Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/4380/21

Ñïðàâà ¹ 991/4380/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/4444/21 Ó Õ Â À Ë À ²ìåíåì Óêðà¿íè 01 ëèïíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000785 â³ä 10.11.2017, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, Â Ñ Ò À Í Î Â È Â: Äî ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî â³äïîâ³äíå êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 çã³äíî ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000785 â³ä 10.11.2017. ³äïîâ³äíî äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîðàìè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52017000000000785 â³ä 10.11.2017, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ñò. 366-1 ÊÊ Óêðà¿íè. Çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñëóæáîâ³ îñîáè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ â Îäåñüê³é îáëàñò³ íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_7 , éîãî çàñòóïíèê ÎÑÎÁÀ_4 , ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á ç äèðåêòîðàìè ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ïðèâàòíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 , çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì çàâîëîä³ëè ÷óæèì ìàéíîì, à ñàìå: òþòþíîâèìè âèðîáàìè (öèãàðêàìè), çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ 13 464 280, 65 ãðèâåíü, ÿê³ áóëè âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42017000000004293 òà âèçíàí³ ó íüîìó ðå÷îâèìè äîêàçàìè, òîáòî çàâîëîä³ëè ÷óæèì ìàéíîì â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³. 25.07.2019 ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 31.07.2019 äî ÎÑÎÁÀ_4 çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó, ÿêèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 13.09.2019 çì³íåíî íà çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ó í³÷íèé ÷àñ äîáè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 23.01.2020 çàñòîñîâàíèé äî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ó í³÷íèé ÷àñ äîáè çì³íåíî íà çàñòàâó ó ñóì³ 525 500 ãðèâåíü ç ïîêëàäàííÿì îáîâ`ÿçê³â, âèçíà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè.  õîä³ ïîäàëüøîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè, âèçíà÷åí³ óõâàëîþ ñóäó â³ä 23.01.2020 íåîäíîðàçîâî ïðîäîâæóâàëèñÿ óõâàëàìè ñë³ä÷èõ ñóää³â òà âîñòàííº áóëè ïðîäîâæåí³ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 05.05.2021, òà ñòðîê ¿õ 䳿 âñòàíîâëåíî äî 04.07.2021 âêëþ÷íî. Ðàçîì ç öèì ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ áóëî ïðîäîâæåíî ïîñòàíîâàìè â³ä 16.09.2019 äî øåñòè ì³ñÿö³â, â³ä 28.12.2019 äî äåâ`ÿòè ì³ñÿö³â òà 11.03.2020 äî äâàíàäöÿòè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 25.07.2020. Âîäíî÷àñ 20.07.2020 ñòîðîí³ çàõèñòó ïîâ³äîìëåíî ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà íàäàíî äîñòóï äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Äîòåïåð ñòîðîíà çàõèñòó çíàéîìèòüñÿ ç ìàòåð³àëàìè ïðîâàäæåííÿ, ùî º ï³äñòàâîþ íåìîæëèâîñò³ çàê³í÷åííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ñòðîê äî 04.07.2021. Ïîñèëàþ÷èñü íà íàâåäåí³ âèùå îáñòàâèíè, à òàêîæ íà íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò.177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè, à ñàìå: ðèçèê òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó, íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó öüîìó ïðîâàäæåíí³, à òàêîæ ðèçèê ìîæëèâîãî ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, ïðîêóðîð ïðîñèòü ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ ðàí³øå íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â íà äâà ì³ñÿö³. