Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/6058/21

Ñïðàâà ¹ 991/6058/21 Ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/598/21 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ ÀÏÅËßÖ²ÉÍÀ ÏÀËÀÒÀ ÓÕÂÀËÀ ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 04 ëèñòîïàäà 2021 ðîêó ì. Êè¿â Êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_8 ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó àïåëÿö³éíó ñêàðãó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 07 âåðåñíÿ 2021 ðîêó, ÿêîþ çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_9 ïðî àðåøò íåðóõîìîãî ìàéíà, ÿêå çàðåºñòðîâàíî çà ÎÑÎÁÀ_10 , â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12014000000000496 â³ä 05 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó, ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 07 âåðåñíÿ 2021 ðîêó çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ï`ÿòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_9 òà íàêëàäåíî àðåøò ç ìåòîþ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ), íà íåðóõîìå ìàéíî øëÿõîì íàêëàäåííÿ çàáîðîíè íà â³ä÷óæåííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ âêàçàíèì ìàéíîì, ÿêå º ñï³ëüíîþ ñóì³ñíîþ âëàñí³ñòþ ïîäðóææÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , òà ÎÑÎÁÀ_10 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , òà ÿêå çàðåºñòðîâàíî çà ÎÑÎÁÀ_10 (²ÏÍ - ÍÎÌÅÐ_1 ), à ñàìå: -êâàðòèðó ÀÄÐÅÑÀ_1 , (ðåºñòðàö³éíèé íîìåð íåðóõîìîãî ìàéíà 1913790980000); -íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 3,3 êâ. ì. ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_2 (ðåºñòðàö³éíèé íîìåð íåðóõîìîãî ìàéíà - 1208145980000); -êâàðòèðó ÀÄÐÅÑÀ_3 , (ðåºñòðàö³éíèé íîìåð íåðóõîìîãî ìàéíà - 1162631480000). Íå ïîãîäæóþ÷èñü ç âêàçàíèì ð³øåííÿì, çàõèñíèêÎÑÎÁÀ_6 çâåðíóëàñü äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ç àïåëÿö³éíîþ ñêàðãîþ, â ÿê³é ïðîñèòü ñêàñóâàòè óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 07 âåðåñíÿ 2021 ðîêó òà ïîñòàíîâèòè íîâó, ÿêîþ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà. Àïåëÿö³éíà ñêàðãà îá´ðóíòîâàíà òèì, ùî îñêàðæóâàíà óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ º íåçàêîííîþ òà íåîá´ðóíòîâàíîþ ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ ç ï³äñòàâ ³ñòîòíîãî ïîðóøåííÿ âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó. Ñòîðîíà çàõèñòó çàçíà÷àº, ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çàçíà÷åíå íåðóõîìå ìàéíî íàáóòî ÎÑÎÁÀ_10 çàêîííèì øëÿõîì òà ó äîáðîñîâ³ñíèé ñïîñ³á, ïðàâîì³ðí³ñòü ÷îãî í³êèì ó ñóäîâîìó ïîðÿäêó íå îñïîðþºòüñÿ. Òàêîæ ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âñòàíîâëåíî áóäü-ÿêèõ ôàêò³â, ùî öå ìàéíî ìîãëî áóòè ïðèäáàíå íà êîøòè, çäîáóò³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 . Íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî çä³éñíåíî ñë³ä÷èì ñóääåþ ç ïîðóøåííÿì ïîëîæåíü cò.cò. 132, 170, 173 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âèñíîâîê ïðî íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ äëÿ àðåøòó ìàéíà º íåîá´ðóíòîâàíèì. Çîêðåìà, çà òâåðäæåííÿì ñòîðîíè çàõèñòó, àðåøò íà íàáóòå ï³ä ÷àñ øëþáó ìàéíî ïîäðóææÿ çà ï³äîçðîþ îäíîãî ç íèõ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ìîæå áóòè íàêëàäåíî çà óìîâè, ÿêùî âîíî ïðèäáàíî çà êîøòè, çäîáóò³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âñòàíîâëåíî ôàêòó çàâîëîä³ííÿ ÎÑÎÁÀ_5 áóäü-ÿêèìè ãðîøîâèìè êîøòàìè, à â³äòàê îá`ºêòè íåðóõîìîãî ìàéíà, çàðåºñòðîâàí³ íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ çà ÷îëîâ³êîì ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_10 , íå ìîãëè áóòè àðåøòîâàí³. Êð³ì òîãî, ñë³ä÷èì ñóääåþ íå ïåðåâ³ðåíî íàëåæíèì ÷èíîì ïèòàííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_5 ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, çîêðåìà, ¿¿ ï³äòâåðäæåííÿ íàëåæíèìè òà äîñòàòí³ìè äîêàçàìè. Äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ñòîñîâíî ìîæëèâîãî çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ïðàö³âíèêàìè ÍÁÓ çà ïîñîáíèöòâà ÎÑÎÁÀ_5 º áåçï³äñòàâíèìè òà íå â³äïîâ³äàþòü ñèñòåìíîìó àíàë³çó íîðì çàêîíîäàâñòâà ç ïèòàíü ä³ÿëüíîñò³ ÍÁÓ, îñê³ëüêè âñÿ ïðîöåäóðà âèäà÷³ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» áóëà çä³éñíåíà â ðàìêàõ âèêîíàííÿ ÍÁÓ ñâî¿õ ïðÿìèõ ôóíêö³é, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñòàá³ëüíîñò³ áàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè òà çàõèñòó ³íòåðåñ³â âêëàäíèê³â òà êðåäèòîð³â ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê». Çàõèñò ñòâåðäæóº, ùî îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷èì ñóääåþ íå âðàõîâàíî ðîçïîä³ëó ïîâíîâàæåíü ì³æ ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè ÍÁÓ, çã³äíî ÿêîãî ï³äîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_5 íå áóëà íàä³ëåíà ïîâíîâàæåííÿìè äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî âèäà÷ó âèùåçàçíà÷åíîãî êðåäèòó, à òàêîæ ïåðåâ³ðêè çì³ñòó ïðîãðàìè ô³íàíñîâîãî îçäîðîâëåííÿ áàíêó ÷è ïðîãðàìè êàï³òàë³çàö³¿ áàíêó, ÿê³ äåòåêòèâîì çàçíà÷àþòüñÿ ÿê îñíîâí³ ïîðóøåííÿ ïðè âèäà÷³ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó. Ôàêò ï³äãîòîâêè ïðîåêò³â äîêóìåíò³â äëÿ ðîçãëÿäó íå ãàðàíòóº ¿õ ïîãîäæåííÿ óïîâíîâàæåíèìè íà öå îñîáàìè òà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ó çàçíà÷åíèõ ïðîåêòàõ ïðî âèäà÷ó êðåäèòó. Ñòîðîíà çàõèñòó ââàæຠíåêîðåêòíèì ïîñèëàííÿ äåòåêòèâà íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_5 , ó ïîðóøåííÿ ïï. 1.8 Ïîëîæåííÿ ¹ 326, íå ï³äãîòóâàëà â³äïîâ³äíîãî ñóïðîâ³äíîãî ëèñòà òà íå ïîâåðíóëà äîêóìåíòè ïîçè÷àëüíèêó, îñê³ëüêè âêàçàíèì Ïîëîæåííÿì íå âñòàíîâëåíî îáîâ`ÿçêó ãîëîâíîãî åêîíîì³ñòà ïîâåðòàòè ïàêåò äîêóìåíò³â, ïðèéìàòè ð³øåííÿ ùîäî ï³äãîòîâêè ëèñòà ïðî ïîâåðíåííÿ ïàêåòó äîêóìåíò³â áàíêó, ó ïîñàäîâ³é ³íñòðóêö³¿ òàêîæ íå çàêð³ïëåíî îáîâ`ÿçêó/ïðàâà ùîäî ïðèéíÿòòÿ òàêîãî ð³øåííÿ. Çà òàêèõ îáñòàâèí çàõèñò ñòâåðäæóº, ùîñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåäåíî íàÿâí³ñòü ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Íà ïåðåêîíàííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ÍÁÓ àêòèâíî â÷èíÿº þðèäè÷í³ ä³¿ ùîäî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì, ðåçóëüòàòîì ÷îãî ìîæå áóòè ïîâíå àáî ÷àñòêîâå ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³, à òîìó íà òåïåð³øí³é ÷àñ â³äñóòí³ ï³äñòàâè äëÿ â³äíåñåííÿ âêàçàíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì äî ñóìè çàâäàíî¿ øêîäè. Âèñíîâîê ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî ïîðóøåííÿ ³íòåðåñ³â äåðæàâè, ÿê³ ïîëÿãàþòü ó íåäîîòðèìàíí³ Äåðæàâíèì áþäæåòîì Óêðà¿íè ïðèáóòêó ÍÁÓ âíàñë³äîê éîãî çìåíøåííÿ ÷åðåç ñôîðìîâàí³ ðåçåðâè ï³ä êðåäèòí³ çáèòêè íà çàãàëüíó ñóìó 1 366 395 734,0 ãðè. íå ï³äòâåðäæóºòüñÿ ôàêòè÷íèìè îáñòàâèíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Íà äàíèé ìîìåíò ðîçì³ð çáèòê³â éìîâ³ðíî çàâäàíèõ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ îá`ºêòèâíî íå ìîæå áóòè âñòàíîâëåíèé, à òîìó íåïîäàííÿ ÍÁÓ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó íå ìîæå áóòè ðîçö³íåíî ÿê íåíàëåæíå âèêîíàííÿ àáî íåâèêîíàííÿ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü ùîäî çàõèñòó ³íòåðåñ³â äåðæàâè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íå äîñë³äèâ íàëåæíèì ÷èíîì çàçíà÷åíèõ âèùå îáñòàâèí òà ïîìèëêîâî íàêëàâ àðåøò íà ìàéíî, çîêðåìà, çà â³äñóòíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè òà ðîçì³ðó öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Îñêàðæóâàíà óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³, çà