Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/5251/21

Ñïðàâà ¹ 991/5251/21 Ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/509/21 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ ÀÏÅËßÖ²ÉÍÀ ÏÀËÀÒÀ ÓÕÂÀËÀ ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 31 ñåðïíÿ 2021 ðîêó ì. Êè¿â Êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_7 ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó àïåëÿö³éíó ñêàðãó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_8 íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 04 ñåðïíÿ 2021 ðîêó, ÿêîþ ÷àñòêîâî çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_9 ïðî àðåøò ãðîøîâèõ êîøò³â, ðîçì³ùåíèõ íà óñ³õ áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÎÑÎÁÀ_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , â³äêðèòèõ ó ÀÒ «Äåðæàâíèé îùàäíèé áàíê Óêðà¿íè» â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12014000000000496 â³ä 05 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó, ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 04 ñåðïíÿ 2021 ðîêó ÷àñòêîâî çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ï`ÿòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_9 òà íàêëàäåíî àðåøò íà ãðîøîâ³ êîøòè, ðîçì³ùåí³ íà óñ³õ áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÎÑÎÁÀ_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , â³äêðèò³ ó ÀÒ «Äåðæàâíèé îùàäíèé áàíê Óêðà¿íè» (ªÄÐÏÎÓ 00032129, ÌÔÎ - 300465) ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ), çà âèêëþ÷åííÿì êîøò³â íà ºäèíîìó ðàõóíêó, â³äêðèòîìó ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ñòàòòåþ 35-1 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, êîøò³â íà ðàõóíêàõ ïëàòíèê³â ó ñèñòåì³ åëåêòðîííîãî àäì³í³ñòðóâàííÿ ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü, êîøò³â, ùî ïåðåáóâàþòü íà ïîòî÷íèõ ðàõóíêàõ ³ç ñïåö³àëüíèì ðåæèìîì âèêîðèñòàííÿ, â³äêðèòèõ â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 15-1 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî åëåêòðîåíåðãåòèêó", íà ïîòî÷íèõ ðàõóíêàõ ³ç ñïåö³àëüíèì ðåæèìîì âèêîðèñòàííÿ, â³äêðèòèõ â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 19-1 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî òåïëîïîñòà÷àííÿ", íà ïîòî÷íèõ ðàõóíêàõ ³ç ñïåö³àëüíèì ðåæèìîì âèêîðèñòàííÿ äëÿ ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â çà ³íâåñòèö³éíèìè ïðîãðàìàìè, íà ïîòî÷íèõ ðàõóíêàõ ³ç ñïåö³àëüíèì ðåæèìîì âèêîðèñòàííÿ äëÿ êðåäèòíèõ êîøò³â, â³äêðèòèõ â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 26-1 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî òåïëîïîñòà÷àííÿ" ³ ñòàòò³ 18-1 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî ïèòíó âîäó, ïèòíå âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ", íà ñïåö³àëüíîìó ðàõóíêó åêñïëóàòóþ÷î¿ îðãàí³çàö³¿ (îïåðàòîðà) â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî âïîðÿäêóâàííÿ ïèòàíü, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç çàáåçïå÷åííÿì ÿäåðíî¿ áåçïåêè".  ³íø³é ÷àñòèí³ êëîïîòàííÿ â³äìîâëåíî. Íå ïîãîäæóþ÷èñü ç âêàçàíèì ð³øåííÿì àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 çâåðíóâñÿ äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ç àïåëÿö³éíîþ ñêàðãîþ, â ÿê³é ïðîñèòü ñêàñóâàòè óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 04ñåðïíÿ 2021 ðîêó òà ïîñòàíîâèòè íîâó, ÿêîþ â³äìîâèòè â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ. Çã³äíî ïîäàíî¿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ñòîðîíà çàõèñòó ââàæàº, ùî óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ º íåîá´ðóíòîâàíîþ òà òàêîþ, ùî ïðèéíÿòà ç ³ñòîòíèì ïîðóøåííÿì âèìîã ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè íå äîâåäåíî íàÿâí³ñòü ïîâíîâàæåíü ó ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè äëÿ çâåðíåííÿ ç öèâ³ëüíèì ïîçîâîì â ³íòåðåñàõ äåðæàâè â îñîá³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, à ðîçì³ð öèâ³ëüíîãî ïîçîâó º íåîá´ðóíòîâàíèì òà íå ï³äòâåðäæóºòüñÿ ôàêòè÷íèìè îáñòàâèíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Íà ï³äòâåðäæåííÿ çàçíà÷åíèõ îáñòàâèí çàõèñíèê âêàçóº, ùî äëÿ ïîäàííÿ ïîçîâó â ³íòåðåñàõ äåðæàâè â îñîá³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ïðîêóðîð ÑÀÏ ìຠïîïåðåäíüî ï³äòâåðäèòè: íàÿâí³ñòü ïèñüìîâî¿ âêàç³âêè ÷è íàêàçó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà àáî éîãî ïåðøîãî çàñòóïíèêà ÷è çàñòóïíèêà â³äïîâ³äíî äî êîìïåòåíö³¿ ùîäî ïðåäñòàâíèöòâà äåðæàâè â îñîá³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè; ôàêò ïîðóøåííÿ ³íòåðåñ³â äåðæàâè; íåíàëåæíå âèêîíàííÿ àáî íåâèêîíàííÿ Íàö³îíàëüíèì áàíêîì Óêðà¿íè ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü ùîäî çàõèñòó ³íòåðåñ³â äåðæàâè. Âîäíî÷àñ, ÿê çàçíà÷ຠçàõèñíèê, äåòåêòèâîì ó ïîäàíîìó êëîïîòàíí³ íå ï³äòâåðäæåíî íàÿâí³ñòü â³äïîâ³äíî¿ âêàç³âêè ÷è íàêàçó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà àáî çàñòóïíèê³â íà ïðåäñòàâíèöòâî ïðîêóðîðîì äåðæàâè â îñîá³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè. ³äñóòí³ñòü òàêèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ ïðÿìî ïåðåäáà÷åí³ Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó, ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü ó ïðîêóðîðà â³äïîâ³äíèõ ïîâíîâàæåíü íà ïîäàííÿ ïîçîâíî¿ çàÿâè â ³íòåðåñàõ äåðæàâè â îñîá³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè. Íà