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ òà çàçíà÷èâ, ùî ïîâ³äîìëåíà ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðà º ïîâí³ñòþ îá´ðóíòîâàíîþ òà ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîäàíèìè äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àëàìè. Ðàçîì ç öèì ïðîêóðîð ïîñëàâñÿ íà ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî, îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþºòüñÿ ó ñêîºíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü äî 12 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³, ùî ðàçîì ç³ ñòàòêàìè, ÿê ñàìîãî ï³äîçðþâàíîãî, òàê ³ ÷ëåí³â éîãî ðîäèíè (êîëèøíüî¿ äðóæèíè, ç ÿêîþ ñï³ëüíî ìåøêຠòà òåù³) äຠîñòàííüîìó ðåàëüí³ ìîæëèâîñò³ äëÿ ïåðåõîâóâàííÿ. Ç îãëÿäó íà âêàçàíå òà çâàæàþ÷è íà íàäàííÿ ñòîðîí³ çàõèñòó äîñòóïó äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñòðîê îçíàéîìëåííÿ ç ÿêèìè íå âðàõîâóºòüñÿ ó çàãàëüí³ ñòðîêè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïðîñèâ êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè ó ïîâíîìó îáñÿç³ òà ïðîäîâæèòè ä³þ íàâåäåíèõ ó êëîïîòàíí³ îáîâ`ÿçê³â íà äâà ì³ñÿö³. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàïåðå÷óâàëà ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ òà çàçíà÷èëà, ùî ïî-ïåðøå, ÎÑÎÁÀ_4 íå íàáóâ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ÷åðåç òå, ùî ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³ä 25.07.2019 íå áóëî âðó÷åíî éîìó ó äåíü ñêëàäàííÿ. Äàíå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó áóëî çàëèøåíî éîãî êîëèøí³é äðóæèí³ çà ì³ñöåì ìåøêàííÿ îñòàííüî¿ òà íàïðàâëåíî ïî ïîøò³ çà ì³ñöåì ìåøêàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , à îòæå âêàçàí³ ä³¿ äåòåêòèâ³â âçàºìî âèêëþ÷àþòü îäíå îäíîãî. Êð³ì òîãî âðó÷åííÿ ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó áåçïîñåðåäíüî ñàìîìó ÎÑÎÁÀ_4 , ùî ìàëî ì³ñöå 30.07.2019, òàêîæ íå â³äïîâ³äຠïðèïèñàì çàêîíîäàâñòâà, îñê³ëüêè âîíî â³äáóëîñÿ íå â äåíü éîãî ñêëàäàííÿ. Ðàçîì ç öèì ï³äîçðà º íåîá´ðóíòîâàíîþ îñê³ëüêè íàÿâí³ â ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ äâ³ ñóäîâî-åêîíîì³÷í³ åêñïåðòèçè ì³ñòÿòü ïðîòèëåæí³ âèñíîâêè. Îäèí âèñíîâîê, ùî áóâ çðîáëåíèé çà ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåííÿ íàÿâíèõ ó ðîçïîðÿäæåíí³ åêñïåðò³â ðå÷åé âñòàíîâëþº ïðî íåìîæëèâ³ñòü ¿õ îö³íêè òà â³äñóòí³ñòü âàðòîñò³, ³íøèé æå, ÿêèé çðîáëåíèé áåç áóäü-ÿêîãî äîñë³äæåííÿ ðå÷åé, âñòàíîâèâ âàðò³ñòü, ùî º ñóìîþ ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â íà òâåðäæåííÿ ïðîêóðîðà. ²íøèì ÷èííèêîì íà ÿêèé ïîñëàëàñÿ çàõèñíèê ùîäî íåîá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè º â³äñóòí³ñòü äîêàç³â ç áîêó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ùîäî îá³çíàíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 ó çíàõîäæåíí³ â ÃÓÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â ðàìêàõ ÿêîãî áóëè âèëó÷åí³ öèãàðêè, à òàêîæ ôàêò çíèêíåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â ó ïðîâàäæåíí³ ñàìå ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ, à íå ñë³ä÷èìè ïîë³ö³¿. Êð³ì òîãî çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íàäàëà ïîÿñíåííÿ ç ïðèâîäó ï³äì³íè ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ôàêò³â çà ÿêèìè ìàëî â³äáóâàòèñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ³ â ÿêîìó ñàìå ïðîâàäæåíí³. Çàõèñíèê ïîÿñíèëà, ùî ïåðøî÷åðãîâî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó ïðîâàäæåíí³, â ÿêîìó íà òåïåð³øí³é ÷àñ ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó çà ôàêòîì çíèêíåííÿ öèãàðîê çä³éñíþâàëîñÿ çà ôàêòîì íåçàêîííèõ ä³é ñï³âðîá³òíèê³â ìèòíèö³ ùîäî ðîçìèòíåííÿ òîâàð³â. À îòæå äåòåêòèâàìè çì³íåíî, ÿê ñêëàä çëî÷èíó ó ïðîâàäæåíí³, òàê ³ çì³íåíî ïðåäìåò äîêàçóâàííÿ, ùî º íåäîïóñòèìèì òà ÿâëÿºòüñÿ ïðîòèçàêîííèì. Çà â³äïîâ³äíèìè íåçàêîííèìè ä³ÿìè äåòåêòèâ³â íà òåïåð³øí³é ÷àñ ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ îðãàíàìè ÄÁÐ. Òàêèì ÷èíîì, îñê³ëüêè äåòåêòèâàìè çðîáëåíî ï³äì³íó ôàêò³â äîêàçóâàííÿ ó ñïðàâ³, òî ç çàçíà÷åíîãî âáà÷àºòüñÿ, ùî íèìè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çà òèì ôàêòîì, ÿêèé äî ªÐÄÐ íå âíîñèâñÿ, à îòæå çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíîãî çàõîäó, ÿê ³ ïðîäîâæåííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â îáòÿæåíü, º íåçàêîííèì. Òàêîæ çàõèñíèê íàäàëà ìàòåð³àëè, ùî õàðàêòåðèçóþòü