Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/2260/21

Ñïðàâà ¹ 991/2260/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/2303/21 Ó Õ Â À Ë À ²ìåíåì Óêðà¿íè 05 êâ³òíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 3 ñò. 212, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî â³äïîâ³äíå êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 çã³äíî ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017. ³äïîâ³äíî äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à Ñïåö³àë³çîâàíîþ àíòèêîðóïö³éíîþ ïðîêóðàòóðîþ Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 3 ñò. 212, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, â ñåðåäèí³ 2016 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 ñòâîðåíî òà î÷îëåíî çëî÷èííó îðãàí³çàö³þ ç ðîçïîä³ëîì íà ñòðóêòóðí³ ÷àñòèíè â ì. Îäåñà òà â ì. Êèºâ³.  ñêëàä ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè â ì. Îäåñà âõîäèëè ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêèé âèñòóïàâ êåð³âíèêîì ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè îðãàí³çàö³¿, ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_4 ¿¿ ó÷àñíèêè, òà ³íø³ îñîáè äîäàòêîâ³ â³äîìîñò³ ùîäî îáñòàâèí ó÷àñò³ ÿêèõ ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ òà â÷èíþâàíèõ çëî÷èíàõ âñòàíîâëþþòüñÿ. Ó÷àñíèêàì âêàçàíî¿ ãðóïè ÎÑÎÁÀ_6 âèçíà÷èâ òàê³ ôóíêö³¿: îðãàí³çàö³ÿ ââåçåííÿ íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè òåêñòèëüíèõ âèðîá³â ³ òîâàð³â ëåãêî¿ ïðîìèñëîâîñò³; ïðèäáàííÿ àáî ñòâîðåííÿ òîâàðèñòâ, ÿê³ á âèñòóïàëè ³ìïîðòåðàìè òàêèõ òîâàð³â â Óêðà¿í³, óïðàâë³ííÿ ðàõóíêàìè öèõ òîâàðèñòâ; âèãîòîâëåííÿ (ï³äðîáêà) äîãîâîð³â êóï³âë³ ïðîäàæó òà ³íâîéñ³â íà òàê³ òîâàðè ³ç çàíèæåíèìè ö³íàìè; îðãàí³çàö³ÿ äîñòàâêè öèõ òîâàð³â äî ÌÏ «Ñòîëè÷íèé» Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ äëÿ ðîçìèòíåííÿ; ï³äãîòîâêè òà ïîäàííÿ ìèòíèõ äåêëàðàö³¿ òà ³íøèõ äîêóìåíò³â äëÿ ðîçìèòíåííÿ öèõ òîâàð³â çà çàíèæåíîþ ìèòíîþ âàðò³ñòþ, ç íåïîâíèìè äàíèìè ïðî êîäè ÓÊÒ ÇÅÄ òîâàð³â; íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñëóæáîâèì îñîáàìè ìèòíèõ îðãàí³â ïðè ðîçìèòíåíí³ öèõ òîâàð³â; ñïëàòè ìèòíèõ ïëàòåæ³â ó çàíèæåíîìó ðîçì³ð³ äëÿ âèïóñêó öèõ òîâàð³â â îá³ã, îòðèìàííÿ äëÿ öüîãî êîøò³â òîâàðèñòâàìè ³ìïîðòåðàìè ó âèãëÿä³ áåçîïëàòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè â³ä ³íøèõ ïîâ`ÿçàíèõ òîâàðèñòâ; îðãàí³çàö³¿ ïðîòè䳿 ñïðîáàì ðîçñë³äóâàííÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³¿, çîêðåìà, ïåðåñë³äóâàííÿ ñï³âðîá³òíèê³â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, ÿê³ çä³éñíþâàëè òàê³ ðîçñë³äóâàííÿ; îðãàí³çàö³¿ ïðèõîâóâàííÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³¿; ïîäàííÿ äîäàòêîâèõ ìèòíèõ äåêëàðàö³é, àíàëîã³÷íèõ äî âêàçàíèõ òèì÷àñîâèõ ìèòíèõ äåêëàðàö³é, äëÿ çàâåðøåííÿ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òîâàð³â ³ç çàíèæåíîþ ìèòíîþ âàðò³ñòþ; îòðèìàííÿ ñóäîâèõ ð³øåíü ïðî ñêàñóâàííÿ ð³øåíü ïðî êîðèãóâàííÿ çàíèæåíî¿ ìèòíî¿ âàðòîñò³ âêàçàíèõ òîâàð³â.  ñêëàä ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè â ì. Êèºâ³ âõîäèëè êåð³âíèê íà òîé ÷àñ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÎÑÎÁÀ_9 , éîãî çàñòóïíèê ÎÑÎÁÀ_10 , â.î. íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ìèòíîãî îôîðìëåííÿ ¹ 1 ÌÏ «Ñòîëè÷íèé» Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ ÎÑÎÁÀ_11 , ñòàðøèé äåðæàâíèé ³íñïåêòîð ÂÌÎ ÎÑÎÁÀ_12 , äåðæàâí³ ³íñïåêòîðè ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , à òàêîæ ³íø³ îñîáè, äîäàòêîâ³ â³äîìîñò³ ùîäî îáñòàâèí ó÷àñò³ ÿêèõ ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ òà â÷èíþâàíèõ íèìè çëî÷èíàõ âñòàíîâëþþòüñÿ. Òàêîæ äî ä³ÿëüíîñò³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ áóëî çàëó÷åíî Äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó àäì³í³ñòðóâàííÿ ìèòíèõ ïëàòåæ³â ÄÔÑ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_15 . Âêàçàí³é ñòðóêòóðí³é ÷àñòèí³ ÎÑÎÁÀ_6 âèçíà÷èâ òàê³ ôóíêö³¿: óòðèìóâàòèñÿ â³ä çä³éñíåííÿ âèçíà÷åíèõ àâòîìàòèçîâàíîþ ñèñòåìîþ ÄÔÑ ÀÑÀÓÐ ìèòíèõ ôîðìàëüíîñòåé ç êîíòðîëþ ìèòíî¿ âàðòîñò³; âèïóñêàòè òîâàðè, íàäàí³ çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ äëÿ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ, ó â³ëüíèé îá³ã ï³ñëÿ ñïëàòè ìèòíèõ ïëàòåæ³â ó çàíèæåíîìó ðîçì³ð³ (âèõîäÿ÷è ç ïî÷àòêîâî¿ çàíèæåíî¿ ìèòíî¿ âàðòîñò³ öèõ òîâàð³â, âèçíà÷åíî¿ çà ï³äðîáëåíèìè äîãîâîðàìè òà ³íâîéñàìè); çàì³ñòü ìèòíèõ ôîðìàëüíîñòåé, íåîáõ³äíèõ äëÿ êîíòðîëþ ìèòíî¿ âàðòîñò³ òîâàð³â (íàäñèëàííÿ çàïèò³â, âèòðåáóâàííÿ äîäàòêîâèõ äîêóìåíò³â) â³äáèðàòè çðàçêè òîâàð³â äëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèç, ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ ïåðåäóìîâ äëÿ íåâ³äêëàäíîãî âèïóñêó òîâàð³â â îá³ã ï³ñëÿ ñïëàòè ìèòíèõ ïëàòåæ³â ó çàíèæåíîìó ðîçì³ð³; ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ðåçóëüòàò³â åêñïåðòèç òà äîäàòêîâèõ ìèòíèõ äåêëàðàö³é, àíàëîã³÷íèõ çà çì³ñòîì äî ïåðâ³ñíèõ ÒÌÖ ïðèéìàòè ð³øåííÿ ïðî êîðèãóâàííÿ ìèòíî¿ âàðòîñò³ ç íåäîë³êàìè, çàâ³äîìî äîñòàòí³ìè äëÿ ñêàñóâàííÿ öèõ ð³øåíü â ñóäîâîìó ïîðÿäêó; ï³ñëÿ ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ ïî êîðèãóâàííÿ ìèòíî¿ âàðòîñò³ çàâåðøóâàòè ìèòíå îôîðìëåííÿ çà ïî÷àòêîâèìè çàíèæåíèìè äàíèìè ïðî ìèòíó âàðò³ñòü. ijþ÷è ó ñêëàä³ ó÷àñíèê³â îäåñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 òà ³íøèõ, ñòâîðèëè àáî ïðèäáàëè ÷è ³íøèì ÷èíîì îòðèìàëè êîíòðîëü, àáî ïî÷àëè âèêîðèñòîâóâàòè ç ìåòîþ â÷èíåííÿ çëî÷èí³â çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ ÒΠ«ÒÎÐÃÅÑÒ», ÒΠ«ÒÐÅÉÄ ÎÏÒ²Ìλ, ÒΠ«ÒÊ ÓÊÐÏÐÎÌÒÎÐû, ÒΠ«ÊÍÄ ÒÐÅÉÄ ÊÎÌ», ÒΠ«Ô²ÍÑÅÐÂ²Ñ ÏÐÎÌ» òà ÒΠ«ÐÊÑ ÀÃÐÎÑÅÉË». Òàêîæ, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_6 âèêîðèñòîâóâàëèñÿ ³íîçåìí³ êîìïàí³¿: BFT WORLDWIDE LIMITED, INFORT TRADE LTD, áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÿêèõ â³í áóâ, ÿê êîíòðàãåíò³â óêðà¿íñüêèõ òîâàðèñòâ ³ìïîðòåð³â, ï³äêîíòðîëüíèõ çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿. Òàê, ó÷àñíèêè îäåñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, çàáåçïå÷èëè äîñòàâêó òîâàð³â çà äîãîâîðàìè, îðãàí³çóâàëè ¿õ äîñòàâêó äî ÂÌÎ ¹ 1 ÌÏ «Ñòîëè÷íèé» Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³; âèêîðèñòîâóþ÷è åëåêòðîíí³ öèôðîâ³ ï³äïèñè êîìïàí³é-³ìïîðòåð³â, ïîäàëè â ïîðÿäêó åëåêòðîííîãî äåêëàðóâàííÿ òèì÷àñîâ³ ìèòí³ äåêëàðàö³¿ òèïó ²Ì40ÒÍ ç³ ñòàâêîþ ìèòà 8%, âêàçàâøè â íèõ çàíèæåí³ â³äîìîñò³ ïðî íèæ÷ó çà ì³í³ìàëüíó ðèíêîâó âàðò³ñòü öèõ òîâàð³â; ïîäàëè ñóïðîâ³äí³ äîêóìåíòè äî âêàçàíèõ ÒÌÄ, çîêðåìà, êîﳿ äîãîâîð³â êóï³âë³ ïðîäàæó òà â³äïîâ³äíèõ ³íâîéñ³â. Íàòîì³ñòü, ä³þ÷è ó ñêëàä³ ó÷àñíèê³â êè¿âñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 òà ³íøèõ, ïîïðè äàí³ àâòîìàòèçîâàíî¿ ñèñòåìè ÄÔÑ ÀÑÀÓÐ ïðî ðèçèê çàíèæåííÿ äîãîâ³ðíî¿ âàðòîñò³ òà íåîáõ³äí³ñòü çä³éñíåííÿ äîäàòêîâèõ ìèòíèõ ôîðìàëüíîñòåé äëÿ êîíòðîëþ ìèòíî¿ âàðòîñò³, íå çä³éñíþâàëà öèõ ôîðìàëüíîñòåé áåç íàëåæíèõ äëÿ öüîãî ï³äñòàâ. Òàêîæ, ä³þ÷è ó ñêëàä³ ó÷àñíèê³â êè¿âñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 â³äáèðàëè çðàçêè äëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ òîâàð³â ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ¿õ êîäó ÓÊÒ ÇÅÄ, ùî ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó íå âïëèâàëî íà ñòàâêó ìèòíèõ ïëàòåæ³â, òîáòî íå ìàëî æîäíîãî ïðàêòè÷íîãî ñåíñó êð³ì, ÿê ñòâîðèòè âèäèì³ñòü çä³éñíåííÿ äîäàòêîâèõ ìèòíèõ ôîðìàëüíîñòåé (åêñïåðòèç), ïðîòÿãîì