äóìêó çàõèñòó, ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè àêòèâíî â÷èíÿº þðèäè÷í³ ä³¿ ùîäî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì, ðåçóëüòàòîì ÷îãî ìîæå áóòè ïîâíå àáî ÷àñòêîâå ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³, íà òåïåð³øí³é ÷àñ â³äñóòí³ ï³äñòàâè äëÿ â³äíåñåííÿ âêàçàíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì äî ñóìè çàâäàíî¿ øêîäè. Òàêèì ÷èíîì, âèñíîâîê ùîäî ïîðóøåííÿ ³íòåðåñ³â äåðæàâè, ÿê³ ïîëÿãàþòü ó íåäîîòðèìàíí³ Äåðæàâíèì áþäæåòîì Óêðà¿íè ïðèáóòêó ÍÁÓ âíàñë³äîê éîãî çìåíøåííÿ ÷åðåç ñôîðìîâàí³ ðåçåðâè ï³ä êðåäèòí³ çáèòêè íà çàãàëüíó ñóìó 1 366 395 734,0 ãðí. íå ï³äòâåðäæóºòüñÿ ôàêòè÷íèìè îáñòàâèíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Êð³ì òîãî, âðàõîâóþ÷è, ùî çàáîðãîâàí³ñòü çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì íå â³äíåñåíà äî áåçíàä³éíî¿ âíàñë³äîê â³äñóòíîñò³ ¿¿ ñïèñàííÿ òà ïðîùåííÿ, ïðîäàæó, à òàêîæ â÷èíåííÿ àêòèâíèõ þðèäè÷íèõ 䳿 ùîäî ¿¿ ñòÿãíåííÿ ñòîðîíà çàõèñòó ââàæàº, ùî ÍÁÓ íå ìຠçìîãè ï³äòâåðäèòè àáî ñïðîñòóâàòè ôàêò ñïðè÷èíåííÿ ÍÁÓ øêîäè (çáèòê³â) â³ä éìîâ³ðíîãî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà îáðàõóâàòè ¿õ ðîçì³ð. ³äòàê çàõèñò ñòâåðäæóº, ùî ÍÁÓ ïîçáàâëåíèé ìîæëèâîñò³ çâåðíóòèñÿ äî ñóäó ç öèâ³ëüíèì ïîçîâîì ïðî â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â, éìîâ³ðíî çàâäàíèõ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. À òîìó, íåïîäàííÿ ÍÁÓ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó íå ìîæå áóòè ðîçö³íåíî ÿê íåíàëåæíå âèêîíàííÿ àáî íåâèêîíàííÿ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü ùîäî çàõèñòó ³íòåðåñ³â äåðæàâè. Ùîäî íåîá´ðóíòîâàíîñò³ ðîçì³ðó öèâ³ëüíîãî ïîçîâó çàõèñò âêàçóº, ùî ñòàíîì íà ñüîãîäí³ ðîçì³ð çáèòê³â éìîâ³ðíî çàâäàíèõ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ îá`ºêòèâíî íå ìîæå áóòè âñòàíîâëåíèé, à òîìó é ðîçì³ð öèâ³ëüíîãî ïîçîâó íå ìîæå â³äïîâ³äàòè êðèòåð³þ îá´ðóíòîâàíîñò³ òà áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ àðåøòó ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çà òàêèõ îáñòàâèí ñòîðîíà çàõèñòó ââàæàº, ùî ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ íå äîñë³äèâøè îáñòàâèí ùîäî íàÿâíîñò³ ó ïðîêóðîðà ÑÀÏ â³äïîâ³äíèõ ïîâíîâàæåíü íà ïðåäñòàâíèöòâî ³íòåðåñ³â äåðæàâè â îñîá³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, ïîìèëêîâî íàêëàâ àðåøò íà ìàéíî ÎÑÎÁÀ_8 çà â³äñóòíîñò³ îá´ðóíòîâàíîãî ðîçì³ðó öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³.  ñóäîâå çàñ³äàííÿ ç`ÿâèëèñü çàõèñíèêè ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_6 , ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_7 . ²íø³ ó÷àñíèêè ñïðàâè, áóäó÷è íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèìè ïðî ÷àñ òà ì³ñöå ðîçãëÿäó ñêàðãè, â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ç`ÿâèëèñü, ïðî ïðè÷èíè íåÿâêè ñóä íå ïîâ³äîìèëè, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì êîëå㳺þ ñóää³â ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ðîçãëÿíóòè àïåëÿö³éíó ñêàðãó çà íàÿâíîãî ñêëàäó ó÷àñíèê³â. Çàñëóõàâøè ñóääþ-äîïîâ³äà÷à, äóìêè çàõèñíèê³â, ÿê³ ï³äòðèìàëè ïîäàíó àïåëÿö³éíó ñêàðãó òà ïðîñèëè çàäîâîëüíèòè ¿¿ â ïîâíîìó îáñÿç³, äóìêó ïðîêóðîðà, ÿêèé çàïåðå÷óâàâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè òà ïðîñèâ çàëèøèòè óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ áåç çì³í, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ïðîâàäæåííÿ òà ïåðåâ³ðèâøè äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà íàñòóïíèõ âèñíîâê³â. ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ, äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12014000000000496 â³ä 05 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó çà ï³äîçðîþ, â òîìó ÷èñë³, ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè (òîì 1, à.ñ. 13-14). Âêàçàíå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ áóëî îá`ºäíàíî ³ç êðèì³íàëüíèì ïðîâàäæåííÿì ¹ 12016100000001664 â³ä 08 æîâòíÿ 2016 ðîêó (òîì 1, à.ñ. 56). 11 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12016100000001664 ÎÑÎÁÀ_8 áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à 29 ÷åðâíÿ 2021 ðîêó âæå â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12014000000000496 ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè, à ñàìå ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè (òîì 1, à.ñ. 81-117).  ïîäàëüøîìó, 02 ëèïíÿ 2021 ðîêó ñòîðîí³ çàõèñòó â ïîðÿäêó ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîâ³äîìëåíî ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12014000000000496 òà íàäàíî äîñòóï äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ(òîì 1, à.ñ. 118-119). Îçíàéîìëåííÿ ç â³äïîâ³äíèìè ìàòåð³àëàìè íàðàç³ òðèâàº. 03 ñåðïíÿ 2021 ðîêó ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_10 ñêëàäåíî òà äîëó÷åíî äî ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ öèâ³ëüíèé ïîçîâ â ³íòåðåñàõ äåðæàâè â îñîá³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè äî ï³äîçðþâàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12014000000000496 â³ä 05 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó, â òîìó ÷èñë³ äî ÎÑÎÁÀ_8 . Çã³äíî âêàçàíî¿ ïîçîâíî¿ çàÿâè, ïðîêóðîð ïðîñèòü ñòÿãíóòè ñîë³äàðíî ç öèâ³ëüíèõ â³äïîâ³äà÷³â, â òîìó ÷èñë³ ÎÑÎÁÀ_8 , íà êîðèñòü äåðæàâè â îñîá³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè çàïîä³ÿíó øêîäó â ðîçì³ð³ 1 366 395 734 ãðí. ϳñëÿ ÷îãî, 03 ñåðïíÿ 2021 ðîêó ñòàðøèé äåòåêòèâ Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ï`ÿòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_9 çâåðíóâñÿ äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ç êëîïîòàííÿì ïðî àðåøò ìàéíà â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12014000000000496 â³ä 05 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó. ßê âáà÷àºòüñÿ ç êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà, äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî 10.10.2014 â.