Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/4585/21

Ñïðàâà ¹ 991/4585/21 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/4648/21 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 12 ëèïíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Âèùèé àíòèêîðóïö³éíèé ñóä ó ñêëàä³: ñë³ä÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 ç ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 , çàõèñíèê³â ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíêó ñìò Íîâîàéäàð Íîâîàéäàðñüêîãî ðàéîíó Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³, ãðîìàäÿíêó Óêðà¿íè, ÿêà ïðàöþº íà ïîñàä³ ìåíåäæåðà ³ç çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ÒΠ«Òåðì³íàë», ïðîæèâàþ÷ó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü 26.09.2017 çà ¹ 52017000000000636 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 3 ñò. 212, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: 8 ëèïíÿ 2021 ðîêó ïðîêóðîð ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 çâåðíóâñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ç êëîïîòàííÿì ïðî ïðîäîâæåííÿ íà äâà ì³ñÿö³ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_4 íà ï³äñòàâ³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000636 â³ä 26.09.2017. Îáñòàâèíè, íà ÿê³ ó êëîïîòàíí³ ïîñèëàºòüñÿ ïðîêóðîð. Ñë³ä÷îþ ãðóïîþ äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000636 â³ä 26.09.2017 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 3 ñò. 212, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî â ñåðåäèí³ 2016 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 ñòâîðåíî òà î÷îëåíî çëî÷èííó îðãàí³çàö³þ ç ðîçïîä³ëîì íà ñòðóêòóðí³ ÷àñòèíè â ì³ñò³ Îäåñ³ òà â ì³ñò³ Êèºâ³. Äî ñêëàäó ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè â ì³ñò³ Îäåñ³ âõîäèëè ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêèé âèñòóïàâ êåð³âíèêîì ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè îðãàí³çàö³¿, ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 òà ³íø³ îñîáè. Ó÷àñíèêàì ö³º¿ ãðóïè ÎÑÎÁÀ_7 âèçíà÷èâ òàê³ ôóíêö³¿: îðãàí³çàö³ÿ ââåçåííÿ íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè òåêñòèëüíèõ âèðîá³â ³ òîâàð³â ëåãêî¿ ïðîìèñëîâîñò³; ïðèäáàííÿ àáî ñòâîðåííÿ òîâàðèñòâ, ÿê³ á âèñòóïàëè ³ìïîðòåðàìè òàêèõ òîâàð³â â Óêðà¿í³, óïðàâë³ííÿ ðàõóíêàìè öèõ òîâàðèñòâ; âèãîòîâëåííÿ (ï³äðîáêà) äîãîâîð³â êóï³âë³ ïðîäàæó òà ³íâîéñ³â íà òàê³ òîâàðè ³ç çàíèæåíèìè ö³íàìè; îðãàí³çàö³ÿ äîñòàâêè öèõ òîâàð³â äî ÌÏ «Ñòîëè÷íèé» Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ äëÿ ðîçìèòíåííÿ; ï³äãîòîâêà òà ïîäàííÿ ìèòíèõ äåêëàðàö³¿ òà ³íøèõ äîêóìåíò³â äëÿ ðîçìèòíåííÿ öèõ òîâàð³â çà çàíèæåíîþ ìèòíîþ âàðò³ñòþ, ç íåïîâíèìè äàíèìè ïðî êîäè ÓÊÒ ÇÅÄ òîâàð³â; íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñëóæáîâèì îñîáàìè ìèòíèõ îðãàí³â ïðè ðîçìèòíåíí³ öèõ òîâàð³â; ñïëàòà ìèòíèõ ïëàòåæ³â ó çàíèæåíîìó ðîçì³ð³ äëÿ âèïóñêó öèõ òîâàð³â â îá³ã, îòðèìàííÿ äëÿ öüîãî êîøò³â òîâàðèñòâàìè ³ìïîðòåðàìè ó âèãëÿä³ áåçîïëàòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè â³ä ³íøèõ ïîâ`ÿçàíèõ òîâàðèñòâ; îðãàí³çàö³ÿ ïðîòè䳿 ñïðîáàì ðîçñë³äóâàííÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³¿, çîêðåìà, ïåðåñë³äóâàííÿ ñï³âðîá³òíèê³â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, ÿê³ çä³éñíþâàëè òàê³ ðîçñë³äóâàííÿ; îðãàí³çàö³ÿ ïðèõîâóâàííÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³¿; ïîäàííÿ äîäàòêîâèõ ìèòíèõ äåêëàðàö³é, àíàëîã³÷íèõ äî âêàçàíèõ òèì÷àñîâèõ ìèòíèõ äåêëàðàö³é, äëÿ çàâåðøåííÿ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òîâàð³â ³ç çàíèæåíîþ ìèòíîþ âàðò³ñòþ; îòðèìàííÿ ñóäîâèõ ð³øåíü ïðî ñêàñóâàííÿ ð³øåíü ïðî êîðèãóâàííÿ çàíèæåíî¿ ìèòíî¿ âàðòîñò³ âêàçàíèõ òîâàð³â. Äî ñêëàäó ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè â ì³ñò³ Êèºâ³ âõîäèëè êåð³âíèê íà òîé ÷àñ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÎÑÎÁÀ_9 , éîãî çàñòóïíèê ÎÑÎÁÀ_12 , â.î. íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ìèòíîãî îôîðìëåííÿ ¹1 ÌÏ «Ñòîëè÷íèé» Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ ÎÑÎÁÀ_13 , ñòàðøèé äåðæàâíèé ³íñïåêòîð ÂÌÎ ÎÑÎÁÀ_14 , äåðæàâí³ ³íñïåêòîðè ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ³ç çàëó÷åííÿì äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó àäì³í³ñòðóâàííÿ ìèòíèõ ïëàòåæ³â ÄÔÑ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_17 , à òàêîæ ³íø³ îñîáè. Âêàçàí³é ñòðóêòóðí³é ÷àñòèí³ ÎÑÎÁÀ_7 âèçíà÷èâ òàê³ ôóíêö³¿: óòðèìàííÿ â³ä çä³éñíåííÿ âèçíà÷åíèõ àâòîìàòèçîâàíîþ ñèñòåìîþ ÄÔÑ ÀÑÀÓÐ ìèòíèõ ôîðìàëüíîñòåé ç êîíòðîëþ ìèòíî¿ âàðòîñò³; âèïóñê òîâàð³â, íàäàíèõ çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ äëÿ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ, ó â³ëüíèé îá³ã ï³ñëÿ ñïëàòè ìèòíèõ ïëàòåæ³â ó çàíèæåíîìó ðîçì³ð³ (âèõîäÿ÷è ç ïî÷àòêîâî¿ çàíèæåíî¿ ìèòíî¿ âàðòîñò³ öèõ òîâàð³â, âèçíà÷åíî¿ çà ï³äðîáëåíèìè äîãîâîðàìè é ³íâîéñàìè); çàì³ñòü ìèòíèõ ôîðìàëüíîñòåé, íåîáõ³äíèõ äëÿ êîíòðîëþ ìèòíî¿ âàðòîñò³ òîâàð³â (íàäñèëàííÿ çàïèò³â, âèòðåáóâàííÿ äîäàòêîâèõ äîêóìåíò³â) â³ä³áðàííÿ çðàçê³â òîâàð³â äëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèç, ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ ïåðåäóìîâ äëÿ íåâ³äêëàäíîãî âèïóñêó òîâàð³â â îá³ã ï³ñëÿ ñïëàòè ìèòíèõ ïëàòåæ³â ó çàíèæåíîìó ðîçì³ð³; ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ðåçóëüòàò³â åêñïåðòèç òà äîäàòêîâèõ ìèòíèõ äåêëàðàö³é, àíàëîã³÷íèõ çà çì³ñòîì äî ïåðâ³ñíèõ ÒÌÄ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî êîðèãóâàííÿ ìèòíî¿ âàðòîñò³ ç íåäîë³êàìè, çàâ³äîìî äîñòàòí³ìè äëÿ ñêàñóâàííÿ öèõ ð³øåíü â ñóäîâîìó ïîðÿäêó; ï³ñëÿ ñêàñóâàííÿ ð³øåíü ïðî êîðèãóâàííÿ ìèòíî¿ âàðòîñò³ çàâåðøåííÿ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ çà ïî÷àòêîâèìè çàíèæåíèìè äàíèìè ïðî ìèòíó âàðò³ñòü. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_17 , áóäó÷è äèðåêòîðîì Äåïàðòàìåíòó àäì³í³ñòðóâàííÿ ìèòíèõ ïëàòåæ³â ÄÔÑ Óêðà¿íè, òîáòî ñëóæáîâîþ îñîáîþ â ðîçóì³íí³ ïîëîæåíü ñòàòò³ 364 ÊÊ Óêðà¿íè, êîîðäèíóâàëà áåçïîñåðåäíüî ç ÎÑÎÁÀ_7 䳿 ïî ïðèõîâàííþ ôàêòó ³ñíóâàííÿ òà ä³ÿëüí³ñòü çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ ïðè ï³äãîòîâö³ â³äïîâ³äåé âêàçàíîãî Äåïàðòàìåíòó íà çàïèòè ïåðåâ³ðêè, ÷èì ñïðèÿëà ³íøèì ó÷àñíèêàì îðãàí³çàö³¿ ó â÷èíþâàíèõ íèìè çëî÷èíàõ. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_7 âèêîðèñòîâóâàëèñÿ òàêîæ ³íîçåìí³ êîìïàí³¿: BFT WORLDWIDE LIMITED, INFORT TRADE LTD, áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÿêèõ â³í áóâ, â ÿêîñò³ êîíòðàãåíò³â óêðà¿íñüêèõ òîâàðèñòâ-³ìïîðòåð³â, ï³äêîíòðîëüíèõ çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿. ϳñëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèç ³ç âèçíà÷åííÿ êîäó ÓÊÒ ÇÅÄ òîâàð³â, ó÷àñíèêè Îäåñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, âèêîðèñòîâóþ÷è åëåêòðîíí³ öèôðîâ³ ï³äïèñè êîìïàí³é-³ìïîðòåð³â, ïîäàëè â ïîðÿäêó åëåêòðîííîãî äåêëàðóâàííÿ äîäàòêîâ³ ìèòí³ äåêëàðàö³¿ òèïó ²Ì40ÄÒ, ç ò³ºþ æ ñòàâêîþ ìèòíèõ ïëàòåæ³â ³ ò³ºþ æ äîãîâ³ðíîþ âàðò³ñòþ (â³äïîâ³äíî, ò³ºþ æ ñóìîþ ìèòíèõ ïëàòåæ³â), ùî áóëè âêàçàí³ ó ÒÌÄ íà â³äïîâ³äíèé òîâàð. ϳñëÿ öüîãî, äëÿ ïðèõîâóâàííÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ó÷àñíèêè Êè¿âñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè ëèøå íà äàíîìó åòàï³, çàì³ñòü åòàïó ïîäàííÿ ÒÌÄ, ïðèéíÿëè ð³øåííÿ ïðî êîðèãóâàííÿ ìèòíî¿ âàðòîñò³, çàçíà÷åíî¿ â äîäàòêîâèõ ìèòíèõ äåêëàðàö³ÿõ, ç íåäîë³êàìè, ùî ìàëè ñòàòè ï³äñòàâîþ äëÿ ñêàñóâàííÿ öèõ ð³øåíü â ñóäîâîìó ïîðÿäêó â³äïîâ³äíî äî çàâ÷àñíî ðîçðîáëåíîãî ïëàíó çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ó ïîäàëüøîìó íà ï³äñòàâ³ îòðèìàíèõ ñóäîâèõ ð³øåíü ïðî ñêàñóâàííÿ ð³øåíü ïðî êîðèãóâàííÿ ìèòíî¿ âàðòîñò³ çàâåðøóâàëè ìèòíå îôîðìëåííÿ òîâàð³â çà äîãîâîðàìè êóï³âë³-ïðîäàæó, â³äïîâ³äíî äî âêàçàíî¿ â íèõ çàíèæåíî¿ âàðòîñò³ â³äïîâ³äíèõ òîâàð³â. Âêàçàíèìè ä³ÿìè Äåðæàâíîìó áþäæåòó Óêðà¿íè çàâäàíî çáèòê³â ó âèãëÿä³ íåäîîòðèìàííÿ ìèòíèõ ïëàòåæ³â íà ñóìó ïîíàä 63,82 ìëí. ãðí. 26.11.2019 ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 5 ñò. 27 ÷. 3 ñò.212, ÷. 