ÿêèõ òîâàð ìຠáóòè âèïóùåíî â îá³ã, à òàêîæ ïðèêðèòòÿ ïðîòèïðàâíèõ ä³é ó÷àñíèê³â êè¿âñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿. Ðàçîì ç òèì, ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèç ³ç âèçíà÷åííÿ êîäó ÓÊÒ ÇÅÄ òîâàð³â, ó÷àñíèêè îäåñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, âèêîðèñòîâóþ÷è åëåêòðîíí³ öèôðîâ³ ï³äïèñè êîìïàí³é ³ìïîðòåð³â, ïîäàâàëè â ïîðÿäêó åëåêòðîííîãî äåêëàðóâàííÿ äîäàòêîâ³ ìèòí³ äåêëàðàö³¿ òèïó ²Ì40ÄÒ, ç ò³ºþ æ ñòàâêîþ ìèòíèõ ïëàòåæ³â ³ ò³ºþ æ äîãîâ³ðíîþ âàðò³ñòþ (â³äïîâ³äíî, ò³ºþ æ ñóìîþ ìèòíèõ ïëàòåæ³â), ùî áóëè âêàçàí³ ó ÒÌÄ íà â³äïîâ³äíèé òîâàð. ϳñëÿ ÷îãî, äëÿ ïðèõîâàííÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ó÷àñíèêè êè¿âñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ëèøå íà äàíîìó åòàï³, çàì³ñòü åòàïó ïîäàííÿ ÒÌÄ, ïðèéìàëè ð³øåííÿ ïðî êîðèãóâàííÿ ìèòíî¿ âàðòîñò³, çàçíà÷åíî¿ â äîäàòêîâèõ ìèòíèõ äåêëàðàö³ÿõ, ç íåäîë³êàìè, ùî ñòàâàëè ï³äñòàâîþ äëÿ ñêàñóâàííÿ öèõ ð³øåíü â ñóäîâîìó ïîðÿäêó.  ïîäàëüøîìó, ó÷àñíèêè îäåñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ïîäàâàëè ïîçîâè ³ îòðèìóâàëè ð³øåííÿ ñóä³â ïðî ñêàñóâàííÿ ð³øåíü ïðî êîðèãóâàííÿ ìèòíî¿ âàðòîñò³. Íà ï³äñòàâ³ çàçíà÷åíèõ ñóäîâèõ ð³øåíü, â ïîäàëüøîìó çàâåðøóâàëîñÿ ìèòíå îôîðìëåííÿ òîâàð³â çà äîãîâîðàìè êóï³âë³ ïðîäàæó, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âêàçàíèõ ó íèõ çàíèæåíî¿ âàðòîñò³ â³äïîâ³äíèõ òîâàð³â. Âêàçàíèìè ä³ÿìè, Äåðæàâíîìó áþäæåòó Óêðà¿íè çàâäàíî çáèòê³â ó âèãëÿä³ íåäîîòðèìàííÿ ìèòíèõ ïëàòåæ³â íà ñóìó 63 824 670, 97 ãðèâåíü. 26.11.2019 ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255; ÷. 5 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 212; ÷. 5 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè.  ïîäàëüøîìó, ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ òèõ æå çëî÷èí³â. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.11.2019 ÎÑÎÁÀ_4 îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 300 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á ³ç ïîêëàäåííÿì íèçêè îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: 1) ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ; 2) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í çàðåºñòðîâàíèé, ïðîæèâຠ÷è ïåðåáóâàº, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3) ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ ÷è ðîáîòè; 4) óòðèìóâàòèñü â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè, à òàêîæ ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017; 5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; 6) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ.  ïîäàëüøîìó óõâàëàìè ñë³ä÷èõ ñóää³â ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçêè íåîäíîðàçîâî áóëè ïðîäîâæåí³, çà âèêëþ÷åííÿì îáîâ`ÿçêó íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Âîñòàííº, îáîâ`ÿçêè áóëè ïðîäîâæåí³ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 22.11.2020, äî 25.01.2021 âêëþ÷íî. ϳñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó 䳿 çàçíà÷åíî¿ óõâàëè òà ïðèïèíåííÿ 䳿 â³äïîâ³äíèõ îáîâ`ÿçê³â, óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 09.02.2021, çì³íåíî çàïîá³æíèé çàõ³ä òà ïîêëàäåíî íà ï³äîçðþâàíîãî íàñòóïí³ îáîâ`ÿçêè: 1) ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ; 2) íå â³äëó÷àòèñÿ ç òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3) ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ; 4) óòðèìóâàòèñü â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè, à òàêîæ ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017. Ñòðîê 䳿 óõâàëè â³ä 09.02.2021 âèçíà÷åíèé äî 09.04.2021.  