Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/444/21

Ñïðàâà ¹ 991/444/21 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/463/21 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 01 ëþòîãî 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷à ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ùî 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_4 , ïðåäñòàâíèêà îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ ìîæóòü çíàõîäèòèñÿ ðå÷³ òà äîêóìåíòè, ÎÑÎÁÀ_5 ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ Êëîïîòàííÿ áóëî çàÿâëåíå ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12013000000000507 â³ä 28 ñåðïíÿ 2013 ðîêó çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 òà ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 209 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ÊÊ Óêðà¿íè). 25 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó àäâîêàòè ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 , â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_4 çâåðíóëèñÿ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó çàçíà÷åíîìó ïðîâàäæåíí³. Âèêëàä îáñòàâèí, çàçíà÷åíèõ ó êëîïîòàíí³ Àäâîêàòè çàçíà÷àëè, ùî Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12013000000000507 â³ä 28 ñåðïíÿ 2013 ðîêó çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 òà ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 209 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ÊÊ Óêðà¿íè). Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çä³éñíþºòüñÿ ùîäî îáñòàâèí çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » íà ñóìó 301 600 00 ãðí, ùî á³ëüøå í³æ ó 600 ðàç³â ïåðåâèùóº âñòàíîâëåíèé íà òîé ïåð³îä çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè íåîïîäàòêîâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí, òîáòî â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ â³äïîâ³äíî äî ï. 4 ïðèì³òêè äî ñò. 185 ÊÊ Óêðà¿íè, âíàñë³äîê ÷îãî äåðæàâ³ â îñîá³ çàçíà÷åíîãî áàíêó çàïîä³ÿíî ìàòåð³àëüí³ çáèòêè íà âêàçàíó ñóìó. Çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà, êîëèøí³é íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè òà ÷ëåí Êîì³òåòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïèòàíü áàíê³âñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 , ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á ³ç ïàðòíåðîì àäâîêàòñüêîãî îá`ºäíàííÿ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » (äàë³ çà òåêñòîì ÀÎ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ») ÎÑÎÁÀ_8 , à òàêîæ òèì÷àñîâèì àäì³í³ñòðàòîðîì ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » (äàë³ çà òåêñòîì, Áàíê) ÎÑÎÁÀ_9 , øëÿõîì âèêîðèñòàííÿ ï³äðîáëåíèõ äîêóìåíò³â ïðî í³áèòî íàäàííÿ ÀÎ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » áàíêó þðèäè÷íèõ ïîñëóã ïî ñòÿãíåííþ íà êîðèñòü áàíêó çàáîðãîâàíîñò³ ç ïîçè÷àëüíèê³â, ó ïåð³îä ç ëèñòîïàäà ïî ãðóäåíü 2009 ðîêó øëÿõîì çä³éñíåííÿ áåçï³äñòàâíî¿ îïëàòè áàíêîì âêàçàíèõ íå³ñíóþ÷èõ ïîñëóã íà ðàõóíêè ÀÎ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » çàâîëîä³ëè ãðîøîâèìè êîøòàìè ó ðîçì³ð³ 301,6 ìëí ãðí (ùî ñòàíîì íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó åêâ³âàëåíòíî 37,75 ìëí äîëàð³â ÑØÀ). Ïðè öüîìó, äîãîâ³ð ïðî íàäàííÿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè ÀÎ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » òà áàíêîì â³ä 01.07.2009 ðåàëüíî íå óêëàäàâñÿ, ïîñëóãè ³ç ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç ïîçè÷àëüíèê³â áàíêó ÀÎ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ôàêòè÷íî íå íàäàâàëèñü. Òàê, çã³äíî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÎÑÎÁÀ_4 íàïðèê³íö³ ëèïíÿ 2009 ðîêó â³ä ïðàö³âíèê³â áàíêó ñòàëî â³äîìî ïðî ãîñïîäàðñüêèé ïðîöåñ ó ñïðàâ³ ¹ 44/149-á ïðî áàíêðóòñòâî ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » òà äîñÿãíóò³ äîìîâëåíîñò³ ì³æ êåð³âíèöòâîì ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » òà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ùîäî çàäîâîëåííÿ âèìîã áàíêó ïî íàäàíèì òîâàðèñòâó êðåäèòíèõ äîãîâîðàõ øëÿõîì ï³äïèñàííÿ ìèðîâî¿ óãîäè ïðî ïåðåäà÷ó ó âëàñí³ñòü ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000:78:139:0055, ïëîùåþ 1135298 êâ.