Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/6288/20

Ñïðàâà ¹ 991/6288/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/6475/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 31 ëèïíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Âèùèé àíòèêîðóïö³éíèé ñóä ó ñêëàä³: ñë³ä÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 ç ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â ðåæèì³ â³äåîêîíôåðåíö³¿ ³ç Êè¿âñüêèì ðàéîííèì ñóäîì ì. Îäåñè êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ñ. Ñëàâóòà Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, ïðèâàòíîãî ï³äïðèºìöÿ, çàðåºñòðîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ÿêèé ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ðàí³øå íå ñóäèìîãî, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 3 ñò. 212, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 3 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Ïðîêóðîð ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïîäàâ ñë³ä÷îìó ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ äî 26.08.2020 ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 íà ï³äñòàâ³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017. Ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷åíî, ùî ñë³ä÷îþ ãðóïîþ äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 3 ñò. 212, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî â ñåðåäèí³ 2016 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 ñòâîðåíî òà â ðåçóëüòàò³ î÷îëåíî çëî÷èííó îðãàí³çàö³þ ç ðîçïîä³ëîì íà ñòðóêòóðí³ ÷àñòèíè â ì. Îäåñà òà â ì. Êèºâ³. Äî ñêëàäó ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè â ì. Îäåñ³ âõîäèëè ÎÑÎÁÀ_6 , ÿêèé âèñòóïàâ êåð³âíèêîì ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè îðãàí³çàö³¿, ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 ¿¿ ó÷àñíèêè, òà ³íø³ îñîáè, äîäàòêîâ³ â³äîìîñò³ ùîäî îáñòàâèí ó÷àñò³ ÿêèõ ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ òà â÷èíþâàíèõ çëî÷èíàõ âñòàíîâëþþòüñÿ. Ó÷àñíèêàì ö³º¿ ãðóïè ÎÑÎÁÀ_4 âèçíà÷èâ òàê³ ôóíêö³¿: îðãàí³çàö³ÿ ââåçåííÿ íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè òåêñòèëüíèõ âèðîá³â ³ òîâàð³â ëåãêî¿ ïðîìèñëîâîñò³; ïðèäáàííÿ àáî ñòâîðåííÿ òîâàðèñòâ, ÿê³ á âèñòóïàëè ³ìïîðòåðàìè òàêèõ òîâàð³â â Óêðà¿í³, óïðàâë³ííÿ ðàõóíêàìè öèõ òîâàðèñòâ; âèãîòîâëåííÿ (ï³äðîáêà) äîãîâîð³â êóï³âë³ ïðîäàæó òà ³íâîéñ³â íà òàê³ òîâàðè ³ç çàíèæåíèìè ö³íàìè; îðãàí³çàö³ÿ äîñòàâêè öèõ òîâàð³â äî ÌÏ «Ñòîëè÷íèé» Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ äëÿ ðîçìèòíåííÿ; ï³äãîòîâêè òà ïîäàííÿ ìèòíèõ äåêëàðàö³¿ òà ³íøèõ äîêóìåíò³â äëÿ ðîçìèòíåííÿ öèõ òîâàð³â çà çàíèæåíîþ ìèòíîþ âàðò³ñòþ, ç íåïîâíèìè äàíèìè ïðî êîäè ÓÊÒ ÇÅÄ òîâàð³â; íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñëóæáîâèì îñîáàìè ìèòíèõ îðãàí³â ïðè ðîçìèòíåíí³ öèõ òîâàð³â; ñïëàòè ìèòíèõ ïëàòåæ³â ó çàíèæåíîìó ðîçì³ð³ äëÿ âèïóñêó öèõ òîâàð³â â îá³ã, îòðèìàííÿ äëÿ öüîãî êîøò³â òîâàðèñòâàìè ³ìïîðòåðàìè ó âèãëÿä³ áåçîïëàòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè â³ä ³íøèõ ïîâ`ÿçàíèõ òîâàðèñòâ; îðãàí³çàö³¿ ïðîòè䳿 ñïðîáàì ðîçñë³äóâàííÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³¿, çîêðåìà, ïåðåñë³äóâàííÿ ñï³âðîá³òíèê³â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, ÿê³ çä³éñíþâàëè òàê³ ðîçñë³äóâàííÿ; îðãàí³çàö³¿ ïðèõîâóâàííÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³¿; ïîäàííÿ äîäàòêîâèõ ìèòíèõ äåêëàðàö³é, àíàëîã³÷íèõ äî âêàçàíèõ òèì÷àñîâèõ ìèòíèõ äåêëàðàö³é, äëÿ çàâåðøåííÿ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òîâàð³â ³ç çàíèæåíîþ ìèòíîþ âàðò³ñòþ; îòðèìàííÿ ñóäîâèõ ð³øåíü ïðî ñêàñóâàííÿ ð³øåíü ïðî êîðèãóâàííÿ çàíèæåíî¿ ìèòíî¿ âàðòîñò³ âêàçàíèõ òîâàð³â. Âêàçàí³é ñòðóêòóðí³é ÷àñòèí³ ÎÑÎÁÀ_4 âèçíà÷èâ òàê³ ôóíêö³¿: îðãàí³çàö³ÿ ââåçåííÿ íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè òåêñòèëüíèõ âèðîá³â ³ òîâàð³â ëåãêî¿ ïðîìèñëîâîñò³; ïðèäáàííÿ àáî ñòâîðåííÿ òîâàðèñòâ, ÿê³ á âèñòóïàëè ³ìïîðòåðàìè òàêèõ òîâàð³â â Óêðà¿í³, óïðàâë³ííÿ ðàõóíêàìè öèõ òîâàðèñòâ; âèãîòîâëåííÿ (ï³äðîáêè) äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó òà ³íâîéñ³â íà òàê³ òîâàðè ³ç çàíèæåíèìè ö³íàìè; îðãàí³çàö³ÿ äîñòàâêè öèõ òîâàð³â äî ÌÏ «Ñòîëè÷íèé» Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ äëÿ ðîçìèòíåííÿ; ï³äãîòîâêà òà ïîäàííÿ ìèòíèõ äåêëàðàö³é òà ³íøèõ äîêóìåíò³â äëÿ ðîçìèòíåííÿ öèõ òîâàð³â çà çàíèæåíîþ ìèòíîþ âàðò³ñòþ, ç íåïîâíèìè äàíèìè ïðî êîäè ÓÊÒ ÇÅÄ òîâàð³â; íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñëóæáîâèì îñîáàì ìèòíèõ îðãàí³â ïðè ðîçìèòíåííÿ öèõ òîâàð³â; ñïëàòà ìèòíèõ ïëàòåæ³â ó çàíèæåíîìó ðîçì³ð³ äëÿ âèïóñêó öèõ òîâàð³â â îá³ã, îòðèìàííÿ äëÿ öüîãî êîøò³â òîâàðèñòâàìè-³ìïîðòåðàìè ó âèãëÿä³ áåçîïëàòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè â³ä ³íøèõ ïîâ`ÿçàíèõ òîâàðèñòâ; îðãàí³çàö³¿ ïðîòè䳿 ñïðîáàì ðîçñë³äóâàííÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³¿, çîêðåìà, ïåðåñë³äóâàííÿ ñï³âðîá³òíèê³â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, ÿê³ çä³éñíþâàëè òàê³ ðîçñë³äóâàííÿ; îðãàí³çàö³ÿ ïðèõîâóâàííÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³¿ â ìåä³; ïîäàííÿ äîäàòêîâèõ ìèòíèõ äåêëàðàö³é, àíàëîã³÷íèõ äî âêàçàíèõ òèì÷àñîâèõ ìèòíèõ äåêëàðàö³é, äëÿ çàâåðøåííÿ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òîâàð³â ³ç çàíèæåíîþ ìèòíîþ âàðò³ñòþ; îòðèìàííÿ ñóäîâèõ ð³øåíü ïðî ñêàñóâàííÿ ð³øåíü ïðî êîðèãóâàííÿ çàíèæåíî¿ ìèòíî¿ âàðòîñò³ âêàçàíèõ òîâàð³â. Äî ñêëàäó ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè â ì. Êèºâ³ âõîäèëè êåð³âíèê íà òîé ÷àñ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÎÑÎÁÀ_7 , éîãî çàñòóïíèê ÎÑÎÁÀ_16 , â.î. íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ìèòíîãî îôîðìëåííÿ ¹ 1 ÌÏ «Ñòîëè÷íèé» Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ ÎÑÎÁÀ_9 , ñòàðøèé äåðæàâíèé ³íñïåêòîð ÂÌÎ ÎÑÎÁÀ_17 , äåðæàâí³ ³íñïåêòîðè ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_11 , à òàêîæ ³íø³ îñîáè, äîäàòêîâ³ â³äîìîñò³ ùîäî îáñòàâèí ó÷àñò³ ÿêèõ ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ òà â÷èíþâàíèõ íèìè çëî÷èíàõ âñòàíîâëþþòüñÿ, ³ç çàëó÷åííÿì Äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó àäì³í³ñòðóâàííÿ ìèòíèõ ïëàòåæ³â ÄÔÑ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_18 . Âêàçàí³é ñòðóêòóðí³é ÷àñòèí³ ÎÑÎÁÀ_4 âèçíà÷èâ òàê³ ôóíêö³¿: óòðèìóâàòèñü â³ä çä³éñíåííÿ âèçíà÷åíèõ àâòîìàòèçîâàíîþ ñèñòåìîþ ÄÔÑ ÀÑÀÓÐ ìèòíèõ ôîðìàëüíîñòåé ç êîíòðîëþ ìèòíî¿ âàðòîñò³; âèïóñêàòè òîâàðè, íàäàí³ çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ äëÿ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ, ó â³ëüíèé îá³ã ï³ñëÿ ñïëàòè ìèòíèõ ïëàòåæ³â ó çàíèæåíîìó ðîçì³ð³ (âèõîäÿ÷è ç ïî÷àòêîâî¿ çàíèæåíî¿ ìèòíî¿ âàðòîñò³ öèõ òîâàð³â, âèçíà÷åíî¿ çà ï³äðîáëåíèìè äîãîâîðàìè é ³íâîéñàìè); çàì³ñòü ìèòíèõ ôîðìàëüíîñòåé, íåîáõ³äíèõ äëÿ êîíòðîëþ ìèòíî¿ âàðòîñò³ òîâàð³â (íàäñèëàííÿ çàïèò³â, âèòðåáóâàííÿ äîäàòêîâèõ äîêóìåíò³â) â³äáèðàòè çðàçêè òîâàð³â äëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèç, ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ ïåðåäóìîâ äëÿ íåâ³äêëàäíîãî âèïóñêó òîâàð³â â îá³ã ï³ñëÿ ñïëàòè ìèòíèõ ïëàòåæ³â ó çàíèæåíîìó ðîçì³ð³; ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ðåçóëüòàò³â åêñïåðòèç òà äîäàòêîâèõ ìèòíèõ äåêëàðàö³é, àíàëîã³÷íèõ çà çì³ñòîì äî ïåðâ³ñíèõ ÒÌÄ ïðèéìàòè ð³øåííÿ ïðî êîðèãóâàííÿ ìèòíî¿ âàðòîñò³ ç íåäîë³êàìè, çàâ³äîìî äîñòàòí³ìè äëÿ ñêàñóâàííÿ öèõ ð³øåíü â ñóäîâîìó ïîðÿäêó; ï³ñëÿ ñêàñóâàííÿ ð³øåíü ïðî êîðèãóâàííÿ ìèòíî¿ âàðòîñò³ çàâåðøóâàòè ìèòíå îôîðìëåííÿ çà ïî÷àòêîâèìè çàíèæåíèìè äàíèìè ïðî ìèòíó âàðò³ñòü. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_4 âèêîðèñòîâóâàëèñÿ òàêîæ ³íîçåìí³ êîìïàí³¿: BFT WORLDWIDE LIMITED, INFORT TRADE LTD, áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÿêèõ â³í áóâ, â ÿêîñò³ êîíòðàãåíò³â óêðà¿íñüêèõ òîâàðèñòâ-³ìïîðòåð³â, ï³äêîíòðîëüíèõ çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèç ³ç âèçíà÷åííÿ êîäó ÓÊÒ ÇÅÄ òîâàð³â, ó÷àñíèêè îäåñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, âèêîðèñòîâóþ÷è åëåêòðîíí³ öèôðîâ³ ï³äïèñè êîìïàí³é-³ìïîðòåð³â, ïîäàëè â ïîðÿäêó åëåêòðîííîãî äåêëàðóâàííÿ äîäàòêîâ³ ìèòí³ äåêëàðàö³¿ òèïó ²Ì40ÄÒ, ç ò³ºþ æ ñòàâêîþ ìèòíèõ ïëàòåæ³â ³ ò³ºþ æ äîãîâ³ðíîþ âàðò³ñòþ (â³äïîâ³äíî, ò³ºþ æ ñóìîþ ìèòíèõ ïëàòåæ³â), ùî áóëè âêàçàí³ ó ÒÌÄ íà â³äïîâ³äíèé òîâàð. ϳñëÿ öüîãî, äëÿ ïðèõîâàííÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ó÷àñíèêè êè¿âñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè ëèøå íà äàíîìó åòàï³, çàì³ñòü åòàïó ïîäàííÿ ÒÌÄ, ïðèéíÿëè ð³øåííÿ ïðî êîðèãóâàííÿ ìèòíî¿ âàðòîñò³, çàçíà÷åíî¿ â äîäàòêîâèõ ìèòíèõ äåêëàðàö³ÿõ, ç íåäîë³êàìè, ùî ìàëè ñòàòè ï³äñòàâîþ äëÿ ñêàñóâàííÿ öèõ ð³øåíü â ñóäîâîìó ïîðÿäêó â³äïîâ³äíî äî çàâ÷àñíî ðîçðîáëåíîãî ïëàíó çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ó ïîäàëüøîìó íà ï³äñòàâ³ îòðèìàíèõ ñóäîâèõ ð³øåíü ïðî ñêàñóâàííÿ ð³øåíü ïðî êîðèãóâàííÿ ìèòíî¿ âàðòîñò³ çàâåðøèëè ìèòíå îôîðìëåííÿ òîâàð³â çà äîãîâîðàìè êóï³âë³-ïðîäàæó, â³äïîâ³äíî äî âêàçàíî¿ â íèõ çàíèæåíî¿ âàðòîñò³ â³äïîâ³äíèõ òîâàð³â. Âêàçàíèìè ä³ÿìè Äåðæàâíîìó áþäæåòó Óêðà¿íè çàâäàíî çáèòê³â ó âèãëÿä³ íåäîîòðèìàííÿ ìèòíèõ ïëàòåæ³â íà ñóìó 77 719 040,72 ãðí. 26.11.2019 ñêëàäåíî ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 ó ñêîºíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 212, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Âðàõîâóþ÷è íåìîæëèâ³ñòü âðó÷åííÿ çàçíà÷åíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó äåíü éîãî ñêëàäåííÿ âíàñë³äîê íå âñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , âæèòî çàõîä³â äëÿ éîãî âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü, à ñàìå øëÿõîì íàïðàâëåííÿ ïîøòîþ íà àäðåñó éîãî ïðîæèâàííÿ. 27.11.2019 ÎÑÎÁÀ_4 çàòðèìàíî çà ï³äîçðîþ ó ñêîºíí³ çàçíà÷åíèõ çëî÷èí³â, òîãî æ äíÿ éîìó âðó÷åíî ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó ¿õ ñêîºíí³. 