òîé æå ÷àñ ïîñòàíîâîþ çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè, ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ áóëî ïðîäîâæåíî äî äâàíàäöÿòè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 26.11.2020. Âîäíî÷àñ, 16.11.2020 ñòîðîí³ çàõèñòó ïîâ³äîìëåíî ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà íàäàíî äîñòóï äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Äîòåïåð ñòîðîíà çàõèñòó çíàéîìèòüñÿ ç ìàòåð³àëàìè ïðîâàäæåííÿ, ùî º ï³äñòàâîþ íåìîæëèâîñò³ çàê³í÷åííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ñòðîê äî 09.04.2021. Ïîñèëàþ÷èñü íà íàâåäåí³ âèùå îáñòàâèíè, à òàêîæ íà íàÿâí³ñòü ðèçèêó, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêèé ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè, à ñàìå: ðèçèê òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, ïðîêóðîð ïðîñèòü ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â íà äâà ì³ñÿö³, ó ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïîäàíå êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ ó ïîâíîìó îáñÿç³, ïîÿñíåííÿ íàäàâ àíàëîã³÷í³ òåêñòó êëîïîòàííÿ òà çàçíà÷èâ, ùî íå äèâëÿ÷èñü íà òðèâàëèé ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîñ³ ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè ðèçèê ìîæëèâîãî ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî, îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþºòüñÿ ó ñêîºíí³ òÿæêèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü òà ìຠô³íàíñîâó ìîæëèâ³ñòü äëÿ â÷èíåííÿ òàêèõ ä³é. Ç îãëÿäó íà âêàçàíå ïðîñèâ ïðîäîâæèòè ïîêëàäåí³ îáîâ`ÿçêè ñòðîêîì íà äâà ì³ñÿö³. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 çàïåðå÷óâàâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ òà ïîÿñíèâ, ùî ïîäàíå ïðîêóðîðîì êëîïîòàííÿ º ïîâí³ñòþ àíàëîã³÷íèì óñ³ì ðàí³øå ðîçãëÿíóòèì êëîïîòàííÿì ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ æîäíèì ÷èíîì íå íàâîäèòüñÿ íîâèõ îáñòàâèí, à òàêîæ íå äîâîäèòüñÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ. Óñ³ ïîñèëàííÿ, ÿêèìè ïðîêóðîð îá´ðóíòîâóº ³ñíóâàííÿ òàêîãî ðèçèêó, º ñòàëèìè òà íå ìîæóòü áóòè çì³íåíèìè, à îòæå çàõèñòîì âîíè í³ÿêèì ÷èíîì íå ìîæóòü áóòè ñïðîñòîâàí³. Âò³ì, ÎÑÎÁÀ_4 ìàéæå çà ï³âòîðà ðîêó, ùî ìèíóëè ç ÷àñó ïîâ³äîìëåííÿ éîìó ïðî ï³äîçðó, ñâîºþ ñóìë³ííîþ ïîâåä³íêîþ äîâ³â ïðîòèëåæíå â³äñóòí³ñòü ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ. Ðàçîì ç öèì çàõèñíèê òàêîæ ïîñëàâñÿ íà âèìîãè, âèçíà÷åí³ ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ çîáîâ`ÿçóþòü ïðîêóðîðà äîâîäèòè íå ò³ëüêè ìîæëèâ³ ðèçèêè, àëå ³ íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ êîæíîãî ç ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â, ùî ïðîêóðîðîì íå çðîáëåíî, íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ æîäíîãî îáîâ`ÿçêó íå àðãóìåíòîâàíî òà íå äîâåäåíî. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî òà ïîñèëàþ÷èñü íà íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè, ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 ï³äòðèìàâ ïîçèö³þ çàõèñíèêà òà ïðîñèâ â³äìîâèòè ó ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â. Çàçíà÷èâ, ùî íà ïðîòÿç³ òðèâàëîãî ñòðîêó çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íèì íå áóëî â÷èíåíî æîäíèõ ä³é, ÿê³ ìîãëè á ñâ³ä÷èòè ïðî éîãî íàì³ðè â÷èíèòè 䳿 ùîäî ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Âèâ÷èâøè êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, âèñëóõàâøè ïîçèö³þ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ çà ñâî¿ì âíóòð³øí³ì ïåðåêîíàííÿì, ÿêå ´ðóíòóºòüñÿ íà âñåá³÷íîìó, ïîâíîìó é íåóïåðåäæåíîìó äîñë³äæåíí³ âñ³õ îáñòàâèí, êåðóþ÷èñü çàêîíîì, îö³íèâøè êîæíèé äîêàç ç òî÷êè çîðó íàëåæíîñò³, äîïóñòèìîñò³, äîñòîâ³ðíîñò³, à ñóêóïí³ñòü ç³áðàíèõ äîêàç³â ç òî÷êè çîðó äîñòàòíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó äëÿ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ, ïðèõîäèòü äî íàñòóïíèõ âèñíîâê³â Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017, â ÿêîìó 26.11.2019 ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255; ÷. 