Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/5819/20

Ñïðàâà ¹ 991/5819/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/5987/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 17 ëèïíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Âèùèé àíòèêîðóïö³éíèé ñóä ó ñêëàä³: ñë³ä÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 ç ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â ðåæèì³ â³äåîêîíôåðåíö³¿ ³ç Êè¿âñüêèì ðàéîííèì ñóäîì ì. Îäåñè êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì. Îäåñà, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, ïðèâàòíîãî ï³äïðèºìöÿ, çàðåºñòðîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ïðîæèâàþ÷îãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ðàí³øå íå ñóäèìîãî, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 3 ñò. 212, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 3 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Ïðîêóðîð ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïîäàâ ñë³ä÷îìó ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ äî 26.08.2020 ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 íà ï³äñòàâ³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017. Ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷åíî, ùî ñë³ä÷îþ ãðóïîþ äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 3 ñò. 212, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî â ñåðåäèí³ 2016 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 ñòâîðåíî òà â ðåçóëüòàò³ î÷îëåíî çëî÷èííó îðãàí³çàö³þ ç ðîçïîä³ëîì íà ñòðóêòóðí³ ÷àñòèíè â ì. Êèºâ³ òà â ì. Îäåñà. Äî ñêëàäó ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè â ì. Êèºâ³ âõîäèëè êåð³âíèê íà òîé ÷àñ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÎÑÎÁÀ_7 , éîãî çàñòóïíèê ÎÑÎÁÀ_16 , â.î. íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ìèòíîãî îôîðìëåííÿ ¹ 1 ÌÏ «Ñòîëè÷íèé» Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ ÎÑÎÁÀ_9 , ñòàðøèé äåðæàâíèé ³íñïåêòîð ÂÌÎ ÎÑÎÁÀ_17 , äåðæàâí³ ³íñïåêòîðè ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_11 , à òàêîæ ³íø³ îñîáè, äîäàòêîâ³ â³äîìîñò³ ùîäî îáñòàâèí ó÷àñò³ ÿêèõ ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ òà â÷èíþâàíèõ íèìè çëî÷èíàõ âñòàíîâëþþòüñÿ, ³ç çàëó÷åííÿì Äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó àäì³í³ñòðóâàííÿ ìèòíèõ ïëàòåæ³â ÄÔÑ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_18 . Âêàçàí³é ñòðóêòóðí³é ÷àñòèí³ ÎÑÎÁÀ_6 âèçíà÷èâ òàê³ ôóíêö³¿: óòðèìóâàòèñÿ â³ä çä³éñíåííÿ âèçíà÷åíèõ àâòîìàòèçîâàíîþ ñèñòåìîþ ÄÔÑ ÀÑÀÓÐ ìèòíèõ ôîðìàëüíîñòåé ç êîíòðîëþ ìèòíî¿ âàðòîñò³; âèïóñêàòè òîâàðè, íàäàí³ çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ äëÿ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ, ó â³ëüíèé îá³ã ï³ñëÿ ñïëàòè ìèòíèõ ïëàòåæ³â ó çàíèæåíîìó ðîçì³ð³ (âèõîäÿ÷è ç ïî÷àòêîâî¿ çàíèæåíî¿ ìèòíî¿ âàðòîñò³ öèõ òîâàð³â, âèçíà÷åíî¿ çà ï³äðîáëåíèìè äîãîâîðàìè òà ³íâîéñàìè); çàì³ñòü ìèòíèõ ôîðìàëüíîñòåé, íåîáõ³äíèõ äëÿ êîíòðîëþ ìèòíî¿ âàðòîñò³ òîâàð³â (íàäñèëàííÿ çàïèò³â, âèòðåáóâàííÿ äîäàòêîâèõ äîêóìåíò³â) â³äáèðàòè çðàçêè òîâàð³â äëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèç, ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ ïåðåäóìîâ äëÿ íåâ³äêëàäíîãî âèïóñêó òîâàð³â â îá³ã ï³ñëÿ ñïëàòè ìèòíèõ ïëàòåæ³â ó çàíèæåíîìó ðîçì³ð³; ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ðåçóëüòàò³â åêñïåðòèç òà äîäàòêîâèõ ìèòíèõ äåêëàðàö³é, àíàëîã³÷íèõ çà çì³ñòîì äî ïåðâ³ñíèõ ÒÌÖ ïðèéìàòè ð³øåííÿ ïðî êîðèãóâàííÿ ìèòíî¿ âàðòîñò³ ç íåäîë³êàìè, çàâ³äîìî äîñòàòí³ìè äëÿ ñêàñóâàííÿ öèõ ð³øåíü â ñóäîâîìó ïîðÿäêó; ï³ñëÿ ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ ïî êîðèãóâàííÿ ìèòíî¿ âàðòîñò³ çàâåðøóâàòè ìèòíå îôîðìëåííÿ çà ïî÷àòêîâèìè çàíèæåíèìè äàíèìè ïðî ìèòíó âàðò³ñòü. Äî ñêëàäó ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè â ì. Îäåñà âõîäèëè ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 ¿¿ ó÷àñíèêè, òà ³íø³ îñîáè, äîäàòêîâ³ â³äîìîñò³ ùîäî îáñòàâèí ó÷àñò³ ÿêèõ ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ òà â÷èíþâàíèõ çëî÷èíàõ âñòàíîâëþþòüñÿ. Ó÷àñíèêàì ö³º¿ ãðóïè ÎÑÎÁÀ_6 âèçíà÷èâ òàê³ ôóíêö³¿: îðãàí³çàö³ÿ ââåçåííÿ íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè òåêñòèëüíèõ âèðîá³â ³ òîâàð³â ëåãêî¿ ïðîìèñëîâîñò³; ïðèäáàííÿ àáî ñòâîðåííÿ òîâàðèñòâ, ÿê³ á âèñòóïàëè ³ìïîðòåðàìè òàêèõ òîâàð³â â Óêðà¿í³, óïðàâë³ííÿ ðàõóíêàìè öèõ òîâàðèñòâ; âèãîòîâëåííÿ (ï³äðîáêà) äîãîâîð³â êóï³âë³ ïðîäàæó òà ³íâîéñ³â íà òàê³ òîâàðè ³ç çàíèæåíèìè ö³íàìè; îðãàí³çàö³ÿ äîñòàâêè öèõ òîâàð³â äî ÌÏ «Ñòîëè÷íèé» Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ äëÿ ðîçìèòíåííÿ; ï³äãîòîâêè òà ïîäàííÿ ìèòíèõ äåêëàðàö³¿ òà ³íøèõ äîêóìåíò³â äëÿ ðîçìèòíåííÿ öèõ òîâàð³â çà çàíèæåíîþ ìèòíîþ âàðò³ñòþ, ç íåïîâíèìè äàíèìè ïðî êîäè ÓÊÒ ÇÅÄ òîâàð³â; íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñëóæáîâèì îñîáàìè ìèòíèõ îðãàí³â ïðè ðîçìèòíåíí³ öèõ òîâàð³â; ñïëàòè ìèòíèõ ïëàòåæ³â ó çàíèæåíîìó ðîçì³ð³ äëÿ âèïóñêó öèõ òîâàð³â â îá³ã, îòðèìàííÿ äëÿ öüîãî êîøò³â òîâàðèñòâàìè ³ìïîðòåðàìè ó âèãëÿä³ áåçîïëàòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè â³ä ³íøèõ ïîâ`ÿçàíèõ òîâàðèñòâ; îðãàí³çàö³¿ ïðîòè䳿 ñïðîáàì ðîçñë³äóâàííÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³¿, çîêðåìà, ïåðåñë³äóâàííÿ ñï³âðîá³òíèê³â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, ÿê³ çä³éñíþâàëè òàê³ ðîçñë³äóâàííÿ; îðãàí³çàö³¿ ïðèõîâóâàííÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³¿; ïîäàííÿ äîäàòêîâèõ ìèòíèõ äåêëàðàö³é, àíàëîã³÷íèõ äî âêàçàíèõ òèì÷àñîâèõ ìèòíèõ äåêëàðàö³é, äëÿ çàâåðøåííÿ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òîâàð³â ³ç çàíèæåíîþ ìèòíîþ âàðò³ñòþ; îòðèìàííÿ ñóäîâèõ ð³øåíü ïðî ñêàñóâàííÿ ð³øåíü ïðî êîðèãóâàííÿ çàíèæåíî¿ ìèòíî¿ âàðòîñò³ âêàçàíèõ òîâàð³â. Ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_4 êåð³âíèêîì ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè îðãàí³çàö³¿ â ì. Îäåñà, êîíòðîëþâàâ ä³ÿëüí³ñòü ³íøèõ ó÷àñíèê³â ö³º¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, íàäàâàâ ¿ì âêàç³âêè, áóâ äîâ³ðåíîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_6 â ïðîöåñ³ ï³äãîòîâêè òà îðãàí³çàö³¿ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òîâàð³â. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_6 âèêîðèñòîâóâàëèñÿ òàêîæ ³íîçåìí³ êîìïàí³¿: BFT WORLDWIDE LIMITED, INFORT TRADE LTD, áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÿêèõ â³í áóâ, â ÿêîñò³ êîíòðàãåíò³â óêðà¿íñüêèõ òîâàðèñòâ-³ìïîðòåð³â, ï³äêîíòðîëüíèõ çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿. Íàçâàí³ îñîáè, ä³þ÷è ó ñï³âó÷àñò³, ó ñêëàä³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ó ïåð³îä ç âåðåñíÿ 2016 ïî âåðåñåíü 2017 ðîê³â, â³äïîâ³äíî äî çàçíà÷åíîãî ðîçïîä³ëó ôóíêö³é, ä³þ÷è ó ñêëàä³ ó÷àñíèê³â îäåñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_14 òà ³íøèõ, â³äîìîñò³ ùîäî ÿêèõ âñòàíîâëþþòüñÿ, ñòâîðèëè àáî ïðèäáàëè ÷è ³íøèì ÷èíîì îòðèìàëè êîíòðîëü, àáî ïî÷àëè âèêîðèñòîâóâàòè ç ìåòîþ â÷èíåííÿ çëî÷èí³â çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ ÒΠ«ÒÎÐÃÅÑÒ» (ñòâîðåííÿì 22.07.2016 íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_19 ), ÒΠ«ÒÐÅÉÄ ÎÏÒ²Ìλ (âèêîðèñòàííÿì âæå êîíòðîëüîâàíîãî íà òîé ÷àñ, ÷åðåç äèðåêòîð³â ÎÑÎÁÀ_20 òà ÎÑÎÁÀ_21 ), ÒΠ«ÒÊ ÓÊÐÏÐÎÌÒÎÐû, ÒΠ«ÊÍÄ ÒÐÅÉÄ ÊÎÌ», ÒΠ«Ô²ÍÑÅÐÂ²Ñ ÏÐÎÌ» òà ÒΠ«ÐÊÑ ÀÃÐÎÑÅÉË» (â ïåð³îä ç 09.11.2016 ïî 07.02.2017, ïðèäáàííÿì íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 òà ÎÑÎÁÀ_24 ). ijþ÷è ó ñêëàä³ ó÷àñíèê³â îäåñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ÎÑÎÁÀ_15 òà ³íøèõ ó÷àñíèê³â, ï³äðîáèëè äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó òîâàð³â öèìè êîìïàí³ÿìè (³ç ââåçåííÿì òàêèõ òîâàð³â ç-çà êîðäîíó) ³ç çàçíà÷åííÿì äîãîâ³ðíî¿ âàðòîñò³, ñåðåä ÿêèõ êîíòðàêòè ç BFT WORLDWIDE LIMITED ³ INFORT TRADE LTD, êîíòðîëüîâàíèìè ÎÑÎÁÀ_6 . Ïðî ï³äðîáêó âêàçàíèõ äîãîâîð³â ñâ³ä÷èòü, çîêðåìà, ôàêò âèêîðèñòàííÿ ïå÷àòîê (øòàìï³â) êîìïàí³é-ïðîäàâö³â ó òîìó æ ïðèì³ùåíí³, äå çä³éñíþâàëè ä³ÿëüí³ñòü ó÷àñíèêè ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ â ì. Îäåñ³, ÿê³ âèñòóïàëè â³ä ³ìåí³ çàçíà÷åíèõ êîìïàí³é-ïîêóïö³â (íà 8 ³ 9 ïîâåðõàõ áóä³âë³ ïî âóë. Ñîíÿ÷íà, 5 â ì. Îäåñà), à òàêîæ â³äíàéäåííÿ áëàíê³â îêðåìèõ ³ç âêàçàíèõ äîãîâîð³â íà êîìï`þòåð³, âèÿâëåíîìó çà ò³ºþ æ àäðåñîþ. Ó÷àñíèêè Îäåñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çàáåçïå÷èëè äîñòàâêó òîâàð³â çà âêàçàíèìè äîãîâîðàìè ³ îðãàí³çóâàëè ¿õ äîñòàâêó äî ÂÌÎ ¹1 ÌÏ «Ñòîëè÷íèé» Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³. Âèêîðèñòîâóþ÷è åëåêòðîíí³ öèôðîâ³ ï³äïèñè êîìïàí³é-³ìïîðòåð³â, ïîäàëè â ïîðÿäêó åëåêòðîííîãî äåêëàðóâàííÿ äî ÂÌÎ ¹1 ÌÏ «Ñòîëè÷íèé» Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ òèì÷àñîâ³ ìèòí³ äåêëàðàö³¿ òèïó ²M40TH, ç³ ñòàâêîþ ìèòà 8%, âêàçàâøè â íèõ çàíèæåí³ â³äîìîñò³ ïðî âàðò³ñòü òîâàð³â, íèæ÷ó çà ì³í³ìàëüíó ðèíêîâó âàðò³ñòü öèõ òîâàð³â, â ïîðóøåííÿ ÷. 1 ñò. 264 ÌÊ Óêðà¿íè; ïîäàëè ñóïðîâ³äí³ äîêóìåíòè äî âêàçàíèõ ÒÌÄ, çîêðåìà, êîﳿ çàçíà÷åíèõ äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó òà â³äïîâ³äíèõ ³íâîéñ³â. ijþ÷è ó ñêëàä³ ó÷àñíèê³â îäåñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_4 , çä³éñíèëè ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ ñïëàòè ìèòíèõ ïëàòåæ³â çà çàÿâëåíîþ çàíèæåíîþ ìèòíîþ âàðò³ñòþ òîâàð³â, ç ðàõóíê³â ³íøèõ ï³äêîíòðîëüíèõ çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ òîâàðèñòâ ó âèãëÿä³ áåçîïëàòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè, â³äòàê çä³éñíèëè ñïëàòó öèõ ìèòíèõ ïëàòåæ³â ó çàíèæåíîìó ðîçì³ð³ íà ðàõóíîê Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ ¹ 37341210020026 â ÃÓ ÄÊÑÓ ó ì. Êèºâ³. ³äïîâ³äíî, îòðèìàëè âêàçàí³ òîâàðè ó â³ëüíèé îá³ã ç³ ñïëàòîþ ìèòíèõ ïëàòåæ³â ó çàíèæåíîìó ðîçì³ð³, âèçíà÷åíîìó íà ï³äñòàâ³ ï³äðîáëåíèõ äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó òà ³íâîéñ³â. ϳñëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèç ç âèçíà÷åííÿ êîäó ÓÊÒ ÇÅÄ òîâàð³â, ä³þ÷è ó ñêëàä³ ó÷àñíèê³â îäåñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, âèêîðèñòîâóþ÷è åëåêòðîíí³ öèôðîâ³ ï³äïèñè êîìïàí³é-³ìïîðòåð³â, ïîäàëè â ïîðÿäêó åëåêòðîííîãî äåêëàðóâàííÿ äî ÂÌÎ ¹1 ÌÏ «Ñòîëè÷íèé» Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ äîäàòêîâ³ ìèòí³ äåêëàðàö³¿ òèïó ²Ì40ÄÒ, ç ò³ºþ æ ñòàâêîþ ìèòíèõ ïëàòåæ³â ³ ò³ºþ æ äîãîâ³ðíîþ âàðò³ñòþ (â³äïîâ³äíî, ò³ºþ æ ñóìîþ ìèòíèõ ïëàòåæ³â), ùî áóëè âêàçàí³ ó ÒÌÄ íà â³äïîâ³äíèé òîâàð. Äëÿ ïðèõîâàííÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ä³þ÷è ó ñêëàä³ ó÷àñíèê³â êè¿âñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ëèøå íà öüîìó åòàï³ (çàì³ñòü åòàïó ï³ñëÿ ïîäàííÿ ÒÌÄ), âæå ï³ñëÿ âèïóñêó òîâàðó â îá³ã, ïðèéíÿëè ð³øåííÿ ïðî êîðèãóâàííÿ ìèòíî¿ âàðòîñò³, çàçíà÷åíî¿ â äîäàòêîâèõ ìèòíèõ äåêëàðàö³é, ïðè öüîìó ç íåäîë³êàìè, ùî ìàëè ñòàòè ï³äñòàâîþ äëÿ ñêàñóâàííÿ öèõ ð³øåíü â ñóäîâîìó ïîðÿäêó â³äïîâ³äíî äî çàâ÷àñíî ðîçðîáëåíîãî ïëàíó çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ó ïîäàëüøîìó ó÷àñíèêè îäåñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ïîäàâàëè ïîçîâè òà îòðèìóâàëè ð³øåííÿ ñóää³â ïðî ñêàñóâàííÿ ð³øåíü ïðî êîðèãóâàííÿ ìèòíî¿ âàðòîñò³, ÿê³ íàáðàëè çàêîííî¿ ñèëè. Íà ï³äñòàâ³ çàçíà÷åíèõ ñóäîâèõ ð³øåíü çàâåðøóâàëîñü ìèòíå îôîðìëåííÿ òîâàð³â çà äîãîâîðàìè êóï³âë³-ïðîäàæó, â³äïîâ³äíî äî âêàçàíî¿ ó öèõ äîãîâîðàõ çàíèæåíî¿ âàðòîñò³ â³äïîâ³äíèõ òîâàð³â. Âêàçàíèìè ä³ÿìè Äåðæàâíîìó áþäæåòó Óêðà¿íè çàâäàíî çáèòê³â ó âèãëÿä³ íåäîîòðèìàííÿ ìèòíèõ ïëàòåæ³â íà ñóìó 77 719 040,72 ãðí. 26.11.2019 ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255; ÷. 