Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/4552/21

Ñïðàâà ¹ 991/4552/21 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/4613/21 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 09 ëèïíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Âèùèé àíòèêîðóïö³éíèé ñóä ó ñêëàä³: ñë³ä÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 ç ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â ðåæèì³ â³äåîêîíôåðåíö³¿ ç Êè¿âñüêèì ðàéîííèì ñóäîì ì³ñòà Îäåñè êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì. Îäåñà, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, ïðèâàòíîãî ï³äïðèºìöÿ, çàðåºñòðîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ïðîæèâàþ÷îãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ðàí³øå íå ñóäèìîãî, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹52017000000000636 â³ä 26.09.2017 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 3 ñò. 212, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: 7 ëèïíÿ 2021 ðîêó ïðîêóðîð ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 çâåðíóâñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ç êëîïîòàííÿì ïðî ïðîäîâæåííÿ íà äâà ì³ñÿö³ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 íà ï³äñòàâ³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000636 â³ä 26.09.2017. Îáñòàâèíè, íà ÿê³ ó êëîïîòàíí³ ïîñèëàºòüñÿ ïðîêóðîð. Ñë³ä÷îþ ãðóïîþ äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 3 ñò. 212, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî â ñåðåäèí³ 2016 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 ñòâîðåíî òà î÷îëåíî çëî÷èííó îðãàí³çàö³þ ç ðîçïîä³ëîì íà ñòðóêòóðí³ ÷àñòèíè â ì³ñò³ Êèºâ³ òà â ì³ñò³ Îäåñ³. Äî ñêëàäó ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè â ì³ñò³ Êèºâ³ âõîäèëè êåð³âíèê íà òîé ÷àñ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÎÑÎÁÀ_7 , éîãî çàñòóïíèê ÎÑÎÁÀ_11 , â.î. íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ìèòíîãî îôîðìëåííÿ ¹1 ÌÏ «Ñòîëè÷íèé» Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ ÎÑÎÁÀ_12 , ñòàðøèé äåðæàâíèé ³íñïåêòîð ÂÌÎ ÎÑÎÁÀ_13 , äåðæàâí³ ³íñïåêòîðè ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó àäì³í³ñòðóâàííÿ ìèòíèõ ïëàòåæ³â ÄÔÑ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_8 , à òàêîæ ³íø³ îñîáè. Âêàçàí³é ñòðóêòóðí³é ÷àñòèí³ ÎÑÎÁÀ_6 âèçíà÷èâ òàê³ ôóíêö³¿: óòðèìàííÿ â³ä çä³éñíåííÿ âèçíà÷åíèõ àâòîìàòèçîâàíîþ ñèñòåìîþ ÄÔÑ ÀÑÀÓÐ ìèòíèõ ôîðìàëüíîñòåé ç êîíòðîëþ ìèòíî¿ âàðòîñò³; âèïóñêàííÿ òîâàð³â, íàäàíèõ çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ äëÿ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ, ó â³ëüíèé îá³ã ï³ñëÿ ñïëàòè ìèòíèõ ïëàòåæ³â ó çàíèæåíîìó ðîçì³ð³ (âèõîäÿ÷è ç ïî÷àòêîâî¿ çàíèæåíî¿ ìèòíî¿ âàðòîñò³ öèõ òîâàð³â, âèçíà÷åíî¿ çà ï³äðîáëåíèìè äîãîâîðàìè òà ³íâîéñàìè); çàì³ñòü ìèòíèõ ôîðìàëüíîñòåé, íåîáõ³äíèõ äëÿ êîíòðîëþ ìèòíî¿ âàðòîñò³ òîâàð³â (íàäñèëàííÿ çàïèò³â, âèòðåáóâàííÿ äîäàòêîâèõ äîêóìåíò³â) â³äáèðàííÿ çðàçê³â òîâàð³â äëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèç, ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ ïåðåäóìîâ äëÿ íåâ³äêëàäíîãî âèïóñêó òîâàð³â â îá³ã ï³ñëÿ ñïëàòè ìèòíèõ ïëàòåæ³â ó çàíèæåíîìó ðîçì³ð³; ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ðåçóëüòàò³â åêñïåðòèç òà äîäàòêîâèõ ìèòíèõ äåêëàðàö³é, àíàëîã³÷íèõ çà çì³ñòîì äî ïåðâ³ñíèõ ÒÌÖ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî êîðèãóâàííÿ ìèòíî¿ âàðòîñò³ ç íåäîë³êàìè, çàâ³äîìî äîñòàòí³ìè äëÿ ñêàñóâàííÿ öèõ ð³øåíü â ñóäîâîìó ïîðÿäêó; ï³ñëÿ ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ ïî êîðèãóâàííþ ìèòíî¿ âàðòîñò³ çàâåðøåííÿ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ çà ïî÷àòêîâèìè çàíèæåíèìè äàíèìè ïðî ìèòíó âàðò³ñòü. Äî ñêëàäó ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè â ì³ñò³ Îäåñ³ âõîäèëè ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 òà ³íø³ îñîáè. Ó÷àñíèêàì ö³º¿ ãðóïè ÎÑÎÁÀ_6 âèçíà÷èâ òàê³ ôóíêö³¿: îðãàí³çàö³ÿ ââåçåííÿ íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè òåêñòèëüíèõ âèðîá³â ³ òîâàð³â ëåãêî¿ ïðîìèñëîâîñò³; ïðèäáàííÿ àáî ñòâîðåííÿ òîâàðèñòâ, ÿê³ á âèñòóïàëè ³ìïîðòåðàìè òàêèõ òîâàð³â â Óêðà¿í³, óïðàâë³ííÿ ðàõóíêàìè öèõ òîâàðèñòâ; âèãîòîâëåííÿ (ï³äðîáêà) äîãîâîð³â êóï³âë³ ïðîäàæó òà ³íâîéñ³â íà òàê³ òîâàðè ³ç çàíèæåíèìè ö³íàìè; îðãàí³çàö³ÿ äîñòàâêè öèõ òîâàð³â äî ÌÏ «Ñòîëè÷íèé» Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ äëÿ ðîçìèòíåííÿ; ï³äãîòîâêà òà ïîäàííÿ ìèòíèõ äåêëàðàö³¿ òà ³íøèõ äîêóìåíò³â äëÿ ðîçìèòíåííÿ öèõ òîâàð³â çà çàíèæåíîþ ìèòíîþ âàðò³ñòþ, ç íåïîâíèìè äàíèìè ïðî êîäè ÓÊÒ ÇÅÄ òîâàð³â; íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñëóæáîâèì îñîáàìè ìèòíèõ îðãàí³â ïðè ðîçìèòíåíí³ öèõ òîâàð³â; ñïëàòà ìèòíèõ ïëàòåæ³â ó çàíèæåíîìó ðîçì³ð³ äëÿ âèïóñêó öèõ òîâàð³â â îá³ã, îòðèìàííÿ äëÿ öüîãî êîøò³â òîâàðèñòâàìè ³ìïîðòåðàìè ó âèãëÿä³ áåçîïëàòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè â³ä ³íøèõ ïîâ`ÿçàíèõ òîâàðèñòâ; îðãàí³çàö³ÿ ïðîòè䳿 ñïðîáàì ðîçñë³äóâàííÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³¿, çîêðåìà, ïåðåñë³äóâàííÿ ñï³âðîá³òíèê³â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, ÿê³ çä³éñíþâàëè òàê³ ðîçñë³äóâàííÿ; îðãàí³çàö³ÿ ïðèõîâóâàííÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³¿; ïîäàííÿ äîäàòêîâèõ ìèòíèõ äåêëàðàö³é, àíàëîã³÷íèõ äî âêàçàíèõ òèì÷àñîâèõ ìèòíèõ äåêëàðàö³é, äëÿ çàâåðøåííÿ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òîâàð³â ³ç çàíèæåíîþ ìèòíîþ âàðò³ñòþ; îòðèìàííÿ ñóäîâèõ ð³øåíü ïðî ñêàñóâàííÿ ð³øåíü ïðî êîðèãóâàííÿ çàíèæåíî¿ ìèòíî¿ âàðòîñò³ âêàçàíèõ òîâàð³â. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 âèñòóïàâ êåð³âíèêîì ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè îðãàí³çàö³¿ â ì³ñò³ Îäåñ³, êîíòðîëþâàâ ä³ÿëüí³ñòü ³íøèõ ó÷àñíèê³â ö³º¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, íàäàâàâ ¿ì âêàç³âêè, áóâ äîâ³ðåíîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_6 â ïðîöåñ³ ï³äãîòîâêè òà îðãàí³çàö³¿ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òîâàð³â. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_6 âèêîðèñòîâóâàëèñÿ òàêîæ ³íîçåìí³ êîìïàí³¿: BFT WORLDWIDE LIMITED, INFORT TRADE LTD, áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÿêèõ â³í áóâ, â ÿêîñò³ êîíòðàãåíò³â óêðà¿íñüêèõ òîâàðèñòâ-³ìïîðòåð³â, ï³äêîíòðîëüíèõ çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿. Íàçâàí³ îñîáè, ä³þ÷è ó ñï³âó÷àñò³, ó ñêëàä³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ó ïåð³îä ç âåðåñíÿ 2016 ïî âåðåñåíü 2017 ðîê³â, â³äïîâ³äíî äî çàçíà÷åíîãî ðîçïîä³ëó ôóíêö³é, ä³þ÷è ó ñêëàä³ ó÷àñíèê³â Îäåñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_9 òà ³íøèõ, ñòâîðèëè àáî ïðèäáàëè ÷è ³íøèì ÷èíîì îòðèìàëè êîíòðîëü, àáî ïî÷àëè âèêîðèñòîâóâàòè ç ìåòîþ â÷èíåííÿ çëî÷èí³â çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ ÒΠ«ÒÎÐÃÅÑÒ», ÒΠ«ÒÐÅÉÄ ÎÏÒ²Ìλ, ÒΠ«ÒÊ ÓÊÐÏÐÎÌÒÎÐû, ÒΠ«ÊÍÄ ÒÐÅÉÄ ÊÎÌ», ÒΠ«Ô²ÍÑÅÐÂ²Ñ ÏÐÎÌ», ÒΠ«ÐÊÑ ÀÃÐÎÑÅÉË». ijþ÷è ó ñêëàä³ ó÷àñíèê³â Îäåñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_10 òà ³íøèõ ó÷àñíèê³â, ï³äðîáèëè äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó òîâàð³â öèìè êîìïàí³ÿìè (³ç