5 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 212; ÷. 5 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè òà 11.11.2020 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ òèõ æå çëî÷èí³â. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóä³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 09.02.2021, ó çâ`ÿçêó ³ç çàê³í÷åííÿì ñòðîêó 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè, çì³íåíî çàïîá³æíèé çàõ³ä, çàñòîñîâàíèé äî îñòàííüîãî, øëÿõîì ïîêëàäàííÿ íà äâà ì³ñÿö³ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: 1) ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ; 2) íå â³äëó÷àòèñÿ ç òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3) ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ; 4) óòðèìóâàòèñü â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè, à òàêîæ ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017. Ïîñòàíîâîþ çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè â³ä 18.08.2020, ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017, ïðîäîâæåíî äî äâàíàäöÿòè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 26 ëèñòîïàäà 2020 ðîêó. Âîäíî÷àñ, 16.11.2020 ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, íà âèêîíàííÿ âèìîã ÷. 1 ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñòîðîí³ çàõèñòó ïîâ³äîìëåíî ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà íàäàíî äîñòóï äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Äîòåïåð ñòîðîíà çàõèñòó çíàéîìèòüñÿ ç ìàòåð³àëàìè ïðîâàäæåííÿ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè îäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ éîãî 䳺âîñò³ º çàïîá³æí³ çàõîäè. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. ×àñòèíîþ 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³. Îòæå, ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî äîö³ëüí³ñòü ïðîäîâæåííÿ 䳿 ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_4 , ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠâðàõóâàòè íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ íèì ³íêðèì³íîâàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè Îñê³ëüêè ïîëîæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà íå ðîçêðèâàþòü ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè», â îö³íö³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íàëåæèòü êîðèñòóâàòèñÿ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà â³äïîâ³äíî äî ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè» º äæåðåëîì ïðàâà. Ó ñâî¿õ ð³øåííÿõ, çîêðåìà, «Ôîêñ, Êåìïáåë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «Íå÷èïîðóê òà Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè», ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè íàãîëîøóº, ùî «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ á ìîãëè ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à ó òîìó, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè çëî÷èí. Ïðè öüîìó ôàêòè ùî ï³äòâåðäæóþòü îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó íå ïîâèíí³ áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ, ùî é ôàêòè, íà ÿêèõ ìຠ´ðóíòóâàòèñÿ îáâèíóâàëüíèé âèðîê. Ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» íå ïåðåäáà÷àº, ùî óïîâíîâàæåí³ îðãàíè ìàþòü îïåðóâàòè äîêàçàìè, äîñòàòí³ìè äëÿ ïðåä`ÿâëåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ÷è óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó, ùî ïîâ`ÿçàíî ç ìåíøîþ ì³ðîþ éìîâ³ðíîñò³, íåîáõ³äíîþ íà ðàíí³õ åòàïàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äëÿ îáìåæåííÿ ïðàâ îñîáè. Ïåðåâ³ðèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî äîâåäåí³ñòü ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ùîäî ìîæëèâî¿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_16 äî â÷èíåííÿ âèùåçàçíà÷åíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîäàíèìè äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àëàìè, à ñàìå: (1) ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 26.02.2020, â õîä³ ÿêîãî áóâ îãëÿíóòèé ìîá³ëüíèé òåëåôîí Xiaomi M1805E10A, âèëó÷åíèé ï³ä ÷àñ çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , â ÿêîìó âèÿâëåíà ïåðåïèñêà ç ï³äãîòîâêè äîêóìåíòàö³¿ äëÿ îôîðìëåííÿ òîâàð³â íà òàìîæí³; (2) ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 11.10.2018, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî áóâ îãëÿíóòèé íîóòáóê Asus X555LB-DM142D, âèëó÷åíèé â õîä³ ïðîâåäåííÿ îáøóêó ïî ÀÄÐÅÑÀ_1 , ó ÿêîìó íàÿâíà ïðîãðàìà Skype, êîðèñòóâà÷åì ÿêîþ áóâ ÎÑÎÁÀ_4 .  îãëÿíóòîìó íîóòáóö³ âèÿâëåí³ ôàéëè, ùî ì³ñòÿòü çîáðàæåííÿ ïå÷àòîê ³íîçåìíèõ êîìïàí³é, ÿê³ áóëè êîíòðàãåíòàìè ïî äîãîâîðàì êóï³âë³-ïðîäàæó ³ç çàíèæåíèìè â³äîìîñòÿìè ïðî âàðò³ñòü òîâàð³â, ÿê³ ñòàâàëè ï³äñòàâîþ äëÿ çàíèæåííÿ ñàìèõ ìèòíèõ ïëàòåæ³â ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè òà îðãàí³çàö³¿ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òîâàð³â; (3) ïðîòîêîëîì ïðî ðåçóëüòàòè çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì â³ä 20.03.2018, à ñàìå, ç åëåêòðîííî¿ ïîøòè « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », ÿêîþ êîðèñòóºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_6 , ç âì³ñòó ÿêî¿ ìîæëèâî çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ¿¿ âëàñíèê ïëàíóâàâ òà êîíòðîëþâàâ â÷èíåííÿ çëî÷èí³â çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ òà óñóâàâ ïåðåøêîäè ó ¿õ â÷èíåíí³; (4) ìàòåð³àëàìè êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â ÎÀÅ, íàä³ñëàíèìè â ìåæàõ âèêîíàííÿ çàïèòó ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó, ç ÿêèõ âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_6 º áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì êîìïàí³¿ INFORT TRADE LTD, çà ö³íîþ êîíòðàêò³â ç ÿêîþ âèçíà÷àëàñü çàíèæåíà ìèòíà âàðò³ñòü òîâàð³â ï³äêîíòðîëüíèìè ÎÑÎÁÀ_6 äåêëàðàíòàìè òà ³íøèìè ìàòåð³àëàìè ïðîâàäæåííÿ ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³. Îäíî÷àñíî ç öèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ çâåðòຠóâàãó íà çàïåðå÷åííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ç ïðèâîäó íåîá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè òà çàçíà÷àº, ùî íàäàí³ çàïåðå÷åííÿ ñòîñóþòüñÿ ñàìå îö³íêè äîêàç³â, íàäàíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, ¿õ äîñòàòíîñò³ òà íàëåæíîñò³, ùî ó ïåâí³é ì³ð³ âèõîäèòü çà ìåæ³ ïîâíîâàæåíü ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî. Íà ö³é ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âðàõîâóþ÷è ïðàêòèêó ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîâèíåí ëèøå íàäàòè îö³íêó òîìó ÷è äîñòàòíüî îòðèìàíî¿ ³íôîðìàö³¿ òà äîñë³äæåíèõ äîêàç³â äëÿ òîãî, ùîá äîïóñòèòè ìîæëèâ³ñòü, ùî îñîáà, ùîäî ÿêî¿ âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ, ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå ¿é ³íêðèì³íóºòüñÿ ³ ÷è º ï³äñòàâè äëÿ çä³éñíåííÿ ïîäàëüøîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòà äî ñóäó. Íàëåæíó îö³íêó âêàçàíèì äîêàçàì ìຠäàòè ñóä ïðè ðîçãëÿä³ ñïðàâè ïî ñóò³, à îòæå ó ñâî¿õ çàïåðå÷åííÿõ çàõèñò ñòàâèòü á³ëüø