Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/1871/22

Ñïðàâà ¹ 991/1871/22 Ïðîâàäæåííÿ 1-êï/991/25/22 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 21.09.2022 Âèùèé àíòèêîðóïö³éíèé ñóä ó ñêëàä³ êîëå㳿 ñóää³â: ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3 ðîçãëÿíóâøè êëîïîòàííÿ çàñòàâîäàâöÿ ÎÑÎÁÀ_4 , çàñòàâîäàâöÿ ÎÑÎÁÀ_5 òà çàñòàâîäàâöÿ ÎÑÎÁÀ_6 ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âíåñåíîãî äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 12018130530000692 â³ä 24.08.2018, çà îáâèíóâà÷åííÿì: ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêèé íàðîäèâñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â ñ. Ðîäèíñüêå, Êðàñíîàðì³éñüêèé (Ïîêðîâñüêèé) ð-í, Äîíåöüêà îáë., çàðåºñòðîâàíèé òà ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 364, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêèé íàðîäèâñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 â ñ. Âåðõí³é Ñåéì÷àí, Ìàãàäàíñüêà îáë., Ðîñ³éñüêà Ôåäåðàö³ÿ, çàðåºñòðîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , òà ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêèé íàðîäèâñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ó ì. Çîëîòå, Ëóãàíñüêà îáë., çàðåºñòðîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_4 , òà ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_5 , ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.5 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_10 , ÿêèé íàðîäèâñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 ó ì. Çîëîòå, Ëóãàíñüêà îáë., çàðåºñòðîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_6 , òà ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_7 , ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: I. ²ñòîð³ÿ ïðîâàäæåííÿ 1.1 Íà ðîçãëÿä³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïåðåáóâàþòü ìàòåð³àëè çàçíà÷åíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â ÿêîìó óõâàëîþ ñóäó â³ä 13.06.2022 ïðèçíà÷åíî ï³äãîòîâ÷å ñóäîâå çàñ³äàííÿ. 1.2 20.09.2022 â³ä çàñòàâîäàâöÿ ÎÑÎÁÀ_4 íàä³éøëî êëîïîòàííÿ, ó ÿêîìó â³í ïðîñèâ ÷àñòèíó çàñòàâè, âíåñåíî¿ çà ÎÑÎÁÀ_7 ó ðîçì³ð³ 269 999 ãðí, ïîâåðíóòè éîìó, à ³íøó ÷àñòèíó ó ðîçì³ð³ 30 000 ãðí ïåðåðàõóâàòè íà ñïåö³àëüíèé ðàõóíîê, â³äêðèòèé Íàö³îíàëüíèì áàíêîì Óêðà¿íè äëÿ ï³äòðèìêè Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè. 1.3 Òîãî æ äíÿ â³ä çàñòàâîäàâöÿ ÎÑÎÁÀ_5 íàä³éøëî àíàëîã³÷íå êëîïîòàííÿ ïðî ïîâåðíåííÿ ¿é ÷àñòèíè âíåñåíî¿ çà ÎÑÎÁÀ_7 íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 21.10.2020 çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 269 999 ãðí òà ïåðåðàõóíîê ³íøî¿ ÷àñòèíè âíåñåíî¿ íåþ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 30 000 ãðí äëÿ ï³äòðèìêè Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè. 1.4 21.09.2022 â³ä çàñòàâîäàâöÿ ÎÑÎÁÀ_6 òàêîæ íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ïðî ïîâåðíåííÿ ÷àñòèíè çàñòàâè, âíåñåíî¿ íåþ íà êîðèñòü