Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/8565/21

Ñïðàâà ¹ 991/8565/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/8694/21 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 24 ãðóäíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ó ïðèì³ùåíí³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ÿêèé ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 212, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017, óñòàíîâèâ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ, ó ÿêîìó ïðîêóðîð ïðîñèòü ïðîäîâæèòè íà äâà ì³ñÿö³ ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 .  îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî äåòåêòèâè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 3 ñò. 212, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî â ñåðåäèí³ 2016 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 ñòâîðåíî òà î÷îëåíî çëî÷èííó îðãàí³çàö³þ ç ðîçïîä³ëîì íà ñòðóêòóðí³ ÷àñòèíè â ì. Îäåñà òà â ì. Êèºâ³.  ñêëàä ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè â ì. Îäåñà âõîäèëè ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêèé âèñòóïàâ êåð³âíèêîì ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè îðãàí³çàö³¿, ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 ¿¿ ó÷àñíèêè, ï³äïîðÿäêîâàí³ ÎÑÎÁÀ_4 , òà ³íø³ îñîáè äîäàòêîâ³ â³äîìîñò³ ùîäî îáñòàâèí ó÷àñò³ ÿêèõ ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ òà â÷èíþâàíèõ çëî÷èíàõ âñòàíîâëþþòüñÿ. Ó÷àñíèêàì âêàçàíî¿ ãðóïè ÎÑÎÁÀ_6 âèçíà÷èâ òàê³ ôóíêö³¿: îðãàí³çàö³ÿ ââåçåííÿ íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè òåêñòèëüíèõ âèðîá³â ³ òîâàð³â ëåãêî¿ ïðîìèñëîâîñò³; ïðèäáàííÿ àáî ñòâîðåííÿ òîâàðèñòâ, ÿê³ á âèñòóïàëè ³ìïîðòåðàìè òàêèõ òîâàð³â â Óêðà¿í³, óïðàâë³ííÿ ðàõóíêàìè öèõ òîâàðèñòâ; âèãîòîâëåííÿ (ï³äðîáêà) äîãîâîð³â êóï³âë³ ïðîäàæó òà ³íâîéñ³â íà òàê³ òîâàðè ³ç çàíèæåíèìè ö³íàìè; îðãàí³çàö³ÿ äîñòàâêè öèõ òîâàð³â äî ÌÏ «Ñòîëè÷íèé» Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ äëÿ ðîçìèòíåííÿ; ï³äãîòîâêè òà ïîäàííÿ ìèòíèõ äåêëàðàö³¿ òà ³íøèõ äîêóìåíò³â äëÿ ðîçìèòíåííÿ öèõ òîâàð³â çà çàíèæåíîþ ìèòíîþ âàðò³ñòþ, ç íåïîâíèìè äàíèìè ïðî êîäè ÓÊÒ ÇÅÄ òîâàð³â; íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñëóæáîâèì îñîáàìè ìèòíèõ îðãàí³â ïðè ðîçìèòíåíí³ öèõ òîâàð³â; ñïëàòè ìèòíèõ ïëàòåæ³â ó çàíèæåíîìó ðîçì³ð³ äëÿ âèïóñêó öèõ òîâàð³â â îá³ã, îòðèìàííÿ äëÿ öüîãî êîøò³â òîâàðèñòâàìè ³ìïîðòåðàìè ó âèãëÿä³ áåçîïëàòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè â³ä ³íøèõ ïîâ`ÿçàíèõ òîâàðèñòâ; îðãàí³çàö³¿ ïðîòè䳿 ñïðîáàì ðîçñë³äóâàííÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³¿, çîêðåìà, ïåðåñë³äóâàííÿ ñï³âðîá³òíèê³â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, ÿê³ çä³éñíþâàëè òàê³ ðîçñë³äóâàííÿ; îðãàí³çàö³¿ ïðèõîâóâàííÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³¿; ïîäàííÿ äîäàòêîâèõ ìèòíèõ äåêëàðàö³é, àíàëîã³÷íèõ äî âêàçàíèõ òèì÷àñîâèõ ìèòíèõ äåêëàðàö³é, äëÿ çàâåðøåííÿ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òîâàð³â ³ç çàíèæåíîþ ìèòíîþ âàðò³ñòþ; îòðèìàííÿ ñóäîâèõ ð³øåíü ïðî ñêàñóâàííÿ ð³øåíü ïðî êîðèãóâàííÿ çàíèæåíî¿ ìèòíî¿ âàðòîñò³ âêàçàíèõ òîâàð³â. Ó ñêëàä ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè â ì. Êèºâ³ âõîäèëè êåð³âíèê íà òîé ÷àñ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÎÑÎÁÀ_9 , éîãî çàñòóïíèê ÎÑÎÁÀ_10 , â.î. íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ìèòíîãî îôîðìëåííÿ ¹ 1 ÌÏ «Ñòîëè÷íèé» Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ ÎÑÎÁÀ_11 , ñòàðøèé äåðæàâíèé ³íñïåêòîð ÂÌÎ ÎÑÎÁÀ_12 , äåðæàâí³ ³íñïåêòîðè ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , à òàêîæ ³íø³ îñîáè, äîäàòêîâ³ â³äîìîñò³ ùîäî îáñòàâèí ó÷àñò³ ÿêèõ ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ òà â÷èíþâàíèõ íèìè çëî÷èíàõ âñòàíîâëþþòüñÿ. Òàêîæ äî ä³ÿëüíîñò³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ áóëî çàëó÷åíî Äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó àäì³í³ñòðóâàííÿ ìèòíèõ ïëàòåæ³â ÄÔÑ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_15 . Âêàçàí³é ñòðóêòóðí³é ÷àñòèí³ ÎÑÎÁÀ_6 âèçíà÷èâ òàê³ ôóíêö³¿: óòðèìóâàòèñÿ â³ä çä³éñíåííÿ âèçíà÷åíèõ àâòîìàòèçîâàíîþ ñèñòåìîþ ÄÔÑ ÀÑÀÓÐ ìèòíèõ ôîðìàëüíîñòåé ç êîíòðîëþ ìèòíî¿ âàðòîñò³; âèïóñêàòè òîâàðè, íàäàí³ çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ äëÿ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ, ó â³ëüíèé îá³ã ï³ñëÿ ñïëàòè ìèòíèõ ïëàòåæ³â ó çàíèæåíîìó ðîçì³ð³ (âèõîäÿ÷è ç ïî÷àòêîâî¿ çàíèæåíî¿ ìèòíî¿ âàðòîñò³ öèõ òîâàð³â, âèçíà÷åíî¿ çà ï³äðîáëåíèìè