29.11.2019 óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ç àëüòåðíàòèâîþ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 36 440 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á ç ïîêëàäåííÿì îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 23.03.2020 ïðîäîâæåíî ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_4 . Óõâàëîþ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòèÂèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 16.04.2020 çá³ëüøåíî ðîçì³ð çàñòàâè çàñòîñîâàíî¿ äî ÎÑÎÁÀ_4 . 02.06.2020 óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çì³íåíî çàïîá³æíèé çàõ³ä, çàñòîñîâàíî äî ÎÑÎÁÀ_4 øëÿõîì ïîêëàäåííÿ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â íà ñòðîê äî 02.08.2020, à ñàìå: ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, â ïðîâàäæåíí³ ÿêîãî ïåðåáóâàòèìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîðà àáî ñóäó çà ïåðøèì âèêëèêîì; íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Îäåñè òà Îäåñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç áóäü-ÿêèìè îñîáàìè ùîäî îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, êð³ì ñâî¿õ çàõèñíèê³â, äåòåêòèâ³â, ïðîêóðîð³â, ñë³ä÷èõ ñóää³â (ñóäó); çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó. Ïîñòàíîâîþ çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà êåð³âíèêà ÑÀÏ ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîäîâæåíî äî 9 ì³ñÿö³â, îñê³ëüêè ïîòð³áíî ïðîâåñòè ðÿä ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ³ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, äîäàòêîâèõ åêñïåðòèç, ïðîâåñòè ñë³ä÷³ òà ³íø³ ïðîöåñóàëüí³ ä³é, íåîáõ³äí³ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðîâåäåííÿ âêàçàíèõ ñóäîâèõ åêîíîì³÷íèõ åêñïåðòèç, ïðîâåñòè ñë³ä÷³ òà ³íø³ ïðîöåñóàëüí³ ä³¿ çà ðåçóëüòàòàìè çàâåðøåííÿ îãëÿäó òåõí³÷íèõ íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿, ïðîâåñòè äîïèòè ñâ³äê³â, çàñòîñóâàòè çàõîäè çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó ò.÷. ïîøóê, âèÿâëåííÿ òà àðåøò àêòèâ³â ï³äîçðþâàíèõ ç ìåòîþ ¿õ êîíô³ñêàö³¿, ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿, îòðèìàòè â³ä êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â ³íîçåìíèõ äåðæàâ â³äïîâ³ä³ íà ðàí³øå íàä³ñëàí³ çàïèòè ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó, çä³éñíèòè ¿õ ïåðåêëàä òà ïðîâåñòè çà ¿õ ðåçóëüòàòàìè íåîáõ³äí³ äîäàòêîâ³ ñë³ä÷³ 䳿. Ïîñèëàþ÷èñü íà íàâåäåí³ âèùå îáñòàâèíè, à òàêîæ íà íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè, à ñàìå: ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïðîêóðîð ïðîñèòü ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ ðàí³øå íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â, äî 26.08.2020. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äòðèìàâ êëîïîòàííÿ ³ ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 çàïåðå÷èâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ, ïîñëàâñÿ íà òå, ùî ó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ áóëî äîñòàòíüî ÷àñó äëÿ çä³éñíåííÿ íåîáõ³äíèõ ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é äëÿ çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, çîêðåìà äëÿ ïðîâåäåííÿ íåîáõ³äíèõ åêñïåðòèç, ÿê³ ïðèçíà÷åí³ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Âêàçàâ, ùî ÎÑÎÁÀ_4 îáìåæåíèé ó ïðàâ³ â³ëüíîãî ïåðåñóâàííÿ, ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ñòâîðþº øòó÷í³ ïåðåøêîäè ï³äîçðþâàíîìó ó âè¿çä³ çà ìåæ³ Îäåñüêî¿ îáëàñò³, îñê³ëüêè íåîáõ³äí³ äîçâîëè íà âè¿çä íàäàþòüñÿ ³ç çàï³çíåííÿì. Òàêîæ ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ îáìåæóº ï³äîçðþâàíîãî ó ïðàâ³ íà îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Âêàçàâ, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ïåðåáóâຠíà ñòà䳿 çàâåðøåííÿ, à òîìó ðèçèêè ïðî ÿê³ âêàçàíî ïðîêóðîðîì ó êëîïîòàíí³, â³äñóòí³. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 ï³äòðèìàâ ïîçèö³þ ñâîãî çàõèñíèêà, ïðîñèâ â³äìîâèòè â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ. Òàêîæ ïðîñèâ íàäàòè éîìó ìîæëèâ³ñòü â³ëüíîãî ïåðåñóâàííÿ òåðèòîð³ºþ Óêðà¿íè. Çàñëóõàâøè ñòîðîíè, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ ç òàêèõ ï³äñòàâ. Ìàòåð³àëàìè, äîäàíèìè äî êëîïîòàííÿ, ï³äòâåðäæåíî, ùî ñë³ä÷à ãðóïà äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþº äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 3 ñò. 212, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 3 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 212, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ó ñòâîðåíí³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ç ìåòîþ â÷èíåííÿ òÿæêîãî òà îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, êåð³âíèöòâ³ òàêîþ îðãàí³çàö³ºþ ³ ó÷àñò³ ó çëî÷èíàõ, â÷èíþâàíèõ òàêîþ îðãàí³çàö³ºþ; â îðãàí³çàö³¿ óìèñíîãî óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â, çáîð³â (îáîâ`ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â), ùî âõîäÿòü â ñèñòåìó îïîäàòêóâàííÿ, ââåäåíèõ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó, â÷èíåíîãî ñëóæáîâîþ îñîáîþ ï³äïðèºìñòâà, ùî ïðèçâåëî äî ôàêòè÷íîãî íåíàäõîäæåííÿ äî áþäæåò³â êîøò³â â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ; â îðãàí³çàö³¿ çëîâæèâàííÿ âëàäîþ òà ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, òîáòî óìèñíîãî, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñåáå òà ³íøî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, âèêîðèñòàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ âëàäè òà ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ïîâ³äîìëåíà ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðà ïðî â÷èíåííÿ çëî÷èí³â íà ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ º îá´ðóíòîâàíîþ, òîáòî çàçíà÷åí³ ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîðà ³ äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ï³äòâåðäæóþòü ³ñíóâàííÿ ôàêò³â òà ³íôîðìàö³¿, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ï³äîçðþâàòè ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ çàçíà÷åíèõ âèùå çëî÷èí³â, ³ íà ¿õ îñíîâ³ ìîæíà ä³éòè âèñíîâêó, ùî íà öüîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º âèïðàâäàíèì ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ. 