3 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 212; ÷. 3 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.11.2019 â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_4 çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ç àëüòåðíàòèâîþ âíåñåííÿ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 9 400 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á ³ç ïîêëàäåííÿì, â ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè, ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ó ïîñë³äóþ÷îìó, óõâàëîþ ñë³ä÷îãî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 21.01.2020 ïðîäîâæåíî ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â çàñòîñîâàíèõ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 - äî 21.03.2020, ³ óõâàëîþ â³ä 20.03.2020 äî 20.05.2020. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 19.05.2020 ñòðîê 䳿 â³äïîâ³äíèõ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â ïðîäîâæåíî äî 19.07.2020, à ñàìå: íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í ïðîæèâຠì³ñòî Îäåñà, Óêðà¿íà, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó, çà âèêëþ÷åííÿì âè¿çäó äî íàñåëåíèõ ïóíêò³â Îäåñüêî¿ îáëàñò³; ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà (ñë³ä÷îãî), ïðîêóðîðà ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç³ ñâ³äêàìè, åêñïåðòàìè òà ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 ïîçà ìåæàìè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî îðãàíó Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè. Ïîñòàíîâîþ çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà êåð³âíèêà ÑÀÏ ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîäîâæåíî äî 9 ì³ñÿö³â, îñê³ëüêè ïîòð³áíî ïðîâåñòè ðÿä ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ³ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, äîäàòêîâèõ åêñïåðòèç, ïðîâåñòè ñë³ä÷³ òà ³íø³ ïðîöåñóàëüí³ ä³é, íåîáõ³äí³ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðîâåäåííÿ âêàçàíèõ ñóäîâèõ åêîíîì³÷íèõ åêñïåðòèç, ïðîâåñòè ñë³ä÷³ òà ³íø³ ïðîöåñóàëüí³ ä³¿ çà ðåçóëüòàòàìè çàâåðøåííÿ îãëÿäó òåõí³÷íèõ íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿, ïðîâåñòè äîïèòè ñâ³äê³â, çàñòîñóâàòè çàõîäè çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó ò.÷. ïîøóê, âèÿâëåííÿ òà àðåøò àêòèâ³â ï³äîçðþâàíèõ ç ìåòîþ ¿õ êîíô³ñêàö³¿, ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿, îòðèìàòè â³ä êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â ³íîçåìíèõ äåðæàâ â³äïîâ³ä³ íà ðàí³øå íàä³ñëàí³ çàïèòè ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó, çä³éñíèòè ¿õ ïåðåêëàä òà ïðîâåñòè çà ¿õ ðåçóëüòàòàìè íåîáõ³äí³ äîäàòêîâ³ ñë³ä÷³ 䳿. Ïîñèëàþ÷èñü íà íàâåäåí³ âèùå îáñòàâèíè, à òàêîæ íà íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè, à ñàìå: ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, åêñïåðò³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ïðîêóðîð ïðîñèòü ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ ðàí³øå íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â íà ñòðîê äî 26.08.2020. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äòðèìàâ êëîïîòàííÿ ³ ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 ïîäàâ ïèñüìîâ³ çàïåðå÷åííÿ ³ ïðîñèâ â³äìîâèòè â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ÷åðåç íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè òà íåäîâåäåí³ñòü ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ðîçì³ðó çàâäàíèõ çëî÷èíàìè çáèòê³â. Ââàæàº, ùî ï³äñòàâè äëÿ ïðîäîâæåííÿ 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ ðàí³øå íà ï³äîçðþâàíîãî, â³äñóòí³, îñê³ëüêè ïðîêóðîðîì íå äîâåäåíî ³ñíóâàííÿ ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ðèçèê³â. Âêàçóâàâ, ùî ïîñèëàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ íà íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî ïàñïîðòó ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, à òàêîæ éîãî áàãàòîðàçîâ³ ïî¿çäêè çà êîðäîí, íå º ðåàëüíèì äîêàçîì ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ, à º ëèøå ïðèïóùåííÿì ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ. Òàêîæ, ïîñèëàâñÿ íà òå, ùî ïðîêóðîðîì íå áóëî íàäàíî äîêàç³â íàÿâíîñò³ òàêîãî ðèçèêó, ÿê íåçàêîííèé âïëèâ íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, åêñïåðò³â, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 ï³äòðèìàâ ïîçèö³þ ñâîãî çàõèñíèêà, ïðîñèâ â³äìîâèòè â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ. Çàçíà÷èâ, ùî, â ðàç³ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà, ïðîñèòü ó çâ`ÿçêó ç³ çä³éñíåííÿì ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ äîçâîëèòè éîìó çä³éñíþâàòè ïî¿çäêè ïî òåðèòî𳿠Óêðà¿íè áåç íåîáõ³äíîñò³ îòðèìóâàòè îêðåìèé äîçâ³ë ó äåòåêòèâà ÷è ïðîêóðîðà. Çàñëóõàâøè ñòîðîíè, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ ç òàêèõ ï³äñòàâ. Ìàòåð³àëàìè, äîäàíèìè äî êëîïîòàííÿ, ï³äòâåðäæåíî, ùî ñë³ä÷à ãðóïà äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþº äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 3 ñò. 212, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 3 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè. 26.11.2019 ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255; ÷. 3 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 212; ÷. 3 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: â ó÷àñò³ ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿, ñòâîðåí³é ç ìåòîþ â÷èíåííÿ òÿæêîãî òà îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, ³ ó çëî÷èíàõ, â÷èíþâàíèõ òàêîþ îðãàí³çàö³ºþ; â îðãàí³çàö³¿ óìèñíîãî óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â, çáîð³â (îáîâ`ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â), ùî âõîäÿòü â ñèñòåìó îïîäàòêóâàííÿ, ââåäåíèõ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó, â÷èíåíîãî ñëóæáîâîþ îñîáîþ ï³äïðèºìñòâà, ùî ïðèçâåëî äî ôàêòè÷íîãî íåíàäõîäæåííÿ äî áþäæåò³â êîøò³â â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ; â îðãàí³çàö³¿ çëîâæèâàííÿ âëàäîþ òà ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, òîáòî óìèñíîãî, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñåáå òà ³íøî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, âèêîðèñòàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ âëàäè òà ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ïîâ³äîìëåíà ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðà ïðî â÷èíåííÿ çëî÷èí³â íà ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ º îá´ðóíòîâàíîþ, òîáòî çàçíà÷åí³ ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîðà ³ äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ï³äòâåðäæóþòü ³ñíóâàííÿ ôàêò³â òà ³íôîðìàö³¿, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ï³äîçðþâàòè ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ çàçíà÷åíèõ âèùå çëî÷èí³â, ³ íà ¿õ îñíîâ³ ìîæíà ä³éòè âèñíîâêó, ùî íà öüîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º âèïðàâäàíèì ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.11.2019 â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_4 çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ç àëüòåðíàòèâîþ âíåñåííÿ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 9 400 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á ³ç ïîêëàäåííÿì, â ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè, ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ó ïîñë³äóþ÷îìó, óõâàëîþ ñë³ä÷îãî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 21.01.2020 ïðîäîâæåíî ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â çàñòîñîâàíèõ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 - äî 21.03.2020, ³ óõâàëîþ â³ä 20.03.2020 äî 20.05.2020. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 19.05.2020 ñòðîê 䳿 â³äïîâ³äíèõ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â ïðîäîâæåíî äî 19.07.2020, à ñàìå: íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í ïðîæèâຠì³ñòî Îäåñà, Óêðà¿íà, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó, çà âèêëþ÷åííÿì âè¿çäó äî íàñåëåíèõ ïóíêò³â Îäåñüêî¿ îáëàñò³; ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà (ñë³ä÷îãî), ïðîêóðîðà ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç³ ñâ³äêàìè, åêñïåðòàìè òà ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 ïîçà ìåæàìè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî îðãàíó Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 7 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ö³º¿ ñòàòò³, ìîæóòü áóòè ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî íà ñòðîê íå á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ öåé ñòðîê ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 199 öüîãî Êîäåêñó. Óðàõîâóþ÷è âèìîãè ÷. 3 ñò. 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â ç`ÿñîâóº, êð³ì â³äîìîñòåé, çàçíà÷åíèõ ó ÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÷è íàÿâí³ îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî çàÿâëåíèé ðèçèê íå çìåíøèâñÿ àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü ïîêëàäåííÿ íà îñîáó îáîâ`ÿçê³â, òà îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî ïîêëàäåííÿ â³äïîâ³äíèõ îáîâ`ÿçê³â. Ïîñòàíîâîþ çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_25 â³ä 13.05.2020 ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000636 â³ä 26.09.2017 ïðîäîâæåíèé äî äåâ`ÿòè ì³ñÿö³â äî 26.08.2020. Îáñòàâèíàìè, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ïîïåðåäíüîþ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³, º îñîáëèâà ñêëàäí³ñòü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà íåîáõ³äí³ñòü ïðîâåäåííÿ ðÿäó ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ³ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ó òîìó ÷èñë³ ïðîâåäåííÿ åêîíîì³÷íèõ åêñïåðòèç, åêñïåðòèç åëåêòðîííèõ íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿, ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ òà ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, íåîáõ³äíèõ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðîâåäåííÿ âêàçàíèõ ñóäîâèõ åêîíîì³÷íèõ åêñïåðòèç, ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ òà ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é çà ðåçóëüòàòàìè çàâåðøåííÿ îãëÿäó òåõí³÷íèõ íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿, ïðîâåäåííÿ äîïèòó ñâ³äê³â, çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó ò.÷. ïîøóê, âèÿâëåííÿ òà àðåøò àêòèâ³â ï³äîçðþâàíèõ ç ìåòîþ ¿õ êîíô³ñêàö³¿, ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿, îòðèìàííÿ â³ä êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â ³íîçåìíèõ äåðæàâ â³äïîâ³äåé íà ðàí³øå íàä³ñëàí³ çàïèòè ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó, ¿õ ïåðåêëàä òà ïðîâåäåííÿ çà ¿õ ðåçóëüòàòàìè íåîáõ³äíèõ äîäàòêîâèõ ñë³ä÷èõ ä³é, ÿê³ íå ìîæóòü áóòè çä³éñíåí³ äî â³äïîâ³äíî¿ äàòè. Ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó äî ï³äîçðþâàíîãî º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì â÷èíèòè ïåâí³ ä³¿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³. Ðàí³øå ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçêè, ç ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåë³êó, â äîñòàòí³é ì³ð³ çàáåçïå÷óþòü éîãî íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó òà âèêîíàííÿ íèì éîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Íà òåïåð³øí³é ÷àñ ïðîêóðîð äîâ³â, ùî º äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî çàëèøàºòüñÿ ³ñíóâàòè ðèçèê, ïåðåäáà÷åíèé ï. 1 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå â÷èíèòè 䳿, ñïðÿìîâàí³ íà ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ áåðå äî óâàãè, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî ³ òÿæêèõ çëî÷èí³â, ó òîìó ÷èñë³ êîðóïö³éíîãî, ùî ìຠíàñë³äêîì ïðèçíà÷åííÿ ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ áåç ìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ ïðàâèë ñò. 69, 75 ÊÊ Óêðà¿íè, ó âèïàäêó âèçíàííÿ éîãî âèíóâàòèì. Íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî äîêóìåíòó äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ³ áàãàòîðàçîâ³ âè¿çäè çà ìåæ³ Óêðà¿íè â ïåð³îä ç 2015 ïî 2019 ðîê³â äî ð³çíèõ êðà¿í ªâðîïè, ùî â ñóêóïíîñò³ ³ç â³äîìîñòÿìè ïðî ìàéíîâèé ñòàí éîãî ³ äðóæèíè, âêàçóº íà íàÿâí³ñòü ìîæëèâîñò³ ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, ó òîìó ÷èñë³ øëÿõîì çàëèøåííÿ ìåæ Óêðà¿íè. Íàÿâí³ñòü ðèçèêó, ïåðåäáà÷åíîãî ï. 3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, åêñïåðò³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ïðîêóðîðîì îá´ðóíòîâàíî íàÿâí³ñòþ òàêèõ ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ³ òîãî, ùî ¿ì ìîæóòü áóòè â³äîì³ îáñòàâèíè, ùî ñòîñóþòüñÿ ï³äîçðþâàíîãî, à òàêîæ, ïðèçíà÷åííÿì òà ïðîâåäåííÿì ó ñïðàâ³ ñóäîâèõ åêñïåðòèç, âèñíîâêè òà ñâ³ä÷åííÿ ÿêèõ ìàòèìóòü çíà÷åííÿ äëÿ ñòàíîâèùà ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; âñòàíîâëåíèì íîðìàìè ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîðÿäêîì áåçïîñåðåäíüîãî äîïèòó ñâ³äê³â â ñóä³ ³ç çàáåçïå÷åííÿì ïðàâà îáâèíóâà÷åíîãî íà ïåðåõðåñíèé äîïèò; ñîö³àëüíèì ñòàíîâèùåì ³ êîëîì ñï³ëêóâàííÿ ó÷àñíèê³â çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, éîãî ðîëëþ â ö³é îðãàí³çàö³¿; íàÿâí³ñòþ äîñòàòí³õ ìàéíîâèõ ðåñóðñ³â äëÿ îðãàí³çàö³¿ òà çä³éñíåííÿ òàêîãî âïëèâó; ñòàíîâèùåì ï³äîçðþâàíîãî ó ñêëàä³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÿê äîâ³ðåíî¿ îñîáè ¿¿ êåð³âíèêà. Çàãðîçà íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, åêñïåðò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàç³â â³ä íèõ òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì, ùî ó âçàºìîçâ`ÿçêó ç íàâåäåíèìè ïðîêóðîðîì îáñòàâèíàìè âêàçóº íà òå, ùî çàçíà÷åíèé ðèçèê ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè. Ç óðàõóâàííÿì òðèâàëîñò³ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà íàëåæíîãî âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â ç áîêó ï³äîçðþâàíîãî ï³ñëÿ çàñòîñóâàííÿ äî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó çà óõâàëîþ ñóäó, ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó íà äàíèé ÷àñ íå çíèê òà ïðîäîâæóº áóòè àêòóàëüíèì, õî÷à ³ çíà÷íîþ ì³ðîþ çìåíøèâñÿ, âèõîäÿ÷è ç ïîäàëüøîãî ïåðåá³ãó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ÿê³ ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº â³äîìîñò³ ïðî îáñòàâèíè, çàçíà÷åí³ ó ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñòîðîíà çàõèñòó ïðîñèëà âðàõóâàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 º ïðèâàòíèì ï³äïðèºìöåì, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì, ïîòð³áóº â³ëüíîãî ïåðåñóâàííÿ òåðèòîð³ºþ Óêðà¿íè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà â³äñóòí³ñòü âèïàäê³â ïîðóøåííÿ îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà íüîãî óõâàëàìè ñë³ä÷èõ ñóää³â Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñï³âì³ðíîñò³ çàâäàíü äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ïðàâ ï³äîçðþâàíîãî, çâàæàþ÷è íà ïîçèö³þ ïðîêóðîðà, ÿêèé íå çàïåðå÷óâàâ ïðîòè ðîçøèðåííÿ òåðèòîð³¿, â ìåæàõ ÿêî¿ ï³äîçðþâàíèé ìîæå ïåðåñóâàòèñü áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà ìîæëèâå íå îáìåæóâàòè òåðèòîð³þ â³ëüíîãî ïåðåñóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ì³ñòîì Îäåñîþ òà Îäåñüêî¿ îáëàñò³, âèçíà÷èâøè äëÿ íüîãî îáîâ`ÿçîê - íå â³äëó÷àòèñÿ ç òåðèòî𳿠Óêðà¿íè áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó. Òàêå ðîçøèðåííÿ ìåæ òåðèòîð³¿, ÿêîþ ï³äîçðþâàíèé ìîæå ïåðåñóâàòèñü áåç îòðèìàííÿ â³äïîâ³äíîãî äîçâîäó, ñïðèÿòèìå äîòðèìàííþ áàëàíñó ì³æ ³íòåðåñàìè çä³éñíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ìîæëèâ³ñòþ ðåàë³çàö³¿ òðóäîâèõ ³ öèâ³ëüíèõ ïðàâ ï³äîçðþâàíîãî. Çà âñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 . Òàê³ îáîâ`ÿçêè íà ö³é ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º íåîáõ³äíèìè ³ äîñòàòí³ìè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà çàïîá³ãàííþ äîâåäåíîìó â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ðèçèêó. Ïîäàí³ çàõèñíèêîì ïèñüìîâ³ çàïåðå÷åííÿ íà êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â ãîëîâíèì ÷èíîì çâîäÿòüñÿ äî îö³íêè îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè òà íàÿâíîñò³ ó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ äîêàç³â ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ äëÿ âèñíîâêó ïðî îñòàòî÷íó âèíóâàò³ñòü ï³äîçðþâàíîãî, ùî âèõîäèòü çà ìåæ³ ïîâíîâàæåíü ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â. Íàëåæíó îö³íêó òàêèì äîêàçàì ³ ê³íöåâèé âèñíîâîê ùîäî âèíóâàòîñò³ îñîáè ìຠíàäàòè ñóä ïðè ðîçãëÿä³ ñïðàâè ïî ñóò³. Ïðîäîâæåíèé ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çàê³í÷óºòüñÿ 26.08.2020, òîìó â ìåæàõ öüîãî ñòðîêó ìîæå áóòè ïðîäîâæåíî ä³þ ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â, òîáòî äî 26.08.2020, ùî íå ïåðåâèùóº ìàêñèìàëüíîãî ñòðîêó íà ÿêèé ìîæå áóòè ïðîäîâæåíî òàê³ îáîâ`ÿçêè ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÷. 7 ñò.194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Êåðóþ÷èñü ñò. 177, 178, 182, 193, 194, 309 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ: Êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.11.2019 òà ïðîäîâæåíèõ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 19.05.2020 íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , äî 26.08.2020, à ñàìå: 1) íå â³äëó÷àòèñÿ ç òåðèòî𳿠Óêðà¿íè áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 2) ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà (ñë³ä÷îãî), ïðîêóðîðà ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ; 3) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç³ ñâ³äêàìè, åêñïåðòàìè òà ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 ïîçà ìåæàìè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é; 4) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî îðãàíó Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè ïîêëàñòè íà ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà, ùî çä³éñíþº ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Óõâàëà ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1