Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/8462/20

Ñïðàâà ¹ 991/8462/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/8686/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 15 æîâòíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 òà éîãî çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ï`ÿòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöþ ì. Âîçíåñåíñüê Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëàñò³, ãðîìàäÿíèíó Óêðà¿íè, çàðåºñòðîâàíîìó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòðîêîì íà 60 äí³â, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹420160000000003517 â³ä 17.11.2016, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ çâåðíóëàñü äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ³ç âèùåçàçíà÷åíèì êëîïîòàííÿì, â ÿêîìó ïðîñèòü: - ïðîäîâæèòè ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöþ ì. Âîçíåñåíñüê Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëàñò³, çàðåºñòðîâàíîìó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ó Äåðæàâí³é óñòàíîâ³ «Êè¿âñüêèé ñë³ä÷èé ³çîëÿòîð» ñòðîêîì íà 60 äí³â; - ïðè ïîñòàíîâëåíí³ óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ âèçíà÷èòè ðîçì³ð çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 80 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á. Ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_4 â³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè íà íüîãî ñë³ä ïîêëàñòè íàñòóïí³ îáîâ`ÿçêè: 1) ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà ïåðøîþ âèìîãîþ; 2) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í ïðîæèâຠ÷è ïåðåáóâàº, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; 4) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; 5) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Âèìîãè êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâàí³ òèì, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42016000000003517 â³ä 17.11.2016 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28, ÷.5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 15.01.2020 ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ òà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 04.03.2020 ÎÑÎÁÀ_4 ïðîäîâæåíî ñòðîê òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ òðèâàë³ñòþ 60 äí³â, òîáòî äî 02.05.2020 âêëþ÷íî. Ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016000000003517 ïðîäîâæåíî äî äâàíàäöÿòè ì³ñÿö³â. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 04.03.2020 ïðîäîâæåíî ñòðîê òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 òðèâàë³ñòþ 60 äí³â, òîáòî äî 02.05.2020 âêëþ÷íî, â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ïðè öüîìó âèçíà÷åíî ðîçì³ð çàñòàâè ÎÑÎÁÀ_4 ó âèãëÿä³ 80 (â³ñ³ìäåñÿòè) ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñêëàäຠ168 160,00 (ñòî ø³ñòäåñÿò â³ñ³ì òèñÿ÷ ñòî ø³ñòäåñÿò) ãðèâåíü òà çà óìîâè âíåñåííÿ çàñòàâè ïîêëàäåíî íà ï³äîçðþâàíîãî, ÿêèé âí³ñ çàñòàâó, çàçíà÷åíèõ â óõâàë³ îáîâ`ÿçê³â. Çãîäîì ñòðîê òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.1 ñò. 255, ÷.4 ñò. 28 ÷.5 ñò. 191, ÷.4 ñò. 28 ÷.2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹420160000000003517 â³ä 17.11.2016, ó Äåðæàâí³é óñòàíîâ³ «Êè¿âñüêèé ñë³ä÷èé ³çîëÿòîð» íà 60 äí³â, àëå â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðîäîâæåíî óõâàëàìè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó: â³ä 29.04.2020 äî 27.06.2020 âêëþ÷íî; â³ä 24.06.2020 äî 24.08.2020 âêëþ÷íî òà â³ä 21.08.2020 äî 20.10.2020 âêëþ÷íî. Ïðè öüîìó âèçíà÷åíî ðîçì³ð çàñòàâè ÎÑÎÁÀ_4 ó âèãëÿä³ 80 (â³ñ³ìäåñÿòè) ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñêëàäຠ168 160 (ñòî ø³ñòäåñÿò â³ñ³ì òèñÿ÷ ñòî ø³ñòäåñÿò) ãðèâåíü 00 êîï³éîê, ÿêà ìîæå áóòè âíåñåíà ÿê ñàìèì ï³äîçðþâàíèì, òàê ³ ³íøîþ ô³çè÷íîþ àáî þðèäè÷íîþ îñîáîþ (çàñòàâîäàâöåì) íà íàñòóïíèé äåïîçèòíèé ðàõóíîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó: Êîä ªÄÐÏÎÓ 42836259; íîìåð ðàõóíêó çà ñòàíäàðòîì ²ÂÀN ÍÎÌÅÐ_1 . Çà óìîâè âíåñåííÿ çàñòàâè íà ï³äîçðþâàíîãî, ÿêèé âí³ñ òàêó çàñòàâó ïîêëàäàþòüñÿ íàñòóïí³ îáîâ`ÿçêè: ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà ïåðøîþ âèìîãîþ; íå â³äëó÷àòèñü ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í ïðîæèâຠ÷è ïåðåáóâàº, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Îòæå, ä³ÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, çàñòîñîâàíîãî äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , çàê³í÷óºòüñÿ 20.10.2020. Ïðè öüîìó, ç ÷àñó çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíîãî çàõîäó, ÿê çàçíà÷ຠïðîêóðîð, âñòàíîâëåí³ ñóäîì ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íå çìåíøèëèñÿ òà ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè, à òîìó ó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ó çâåðíåíí³ äî ñóäó ç êëîïîòàííÿì ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, çàñòîñîâàíîãî äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 .. Íà äóìêó ïðîêóðîðà, ÎÑÎÁÀ_4 , ïåðåáóâàþ÷è íà âîë³, ìîæå çä³éñíèòè ñïðîáè ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó òà âïëèâàòè íà ñâ³äê³â. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîñèâ ñóä çàäîâîëüíèòè êëîïîòàííÿ â ïîâíîìó îáñÿç³. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 òà éîãî çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ íå âèçíàëè, çàïåðå÷óâàëè ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. Çàõèñíèê òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî íà öåé ÷àñ çàê³í÷èâñÿ ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, îñê³ëüêè ñòðîê îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â äàíîìó âèïàäêó ìຠâêëþ÷àòèñü äî çàãàëüíîãî ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 219 ÊÏÊ Óêðà¿íè.  òîé æå ÷àñ ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî â³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 219 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòðîê ³ç äíÿ âèíåñåííÿ ïîñòàíîâè ïðî çóïèíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äî âèíåñåííÿ ïîñòàíîâè ïðî â³äíîâëåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ ñòðîê îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 290 öüîãî Êîäåêñó, íå âêëþ÷àºòüñÿ ó ñòðîêè, ïåðåäáà÷åí³ ö³ºþ ñòàòòåþ. Ñòðîê ³ç äíÿ âèíåñåííÿ ïîñòàíîâè ïðî çóïèíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äî äíÿ ¿¿ ñêàñóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ âêëþ÷àºòüñÿ ó ñòðîêè, ïåðåäáà÷åí³ ö³ºþ ñòàòòåþ. Òàêèì ÷èíîì, ñòðîê îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âêëþ÷àºòüñÿ äî ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, òîìó äîâîäè çàõèñíèêà ïðî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó º ïîìèëêîâèìè. Çàñëóõàâøè äîâîäè òà ïîÿñíåííÿ ï³äîçðþâàíîãî òà éîãî çàõèñíèêà, äîâîäè ïðîêóðîðà, äîñë³äèâøè ïîäàí³ ìàòåð³àëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî íàñòóïíèõ âèñíîâê³â. Âñòàíîâëåíî, ùî Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016000000003517 â³ä 17.11.2016 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò.255, ÷. 