5 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè; 11.11.2020 ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ òèõ æå çëî÷èí³â. 16.12.2019 Àïåëÿö³éíîþ ïàëàòîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó äî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ çàñòàâè â ðîçì³ð³ îäí³º¿ òèñÿ÷³ ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 2102000 ãðèâåíü ç ïîêëàäåííÿì îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), â ïðîâàäæåíí³ ÿêîãî ïåðåáóâàòèìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ òà ñóäó çà ïåðøèì âèêëèêîì; íå â³äëó÷àòèñü ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, äå çíàõîäèòüñÿ ¿¿ ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ñë³ä÷îãî ñóää³ ÷è ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóääþ ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç áóäü-ÿêèìè îñîáàìè ùîäî îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_18 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000636, êð³ì ñâî¿õ çàõèñíèê³â, ñë³ä÷èõ (äåòåêòèâ³â), ïðîêóðîð³â, ñë³ä÷îãî ñóää³ òà ñóäó; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî óïîâíîâàæåíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè; íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ.  ïîäàëüøîìó óõâàëàìè ñë³ä÷èõ ñóää³â Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_4 ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè íåîäíîðàçîâî áóëè ïðîäîâæåí³, çà âèêëþ÷åííÿì îáîâ`ÿçê³â: ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), â ïðîâàäæåíí³ ÿêîãî ïåðåáóâàòèìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ òà ñóäó çà ïåðøèì âèêëèêîì; ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóääþ ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî óïîâíîâàæåíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè; íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Òàêîæ ï³äîçðþâàí³é ðîçøèðåíî òåðèòîð³þ çà ìåæ³ ÿêî¿ ¿é çàáîðîíåíî â³äëó÷àòèñÿ áåç â³äïîâ³äíîãî äîçâîëó óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè, äî òåðèòî𳿠Óêðà¿íè. Âîñòàííº îáîâ`ÿçêè ï³äîçðþâàí³é áóëè ïðîäîâæåí³ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 13.05.2021 íà ñòðîê äî 13.07.2021. Ïîñòàíîâîþ çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè â³ä 18.08.2020 ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîäîâæåíî äî 12 ì³ñÿö³â, äî 26.11.2020. 16.11.2020 ñòîðîí³ çàõèñòó ïîâ³äîìëåíî ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè íàäàíî äîñòóï äî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïîñèëàþ÷èñü íà íàâåäåí³ âèùå îáñòàâèíè, à òàêîæ íà íàÿâí³ñòü ðèçèêó, ïåðåäáà÷åíîãî ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêèé ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè, à ñàìå òå, ùî ï³äîçðþâàíà ìîæå ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó, ïðîêóðîð ïðîñèòü ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ ðàí³øå íà ï³äîçðþâàíó îáîâ`ÿçê³â íà äâà ì³ñÿö³. Ïîçèö³ÿ ñòîð³í ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äòðèìàâ êëîïîòàííÿ ç ï³äñòàâ, çàçíà÷åíèõ ó íüîìó, ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè. Ïîÿñíèâ, ùî ï³äîçðà ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíèõ ¿é êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü º îá´ðóíòîâàíà òà ï³äòâåðäæåíà íàëåæíèìè äîêàçàìè, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ â ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ. Âñòàíîâëåíèé ùîäî ï³äîçðþâàíî¿ ðèçèê ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó íà äàíèé ÷àñ íå çìåíøèâñÿ òà ïðîäîâæóº áóòè àêòóàëüíèì.  êâ³òí³ çàõèñíèê ï³äîçðþâàíî¿ çâåðòàâñÿ äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç êëîïîòàííÿì ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà âè¿çä ÎÑÎÁÀ_4 çà ìåæ³ òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ îñòàíí³é áóâ íàäàíèé â³äïîâ³äíèé äîçâ³ë íà âè¿çä. Òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî íàðàç³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òðèâຠñòàä³ÿ îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ÿêèõ ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî ÷îòèðèñòà òîì³â; îð³ºíòîâí³ ñòðîêè îçíàéîìëåííÿ ï³äîçðþâàíèõ òà ¿õí³õ çàõèñíèê³â ìîæóòü òðèâàòè äî ê³íöÿ ðîêó. Çàõèñíèêè ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_6 çàïåðå÷èëè ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. Ïîÿñíèëè, ùî ï³äîçðà ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíèõ ¿é çëî÷èíàõ º íåîá´ðóíòîâàíîþ, äîêàçè ¿¿ ïðè÷åòíîñò³ äî êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ùî ðîçñë³äóþòüñÿ â ðàìêàõ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â³äñóòí³. Ïðîêóðîðîì íå îá´ðóíòîâàíî ÿêèì ÷èíîì çàÿâëåíèé ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ âïëèâຠíà çàñòîñîâàíèé ùîäî ï³äîçðþâàíî¿ îáîâ`ÿçîê óòðèìóâàòèñü â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ó÷àñíèêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òàêîæ çàõèñíèêè ïîÿñíèëè, ùî 28.04.2021 ñòîðîíà çàõèñòó çâåðíóëàñü äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ç çàÿâîþ ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà âè¿çä ÎÑÎÁÀ_4 çà ìåæ³ òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, îñê³ëüêè ³ñíóâàëà íåîáõ³äí³ñòü ó ¿¿ ë³êóâàíí³ â ÑØÀ. ϳäîçðþâàíà îòðèìàëà â³ä äåòåêòèâà â³äïîâ³äíèé äîçâ³ë íà âè¿çä, ïðîòå ëèøå 30.05.2021, òîáòî ÷åðåç ì³ñÿöü. Öå îçíà÷àº, ùî ùîðàçó, â ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ âè¿çäó çà ìåæ³ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_4 áóäå âèìóøåíà çâåðòàòèñü çà â³äïîâ³äíèì äîçâîëîì äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ òðèâàëèé ÷àñ áóäå î÷³êóâàòè äîçâîëó; òàêà ïðîöåäóðà º ïðèíèçëèâîþ äëÿ ï³äîçðþâàíî¿. Êð³ì òîãî, ó íå¿ íàÿâíà íåîáõ³äí³ñòü ó â³äðÿäæåííÿõ çà êîðäîí, ùî ïîâ`ÿçàíî ³ç ðîáî÷îþ íåîáõ³äí³ñòþ. ϳäîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_4 ï³äòðèìàëà äóìêó ñâî¿õ çàõèñíèê³,â ïîñëàâøèñü íà òå, ùî äîâîäè ïðîêóðîðà, âèêëàäåí³ ó êëîïîòàíí³, º àíàëîã³÷íèìè çà çì³ñòîì ïîïåðåäí³ì êëîïîòàííÿì ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_4 ; çàÿâëåíèé ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ íå ï³äòâåðäæåíèé íàëåæíèìè äîêàçàìè. Âñòàíîâëåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ îáñòàâèíè ñïðàâè, îö³íêà ³ ìîòèâè ñë³ä÷îãî ñóää³. Ìàòåð³àëàìè, äîäàíèìè äî êëîïîòàííÿ ï³äòâåðäæåíî, ùî Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000636 â³ä 26.09.2017 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 3 ñò. 212, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. 26.11.2019 ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 5 ñò. 27 ÷. 3 ñò.212, ÷. 5 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè; 11.11.2020 ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ òèõ æå çëî÷èí³â, à ñàìå: â ó÷àñò³ ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿, ñòâîðåí³é ç ìåòîþ â÷èíåííÿ òÿæêîãî òà îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó; â ïîñîáíèöòâ³ óìèñíîìó óõèëåííþ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â, çáîð³â (îáîâ`ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â), ùî âõîäÿòü â ñèñòåìó îïîäàòêóâàííÿ, ââåäåíèõ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó, â÷èíåíîìó ñëóæáîâîþ îñîáîþ ï³äïðèºìñòâà, ùî ïðèçâåëî äî ôàêòè÷íîãî íåíàäõîäæåííÿ äî áþäæåò³â êîøò³â â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ; â ïîñîáíèöòâ³ çëîâæèâàííþ âëàäîþ òà ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, òîáòî óìèñíîìó, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñåáå òà ³íøî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, âèêîðèñòàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ âëàäè òà ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè. 16.12.2019 Àïåëÿö³éíîþ ïàëàòîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó äî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ çàñòàâè â ðîçì³ð³ îäí³º¿ òèñÿ÷³ ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á (2 102 000 ãðí) ç ïîêëàäåííÿì îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), â ïðîâàäæåíí³ ÿêîãî ïåðåáóâàòèìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ òà ñóäó çà ïåðøèì âèêëèêîì; íå â³äëó÷àòèñü ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, äå çíàõîäèòüñÿ ¿¿ ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ñë³ä÷îãî ñóää³ ÷è ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóääþ ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç áóäü-ÿêèìè îñîáàìè ùîäî îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_18 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000636, êð³ì ñâî¿õ çàõèñíèê³â, ñë³ä÷èõ (äåòåêòèâ³â), ïðîêóðîð³â, ñë³ä÷îãî ñóää³ òà ñóäó; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî óïîâíîâàæåíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè; íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ.  