âèñíîâêîì çàõèñòó, ïðèçâîäèòü äî íàäì³ðíîãî òà íåîá´ðóíòîâàíîãî ïðîöåñóàëüíîãî îáìåæåííÿ ïðàâ ÎÑÎÁÀ_10 , à òàêîæ ÷ëåí³â éîãî ðîäèíè, ÿê³ íå º ï³äîçðþâàíèìè ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ÎÑÎÁÀ_5 òà òðåò³õ îñ³á íà ìèðíå âîëîä³ííÿ ìàéíîì ÿê éîãî àðåøò, ùî ÿâíî ïîðóøóº ñïðàâåäëèâèé áàëàíñ ì³æ ³íòåðåñàìè çàêîííîãî âëàñíèêà, ãàðàíòîâàíèìè çàêîíîì, òà çàâäàííÿìè öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 03 ëèñòîïàäà 2021 ðîêó ï³äîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_5 íàäàëà äîäàòêîâ³ ïîÿñíåííÿ äî àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 07 âåðåñíÿ 2021 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 991/6058/21, ó ÿêèõ çàçíà÷àºòüñÿ, ùî ÷èííå çàêîíîäàâñòâî íå âñòàíîâëþº îáîâ`ÿçêó äëÿ ãîëîâíîãî åêîíîì³ñòà ÄÏÍ ïîâåðíóòè ïàêåò äîêóìåíò³â. Òàêå ð³øåííÿ ìàþòü ïðèéìàòè óïîâíîâàæåí³ íà öå îñîáè ÍÁÓ, à âîíà, îòðèìàâøè â³äïîâ³äíå çàâäàííÿ, çîáîâ`ÿçàíà ï³äãîòóâàòè òåêñò ïðîåêòó ëèñòà äëÿ éîãî ïîäàëüøîãî ï³äïèñàííÿ óïîâíîâàæåíèìè îñîáàìè. Çã³äíî ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ ãîëîâíîãî åêîíîì³ñòà â³ää³ëó íàãëÿäó çà ä³ÿëüí³ñòþ áàíê³â 2 ãðóïè óïðàâë³ííÿ íàãëÿäó çà áàíêàìè 1 òà 2 ãðóï ÄÏÍ ÃÄÁÍ ÍÁÓ ó íå¿ â³äñóòí³ äèñêðåö³éí³ ïîâíîâàæåííÿ ùîäî ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî ïîâåðíåííÿ ïàêåòó äîêóìåíò³â áàíêó, ï³äïèñàííÿ âèõ³äíèõ ëèñò³â íà áàíêè. Íà ¿¿ äóìêó, çã³äíî âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, â³çà íà ïðîåêò³ ïîÿñíþâàëüíî¿ çàïèñêè (íà çâîðîòíüîìó áîö³ àðêóøó ç ï³äïèñîì êåð³âíèê³â òà ï³äïèñàíòà) çàñâ³ä÷óº ëèøå îñîáó, ÿêà ï³äãîòóâàëà òåêñò ïðîåêòó. ³çè íà÷àëüíèêà â³ää³ëó òà íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ çàñâ³ä÷óþòü çì³ñò öüîãî ïðîåêòó òà â³äïîâ³äí³ñòü ï³äãîòîâëåíîãî äîêóìåíòó âèìîãàì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ÍÁÓ. Çà òàêèõ îáñòàâèí ÎÑÎÁÀ_5 ñòâåðäæóº, ùî äîäàí³ äî êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ìàòåð³àëè æîäíèì ÷èíîì íå ìîæóòü îá´ðóíòîâóâàòè ¿¿ ï³äîçðó â ïîñîáíèöòâ³. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_5 , çàõèñíèêè ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 àïåëÿö³éíó ñêàðãó ï³äòðèìàëè, ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_8 ïðîòè çàäîâîëåííÿ ñêàðãè çàïåðå÷èâ. Çà ðåçóëüòàòàìè àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà òàêèõ âèñíîâê³â. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ éîãî 䳺âîñò³ º àðåøò ìàéíà. Çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çîêðåìà, àðåøòó ìàéíà, ìîæëèâå çà òàêèõ óìîâ: ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà; ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì (÷. 3 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çã³äíî ÷. 1 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íèàðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ ìàéíîì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó. Çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèêíåííÿ, âòðàòè, çíèùåííÿ, âèêîðèñòàííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, ïåðåñóâàííÿ, ïåðåäà÷³, â³ä÷óæåííÿ. Çã³äíî ÷. 6 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè ç ìåòîþ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ), àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî çà íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíîãî ðîçì³ðó öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Àðåøò ìîæå áóòè íàêëàäåíèé ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó íà ðóõîìå ÷è íåðóõîìå ìàéíî, ãðîø³ ó áóäü-ÿê³é âàëþò³ ãîò³âêîþ àáî ó áåçãîò³âêîâ³é ôîðì³, â òîìó ÷èñë³ êîøòè òà ö³ííîñò³, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÷è íà çáåð³ãàíí³ ó áàíêàõ àáî ³íøèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâàõ, âèäàòêîâ³ îïåðàö³¿, ö³íí³ ïàïåðè, ìàéíîâ³, êîðïîðàòèâí³ ïðàâà, ùîäî ÿêèõ óõâàëîþ ÷è ð³øåííÿì ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó âèçíà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü àðåøòó ìàéíà (÷. 