î. Ãîëîâè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó ï³äïèñàâ ïîñòàíîâó ¹656/ÁÒ ïðî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ï³ä çàñòàâó îá`ºêò³â íåðóõîìîñò³. Îäíàê, Íàö³îíàëüíèì áàíêîì ï³ä ÷àñ ïðèéíÿòòÿ äàíîãî ð³øåííÿ äîïóùåí³ ñóòòºâ³ ïîðóøåííÿ íîðì çàêîíîäàâñòâà, ùî ðåãóëþþòü ïîðÿäîê òà ï³äñòàâè íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíèõ êðåäèò³â áàíêàì Óêðà¿íè. ʳíöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì áàíêó ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» íà òîé ÷àñ áóâ ÎÑÎÁÀ_11 .  ïîðóøåííÿ ïóíêòó 3.1. Ïîëîæåííÿ ïðî íàäàííÿ ÍÁÓ ñòàá³ë³çàö³éíèõ êðåäèò³â áàíêàì Óêðà¿íè (çàòâåðäæåíå Ïîñòàíîâîþ Ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ ¹327 â³ä 13.07.2010), â ÿêîìó ì³ñòèòüñÿ âè÷åðïíèé ïåðåë³ê äîêóìåíò³â, ÿê³ Áàíê ìຠïîäàòè äî ÍÁÓ äëÿ îòðèìàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó, ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» íà ìîìåíò ïðèéíÿòòÿ Ïîñòàíîâè «Ïðî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó äëÿ ï³äòðèìêè ë³êâ³äíîñò³» ¹656/ÁÒ â³ä 10.10.2014 íå íàäàâ äî Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè: ïðîãðàìó ô³íàíñîâîãî îçäîðîâëåííÿ áàíêó, ñïðÿìîâàíó íà âèð³øåííÿ ïðîòÿãîì ñòðîêó êîðèñòóâàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíèì êðåäèòîì ïðîáëåì ë³êâ³äíîñò³, ïîë³ïøåííÿ ñòðóêòóðè àêòèâ³â, äîõ³äíîñò³, ðåíòàáåëüíîñò³ òîùî òà ïðîãðàìó êàï³òàë³çàö³¿ áàíêó, çàòâåðäæåíó éîãî ñïîñòåðåæíîþ (íàãëÿäîâîþ) ðàäîþ. 13.10.2014 ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» óêëàäåíî ç Íàö³îíàëüíèì áàíêîì êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 43 â³ä 13.10.2014 ïðî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó íà çàãàëüíó ñóìó 1 200 000 000 ãðí. Çàáåçïå÷åííÿì ïî îòðèìàíîìó ñòàá³ë³çàö³éíîìó êðåäèòó áóëè íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, ìàéíîâà ïîðóêà ÎÑÎÁÀ_11 . Òàêîæ áóëî âñòàíîâëåíî, ùî çâ³òè ïðî íåçàëåæí³ îö³íêè ìàéíà, âèêîíàí³ â³ä ³ìåí³ ÒΠ«Á³çíåñ öåíòð «Åêñïåðòèçà», âèãîòîâëåí³ øëÿõîì ï³äðîáëåííÿ, à ïðîâåäåíèìè áóä³âåëüíî-îö³íî÷íèìè åêñïåðòèçàìè âñòàíîâëåíî, ùî çàãàëüíà âàðò³ñòü ïåðåäàíîãî äëÿ Íàöáàíêó â çàñòàâó ìàéíà ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ñòàíîâèòü 72 619 895 ãðí. Ïîñòàíîâîþ Ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ â³ä 19.03.2015 ¹ 188 ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî â³äêëèêàííÿ áàíê³âñüêî¿ ë³öåí糿 òà ë³êâ³äàö³þ ÏÀÒ "³ÅéÁ³ ÁÀÍÊ", à ð³øåííÿì âèêîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿ Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á â³ä 20.03.2015 ¹ 63 ðîçïî÷àòî éîãî ë³êâ³äàö³þ òà ïðèçíà÷åíî óïîâíîâàæåíó îñîáó Ôîíäó íà ë³êâ³äàö³þ Áàíêó. Ó çâ`ÿçêó ç íåïîâåðíåííÿì ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ñóìè êðåäèòó çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì â³ä 13.10.2014 ¹ 43 ÍÁÓ, ñòàíîì íà 01.09.2020, ñôîðìîâàí³ ðåçåðâè ï³ä êðåäèòí³ çáèòêè íà çàãàëüíó ñóìó 1 366 395 734 ãðí. (ó òîìó ÷èñë³ ï³ä çàáîðãîâàí³ñòü çà ò³ëîì êðåäèòó ó ñóì³ 1 196 788 730 ãðí.), ùî çìåíøèëî ñóìó ïðèáóòêó Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè òà, ÿê íàñë³äîê, â³äïîâ³äíî äî ñò. 5-1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè» íà òàêó æ ñóìó çìåíøèëî ïåðåðàõóâàííÿ ïðèáóòêó ÍÁÓ äî Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè, ùî çàâäàëî òÿæêèõ íàñë³äê³â äåðæàâ³. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_8 , áóäó÷è äèðåêòîðîì Ãåíåðàëüíîãî äåïàðòàìåíòó ÍÁÓ, ä³þ÷è óìèñíî, ó ñï³âó÷àñò³ òà çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç âèêîíóâà÷åì îáîâ`ÿçê³â ãîëîâè ÍÁÓ ÎÑÎÁÀ_12 , äèðåêòîðîì Þðèäè÷íîãî äåïàðòàìåíòó ÍÁÓ ÎÑÎÁÀ_13 , äèðåêòîðîì äåïàðòàìåíòó Ïðóäåíö³éíîãî íàãëÿäó ÎÑÎÁÀ_14 , âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ÍÁÓ, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, âèêîðèñòàëà ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, óíàñë³äîê ÷îãî äåðæàâ³ â îñîá³ ÍÁÓ çàâäàíî çáèòê³â ó ñóì³ 1 196 788 730,00 ãðí. ϳäñòàâîþ äëÿ çâåðíåííÿ äî ñóäó ç âêàçàíèì êëîïîòàííÿì ñòàëà íåîáõ³äí³ñòü çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó òà â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèêó òîãî, ùî òàêå ìàéíî ìîæå áóòè â³ä÷óæåíå ÷è ïåðåäàíå íà êîðèñòü òðåò³õ îñ³á ç ìåòîþ ïðèõîâóâàííÿ, ùî óíåìîæëèâèòü â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â ó ìàéáóòíüîìó. Íà äóìêó äåòåêòèâà, íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ÎÑÎÁÀ_8 íåîáõ³äíå ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ), ÷è ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè (ï. 4 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè). À òîìó, ïðîñèâ ñóä çàäîâîëüíèòè êëîïîòàííÿ òà íàêëàñòè àðåøò íàêëàñòè àðåøò íà çàðåºñòðîâàíå çà ÎÑÎÁÀ_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , íåðóõîìå òà ðóõîìå ìàéíî òà ãðîøîâ³ êîøòè, ðîçì³ùåíí³ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ, à ñàìå: -ìàøèíîì³ñöå çàãàëüíîþ ïëîùåþ 20,7 êâ.