ïîäàëüøîìó óõâàëàìè ñë³ä÷èõ ñóää³â Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_4 ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè (¿õ ÷àñòèíà) íåîäíîðàçîâî ïðîäîâæóâàëèñÿ òà ç³ ñïëèíîì ÷àñó çì³íþâàëèñÿ. Âîñòàííº ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó, áóëè ïðîäîâæåí³ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 13.05.2021 íà ñòðîê äî 13.07.2021, à ñàìå: íå â³äëó÷àòèñü ç òåðèòî𳿠Óêðà¿íè áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ñë³ä÷îãî ñóää³ ÷è ñóäó; óòðèìóâàòèñÿ ïîçà ìåæàìè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç³ ñâ³äêàìè, åêñïåðòàìè òà ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ùîäî îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_19 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000636. Ïîñòàíîâîþ çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè â³ä 18.08.2020 ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîäîâæåíî äî 12 ì³ñÿö³â, äî 26.11.2020. 16.11.2020 ñòîðîí³ çàõèñòó ïîâ³äîìëåíî ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè íàäàíî äîñòóï äî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 7 ñò.194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ö³º¿ ñòàòò³, ìîæóòü áóòè ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî íà ñòðîê íå á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ öåé ñòðîê ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 199 öüîãî Êîäåêñó. Âðàõîâóþ÷è âèìîãè ÷. 3 ñò. 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â ç`ÿñîâóº, êð³ì â³äîìîñòåé, çàçíà÷åíèõ ó ÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÷è íàÿâí³ îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî çàÿâëåíèé ðèçèê íå çìåíøèâñÿ àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü ïîêëàäåííÿ íà îñîáó îáîâ`ÿçê³â, òà îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî ïîêëàäåííÿ â³äïîâ³äíèõ îáîâ`ÿçê³â. Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè. Ó ñâî¿õ ð³øåííÿõ, çîêðåìà, «Ôîêñ, Êåìïáåë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «Íå÷èïîðóê òà Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè», ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè íàãîëîøóº, ùî «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ á ìîãëè ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à ó òîìó, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè çëî÷èí. Ïðè öüîìó ôàêòè ùî ï³äòâåðäæóþòü îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó, íå ïîâèíí³ áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ, ùî é ôàêòè, íà ÿêèõ ìຠ´ðóíòóâàòèñÿ îáâèíóâàëüíèé âèðîê. Ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» íå ïåðåäáà÷àº, ùî óïîâíîâàæåí³ îðãàíè ìàþòü îïåðóâàòè äîêàçàìè, äîñòàòí³ìè äëÿ ïðåä`ÿâëåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ÷è óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó, ùî ïîâ`ÿçàíî ç ìåíøîþ ì³ðîþ éìîâ³ðíîñò³, íåîáõ³äíîþ íà ðàíí³õ åòàïàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äëÿ îáìåæåííÿ ïðàâ îñîáè. Ïðî äîâåäåí³ñòü ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ùîäî ìîæëèâî¿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 äî â÷èíåííÿ ³íêðèì³íîâàíèõ ¿é êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ñâ³ä÷àòü çîêðåìà òàê³ äîêàçè, äîñë³äæåí³ ³ ïåðåâ³ðåí³ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³: - ïðîòîêîë ïðî ðåçóëüòàòè çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì â³ä 25.06.2018, à ñàìå ç åëåêòðîííî¿ ñêðèíüêè « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ÎÑÎÁÀ_7 , ç ÿêîãî âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_4 (íà òîé ÷àñ ÎÑÎÁÀ_20 ) íàäàâàëà ÎÑÎÁÀ_7 ³íôîðìàö³þ ïðî ïåðåâ³ðêó î÷îëþâàíîãî íåþ Äåïàðòàìåíòó ÄÔÑ, ÿêà ñòîñóâàëàñÿ ñõåìè ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òîâàð³â çà òèì÷àñîâèìè ìèòíèìè äåêëàðàö³ÿìè ïî çàíèæåí³é âàðòîñò³ (òîì 2 à.