Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/4230/21

Ñïðàâà ¹ 991/4230/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/4293/21 Ó Õ Â À Ë À ³ìåíåì Óêðà¿íè 29 ÷åðâíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Cë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , çàõèñíèê³â àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42020000000000545, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü 28.08.2020, ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ: 1.Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 . 1.1. îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ çàõèñíèê çàçíà÷àº, ùî ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42020000000000545 â³ä 28.08.2020 (âèä³ëåíå ³ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42018000000000675 â³ä 22.03.2018, ÿêå ðàí³øå áóëî âèä³ëåíå ³ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42016000000003536 â³ä 18.11.2016) â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_5 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. 1.2.Çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÎÑÎÁÀ_5 áóëà çàëó÷åíà äî çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ íà÷àëüíèê³â äåðæàâíèõ ïîäàòêîâèõ ³íñïåêö³é ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 òà ïðèéìàëà ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ íåçàêîííî¿ ñõåìè ç ì³í³ì³çàö³¿ ïîäàòêîâèõ çîáîâ`ÿçàíü øëÿõîì áåçï³äñòàâíîãî äåêëàðóâàííÿ «ïðîãðàìíèìè» ï³äïðèºìñòâàìè «ïîäàòêîâèìè ÿìàìè» ïîäàòêîâèõ çîáîâ`ÿçàíü ç ÏÄÂ.  ñâîþ ÷åðãó òàêà çëî÷èííà îðãàí³çàö³ÿ, çà âåðñ³ºþ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, áóëà ñòâîðåíà ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 , äî ÿêî¿ áóëè çàëó÷åí³ çàñòóïíèê ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 ÎÑÎÁÀ_9 òà êåð³âíèêè îêðåìèõ ðåã³îíàëüíèõ ïîäàòêîâèõ îðãàí³â, ÿê³, â ñâîþ ÷åðãó, çàëó÷èëè äî íå¿ ÎÑÎÁÀ_5 . Âîäíî÷àñ àäâîêàò ñòâåðäæóº, ùî ó ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äñóòí³ áóäü-ÿê³ äîêàçè ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 äî ³íêðèì³íîâàíèõ ¿é ä³ÿíü. 1.3.Çàõèñíèê ïðîñèòü íàäàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ùî ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , à ñàìå äî êîﳿ ïîñòàíîâè ïðîêóðîðà ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42014000000000521 â³ä 18.06.2014, ÿêà ì³ñòèòüñÿ â ìàòåð³àëàõ ñïðàâè ¹ 991/3133/21 (ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/3183/21).  ïîäàíîìó äî ñóäó 23.06.2021 äîïîâíåíí³ äî êëîïîòàííÿ, àäâîêàò ïðîñèòü íàäàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï òàêîæ äî êîﳿ ïîñòàíîâè ïðîêóðîðà ïðî âèçíà÷åííÿ ñêëàäó ãðóïè ïðîêóðîð³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42014000000000521 â³ä 18.06.2014, ÿêà ì³ñòèòüñÿ ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè ¹ 991/3133/21 (ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/3183/21) òà ïåðåáóâຠó âîëîä³íí³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ç ìîæëèâ³ñòþ çíÿòòÿ êîﳿ. 1.4.Íåîáõ³äí³ñòü òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî öèõ äîêóìåíò³â çàõèñíèê îá´ðóíòîâóº òèì, ùî âîíè, íà éîãî ïåðåêîíàííÿ, ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òàê, àäâîêàò çàçíà÷àº, ùî íèì ó ªäèíîìó äåðæàâíîìó ðåºñòð³ ñóäîâèõ ð³øåíü áóëà â³äíàéäåíà óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ÂÀÊÑ â³ä 12.05.2021 ó ñïðàâ³ ¹ 991/3133/21, ïîñòàíîâëåíà â ðàìêàõ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42014000000000521 â³ä 18.06.2014 ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà. Ö³ºþ óõâàëîþ áóëî âñòàíîâëåíî, ùî ìàòåð³àëè âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå ì³ñòÿòü äîêàç³â ñòâîðåííÿ ñàìå êîëèøí³ì Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 òà êîëèøí³ì ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 