Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/6562/21

ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ñïðàâà ¹ 991/6562/21 Ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/6661/21 Ó Õ Â À Ë À 29 âåðåñíÿ 2021 ðîêóì³ñòî Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñò³ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ðîçãëÿíóâøè ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Òðåòüîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Ïåðøîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42015000000002517 â³ä 13.11.2015 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364, ÷. 2 ñò.367 ÊÊ Óêðà¿íè, â ñ ò à í î â è â : 23.09.2021 äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Òðåòüîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Ïåðøîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ - ÍÀÁÓ) ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè (äàë³ - ÑÀÏ) ÎÑÎÁÀ_4 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42015000000002517 â³ä 13.11.2015 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364, ÷. 2 ñò. 367 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó çàçíà÷åíîìó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâ ïðîñèòü íàäàòè äîçâ³ë íà òèì÷àñîâèé äîñòóï ç ìîæëèâ³ñòþ âèëó÷åííÿ îðèã³íàë³â äîêóìåíò³â, ùî ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , à ñàìå ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ¹ 227/3 â³ä 08.04.2015, ¹ 227/1/1 â³ä 27.03.2015 òà ¹ 227/131 â³ä 16.12.2014. Êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâóºòüñÿ òèì, ùî ÍÀÁÓ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42015000000002517 â³ä 13.11.2015, ùî âíåñåíî â ªÐÄÐ çà çàÿâîþ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 â³ä 03.11.2015 ¹ 138 - 183/4.3, ùî â³äïîâ³äíî äî çâ³òó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êîëå㳿 ðàõóíêîâî¿ ïàëàòè â³ä 09.06.2015 ¹ 10 - 1, ñëóæáîâ³ îñîáè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 (äàë³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 ) âíàñë³äîê íåíàëåæíîãî âèêîíàííÿ ñëóæáîâèõ îáîâ`ÿçê³â â 2014 ðîö³ íååôåêòèâíî âèêîðèñòàëè êîøòè â ðîçì³ð³ 162 ìëí. ãðí., îòðèìàâøè òà ðîçïîä³ëèâøè ëèøå 152 êâàðòèðè ³ç 390 ïðèäáàíèõ, ç³ðâàëè âèêîíàííÿ ïëàíó ç áóä³âíèöòâà òà ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ 1094 êâàðòèð, íååôåêòèâíî âèêîðèñòàëè 20,8 ìëí. ãðí íà ïðèäáàííÿ æèòëà íà óìîâàõ ïàéîâî¿ ó÷àñò³, ùî ñïðè÷èíèëè òÿæê³ íàñë³äêè. Êð³ì òîãî, çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çà ôàêòîì òîãî, ùî ïîñàäîâ³ îñîáè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, ä³þ÷è âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á, à ñàìå ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 », ï³äïèñàëè Àêòè ïðî ïðèéìàííÿ - ïåðåäà÷³ êâàðòèð çà äîãîâîðàìè â³ä 10.12.2014 ¹ 227/ÄÁÊ - 361Ï òà â³ä 29.10.2015 ¹ 303/8/32/161 - 15, ðîçóì³þ÷è, ùî âêàçàí³ êâàðòèðè íå â³äïîâ³äàþòü óìîâàì äîãîâîð³â, ÷èì ñïðè÷èíèëè òÿæê³ íàñë³äêè, ÿê³ îð³ºíòîâíî ñêëàäàþòü 16 665 743,40 ãðí, çà îçíàêàìè ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ñò. 12 ÊÊ Óêðà¿íè, êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, â³äíîñèòüñÿ äî òÿæêèõ çëî÷èí³â, çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ â³ä òðüîõ äî øåñòè ðîê³â. Ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ñíóº íåîáõ³äí³ñòü ó âñòàíîâëåíí³ òî÷íîãî êîëà ïðè÷åòíèõ äî êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü îñ³á, äîêóìåíò³â òà íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿, ùî ìîæóòü ï³äòâåðäèòè ³íôîðìàö³þ ùîäî çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè. Òàê, ñë³äñòâîì âñòàíîâëåíî, ùî 16.03.2015, íà âèêîíàííÿ ï. 5.2 äîãîâîðó â³ä 10.12.2014 ¹ 227/ÄÁÊ 361Ï òèì÷àñîâî âèêîíóþ÷èé îáîâ`ÿçêè äèðåêòîðà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 ÎÑÎÁÀ_6 ï³äïèñàíî Àêò ¹1 ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ 96 êâàðòèð â áóäèíêó, ùî ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_1 óêàçàíî, ùî êâàðòèðè â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ÷èííèõ íîðìàòèâíî - ïðàâîâèõ àêò³â (Äåðæàâíèõ áóä³âåëüíèõ íîðì, ïðàâèë, ñòàíäàðò³â) òà ñàí³òàðíèì íîðìàì ùîäî æèòëîâèõ ïðèì³ùåíü, ãîòîâ³ äî ïðîæèâàííÿ â íèõ.  