Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/8573/20

Ñïðàâà ¹ 991/8573/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/8797/20 Ó Õ Â À Ë À ³ìåíåì Óêðà¿íè 22 æîâòíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , çàõèñíèêà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè â³äíîñíî: ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì. Êèºâà, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàðåºñòðîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 ; ïðàöþº íà ïîñàä³ äèðåêòîðà ÒΠ«Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ «Æèòëî-Êàï³òàë»; îäðóæåíèé, ìຠíà óòðèìàíí³ äâîõ ìàëîë³òí³õ ä³òåé, 2012 ³ 2014 ðîêó íàðîäæåííÿ ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 369 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000235, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü 07.04.2020, ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ: 1.Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Òðåòüîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Ïåðøîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè ùîäî ÎÑÎÁÀ_5 . 1.1. îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000235 â³ä 07.04.2020 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 368, ÷. 2 ñò. 369 òà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. 1.2.Çà òâåðäæåííÿì äåòåêòèâà, â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåí³ òàê³ îáñòàâèíè. 1.2.1.³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó ¹ 8 â³ä 16.11.2012 çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ «Æèòëî-Êàï³òàë» ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðèçíà÷èòè ÎÑÎÁÀ_5 íà ïîñàäó äèðåêòîðà âêàçàíîãî òîâàðèñòâà ç 19.11.2012. 1.2.2.̳æ ÒΠ«ÔÊ «Æèòëî-Êàï³òàë» (Óïðàâèòåëü) â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_5 òà ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» (Çàáóäîâíèê) â îñîá³ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_7 26.05.2014 óêëàäåíî äîãîâ³ð ¹ 26/05 Óïðàâèòåëÿ ³ç Çàáóäîâíèêîì â³äíîñíî îá`ºêòà áóä³âíèöòâà çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ïåðåìîãè, 109 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (ÆÊ «Âåðõîâèííà»). 23.04.2015 ì³æ öèìè æ ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ óêëàäåíî äîãîâ³ð ¹ 23/04/15 â³äíîñíî îá`ºêòà áóä³âíèöòâà çà àäðåñîþ ì³æ âóë. Ìèê³ëüñüêî-Ñëîá³äñüêîþ òà ïðîñï. Áðîâàðñüêèì ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (ÆÊ «Ñîíÿ÷íà гâ`ºðà») 1.2.3.Çà îñîáèñòèìè äîìîâëåíîñòÿìè ì³æ ÎÑÎÁÀ_8 (ç 2007 ïî 2010 - ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÒΠ«ÁÊ «Óêðáóäìîíòàæ»; ç ÷åðâíÿ 2010 äî ñåðïíÿ 2016 ðîêó - ïðåçèäåíò Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíî¿ áóä³âåëüíî¿ êîðïîðàö³¿ «Óêðáóä»; ê³íöåâèé áåíåô³ö³àðíèé âëàñíèê (êîíòðîëåð) ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò»; ç 06.09.2016 ïî 29.08.2019 - íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè VIII ñêëèêàííÿ) òà çàñòóïíèêîì ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà - äèðåêòîðîì ç íîâèõ ÿäåðíèõ óñòàíîâîê ÂÏ «Àϲ» ÄÏ «ÍÀÅÊ «Åíåðãîàòîì» ÎÑÎÁÀ_9 (ç 27.01.2017 ïî 29.08.2019 - ïîì³÷íèê íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_8 íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ), îñòàíí³é, âèêîðèñòîâóþ÷è íàäàíå éîìó ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, øëÿõîì âñòàíîâëåííÿ ñïåöèô³÷íèõ äèñêðèì³íàö³éíèõ âèìîã â òåíäåðí³é äîêóìåíòàö³¿, íàïèñàííÿ ð³çíîãî ðîäó ðåêîìåíäàö³é òà ïîáàæàíü äî òåíäåðíîãî êîì³òåòó, çàáåçïå÷èâ ïåðåìîãó ï³äêîíòðîëüíîãî êîëèøíüîìó íàðîäíîìó äåïóòàòó ï³äïðèºìñòâà ÒΠ«ÁÊ «Óêðáóäìîíòàæ» (ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ï³äïðèºìñòâà ç 15.09.2016 äî áåðåçíÿ 2019 ðîêó áóëà äðóæèíà ÎÑÎÁÀ_8 - ÎÑÎÁÀ_10 ) ó ïóáë³÷íèõ çàêóï³âëÿõ ïî áóä³âíèöòâó ÖÑÂßÏ òà âñ³õ ïîäàëüøèõ çàêóï³âëÿõ íà ïðîâåäåííÿ äîïîì³æíèõ ðîá³ò çà âêàçàíèì îá`ºêòîì, çà ùî îòðèìàâ â³ä ÎÑÎÁÀ_8 îá`ºêòè íåðóõîìîãî ìàéíà â ì³ñò³ Êèºâ³, çàáóäîâíèêîì ÿêèõ º ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò». 1.2.4.Íàêàçîì ïðåçèäåíòà ÄÏ «ÍÀÅÊ «Åíåðãîàòîì» â³ä 22.03.2012 ¹ 150-ê ÎÑÎÁÀ_9 ïåðåâåäåíî ç ïîñàäè ãîëîâíîãî ³íæåíåðà ïðîåêòó ÖÑÂßÏ ñëóæáè ÿäåðíèõ óñòàíîâîê íà ïîñàäó çàñòóïíèêà ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà - äèðåêòîðà ç íîâèõ ÿäåðíèõ óñòàíîâîê ³äîêðåìëåíîãî ï³äðîçä³ëó «Àòîìïðîåêò³íæèí³ðèíã» Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Íàö³îíàëüíà àòîìíà åíåðãîãåíåðóþ÷à êîìïàí³ÿ «Åíåðãîàòîì»» (äàë³ - ÂÏ «Àϲ» ÄÏ «ÍÀÅÊ «Åíåðãîàòîì», ÂÏ «Àϲ»). Íàêàçîì ïðåçèäåíòà ÄÏ «ÍÀÅÊ «Åíåðãîàòîì» â³ä 31.01.2019 ¹ 99-ê ÎÑÎÁÀ_9 01.02.2019 ïåðåâåäåíî íà ïîñàäó ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà - äèðåêòîðà íîâèõ ÿäåðíèõ óñòàíîâîê ÂÏ «Àϲ» ÄÏ «ÍÀÅÊ «Åíåðãîàòîì». 1.2.5.³äïîâ³äíî äî ðîçä³ëó 4 ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà - äèðåêòîðà ç íîâèõ ÿäåðíèõ óñòàíîâîê ÂÏ «Àòîìïðîåêò³íæèí³ðèíã» ²Ï-Ê.46.330-19 äî îáîâ`ÿçê³â ÎÑÎÁÀ_9 âõîäèòü óïðàâë³ííÿ ïðîåêòîì ÀÅÑ áóä³âíèöòâà (÷è ñòâîðåííÿ) öåíòðàë³çîâàíîãî ñõîâèùà â³äïðàöüîâàíîãî ÿäåðíîãî ïàëèâà, à òàêîæ îðãàí³çàö³ÿ ³ óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ÂÏ Àϲ â îáëàñò³ êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà ÖÑÂßÏ. 1.2.6.ÄÏ «ÍÀÅÊ «Åíåðãîàòîì» 06.07.2017 îòðèìàëî ë³öåíç³þ Äåðæàâíî¿ ³íñïåêö³¿ ÿäåðíîãî ðåãóëþâàííÿ Óêðà¿íè íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ ä³ÿëüíîñò³ íà åòàïàõ æèòòºâîãî öèêëó «áóä³âíèöòâà òà ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ ÿäåðíî¿ óñòàíîâêè» - ÖÑÂßÏ. ³äïîâ³äàëüíèì ï³äðîçä³ëîì ó ÄÏ «ÍÀÅÊ «Åíåðãîàòîì» çà ðåàë³çàö³þ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà ÖÑÂßÏ º ÂÏ «Àϲ». 1.2.7.Íà âåá-ïîðòàë³ prozorro.gov.ua 03.05.2017 ÄÏ «ÍÀÅÊ «Åíåðãîàòîì» ðîçì³ùåí³ îãîëîøåííÿ ïðî â³äêðèò³ òîðãè íà çàêóï³âëþ ðîá³ò ³ç Áóä³âíèöòâà Öåíòðàë³çîâàíîãî ñõîâèùà â³äïðàöüîâàíîãî ÿäåðíîãî ïàëèâà ðåàêòîð³â ÂÂÅÐ ÀÅÑ Óêðà¿íè î÷³êóâàíîþ âàðò³ñòþ 939 083 567,00 ãðí. 1.2.8.Çà ðåçóëüòàòàìè çàêóï³âë³ ðîá³ò ÄÑÒÓ ÁÄ. 1.1-1:2013 Áóä³âíèöòâî öåíòðàë³çîâàíîãî ñõîâèùà â³äïðàöüîâàíîãî ÿäåðíîãî ïàëèâà ðåàêòîð³â ÂÂÅÐ ÀÅÑ Óêðà¿íè 18.10.2017 ÄÏ «ÍÀÅÊ «Åíåðãîàòîì» â îñîá³ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÂÏ «Àϲ» ÎÑÎÁÀ_11 óêëàäåíî äîãîâ³ð ¹ 3-146-02-17-00073 ç ÒΠ«ÁÊ «Óêðáóäìîíòàæ» çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ 928 997 128,00 ãðí ç ÏÄÂ. Ó ïîäàëüøîìó, çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ïåðåãîâîðíî¿ ïðîöåäóðè çàêóï³âë³ äîäàòêîâèõ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò çà îá`ºêòîì ÖÑÂßÏ, ÂÏ «Àϲ» óêëàäåíî 7 äîãîâîð³â ç ÒΠ«ÁÊ «Óêðáóäìîíòàæ» çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ 431 674 681,48 ãðí, çîêðåìà â³ä 06.06.2018 ¹ 3-146-04-18-00086, â³ä 27.07.2018 ¹ 3-146-04-18-00089, â³ä 30.08.2018 ¹ 3-146-04-18-00093, â³ä 07.11.2018 ¹ 3-146-04-18-00096, â³ä 07.12.2018 ¹3-146-04-18-00097, â³ä 02.04.2019 ¹ 30-146-04-19-00108 òà â³ä 29.07.2019 ¹ 30-146-04-19-00124, à òàêîæ ðÿä äîäàòêîâèõ óãîä äî âêàçàíèõ äîãîâîð³â. ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü äåÿêèõ ç öèõ äîäàòêîâèõ óãîä, Çàìîâíèê âèêîðèñòîâóº ïðàâî çä³éñíèòè ïîïåðåäíþ îïëàòó, à ðîçì³ð àâàíñóâàííÿ ñòàíîâèòü 100 000 000,00 ãðí ç ÏÄÂ. 1.2.9.Òàê, ó ïåð³îä ç 13.02.2017 äî 03.03.2017 ÎÑÎÁÀ_9 ïðèéíÿâ â³ä ÎÑÎÁÀ_8 ïðîïîçèö³þ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ òðåòüî¿ îñîáè - ñâ äðóæèíè ÎÑÎÁÀ_12 ó âèãëÿä³ çâ³ëüíåííÿ â³ä îáîâ`ÿçêó ñïëàòè çà ïðèäáàííÿ êâàðòèðè ÀÄÐÅÑÀ_3 , çàáóäîâíèêîì ÿêîãî áóâ ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò», âàðò³ñòþ 615 030 ãðí. 13.02.2017 ì³æ ÒΠ«Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ «Æèòëî-Êàï³òàë» (Óïðàâèòåëü) òà ÎÑÎÁÀ_12 (Äîâ³ðèòåëü) óêëàäåíî äîãîâ³ð ¹ 43-1302/2017-1 ïðî ó÷àñòü ó Ôîíä³ ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà. ³äïîâ³äíî äî ï. 1.9 öüîãî äîãîâîðó îá`ºêòîì ³íâåñòóâàííÿ, ùî ï³äëÿãຠïåðåäà÷³ Äîâ³ðèòåëþ ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà, º êâàðòèðà ÀÄÐÅÑÀ_4 , êàäàñòðîâèé íîìåð çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 8000000000:75:179:0047. Ïîïåðåäíüî âèçíà÷åíà çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü âèì³ðíèõ îäèíèöü îá`ºêòó ³íâåñòóâàííÿ - 78,85 ì2.  òîé æå äåíü ÒΠ«ÔÊ «Æèòëî-Êàï³òàë» âèäàíî ÎÑÎÁÀ_12 Ñâ³äîöòâî çà ï³äïèñîì ÎÑÎÁÀ_5 ¹ Ñ43-1302/2017- 1 ïðî ó÷àñòü ó ÔÔÁ âèäó À «ÆÊ Âåðõîâèíà», çã³äíî ç ÿêèì ñóìà ïåðåäàíèõ â óïðàâë³ííÿ êîøò³â ñòàíîâèòü 615 030 ãðí. 03.03.2017 ì³æ ÒΠ«Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ «Æèòëî-Êàï³òàë» òà ÎÑÎÁÀ_12 óêëàäåíî äîãîâ³ð ¹ Ì43-1302/2017-1 â³äñòóïëåííÿ ìàéíîâèõ ïðàâ, çã³äíî ç ï. 1.1. ÿêîãî Óïðàâèòåëü ïåðåäàº, à Äîâ³ðèòåëü ïðèéìຠìàéíîâ³ ïðàâà íà Îá`ºêò ³íâåñòóâàííÿ - êâàðòèðó ÀÄÐÅÑÀ_4 , êàäàñòðîâèé íîìåð çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 8000000000:75:179:0047. Ïîïåðåäíüî âèçíà÷åíà çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü âèì³ðíèõ îäèíèöü îá`ºêòó ³íâåñòóâàííÿ - 78,85 ì2. 