ì., ÿêå ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 ; (ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îá`ºêòó íåðóõîìîãî ìàéíà 1820388880000) øëÿõîì íàêëàäåííÿ çàáîðîíè íà â³ä÷óæåííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ âêàçàíèì ìàéíîì -ïðèì³ùåííÿ äëÿ çáåð³ãàííÿ âåëîñèïåä³â çàãàëüíîþ ïëîùåþ 2,6 êâ.ì., ÿêå ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 (ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îá`ºêòó íåðóõîìîãî ìàéíà 1820348280000) øëÿõîì íàêëàäåííÿ çàáîðîíè íà â³ä÷óæåííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ âêàçàíèì ìàéíîì; -êâàðòèðó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 113,4 êâ.ì., ÿêà ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 (ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îá`ºêòó íåðóõîìîãî ìàéíà 747880180000) øëÿõîì íàêëàäåííÿ çàáîðîíè íà â³ä÷óæåííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ âêàçàíèì ìàéíîì; -àâòîìîá³ëü Infiniti QX70 ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_1 2014 ðîêó âèïóñêó (vin ÍÎÌÅÐ_2 ) øëÿõîì íàêëàäåííÿ çàáîðîíè íà â³ä÷óæåííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ âêàçàíèì ìàéíîì; -êâàðòèðó ÀÄÐÅÑÀ_4 , (ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îá`ºêòó íåðóõîìîãî ìàéíà 747880180000) øëÿõîì íàêëàäåííÿ çàáîðîíè íà â³ä÷óæåííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ âêàçàíèì ìàéíîì; -êâàðòèðó ÀÄÐÅÑÀ_5 øëÿõîì íàêëàäåííÿ çàáîðîíè íà â³ä÷óæåííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ âêàçàíèì ìàéíîì. -ãðîøîâ³ êîøòè ðîçì³ùåí³ íà óñ³õ áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÎÑÎÁÀ_8 , â³äêðèò³ ó ÀÒ «Äåðæàâíèé îùàäíèé áàíê Óêðà¿íè» (ªÄÐÏÎÓ 00032129, ÌÔÎ - 300465). Òàêîæ äåòåêòèâ ïðîñèâ çîáîâ`ÿçàòè ñëóæáîâèõ îñ³á ÀÒ «Äåðæàâíèé îùàäíèé áàíê Óêðà¿íè» ïîâ³äîìèòè Íàö³îíàëüíå àíòèêîðóïö³éíå áþðî Óêðà¿íè òà Ñïåö³àë³çîâàíó àíòèêîðóïö³éíó ïðîêóðàòóðó ïðî çàëèøîê êîøò³â íà ðàõóíêàõ ÎÑÎÁÀ_8 íà ìîìåíò çâåðíåííÿ óõâàëè ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó. Ðîçãëÿä äàíîãî êëîïîòàííÿ ïðîñèâ çä³éñíþâàòè ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ òà áåç âèêëèêó ÎÑÎÁÀ_8 , à òàêîæ ¿¿ çàõèñíèê³â. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 04 ñåðïíÿ 2021 ðîêó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî àðåøò ìàéíà áóëî çàäîâîëåíî ÷àñòêîâî. Çã³äíî óõâàëè ñóäó ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó, ùî îïèñàíà ó êëîïîòàíí³ òà ïîâ³äîìëåíí³ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè ôàáóëà êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ó ñóêóïíîñò³ ç íàäàíèìè äåòåêòèâîì ïîÿñíåííÿìè, íàÿâíèìè ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îá´ðóíòîâóº ï³äîçðó ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Íà ¿¿ äóìêó, íàäàí³ äåòåêòèâîì òà äîñë³äæåí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ìàòåð³àëè äàþòü ñë³ä÷îìó ñóää³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî çàÿâëåíà äåòåêòèâîì ìåòà çàáåçïå÷åííÿ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ), ìîæå áóòè äîñÿãíóòà ÷åðåç çàñòîñóâàííÿ ñàìå òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê àðåøò ìàéíà. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî íàÿâí³ñòü öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ïðî ñòÿãíåííÿ ñîë³äàðíî ç öèâ³ëüíèõ â³äïîâ³äà÷³â, â òîìó ÷èñë³ ÎÑÎÁÀ_8 , íà êîðèñòü äåðæàâè çàïîä³ÿíî¿ øêîäè â ðîçì³ð³ 1 366 395 734 ãðí., âðàõîâóþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_8 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ÿêèì äåðæàâ³ â îñîá³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè çàâäàíî ìàéíîâî¿ øêîäè íà çàãàëüíó ñóìó ñôîðìîâàíèõ ðåçåðâ³â ï³ä êðåäèòí³ çáèòêè ó ðîçì³ð³ 1 366 395 734 ãðí. (³ç ÿêèõ 1 196 788 730 ãðí. çàáîðãîâàíîñò³ çà ò³ëîì êðåäèòó), ï³äòâåðäæóº ³ñíóâàííÿ ïîòðåáè ó òàêîìó çàõîä³ çàáåçïå÷åííÿ ÿê àðåøò ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ). Âîäíî÷àñ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó, ùî äåòåêòèâîì íå çàçíà÷åíî ó êëîïîòàíí³ òà íå íàäàíî æîäíèõ äàíèõ íà ï³äòâåðäæåííÿ çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ íåðóõîìîãî òà ðóõîìîãî ìàéíà, ÿê³ íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_8 íà ïðàâ³ âëàñíîñò³, àðåøò íà ÿêå ïðîñèòü íàêëàñòè äåòåêòèâ. Ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî äàí³ ïðî ä³éñíó âàðò³ñòü ìàéíà ÎÑÎÁÀ_8 , íà ÿêå äåòåêòèâ ïðîñèòü íàêëàñòè àðåøò, â³äñóòí³, ùî óíåìîæëèâëþº ïåðåâ³ðèòè ¿¿ ñï³âì³ðí³ñòü ðîçì³ðó øêîäè, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì àáî çàçíà÷åíî¿ ó öèâ³ëüíîìó ïîçîâ³, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè óíåìîæëèâëþþòü ïåðåâ³ðêó ñï³âì³ðíîñò³ âàðòîñò³ ìàéíà, íà ÿêå ïðîñèòü íàêëàñòè àðåøò äåòåêòèâ, ³ç ðîçì³ðîì çàâäàíî¿ øêîäè òà ö³íîþ çàÿâëåíîãî öèâ³ëüíîãî ïîçîâó. Ðàçîì ç òèì, íà ¿¿ äóìêó, íå ìîæå áóòè çàäîâîëåíà é âèìîãà äåòåêòèâà ïðî çîáîâ`ÿçàííÿ ñëóæáîâèõ îñ³á ÀÒ «Äåðæàâíèé îùàäíèé áàíê Óêðà¿íè» ïîâ³äîìèòè Íàö³îíàëüíå àíòèêîðóïö³éíå áþðî Óêðà¿íè òà Ñïåö³àë³çîâàíó àíòèêîðóïö³éíó ïðîêóðàòóðó ïðî çàëèøîê êîøò³â íà ðàõóíêàõ ÎÑÎÁÀ_8 íà ìîìåíò çâåðíåííÿ óõâàëè ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó. Çàçíà÷åíà ³íôîðìàö³ÿ º áàíê³âñüêîþ òàºìíèöåþ òà ìîæå áóòè îòðèìàíà âèêëþ÷íî ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì. Ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî àðåøò ìàéíà çä³éñíþâàâñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, îñê³ëüêè, ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íàÿâíîñò³ â ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ ³íôîðìàö³¿, ÿêà çàõèùàºòüñÿ çàêîíîì, ñë³ä÷à ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó, ùî øêîäà â³ä îïðèëþäíåííÿ äàíî¿ ³íôîðìàö³¿, øëÿõîì ïðîâåäåííÿ â³äêðèòîãî ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ, ïåðåâàæຠñóñï³ëüíèé ³íòåðåñ â ¿¿ îòðèìàíí³. Êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç òàêèìè âèñíîâêàìè ñë³ä÷îãî ñóää³ ç îãëÿäó íà íàñòóïíå. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè,îäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ éîãî 䳺âîñò³ º àðåøò ìàéíà. Çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çîêðåìà ³ àðåøòó ìàéíà, ìîæëèâå çà òàêèõ óìîâ: ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà; ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì (÷. 3 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çã³äíî ÷. 1 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè,àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì çëî÷èíó, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Àðåøò ìàéíà ñêàñîâóºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó. Çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèêíåííÿ, âòðàòè, çíèùåííÿ, âèêîðèñòàííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, ïåðåñóâàííÿ, ïåðåäà÷³, â³ä÷óæåííÿ. ×àñòèíîþ 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â; ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿; êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà, ÿê âèäó ïîêàðàííÿ àáî çàõîäó êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ùîäî þðèäè÷íî¿ îñîáè; â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ), ÷è ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. Çã³äíî ÷. 6 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó âèïàäêó ïåðåäáà÷åíîìó ï. 4 ÷. 2 ö³º¿ ñòàòò³, òîáòî ç ìåòîþ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ), ÷è ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, ô³çè÷íî¿ ÷è þðèäè÷íî¿ îñîáè, ÿêà â ñèëó çàêîíó íåñå öèâ³ëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà øêîäó, çàâäàíó ä³ÿìè (áåçä³ÿëüí³ñòþ) ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî àáî íåîñóäíî¿ îñîáè, ÿêà â÷èíèëà ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íå ä³ÿííÿ, à òàêîæ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, çà íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíîãî ðîçì³ðó öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òàê ñàìî îá´ðóíòîâàíîãî ðîçì³ðó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ÿêà îòðèìàíà þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ. Àðåøò ìîæå áóòè íàêëàäåíèé ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó íà ðóõîìå ÷è íåðóõîìå ìàéíî, ãðîø³ ó áóäü-ÿê³é âàëþò³ ãîò³âêîþ àáî ó áåçãîò³âêîâ³é ôîðì³, â òîìó ÷èñë³ êîøòè òà ö³ííîñò³, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÷è íà çáåð³ãàíí³ ó áàíêàõ àáî ³íøèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâàõ, âèäàòêîâ³ îïåðàö³¿, ö³íí³ ïàïåðè, ìàéíîâ³, êîðïîðàòèâí³ ïðàâà, ùîäî ÿêèõ óõâàëîþ ÷è ð³øåííÿì ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó âèçíà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü àðåøòó ìàéíà (÷. 10 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÷. 1 òà ÷. 2 ñò. 173 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä â³äìîâëÿþòü ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ÿêùî îñîáà, ùî éîãî ïîäàëà, íå äîâåäå íåîáõ³äí³ñòü òàêîãî àðåøòó, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ àáçàöîì äðóãèì ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîâèíåí âðàõîâóâàòè: 1) ïðàâîâó ï³äñòàâó äëÿ àðåøòó ìàéíà; 2) äîñòàòí³ñòü äîêàç³â, ùî âêàçóþòü íà â÷èíåííÿ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) ðîçì³ð ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà, ìîæëèâèé ðîçì³ð øêîäè, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, òà öèâ³ëüíîãî ïîçîâó; 4) íàñë³äêè àðåøòó ìàéíà äëÿ ³íøèõ îñ³á; 5) ðîçóìí³ñòü òà ñï³âðîçì³ðí³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çã³äíî ÷. 1 ñò. 404 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïåðåãëÿäຠñóäîâ³ ð³øåííÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ â ìåæàõ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. Íà ïåðåêîíàííÿ êîëå㳿 ñóää³â, ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîâåäåíî íàÿâí³ñòü ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ãðîøîâ³ êîøòè, ðîçì³ùåí³ íà óñ³õ áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÎÑÎÁÀ_8 â³äêðèòèõ ó ÀÒ «Äåðæàâíèé îùàäíèé áàíê Óêðà¿íè», íåîáõ³äí³ñòü íàêëàäåííÿ ÿêîãî îá´ðóíòîâàíî îáóìîâëåíà ïîòðåáîþ çàáåçïå÷åííÿ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ) òà çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ ¿õ â³ä÷óæåííÿ ÷è ïåðåäàííÿ íà êîðèñòü òðåò³õ îñ³á ç ìåòîþ ïðèõîâóâàííÿ, ùî âèïðàâäîâóº òàêå âòðó÷àííÿ ó ïðàâà òà ³íòåðåñè âëàñíèêà ìàéíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ çà ðåçóëüòàòîì ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà îá´ðóíòîâàíî, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ñò. ñò. 131-132, 17 0-173 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íàêëàëà àðåøò íà ãðîøîâ³ êîøòè, ðîçì³ùåí³ íà óñ³õ áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÎÑÎÁÀ_8 ó ÀÒ «Äåðæàâíèé îùàäíèé áàíê Óêðà¿íè», ç óðàõóâàííÿì çàñòåðåæåíü, ïåðåäáà÷åíèõ àáç. 3 ÷. 