10 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîâèíåí âðàõîâóâàòè: 1) ïðàâîâó ï³äñòàâó äëÿ àðåøòó ìàéíà; 2) äîñòàòí³ñòü äîêàç³â, ùî âêàçóþòü íà â÷èíåííÿ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) ìîæëèâèé ðîçì³ð øêîäè, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì; 4) íàñë³äêè àðåøòó ìàéíà äëÿ ³íøèõ îñ³á; 5) ðîçóìí³ñòü òà ñï³âðîçì³ðí³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, äåòåêòèâè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çà ¹ 12014000000000496 â³ä 05.11.2014, ÿêå îá`ºäíàíî ³ç êðèì³íàëüíèì ïðîâàäæåííÿì ¹ 12016100000001664 â³ä 08.10.2016. Ó ìåæàõ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ðîçñë³äóþòüñÿ îáñòàâèíè òîãî, ùî 10.10.2014 âèêîíóâà÷åì îáîâ`ÿçêè Ãîëîâè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ï³äïèñàíî ïîñòàíîâó ¹656/ÁÒ ïðî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ï³ä çàñòàâó îá`ºêò³â íåðóõîìîñò³. ϳä ÷àñ ïðèéíÿòòÿ äàíîãî ð³øåííÿ äîïóùåí³ ñóòòºâ³ ïîðóøåííÿ íîðì çàêîíîäàâñòâà, ùî ðåãóëþþòü ïîðÿäîê òà ï³äñòàâè íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíèõ êðåäèò³â áàíêàì Óêðà¿íè. ʳíöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì áàíêó ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» íà òîé ÷àñ áóâ ÎÑÎÁÀ_11 .  ïîðóøåííÿ ïóíêòó 3.1. Ïîëîæåííÿ ïðî íàäàííÿ ÍÁÓ ñòàá³ë³çàö³éíèõ êðåäèò³â áàíêàì Óêðà¿íè (çàòâåðäæåíå Ïîñòàíîâîþ Ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ ¹327 â³ä 13.07.2010), â ÿêîìó ì³ñòèòüñÿ âè÷åðïíèé ïåðåë³ê äîêóìåíò³â, ÿê³ Áàíê ìຠïîäàòè äî ÍÁÓ äëÿ îòðèìàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó, ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» íà ìîìåíò ïðèéíÿòòÿ Ïîñòàíîâè «Ïðî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó äëÿ ï³äòðèìêè ë³êâ³äíîñò³» ¹656/ÁÒ â³ä 10.10.2014 íå íàäàâ äî Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè: ïðîãðàìó ô³íàíñîâîãî îçäîðîâëåííÿ áàíêó, ñïðÿìîâàíó íà âèð³øåííÿ ïðîòÿãîì ñòðîêó êîðèñòóâàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíèì êðåäèòîì ïðîáëåì ë³êâ³äíîñò³, ïîë³ïøåííÿ ñòðóêòóðè àêòèâ³â, äîõ³äíîñò³, ðåíòàáåëüíîñò³ òîùî òà ïðîãðàìó êàï³òàë³çàö³¿ áàíêó, çàòâåðäæåíó éîãî ñïîñòåðåæíîþ (íàãëÿäîâîþ) ðàäîþ. 13.10.2014 ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» óêëàäåíî ç Íàö³îíàëüíèì áàíêîì êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 43 â³ä 13.10.2014 ïðî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó íà çàãàëüíó ñóìó 1 200 000 000 ãðí. Ïðè öüîìó, çâ³òè ïðî íåçàëåæí³ îö³íêè ìàéíà, âèêîíàí³ â³ä ³ìåí³ ÒΠ«Á³çíåñ öåíòð «Åêñïåðòèçà», âèãîòîâëåí³ øëÿõîì ï³äðîáëåííÿ, à ïðîâåäåíèìè áóä³âåëüíî-îö³íî÷íèìè åêñïåðòèçàìè âñòàíîâëåíî, ùî çàãàëüíà âàðò³ñòü ïåðåäàíîãî äëÿ Íàöáàíêó â çàñòàâó ìàéíà ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ñòàíîâèòü 72 619 895 ãðí. Ïîñòàíîâîþ Ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ â³ä 19.03.2015 ¹ 188 ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî â³äêëèêàííÿ áàíê³âñüêî¿ ë³öåí糿 òà ë³êâ³äàö³þ ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ ÁÀÍÊ», à ð³øåííÿì âèêîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿ Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á â³ä 20.03.2015 ¹ 63 ðîçïî÷àòî éîãî ë³êâ³äàö³þ òà ïðèçíà÷åíî óïîâíîâàæåíó îñîáó Ôîíäó íà ë³êâ³äàö³þ Áàíêó. Ó çâ`ÿçêó ç íåïîâåðíåííÿì ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ñóìè êðåäèòó çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì â³ä 13.10.2014 ¹ 43 ÍÁÓ, ñòàíîì íà 01.09.2020, ñôîðìîâàí³ ðåçåðâè ï³ä êðåäèòí³ çáèòêè íà çàãàëüíó ñóìó 1 366 395 734 ãðí. (ó òîìó ÷èñë³ ï³ä çàáîðãîâàí³ñòü çà ò³ëîì êðåäèòó ó ñóì³ 1 196 788 730 ãðí), ùî çìåíøèëî ñóìó ïðèáóòêó Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè òà, ÿê íàñë³äîê, â³äïîâ³äíî äî ñò. 51 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè», íà òàêó æ ñóìó çìåíøèëî ïåðåðàõóâàííÿ ïðèáóòêó ÍÁÓ äî Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè, ùî çàâäàëî òÿæêèõ íàñë³äê³â äåðæàâ³. 