ì., ðîçòàøîâàíîþ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Îáîëîíñüêèé ðàéîí, âóë. Îçåðíà. Ó ïîäàëüøîìó, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî â³í ìຠâïëèâ íà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü òèì÷àñîâèì àäì³í³ñòðàòîðîì ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_4 âèíèê çëî÷èííèé óìèñåë, ñïðÿìîâàíèé íà îáåðíåííÿ íà ñâîþ êîðèñòü ÷óæîãî ìàéíà â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á øëÿõîì îðãàí³çàö³¿ â÷èíåííÿ òèì÷àñîâèì àäì³í³ñòðàòîðîì ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ÎÑÎÁÀ_9 ç âèêîðèñòàííÿì éîãî ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè áàíêó. Äëÿ öüîãî ÎÑÎÁÀ_4 ðîçðîáèâ çëî÷èííèé ïëàí, ÿêèé ïîëÿãàâ ó ñòâîðåíí³ òàêèõ óìîâ, çà ÿêèõ ÎÑÎÁÀ_9 , ä³þ÷è ï³ä éîãî ïñèõîëîã³÷íèì òèñêîì, ìàâ óêëàñòè äîãîâ³ð â³ä ³ìåí³ áàíêó ç îäíèì ³ç àäâîêàòñüêèõ îá`ºäíàíü ô³êòèâíèé äîãîâ³ð ïðî íàäàííÿ þðèäè÷íèõ ïîñëóã ùîäî ïåðåäà÷³ áàíêó çàñòàâëåíîãî ìàéíà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », à ïîò³ì íà ï³äñòàâ³ íüîãî ³ ï³äðîáëåíèõ çâ³òíèõ äîêóìåíò³â, ïåðåðàõóâàòè ãðîø³ çà í³áèòî íàäàí³ ïîñëóãè ³ç ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ç ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ». Ïðè öüîìó ñàì³ ïîñëóãè êîíòðàãåíòîì ôàêòè÷íî íå áóäóòü íàäàâàòèñü, à ìàéíî ïåðåéäå äî áàíêó ó ðàí³øå îáóìîâëåíèé ñïîñ³á çà ðåçóëüòàòàìè óêëàäàííÿ ìèðîâî¿ óãîäè. Äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñâîãî çëî÷èííîãî çàäóìó ÎÑÎÁÀ_4 âèð³øèâ çàëó÷èòè äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó ñâîþ äîâ³ðåíó îñîáó êåðóþ÷îãî ïàðòíåðà àäâîêàòñüêîãî îá`ºäíàííÿ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ÎÑÎÁÀ_8 . Ó ïîäàëüøîìó, ÎÑÎÁÀ_9 ï³ä âïëèâîì ïîãðîç ÎÑÎÁÀ_4 ïîãîäèâñÿ ñòàòè ñï³âó÷àñíèêîì öüîãî çëî÷èíó òà ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ó ê³íö³ æîâòíÿ 2009 ðîêó çâ³òó ïðî åêñïåðòíó ãðîøîâó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ñêëàâ òà ï³äïèñàâ âñ³ íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè ì³æ ÀÎ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » òà ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » äëÿ çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ó ðîçì³ð³ 8% â³ä ñóìè âàðòîñò³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ï³ä âèãëÿäîì ïåðåðàõóâàííÿ áàíêîì êîøò³â ó ÿêîñò³ ãîíîðàðó ÀÎ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » çà í³áèòî íàäàí³ ïîñëóãè ïðàâîâî¿ äîïîìîãè. Ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_4 ³ ÎÑÎÁÀ_8 , ÿê³ ä³ÿëè ñï³ëüíî òà óçãîäæåíî íà âèêîíàííÿ ºäèíîãî çëî÷èííîãî ïëàíó, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî ó øòàò³ öåíòðàëüíîãî îô³ñó ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ïîíàä 50 êâàë³ô³êîâàíèõ þðèñò³â, çíàëè ïðî òå, ùî ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » º çàáåçïå÷åíèì êðåäèòîðîì, âèìîãè ÿêîãî çã³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî â³äíîâëåííÿ ïëàòîñïðîìîæíîñò³ áîðæíèêà àáî âèçíàííÿ éîãî áàíêðóòîì» òà Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ³ïîòåêó» çàäîâîëüíÿþòüñÿ ó ïåðøî÷åðãîâîìó ïîðÿäêó, à òàêîæ òå, ùî ê³íöåâèì ðåçóëüòàòîì ðîçãëÿäó ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ¹ 44/149-á áóäå ¿¿ ïðèïèíåííÿ âíàñë³äîê ï³äïèñàííÿ ìèðîâî¿ óãîäè çã³äíî âæå äîñÿãíóòèìè äîìîâëåíîñòÿìè ó ÷åðâí³-ëèïí³ 2009 ðîêó ì³æ êåð³âíèöòâîì ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » òà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ». 