äîãîâîðàìè òà ³íâîéñàìè); çàì³ñòü ìèòíèõ ôîðìàëüíîñòåé, íåîáõ³äíèõ äëÿ êîíòðîëþ ìèòíî¿ âàðòîñò³ òîâàð³â (íàäñèëàííÿ çàïèò³â, âèòðåáóâàííÿ äîäàòêîâèõ äîêóìåíò³â) â³äáèðàòè çðàçêè òîâàð³â äëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèç, ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ ïåðåäóìîâ äëÿ íåâ³äêëàäíîãî âèïóñêó òîâàð³â â îá³ã ï³ñëÿ ñïëàòè ìèòíèõ ïëàòåæ³â ó çàíèæåíîìó ðîçì³ð³; ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ðåçóëüòàò³â åêñïåðòèç òà äîäàòêîâèõ ìèòíèõ äåêëàðàö³é, àíàëîã³÷íèõ çà çì³ñòîì äî ïåðâ³ñíèõ ÒÌÖ ïðèéìàòè ð³øåííÿ ïðî êîðèãóâàííÿ ìèòíî¿ âàðòîñò³ ç íåäîë³êàìè, çàâ³äîìî äîñòàòí³ìè äëÿ ñêàñóâàííÿ öèõ ð³øåíü â ñóäîâîìó ïîðÿäêó; ï³ñëÿ ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ ïî êîðèãóâàííÿ ìèòíî¿ âàðòîñò³ çàâåðøóâàòè ìèòíå îôîðìëåííÿ çà ïî÷àòêîâèìè çàíèæåíèìè äàíèìè ïðî ìèòíó âàðò³ñòü. ijþ÷è ó ñêëàä³ ó÷àñíèê³â îäåñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_7 òà ³íøèõ, ñòâîðèëè àáî ïðèäáàëè ÷è ³íøèì ÷èíîì îòðèìàëè êîíòðîëü, àáî ïî÷àëè âèêîðèñòîâóâàòè ç ìåòîþ â÷èíåííÿ çëî÷èí³â çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ ÒΠ«Òîðãåñò», ÒΠ«Òðåéä Îïò³ìî», ÒΠ«ÒÊ Óêðïðîìòîðã», ÒΠ«Êíä Òðåéä Êîì», ÒΠ«Ô³íñåðâ³ñ Ïðîì» òà ÒΠ«ÐÊÑ Àãðîñåéë». Òàêîæ, ä³þ÷è ó ñêëàä³ ö³º¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_8 òà ³íøèõ, â³äîìîñò³ ùîäî ÿêèõ âñòàíîâëþþòüñÿ, ï³äðîáèëè äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó òîâàð³â öèìè êîìïàí³ÿìè (³ç ââåçåííÿì òàêèõ òîâàð³â ç-çà êîðäîíó) ³ç çàçíà÷åííÿì äîãîâ³ðíî¿ âàðòîñò³, ñåðåä ÿêèõ êîíòðàêòè ç BFT WORLDWIDE LIMITED ³ INFORT TRADE LTD, ï³äêîíòðîëüíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 . Òàê, ó÷àñíèêè îäåñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, çàáåçïå÷èëè äîñòàâêó òîâàð³â çà äîãîâîðàìè, îðãàí³çóâàëè ¿õ äîñòàâêó äî ÂÌÎ ¹ 1 ÌÏ «Ñòîëè÷íèé» Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³; âèêîðèñòîâóþ÷è åëåêòðîíí³ öèôðîâ³ ï³äïèñè êîìïàí³é-³ìïîðòåð³â, ïîäàëè â ïîðÿäêó åëåêòðîííîãî äåêëàðóâàííÿ òèì÷àñîâ³ ìèòí³ äåêëàðàö³¿ òèïó ²Ì40ÒÍ ç³ ñòàâêîþ ìèòà 8 %, âêàçàâøè ó íèõ çàíèæåí³ â³äîìîñò³ ïðî íèæ÷ó çà ì³í³ìàëüíó ðèíêîâó âàðò³ñòü òîâàð³â; ïîäàëè ñóïðîâ³äí³ äîêóìåíòè äî âêàçàíèõ ÒÌÄ, çîêðåìà, êîﳿ äîãîâîð³â êóï³âë³ ïðîäàæó òà â³äïîâ³äíèõ ³íâîéñ³â. Ó òîé æå ÷àñ, ä³þ÷è ó ñêëàä³ ó÷àñíèê³â êè¿âñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 òà ³íøèõ, ïîïðè äàí³ àâòîìàòèçîâàíî¿ ñèñòåìè ÄÔÑ ÀÑÀÓÐ ïðî ðèçèê çàíèæåííÿ äîãîâ³ðíî¿ âàðòîñò³ òà íåîáõ³äí³ñòü çä³éñíåííÿ äîäàòêîâèõ ìèòíèõ ôîðìàëüíîñòåé äëÿ êîíòðîëþ ìèòíî¿ âàðòîñò³, íà ïîðóøåííÿ «Ïîðÿäêó çä³éñíåííÿ àíàë³çó òà îö³íêè ðèçèê³â, ðîçðîáëåííÿ ³ ðåàë³çàö³¿ çàõîä³â ç óïðàâë³ííÿ ðèçèêàìè äëÿ âèçíà÷åííÿ ôîðì òà îáñÿã³â ìèòíîãî êîíòðîëþ», íå çä³éñíèëè öèõ ôîðìàëüíîñòåé áåç íàëåæíèõ äëÿ öüîãî ï³äñòàâ. Òàêîæ, ä³þ÷è ó ñêëàä³ ó÷àñíèê³â êè¿âñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 â³ä³áðàëè çðàçêè äëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ òîâàð³â ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ¿õ êîäó ÓÊÒ ÇÅÄ, ùî ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó íå âïëèâàëî íà ðîçì³ð ìèòíèõ ïëàòåæ³â, òîáòî íå ìàëî æîäíîãî ïðàêòè÷íîãî ñåíñó êð³ì, ÿê ñòâîðèòè âèäèì³ñòü çä³éñíåííÿ äîäàòêîâèõ ìèòíèõ ôîðìàëüíîñòåé (åêñïåðòèç), ïðîòÿãîì ÿêèõ òîâàð ìຠáóòè âèïóùåíî â îá³ã, à òàêîæ ïðèêðèòòÿ ïðîòèïðàâíèõ ä³é ó÷àñíèê³â êè¿âñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿. Ó÷àñíèêè îäåñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, çä³éñíèâøè ñïëàòó ìèòíèõ ïëàòåæ³â íà ðàõóíîê Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³, îòðèìàëè âêàçàí³ òîâàðè ó â³ëüíèé îá³ã ç³ ñïëàòîþ ìèòíèõ ïëàòåæ³â ó çàíèæåíîìó ðîçì³ð³, âèçíà÷åíîìó íà ï³äñòàâ³ ï³äðîáëåíèõ äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó òà ³íâîéñ³â. Ðàçîì ç òèì, ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèç ³ç âèçíà÷åííÿ êîäó ÓÊÒ ÇÅÄ òîâàð³â, ó÷àñíèêè îäåñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, âèêîðèñòîâóþ÷è åëåêòðîíí³ öèôðîâ³ ï³äïèñè êîìïàí³é ³ìïîðòåð³â, ïîäàâàëè â ïîðÿäêó åëåêòðîííîãî äåêëàðóâàííÿ äîäàòêîâ³ ìèòí³ äåêëàðàö³¿ òèïó ²Ì40ÄÒ, ç ò³ºþ æ ñòàâêîþ ìèòíèõ ïëàòåæ³â ³ ò³ºþ æ äîãîâ³ðíîþ âàðò³ñòþ (â³äïîâ³äíî, ò³ºþ æ ñóìîþ ìèòíèõ ïëàòåæ³â), ùî áóëè âêàçàí³ ó ÒÌÄ íà â³äïîâ³äíèé òîâàð. ϳñëÿ öüîãî, äëÿ ïðèõîâàííÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ó÷àñíèêè êè¿âñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ëèøå íà äàíîìó åòàï³, çàì³ñòü åòàïó ïîäàííÿ ÒÌÄ, ïðèéìàëè ð³øåííÿ ïðî êîðèãóâàííÿ ìèòíî¿ âàðòîñò³, çàçíà÷åíî¿ â äîäàòêîâèõ ìèòíèõ äåêëàðàö³ÿõ, ç íåäîë³êàìè, ùî ñòàâàëè ï³äñòàâîþ äëÿ ñêàñóâàííÿ öèõ ð³øåíü â ñóäîâîìó ïîðÿäêó. Ó ïîäàëüøîìó, ó÷àñíèêè îäåñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ïîäàëè ïîçîâè ³ îòðèìàëè ð³øåííÿ ñóä³â ïðî ñêàñóâàííÿ ð³øåíü ïðî êîðèãóâàííÿ ìèòíî¿ âàðòîñò³, à ó÷àñíèêè êè¿âñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, íà ï³äñòàâ³ öèõ ñóäîâèõ ð³øåíü, çàâåðøèëè ìèòíå îôîðìëåííÿ òîâàð³â çà äîãîâîðàìè êóï³âë³ ïðîäàæó, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âêàçàíèõ ó íèõ çàíèæåíî¿ âàðòîñò³ â³äïîâ³äíèõ òîâàð³â. Ó ñâîþ ÷åðãó, ÎÑÎÁÀ_15 êîîðäèíóâàëà áåçïîñåðåäíüî ç ÎÑÎÁÀ_6 䳿 ïî ïðèõîâàííþ ôàêòó ³ñíóâàííÿ òà ä³ÿëüí³ñòü çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè ä³ÿëüíîñò³ Äåïàðòàìåíòó ³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ, ïðè ï³äãîòîâö³ â³äïîâ³äåé âêàçàíîãî Äåïàðòàìåíòó íà çàïèòè ïåðåâ³ðêè, ÷èì ñïðèÿëà ³íøèì ó÷àñíèêàì îðãàí³çàö³¿ ó â÷èíþâàíèõ íèìè çëî÷èíàõ. Òàê³ ä³¿ ñóïðîâîäæóâàëèñÿ çâ³òóâàííÿì ÎÑÎÁÀ_4 ïðî âèêîíàííÿ íèìè ñâî¿õ çàâäàíü ïðè â÷èíåíí³ çëî÷èí³â. Çà âñòàíîâëåíèõ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îáñòàâèí Äåðæàâíîìó áþäæåòó Óêðà¿íè çàâäàíî çáèòê³â ó âèãëÿä³ íåäîîòðèìàííÿ ìèòíèõ ïëàòåæ³â íà ñóìó ïîíàä 63,82 ìëí ãðí. 26.11.2019 ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 212, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïðîêóðîð ñòâåðäæóº, ùî îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ïîâí³ñòþ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ç³áðàíèìè ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàçàìè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 22.08.2021 äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ç àëüòåðíàòèâîþ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 9 400 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á. Íà âèïàäîê âíåñåííÿ çàñòàâè ïîêëàäåíî îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ïóíêòàìè 2-4, 8, 9 ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 âíåñåíî çàñòàâó ó ïîâíîìó îáñÿç³, òîáòî íàðàç³ ùîäî íüîãî 䳺 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè. Ó ïîäàëüøîìó óõâàëàìè ñë³ä÷èõ ñóää³â ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçêè íåîäíîðàçîâî áóëè ïðîäîâæåí³, çà âèêëþ÷åííÿì îáîâ`ÿçêó íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ òà ðîçøèðåíî òåðèòîð³þ íå â³äëó÷àòèñÿ áåç â³äïîâ³äíîãî äîçâîëó äî òåðèòî𳿠Óêðà¿íè. Âîñòàííº, îáîâ`ÿçêè ïðîäîâæåí³ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 01.11.2021 íà äâà ì³ñÿö³. Òàêîæ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîñòàíîâîþ çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè, ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîäîâæåíî äî äâàíàäöÿòè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 26.11.2020. 16.11.2020 ñòîðîí³ çàõèñòó ïîâ³äîìëåíî ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà íàäàíî äîñòóï äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, à óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 05.10.2021 ñòîðîí³ çàõèñòó âñòàíîâëåíî ñòðîê îçíàéîìëåííÿ ³ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî 05.08.2022. Ïîñèëàþ÷èñü íà âêàçàí³ îáñòàâèíè, à òàêîæ íà íàÿâí³ñòü ðèçèêó, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêèé ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè, à ñàìå ðèçèê òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó, íåìîæëèâ³ñòü éîãî çàïîá³ãàííÿ ó ðàç³ ñêàñóâàííÿ, ïðèïèíåííÿ àáî çìåíøåííÿ îáñÿãó îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî, ïðîêóðîð ââàæຠíåîáõ³äíèì ïðîäîâæèòè ¿õ ñòðîê 䳿 íà äâà ì³ñÿö³. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ ç ï³äñòàâ âèêëàäåíèõ ó íüîìó, ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 , ç äóìêîþ ÿêîãî ïîãîäèâñÿ ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 , ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ çàïåðå÷óâàâ ÷àñòêîâî, ïðîñèâ íå ïðîäîâæóâàòè ïîêëàäåíèé íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçîê íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç òåðèòî𳿠Óêðà¿íè áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó. Ââàæຠïðîäîâæåííÿ öüîãî îáîâ`ÿçêó çàéâèì, ç îãëÿäó íà òå, ùî ïðîêóðîð íàäຠäîçâ³ë íà âè¿çä íà êîæíå çâåðíåííÿ ï³äîçðþâàíîãî. Âèñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ñïðàâè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ ç òàêèõ ï³äñòàâ. Âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâè Íàö³îíàëüíîãî áþðî çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 212, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. 