21.03.2019 ÒΠ«ÔÊ «Æèòëî-Êàï³òàë» âèäàíî ÎÑÎÁÀ_12 . Äîâ³äêó ¹ 225 ÔÔÁ âèäó À «ÆÊ Âåðõîâèíà», ÿêîþ ï³äòâåðäæåíî, ùî çã³äíî ç Äîãîâîðîì ïðî ó÷àñòü ó ÔÔÁ ¹ 43-1302/2017-1 â³ä 13.02.2017 ðîêó Äîâ³ðèòåëåì çä³éñíåí³ îñòàòî÷í³ ðîçðàõóíêè ³ç Óïðàâèòåëåì òà ï³äòâåðäæåíî ïðàâî Äîâ³ðèòåëÿ íà íàáóòòÿ ó âëàñí³ñòü çàêð³ïëåíîãî çà íèì îá`ºêòà ³íâåñòóâàííÿ. 22.03.2019 ì³æ ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» (Çàáóäîâíèê) òà ÎÑÎÁÀ_12 óêëàäåíî àêò ¹ 91 ïðèéíÿòòÿ-ïåðåäà÷³ îá`ºêòó ³íâåñòóâàííÿ. 1.2.10.Ó ïåð³îä ç 04.06.2018 äî 12.07.2018 ÎÑÎÁÀ_9 ïðèéíÿâ â³ä ÎÑÎÁÀ_8 ïðîïîçèö³þ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñåáå ó âèä³ çâ³ëüíåííÿ â³ä îáîâ`ÿçêó ñïëàòè çà ïðèäáàííÿ êâàðòèðè ÀÄÐÅÑÀ_5 â «ÆÊ Ñîíÿ÷íà гâ`ºðà», çàáóäîâíèêîì ÿêîãî áóâ ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò», âàðò³ñòþ 1 387 200 ãðí. 04.06.2018 ì³æ ÒΠ«Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ «Æèòëî-Êàï³òàë» (Óïðàâèòåëü) òà ÎÑÎÁÀ_9 (Äîâ³ðèòåëü) óêëàäåíî äîãîâ³ð ¹ 36-0406/2018-2 ïðî ó÷àñòü ó Ôîíä³ ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà, â³äïîâ³äíî äî ï. 1.9 ÿêîãî îá`ºêòîì ³íâåñòóâàííÿ, ùî ï³äëÿãຠïåðåäà÷³ Äîâ³ðèòåëþ ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà, º êâàðòèðà ÀÄÐÅÑÀ_6 (êàäàñòðîâèé íîìåð çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 8000000000:66:178:0258). Ïîïåðåäíüî âèçíà÷åíà çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü âèì³ðíèõ îäèíèöü îá`ºêòó ³íâåñòóâàííÿ - 69,36 ì2. 12.07.2018 ÒΠ«ÔÊ «Æèòëî-Êàï³òàë» âèäàíî ÎÑÎÁÀ_9 Ñâ³äîöòâî çà ï³äïèñîì ÎÑÎÁÀ_5 ¹ ÑÇ6-0406/2018-2 ïðî ó÷àñòü ó ÔÔÁ âèäó À «ÆÊ Ñîíÿ÷íà гâ`ºðà», çã³äíî ç ÿêèì ñóìà êîøò³â, ùî ïåðåäàíà Äîâ³ðèòåëåì â óïðàâë³ííÿ Óïðàâèòåëþ, ñòàíîâèòü 1 387 200 ãðí, ê³ëüê³ñòü çàêð³ïëåíèõ çà Äîâ³ðèòåëåì îäèíèöü îá`ºêòó ³íâåñòóâàííÿ - 69,36 êâ.ì.  òîé æå äåíü ì³æ ÒΠ«Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ «Æèòëî-Êàï³òàë» òà ÎÑÎÁÀ_9 óêëàäåíî äîãîâ³ð ¹ Ì36-0406/2018-2 â³äñòóïëåííÿ ìàéíîâèõ ïðàâ. 1.2.11.Ó ïåð³îä ç 11.06.2019 äî 25.06.2019 ÎÑÎÁÀ_9 ïðèéíÿâ â³ä ÎÑÎÁÀ_8 ïðîïîçèö³þ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ òðåòüî¿ îñîáè - ñâ ìàòåð³ ÎÑÎÁÀ_13 ó âèä³ çâ³ëüíåííÿ â³ä îáîâ`ÿçêó ñïëàòè çà ïðèäáàííÿ êâàðòèðè ÀÄÐÅÑÀ_7 â «ÆÊ Ñîíÿ÷íà гâ`ºðà», çàáóäîâíèêîì ÿêîãî áóâ ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò», âàðò³ñòþ 2 415 300 ãðí. 11.06.2019 ì³æ ÒΠ«Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ «Æèòëî-Êàï³òàë» (Óïðàâèòåëü) òà ÎÑÎÁÀ_13 (Äîâ³ðèòåëü) óêëàäåíî äîãîâ³ð ¹ 36-1106/2019-3 ïðî ó÷àñòü ó Ôîíä³ ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà, â³äïîâ³äíî äî ï. 1.9. ÿêîãî îá`ºêòîì ³íâåñòóâàííÿ, ùî ï³äëÿãຠïåðåäà÷³ Äîâ³ðèòåëþ ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà, º êâàðòèðà ÀÄÐÅÑÀ_8 (êàäàñòðîâèé íîìåð çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 8000000000:66:178:0258). Ïîïåðåäíüî âèçíà÷åíà çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü âèì³ðíèõ îäèíèöü îá`ºêòó ³íâåñòóâàííÿ - 58,2 ì2. 25.06.2019 ÒΠ«ÔÊ «Æèòëî-Êàï³òàë» âèäàíî ÎÑÎÁÀ_13 Ñâ³äîöòâî çà ï³äïèñîì ÎÑÎÁÀ_5 ¹ Ñ36-1106/2019-3 ïðî ó÷àñòü ó ÔÔÁ âèäó À «ÆÊ Ñîíÿ÷íà гâ`ºðà», çã³äíî ç ÿêèì ñóìà ïåðåäàíèõ Äîâ³ðèòåëåì â óïðàâë³ííÿ êîøò³â ñòàíîâèòü 2 415 300 ãðí, ê³ëüê³ñòü çàêð³ïëåíèõ çà Äîâ³ðèòåëåì îäèíèöü îá`ºêòó ³íâåñòóâàííÿ - 58,2 ì2.  òîé æå äåíü ì³æ ÒΠ«Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ «Æèòëî-Êàï³òàë» òà ÎÑÎÁÀ_13 óêëàäåíî äîãîâ³ð ¹ Ì36-1106/2019-3 â³äñòóïëåííÿ ìàéíîâèõ ïðàâ, çã³äíî ç ï. 1.1. ÿêîãî Óïðàâèòåëü ïåðåäàº, à Äîâ³ðèòåëü ïðèéìຠìàéíîâ³ ïðàâà íà Îá`ºêò ³íâåñòóâàííÿ 1.2.12.Ðàçîì ç òèì, ãðîøîâ³ êîøòè çà ô³íàíñóâàííÿ îá`ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ â³äïîâ³äíî äî äîãîâîð³â ¹ 43-1302/2017-1 â³ä 13.02.2017, ¹ 36-0406/2018-2 â³ä 04.06.2018, 36-1106/2019-3 â³ä 11.06.2019 íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_1 ÒΠ«ÔÊ «Æèòëî-Êàï³òàë», â³äêðèòèé ó ÀÁ «Óêðãàçáàíê», íå íàäõîäèëè. 1.3.¥ðóíòóþ÷èñü íà öèõ îáñòàâèíàõ, äåòåêòèâ çàçíà÷ຠïðî íàÿâí³ñòü îçíàê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ïðîïîçèö³¿ ÷è îá³öÿíö³ ñëóæáîâ³é îñîá³ íàäàòè ¿é àáî òðåò³é îñîá³ íåïðàâîì³ðíó âèãîäó, à òàê ñàìî íàäàíí³ òàêî¿ âèãîäè çà â÷èíåííÿ ÷è íåâ÷èíåííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ â ³íòåðåñàõ òîãî, õòî ïðîïîíóº, îá³öÿº ÷è íàäຠòàêó âèãîäó, ÷è â ³íòåðåñàõ òðåòüî¿ îñîáè áóäü-ÿêî¿ ä³¿ ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíî¿ ¿é âëàäè òà ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà, â÷èíåíîãî øëÿõîì ïîñîáíèöòâà. 1.4. îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè äî ÎÑÎÁÀ_5 äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷ຠïðî íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çàçíà÷ຠïðî ðèçèêè ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, çíèùåííÿ, ïðèõîâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, â÷èíåííÿ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. 1.5.Íåìîæëèâ³ñòü çàïîá³ãàííÿ çàçíà÷åíèì âèùå ðèçèêàì øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì?ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â îá´ðóíòîâóº òèì, ùî öå íå äàñòü ìîæëèâîñò³ äîñÿãòè 䳺âîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ìåòè çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. 1.6.Ïðè ïîñòàíîâëåíí³ óõâàëè ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó äåòåêòèâ ïðîñèòü âèçíà÷èòè çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 10 000 000,00 ãðí. Ââàæàº, ùî òàêèé ðîçì³ð çàñòàâè çäàòíèé çàïîá³ãòè ðèçèêàì òà âêàçóº, ùî â³í â³äïîâ³äຠîáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òàêîæ äåòåêòèâ ïðîñèòü ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 1.7. ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî ï³äîçðþâàíîìó íàäàí³ êîﳿ êëîïîòàííÿ òà ìàòåð³àë³â, ÿêèìè îá´ðóíòîâóºòüñÿ íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, äåòåêòèâ íàäຠðîçïèñêó ï³äîçðþâàíîãî íà îñòàíí³é ñòîð³íö³ êëîïîòàííÿ, ïîäàíîãî äî ñóäó. Çã³äíî ç íåþ ÎÑÎÁÀ_5 îòðèìàâ ö³ äîêóìåíòè 15.10.2020 î 16 ãîä. 11 õâ. 2. ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âèñëîâèëè òàê³ ïîçèö³¿: 2.1.Ïðîêóðîð êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ, ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè éîãî. Äîäàòêîâî ïîÿñíèâ, ùî ïîâòîðí³ñòü ÿê êâàë³ô³êóþ÷à îçíàêà ìຠì³ñöå ç îãëÿäó íà õðîíîëîã³þ ïîä³é íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ïîñòóïîâå çàâèùåííÿ âàðòîñò³ ðîá³ò. Çàçíà÷èâ, ùî ìåíø ñóâîðèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, í³æ çàñòàâà ó âèçíà÷åíîìó ðîçì³ð³, ÿêèì ìåòîäîì âèêëþ÷åííÿ çàëèøàºòüñÿ îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ, íå çìîæå çàáåçïå÷èòè 䳺â³ñòü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà íàëåæíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî. Ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷åíèé âèõîäÿ÷è ³ç âàðòîñò³ ìàéíîâèõ ïðàâ, ÿê³ áóëî ïåðåäàíî çà ó÷àñò³ ï³äîçðþâàíîãî, ñóìè ïåðåðàõîâàíèõ êîøò³â, ÿêà ñòàíîâèòü áëèçüêî 1,4 ìëðä ãðí, ñóìè îïðèáóòêîâàíèõ êîøò³â êîìïàí³ºþ, ÿêó î÷îëþº ï³äîçðþâàíèé; òàêèé ðîçì³ð íå º íåïîì³ðíèì ç îãëÿäó íà ìîæëèâîñò³ âíåñåííÿ çàñòàâè ³íøîþ îñîáîþ. Óòî÷íèâ îáîâ`ÿçîê, ùîäî ÿêîãî º ïðîõàííÿ â êëîïîòàíí³, íå çàëèøàòè áåç äîçâîëó óïîâíîâàæåíîãî ñóá`ºêòà íàñåëåíèé ïóíêò, â ÿêîìó â³í ôàêòè÷íî ïðîæèâຠì³ñòî ²ðï³íü. 2.2.Çàõèñíèê ïðîòè êëîïîòàííÿ çàïåðå÷óâàâ ç ïîñèëàííÿì íà òå, ùî íåðóõîìå ìàéíî ïðèäáàíî ðàí³øå ïðîöåäóð çàêóï³âë³, âêàçàâ íà íåâ³ðíó êâàë³ô³êàö³þ ä³ÿííÿ ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó ö³é ñïðàâ³, â³äñóòí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_5 . Çàçíà÷èâ, ùî ó ÎÑÎÁÀ_9 íå áóëî ïîâíîâàæåíü âïëèâàòè íà ðåçóëüòàòè òîðã³â ³ç çàìîâëåííÿ ðîá³ò ç áóä³âíèöòâà öåíòðàë³çîâàíîãî ñõîâèùà â³äïðàöüîâàíîãî ÿäåðíîãî ïàëèâà ðåàêòîð³â ÂÂÅÐ ÀÅÑ Óêðà¿íè. Êð³ì òîãî, ìàéíîâ³ ïðàâà íà îá`ºêòè íåðóõîìîñò³, ÿê³ îòðèìàí³ ÎÑÎÁÀ_9 ³ ÷ëåíàìè éîãî ðîäèíè, íàðîäíèé äåïóòàò ì³ã éîìó ïîäàðóâàòè, îñê³ëüêè âëàñíèê ìîæå çä³éñíþâàòè ñâîþ ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü â òîìó ÷èñë³ ³ íà áåçîïëàòí³é îñíîâ³. ϳäîðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 íå ìàâ ïðàâ â³ä÷óæóâàòè íåðóõîìå ìàéíî òà ïðàâà íà íüîãî, îñê³ëüêè âîíè éîìó ïåðåäàí³ ó äîâ³ð÷ó âëàñí³ñòü ³ â³í ìຠïîâíîâàæåííÿ ëèøå íà ¿õ ðåàë³çàö³þ; â³í í³êîëè íå ñï³ëêóâàâñÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè, ùî, íà äóìêó çàõèñòó, âèêëþ÷ຠïîñîáíèöòâî ó â÷èíåí³ çëî÷èíó. Îêðåìî çàçíà÷èâ, ùî ó âèòÿãó ³ç ªÐÄÐ â³äñóòíÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà, â³äïîâ³äíî, äåòåêòèâè íå óïîâíîâàæåí³ çä³éñíþâàòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîð ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. 2.3.ϳäîçðþâàíèé ï³äòðèìàâ äóìêó ñâîãî çàõèñíèêà, äîäàòêîâî ïîâ³äîìèâ, ùî ç æîâòíÿ 2012 ðîêó ïðàöþº íà ïîñàä³ äèðåêòîðà ÒΠÔÊ «Æèòëî-êàï³òàë», â êîìïàí³¿ ïðàöþº 14 îñ³á. Äî ïîâíîâàæåíü äèðåêòîðà âõîäèòü ðîáîòà ç çàáóäîâíèêàìè, ïåðåãëÿä ³ ñêëàäàííÿ çâ³ò³â, ñï³ëêóâàííÿ ç ³íâåñòîðàìè, çàáóäîâíèêàìè òà ô³íàíñîâèìè óñòàíîâàìè. Çàçíà÷èâ ïðî íåîáõ³äí³ñòü ùîäåííîãî ñï³ëêóâàííÿ ç³ ñâ³äêîì ÎÑÎÁÀ_7 , ùîäî ÿêîãî ïðîêóðîð ïðîñèòü âñòàíîâèòè îáîâ`ÿçîê óòðèìàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ. 3.Çàñëóõàâøè ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äîñë³äèâøè êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà òàêèõ âèñíîâê³â. 