Окрема думка Апеляційна палата ВАКС № 991/6058/21

04 ëèñòîïàäà 2021 ðîêó Ñïðàâà ¹ 991/6058/21 Ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/598/21 ÎÊÐÅÌÀ ÄÓÌÊÀ ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 ó ñïðàâ³ ¹ 991/6058/21 (ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/598/21) Óõâàëîþ êîëå㳿 ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 04.11.2021 çàäîâîëåíî àïåëÿö³éíó ñêàðãó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_2 â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_3 òà ñêàñîâàíî óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 07 âåðåñíÿ 2021 ðîêó ïðî àðåøò íåðóõîìîãî ìàéíà, ÿêå çàðåºñòðîâàíî çà ÎÑÎÁÀ_4 , â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12014000000000496 â³ä 05 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó. Ïðèéìàþ÷è âêàçàíå ð³øåííÿ á³ëüø³ñòü êîëå㳿 ñóää³â âèõîäèëè ³ç âëàñíîãî âèñíîâêó, ùî ï³äîçðà ÎÑÎÁÀ_3 ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî ¿é êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º íåîá´ðóíòîâàíîþ äëÿ ö³ëåé àðåøòó íàëåæíîãî ¿é ìàéíà; ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâî âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 , ÷îëîâ³êà ï³äîçðþâàíî¿, ÿê àðåøò íàëåæíîãî ¿ì íà ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³ ìàéíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ïîçîâó. Íå ïîãîäæóþñü ³ç òàêèì ð³øåííÿì êîëå㳿 ñóää³â âèõîäÿ÷è ³ç íàñòóïíîãî. Òâåðäæåííÿ ï³äîçðþâàíî¿ òà ¿¿ çàõèñíèê³â, âçÿò³ äî óâàãè á³ëüø³ñòþ êîëå㳿 ñóää³â, çîêðåìà ïðî òå, ùî: -â³çà íà ïðîåêò³ ïîÿñíþâàëüíî¿ çàïèñêè (íà çâîðîòíüîìó áîö³ àðêóøó ç ï³äïèñîì êåð³âíèê³â òà ï³äïèñàíò³â) çàñâ³ä÷óº ëèøå îñîáó, ÿêà ï³äãîòóâàëà òåêñò ïðîåêòó; â³çè íà÷àëüíèêà â³ää³ëó òà íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ çàñâ³ä÷óþòü çì³ñò öüîãî ïðîåêòó òà â³äïîâ³äí³ñòü ï³äãîòîâëåíîãî äîêóìåíòó âèìîãàì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ÍÁÓ; - ÎÑÎÁÀ_3 , îòðèìàâøè â³äïîâ³äíå çàâäàííÿ, çîáîâ`ÿçàíà ï³äãîòóâàòè â³äïîâ³äíèé òåêñò ïðîåêòó ëèñòà äëÿ éîãî ïîäàëüøîãî ï³äïèñàííÿ óïîâíîâàæåíèìè îñîáàìè; -ï³äãîòîâêà íåþ ïîÿñíþâàëüíî¿ çàïèñêè çà âêàç³âêîþ äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó íîñèëà òåõí³÷íèé õàðàêòåð; íå â³äïîâ³äàþòü ìàòåð³àëàì òà ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì ñïðàâè. Çã³äíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³ä 24 òðàâíÿ 2021 