06.11.2009 óõâàëîþ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà ó ñïðàâ³ ¹ 44/149-á çàòâåðäæåíî óãîäó ïðî ïðèìèðåííÿ â³ä 05.11.2009 ì³æ ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ³ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », äîìîâëåí³ñòü ïðî óêëàäåííÿ ÿêî¿ äîñÿãíóòî êåð³âíèöòâîì áàíêó ³ òîâàðèñòâà ùå â ÷åðâí³-ëèïíÿ 2009 ðîêó. Íà ï³äñòàâ³ âêàçàíîãî ð³øåííÿ ñóäó çàáîðãîâàí³ñòü ïîçè÷àëüíèê³â ïåðåä ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » áóëà ïîãàøåíà øëÿõîì âçÿòòÿ íà áàëàíñ çàñòàâëåíîãî ìàéíà, à ñàìå çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 1135298 êâ.ì., ðîçòàøîâàíîþ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , çà çàçíà÷åíèì äîãîâîðîì ³ïîòåêè, îö³íî÷íîþ âàðò³ñòþ 3 770 000 000 ãðèâåíü. Ó ïîäàëüøîìó, â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó ïðî íàäàííÿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè â³ä 01.07.2009 ðîêó, ÀÎ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » îòðèìàëè ãîíîðàð, ùî ñòàíîâèòü 8 â³äñîòê³â â³ä îö³íî÷íî¿ âàðòîñò³ ïðèéíÿòî¿ íà áàëàíñ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî ñêëàäຠ301 600 000 ãðí. Êð³ì öüîãî, çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà, ñëóæáîâ³ îñîáè ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_10 òà ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÀÎ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ÎÑÎÁÀ_8 , òà ³íøèìè, ìàþ÷è óìèñåë çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè, îäåðæàíèìè âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî-íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåáóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàíí³) äîõîä³â, ó ïåð³îä ÷àñó ç 24.11.2009 ïî 16.12.2009 â÷èíèëè ïåðåðàõóâàííÿ ç ðàõóíêó áàíêó íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ÀÎ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » äåðæàâí³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 301,6 ìëí. ãðí., ç ÿêèõ êîøòè â ñóì³ 256,36 ìëí ãðí ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÀÎ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » áóëè ïåðåðàõîâàí³ íà ³íø³ áàíê³âñüê³ ðàõóíêè, çíÿò³ òà ïåðåäàí³ êîøòè â ñóì³ 256,36 ãðí ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÀÎ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » áóëè ïåðåðàõîâàí³ òà ³íø³ áàíê³âñüê³ ðàõóíêè, çíÿò³ òà ïåðåäàí³ ÎÑÎÁÀ_11 . Îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ Ñòîðîíà çàõèñòó ñòâåðäæóº, ùî â³äïîâ³äíî äî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ¹ 12013000000000507 (òîì ¹ 13, à.ñ. 164-168) îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà ó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 áóëè îòðèìàí³ êîﳿ ïîñòàíîâ Ïðàâë³ííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 ¹ 318 â³ä 10.10.2008 ðîêó, ¹ 368 â³ä 11.11.2008 ðîêó, ¹ 478/ÁÒ â³ä 30.12.2008 ðîêó òà ¹ 262 â³ä 30.04.2009 ðîêó, ÿêèìè áóëî çàáîðîíåíî òèì÷àñîâèì àäì³í³ñòðàòîðàì áàíê³â ïîãàøàòè êðåäèòè øëÿõîì îòðèìàííÿ ó âëàñí³ñòü áàíê³â çåìåëü áîðæíèê³â, ïðîòå âêàçàí³ äîêóìåíòè â³äñóòí³ ó ìàòåð³àëàõ âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, õî÷à âîíè ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ ³ñòèíè ó âêàçàíîìó ïðîâàäæåíí³. Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ïðàâà íà çàõèñò ÎÑÎÁÀ_4 ñòîðîíà çàõèñòó äî ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 íàïðàâëÿëà â³äïîâ³äí³ àäâîêàòñüê³ çàïèòè ç ìåòîþ îòðèìàííÿ âêàçàíèõ âèùå ïîñòàíîâ Ïðàâë³ííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , ïðîòå âêàçàí³ çàïèòè áóëî ÷àñòêîâî çàäîâîëåíî, çîêðåìà áóëî îòðèìàíî ð³øåííÿ ïðî íàäàííÿ ëèøå ïîñòàíîâè Ïðàâë³ííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 ¹ 262 â³ä 30.04.2009 ðîêó.  