ñ. 179-215); - ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 03.04.2019 â ÿêîìó çàô³êñîâàíî ðåçóëüòàòè îãëÿäó â³äîìîñòåé ùîäî òðàô³êó âõ³äíèõ òà âèõ³äíèõ ç`ºäíàíü àáîíåíòñüêèõ íîìåð³â, ç ÿêîãî âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ïåðåáóâàâ â îäíîìó ì³ñö³ â îäèí ³ òîé æå ÷àñ (âêàçàíèé ó ïðîòîêîë³) ðàçîì ç ÎÑÎÁÀ_9 ³ ÎÑÎÁÀ_4 (íà òîé ÷àñ ÎÑÎÁÀ_20 ), ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ¿õ îñîáèñòó çóñòð³÷ â ïåð³îä ï³äãîòîâêè òà â÷èíåííÿ çëî÷èí³â (òîì 2 à.ñ. 233-240); - ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 11.02.2020 çã³äíî ÿêîãî ìîá³ëüíèé òåëåôîí, âèëó÷åíèé â õîä³ îáøóêó â æèòë³ ÎÑÎÁÀ_4 ì³ñòèòü íàä³ñëàí³ çà äîïîìîãîþ åëåêòðîííî¿ ïîøòè « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ëèñòè íà àäðåñó « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », ÿêîþ êîðèñòóâàâñÿ ÎÑÎÁÀ_7 , ç ³íôîðìàö³ºþ òà äîäàíèìè êîï³ÿìè äîêóìåíò³â ïðî ïåðåâ³ðêó î÷îëþâàíîãî íåþ Äåïàðòàìåíòó ÄÔÑ, ÿêà ñòîñóâàëàñÿ ñõåìè ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òîâàð³â çà òèì÷àñîâèìè ìèòíèìè äåêëàðàö³ÿìè ïî çàíèæåí³é âàðòîñò³ (òîì 1 à.ñ. 161-163). Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ïîâ³äîìëåíà ÎÑÎÁÀ_4 çì³íåíà ï³äîçðà ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü íà ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ º îá´ðóíòîâàíîþ, òîáòî çàçíà÷åí³ ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîðà ³ äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ï³äòâåðäæóþòü ³ñíóâàííÿ ôàêò³â òà ³íôîðìàö³¿, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ï³äîçðþâàòè ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ çàçíà÷åíèõ âèùå çëî÷èí³â, ³ íà ¿õ îñíîâ³ ìîæíà ä³éòè âèñíîâêó, ùî íà öüîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º âèïðàâäàíèì ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ. Íàäàí³ ñòîðîíîþ çàõèñòó çàïåðå÷åííÿ ñòîñîâíî íåîá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ó çâ`ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ äîêàç³â ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 äî â÷èíåííÿ ³íêðèì³íîâàíèõ ¿é çëî÷èí³â ïî ñâî¿é ñóò³ º çàïåðå÷åííÿìè ùîäî äîêàçîâîãî çíà÷åííÿ ç³áðàíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ðÿäó äîêàç³â. ²íàêøå òðàêòóâàííÿ çì³ñòó ³ çíà÷åííÿ ïåâíèõ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå ñïðîñòîâóþòü íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ â³äîìîñòåé, ÿê³ âêàçóþòü íà îá´ðóíòîâàí³ñòü ïîâ³äîìëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðè ïðî â÷èíåííÿ çëî÷èí³â. Ùîäî ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â. Ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó äî ï³äîçðþâàíîãî º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì â÷èíèòè ïåâí³ ä³¿. Ïðîêóðîðîì äîâåäåíî, ùî íà òåïåð³øí³é ÷àñ º äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè ðèçèê, ïåðåäáà÷åíèé ï. 1 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ï³äîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå â÷èíèòè 䳿, ñïðÿìîâàí³ íà ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó. Ïðîêóðîðîì îá´ðóíòîâàíî, ùî ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó íå çìåíøèâñÿ òà çàëèøàºòüñÿ áóòè àêòóàëüíèì. Òàê, îäèí ³ç ³íêðèì³íîâàíèõ ÎÑÎÁÀ_4 çëî÷èí³â (÷.1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè), º îñîáëèâî òÿæêèì êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà, ÿêå â ðàç³ âèçíàííÿ âèíóâàòèì, ïîâèííå áóòè ïðèçíà÷åíå äî ðåàëüíîãî â³äáóâàííÿ áåç ìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ ïðàâèë ñò. 69, 75 ÊÊ Óêðà¿íè. Çàçíà÷åíà îáñòàâèíà ñàìà ïî ñîá³ ìîæå áóòè ìîòèâîì òà ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äîçðþâàíî¿ ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Öå òâåðäæåííÿ óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïîçèö³ºþ ªÑÏË ó ñïðàâ³ Ilijkov v. Bulgariaâ³ä 26.06.2001 (§ 80, çàÿâà ¹ 33977/96), çà ÿêîþ ñóâîð³ñòü ìîæëèâîãî âèðîêó º â³äïîâ³äíèì åëåìåíòîì â îö³íö³ ðèçèêó óõèëåííÿ, à ïîãëÿä íà ñåðéîçí³ñòü îáâèíóâà÷åííÿ ïðîòè çàÿâíèêà äàâàâ óïîâíîâàæåíèì îðãàíàì ìîæëèâ³ñòü îá´ðóíòîâàíî ââàæàòè, ùî