Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/3457/21

Ñïðàâà ¹ 991/3457/21 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/3514/21 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 28 òðàâíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè äî ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêèé íàðîäèâñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ó ì. Íåìèð³â ³ííèöüêî¿ îáëàñò³, ãðîìàäÿíèí Óêðà¿íè, ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ðàí³øå íå ñóäèìèé, ÿêèé ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàííÿ 05.09.2017 ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Îçíà÷åíå êëîïîòàííÿ íàä³éøëî äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó 24 òðàâíÿ 2021 ðîêó òà ïåðåäàíî äëÿ ðîçãëÿäó ñë³ä÷îìó ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 íà ï³äñòàâ³ ïðîòîêîëó ïåðåäà÷³ ñóäîâî¿ ñïðàâè ðàí³øå âèçíà÷åíîìó ñêëàäó ñóäó. Ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîð ïðîñèòü çàñòîñóâàòè äî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 300 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 681 000 ãðí. òà ïîêëàñòè âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: 1) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ; 2) ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó; 3) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Îäåñà òà Îäåñüêîãî ðàéîíó Îäåñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 4) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; 5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äåòåêòèâàì Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ¹ ÍÎÌÅÐ_1 òà ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè, à òàêîæ ïåðåòèí àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ìåæ³ ç òèì÷àñîâî îêóïîâàíèìè òåðèòîð³ÿìè Óêðà¿íè; 6) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ áåçïîñåðåäíüî òà îïîñåðåäêîâàíî ³ç ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 . 1.Äîâîäè êëîïîòàííÿ Ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷åíî, ùî Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîðàìè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000592 â³ä 05.09.2017, çîêðåìà çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_11 ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, çà ôàêòîì çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ìîðñüêèé òîðãîâåëüíèé ïîðò «Þæíèé» (äàë³ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé»). Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî 11.01.2017 íà ï³äñòàâ³ íàêàçó äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» íà ÎÑÎÁÀ_15 ïîêëàäåíî âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». Ç 05.07.2017 íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíîãî íàêàçó äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» éîãî ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». Ó ïåð³îä ç ñ³÷íÿ ïî ëþòèé 2017 ðîêó ó ÎÑÎÁÀ_15 , ÿêèé óñâ³äîìëþþ÷è, ùî â ñèëó çàéìàíî¿ íèì ïîñàäè â³í ìຠìîæëèâ³ñòü áåçïîñåðåäíüî âïëèâàòè íà ïðèçíà÷åííÿ òà çâ³ëüíåííÿ ïðàö³âíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó òà ãîëîâè êîì³òåòó ç êîíêóðñíèõ òîðã³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», äàâàòè âêàç³âêè òà äîðó÷åííÿ, îáîâ`ÿçêîâ³ äî âèêîíàííÿ, ä³ÿòè â³ä ³ìåí³ ï³äïðèºìñòâà òà ï³äïèñóâàòè â³ä éîãî ³ìåí³ äîãîâîðè ïðî äåðæàâí³ çàêóï³âë³ òîâàð³â, ðîá³ò òà ïîñëóã, âèíèê óìèñåë íà çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» øëÿõîì îðãàí³çàö³¿ ïîñòà÷àííÿ íà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òîâàð³â çà çàâèùåíèìè ö³íàìè. Äî ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_15 ïðèáëèçíî ó ïåð³îä ç 2013 ïî 2016 ðð. çä³éñíþâàâ ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ÒΠ«Ì²ËÅÍÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ», ùî ñïåö³àë³çóâàëîñÿ íà êîìïëåêñíîìó çàáåçïå÷åíí³ çì³ííî-çàïàñíèìè ÷àñòèíàìè òà ³íøîþ ïðîäóêö³ºþ ìîðñüêèõ ïîðò³â òà ³íøèõ îá`ºêò³â ìîðñüêî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, à òîìó âîëîä³â äîñâ³äîì ó ñôåð³ ðåàë³çàö³¿ òîâàð³â, ðîá³ò òà ïîñëóã äëÿ ï³äïðèºìñòâ ìîðñüêî¿ ãàëóç³, ïðîâàäæåííÿ ïîñåðåäíèöüêî¿ ³ òîðãîâåëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà ðèíêó ïðîìèñëîâî¿ ïðîäóêö³¿, äîñêîíàëî çíàâ ïîïèò òà ö³íè íà òîâàðè ïðîìèñëîâîñò³. Äëÿ ðåàë³çàö³¿ öüîãî ïëàíó ÎÑÎÁÀ_15 âèð³øèâ óòâîðèòè îðãàí³çîâàíó ãðóïó, äî ÿêî¿ çàëó÷èâ ïðåäñòàâíèê³â ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìñòâ, ñï³âðîá³òíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ÿêèõ îðãàí³çóâàâ ó ñò³éêå îá`ºäíàííÿ, äîâ³â ñï³ëüíèé ïëàí çëî÷èííèõ ä³é òà ðîçïîä³ëèâ â³äïîâ³äí³ ôóíêö³¿ ñåðåä ó÷àñíèê³â. Òàê, ó ñ³÷í³-ëþòîìó 2017 ðîêó ÎÑÎÁÀ_15 çàëó÷èâ äèðåêòîðà ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_4 çàáåçïå÷èâøè éîãî ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ìàòåð³àëüíîãî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», à çãîäîì íà ïîñàäó âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òà ÷ëåíà òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». ×åðåç ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_4 íà ö³ ïîñàäè îñòàíí³ îòðèìàëè äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ùîäî ïîòðåá ó çàêóï³âë³ òîâàð³â, ¿õ âàðòîñò³ òà êîøò³â, ÿê³ äëÿ öüîãî ìîãëè áóòè âèä³ëåí³, à òàêîæ îòðèìàëè ìîæëèâ³ñòü âèçíà÷àòè íîìåíêëàòóðó òà ö³íó òîâàð³â, ÿê³ áóäå çàêóïîâóâàòè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òà âïëèâàòè íà õ³ä òåíäåðíèõ çàêóï³âåëü íà âñ³õ åòàïàõ ¿õ ïðîâåäåííÿ.  ïîäàëüøîìó ó ïåð³îä ç ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ïî êâ³òåíü 2017 ðîêó ÎÑÎÁÀ_15 òà ÎÑÎÁÀ_6 çàëó÷èëè ñâî¿õ çíàéîìèõ ïðàö³âíèê³â ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_12 òà îñ³á, ÿê³ íå áóëè îô³ö³éíî ïðàöåâëàøòîâàí³, àëå ôàêòè÷íî ïðàöþâàëè â ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÿê³ âèêîíóâàëè ðîë³ ïîñîáíèê³â òà ïîâèíí³ áóëè çàáåçïå÷óâàòè ï³äá³ð, ïðèäáàííÿ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ òà ¿õ ó÷àñòü ó çàêóï³âëÿõ ó ïîðóøåííÿ ñò. 3 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïóáë³÷í³ çàêóï³âë³», ñò. ñò. 5, 6 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àíòèêîíêóðåíòí³ óçãîäæåí³ ä³¿», ñòâîðèòè âèäèì³ñòü ïðîçîðî¿ òà êîíêóðåíòíî¿ áîðîòüáè ó òåíäåðíèõ ïðîöåäóðàõ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, ïðè öüîìó óçãîäæóþ÷è ö³íè ì³æ ó÷àñíèêàìè, çàâèùóþ÷è ¿õ íà â³äïîâ³äí³ òîâàðè. Çàäëÿ äîñÿãíåííÿ ìåòè, à ñàìå çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ÎÑÎÁÀ_15 ðîçïîä³ëèâ ì³æ çàëó÷åíèìè îñîáàìè ôóíêö³¿, ðîë³ òà îáîâ`ÿçêè. Ç ìåòîþ ñï³ëüíî¿ ñêîîðäèíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ áóëè ï³äøóêàí³ îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ, ó ÿêèõ áóëè îáëàøòîâàí³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ ó÷àñíèê³â, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè, ñòâîðåíî îêðåì³ ïîøòîâ³ ñêðèíüêè äëÿ êîìóí³êàö³¿. Ó ïåð³îä ç 2017 ïî 2018 ÎÑÎÁÀ_15 òà ÎÑÎÁÀ_4 çàáåçïå÷èëè çàâèùåííÿ âàðòîñò³ ïðåäìåò³â çàêóï³âë³ UA-2017-05-03-000463-b, UÀ-2017-04-06-001223-b, UÀ-2018-03-23-000577-b, UA-2017-05-10-001227-b, UÀ-2017-05-19-000154-b, UÀ-2017-05-18-001275-b, UA-2017-05-17-002473-b, UÀ-2017-06-20-002480-b, UÀ-2017-07-14-001574-b, UA-2017-05-30-001673-b, UÀ-2017-07-04-001029-b, UÀ-2017-07-27-001725-b, UA-2017-09-06-000372-ñ, UÀ-2017-08-16-000096-à, UÀ-2017-10-25-000044-Ñ, UÀ-2017-09-12-000815-ñ, UÀ-2017-09-20-000054-b, UÀ-2017-10-23-000280-à, UÀ-2017-11- 08-001558-ñ, UÀ-2017-10-31-002308-à, UÀ-2017-03-20-000554-à, UÀ-2017-03-24-000415-å, UÀ-2017-09-01-000880-ñ, UÀ-2017-11-01-001063-à, UÀ-2018-03-03-000301-å, UÀ-2018-03-19-002236-c, UÀ-2018-03-15-001035-Ñ, UÀ-2018-03-21-001196-å, UÀ-2017-11-08-001478-ñ, à òàêîæ çà ó÷àñòþ ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 çàáåçïå÷èëè ïåðåìîãó ó âêàçàíèõ òåíäåðàõ ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ, à ñàìå: ÒΠ«ÞÆÌÎÐÑÅвѻ, ÒΠ«ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ», ÒΠ«ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ», ÒΠ«Ñ زÏϲÍà ËÒÄ», ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ, ÒΠ«ÒÅÕÍÎÌÎÐÑÍÀÁ», ÒΠ«ÌÅÒÊÎÌ-ÃÐÓÏ», ÒΠ«²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ», ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ, ÒΠ«ÅËÅÊÒÐÎ ÑÅÐÂ²Ñ ²ÍÄÀÑÒв», ÒΠÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ». Ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ øòó÷íî¿ íàö³íêè íà òîâàðè, ùî áóëè ïðåäìåòîì ïîñòàâîê â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òàêîæ áóëè âèêîðèñòàí³ òàê³ ï³äïðèºìñòâà: ÒΠ«Å.