ïîäàëüøîìó, íà âèêîíàííÿ ï. 4. 2 Äîãîâîðó â³ä 10.12.2014 ¹ 227/ÄÁÊ - 361Ï, ÌÎÓ çä³éñíåíî îïëàòó çà äîãîâîðîì ó ñóì³ 10 000 000 ãðí, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì ¹ 227/1 â³ä 06.04.2015 òà 12 392 524,70 ãðí, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì ¹ 227/11 â³ä 10.04.2015. Âîäíî÷àñ, 16.04.2015 ïðåäñòàâíèêàìè Ðàõóíêîâî¿ ïàëàòè ðàçîì ç ïðåäñòàâíèêàìè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 çä³éñíåíî îãëÿä áóäèíêó òà âèùåâêàçàíèõ êâàðòèð òà âñòàíîâèëè, ùî áóäèíîê çâåäåíèé ëèøå äî øîñòîãî ïîâåðõó âêëþ÷íî (â³äïîâ³äíî äî Ïðîåêòó ñêëàäàºòüñÿ ç 4 ñåêö³é 7 - 8 ïîâåðõ³â), êîìóí³êàö³¿ â áóäèíîê íå çàâåäåí³, îïîðÿäæóâàëüí³ ðîáîòè íå ïðîâåäåíî. Íà îñíîâ³ ïðîâåäåíîãî îãëÿäó òà àíàë³çó äîêóìåíò³â, ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 ñêëàäåíî Çâ³ò ïðî ðåçóëüòàòè àóäèòó åôåêòèâíîñò³ âèêîðèñòàííÿ êîøò³â Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè (äàë³ Çâ³ò), ïåðåäáà÷åíèõ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 íà áóä³âíèöòâî (ïðèäáàííÿ) æèòëà äëÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè òà ñòàíó ðåàë³çàö³¿ ðåêîìåíäàö³é, íàäàíèõ Êîëå㳺þ Ðàõóíêîâî¿ ïàëàòè, ùî çàòâåðäæåíèé ïîñòàíîâîþ Êîëå㳿 Ðàõóíêîâî¿ ïàëàòè â³ä 09.06.2015 ¹ 10 - 1. Ïóíêòîì 2.2.1 âèñíîâê³â Çâ³òó çàçíà÷åíî, ùî ÎÑÎÁÀ_7 î äèðåêòîðà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 ÎÑÎÁÀ_6 òà äèðåêòîð ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » ÎÑÎÁÀ_8 ï³äïèñàëè ô³êòèâíèé àêò ïðî ïåðåäà÷ó ̳íîáîðîíè ãîòîâèõ ï³ä çàñåëåííÿ 96 êâàðòèð â áóäèíêó, ÿêèé âçàãàë³ íå áóâ çàê³í÷åíèé áóä³âíèöòâîì, áåç êîìóí³êàö³é.  ðåçóëüòàò³ òàêèõ ä³é, ÿê³ ì³ñòÿòü îçíàêè êîðóïö³¿, ùî ñïðè÷èíèëè íåçàêîííå ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â íà ðàõóíêè êîìåðö³éíî¿ ñòðóêòóðè, äåðæàâíîìó áþäæåòó çàâäàíî çáèòêè ó ñóì³ ïîíàä 32 ì³ëüéîíè ãðèâåíü». Êð³ì òîãî, 23.12.2016 ì³æ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 òà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » ï³äïèñàíî äîäàòêîâó óãîäó ¹ 5/361Ï, ÿêîþ îñòàíí³é çîáîâ`ÿçóºòüñÿ ïðîâåñòè âñ³ íåâèêîíàí³ ðîáîòè äî 31.03.2017, à ÌÎÓ îïëàòèòè ¿õ äî 31.12.2016, îäíàê îïëà÷åí³ ðîáîòè âèêîíàíî íå áóëî. ³äïîâ³äíî äî ï. 5. 2 Äîãîâîðó â³ä 10.12.2014 ¹ 227/ÄÁÊ-361Ï, ïåðåäà÷à êâàðòèð óïîâíîâàæåíîìó îðãàíó Ïàéîâè÷êà çä³éñíþºòüñÿ ç îôîðìëåííÿì àêòó ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ êâàðòèð çà íàÿâíîñò³ äîêóìåíò³â, ùî ï³äòâåðäæóþòü ââåäåííÿ îá`ºêòà â åêñïëóàòàö³þ (íîòàð³àëüíî çàñâ³ä÷åíî¿ êîﳿ ñåðòèô³êàòà â³äïîâ³äíîñò³ àáî äåêëàðàö³¿ ïðî ãîòîâí³ñòü îá`ºêòà äî åêñïëóàòàö³¿) ó òåðì³í íå ï³çí³øå 20.12.2014. Íà âèêîíàííÿ âêàçàíîãî ïóíêòó äîãîâîðó äèðåêòîðîì ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » ÎÑÎÁÀ_8 ïîäàíî äî ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 äåêëàðàö³þ ïðî ãîòîâí³ñòü îá`ºêòà äî åêñïëóàòàö³¿ (áóä³âíèöòâî áàãàòîêâàðòèðíîãî æèòëîâîãî áóäèíêó çà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_2 ), ÿêà çàðåºñòðîâàíà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 10.03.2015 (äàë³ Äåêëàðàö³ÿ). Ó ï. 15 Äåêëàðàö³¿ âêàçàíî, ùî íà îá`ºêò³ âèêîíàíî âñ³ ïåðåäáà÷åí³ ïðîåêòíîþ äîêóìåíòàö³ºþ çã³äíî ç äåðæàâíèìè áóä³âåëüíèìè íîðìàìè, ñòàíäàðòàìè ³ ïðàâèëàìè ðîáîòè. Îáëàäíàííÿ âñòàíîâëåíî çã³äíî ç àêòàìè ïðî éîãî ïðèéíÿòòÿ ï³ñëÿ âèïðîáóâàííÿ ó âèçíà÷åíîìó ïîðÿäêó. Âîäíî÷àñ, â³äïîâ³äíî äî ï. 8 Ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 13.04.2011 ¹ 461 (â ðåäàêö³¿ â³ä 01.10.2014), æèòëîâ³ áóäèíêè, ïîáóäîâàí³ çà êîøòè þðèäè÷íèõ ³ ô³çè÷íèõ îñ³á, ìîæóòü ïðèéìàòèñÿ â åêñïëóàòàö³þ áåç âèêîíàííÿ âíóòð³øí³õ îïîðÿäæóâàëüíèõ ðîá³ò ó êâàðòèðàõ òà âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèõ ïðèì³ùåííÿõ, ÿê³ íå âïëèâàþòü íà åêñïëóàòàö³þ áóäèíê³â, ÿêùî öå îáóìîâëåíî äîãîâîðîì ïðî áóä³âíèöòâî, çà óìîâè â³äïîâ³äíîñò³ ¿õ ñàí³òàðíèì, ïðîòèïîæåæíèì ³ òåõí³÷íèì âèìîãàì. Ïåðåë³ê âíóòð³øí³õ îïîðÿäæóâàëüíèõ ðîá³ò, áåç âèêîíàííÿ ÿêèõ ìîæëèâå ïðèéíÿòòÿ â åêñïëóàòàö³þ æèòëîâèõ áóäèíê³â, âèçíà÷àºòüñÿ ̳íðåã³îíîì. Æèòëîâ³ áóäèíêè, â ÿêèõ º ïîáóäîâàí³ çà êîøòè äåðæàâíîãî òà ì³ñöåâèõ áþäæåò³â êâàðòèðè, ùî ïðèçíà÷åí³, çîêðåìà, äëÿ ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ (³íâàë³ä³â, ó÷àñíèê³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, áàãàòîä³òíèõ ñ³ìåé, ãðîìàäÿí, ùî ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè, òîùî), ïðèéìàþòüñÿ â åêñïëóàòàö³þ çà óìîâè âèêîíàííÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³ âíóòð³øí³õ îïîðÿäæóâàëüíèõ ðîá³ò â òàêèõ êâàðòèðàõ. Êð³ì òîãî, â³äïîâ³äíî äî âèñíîâêó åêñïåðò³â çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ áóä³âåëüíî - òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 22.06.2016 ¹ 23462/15 - 42/9285 - 9379/16 - 42, âèìîãè ïåðåäáà÷åí³ ï. 9 Ïîðÿäêó ïðèéíÿòòÿ â åêñïëóàòàö³þ çàê³í÷åíèõ áóä³âíèöòâîì îá`ºêò³â, çàòâåðäæåíîãî Ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 13.04.2011 ¹ 461, äëÿ ïðèéíÿòòÿ â åêñïëóàòàö³þ (ïîäà÷³ çàìîâíèêîì äåêëàðàö³¿ ïðî ãîòîâí³ñòü îá`ºêòà äî åêñïëóàòàö³¿) íà îá`ºêò³ - 96 æèòëîâèõ êâàðòèð ó áóäèíêó ÀÄÐÅÑÀ_2 , íå âèêîíàí³, îñê³ëüêè ôàêòè÷íî íà äàíîìó îá`ºêò³ íå ïðîâåäåí³ ó ïîâíîìó îáñÿç³ âíóòð³øí³ îïîðÿäæóâàëüí³ òà ³íæåíåðí³ ðîáîòè (ñàí³òàðíî-òåõí³÷í³, åëåêòðîòåõí³÷í³ òîùî) òà îá`ºêò íå çàâåðøåíèé áóä³âíèöòâîì, áóä³âíèöòâî ÿêîãî çä³éñíþºòüñÿ çà êîøòè äåðæàâíîãî áþäæåòó. Òàêèì ÷èíîì, äî Äåêëàðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_8 âíåñåíî íåäîñòîâ³ðí³ â³äîìîñò³ ùîäî ãîòîâíîñò³ îá`ºêòà äî åêñïëóàòàö³¿. ϳñëÿ ï³äïèñàííÿ àêòó ïðèéìàííÿ - ïåðåäà÷³ êâàðòèð òà ðåºñòðàö³¿ Äåêëàðàö³¿, òèì÷àñîâî âèêîíóþ÷à îáîâ`ÿçêè äèðåêòîðà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 ÎÑÎÁÀ_6 òà ñòàðøèé îô³öåð ô³íàíñîâî - åêîíîì³÷íîãî â³ää³ëó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 ÎÑÎÁÀ_9 , ï³äãîòóâàëè, ï³äïèñàëè òà çàâ³ðèëè â³äáèòêîì ïå÷àòêè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 äîêóìåíò «ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ ¹ 227/1» òà çâåðíóëè âêàçàíèé äîêóìåíò äî âèêîíàííÿ øëÿõîì íàïðàâëåííÿ éîãî â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî äàíèì äåïàðòàìåíòîì âèäàíî ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ ¹ 227/1/1 íà ïåðåðàõóâàííÿ äî ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » ãðîøîâèõ êîøò³â â ñóì³ 10 000 000,00 ãðí, ùî àêóìóëþâàëèñü íà ðîçðàõóíêîâèõ ðàõóíêàõ çàìîâíèêà ðîá³ò ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , â³äêðèòèõ ó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 . Âêàçàí³ ãðîøîâ³ êîøòè äî ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » ïåðåðàõîâàíî 06.04.2015. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_9 ï³äãîòóâàëè, ï³äïèñàëè òà çàâ³ðèëè â³äáèòêîì ïå÷àòêè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 äîêóìåíò «ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ ¹ 227/11» òà çâåðíóëè âêàçàíèé äîêóìåíò äî âèêîíàííÿ øëÿõîì íàïðàâëåííÿ éîãî â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî äàíèì äåïàðòàìåíòîì âèäàíî ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ ¹ 227/3 íà ïåðåðàõóâàííÿ äî ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » ãðîøîâèõ êîøò³â â ñóì³ 12392524,70 ãðí, ùî àêóìóëþâàëèñü íà ðîçðàõóíêîâèõ ðàõóíêàõ çàìîâíèêà ðîá³ò ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , â³äêðèòèõ ó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 . Âêàçàí³ ãðîøîâ³ êîøòè äî ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » ïåðåðàõîâàíî 10.04.2015. Íà äàíèé ÷àñ âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ó âñòàíîâëåíí³ âñ³õ îáñòàâèí ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â äî ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » òà ïðè÷åòíèõ äî öüîãî îñ³á, à òîìó, âðàõîâóþ÷è òå, ùî îáîâ`ÿçîê âñåá³÷íîãî, ïîâíîãî òà íåóïåðåäæåíîãî äîñë³äæåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îáóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü âæèòòÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ âñ³õ íåîáõ³äíèõ ³ äîñòàòí³õ ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì çàõîä³â äî âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèíèêëà îá`ºêòèâíà íåîáõ³äí³ñòü ó îòðèìàíí³ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî äîêóìåíò³â, ùî çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , øëÿõîì âèëó÷åííÿ îðèã³íàë³â ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ¹ 227/3 â³ä 08.04.2015, ¹ 227/1/1 â³ä 27.03.2015 òà ¹ 227/131, çà ÿêèì äî ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » ñïëà÷åíî ïåðåäîïëàòó çà óìîâàìè äîãîâîðó. Óêàçàí³ â³äîìîñò³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ â ïîðÿäêó ñò.ñò. 84, 99 ÊÏÊ Óêðà¿íè ÿê äîêàçè äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ îáñòàâèí, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ³äñóòí³ñòü âêàçàíî¿ ³íôîðìàö³¿ óíåìîæëèâèòü íàëåæíå ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îñê³ëüêè â ³íøèé ñïîñ³á íåìîæëèâî îòðèìàòè ³íôîðìàö³þ ïðî îáñòàâèíè òà îñ³á, ïðè÷åòíèõ äî çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè äåðæàâíîãî áþäæåòó. Âîëîä³ëüöåì âêàçàíî¿ ³íôîðìàö³¿ º ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 . Êð³ì òîãî, äåòåêòèâ ïðîõຠïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà âèëó÷åííÿ îðèã³íàë³â ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü, îñê³ëüêè âîíè íåîáõ³äí³ äëÿ ïðèçíà÷åííÿ ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ òà òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè âêàçàíèõ äîêóìåíò³â ç ìåòîþ ³äåíòèô³êàö³¿ âèêîíàâö³â ðóêîïèñíèõ òåêñò³â, îáìåæåíèõ çà îáñÿãîì ðóêîïèñíèõ çàïèñ³â (áóêâåííèõ òà öèôðîâèõ) ³ ï³äïèñ³â, à òàêîæ ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ ôàêò³â ³ ñïîñîá³â óíåñåííÿ çì³í äî äîêóìåíò³â (ï³ä÷èñòêà, òðàâëåííÿ, äîïèñêè òîùî) òà âèÿâëåííÿ ¿õ ïåðâèííîãî çì³ñòó. Òàêèì ÷èíîì, âèùåçàçíà÷åí³ äîêóìåíòè ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàçè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ³ äîâåñòè ³íøèì ñïîñîáîì îáñòàâèíè â÷èíåíîãî çëî÷èíó, îêð³ì ÿê, íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, íå âèÿâëÿºòüñÿ ìîæëèâèì. Êð³ì öüîãî, äåòåêòèâ ïðîñèâ ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî ðîçãëÿä âêàçàíîãî êëîïîòàííÿ ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ç ìåòîþ çàõèñòó ³íôîðìàö³¿ ïðî çì³ñò êëîïîòàííÿ â³ä ðîçãîëîøåííÿ òà áåç âèêëèêó îñîáè, ó âîëîä³ííÿ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ äîêóìåíòè, ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ çì³íè àáî çíèùåííÿ äîêóìåíò³â, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ÿêèõ íåîáõ³äíî îòðèìàòè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 27 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ìîæå ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî çä³éñíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ÿêùî çä³éñíåííÿ ïðîâàäæåííÿ ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ìîæå ïðèçâåñòè äî ðîçãîëîøåííÿ òàºìíèö³, ùî îõîðîíÿºòüñÿ çàêîíîì. ³äïîâ³äíî äî ñò. 8 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» òàºìíà ³íôîðìàö³ÿ ³íôîðìàö³ÿ, äîñòóï äî ÿêî¿ îáìåæóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 6 öüîãî Çàêîíó, ðîçãîëîøåííÿ ÿêî¿ ìîæå çàâäàòè øêîäè îñîá³, ñóñï³ëüñòâó ³ äåðæàâ³. Òàºìíîþ âèçíàºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà ì³ñòèòü äåðæàâíó, ïðîôåñ³éíó, áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, òàºìíèöþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ³íøó ïåðåäáà÷åíó çàêîíîì òàºìíèöþ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêà çâåðíóëàñÿ ç êëîïîòàííÿì ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº ðåàëüíà çàãðîçà çì³íè àáî çíèùåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, êëîïîòàííÿ ìîæå áóòè ðîçãëÿíóòî ñë³ä÷èì ñóääåþ áåç âèêëèêó îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ âîíè çíàõîäÿòüñÿ. Ç ìåòîþ íåäîïóùåííÿ ðîçãîëîøåííÿ òàºìíèö³, ùî îõîðîíÿºòüñÿ çàêîíîì, ââàæàþ çà ìîæëèâå ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Âò³ì, äîñë³äèâøè êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ðîçãëÿä ïîäàíîãî êëîïîòàííÿ íåîáõ³äíî ïðîâîäèòè ç âèêëèêîì îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ ïåðåáóâàþòü äîêóìåíòè, äî ÿêèõ äåòåêòèâ ïðîñèòü íàäàòè äîçâ³ë íà òèì÷àñîâèé äîñòóï, îñê³ëüêè íèì íå äîâåäåíî íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº ðåàëüíà çàãðîçà çì³íè àáî çíèùåííÿ äîêóìåíò³â, äî ÿêèõ â³í ïðîõຠíàäàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï. Òîìó, â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³ñëÿ îòðèìàííÿ êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ çä³éñíåíî ñóäîâèé âèêëèê ïðåäñòàâíèêà îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ çàçíà÷åí³ ó êëîïîòàíí³ äîêóìåíòè, à òàêîæ äåòåêòèâà, ÿêèé çâåðíóâñÿ ç êëîïîòàííÿì. Äî ïî÷àòêó ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_3 ïîäàíî çàÿâó, â ÿê³é â³í ïðîñèòü ðîçãëÿäàòè êëîïîòàííÿ çà éîãî â³äñóòíîñò³. Êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ òà ïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè â ïîâíîìó îáñÿç³. Ïðåäñòàâíèê ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ÿêèé áóâ ïîâ³äîìëåíèé íàëåæíèì ÷èíîì ïðî ÷àñ ³ ì³ñöå ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ, â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ç`ÿâèâñÿ, ïðè÷èíè íåÿâêè íå ïîâ³äîìèâ, çàïåðå÷åíü íà êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà íå íàäàâ. Çã³äíî ç ÷. 4 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè íåïðèáóòòÿ çà ñóäîâèì âèêëèêîì îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí àáî íåïîâ³äîìëåííÿ íåþ ïðî ïðè÷èíè íåïðèáóòòÿ íå º ïåðåøêîäîþ äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ. Äîñë³äèâøè ïðèºäíàí³ äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ ç íàñòóïíèõ ï³äñòàâ. Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ï³äïóíêòó 5 ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â º îäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïîëîæåííÿìè ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåí³ çàãàëüí³ ïðàâèëà çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ðàçîì ç òèì, ó ÷. 5, ÷. 6 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàçíà÷åíî, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ö³ ðå÷³ àáî äîêóìåíòè: - ïåðåáóâàþòü àáî ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ â³äïîâ³äíî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè; - ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÿêèì ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ, ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; - íå ñòàíîâëÿòü ñîáîþ àáî íå âêëþ÷àþòü ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ àáî ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîâåäå ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â öèõ ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè, äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42015000000002517 â³ä 13.11.2015 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 364, ÷. 2 ñò. 367 ÊÊ Óêðà¿íè. Çã³äíî ç âèòÿãîì ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü â³ä 21.09.2021, ç çàÿâè íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 â³ä 03.11.2015 ¹ 138-183/4.3 âáà÷àºòüñÿ, ùî â³äïîâ³äíî äî çâ³òó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êîëå㳿 Ðàõóíêîâî¿ ïàëàòè â³ä 09.06.2015 ¹ 10-01, ñëóæáîâ³ îñîáè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 âíàñë³äîê íåíàëåæíîãî âèêîíàííÿ ñëóæáîâèõ îáîâ`ÿçê³â â 2014 íååôåêòèâíî âèêîðèñòàëè êîøòè â ðîçì³ð³ 162 ì³ëüéîíè ãðèâåíü, îòðèìàâøè òà ðîçïîä³ëèâøè ëèøå 152 êâàðòèðè ³ç 390 ïðèäáàíèõ, ç³ðâàëè âèêîíàííÿ ïëàíó ç áóä³âíèöòâà òà ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ 1094 êâàðòèð, íååôåêòèâíî âèêîðèñòàëè 20,0 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü íà ïðèäáàííÿ æèòëà íà óìîâàõ ïàéîâî¿ ó÷àñò³, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè (à.ñ. 7). 