3 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ç òèõ ï³äñòàâ, ùî çàÿâëåíà äåòåêòèâîì ìåòà çàáåçïå÷åííÿ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ), ìîæå áóòè äîñÿãíóòà ÷åðåç çàñòîñóâàííÿ ñàìå òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê àðåøò ìàéíà.  õîä³ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ñë³ä÷èé ñóääÿ ç`ÿñóâàëà âñ³ îáñòàâèíè, ç ÿêèìè çàêîí ïîâ`ÿçóº ìîæëèâ³ñòü íàêëàäåííÿ àðåøòó òà ïåðåâ³ðèëà ñï³âðîçì³ðí³ñòü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà âëàñíèêà ìàéíà ç ïîòðåáàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ßê âáà÷àºòüñÿ ç îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè ñóäó, ñë³ä÷èé ñóääÿ çà ðåçóëüòàòîì ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ïðîâàäæåííÿ, ä³éøëà ìîòèâîâàíîãî âèñíîâêó, ùî îïèñàíà ó êëîïîòàíí³ òà ïîâ³äîìëåíí³ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè ôàáóëà êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ó ñóêóïíîñò³ ç íàäàíèìè äåòåêòèâîì ïîÿñíåííÿìè, íàÿâíèìè ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îá´ðóíòîâóº ï³äîçðó ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Ðàçîì ç òèì, âêàçàí³ îáñòàâèíè êîëå㳺þ ñóää³â íå ïåðåâ³ðÿþòüñÿ, îñê³ëüêè âîíè í³êèì íå îñïîðþþòüñÿ, à â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 404 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïåðåãëÿäຠñóäîâ³ ð³øåííÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ëèøå â ìåæàõ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. Êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ, ùî íàÿâí³ñòü öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè â ³íòåðåñàõ äåðæàâè â îñîá³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â³ä 03 ñåðïíÿ 2021 ðîêó ïðî ñòÿãíåííÿ ñîë³äàðíî ç öèâ³ëüíèõ â³äïîâ³äà÷³â, â òîìó ÷èñë³ ÎÑÎÁÀ_8 , íà êîðèñòü äåðæàâè çàïîä³ÿíî¿ øêîäè â ðîçì³ð³ 1 366 395 734 ãðí., âðàõîâóþ÷è, ùî çã³äíî çì³ñòó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè â³ä 29 ÷åðâíÿ 2021 ðîêó ÎÑÎÁÀ_8 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ÿêèì äåðæàâ³ â îñîá³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè çàâäàíî ìàéíîâî¿ øêîäè íà çàãàëüíó ñóìó ñôîðìîâàíèõ ðåçåðâ³â ï³ä êðåäèòí³ çáèòêè ó ðîçì³ð³ 1 366 395 734 ãðí. (³ç ÿêèõ 1 196 788 730 ãðí. çàáîðãîâàíîñò³ çà ò³ëîì êðåäèòó), ï³äòâåðäæóº ³ñíóâàííÿ ïîòðåáè ó òàêîìó çàõîä³ çàáåçïå÷åííÿ ÿê àðåøò ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ). Ïðè öüîìó ñë³ä÷èì ñóääåþ áóëî òàêîæ âðàõîâàíî, ùî â³äïîâ³äíî äî ³íôîðìàö³¿, ÿêà ì³ñòèòüñÿ â ³íôîðìàö³éí³é äîâ³äö³ ÀÒ «Äåðæàâíèé îùàäíèé áàíê Óêðà¿íè» ¹ 46-13/67/74ÁÒ â³ä 03 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó (òîì 1, à.ñ. 20-21), çàëèøêè êîøò³â, ùî ì³ñòÿòüñÿ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ, â³äêðèòèõ íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_8 , ñòàíîâëÿòü 1 003 775 äîëàð³â ÑØÀ, 5 881 ªâðî, 74 940 ãðí. Îáñÿã çàçíà÷åíèõ êîøò³â íå ïåðåâèùóº ðîçì³ð öèâ³ëüíîãî ïîçîâó òà ñóìè çàâäàíî¿ äåðæàâ³ øêîäè. Çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè ñòîðîíîþ çàõèñòó òàêîæ íå îñïîðþºòüñÿ, à òîìó, ç îãëÿäó íà ïîëîæåííÿ ÷. 1 ñò. 404 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîëå㳺þ ñóää³â íå ïåðåâ³ðÿþòüñÿ. Îö³íþþ÷è òâåðäæåííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî â³äñóòíîñò³ ó ïðîêóðîðà ïîâíîâàæåíü äëÿ çâåðíåííÿ ç öèâ³ëüíèì ïîçîâîì â ³íòåðåñàõ äåðæàâè â îñîá³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â âèõîäèòü ³ç íàñòóïíîãî. Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÷. 3 ñò. 128 ÊÏÊ Óêðà¿íè, öèâ³ëüíèé ïîçîâ â ³íòåðåñàõ äåðæàâè ïðåä`ÿâëÿºòüñÿ ïðîêóðîðîì. Öèâ³ëüíèé ïîçîâ ìîæå áóòè ïîäàíèé ïðîêóðîðîì ó âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîì. Çã³äíî ÷. 3 ñò. 23 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó», ïðîêóðîð çä³éñíþº ïðåäñòàâíèöòâî â ñóä³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â äåðæàâè ó ðàç³ ïîðóøåííÿ àáî çàãðîçè ïîðóøåííÿ ³íòåðåñ³â äåðæàâè, ÿêùî çàõèñò öèõ ³íòåðåñ³â íå çä³éñíþº àáî íåíàëåæíèì ÷èíîì çä³éñíþº îðãàí äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàí ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ÷è ³íøèé ñóá`ºêò âëàäíèõ ïîâíîâàæåíü, äî êîìïåòåíö³¿ ÿêîãî â³äíåñåí³ â³äïîâ³äí³ ïîâíîâàæåííÿ, à òàêîæ ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ òàêîãî îðãàíó. Íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ ïðåäñòàâíèöòâà ìຠáóòè îá´ðóíòîâàíà ïðîêóðîðîì ó ñóä³. Ïðîêóðîð çä³éñíþº ïðåäñòàâíèöòâî ³íòåðåñ³â ãðîìàäÿíèíà àáî äåðæàâè â ñóä³ âèêëþ÷íî ï³ñëÿ ï³äòâåðäæåííÿ ñóäîì ï³äñòàâ äëÿ ïðåäñòàâíèöòâà . Ïðîêóðîð çîáîâ`ÿçàíèé ïîïåðåäíüî, äî çâåðíåííÿ äî ñóäó, ïîâ³äîìèòè ïðî öå ãðîìàäÿíèíà òà éîãî çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà àáî â³äïîâ³äíîãî ñóá`ºêòà âëàäíèõ ïîâíîâàæåíü (÷. 