Ð.À.», ÒΠ«Ëåíä³íã ãðóï», ÒΠ«Ñòàð Åíòåðïðàéñ», ÒΠ«Åí³òåê êîìïàí³», ÒΠ«Áóäòðåñò », ÒΠ«Àëüáåð ãðóï», ÒΠ«Êðîê-Ì», ÒΠ«Ë³áåðò³ á³çíåñ àëüÿíñ», ÒΠ«Àëüìà òðåéä», ÒΠ«ÓÊÐ ÔÅÑÒ», íà ÿê³ â ïîäàëüøîìó çä³éñíþâàëîñÿ äîêóìåíòàëüíå îôîðìëåííÿ ïðèäáàííÿ òîâàðó ó ðåàëüíèõ ïîñòà÷àëüíèê³â. ϳñëÿ ïðîäàæó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òîâàð³â çà çàâèùåíèìè íà 47 494 620,40 ãðí. ö³íàìè òà ç ìîìåíòó ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ó ö³é ñóì³ íà ðàõóíêè ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ, ó÷àñíèêè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè çàâîëîä³ëè íèìè òà ðîçïîðÿäèëèñÿ íà âëàñíèé ðîçñóä. Âêàçàíèìè ä³ÿìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» áóëî çàâäàíî çáèòê³â íà çàãàëüíó ñóìó 47 494 620,40 ãðí. Çà çì³ñòîì êëîïîòàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêèé ç 01.02.2017 ïî 24.07.2017 îá³éìàâ ïîñàäó íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», à ç 25.07.2017 ïî 11.07.2018 ïîñàäó âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» áóâ äîâ³ðåíîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_15 çà äîðó÷åííÿì ÿêîãî âèêîíóâàâ òàê³ ä³¿: êåðóâàâ ä³ÿìè ïðàö³âíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», íå îá³çíàíèõ ïðî çëî÷èíí³ íàì³ðè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ç ïóáë³÷íèõ çàêóï³âåëü ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òà ïîäàëüøîãî ¿¿ ðîçì³ùåííÿ íà àâòîðèçîâàíèõ åëåêòðîííèõ ìàéäàí÷èêàõ; êåðóâàâ ä³ÿìè ïðàö³âíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», íå îá³çíàíèõ ïðî çëî÷èíí³ íàì³ðè çëî÷èííî¿ ãðóïè ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè, óêëàäåííÿ òà âèêîíàííÿ äîãîâîð³â ç þðèäè÷íèìè îñîáàìè, çàëó÷åíèìè äî çëî÷èííî¿ ñõåìè â õîä³ ðåàë³çàö³¿ ïëàíó ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; ³íôîðìóâàâ ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_10 òà ³íøèì ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, ùî êîíòðîëþâàëè ä³ÿëüí³ñòü þðèäè÷íèõ îñ³á, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè, ùîäî ïîòðåáè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ó çàêóï³âë³ òîâàð³â òà íàäàâàâ âêàçàíèì îñîáàì ïðîåêòè òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü äî îô³ö³éíîãî îïðèëþäíåííÿ òàêî¿ äîêóìåíòàö³¿ ç ìåòîþ îçíàéîìëåííÿ òà âíåñåííÿ çì³í; çàáåçïå÷óâàâ âíåñåííÿ äî òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà çàêóï³âëþ òîâàð³â, óìîâ, íåîáõ³äíèõ äëÿ ïåðåìîãè îäí³º¿ ç þðèäè÷íèõ îñ³á, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåì, äîìîâëåíîñò³ ïðî ÿê³ äîñÿãíóòî ç ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_6 òà ³íøèìè ó÷àñíèêàìè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, ç ìåòîþ çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé»; çàáåçïå÷óâàâ ïîãîäæåííÿ òà â³çóâàííÿ ïðàö³âíèêàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», íå îá³çíàíèõ ïðî çëî÷èíí³ íàì³ðè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà äîãîâîð³â ç îñîáàìè, ùî êîíòðîëþâàëè ä³ÿëüí³ñòü þðèäè÷íèõ îñ³á, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè; çä³éñíþâàâ êîíòðîëü çà ñòàíîì îïëàòè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» çà ïðèäáàí³ çà çàâèùåíèìè ö³íàìè òîâàðè; ïîãîäæóâàâ ïëàò³æí³ äîêóìåíòè íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ çä³éñíþâàëîñÿ ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ç ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóíêó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» íà ðîçðàõóíêîâ³ ðàõóíêè þðèäè÷íèõ îñ³á, çàëó÷åíèõ äî çëî÷èííî¿ ñõåìè. 27.10.2020 ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå çàâîëîä³íí³ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ. Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 24.11.2020 äî ÎÑÎÁÀ_4 áóëî çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó. Ó ïîäàëüøîìó ñòðîê 䳿 öüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ïðîäîâæóâàâñÿ óõâàëîþ â³ä 24.12.2020 äî 21.02.2021, óõâàëîþ â³ä 19.02.2021 äî 19.04.2021 òà óõâàëîþ â³ä 17.04.2021 äî 24.05.2021. ³äïîâ³äíî äî ÷. 6 ñò. 181 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñóêóïíèé ñòðîê òðèìàííÿ îñîáè ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè øåñòè ì³ñÿö³â. Ïî çàê³í÷åííþ öüîãî ñòðîêó óõâàëà ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ïðèïèíÿº ñâîþ ä³þ ³ çàïîá³æíèé çàõ³ä ââàæàºòüñÿ ñêàñîâàíèì. Îñê³ëüêè çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó çàñòîñîâàíî äî ÎÑÎÁÀ_4 24.11.2020, òî ó òàêîìó ðàç³, ãðàíè÷íèé øåñòèì³ñÿ÷íèé ñòðîê, âèçíà÷åíèé ÷. 6 ñò. 181 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàâåðøèâñÿ 24.05.2021. Ðàçîì ç öèì ïðîêóðîð ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî ç ÷àñó çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_4 ïîïåðåäíüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó âñòàíîâëåí³ ñë³ä÷èìè ñóääÿìè ðèçèêè íå çìåíøèëèñÿ òà ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè, à òîìó ³ñíóº íåîáõ³äí³ñòü ó çàñòîñóâàíí³ äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîãî êîíòðîëþ çà éîãî ïðîöåñóàëüíîþ ïîâåä³íêîþ. Ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî íà öåé ÷àñ ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè ðèçèêè ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó, íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ áóäü-ÿêî¿ ³ç ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Çà òâåðäæåííÿì ïðîêóðîðà, ³íø³ á³ëüø ì`ÿê³ çàïîá³æí³ çàõîäè íå çìîæóòü çàáåçïå÷èòè äîñÿãíåííÿ ìåòè çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó.  îá´ðóíòóâàííÿ ðîçì³ðó çàñòàâè ïðîêóðîð ïîñèëàºòüñÿ íà ñóìó êîøò³â, ÿêîþ çàâîëîä³ëè ó òîìó ÷èñë³ ÎÑÎÁÀ_4 , ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî, ³ñíóâàííÿ éìîâ³ðíîñò³, ùî äæåðåëîì çàñòàâè ìîæóòü áóòè êîøòè, íàáóò³ íåçàêîííèì øëÿõîì. 2. Äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 300 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á ï³äòðèìàâ ç íàâåäåíèõ ó íüîìó ï³äñòàâ. Çàçíà÷èâ, ùî ç³áðàí³ íà òåïåð³øí³é ÷àñ äîêàçè ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_4 çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, òà ï³äòâåðäæóþòü ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 1-3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Íà éîãî äóìêó, çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó àáî æ íåçàñòîñóâàííÿ æîäíîãî, íà ö³é ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íå çìîæå çàáåçïå÷èòè äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â òà çàïîá³ãòè ³ñíóþ÷èì ðèçèêàì. Íàãîëîñèâ íà òîìó, ùî ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷åíèé ç óðàõóâàííÿì ñïåöèô³êè çëî÷èíó, ðîçì³ðó øêîäè, ìàéíîâîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî òà íå º íåïîì³ðíèì äëÿ îñòàííüîãî. Ïðîêóðîð òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000592 ùå äîñë³äæóþòüñÿ îáñòàâèíè çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ï³ä ÷àñ îðãàí³çàö³¿, ïðîâåäåííÿ äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü òÿãîâîãî ðóõîìîãî ñêëàäó íåíàëåæíî¿ ÿêîñò³ çà ÿâíî çàâèùåíèìè ö³íàìè, à òàêîæ óêëàäàííÿ äîãîâîðó òà ïðèéíÿòòÿ ïðèäáàíî¿ ïðîäóêö³¿, ÿêà ïåðåáóâຠó àâàð³éíîìó ñòàí³ òà íå â³äïîâ³äຠòåõí³÷íèì âèìîãàì, ùî çàâäàëî òÿæêèõ íàñë³äê³â. Äëÿ ïîâíîãî, âñåá³÷íîãî òà íåóïåðåäæåíîãî ç`ÿñóâàííÿ âñ³õ îáñòàâèí â÷èíåííÿ öüîãî çëî÷èíó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñåðåä ³íøîãî íåîáõ³äíî äîïèòàòè çíà÷íó ê³ëüê³ñòü ñâ³äê³â, îòðèìàòè òèì÷àñîâ³ äîñòóïè äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, çä³éñíèòè àíàë³ç íàÿâíèõ äîêóìåíò³â. Ç îãëÿäó íà öå ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà ïðîäîâæåíî äî 27.08.2021. Äîäàòêîâî äîëó÷èâ äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âèòÿã ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ïî êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ¹ 52017000000000592 ñòàíîì íà 28.05.2021, óõâàëó Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 17.04.2021 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ùîäî ÎÑÎÁÀ_17 òà îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïîñòàíîâó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_18 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äî 27.08.2021. 3. Äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íå ïîãîäèëàñÿ ³ç äîâîäàìè, âèêëàäåíèìè ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîðà òà ïðîñèëà â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ àáî çàñòîñóâàòè á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä. Çàçíà÷èëà, ùî ðèçèêè íà ³ñíóâàííÿ ÿêèõ ïîñèëàºòüñÿ ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ â³äñóòí³. Òàê çàõèñíèê çàçíà÷èëà, ùî ç ÷àñó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òà çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ÎÑÎÁÀ_4 äåìîíñòðóº íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó, ç`ÿâëÿºòüñÿ íà êîæíèé âèêëèê ñóäó ÷è îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íåçàëåæíî â³ä ÷àñ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü ÿâêè, ñàìîñò³éíî çâåðòàâñÿ äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ç çàïèòîì ùîäî çàçíà÷åííÿ óñòàíîâè ó ÿêó ïîòð³áíî çäàâàòè ïàñïîðò äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ÿê³ äî öüîãî ÷àñó òàê ³ íå âèëó÷èëè. Òàêîæ çàçíà÷èëà, ùî åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ çíÿëè ç ÎÑÎÁÀ_4 äåê³ëüêà äí³â òîìó, àëå â³í íå âæèâ æîäíèõ çàõîä³â ç ìåòîþ ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. ³äîìîñò³ ùîäî ìàéíîâîãî ñòàíó ÎÑÎÁÀ_4 , ïðî ÿê³ çàçíà÷ຠñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ º íåàêòóàëüíèìè, îñê³ëüêè çàçíà÷åí³ ó äåêëàðàö³¿ ãîò³âêîâ³ êîøòè íàëåæàëè äðóæèí³, êð³ì òîãî íàäàíà äåêëàðàö³ÿ ì³ñòèòü â³äîìîñò³ çà 2019 ð³ê. Íà òåïåð³øí³é æå ÷àñ êîøòè ó ñóì³ 700 òèñ. ãðí. òà 15 òèñ. äîë. ÑØÀ âèòðà÷åí³, à ÎÑÎÁÀ_4 æîäíèõ äîõîä³â çà 2021 ð³ê íå îòðèìàâ. Äî òîãî æ íà éîãî óòðèìàíí³ ùå é ïåðåáóâàþòü 5 îñ³á. Íà òâåðäæåííÿ ïðîêóðîðà ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèêó íåçàêîííîãî âïëèâó ÎÑÎÁÀ_4 íà ñâ³äê³â çàçíà÷èëà, ùî ç 26.05.2021 ÎÑÎÁÀ_4 íå ïðàöþº ó ÄÏ «Ìîðñüêèé òîðãîâåëüíèé ïîðò «Þæíèé», à òîìó æîäíîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â ç ÷èñëà ïðàö³âíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³í â÷èíèòè íå ìîæå. Ïîñèëàííÿ íà ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ñïîòâîðåííÿ ÷è ïðèõîâóâàííÿ ðå÷åé, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ââàæຠáåçï³äñòàâíèìè, îñê³ëüêè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òðèâຠç 2017 ðîêó òà ïðîòÿãîì öüîãî ÷àñó îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âæå ïðîâåäåí³ âñ³ ìîæëèâ³ îáøóêè. Êð³ì òîãî, íàãîëîñèëà íà òîìó, ùî ÎÑÎÁÀ_4 âæå íå ïðàöþº, à òîìó íå ìຠäîñòóïó äî ïðèì³ùåííÿ ïîðòó, à îòæå íå ìîæå çíèùèòè ÷è ñïîòâîðèòè æîäíèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Çàõèñíèê òàêîæ çàçíà÷èëà, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ìຠìàëîë³òíþ äèòèíó, ÿêà ïðîæèâຠðàçîì ç ìàò³ð`þ ó Îäåñüêîìó ðàéîí³ Îäåñüêî¿ îáëàñò³, à òîìó ïðîñèëà íàäàòè ìîæëèâ³ñòü âè¿æäæàòè áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî äî âêàçàíî¿ ì³ñöåâîñò³. Äî êëîïîòàííÿ äîëó÷èëà êîï³þ íàêàçó â³ä 26.05.2021 ïðî çâ³ëüíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , êîï³þ â³äïîâ³ä³ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_4 çà ïåð³îä ç 01.01.2021 ïî 19.05.2021 íå îòðèìóâàâ çàðîá³òíó ïëàòó, äîâ³äêó ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ô³çè÷íèõ îñ³á-ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ïðî ñóìè âèïëà÷åíèõ äîõîä³â òà óòðèìàíèõ ïîäàòê³â ùîäî ÎÑÎÁÀ_4 çà 1 êâàðòàë 2021 ðîêó òà 1-4 êâàðòàëè 2021 ðîêó. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 ï³äòðèìàâ äîâîäè ñâîãî çàõèñíèêà òà ïðîñèâ àáî â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ àáî çàñòîñóâàòè á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä. Çàçíà÷èâ, ùî ç ÷àñó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íå â÷èíÿâ æîäíèõ ä³é, ÿê³ á äàâàëè ï³äñòàâè äëÿ òâåðäæåííÿ ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ ïðîêóðîð. Çà âåñü ïåð³îä äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ÷èíèâ æîäíèõ ïåðåøêîä ó ðîçñë³äóâàíí³, à íàâïàêè íàìàãàâñÿ ñïðèÿòè îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ó íüîãî íå ïðîâîäèëîñÿ æîäíîãî îáøóêó òà íå âèëó÷àëèñÿ áóäü-ÿê³ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè. Òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ çàñòîñóâàëè íå îäðàçó, îñê³ëüêè ó ïðàâîîõîðîííèõ îðãàíàõ âîíè áóëè â³äñóòí³, àëå ïðîòÿãîì öüîãî ÷àñó â³í íå óõèëÿâñÿ â³ä ñë³äñòâà òà íå âæèâàâ ä³é äëÿ ïåðåõîâóâàííÿ. Íàì³ðó âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ÷è çíèùóâàòè äîêàçè ó íüîãî íå âèíèêàëî, à òåïåð ó íüîãî âçàãàë³ â³äñóòíÿ òàêà ìîæëèâ³ñòü, òàê ÿê 26 òðàâíÿ 2021 ðîêó â³í çâ³ëüíèâñÿ ç ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». 4. Îö³íêà òà âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³ Çã³äíî ³ç ÷. 1, 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè òàê³ ä³¿: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: - íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; - íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; - íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³ (÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Îñê³ëüêè ïîëîæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà íå ðîçêðèâàþòü ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè», â îö³íö³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íàëåæèòü êîðèñòóâàòèñÿ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà â³äïîâ³äíî äî ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè» º äæåðåëîì ïðàâà. ²ç àíàë³çó ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, çîêðåìà, ó ð³øåííÿõ «Ôîêñ, Êåìïáåë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «Íå÷èïîðóê òà Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè», «Ìåðàá³øâ³ë³ ïðîòè Ãðó糿» ìîæíà âèä³ëèòè òàê³ êðèòå𳿠ñòàíäàðòó äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà»: - ³ñíóâàííÿ ôàêò³â òà ³íôîðìàö³¿, ÿê³ äàëè çìîãó ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à ó òîìó, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ; - ôàêòè, ÿêèìè îá´ðóíòîâóºòüñÿ ï³äîçðà ìîæíà «ðîçóìíî» ââàæàòè òàêèìè, ùî ï³äïàäàþòü ï³ä îçíàêè ïðàâîïîðóøåííÿ çà çàêîíîì ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü; - îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè íå ìîæå âñòàíîâëþâàòèñÿ in abstracto àáî ´ðóíòóâàòèñÿ íà ñóá`ºêòèâíèõ ïðèïóùåííÿõ, à ìຠï³äêð³ïëþâàòèñÿ êîíêðåòíèìè äîêàçàìè â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; - ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» íå ïåðåäáà÷àº, ùî óïîâíîâàæåí³ îðãàíè ìàþòü îïåðóâàòè äîêàçàìè, äîñòàòí³ìè äëÿ ïðåä`ÿâëåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ÷è óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó. Ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ó çàâîëîä³íí³ ãðîøîâèìè êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ìîðñüêèé òîðãîâåëüíèé ïîðò «Þæíèé» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ äîñë³äæåí³, çîêðåìà, òàê³ äîêóìåíòè ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ ïðè÷åòíîñò³/íåïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 äî çëî÷èíó ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ: - ðîçïîðÿä÷³ äîêóìåíòè: ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ç 01.02.2017 íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ äî ïîâíîâàæåíü ÿêîãî âõîäèëà, ó òîìó ÷èñë³, îðãàí³çàö³ÿ ïðîöåäóðè çàêóï³âë³ ï³äëåãëèìè ïðàö³âíèêàìè òà êîíòðîëü çà óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì äîãîâîð³â ïîñòàâêè òîâàðíî-ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé; ïåðåâåäåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ç 24.07.2017 íà ïîñàäó âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ÌÒÇ, äî ïîâíîâàæåíü ÿêîãî âõîäèëà îðãàí³çàö³ÿ òà êîíòðîëü ðîáîòè â³ää³ëó ÌÒÇ, áàçè ïîñòà÷àííÿ, â³ää³ëó òåíäåðíèõ ïðîöåäóð, îðãàí³çàö³ÿ çàáåçïå÷åííÿ ï³äïðèºìñòâà íåîáõ³äíèìè äëÿ éîãî âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ìàòåð³àëüíèìè ðåñóðñàìè, êîîðäèíàö³ÿ òåíäåðíî¿ ðîáîòè; ïîêëàäåííÿ ç 10.07.2018 âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ÌÒÇ, ÿêèé â³äïîâ³äíî äî ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ ðîçïîä³ëÿº çàÿâêè íà çàêóï³âë³ ÒÌÖ ì³æ ïðàö³âíèêàìè ÂÌÒÇ, êîíòðîëþº ñâîº÷àñíó ï³äãîòîâêó ïàêåòó äîêóìåíò³â äëÿ ïðèäáàííÿ òà ïîñòà÷àííÿ ÒÌÖ; - íàêàç ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä 14.07.2017 ¹ 1052 ïðî çàòâåðäæåííÿ ñêëàäó òåíäåðíîãî êîì³òåòó äî ñêëàäó ÿêîãî áóëî çàëó÷åíî ÎÑÎÁÀ_4 ; - ïðîòîêîëè òåíäåðíîãî êîì³òåòó, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ÎÑÎÁÀ_4 ïðèçíà÷åíî çàñòóïíèêîì ãîëîâè òåíäåðíîãî êîì³òåòó òà íàä³ëåíî ïîâíîâàæåííÿìè ³ç ïåðåâ³ðêè òåõí³÷íèõ äîêóìåíòàö³é, ðîçðîáëåíèõ â³ää³ëîì ÌÒÇ; - ïîëîæåííÿ ïðî îðãàí³çàö³þ ³ ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü (òåíäåðíèõ òà äîïîðîãîâèõ) íà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», çàòâåðäæåíå íàêàçîì ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ¹ 36 â³ä 12.01.2017 òà ¹ 35 â³ä 22.02.2017 òà ¹ 565 â³ä 10.04.2018, ÿêèì âèçíà÷åíà ïðîöåäóðà ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü íà ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». Òàê, çîêðåìà, ïîëîæåííÿìè âèçíà÷åíî, ùî çàêóï³âë³ íà ï³äïðèºìñòâ³ çä³éñíþþòüñÿ ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè, â³äïîâ³äàëüíèìè çà íàïðÿìîê çàêóï³âë³ íà ï³äñòàâ³ çàÿâîê ³ òåõí³÷íèõ âèìîã, ùî íàäõîäÿòü â³ä ï³äðîçä³ë³â-çàìîâíèê³â ï³äïðèºìñòâà òà ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ð³÷íîãî ïëàíó çàêóï³âåëü, ÿêèé ôîðìóºòüñÿ â³ää³ëîì òåíäåðíèõ ïðîöåäóð íà ï³äñòàâ³ çàÿâîê ï³äðîçä³ë³â-çàìîâíèê³â ï³äïðèºìñòâà òà çàòâåðäæóºòüñÿ ïðîòîêîëîì òåíäåðíîãî êîì³òåòó. ϳñëÿ çàòâåðäæåííÿ ïðîöåäóðè çàêóï³âë³ ñåêðåòàð òåíäåðíîãî êîì³òåòó ñòâîðþº îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ çàêóï³âë³. ϳñëÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó àáî ðîçêðèòòÿ òåíäåðíèõ ïðîïîçèö³é ïðàö³âíèêè ÂÒÏ ïåðåäàþòü äîêóìåíòè äî ï³äðîçä³ëó-çàêóïíèêà, ÿêèé àíàë³çóº ïðîïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â òà íàäຠàíàë³ç ùîäî âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ òîðã³â, àíàë³ç ðîçãëÿäó ïðîïîçèö³é ó÷àñíèê³â òîðã³â àáî àíàë³ç â³äõèëåííÿ ó÷àñíèêà òîðã³â äî ÂÒÏ. Ó ïîäàëüøîìó ãîëîâà òåíäåðíîãî êîì³òåòó âèíîñèòü ïèòàííÿ íà çàñ³äàííÿ òåíäåðíîãî êîì³òåòó äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ. Ó ðàç³ âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ òîðã³â çà ðåçóëüòàòàìè àíàë³çó ï³äðîçä³ëó-çàêóïíèêà òà çàñ³äàííÿ òåíäåðíîãî êîì³òåòó, ÂÒÏ ïåðåäຠäî â³ää³ëó äîãîâ³ðíî¿ ðîáîòè íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè äëÿ ðîçðîáêè äîãîâîðó ïðî çàêóï³âëþ ç ïåðåìîæöåì òîðã³â; - ïðîòîêîë îãëÿäó íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿ â³ä 11.10.2019 ñêîï³éîâàíîãî ï³ä ÷àñ îáøóêó âì³ñòó íîóòáóêó ÎÑÎÁÀ_6 , ùî ì³ñòèòü â³äîìîñò³ ïðî ïåðåñèëàííÿ ðåçþìå ÎÑÎÁÀ_4 ñâîãî ðåçþìå ÎÑÎÁÀ_6 òà ïåðåñèëàííÿ éîãî ÎÑÎÁÀ_6 ÎÑÎÁÀ_15 . Òàêîæ â³äîáðàæåíî â³äîìîñò³ ïðî ïåðåñèëàííÿ ÎÑÎÁÀ_10 ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_4 ðåºñòðó âèêîíàíèõ òà çàïëàíîâàíèõ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ïîñòàâîê òà îïëàò íà êîðèñòü âèçíà÷åíèõ îðãàí³çàö³é; â³äîìîñò³ ïðî ïåðåñèëàííÿ ì³æ ÎÑÎÁÀ_17 òà ÎÑÎÁÀ_6 òåõí³÷íèõ âèìîã òà çì³í òåõí³÷íèõ âèìîã ùîäî çàêóï³âë³ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». Òàêîæ íà íîóòáóö³ ì³ñòèòüñÿ ôàéë ç ³ºðàðõ³÷íîþ ñòðóêòóðîþ ãðóïè, ñåðåä ÿêèõ ÎÑÎÁÀ_15 ÿê çàñíîâíèê, à òàêîæ ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_7 ÿê ô³íàíñîâèé äèðåêòîð. Êð³ì òîãî â³äîáðàæåíî ëèñòóâàííÿ ì³æ ÎÑÎÁÀ_10 ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 ùîäî âèçíà÷åííÿ ö³íè òîâàðó, ïîãîäæåííÿ ðåãëàìåíòó âèêîðèñòàííÿ ãîò³âêîâèõ êîøò³â, ðîçì³ð îòðèìàíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â çà óêëàäåíèì äîãîâîðîì ïðî çàêóï³âëþ òîâàðó; - ïðîòîêîë îãëÿäó âì³ñòó âåá-ïîðòàëó «ProZorro» â³ä 29.09.2020, ÿêèì ï³äòâåðäæóºòüñÿ ôàêò ïåðåìîãè ïðîòÿãîì 2017-2018 ó òîðãàõ, îðãàí³çîâàíèõ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òàêèõ ï³äïðèºìñòâ: ÒΠ«ÞÆÌÎÐÑÅвѻ, ÒΠ«ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ», ÒΠ«ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14», ÒΠ«Ñ زÏϲÍà ËÒÄ», ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ, ÒΠ«ÒÅÕÍÎÌÎÐÑÍÀÁ», ÒΠ«ÌÅÒÊÎÌ-ÃÐÓÏ», ÒΠ«²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ», ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ, ÒΠ«ÅËÅÊÒÐÎ ÑÅÐÂ²Ñ ²ÍÄÀÑÒв», ÒΠÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ»; - êîﳿ äîãîâîð³â, óêëàäåíèõ ïðîòÿãîì 2017-2018 ì³æ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òà ÒΠ«ÞÆÌÎÐÑÅвѻ, ÒΠ«ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ», ÒΠ«ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14», ÒΠ«Ñ زÏϲÍà ËÒÄ», ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ, ÒΠ«ÒÅÕÍÎÌÎÐÑÍÀÁ», ÒΠ«ÌÅÒÊÎÌ-ÃÐÓÏ», ÒΠ«²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ», ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ, ÒΠ«ÅËÅÊÒÐÎ ÑÅÐÂ²Ñ ²ÍÄÀÑÒв», ÒΠÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ» çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü. Á³ëüø³ñòü äîãîâîð³â óêëàäåí³ àáî ¿õ óêëàäåííÿ ïîãîäæåíî ÎÑÎÁÀ_15 òà ÎÑÎÁÀ_4 ; - ïðîòîêîë îãëÿäó â³äîìîñòåé ç ªäèíîãî ðåºñòðó ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ, ²íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè «Ïîäàòêîâèé áëîê», ªäèíî¿ àâòîìàòèçîâàíî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè òà ³íôîðìàö³¿ ùîäî ²Ð-àäðåñ â³ä 30.03.2020. ³äïîâ³äíî äî öüîãî ïðîòîêîëó ïðîòÿãîì 2017-2018 ðð. ÒΠ«ÞÆÌÎÐÑÅвѻ, ÒΠ«ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ», ÒΠ«ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14», ÒΠ«Ñ زÏϲÍà ËÒÄ», ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ, ÒΠ«ÒÅÕÍÎÌÎÐÑÍÀÁ», ÒΠ«ÌÅÒÊÎÌ-ÃÐÓÏ», ÒΠ«²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ», ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ, ÒΠ«ÅËÅÊÒÐÎ ÑÅÐÂ²Ñ ²ÍÄÀÑÒв», ÒΠÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ», ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ» âèêîðèñòîâóâàëè ñï³ëüí³ ²Ð-àäðåñè äëÿ ðåºñòðàö³¿ ïîäàòêîâèõ íàêëàäåíèõ òà âõîäó äî Ñèñòåìè «Ê볺íò-Áàíê». Ñï³ëüí³ ²Ð-àäðåñè äëÿ ðåºñòðàö³¿ ïîäàòêîâèõ íàêëàäåíèõ òà âõîäó äî Ñèñòåìè «Ê볺íò-Áàíê» âèêîðèñòîâóâàëè ³ ï³äïðèºìñòâà ÒΠ«Ëåíä³íã ãðóï», ÒΠ«Åí³òåê êîìïàí³», ÒΠ«Áóäòðåñò », ÒΠ«Àëüáåð ãðóï», ÒΠ«Êðîê-Ì», ÒΠ«Àëüìà òðåéä»; - ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_19 â³ä 21.08.2019, ÿêèé ïîÿñíèâ, ùî ç 2016 ïî ëèñòîïàä 2017 ðîêó âèêîíóâàâ â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ôóíêö³¿ ³íæåíåðà çà äîãîâîðîì öèâ³ëüíî-ïðàâîâîãî íàéìó. ϳñëÿ ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_4 íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó ÌÒÇ ³íæåíåðè çà éîãî âêàç³âêîþ ìàëè íàäñèëàòè òåíäåðíó äîêóìåíòàö³þ, ðÿäó ï³äïðèºìñòâ, çîêðåìà, ÒΠ«Ñ زÏϲÍà ËÒÄ», ÒΠ«ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ», ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ. Î÷³êóâàíà âàðò³ñòü çàêóï³âåëü ôîðìóâàëàñÿ ³íæåíåðàìè ï³ñëÿ îòðèìàííÿ â³ä ïðåäñòàâíèê³â öèõ ï³äïðèºìñòâ ö³í íà òîâàðè; - ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_20 â³ä 12.08.2020, ÿêà íàäàëà ïîÿñíåííÿ ïðî òå, ùî ç ê³íöÿ ë³òà 2017 ïî ãðóäåíü 2017 ðîêó ïðàöþâàëà þðèñòîì ÒΠ«Ìåòêîì-Ãðóï». Ïðîòÿãîì öüîãî ÷àñó âîíà ïðàöþâàëà, ó òîìó ÷èñë³ ³ ó îäíîìó ïðèì³ùåíí³ ³ç ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , Áåðåçàíñüêîþ. Òàêîæ çàçíà÷èëà, ùî äî îô³ñó ïåð³îäè÷íî ïðèõîäèëè ÎÑÎÁÀ_27 òà ÎÑÎÁÀ_28 , ÿê³ âõîäèëè äî êåð³âíèöòâà ï³äïðèºìñòâà. Øàðàïîâà ïðèíîñèëà çàðîá³òíó ïëàòó ó êîíâåðòàõ òà ðîçðàõîâóâàëàñÿ çà âèðîáíè÷³ âèòðàòè ïðàö³âíèê³â. Êð³ì öüîãî, ÎÑÎÁÀ_20 ïîÿñíèëà, ùî çà ÷àñ ñâ ðîáîòè âîíà ãîòóâàëà ïàêåòè äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó çàêóï³âëÿõ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» â³ä òàêèõ ï³äïðèºìñòâ: ÒΠ«ÞÆÌÎÐÑÅвѻ, ÒΠ«ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ», ÒΠ«ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ 14», ÒΠ«Ñ زÏϲÍà ËÒÄ», ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ, ÒΠ«ÒÅÕÍÎÌÎÐÑÍÀÁ», ÒΠ«ÌÅÒÊÎÌ-ÃÐÓÏ», ÒΠ«²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ», ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ, ÒΠÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ», ÒΠ«Ì²ËÅͲÓÌ ÌÅÐÈÒÀÉÌ»; - ïðîòîêîë îãëÿäó íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿ â³ä ïðîâàéäåð³â òåëåêîìóí³êàö³é ÏðÀÒ «ÂÔ Óêðà¿íà», ÒΠ«Ëàéôñåëë», ÏðÀÒ «Êè¿âñòàð» â³ä 17.09.2019 ùîäî îêðåìèõ ñïîæèâà÷³â òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ïîñëóã òà ïîñëóãè, îòðèìàí³ íèìè ïðîòÿãîì 2016-2019 ðð. Çà ðåçóëüòàòàìè îãëÿäó âñòàíîâëåíî ôàêòè íåîäíîðàçîâîãî ñï³ëêóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 ì³æ ñîáîþ; ôàêòè ñï³ëêóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_15 ç ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_7 ; ôàêòè ñï³ëêóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_17 ç ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_13 ; ôàêòè ñï³ëêóâàííÿ ³íæåíåð³â òà ïðàö³âíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_19 ç ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_6 ; - ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 13.08.2018, ñêëàäåíèé çà ðåçóëüòàòàìè îãëÿäó íîóòáóêà, âèëó÷åíîãî 23.05.2018 ï³ä ÷àñ îáøóêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , äå çàô³êñîâàíî ëèñòóâàííÿ ì³æ ïðè÷åòíèìè äî âèùåîïèñàíèõ ïîä³é çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà îñîáàìè ùîäî êåð³âíî¿ ðîë³ ÎÑÎÁÀ_15 ó ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüê³é ä³ÿëüíîñò³ ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ; - ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 15.06.2018, ñêëàäåíèé çà ðåçóëüòàòàìè îãëÿäó íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿, âèëó÷åíèõ 23.05.2018 ï³ä ÷àñ îáøóêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_15 , íà ÿêîìó çàô³êñîâàíî ëèñòóâàííÿ ì³æ ÎÑÎÁÀ_15 òà ÎÑÎÁÀ_6 ùîäî ä³ÿëüíîñò³ ï³äêîíòðîëüíèõ çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³, ¿õ ó÷àñò³ ó òåíäåðàõ, ÿê³ ïðîâîäèëèñü ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé»; - ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 25.09.2018, ñêëàäåíèé çà ðåçóëüòàòàìè îãëÿäó ÍÆÌÄ, âèëó÷åíîãî 23.05.2018 ï³ä ÷àñ îáøóêó çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. ͳæèíñüêà, 79 (á³çíåñ-öåíòð «Ìàðñåëü»), íà ÿêîìó çàô³êñîâàíî ëèñòè ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , íàïðàâëåí³ íà åëåêòðîííó ïîøòîâó ñêðèíüêó ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_15 , ³ç çâ³òàìè ïðî âèêîíàíó ðîáîòó ùîäî ó÷àñò³ ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ â òåíäåðàõ, ÿê³ ïðîâîäèëèñü ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé»; - âèñíîâîê åêñïåðòà Óêðà¿íñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñïåö³àëüíî¿ òåõí³êè òà ñóäîâèõ åêñïåðòèç Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè òà äîâ³äêà ñòàðøîãî äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_32 ÿêèì ï³äòâåðäæåíî, ùî âíàñë³äîê óêëàäåííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» äîãîâîð³â ³ç ÒΠ«ÞÆÌÎÐÑÅвѻ, ÒΠ«ÒÅÕÍÎÑÎËÞØÍ», ÒΠ«ÁÓÄÊÎÌÏËÅÊÒ», ÒΠ«Ñ زÏϲÍà ËÒÄ», ÒΠ«ÌÀÐ²Í ²ÍÄÀÑÒвÀË ÑÅвѻ, ÒΠ«ÒÅÕÍÎÌÎÐÑÍÀÁ», ÒΠ«ÌÅÒÊÎÌ-ÃÐÓÏ», ÒΠ«²ÌÏÎÐÒ ÏÀÐÒÑ ÒÐÅÉÄ», ÒΠ«²ÍÆÏÎÐÒÑÅвѻ, ÒΠ«ÅËÅÊÒÐÎ ÑÅÐÂ²Ñ ²ÍÄÀÑÒв», ÒΠÂÊÔ «ÎÁËÇÁÓÒ» çàâäàíî çáèòê³â ó çàãàëüí³ ñóì³ 47 494 620,40 ãðí. Äîñë³äæåííÿ öèõ äîêóìåíò³â ó ñóêóïíîñò³ ôîðìóþòü ó ñë³ä÷îãî ñóää³ âíóòð³øíº ïåðåêîíàííÿ ùîäî òîãî, ùî ìàëè ì³ñöå îáñòàâèíè ïðî ÿê³ çàçíà÷àºòüñÿ ó êëîïîòàíí³ òà ùî äî öèõ îáñòàâèí ìîæå áóòè ïðè÷åòíèé ÎÑÎÁÀ_4 . Ó ñâ³òë³ îáñòàâèí öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîñë³äæåíèõ ìàòåð³àë³â äîñòàòíüî äëÿ òîãî, ùîá ó ðàìêàõ ñóäîâîãî êîíòðîëþ, ÿêèé çä³éñíþºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ îáîâ`ÿçê³â, ä³éòè âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü «îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè». Ñë³ä÷èé ñóääÿ íàãîëîøóº, ùî ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ùîäî ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó ðîçð³ç³ íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÷è ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó éîãî 䳿, îö³íêà íàäàíèõ ñë³ä÷îìó ñóää³ äîêàç³â çä³éñíþºòüñÿ íå â êîíòåêñò³ îö³íêè äîêàç³â ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèíè ÷è ¿¿ â³äñóòíîñò³, äîâåäåííÿ ÷è íå äîâåäåííÿ âèíóâàòîñò³ îñîáè, ùî çä³éñíþºòüñÿ ñóäîì ïðè óõâàëåíí³ âèðîêó, à ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ â³ðîã³äíîñò³ òà äîñòàòíîñò³ ï³äñòàâ ïðè÷åòíîñò³ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ òîãî ÷è º ï³äîçðà îá´ðóíòîâàíîþ, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ. Âèñíîâîê ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè íå êîíñòàòóº âèíóâàòîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó çëî÷èíó òà â³äïîâ³äíî íå ïîðóøóº ïðèíöèïó «ïðåçóìïö³¿ íåâèíóâàòîñò³». Òàêîæ îá´ðóíòîâàí³ñòü ïîâ³äîìëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 íåîäíîðàçîâî áóëà ïðåäìåòîì ïåðåâ³ðêè ñë³ä÷èì ñóääåþ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàíü ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó òà ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó (óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 17.04.2021). Îòæå, äîâåäåííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè º ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. 4.3. Ùîäî ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â  îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâ ïîñèëàºòüñÿ íà ³ñíóâàííÿ òàêèõ ðèçèê³â: - ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; - ðèçèê íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; - ðèçèê çíèùåííÿ, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Òàê, â³äïîâ³äíî äî êëîïîòàííÿ, ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñâ³ä÷àòü: òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº ÎÑÎÁÀ_4 ó ðàç³ âèçíàííÿ éîãî âèíóâàòèì ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè; íåìîæëèâ³ñòü çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà â÷èíåííÿ òàêîãî çëî÷èíó; õàðàêòåð â÷èíåííÿ çëî÷èíó (âèêîðèñòàííÿ çàñîá³â êîíñï³ðàö³¿ ç ìåòîþ óíèêíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³; íàÿâí³ñòü äâîõ ïàñïîðò³â ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí òà íåîäíîðàçîâ³ ïåðåòèíè äåðæàâíîãî êîðäîíó Óêðà¿íè; íàÿâí³ñòü çíà÷íèõ ìàéíîâèõ àêòèâ³â ó ÎÑÎÁÀ_4 ; áåçïåðåøêîäíèé äîñòóï äî ïóíêò³â ïðèêîðäîííîãî òà ìèòíîãî êîíòðîëþ òà ÿê íàñë³äîê ìîæëèâ³ñòü â³ëüíîãî ïåðåòèíó êîðäîíó.  îá´ðóíòóâàííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèêó íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîêóðîð ïîñèëàºòüñÿ íà: àâòîðèòåò ïîñàäè, ÿêó ÎÑÎÁÀ_4 îá³éìàâ íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó â ñèëó ÿêî¿ â³í íàäàâàâ íåçàêîíí³ âêàç³âêè ïðàö³âíèêàì ÂÌÒÇ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé»: ³ñíóâàííÿì äîñòàòíüîãî àâòîðèòåòó ñåðåä ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè; íàÿâí³ñòü ìîæëèâîñò³ âïëèâàòè íà êàäðîâ³ ð³øåííÿ â³äíîñíî ïðàö³âíèê³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ùî ïîâ`ÿçàíå ³ç ïîñàäîþ, ÿêó â³í îá³éìຠó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ç 05.10.2020. Ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèêó çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ áóäü-ÿêî¿ ³ç ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ñâ³ä÷àòü òàê³ îáñòàâèíè: õàðàêòåð çëî÷èíó (çëî÷èí, ³íêðèì³íîâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ`ÿçàíèé ³ç ñêëàäàííÿì ñëóæáîâèõ äîêóìåíò³â ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» òà âíåñåííÿì äî íèõ çì³í íà êîðèñòü ï³äêîíòðîëüíèõ îðãàí³çîâàí³é ãðóï³ òîâàðèñòâ) òà íàÿâí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_4 ìîæëèâîñò³ ñòâîðþâàòè òà âíîñèòè çì³íè ó ñëóæáîâ³ äîêóìåíòè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó Îö³íèâøè äîâîäè, íàâåäåí³ ó êëîïîòàíí³ ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîâåëà íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº ðèçèê òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 çìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ç îãëÿäó íà òàêå. Ó ð³øåíí³ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ «²ë³éêîâ ïðîòè Áîëãà𳿻 çàçíà÷åíî, ùî ñóâîð³ñòü ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ º ñóòòºâèì åëåìåíòîì ïðè îö³íþâàíí³ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ. Òàê, ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Õàðàêòåð öüîãî çëî÷èíó ïîâ`ÿçàíèé ç êîðèñëèâîþ ñïðÿìîâàí³ñòþ òà âèêîðèñòàííÿì ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà, ùî ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî ñâ³äîìó ïîçàïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó. Ñàíêö³ÿ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê äî 12 ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Îòæå öåé çëî÷èíó â³äíîñèòüñÿ äî îñîáëèâî òÿæêèõ êîðóïö³éíèõ çëî÷èí³â. Çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ÷è çâ³ëüíåííÿ â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ç âèïðîáóâàííÿì, çà â÷èíåííÿ öüîãî çëî÷èíó ÊÊ Óêðà¿íè íå ïåðåäáà÷åíî. Çàçíà÷åíà îáñòàâèíà ñàìà ïî ñîá³ ìîæå áóòè ìîòèâîì òà ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Òàêîæ ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äîñë³äæóþòüñÿ îáñòàâèíè çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè, â ðåçóëüòàò³ ÿêèõ äåðæàâ³ â îñîá³ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» ñïðè÷èíåíà ìàéíîâà øêîäà ó ñóì³ 47 494 620,40 ãðí. Ñï³âñòàâëåííÿ ìîæëèâèõ íåãàòèâíèõ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ó âèãëÿä³ éîãî ìîæëèâîãî óâ`ÿçíåííÿ ó íåâèçíà÷åíîìó ìàéáóòíüîìó ç ìîæëèâèì çàñóäæåííÿì äî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ó íàéáëèæ÷³é ïåðñïåêòèâ³ äîâîäÿòü, ùî öåé ðèçèê º äîñòàòíüî âèñîêèì áåçâ³äíîñíî ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çã³äíî ç ìàòåð³àëàìè êëîïîòàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ìຠïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí çà ÿêèì â³í óïðîäîâæ 2017-2019 íåîäíîðàçîâî âè¿æäæàâ çà êîðäîí, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî îá³çíàí³ñòü ç ïðàâèëàìè ïåðåòèíó äåðæàâíîãî êîðäîíó. Ó îö³íö³ ³ñíóâàííÿ öüîãî ðèçèêó ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ âðàõîâóº â³äîìîñò³ ïðî ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî. Òàê çà 2019 ð³ê ÎÑÎÁÀ_4 çàäåêëàðóâàâ ãîò³âêîâ³ êîøòè ó ñóì³ 920 000 ãðí., à éîãî äðóæèíà ãîò³âêîâ³ êîøòè ó ñóì³ 20 000 äîë. ÑØÀ. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ òàêîæ âñòàíîâëåíî, ùî çà 2020 ð³ê ÎÑÎÁÀ_4 çàäåêëàðóâàâ ãîò³âêîâ³ êîøòè ó ñóì³ 700 000 ãðí., à éîãî äðóæèíà ãîò³âêîâ³ êîøòè ó ñóì³ 15 000 äîë. ÑØÀ. Ö³ äàí³ ñóêóïíî ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî äîñòàòí³é ô³íàíñîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî òà íàÿâí³ñòü ó çâ`ÿçêó ³ç öèì îá`ºêòèâíî¿ ìîæëèâîñò³ ³ñíóâàííÿ ïåâíèé ÷àñ â óìîâàõ ðîçøóêó. Òàêèì ÷èíîì, íàâåäåí³ îáñòàâèíè äàþòü ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Íàëåæíà ïðîöåñóàëüíà ïîâåä³íêà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêó â³í äåìîíñòðóâàâ ï³ñëÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òà ïðîòÿãîì ñòðîêó 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó íå ïåðåêîíóº ñë³ä÷îãî ñóääþ ó òîìó, ùî â óìîâàõ ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ â³í ó ìàéáóòíüîìó íå çìîæå âæèòè çàõîä³â, íàïðàâëåíèõ íà ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠîá´ðóíòîâàíèì òâåðäæåííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî ³ñíóâàííÿ öüîãî ðèçèêó. Òàê ïåâíà ê³ëüê³ñòü ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º ïðàö³âíèêàìè ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», äå ÎÑÎÁÀ_4 ïðîòÿãîì 2017-2018 ðîê³â îá³éìàâ ïîñàäó íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», ïîñàäó âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé», à òàêîæ áóâ ÷ëåíîì òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». Ö³ ïîñàäè íàä³ëÿëè éîãî ïåâíèìè îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èìè ôóíêö³ÿìè òà àäì³í³ñòðàòèâíî - ãîñïîäàðñüêèìè ôóíêö³ÿìè, ó òîìó ÷èñë³ ìîæëèâèì àâòîðèòåòîì äî ³íøèõ îñ³á. Îòðèìàí³ ï³ä ÷àñ ñï³ëüíî¿ ïðàö³ â³äíîñèíè, ÿê³ âèïëèâàþòü ³ç ïî÷óòòÿ ïîâàãè òà àâòîðèòåòó, ìàþòü çàçâè÷àé òðèâàëèé õàðàêòåð ³ ôîðìóþòü ñòàë³ ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè, ÿê³ ó âèïàäêó íåîáõ³äíîñò³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ç ìåòîþ âïëèâó íà ïîêàçàííÿ ñâ³äê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÿê ñàìîñò³éíî, òàê ³ ÷åðåç ³íøèõ îñ³á. Öå ñâ³ä÷èòü ïðî ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 öèõ â³äíîñèí ç ìåòîþ âïëèâó íà ïîêàçàííÿ ñâ³äê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (ñâ³äê³â ç ÷èñëà ÷ëåí³â òåíäåðíîãî êîì³òåòó, ïðàö³âíèê³â â³ää³ëó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ, â³ää³ëó òåíäåðíèõ ïðîöåäóð, ïðàö³âíèê³â ï³äðîçä³ë³â çàìîâíèê³â çàêóï³âåëü) íåçàëåæíî â³ä òîãî ÷è ïðàöþº ÎÑÎÁÀ_4 íàðàç³ ó ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé». Ïðè îö³íö³ ³ñíóâàííÿ öüîãî ðèçèêó ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ âèõîäèòü ³ç ïåðåäáà÷åíî¿ ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîöåäóðè îòðèìàííÿ ñâ³ä÷åíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñâ³ä÷åííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó - óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñòàòò³ 23, ñòàòòÿ 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ñâ³ä÷åííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 95 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çà òàêèõ îáñòàâèí ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ñâ³ä÷åíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Ðèçèê çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ Íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, òâåðäæåíü, íàâåäåíèõ ïðîêóðîðîì â îá´ðóíòóâàííÿ ³ñíóâàííÿ öüîãî ðèçèêó, íà òåïåð³øí³é ÷àñ, íåäîñòàòíüî äëÿ ïîçèòèâíîãî âèñíîâêó ïðî ³ñíóâàííÿ öüîãî ðèçèêó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî íà ö³é ñòàä³é, âðàõîâóþ÷è, ùî äî öüîãî äî ÎÑÎÁÀ_4 áóâ çàñòîñîâàíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, ÿêèé íåîäíîðàçîâî ïðîäîâæóâàâñÿ, ïðîêóðîð ïîâèíåí îá´ðóíòîâóâàòè ³ñíóâàííÿ öüîãî ðèçèêó íå ëèøå â³äîìîñòÿìè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ñõèëüí³ñòü îñîáè äî â÷èíåííÿ òàêèõ ä³é òà íàÿâí³ñòü ó íå¿ ïåâíèõ ìîæëèâîñòåé äëÿ ¿õ ðåàë³çàö³¿, à é çàçíà÷èòè õî÷à á ïðèáëèçíèé ïåðåë³ê äîêóìåíò³â àáî â³äîìîñòåé, ÿê³ îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïëàíóº îòðèìàòè ÷è â³äíàéòè òà ÿê³ ï³äîçðþâàíèé ÷è ïîâ`ÿçàí³ ³ç íèì îñîáè ìîæóòü ô³çè÷íî çíèùèòè ÷è ñïîòâîðèòè àáî æ âíåñòè äî íèõ áóäü-ÿê³ çì³íè. Ðàçîì ç öèì ïðîêóðîð ó êëîïîòàíí³ òàê³ â³äîìîñò³ íå íàâîäèòü. Ïîñèëàííÿ ïðî òå, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùå òðèâຠíåäîñòàòíüî äëÿ òîãî, ùîá ä³éòè âèñíîâêó ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèêó çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ ÷è ñïîòâîðåííÿ ï³äîçðþâàíèì ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ²ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîâîäèòüñÿ ç 2017 ðîêó. Ç æîâòíÿ 2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 ïåðåáóâຠó ñòàòóñ³ ï³äîçðþâàíîãî. Ïðîòÿãîì öüîãî ÷àñó îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðîâîäèëèñÿ ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) òà ïðîöåñóàëüí³ ä³¿, ó òîìó ÷èñë³, íà äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâ³. Ïîñòàíîâà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ íå ì³ñòÿòü â³äîìîñòåé ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ àáî ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç â³äøóêàííÿì ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ ÎÑÎÁÀ_4 â ñèëó çàéìàíî¿ íèì ïîñàäè òà õàðàêòåðó çëî÷èíó ì³ã áè çíèùèòè, ñïîòâîðèòè àáî ïðèõîâàòè ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Çà òàêèõ óìîâ, öåé ðèçèê íå âðàõîâóºòüñÿ ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíîãî çàõîäó. Îòæå ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîâåäåíî ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó òà ðèçèêó íåçàêîííî âïëèâó íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. 4.4. Çíà÷åííÿ ³íøèõ îáñòàâèí â êîíòåêñò³ âñòàíîâëåíèõ ðèçèê³â òà ç`ÿñóâàííÿ ìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ ³íøîãî á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, ÿêèé çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàòåð³àë³â çîáîâ`ÿçàíèé îö³íèòè â ñóêóïíîñò³ âñ³ îáñòàâèíè, çîêðåìà: òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº â³äïîâ³äí³é îñîá³ ó ðàç³ âèçíàííÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî âèíóâàòèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðàâîïîðóøåíí³, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ; â³ê òà ñòàí çäîðîâ`ÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî; ì³öí³ñòü ñîö³àëüíèõ çâ`ÿçê³â ï³äîçðþâàíîãî â ì³ñö³ éîãî ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ, ó òîìó ÷èñë³ íàÿâí³ñòü â íüîãî ðîäèíè é óòðèìàíö³â; íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ ðîáîòè àáî íàâ÷àííÿ; ðåïóòàö³þ ï³äîçðþâàíîãî; ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî; íàÿâí³ñòü ñóäèìîñòåé ó ï³äîçðþâàíîãî; ðîçì³ð ìàéíîâî¿ øêîäè, ó çàâäàíí³ ÿêî¿ ï³äîçðþºòüñÿ (ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Òàê ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî: - ³íêðèì³íîâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 çëî÷èí â³äíîñèòüñÿ äî îñîáëèâî òÿæêèõ òà ó ðàç³ âèçíàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 âèíóâàòèì éîìó çàãðîæóº ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê äî 12 ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ÷è çâ³ëüíåííÿ â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ç âèïðîáóâàííÿì, çà â÷èíåííÿ öüîãî çëî÷èíó ÊÊ Óêðà¿íè íå ïåðåäáà÷åíî; - ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîâåäåíî ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_4 âèùåâêàçàíîãî çëî÷èíó; - çã³äíî ç â³äîìîñòÿìè, çàçíà÷åíèìè ó äåêëàðàö³¿ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 îäðóæåíèé òà ìຠíåïîâíîë³òíþ äèòèíó ÎÑÎÁÀ_33 ( ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ); - íà ìîìåíò ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 íå ïðàöþº; - çà 2019 ð³ê ÎÑÎÁÀ_4 çàäåêëàðóâàâ ãîò³âêîâ³ êîøòè ó ñóì³ 920 000 ãðí., à éîãî äðóæèíà ãîò³âêîâ³ êîøòè ó ñóì³ 20 000 äîë. ÑØÀ. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ òàêîæ âñòàíîâëåíî, ùî çà 2020 ð³ê ÎÑÎÁÀ_4 çàäåêëàðóâàâ ãîò³âêîâ³ êîøòè ó ñóì³ 700 000 ãðí., à éîãî äðóæèíà ãîò³âêîâ³ êîøòè ó ñóì³ 15 000 äîë. ÑØÀ. Öå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_4 º äîñòàòíüî çàáåçïå÷åíèì. Âîäíî÷àñ çã³äíî ç â³äîìîñòÿìè, ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ô³çè÷íèõ îñ³á-ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ïðî ñóìè âèïëà÷åíèõ äîõîä³â òà óòðèìàíèõ ïîäàòê³â òà äîâ³äêè, íàäàíî¿ ÄÏ «ÌÒÏ «Þæíèé» çà âèõ. ¹ 4294/01/103/21 â³ä 26.05.2021 çà ïåð³îä ç 01.01.2021 ïî 19.05.2021 çàðîá³òíó ïëàòó íå îòðèìóâàâ, çà 2020 ð³ê ÎÑÎÁÀ_4 âèïëà÷åíî 64 275 ãðí. - ÎÑÎÁÀ_4 ðàí³øå íå ñóäèìèé, â³äîìîñòåé ïðî íàÿâí³ñòü ïîâ³äîìëåííÿ éîìó ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íå íàäàíî. Ñòîðîíîþ çàõèñòó â³äîìîñòåé, ùî õàðàêòåðèçóþòü ÎÑÎÁÀ_4 íå íàäàíî. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 182 ÊÊ Óêðà¿íè çàñòàâà ïîëÿãຠó âíåñåíí³ êîøò³â ó ãðîøîâ³é îäèíèö³ Óêðà¿íè íà ñïåö³àëüíèé ðàõóíîê, âèçíà÷åíèé â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ï³ä óìîâîþ çâåðíåííÿ âíåñåíèõ êîøò³â ó äîõîä äåðæàâè â ðàç³ íåâèêîíàííÿ öèõ îáîâ`ÿçê³â. Ç óðàõóâàííÿì äîâåäåííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_4 îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó òà ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 1, 3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ âðàõîâóþ÷è ³íäèâ³äóàëüí³ îáñòàâèíè ï³äîçðþâàíîãî, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðî ÿê³ çàçíà÷åíî âèùå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó äî ÎÑÎÁÀ_4 º íåîáõ³äíèì. Ó ñâ³òë³ âñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí, íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, ñàìå çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè çäàòåí çàïîá³ãòè ³ñíóþ÷èì ðèçèêàì, îñê³ëüêè ðèçèê çâåðíåííÿ çàñòàâè ó äîõ³ä äåðæàâè áóäå ñòðèìóþ÷èì ôàêòîðîì ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_4 ïîçàïðîöåñóàëüíèõ ä³é. Á³ëüø ì`ÿêèìè çàïîá³æíèìè çàõîäàìè ó ïîð³âíÿí³ ³ç çàñòàâîþ º îñîáèñòà ïîðóêà òà îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ. Àëå ç óðàõóâàííÿì âñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí, õàðàêòåðó ñïðàâè, ³ñíóþ÷èõ ðèçèê³â, íà òåïåð³øí³é ÷àñ, çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â, ÿê-òî îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ ÷è îñîáèñòî¿ ïîðóêè (ç óðàõóâàííÿì â³äñóòíîñò³ ïîòåíö³éíèõ ïîðó÷èòåë³â) íå çàáåçïå÷èòü ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ 䳺âîãî êîíòðîëþ çà ïîâåä³íêîþ ï³äîçðþâàíîãî òà âèêîíàííÿ íèì ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Çàñòàâà æ ÿê çàïîá³æíèé çàõ³ä ìຠñåðåäí³é ð³âåíü ñóâîðîñò³ òà ç óðàõóâàííÿì âñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí ìîæå ïîâíîþ ì³ðîþ çàïîá³ãòè ³ñíóþ÷èì ðèçèêàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ áåç íàäì³ðíîãî îáìåæåííÿ ñâîáîäè ï³äîçðþâàíîãî. Ïðè ÷îìó ÿêùî ï³äîçðþâàíèé, áóäó÷è íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèé, íå ç`ÿâèòüñÿ çà âèêëèêîì äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí ÷è íå ïîâ³äîìèòü ïðî ïðè÷èíè ñâ íåÿâêè, àáî ÿêùî ïîðóøèòü ³íø³ ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêè, çàñòàâà ìîæå áóòè çâåðíóòà â äîõ³ä äåðæàâè. Çà òàêèõ ï³äñòàâ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè º îá´ðóíòîâàíèì. 4.5. Ùîäî ðîçì³ðó çàñòàâè Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî ðîçì³ð çàñòàâè ñë³ä÷èé ñóääÿ âèõîäèâ ³ç òàêîãî. ³äïîâ³äíî äî ï. 3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè ùîäî îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ÷è îáâèíóâà÷åíî¿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ó ìåæàõ â³ä â³ñ³ìäåñÿòè äî òðüîõñîò ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á. Çã³äíî ç ÷. 4 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, ³íøèõ äàíèõ ïðî éîãî îñîáó òà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó. Ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå ìîæå áóòè çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî. Ó ð³øåíí³ «Ìàíãóðàñ ïðîòè ²ñïàí³¿» â³ä 20.11.2010 ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè çàçíà÷èâ, ùî ãàðàíò³¿, ïåðåäáà÷åí³ ï. 3 ñòàòò³ 5 Êîíâåíö³¿, ïîêëèêàí³ çàáåçïå÷èòè íå êîìïåíñàö³þ âòðàò, à çîêðåìà ÿâêó îáâèíóâà÷åíîãî íà ñóäîâå çàñ³äàííÿ. Òàêèì ÷èíîì ñóìà (çàñòàâè) ïîâèííà áóòè îö³íåíà âðàõîâóþ÷è ñàìîãî îáâèíóâà÷åíîãî, éîãî àêòèâè òà éîãî âçàºìîâ³äíîñèíè ç îñîáàìè ÿê³ ìàþòü çàáåçïå÷èòü éîãî áåçïåêó, ³íøèìè ñëîâàìè, ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí âèçíà÷àòèñÿ òèì ñòóïåíåì äîâ³ðè (âïåâíåíîñò³) ïðè ÿêîìó ïåðñïåêòèâà âòðàòè çàñòàâè, ó âèïàäêó â³äñóòíîñò³ íà ñóä³, áóäå äîñòàòí³ì ñòðèìóþ÷èì çàñîáîì, ùîá óíåìîæëèâèòè ïåðåøêîäæàííÿ îñîáîþ âñòàíîâëåííþ ³ñòèíè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðè öüîìó ìຠáóòè âðàõîâàíî íàÿâí³ñòü ãðîøîâèõ çàñîá³â ó îáâèíóâà÷åíîãî. Ó òîé æå ÷àñ ñë³ä íå äîïóñêàòè âñòàíîâëåííÿ òàêîãî ðîçì³ðó çàñòàâè, ùî º çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ ö³º¿ îñîáè òà ïðèçâîäèòü äî íåìîæëèâîñò³ âèêîíàííÿ çàñòàâè (àáçàö 4 ï. 16 ëèñòà Âèùîãî ñïåö³àë³çîâàíîãî ñóäó Óêðà¿íè ç ðîçãëÿäó öèâ³ëüíèõ ³ êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ «Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ ïîðÿäêó çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíèõ çàõîä³â ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ â³äïîâ³äíî äî Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè» ¹ 511-550/0/4-13 â³ä 04.04.2013). Òàêèì ÷èíîì, ç îäíîãî áîêó, ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí áóòè òàêèì, ùîá çàãðîçà ¿¿ âòðàòè óòðèìóâàëà á ï³äîçðþâàíîãî â³ä íàì³ð³â òà ñïðîá ïîðóøèòè ïîêëàäåí³ íà íüîãî îáîâ`ÿçêè, à ç ³íøîãî íå ìຠáóòè òàêèì, ùîá ÷åðåç î÷åâèäíó íåìîæëèâ³ñòü âèêîíàííÿ óìîâ öüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó öå ôàêòè÷íî ïðèçâåëî á äî ïîäàëüøîãî éîãî óâ`ÿçíåííÿ, ÿêå â îñòàííüîìó âèïàäêó ïåðåòâîðèëîñÿ á íà áåçàëüòåðíàòèâíå. Ó êëîïîòàíí³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó äåòåêòèâ ïðîñèòü âèçíà÷èòè ÎÑÎÁÀ_4 çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 300 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 681 000 ãðí. Âèçíà÷àþ÷è òàêó ñóìó çàñòàâè ïðîêóðîð ïîñèëàºòüñÿ íà ñóìó êîøò³â, ÿêîþ çàâîëîä³ëè ó òîìó ÷èñë³ ÎÑÎÁÀ_4 (47 494 620,40 ãðí.), ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî (çà òâåðäæåííÿì ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_4 òà éîãî äðóæèíó ñòàíîì íà 2020 ðîêó ìàëè ó íàÿâíîñò³ ãîò³âêîâ³ êîøòè ó ñóì³ 700 000 ãðí. òà 15 000 äîë. ÑØÀ), ³ñíóâàííÿ éìîâ³ðíîñò³, ùî äæåðåëîì çàñòàâè ìîæóòü áóòè êîøòè, íàáóò³ íåçàêîííèì øëÿõîì. Ðàçîì ç öèì, âðàõîâóþ÷è âñòàíîâëåí³ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ îáñòàâèíè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå çàñòîñóâàòè äî ÎÑÎÁÀ_4 çàñòàâó ó ìåíøîìó ó ðîçì³ð³, à ñàìå: ó ðîçì³ð³ 150 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 340 500 ãðí. Ïðè âèçíà÷åíí³ çàñòàâè ó òàêîìó ðîçì³ð³ ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ìຠìàëîë³òíþ äèòèíè, íà òåïåð³øí³é ÷àñ íå ïðàöþº. ³äîìîñòåé ïðî äîõ³ä çà 2021 ð³ê íå íàäàíî. Òàêîæ ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº òó îáñòàâèíó, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òðèâຠâæå ìàéæå 4 ðîêè. ³äîìîñòåé ïðî òå, ùî ï³ñëÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òà ïðîòÿãîì ñòðîêó 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ÎÑÎÁÀ_4 äåìîíñòðóâàâ íåíàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ÷è â÷èíÿâ 䳿, ÿê³ ñòâîðþâàëè ïåðåøêîäè äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ íå íàäàíî. Óñ³ âèùåíàâåäåí³ îáñòàâèíè ó ñóêóïíîñò³ ïåðåêîíóþòü ñë³ä÷îãî ñóääþ ó òîìó, ùî çàñòàâà ó ðîçì³ð³ 150 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ ãðîìàäÿí º òàêîþ, ùî çäàòíà çàáåçïå÷èòè íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ç áîêó ï³äîçðþâàíîãî òà íå º íåïîì³ðíîþ äëÿ íüîãî. Âîäíî÷àñ ðèçèê çâåðíåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ó òàêîìó ðîçì³ð³ ó äîõ³ä äåðæàâè, ç óðàõóâàííÿì ìàéíîâîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, ó ïîâí³é ì³ð³ çäàòåí çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ íèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. 