10.12.2014 ì³æ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » òà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 óêëàäåíî Äîãîâ³ð ¹ 227/ÄÊÁ-361Ï íà ïðèäáàííÿ æèòëà íà óìîâàõ ïàéîâî¿ ó÷àñò³. ³äïîâ³äíî äî ï.1.1. âêàçàíîãî Äîãîâîðó, ïðåäìåòîì Äîãîâîðó º ïðèäáàííÿ Ïàéîâèêîì ó Çàáóäîâíèêà æèòëà íà óìîâàõ ïàéîâî¿ ó÷àñò³, à ñàìå êâàðòèðè ê³ëüê³ñòþ 96 øòóê. Çàãàëüíîþ ïëîùåþ4956,84 êâàäðàòíèõ ìåòð³â, ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 (à.ñ. 11-17).  ïîäàëüøîìó, íà âèêîíàííÿ ï. 4.2 Äîãîâîðó â³ä 10.12.2014 ¹ 227/ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 çä³éñíåíî îïëàòó çà äîãîâîðîì ó ñóì³ 10 000 000 ãðí, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì ¹ 227/1 â³ä 06.04.2015 òà 12 392 524,70 ãðí, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ êîï³ÿìè ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ¹ 227/11 â³ä 10.04.2015 (à.ñ. 23). 16.04.2015 Ðàõóíêîâîþ ïàëàòîþ Óêðà¿íè ñêëàäåíî Àêò ¹ 02-10/9 «ÎÑ» ïðîâåäåííÿ îãëÿäó 96-òè êâàðòèð æèòëîâîãî áóäèíêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , äå çàçíà÷åíî, ùî ôàêòè÷íî áóäèíîê ñïîðóäæåíî äî øîñòîãî ïîâåðõó âêëþ÷íî. Ñüîìèé ïîâåðõ (ìàíñàðäíèé) íå çâåäåíî (ïðîâîäÿòüñÿ ñòðîïèëüí³ ðîáîòè), âîñüìèé ïîâåðõ â³äñóòí³é. Êîìóí³êàö³¿ (õîëîäíå âîäîïîñòà÷àííÿ, âîäîâ³äâåäåííÿ, ãàçîïîñòà÷àííÿ) â áóäèíîê íå çàâåäåí³, ë³ôòè íå âñòàíîâëåíî, ñì³òòºïðîâîäó íå âñòàíîâëåíî, ïîêâàðòèðíèõ åëåêòðîùèòê³â òà åëåêòðîë³÷èëüíèê³â íå âñòàíîâëåíî, ãàçîâèõ êîò³â òà ãàçîâèõ ïëèò íå âñòàíîâëåíî, ðóêîìèéíèê³â, âàíí, óí³òàç³â, ðàä³àòîð³â îïàëåííÿ íå âñòàíîâëåíî. Ôàñàäí³ ðîáîòè âèêîíàí³ ÷àñòêîâî. Áëàãîóñòð³é òåðèòî𳿠íå ïðîâåäåíî. Îïîðÿäæóâàëüí³ ðîáîòè íà îá`ºêò³ áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî Ïåðåë³êó îïîðÿäæóâàëüíèõ ðîá³ò (äîäàòîê ¹ 4 äî Äîãîâîðó â³ä 10.12.2014 ¹ 227/ÄÊÁ-361Ï) íå ðîçïî÷àòî â æîäí³é ³ç ïðèäáàíèõ 96-òè êâàðòèð, çà âèíÿòêîì: â³êíà òà áàëêîíí³ äâåð³ âñòàíîâëåí³ ó á³ëüøîñò³ êâàðòèð (à.ñ. 25-26). Äåïàðòàìåíòîì ç ïèòàíü îáîðîíè òà ïðàâîîõîðîííî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äãîòîâëåíî Çâ³ò, çàòâåðäæåíèé ïîñòàíîâîþ Êîëå㳿 Ðàõóíêîâî¿ ïàëàòè â³ä 09.06.2015 ¹ 10-1, ïðî ðåçóëüòàòè àóäèòó åôåêòèâíîñò³ âèêîðèñòàííÿ êîøò³â Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè, ïåðåäáà÷åíèõ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 íà áóä³âíèöòâî (ïðèäáàííÿ) æèòëà äëÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè òà ñòàíó ðåàë³çàö³¿ ðåêîìåíäàö³é, íàäàíèõ Êîëå㳺þ Ðàõóíêîâî¿ ïàëàòè, çã³äíî ÿêîãî, çáèòêè äåðæàâíîìó áþäæåòó ï³äòâåðäæóþòüñÿ íà ñóìó 27 272 946,75 ãðí (à.ñ.27-76). Çà òàêèõ îáñòàâèí, îïèñàí³ ó êëîïîòàíí³ îáñòàâèíè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ó ñóêóïíîñò³ ç íàäàíèìè äåòåêòèâîì ìàòåð³àëàìè, çîêðåìà: âèòÿãîì ç ªÐÄÐ; êîï³ÿìè äîãîâîðó, àêòó òà çâ³òó, êîï³ÿìè ïðîòîêîë³â äîïèòó ñâ³äê³â òà ³íøèìè ìàòåð³àëàìè êëîïîòàííÿ ôîðìóº ó ñë³ä÷îãî ñóää³ âíóòð³øíº ïåðåêîíàííÿ, ùî éìîâ³ðíî áóëî â÷èíåíî êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 2 ñò. 364, ÷. 2 ñò. 367 ÊÊ Óêðà¿íè, ïðî ÿêå çàçíà÷àºòüñÿ â êëîïîòàíí³. dz çì³ñòó êëîïîòàííÿ òà äîäàíèõ äî íüîãî ìàòåð³àë³â âáà÷àºòüñÿ, ùî äîêóìåíòè, äîñòóï äî ÿêèõ ïðîñèòü íàäàòè äåòåêòèâ, ìîæóòü ì³ñòèòè â³äîìîñò³, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ, çîêðåìà, ùîäî âñòàíîâëåííÿ âñ³õ îáñòàâèí ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â äî ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » òà ïðè÷åòíèõ äî öüîãî îñ³á. Çã³äíî ç ï. 5 ÷. 