3.1.Ðîçä³ë ²² Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè âèçíà÷àº, ùî ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ çàõîäè çàáåçïå÷åííÿ. Äî çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ çã³äíî ç ï. 9 ÷. 2 ñò. 131 öüîãî êîäåêñó â³äíåñåí³ òàêîæ çàïîá³æí³ çàõîäè. Ïîðÿäîê çàñòîñóâàííÿ äî îñîáè çàïîá³æíèõ çàõîä³â âèçíà÷åíèé ãëàâîþ 18 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 176 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàïîá³æíèìè çàõîäàìè º: 1) îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ; 2) îñîáèñòà ïîðóêà; 3) çàñòàâà; 4) äîìàøí³é àðåøò; 5) òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ. ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³. 3.2.Ç àíàë³çó çàçíà÷åíèõ íîðì ñë³äóº, ùî çàïîá³æí³ çàõîäè ìîæóòü çàñòîñîâóâàòèñÿ, çîêðåìà, äî ï³äîçðþâàíîãî. ϳäîçðþâàíèì º îñîáà, ÿê³é ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòÿìè 276 - 279 öüîãî Êîäåêñó, ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, îñîáà, ÿêà çàòðèìàíà çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (÷. 1 ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ßê ï³äòâåðäæóºòüñÿ âèòÿãîì ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü â³ä 13.10.2020, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000235 ðîçïî÷àòå 07.04.2020. ÎÑÎÁÀ_5 13.10.2020 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïèñüìîâèì ïîâ³äîìëåííÿì ïðî ï³äîçðó ç â³äì³òêîþ ÎÑÎÁÀ_5 ïðî ¿¿ îòðèìàííÿ 13.10.2020 (òîì 3, à.ñ. 97-122). Îòæå, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 ìຠñòàòóñ ï³äîçðþâàíîãî ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ³ ùîäî íüîãî ìîæå âèð³øóâàòèñÿ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. 3.3.Ñèñòåìíèé àíàë³ç íîðì ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó äîñë³äæåííþ ï³äëÿãàþòü ÷îòèðè ãðóïè îáñòàâèí: -÷è íàÿâíà îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; -÷è íàÿâí³ ðèçèêè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; -³íäèâ³äóàëüí³ îáñòàâèíè ï³äîçðþâàíîãî, ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòåþ 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè; -÷è íàÿâí³ îáñòàâèíè, ÿê³ º äîñòàòí³ìè äëÿ ïåðåêîíàííÿ, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 176 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ìîæå çàïîá³ãòè äîâåäåíèì ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ðèçèêàì. Îòæå, ïðè âèð³øåíí³ ïîñòàâëåíîãî ïðîêóðîðîì ïèòàííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íàëåæèòü äîñë³äèòè êîæåí ³ç çàçíà÷åíèõ êðèòåð³¿â â ¿õ âçàºìîçâ`ÿçêó. 3.4.Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè 3.4.1.Çã³äíî ç³ ñò. 8 ÊÏÊ Óêðà¿íè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çä³éñíþºòüñÿ ç äîäåðæàííÿì ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà ïðàâà, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ëþäèíà, ¿¿ ïðàâà òà ñâîáîäè âèçíàþòüñÿ íàéâèùèìè ö³ííîñòÿìè òà âèçíà÷àþòü çì³ñò ³ ñïðÿìîâàí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâè. Ïðèíöèï âåðõîâåíñòâà ïðàâà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çàñòîñîâóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. Îñê³ëüêè ÷èííå çàêîíîäàâñòâî íå ðîçêðèâຠïîíÿòòÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, âðàõîâóþ÷è ñò. 8, 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä êåðóâàòèñÿ ïîçèö³ÿìè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. Ç òî÷êè çîðó ïðàêòèêè ªÑÏË îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè öå ïåâíèé ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ, ÿêèé îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ "Ôîêñ, Êåìïáåëë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà" â³ä 30 ñåðïíÿ 1990 ðîêó, ï. 32, Series A, N 182). Ïðè ÷îìó ôàêòè, ÿê³ âèêëèêàëè ï³äîçðó, íå îáîâ`ÿçêîâî ìàþòü áóòè îäíîãî ð³âíÿ ç òèìè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ òîãî, ùîá íå ëèøå îá´ðóíòóâàòè çàñóäæåííÿ, à é ïðåä`ÿâèòè îáâèíóâà÷åííÿ, ùî º íàñòóïíîþ ñòà䳺þ â ïðîöåñ³ ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Murrày v. United Kingdom», 14310/88, 28.10.1994, ï. 55). 3.4.2. öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ éäåòüñÿ ïðî ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_5 äî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ïîñîáíèöòâ³ â ïðîïîçèö³¿ ÷è îá³öÿíö³ ñëóæáîâ³é îñîá³ íàäàòè ¿é àáî òðåò³é îñîá³ íåïðàâîì³ðíó âèãîäó, à òàê ñàìî íàäàíí³ òàêî¿ âèãîäè çà â÷èíåííÿ ÷è íåâ÷èíåííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ â ³íòåðåñàõ òîãî, õòî ïðîïîíóº, îá³öÿº ÷è íàäຠòàêó âèãîäó, ÷è â ³íòåðåñàõ òðåòüî¿ îñîáè áóäü-ÿêî¿ ä³¿ ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíî¿ ¿é âëàäè òà ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà, â÷èíåíå ïîâòîðíî. 3.4.3. ïðèì³òö³ äî ñò. 364-1 ÊÊ Óêðà¿íè âêàçàíî, ùî ó ñòàòò³ 369 öüîãî êîäåêñó ï³ä íåïðàâîì³ðíîþ âèãîäîþ ñë³ä ðîçóì³òè ãðîøîâ³ êîøòè àáî ³íøå ìàéíî, ïåðåâàãè, ï³ëüãè, ïîñëóãè, íåìàòåð³àëüí³ àêòèâè, áóäü-ÿê³ ³íø³ âèãîäè íåìàòåð³àëüíîãî ÷è íåãðîøîâîãî õàðàêòåðó, ÿê³ ïðîïîíóþòü, îá³öÿþòü, íàäàþòü àáî îäåðæóþòü áåç çàêîííèõ íà òå ï³äñòàâ. 3.4.4.Ñëóæáîâèìè îñîáàìè, â³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 18 ÊÊ Óêðà¿íè, º îñîáè, ÿê³ ïîñò³éíî, òèì÷àñîâî ÷è çà ñïåö³àëüíèì ïîâíîâàæåííÿì çä³éñíþþòü ôóíêö³¿ ïðåäñòàâíèê³â âëàäè ÷è ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, à òàêîæ ïîñò³éíî ÷è òèì÷àñîâî îá³éìàþòü â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, íà ï³äïðèºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ ÷è îðãàí³çàö³ÿõ ïîñàäè, ïîâ`ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ ÷è àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é, àáî âèêîíóþòü òàê³ ôóíêö³¿ çà ñïåö³àëüíèì ïîâíîâàæåííÿì, ÿêèì îñîáà íàä³ëÿºòüñÿ ïîâíîâàæíèì îðãàíîì äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàíîì ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, öåíòðàëüíèì îðãàíîì äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ³ç ñïåö³àëüíèì ñòàòóñîì, ïîâíîâàæíèì îðãàíîì ÷è ïîâíîâàæíîþ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿, ñóäîì àáî çàêîíîì. 3.4.5.²ç êëîïîòàííÿ òà äîäàíèõ äî íüîãî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëþþòüñÿ îáñòàâèíè íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè çàñòóïíèêó ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà äèðåêòîðà ç íîâèõ ÿäåðíèõ óñòàíîâîê ÂÏ «Àϲ» ÄÏ «ÍÀÅÊ «Åíåðãîàòîì», ÿêèé â³äïîâ³äíî äî ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ (òîì 1, à.ñ. 96-132) º ïîñàäîâîþ îñîáîþ, ÿêà çä³éñíþº â ìåæàõ ñâ êîìïåòåíö³¿ îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ ôóíêö³¿, à òîìó º ñëóæáîâîþ îñîáîþ â ðîçóì³íí³ ÊÊ Óêðà¿íè. 3.4.6.³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 32 ÊÊ Óêðà¿íè ïîâòîðí³ñòþ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü âèçíàºòüñÿ â÷èíåííÿ äâîõ àáî á³ëüøå êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ò³ºþ ñàìîþ ñòàòòåþ àáî ÷àñòèíîþ ñòàòò³ Îñîáëèâî¿ ÷àñòèíè öüîãî Êîäåêñó. Íà ï³äñòàâ³ ñò. 35 ÊÊ Óêðà¿íè ïîâòîðí³ñòü âðàõîâóºòüñÿ ïðè êâàë³ô³êàö³¿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿ òà ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 , îñòàíí³é, çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, øëÿõîì â÷èíåííÿ ê³ëüêîõ òîòîæíèõ ä³é, îá`ºäíàíèõ ºäèíèì çëî÷èííèì íàì³ðîì, ñïðèÿâ ÎÑÎÁÀ_8 ó íàäàíí³ ÎÑÎÁÀ_9 íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè íà çàãàëüíó ñóìó 4 417 530 ãðí. Çà ïðèïèñàìè ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 32 ÊÊ Óêðà¿íè ïîâòîðí³ñòü, ïåðåäáà÷åíà ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³, â³äñóòíÿ ïðè â÷èíåíí³ ïðîäîâæóâàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ àáî á³ëüøå òîòîæíèõ ä³ÿíü, îá`ºäíàíèõ ºäèíèì êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèì íàì³ðîì. Îá´ðóíòîâóþ÷è êëîïîòàííÿ, ïðîêóðîð ïîñèëàâñÿ íà ïîñòàíîâó Ïëåíóìó Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 04.06.2010 ¹ 7 «Ïðî ïðàêòèêó çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè êðèì³íàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà ïðî ïîâòîðí³ñòü, ñóêóïí³ñòü ³ ðåöèäèâ çëî÷èí³â òà ¿õ ïðàâîâ³ íàñë³äêè». Ðàçîì ç òèì, ó ö³é ïîñòàíîâ³ çàçíà÷åíî, ùî â³ä ïîâòîðíîñò³ çëî÷èí³â íåîáõ³äíî â³äð³çíÿòè ïðîäîâæóâàíèé çëî÷èí, ÿêèé â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 32 ÊÊ Óêðà¿íè ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ àáî á³ëüøå òîòîæíèõ ä³ÿíü, îá`ºäíàíèõ ºäèíèì çëî÷èííèì íàì³ðîì. Îá`ºäíàííÿ òîòîæíèõ ä³ÿíü ºäèíèì çëî÷èííèì íàì³ðîì îçíà÷àº, ùî äî â÷èíåííÿ ïåðøîãî ç íèçêè òîòîæíèõ ä³ÿíü îñîáà óñâ³äîìëþº, ùî äëÿ ðåàë³çàö³¿ ¿¿ çëî÷èííîãî íàì³ðó íåîáõ³äíî â÷èíèòè äåê³ëüêà òàêèõ ä³ÿíü, êîæíå ç ÿêèõ ñïðÿìîâàíî íà ðåàë³çàö³þ öüîãî íàì³ðó. Òàê³ ä³ÿííÿ íå óòâîðþþòü ïîâòîðíîñò³, îñê³ëüêè êîæíå ç íèõ ñòຠåëåìåíòîì îäèíè÷íîãî (ºäèíîãî) çëî÷èíó ³ îêðåìèì (ñàìîñò³éíèì) çëî÷èíîì ùîäî áóäü-ÿêîãî ³íøîãî ç öèõ ä³ÿíü áóòè íå ìîæå, à ïðè ïîâòîðíîñò³ òîòîæíèõ çëî÷èí³â êîæåí ³ç íèõ ìຠñâîþ ñóá`ºêòèâíó ñòîðîíó, çîêðåìà ñàìîñò³éíèé óìèñåë, ÿêèé âèíèêຠùîðàçó ïåðåä â÷èíåííÿì îêðåìîãî çëî÷èíó. ²ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ òà ³ç ïðåäñòàâëåíî¿ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïîçèö³¿ íåìîæëèâî âèçíà÷èòè, ÷è º òîòîæí³ ä³ÿííÿ, ïðî ÿê³ ñòâåðäæóº ïðîêóðîð, îäíèì ïðîäîâæóâàíèì êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, àáî ñòàíîâèòü ïîâòîðí³ñòü çëî÷èí³â, îòæå íàÿâí³ñòü êâàë³ô³êóþ÷î¿ îçíàêè çà ÷. 