29.11.2019 óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ç àëüòåðíàòèâîþ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 36 440 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á ç ïîêëàäåííÿì îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 23.03.2020 ïðîäîâæåíî ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 . Óõâàëîþ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòèÂèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 16.04.2020 çá³ëüøåíî ðîçì³ð çàñòàâè, çàñòîñîâàíî¿ äî ÎÑÎÁÀ_4 02.06.2020 óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çì³íåíî çàïîá³æíèé çàõ³ä, çàñòîñîâàíî äî ÎÑÎÁÀ_4 øëÿõîì ïîêëàäåííÿ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â íà ñòðîê äî 02.08.2020, à ñàìå: ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, â ïðîâàäæåíí³ ÿêîãî ïåðåáóâàòèìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîðà àáî ñóäó çà ïåðøèì âèêëèêîì; íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Îäåñè òà Îäåñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç áóäü-ÿêèìè îñîáàìè ùîäî îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, êð³ì ñâî¿õ çàõèñíèê³â, äåòåêòèâ³â, ïðîêóðîð³â, ñë³ä÷èõ ñóää³â (ñóäó); çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 7 ñò.194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ö³º¿ ñòàòò³, ìîæóòü áóòè ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî íà ñòðîê íå á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ öåé ñòðîê ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 199 öüîãî Êîäåêñó. Óðàõîâóþ÷è âèìîãè ÷. 3 ñò. 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â ç`ÿñîâóº, êð³ì â³äîìîñòåé, çàçíà÷åíèõ ó ÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÷è íàÿâí³ îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî çàÿâëåíèé ðèçèê íå çìåíøèâñÿ àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü ïîêëàäåííÿ íà îñîáó îáîâ`ÿçê³â, òà îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî ïîêëàäåííÿ â³äïîâ³äíèõ îáîâ`ÿçê³â. Ïîñòàíîâîþ çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_19 â³ä 13.05.2020 ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000636 â³ä 26.09.2017 ïðîäîâæåíèé äî äåâ`ÿòè ì³ñÿö³â äî 26.08.2020. Îáñòàâèíàìè, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ïîïåðåäíüîþ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³, º îñîáëèâà ñêëàäí³ñòü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà íåîáõ³äí³ñòü ïðîâåäåííÿ ðÿäó ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ³ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ó òîìó ÷èñë³ ïðîâåäåííÿ åêîíîì³÷íèõ åêñïåðòèç, åêñïåðòèç åëåêòðîííèõ íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿, ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ òà ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, íåîáõ³äíèõ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðîâåäåííÿ âêàçàíèõ ñóäîâèõ åêîíîì³÷íèõ åêñïåðòèç, ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ òà ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é çà ðåçóëüòàòàìè çàâåðøåííÿ îãëÿäó òåõí³÷íèõ íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿, ïðîâåäåííÿ äîïèòó ñâ³äê³â, çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó ò.÷. ïîøóê, âèÿâëåííÿ òà àðåøò àêòèâ³â ï³äîçðþâàíèõ ç ìåòîþ ¿õ êîíô³ñêàö³¿, ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿, îòðèìàííÿ â³ä êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â ³íîçåìíèõ äåðæàâ â³äïîâ³äåé íà ðàí³øå íàä³ñëàí³ çàïèòè ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó, ¿õ ïåðåêëàä òà ïðîâåäåííÿ çà ¿õ ðåçóëüòàòàìè íåîáõ³äíèõ äîäàòêîâèõ ñë³ä÷èõ ä³é, ÿê³ íå ìîæóòü áóòè çä³éñíåí³ äî â³äïîâ³äíî¿ äàòè. Ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó äî ï³äîçðþâàíîãî º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì â÷èíèòè ïåâí³ ä³¿. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ³ç ïðîêóðîðîì, ùî ðàí³øå ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçêè, ç ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåë³êó, â äîñòàòí³é ì³ð³ çàáåçïå÷óþòü éîãî íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó òà âèêîíàííÿ íèì éîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Íà òåïåð³øí³é ÷àñ ïðîêóðîð äîâ³â, ùî º äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî íàÿâí³ ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ï. 1, 3, 4, 5 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå â÷èíèòè 䳿, ñïðÿìîâàí³ íà ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Òàê, ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó çàëèøàºòüñÿ àêòóàëüíèì âèõîäÿ÷è ç òèõ ï³äñòàâ, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ìຠ÷èííèé ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà ²çðà¿ëü, íàÿâí³ñòü ÿêîãî â³í ïðèõîâóâàâ; àäðåñó ïðîæèâàííÿ çà êîðäîíîì íà òåðèòî𳿠Äåðæàâè ²çðà¿ëü, ÿêó â³í âêàçóâàâ ó áàíê³âñüêèõ äîêóìåíòàõ ÿê ñâîº ôàêòè÷íå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ; ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí. ÎÑÎÁÀ_4 çà îñòàíí³ 5 ðîê³â íåîäíîðàçîâî ïåðåòèíàâ äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè âè¿æäæàþ÷è äî ²çðà¿ëþ, Øâåéöàð³¿, ²ñïàí³¿, Âåëèêîáðèòàí³¿, ²òà볿, Ôðàíö³¿, Òóðå÷÷èíè, Îá`ºäíàíèõ Àðàáñüêèõ Åì³ðàò³â, ×åõ³¿, Ïîëüù³. Òàêîæ ìຠçíà÷åííÿ ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî ÿêèé íàäຠéîìó ìîæëèâ³ñòü òðèâàëèé ÷àñ ïåðåáóâàòè çà êîðäîíîì. Çâàæàþ÷è íà ôàêò âòå÷³ ³ ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 26.11.2019, à òàêîæ ïîðóøåííÿ íèì îáîâ`ÿçê³â ç³ çäà÷³ äîêóìåíò³â, ùî äàþòü ïðàâî ïåðåòèíó äåðæàâíîãî êîðäîíó, âðàõîâóþ÷è, ùî ó ðàç³ çàñóäæåííÿ çà ³íêðèì³íîâàí³ éîìó çëî÷èíè, ÿê³ º òÿæêèìè òà îñîáëèâî òÿæêèìè çëî÷èíàìè, çà â÷èíåííÿ îäíîãî ç íèõ ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê äî 12 ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà, º â³ðîã³äí³ñòü ç áîêó ÎÑÎÁÀ_4 âæèòòÿ çàõîä³â ç ìåòîþ ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó çàäëÿ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Òàêîæ íå çíèê ðèçèê íåçàêîííî âïëèâó íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, îñê³ëüêè ïðîêóðîðîì äîâåäåíî ôàêò íàÿâíîñò³ òàêèõ ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ³ òîãî, ùî ¿ì ìîæóòü áóòè â³äîì³ îáñòàâèíè, ùî ñòîñóþòüñÿ ï³äîçðþâàíîãî, à òàêîæ âðàõîâóþ÷è íàÿâí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_4 îðãàí³çàö³éíèõ çä³áíîñòåé, éîãî àâòîðèòåò, çâ`ÿçêè ³ ñîö³àëüíå ñòàíîâèùå, ùî ìîæå áóòè âèêîðèñòàíî íèì ç ìåòîþ íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Êð³ì òîãî, ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè ðèçèê ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì òà ðèçèê â÷èíåííÿ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïðîêóðîðîì äîâåäåíî íàÿâí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_4 äîñòàòí³õ ìàéíîâèõ ðåñóðñ³â äëÿ îðãàí³çàö³¿ ³ çä³éñíåííÿ òàêîãî ïåðåøêîäæàííÿ, ïðî ùî çîêðåìà ìîæå ñâ³ä÷èòè ôàêò ïðåä`ÿâëåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðè çà ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè ó íàäàíí³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñï³âðîá³òíèêó ÍÀÁ Óêðà¿íè ó ðîçì³ð³ 800 òèñ. äîë ÑØÀ çà ñïðèÿííÿ ó çì³í³ êâàë³ô³êàö³¿ çëî÷èíó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52017000000000682, äëÿ ïîäàëüøî¿ çì³íè ï³äñë³äíîñò³ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåí³. Âðàõîâóþ÷è âñòàíîâëåí³ ôàêòè ùîäî íàÿâíîñò³ ñïðîá ÎÑÎÁÀ_4 âæèòè 䳿 ç ìåòîþ óíèêíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ³íêðèì³íîâàíèìè éîìó êðèì³íàëüíèìè ïðàâîïîðóøåííÿìè, à òàêîæ âæèòòÿ ï³äîçðþâàíèì 26.11.2019 ä³é ç ìåòîþ ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ íå ââàæຠçà äîö³ëüíå íå çàñòîñîâóâàòè ùîäî ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçîê íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Îäåñè òà Îäåñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó, îñê³ëüêè çâ³ëüíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 â³ä òàêîãî îáîâ`ÿçêó ìîæå ìàòè íåãàòèâíèé âïëèâ íà õ³ä ðîçñë³äóâàííÿ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ç óðàõóâàííÿì òðèâàëîñò³ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ðèçèêèïåðåäáà÷åí³ ï. 1, 3, 4, 5 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íà äàíèé ÷àñ íå çíèêëè òà ïðîäîâæóþòü áóòè àêòóàëüíèìè, õî÷à ³ çíà÷íîþ ì³ðîþ çìåíøèëèñü, âèõîäÿ÷è ç ïîäàëüøîãî ïåðåá³ãó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Çà âñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 . Òàê³ îáîâ`ÿçêè íà ö³é ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º íåîáõ³äíèìè ³ äîñòàòí³ìè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà çàïîá³ãàííþ äîâåäåíèì â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ðèçèêàì. Ïðîäîâæåíèé ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çàê³í÷óºòüñÿ 26.08.2020, òîìó â ìåæàõ öüîãî ñòðîêó ìîæå áóòè ïðîäîâæåíî ä³þ ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â, òîáòî äî 26.08.2020, ùî íå ïåðåâèùóº ìàêñèìàëüíîãî ñòðîêó íà ÿêèé ìîæå áóòè ïðîäîâæåíî òàê³ îáîâ`ÿçêè ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÷. 7 ñò.194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Êåðóþ÷èñü ñò. 177, 178, 182, 193, 194, 309 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ: Êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà çàäîâîëüíèòè. Ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 02.06.2020 íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , äî 26.08.2020, à ñàìå: 1) ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, â ïðîâàäæåíí³ ÿêîãî ïåðåáóâàòèìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîðà àáî ñóäó çà ïåðøèì âèêëèêîì; 2) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Îäåñè òà Îäåñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3) ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; 4) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç áóäü-ÿêèìè îñîáàìè ùîäî îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, êð³ì ñâî¿õ çàõèñíèê³â, äåòåêòèâ³â, ïðîêóðîð³â, ñë³ä÷èõ ñóää³â (ñóäó); 5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè ïîêëàñòè íà ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà, ùî çä³éñíþº ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Óõâàëà ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1