29.11.2019 ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïîñòàíîâèâ óõâàëó ó ñïðàâ³ ¹ 991/2177/21, ÿêîþ çàñòîñóâàâ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòðîêîì íà 60 (ø³ñòäåñÿò) äí³â; âèçíà÷èâ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_4 çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 9400 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 18 057 400 ãðí. Ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè ïîêëàâ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçêè: 1) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í ïðîæèâຠì³ñòî Îäåñà, Óêðà¿íà, - áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 2) ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà (ñë³ä÷îãî), ïðîêóðîðà ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ; 3) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç³ ñâ³äêàìè, åêñïåðòàìè òà ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 ïîçà ìåæàìè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é; 4) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî îðãàíó Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè; 5) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. ßê çàçíà÷èâ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð òà íå çàïåðå÷óâàëà ñòîðîíà çàõèñòó çà ÎÑÎÁÀ_4 âíåñåíî çàñòàâó ó ïîâíîìó îáñÿç³, òà íàðàç³ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî 䳺 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ çàñòàâè ç ïîêëàäåííÿì â³äïîâ³äíèõ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Âîñòàííº îáîâ`ÿçêè, ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî, ïðîäîâæåí³ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 01.11.2021 íà äâà ì³ñÿö³, à ñàìå: íå â³äëó÷àòèñÿ ç òåðèòî𳿠Óêðà¿íè áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà (ñë³ä÷îãî), ïðîêóðîðà ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ; óòðèìàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç³ ñâ³äêàìè, åêñïåðòàìè òà ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 , ïîçà ìåæàìè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é. Çã³äíî ç ïðèïèñàìè ÷. 7 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíàìè ï`ÿòîþ òà øîñòîþ ö³º¿ ñòàòò³, ìîæóòü áóòè ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî íà ñòðîê íå á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ öåé ñòðîê ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 199 öüîãî Êîäåêñó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè çã³äíî ç ïðàâèëàìè, ïåðåäáà÷åíèìè äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñóä çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: 1) íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 2) íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; 3) íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³. Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî çì³ñòó ÷. 3 ñò. 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, êð³ì â³äîìîñòåé, çàçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 184 öüîãî Êîäåêñó, ïîâèííî ì³ñòèòè: 1) âèêëàä îáñòàâèí, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî çàÿâëåíèé ðèçèê íå çìåíøèâñÿ àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü òðèìàííÿ îñîáè ï³ä âàðòîþ; 2) âèêëàä îáñòàâèí, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Òîáòî, ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ, êåðóþ÷èñü çàãàëüíèìè ïðèïèñàì, ÿê³ ðåãóëþþòü çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ç óðàõóâàííÿì äîäàòêîâèõ â³äîìîñòåé, ìຠäîñë³äèòè íàÿâí³ñòü òàêèõ îáñòàâèí: 1) íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 2) íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî çàÿâëåíèé ðèçèê íå çìåíøèâñÿ àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü ïðîäîâæåííÿ 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó ÷è ïîêëàäåíèõ îáîâ`ÿçê³â; 3) íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³; 4) îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ïîëîæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà íå ðîçêðèâàþòü ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè», òîìó â îö³íö³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ êåðóºòüñÿ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà â³äïîâ³äíî äî ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè» º äæåðåëîì ïðàâà. Òàê, â³äïîâ³äíî äî óñòàëåíî¿ ïðàêòèêè ªÑÏË (íàïðèêëàä, ïóíêò 32 ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom» â³ä 30.08.1990 (çàÿâè ¹ 12244/86, 12245/86; 12383/86) òåðì³í «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ïóíêò 175 ð³øåííÿ ªÑÏË â³ä 21.04.2011 ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» (çàÿâà ¹ 42310/04). Òîáòî, áåçóìîâíîþ ïåðåäóìîâîþ äîñë³äæåííÿ îáñòàâèí ùîäî ïðè÷åòíîñò³ îñîáè äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, º íàÿâí³ñòü ñàìî¿ ïî䳿 çëî÷èíó, ÿê òàêî¿. Íà îá´ðóíòóâàííÿ îáñòàâèí, ùî äàþòü ï³äñòàâè ï³äîçðþâàòè ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïðîêóðîð äî êëîïîòàííÿ äîäàâ êîﳿ ìàòåð³àë³â, ÿê³ äîñë³äæåí³ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, à ñàìå: - ïåðåë³êè ìèòíèõ ôîðìàëüíîñòåé çà ÂÌÄ â³ää³ëó ìèòíîãî îôîðìëåííÿ ¹ 1 ìèòíîãî ïîñòà «Ñòîëè÷íèé» Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ; - äîïîâ³äíî¿ çàïèñêè íà ³ì`ÿ â.î. íà÷àëüíèêà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ ÎÑÎÁÀ_10 â³ä 10.02.2017 ¹ 540/26-70-19; - àíêåòà ê볺íòà áàíêó JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè êîìïàí³¿ BFT WORLDWIDE LIMITED, â³äïîâ³äíî äî ÎÑÎÁÀ_6 º áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì âêàçàíî¿ êîìïàí³¿, à òàêîæ êîìïàí³é DOCKFORD PROJECTS LIMITED, KRW COMPANY LIMITED, STONEHILL MARITIME S.A., THUNDERFIELD LTD CORP, ESCADO EXPRESS LTD, AL-SHIPPING CORP, INTERLUX PROJECT LIMITED; - ìàòåð³àëè îòðèìàí³ ó ïîðÿäêó ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãó â³ä êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè, çã³äíî ÿêèõ ÎÑÎÁÀ_6 îòðèìóâàâ êîøòè íà âëàñí³ ðàõóíêè â áàíêó JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA â³ä êîìïàí³¿ ECONTRADE LLP, ÿêà ô³íàíñóâàëà òàêîæ êîìïàí³þ BFT WORLDWIDE LIMITED; - ìàòåð³àëè îòðèìàí³ ó ïîðÿäêó ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãó â³ä êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â ÎÀÅ, çã³äíî ÿêèõ ÎÑÎÁÀ_6 º áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì êîìïàí³¿ INFORT TRADE LTD; - ïðîòîêîë³â ïðî ðåçóëüòàòè çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì, à ñàìå: åëåêòðîííî¿ ïîøòè « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », ìåñåíäæåðó «Telegram» ïî íîìåðó òåëåôîíó ÍÎÌÅÐ_1 , ÿêèìè êîðèñòóâàâñÿ ÎÑÎÁÀ_6 , çã³äíî ÿêèõ âèÿâëåíî ³íôîðìàö³þ, çîêðåìà, ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_15 (íà òîé ÷àñ ÎÑÎÁÀ_16 ) íàäàâàëà ÎÑÎÁÀ_6 ³íôîðìàö³þ ïðî ïåðåâ³ðêó î÷îëþâàíîãî íåþ Äåïàðòàìåíòó ÄÔÑ, ÿêà ñòîñóâàëàñÿ ñõåìè ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òîâàð³â çà òèì÷àñîâèìè ìèòíèìè äåêëàðàö³ÿìè ïî çàíèæåí³é âàðòîñò³; - ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 10.12.2019 ôëåø-íàêîïè÷óâà÷à, âèëó÷åíîãî â õîä³ ïðîâåäåííÿ îáøóêó 26.11.2019 â æèòë³ ÎÑÎÁÀ_13 , ÿêèé ì³ñòèòü çîáðàæåííÿ ³íâîéñ³â êîìïàí³¿ INFORT TRADE LTD, äîãîâîðó ïîñòàâêè òîâàðó â³ä 15.02.2017 ¹ 1502-17 ì³æ êîìïàí³ºþ INFORT TRADE LTD òà ÒΠ«ÐÊÑ Àãðîñåéë», à òàêîæ ôàéëè ñåðòèô³êàò³â äèðåêòîðà ÒΠ«Êíä Òðåéä Êîì» ÎÑÎÁÀ_17 òà äèðåêòîðà ÒΠ«Àãðîïåðñïåêòèâà ÞÌÒ» ÎÑÎÁÀ_18 ; - ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 24.12.2019 ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó, âèëó÷åíîãî â õîä³ ïðîâåäåííÿ îáøóêó 26.11.2019 â æèòë³ ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêèé ì³ñòèòü çîáðàæåííÿ óõâàëè ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà îáøóê æèòëà ÎÑÎÁÀ_19 ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ñëóæáîâèé äîêóìåíò ÓÂÁ ÃÓ ÄÔÑ ó ì. Êèºâ³ ùîäî âèïóñêó òîâàð³â «òêàíèíà» ÒΠ«Êíä Òðåéä Êîì», ÒΠ«ÐÊÑ Àãðîñåéë» ó â³ëüíèé îá³ã çà òèì÷àñîâèìè äåêëàðàö³ÿìè ç ïîðóøåííÿì âèìîã ñò. 260 Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè; - ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 03.09.2018 ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó «IPhone A1429» òà ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó «Meizu Pro 6M570H», âèëó÷åíèõ ï³ä ÷àñ îáøóêó ÍÎÌÅÐ_2 ó ÎÑÎÁÀ_20 , ÿê³ ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³þ ùîäî ñï³âïðàö³ ç³ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÄÔÑ Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òîâàð³â òà ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òîâàð³â, ó òîìó ÷èñë³ ïî ñóá`ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ: ÒΠ«ÊÍÄ Òðåéä Êîì», ÒΠ«Ô³íñåðâ³ñ Ïðîì», ÒΠ«Òîðãåñò», ÒΠ«Ðèãåñò», ÒΠ«Àëüìàê», «Ðåéäæ ÎÏÒ», «Øóç ²ìïîðò ËÒÄ» òà ³íøèõ; ùîäî ñï³ëêóâàííÿ ç ïðèâîäó ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òîâàð³â (òêàíèí òà ³íøèõ) â ì. Êèºâ³; ùîäî