ðîêó, ÎÑÎÁÀ_3 , çàéìàþ÷è ïîñàäó ãîëîâíîãî åêîíîì³ñòà â³ää³ëó íàãëÿäó çà ä³ÿëüí³ñòþ áàíê³â 2 ãðóïè óïðàâë³ííÿ íàãëÿäó çà áàíêàìè 1 òà 2 ãðóï Äåïàðòàìåíòó ïðóäåíö³éíîãî íàãëÿäó Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, ä³þ÷è óìèñíî, âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ÍÁÓ, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, øëÿõîì óñóíåííÿì ïåðåøêîä ñïðèÿëà âèêîðèñòàííþ äèðåêòîðîì äåïàðòàìåíòó Ïðóäåíö³éíîãî íàãëÿäó ÍÁÓ ÎÑÎÁÀ_5 òà ³íøèìè ñëóæáîâèìè îñîáàìè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íèñâîãî ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà, óíàñë³äîê ÷îãî äåðæàâ³ â îñîá³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íèçàâäàíî çáèòê³â ó ñóì³ 1 196 788 730,00 ãðí., ùî á³ëüø í³æ ó äâ³ñò³ ï`ÿòäåñÿò ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó (òîì 1, à.ñ. 8-44). ÎÑÎÁÀ_3 ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó ãîëîâíîãî åêîíîì³ñòà â³ää³ëó íàãëÿäó çà ä³ÿëüí³ñòþ áàíê³â 2 ãðóïè óïðàâë³ííÿ íàãëÿäó çà áàíêàìè 1 òà 2 ãðóï Äåïàðòàìåíòó ïðóäåíö³éíîãî íàãëÿäó Ãåíåðàëüíîãî äåïàðòàìåíòó áàíê³âñüêîãî íàãëÿäó Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ç 11.07.2013 íàêàçîì çà ¹ 1290-ê. â³ä 11.07.2013. ³äïîâ³äíî äî ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ ãîëîâíîãî åêîíîì³ñòà â³ää³ëó íàãëÿäó çà ä³ÿëüí³ñòþ áàíê³â 2 ãðóïè óïðàâë³ííÿ íàãëÿäó çà áàíêàìè 1 òà 2 ãðóïè Äåïàðòàìåíòó ïðóäåíö³éíîãî íàãëÿäó Ãåíåðàëüíîãî äåïàðòàìåíòó áàíê³âñüêîãî íàãëÿäó Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíî¿ 11.05.2012 çàñòóïíèêîì äèðåêòîðà ãåíåðàëüíîãî äåïàðòàìåíòó äèðåêòîðîì Äåïàðòàìåíòó ïðóäåíö³éíîãî íàãëÿäó Ãåíåðàëüíîãî äåïàðòàìåíòó áàíê³âñüêîãî íàãëÿäó, ñôåðîþ ä³ÿëüíîñò³ ãîëîâíîãî åêîíîì³ñòà â³ää³ëó íàãëÿäó çà ä³ÿëüí³ñòþ áàíê³â 2 ãðóïè (äàë³ Â³ää³ë) óïðàâë³ííÿ íàãëÿäó çà áàíêàìè 1 òà 2 ãðóï (äàë³ Óïðàâë³ííÿ) Äåïàðòàìåíòó ïðóäåíö³éíîãî íàãëÿäó (äàë³ Äåïàðòàìåíò) Ãåíåðàëüíîãî äåïàðòàìåíòó áàíê³âñüêîãî íàãëÿäó (äàë³ Ãåíåðàëüíèé äåïàðòàìåíò) Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè (äàë³ Íàö³îíàëüíèé áàíê) º âèêîíàííÿ ôóíêö³é, ïåðåäáà÷åíèõ ïîëîæåííÿì ïðî ³ää³ë òà Óïðàâë³ííÿ. Ãîëîâíèé åêîíîì³ñò â³ää³ëó ó ñâî¿é ðîáîò³ êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, Çàêîíàìè Óêðà¿íè «Ïðî Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè», «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü» ³íøèìè çàêîíàìè Óêðà¿íè, íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó, ïîëîæåííÿì ïðî ³ää³ë, Óïðàâë³ííÿ, Äåïàðòàìåíò, à òàêîæ ö³ºþ ïîñàäîâîþ ³íñòðóêö³ºþ. Äî îñíîâíèõ çàâäàíü ãîëîâíîãî åêîíîì³ñòà ³ää³ëó, êð³ì ³íøîãî â³äíîñèòüñÿ: -çä³éñíåííÿ åôåêòèâíîãî áåçâè¿çíîãî áàíê³âñüêîãî íàãëÿäó çà áàíêàìè 2 ãðóïè òà ô³ë³ÿìè ³íîçåìíèõ áàíê³â â Óêðà¿í³ (äàë³ Áàíêè) â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíîãî ðîçïîä³ëó áàíê³â çà ïðàö³âíèêàìè ³ää³ëó ç ìåòîþ íåäîïóùåííÿ ïîã³ðøåííÿ ¿õ ô³íàíñîâîãî ñòàíó òà çìåíøåííÿ íàÿâíèõ ðèçèê³â çàáåçïå÷åííÿ ñòàá³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà çàõèñòó ³íòåðåñ³â âêëàäíèê³â òà êðåäèòîð³â Áàíê³â; -îïåðàòèâíå ðåàãóâàííÿ íà ôàêòè ïîðóøåííÿ Áàíêàìè áàíê³âñüêîãî çàêîíîäàâñòâà òà âèìîã íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â Íàö³îíàëüíîãî áàíêó, çä³éñíåííÿ ðèçèêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà çàñòîñóâàííÿ äî Áàíê³â àäåêâàòíèõ çàõîä³â âïëèâó â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè; -çàáåçïå÷åííÿ ìîí³òîðèíãó çà ïîâåðíåííÿì Áàíêàìè ñòàá³ë³çàö³éíèõ êðåäèò³â, îòðèìàíèõ â³ä Íàö³îíàëüíîãî áàíêó. Ãîëîâíèé åêîíîì³ñò ³ää³ëó â³äïîâ³äíî äî ïîêëàäåíèõ íà íüîãî çàâäàíü âèêîíóº òàê³ ôóíêö³¿ òà îáîâ`ÿçêè: -çä³éñíþº ïîñò³éíèé êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì Áàíêàìè áàíê³âñüêîãî çàêîíîäàâñòâà, íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â Íàö³îíàëüíîãî áàíêó, ó òîìó ÷èñë³ çà äîòðèìàííÿì íîðìàòèâíèõ òà ë³öåíç³éíèõ âèìîã ùîäî ðîçì³ðó êàï³òàëó, åêîíîì³÷íèõ íîðìàòèâ³â, ë³ì³ò³â â³äêðèòî¿ âàëþòíî¿ ïîçèö³¿, ôîðìóâàííÿ ðåçåðâ³â çà àêòèâíèìè îïåðàö³ÿìè, ðåçåðâíîãî ôîíäó òà ³íøèõ ïðóäåíö³éíèõ âèìîã; -çä³éñíþº îïåðàòèâíèé òà êîìïëåêñíèé àíàë³ç ô³íàíñîâîãî ñòàíó Áàíê³â íà ï³äñòàâ³ äàíèõ ô³íàíñîâî¿ òà ñòàòèñòè÷íî¿ çâ³òíîñò³, áàçè äàíèõ àâòîìàòèçîâàíî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè áàíê³âñüêîãî íàãëÿäó «Äîñüº áàíê³â» (äàë³ À²Ñ «Äîñüº áàíê³â»), ÀÐÌ «Ñòàòçâ³òí³ñòü», ÀÑ «Çâ³òí³ñòü», ñèñòåìè ðàííüîãî ðåàãóâàííÿ, ïîêàçíèê³â ñòðåñ-òåñòóâàííÿ, ðåçóëüòàò³â ³íñïåêö³éíèõ ïåðåâ³ðîê áàíê³â, âèñíîâê³â (çâ³ò³â) çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíèõ àóäèòîðñüêèìè ô³ðìàìè ïåðåâ³ðîê áàíê³â, ³íôîðìàö³¿ ç ³íøèõ äæåðåë; -çä³éñíþº àíàë³ç ô³íàíñîâîãî ñòàíó Áàíê³â íà ï³äñòàâ³ êîíñîë³äîâàíî¿ ô³íàíñîâî¿ òà ñòàòèñòè÷íî¿ çâ³òíîñò³ ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ ð³âíÿ âïëèâó íà Áàíê ó÷àñíèê³â êîíñîë³äîâàíî¿ ãðóïè; -ñêëàäຠçâ³òè ïðî ìîí³òîðèíã Áàíê³â, ãîòóº îá´ðóíòîâàí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïîäàëüøî¿ ä³ÿëüíîñò³ Áàíê³â, ðîçðîáëÿº (êîðèãóº) ñòðàòåã³þ íàãëÿäó çà íèìè; -çàáåçïå÷óº îïåðàòèâíå ðåàãóâàííÿ òà ñâîº÷àñíå ³íôîðìóâàííÿ êåð³âíèöòâà Íàö³îíàëüíîãî áàíêó íà ïðîáëåìí³ ñèòóàö³¿ â Áàíêàõ, ïîã³ðøåííÿ ¿õ ô³íàíñîâîãî ñòàíó, çðîñòàííÿ ðèçèê³â â ¿õ ä³ÿëüíîñò³, ïîðóøåííÿ íèìè âèìîã áàíê³âñüêîãî çàêîíîäàâñòâà òà íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â Íàö³îíàëüíîãî áàíêó; ãîòóº äëÿ ðîçãëÿäó Ïðàâë³ííÿì Íàö³îíàëüíîãî áàíêó, Êîì³ñ³ºþ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ç ïèòàíü íàãëÿäó òà ðåãóëþâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ áàíê³â (äàë³ - Êîì³ñ³ÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó) àáî êåð³âíèöòâîì Ãåíåðàëüíîãî äåïàðòàìåíòó ïðîïîçèö³¿ ùîäî: 1.çàñòîñóâàííÿ äî Áàíê³â òà ¿õ êåð³âíèê³â àäåêâàòíèõ çàõîä³â âïëèâó çà ïîðóøåííÿ áàíê³âñüêîãî çàêîíîäàâñòâà òà íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â Íàö³îíàëüíîãî áàíêó òà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ïðî â³äì³íó çàñòîñîâàíèõ çàõîä³â ó âïëèâó; 2.íåîáõ³äíîñò³ çàñòîñóâàííÿ äî Áàíê³â çàõîä³â âïëèâó â ðàç³ âñòàíîâëåííÿ ôàêò³â ïîðóøåíü óìîâ êðåäèòíèõ äîãîâîð³â (îáìåæåíü â ä³ÿëüíîñò³ áàíê³â, âñòàíîâëåíèõ ïîñòàíîâàìè Ïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó), óêëàäåíèõ ç Íàö³îíàëüíèì áàíêîì; 3.íàäàííÿ Áàíêàì ñòàá³ë³çàö³éíèõ êðåäèò³â/óíåñåííÿ çì³í äî ïðèéíÿòèõ ð³øåíü; ðîçãëÿäຠïàêåòè äîêóìåíò³â ³ ãîòóº äëÿ ðîçãëÿäó Êîì³ñ³ºþ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó ïðîïîçèö³¿ ùîäî: 1.îòðèìàííÿ (ñêàñóâàííÿ) äîçâîëó íà âðàõóâàííÿ çàëó÷åíèõ êîøò³â íà óìîâàõ ñóáîðäèíîâàíîãî áîðãó äî êàï³òàëó Áàíêó; 2.ïîãîäæåííÿ ïðèçíà÷åííÿ êàíäèäàòóð íà ïîñàäè êåð³âíèê³â ñëóæáè âíóòð³øíüîãî àóäèòó Áàíê³â; 3.ñõâàëåííÿ (ïîãîäæåííÿ)/â³äõèëåííÿ ïðîãðàì ô³íàíñîâîãî îçäîðîâëåííÿ Áàíê³â, ó òîìó ÷èñë³ ùîäî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíèõ êðåäèò³â; - çä³éñíþº êîíòðîëü çà: 1. âèêîíàííÿì Áàíêàìè çàñòîñîâàíèõ äî íèõ çàõîä³â âïëèâó, óñóíåííÿì ïîðóøåíü ³ íåäîë³ê³â ó ¿õ ä³ÿëüíîñò³ òà ïîêðàùåííÿì ô³íàíñîâîãî ñòàíó Áàíê³â; 2. âèêîíàííÿì Áàíêàìè ïðîãðàì ô³íàíñîâîãî îçäîðîâëåííÿ, ðîçðîáëåíèõ ó çâ`ÿçêó ç îòðèìàííÿì êðåäèòíî¿ ï³äòðèìêè â³ä Íàö³îíàëüíîãî áàíêó, à òàêîæ óñòàíîâëåíèìè îáìåæåííÿìè â ä³ÿëüíîñò³ Áàíê³â; 3. áåðå ó÷àñòü â ³íñïåêö³éíèõ ïåðåâ³ðêàõ Áàíê³â (çà ïîòðåáè).  