1 ñò. 162 ÊÏÊ Óêðà¿íè äî îõîðîíþâàíî¿ çàêîíîì òàºìíèö³, ÿêà ì³ñòèòüñÿ â ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, íàëåæàòü â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü ñòàíîâèòè áàíê³âñüêó òàºìíèöþ. Çà çì³ñòîì ï.1 Ïîëîæåííÿ «Ïðî ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_12 », çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ ¹ 215 â³ä 15.04.2015, ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 (Êàçíà÷åéñòâî) º öåíòðàëüíèì îðãàíîì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâóºòüñÿ ³ êîîðäèíóºòüñÿ Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ÷åðåç ̳í³ñòðà ô³íàíñ³â ³ ÿêèé ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó ó ñôåðàõ êàçíà÷åéñüêîãî îáñëóãîâóâàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â, êîøò³â ê볺íò³â â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà, áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó âèêîíàííÿ áþäæåò³â. Êàçíà÷åéñòâî º ó÷àñíèêîì ñèñòåìè åëåêòðîííèõ ïëàòåæ³â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_13 . ³äïîâ³äíî äî ï. 1.8 ðîçä³ëó ² Ïîðÿäêó â³äêðèòòÿ òà çàêðèòòÿ ðàõóíê³â ó íàö³îíàëüí³é âàëþò³ â îðãàíàõ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_14 ¹ 758 â³ä 22.06.2012, ðîçðàõóíêîâî - êàñîâå îáñëóãîâóâàííÿ ê볺íò³â çä³éñíþºòüñÿ îðãàíàìè Êàçíà÷åéñòâà â³äïîâ³äíî äî óìîâ äîãîâîð³â òà äîäàòêîâèõ óãîä äî äîãîâîð³â (ó ðàç³ íàÿâíîñò³) ì³æ îðãàíàìè Êàçíà÷åéñòâà ³ ê볺íòàìè. ³äïîâ³äíî äî ñò. 60 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü», ³íôîðìàö³ÿ ùîäî ä³ÿëüíîñò³ òà ô³íàíñîâîãî ñòàíó ê볺íòà, ÿêà ñòàëà â³äîìà áàíêó â ïðîöåñ³ îáñëóãîâóâàííÿ ê볺íò³â òà âçàºìîâ³äíîñèí ç íèìè ÷è òðåò³ìè îñîáàìè ïðè íàäàíí³ ïîñëóã áàíêó º áàíê³âñüêîþ òàºìíèöåþ. Áàíê³âñüêîþ òàºìíèöåþ, çîêðåìà, º: â³äîìîñò³ ïðî ñòàí ðàõóíê³â ê볺íò³â; îïåðàö³¿, ÿê³ áóëè ïðîâåäåí³ íà êîðèñòü ÷è çà äîðó÷åííÿì ê볺íòà, çä³éñíåí³ íèì óãîäè, ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íèé ñòàí ê볺íò³â; ³íôîðìàö³ÿ ïðî îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâó ñòðóêòóðè þðèäè÷íî¿ îñîáè - ê볺íòà, ¿¿ êåð³âíèê³â, íàïðÿìîê ä³ÿëüíîñò³; â³äîìîñò³ ñòîñîâíî êîìåðö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ê볺íò³â ÷è êîìåðö³éíî¿ òàºìíèö³ òà ³íøà êîìåðö³éíà ³íôîðìàö³ÿ. Êð³ì òîãî, ñòàíîâèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ ³íôîðìàö³ÿ ïðî áàíêè ÷è ê볺íò³â, ùî çáèðàºòüñÿ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ áàíê³âñüêîãî íàãëÿäó. ³äïîâ³äíî äî ñò. 62 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü», ³íôîðìàö³ÿ ùîäî þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿêà ì³ñòèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, ðîçêðèâàºòüñÿ áàíêàìè ç ïèñüìîâîãî äîçâîëó âëàñíèêà ³íôîðìàö³¿ àáî çà ð³øåííÿì ñóäó. Îòæå, äîñë³äèòè çàçíà÷åí³ äîêóìåíòè â ³íøèé ñïîñ³á àí³æ ïî ð³øåííþ ñóäó ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ùî ñòàíîâëÿòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, íåìîæëèâî. Òàêèì ÷èíîì, íåîáõ³äíà îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³íôîðìàö³ÿ íå ìîæå áóòè çäîáóòà ³íøèì ñïîñîáîì, îêð³ì ÿê îòðèìàííÿ äîçâîëó ñóäó íà òèì÷àñîâèé äîçâ³ë äî äîêóìåíò³â Êð³ì öüîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ, ùî îòðèìàí³ â óñòàíîâëåíîìó êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì çàêîíîì ïîðÿäêó äîêóìåíòè, à ñàìå øëÿõîì îòðèìàííÿ äîçâîëó íà òèì÷àñîâèé äîñòóï, ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ÿê äîêàç ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42015000000002517 íà ï³äòâåðäæåííÿ îáñòàâèí, ÿê³ ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïðî ÿê³ éøëîñü âèùå. ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ï. 7 ÷. 2 ñò. 160 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó êëîïîòàíí³ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ìຠáóòè çàçíà÷åíî, çîêðåìà, îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ âèëó÷åííÿ ðå÷åé ³ îðèã³íàë³â àáî êîï³é äîêóìåíò³â, ÿêùî â³äïîâ³äíå ïèòàííÿ ïîðóøóºòüñÿ ñòîðîíîþ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêà çâåðòàºòüñÿ ç â³äïîâ³äíèì êëîïîòàííÿì. Çã³äíî ÷. 