âèñîê³ âèìîãè äî îö³íêè äîêàç³â íà ö³é ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, í³æ ïåðåäáà÷åíî çàêîíîì. Çà íàâåäåíèõ îáñòàâèí ïîñèëàííÿ ñòîðîíè çàõèñòó íà íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ðîçö³íþºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ áåçïîñåðåäíüî ÿê çàïåðå÷åííÿ ùîäî ìîæëèâîñò³ òà íåîáõ³äíîñò³ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â. Íå âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî äîâåäåí³ñòü âèíè òà ïðàâèëüí³ñòü êâàë³ô³êàö³é ä³é ÎÑÎÁÀ_4 , âèõîäÿ÷è ç íàÿâíèõ ó ñóäó ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ò³ºþ ì³ðîþ, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ çâèíóâà÷åííÿ. Ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè Ðèçèêîì ó êîíòåêñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º ïåâíà ñòóï³íü â³ðîã³äíîñò³, ùî îñîáà âäàñòüñÿ äî â÷èíê³â, ÿê³ áóäóòü ïåðåøêîäæàòè äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ òà ñóäîâîìó ðîçãëÿäó àáî æ ñòâîðÿòü çàãðîçó ñóñï³ëüñòâó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, îö³íþþ÷è â³ðîã³äí³ñòü òàêî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî, ìຠä³éòè îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó ïðî âèñîêó ñòóï³íü éìîâ³ðíîñò³ ïîçàïðîöåñóàëüíèõ ä³é çàçíà÷åíî¿ îñîáè. ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîêëàäຠíà ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà îáîâ`ÿçîê îá´ðóíòóâàòè ðèçèêè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òàê, óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 09.02.2021 áóëà âñòàíîâëåíà íàÿâí³ñòü ³ñíóâàííÿ ëèøå îäíîãî ðèçèêó, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ðèçèêó ìîæëèâîãî ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Íàÿâí³ñòü çàçíà÷åíîãî ðèçèêó òàêîæ áóëà âñòàíîâëåíà ³ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 29.11.2019 ï³ä ÷àñ îáðàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíîãî çàõîäó òà íà ïðîòÿç³ óñüîãî ÷àñó ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äàíèé ðèçèê íå âòðà÷àâ ñâ àêòóàëüíîñò³, õî÷à ³ ïîñòóïîâî çìåíøóâàâñÿ ç ÷àñîì, ùî âïëèíóëî íà ïîì`ÿêøåííÿ òà â³äìîâó ó ïðîäîâæåíí³ íèçêè îáîâ`ÿçê³â, ÿê³ áóëè ïîêëàäåí³ ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Íà òåïåð³øí³é ÷àñ, îö³íþþ÷è äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, íàâåäåí³ ó êëîïîòàíí³ òà íàäàí³ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïîÿñíåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ç òâåðäæåííÿì ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ âèùåíàâåäåíîãî ðèçèêó, ÿêèé äîòåïåð íå âòðàòèâ ñâ àêòóàëüíîñò³. ²ñíóâàííÿ öüîãî ðèçèêó, ó ïåðøó ÷åðãó, ïîâ`ÿçàíî ³ç òÿæê³ñòþ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ó â÷èíåíí³ ÿêèõ ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 . Òàê, ³íêðèì³íîâàí³ ÎÑÎÁÀ_4 çëî÷èíè, ïåðåäáà÷åí³ ñò.ñò. 212, 255, 364 ÊÊ Óêðà¿íè, º îñîáëèâî òÿæêèì òà òÿæêèìè êðèì³íàëüíèìè ïðàâîïîðóøåííÿ, çà íàéòÿæ÷èé ç ÿêèõ ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ñòðîêîì äî 12 ðîê³â, ùî íà ïåðåêîíàííÿ ñóäó ñàìî ïî ñîá³ ìîæå áóòè äîñòàòí³ì ìîòèâîì äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ä³éòè âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü â÷èíåííÿ ä³é ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Âêàçàíå òâåðäæåííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ òàêîæ óçãîäæóºòüñÿ ³ ç ïîçèö³ºþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ «²ë³éêîâ ïðîòè Áîëãà𳿻, â ÿêîìó çàçíà÷åíî, ùî ñóâîð³ñòü ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ º ñóòòºâèì åëåìåíòîì ïðè îö³íþâàíí³ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ. Ñóâîð³ñòü ïîêàðàííÿ çà â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ³íêðèì³íîâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ðàçîì ç îá´ðóíòîâàí³ñòþ ïîâ³äîìëåíî¿ éîìó ï³äîçðè çá³ëüøóº ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ îñòàííüîãî â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó. Çà íàâåäåíèõ îáñòàâèí ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ áóëà âñòàíîâëåíà àêòóàëüí³ñòü ³ñíóâàííÿ ðèçèêó, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ùî ðàçîì ç ìàéíîâèì ñòàíîì, äîâåäåí³ñòþ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè, äຠñë³ä÷îìó ñóää³ ìîæëèâ³ñòü ä³éòè âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî. Ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â çàáåçïå÷èòü ìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþ çà ïîâåä³íêîþ ï³äîçðþâàíîãî ç áîêó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà íàäàñòü çìîãó äîñÿãòè ìåòè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ðàçîì ç öèì ñë³ä÷èì ñóääåþ áåðåòüñÿ äî óâàãè é òà îáñòàâèíà, ùî íà òåïåð³øí³é ÷àñ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ïîêëàäåíî íàéìåíø îáòÿæëèâ³ îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷èííèì êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, ùî ðàçîì ç³ ñòà䳺þ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ñòîðîí³ çàõèñòó ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà íàäàííÿ ¿ì ìîæëèâîñò³ çíàéîìèòèñÿ ç ìàòåð³àëàìè ïðîâàäæåííÿ, ïåðåêîíóº ñóä ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ óñ³õ îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî óõâàëîþ â³ä 09.02.2021, ÿê³ ãîëîâíèì ÷èíîì ñïðÿìîâàí³ íà çàñòåðåæåííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä áóäü-ÿêèõ ä³é íà ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Ïðîêóðîðîì òàêîæ äîâåäåíà íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ îáîâ`ÿçêó óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàòèñÿ ³ç ï³äîçðþâàíèìè òà ñâ³äêàìè, îñê³ëüêè ï³äîçðþâàíîìó òà éîãî çàõèñíèêàì â³äêðèòî âåñü ïåðåë³ê ñâ³äê³â òà çì³ñò ¿õ ñâ³ä÷åíü. ×åðåç öå, äî áåçïîñåðåäíüîãî äîïèòó ñâ³äê³â ó ñóä³, ó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ º íåîáõ³äí³ñòü â ïîïåðåäæåíí³ áóäü-ÿêèõ ïîçàïðîöåñóàëüíèõ êîíòàêò³â ³ç íèìè, ùî ìîæå áóòè çàáåçïå÷åíî ïðîäîâæåííÿì îáîâ`ÿçêó óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ. Âèçíà÷åí³ â³äïîâ³äíîþ óõâàëîþ ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ï.ï. 1, 2, 3, 4 ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òà çàñòîñîâàíèé äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ¿õ âçàºìî䳿, ó äîñòàòí³é ì³ð³ çàáåçïå÷óþòü éîãî íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó. Íà ï³äñòàâ³ çàçíà÷åíîãî ïðèõîäæó äî âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè: 107, 177, 178, 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, Ó Õ Â À Ë È Â: Êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ïî êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017 çàäîâîëüíèòè. Ïðîäîâæèòè ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, à ñàìå: 1) ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ; 2) íå â³äëó÷àòèñÿ ç òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3) ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ; 4) óòðèìóâàòèñü â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè, à òàêîæ ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017. Ñòðîê 䳿 óõâàëè âñòàíîâèòè äî 05 ÷åðâíÿ 2021 ðîêó, âêëþ÷íî. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè ïîêëàñòè íà ïðîêóðîð³â Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017. Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1