24.05.2021 ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå, â ïîñîáíèöòâ³ ó çëîâæèâàíí³ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ùî çàâäàëî òÿæêèõ íàñë³äê³â. ϳäîçðà ïîëÿãຠâ òîìó, ùî ÎÑÎÁÀ_5 , çàéìàþ÷è ïîñàäó ãîëîâíîãî åêîíîì³ñòà â³ää³ëó íàãëÿäó çà ä³ÿëüí³ñòþ áàíê³â 2 ãðóïè óïðàâë³ííÿ íàãëÿäó çà áàíêàìè 1 òà 2 ãðóï Äåïàðòàìåíòó ïðóäåíö³éíîãî íàãëÿäó ÍÁÓ, ä³þ÷è óìèñíî, âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ÍÁÓ, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê», øëÿõîì óñóíåííÿì ïåðåøêîä ñïðèÿëà âèêîðèñòàííþ äèðåêòîðîì äåïàðòàìåíòó Ïðóäåíö³éíîãî íàãëÿäó ÍÁÓ ÎÑÎÁÀ_12 òà ³íøèìè ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÍÁÓ ñâîãî ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà, âíàñë³äîê ÷îãî äåðæàâ³ â îñîá³ ÍÁÓ çàâäàíî çáèòê³â ó ñóì³ 1 196 788 730,00 ãðí., ùî á³ëüø í³æ ó äâ³ñò³ ï`ÿòäåñÿò ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó. Íàêëàäàþ÷è çà êëîïîòàííÿì ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ àðåøò íà ìàéíî ÎÑÎÁÀ_5 (ïðàâî âëàñíîñò³ íà ÿêå çàðåºñòðîâàíå çà ¿¿ ÷îëîâ³êîì) ñë³ä÷èé ñóääÿ âèõîäèâ ç òîãî, ùî ç³áðàíèìè ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçàìè ï³äòâåðäæóºòüñÿ îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ¿¿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Âèñíîâîê ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü ïîâ³äîìëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ íà ï³äñòàâ³ áåçïîñåðåäíüî äîñë³äæåíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîêóìåíò³â, çîêðåìà: -ëèñòà ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ¹01-14636 â³ä 07.10.2014 íà ³ì`ÿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà Ãîëîâè ÍÁÓ ÎÑÎÁÀ_13 ùîäî ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî íàäàííÿ êðåäèòó ðåô³íàíñóâàííÿ â ñóì³ 6 ìëðä ãðí òåðì³íîì íà 5 ðîê³â ³ç çàñòàâîþ íåðóõîìîãî ìàéíà (ò. 1 à.ñ. 45); -ëèñòà ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ¹01-14638 â³ä 07.10.2014 íà ³ì`ÿ çàñòóïíèêà äèðåêòîðà Ãåíåðàëüíîãî äåïàðòàìåíòó Äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó ïðóäåíö³éíîãî íàãëÿäó ÎÑÎÁÀ_12 ùîäî ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî íàäàííÿ êðåäèòó ðåô³íàíñóâàííÿ â ñóì³ 6 ìëðä ãðí òåðì³íîì íà 5 ðîê³â ³ç çàñòàâîþ íåðóõîìîãî ìàéíà (ò. 1 à.ñ. 45, çâîðîò - 49); -ëèñòà ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ¹01-14635 â³ä 07.10.2014 íà ³ì`ÿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÍÁÓ ïî ì. Êèºâó ³ Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_14 ùîäî ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî íàäàííÿ êðåäèòó ðåô³íàíñóâàííÿ â ñóì³ 6 ìëðä ãðí òåðì³íîì íà 5 ðîê³â ³ç çàñòàâîþ íåðóõîìîãî ìàéíà (ò. 1 à.ñ. 50); -ñëóæáîâî¿ çàïèñêè íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ðîáîòè ³ç çàñòàâîþ ÎÑÎÁÀ_15 â³ä 08.10.2014 ¹06-309 â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ âàðò³ñòü çàñòàâíîãî ìàéíà ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ áàíê» º çàâèùåíîþ (ò. 1 à.ñ. 50, çâîðîò - 51); -ñëóæáîâî¿ çàïèñêè íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_16 â³ä 08.10.2014, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ íàäàíî çàóâàæåííÿ ùîäî ìîæëèâîñò³ îòðèìàííÿ ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó (ò. 1 à.