ÎÑÎÁÀ_9 çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ïðîêóðîðîì ïðèéíÿòà ïîñòàíîâà â³ä 29.04.2021 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹42014000000000521 â³ä 18.06.2014. Çàõèñíèê ââàæàº, ùî ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè, ÿê³ ñòàëè ï³äñòàâàìè äëÿ çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹42014000000000521 â³ä 18.06.2014, ïîâíîþ ì³ðîþ îáîâ`ÿçêîâ³ äî çàñòîñóâàííÿ ³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42020000000000545 â³ä 28.08.2020, îñê³ëüêè îáñòàâèíè, ÿê³ ï³äëÿãàþòü âñòàíîâëåííþ â îáîõ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ, º òîòîæíèìè. Òàêîæ çàçíà÷àº, ùî ç óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ÂÀÊÑ â³ä 17.03.2021 ó ñïðàâ³ ¹ 991/1674/21 âáà÷àºòüñÿ, ùî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 42016000000003536 â³ä 18.11.2016 º ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42014000000000521 â³ä 18.06.2014, à êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 42020000000000545 â³ä 28.08.2020 áóëî âèä³ëåíå ³ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42018000000000675 â³ä 22.03.2018, ÿêå â ñâîþ ÷åðãó ðàí³øå áóëî âèä³ëåíå ³ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42016000000003536 â³ä 18.11.2016. Îòæå, çàõèñò ââàæàº, ùî ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹42014000000000521 â³ä 18.06.2014 ñïðîñòîâóº çàêîíí³ñòü ïîäàëüøîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42020000000000545 â³ä 28.08.2020. 1.5. îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî êîﳿ ïîñòàíîâè ïðîêóðîðà ïðî âèçíà÷åííÿ ñêëàäó ãðóïè ïðîêóðîð³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42014000000000521 â³ä 18.06.2014 çàõèñíèê íàâîäèòü ³äåíòè÷í³ñòü ïðåäìåòó äîêàçóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ³ â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42020000000000545 â³ä 28.08.2020. Íà éîãî ïåðåêîíàííÿ, º ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ñêëàä ãðóïè ïðîêóðîð³â ó íèõ º îäíàêîâèì àáî ÷àñòêîâî ñï³âïàäàº. Òàêå ñï³âïàä³ííÿ ñêëàäó ãðóïè ïðîêóðîð³â äîçâîëÿº ñòâåðäæóâàòè ïðî ¿õ îá³çíàí³ñòü ïðî âñòàíîâëåí³ íèìè ñàìèìè îáñòàâèíè, ÿê³ óíåìîæëèâëþþòü ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. 1.6.Çà òàêèõ îáñòàâèí àäâîêàò çàçíà÷àº, ùî êîﳿ ïðîöåñóàëüíèõ äîêóìåíò³â, ÿêèìè âîëî䳺 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 , ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42020000000000545 â³ä 28.08.2020, îñê³ëüêè â³äïîâ³äíî äî ç³áðàíèõ çà öåé ÷àñ äîêàç³â, ìîæå ïîâí³ñòþ ñïðîñòóâàòè ïîçèö³þ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ùîäî íàÿâíîñò³ â ä³ÿííÿõ ÎÑÎÁÀ_5 ³íêðèì³íîâàíèõ ¿é çëî÷èí³â. 2.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_3 óòî÷íèëà êëîïîòàííÿ. Äîäàòêîâî ïðîñèëà íàäàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ùî ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , à ñàìå äî êîﳿ ïîñòàíîâè ïðîêóðîðà ïðî âèçíà÷åííÿ ñêëàäó ãðóïè ïðîêóðîð³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42014000000000521 â³ä 18.06.2014 (àáî ³íøîãî äîêóìåíòó, ÿêèé ô³êñóº îñîáîâèé ñêëàä ö³º¿ ãðóïè), ÿêà ì³ñòèòüñÿ â ìàòåð³àëàõ ñïðàâè ¹ 991/3133/21 (ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/3183/21). Ïðåäñòàâíèê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ç`ÿâèâñÿ, ïðîñèâ ðîçãëÿäàòè êëîïîòàííÿ áåç éîãî ó÷àñò³, â ïèòàíí³ âèð³øåííÿ êëîïîòàííÿ ïîñëàâñÿ íà ðîçñóä ñóäó. 3.Çàñëóõàâøè çàõèñíèêà, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà òàêèõ âèñíîâê³â. 3.1.Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ï³äïóíêòó 5 ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â º îäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ïîëÿãຠó íàäàíí³ ñòîðîí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îñîáîþ, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ òàê³ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ìîæëèâîñò³ îçíàéîìèòèñÿ ç íèìè, çðîáèòè ¿õ êîﳿ òà âèëó÷èòè ¿õ, çä³éñíèòè ¿õ âè¿ìêó (ñò. 159 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàþòü ïðàâî çâåðíóòèñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ … ³ç êëîïîòàííÿì ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â (÷. 1 ñò. 160 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî äî ï. 19 ÷. 1 ñò. 3 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòîðîíîþ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç áîêó çàõèñòó º, çîêðåìà, ï³äîçðþâàíèé ³ éîãî çàõèñíèêè. ²ç êëîïîòàííÿ òà äîäàíèõ äî íüîãî ìàòåð³àë³â âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_5 º ï³äîçðþâàíîþ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ 42020000000000545 â³ä 28.08.2020, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïîâ³äîìëåííÿì ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè â³ä 30.05.2018. ³äïîâ³äíî äî ñò. 45 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çàõèñíèêîì º àäâîêàò, ÿêèé çä³éñíþº çàõèñò ï³äîçðþâàíîãî. Çä³éñíþþ÷è çàõèñò ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 , àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_6 º ñóá`ºêòîì, ÿêèé ìຠïðàâî ïîäàâàòè êëîïîòàííÿ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ó âñòàíîâëåíîìó ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîðÿäêó. Çàáåçïå÷óþ÷è ï³äîçðþâàíîìó ïðàâî íà çàõèñò (ñò. 20 ÊÏÊ Óêðà¿íè) òà ç îãëÿäó íà ïðèíöèï çìàãàëüíîñò³ (ñò. 22 ÊÏÊ Óêðà¿íè), ñòîðîíà çàõèñòó ìຠð³âí³ ïðàâà ç³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ â ïèòàíí³ çáèðàííÿ äîêàç³â, ïîäàííÿ êëîïîòàíü, à òàêîæ â ðåàë³çàö³¿ ïðîöåñóàëüíèõ ïðàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñóä, â ñâîþ ÷åðãó, çáåð³ãàþ÷è îá`ºêòèâí³ñòü òà íåóïåðåäæåí³ñòü, ñòâîðþº íåîáõ³äí³ óìîâè äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñòîðîíàìè ¿õí³õ ïðîöåñóàëüíèõ ïðàâ òà âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â Çà òàêèõ óìîâ êëîïîòàííÿ ñòîðîíè çàõèñòó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 ï³äëÿãຠðîçãëÿäó ïî ñóò³ ñë³ä÷èì ñóääåþ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ñò. 159-164 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 3.2.Çã³äíî ³ç ï. 5 ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â º îäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñòàòòåþ 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåí³ çàãàëüí³ ïðàâèëà çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ - âîíè íå äîïóñêàþòüñÿ, ÿêùî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íå äîâåäå, ùî: -³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; -ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà; -ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì. 3.3.Çã³äíî ç âèìîãàìè ÷.2 ñò.160 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó êëîïîòàíí³ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï ñåðåä ³íøîãî ìຠáóòè çàçíà÷åíî çíà÷åííÿ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. 3.4.Ñòîðîíà çàõèñòó ïðîñèòü òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â ùîäî çàêðèòòÿ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42014000000000521 â³ä 18.06.2014 òà âèçíà÷åííÿ ñêëàäó ãðóïè ïðîêóðîð³â ó íüîìó, ñòâåðäæóþ÷è, ùî îáñòàâèíè, ÿê³ ï³äëÿãàþòü âñòàíîâëåííþ â öèõ îáîõ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ º òîòîæíèìè. Çîêðåìà, ï³äñòàâîþ äëÿ çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹42014000000000521 â³ä 18.06.2014 ñòàëà â³äñóòí³ñòü äîêàç³â ñòâîðåííÿ ñàìå êîëèøí³ì Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 òà êîëèøí³ì ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 ÎÑÎÁÀ_9 çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ïðîêóðîðîì ïðèéíÿòà â³äïîâ³äíà ïîñòàíîâà â³ä 29.04.2021. 