7 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä â óõâàë³ ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ìîæå äàòè ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî íàäàííÿ ìîæëèâîñò³ âèëó÷åííÿ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî áåç òàêîãî âèëó÷åííÿ ³ñíóº ðåàëüíà çàãðîçà çì³íè àáî çíèùåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, àáî òàêå âèëó÷åííÿ íåîáõ³äíå äëÿ äîñÿãíåííÿ ìåòè îòðèìàííÿ äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Îá´ðóíòîâóþ÷è íåîáõ³äí³ñòü ó âèëó÷åíí³ îðèã³íàë³â ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü, äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_3 ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íåîáõ³äíî áóäå ïðèçíà÷èòè ïî÷åðêîçíàâ÷ó òà òåõí³÷íó åêñïåðòèçó ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ç ìåòîþ ³äåíòèô³êàö³¿ âèêîíàâö³â ðóêîïèñíèõ òåêñò³â, îáìåæåíèõ çà îáñÿãîì ðóêîïèñíèõ çàïèñ³â (áóêâåííèõ òà öèôðîâèõ) ³ ï³äïèñ³â, à òàêîæ ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ ôàêò³â ³ ñïîñîá³â óíåñåííÿ çì³í äî äîêóìåíò³â (ï³ä÷èñòêà, òðàâëåííÿ, äîïèñêà, òîùî) òà âèÿâëåííÿ ¿õ ïåðâèííîãî çì³ñòó. Çã³äíî ç ²íñòðóêö³¿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ òà ïðîâåäåííÿ ñóäîâèõ åêñïåðòèç òà åêñïåðòíèõ äîñë³äæåíü òà ï. 1.1 Íàóêîâî ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàö³é ç ïèòàíü ï³äãîòîâêè òà ïðèçíà÷åííÿ ñóäîâèõ åêñïåðòèç òà åêñïåðòíèõ äîñë³äæåíü, çàòâåðäæåíî¿ íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè ¹ 53/5 â³ä 08.10.1998, äëÿ ïðîâåäåííÿ ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè íàäàþòüñÿ âèêëþ÷íî îðèã³íàëè äîêóìåíò³â. Çà òàêèõ îáñòàâèí, âðàõîâóþ÷è íåîáõ³äí³ñòü äîñÿãíåííÿ çàçíà÷åíî¿ ìåòè îòðèìàííÿ äîñòóïó äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 âèëó÷åííÿ ¿õ îðèã³íàë³â, äîõîäæó âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñîâóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â. Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî äîçâ³ë íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ïîâèííà ì³ñòèòè â³äîìîñò³, çîêðåìà, ïðî ñòðîê 䳿 óõâàëè, ÿêèé íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè äâîõ ì³ñÿö³â ç äíÿ ïîñòàíîâëåííÿ óõâàëè (ï. 7 ÷. 1 ñò. 164 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Âðàõîâóþ÷è îáñÿã äîêóìåíò³â, äî ÿêèõ ñë³ä÷èì ñóääåþ íàäàºòüñÿ äîçâ³ë íà òèì÷àñîâèé äîñòóï, à òàêîæ òîé ôàêò, ùî äåòåêòèâ ïðîõຠâèçíà÷èòè ñòðîê 䳿 óõâàëè â 10 äí³â ç ìîìåíòó ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ, ââàæàþ íåîáõ³äíèì âñòàíîâèòè ñòðîê 䳿 óõâàëè, â ìåæàõ 10 äí³â. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 132, 159 - 166, 309 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ï î ñ ò à í î â è â : Êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Òðåòüîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Ïåðøîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42015000000002517 â³ä 13.11.2015 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364, ÷. 2 ñò. 367 ÊÊ Óêðà¿íè, - çàäîâîëüíèòè. Íàäàòè ñòàðøîìó äåòåêòèâó êåð³âíèêó Òðåòüîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Ïåðøîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_10 , ñòàðøèì äåòåêòèâàì Òðåòüîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Ïåðøîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 òà äåòåêòèâàì Íàö³îíàëüíîãî áþðî Òðåòüîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Ïåðøîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 ïðàâî òèì÷àñîâîãî äîñòóïó ç ìîæëèâ³ñòþ âèëó÷åííÿ îðèã³íàë³â äîêóìåíò³â, âîëîä³ëüöåì ÿêèõ º ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 , à ñàìå ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ¹ 227/3 â³ä 08.04.2015, ¹ 227/1/1 â³ä 27.03.2015 òà ¹ 227/131 â³ä 16.12.2014. Âèçíà÷èòè ñòðîê 䳿 óõâàëè òðèâàë³ñòþ 10 äí³â, ÿê³ îáðàõîâóâàòè ç äíÿ ¿¿ ïîñòàíîâëåííÿ, òîáòî äî 08.10.2021 âêëþ÷íî. Ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ äàíî¿ óõâàëè, â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 166 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çà êëîïîòàííÿì ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³é íàäàíî ïðàâî íà äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â íà ï³äñòàâ³ óõâàëè, ìຠïðàâî ïîñòàíîâèòè óõâàëó ïðî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè öüîãî Êîäåêñó ç ìåòîþ â³äøóêàííÿ òà âèëó÷åííÿ çàçíà÷åíèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ îãîëîøåííÿ é îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1