ñ. 51, çâîðîò - 52); -åëåêòðîííîãî ïîâ³äîìëåííÿ çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_17 â³ä 09.10.2014 ¹06-105/18415, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî âêàçàíî íà íåâ³äïîâ³äí³ñòü êëîïîòàííÿ ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ïðî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó âèìîãàì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ÍÁÓ (ò. 1 à.ñ. 52, çâîðîò -53); -åëåêòðîííîãî ïîâ³äîìëåííÿ â³ä 09.10.2014 ¹06-003/18447/ÁÒ, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ïàêåòó äîêóìåíò³â ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ùîäî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó âñòàíîâëåí³ íåäîë³êè òà íåâ³äïîâ³äí³ñòü êëîïîòàííÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèì àêòàì ÍÁÓ (ò. 1 à.ñ. 54); -åëåêòðîííîãî ïîâ³äîìëåííÿì â³ä 09.10.2014 ¹06-003, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ñòàíîì íà 16 ãîäèíó 09.10.2014 ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» íå óñóíóò³ çàóâàæåííÿ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ÍÁÓ ùîäî ïàêåòó ïîäàíèõ äîêóìåíò³â íà îòðèìàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó (ò. 1 à.ñ. 55); -åëåêòðîííîãî ïîâ³äîìëåííÿ â³ä 09.10.2014 ¹06-105/18415, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ïàêåò äîêóìåíò³â, ïîäàíèé ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³» äëÿ îòðèìàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì Íàö³îíàëüíîãî ñòàíäàðòó ¹ 1 «Çàãàëüí³ çàñàäè îö³íêè ìàéíà ³ ìàéíîâèõ ïðàâ» (ò. 1 à.ñ. 56-58); -åëåêòðîííîãî ïîâ³äîìëåííÿì â³ä 09.10.2014 ¹06-105/18501, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî çà ðåçóëüòàòîì ðîçãëÿä³ ïàêåòó äîêóìåíò³â ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ùîäî çàñòàâè, íàäàíîãî íà óñóíåííÿ çàóâàæåíü, âñòàíîâëåí³ íåâ³äïîâ³äíîñò³ ó çâ³òàõ ïðî íåçàëåæíó îö³íêó íåðóõîìîñò³, à òàêîæ íå íàäàíî ðåöåí糿 íà çâ³òè ç îö³íêè ìàéíà (ò. 1 à.ñ. 59-60); -âèñíîâêó ïðî ïðèéíÿòí³ñòü òà äîñòàòí³ñòü çàáåçïå÷åííÿ, çàïðîïîíîâàíîãî ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê», äëÿ îòðèìàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó ¹ 06-003/18587 â³ä 10.10.2014 (ò. 1 à.ñ. 61); -ïîÿñíþâàëüíî¿ çàïèñêè äèðåêòîðà Ãåíåðàëüíîãî äåïàðòàìåíòó áàíê³âñüêîãî íàãëÿäó ÍÁÓ ÎÑÎÁÀ_18 ùîäî îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ îòðèìàííÿ ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó â ñóì³ 1 200 ìëí ãðí äëÿ ï³äòðèìêè ë³êâ³äíîñò³ òà ïîäàëüøîãî âèíåñåííÿ íà ðîçãëÿä Ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ çàçíà÷åíîãî ïèòàííÿ ç äîäàòêàìè (ò. 1 à.ñ. 61-70); - ïîñòàíîâè ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ â³ä 10.10.2014 ¹ 656/ÁÒ «Ïðî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó äëÿ ï³äòðèìêè ë³êâ³äíîñò³», â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ïðèéíÿòî ð³øåííÿ íàäàòè ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ñòàá³ë³çàö³éíèé êðåäèò äëÿ ï³äòðèìêè ë³êâ³äíîñò³ â ñóì³ 1 200 ìëí. ãðí. ñòðîêîì íà 2 ðîêè (ò. 1 à.ñ. 70, çâîðîò - 73); -êðåäèòíîãî äîãîâîðó ¹ 43 â³ä 13.10.2014, óêëàäåíèì ì³æ ÍÁÓ (êðåäèòîð) òà ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» (ïîçè÷àëüíèê) ïðî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó äëÿ ï³äòðèìêè ë³êâ³äíîñò³ íà ñóìó 1 200 000 000 ãðí (ò. 1 à.ñ. 74 - 78); -³ïîòå÷íîãî äîãîâîðó, óêëàäåíèìè ì³æ ÍÁÓ (êðåäèòîð) òà ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê», äîãîâîðó ïîðóêè âëàñíèêà ³ñòîòíî¿ ó÷àñò³ ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ÎÑÎÁÀ_11 â çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ áàíêîì çîáîâ`ÿçàíü çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹ 43 â³ä 13.10.2014 (ò. 1 à.