2 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè º ñóìí³âíîþ.  óìîâàõ íåïðåäñòàâëåííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ÷³òêèõ êðèòåð³¿â ðîçìåæóâàííÿ ïîâòîðíîñò³ çëî÷èí³â â³ä îäèíè÷íîãî çëî÷èíó, ÿêèé ñêëàäàºòüñÿ ç íèçêè òîòîæíèõ ïðîòèïðàâíèõ ä³é, ñë³ä÷èé ñóääÿ òëóìà÷èòü òàêèé ñóìí³â íà êîðèñòü ï³äîçðþâàíîãî ³ çàçíà÷àº, ùî äåòåêòèâîì ó êëîïîòàíí³ òà ïðîêóðîðîì ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íå äîâåäåíà îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. 3.4.7.Íàòîì³ñòü îïèñàíà ó êëîïîòàíí³ ôàáóëà ó ñóêóïíîñò³ ç íàäàíèìè ïðîêóðîðîì ïîÿñíåííÿìè òà ïðåäñòàâëåíèìè ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äຠñë³ä÷îìó ñóää³ ìîæëèâ³ñòü ä³éòè âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îçíàê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 1 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, ùî çóìîâëþº ïîäàëüøå äîñë³äæåííÿ ³ îö³íêó ïðåäñòàâëåíèõ ñë³ä÷îìó ñóää³ îáñòàâèí. 3.4.8.Äëÿ âèçíà÷åííÿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 äî ïîä³é êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ äîñë³äæåíî äîêàçè, íàäàí³ ñòîðîíàìè, çîêðåìà: - ïðîòîêîë çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â ÒΠ«ÔÊ «Æèòëî-Êàï³òàë» ¹ 8 â³ä 16.11.2012, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_5 ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó äèðåêòîðà òîâàðèñòâà ç 19.11.2012; - íàêàç ÒΠ«ÔÊ «Æèòëî-Êàï³òàë» ¹ 9 â³ä 19.11.2012, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_5 ïðèñòóïèâ äî âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â äèðåêòîðà òîâàðèñòâà ç 19.11.2012; - äîãîâ³ð ¹ 23/04/15 óïðàâèòåëÿ ³ç çàáóäîâíèêîì â³ä 23.04.2015, ïðåäìåòîì ÿêîãî º îðãàí³çàö³ÿ òà âèãîòîâëåííÿ ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿, à òàêîæ îðãàí³çàö³ÿ ñïîðóäæåííÿ îá`ºêòà áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ïåðåìîãè, 109 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêèé â³ä ³ìåí³ ÒΠ«ÔÊ «Æèòëî-Êàï³òàë» ï³äïèñàíèé äèðåêòîðîì ÎÑÎÁÀ_5 ; - äîãîâ³ð ¹ 26/5 óïðàâèòåëÿ ³ç çàáóäîâíèêîì â³ä 26.05.2014, ïðåäìåòîì ÿêîãî º îðãàí³çàö³ÿ òà âèãîòîâëåííÿ ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿, à òàêîæ îðãàí³çàö³ÿ ñïîðóäæåííÿ îá`ºêòà áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì çà àäðåñîþ: ì³æ âóë. Ìèê³ëüñüêî-Ñëîá³äñüêî òà ïðîñï. Áðîâàðñüêèì ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêèé â³ä ³ìåí³ ÒΠ«ÔÊ «Æèòëî-Êàï³òàë» ï³äïèñàíèé äèðåêòîðîì ÎÑÎÁÀ_5 ;. - àêò ñëóæáîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÄÏ «ÍÀÅÊ «Åíåðãîàòîì» â³ä 05.08.2020, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ïåðåâ³ðêà ïèòàííÿ çàêóï³âë³ ãåíåðàëüíèì ï³äðÿäíèêîì îáëàäíàííÿ âèÿâèëà, ùî ïðîöåñ ïîãîäæåííÿ ÂÏ «Àϲ» íîñèâ ôîðìàëüíèé õàðàêòåð, ÿê íàñë³äîê, ñóìà ïåðåâèòðàò êîøò³â ñòàíîâèëà ëèøå ïî äåâ`ÿòè äîñë³äæåíèì çàêóï³âëÿì ùîíàéìåíøå 19,6 ìëí ãðèâåíü; - äîãîâ³ð â³ä 18.10.2017 ¹ 3-146-02-17-00073 ÄÑÒÓ ÁÄ. 1.1-1:2013 Áóä³âíèöòâî öåíòðàë³çîâàíîãî ñõîâèùà â³äïðàöüîâàíîãî ÿäåðíîãî ïàëèâà ðåàêòîð³â ÂÂÅÐ ÀÅÑ Óêðà¿íè, çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ 928 997 128,00 ãðí ç ÏÄÂ, Ãåíåðàëüíèì ï³äðÿäíèêîì ïî ÿêîìó º ÒΠ«ÁÊ «Óêðáóäìîíòàæ»; - äîäàòêîâ³ óãîäè ¹ 1 â³ä 08.12.2017 ùîäî âêëþ÷åííÿ äîäàòêîâèõ ðîá³ò ïî çíÿòòþ ðîäþ÷îãî øàðó ´ðóíòó; ¹ 2 â³ä 26.12.2017, â³äïîâ³äíî äî óìîâ ÿêî¿ Çàìîâíèê ìຠïðàâî çä³éñíèòè ÷àñòêîâó ïîïåðåäíþ îïëàòó äî 50 000 000,00 ãðí ç ÏÄÂ; ¹ 3 â³ä 19.02.2018, ÿêîþ ïåðåäáà÷åíî âíåñåííÿ çì³í äî äîãîâ³ðíî¿ ö³íè; ¹ 4 â³ä 19.02.2018, ÿêîþ ïåðåäáà÷åíî âðåãóëþâàííÿ òåõí³÷íèõ ïèòàíü ç ïîâåðíåííÿ ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè ó âèïàäêó íåâèêîíàííÿ ðîá³ò; ¹ 5 â³ä 02.05.2018, ÿêîþ ïåðåäáà÷åíî âíåñåííÿ çì³í â êàëåíäàðíèé ïëàí; ¹ 6 â³ä 18.06.2018, ÿêîþ ïåðåäáà÷åíî âíåñåííÿ çì³í â êàëåíäàðíèé ïëàí; ¹ 7 â³ä 09.08.2018, â³äïîâ³äíî äî óìîâ ÿêî¿ Çàìîâíèê âèêîðèñòîâóº ïðàâî çä³éñíèòè ïîïåðåäíþ îïëàòó, ïðè öüîìó ðîçì³ð àâàíñóâàííÿ ñòàíîâèòü 100 000 000,00 ãðí ç ÏÄÂ; ¹ 8 â³ä 19.12.2018, ÿêîþ ïåðåäáà÷åíî âíåñåííÿ çì³í ó òåõí³÷í³ âèìîãè òà êàëåíäàðíèé ïëàí; ¹ 9 â³ä 07.03.2019, â³äïîâ³äíî äî óìîâ ÿêî¿ Çàìîâíèê âèêîðèñòîâóº ïðàâî çä³éñíèòè ïîïåðåäíþ îïëàòó, ïðè öüîìó ðîçì³ð àâàíñóâàííÿ ñòàíîâèòü 100 000 000,00 ãðí ç ÏÄÂ; ¹ 10 â³ä 08.07.2019, ÿêîþ ïåðåäáà÷åíî âíåñåííÿ çì³í ó òåõí³÷í³ âèìîãè; ¹ 11 â³ä 16.08.2019, â³äïîâ³äíî äî óìîâ ÿêî¿ Çàìîâíèê âèêîðèñòîâóº ïðàâî çä³éñíèòè ïîïåðåäíþ îïëàòó, ïðè öüîìó ðîçì³ð àâàíñóâàííÿ ñòàíîâèòü 200 000 000,00 ãðí ç ÏÄÂ; ¹ 12 â³ä 18.10.2019, ÿêîþ ïåðåäáà÷åíî âíåñåííÿ çì³í ó òåõí³÷í³ âèìîãè; ¹ 13 â³ä 05.02.2020, ÿêîþ ïåðåäáà÷åíî âíåñåííÿ çì³í ó òåõí³÷í³ âèìîãè; - äîãîâ³ð â³ä 06.06.2018 ¹ 3-146-04-18-00086 ÄÑÒÓ Á.Ä.1.1-1:2013 Äîäàòêîâ³ áóä³âåëüí³ ðîáîòè çà îá`ºêòîì: Áóä³âíèöòâî Öåíòðàë³çîâàíîãî ñõîâèùà â³äïðàöüîâàíîãî ÿäåðíîãî ïàëèâà ðåàêòîð³â ÂÂÅÐ ÀÅÑ Óêðà¿íè, çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ 26 925 597,79 ãðí ç ÏÄÂ, óêëàäåíèé çà ïåðåãîâîðíîþ ïðîöåäóðîþ ì³æ ÄÏ «ÍÀÅÊ «Åíåðãîàòîì» òà ÒΠ«ÁÊ «Óêðáóäìîíòàæ»; - äîãîâ³ð â³ä 27.07.2018 ¹ 3-146-04-18-00089 ÄÑÒÓ Á.Ä.1.1-1:2013 Äîäàòêîâ³ áóä³âåëüí³ ðîáîòè çà îá`ºêòîì: Áóä³âíèöòâî Öåíòðàë³çîâàíîãî ñõîâèùà â³äïðàöüîâàíîãî ÿäåðíîãî ïàëèâà ðåàêòîð³â ÂÂÅÐ ÀÅÑ Óêðà¿íè (ÏÊ-1. Ãàðàæ. Ìàéäàí÷èê çáåðåæåííÿ êîíòåéíåð³â), çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ 12 083 501,45 ãðí ç ÏÄÂ, óêëàäåíèé ì³æ ÄÏ «ÍÀÅÊ «Åíåðãîàòîì» òà ÒΠ«ÁÊ «Óêðáóäìîíòàæ»; - äîãîâ³ð â³ä 30.08.2018 ¹ 3446-04-18-00093 ÄÑÒÓ Á Ä.1.1-1:2013 Äîäàòêîâ³ áóä³âåëüí³ ðîáîòè (ÏÊ-1. Áóä³âëÿ òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ ç³ ñêëàäîì ÌÖÊ, Ñïîðóäè äîùîâèõ ñò³÷íèõ âîä, Òèì÷àñîâ³ çàêðèò³ ñêëàäè, Áóä³âëÿ ïðèéìàííÿ, Àâòîçàïðàâî÷íûé ïóíêò, Ìåðåæ³ ³ ñïîðóäè âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ, Êîìïëåêñ ñïîðóä îõîðîíè, Áóä³âëÿ åëåêòðîòåõí³÷íèõ ïðèñòðî¿â, Ãàðàæ) çà îá`ºêòîì: Áóä³âíèöòâî Öåíòðàë³çîâàíîãî ñõîâèùà â³äïðàöüîâàíîãî ÿäåðíîãî ïàëèâà ðåàêòîð³â ÂÂÅÐ ÀÅÑ Óêðà¿íè çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ 64 418 443,74 ãðí ç ÏÄÂ, óêëàäåíèé çà ïåðåãîâîðíîþ ïðîöåäóðîþ ì³æ ÄÏ «ÍÀÅÊ «Åíåðãîàòîì» òà ÒΠ«ÁÊ «Óêðáóäìîíòàæ»; - äîãîâ³ð â³ä 07.11.2018 ¹ 3-146-04-18-00096 ÄÑÒÓ Á Ä.1.1-1:2013 Äîäàòêîâ³ áóä³âåëüí³ ðîáîòè (ÏÊ-1: Áóä³âëÿ òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ ç³ ñêëàäîì ÌÖÊ, Àäì³í³ñòðàòèâíèé êîðïóñ (îá`ºêò ÃÎ), Ïîñò êîíòðîëþ ÀÑÊÐÎ, Ïîçàìàéäàí÷èêîâ³ ìåðåæ³ åëåêòðîïîñòà÷àííÿ, Ïîçàìàéäàí÷èêîâ³ àâòîìîá³ëüí³ äîðîãè, Ãàðàæ, Çâ`ÿçîê ³ ñèãíàë³çàö³ÿ, Ìåðåæ³ ³ ñïîðóäè âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ, Íàñîñíà ñòàíö³ÿ ïðîòèïîæåæíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ, Êàíàë³çàö³éíà íàñîñíà ñòàíö³ÿ ïîáóòîâèõ ñòîê³â, Ïîçàìàéäàí÷èêîâ³ ìåðåæ³ âîäîïîñòà÷àííÿ ³ âîäîâ³äâåäåííÿ, Îãîðîæà ÑÔÇ, Çîâí³øíº ³ îõîðîííå îñâ³òëåííÿ, ÊÏÏ-1, ÊÏÏ-2) çà îá`ºêòîì: Áóä³âíèöòâî Öåíòðàë³çîâàíîãî ñõîâèùà â³äïðàöüîâàíîãî ÿäåðíîãî ïàëèâà ðåàêòîð³â ÂÂÅÐ ÀÅÑ Óêðà¿íè, çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ 52 893 873,72 ãðí ç ÏÄÂ, óêëàäåíèé çà ïåðåãîâîðíîþ ïðîöåäóðîþ ì³æ ÄÏ «ÍÀÅÊ «Åíåðãîàòîì» òà ÒΠ«ÁÊ «Óêðáóäìîíòàæ»; - äîãîâ³ð â³ä 07.12.2018 ¹3-146-04-18-00097 ÄÑÒÓ Á Ä.1.1-1:2013 Äîäàòêîâ³ áóä³âåëüí³ ðîáîòè (ÏÊ-1: Áóä³âëÿ ïðèéìàííÿ; Êîìïëåêñ ñïîðóä îõîðîíè, Áóä³âëÿ êàðàóëà, Îá`ºêò ÖO; ÊÏÏ-2; Òèì÷àñîâèé çàêðèòèé îïàëþâàëüíèé ñêëàä (2 øò); Òèì÷àñîâèé çàêðèòèé íåîïàëþâàëüíèé ñêëàä (2 øò) çà îá`ºêòîì: Áóä³âíèöòâî Öåíòðàë³çîâàíîãî ñõîâèùà â³äïðàöüîâàíîãî ÿäåðíîãî ïàëèâà ðåàêòîð³â ÂÂÅÐ ÀÅÑ Óêðà¿íè çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ 29 855 818,45 ãðí ç ÏÄÂ, óêëàäåíèé çà ïåðåãîâîðíîþ ïðîöåäóðîþ ì³æ ÄÏ «ÍÀÅÊ «Åíåðãîàòîì» òà ÒΠ«ÁÊ «Óêðáóäìîíòàæ»; -äîãîâ³ð â³ä 02.04.2019 ¹ 30-146-04-19-00108 ÄÑÒÓ Á.Ä.1.1-1:2013 Äîäàòêîâ³ áóä³âåëüí³ ðîáîòè (ÏÊ-1: Áóä³âëÿ ïðèéìàííÿ. Ìàéäàí÷èê çáåðåæåííÿ êîíòåéíåð³â. Áóä³âëÿ ó òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ ç³ ñêëàäîì ÌÖÊ. Àäì³í³ñòðàòèâíèé êîðïóñ (îá`ºêò ÖÎ). Âíóòð³øíüîìàéäàí÷èêîâ³ ìåðåæ³ åëåêòðîïîñòà÷àííÿ. Áóä³âëÿ åëåêòðîòåõí³÷íèõ ïðèñòðî¿â. Âíóòð³øíüîìàéäàí÷èêîâ³ çàë³çíè÷í³ êî볿. Ãàðàæ. Çâ`ÿçîê ³ ñèãíàë³çàö³ÿ. Ìåðåæ³ ³ ñïîðóäè âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ. Íàñîñíà ñòàíö³ÿ ïðîòèïîæåæíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ. Ñïîðóäè ñòî÷íèõ äîùîâèõ âîä. Îãîðîæà ÑÔÇ. Òèì÷àñîâ³ ïîçà- ³ âíóòð³øíüîìàéäàí÷èêîâ³ ìåðåæ³ åëåêòðîïîñòà÷àííÿ. Òèì÷àñîâèé áåòîííèé çàâîä) çà îá`ºêòîì: Áóä³âíèöòâî Öåíòðàë³çîâàíîãî ñõîâèùà â³äïðàöüîâàíîãî ÿäåðíîãî ïàëèâà ðåàêòîð³â ÂÂÅÐ ÀÅÑ Óêðà¿íè, çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ 92 571 664,39 ãðí ç ÏÄÂ, óêëàäåíèé çà ïåðåãîâîðíîþ ïðîöåäóðîþ ì³æ ÄÏ «ÍÀÅÊ «Åíåðãîàòîì» òà ÒΠ«ÁÊ «Óêðáóäìîíòàæ»; -äîãîâ³ð â³ä 29.07.2019 ¹ 30-146-04-19-00124 ÄÑÒÓ Á.