3.5.Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ï. 2 ÷. 5 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ö³ ðå÷³ àáî äîêóìåíòè ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÿêèì ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ, ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. 3.6.Çã³äíî ³ç ÷. 6 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êð³ì îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ö³º¿ ñòàòò³, äîâåäå ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â öèõ ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. 3.7. ñâîþ ÷åðãó, äîêàçàìè â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º ôàêòè÷í³ äàí³, îòðèìàí³ ó ïåðåäáà÷åíîìó ïîðÿäêó, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé ñóääÿ ³ ñóä âñòàíîâëþþòü íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü ôàêò³â òà îáñòàâèí, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ. Ïðîöåñóàëüíèìè äæåðåëàìè äîêàç³â º, â òîìó ÷èñë³, ðå÷îâ³ äîêàçè ³ äîêóìåíòè (ñò. 84 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Äîêàçè ïîâèíí³ áóòè íàëåæíèìè òà äîïóñòèìèìè. Íàëåæíèìè º äîêàçè, ÿê³ ïðÿìî ÷è íåïðÿìî ï³äòâåðäæóþòü ³ñíóâàííÿ ÷è â³äñóòí³ñòü îáñòàâèí, ùî ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ òà ³íøèõ îáñòàâèí, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ äîñòîâ³ðí³ñòü ÷è íåäîñòîâ³ðí³ñòü, ìîæëèâ³ñòü ÷è íåìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ³íøèõ äîêàç³â (ñòàòòÿ 85 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Íà äàíîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ç îãëÿäó íà âñòàíîâëåíó ÷. 6 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèìîãó, ñë³ä÷èé ñóääÿ îö³íþº ðå÷³ òà äîêóìåíòè, äîçâ³ë íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ÿêèõ çàïðîøóºòüñÿ, ëèøå íà íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî â ïîäàëüøîìó âîíè ìîæóòü áóòè âèçíàí³ äîêàçàìè. 3.8.Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè çàêð³ïëåíî ïðàâî ñòîðîíè çàõèñòó îòðèìóâàòè äîêàçè. Á³ëüøå òîãî, ÷. 1 ñò. 47 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëþº îáîâ`ÿçîê çàõèñíèêà âèêîðèñòîâóâàòè çàñîáè çàõèñòó, ïåðåäáà÷åí³ öèì Êîäåêñîì òà ³íøèìè çàêîíàìè Óêðà¿íè, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ äîòðèìàííÿ ïðàâ, ñâîáîä ³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî òà ç`ÿñóâàííÿ îáñòàâèí, ÿê³ ñïðîñòîâóþòü ï³äîçðó ÷è îáâèíóâà÷åííÿ, ïîì`ÿêøóþòü ÷è âèêëþ÷àþòü êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî. Îäíî÷àñíî ïåðåë³ê îáñòàâèí, ùî ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ, âèçíà÷åíèé ó ñò. 91 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çîêðåìà, äîêàçóâàííþ ï³äëÿãàþòü ïîä³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (÷àñ, ì³ñöå, ñïîñ³á òà ³íø³ îáñòàâèíè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ). Îòæå äîêàçè, íà îòðèìàííÿ ÿêèõ ñïðÿìîâàíà çàõèñíà ä³ÿëüí³ñòü àäâîêàòà, ³ ñïîñîáè ¿õ îòðèìàííÿ ìàþòü áóòè ðåëåâàíòíèìè ïðåäìåòó äîêàçóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ³ íå âõîäèòè çà éîãî ìåæ³. 3.9.²ç êëîïîòàííÿ òà äîäàíèõ íüîãî ìàòåð³àë³â âáà÷àºòüñÿ, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42020000000000545 â³ä 28.08.2020 çä³éñíþºòüñÿ, â òîìó ÷èñë³, çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ó÷àñò³ â îðãàí³çîâàí³é ÎÑÎÁÀ_7 çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ òà â÷èíåíí³ ó ¿¿ ñêëàä³ òÿæêîãî çëî÷èíó ó ñôåð³ ñëóæáîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî çàïîä³ÿëî òÿæê³ íàñë³äêè ó âèãëÿä³ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè äåðæàâ³ ó âåëèêîìó ðîçì³ð³. Îòæå, â îñíîâó ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_5 ïîêëàäåí³ îáñòàâèíè â÷èíåííÿ äâîõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü çà ñò. 255 òà ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. 