4 ñò. 28, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Âêàçàíå ïðîâàäæåííÿ âèä³ëåíî ³ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹12013220540000400 â³ä 31.01.2013 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò.255, ÷. 4 ñò. 28, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 366, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 205 òà ³íøèìè ñòàòòÿìè ÊÊ Óêðà¿íè. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ó áåðåçí³ 2010 ðîêó êîëèøí³é Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 îðãàí³çóâàâ òà î÷îëèâ çëî÷èííó îðãàí³çàö³þ ç ìåòîþ â÷èíåííÿ òÿæêèõ òà îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â, ó òîìó ÷èñë³ ïðîòè äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³, äî ñêëàäó ÿêî¿, êð³ì ³íøèõ, óâ³éøëè îêðåìèé ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë ï³ä êåðóâàííÿì ÎÑÎÁÀ_8 , ñëóæáîâ³ îñîáè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, îêðåìèõ áàíê³âñüêèõ óñòàíîâ, à òàêîæ ³íø³ îñîáè. Ó ñâîþ ÷åðãó ÎÑÎÁÀ_9 âèáóäóâàâ ³ºðàðõ³þ îêðåìî¿ ñòðóêòóðè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ó âèãëÿä³ äåïàðòàìåíò³â òà â³ää³ë³â, êîæåí ç ÿêèõ êîíòðîëþâàâ ïåâíèé íàïðÿìîê ä³ÿëüíîñò³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, çîêðåìà: äåïàðòàìåíòè «ªâðîïà», «Ë³äåð-íàôòà», «îáëãàç», îïòèì³çàö³¿ ïîäàòê³â, äåïàðòàìåíò ñâ³òëèõ íàôòîïðîäóêò³â, ñêðàïëåíîãî, à òàêîæ ïðèðîäíîãî ãàçó, ô³íàíñîâèé, þðèäè÷íèé i ìèòíèé äåïàðòàìåíòè, áàíê³âñüêèé äåïàðòàìåíò, äåïàðòàìåíòè çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é, òîðã³âë³ ö³ííèìè ïàïåðàìè òà ñòðàõóâàííÿ, ìèòíèé äåïàðòàìåíò, à òàêîæ ñëóæáà áåçïåêè. ÎÑÎÁÀ_10 âèçíà÷åíî óìîâíó íàçâó ï³äêîíòðîëüíîãî éîìó ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÿê «ãðóïà êîìïàí³é «CªÏÅK» (Ñõ³äíî-ªâðîïåéñüêà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íà êîìïàí³ÿ), äî ñêëàäó ÿêî¿ óâ³éøëà íèçêà ñóá`ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (þðèäè÷íèõ îñ³á), ñòâîðåíèõ òà ïðèäáàíèõ ÷ëåíàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ äëÿ â÷èíåííÿ òÿæêèõ òà îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â, à òàêîæ äëÿ ïðèêðèòòÿ ¿¿ íåçàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³. Òàê, ç ìåòîþ ïðèêðèòòÿ íåçàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, íà âèêîíàííÿ âêàç³âîê ÎÑÎÁÀ_8 ³íøèìè íåâñòàíîâëåíèìè íà öåé ÷àñ ñë³äñòâîì ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ óïðîäîâæ 2010 2012 ðîê³â ñòâîðåíî (ïðèäáàíî) çîêðåìà íàñòóïí³ þðèäè÷í³ îñîáè: ÒΠ«ÀËÜÊÎÒÐÅÉÄ», ÒΠ«ÔÓÄƲÎ˲ÌϲÊÑ», ÒΠ«ÅÊÑÏÎÅÊÑÒв̻, ÒΠ«ÑÒÀÁÍÀËÒÅÉÄ», ÒΠ«ËÀÈÔÃÓIJÍÂÅÑÒ», ÒΠ«ÐÅÀËÒÐÀÍÑÔÀÊÒ», ÒΠ«ÅвÄÀÍÒÐÅÈÄ», ÒΠ«ÐÅÒÐÎÒÐÅÉÄÑÒÀл, ÒΠ«²ÍËÀÉÒØÂÅÑÒ», ÒΠ«ÃÅ˲ÎͲÍÄÀÑÒв», ÒΠ«ÊÎÍÑÀËÒÈÍà ÑÈÑÒÅÌÇ», ÒΠ«ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÏÐÎÌÈÑËÎÂÈÈ ÑÎÞÇ», ÒΠ«ÑÕ²ÄÍÎÅÂÐÎÏÅÉÑÜÊÀ ÏÀËÈÂÍÎ-ÅÍÅÐÃÅÒÈ×ÍÀ ÊÎÌÏÀͲ߻, ÒΠ«ÀÉÍÀÌ», ÒΠ«ÀËÊÎÍÎÑÒ», ÒΠ«ÀÌÀIJÍÀ», ÒΠ«À̲ÍÀ̲», ÒΠ«ÀÍÊÎÍÀ-ÒÎÐû, ÒΠ«ÌÓÉÍÅ», ÒΠ«ÓËÜÒÐÀÑÒÀвÍÂÅÑÒ», ÒΠ«Õ²ÃÀÍ», ÒΠ«ÀÌÎÍ-ÑÓË», ÒΠ«ÊȯÂÌÎÍÒÀÆ», ÒΠ«ÌÀÅÑÒÐÎ ÒÎÐû, ϲÄÏÐÈÅÌÑÒÂÎ «ÞÐÀÉ» Ó ÔÎÐ̲ ÒÎÂ, ÒΠ«ÑÌÒ ÒÀÈÌ», ÒΠ«ÃÎÍÎвɻ, ÒΠ«ÂÎËÎÄÀл, ÒΠ«ÒÎÐÅͲ߻, ÒΠ«ÃÅÔÅÑÒ ÀËÜßÍÑ», ÒΠ«ÃÐÀÍÒ ÒÀÉÌ», ÒΠ«ÃÀÒ²ÎÐÀ», ÒΠ«ÊȯÂÎÁ˲ÌÏÎÐÒÒÐÅÉÄ», ÒΠ«ÊȯÂÎÁËÏÐÎÏ ÀÍÃÀÇ», ÒΠ«ÀвÑÒÎÊÐÀÒ TIM», ÒΠ«ÏËÀÂÒ ÑÅвѻ, ÒΠ«ÊÎÍÅÊÒ ÏËÞÑ», ÒΠ«ÔÅØÈÍ ÌÎÁÀÉË», ÒΠ«ÑÕIÄÅÍÅÐÃÎÏÎÑÒÀ×- 2», ÒΠ«ÒвÑÒ²ÀÍ ÂÎËÞÌ ÃÐÓÏ», ÒΠ«ÑÒ²ËÁÎÍ», ÒΠ«ÊÎÌÁ²-ÏÐÎÔ», ÒΠ«ÓÊÐÅÍÅÐÃÎÐÈÍÎÊ», ÒΠ«ÅÊÎÏÐÎÁ²ÇÍÅÑ», ÒΠ«ÇÈÌÑÒÐÎÉ ÊÀϲÒÀË», ÒΠ«ÒÎÐÃÊÎÌÏËÅÊÒ», ÒΠ«ÔÀÍÂÀÐÅÇѲҲ», ÒΠ«ÏÐÎÃÐÅÑ ²ÍÑÀÉÄ», ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÖÒÂÎ «ÏÐÎÑÏÅвҲ IJÂÅËÎÏÌÅÍÒ ÅC. ÅÉ.». Êð³ì òîãî, ó 2011 ðîö³ äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_9 ó ì. Õàðêîâ³ îðãàí³çóâàâ ïðèäáàííÿ êîíòðîëüíîãî ïàêåòó àêö³é ÏAT «ÐÅÀË ÁÀÍÊ» (êîä 14360721, ÌÔÎ 351588) ³ç âèêîðèñòàííÿì ï³äêîíòðîëüíèõ éîìó ï³äïðèºìñòâ ç îçíàêàìè ô³êòèâíîñò³, ï³ñëÿ ÷îãî çàáåçïå÷èâ ôîðìóâàííÿ ñêëàäó îðãàí³â óïðàâë³ííÿ ÏAT «Ðåàë áàíê» ç äîâ³ðåíèõ éîìó îñ³á, çîêðåìà ÷ëåíà çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêèé îá³éíÿâ ïîñàäó ãîëîâè ïðàâë³ííÿ áàíêó. Îäíèì ç îá`ºêò³â â÷èíåííÿ çëî÷èí³â ÎÑÎÁÀ_12 i ÎÑÎÁÀ_10 âèçíà÷åíî ìàéíî Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, çîêðåìà êîøòè, íàäàí³ ÿê ñòàá³ë³çàö³éíèé êðåäèò ÏAT «ÐÅÀË ÁÀÍÊ». Äëÿ çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â îñîáëèâî âåëèêèõ îáñÿãàõ ó ïåð³îä ç êâ³òíÿ 2013 ðîêó ïî ëþòèé 2014 ð³ê ÎÑÎÁÀ_12 çàëó÷åíî ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ï³ä êåðóâàííÿì ÎÑÎÁÀ_8 , äî ñêëàäó ÿêîãî âõîäèëè, çîêðåìà ÎÑÎÁÀ_13 , à òàêîæ ³íøèõ ÷ëåí³â çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, çîêðåìà Ãîëîâó Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_14 , çàñòóïíèêà Ãîëîâè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_15 , äèðåêòîðà Ãåíåðàëüíîãî äåïàðòàìåíòó áàíê³âñüêîãî íàãëÿäó Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_16 òà ³íøèõ íåâñòàíîâëåíèõ ñë³äñòâîì îñ³á. ³äïîâ³äíî äî â³äâåäåíî¿ ðîë³ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó ÎÑÎÁÀ_9 , çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 òà ³íøèìè íåâñòàíîâëåíèìè ñë³äñòâîì ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, âèð³øèâ âèêîðèñòàòè ïðèäáàí³ çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ ô³êòèâí³ ï³äïðèºìñòâà ÒΠ«ÀÌÎÍ-ÑÓË», ÒΠ«ÊȯÂÌÎÍÒÀÆ», ÒΠ«ÌÀÅÑÒÐÎ ÒÎÐû, ϲÄÏÐÈÅÌÑÒÂÎ «ÞÐÀÉ» Ó ÔÎÐ̲ ÒÎÂ, ÒΠ«ÑÌÒ ÒÀÉÌ», ÒΠ«ÃÎÍÎвɻ, ÒΠ«ÂÎËÎÄÀл, ÒΠ«ÒÎÐÅͲ߻, ÒΠ«ÃÅÔÅÑÒ ÀËÜßÍÑ», ÒΠ«ÃÐÀÍÒ ÒÀÉÌ», ÒΠ«ÃÀÒ²ÎÐÀ», ÒΠ«ÊȯÂÎÁË-²ÌÏÎÐÒÒÐÅÉÄ», ÒΠ«ÊȯÂÎÁËÏÐÎÏÀÍÃÀÇ», ÒΠ«ÀвÑÒÎÊÐÀÒ TIM», ÒΠ«ÏËÀÂÒ ÑÅвѻ, ÒΠ«ÊÎÍÅÊÒ ÏËÞÑ», ÒΠ«ÊÎÍÑÀËÒÈÍû ÑÈÑÒÅÌÇ», ÒΠ«ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÈ ÏÐÎÌÈÑËÎÂÈÈ ÑÎÞÇ», çàáåçïå÷èòè âèãîòîâëåííÿ òà ï³äïèñàííÿ äèðåêòîðàìè öèõ ï³äïðèºìñòâ íèçêè îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ ñòâîðåííÿ óÿâè çàêîííîñò³ â³äïîâ³äíèõ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêèõ â³äíîñèí, òà ïåðåäà÷ó òàêèõ äîêóìåíò³â ó÷àñíèêàì çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîðèñòàííÿ ïðè â÷èíåíí³ çëî÷èíó. Òàê, íà âèêîíàííÿ âêàç³âêè ÎÑÎÁÀ_8 , â îäèí ç äí³â ëèñòîïàäà 2012 ðîêó ó÷àñíèêè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ âñòóïèëè ó çëî÷èííó çìîâó ³ç ÎÑÎÁÀ_21 , ñõèëèëè îñòàííüîãî çà ãðîøîâó âèíàãîðîäó äî â÷èíåííÿ ô³êòèâíîãî ï³äïðèºìíèöòâà øëÿõîì ïðèäáàííÿ ÎÑÎÁÀ_21 ÒΠ«ÞÐÀÉ» ç ìåòîþ ïðèêðèòòÿ íåçàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ï³ä êåð³âíèöòâîì ÎÑÎÁÀ_8 òà äî ñï³âó÷àñò³ ó â÷èíåíí³ ðîçêðàäàííÿ ÷óæîãî ìàéíà ³ç âèêîðèñòàííÿì öüîãî ï³äïðèºìñòâà, íà ùî òîé ïîãîäèâñÿ. Ðåàë³çóþ÷è çàçíà÷åíó âèùå äîìîâëåí³ñòü, ïðèáëèçíî ó ëèñòîïàä³ 2012 ðîêó ÎÑÎÁÀ_22 ó íåâñòàíîâëåíîìó ì³ñö³ íàäàâ íåâñòàíîâëåíîìó ó÷àñíèêó çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ñâ³é ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè òà äîâ³äêó ïðî ïðèñâîºííÿ ³äåíòèô³êàö³éíîãî íîìåðó äëÿ âèãîòîâëåííÿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â ÒΠ«ÞÐÀÉ». ϳñëÿ òîãî, ïðèáëèçíî ó öåé æå ïåð³îä ÷àñó çà íåâñòàíîâëåíèõ ñë³äñòâîì îáñòàâèí òà ì³ñö³, ÎÑÎÁÀ_22 , áóäó÷è ó÷àñíèêîì çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç íåâñòàíîâëåíèìè ñë³äñòâîì ³íøèìè ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ âèäèìîñò³ äîòðèìàííÿ ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà ïðè çàñíóâàíí³ ÒΠ«ÞÐÀÉ», çàáåçïå÷èâ ñêëàäàííÿ òà ï³äïèñàííÿ äîêóìåíò³â, ÿê³ áóëè íåîáõ³äí³ äëÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðèäáàííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè òà îá³éìàííÿ íèì ïîñàäè êåð³âíèêà, à ñàìå äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó (â³äñòóïëåííÿ) ÷àñòêè â Ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÒΠ«ÞÐÀÉ» â³ä 29.11.2012, ïðîòîêîëó ¹29/11 çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â ÒΠ«ÞÐÀÉ» â³ä 29.11.2012, Ñòàòóòó ÒΠ«ÞÐÀÉ» â³ä 29.11.2012, òà íàêàçó ÒΠ«ÞÐÀÉ» ¹ 4 â³ä 30.11.2012, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_22 ïðèñòóïàâ äî âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â äèðåêòîðà ÒΠ«ÞÐÀÉ». Ïðîäîâæóþ÷è ðåàë³çàö³þ çàçíà÷åíîãî âèùå çëî÷èííîãî óìèñëó, ñïðÿìîâàíîãî íà çä³éñíåííÿ ô³êòèâíîãî ï³äïðèºìíèöòâà òà ïîäàëüøîãî ðîçêðàäàííÿ ÷óæîãî ìàéíà ó ñêëàä³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ÎÑÎÁÀ_22 çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ òà ó ñï³âó÷àñò³ ç ³íøèìè íåâñòàíîâëåíèìè ñë³äñòâîì ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ï³ä êåð³âíèöòâîì ÎÑÎÁÀ_8 çàáåçïå÷èâ, øëÿõîì ïîäàííÿ äî Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ âêàçàíèõ âèùå îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ â³äïîâ³äíèõ çì³í äî â³äîìîñòåé ïðî þðèäè÷íó îñîáó - ÒΠ«ÞÐÀÉ», îáë³ê çì³íè äèðåêòîðà ï³äïðèºìñòâà ó ïîäàòêîâèõ îðãàíàõ òà îòðèìàííÿ çàñîá³â óïðàâë³ííÿ áàíê³âñüêèìè ðàõóíêàìè ï³äïðèºìñòâà. Ðåºñòðàö³ÿ çì³í äî â³äîìîñòåé ïðî ÒΠ«ÞÐÀÉ» â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè, îòðèìàííÿ íåîáõ³äíèõ ðåêâ³çèò³â, äàíèõ êåð³âíèêà òîâàðèñòâà òà çðàçê³â éîãî îñîáèñòîãî ï³äïèñó, çàñîá³â êåðóâàííÿ ïîòî÷íèì ðàõóíêîì ó áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ íàäàëî ìîæëèâ³ñòü ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 òà ³íøèì íåâñòàíîâëåíèì ñë³äñòâîì ó÷àñíèêàì çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ âèêîðèñòîâóâàòè áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ï³äïðèºìñòâà äëÿ çä³éñíåííÿ íåçàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³, à ñàìå äëÿ çàáåçïå÷åííÿ â÷èíåííÿ òÿæêèõ òà îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â, çîêðåìà i ðåàë³çàö³¿ ïëàíó ÎÑÎÁÀ_8 íà çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. Çàçíà÷åíèé ïëàí ïåðåäáà÷àâ ñòâîðåííÿ ³ç âèêîðèñòàííÿì ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ ç îçíàêàìè ô³êòèâíîñò³: ï³äïðèºìñòâà ÒΠ«ÞÐÀÉ», ÒΠ«ÊȯÂÎÁË-²ÌÏÎÐÒÒÐÅÉÄ», ÒΠ«ÀвÑÒÎÊÐÀÒ TIM», ÒΠ«ÊȯÂÌÎÍÒÀÆ», øòó÷íî¿ ïîòðåáè ÏAT «ÐÅÀË ÁÀÍÊ» â îòðèìàíí³ êîøò³â Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â ñóì³ 800 ìëí. ãðí. ó âèãëÿä³ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó; óêëàäåííÿ ç Íàö³îíàëüíèì áàíêîì Óêðà¿íè êðåäèòíîãî äîãîâîðó, òà ïîäàëüøå ïðîòèïðàâíå çàâîëîä³ííÿ äåðæàâíèìè êîøòàìè â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ òà ¿õ ïîäàëüøó íåçàêîííó ëåãàë³çàö³þ. Ó ïîäàëüøîìó óïðîäîâæ êâ³òíÿ-âåðåñíÿ 2013 ðîêó ÎÑÎÁÀ_13 , âèêîíóþ÷è â³äâåäåíó éîìó ðîëü ó ðåàë³çàö³¿ çàçíà÷åíîãî âèùå çëî÷èííîãî ïëàíó, ä³þ÷è ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, â ³íòåðåñàõ ôàêòè÷íîãî âëàñíèêà áàíêó ÎÑÎÁÀ_8 òà ï³ä êîíòðîëåì îñòàííüîãî, ìàþ÷è íà ìåò³ íåçàêîííå çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, øëÿõîì îðãàí³çàö³¿ óêëàäåííÿ òà âèêîíàííÿ áàíêîì íèçêè óäàâàíèõ êðåäèòíèõ òà äåïîçèòíèõ äîãîâîð³â, çàáåçïå÷èâ ñòâîðåííÿ øòó÷íî¿ çàáîðãîâàíîñò³ áàíêó íà çàãàëüíó ñóìó 800 ìëí. ãðí ïåðåä ï³äêîíòðîëüíèìè çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ ï³äïðèºìñòâàìè ç îçíàêàìè ô³êòèâíîñò³ ÒΠ«ÞÐÀÉ» òà ÒΠ«ÊȯÂÎÁË-²ÌÏÎÐÒÒÐÅÉÄ», òîáòî øòó÷íó çàãðîçó âòðàòè áàíêîì ë³êâ³äíîñò³ ÿê íåîáõ³äíó óìîâó îäåðæàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó. Òàê, 13.09.2013 â ì³ñò³ Õàðêîâ³ ÎÑÎÁÀ_13 çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_21 òà ³íøèìè ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, óìèñíî, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, óñóïåðå÷ âèìîãàì «Ïîëîæåííÿ ïðî áàíê³âñüêó îïåðàö³þ «Çàëó÷åííÿ äåïîçèò³â ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ», «Ïîëîæåííÿ ïðî óïðàâë³ííÿ ðèçèêîì ë³êâ³äíîñò³ ÏÀÒ «ÐÅÀË ÁÀÍÊ», çàáåçïå÷èâ øëÿõîì íàäàííÿ âêàç³âîê ï³äëåãëèì ïðàö³âíèêàì ³ ïðèéíÿòòÿ îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ð³øåíü óêëàäåííÿ çàâ³äîìî íåïðàâäèâîãî îô³ö³éíîãî äîêóìåíòà - äîãîâîðó ì³æ ÏÀÒ «ÐÅÀË ÁÀÍÊ» òà ÒΠ«ÞÐÀÉ» â³ä 13.09.2013 ¹ 4308/09-113 ïðî çàëó÷åííÿ íà ñòðîêîâèé äåïîçèò ãðîøîâèõ êîøò³â ñóá`ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÒΠ«ÞÐÀÉ» í³áèòî ïåðåäàâ áàíêó òèì÷àñîâî â³ëüí³ ãðîøîâ³ êîøòè íà çàãàëüíó ñóìó 500 ìëí. ãðí íà ñòðîê äî 13.10.2014 ç³ ñïëàòîþ â³äñîòê³â ó ðîçì³ð³ 21 % ð³÷íèõ, òà ç ïðàâîì äîñòðîêîâî ïðèïèíÿòè ä³þ äîãîâîðó òà âèëó÷àòè êîøòè ç äåïîçèòíîãî ðàõóíêó øëÿõîì íàäàííÿ áàíêó ïèñüìîâî¿ çàÿâè çà 5 ðîáî÷èõ äí³â äî äàòè ïðèïèíåííÿ. Ôàêòè÷íî çàçíà÷åí³ êîøòè ó ñóì³ 500 ìëí. ãðí ÒΠ«ÞÐÀÉ» òà ÎÑÎÁÀ_25 íå íàëåæàëè, à áóëè çàðàõîâàí³ íà ðàõóíîê ÒΠ«ÞÐÀÉ» ç ìåòîþ íåçàêîííîãî çàâîëîä³ííÿ äåðæàâíèìè êîøòàìè ÍÁÓ ó âèãëÿä³ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó. Ó ñâîþ ÷åðãó ÎÑÎÁÀ_22 , íà âèêîíàííÿ â³äâåäåíèõ éîìó ôóíêö³é ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ä³þ÷è óìèñíî, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ó ñêëàä³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî ÒΠ«ÞÐÀÉ» ïðèäáàíî äëÿ â÷èíåííÿ ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ òÿæêèõ òà îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî êîøòè ó ñóì³ 500 ìëí. ãðí. º âëàñíèìè êîøòàìè ÏÀÒ «ÐÅÀË ÁÀÍÊ», ÿê³ íàä³éøëè íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ÒΠ«ÞÐÀÉ» âíàñë³äîê â÷èíåííÿ íèçêè óäàâàíèõ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é, ó âåðåñí³ 2013 ðîêó ó íåâñòàíîâëåíîìó ì³ñö³ ï³äïèñàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé îô³ö³éíèé äîêóìåíò - äîãîâ³ð ì³æ ÏÀÒ «ÐÅÀË ÁÀÍÊ» òà ÒΠ«ÞÐÀÉ» â³ä 13.09.2013 ¹ 4308/09-113 ïðî çàëó÷åííÿ íà ñòðîêîâèé äåïîçèò ãðîøîâèõ êîøò³â ñóá`ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ. Íà âèêîíàííÿ óìîâ âêàçàíîãî äîãîâîðó íåâñòàíîâëåíèìè ñë³äñòâîì ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ³ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíèõ ÎÑÎÁÀ_21 çàñîá³â äèñòàíö³éíîãî êåðóâàííÿ ïîòî÷íèì ðàõóíêîì ÒΠ«ÞÐÀÉ» ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , â³äêðèòèì ó ÏÀÒ «ÐÅÀË ÁÀÍÊ», 13.09.2013 çä³éñíåíî ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ó ñóì³ 500 ìëí. ãðí. ³ç çàçíà÷åíîãî ïîòî÷íîãî ðàõóíêó íà äåïîçèòíèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_3 , â³äêðèòèé ÒΠ«ÞÐÀÉ» ó ÏÀÒ «ÐÅÀË ÁÀÍÊ». Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_22 , áóäó÷è ó÷àñíèêîì çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, çàáåçïå÷èâ ñòâîðåííÿ ô³êòèâíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ÏÀÒ «ÐÅÀË ÁÀÍÊ» ïåðåä ÒΠ«ÞÐÀÉ» íà ñóìó 500 ìëí. ãðí. Ó æîâòí³ 2013 ðîêó ÎÑÎÁÀ_13 , ïåðåáóâàþ÷è ó ïðèì³ùåíí³ ÏÀÒ «ÐÅÀË ÁÀÍÊ» çà àäðåñîþ: ì. Õàðê³â, ïðîñïåêò Ëåí³íà, 60, ïðîäîâæóþ÷è çëî÷èííó ä³ÿëüí³ñòü ó ñêëàä³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, îðãàí³çóâàâ ñêëàäàííÿ íåâñòàíîâëåíèìè ñë³äñòâîì îñîáàìè ëèñò³â ÒΠ«ÊȯÂÎÁË- ²ÌÃÞÐÒÒÐÅÉÄ» òà ÒΠ«ÞÐÀÉ» íà àäðåñó ÏAT «ÐÅÀË ÁÀÍÊ» ùîäî äîñòðîêîâîãî ðîç³ðâàííÿ äåïîçèòíèõ äîãîâîð³â íà çàãàëüíó ñóìó 800 ìëí. ãðí. Ó ñâîþ ÷åðãó ÎÑÎÁÀ_22 , íà âèêîíàííÿ â³äâåäåíèõ éîìó ôóíêö³é ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, óìèñíî, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ä³þ÷è ó ñêëàä³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî ÒΠ«ÞÐÀÉ» ïðèäáàíî íèì äëÿ â÷èíåííÿ ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ òÿæêèõ òà îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî êîøòè ó ñóì³ 500 ìëí. ãðí. íå íàëåæàëè éîìó òà ï³äïðèºìñòâó, ó æîâòí³ 2013 ðîêó ó íåâñòàíîâëåíîìó ì³ñö³ ï³äïèñàâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèé îô³ö³éíèé äîêóìåíò - ëèñò ÒΠ«ÞÐÀÉ» íà àäðåñó ÏÀÒ «ÐÅÀË ÁÀÍÊ» ïðî äîñòðîêîâå ïîâåðíåííÿ äåïîçèòíèõ êîøò³â ó ñóì³ 500 ìëí. ãðí., ÿêèé 22.10.2013 çàðåºñòðîâàíèé ó ÏAT «ÐÅÀË ÁÀÍÊ» çà ¹ 1742-à. Ôàêòè÷íî çàçíà÷åí³ ãðîøîâ³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_25 òà ÒΠ«ÞÐÀÉ» íå íàëåæàëè, à áóëè çàðàõîâàí³ ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ÒΠ«ÞÐÀÉ», ç ìåòîþ íàñòóïíîãî çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè. Òàêèì ÷èíîì, óïðîäîâæ êâ³òíÿ-æîâòíÿ 2013 ðîêó ó÷àñíèêè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_22 ñï³ëüíî ç ³íøèìè ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_26 , ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ç ìåòîþ çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, óìèñíî, øëÿõîì ñêëàäàííÿ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ äîêóìåíò³â, ñòâîðèëè øòó÷íó âèäèì³ñòü çàãðîçè ñòàá³ëüíîñò³ ðîáîòè áàíêó òà áåçï³äñòàâíó íåîáõ³äí³ñòü ï³äòðèìàííÿ éîãî ë³êâ³äíîñò³. Ïðîäîâæóþ÷è ñâîþ çëî÷èííó ä³ÿëüí³ñòü, ãîëîâà Ïðàâë³ííÿ ÏAT «ÐÅÀË ÁÀÍÊ» ÎÑÎÁÀ_13 , çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 òà ÎÑÎÁÀ_20 , ç â³äîìà ÎÑÎÁÀ_26 òà ÎÑÎÁÀ_6 , ä³þ÷è ³ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ìàþ÷è íà ìåò³ íåçàêîííå çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, óñóïåðå÷ âèìîãàì Ïîëîæåííÿ ÍÁÓ ¹ 327 òà Òåõí³÷íîãî ïîðÿäêó ÍÁÓ, 18.10.2013 ïåðåáóâàþ÷è ó ì. Õàðêîâ³, çâåðíóâñÿ äî Óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â Õàðê³âñüê³é îáëàñò³ (äàë³ - ÓÍÁÓ â Õàðê³âñüê³é îáëàñò³) ç êëîïîòàííÿì ¹ 04-0611/394/ÁÒ ïðî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó â ðîçì³ð³ 800 ìëí. ãðí, ÿêå ì³ñòèëî çàâ³äîìî íåïðàâäèâ³ â³äîìîñò³ ùîäî ï³äñòàâ íàäàííÿ êðåäèòó, ïåðåë³êó çàáåçïå÷åííÿ òà éîãî ðîçì³ð³â, íàïðÿì³â ñïðÿìóâàííÿ êðåäèòíèõ êîøò³â òà óìèñíî óêðèâ ³íôîðìàö³þ ñòîñîâíî ô³êòèâíî ñòâîðåíî¿ ÎÑÎÁÀ_21 òà ÎÑÎÁÀ_26 çàáîðãîâàíîñò³ áàíêó ïåðåä ÒΠ«ÊȯÂÎÁË-²ÌÏÎÐÒÒÐÅÉÄ» òà ï³äïðèºìñòâîì «ÞÐÀÉ» ó ôîðì³ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ. Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ÏAT «ÐÅÀË ÁÀÍÊ» â³ä 18.10.2013 ¹ 04-0611 /3 94/ÁÒ òà äîäàíèõ äî íüîãî äîêóìåíò³â, ÓÍÁÓ â Õàðê³âñüê³é îáëàñò³, ëèñòàìè â³ä 25.10.2013 çà ¹ 05-168/8854, â³ä 30.10.2013 çà ¹ 05-168/9006 âêàçàëî ãîëîâ³ Ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «ÐÅÀË ÁÀÍÊ» ÎÑÎÁÀ_24 íà çàçíà÷åí³ âèùå ïîðóøåííÿ òà íåâ³äïîâ³äí³ñòü ïîäàíèõ áàíêîì äîêóìåíò³â äëÿ îòðèìàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó âèìîãàì Ïîëîæåííÿ ÍÁÓ ¹ 327. Ãîëîâà Ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «ÐÅÀË ÁÀÍÊ» ÎÑÎÁÀ_13 01.11.2013 ó ì. Õàðêîâ³, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , à òàêîæ ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_26 , ç ìåòîþ çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, óñóïåðå÷ âêàçàíèì âèùå âèìîãàì Ïîëîæåííÿ ÍÁÓ ¹ 327, íå óñóíóâøè íåäîë³êè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ ÓÍÁÓ â Õàðê³âñüê³é îáëàñò³ ¹ 05-168/8854 â³ä 25.10.2013, ¹ 05-168/9006 â³ä 30.10.2013 ùîäî ïîðóøåííÿ áàíêîì Ïîëîæåííÿ ÍÁÓ ¹ 327, ä³þ÷è óìèñíî, ïîâòîðíî çâåðíóâñÿ äî ÓÍÁÓ â Õàðê³âñüê³é îáëàñò³ ç àíàëîã³÷íèì çà çì³ñòîì êëîïîòàííÿì â³ä 31.10.2013 ¹ 11- 0611/414«À»/ÁÒ òà ç òèìè æ äîêóìåíòàìè äî íüîãî ïðî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó ó ðîçì³ð³ 800 ìëí. ãðèâåíü. Ó êëîïîòàíí³ ÏÀÒ «ÐÅÀË ÁÀÍÊ» â³ä 31.10.2013 ¹ 11-0611/414 «À»/ÁÒ òà äîäàíèõ äî íüîãî äîêóìåíòàõ ÎÑÎÁÀ_13 çàçíà÷èâ çàâ³äîìî íåïðàâäèâ³ â³äîìîñò³, ó òîìó ÷èñë³ íàäàí³ ÎÑÎÁÀ_27 ùîäî: - ñòâîðåíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ÏÀÒ «ÐÅÀË ÁÀÍÊ» ïåðåä ÒΠ«ÊȯÂÎÁË-²ÌÏÎÐÒÒÐÅÉÄ» òà ÒΠ«ÞÐÀÉ» çà óêëàäåíèìè äåïîçèòíèìè äîãîâîðàìè íà çàãàëüíó ñóìó 800 ìëí. ãðí., ÿê³ ôàêòè÷íî âíîñèëèñü äî áàíêó çà ðàõóíîê êîøò³â ÏÀÒ «ÐÅÀË ÁÀÍÊ»; - çâåðíåííÿ ÒΠ«ÊȯÂÎÁË-²ÌÏÎÐÒÒÐÅÈÄ» òà ÒΠ«ÞÐÀÉ» ³ç çàÿâàìè ïðî äîñòðîêîâå ïîâåðíåííÿ äåïîçèò³â íà çàãàëüíó ñóìó 800 ìëí. ãðèâåíü; - âàðòîñò³ òà ñòàíó íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî ïðîïîíóºòüñÿ ó çàñòàâó êîìïëåêñ (íàôòîãàâàíü òà íàôòîáàçà), çà àäðåñîþ: ì. Õåðñîí, âóë. ×àéêîâñüêîãî, 236 òà âóë. Íàôòîãàâàíü, áóäèíîê á/í òà íåçàâåðøåíà áóä³âíèöòâîì áóä³âëÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ëàáîðàòîðíà, 6, ÿêà áóëà íåçàêîííî çàâèùåíà íà ñóìó 1 199 580 896,33 ãðí. (áåç ÏÄÂ), à ôàêòè÷íî ñêëàäàëà 203 926 437 ãðí. (áåç ÏÄÂ), ùî íå ïîêðèâàëî ñóìó ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó; - äæåðåë ïîãàøåííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó çà ðàõóíîê êðåäèòíèõ êîøò³â, âèäàíèõ íà ï³äêîíòðîëüí³ ÎÑÎÁÀ_23 ï³äïðèºìñòâà ç îçíàêàìè ô³êòèâíîñò³: ÒΠ«ÑÌÒ ÒÀÉÌ», ÒΠ«ÀÌÎÍ-ÑÓË», ÏÏ «ÊÎÌÁ²ÀÃÐβÍÄÀÑÒв», ÒΠ«ÌÀÅÑÒÐÎ ÒÎÐû, ÒΠ«ÊȯÂÎÁËÏÐÎÏÀÍÃÀÇ», ÿê³ ôàêòè÷íî ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ íå çàéìàëèñü, ìàòåð³àëüíèìè àêòèâàìè íå âîëîä³ëè, à ñï³âó÷àñíèêè çëî÷èíó íå ìàëè íàì³ðó ïîâåðòàòè îòðèìàí³ êðåäèòí³ êîøòè. Ó ñâîþ ÷åðãó ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 òà ÎÑÎÁÀ_30 , âèêîíóþ÷è â³äâåäåíó ¿ì ðîëü ó â÷èíåíí³ ñïëàíîâàíîãî çëî÷èíó, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ç â³äîìà ÎÑÎÁÀ_8 , ñïðèÿëè íåçàêîííîìó çàâîëîä³ííþ äåðæàâíèìè êîøòàìè íà çàãàëüíó ñóìó 800 ìëí. ãðí. øëÿõîì çàáåçïå÷åííÿ ïðèéíÿòòÿ äî ðîçãëÿäó ÍÁÓ êëîïîòàííÿ ÏÀÒ «Ðåàë Áàíê» ïðî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó, ÿêå â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà íå ìîãëî áóòè çàäîâîëåíî, òà ïîäàëüøîãî áåçïåðåøêîäíîãî ïðîõîäæåííÿ ïðîöåäóð ç ïîçèòèâíîãî ðîçãëÿäó ïîäàíîãî ïàêåòó äîêóìåíò³â, çîêðåìà, ñêëàäàííÿ òà ï³äïèñàííÿ ³ç ïîðóøåííÿì âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì âèìîã äîïîâ³äíî¿ çàïèñêè â³ä 06.11.2013 çà ¹ Â/47-308/20724/ÁÒ ïðî íàäàííÿ ÏÀÒ «ÐÅÀË ÁÀÍÊ» ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó, ñêëàäàííÿ, ïîãîäæåííÿ òà ï³äïèñàííÿ óñóïåðå÷ âèìîãàì çàêîíîäàâñòâà òà Ðåãëàìåíòó ðîáîòè Ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ, ïîñòàíîâè Ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ â³ä 07.11.2013 ¹ 448/ÁÒ ïðî íàäàííÿ ÏÀÒ «ÐÅÀË ÁÀÍÊ» ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó òà éîãî ïîäàëüøî¿ âèäà÷³. Ó ïåð³îä ç 08.11.2013 äî 15.11.2013 ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 òà ÎÑÎÁÀ_30 , ä³þ÷è ó ñêëàä³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ñï³ëüíî ç ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_26 , ìàþ÷è íà ìåò³ çàâîëîä³ííÿ äåðæàâíèìè êîøòàìè, áóäó÷è îá³çíàíèìè ïðî íåìîæëèâ³ñòü âèäà÷³ áàíêó ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ïîðóøóþ÷è çàçíà÷åí³ âèùå âèìîãè Ïîëîæåííÿ ÍÁÓ ¹ 327 òà Òåõí³÷íîãî ïîðÿäêó ÍÁÓ, çàáåçïå÷èëè óêëàäåííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÓÍÁÓ â Õàðê³âñüê³é îáëàñò³ ç ÏAT «ÐÅÀË ÁÀÍÊ» çàâ³äîìî çáèòêîâîãî äëÿ äåðæàâè òà íåçàáåçïå÷åíîãî íàëåæíîþ çàñòàâîþ êðåäèòíîãî äîãîâîðó ¹ 1 â³ä 08.11.2013. Íà âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü çà öèì êðåäèòíèì äîãîâîðîì Íàö³îíàëüíèì áàíêîì Óêðà¿íè ïðèéíÿòî íåíàëåæíå çàáåçïå÷åííÿ, à ñàìå îá`ºêò íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë. Ëàáîðàòîðíà, 6, òà íåðóõîì³ñòü çà àäðåñàìè: ì. Õåðñîí, âóë. ×àéêîâñüêîãî, 236 òà âóë. Íàôòîãàâàíü á/í, ç âèçíà÷åííÿì çàâ³äîìî íåïðàâäèâî¿ çàâèùåíî¿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ â ñóì³ 1 403 507 333,33 ãðí. òîä³, ÿê ôàêòè÷íà âàðò³ñòü çàñòàâíîãî ìàéíà ñòàíîâèëà 203 926 437 ãðí. áåç ÏÄÂ, òîáòî çàâèùåíà íà 1 199 580 896,33 ãðí. Íà âèêîíàííÿ óìîâ êðåäèòíîãî äîãîâîðó Íàö³îíàëüíèì áàíêîì Óêðà¿íè 11.11.2013 òà 15.11.2013 êîøòè ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó â ñóìàõ 164 000 000 ãðí òà 636 000 000 ãðí â³äïîâ³äíî ïåðåðàõîâàíî ç ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_4 îïåðàö³éíîãî óïðàâë³ííÿ ÍÁÓ íà ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_5 ÏÀÒ «Ðåàë áàíê», ó ðåçóëüòàò³ ÷îãî çàçíà÷åí³ êîøòè ïðîòèïðàâíî îáåðíåíî íà êîðèñòü ó÷àñíèê³â çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿. Ó ïåð³îä ç 11 äî 18 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó Ãîëîâà Ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «ÐÅÀË ÁÀÍÊ» ÎÑÎÁÀ_13 , çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_31 òà ³íøèìè ñï³âó÷àñíèêàìè çëî÷èíó, ïðîäîâæóþ÷è çä³éñíåííÿ â³äâåäåíèõ ôóíêö³é ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, çàáåçïå÷èâ ïðîâåäåííÿ ÏÀÒ «ÐÅÀË ÁÀÍÊ» íèçêè óäàâàíèõ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ç êîøòàìè ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó çà ðàõóíêàìè ï³äêîíòðîëüíèõ ÎÑÎÁÀ_23 òîâàðèñòâ ç îçíàêàìè ô³êòèâíîñò³ òà ¿õ ëåãàë³çàö³þ øëÿõîì çíÿòòÿ ÷àñòèíè êîøò³â ó ñóì³ 208 500 000 ãðí ãîò³âêîþ, êîíâåðòóâàííÿ ³íøî¿ ÷àñòèíè êîøò³â ó ñóì³ 591 500 000 ãðí. ó 72 980 000,00 äîëàð³â ÑØÀ, âèâåäåííÿ âàëþòè çà ìåæ³ Óêðà¿íè íà êîðèñòü ï³äêîíòðîëüíèõ âëàñíèêó áàíêó ÎÑÎÁÀ_23 íåðåçèäåíò³â. Âíàñë³äîê çàçíà÷åíèõ óìèñíèõ ä³é ÎÑÎÁÀ_6 , â÷èíåíèõ ó ñêëàä³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ó ñï³âó÷àñò³ ç ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_26 òà ³íøèìè ñï³âó÷àñíèêàìè, ÿê³ âèðàçèëèñü ó çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì - êîøòàìè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì òà ñëóæáîâîãî ï³äðîáëåííÿ, Íàö³îíàëüíîìó áàíêó Óêðà¿íè çàïîä³ÿíî ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â íà ñóìó 787 396 148,99 ãðí, òîáòî â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, à ÏÀÒ «ÐÅÀË ÁÀÍÊ» ñòàâ íåïëàòîñïðîìîæíèì, ùî ïîòÿãëî â³äíåñåííÿ êîãî äî êàòåãî𳿠íåïëàòîñïðîìîæíèõ ïîñòàíîâîþ Ïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â³ä 28.02.2014 ¹ 109, à îòæå i íåìîæëèâ³ñòü ïîâåðíåííÿ çäîáóòèõ çëî÷èííèì øëÿõîì êîøò³â. ³äïîâ³äíî äî âèñíîâêó åêñïåðòèçè Êè¿âñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñóäîâèõ åêñïåðòèç ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè â³ä 25.06.2015 ¹ 5262/10748/15-45 äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóþòüñÿ çàâäàííÿ ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â Íàö³îíàëüíîìó áàíêó Óêðà¿íè â ñóì³ 787 396 148,99 ãðí ïðè âèäà÷³ Íàö³îíàëüíèì áàíêîì Óêðà¿íè ó ëèñòîïàä³ 2013 ðîêó ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó ÏÀÒ «ÐÅÀË ÁÀÍÊ». 17.10.2016 ùîäî ÎÑÎÁÀ_6 ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 205, ÷. 4 ñò. 28, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 28, ÷. 2 ñò.366 ÊÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè â³ä 19.10.2020 ³ç çàçíà÷åííÿì ÷àñó ç 17 ãîä. 03 õâ. Ïî 17 ãîä. 08 õâ. äåòåêòèâ ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_33 , ðîçãëÿíóâøè ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹42016000000003517 â³ä 17.11.2016, 19.08.2020 ðîêó ó ïðèñóòíîñò³ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_34 , ÿêèé äîëó÷åíèé íà ï³äñòàâ³ äîðó÷åííÿ äëÿ íàäàííÿ áåçîïëàòíî¿ âòîðèííî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè îñîá³, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ¹026-0005917, ó ïðèì³ùåíí³ Äåðæàâíî¿ óñòàíîâè «Êè¿âñüêèé ñë³ä÷èé ³çîëÿòîð» âðó÷èëà ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_35 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè íà 15 àðêóøàõ ç äîäàòêàìè íà 90 àðêóøàõ. Ó ïðîòîêîë³ ì³ñòèòüñÿ â³äì³òêà ïðî â³äìîâó â îòðèìàíí³ çàõèñíèêîì ÎÑÎÁÀ_36 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè, ÿêà çàñâ³ä÷åíà ïîíÿòèìè. 24.10.2016 ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà ãðóïè ïðîêóðîð³â ïðîêóðîðà â³éñüêîâî¿ ïðîêóðàòóðè ñèë àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_37 îãîëîøåíî â ðîçøóê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 . Ó çâ`ÿçêó ç ÷èì, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_25 íàïðàâëåíî ïîøòîâèì çâ`ÿçêîì, ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ñòàòòÿìè 135, 278, ãëàâàìè 6, 11 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çà ì³ñöåì éîãî ðåºñòðàö³¿: ÀÄÐÅÑÀ_1 , à òàêîæ ÷åðåç æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíó îðãàí³çàö³þ, 18.09.2019 Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ùîäî çìåíøåííÿ òèñêó íà á³çíåñ» ¹ 101-IX ó Êðèì³íàëüíîìó êîäåêñ³ Óêðà¿íè âèêëþ÷åíî ñòàòòþ 205. Âêàçàíà íîðìà çàêîíîäàâñòâà íàáðàëà ÷èííîñò³ ç 25.09.2019. Ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà â³ä 14.01.2020 êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42016000000003517 â³ä 17.11.2016 çà ÷. 4 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 205 ÊÊ Óêðà¿íè çàêðèòî íà ï³äñòàâ³ ï. 4 ÷. 1 ñò. 284 ÊÊ Óêðà¿íè. Ñòàíîì íà 13.01.2020 ÎÑÎÁÀ_4 ïåðåáóâàâ ó ðîçøóêó. 