Ä.1.1-1:2013 Äîäàòêîâ³ áóä³âåëüí³ ðîáîòè (ÏÊ-1: Áóä³âëÿ Ïðèéìàííÿ. Ìàéäàí÷èê çáåðåæåííÿ êîíòåéíåð³â. Àäì³í³ñòðàòèâíèé êîðïóñ (îá`ºêò ÖÎ). Áóä³âëÿ åëåêòðîòåõí³÷íèõ ïðèñòðî¿â. Ïîçàìàéäàí÷èêîâ³ àâòîìîá³ëüí³ äîðîãè. Âíóòð³øíüîìàéäàí÷èêîâ³ àâòîìîá³ëüí³ äîðîãè. Ãàðàæ. Ìåðåæ³ ³ ñïîðóäè âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ. Ñïîðóäè ñò³÷íèõ äîùîâèõ âîä. Âåðòèêàëüíå ïëàíóâàííÿ. Îãîðîæà ÑÔÇ. Òèì÷àñîâèé áåòîííèé çàâîä.) çà îá`ºêòîì: Áóä³âíèöòâî Öåíòðàë³çîâàíîãî ñõîâèùà â³äïðàöüîâàíîãî ÿäåðíîãî ïàëèâà ðåàêòîð³â ÂÂÅÐ ÀÅÑ Óêðà¿íè, çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ 152 936 894,90 ãðí ç ÏÄÂ, óêëàäåíèé çà ïåðåãîâîðíîþ ïðîöåäóðîþ ì³æ ÄÏ «ÍÀÅÊ «Åíåðãîàòîì» òà ÒΠ«ÁÊ «Óêðáóäìîíòàæ»; - âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü, ÿêèé ï³äòâåðäæóº, ùî ñòàíîì íà 16.09.2016 ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÒΠ«ÁÊ «Óêðáóäìîíòàæ» áóëà ÎÑÎÁÀ_10 ; - ëèñò ÒΠ«ÔÊ «Æèòëî-êàï³òàë» ¹ 03-25/06/20 â³ä 25.06.2020 çà ï³äïèñîì ÎÑÎÁÀ_14 , â ÿêîìó çàçíà÷åíî ïðî âèÿâëåííÿ îáñòàâèí íåíàëåæíîãî âèêîíàííÿ äîâ³ðèòåëÿìè óìîâ Äîãîâîð³â ¹ 36-0406/2018-2, 36-1106/2019-3, 43-1302/2017-1 â ÷àñòèí³ ¿õ îáîâ`ÿçêó ùîäî âíåñåííÿ 100 % âàðòîñò³ îá`ºêòà ³íâåñòóâàííÿ; - äîãîâ³ð â³ä 13.02.2017 ¹ 43-1302/2017-1 ïðî ó÷àñòü ó Ôîíä³ ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà, óêëàäåíèé ì³æ ÒΠ«Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ «Æèòëî-Êàï³òàë» òà ÎÑÎÁÀ_12 , â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî äîâ³ðèòåëü ïîâèíåí äî 14.03.2017 âíåñòè êîøòè ó ÔÔÁ ó ðîçì³ð³ 615 030,00 ãðí, ÿêèé â³ä ³ìåí³ ÒΠ«ÔÊ «Æèòëî-Êàï³òàë» ï³äïèñàíèé äèðåêòîðîì ÎÑÎÁÀ_5 ; - ïðàâèëà ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà ÆÊ «Âåðõîâèíà», çàòâåðäæåí³ äèðåêòîðîì ÒΠ«ÔÊ «Æèòëî-Êàï³òàë» ÎÑÎÁÀ_5 . ³äïîâ³äíî äî ï. 8.5 âêàçàíèõ ïðàâèë Óïðàâèòåëü (ÒΠ«ÔÊ «Æèòëî-Êàï³òàë») âèäຠÄîâ³ðèòåëþ ( ÎÑÎÁÀ_12 ) Ñâ³äîöòâî ïðî ó÷àñòü ó ÔÔÁ ï³ñëÿ âíåñåííÿ äîâ³ðèòåëåì êîøò³â äî ÔÔÁ; - äîãîâ³ð â³ä 03.03.2017 ¹ Ì43-1302/2017-1 â³äñòóïëåííÿ ìàéíîâèõ ïðàâ, óêëàäåíèé ì³æ ÒΠ«ÔÊ «Æèòëî-Êàï³òàë» òà ÎÑÎÁÀ_12 , çã³äíî ç ï. 1.1. ÿêîãî Óïðàâèòåëü ïåðåäàº, à Äîâ³ðèòåëü ïðèéìຠìàéíîâ³ ïðàâà íà Îá`ºêò ³íâåñòóâàííÿ - êâàðòèðó ÀÄÐÅÑÀ_4 , êàäàñòðîâèé íîìåð çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 8000000000:75:179:0047. Ïîïåðåäíüî âèçíà÷åíà çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü âèì³ðíèõ îäèíèöü îá`ºêòó ³íâåñòóâàííÿ - 78,85 ì2, ÿêèé â³ä ³ìåí³ ÒΠ«ÔÊ «Æèòëî-Êàï³òàë» ï³äïèñàíèé äèðåêòîðîì ÎÑÎÁÀ_5 ; - ñâ³äîöòâî ¹ Ñ43-1302/2017-1 â³ä 03.03.2017, â³ä ³ìåí³ ÒΠ«ÔÊ «Æèòëî-Êàï³òàë» ï³äïèñàíå äèðåêòîðîì ÎÑÎÁÀ_5 , ïðî ó÷àñòü ó ÔÔÁ âèäó À «ÆÊ Âåðõîâèíà», çã³äíî ç ÿêèì ñóìà êîøò³â, ùî ïåðåäàíà Äîâ³ðèòåëåì ( ÎÑÎÁÀ_12 ) â óïðàâë³ííÿ Óïðàâèòåëþ (ÒΠ«ÔÊ «Æèòëî-Êàï³òàë»), ñòàíîâèòü 615 030,00 ãðí; - äîâ³äêà ¹ 225 ÔÔÁ âèäó À «ÆÊ Âåðõîâèíà», âèäàíà äèðåêòîðîì ÒΠ«ÔÊ «Æèòëî-Êàï³òàë» ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêîþ ï³äòâåðäæåíî, ùî çã³äíî ç Äîãîâîðîì ïðî ó÷àñòü ó ÔÔÁ ¹ 43-1302/2017-1 â³ä 13.02.2017 ðîêó Äîâ³ðèòåëåì ( ÎÑÎÁÀ_12 ) çä³éñíåí³ îñòàòî÷í³ ðîçðàõóíêè ³ç Óïðàâèòåëåì (ÒΠ«ÔÊ «Æèòëî-Êàï³òàë») òà ï³äòâåðäæåíî ïðàâî Äîâ³ðèòåëÿ íà íàáóòòÿ ó âëàñí³ñòü çàêð³ïëåíîãî çà íèì îá`ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, à ñàìå: êâàðòèðè ÀÄÐÅÑÀ_4 , êàäàñòðîâèé íîìåð çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 8000000000:75:179:0047. Çàãàëüíà ïëîùà îá`ºêòó ³íâåñòóâàííÿ - 79 ì2; - àêò ¹ 91 ïðèéíÿòòÿ-ïåðåäà÷³ îá`ºêòó ³íâåñòóâàííÿ, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî Çàáóäîâíèê (ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» ïåðåäàâ, à Äîâ³ðèòåëü ( ÎÑÎÁÀ_12 ) ïðèéíÿâ îá`ºêò ³íâåñòóâàííÿ çà àäðåñîþ ïðîñï. Ïåðåìîãè, 109 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà: êâàðòèðó ¹ 194; - äîâ³äêà â³ä 10.06.2020 ¹ 484, âèäàíà Äàðíèöüêèì â³ää³ëåííÿì ¹ 51 ÀÁ «Óêðãàçáàíê» ïðî òå, ùî ãðîøîâ³ êîøòè çã³äíî äîãîâîðó ¹ 43-1302/2017-1 â³ä 13.02.2017 â³ä ÎÑÎÁÀ_12 çà ïåð³îä ç 13.02.2017 ïî 14.03.2017 íà ðàõóíîê ÒΠ«ÔÊ «Æèòëî-Êàï³òàë» íå íàäõîäèëè; - äîãîâ³ð â³ä 04.06.2018 ¹ 36-0406/2018-2 ïðî ó÷àñòü ó Ôîíä³ ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà, óêëàäåíèé ì³æ ÒΠ«Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ «Æèòëî-Êàï³òàë» òà ÎÑÎÁÀ_9 , â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî äîâ³ðèòåëü ïîâèíåí äî 11.06.2018 âíåñòè êîøòè ó ÔÔÁ ó ðîçì³ð³ 1 387 200,00 ãðí, ÿêèé â³ä ³ìåí³ ÒΠ«ÔÊ «Æèòëî-Êàï³òàë» ï³äïèñàíèé äèðåêòîðîì ÎÑÎÁÀ_5 ; - ïðàâèëà ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà ÆÊ «Ñîíÿ÷íà ð³â`ºðà», ÿê³ çàòâåðäæåí³ äèðåêòîðîì ÒΠ«ÔÊ «Æèòëî-Êàï³òàë» ÎÑÎÁÀ_5 . ³äïîâ³äíî äî ï. 8.5 âêàçàíèõ ïðàâèë Óïðàâèòåëü (ÒΠ«ÔÊ «Æèòëî-Êàï³òàë») âèäຠÄîâ³ðèòåëþ ( ÎÑÎÁÀ_9 ) Ñâ³äîöòâî ïðî ó÷àñòü ó ÔÔÁ ï³ñëÿ âíåñåííÿ äîâ³ðèòåëåì êîøò³â äî ÔÔÁ; - äîãîâ³ð â³ä 12.07.2018 ¹ Ì36-0406/2018-2 â³äñòóïëåííÿ ìàéíîâèõ ïðàâ, óêëàäåíèé ì³æ ÒΠ«ÔÊ «Æèòëî-Êàï³òàë» òà ÎÑÎÁÀ_9 , çã³äíî ç ï. 1.1. ÿêîãî Óïðàâèòåëü ïåðåäàº, à Äîâ³ðèòåëü ïðèéìຠìàéíîâ³ ïðàâà íà Îá`ºêò ³íâåñòóâàííÿ - êâàðòèðó ÀÄÐÅÑÀ_9 (êàäàñòðîâèé íîìåð çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 8000000000:66:178:0258). Ïîïåðåäíüî âèçíà÷åíà çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü âèì³ðíèõ îäèíèöü îá`ºêòó ³íâåñòóâàííÿ - 69,36 ì2. Äîãîâ³ð â³ä ³ìåí³ ÒΠ«ÔÊ «Æèòëî-Êàï³òàë» ï³äïèñàíèé äèðåêòîðîì ÎÑÎÁÀ_5 ; - ñâ³äîöòâî ¹ Ñ36-0406/2018-2 â³ä 12.07.2018, â³ä ³ìåí³ ÒΠ«ÔÊ «Æèòëî-Êàï³òàë» ï³äïèñàíå äèðåêòîðîì ÎÑÎÁÀ_5 , ïðî ó÷àñòü ó ÔÔÁ âèäó À «Ñîíÿ÷íà ð³â`ºðà», çã³äíî ç ÿêèì ñóìà êîøò³â, ùî ïåðåäàíà Äîâ³ðèòåëåì ( ÎÑÎÁÀ_9 ) â óïðàâë³ííÿ Óïðàâèòåëþ (ÒΠ«ÔÊ «Æèòëî-Êàï³òàë»), ñòàíîâèòü 1 387 200,00 ãðí; - äîâ³äêà ¹ 483 â³ä 10.06.2020, âèäàíà Äàðíèöüêèì â³ää³ëåííÿì ¹ 51 ÀÁ «Óêðãàçáàíê» ïðî òå, ùî ãðîøîâ³ êîøòè çã³äíî ç äîãîâîðîì ¹ 36-0406/2018-2 â³ä 04.06.2018 â³ä ÎÑÎÁÀ_9 çà ïåð³îä ç 04.06.2018 ïî 11.06.2018 íà ðàõóíîê ÒΠ«ÔÊ «Æèòëî-Êàï³òàë» íå íàäõîäèëè; - äîãîâ³ð â³ä 11.06.2019 ¹ 36-1106/2019-3 ïðî ó÷àñòü ó Ôîíä³ ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà, óêëàäåíèé ì³æ ÒΠ«Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ «Æèòëî-Êàï³òàë» òà ÎÑÎÁÀ_13 , â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî äîâ³ðèòåëü ïîâèíåí äî 18.06.2019 âíåñòè êîøòè ó ÔÔÁ ó ðîçì³ð³ 2 415 300,00 ãðí, ÿêèé â³ä ³ìåí³ ÒΠ«ÔÊ «Æèòëî-Êàï³òàë» ï³äïèñàíèé äèðåêòîðîì ÎÑÎÁÀ_5 ; - ïðàâèëà ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà ÆÊ «Ñîíÿ÷íà ð³â`ºðà», ÿê³ çàòâåðäæåí³ äèðåêòîðîì ÒΠ«ÔÊ «Æèòëî-Êàï³òàë» ÎÑÎÁÀ_5 . ³äïîâ³äíî äî ï. 8.5 âêàçàíèõ ïðàâèë Óïðàâèòåëü (ÒΠ«ÔÊ «Æèòëî-Êàï³òàë») âèäຠÄîâ³ðèòåëþ ( ÎÑÎÁÀ_13 ) Ñâ³äîöòâî ïðî ó÷àñòü ó ÔÔÁ ï³ñëÿ âíåñåííÿ äîâ³ðèòåëåì êîøò³â äî ÔÔÁ; - äîãîâ³ð â³ä 25.06.2019 ¹ Ì36-1106/2019-3 â³äñòóïëåííÿ ìàéíîâèõ ïðàâ, óêëàäåíèé ì³æ ÒΠ«ÔÊ «Æèòëî-Êàï³òàë» òà ÎÑÎÁÀ_13 , çã³äíî ç ï. 1.1. ÿêîãî Óïðàâèòåëü ïåðåäàº, à Äîâ³ðèòåëü ïðèéìຠìàéíîâ³ ïðàâà íà Îá`ºêò ³íâåñòóâàííÿ - êâàðòèðó ÀÄÐÅÑÀ_8 (êàäàñòðîâèé íîìåð çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 8000000000:66:178:0258). Ïîïåðåäíüî âèçíà÷åíà çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü âèì³ðíèõ îäèíèöü îá`ºêòó ³íâåñòóâàííÿ 58,2 ì2. Äîãîâ³ð â³ä ³ìåí³ ÒΠ«ÔÊ «Æèòëî-Êàï³òàë» ï³äïèñàíèé äèðåêòîðîì ÎÑÎÁÀ_5 ; - ñâ³äîöòâî ¹ Ñ36-1106/2019-3 â³ä 25.06.2019, ÿêå â³ä ³ìåí³ ÒΠ«ÔÊ «Æèòëî-Êàï³òàë» ï³äïèñàíå äèðåêòîðîì ÎÑÎÁÀ_5 , ïðî ó÷àñòü ó ÔÔÁ âèäó À «Ñîíÿ÷íà ð³â`ºðà», çã³äíî ç ÿêèì ñóìà êîøò³â, ïåðåäàíà Äîâ³ðèòåëåì ( ÎÑÎÁÀ_13 ) â óïðàâë³ííÿ Óïðàâèòåëþ (ÒΠ«ÔÊ «Æèòëî-Êàï³òàë»), ñòàíîâèòü 2 415 300,00 ãðí; - äîâ³äêà â³ä 10.06.2020 ¹ 485, âèäàíà Äàðíèöüêèì â³ää³ëåííÿì ¹ 51 ÀÁ «Óêðãàçáàíê» ïðî òå, ùî ãðîøîâ³ êîøòè çã³äíî ç äîãîâîðîì ¹ 36-1106/2019-3 â³ä 11.06.2019 â³ä ÎÑÎÁÀ_13 çà ïåð³îä ç 11.06.2019 ïî 18.06.2019 íà ðàõóíîê ÒΠ«ÔÊ «Æèòëî-Êàï³òàë» íå íàäõîäèëè; - ëèñò ÒΠ«ÔÊ «Æèòëî-Êàï³òàë ¹ 04-10/07/20 â³ä 10.07.2020 ïðî àíóëþâàííÿ ñâ³äîöòâà ¹ Ñ36-0406/2018-2 â³ä 12.07.2018 òà Äîãîâîðó ¹ Ì36-0406/2018-2 â³äñòóïëåííÿ ìàéíîâèõ ïðàâ, ï³äïèñàíèé ÎÑÎÁÀ_5 ; - ïðîïîçèö³ÿ ÎÑÎÁÀ_12 ¹ 03-10/07/20 â³ä 10.07.2020 ùîäî äîáðîâ³ëüíîãî âèêîíàííÿ óìîâ äîãîâîðó ¹ 43-1302/2017-1 â³ä 13.02.2017, ï³äïèñàíà ÎÑÎÁÀ_5 ; - ëèñò ÒΠ«ÔÊ «Æèòëî-Êàï³òàë ¹ 05-10/07/20 â³ä 10.07.2020 ïðî àíóëþâàííÿ ñâ³äîöòâà ¹ Ñ36-1106/2019-3 â³ä 25.06.2019 òà Äîãîâîðó ¹ Ì36-1106/2019-3 â³äñòóïëåííÿ ìàéíîâèõ ïðàâ, ï³äïèñàíèé ÎÑÎÁÀ_5 ; - ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 19.06.2020, ÿêèé ïîâ³äîìèâ, ùî ÎÑÎÁÀ_8 º ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò», ³ çà éîãî âêàç³âêîþ çä³éñíþâàëîñü îôîðìëåííÿ îá`ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ íà ÎÑÎÁÀ_9 òà éîãî áëèçüêèõ ðîäè÷³â; - ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_15 â³ä 29.07.2020, ÿêà ïîâ³äîìèëà, ùî îôîðìëåííÿ îá`ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ íà ÎÑÎÁÀ_9 òà éîãî áëèçüêèõ ðîäè÷³â ïðîâîäèëîñü áåçîïëàòíî çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_8 ; - äîêóìåíòè ç îñîáîâî¿ ñïðàâè íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè âîñüìîãî ñêëèêàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 , â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ÎÑÎÁÀ_9 ç 27.01.2017 ïî 29.08.2019 ïåðåáóâàâ ó ñòàòóñ³ ïîì³÷íèêà-êîíñóëüòàíòà íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ; - ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_5 â³ä 03.06.2020, â ÿêîìó â³í ïîâ³äîìèâ ïîðÿäîê óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ³íâåñòóâàííÿ òà ïîðÿäîê îïëàòè ³íâåñòîðàìè çà äîãîâîðàìè ïðî ó÷àñòü ó ÔÔÁ, à òàêîæ ï³äòâåðäèâ, ùî ñàìå â³í êîíòðîëþº ñïëàòó òàêèõ êîøò³â. 