ââåçåííÿì òàêèõ òîâàð³â ç-çà êîðäîíó) ³ç çàçíà÷åííÿì äîãîâ³ðíî¿ âàðòîñò³, ñåðåä ÿêèõ êîíòðàêòè ç BFT WORLDWIDE LIMITED ³ INFORT TRADE LTD, ÿê³ êîíòðîëüîâàí³ ÎÑÎÁÀ_6 . Ó÷àñíèêè Îäåñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çàáåçïå÷èëè äîñòàâêó òîâàð³â çà âêàçàíèìè äîãîâîðàìè ³ îðãàí³çóâàëè ¿õ äîñòàâêó äî ÂÌÎ ¹1 ÌÏ «Ñòîëè÷íèé» Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³. Âèêîðèñòîâóþ÷è åëåêòðîíí³ öèôðîâ³ ï³äïèñè êîìïàí³é-³ìïîðòåð³â, ïîäàëè â ïîðÿäêó åëåêòðîííîãî äåêëàðóâàííÿ äî ÂÌÎ ¹1 ÌÏ «Ñòîëè÷íèé» Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ òèì÷àñîâ³ ìèòí³ äåêëàðàö³¿ òèïó ²M40TH ç³ ñòàâêîþ ìèòà 8%, âêàçàâøè â íèõ çàíèæåí³ â³äîìîñò³ ïðî âàðò³ñòü òîâàð³â, íèæ÷ó çà ì³í³ìàëüíó ðèíêîâó âàðò³ñòü öèõ òîâàð³â, â ïîðóøåííÿ ÷. 1 ñò. 264 ÌÊ Óêðà¿íè; ïîäàëè ñóïðîâ³äí³ äîêóìåíòè äî âêàçàíèõ ÒÌÄ, çîêðåìà, êîﳿ çàçíà÷åíèõ äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó òà â³äïîâ³äíèõ ³íâîéñ³â. ijþ÷è ó ñêëàä³ ó÷àñíèê³â Îäåñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_4 , çä³éñíèëè ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ ñïëàòè ìèòíèõ ïëàòåæ³â çà çàÿâëåíîþ çàíèæåíîþ ìèòíîþ âàðò³ñòþ òîâàð³â, ç ðàõóíê³â ³íøèõ ï³äêîíòðîëüíèõ çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ òîâàðèñòâ ó âèãëÿä³ áåçîïëàòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè, â³äòàê çä³éñíèëè ñïëàòó öèõ ìèòíèõ ïëàòåæ³â ó çàíèæåíîìó ðîçì³ð³ íà ðàõóíîê Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ. ³äïîâ³äíî, îòðèìàëè âêàçàí³ òîâàðè ó â³ëüíèé îá³ã ç³ ñïëàòîþ ìèòíèõ ïëàòåæ³â ó çàíèæåíîìó ðîçì³ð³, âèçíà÷åíîìó íà ï³äñòàâ³ ï³äðîáëåíèõ äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó òà ³íâîéñ³â. ϳñëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèç ç âèçíà÷åííÿ êîäó ÓÊÒ ÇÅÄ òîâàð³â, ä³þ÷è ó ñêëàä³ ó÷àñíèê³â Îäåñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, âèêîðèñòîâóþ÷è åëåêòðîíí³ öèôðîâ³ ï³äïèñè êîìïàí³é-³ìïîðòåð³â, ïîäàëè â ïîðÿäêó åëåêòðîííîãî äåêëàðóâàííÿ äî ÂÌÎ ¹1 ÌÏ «Ñòîëè÷íèé» Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ äîäàòêîâ³ ìèòí³ äåêëàðàö³¿ òèïó ²Ì40ÄÒ, ç ò³ºþ æ ñòàâêîþ ìèòíèõ ïëàòåæ³â ³ ò³ºþ æ äîãîâ³ðíîþ âàðò³ñòþ (â³äïîâ³äíî, ò³ºþ æ ñóìîþ ìèòíèõ ïëàòåæ³â), ùî áóëè âêàçàí³ ó ÒÌÄ íà â³äïîâ³äíèé òîâàð. Äëÿ ïðèõîâàííÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ä³þ÷è ó ñêëàä³ ó÷àñíèê³â Êè¿âñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ëèøå íà öüîìó åòàï³ (çàì³ñòü åòàïó ï³ñëÿ ïîäàííÿ ÒÌÄ), âæå ï³ñëÿ âèïóñêó òîâàðó â îá³ã, ïðèéíÿëè ð³øåííÿ ïðî êîðèãóâàííÿ ìèòíî¿ âàðòîñò³, çàçíà÷åíî¿ â äîäàòêîâèõ ìèòíèõ äåêëàðàö³é, ïðè öüîìó ç íåäîë³êàìè, ùî ìàëè ñòàòè ï³äñòàâîþ äëÿ ñêàñóâàííÿ öèõ ð³øåíü â ñóäîâîìó ïîðÿäêó â³äïîâ³äíî äî çàâ÷àñíî ðîçðîáëåíîãî ïëàíó çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ó ïîäàëüøîìó ó÷àñíèêè Îäåñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ïîäàâàëè ïîçîâè òà îòðèìóâàëè ð³øåííÿ ñóää³â ïðî ñêàñóâàííÿ ð³øåíü ïðî êîðèãóâàííÿ ìèòíî¿ âàðòîñò³, ÿê³ íàáðàëè çàêîííî¿ ñèëè. Íà ï³äñòàâ³ çàçíà÷åíèõ ñóäîâèõ ð³øåíü çàâåðøóâàëîñü ìèòíå îôîðìëåííÿ òîâàð³â çà äîãîâîðàìè êóï³âë³-ïðîäàæó â³äïîâ³äíî äî âêàçàíî¿ ó öèõ äîãîâîðàõ çàíèæåíî¿ âàðòîñò³ â³äïîâ³äíèõ òîâàð³â. Âêàçàíèìè ä³ÿìè Äåðæàâíîìó áþäæåòó Óêðà¿íè çàâäàíî çáèòê³â ó âèãëÿä³ íåäîîòðèìàííÿ ìèòíèõ ïëàòåæ³â íà ñóìó ïîíàä 63,82 ìëí. ãðí. 26.11.2019 ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255; ÷. 3 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 212; ÷. 3 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè; 12.11.2020 ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ òèõ æå çëî÷èí³â. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.11.2019 â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_4 çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ç àëüòåðíàòèâîþ âíåñåííÿ çàñòàâè òà ç ïîêëàäåííÿì, â ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè, ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè.  ðåçóëüòàò³ âíåñåííÿ çàñòàâè, ÎÑÎÁÀ_4 çâ³ëüíåíî ç-ï³ä âàðòè, òîìó îñòàíí³é ââàæàºòüñÿ òàêèì äî ÿêîãî çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ³ç ïîêëàäåííÿì â³äïîâ³äíèõ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè.  ïîäàëüøîìó óõâàëàìè ñë³ä÷èõ ñóää³â Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçêè íåîäíîðàçîâî áóëè ïðîäîâæåí³, îñòàíí³é ðàç óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 13.05.2021 íà ñòðîê äî 13.07.2021, à ñàìå: íå â³äëó÷àòèñÿ ç òåðèòî𳿠Óêðà¿íè áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà (ñë³ä÷îãî), ïðîêóðîðà ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç³ ñâ³äêàìè, åêñïåðòàìè òà ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 ïîçà ìåæàìè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî îðãàíó Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè. Ïîñòàíîâîþ çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè â³ä 18.08.2020 ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîäîâæåíî äî 12 ì³ñÿö³â, äî 26.11.2020. 16.11.2020 ñòîðîí³ çàõèñòó ïîâ³äîìëåíî ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè íàäàíî äîñòóï äî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïîñèëàþ÷èñü íà íàâåäåí³ âèùå îáñòàâèíè, à òàêîæ íà íàÿâí³ñòü ðèçèêó, ïåðåäáà÷åíîãî ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêèé ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè, à ñàìå òå, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó, ïðîêóðîð ïðîñèòü ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ ðàí³øå íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â íà äâà ì³ñÿö³. Ïîçèö³ÿ ñòîð³í ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äòðèìàâ êëîïîòàííÿ ÷àñòêîâî, à ñàìå, íå ï³äòðèìàâ êëîïîòàííÿ â ÷àñòèí³ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçêó «çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî îðãàíó Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè».  îá´ðóíòóâàííÿ ñâ ïîçèö³¿ ïîñëàâñÿ íà çá³ã ÷àñó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ðîçì³ð çàñòàâè, ÿêèé áóâ âèçíà÷åíèé ï³äîçðþâàíîìó ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ÿêèé íà äàíîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ º äîñòàòí³ì äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî. Ïîÿñíèâ, ùî íàðàç³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òðèâຠñòàä³ÿ îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî ÷îòèðèñòà òîì³â, ÿê³ íà äàíèé ÷àñ ñôîðìîâàí³ íå äî ê³íöÿ, îñê³ëüêè äåê³ëüêà óõâàë ñë³ä÷èõ ñóää³â çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó êëîïîòàíü ïðî ÍÑÐÄ íàðàç³ ùå íå ðîçñåêðå÷åí³. Âðàõîâóþ÷è çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè, âèêîíàííÿ âèìîã ñò.290 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìîæå òðèâàòè äî ê³íöÿ ðîêó. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ çàïåðå÷èâ ÷àñòêîâî, à ñàìå â ÷àñòèí³ ïðîäîâæåííÿ îáîâ`ÿçêó çäà÷³ ïàñïîðò³â, ÿê³ íàäàþòü ïðàâî ÎÑÎÁÀ_4 âè¿çäó/â`¿çäó íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè. Ïîäàâ ïèñüìîâ³ çàïåðå÷åííÿ, â ÿêèõ ïîñëàâñÿ íà áåçï³äñòàâí³ñòü îá´ðóíòóâàííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ òÿæê³ñòþ çëî÷èí³â, ùî ³íêðèì³íóþòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , íàÿâí³ñòþ çàêîðäîííîãî ïàñïîðòó òà ³ñòîð³ºþ ïåðåáóâàííÿ çà êîðäîíîì, îñê³ëüêè çàçíà÷åíå íå º ðåàëüíèì äîêàçîì âêàçàíîãî ðèçèêó, à º ëèøå ïðèïóùåííÿì ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ. Ç ìîìåíòó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 íå â÷èíèâ æîäíî¿ ä³¿, ÿêà á ìîãëà ñâ³ä÷èòè ïðî ä³éñíå ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ, ï³äîçðþâàíèé ïðîÿâëÿâ íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó. Ñóìà çàñòàâè, ÿêà áóëà îáðàíà ÎÑÎÁÀ_4 , äîñòàòíüî çàáåçïå÷óº íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî. Íåçâàæàþ÷è íà í³áèòî ³ñíóþ÷èé ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ, àêòóàëüí³ñòü çàçíà÷åíîãî ðèçèêó íå º òàêîþ, ÿê ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó â ëèñòîïàä³ 2019 ðîêó. Ïðîñèâ âðàõóâàòè ìåòó ïåðåáóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî çà êîðäîíîì â ïåð³îä ç 2016 ïî 2019 ðîêè, ùî ïîâ`ÿçàíà ç â³äïî÷èíêîì ñ³ì`ºþ, ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè ï³äîçðþâàíîãî ³ç Óêðà¿íîþ (íàÿâí³ñòü áàòüêà ïîõèëîãî â³êó, äðóæèíè, íåïîâíîë³òíüî¿ äèòèíè). ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 ï³äòðèìàâ ïîçèö³þ ñâîãî çàõèñíèêà, ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ â ÷àñòèí³ ïðîäîâæåííÿ îáîâ`ÿçêó çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí. Âñòàíîâëåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ îáñòàâèíè ñïðàâè, îö³íêà ³ ìîòèâè ñë³ä÷îãî ñóää³. Ìàòåð³àëàìè, äîäàíèìè äî êëîïîòàííÿ ï³äòâåðäæåíî, ùî Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000636 â³ä 26.09.2017 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 3 ñò. 212, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. 26.11.2019 ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255; ÷. 3 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 212; ÷. 3 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè; 12.11.2020 ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ òèõ æå çëî÷èí³â, à ñàìå: â ó÷àñò³ ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿, ñòâîðåí³é ç ìåòîþ â÷èíåííÿ òÿæêîãî òà îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó; â îðãàí³çàö³¿ óìèñíîãî óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â, çáîð³â (îáîâ`ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â), ùî âõîäÿòü â ñèñòåìó îïîäàòêóâàííÿ, ââåäåíèõ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó, â÷èíåíîãî ñëóæáîâîþ îñîáîþ ï³äïðèºìñòâà, ùî ïðèçâåëî äî ôàêòè÷íîãî íåíàäõîäæåííÿ äî áþäæåò³â êîøò³â â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ; â îðãàí³çàö³¿ çëîâæèâàííÿ âëàäîþ òà ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, òîáòî óìèñíîãî, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñåáå òà ³íøî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, âèêîðèñòàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ âëàäè òà ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.11.2019 â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_4 çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ç àëüòåðíàòèâîþ âíåñåííÿ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 9 400 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á ³ç ïîêëàäåííÿì, â ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè, ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè.  ðåçóëüòàò³ âíåñåííÿ çàñòàâè ÎÑÎÁÀ_4 çâ³ëüíåíî ç-ï³ä âàðòè, òîìó ââàæàºòüñÿ ùî äî îñòàííüîãî çàñòîñîâàíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ³ç ïîêëàäåííÿì â³äïîâ³äíèõ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè.  