13.01.2020 î 19 ãîä. 00 õâ. ÎÑÎÁÀ_4 çàòðèìàíèé â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñò. 208 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 03.10.2019 ïðî äîçâ³ë íà çàòðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ç ìåòîþ éîãî ïðèâîäó äëÿ ó÷àñò³ â ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 15.01.2020 ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî 08.03.2020 âêëþ÷íî. Îäíî÷àñíî ÎÑÎÁÀ_4 âèçíà÷åíî àëüòåðíàòèâíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 100 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 210 200, 00 ãðí. òà çà óìîâè âíåñåííÿ çàñòàâè ïîêëàäåíî íà ï³äîçðþâàíîãî, ÿêèé âí³ñ çàñòàâó, çàçíà÷åíèõ â óõâàë³ îáîâ`ÿçê³â. Ïîñòàíîâîþ çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Óêðà¿íè â³ä 28.02.2020 ïðîäîâæåíî ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016000000003517 äî äâàíàäöÿòè ì³ñÿö³â. Óõâàëàìè ñë³ä÷îãî ñóää³ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà ïðîäîâæåíî ñòðîê òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 òðèâàë³ñòþ 60 äí³â, à ñàìå: â³ä 04.03.2020 äî 02.05.2020 âêëþ÷íî òà â³ä 29.04.2020 äî 27.06.2020 âêëþ÷íî, â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ïðè öüîìó âèçíà÷åíî ðîçì³ð çàñòàâè ÎÑÎÁÀ_4 ó âèãëÿä³ 80 (â³ñ³ìäåñÿòè) ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñêëàäຠ168 160 (ñòî ø³ñòäåñÿò â³ñ³ì òèñÿ÷ ñòî ø³ñòäåñÿò) ãðèâåíü 00 êîï³éîê òà çà óìîâè âíåñåííÿ çàñòàâè ïîêëàäåíî íà ï³äîçðþâàíîãî, ÿêèé âí³ñ çàñòàâó çàçíà÷åíèõ â óõâàë³ îáîâ`ÿçê³â. Çãîäîì ñòðîê òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.1 ñò. 255, ÷.4 ñò. 28 ÷.5 ñò. 191, ÷.4 ñò. 28 ÷.2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹420160000000003517 â³ä 17.11.2016, ó Äåðæàâí³é óñòàíîâ³ «Êè¿âñüêèé ñë³ä÷èé ³çîëÿòîð» íà 60 äí³â, àëå â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðîäîâæåíî óõâàëàìè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó: â³ä 29.04.2020 äî 27.06.2020 âêëþ÷íî; â³ä 24.06.2020 äî 24.08.2020 âêëþ÷íî òà â³ä 21.08.2020 äî 20.10.2020 âêëþ÷íî. Ïðè öüîìó âèçíà÷åíî ðîçì³ð çàñòàâè ÎÑÎÁÀ_4 ó âèãëÿä³ 80 (â³ñ³ìäåñÿòè) ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñêëàäຠ168 160 (ñòî ø³ñòäåñÿò â³ñ³ì òèñÿ÷ ñòî ø³ñòäåñÿò) ãðèâåíü 00 êîï³éîê, ÿêà ìîæå áóòè âíåñåíà ÿê ñàìèì ï³äîçðþâàíèì, òàê ³ ³íøîþ ô³çè÷íîþ àáî þðèäè÷íîþ îñîáîþ (çàñòàâîäàâöåì) íà íàñòóïíèé äåïîçèòíèé ðàõóíîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó: Êîä ªÄÐÏÎÓ 42836259; íîìåð ðàõóíêó çà ñòàíäàðòîì ²ÂÀN ÍÎÌÅÐ_1 . Çà óìîâè âíåñåííÿ çàñòàâè íà ï³äîçðþâàíîãî, ÿêèé âí³ñ òàêó çàñòàâó ïîêëàäàþòüñÿ íàñòóïí³ îáîâ`ÿçêè: ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà ïåðøîþ âèìîãîþ; íå â³äëó÷àòèñü ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í ïðîæèâຠ÷è ïåðåáóâàº, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. ijÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, çàñòîñîâàíîãî äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , çàê³í÷óºòüñÿ 20.10.2020. Ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ). ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü, çîêðåìà, ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ (÷àñòèíà 2 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ). ³äïîâ³äíî äî ÷.3 ñò. 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, êð³ì â³äîìîñòåé, çàçíà÷åíèõ ó ñò. 184 öüîãî Êîäåêñó, ïîâèííî ì³ñòèòè: 1) âèêëàä îáñòàâèí, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî çàÿâëåíèé ðèçèê íå çìåíøèâñÿ àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü òðèìàííÿ îñîáè ï³ä âàðòîþ; 2) âèêëàä îáñòàâèí, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè ñïðîáó ïðîòè䳿 êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ó ôîðìàõ, ùî ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, ñë³ä ââàæàòè íàÿâíèìè çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì çàçíà÷åíèõ ä³é. Ïðè öüîìó ÊÏÊ íå âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé îáîâ`ÿçêîâî (ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì) çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿, îäíàê âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. ³äïîâ³äíî äî ÷.1 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º âèíÿòêîâèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ âèêëþ÷íî ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîð äîâåäå, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàõîä³â íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ÷.5 ñò. 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé â³äìîâèòè ó ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ÿêùî ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé íå äîâåäå, ùî îáñòàâèíè çàçíà÷åí³ ó ÷àñòèí³ òðåò³é ö³º¿ ñòàòò³, âèïðàâäîâóþòü ïîäàëüøå òðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî ï³ä âàðòîþ. Íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè º óìîâîþ çàêîííîñò³ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Çã³äíî ç äîâîäàìè, âèêëàäåíèìè ó êëîïîòàíí³ òà äîêóìåíòàìè íàäàíèìè íà ï³äòâåðäæåííÿ öèõ äîâîä³â, îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 âèùåâêàçàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ï³äòâåðäæóºòüñÿ ñóêóïí³ñòþ ç³áðàíèõ â ìåæàõ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàç³â: - âèñíîâêîì åêñïåðò³â Êè¿âñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñóäîâèõ åêñïåðòèç ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè â³ä 25.06.2015 ¹5262/10748/15-45, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóºòüñÿ çàâäàííÿ ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â Íàö³îíàëüíîìó áàíêó Óêðà¿íè â ñóì³ 787 396 148,99 ãðí ïðè âèäà÷³ Íàö³îíàëüíèì áàíêîì Óêðà¿íè ó ëèñòîïàä³ 2013 ðîêó ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó ÏÀÒ «ÐÅÀË ÁÀÍÊ»; - äîãîâîðîì êóïiâë³-ïðîäàæó (â³äñòóïëåííÿ) ÷àñòêè â Ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÒΠ«ÞÐÀÉ» â³ä 29.11.2012, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_38 ïåðåäàâ ÎÑÎÁÀ_25 ñâîþ ÷àñòêó ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ òîâàðèñòâà, ÿêà ñêëàäຠ380,00 ãðí., ùî ñòàíîâèòü 100 % ñòàòóòíîãî êàï³òóëó, à ÎÑÎÁÀ_22 ïðèéìຠó âëàñí³ñòü âêàçàíó ÷àñòêó; - ïðîòîêîëîì ¹ 29/11 çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â ÒΠ«ÞÐÀÉ» â³ä 29.11.2012, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_38 ïåðåäàâ ÷àñòêó ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÒΠ«ÞÐÀÉ», ùî ñêëàäຠ100 % â³ä çàãàëüíîãî ðîçì³ðó ñòàòóòíîãî êàï³òàëó, íà êîðèñòü ÎÑÎÁÀ_6 , i îñòàíí³é ïðèçíà÷àþòüñÿ íà ïîñàäó äèðåêòîðà òîâàðèñòâà; - íàêàçîì ÒΠ«ÞÐÀÉ» ¹ 4 â³ä 30.11.2012, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_22 ïðèñòóïàâ äî âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â äèðåêòîðà ÒΠ«ÞÐÀÉ»; - ñòàòóòîì ÒΠ«ÞÐÀÉ», â ÿêîìó âèçíà÷åíî ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè ÎÑÎÁÀ_26 ÿê äèðåêòîðà ï³äïðèºìñòâà; - àêòîì ïîçàïëàíîâî¿ âè¿çíî¿ ðåâ³ç³¿ îêðåìèõ ïèòàíü ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÏAT «ÐÅÀË ÁÀÍÊ» çà ïåð³îä ç 01.01.2013 ïî 01.09.2014, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî âñòàíîâëåíî, ùî êîøòè, îòðèìàí³ â ÿêîñò³ äåïîçèòó â³ä ÒΠ«ÞÐÀÉ» ôàêòè÷íî ñôîðìîâàí³ çà ðàõóíîê êîøò³â ñàìîãî ÏAT «ÐÅÀË ÁÀÍÊ», íàäàíèõ ó öåé æå äåíü ó ÿêîñò³ êðåäèò³â ÒΠ«ÀвÑÒÎÊÐÀÒ TIM» òà ÒΠ«ÊȯÂÌÎÍÒÀÆ», à êîøòè ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó, íàäàíîãî ÏAT «ÐÅÀË ÁÀÍÊ» äëÿ äîñòðîêîâîãî ïîâåðíåííÿ äåïîçèò³â òà ï³äòðèìàííÿ ë³êâ³äíîñò³ áàíêó, âèêîðèñòàíî ç 12.11.2013 ïî 