4.6. Ùîäî îáîâ`ÿçê³â, ùî âèçíà÷åí³ ó ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ íàëåæèòü ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíó ó çâ`ÿçêó ³ç çàñòîñóâàííÿì çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè òà ñòðîêó íà ÿêèé ¿õ íàëåæèòü ïîêëàñòè Ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîð ïðîñèâ ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 òàê³ îáîâ`ÿçêè ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè: 1) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ; 2) ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó; 3) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Îäåñà òà Îäåñüêîãî ðàéîíó Îäåñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 4) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; 5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äåòåêòèâàì Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ¹ ÍÎÌÅÐ_1 òà ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè, à òàêîæ ïåðåòèí àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ìåæ³ ç òèì÷àñîâî îêóïîâàíèìè òåðèòîð³ÿìè Óêðà¿íè; 6) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ áåçïîñåðåäíüî òà îïîñåðåäêîâàíî ³ç ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 . Ç óðàõóâàííÿì âñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí (çîêðåìà ïîïåðåäíüîãî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó, â³äñóòí³ñòü â³äîìîñòåé ïðî äîïóùåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 íåíàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè, íåîáõ³äí³ñòü â³äâ³äóâàííÿ äèòèíè, ÿêà ïðîæèâຠçà ìåæàìè ì³ñòà Îäåñà), à òàêîæ âðàõîâóþ÷è, ùî íàðàç³, íå áóäó÷è îáòÿæåíèì öèì îáîâ`ÿçêîì ÎÑÎÁÀ_4 âèêîíàâ ñâ³é ïðîöåñóàëüíèé îáîâ`ÿçîê òà ç`ÿâèâñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå âæèâ áóäü-ÿêèõ ä³é, ÿê³ ñòâîðþþòü ïåðåøêîäè äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ òà ïîòðåáè ó ïîêëàäåíí³ îáîâ`ÿçêó íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Ç îãëÿäó íà ö³ îáñòàâèíè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðàçîì ³ç ïîêëàäåíèìè íà ÎÑÎÁÀ_4 ³íøèìè îáîâ`ÿçêàìè ó ïîâí³é ì³ð³ çàáåçïå÷àòü âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ñâî¿õ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â òà áóäå äîñòàòí³ì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ éîãî íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ÎÑÎÁÀ_4 çàçíà÷èâ ïðî ïðîæèâàííÿ éîãî ìàëîë³òíüî¿ äèòèíè ðàçîì ³ç ìàò³ð`þ ó ñåëèù³ Êîòîâñüêîãî ì³ñòà Îäåñè. ² ç ïðè÷èí íåâèçíà÷åíîñò³ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ìåæ ì³ñòà Îäåñà ïðîñèâ ðîçøèðèòè òåðèòîð³þ îáîâ`ÿçêó íåçàëèøåííÿ ì³ñòà Îäåñè íà Îäåñüêó îáëàñòü. Òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî ðîçøèðåííÿ òåðèòî𳿠íà Îäåñüêèé ðàéîí äîçâîëèòü éîìó áåçïåðåøêîäíî ïðèéìàòè ó÷àñòü ó âèõîâàíí³ äèòèíè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, ç`ÿñóâàâøè äóìêó ïðîêóðîðà, ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ áåçïåðåøêîäíîãî ñï³ëêóâàííÿ ³ç äèòèíîþ, ââàæຠçà ìîæëèâå äî ïåðåë³êó ì³ñöü çâ³äêè ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå â³äëó÷àòèñÿ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (ïðîêóðîðà) àáî ñóäó äîäàòè Îäåñüêèé ðàéîí Îäåñüêî¿ îáëàñò³. Êð³ì òîãî ³ç îñîáîâî¿ êàðòêè ÎÑÎÁÀ_4 ç Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè âáà÷àºòüñÿ, ùî ïàñïîðò ÍÎÌÅÐ_2 º íåä³éñíèì, à îòæå âèìîãè ïðî ïîêëàäåííÿ îáîâ`ÿçêó çäàòè öåé äîêóìåíò äåòåêòèâàì Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè º áåçï³äñòàâíèìè. Âîäíî÷àñ ç ìåòîþ âèêîíàííÿ öüîãî îáîâ`ÿçêó ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠíåîáõ³äíèì êîíêðåòèçóâàòè ïîñàäîâèõ îñ³á, ÿêèì íåîáõ³äíî çäàòè íà çáåð³ãàííÿ çàêîðäîííèé ïàñïîðò, à ñàìå - äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ. Îáîâ`ÿçêè, âèêîíàííÿ ÿêèõ ïîêëàäàºòüñÿ íà ÎÑÎÁÀ_4 , íå º òàêèìè, ùî íàäì³ðíî àáî íåãàòèâíî âïëèâàþòü íà æèòòºâèé óêëàä ï³äîçðþâàíîãî. Ïîêëàäàþ÷è òàê³ îáîâ`ÿçêè ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ âèõîäèòü ³ç òîãî, ùî òàê³ îáîâ`ÿçêè ìàþòü íàéìåíøèé âïëèâ íà ðåàë³çàö³þ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè, ïîâ`ÿçàíå ³ç çä³éñíåííÿì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, à îòæå òàêå âòðó÷àííÿ º ðîçóìíèì ³ ñï³âì³ðíèì äëÿ ö³ëåé öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïîêëàäåííÿ ñàìå òàêèõ îáîâ`ÿçê³â âèêëèêàíå äîâåäåííÿì ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ³ñíóâàííÿ, çîêðåìà òàêèõ ðèçèê³â ÿê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó, à òàêîæ íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Îñê³ëüêè, ïîñòàíîâîþ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà â³ä 16.04.2021 ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîäîâæåíî äî 27.08.2021, òî â òàêîìó ðàç³ âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè íàëåæèòü ïîêëàñòè íà 2 ì³ñÿö³, äî 27.07.2021, ùî óçãîäæóºòüñÿ ³ç çì³ñòîì ÷. 7 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ç öèõ ï³äñòàâ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 íàëåæèòü çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 177, 178, 182, 194, 372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÓÕÂÀËÈÂ: Êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ( ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , ì³ñöå ïðîæèâàííÿ: ÀÄÐÅÑÀ_1 ) çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 150 (ñòî ï`ÿòäåñÿò) ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 340 500 (òðèñòà ñîðîê òèñÿ÷ ï`ÿòñîò) ãðèâåíü. Ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 òàê³ îáîâ`ÿçêè: 1) ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó; 2) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Îäåñà òà Îäåñüêîãî ðàéîíó Îäåñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; 4) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äåòåêòèâàì Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè, à òàêîæ ïåðåòèí àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ìåæ³ ç òèì÷àñîâî îêóïîâàíèìè òåðèòîð³ÿìè Óêðà¿íè; 5) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ áåçïîñåðåäíüî òà îïîñåðåäêîâàíî ³ç ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 . Òåðì³í 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ ñóäîì, âèçíà÷èòè íà äâà ì³ñÿö³ äî 27 ëèïíÿ 2021 ðîêó. Çàñòàâà ìîæå áóòè âíåñåíà ï³äîçðþâàíèì, ³íøîþ ô³çè÷íîþ àáî þðèäè÷íîþ îñîáîþ (çàñòàâîäàâöåì) íà äåïîçèòíèé ðàõóíîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çà ðåêâ³çèòàìè: êîä ªÄÐÏÎÓ 42836259, íîìåð ðàõóíêó ÍÎÌÅÐ_3 . Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó, ùî â³í íå ï³çí³øå ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè çîáîâ`ÿçàíèé âíåñòè êîøòè íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê àáî çàáåçïå÷èòè ¿õ âíåñåííÿ çàñòàâîäàâöåì òà íàäàòè äîêóìåíò, ùî öå ï³äòâåðäæóº, ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, ñóäó. Çàçíà÷åí³ ä³¿ ìîæóòü áóòè çä³éñíåí³ ï³çí³øå ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, ÿêùî íà ìîìåíò ¿õ çä³éñíåííÿ íå áóäå ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ç ìîìåíòó îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, â òîìó ÷èñë³ äî ôàêòè÷íîãî âíåñåííÿ êîøò³â íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê, ï³äîçðþâàíèé, çàñòàâîäàâåöü çîáîâ`ÿçàí³ âèêîíóâàòè ïîêëàäåí³ íà íèõ îáîâ`ÿçêè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè. Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó òà çàñòàâîäàâöþ, ùî â ðàç³ íåâèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â çàñòàâîäàâöåì, à òàêîæ, ÿêùî ï³äîçðþâàíèé áóäó÷è íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèé, íå ç`ÿâèâñÿ çà âèêëèêîì äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí ÷è íå ïîâ³äîìèâ ïðî ïðè÷èíè ñâ íåÿâêè, àáî ÿêùî ïîðóøèâ ³íø³ ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêè, çàñòàâà çâåðòàºòüñÿ â äîõ³ä äåðæàâè. Ó ðàç³ çâåðíåííÿ çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä âèð³øóº ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó á³ëüøîìó ðîçì³ð³ àáî ³íøîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè óõâàëà, ÿêùî ¿¿ íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1