îñîáó ÎÑÎÁÀ_4 òà ïîÿñíèëà, ùî â³í ìຠñòàë³ çâ`ÿçêè íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, íå ïåðåõîâóâàâñÿ òà íå ïåðåõîâóºòüñÿ, ñïðàâíî íà ïðîòÿç³ äâîõ ðîê³â âèêîíóº óñ³ ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè, à òîìó ï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ íåìàº. Ó ñóêóïíîñò³ âèêëàäåíîãî ïðîñèëà â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ùîäî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äòðèìàâ ïîçèö³þ çàõèñíèêà òà ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà. Âèâ÷èâøè êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, âèñëóõàâøè ïîçèö³þ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ çà ñâî¿ì âíóòð³øí³ì ïåðåêîíàííÿì, ÿêå ´ðóíòóºòüñÿ íà âñåá³÷íîìó, ïîâíîìó é íåóïåðåäæåíîìó äîñë³äæåíí³ âñ³õ îáñòàâèí, êåðóþ÷èñü çàêîíîì, îö³íèâøè êîæíèé äîêàç ç òî÷êè çîðó íàëåæíîñò³, äîïóñòèìîñò³, äîñòîâ³ðíîñò³, à ñóêóïí³ñòü ç³áðàíèõ äîêàç³â ç òî÷êè çîðó äîñòàòíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó äëÿ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ, ïðèõîäèòü äî íàñòóïíèõ âèñíîâê³â Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîðàìè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000785 â³ä 10.11.2017, â ÿêîìó 25.07.2019 ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè òà 20.07.2020 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçð òà ïðî íîâó ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ñò. 366-1 ÊÊ Óêðà¿íè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 31.07.2019 â³äìîâëåíî ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî îáðàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ òà çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó, ÿêèé â ïîäàëüøîìó óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 13.09.2019 çì³íåíî íà çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ó í³÷íèé ÷àñ äîáè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 23.01.2020 çàñòîñîâàíèé äî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ó í³÷íèé ÷àñ äîáè çì³íåíî íà çàñòàâó ó ñóì³ 525 500 ãðèâåíü ç ïîêëàäàííÿì îáîâ`ÿçê³â, âèçíà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: 1) ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà ïåðøîþ âèìîãîþ; 2) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; 3) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òàêîæ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç ïðàö³âíèêàìè ÃÓÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³, ïðàö³âíèêàìè ³íøèõ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, ÿêùî òàêå ñï³ëêóâàííÿ íå ïîâ`ÿçàíå ³ç âèêîíàííÿì ïðîöåñóàëüíèõ òà ñë³ä÷èõ ä³é ó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ, à òàêîæ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é â àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïðîâàäæåííÿõ; 4) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; 5) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ.  õîä³ ïîäàëüøîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 âèùåçàçíà÷åí³ îáîâ`ÿçêè, çà âèêëþ÷åííÿì îáîâ`ÿçê³â íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ òà çäàòè äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî âè¿çäó ç êðà¿íè, íåîäíîðàçîâî ïðîäîâæóâàëèñÿ óõâàëàìè ñë³ä÷èõ ñóää³â. Âîñòàííº âîíè áóëè ïðîäîâæåí³ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 05.05.2021, òà ñòðîê ¿õ 䳿 âñòàíîâëåíî äî 04.07.2021 âêëþ÷íî. Ðàçîì ç öèì ïîñòàíîâàìè çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà êåð³âíèêà ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ áóëî ïðîäîâæåíî: ïîñòàíîâîþ â³ä 16.09.2019 äî øåñòè ì³ñÿö³â, â³ä 28.12.2019 äî äåâ`ÿòè ì³ñÿö³â òà â³ä 11.03.2020 äî äâàíàäöÿòè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 25.07.2020. Âîäíî÷àñ äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, à ñàìå 20.07.2020 ñòîðîí³ çàõèñòó ïîâ³äîìëåíî ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà íàäàíî äîñòóï äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Äîòåïåð ñòîðîíà çàõèñòó çíàéîìèòüñÿ ç ìàòåð³àëàìè ïðîâàäæåííÿ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè îäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêèé çàñòîñîâóþòüñÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ éîãî 䳺âîñò³, º çàïîá³æí³ çàõîäè. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. ×àñòèíîþ 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³. Îòæå, ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî äîö³ëüí³ñòü ïðîäîâæåííÿ 䳿 ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_4 , ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠâðàõóâàòè íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ íèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ðàçîì ç öèì, âèõîäÿ÷è ³ç çàïåðå÷åíü ñòîðîíè çàõèñòó, ñë³ä÷îìó ñóää³ òàêîæ ñë³ä íàäàòè â³äïîâ³äü íà íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_4 ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ùîäî íàáóòòÿ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äîçðþâàíèì º, çîêðåìà, îñîáà ùîäî ÿêî¿ ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îäíàê éîãî íå âðó÷åíî ¿é âíàñë³äîê íåâñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñîáè, ïðîòå âæèòî çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âðó÷àºòüñÿ ó äåíü éîãî ñêëàäåííÿ ñë³ä÷èì àáî ïðîêóðîðîì, à ó âèïàäêó íåìîæëèâîñò³ òàêîãî âðó÷åííÿ - ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Ïîðÿäîê çä³éñíåííÿ ïîâ³äîìëåíü ïåðåäáà÷åíèé ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çà çì³ñòîì ÷. 1 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè îñîáà âèêëèêàºòüñÿ äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó øëÿõîì âðó÷åííÿ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê, íàä³ñëàííÿ ¿¿ ïîøòîþ, åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ÷è ôàêñèì³ëüíèì çâ`ÿçêîì, çä³éñíåííÿ âèêëèêó ïî òåëåôîíó àáî òåëåãðàìîþ. Ó ðàç³ òèì÷àñîâî¿ â³äñóòíîñò³ îñîáè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ïîâ³ñòêà äëÿ ïåðåäà÷³ ¿é âðó÷àºòüñÿ ï³ä ðîçïèñêó äîðîñëîìó ÷ëåíó ñ³ì`¿ îñîáè ÷è ³íø³é îñîá³, ÿêà ç íåþ ïðîæèâàº, æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³é îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ îñîáè àáî àäì³í³ñòðàö³¿ çà ì³ñöåì ¿¿ ðîáîòè (÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ²ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî 25.07.2019 äåòåêòèâîì Íàö³îíàëüíîãî áþðî Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â ×åòâåðòîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_10 çà ïîãîäæåííÿì ³ç íà÷àëüíèêîì ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_11 ñêëàäåíî ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ íèì çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó çâ`ÿçêó ³ç â³äñóòí³ñòþ ÎÑÎÁÀ_4 çà âñòàíîâëåíèì ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ îñòàííüîãî, à òàêîæ â³äñóòí³ñòþ â³äîìîñòåé ïðî òî÷íå éîãî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè, áóëî âðó÷åíî ï³ä â³äåîçàïèñ ÎÑÎÁÀ_12 îñîá³, ñï³ëüíî ç ÿêîþ ÎÑÎÁÀ_4 ïðîæèâàº. Ïîñèëàííÿ çàõèñíèêà íà íå ïîâ`ÿçàí³ñòü ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_12 , â³äñóòí³ñòü ñóäîâîãî ð³øåííÿ ÿêèì áè âèçíàâàâñÿ ôàêò ñï³ëüíîãî ïðîæèâàííÿ îñòàíí³õ ñïðîñòîâóºòüñÿ ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à ñàìå: ïðîòîêîëîì îáøóêó, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî çà ì³ñöåì ìåøêàííÿ ÎÑÎÁÀ_12 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , áóëè âèÿâëåí³: ñï³ëüí³ ôîòîçí³ìêè ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_12 ; îñîáèñò³ ÷îëîâ³÷³ ðå÷³ (îäÿã, â ò.÷. ³ îäíîñòð³é ïîë³öåéñüêîãî, á³ëèçíà, çàñîáè ã³ã³ºíè ñòàíîê äëÿ ãîë³ííÿ), ñïåö³àëüíèé íàãðóäíèé æåòîí ñï³âðîá³òíèêà ïîë³ö³¿ ç íîìåðîì 0092159, ÿêèé â³äïîâ³äຠíîìåðó æåòîíà ÎÑÎÁÀ_4 , çáðîÿ òà äîçâîëè íà çáðîþ íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_4 . Ðàçîì ç öèì, â³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíî¿ ñë³ä÷î¿ (ðîçøóêîâî¿) 䳿, ÎÑÎÁÀ_4 îñîáèñòî âêàçóâàâ âèùåçàçíà÷åíèé àäðåñ, ÿê àäðåñó ñâîãî ì³ñöÿ ìåøêàííÿ. Çà íàâåäåíèõ îáñòàâèí ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî âðó÷åííÿ ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_12 , òîáòî îñîá³ ç ÿêîþ ÎÑÎÁÀ_4 ïðîæèâàâ, áóëî â÷èíåíî â ìåæàõ ïðèïèñ³â ÊÏÊ Óêðà¿íè ùîäî âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü, à îòæå ÎÑÎÁÀ_4 íàáóâ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî. Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè Îñê³ëüêè ïîëîæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà íå ðîçêðèâàþòü ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè», â îö³íö³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íàëåæèòü êîðèñòóâàòèñÿ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà â³äïîâ³äíî äî ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè» º äæåðåëîì ïðàâà. Ó ñâî¿õ ð³øåííÿõ, çîêðåìà, «Ôîêñ, Êåìïáåë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «Íå÷èïîðóê òà Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè», ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè íàãîëîøóº, ùî «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ á ìîãëè ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à ó òîìó, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè çëî÷èí. Ïðè öüîìó ôàêòè ùî ï³äòâåðäæóþòü îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó íå ïîâèíí³ áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ, ùî é ôàêòè, íà ÿêèõ ìຠ´ðóíòóâàòèñÿ îáâèíóâàëüíèé âèðîê. Ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» íå ïåðåäáà÷àº, ùî óïîâíîâàæåí³ îðãàíè ìàþòü îïåðóâàòè äîêàçàìè, äîñòàòí³ìè äëÿ ïðåä`ÿâëåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ÷è óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó, ùî ïîâ`ÿçàíî ç ìåíøîþ ì³ðîþ éìîâ³ðíîñò³, íåîáõ³äíîþ íà ðàíí³õ åòàïàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äëÿ îáìåæåííÿ ïðàâ îñîáè. Ïåðåâ³ðèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî äîâåäåí³ñòü ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ùîäî ìîæëèâî¿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 äî ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîäàíèìè äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àëàìè, à ñàìå: (1) ïðîòîêîëîì îáøóêó â³ä 20.12.2017, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ñï³âðîá³òíèêàìè Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè áóëî âèëó÷åíî öèãàðêè; (2) ïîñòàíîâîþ ïðî âèçíàííÿ âèëó÷åíèõ öèãàðîê ðå÷îâèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; (3) àêòàìè ïðèéîìó ïåðåäà÷³ ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ Ãåíåðàëüíà ïðîêóðàòóðè ïåðåäàëà, à ÒΠ«Ñêàé-Ëàéí» îòðèìàíî âèëó÷åí³ öèãàðêè; (4) àêòàìè ïðèéîìó ïåðåäà÷³ öèãàðîê â³ä ÒΠ«Ñêàé-Ëàéí» äî ÃÓÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³; (5) äîãîâîðîì ¹ 308 â³ä 14.08.2018 ïðî çáåð³ãàííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â, óêëàäåíèì ì³æ ÃÓÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³ â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_7 òà ÒΠ«Àãàò-2016» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_9 ; (6) àêòàìè ïðèéîìó ïåðåäà÷³ ðå÷îâèõ äîêàç³â, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ñë³ä÷èé ÃÓÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ïåðåäàâ, à ÒΠ«Àãàò-2016» îòðèìàëî ïîïåðåäíüî âèëó÷åí³ öèãàðêè; (7) ïðîòîêîëîì îáøóêó â³ä 14.11.2018, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî íå áóëî â³äøóêàíî öèãàðîê íà òåðèòî𳿠ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåíü; (8) âèñíîâêîì êîì³ñ³éíî¿ åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 16.07.2019, ÿêîþ âñòàíîâëåíî ñïðè÷èíåííÿ çáèòê³â íà ñóìó 13 464 280,65 ãðèâåíü; (9) ïðîòîêîëîì äîïèòó ÎÑÎÁÀ_13 , ÿêèé ó íàäàíèì íèì ïîÿñíåííÿõ çàçíà÷èâ, ùî íà÷àëüíèê ÃÓÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_7 ö³êàâèâñÿ ïðî ñïðàâó, ÿêà íàä³éøëà â³ä Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè ³ ó ÿê³é áóëè âèëó÷åí³ öèãàðêè. Çà ïîÿñíåííÿìè ÎÑÎÁÀ_7 , âêàçàíå ïðîâàäæåííÿ äî ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ â Îäåñüê³é îáëàñò³ íàä³éøëî çà ³í³ö³àòèâîþ ÎÑÎÁÀ_4 . Òàêîæ ñâ³äîê ïîÿñíèâ, ùî ñàìå ÎÑÎÁÀ_7 áóâ «³í³ö³àòîðîì» ïèòàííÿ ç ïðèâîäó çì³íè ì³ñöÿ çáåð³ãàííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â ó ïðîâàäæåíí³ òà íàäàâ éîìó äîãîâ³ð ïðî çáåð³ãàííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â, óêëàäåíèé ç «Àãàò-2016». ²íøèõ âèïàäê³â çàö³êàâëåíîñò³ êåð³âíèêà ó çáåð³ãàíí³ ðå÷îâèõ äîêàç³â â ³íøèõ ïðîâàäæåííÿõ íå áóëî; (10) ïðîòîêîëîì äîïèòó ÎÑÎÁÀ_14 , ÿêèé ïîÿñíèâ, ùî ó éîãî ïðîâàäæåíí³ ïåðåáóâàëî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, â ÿêîìó ñï³âðîá³òíèêàìè Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè áóëè âèëó÷åí³ öèãàðêè. ³ä ñâîãî êåð³âíèêà íèì áóëî îòðèìàíî äîãîâîðè, óêëàäåí³ ì³æ ÃÓÍÏ òà äâîìà ï³äïðèºìñòâàìè ùîäî çáåð³ãàííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â. Âêàçàí³ äîãîâîðè êåð³âíèê ñâ³äêà îòðèìàâ ÷åðåç ñâîãî êåð³âíèêà â³ä íà÷àëüíèêà ÃÓÍÏ â Îäåñüê³é îáëàñò³.  ïîäàëüøîìó, ï³ñëÿ óçãîäæåííÿ íåîáõ³äíèõ ïèòàíü, öèãàðêè áóëè ïåðåäàí³ íà çáåð³ãàííÿ äî «Àãàò-2016» òà ³íøèìè ìàòåð³àëàìè ïðîâàäæåííÿ â ñâî¿é ñóêóïíîñò³. Òâåðäæåííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî íåîá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ç îãëÿäó íà â÷èíåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ä³¿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ó ïðîâàäæåíí³, ÿêå áóëî ðîçïî÷àòî çà ³íøèì ôàêòîì çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, à îòæå ïîðóøåííÿì ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ïðèïèñ³â çàêîíîäàâñòâà ùîäî ðåºñòðàö³¿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, áóëè ðåòåëüíî äîñë³äæåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ òà ç îãëÿäó íà ùî ââàæàþ çà íåîáõ³äíå çàçíà÷èòè, ùî íàäàí³ çàïåðå÷åííÿ ñòîñóþòüñÿ áåçïîñåðåäíüî îö³íêè äîêàç³â, íàäàíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, ¿õ íàëåæíîñò³ òà äîïóñòèìîñò³, à îòæå ³ îñòàòî÷íî¿ âèíóâàòîñò³ àáî íåâèíóâàòîñò³ ï³äîçðþâàíîãî, ùî ó ïåâí³é ì³ð³ âèõîäèòü çà ìåæ³ ïîâíîâàæåíü ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî. Íà ö³é ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âðàõîâóþ÷è ïðàêòèêó ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîâèíåí ëèøå íàäàòè îö³íêó òîìó ÷è äîñòàòíüî îòðèìàíî¿ ³íôîðìàö³¿ òà äîñë³äæåíèõ äîêàç³â äëÿ òîãî, ùîá äîïóñòèòè ìîæëèâ³ñòü, ùî îñîáà ùîäî ÿêî¿ âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ, ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå ¿é ³íêðèì³íóºòüñÿ ³ ÷è º ï³äñòàâè äëÿ çä³éñíåííÿ ïîäàëüøîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿêå íå îáîâ`ÿçêîâî ìຠçàê³í÷èòèñü ñêëàäàííÿì îáâèíóâàëüíîãî àêòà. Íàëåæíó îö³íêó âêàçàíèì äîêàçàì ìຠäàòè ñóä ïðè ðîçãëÿä³ ñïðàâè ïî ñóò³, à îòæå ó ñâî¿õ çàïåðå÷åííÿõ çàõèñò ñòàâèòü á³ëüø âèñîê³ âèìîãè äî îö³íêè äîêàç³â íà ö³é ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, í³æ ïåðåäáà÷åíî çàêîíîì. Çà òàêèõ îáñòàâèí ñóä ðîçãëÿäຠíàäàí³ çàïåðå÷åííÿ ñàìå ÿê ïîçèö³þ ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî íåâèíóâàòîñò³ ï³äîçðþâàíîãî òà ÿê àðãóìåíò äëÿ â³äìîâè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â. Òàê, íå âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî äîâåäåí³ñòü âèíè, ïðàâèëüí³ñòü êâàë³ô³êàö³é ä³é òà íå âäàþ÷èñü ó ïîðóøåííÿ ïîëîæåííÿ ïðî ªäèíèé ðåºñòð äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, ïîðÿäîê éîãî ôîðìóâàííÿ òà âåäåííÿ, âèõîäÿ÷è ç íàÿâíèõ ó ñóäó ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ò³ºþ ì³ðîþ, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ çâèíóâà÷åííÿ. Ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè Ðèçèêîì ó êîíòåêñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º ïåâíà ñòóï³íü â³ðîã³äíîñò³, ùî îñîáà âäàñòüñÿ äî â÷èíê³â, ÿê³ áóäóòü ïåðåøêîäæàòè äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ òà ñóäîâîìó ðîçãëÿäó àáî æ ñòâîðÿòü çàãðîçó ñóñï³ëüñòâó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, îö³íþþ÷è â³ðîã³äí³ñòü òàêî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî, ìຠä³éòè îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó ïðî âèñîêó ñòóï³íü éìîâ³ðíîñò³ ïîçàïðîöåñóàëüíèõ ä³é çàçíà÷åíî¿ îñîáè. ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîêëàäຠíà ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà îáîâ`ÿçîê îá´ðóíòóâàòè ðèçèêè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òàê, ïîïåðåäí³ìè óõâàëàìè ñë³ä÷èõ ñóää³â áóëà âñòàíîâëåíà íàÿâí³ñòü ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ìîæëèâîãî ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, ÿêèé íà òâåðäæåííÿ ïðîêóðîðà äîòåïåð ïðîäîâæóº ìàòè ì³ñöå. Îçíàéîìèâøèñü ç êëîïîòàííÿì òà âèñëóõàâøè äîâîäè ïðîêóðîðà, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ç òâåðäæåííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ çàçíà÷åíîãî ðèçèêó âèõîäÿ÷è ç òîãî, ùî ³íêðèì³íîâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 ÊÏÊ Óêðà¿íè º îñîáëèâî òÿæêèì êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíà ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà, ùî ïîðÿä ç â³äíåñåííÿì éîãî äî êîðóïö³éíèõ çëî÷èí³â, ïîçáàâëÿº ñóä ìîæëèâîñò³ çâ³ëüíåííÿ âèííî¿ îñîáè â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ÷è çâ³ëüíåííÿ ¿¿ â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ç âèïðîáóâàííÿì. Çà òàêèõ îáñòàâèí, ó ðàç³ äîâåäåííÿ âèíè ÎÑÎÁÀ_4 , äî îñòàííüîãî áóäå çàñòîñîâàíà âèêëþ÷íî ðåàëüíå ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³. Íàâåäåíà îáñòàâèíà ó âèä³ áåçàëüòåðíàòèâíîñò³ òà òÿæêîñò³ ïîêàðàííÿ, íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, ñàìà ïî ñîá³ ìîæå áóòè ìîòèâîì òà ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî â÷èíèòè 䳿 ç ìåòîþ ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó äëÿ óíèêíåííÿ ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Öå òâåðäæåííÿ óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïîçèö³ºþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ «²ë³éêîâ ïðîòè Áîëãà𳿻, â ÿêîìó çàçíà÷åíî, ùî ñóâîð³ñòü ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ º ñóòòºâèì åëåìåíòîì ïðè îö³íþâàíí³ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ. Òàêîæ ïðè îö³íö³ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ áåðåòüñÿ äî óâàãè ³ ìàéíîâèé ñòàí ñ³ì`¿ ï³äîçðþâàíîãî, à ñàìå áåçïîñåðåäíüî¿ éîãî êîëèøíüîþ äðóæèíè ÎÑÎÁÀ_12 îñîáè ç ÿêîþ ÎÑÎÁÀ_4 ïðîäîâæóº ïðîæèâàòè îäí³ºþ ñ³ì`ºþ òà êîëèøíüî¿ òåù³ ÎÑÎÁÀ_15 , ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ âèòÿãàìè ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî òà Ðåºñòðó ïðàâ âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî. ³äïîâ³äíî äî íàäàíèõ âèòÿã³â ÎÑÎÁÀ_12 òà ÎÑÎÁÀ_15 íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íàëåæèòü 15 îá`ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà, à òàêîæ ÎÑÎÁÀ_12 íàëåæèòü òðàíñïîðòíèé çàñ³á åë³òíî¿ ìàðêè. Íàÿâí³ñòü â³äïîâ³äíîãî ìàéíà íà ïåðåêîíàííÿ ñóäó ñâ³ä÷èòü ïðî çàìîæí³é ñòàí Âàðâàðñüêèõ, ÿêèé ÎÑÎÁÀ_4 ó ðàç³ íåîáõ³äíî çìîæå âèêîðèñòàòè ó âëàñíèõ ö³ëÿõ äëÿ óõèëåííÿ â³ä ìîæëèâî¿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà çíà÷íèé ÷àñ ïåðåáóâàòè â óìîâàõ ðîçøóêó àáî ïåðåõîâóâàòèñÿ. Çà íàâåäåíèõ îáñòàâèí, õî÷à êîæíà ç âêàçàíèõ ï³äñòàâ íå º âèð³øàëüíîþ ïðè îö³íö³ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ, âò³ì ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³ âêàçóº ñë³ä÷îìó ñóää³ íà ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ìîæëèâîãî ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, ÿêèé äîòåïåð çàëèøàºòüñÿ àêòóàëüíèì, õî÷à ³ º ìåíøèì â³ä ÷àñó ïîâ³äîìëåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ïðî ï³äîçðó òà çàñòîñóâàííÿ äî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ç ïðèâîäó íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè îñòàííüîãî òà â³äñóòíîñò³ íàð³êàíü íà íå¿ ç áîêó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ ïåðåêîíàíèé, ùî â³äïîâ³äíà ïîâåä³íêà çàáåçïå÷óºòüñÿ çàñòîñîâàíèì çàïîá³æíèì çàõîäîì äî ï³äîçðþâàíîãî, õî÷à