çàéìàíèõ ïîñàä ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÄÔÑ Óêðà¿íè. Òàêîæ âèÿâëåíî çîáðàæåííÿ, à ñàìå: â³äáèòêè ïå÷àòîê ÒΠ«Òðåéä Îïò³ìî», ÒΠ«Þí³êîí Òðåéä», SHAOXING HIFASHION IMP AND EXP. LTD, çîáðàæåííÿ ç íàçâàìè ô³ðì ÒΠ«ÐÊÑ ÀÃÐÎÑÅÉË», ÒΠ«Òðåéä ËàéíÑ», ÒΠ«ÄÅÂÎÏÑ» òà ³íø³ ³ç çàçíà÷åííÿì «ðàáî÷èå ñåé÷àñ»; çîáðàæåííÿ â³äáèòêó ïå÷àòêè KRW COMPANY LIMITED òà BFT WORLWIDE LIMITED, ÿêà âèñòóïàëà êîíòðàãåíòîì ÒΠ«ÊÍÄ Òðåéä Êîì», ÒΠ«ÐÊÑ Àãðîñåéë», ÒΠ«Ô³íñåðâ³ñ Ïðîì» çà âêàçàíèìè âèùå äîãîâîðàìè êóï³âë³-ïðîäàæó, òà íàëåæàëà ÎÑÎÁÀ_6 ; - ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 11.10.2018 íîóòáóêó, âèëó÷åíîãî ï³ä ÷àñ îáøóêó 17-18.08.2017 îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü íà 8 òà 9 ïîâåðõàõ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ çà àäðåñîþ ì. Îäåñà, âóë. Ñîíÿ÷íà, 5, ÿêèé ì³ñòèòü çîáðàæåííÿ ïå÷àòîê 73 êîìïàí³é ç ³íîçåìíîþ ðåºñòðàö³ºþ, à òàêîæ ôàéëè, ùî ì³ñòÿòü êîíòðàêòè, áëàíêè òà âèòÿãè ïî ï³äïðèºìñòâàì ÒΠ«ÊÍÄ Òðåéä Êîì», ÒΠ«Òîðãåñò», ÒΠ«Àëü Ìàê», ÒΠ«ÐÊÑ Àãðîñåéë», ÒΠ«Òðåéä Ëàéíñ», ÒΠ«Ðåéíäæ Îïò» òà ³íøèõ; êîíòðàêòè óêëàäåí³ ç ³íîçåìíèìè êîìïàí³ÿìè; - ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 19.11.2019 êàðòè ïàì`ÿò³ Strontium NITRO ôîðìàòó microSD ç êîï³ÿìè ôàéë³â, ÿê³ âèÿâëåíî ï³ä ÷àñ îãëÿäó íîóòáóêà Lenovo ThinkPad 6885-2E0, âèëó÷åíîãî ï³ä ÷àñ îáøóêó 17.08.2017 çà àäðåñîþ ì. Êè¿â, âóë. Áàñåéíà, 9À, ç ÿêîãî âáà÷àºòüñÿ, ùî âêàçàíèé íîóòáóê ì³ñòèòü, çîêðåìà, çîáðàæåííÿ ïàñïîðòà ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , òà ôàéëè ç íîìåðàìè êîíòåéíåð³â òà ñóìàìè êîøò³â, ÿê³ ñïëà÷åí³ ïðàö³âíèêàì ìèòíèö³ ï³ä ÷àñ ìèòíîãî îãëÿäó òîâàð³â â öèõ êîíòåéíåðàõ. ϳä ÷àñ îãëÿäó ºäèíî¿ àâòîìàòèçîâàíî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè ÄÔÑ Óêðà¿íè çà âêàçàíèìè íîìåðàìè êîíòåéíåð³â âèÿâëåíî ôàêòè íåçä³éñíåííÿ êîíòðîëþ ìèòíî¿ âàðòîñò³ íàÿâíèõ â íèõ òîâàð³â, ³ çàì³ñòü öüîãî â³ä³áðàííÿ çðàçê³â òîâàð³â, ùî íå âïëèâàëî íà ñóìó íàëåæíèõ äî ñïëàòè ìèòíèõ ïëàòåæ³â; ñåðåä ñï³âðîá³òíèê³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ, ïðè÷åòíèõ äî çàçíà÷åíèõ ä³é, âñòàíîâëåíî ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_14 ; - ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 22.11.2019 êàðòè ïàìÿò³ MSDHC ¹ 3100, à ñàìå, ³íôîðìàö³¿ ç åëåêòðîííî¿ ñêðèíüêè « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 », ÿêîþ êîðèñòóºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ÎÑÎÁÀ_7 íàäñèëàâ ÎÑÎÁÀ_4 çâ³òè ïðî âèêîðèñòàííÿ êîøò³â, âèä³ëåíèõ íà çä³éñíåííÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, â òîìó ÷èñë³ ïðî íàäàííÿ êîøò³â ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ ìèòíîãî îãëÿäó òà â³ä³áðàííÿ çðàçê³â òîâàð³â; - ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 11.02.2020 ìîá³ëüíîãî òåëåôîíà, âèëó÷åíîãî â õîä³ îáøóêó 26.11.2019 çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_15 , ÿêèé ì³ñòèòü íàä³ñëàí³ çà äîïîìîãîþ åëåêòðîííî¿ ïîøòè « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » ëèñòè íà àäðåñó « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », ÿêîþ êîðèñòóâàâñÿ ÎÑÎÁÀ_6 , ç ³íôîðìàö³ºþ òà äîäàíèìè êîï³ÿìè äîêóìåíò³â ïðî ïåðåâ³ðêó î÷îëþâàíîãî íåþ Äåïàðòàìåíòó ÄÔÑ, ÿêà ñòîñóâàëàñÿ ñõåìè ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òîâàð³â çà òèì÷àñîâèìè ìèòíèìè äåêëàðàö³ÿìè ïî çàíèæåí³é âàðòîñò³; - ïðîòîêîëè äîïèòó ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÿê³ áðàëè ó÷àñòü â ïåðåâ³ðêàõ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ, Äåïàðòàìåíòó àäì³í³ñòðóâàííÿ ìèòíèõ ïëàòåæ³â, Äåïàðòàìåíòó îðãàí³çàö³¿ ìèòíîãî êîíòîðîþ òà ïîâ³äîìèëè ïðî îáñòàâèíè ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðîê, âèÿâëåí³ ïåðåâ³ðêàìè ÷èñëåíí³ ïîðóøåííÿ ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà ç áîêó êåð³âíèê³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ, Äåïàðòàìåíòó àäì³í³ñòðóâàííÿ ìèòíèõ ïëàòåæ³â, Äåïàðòàìåíòó îðãàí³çàö³¿ ìèòíîãî êîíòðîëþ; - âèñíîâêè ñóäîâèõ åêîíîì³÷íèõ åêñïåðòèç â³ä 12.08.2020 ¹ ÑÅ-19-20/24029-ÅÊ, â³ä 14.08.2020 ¹¹ ÑÅ-19-20/24033-ÅÊ, ÑÅ-19-20/24030-ÅÊ, â³ä 18.08.2020 ¹ ÑÅ-19-20/24837-ÅÊ â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ çáèòêè Äåðæàâíîìó áþäæåòó Óêðà¿íè ó âèãëÿä³ íåäîíàäõîäæåííÿ ìèòíèõ ïëàòåæ³â, ñïðè÷èíåí³ ïîðóøåííÿìè, ïîâ`ÿçàíèìè ç ìèòíèì îôîðìëåííÿì òîâàð³â ïî ìèòíèì äåêëàðàö³ÿì ÒΠ«ÒÊ ÓÊÐÏÐÎÌÒÎÐû äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóþòüñÿ â ñóì³ 11 984 528,28 ãðèâåíü, ÒΠ«Ô³íñåðâ³ñ Ïðîì» - ó ñóì³ 19 593 297,08 ãðèâåíü, ÒΠ«ÊÍÄ Òðåéä Êîì» - ó ñóì³ 10 733 607,93 ãðèâåíü, ÒΠ«Òðåéä Îïò³ìî» - â ñóì³ 232 527,28 ãðèâåíü; - âèñíîâêè åêñïåðò³â â³ä 26.10.2020 ¹ 1041/47801 òà ¹ 1041/47901, çã³äíî ÿêèõ äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóþòüñÿ çáèòêè (â åêîíîì³÷íîìó ðîçóì³íí³) äåðæàâíîãî áþäæåòó ó ðîçì³ð³ 9 029 623, 48 ãðí òà ó ðîçì³ð³ 12 251 086, 92 ãðí ó âèãëÿä³ íåíàäõîäæåííÿ ìèòíèõ ïëàòåæ³â âíàñë³äîê çàíèæåííÿ ÒΠ«ÐÊÑ «Àãðîñåéë» òà ÒΠ«Òîðãåñò» â³äïîâ³äíî ìèòíî¿ âàðòîñò³ òîâàðó; - âèñíîâîê åêñïåðòà â³ä 19.09.2019 ¹ 9/13-2/8-ÑÅ/19, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ðîçðàõóíîê â³ä 23.04.2018 â ÷àñòèí³ íåäîíàäõîäæåííÿ îáîâ`ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â, ùî ñïðè÷èíåíí³ ïîðóøåííÿìè, ÿê³ ïîâ`ÿçàí³ ç îôîðìëåííÿì ìèòíèõ äåêëàðàö³é ÒΠ«Ô³íñåðâ³ñ Ïðîì», ÒΠ«Òðåéä Îïò³ìî», ÒΠ«ÊÍÄ Òðåéä Êîì», ÒΠ«ÒÊ Óêðïðîìòîðã», ÒΠ«ÐÊÑ Àãðîñåéë», ÒΠ«Òîðãåñò», äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ÷àñòêîâî ó ñóì³ 26 758 882,92 ãðí. (ìèòî) òà 107 475 963, 92 ãðí. (ÏÄÂ); - âèñíîâêè ñóäîâèõ êîìï`þòåðíî-òåõí³÷íèõ åêñïåðòèç òà ³íø³ ìàòåð³àëè. Íå âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî äîâåäåí³ñòü âèíè òà îñòàòî÷íó êâàë³ô³êàö³þ ä³é ÎÑÎÁÀ_4 , äîñë³äæåííÿ öèõ äîêóìåíò³â ó ñóêóïíîñò³ ôîðìóþòü ó ñë³ä÷îãî ñóää³ âíóòð³øíº ïåðåêîíàííÿ ùîäî òîãî, ùî ìàëè ì³ñöå îáñòàâèíè, ïðî ÿê³ çàçíà÷àºòüñÿ ó êëîïîòàíí³ òà ùî äî ¿õ â÷èíåííÿ ìîæå áóòè ïðè÷åòíèé ÎÑÎÁÀ_4 , òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî äîâåäåí³ñòü ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ò³ºþ ì³ðîþ, ùîá âèïðàâäàòè çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïåðåâ³ðÿþ÷è äîâîäè êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà íà ïðåäìåò íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî çàÿâëåí³ ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íå çìåíøèëèñÿ àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷ຠòàêå. ßê âñòàíîâëåíî ç³ çì³ñòó óõâàëè â³ä 01.11.2021 ñë³ä÷èé ñóääÿ çà ðåçóëüòàòîì ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 âèçíàâ íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî íå çìåíøèâñÿ çàÿâëåíèé ïðîêóðîðîì ðèçèê òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ³ç äîâîäàìè ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ öüîãî ðèçèêó, ÿêèé ³ñíóâàâ íà ÷àñ çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíîãî çàõîäó ³ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â òà íà ÷àñ ðîçãëÿäó öüîãî êëîïîòàííÿ íå çìåíøèâñÿ. ²ñíóâàííÿ öüîãî ðèçèêó ïîâ`ÿçàíå, ó ïåðøó ÷åðãó, ³ç òÿæê³ñòþ çëî÷èí³â, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþºòüñÿ. Òàê çëî÷èíè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 3 ñò. 212, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè â³äíîñèòüñÿ äî êàòåãî𳿠òÿæêèõ çëî÷èí³â, à çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè äî êàòåãî𳿠îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, ñàíêö³ÿ ÿêîãî ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä 5 äî 12 ðîê³â. Çàçíà÷åíà îáñòàâèíà ñàìà ïî ñîá³ ìîæå áóòè ìîòèâîì òà ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Ó ð³øåíí³ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ «²ë³éêîâ ïðîòè Áîëãà𳿻 çàçíà÷åíî, ùî ñóâîð³ñòü ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ º ñóòòºâèì åëåìåíòîì ïðè îö³íþâàíí³ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ. Ñï³âñòàâëåííÿ ìîæëèâèõ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ó âèãëÿä³ éîãî ìîæëèâîãî óâ`ÿçíåííÿ ó íåâèçíà÷åíîìó ìàéáóòíüîìó ç ìîæëèâèì çàñóäæåííÿì äî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ó íàéáëèæ÷³é ïåðñïåêòèâ³ äîâîäÿòü, ùî öåé ðèçèê º äîñòàòíüî âèñîêèì áåçâ³äíîñíî ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà õàðàêòåðó ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ÿê³ íàëåæèòü ïðîâåñòè îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Îêð³ì âðàõóâàííÿ òÿæêîñò³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ÿê³ ³íêðèì³íóþòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî ï³äîçðþâàíèé ìຠïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, à òàêîæ éîãî äîñâ³ä ïåðåòèíó äåðæàâíîãî êîðäîíó Óêðà¿íè, ìàòåð³àëüíå ñòàíîâèùå ï³äîçðþâàíîãî òà éîãî ñ³ì`¿, çîêðåìà, íàÿâí³ñòü òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà íåðóõîìîãî ìàéíà. Çà òàêèõ îáñòàâèí, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠäîâåäåíèì, ùî íà òåïåð³øí³é ÷àñ, ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó íå âòðàòèâ ñâîþ àêòóàëüí³ñòü. Òàêèì ÷èíîì, ïðîêóðîðîì äîâåäåíà íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè òà ³ñíóâàííÿ ðèçèêó, ïåðåäáà÷åíîãî ï. 1 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ, ç óðàõóâàííÿì òÿæêîñò³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , õàðàêòåðó òà îáñòàâèí ñïðàâè, îñîáè ï³äîçðþâàíîãî, ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî çàÿâëåíèé ïðîêóðîðîì ðèçèê ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè òà íå çìåíøèâñÿ äî ìàëîâ³ðîã³äíîñò³ ÷è äî éîãî âèêëþ÷åííÿ íà öüîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ùî º ï³äñòàâîþ äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â. Äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ïðî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ â³äìîâè ó ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçêó íå â³äëó÷àòèñÿ ç òåðèòî𳿠Óêðà¿íè áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó º íåîáãðóíòîâàíèìè. Òàê, çàõèñíèê ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàçíà÷èâ, ùî ÎÑÎÁÀ_4 äâ³÷³ çâåðòàâñÿ äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà äîçâîëîì íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ó ñåðïí³ öüîãî ðîêó òà íà íîâîð³÷í³ ñâÿòà, ó ÷îìó â³äìîâè íå áóëî. Äîêàç³â òîãî, ùî âèêîíàííÿ öüîãî îáîâ`ÿçêó º îáòÿæëèâèì äëÿ ï³äîçðþâàíîãî, ñòîðîíîþ çàõèñòó íå íàäàíî. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ïðîäîâæåííÿ îáîâ`ÿçê³â, çàçíà÷åíèõ ïðîêóðîðîì ó êëîïîòàíí³, ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ìຠíàéìåíøèé âïëèâ íà ðåàë³çàö³þ ïðàâ ³ ñâîáîä ï³äîçðþâàíîãî, îòæå òàêå âòðó÷àííÿ º ðîçóìíèì ³ ñï³âì³ðíèì äëÿ ö³ëåé öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ç óðàõóâàííÿì éîãî ñòà䳿. Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ, ÿêèé íå çìåíøèâñÿ ³ ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè, òà íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_4 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 212, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, âèêëþ÷ຠîá`ºêòèâíó ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî íà äàí³é ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³íøîãî á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. 05.10.2021 ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ óõâàëó ó ñïðàâ³ ¹ 991/6514/21, ÿêîþ âñòàíîâèâ ñòîðîí³ çàõèñòó ñòðîê äî 05.08.2022 äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017, ï³ñëÿ ñïëèâó ÿêîãî ñòîðîíà çàõèñòó áóäå ââàæàòèñÿ òàêîþ, ùî ðåàë³çóâàëà ñâîº ïðàâî íà äîñòóï äî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñòðîê ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 01.11.2021 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçê³â, çàê³í÷óºòüñÿ 01.01.2022. Âîäíî÷àñ ñë³ä÷èé ñóääÿ áåðå äî óâàãè, ùî ëèøå ï³ñëÿ îçíàéîìëåííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìîæëèâî ïåðåéòè äî ³íøî¿ ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òàêèì ÷èíîì, ïðè âèçíà÷åíí³ ñòðîêó, íà ÿêèé äîö³ëüíî ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ, êåðóþ÷èñü ïîëîæåííÿìè ÷. 7 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ââàæຠçà íåîáõ³äíå ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 íà äâà ì³ñÿö³, òîáòî äî 24.02.2022. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà º îá´ðóíòîâàíèì, â³äïîâ³äຠòèì çàâäàííÿì, ÿê³ ìຠäîñÿãòè îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ìîæå ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà âèïðàâäîâóº ïîäàëüøå ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó ¿õ 䳿, òîìó ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. Êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 2, 7, 177, 178, 182, 183, 194, 199, 309, 372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: Êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè. Ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , äî 24 ëþòîãî 2022 ðîêó, à ñàìå: - íå â³äëó÷àòèñÿ ç òåðèòî𳿠Óêðà¿íè áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; - ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà (ñë³ä÷îãî), ïðîêóðîðà ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ; - óòðèìàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç³ ñâ³äêàìè, åêñïåðòàìè òà ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 , ïîçà ìåæàìè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè ïîêëàñòè íà ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà, ÿêèé çä³éñíþº ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ îãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1