ÎÑÎÁÀ_7 ó ðîçì³ð³ 27 602 ãðí, òà ïåðåðàõóíîê ³íøî¿ ¿¿ ÷àñòèíè ó ðîçì³ð³ 3 000 ãðí íà ïîòðåáè Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè. Óñ³ êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâàí³ òèì, ùî 26.11.2020 íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 21.10.2020 çà ÎÑÎÁÀ_7 áóëà âíåñåíà çàñòàâà: ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_5 ó ðîçì³ð³ 299 999 ãðí êîæåí, ÎÑÎÁÀ_6 30 602 ãðí. Ïðè öüîìó ì³æ çàñòàâîäàâöÿìè òà ÎÑÎÁÀ_7 áóëî äîñÿãíóòî çãîäè ïðî âíåñåííÿ çàñòàâè ³ç çîáîâ`ÿçàííÿì îñòàííüîãî çàáåçïå÷èòè ïîâåðíåííÿ âíåñåíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñòðîê äî 01.08.2021. Âðàõîâóþ÷è, ùî ñòàíîì íà 01.08.2021 ³ ï³çí³øå ÎÑÎÁÀ_7 çàçíà÷åí³ êîøòè íå ïîâåðíóâ ³ ó çâ`ÿçêó ç â³éñüêîâèì âòîðãíåííÿì ðîñ³éñüêî¿ ôåäåðàö³¿ íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè äîõîäè ñ³ìåé çàñòàâîäàâö³â çíà÷íî çìåíøèëèñü, âîíè ïðîñèëè ñóä ïîâåðíóòè ¿ì ÷àñòèíó âíåñåíèõ íèìè ó ÿêîñò³ çàñòàâè êîøò³â. Êð³ì òîãî, ó êëîïîòàííÿõ çàçíà÷åíî, ùî çàñòàâîäàâö³ òà ÎÑÎÁÀ_7 ä³éøëè çãîäè ïðî ïåðåðàõóíîê 10% âíåñåíî¿ çàñòàâè íà ïîòðåáè Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè. гçíèöþ ì³æ ïîâåðíóòèì ðîçì³ðîì çàñòàâè òà ïåðåðàõîâàíèìè íà êîðèñòü àð쳿 êîøòàìè ÎÑÎÁÀ_7 çîáîâ`ÿçàâñÿ êîìïåíñóâàòè çàñòàâîäàâöÿì çà âëàñíèé ðàõóíîê. ²². Ìîòèâè òà îá´ðóíòóâàííÿ ñóäó 2.1 Ïðîàíàë³çóâàâøè êëîïîòàííÿ, ÿê³ íàä³éøëè äî ñóäó, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà äî òàêèõ âèñíîâê³â. 2.2 Âñòàíîâëåí³ ñóäîì îáñòàâèíè Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 21.10.2020 ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_7 îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ç ìîæëèâ³ñòþ âíåñåííÿ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 300 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî â ãðîøîâîìó âèðàç³ ñòàíîâèòü 630 600 ãðí, òà ïîêëàäåííÿì íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 2, 3, 4, 8, 9 ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 630 600 ãðí íà äåïîçèòíèé ðàõóíîê Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³ áóëî âíåñåíî 26.11.2020 ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 ç ðîçðàõóíêó 299 999 ãðí êîæåí òà ÎÑÎÁÀ_6 ó ðîçì³ð³ 30 602 ãðí. Íàâåäåíå ï³äòâåðäæóºòüñÿ êîï³ÿìè êâèòàíö³é ¹ 0.0.1920881690.1, ¹ 0.0.1920897560.1 òà ¹ 0.0.1920908463.1, äîëó÷åíèìè ó ÿêîñò³ äîäàòê³â äî êëîïîòàíü (ò. 2, à.ñ. 138, 149, 157). Ó ïîäàëüøîìó ì³æ ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_6 , ç îäí³º¿ ñòîðîíè, òà ÎÑÎÁÀ_7 , ç ³íøî¿, âèíèêëè öèâ³ëüíî-ïðàâîâ³ â³äíîñèíè. Çîêðåìà, çã³äíî ç ðîçïèñêàìè, äàòîâàíèìè 27.11.2020, ÎÑÎÁÀ_7 çîáîâ`ÿçàâñÿ ïîâåðíóòè çàñòàâîäàâöÿì âíåñåí³ íèìè ó ðàõóíîê çàñòàâè ãðîøîâ³ êîøòè äî 01.08.2021 (ò. 2, à.ñ. 137, 145, 156). Íà òåïåð³øí³é ÷àñ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_7 ïðîäîâæóº ä³ÿòè çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 630 600 ãðí. 2.3 Ïðàâîâå ðåãóëþâàííÿ ³äïîâ³äíî äî ïðèïèñ³â ï. 9 ÷. 