íàäàíí³ ³íøèõ äîêóìåíò³â àäâîêàòó áóëî â³äìîâëåíî. Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åíå, ç ìåòîþ çáèðàííÿ ³íôîðìàö³¿ òà äîêóìåíò³â, ÿê³ âïëèâàþòü íà ñòóï³íü òÿæêîñò³ â÷èíåíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, àáî íàâ³òü âèêëþ÷àþòü êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ñòîðîíà çàõèñòó ïðîñèòü íàäàòè äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ùî çíàõîäÿòüñÿ â âîëîä³íí³ (ðîçïîðÿäæåíí³) ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , à ñàìå: -íàëåæíèì ÷èíîì çàñâ³ä÷åíî¿ êîﳿ ïîñòàíîâè Ïðàâë³ííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 ¹ 318 â³ä 10.10.2008 ðîêó; -íàëåæíèì ÷èíîì çàñâ³ä÷åíî¿ êîﳿ ïîñòàíîâè Ïðàâë³ííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 ¹ 368 â³ä 11.11.2008 ðîêó; -íàëåæíèì ÷èíîì çàñâ³ä÷åíî¿ êîﳿ ïîñòàíîâè Ïðàâë³ííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 ¹ 478/ÁÒ â³ä 30.12.2008 ðîêó. Âîëîä³ëüöåì âêàçàíî¿ ³íôîðìàö³¿ ñòîðîíà çàõèñòó çàçíà÷ຠ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 , ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 . ²íøèìè ñïîñîáàìè, â òîìó ÷èñë³, øëÿõîì íàïðàâëåííÿ àäâîêàòñüêèõ çàïèò³â, îòðèìàòè âèùåâêàçàíó ³íôîðìàö³þ íåìîæëèâî, îñê³ëüêè òàê³ â³äîìîñò³ íàëåæàòü äî îõîðîíþâàíî¿ çàêîíîì òàºìíèö³. Äîâîäè ñòîð³í Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_3 ïîïðîñèâ çàäîâîëüíèòè êëîïîòàííÿ â ïîâíîìó îáñÿç³. ³í òàêîæ íàäàâ äîäàòêîâ³ ïîÿñíåííÿ ùîäî îáñòàâèí ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, çàçíà÷èâøè, ùî ö³ ïîñòàíîâè çàáîðîíÿëè òèì÷àñîâèì àäì³í³ñòðàòîðàì áàíê³â ïîãàøàòè êðåäèòè øëÿõîì îòðèìàííÿ ó âëàñí³ñòü áàíê³â çåìåëü áîðæíèê³â, à ö³ îáñòàâèíè ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ ³ñòèíè ó âêàçàíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðåäñòàâíèê ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 ÎÑÎÁÀ_5 çàçíà÷èâ, ùî ÿêùî êëîïîòàííÿ â³äïîâ³äຠâèìîãàì ñòàòò³ 160 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òî Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè ãîòîâèé íàäàòè äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, âèçíà÷åíèõ â óõâàë³. Ìîòèâàö³ÿ ñóäó Äîñë³äèâøè äîâîäè, âèêëàäåí³ çàÿâíèêàìè â êëîïîòàíí³, ïåðåâ³ðèâøè äîäàí³ äî êëîïîòàííÿ âèòÿã ç ªÐÄÐ, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè, ä³éøëà äî òàêîãî. Çàõîäè çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ öüîãî ïðîâàäæåííÿ. Îäíèì ç òàêèõ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ º òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â (ñòàòòÿ 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ïîëÿãຠâ íàäàíí³ ñòîðîí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îñîáîþ, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ òàê³ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ìîæëèâîñò³ îçíàéîìèòèñÿ ç íèìè, çðîáèòè ¿õ êîﳿ òà, ó ðàç³ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì, âèëó÷èòè ¿õ (çä³éñíèòè âè¿ìêó). Òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³. (ñòàòòÿ 159 ÊÏÊ Óêðà¿íè) ³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 21 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ³íôîðìàö³þ» ³íôîðìàö³ºþ ç îáìåæåíèì äîñòóïîì º êîíô³äåíö³éíà, òàºìíà òà ñëóæáîâà ³íôîðìàö³ÿ. Çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 8 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» òàºìíîþ âèçíàºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà ì³ñòèòü, çîêðåìà, áàíê³âñüêó òàºìíèöþ. Çà çì³ñòîì ïóíêòó 5 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 162 ÊÏÊ Óêðà¿íè, áàíê³âñüêà òàºìíèöÿ º îõîðîíþâàíîþ çàêîíîì òàºìíèöåþ. ³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 60 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè òà áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü», ³íôîðìàö³ÿ ùîäî ä³ÿëüíîñò³ òà ô³íàíñîâîãî ñòàíó ê볺íòà, ÿêà ñòàëà â³äîìîþ áàíêó ó ïðîöåñ³ îáñëóãîâóâàííÿ ê볺íòà òà âçàºìîâ³äíîñèí ç íèì ÷è òðåò³ì îñîáàì ïðè íàäàíí³ ïîñëóã áàíêó, º áàíê³âñüêîþ òàºìíèöåþ. Îñê³ëüêè íàÿâíà â çàïèòóâàíèõ äîêóìåíòàõ ³íôîðìàö³ÿ ìîæå áóòè áàíê³âñüêîþ òàºìíèöåþ, âîíà ìîæå áóòè ðîçêðèòîþ âèêëþ÷íî çà ð³øåííÿì ñóäó, ùî óíåìîæëèâëþº ¿¿ çäîáóòòÿ ñòîðîíîþ çàõèñòó â ³íøèé ñïîñ³á. Ñë³ä÷à ñóääÿ ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êð³ì îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ö³º¿ ñòàòò³, äîâåäå ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â öèõ ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â (÷àñòèíà 6 ñòàòò³ 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷àþòüñÿ: 1) êîðîòêèé âèêëàä îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÿêèì ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ; 2) ïðàâîâà êâàë³ô³êàö³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ³ç çàçíà÷åííÿì ñòàòò³ (÷àñòèíè ñòàòò³) çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü; 3) ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ÿêèõ ïëàíóºòüñÿ îòðèìàòè; 4) ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ðå÷³ ³ äîêóìåíòè ïåðåáóâàþòü àáî ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ â³äïîâ³äíî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè; 5) çíà÷åííÿ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 6) ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ó âèïàäêó ïîäàííÿ êëîïîòàííÿ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ; 7) îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ âèëó÷åííÿ ðå÷åé ³ îðèã³íàë³â àáî êîï³é äîêóìåíò³â, ÿêùî â³äïîâ³äíå ïèòàííÿ ïîðóøóºòüñÿ ñòîðîíîþ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. (÷. 2 ñò. 160 ÊÏÊ Óêðà¿íè)  êëîïîòàíí³ ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó ïåðåë³÷óþòüñÿ äîêóìåíòè äîñòóï äî ÿêèõ íåîáõ³äíî íàäàòè òà âêàçóºòüñÿ çàãàëüíà ôðàçà «äëÿ íàëåæíîãî ç`ÿñóâàííÿ âñ³õ îáñòàâèí ñïðàâè».  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñòîðîíà çàõèñòó íå äîâåëà íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî äîêóìåíòè äî ÿêèõ ïëàíóºòüñÿ îòðèìàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Íåìîæëèâî âñòàíîâèòè, ÿêå çíà÷åííÿ ìàþòü ö³ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè òà ùî ñòîðîíà çàõèñòó ìຠíàì³ð ç íèìè ðîáèòè. Íà äóìêó, ñë³ä÷î¿ ñóää³, ñòîðîíà çàõèñòó, âñóïåðå÷ ïîëîæåííÿì ïóíêò³â 5, 6 ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 160 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íå îá´ðóíòóâàëà äëÿ ÷îãî ¿é ïîòð³áíî îòðèìàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï, ùî äëÿ ÷îãî áóäóòü âèêîðèñòîâóâàòèñü îòðèìàí³ äîêóìåíòè ÷è ¿õí³ êîﳿ ó êîíòåêñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ ÿê³ äîêàçè ïëàíóº ñòîðîíà çàõèñòó îòðèìàòè ç ¿õíüîþ äîïîìîãîþ. Òîìó, äîñë³äèâøè êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ ìàòåð³àëè, çàñëóõàâøè äîâîäè çàÿâíèêà êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷à ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó ïðî â³äñóòí³ñòü íåîáõ³äíîñò³ çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê òèì÷àñîâèé äîñòóï. Òîìó, êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 27, 131, 159, 160, 162, 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷à ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ  çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 , â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_4 , ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, â³äìîâèòè. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Çàïåðå÷åííÿ íà óõâàëó ìîæóòü áóòè ïîäàí³ ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ â ñóä³. Ñë³ä÷à ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1