3.4.9.Äîñë³äæåí³ ìàòåð³àëè ó âçàºìíîìó çâ`ÿçêó ç îáñòàâèíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, äàþòü ñë³ä÷îìó ñóää³ ï³äñòàâè ä³éòè äî âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè. Òàê, ç íàäàíèõ äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àë³â âáà÷àºòüñÿ, ùî 03.05.2017 ÄÏ «ÍÀÅÊ «Åíåðãîàòîì» îá`ÿâèëî â³äêðèò³ òîðãè íà áóä³âíèöòâî öåíòðàë³çîâàíîãî ñõîâèùà â³äïðàöüîâàíîãî ÿäåðíîãî ïàëèâà ðåàêòîð³â ÂÂÅÐ ÀÅÑ Óêðà¿íè. Ó ïîäàëüøîìó ç ÒΠ«ÁÊ «Óêðáóäìîíòàæ» çà ðåçóëüòàòàìè çàêóï³âë³ óêëàäåíî äîãîâ³ð ¹ 3-146-02-17-00073 çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ 928 997 128,00 ãðí, òà íèçêó äîãîâîð³â ùîäî äîäàòêîâèõ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. Âëàñíèêîì ÒΠ«ÁÊ «Óêðáóäìîíòàæ» íà ìîìåíò ïåðåìîãè ï³äïðèºìñòâà ó ïóáë³÷íèõ çàêóï³âëÿõ ïî áóä³âíèöòâó ÖÑÂßÏ òà âñ³õ ïîäàëüøèõ çàêóï³âëÿõ íà ïðîâåäåííÿ äîïîì³æíèõ ðîá³ò áóëà äðóæèíà ÎÑÎÁÀ_8 ÎÑÎÁÀ_10 . ÎÑÎÁÀ_9 ïðîòÿãîì 2017-2019 ðîê³â çàéìàâ ïîñàäè çàñòóïíèêà òà ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà - äèðåêòîðà ç íîâèõ ÿäåðíèõ óñòàíîâîê ÂÏ «Àòîìïðîåêò³íæèí³ðèíã» ²Ï-Ê.46.330-19 ³ â³äïîâ³äíî äî ïîñàäîâèõ îáîâ`ÿçê³â çä³éñíþâàâ óïðàâë³ííÿ ïðîåêòîì ÀÅÑ áóä³âíèöòâà (÷è ñòâîðåííÿ) öåíòðàë³çîâàíîãî ñõîâèùà â³äïðàöüîâàíîãî ÿäåðíîãî ïàëèâà, à òàêîæ îðãàí³çàö³ÿ ³ óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ÂÏ Àϲ â îáëàñò³ êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà ÖÑÂßÏ. 04 ÷åðâíÿ 2018 ðîêó ÎÑÎÁÀ_9 óêëàäåíèé äîãîâ³ð ¹ 36-0406/2018-2 ïðî ó÷àñòü ó ôîíä³ ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà ç ÒΠ«ÔÊ «Æèòëî-Êàï³òàë». ³äïîâ³äíî äî óìîâ äîãîâîðó äîâ³ðèòåëü ïîâèíåí äî 11.08.2018 âíåñòè êîøòè ó ÔÔÁ ó ðîçì³ð³ 1 387 200,00 ãðí. ÎÑÎÁÀ_12 , ÿêà â³äïîâ³äíî äî äåêëàðàö³¿ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 çà 2018 ð³ê º éîãî äðóæèíîþ, 13 ëþòîãî 2017 ðîêó óêëàëà äîãîâ³ð ¹ 43-1302/2017-1 ïðî ó÷àñòü ó ôîíä³ ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà ç ÒΠ«ÔÊ «Æèòëî-Êàï³òàë». ³äïîâ³äíî äî óìîâ äîãîâîðó äîâ³ðèòåëü ïîâèíåí äî 14.03.2017 âíåñòè êîøòè ó ÔÔÁ ó ðîçì³ð³ 615 030,00 ãðí. Ïðè öüîìó, â³äïîâ³äíî äî äîâ³äîê Äàðíèöüêîãî â³ää³ëåííÿ ¹ 51 ÀÁ «Óêðãàçáàíê» â³ä 10.06.2020 ¹ 483 òà ¹ 484 ãðîøîâ³ êîøòè â³ä ÎÑÎÁÀ_12 òà ÎÑÎÁÀ_9 çà ô³íàíñóâàííÿ îá`ºêòó ³íâåñòóâàííÿ íà ðàõóíîê ÒΠ«ÔÊ «Æèòëî-Êàï³òàë» íå íàäõîäèëè. Ìàò³ð`þ ÎÑÎÁÀ_9 ÎÑÎÁÀ_13 ç ÒΠ«Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ «Æèòëî-Êàï³òàë» óêëàäåíî äîãîâ³ð â³ä 11.06.2019 ¹ 36-1106/2019-3 ïðî ó÷àñòü ó Ôîíä³ ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî Äîâ³ðèòåëþ ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà ïåðåäàºòüñÿ êâàðòèðà ÀÄÐÅÑÀ_8 . Äîêóìåíòè íà ï³äòâåðäæåííÿ ó÷àñò³ ó Ôîíä³ ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà, äîãîâîðè â³äñòóïëåííÿ ìàéíîâèõ ïðàâ òà, ùî íàéãîëîâí³øå ïðè âèçíà÷åíí³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, ñâ³äîöòâà íà ï³äòâåðäæåííÿ ïåðåäà÷³ Îðëîâèìè ãðîøîâèõ êîøò³â ï³äïèñàí³ ñàìå ï³äîçðþâàíèì. Ïðè öüîìó, ÿê âáà÷àºòüñÿ ³ç äîâ³äîê áàíêó, ï³äñòàâ äëÿ âèäà÷³ òàêèõ ñâ³äîöòâ íå áóëî, àäæå ãðîøîâ³ êîøòè íå ïåðåäàâàëèñÿ. Ó ïðîòîêîë³ äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_5 â³ä 03.06.2020 (òîì 3, à.ñ. 51-61) îñòàíí³é ï³äòâåðäèâ, ùî ñàìå â³í êîíòðîëþâàâ ñïëàòó êîøò³â ³íâåñòîðàìè â³äïîâ³äíî äî óìîâ äîãîâîð³â ïðî ó÷àñòü ó ôîíä³ ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà. Íà êîðèñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ñâ³ä÷èòü ³ òå, ùî ëèñòè ïðî àíóëþâàííÿ ñâ³äîöòâ ïðî ó÷àñòü ó ÔÔÁ òà äîãîâîð³â â³äñòóïëåííÿ ìàéíîâèõ ïðàâ áóëè íàïðàâëåí³ ÎÑÎÁÀ_5 ó ëèïí³ 2020 ðîêó, ï³ñëÿ çàïèò³â îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ â÷èíåííÿ ³íøèõ ä³é íà îòðèìàííÿ äîêàçîâî¿ ³íôîðìàö³¿ áåçîïëàòíîñò³ íàáóòòÿ Îðëîâèìè ìàéíîâèõ ïðàâ ³ íåðóõîìîãî ìàéíà. Òîáòî ö³ ëèñòè, òàê ñàìî ÿê ³ ³íø³ 䳿, ñïðÿìîâàí³ íà ïîâåðíåííÿ ñòîð³í ó ïåðâ³ñíèé ñòàí, ñòàëè â÷èíÿòèñÿ íèì ï³ñëÿ òîãî, ÿê â³í ä³çíàâñÿ ïðî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ. 3.4.10.³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè çà êëîïîòàííÿì ñòîð³í àáî çà âëàñíîþ ³í³ö³àòèâîþ ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠïðàâî äîñë³äèòè áóäü-ÿê³ ìàòåð³àëè, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó.  ñâ³òë³ êîíêðåòíèõ îáñòàâèí äàíîãî êëîïîòàííÿ äîñë³äæåíèõ ìàòåð³àë³â äîñòàòíüî äëÿ òîãî, ùîá â ðàìêàõ ñóäîâîãî êîíòðîëþ, ÿêèé çä³éñíþºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ä³éòè âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè. ϳäîçðà º îá´ðóíòîâàíîþ, âîíà ´ðóíòóºòüñÿ íà â³äîìîñòÿõ, ùî îá`ºêòèâíî ïîâ`ÿçóþòü ï³äîçðþâàíîãî ³ç â÷èíåíèì êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì. Ïðè ÷îìó ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ íå âèíèêëî áóäü-ÿêîãî ³íøîãî ðîçóìíîãî îá´ðóíòóâàííÿ ó÷àñò³ ï³äîçðþâàíîãî ó ïîä³ÿõ, ïðî ÿê³ éäåòüñÿ, í³æ òà, ùîäî ÿêî¿ ñòâåðäæóº ïðîêóðîð. Çîêðåìà, íà äàíîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âèäàííÿ ï³äîçðþâàíèì äîêóìåíò³â ïðî ïîâíó îïëàòó ÎÑÎÁÀ_9 òà éîãî ðîäè÷àìè îá`ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ áåç ôàêòè÷íîãî íàäõîäæåííÿ êîøò³â, âáà÷àþòüñÿ òàêèìè, ùî ìîãëè ìàòè ì³ñöå â îá`ºêòèâí³é ðåàëüíîñò³, ³ âîíè â äîñòàòí³é ì³ð³ ïîâ`ÿçóþòüñÿ ç ïî䳺þ ³íêðèì³íîâàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. 3.4.11.Íåîáõ³äíî çàóâàæèòè, ùî íà äàíîìó åòàï³ ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, çîêðåìà, âèíóâàò³ñòü ÷è íåâèíóâàò³ñòü îñîáè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ â³äîìîñòåé ïîâèíåí âèçíà÷èòè ëèøå ÷è º ïðè÷åòí³ñòü îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ (çà ñòàíäàðòîì îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè) äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî íå¿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. 3.4.12.Ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äõèëÿº àðãóìåíòè çàõèñòó ïðî â³äñóòí³ñòü ó âèòÿãó ç ªÐÄÐ â³äîìîñòåé ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ï³äîçðþâàíèì, îñê³ëüêè â äàíîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äí³ìàºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî éîãî ðîëü â çàãàëüíîìó ìåõàí³çì³ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. ϳäðîçä³ëîì 1 ðîçä³ëó 2 Ïîëîæåííÿ ïðî ªäèíèé ðåºñòð äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, ïîðÿäîê éîãî ôîðìóâàííÿ òà âåäåííÿ, çàòâåðäæåíîãî Íàêàçîì Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà â³ä 30.06.2020 ¹ 298, âèçíà÷åíî ïåðåë³ê â³äîìîñòåé, ÿê³ âíîñÿòüñÿ äî ðåºñòðó, ñåðåä ÿêèõ ÷àñ òà äàòó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, çì³íó, ñêàñóâàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îñîáó, ÿêó ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, ïðàâîâó êâàë³ô³êàö³þ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà, ³ç çàçíà÷åííÿì ñòàòò³ (÷àñòèíè ñòàòò³) çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Ðàçîì ç òèì, ðîçä³ë 4 ïåðåäáà÷ຠíàäàííÿ â³äîìîñòåé ç ðåºñòðó ³ çàêð³ïëþº, ùî â³äîìîñò³ ç Ðåºñòðó íàäàþòüñÿ ó âèãëÿä³ âèòÿãó â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ÊÏÊ Óêðà¿íè. Âèòÿã ç Ðåºñòðó - çãåíåðîâàíèé ïðîãðàìíèìè çàñîáàìè âåäåííÿ Ðåºñòðó äîêóìåíò, ÿêèé çàñâ³ä÷óº ôàêò ðåºñòðàö³¿ â Ðåºñòð³ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, îòðèìàíèõ çà âèçíà÷åíèìè ïàðàìåòðàìè, ÿê³ º àêòóàëüíèìè íà ìîìåíò éîãî ôîðìóâàííÿ. Ïîëîæåííÿì òàêîæ âèçíà÷åíî ³íôîðìàö³þ, ÿêà âêëþ÷àºòüñÿ äî âèòÿãó. Äîäàíèé äî êëîïîòàííÿ âèòÿã ³ç ªÐÄÐ ì³ñòèòü çàêð³ïëåí³ ó Ïîëîæåíí³ â³äîìîñò³, â³í â³äîáðàæຠôàêò ïîâ³äîìëåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ïðî ï³äîçðó. 3.4.13.Äîâîäè çàõèñòó ïðî â³äñóòí³ñòü ïîâíîâàæåíü ó ïðîêóðîð³â ³ äåòåêòèâ³â íà âèêîíàííÿ â³äïîâ³äíèõ ïðîöåñóàëüíèõ ôóíêö³é òàêîæ íå ï³äòâåðäæåí³ ç îãëÿäó íà â³äîìîñò³, çàçíà÷åí³ ó äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ ïîñòàíîâàõ (ò. 1 à.ñ. 30-46) òà ó âèòÿãó ³ç ªÐÄÐ. 3.5.Ùîäî ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ 3.5.1.Ðèçèêîì ó êîíòåêñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º ïåâíà ñòóï³íü ìîæëèâîñò³, ùî îñîáà âäàñòüñÿ äî â÷èíê³â, ÿê³ áóäóòü ïåðåøêîäæàòè äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ òà ñóäîâîìó ðîçãëÿäó àáî æ ñòâîðÿòü çàãðîçó ñóñï³ëüñòâó. Ïðè âèçíà÷åíí³ ðèçèê³â çàêîí íå âèìàãຠíåñïðîñòîâíèõ äîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé îäíîçíà÷íî, ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì, çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿, îäíàê âèìàãຠîá´ðóíòóâàííÿ, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó àáî â ìàéáóòíüîìó. Îòæå ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè ñïðîáó ïðîòè䳿 êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ó ôîðìàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä ââàæàòè íàÿâíèìè çà óìîâè äîñòàòíüî¿ â³ðîã³äíîñò³ ¿õ çä³éñíåííÿ. 