4 ñò. 23 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó»). Ïóíêòîì 3 ÷àñòèíè ï`ÿòî¿ ñòàòò³ 8 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó» ïåðåäáà÷åíî, ùî â Îô³ñ³ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà óòâîðþºòüñÿ (íà ïðàâàõ ñàìîñò³éíîãî ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó) Ñïåö³àë³çîâàíà àíòèêîðóïö³éíà ïðîêóðàòóðà, íà ÿêó ïîêëàäàºòüñÿ, çîêðåìà, ïðåäñòàâíèöòâî ³íòåðåñ³â ãðîìàäÿíèíà àáî äåðæàâè â ñóä³ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Çàêîíîì ³ ïîâ`ÿçàíèõ ³ç êîðóïö³éíèìè àáî ïîâ`ÿçàíèìè ç êîðóïö³ºþ ïðàâîïîðóøåííÿìè. Ïîñòàíîâîþ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî ÎÑÎÁÀ_9 â³ä 21 âåðåñíÿ 2020 ðîêó Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè âèçíàíî ïîòåðï³ëèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12014000000000496 â³ä 05 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó (òîì 1, à.ñ. 107-109). Ëèñòîì êåð³âíèêà Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_15 â³ä 26 ëèïíÿ 2021 ðîêó Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè ïîâ³äîìëåíî ïðî âñòàíîâëåí³ â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îáñòàâèíè, ïðè÷åòíèõ îñ³á, à òàêîæ ðîçì³ð øêîäè çàâäàíî¿ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Ðîç`ÿñíåíî ìîæëèâ³ñòü ïðåä`ÿâèòè ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äî ïî÷àòêó ñóäîâîãî ðîçãëÿäó öèâ³ëüíèé ïîçîâ äî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî àáî äî ô³çè÷íî¿ ÷è þðèäè÷íî¿ îñîáè, ÿêà çà çàêîíîì íåñå öèâ³ëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà øêîäó, çàâäàíó ä³ÿííÿìè ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî àáî íåîñóäíî¿ îñîáè, ÿêà â÷èíèëà ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íå ä³ÿííÿ. Âîäíî÷àñ, ïðîñèâ Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè ïîâ³äîìèòè ïðî ïîäà÷ó ÷è â³äìîâó â ïîäàíí³ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ïðî â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì (òîì 1, à.ñ. 120-121). Îäíàê, ÿê ñòâåðäæóº ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ, äî ñüîãîäí³øíüîãî äíÿ Íàö³îíàëüíèì áàíêîì Óêðà¿íè íå âèð³øåíî ïèòàííÿ ïðî ïîäàííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ïðî â³äøêîäóâàííÿ øêîäè çàïîä³ÿíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì. Âîäíî÷àñ, ëèñòîì â³ä 24 ÷åðâíÿ 2021 ðîêó çà ¹ 18-0005/57065 Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè ïîâ³äîìèâ ÍÀÁÓ, ùî íàðàç³ ó íüîãî â³äñóòí³ ï³äñòàâè äëÿ ïîäàííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó äî ï³äîçðþâàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Íåâæèòòÿ êîìïåòåíòíèì îðãàíîì æîäíèõ çàõîä³â ïðîòÿãîì ðîçóìíîãî ñòðîêó ï³ñëÿ òîãî, ÿê öüîìó îðãàíó ñòàëî â³äîìî àáî ïîâèííî áóëî ñòàòè â³äîìî ïðî ìîæëèâå ïîðóøåííÿ ³íòåðåñ³â äåðæàâè, ìຠêâàë³ô³êóâàòèñÿ ÿê áåçä³ÿëüí³ñòü â³äïîâ³äíîãî îðãàíó. Ïðîêóðîðó äîñòàòíüî äîòðèìàòèñÿ ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîãî ñòàòòåþ 23 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó», ³ ÿêùî êîìïåòåíòíèé îðãàí ïðîòÿãîì ðîçóìíîãî ñòðîêó ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ñàìîñò³éíî íå çâåðíóâñÿ äî ñóäó ç ïîçîâîì â ³íòåðåñàõ äåðæàâè, òî öå º äîñòàòí³ì àðãóìåíòîì äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ ñóäîì ï³äñòàâ äëÿ ïðåäñòàâíèöòâà. Òàêà ïîçèö³ÿ óçãîäæóºòüñÿ ç ïðàâîâîþ ïîçèö³ºþ, âèñëîâëåíîþ â ïîñòàíîâ³ Âåëèêî¿ Ïàëàòè Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 26 òðàâíÿ 2020 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 912/2385/18 (ïðîâàäæåííÿ ¹ 12-194ãñ19). Òàêèì ÷èíîì, îñê³ëüêè Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè ïðîòÿãîì ðîçóìíîãî ñòðîêó ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ â³ä Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ñàìîñò³éíî äî ñóäó ç ïîçîâîì â ³íòåðåñàõ äåðæàâè íå çâåðíóâñÿ, à ïðîêóðîðîì áóëî äîòðèìàíî ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîãî ñòàòòåþ 23 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó», êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî ó äàíîìó âèïàäêó íàÿâí³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè äëÿ ïðåäñòàâíèöòâà ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ³íòåðåñ³â äåðæàâè â îñîá³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè çà öèâ³ëüíèì ïîçîâîì â³ä 03 ñåðïíÿ 2021 ðîêó. Ó òîé æå ÷àñ, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæຠáåçï³äñòàâíèìè òâåðäæåííÿ çàõèñòó ñòîñîâíî â³äñóòíîñò³ äîêàç³â ïîðóøåííÿ ³íòåðåñ³â äåðæàâè. ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ, äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ó çâ`ÿçêó ç íåïîâåðíåííÿì ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ñóìè êðåäèòó çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì â³ä 13.10.2014 ¹ 43 ÍÁÓ, ñòàíîì íà 01.09.2020, ñôîðìîâàí³ ðåçåðâè ï³ä êðåäèòí³ çáèòêè íà çàãàëüíó ñóìó 1 366 395 734 ãðí (ó òîìó ÷èñë³ ï³ä çàáîðãîâàí³ñòü çà ò³ëîì êðåäèòó ó ñóì³ 1 196 788 730 ãðí.), ùî çìåíøèëî ñóìó ïðèáóòêó Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè òà, ÿê íàñë³äîê, â³äïîâ³äíî äî ñò. 5-1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè» íà òàêó æ ñóìó çìåíøèëî ïåðåðàõóâàííÿ ïðèáóòêó ÍÁÓ äî Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè, ùî çàâäàëî òÿæêèõ íàñë³äê³â äåðæàâ³. Òîáòî, çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïðîòèïðàâíèìè ä³ÿìè ï³äîçðþâàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12014000000000496 