òàêèé ïî÷àòêîâèé ðèçèê áóâ âñòàíîâëåíèé. ²ñòîð³ÿ ïåðåáóâàííÿ ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 çà êîðäîíîì ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî îñòàííÿ â ïåð³îä ç 2015 ïî 2019 ðîê³â áàãàòîðàçîâî âè¿æäæàëà çà ìåæ³ Óêðà¿íè, â ñóêóïíîñò³ ç â³äîìîñòÿìè ïðî íàÿâí³ñòü â ðîçïîðÿäæåíí³ ï³äîçðþâàíî¿ ÷èííîãî ïàñïîðòó äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, âêàçóº íà íàÿâí³ñòü ìîæëèâîñò³ ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíî¿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, â òîìó ÷èñë³ ³ çà ìåæàìè Óêðà¿íè. Ïîêëàäåííÿ íà ï³äîçðþâàíó îáîâ`ÿçêó íå â³äëó÷àòèñÿ ç òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñóäó, íå ìîæå ïîâíîþ ì³ðîþ âèêëþ÷èòè ñïðîá ï³äîçðþâàíî¿ ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, îñê³ëüêè òàê³ ä³¿ âîíà ìîæå â÷èíÿòè ³ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè. Ç óðàõóâàííÿì òðèâàëîñò³ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó íà äàíèé ÷àñ íå çíèê òà ïðîäîâæóº áóòè àêòóàëüíèì, õî÷à ³ çíà÷íîþ ì³ðîþ çìåíøèâñÿ, âèõîäÿ÷è ç ïîäàëüøîãî ïåðåá³ãó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Íà äàíîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âðàõîâóþ÷è íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, îäèí ³ç ÿêèõ º îñîáëèâî òÿæêèì (÷.1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè) òà ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ äîâåäåíîãî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó, â³äîìîñòåé ùîäî îñîáè ï³äîçðþâàíî¿, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_4 , ùî º íåîáõ³äíèì ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ 䳺âîñò³ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ç íåîáõ³äí³ñòþ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçêó «óòðèìóâàòèñÿ ïîçà ìåæàìè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç³ ñâ³äêàìè, åêñïåðòàìè òà ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ùîäî îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_19 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000636», îñê³ëüêè ñòîðîíîþ çàõèñòó íå áóëî íàäàíî ñë³ä÷îìó ñóää³ áóäü-ÿêèõ äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ ïîçèö³¿ ùîäî íåîá´ðóíòîâàíîñò³ êëîïîòàííÿ â ö³é ÷àñòèí³, à òàêîæ â³äîìîñòåé ïðî òå, ùî òàêèé ïðîöåñóàëüíèé îáîâ`ÿçîê ÿêèìîñü ÷èíîì ïîðóøóº ÷è îáìåæóº ïðàâà ï³äîçðþâàíî¿. Ðàçîì ç òèì, ïðîêóðîðîì äîâåäåíî íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 çàçíà÷åíîãî ïðîöåñóàëüíîãî îáîâ`ÿçêó, îñê³ëüêè ï³ñëÿ â³äêðèòòÿ ñòîðîí³ çàõèñòó ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ï³äîçðþâàíà ìຠìîæëèâ³ñòü âñòàíîâèòè óñ³õ îñ³á, ÿê³ íàäàâàëè ñâ³ä÷åííÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà îá`ºì ç³áðàíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîêàç³â. Òàêèì ÷èíîì, ïðîäîâæåííÿ ùîäî ï³äîçðþâàíî¿ ñòðîêó 䳿 âêàçàíîãî îáîâ`ÿçêó º íåîáõ³äíèì äëÿ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñë³ä÷èì ñóääåþ íå ïðèéìàþòüñÿ äî óâàãè ïîñèëàííÿ ñòîðîíè çàõèñòó íà òå, ùî âñòàíîâëåíèé ï³äîçðþâàí³é îáîâ`ÿçîê «íå â³äëó÷àòèñü ç òåðèòî𳿠Óêðà¿íè áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ ÷è ñóäó», ïðèíèæóº ã³äí³ñòü ÎÑÎÁÀ_4 , îñê³ëüêè ïðîöåñóàëüíèé ñòàòóñ ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ áåçóìîâíî ïåðåäáà÷ຠïåâí³ îáìåæåííÿ, âñòàíîâëåí³ çàêîíîì. Òàê, ïîêëàäåíèé íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçîê «íå â³äëó÷àòèñü ç òåðèòî𳿠Óêðà¿íè áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ñë³ä÷îãî ñóää³ ÷è ñóäó» ïåðåäáà÷åíèé ïîëîæåííÿìè ï.2 ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïóíêòîì 2 ÷.7 ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî îáîâ`ÿçîê ï³äîçðþâàíîãî âèêîíóâàòè îáîâ`ÿçêè, ïîêëàäåí³ íà íüîãî ð³øåííÿì ïðî çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Äîâîäè çàõèñíèê³â ùîäî íåâèïðàâäàíî¿ çàòðèìêè îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó íàäàíí³ äîçâîëó ï³äîçðþâàí³é íà âè¿çä çà ìåæ³ Óêðà¿íè íå º ï³äñòàâîþ äëÿ ñêàñóâàííÿ îáîâ`ÿçêó «íå â³äëó÷àòèñü ç òåðèòî𳿠Óêðà¿íè áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ ÷è ñóäó», îñê³ëüêè ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè âñòàíîâëåíî â³äñóòí³ñòü çëîâæèâàíü ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ïðè çä³éñíåíí³ êîíòðîëþ çà âèêîíàííÿì òàêîãî îáîâ`ÿçêó. Òàê, 28.04.2021 çàõèñíèê ï³äîçðþâàíî¿ çâåðíóâñÿ äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ç çàÿâîþ ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà âè¿çä ÎÑÎÁÀ_4 çà ìåæ³ òåðèòî𳿠Óêðà¿íè. 30.05.2021 ï³äîçðþâàíîþ îòðèìàíî äîçâ³ë íà âè¿çä. Âèë³ò çà êîðäîí áóëî çàïëàíîâàíî íà 05.06.2021. Òàêèì ÷èíîì, ï³äîçðþâàíîþ áóâ îòðèìàíèé äîçâ³ë íà âè¿çä çà ìåæ³ Óêðà¿íè çàâ÷àñíî, à ñàìå çà ø³ñòü äí³â äî çàïëàíîâàíî¿ íåþ äàòè ïî¿çäêè. Äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî íåîáõ³äíîñò³ ï³äîçðþâàíî¿ ó çä³éñíåíí³ ÷àñòèõ â³äðÿäæåíü çà êîðäîí òàêîæ íå çíàéøëè ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ, îñê³ëüêè çàõèñíèêàìè íå áóëî íàäàíî ñë³ä÷îìó ñóää³ áóäü-ÿêèõ äîêàç³â òîãî, ùî çàéìàíà ÎÑÎÁÀ_4 ïîñàäà ìåíåäæåðà ³ç çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ÒΠ«Òåðì³íàë» ä³éñíî îáóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü ó òàêèõ â³äðÿäæåííÿõ. Ðàçîì ç òèì, â ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ó âè¿çä³ çà ìåæ³ Óêðà¿íè äëÿ çä³éñíåííÿ çàêîðäîííîãî â³äðÿäæåííÿ, çà íàÿâíîñò³ äëÿ òîãî çàêîííèõ ï³äñòàâ, ï³äîçðþâàíà íå ïîçáàâëåíà ìîæëèâîñò³ íà çâåðíåííÿ äî ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ç â³äïîâ³äíèì êëîïîòàííÿì. 16.11.2020 ñòîðîí³ çàõèñòó ïîâ³äîìëåíî ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè íàäàíî äîñòóï äî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïðîêóðîð â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íàäàâ ïîÿñíåííÿ, ùî íà ÷àñ ðîçãëÿäó äàíîãî êëîïîòàííÿ ï³äîçðþâàí³ òà ¿õí³ çàõèñíèêè ïðîäîâæóþòü îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; îð³ºíòîâí³ ñòðîêè îçíàéîìëåííÿ ìîæóòü òðèâàòè äî ê³íöÿ ïîòî÷íîãî ðîêó, ùî ïîâ`ÿçàíî ³ç çíà÷íîþ ê³ëüê³ñòþ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ê³ëüê³ñòü ÿêèõ ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî ÷îòèðèñòà òîì³â, äåÿê³ òîìè ùå íå äî ê³íöÿ ñôîðìîâàí³; íà ìîìåíò â³äêðèòòÿ ìàòåð³àë³â 16.11.2020 çàëèøèëîñÿ áëèçüêî 10 äí³â ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî çã³äíî ïîëîæåíü ÷. 5 ñò. 219 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñòðîê îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íå âêëþ÷àþòüñÿ ó ñòðîêè, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 219 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ ùî íà âèêîíàííÿ âèìîã ñòàòåé 291, 293 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ñòà䳿 îçíàéîìëåííÿ ó ïîðÿäêó ñò.290 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîâèííà ñêëàñòè îáâèíóâàëüíèé àêò ³ç äîäàòêàìè òà íàäàòè éîãî êîï³þ ðàçîì ³ç êîﳺþ ðåºñòðó ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ï³äîçðþâàí³é ³ çàõèñíèêó. Òàêèì ÷èíîì, íàÿâíà íåîáõ³äí³ñòü ó ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó, íà äâà ì³ñÿö³, àëå â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Êåðóþ÷èñü ñò. 177, 178, 182, 193, 194, 309 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ: Êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà çàäîâîëüíèòè. Ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ óõâàëîþ êîëå㳿 ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 16.12.2019 íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_4 , íà äâà ì³ñÿö³, àëå â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, à ñàìå: 1) íå â³äëó÷àòèñü ç òåðèòî𳿠Óêðà¿íè áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ñë³ä÷îãî ñóää³ ÷è ñóäó; 2) óòðèìóâàòèñÿ ïîçà ìåæàìè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç³ ñâ³äêàìè, åêñïåðòàìè òà ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ùîäî îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_19 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000636. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè ïîêëàñòè íà ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà, ùî çä³éñíþº ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Óõâàëà ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1