3.5.2.ßê îáîâ`ÿçêîâèé êðèòåð³é çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ðèçèê êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìຠïðîãíîñòè÷íèé õàðàêòåð, éîãî âèçíà÷åííÿ ó êîíêðåòíèé ïðîì³æîê ÷àñó ñïðÿìîâàíå íà óñóíåííÿ íåãàòèâíîãî âïëèâó íà êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ â ìàéáóòíüîìó. Áåçóìîâíî, íàÿâí³ñòü çàÿâëåíèõ ðèçèê³â ìຠîá´ðóíòîâóâàòèñÿ, à îáîâ`ÿçêè, ïðî ïîêëàäåííÿ (ïðîäîâæåííÿ) ÿêèõ êëîïî÷å ïðîêóðîð ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè, - áóòè ó âçàºìîçâ`ÿçêó ç íèìè. Îäíàê â ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³ âèïàäê³â, âðàõîâóþ÷è ¿õ â³ðîã³äíèé õàðàêòåð, êëàñè÷í³ êàòåãî𳿠äîêàçóâàííÿ, ïðèòàìàíí³ ñóäîâîìó ïðîöåñó, ïðè ¿õ îá´ðóíòóâàíí³ íå çàñòîñîâóþòüñÿ. Ïðè âñòàíîâëåíí³ ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ çàñòîñîâóº ñòàíäàðò äîñòàòíîñò³ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå âäàòèñÿ äî ä³é íà øêîäó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ. Îö³íþþ÷è â³ðîã³äí³ñòü òàêî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠä³éòè îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó ïðî âèñîêó ñòóï³íü éìîâ³ðíîñò³ ïîçàïðîöåñóàëüíèõ ä³é çàçíà÷åíî¿ îñîáè. 3.5.3.Íà ïåðåêîíàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, â öüîìó ïðîâàäæåíí³ ³ñíóþòü ðèçèêè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå: -ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, -çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, -íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; -ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; -â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Çàÿâëåí³ ðèçèêè ÷àñòêîâî çàñëóãîâóþòü íà óâàãó. 3.5.4. ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïðîòå, ÿê âæå çàçíà÷åíî ñë³ä÷èì ñóääåþ â ï. 3.4.7 ö³º¿ óõâàëè, â³äïîâ³äຠñòàíäàðòó ïåðåêîíàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» ëèøå ï³äîçðà ñòîñîâíî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 1 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. Ñàíêö³ÿ â³äïîâ³äíî¿ ÷àñòèíè ñòàòò³ â³äíîñèòü ³íêðèì³íîâàíèé çëî÷èí äî íåòÿæêèõ ³ ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ øòðàôó â³ä îäí³º¿ äî ÷îòèðüîõ òèñÿ÷ íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí àáî îáìåæåííÿì âîë³ íà ñòðîê â³ä äâîõ äî ÷îòèðüîõ ðîê³â, àáî ïîçáàâëåííÿì âîë³ íà òîé ñàìèé ñòðîê. Òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ, âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ùîäî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, âðàõîâóº òÿæê³ñòü çëî÷èíó, â ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè îáñòàâèíàìè, ÿêèìè â öüîìó âèïàäêó º çàêîíîäàâ÷³ ïðèïèñè ùîäî íåìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ ï³ëüãîâèõ ³íñòèòóò³â êðèì³íàëüíîãî ïðàâà ó â³äïîâ³äí³é êàòåãî𳿠ñïðàâ òà íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî äîêóìåíò³â äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí. Ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ïðèáóâ çà âèêëèêîì äåòåêòèâ³â äëÿ âðó÷åííÿ éîìó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òà â ñóäîâå çàñ³äàííÿ ç ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ äî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó çàñòàâè, ñë³ä÷èé ñóääÿ äîõîäèòü âèñíîâêó, ùî íàðàç³ ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ íå º ÿñêðàâî âèðàæåíèì. Îäíàê äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, ÿê ïðîöåäóðà, ïîâ`ÿçàíà ç ïðèòÿãíåííÿì îñîáè äî â³äïîâ³äàëüíîñò³, íå º ñòàòè÷íèì, ùî îáóìîâëþº ìîæëèâ³ñòü íåïðîãíîçîâàíî¿ çì³íè ïîâåä³íêè òàêî¿ îñîáè. Àäæå ñï³âñòàâëåííÿ ìîæëèâèõ íåãàòèâíèõ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî íàñë³äê³â ïåðåõîâóâàííÿ ó âèãëÿä³ éîãî óâ`ÿçíåííÿ ó íåâèçíà÷åíîìó ìàéáóòíüîìó, ³ç ìîæëèâèì çàñóäæåííÿì äî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ó ïåðñïåêòèâ³ ðîáèòü öåé ðèçèê äîñòàòíüî âèñîêèì. Îòæå, îö³íþþ÷è ìîæëèâ³ñòü ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠòàê³ ä³¿ ö³ëêîì â³ðîã³äíèìè â áóäü-ÿêèé ìîìåíò êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 3.5.5.Òàêîæ äîñòàòíüî îá´ðóíòîâàíèì º ðèçèê çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ ï³äîçðþâàíèì äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çâàæàþ÷è íà çàéìàíó ïîñàäó, ÎÑÎÁÀ_5 ìຠäîñòóï äî âñ³º¿ äîêóìåíòàö³¿ ÒΠ«ÔÊ «Æèòëî-Êàï³òàë», â òîìó ÷èñë³ äî òèõ äîêóìåíò³â, ùî ìàþòü äîêàçîâå çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Öå ñâ³ä÷èòü ïðî âèñîêó éìîâ³ðí³ñòü òàêîãî ðèçèêó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 93 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ çä³éñíþº çáèðàííÿ äîêàç³â øëÿõîì ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é òà íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, âèòðåáóâàííÿ òà îòðèìàííÿ â³ä îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, ñëóæáîâèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á ðå÷åé, äîêóìåíò³â, â³äîìîñòåé, âèñíîâê³â åêñïåðò³â, âèñíîâê³â ðåâ³ç³é òà àêò³â ïåðåâ³ðîê, ïðîâåäåííÿ ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. Ïðè ÷îìó çáèðàííÿ äîêàç³â çä³éñíþºòüñÿ ïðîòÿãîì âñüîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, â òîìó ÷èñë³, â çàëåæíîñò³ â³ä ïîïåðåäíüî îòðèìàíî¿ äîêàçîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ìåòîäèêè ³ òàêòèêè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Çà òàêèõ îáñòàâèí, íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ ïðèòÿãíåííÿ îñîáè äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ ÷åðåç ïîâ³äîìëåííÿ ¿é ïðî ï³äîçðó, ï³äîçðþâàíèé, ùî ìຠäîñòóï äî ìàòåð³àë³â, ïîâ`ÿçàíèõ ç ïî䳺þ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìîæå â÷èíÿòè ñïðîáè ¿õ çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ. Êð³ì òîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº àêòèâí³ ä³¿ ï³äîçðþâàíîãî ùîäî àíóëþâàííÿ âèäàíèõ ðàí³øå ÎÑÎÁÀ_9 òà ÷ëåíàì éîãî ðîäèíè äîêóìåíò³â íà ï³äòâåðäæåííÿ âèêîíàííÿ íèìè ñâî¿õ çîáîâ`ÿçàíü, ùî ïåðåäáà÷åí³ äîãîâîðîì ó÷àñò³ ó ÔÔÁ ñàìå ï³ñëÿ ïî÷àòêó àêòèâíî¿ ôàçè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Öå ïðè òîìó ùî ñâ³äîöòâà ïðî ó÷àñòü ó ÔÔÁ íà ï³äòâåðäæåííÿ âèêîíàííÿ Îðëîâèìè ¿õí³õ ô³íàíñîâèõ çîáîâ`ÿçàíü áóëè âèäàí³ çà ï³äïèñîì ÎÑÎÁÀ_5 03.03.2017, 12.07.2018 òà 25.06.2019. 3.5.6.Òàêîæ äîñèòü â³ðîã³äíèì º çàÿâëåíèé ðèçèê ìîæëèâîãî íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â. ϳä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÿê ñâ³äêè äîïèòàí³ Äèðåêòîð ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» ÎÑÎÁÀ_7 , êîëèøí³ ïðàö³âíèêè ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÿê³ áåçïîñåðåäíüî ñï³âïðàöþâàëè ç ÒΠ«ÔÊ «Æèòëî-Êàï³òàë». Äîñë³äæåí³ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïîêàçàííÿ ñâ³ä÷àòü ïðî ¿õ çíà÷óù³ñòü äëÿ äîâåäåííÿ îáñòàâèí, ÿê³ ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ. Ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ³íøèõ îñ³á îá`ºêòèâ³çóºòüñÿ òàêîæ ç îãëÿäó íà âñòàíîâëåíó ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêàçàííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó - óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñòàòò³ 23, ñòàòòÿ 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 95 ÊÏÊ). Òîáòî ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Çà òàêèõ îáñòàâèí çàáîðîíà ñï³ëêóâàòèñÿ ç ïåâíèìè âèçíà÷åíèìè îñîáàìè ÿê íàñë³äîê âñòàíîâëåííÿ éìîâ³ðíîãî âïëèâó íà íèõ öå îá`ºêòèâíà íåîáõ³äí³ñòü çàáåçïå÷åííÿ íåäîòîðêàíîñò³ ïîêàçàíü ³íøèõ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ ìàþòü äîêàçîâó ö³íí³ñòü. Çà òàêèõ óìîâ ñë³ä÷èé ñóääÿ äîõîäèòü âèñíîâêó ïðî äîñòàòíþ â³ðîã³äí³ñòü ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äê³â, îñê³ëüêè, íå áóäó÷è îáìåæåíèì ó â³ëüíîìó äîñòóï³ äî ³íøèõ îñ³á, ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíþâàòè íà íèõ âïëèâ ç ìåòîþ ¿õ ñïîíóêàííÿ äî íåíàäàííÿ ïîêàçàíü, ïåðåêðó÷óâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ îáñòàâèí, ÿê³ ¿ì â³äîì³. 3.5.7.Ïðè îö³íö³ ðèçèêó ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº àáñîëþòíó ïðîãàëèíó â îô³ö³éí³é ÷àñòèí³ ìàéíîâîãî ³ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî. Àäæå â ñó÷àñíèõ óìîâàõ ç îãëÿäó íà ïåðåáóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ç 2012 ðîêó íà ïîñàä³ äèðåêòîðà Ô³íàíñîâî¿ êîìïàí³¿, ÿêà, çä³éñíþþ÷è îäèí ³ç íàéá³ëüø ïðèáóòêîâèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ â ñòîëèö³, îòðèìóº äîñèòü âåëèê³ äîõîäè, à òàêîæ íà éîãî òâåðäæåííÿ ïðî óòðèìàííÿ ñ³ì`¿ ³ç øåñòè îñ³á, äâîº ³ç ÿêèõ º ìàëîë³òí³ìè ä³òüìè, à äâîº -íåïðàöåçäàòíèìè ïåíñ³îíåðàìè, äîâ³äêà ïðî îòðèìàííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè â ðîçì³ð³ â³ä 5 288,85 ãðí äî 8 050,00 ãðí íå âáà÷àºòüñÿ îá`ºêòèâíîþ. 3.5.8.