â³ä 05 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó äåðæàâ³ â îñîá³ ÍÁÓ çàïîä³ÿíî çáèòêè ó ðîçì³ð³ 1 366 395 734 ãðí. (ó òîìó ÷èñë³ ï³ä çàáîðãîâàí³ñòü çà ò³ëîì êðåäèòó ó ñóì³ 1 196 788 730 ãðí.). Íå â³äíåñåííÿ Íàö³îíàëüíèì áàíêîì Óêðà¿íè çàáîðãîâàíîñò³ ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» çà âêàçàíèì êðåäèòíèì äîãîâîðîì äî êàòåãî𳿠áåçíàä³éíèõ íå ñïðîñòîâóº ðîçì³ð çáèòê³â çàâäàíèõ äåðæàâ³ â îñîá³ ÍÁÓ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Ç àíàëîã³÷íèõ ï³äñòàâ êîëåã³ÿ ñóää³â â³äõèëÿº é äîâîäè çàõèñòó ñòîñîâíî íåîá´ðóíòîâàíîñò³ ðîçì³ðó öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ââàæàþ÷è ¿õ íåñïðîìîæíèìè. Íåîá´ðóíòîâàíèìè íà ïåðåêîíàííÿ êîëå㳿 ñóää³â º é äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó, ùî â³äñóòí³ñòü ó ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ ïèñüìîâî¿ âêàç³âêè ÷è íàêàçó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà àáî çàñòóïíèê³â íà ïðåäñòàâíèöòâî äåðæàâè â îñîá³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü ó ïðîêóðîðà â³äïîâ³äíèõ ïîâíîâàæåíü íà ïîäàííÿ ïîçîâíî¿ çàÿâè â ³íòåðåñàõ äåðæàâè â îñîá³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî âèìîã àáç. 6 ÷. 2 ñò. 171 ÊÏÊ Óêðà¿íè íà ñòîðîíó îáâèíóâà÷åííÿ ïîêëàäåíî îáîâ`ÿçîê äîäàòè äî êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ëèøå äîêóìåíòè òà ìàòåð³àëè, ÿêèìè ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð îá´ðóíòîâóº äîâîäè êëîïîòàííÿ òà ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà. À òîìó, äåòåêòèâ íå çîáîâ`ÿçàíèé äîäàâàòè äî òàêîãî êëîïîòàííÿ óñ³ ç³áðàí³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàçè òà ìàòåð³àëè. Íà ïåðåêîíàííÿ êîëå㳿 ñóää³â, äîäàí³ äî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ìàòåð³àëè ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó, à òàêîæ òîãî, ùî íà öüîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêå âòðó÷àííÿ ó ïðàâà òà ³íòåðåñè âëàñíèêà ìàéíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ) äëÿ çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî â³ä÷óæåííÿ ÷è ïåðåäàííÿ íà êîðèñòü òðåò³õ îñ³á ç ìåòîþ ïðèõîâóâàííÿ. Ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîâåäåíî íåîáõ³äí³ñòü íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ãðîøîâ³ êîøòè, ðîçì³ùåí³ íà óñ³õ áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÎÑÎÁÀ_8 ó ÀÒ «Äåðæàâíèé îùàäíèé áàíê Óêðà¿íè», à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ àáçàöîì äðóãèì ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Âîäíî÷àñ, ñë³ä÷èì ñóääåþ â³ðíî íå âçÿòî äî óâàãè íàÿâí³ñòü â ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ÒΠ"Òåõíîñåðâ Óêðà¿íà" ïðî ñòÿãíåííÿ â ñîë³äàðíîìó ïîðÿäêó, â òîìó ÷èñë³ ç ÎÑÎÁÀ_8 , ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì ó ðîçì³ð³ 85 229 193,74 ãðí, ÿê ï³äñòàâè äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ï³äîçðþâàíî¿, îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_8 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ÿêèì çàâäàíî ìàéíîâî¿ øêîäè ëèøå äåðæàâ³ â îñîá³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè. ²íø³ ï³äñòàâè äëÿ â³äìîâè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî àðåøò ìàéíà, çàçíà÷åí³ àäâîêàòîì ó ïîäàí³é äî ñóäó àïåëÿö³éí³é ñêàðç³, òàêîæ íå ñïðîñòîâóþòü âèñíîâê³â ñë³ä÷îãî ñóää³. Äîêàç³â íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â â³ä çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê àðåøò ìàéíà éîãî âëàñíèêîì íå íàäàíî òà êîëå㳺þ ñóää³â íå âñòàíîâëåíî. Ïðè öüîìó êîëåã³ÿ ñóää³â âðàõîâóº ³ òå, ùî ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, ¿õ çàõèñíèê, ÿê³ íå áóëè ïðèñóòí³ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ìàþòü ïðàâî çàÿâèòè êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, à òàêîæ ³ òå, ùî àðåøò ìàéíà ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ çà êëîïîòàííÿì âëàñíèêà àáî âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ÿêùî âîíè äîâåäóòü, ùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. ²ñòîòíèõ ïîðóøåíü âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, ÿê³ á äàâàëè ï³äñòàâè äëÿ ñêàñóâàííÿ îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, êîëå㳺þ ñóää³â íå âñòàíîâëåíî. Ó çâ`ÿçêó ç ÷èì, êîëåã³ÿ ñóää³â ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ïîñòàíîâëåíà ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, ³ç ç`ÿñóâàííÿì âñ³õ îáñòàâèí, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âèð³øåííÿ ñïðàâè, à â³äòàê ââàæຠïîñòàíîâëåíå ð³øåííÿ çàêîííèì ³ îá´ðóíòîâàíèì òà íå âáà÷ຠï³äñòàâ äëÿ éîãî ñêàñóâàííÿ. Íà ï³äñòàâ³ íàâåäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 170, 171, 173, 309, 405, 407, 422 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 04 ñåðïíÿ 2021 ðîêó ïðî àðåøò ãðîøîâèõ êîøò³â, ðîçì³ùåíèõ íà óñ³õ áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÎÑÎÁÀ_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , â³äêðèòèõ ó ÀÒ «Äåðæàâíèé îùàäíèé áàíê Óêðà¿íè» â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12014000000000496 â³ä 05 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó, çàëèøèòè áåç çì³í, à àïåëÿö³éíó ñêàðãó ÎÑÎÁÀ_5 áåç çàäîâîëåííÿ. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé ñóääÿ: ÎÑÎÁÀ_1 Ñóää³: ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3