òîé æå ÷àñ, â³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî â³ää³ë íàãëÿäó çà ä³ÿëüí³ñòþ áàíê³â 2 ãðóïè óïðàâë³ííÿ íàãëÿäó çà áàíêàìè 1 òà 2 ãðóï Äåïàðòàìåíòó ïðóäåíö³éíîãî íàãëÿäó Ãåíåðàëüíîãî äåïàðòàìåíòó áàíê³âñüêîãî íàãëÿäó Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíî¿ 11.05.2012 çàñòóïíèêîì äèðåêòîðà ãåíåðàëüíîãî äåïàðòàìåíòó äèðåêòîðîì Äåïàðòàìåíòó ïðóäåíö³éíîãî íàãëÿäó Ãåíåðàëüíîãî äåïàðòàìåíòó áàíê³âñüêîãî íàãëÿäó, ³ää³ë â³äïîâ³äíî äî ïîêëàäåíèõ íà íüîãî çàâäàíü, êð³ì ³íøèõ, âèêîíóº òàê³ ôóíêö³¿: -ãîòóº äëÿ ðîçãëÿäó Ïðàâë³ííÿì Íàö³îíàëüíîãî áàíêó, Êîì³ñ³ºþ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ç ïèòàíü íàãëÿäó òà ðåãóëþâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ áàíê³â (äàë³ Êîì³ñ³ÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó) àáî êåð³âíèöòâîì Ãåíåðàëüíîãî äåïàðòàìåíòó ïðîïîçèö³¿ ùîäî íàäàííÿ Áàíêàì ñòàá³ë³çàö³éíèõ êðåäèò³â/óíåñåííÿ çì³í äî ïðèéíÿòèõ ð³øåíü; -ðîçãëÿäຠïàêåòè äîêóìåíò³â ³ ãîòóº äëÿ ðîçãëÿäó Êîì³ñ³¿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó ïðîïîçèö³¿ ùîäî ñõâàëåííÿ (ïîãîäæåííÿ)/â³äõèëåííÿ ïðîãðàì ô³íàíñîâîãî îçäîðîâëåííÿ Áàíê³â, ó òîìó ÷èñë³ ùîäî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíèõ êðåäèò³â. ³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíîãî ðîçïîä³ëó áàíê³â çà ïðàö³âíèêàìè ³ää³ëó ÎÑÎÁÀ_3 çä³éñíþâàëà íàãëÿä çà ä³ÿëüí³ñòþ ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ áàíê». Ç âèùå âêàçàíîãî ñë³äóº, ùî ôàêòè÷íèé ðîçãëÿä ïàêåòó äîêóìåíò³â ïðî âèäà÷ó ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó äëÿ ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» òà äîäàíèõ äîêóìåíò³â çä³éñíþâàëà ÎÑÎÁÀ_3 . Çã³äíî ³ç ï³äîçðîþ òà ìàòåð³àëàìè ñïðàâè, âèêîíóþ÷è îòðèìàí³ â³ä ÎÑÎÁÀ_5 âêàç³âêè, ÎÑÎÁÀ_3 , äîñòåìåííî çíàþ÷è Ïîëîæåííÿ òà Òåõí³÷íèé ïîðÿäîê, áóäó÷è çîáîâ`ÿçàíîþ çã³äíî ñâî¿õ ïîñàäîâèõ îáîâ`ÿçê³â ãîòóâàòè äî ðîçãëÿäó Ïðàâë³ííÿì, Êîì³ñ³ºþ ÍÁÓ ïðîïîçèö³¿ ùîäî ñõâàëåííÿ/â³äõèëåííÿ ÏÔÎ, íàäàííÿ áàíêàì ñòàá³ë³çàö³éíèõ êðåäèò³â, áóäó÷è çîáîâ`ÿçàíîþ çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì Áàíêîì ðàí³øå ñõâàëåíèõ ïðîãðàì ô³íàíñîâîãî îçäîðîâëåííÿ (ÏÔÎ), îòðèìàâøè êëîïîòàííÿ òà äîäàòêè äî íüîãî òà âèÿâèâøè ¿õ íåâ³äïîâ³äí³ñòü ïåðåë³êó äîêóìåíò³â, çàçíà÷åíèõ â ïï. 3.1 Ïîëîæåííÿ, â ïîðóøåííÿ ïï. 1.8 Ïîëîæåííÿ íå ï³äãîòóâàëà ñóïðîâ³äíîãî ëèñòà Áàíêó, ÿêèì ìàâ áóòè ïîâåðíóòèé âêàçàíèé ïàêåò