Ùî ñòîñóºòüñÿ ðèçèêó â÷èíåííÿ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òî ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äõèëÿº éîãî. Àäæå äîâîäè ïðîêóðîðà, õî÷à ³ ëîã³÷íî ïîâ`ÿçóþòü î÷îëþâàíó ï³äîçðþâàíèì Ô³íàíñîâó êîìïàí³þ ç ³íøèìè êðèì³íàëüíèìè ïðàâîïîðóøåííÿìè, ö³ ïðàâîïîðóøåííÿ, â³äïîâ³äíî äî íàäàíèõ îáâèíóâà÷åííÿì äîêóìåíò³â, âæå â÷èíåí³, ùîäî ³íøèõ, ÿê³ ïîòåíö³éíî ìîæóòü áóòè â÷èíåí³ ï³äîçðþâàíèì â ìàéáóòíüîìó, â³äñóòíº äîñòàòíº îá´ðóíòóâàííÿ. Îòæå öåé ðèçèê ç óðàõóâàííÿì ïðèíöèïó ïðåçóìïö³¿ íåâèíóâàòîñò³, íå çíàéøîâ ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ 3.5.9.Ç óðàõóâàííÿì îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè òà âñòàíîâëåíèõ ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó âáà÷àºòüñÿ îá´ðóíòîâàíèì ³ îá`ºêòèâíî íåîáõ³äíèì íà öüîìó åòàï³ ç ìåòîþ 䳺âîñò³ â³äïîâ³äíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ³ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî. 3.6.Ùîäî ³íäèâ³äóàëüíèõ îáñòàâèí ï³äîçðþâàíîãî â³äïîâ³äíî äî ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè 3.6.1.Çã³äíî ç³ ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, êð³ì íàÿâíîñò³ ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ñòîðîíàìè ìàòåð³àë³â çîáîâ`ÿçàíèé îö³íèòè â ñóêóïíîñò³ äîäàòêîâ³ â³äîìîñò³ ùîäî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà îñîáè ï³äîçðþâàíîãî. 3.6.2.Äîñë³äèâøè íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äîìîñò³, ñë³ä÷èé ñóääÿ ï³ä ÷àñ îáðàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíîãî çàõîäó âðàõîâóº òàê³ îáñòàâèíè: -íàäàí³ â³äîìîñò³ ñâ³ä÷àòü ïðî â³äñóòí³ñòü âàãîìèõ äëÿ ö³º¿ ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàç³â ùîäî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè; -îäíî÷àñíî íàäàí³ â³äîìîñò³ ñâ³ä÷àòü ïðî âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 1 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, ÷îãî íà äàíîìó åòàï³ º äîñòàòíüî äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó; -çëî÷èí, ùîäî â÷èíåííÿ ÿêîãî âñòàíîâëåíî îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó, â³äíîñèòüñÿ äî íåòÿæêèõ ³ ó ðàç³ âèçíàííÿ ï³äîçðþâàíîãî âèíóâàòèì, ç óðàõóâàííÿì âèçíà÷åíî¿ îáâèíóâà÷åííÿì éîãî ðîë³ ó â÷èíåíí³ öüîãî çëî÷èíó, éîìó ìîæå çàãðîæóâàòè ïîêàðàííÿ ó âèä³ øòðàôó â³ä îäí³º¿ òèñÿ÷³ äî ÷îòèðüîõ òèñÿ÷ íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí àáî îáìåæåííÿì âîë³ íà ñòðîê â³ä äâîõ äî ÷îòèðüîõ ðîê³â, àáî ïîçáàâëåííÿì âîë³ íà òîé ñàìèé ñòðîê áåç ìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ ï³ëüãîâèõ ³íñòèòóò³â êðèì³íàëüíîãî ïðàâà; -ñòàíîì íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ÎÑÎÁÀ_5 âèïîâíèëîñÿ 33 ðîêè, ³íôîðìàö³¿ ïðî ñòàí çäîðîâ`ÿ ï³äîçðþâàíîãî ñë³ä÷îìó ñóää³ íå íàäàíî; -òàêîæ ñë³ä÷îìó ñóää³ íå íàäàí³ äîêóìåíòè, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòü ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî; -ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 ðàí³øå íå ñóäèìèé; â³äîìîñòåé ïðî çàñòîñóâàííÿ äî íüîãî ðàí³øå çàïîá³æíèõ çàõîä³â òà ïðî íàÿâí³ñòü ïîâ³äîìëåííÿ éîìó ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íå íàäàíî; -ç íàäàíèõ ñòîðîíîþ çàõèñòó äîêóìåíò³â âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_5 çà ì³ñöåì ðîáîòè òà ïðîæèâàííÿ õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïîçèòèâíî. ϳäîçðþâàíèé ìຠíà óòðèìàíí³ äâîõ ìàëîë³òí³õ ä³òåé 2012 òà 2014 ðîê³â íàðîäæåííÿ, äðóæèíó òà áàòüê³â-ïåíñ³îíåð³â (áàòüêî ³íâàë³ä òðåòüî¿ ãðóïè). Ïðè öüîìó äîêóìåíò³â, ùî ï³äòâåðäæóþòü ñï³ëüíå ïðîæèâàííÿ ç áàòüêàìè ñë³ä÷îìó ñóää³ íå íàäàíî. 3.7.Ùîäî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè 3.7.1.Çàñòàâà ïîëÿãຠó âíåñåíí³ êîøò³â ó ãðîøîâ³é îäèíèö³ Óêðà¿íè íà ñïåö³àëüíèé ðàõóíîê, âèçíà÷åíèé â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ï³ä óìîâîþ çâåðíåííÿ âíåñåíèõ êîøò³â ó äîõîä äåðæàâè â ðàç³ íåâèêîíàííÿ öèõ îáîâ`ÿçê³â (÷. 1 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, ³íøèõ äàíèõ ïðî éîãî îñîáó òà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó. Ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå ìîæå áóòè çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî (÷. 4 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè). 3.7.2.Âîäíî÷àñ, ç îãëÿäó íà íåâèñîêèé ð³âåíü îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè â ìåæàõ äîñÿãíóòîãî ñòàíäàðòó «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà», íàâåäåí³ âèùå õàðàêòåðèñòèêè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 , à òàêîæ â³äñóòí³ñòü äîêóìåíò³â, ùî õàðàêòåðèçóþòü ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ äîõîäèòü âèñíîâêó ïðî òå, ùî íà öüîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ ç ïîêëàäåííÿì îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, áóäå äîñòàòí³ì òà íåîáõ³äíèì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 òà 䳺âîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ ïîëÿãຠó ïîêëàäåíí³ íà ï³äîçðþâàíîãî çîáîâ`ÿçàííÿ âèêîíóâàòè ïîêëàäåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòåþ 194 ÊÏÊ (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 178 ÊÏÊ). 3.7.3.Ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ º íàéìåíø ñóâîðèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ ³íøîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èì ñóääåþ íå ðîçãëÿäàºòüñÿ. 3.8.. Ùîäî ïîêëàäåííÿ îáîâ`ÿçê³â Ó çâ`ÿçêó ³ç îáðàííÿì ï³äîçðþâàíîìó çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ïîâ?ÿçàíîãî ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå âèçíà÷èòè îáîâ`ÿçêè, íà ÿêèõ íàãîëîøóº ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ òà ÿê³ êîðåëþþòüñÿ ç âñòàíîâëåíèìè ðèçèêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à ñàìå: -ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà ïåðøîþ âèìîãîþ; -íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì³ñòà Êèºâà òà Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; -ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; -óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç³ ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³: ÎÑÎÁÀ_7 ; ÎÑÎÁÀ_15 ; ÎÑÎÁÀ_18 ; ÎÑÎÁÀ_16 ; ÎÑÎÁÀ_17 ; ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 . Ïðè ÷îìó ç îãëÿäó íà îáñòàâèíè, âèêëàäåí³ ó ï. 3.5.6 ö³º¿ óõâàëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äõèëÿº äîâîäè ï³äîçðþâàíîãî ïðî íåîáõ³äí³ñòü ùîäåííîãî ñï³ëêóâàííÿ ç³ ñâ³äêîì ÎÑÎÁÀ_7 ç ïðèâîäó ðîáî÷èõ ïèòàíü. Ç óðàõóâàííÿì ïîòðåá äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ âáà÷ຠçà íåîáõ³äíå âñòàíîâèòè îáîâ`ÿçîê ï³äîçðþâàíîãî óòðèìàòèñÿ â³ä ïîäàëüøîãî ñï³ëêóâàííÿ ç öèì ñâ³äêîì. Ïðè òîìó, ùî ïðîôåñ³éí³ ôóíêö³¿, ÿê³ âèêîíóº ï³äîçðþâàíèé ÿê äèðåêòîð òîâàðèñòâà ³ ïîâ`ÿçàí³ ç³ ñï³ëêóâàííÿì ç³ ñâ³äêîì ÎÑÎÁÀ_7 , ìîæóòü áóòè ïîêëàäåí³ íà ³íøîãî ñï³âðîá³òíèêà; -óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³: ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 ; -çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó. Îñê³ëüêè ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà éîãî àêòóàëüíèõ îáñòàâèí ñïëèâຠ28.11.2020, çàçíà÷åí³ îáîâ`ÿçêè ñë³ä ïîêëàñòè â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî ö³º¿ äàòè. 4.Îêðåìî ñë³ä çàóâàæèòè, ùî çã³äíî ç³ ñò. 198 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèñëîâëåí³ â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó âèñíîâêè ùîäî áóäü-ÿêèõ îáñòàâèí, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ñóò³ ï³äîçðè, íå ìàþòü ïðåþäèö³àëüíîãî çíà÷åííÿ äëÿ ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó àáî äëÿ ñë³ä÷îãî ÷è ïðîêóðîðà ï³ä ÷àñ öüîãî àáî ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåíü. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, êåðóþ÷èñü ñò. ñò.176-178,182,183,193,194,196,195, 205,309 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: 1.Êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. 2.Çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ. 3.Ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî òàê³ îáîâ`ÿçêè: -ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà ïåðøîþ âèìîãîþ; -íå â³äëó÷àòèñÿ ç ì³ñòà Êèºâà òà Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; -ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; -óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç³ ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³: ÎÑÎÁÀ_7 ; ÎÑÎÁÀ_15 ; ÎÑÎÁÀ_18 ; ÎÑÎÁÀ_16 ; ÎÑÎÁÀ_17 ; ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 ; -óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³: ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 ; -çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó. 4.Òåðì³í 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ ñë³ä÷èì ñóääåþ, âèçíà÷èòè äî 28.11.2020 âêëþ÷íî. 5.Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. 6.Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè ïîêëàñòè íà äåòåêòèâà, ó ïðîâàäæåíí³ ÿêîãî ïåðåáóâຠêðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ. 7.Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1