ïîäàëüøîìó óõâàëàìè ñë³ä÷èõ ñóää³â Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè íåîäíîðàçîâî áóëè ïðîäîâæåí³, îñòàíí³é ðàç óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 13.05.2021 íà ñòðîê äî 13.07.2021, à ñàìå: íå â³äëó÷àòèñÿ ç òåðèòî𳿠Óêðà¿íè áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà (ñë³ä÷îãî), ïðîêóðîðà ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç³ ñâ³äêàìè, åêñïåðòàìè òà ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 ïîçà ìåæàìè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî îðãàíó Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè. Ïîñòàíîâîþ çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè â³ä 18.08.2020 ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîäîâæåíî äî 12 ì³ñÿö³â, äî 26.11.2020. 16.11.2020 ñòîðîí³ çàõèñòó ïîâ³äîìëåíî ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè íàäàíî äîñòóï äî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 7 ñò.194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ö³º¿ ñòàòò³, ìîæóòü áóòè ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî íà ñòðîê íå á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ öåé ñòðîê ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 199 öüîãî Êîäåêñó. Âðàõîâóþ÷è âèìîãè ÷. 3 ñò. 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â ç`ÿñîâóº, êð³ì â³äîìîñòåé, çàçíà÷åíèõ ó ÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÷è íàÿâí³ îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî çàÿâëåíèé ðèçèê íå çìåíøèâñÿ àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü ïîêëàäåííÿ íà îñîáó îáîâ`ÿçê³â, òà îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî ïîêëàäåííÿ â³äïîâ³äíèõ îáîâ`ÿçê³â. Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè. Ó ñâî¿õ ð³øåííÿõ, çîêðåìà, «Ôîêñ, Êåìïáåë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «Íå÷èïîðóê òà Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè», ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè íàãîëîøóº, ùî «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ á ìîãëè ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à ó òîìó, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè çëî÷èí. Ïðè öüîìó ôàêòè ùî ï³äòâåðäæóþòü îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó, íå ïîâèíí³ áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ, ùî é ôàêòè, íà ÿêèõ ìຠ´ðóíòóâàòèñÿ îáâèíóâàëüíèé âèðîê. Ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» íå ïåðåäáà÷àº, ùî óïîâíîâàæåí³ îðãàíè ìàþòü îïåðóâàòè äîêàçàìè, äîñòàòí³ìè äëÿ ïðåä`ÿâëåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ÷è óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó, ùî ïîâ`ÿçàíî ç ìåíøîþ ì³ðîþ éìîâ³ðíîñò³, íåîáõ³äíîþ íà ðàíí³õ åòàïàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äëÿ îáìåæåííÿ ïðàâ îñîáè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ïîâ³äîìëåíà ÎÑÎÁÀ_4 çì³íåíà ï³äîçðà ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü íà ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ º îá´ðóíòîâàíîþ, òîáòî çàçíà÷åí³ ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîðà ³ äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ï³äòâåðäæóþòü ³ñíóâàííÿ ôàêò³â òà ³íôîðìàö³¿, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ï³äîçðþâàòè ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ çàçíà÷åíèõ âèùå çëî÷èí³â, ³ íà ¿õ îñíîâ³ ìîæíà ä³éòè âèñíîâêó, ùî íà öüîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º âèïðàâäàíèì ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ. Ùîäî ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â. Ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó äî ï³äîçðþâàíîãî º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì â÷èíèòè ïåâí³ ä³¿. Ïðîêóðîðîì äîâåäåíî, ùî íà òåïåð³øí³é ÷àñ º äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè ðèçèê, ïåðåäáà÷åíèé ï. 1 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå â÷èíèòè 䳿, ñïðÿìîâàí³ íà ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó. Ïðîêóðîðîì îá´ðóíòîâàíî, ùî ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó íå çìåíøèâñÿ òà çàëèøàºòüñÿ áóòè àêòóàëüíèì. Òàê, îäèí ³ç ³íêðèì³íîâàíèõ ÎÑÎÁÀ_4 çëî÷èí³â (÷.1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè), º îñîáëèâî òÿæêèì êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà, ÿêå â ðàç³ âèçíàííÿ âèíóâàòèì, ïîâèííå áóòè ïðèçíà÷åíå äî ðåàëüíîãî â³äáóâàííÿ áåç ìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ ïðàâèë ñò. 69, 75 ÊÊ Óêðà¿íè. Çàçíà÷åíà îáñòàâèíà ñàìà ïî ñîá³ ìîæå áóòè ìîòèâîì òà ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Öå òâåðäæåííÿ óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïîçèö³ºþ ªÑÏË ó ñïðàâ³ Ilijkov v. Bulgariaâ³ä 26.06.2001 (§ 80, çàÿâà ¹ 33977/96), çà ÿêîþ ñóâîð³ñòü ìîæëèâîãî âèðîêó º â³äïîâ³äíèì åëåìåíòîì â îö³íö³ ðèçèêó óõèëåííÿ, à ïîãëÿä íà ñåðéîçí³ñòü îáâèíóâà÷åííÿ ïðîòè çàÿâíèêà äàâàâ óïîâíîâàæåíèì îðãàíàì ìîæëèâ³ñòü îá´ðóíòîâàíî ââàæàòè, ùî òàêèé ïî÷àòêîâèé ðèçèê áóâ âñòàíîâëåíèé. ²ñòîð³ÿ ïåðåáóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 çà êîðäîíîì ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî îñòàíí³é â ïåð³îä ç 2015 ïî 2019 ðîê³â áàãàòîðàçîâî âè¿æäæàâ äî ð³çíèõ êðà¿í ªâðîïè, ùî â ñóêóïíîñò³ ³ç â³äîìîñòÿìè ïðî éîãî ìàéíîâèé ñòàí òà ìàéíîâèé ñòàí éîãî äðóæèíè, âêàçóº íà íàÿâí³ñòü ìîæëèâîñò³ ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, â òîìó ÷èñë³ ³ çà ìåæàìè Óêðà¿íè. Ç óðàõóâàííÿì òðèâàëîñò³ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó íà äàíèé ÷àñ íå çíèê òà ïðîäîâæóº áóòè àêòóàëüíèì, õî÷à ³ çíà÷íîþ ì³ðîþ çìåíøèâñÿ, âèõîäÿ÷è ç ïîäàëüøîãî ïåðåá³ãó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Íà äàíîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âðàõîâóþ÷è íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, îäèí ³ç ÿêèõ º îñîáëèâî òÿæêèì (÷.1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè) òà ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ äîâåäåíîãî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó, â³äîìîñòåé ùîäî îñîáè ï³äîçðþâàíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 òàêèõ îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 : íå â³äëó÷àòèñÿ ç òåðèòî𳿠Óêðà¿íè áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà (ñë³ä÷îãî), ïðîêóðîðà ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç³ ñâ³äêàìè, åêñïåðòàìè òà ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 ïîçà ìåæàìè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é. Òàê³ îáîâ`ÿçêè íà ö³é ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º íåîáõ³äíèìè ³ äîñòàòí³ìè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà çàïîá³ãàííþ äîâåäåíîìó ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ðèçèêó, ïåðåäáà÷åíîìó ï.1 ÷.1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî äîö³ëüí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçêó «çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî îðãàíó Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè», ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº ïîçèö³þ ïðîêóðîðà, ÿêèé â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íå ï³äòðèìàâ êëîïîòàííÿ â ÷àñòèí³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 âêàçàíîãî îáîâ`ÿçêó, îá´ðóíòóâàâøè ñâîþ ïîçèö³þ çá³ãîì ÷àñó ç ìîìåíòó çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó òà ðîçì³ðîì çàñòàâè, ÿêèé áóâ çàñòîñîâàíèé äî ï³äîçðþâàíîãî. Çà òàêèõ îáñòàâèí, âèõîäÿ÷è ç ïðèíöèï³â çìàãàëüíîñò³ ³ äèñïîçèòèâíîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñó, âèçíà÷åíèõ ñò. 7, 22, 26 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè ïðîêóðîð íå ï³äòðèìàâ ³ íå îá´ðóíòóâàâ íåîáõ³äíîñò³ ó ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó 䳿 çàñòîñîâàíîãî ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ïðîöåñóàëüíîãî îáîâ`ÿçêó «çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî îðãàíó Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè», ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ â ö³é ÷àñòèí³. 16.11.2020 ñòîðîí³ çàõèñòó ïîâ³äîìëåíî ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè íàäàíî äîñòóï äî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïðîêóðîð â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íàäàâ ïîÿñíåííÿ, ùî íà ÷àñ ðîçãëÿäó äàíîãî êëîïîòàííÿ ï³äîçðþâàí³ òà ¿õí³ çàõèñíèêè ïðîäîâæóþòü îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; îð³ºíòîâí³ ñòðîêè îçíàéîìëåííÿ ìîæóòü òðèâàòè äî ê³íöÿ ïîòî÷íîãî ðîêó, ùî ïîâ`ÿçàíî ³ç çíà÷íîþ ê³ëüê³ñòþ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ê³ëüê³ñòü ÿêèõ ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî ÷îòèðèñòà òîì³â, äåÿ³ òîìè ùå íå äî ê³íöÿ ñôîðìîâàí³, òàê ÿê òðèâຠïðîöåñ ðîçñåêðå÷óâàííÿ óõâàë ÍÑÐÄ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî çã³äíî ïîëîæåíü ÷. 5 ñò. 219 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñòðîê îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íå âêëþ÷àþòüñÿ ó ñòðîêè, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 219 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ ùî íà âèêîíàííÿ âèìîã ñòàòåé 291, 293 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ñòà䳿 îçíàéîìëåííÿ ó ïîðÿäêó ñò.290 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîâèííà ñêëàñòè îáâèíóâàëüíèé àêò ³ç äîäàòêàìè òà íàäàòè éîãî êîï³þ ðàçîì ³ç êîﳺþ ðåºñòðó ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ï³äîçðþâàíîìó ³ çàõèñíèêó. Òàêèì ÷èíîì, íàÿâíà íåîáõ³äí³ñòü ó ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî, íà äâà ì³ñÿö³, àëå â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Êåðóþ÷èñü ñò. 177, 178, 182, 193, 194, 309 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ: Êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.11.2019 íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , íà äâà ì³ñÿö³, àëå â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, à ñàìå: 1) íå â³äëó÷àòèñÿ ç òåðèòî𳿠Óêðà¿íè áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 2) ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà (ñë³ä÷îãî), ïðîêóðîðà ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ; 3) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç³ ñâ³äêàìè, åêñïåðòàìè òà ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 ïîçà ìåæàìè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè ïîêëàñòè íà ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà, ùî çä³éñíþº ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Óõâàëà ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1