äîêóìåíò³â, à, îòðèìàâøè â³äïîâ³ä³ â³ä ñóì³æíèõ äåïàðòàìåíò³â óïðàâë³ííÿ ðèçèê-ìåíåäæìåíòó, Ãåíåðàëüíîãî äåïàðòàìåíòó ãðîøîâî¿ ïîë³òèêè (ëèñò â³ä 08.10.2014 ¹ Â/19-014/57031) òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÍÁÓ ó ì. Êèºâ³ òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³, ï³äãîòóâàëà ïðîåêò ïîÿñíþâàëüíî¿ çàïèñêè òà ïîñòàíîâè Ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ ïðî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó, ÷èì óñóíóëà ïåðåøêîäè â çàâîëîä³íí³ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÍÁÓ. Òàêîæ ï³äãîòîâëåíà ÎÑÎÁÀ_3 ïîÿñíþâàëüíà çàïèñêà «Ñòîñîâíî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» â³ä 10.10.2014, â ïîðóøåííÿ ï. 3.2. Òåõí³÷íîãî ïîðÿäêó ¹ 445 íå ì³ñòèëà ³íôîðìàö³¿ òà äîäàòê³â: 1)ñõâàëåííÿ (ïîãîäæåííÿ) ïðîãðàìè ô³íàíñîâîãî îçäîðîâëåííÿ áàíêó Êîì³ñ³ºþ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó (³ç çàçíà÷åííÿì ðåêâ³çèò³â ð³øåííÿ); 2)ãðàô³ê ïîâåðíåííÿ êðåäèòó òà ñïëàòè ïðîöåíò³â çà êîðèñòóâàííÿ íèì, ï³äïèñàíèé ãîëîâîþ ïðàâë³ííÿ (ðàäè äèðåêòîð³â) áàíêó; 3)âèñíîâîê òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ ïðî ïðèéíÿòí³ñòü òà äîñòàòí³ñòü çàáåçïå÷åííÿ.  ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12014000000000496 â³ä 05 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó, ç ìåòîþ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, 03 ñåðïíÿ 2021 ðîêó ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_6 áóëî ñêëàäåíî òà äîëó÷åíî äî ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ öèâ³ëüíèé ïîçîâ â ³íòåðåñàõ äåðæàâè â îñîá³ ÍÁÓ äî ï³äîçðþâàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12014000000000496 â³ä 05 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó, â òîìó ÷èñë³ ÎÑÎÁÀ_3 .Çã³äíî âêàçàíî¿ ïîçîâíî¿ çàÿâè, ïðîêóðîð ïðîñèòü ñòÿãíóòè ñîë³äàðíî ç öèâ³ëüíèõ â³äïîâ³äà÷³â, â òîìó ÷èñë³ ÎÑÎÁÀ_3 , íà êîðèñòü äåðæàâè â îñîá³ ÍÁÓ çàïîä³ÿíó øêîäó â ðîçì³ð³ 1 366 395 734 ãðí. (ò. 2 à.ñ. 135-160). Çà òàêèõ îáñòàâèí ââàæàþ, ùî íàÿâí³ñòü ó ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ïðî ñòÿãíåííÿ ñîë³äàðíî ç öèâ³ëüíèõ â³äïîâ³äà÷³â, â òîìó ÷èñë³ ÎÑÎÁÀ_3 , íà êîðèñòü äåðæàâè çàïîä³ÿíî¿ øêîäè â ðîçì³ð³ 1 366 395 734 ãðí., âðàõîâóþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_3 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ÿêèì äåðæàâ³ â îñîá³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè çàâäàíî ìàéíîâî¿ øêîäè íà çàãàëüíó ñóìó ñôîðìîâàíèõ ðåçåðâ³â ï³ä êðåäèòí³ çáèòêè ó ðîçì³ð³ 1 366 395 734 ãðí. (³ç ÿêèõ 1 196 788 730 ãðí. çàáîðãîâàíîñò³ çà ò³ëîì êðåäèòó), ï³äòâåðäæóº ³ñíóâàííÿ ïîòðåáè ó òàêîìó çàõîä³ çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê àðåøò ìàéíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ). Ñë³ä÷èì ñóääåþ â óõâàë³ â³ä 07 âåðåñíÿ 2021 ðîêó âñòàíîâëåíî, ùî â³äïîâ³äíî äî íàÿâíèõ ó ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ â³äîìîñòåé, ïðèáëèçíà ìàêñèìàëüíà âàðò³ñòü ìàéíà, íà ÿêå äåòåêòèâ ïðîñèòü íàêëàñòè àðåøò, ñòàíîâèòü 7 172 732 ãðí, ùî â ñâîþ ÷åðãó íå ïåðåâèùóº ðîçì³ð öèâ³ëüíîãî ïîçîâó (1 366 395 734 ãðí) òà ñóìè çàâäàíî¿ äåðæàâ³ øêîäè (1 196 788 730 ãðí). Ââàæàþ, ùî äîäàí³ äî êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ìàòåð³àëè ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó, à òàêîæ òîãî, ùî íà öüîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêå âòðó÷àííÿ ó ïðàâà òà ³íòåðåñè âëàñíèêà ìàéíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ) äëÿ çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî â³ä÷óæåííÿ ÷è ïåðåäàííÿ íà êîðèñòü òðåò³õ îñ³á ç ìåòîþ ïðèõîâóâàííÿ. Ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîâåäåíî íåîáõ³äí³ñòü íàêëàäåííÿ àðåøòó íà íåðóõîìå ìàéíî, ÿêå º ñï³ëüíîþ ñóì³ñíîþ âëàñí³ñòþ ïîäðóææÿ ÎÑÎÁÀ_3 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , òà ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ àáçàöîì äðóãèì ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ââàæàþ íà íåîáõ³äíå çâåðíóòè óâàãó, ùî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî, ÿêå ïåðåáóâຠó ñï³ëüí³é ñóì³ñí³é âëàñíîñò³ ïîäðóææÿ, íå ïåðåøêîäæຠòà íå âèêëþ÷ຠìîæëèâîñò³ îñêàðæåííÿ, çîêðåìà, ³íøèì ç ïîäðóææÿ òàêîãî ñóäîâîãî ð³øåííÿ. Îäíàê ç àïåëÿö³éíîþ ñêàðãîþ íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_4 (îñîáèñòî ÷è ÷åðåç ïðåäñòàâíèêà) íå çâåðòàâñÿ. Âîäíî÷àñ, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, ¿õ çàõèñíèê, ÿê³ íå áóëè ïðèñóòí³ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ìàþòü ïðàâî çàÿâèòè êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, à òàêîæ ³ òå, ùî àðåøò ìàéíà ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ çà êëîïîòàííÿì âëàñíèêà àáî âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ÿêùî âîíè äîâåäóòü, ùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. Ñóääÿ: ÎÑÎÁÀ_1