2 ñò. 131, ï. 3 ÷. 1 ñò. 176, ÷. 3, 4 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàñòàâà âèñòóïຠñàìîñò³éíèì (îñíîâíèì) àáî àëüòåðíàòèâíèì çàïîá³æíèì çàõîäîì (çàõîäîì çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ). ϳä çàñòàâîþ ÿê âèäîì çàïîá³æíîãî çàõîäó ðîçó쳺òüñÿ âíåñåííÿ íà ñïåö³àëüíèé ðàõóíîê, âèçíà÷åíèé ó ïîðÿäêó, çàòâåðäæåíîìó çàêîíîì, ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì àáî ³íøîþ ô³çè÷íîþ àáî þðèäè÷íîþ îñîáîþ (çàñòàâîäàâöåì) êîøò³â ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ï³ä óìîâîþ çâåðíåííÿ âíåñåíèõ êîøò³â ó äîõ³ä äåðæàâè â ðàç³ íåâèêîíàííÿ öèõ îáîâ`ÿçê³â. 2.4 Îö³íêà ñóäó ßê óáà÷àºòüñÿ ç³ çì³ñòó êëîïîòàíü, ¿õ àâòîðè ïîðóøóþòü ïåðåä ñóäîì ïèòàííÿ ïðî ïîâåðíåííÿ çàñòàâè, âíåñåíî¿ íèìè íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, ÿêó îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_7 çîáîâ`ÿçàâñÿ ïîâåðíóòè ó âèçíà÷åíèé íèìè òåðì³í. Ïðè öüîìó, ç îãëÿäó íà äîâîäè êëîïîòàííÿ, ÿêèìè âîíè îá´ðóíòîâóþòü ñâî¿ âèìîãè, ïîâåðíåííÿ çàñòàâè âîíè ïîâ`ÿçóþòü ç íåâèêîíàííÿì ÎÑÎÁÀ_7 öèâ³ëüíî-ïðàâîâèõ çîáîâ`ÿçàíü ³ çì³íîþ ìàéíîâîãî ñòàíó çàñòàâîäàâö³â. Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî öèâ³ëüíî-ïðàâîâ³ çîáîâ`ÿçàííÿ ï³äîçðþâàíîãî, ïîâ`ÿçàí³ ç â³äøóêàííÿì äæåðåë äëÿ âíåñåííÿ çàñòàâè, íå º ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó ñóäó ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ, ïîâ`ÿçàíîãî ç³ çì³íîþ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ïðè öüîìó ìîæëèâ³ñòü óðàõóâàííÿ ìàéíîâîãî ñòàíó àáî äîõîäó ïåðåäáà÷åíà ï. 7, 11 ÷. 1 ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè ò³ëüêè ùîäî ï³äîçðþâàíîãî/îáâèíóâà÷åíîãî, à íå ùîäî çàñòàâîäàâö³â. Òîáòî, ïîïðè òå, ùî ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_6 ñôîðìóëþâàëè ÿê ïðåäìåò ñâî¿õ êëîïîòàíü «ïîâåðíåííÿ çàñòàâè», ôàêòè÷íî âîíè ïðîñÿòü ñóä ñêàñóâàòè ÎÑÎÁÀ_7 çàñòîñîâàíèé äî íüîãî íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ àëüòåðíàòèâíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè. Ó öüîìó êîíòåêñò³ ñë³ä óðàõîâóâàòè, ùî çã³äíî ç ïðàâèëàìè ÷. 1 ñò. 331 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ñóä ìຠïðàâî ñâîºþ óõâàëîþ çì³íèòè, ñêàñóâàòè àáî îáðàòè çàïîá³æíèé çàõ³ä ùîäî îáâèíóâà÷åíîãî çà êëîïîòàííÿì ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ àáî çàõèñòó. Âèõîäÿ÷è ç áóêâàëüíîãî çì³ñòó ö³º¿ íîðìè, âèêëþ÷íî ñòîðîíà çàõèñòó ³ ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íàä³ëåí³ ïðàâîì ³í³ö³þâàòè ðîçãëÿä ñóäîì ïèòàííÿ ïðî çì³íó, ñêàñóâàííÿ àáî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ùîäî îáâèíóâà÷åíîãî. Íà êîðèñòü òàêîãî âèñíîâêó òàêîæ ñâ³ä÷èòü çì³ñò ñò. 184, 200 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêèìè ïåðåäáà÷åíî, ùî êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ìàþòü ïðàâî ïîäàòè âèêëþ÷íî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð, à êëîïîòàííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó ? ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, éîãî çàõèñíèê. Ïîïðè öå ó ï. 19, 25 ÷. 1 ñò. 3 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî îñ³á, ÿê³ º ó÷àñíèêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Îêð³ì ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ï. 26 ÷. 1 ñò. 3 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî òàêîæ êîëî ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ, äî ÿêèõ çàêîíîäàâöåì â³äíåñåíî ó òîìó ÷èñë³ îñ³á, çà êëîïîòàííÿì àáî ñêàðãîþ ÿêèõ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì, çä³éñíþºòüñÿ ñóäîâå ïðîâàäæåííÿ. Òàê, â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷. 2 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàñòàâîäàâöåì º îñîáà, ÿêà âíåñëà çàñòàâó çà ï³äîçðþâàíîãî, à çã³äíî ç ÷. 9 ö³º¿ ñòàòò³ ? ó÷àñíèêîì ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ñóäîì ïèòàíü, ïîâ`ÿçàíèõ ç³ çâåðíåííÿì çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè. Ç öüîãî ñë³äóº, ùî çàñòàâîäàâåöü º ó÷àñíèêîì ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ ó ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì âèïàäêàõ, à ñàìå, ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çâåðíåííÿ çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè, îäíàê íå âõîäèòü äî êîëà ñóá`ºêò³â, íàä³ëåíèõ ïðàâîì çâåðíåííÿ äî ñóäó ç êëîïîòàííÿì ïðî îáðàííÿ, çì³íó ÷è ñêàñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. 2.5 Âèñíîâêè Çâàæàþ÷è, ùî âèïàäîê çâåðíåííÿ äî ñóäó ç êëîïîòàííÿì ïðî ñêàñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó íåíàëåæíèì ñóá`ºêòîì íå çíàõîäèòü ÷³òêî¿ çàêîíîäàâ÷î¿ ðåãëàìåíòàö³¿, ïðîòå ïîäàííÿ êëîïîòàííÿ íåóïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ âèêëþ÷ຠìîæëèâ³ñòü âèð³øåííÿ ïîðóøåíèõ ó íüîìó ïèòàíü, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó, ùî ó ö³é ñèòóàö³¿ ñë³ä êåðóâàòèñü ïîëîæåííÿìè ÷. 6 ñò. 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà óõâàëèòè ð³øåííÿ ïðî ïîâåðíåííÿ êëîïîòàíü ó çâ`ÿçêó ç íåäîòðèìàííÿì âèìîã ÷. 1 ñò. 331 ÊÏÊ Óêðà¿íè ùîäî ñóá`ºêòà çâåðíåííÿ. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 7, 9, 182, 314-316, 331, 372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â, ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Êëîïîòàííÿ çàñòàâîäàâö³â ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_6 ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ïîâåðíóòè îñîáàì, ÿê³ ¿õ ïîäàëè. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó øëÿõîì ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ÷åðåç Âèùèé àíòèêîðóïö³éíèé ñóä ïðîòÿãîì ñåìè äí³â ç äíÿ ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè óõâàëà, ÿêùî ¿¿ íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ãîëîâóþ÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1 Ñóää³ ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3