ñ. 79-87); -ëèñòà çàñòóïíèêà ãîëîâè ÍÁÓ ÎÑÎÁÀ_19 ¹ 41-0009/12288/ÁÒ â³ä 01.03.2018, â ÿêîìó çàçíà÷åíî, ùî çà ïåð³îä ç 21.11.2014 äî 26.02.2018 ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êðåäèòîì òà ïðîöåíòàìè êîðèñòóâàííÿ íèì ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» íå çä³éñíþâàëîñÿ (ò. 1 à.ñ. 88, çâîðîò - 92); -âèñíîâêó ñóäîâî-òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè äîêóìåíò³â ¹572-573/1 â³ä 29.09.2017, â³äïîâ³äíî äî âèñíîâê³â ÿêî¿ çâ³òè ïðî íåçàëåæíó îö³íêó ìàéíà ÒΠ«Á³çíåñ Öåíòð Åêñïåðòèçà» º ï³äðîáëåíèìè, îö³íþâà÷àìè ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 íå ï³äïèñóâàëèñü (ò. 1 à.ñ. 92, çâîðîò - 97); -âèñíîâêó ñóäîâî¿ îö³íî÷íî-áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè ¹19/13-3/187-ÑÅ/17 â³ä 12.02.2018, â³äïîâ³äíî äî âèñíîâê³â ÿêî¿ çâ³ò ïðî íåçàëåæíó îö³íêó ìàéíà, ùî ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ì. Õàðê³â, âóë. Ãâàðä³éö³â-Øèðîí³íö³â, 106, íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ç îö³íêè ìàéíà, à âàðò³ñòü áóä³âë³ ñòàíîâèòü ëèøå 5 054 075 ãðí (ò. 1 à.ñ. 98-111); -âèñíîâêó ñóäîâî¿ îö³íî÷íî-áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè ¹19/13-3/136-ÑÅ/17 â³ä 12.10.2017, â³äïîâ³äíî äî âèñíîâê³â ÿêî¿ çâ³ò ïðî íåçàëåæíó îö³íêó ìàéíà, ùî ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüê, âóë. Ïðîìèñëîâà, 29, íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ç îö³íêè ìàéíà, à âàðò³ñòü áóä³âë³ ñòàíîâèòü ëèøå 16 236 000 ãðí (ò. 1 à.ñ. 112-118); -âèñíîâêó ñóäîâî¿ îö³íî÷íî-áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè ¹19/13-3/169-ÑÅ/17 â³ä 31.01.2018, â³äïîâ³äíî äî âèñíîâê³â ÿêî¿ çâ³ò ïðî íåçàëåæíó îö³íêó ìàéíà, ùî ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ì. Õàðê³â, âóë. Àêàäåì³êà Ïàâëîâà, 120, íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ç îö³íêè ìàéíà, à âàðò³ñòü áóä³âë³ ñòàíîâèòü ëèøå 44 764 259 ãðí (ò. 1 à.ñ. 119-132); -âèñíîâêó ñóäîâî¿ îö³íî÷íî-áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè ¹19/13-3/186-ÑÅ/17 â³ä 04.01.2018, â³äïîâ³äíî äî âèñíîâê³â ÿêî¿ çâ³ò ïðî íåçàëåæíó îö³íêó ìàéíà, ùî ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ì. Õàðê³â, âóë. Ãâàðä³éö³â-Øèðîí³íö³â, 86, íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ç îö³íêè ìàéíà, à âàðò³ñòü áóä³âë³ ñòàíîâèòü ëèøå 5 809 818 ãðí (ò. 1 à.ñ. 133-146); -âèñíîâêó ñóäîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 14.12.2020 ¹ÑÅ2020/143 â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ âòðàòà àêòèâ³â (íàíåñåííÿ çáèòê³â) ÍÁÓ âíàñë³äîê íàäàííÿ ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹ 43 â³ä 13.10.2014 ñòàíîâèòü 1 196 788 730 ãðí (ò. 1 à.ñ. 147-250, ò. 2 à.ñ. 1-16); -âèñíîâêó åêñïåðòà ¹ 157/1 â³ä 14.05.2021 (ò. 2 à.ñ. 36-46); -ðåöåí糿 Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà íà çâ³òè ïðî íåçàëåæíó îö³íêó ìàéíà ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ éîãî ðèíêîâî¿ âàðòîñò³, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ âèñíîâêè ïðî âàðò³ñòü ìàéíà ñêëàäåíî ç íåäîòðèìàííÿì âèìîã ï. 60 Íàö³îíàëüíîãî ñòàíäàðòó ¹ 1 «Çàãàëüí³ çàñàäè îö³íêè ìàéíà ³ ìàéíîâèõ ïðàâ», çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ ¹ 1440 â³ä 10.09.2003 (ò. 2 à.ñ. 97-107) -³íøèõ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Îäíàê êîëåã³ÿ ñóää³â íå â ïîâí³é ì³ð³ ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêàìè ñë³ä÷îãî ñóää³, âèõîäÿ÷è ç òàêèõ ì³ðêóâàíü. Ó òåêñò³ ñàìî¿ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_5 çàçíà÷åíî, ùî çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ïðî íàäàííÿ êðåäèòó âîíà âèÿâèëà íåäîñòàòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ öüîãî, ïðî ùî ïîâ³äîìèëà äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó Ïðóäåíö³éíîãî íàãëÿäó ÍÁÓ ÎÑÎÁÀ_12 . Îñòàííÿ, ó ñâîþ ÷åðãó, äàëà âêàç³âêó ÎÑÎÁÀ_5 ï³äãîòóâàòè ïðîåêò ïîÿñíþâàëüíî¿ çàïèñêè ç âèñíîâêîì ïðî ìîæëèâ³ñòü íàäàííÿ êðåäèòó ïîçè÷àëüíèêó, ùî ï³äîçðþâàíà âèêîíàëà, çàñâ³ä÷èëà ñâî¿ì ï³äïèñîì òà ïåðåäàëà êåð³âíèêó ï³äðîçä³ëó áàíêó. Ïðî æîäí³ ³íø³ ïðîòèïðàâí³ ä³¿ ÎÑÎÁÀ_5 íå ïîâ³äîìëåíà, ïîñèëàíü íà íèõ ó òåêñò³ ï³äîçðè íå ìàº, â³äîìîñòåé ïðî ¿¿ â³äíîñèíè ç ³íøèìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè äîäàí³ äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àëè íå ì³ñòÿòü, â³äñóòí³ äàí³ ïðî ìîæëèâèé çãîâ³ð ç ÎÑÎÁÀ_12 . Íåîá´ðóíòîâàíèìè º é äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ïîâèííà áóëà ïîâåðíóòè ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» äîêóìåíòè íà îòðèìàííÿ êðåäèòó, îñê³ëüêè âîíà íå ìàëà ïîâíîâàæåíü ä³ÿòè â³ä ³ìåí³ ÍÁÓ ó â³äíîñèíàõ ç òðåò³ìè îñîáàìè. Êð³ì òîãî, êîëåã³ÿ ñóää³â âðàõîâóº, ùî ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðî ï³äîçðó ïîâ³äîìëåíî á³ëüøå ï`ÿòíàäöÿòè îñ³á. ÎÑÎÁÀ_5 ÿê ãîëîâíèé åêîíîì³ñò áàíêó íå ìàëà ïîâíîâàæåíü ïðèéìàòè áóäü-ÿê³ ð³øåííÿ ùîäî âèäà÷³ êðåäèòó, ï³äãîòîâêà íåþ ïðîåêòó ïîÿñíþâàëüíî¿ çàïèñêè çà âêàç³âêîþ äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó íîñèëà òåõí³÷íèé, à íå óïðàâë³íñüêî-ðîçïîðÿä÷èé õàðàêòåð. Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òà äîäàí³ äî êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ìàòåð³àëè íå ì³ñòÿòü â³äîìîñòåé îá³çíàíîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 ïðî çëî÷èíí³ íàì³ðè ³íøèõ ñï³âó÷àñíèê³â ÷è ïðî áóäü-ÿê³ äîìîâëåíîñò³ ç íèìè. Âèêîíàííÿ åêîíîì³ñòîì âêàç³âêè äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó ï³äãîòóâàòè ïðîåêò ïîÿñíþâàëüíî¿ çàïèñêè äëÿ âèäà÷³ êðåäèòó, íà ïåðåêîíàííÿ êîëå㳿 ñóää³â, íå ìîæå ââàæàòèñÿ, çà íàâåäåíèõ âèùå îáñòàâèí, ïîñîáíèöòâîì ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, à â³äòàê ï³äîçðà ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî ¿é êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º íåîá´ðóíòîâàíîþ äëÿ ö³ëåé àðåøòó íàëåæíîãî ¿é ìàéíà. Á³ëüøå òîãî, ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâî âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_10 , ÷îëîâ³êà ï³äîçðþâàíî¿, ÿê àðåøò íàëåæíîãî ¿ì íà ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³ ìàéíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ïîçîâó. Òàêèé âèñíîâîê êîëå㳿 ñóää³â íå º âòðó÷àííÿì ó êîìïåòåíö³þ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïðîêóðîðà, íå ïåðåøêîäæຠ¿ì é íàäàë³ ï³äîçðþâàòè ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íå ñêàñîâóº ï³äîçðó òà íå çì³íþº ¿¿, íå ìຠïðàâîâèõ íàñë³äê³â äëÿ âèð³øåííÿ áóäü-ÿêèõ ³íøèõ ïèòàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Íà ï³äñòàâ³ âèùåíàâåäåíîãî êîëåã³ÿ ñóää³â ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ïîñòàíîâëåíà ç ³ñòîòíèì ïîðóøåííÿì âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ, à â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ï³äîçðþâàíî¿ ñë³ä â³äìîâèòè. Êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 170, 171, 173, 309, 405, 407, 422 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Àïåëÿö³éíó ñêàðãó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 çàäîâîëüíèòè. Óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 07 âåðåñíÿ 2021 ðîêó ïðî àðåøò íåðóõîìîãî ìàéíà, ÿêå çàðåºñòðîâàíî çà ÎÑÎÁÀ_10 , â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12014000000000496 â³ä 05 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó, ñêàñóâàòè. Ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó, ÿêîþ ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî àðåøò ìàéíà â³äìîâèòè. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé ñóääÿ: ÎÑÎÁÀ_1 Ñóää³: ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3