ñóäîì ³ íå âèêëþ÷àºòüñÿ ñâ³äîìå ñòàâëåííÿ ï³äîçðþâàíîãî äî ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â. Ç ïðèâîäó íàÿâíîñò³ ³ñíóâàííÿ ³íøèõ çàçíà÷åíèõ ó êëîïîòàíí³ ðèçèê³â òàêèõ, ÿê: íåçàêîííèé âïëèâ íà ñâ³äê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì ââàæàþ çà íåîáõ³äíå çàçíà÷èòè, ùî âîíè íå çíàéøëè ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ ó õîä³ ðîçãëÿäó ñïðàâè, îñê³ëüêè ïðîêóðîðîì íå áóëè îá´ðóíòîâàí³ òà äîâåäåí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ. ϳäñóìîâóþ÷è íàâåäåíå ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ áóëà âñòàíîâëåíà àêòóàëüí³ñòü ³ñíóâàííÿ ëèøå îäíîãî ðèçèêó, íà ÿêèé ïîñèëàºòüñÿ ïðîêóðîð, ÿê ïðàâîâó ï³äñòàâó äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, à ñàìå: ðèçèê ìîæëèâîãî ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, ùî ðàçîì ç äîâåäåí³ñòþ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè, äຠñë³ä÷îìó ñóää³ ìîæëèâ³ñòü ä³éòè âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî. Ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â çàáåçïå÷èòü ìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþ çà ïîâåä³íêîþ ï³äîçðþâàíîãî ç áîêó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ ìåòè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Îêð³ì öüîãî, áåðó÷è äî óâàãè íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî íà ïðîòÿç³ çíà÷íîãî ÷àñó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ â³äñóòí³ñòþ íàð³êàíü íà íå¿ ç áîêó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ òà âñòàíîâëåíèé ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ôàêò ïîñò³éíèõ âèêëèê³â ÎÑÎÁÀ_4 äëÿ ó÷àñò³ ó ïðîâåäåíí³ ñë³ä÷èõ ä³é âèêëþ÷íî ÷åðåç çàñîáè òåëåôîííîãî çâ`ÿçêó, âðàõîâóþ÷è îñîáó ï³äîçðþâàíîãî òà â³äñóòí³ñòü îá´ðóíòóâàííÿ ç áîêó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ íåîáõ³äíîñò³ ó ïðîäîâæåíí³ îáîâ`ÿçêó ïîâ³äîìëÿòè ï³äîçðþâàíîìó óïîâíîâàæåíó îñîáó ïðî çì³íó éîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ñï³âì³ðíîñò³ ö³ëåé äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ïðàâ ï³äîçðþâàíîãî, º íåîáõ³äí³ñòü ó â³äìîâ³ â ïðîäîâæåíí³ âèùåçàçíà÷åíîãî îáîâ`ÿçêó. Áåðó÷è äî óâàãè âèùåâèêëàäåíå, îñê³ëüêè ³íø³ ïîêëàäåí³ íà ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçêè â äîñòàòí³é ì³ð³ òà ïîâíî çàáåçïå÷óþòü éîãî íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó òà âèêîíàííÿ íèì ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ç ìåòîþ ì³í³ì³çàö³¿ äîâåäåíîãî ðèçèêó òà ç óðàõóâàííÿ âèêîíàííÿ âèìîã ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîëè ñòîðîí³ çàõèñòó â³äêðèâàþòüñÿ â³äîìîñò³ ïðî ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ââàæàþ çà ìîæëèâå êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî òà ïðîäîâæèòè ä³þ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï. 1, 4 ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè ñàìå âèçíà÷åí³ îáîâ`ÿçêè â äîñòàòí³é ì³ð³ ãàðàíòóþòü éîãî íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ¿õ ñêàñóâàííÿ ìîæå çàâäàòè øêîäè äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ òà ñóäîâîìó ðîçãëÿäó ñïðàâè ïî ñóò³. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè: 107, 177, 178, 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, Ó Õ Â À Ë È Â: Êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ïî êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ¹ 52017000000000785 â³ä 10.11.2017 çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Ïðîäîâæèòè ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, à ñàìå: 1) ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ; 2) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ñòîñîâíî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000785. Ñòðîê 䳿 óõâàëè âñòàíîâèòè äî 01 âåðåñíÿ 2021 ðîêó, âêëþ÷íî. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè ïîêëàñòè íà ïðîêóðîð³â Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000785 â³ä 10.11.2017. Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1