18.11.2013, ó òîìó ÷èñë³, ÷åðåç ïåðåðàõóâàííÿ ¿õ ÷àñòèíè íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ÒΠ«ÞÐÀÉ» ãà íèçêè íàñòóïíèõ òðàíçàêö³é - äëÿ ïîêðèòòÿ âèòðàò ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á, à ñàìå â ñóì³ 208 500 000,00 ãðí çíÿòî ãîò³âêîþ ô³çè÷íîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_39 , òà â ñóì³ 591 500 000,00 ãðí øëÿõîì ïðèäáàííÿ 72 980 000,00 äîëàð³â ÑØÀ i ïåðåðàõóâàííÿ ¿õ çà ìåæ³ Óêðà¿íè, ùî º ïîðóøåííÿì ï. 2.2 Ñòàòóòó ÏAT «ÐÅÀË ÁÀÍÊ». B ðåçóëüòàò³ çàçíà÷åíèõ âèùå ä³é ÍÁÓ çàâäàíî øêîäè (çáèòê³â) íà ñóìó 787 396 148,99 ãðí; - ³íøèìè ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Âèùåçàçíà÷åí³ îáñòàâèíè, íà äóìêó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, îáóìîâëþþòü íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_4 ³íêðèì³íîâàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ç ÷èì ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ. Ñë³ä âðàõîâóâàòè, ùî íà äàí³é ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âèð³øóº ïèòàííÿ íàÿâíîñò³ â ä³ÿíí³ îñîáè ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà âèíóâàòîñò³ îñîáè ó â÷èíåíí³ òàêîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿê³ âèð³øóþòüñÿ ñóäîì ïðè óõâàëåíí³ âèðîêó, â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷. 1 ñò. 368 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ëèøå âñòàíîâëþº íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ùî ìîæå ñëóãóâàòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, íà ï³äñòàâ³ ïîäàíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àë³â. Ç îãëÿäó íà òå, ùî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ïåðåáóâຠíà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñóä ëèøå íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ òà îá`ºêòèâíî¿ îö³íêè îòðèìàíèõ äîêàç³â âèçíà÷ຠ÷è âèïðàâäîâóþòü âîíè â ñâî¿é ñóêóïíîñò³ ôàêò ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ÷è äîçâîëÿþòü âñòàíîâèòè ïðè÷åòí³ñòü îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêà º â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî íå¿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çà âêàçàíèõ âèùå îáñòàâèí ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò.255, ÷. 4 ñò. 28, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, îá´ðóíòîâàíîþ, äîêàçè ìîæëèâî¿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 äî â÷èíåííÿ âèùåçàçíà÷åíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü äîñòàòí³ìè. Ïðîàíàë³çóâàâøè çàçíà÷åí³ ó êëîïîòàíí³ ðèçèêè, ç îãëÿäó íà òå, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íàðàç³ òðèâຠ³ äëÿ éîãî çàâåðøåííÿ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íåîáõ³äíî ïðîâåñòè ùå ðÿä ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ïðèõîäèòü äî íàñòóïíèõ âèñíîâê³â. Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä ïðàâîñóääÿ îáóìîâëþºòüñÿ ñåðåä ³íøîãî ìîæëèâ³ñòþ ïðèòÿãíåííÿì äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà ïîâ`ÿçàíèìè ³ç öèì ìîæëèâèìè íåãàòèâíèìè äëÿ îñîáè íàñë³äêàìè (îáìåæåííÿìè) ³, çîêðåìà, ñóâîð³ñòþ ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ. Çëî÷èíè, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ïåðåäáà÷àþòü ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê ïîíàä äåñÿòü ðîê³â. Òÿæê³ñòü éìîâ³ðíîãî ïîêàðàííÿ òà ñóâîð³ñòü ìîæëèâîãî âèðîêó îñîáëèâî ñèëüíî ï³äâèùóþòü ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó. Îêð³ì òîãî íàâ³òü ïðè çäà÷³ ÎÑÎÁÀ_21 ïàñïîðòó ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí - îäíèì ³ç ðèçèê³â ìîæëèâîãî éîãî çíèêíåííÿ º â³äñóòí³ñòü êîíòðîëþ çà ÷àñòèíîþ äåðæàâíîãî êîðäîíó íà ñõîä³ êðà¿íè, äå òàêîæ ìîæóòü ïåðåõîâóâàòèñü ³íø³ ÷ëåíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿. Íàâåäåí³ âèùå îáñòàâèíè â ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè ä³éòè âèñíîâêó ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèêó éìîâ³ðíîãî ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ àáî/òà ñóäó. Ïðè îö³íö³ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä ïðàâîñóääÿ ìîæå áðàòèñÿ äî óâàãè (ïîðÿä ç ³íøèìè îáñòàâèíàìè) ³ çàãðîçà â³äíîñíî ñóâîðîãî ïîêàðàííÿ. Òàê, ó § 76 ð³øåííÿ ªÑÏË «Ïóíöåëüò ïðîòè ×åõ³¿» («Punzelt v. Czech Republic») ¹ 31315/96 â³ä 25.04.2000. Ó ð³øåíí³ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ «Ñì³ðíîâà ïðîòè Ðîñ³¿» (Smirnova v. Russia ¹ 71362/01 â³ä 21.07.2003), ñóä çàçíà÷èâ, ùî ïðè âèçíà÷åíí³ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ îáâèíóâà÷åíîãî â³ä ïðàâîñóääÿ ïîòð³áíî âðàõîâóâàòè îñîáèñò³ñòü îáâèíóâà÷åíîãî, éîãî ìîðàëüí³ ïåðåêîíàííÿ, ìàéíîâèé ñòàí ³ çâ`ÿçêè ç äåðæàâîþ, â ÿê³é â³í çàçíຠñóäîâîãî ïåðåñë³äóâàííÿ. Íàâåäåí³ âèùå îáñòàâèíè äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèêó âòå÷³ ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 . Ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîðà çàçíà÷åíî ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèêó, ïåðåäáà÷åíîãî ï. 3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ìîæëèâ³ñòü ÎÑÎÁÀ_4 âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Îö³íþþ÷è ìîæëèâ³ñòü âïëèâó íà ñâ³äê³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ âèõîäèòü ³ç ïåðåäáà÷åíî¿ ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîöåäóðè îòðèìàííÿ ñâ³ä÷åíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñâ³ä÷åííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó - óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñòàòò³ 23, ñòàòòÿ 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ñâ³ä÷åííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 95 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çà òàêèõ îáñòàâèí ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ñâ³ä÷åíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Ñë³ä âðàõóâàòè, ùî ³íêðèì³íîâàí³ ÎÑÎÁÀ_4 çëî÷èíè â÷èíåí³ ó ñêëàä³ ñòðóêòóðîâàíî¿ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ³ç çàä³ÿííÿì çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ ô³çè÷íèõ òà ìàòåð³àëüíèõ ðåñóðñ³â, òðèâàë³ñòü ¿õ â÷èíåííÿ óïðîäîâæ ìàéæå 5-òè ðîê³â, ³ç ÷³òêèì ðîçïîä³ëîì ðîëåé òà ôóíêö³é êîæíîãî ñï³âó÷àñíèêà. Îêð³ì òîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âñòàíîâëåíî ïðè÷åòí³ñòü íèçêè îñ³á äî ó÷àñò³ â çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ òà â÷èíþâàíèõ íåþ çëî÷èíàõ, ÿê³ çíàéîì³ ÎÑÎÁÀ_25 , òîìó â³í, ïåðåáóâàþ÷è íà âîë³, ìàòèìå ìîæëèâ³ñòü ñïðèÿòè öèì îñîáàì â óõèëåíí³ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, óçãîäæóâàòè ç íèìè ñâî¿ òà ¿õ 䳿, ïîêàçàííÿ, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèêó, ïåðåäáà÷åíîãî ï. 3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ìîæëèâîñò³ íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çà òàêèõ îáñòàâèí, çàçíà÷åí³ â êëîïîòàíí³ ïðîêóðîðà ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷.1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠîá´ðóíòîâàíèìè. Âðàõîâóþ÷è íàäàí³ çàõèñíèêîì õàðàêòåðèçóþ÷³ ìàòåð³àëè ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_4 , îá´ðóíòîâàí³ñòü ïðåä`ÿâëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ âêàçàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ÿêà ñòâåðäæóºòüñÿ äîäàíèìè äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àëàìè, à òàêîæ âñòàíîâëåíó íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï.1, 3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ äàþòü ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî íåìîæëèâ³ñòü çàïîá³ãàííÿ âêàçàíèì ðèçèêàì, øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â, ÿê ïðî öå ïðîñèëè çàõèñíèê òà ñàì ï³äîçðþâàíèé òà â³äïîâ³äíî âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_4 ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òîìó ââàæຠíåîáõ³äí³ñòü ó ïðîäîâæåíí³ çàñòîñîâàíîãî ùîäî îñòàííüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ - îá´ðóíòîâàíîþ. Ïðè öüîìó ñóä îö³íþº âñ³ îáñòàâèíè, ùî âðàõîâóþòüñÿ ïðè îáðàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó âèçíà÷åí³ â ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â òîìó ÷èñë³ âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ïðàâîïîðóøåííÿ; òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº ÎÑÎÁÀ_4 ó ðàç³ âèçíàííÿ éîãî âèíóâàòèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðàâîïîðóøåíí³, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ; â³ê òà ñòàí çäîðîâ`ÿ ï³äîçðþâàíîãî; ì³öí³ñòü ñîö³àëüíèõ çâ`ÿçê³â ï³äîçðþâàíîãî. Çà çì³ñòîì ñò.197 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòðîê 䳿 óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó ïðî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ àáî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè ø³ñòäåñÿòè äí³â. Çà òàêèõ îáñòàâèí êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º îá´ðóíòîâàíèì òà ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. Îêð³ì òîãî, çàäîâîëüíÿþ÷è êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ÷.3 ñò.183 ÊÏÊ Óêðà¿íè ââàæຠçà íåîáõ³äíå âèçíà÷èòè ï³äîçðþâàíîìó ðîçì³ð çàñòàâè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ³íøèõ äàíèõ ïðî éîãî îñîáó òà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó. Ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå ìîæå áóòè çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî. ³äïîâ³äíî äî ï. 3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ó òàêèõ ìåæàõ: ùîäî îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ÷è îáâèíóâà÷åíî¿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, - â³ä â³ñ³ìäåñÿòè äî òðüîõñîò ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á. Ïðè âèçíà÷åíí³ ðîçì³ðó çàñòàâè ñóä âðàõîâóº äàí³ ïðî îñîáó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , éîãî â³ê, ñ³ìåéíèé ñòàí, ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè, ìàéíîâèé ñòàí, îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ, à òàêîæ òå, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ÿê³ â³äíåñåíî äî êàòåãî𳿠îñîáëèâî òÿæêèõ òà âðàõîâóþ÷è, ùî çàÿâëåí³ ðèçèêè ÿê³ âðàõîâóâàëèñÿ ïðè çàñòîñóâàíí³ ì³ðè çàïîá³æíîãî çàõîäó íå çíèêëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî äî ï³äîçðþâàíîãî ñë³ä âèçíà÷èòè ðîçì³ð çàñòàâè, äîñòàòí³é äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ó ðîçì³ð³ 80 (â³ñ³ìäåñÿò) ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á. Îêð³ì öüîãî, çàñòîñîâóþ÷è ùîäî ï³äîçðþâàíîãî àëüòåðíàòèâíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ çàñòàâè, ÿêèé ìîæå áóòè íèì âíåñåíèé, ñóä ââàæຠçà íåîáõ³äíå â³äïîâ³äíî äî ÷.5 ñò.194 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîêëàñòè íà íüîãî òàê³ îáîâ`ÿçêè: 1) ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà ïåðøîþ âèìîãîþ; 2) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í ïðîæèâຠ÷è ïåðåáóâàº, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; 4) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; 5) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Çã³äíî ÷. 6 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàçíà÷åí³ îáîâ`ÿçêè ïîêëàäàþòüñÿ íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî íà ñòðîê íå á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â. ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 202 ÊÏÊ ï³äîçðþâàíèé çâ³ëüíÿºòüñÿ ç-ï³ä âàðòè ï³ñëÿ âíåñåííÿ çàñòàâè, âèçíà÷åíî¿ ó äàí³é óõâàë³, ÿêùî â óïîâíîâàæåíî¿ ñëóæáîâî¿ îñîáè ì³ñöÿ óâ`ÿçíåííÿ, ï³ä âàðòîþ â ÿêîìó â³í ïåðåáóâàº, â³äñóòíº ³íøå ñóäîâå ð³øåííÿ, ùî íàáðàëî çàêîííî¿ ñèëè ³ ïðÿìî ïåðåäáà÷ຠòðèìàííÿ öüîãî ï³äîçðþâàíîãî ï³ä âàðòîþ. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 177, 178, 182-183, 193, 194, 197, 309, 372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, - ÓÕÂÀËÈÂ: Êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ï`ÿòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 çàäîâîëüíèòè. Ïðîäîâæèòè ÎÑÎÁÀ_4 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ï³äîçðþâàíîìó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.1 ñò. 255, ÷.4 ñò. 28 ÷.5 ñò. 191, ÷.4 ñò.28 ÷.2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹420160000000003517 â³ä 17.11.2016 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ó Äåðæàâí³é óñòàíîâ³ «Êè¿âñüêèé ñë³ä÷èé ³çîëÿòîð» ñòðîêîì íà 60 äí³â, òîáòî äî 13.12.2020 âêëþ÷íî. Îäíî÷àñíî âèçíà÷èòè ðîçì³ð çàñòàâè ÎÑÎÁÀ_4 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ó âèãëÿä³ 80 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 168 160,00 ãðí (ñòî ø³ñòäåñÿò â³ñ³ì òèñÿ÷ ñòî ø³ñòäåñÿò ãðèâåíü), ÿêà ìîæå áóòè âíåñåíà ÿê ñàìèì ï³äîçðþâàíèì, òàê ³ ³íøîþ ô³çè÷íîþ àáî þðèäè÷íîþ îñîáîþ (çàñòàâîäàâöåì) íà íàñòóïíèé äåïîçèòíèé ðàõóíîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó: Êîä ªÄÐÏÎÓ 42836259 Íîìåð ðàõóíêó çà ñòàíäàðòîì ²ÂÀN ÍÎÌÅÐ_1 . ϳäîçðþâàíèé àáî çàñòàâîäàâåöü ìàþòü ïðàâî ó áóäü-ÿêèé ìîìåíò ÷àñó âíåñòè çàñòàâó ó ðîçì³ð³, âèçíà÷åíîìó â óõâàë³ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ïðîòÿãîì 䳿 óõâàëè. Çà óìîâè âíåñåííÿ çàñòàâè ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî, ÿêèé âí³ñ òàêó çàñòàâó, íàñòóïí³ îáîâ`ÿçêè: - ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà ïåðøîþ âèìîãîþ; - íå â³äëó÷àòèñü ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í ïðîæèâຠ÷è ïåðåáóâàº, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; - ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; - çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; - íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Ç ìîìåíòó çâ³ëüíåííÿ ç-ï³ä âàðòè ó çâ`ÿçêó ç âíåñåííÿì çàñòàâè ï³äîçðþâàíèé, ÿêèé âí³ñ òàêó çàñòàâó, ââàæàºòüñÿ òàêèì, äî ÿêîãî çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè, â òàêîìó ðàç³ êîíòðîëü ç âèêîíàííÿì óõâàëè â ÷àñòèí³ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â - ïîêëàñòè íà äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè. Âèçíà÷èòè ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â äâà ì³ñÿö³ ç ìîìåíòó âíåñåííÿ ï³äîçðþâàíèì çàñòàâè ó ðîçì³ð³, âèçíà÷åíîìó ñóäîì, â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1