Ухвала Вищий антикорупційний суд № 757/7845/19-к

Ñïðàâà ¹ 757/7845/19-ê 1-êï/991/114/19 Ó Õ Â À Ë À 13 òðàâíÿ 2020 ðîêó ì. Êè¿â Âèùèé àíòèêîðóïö³éíèé ñóä ó ñêëàä³ êîëå㳿 ñóää³â: ãîëîâóþ÷à ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³ ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , ñåêðåòàð ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿäàþ÷è ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó â ì. Êèºâ³ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, âíåñåíå äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 42015110000000121 ïî îáâèíóâà÷åííþ: ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ñ. Ìàò⳿â Êóðãàí Ðîñòîâñüêî¿ îáëàñòü Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿, ùî çàðåºñòðîâàíèé çà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_1 , ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 3 ñò. 27, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 27, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 205-1, ÷. 3 ñò. 27, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364-1, ÷. 3 ñò. 27, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366, ÷. 3 ñò. 27, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 209, ÷. 1 ñò. 263, ÷. 1 ñò. 388 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , óðîäæåíêè ì. Êèøèí³â Ðåñïóáë³êè Ìîëäîâà, ùî çàðåºñòðîâàíà çà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_2 , ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 2 ñò. 27, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 27, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 205-1, ÷. 2 ñò.27, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, çà ó÷àñò³ ñòîð³í êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ: ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_7 , ñòîðîíà çàõèñòó çàõèñíèêè ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , à òàêîæ ïðåäñòàâíèêà ïîòåðï³ëîãî òà öèâ³ëüíîãî ïîçèâà÷à - Àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» ÎÑÎÁÀ_11 , ïðåäñòàâíèêà öèâ³ëüíîãî ïîçèâà÷à - òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ô²ÍÀÍÑÎÂÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß «Ñ²ÔÀÍÒÀ» ÎÑÎÁÀ_12 â ñ ò à í î â è â: Ó ïðîâàäæåíí³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïåðåáóâຠçàçíà÷åíå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ. 13 òðàâíÿ 2020 ðîêó ïðåäñòàâíèê òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ô²ÍÀÍÑÎÂÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß «Ñ²ÔÀÍÒÀ» (äàë³ - ÒΠ«ÔÊ «Ñ²ÔÀÍÒÀ») ïîäàâ çàÿâó ïðî âèçíàííÿ â³äïîâ³äíî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ïîòåðï³ëèì, ïîñèëàþ÷èñü íà çàâäàííÿ êðèì³íàëüíî-ïðîòèïðàâíèìè ä³ÿìè îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ìàéíîâî¿ øêîäè ÒΠ«ÔÊ «Ñ²ÔÀÍÒÀ» òà ïîäàííÿ îñòàíí³ì öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Âèð³øóþ÷è ïîäàíó çàÿâó, ñóä âèõîäèòü ç òàêîãî. ³äïîâ³äíî äî ïðèïèñ³â ñò. 55 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîòåðï³ëèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ìîæå áóòè ô³çè÷íà îñîáà, ÿê³é êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì çàâäàíî ìîðàëüíî¿, ô³çè÷íî¿ àáî ìàéíîâî¿ øêîäè, à òàêîæ þðèäè÷íà îñîáà, ÿê³é êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì çàâäàíî ìàéíîâî¿ øêîäè. Ïðàâà ³ îáîâ`ÿçêè ïîòåðï³ëîãî âèíèêàþòü â îñîáè ç ìîìåíòó ïîäàííÿ çàÿâè ïðî â÷èíåííÿ ùîäî íå¿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî çàÿâè ïðî çàëó÷åííÿ ¿¿ äî ïðîâàäæåííÿ ÿê ïîòåðï³ëîãî. Ïîòåðï³ëèì º òàêîæ îñîáà, ÿêà íå º çàÿâíèêîì, àëå ÿê³é êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì çàâäàíà øêîäà ³ ó çâ`ÿçêó ç öèì âîíà ï³ñëÿ ïî÷àòêó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîäàëà çàÿâó ïðî çàëó÷åííÿ ¿¿ äî ïðîâàäæåííÿ ÿê ïîòåðï³ëîãî. Çà íàÿâíîñò³ î÷åâèäíèõ òà äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî çàÿâà, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ àáî çàÿâà ïðî çàëó÷åííÿ äî ïðîâàäæåííÿ ÿê ïîòåðï³ëîãî ïîäàíà îñîáîþ, ÿê³é íå çàâäàíî øêîäè, çàçíà÷åíî¿ ó ÷àñòèí³ ïåðø³éö³º¿ ñòàòò³, ñë³ä÷èé àáî ïðîêóðîð âèíîñèòü âìîòèâîâàíó ïîñòàíîâó ïðî â³äìîâó ó âèçíàíí³ ïîòåðï³ëèì, ÿêà ìîæå áóòè îñêàðæåíà ñë³ä÷îìó ñóää³. ²ç àíàë³çó âêàçàíèõ íîðì, âáà÷àºòüñÿ, ùî áåçóìîâíîþ ï³äñòàâîþ äëÿ âèçíàííÿ ïîòåðï³ëèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ þðèäè÷íî¿ îñîáè º çàâäàííÿ ¿é ìàéíîâî¿ øêîäè êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì. Ó çàÿâ³ ïðî âèçíàííÿ ïîòåðï³ëèì æîäíèõ ìîòèâ³â, îêð³ì çàâäàííÿ êðèì³íàëüíî-ïðîòèïðàâíèìè ä³ÿìè îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ìàéíîâî¿ øêîäè ÒΠ«ÔÊ «Ñ²ÔÀÍÒÀ» òà ïîäàííÿ îñòàíí³ì öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ïðåäñòàâíèê íå íàâ³â. Îñê³ëüêè ó ðîçãëÿä³ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ÒΠ«ÔÊ «Ñ²ÔÀÍÒÀ» ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â³äìîâëåíî, òî ñóä ââàæຠòàê³ ïîñèëàííÿ ÒΠ«ÔÊ «Ñ²ÔÀÍÒÀ» íåîá´ðóíòîâàíèìè. Ùîäî çàâäàííÿ êðèì³íàëüíî-ïðîòèïðàâíèìè ä³ÿìè îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ìàéíîâî¿ øêîäè ÒΠ«ÔÊ «Ñ²ÔÀÍÒÀ», ïðåäñòàâíèê ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïîÿñíèâ, ùî îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_5 îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó òîìó, ùî áåç ïîãîäæåííÿ ³ç çàñòàâîäåðæàòåëåì (ÏÀÒ «ÏÐÎ̲ÍÂÅÑÒÁÀÍÊ») â³ä÷óæèâ çàñòàâëåíå ìàéíî, à â³äïîâ³äíå ïðàâî âèìîãè çàñòàâîäåðæàòåëÿ áóëî ïåðåóñòóïëåíå ÒΠ«ÔÊ «Ñ²ÔÀÍÒÀ», òî îñòàííüîìó çàïîä³ÿíî ìàéíîâó øêîäó êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì. Çã³äíî ³ç îáâèíóâàëüíèì àêòîì, ÎÑÎÁÀ_5 ïðåä`ÿâëåíî îáâèíóâà÷åííÿ, ñåðåä ³íøîãî, ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 388 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå, â³í îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó òîìó, ùî äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî êîðïîðàòèâí³ ïðàâà ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð» â³äïîâ³äíî äî óìîâ óêëàäåíèõ Äîãîâîð³â çàñòàâè êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ ¹ 20-3785/3-1 òà ¹ 20-1265/3-1 ïåðåáóâàþòü ó çàñòàâ³, áåç ïîãîäæåííÿ ³ç çàñòàâîäåðæàòåëåì (ÏÀÒ «ÏÐÎ̲ÍÂÅÑÒÁÀÍÊ») â³ä÷óæèâ çàñòàâëåíå ìàéíî, à òàêîæ ä³ÿâ ÿê êåð³âíèê çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, â ñêëàä³ ÿêî¿ òàêîæ ä³ÿâ ÎÑÎÁÀ_13 , ÿêèé ç ïðÿìèì óìèñëîì òà ïðàãíó÷è óíèêíóòè çâåðíåííÿ ñòÿãíåííÿ íà ïðåäìåò çàñòàâè (êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð»), çà Êðåäèòíèì äîãîâîðîì ïðî â³äêðèòòÿ êðåäèòíî¿ ë³í³¿ ¹ 20-3782/2-1, áåç ïîãîäæåííÿ ç çàñòàâîäåðæàòåëåì (ÏÀÒ «Ïðîì³íâåñòáàíê»), ïðîäàâ ÷àñòêó â ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ï³äïðèºìñòâà ÒΠ«Íàäðà Ãåîöåíòð» â ðîçì³ð³ 10 % ï³äêîíòðîëüí³é éîìó òà ÎÑÎÁÀ_5 êîìïàí³¿ «Ôàñò³ëî Òðåéä³íã ËÒÄ», ùî çàñíîâàíà òà çàðåºñòðîâàíà â Ðåñïóáë³ö³ ʳïð. Ïîòåðï³ëèé â êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîìó ðîçóì³íí³ ÿê æåðòâà ïîñÿãàííÿ ç`ÿâëÿºòüñÿ âæå ç ìîìåíòó â÷èíåííÿ ïîñÿãàííÿ, íåçàëåæíî â³ä òîãî, ÷è çàêð³ïëåíèé (þðèäè÷íî ëåãàë³çîâàíèé) òàêèé ñòàòóñ ïðîöåñóàëüíî (ïîñòàíîâà Âåëèêî¿ Ïàëàòè Âåðõîâíîãî Ñóäó ó ñïðàâ³ ¹ 439/397/17). Ïðîòå íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ÿêèì íà äóìêó ïðåäñòàâíèêà ÒΠ«ÔÊ «Ñ²ÔÀÍÒÀ» çàâäàíî øêîäè, ïðàâî âèìîãè çà äîãîâîðîì çàñòàâè çã³äíî ç îáâèíóâàëüíèì àêòîì íàëåæàëî ÏÀÒ «ÏÐÎ̲ÍÂÅÑÒÁÀÍÊ». Âîäíî÷àñ, ÊÏÊ Óêðà¿íè íå ðåãóëþº ïèòàííÿ ïðàâîíàñòóïíèöòâà äëÿ ïîäàííÿ çàÿâè ïðî âèçíàííÿ ïîòåðï³ëèì ùîäî þðèäè÷íèõ îñ³á, íà â³äì³íó â³ä ô³çè÷íèõ îñ³á, ïðî ùî éäåòüñÿ ó ÷. 6 ñò. 55 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, íàÿâí³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî çàÿâà ïðî çàëó÷åííÿ äî ïðîâàäæåííÿ ÿê ïîòåðï³ëîãî ïîäàíà ïðåäñòàâíèêîì îñîáè, ÿê³é íå çàâäàíî øêîäè, à òîìó ó çàäîâîëåíí³ çàÿâè ÒΠ«ÔÊ «Ñ²ÔÀÍÒÀ» â³äïîâ³äíî äî ñò. 55 ÊÏÊ Óêðà¿íè íàëåæèòü â³äìîâèòè. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 55, 369, 369-372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñóä ï î ñ ò à í î â è â: â³äìîâèòè ó âèçíàíí³ ïîòåðï³ëèì òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ô²ÍÀÍÑÎÂÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß «Ñ²ÔÀÍÒÀ» ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 42015110000000121 ñòîñîâíî îáâèíóâà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 3 ñò. 27, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 27, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 205-1, ÷. 3 ñò. 27, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364-1, ÷. 3 ñò. 27, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366, ÷. 3 ñò. 27, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 209, ÷. 1 ñò. 263, ÷. 1 ñò. 388 ÊÊ Óêðà¿íè, òà ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 2 ñò. 27, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 27, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 205-1, ÷. 2 ñò.27, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà îêðåìîìó îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Çàïåðå÷åííÿ ïðîòè óõâàëè ìîæóòü áóòè âêëþ÷åí³ äî àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè íà ñóäîâå ð³øåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 392 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñóää³ ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3 ÎÑÎÁÀ_1