3.10.dz çì³ñòó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_5 â³ä 30.05.2018 âáà÷àºòüñÿ, ùî â îñíîâó ï³äîçðè ïðè âèçíà÷åí³ ¿¿ ðîë³ ó â÷èíåíí³ âêàçàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ïîêëàäåí³ òàê³ îáñòàâèíè: - ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_11 äî ó÷àñò³ ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ çà çãîäîþ çàëó÷åíà çàñòóïíèê ãîëîâè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ÎÑÎÁÀ_5 , ÿê³é â³äïîâ³äíî äî ðîçïîä³ëó îáîâ`ÿçê³â ì³æ êåð³âíèì ñêëàäîì äîðó÷åíî êóðóâàííÿ óïðàâë³ííÿ ïîäàòêîâîãî êîíòðîëþ þðèäè÷íèõ îñ³á (ñ. 43, 110 ïîâ³äîìëåííÿ); -çà ó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_5 íà ðàéîííîìó ð³âí³ äî ñêëàäó çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ çàëó÷åíî íà÷àëüíèê³â äåðæàâíèõ ïîäàòêîâèõ ³íñïåêö³é ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , ó ÿêèõ íà îáë³êó ïåðåáóâàëè «ïðîãðàìí³» ï³äïðèºìñòâà (ñ. 49, 117 ïîâ³äîìëåííÿ). Íàäàë³ çàçíà÷àºòüñÿ îïèñ ðîçïîä³ëó ðîëåé ÷ëåí³â òàêî¿ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ïåðåë³ê «ïðîãðàìíèõ» ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ ôîðìóâàëè íåçàêîííèé ïîäàòêîâèé êðåäèò òà îïèñ íåçàêîííèõ ä³é ùîäî ôîðìóâàííÿ òàêèìè «ïîäàòêîâèìè ÿìàìè» ïîäàòêîâèõ çîáîâ`ÿçàíü ç ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü, ÿêèìè ï³äòâåðäæåíî íåçàêîííî âèêîðèñòàíèé ïîäàòêîâèé êðåäèò ç ïîäàëüøèì ñïðè÷èíåííÿì äåðæàâ³ çáèòê³â ó âèãëÿä³ íåíàäõîäæåííÿ ïîäàòê³â (ñ. 50-68, 117-121 ïîâ³äîìëåííÿ); -ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ çðîáëåíèé âèñíîâîê, ùî âíàñë³äîê îïèñàíèõ ïîä³é çàãàëîì ó ïåð³îä ç êâ³òíÿ 2011 ðîêó ïî ëþòèé 2014 ðîêó î÷îëþâàíîþ Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ, äî ñêëàäó ÿêî¿ âõîäèëà, çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_5 , çëîâæèâàþ÷è âëàäîþ òà ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ä³þ÷è ó ïîðóøåííÿ âèìîã Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñåáå òà ÷ëåí³â çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, îðãàí³çóâàëè òà ðåàë³çóâàëè íåçàêîííó ñõåìó ç ì³í³ì³çàö³¿ ïîäàòêîâèõ çîáîâ`ÿçàíü øëÿõîì áåçï³äñòàâíîãî äåêëàðóâàííÿ «ïðîãðàìíèìè» ï³äïðèºìñòâàìè «ïîäàòêîâèìè ÿìàìè» ïîäàòêîâèõ çîáîâ`ÿçàíü ç ÏÄ íà ñóìó 56 204 045 146 ãðí, ùî ïðèçâåëî äî íåçàêîííîãî âèêîðèñòàííÿ ïîäàòêîâîãî êðåäèòó íà âêàçàíó ñóìó ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ ðåàëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè Óêðà¿íè äëÿ çìåíøåííÿ ïîäàòêîâèõ çîáîâ`ÿçàíü òà, â³äïîâ³äíî, âòðàò äîõîä³â Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè â³ä íåíàäõîäæåííÿ ÏÄ íà ñóìó 47 589 580 540 ãðí, òà â³ä íåíàäõîäæåííÿ ïîäàòê³â ñïðè÷èíåíî çáèòêè íà çàãàëüíó ñóìó 104 370 489 116 ãðí, ùî º òÿæêèìè íàñë³äêàìè. Ó çâ`ÿçêó ç öèì çàçíà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ñâî¿ìè óìèñíèìè ä³ÿìè, ÿê³ âèðàçèëèñÿ â ó÷àñò³ ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ ç ìåòîþ â÷èíåííÿ òÿæêîãî çëî÷èíó, à òàêîæ ó çëî÷èíàõ, â÷èíþâàíèõ òàêîþ îðãàí³çàö³ºþ, ñêî¿ëà êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷. 1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè (ñ 68-69 ïîâ³äîìëåííÿ). -ó ïåð³îä ç êâ³òíÿ 2011 ðîêó ïî ëþòèé 2014 ðîêó ÎÑÎÁÀ_5 , çàéìàþ÷è ïîñàäó çàñòóïíèêà ãîëîâè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , çàñòóïíèêà ãîëîâè êîì³ñ³¿ ç ïðîâåäåííÿ ðåîðãàí³çàö³¿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , ó ñêëàä³ ñòâîðåíî¿ òà î÷îëþâàíî¿ Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ä³þ÷è ó ïîðóøåííÿ âèìîã Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñåáå òà ÷ëåí³â çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, øëÿõîì ðåàë³çàö³¿ ðîçðîáëåíîãî çëî÷èííîãî ïëàíó òà çëî÷èííî¿ ñõåìè, ïðèéíÿëà ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ íåçàêîííî¿ ñõåìè ç ì³í³ì³çàö³¿ ïîäàòêîâèõ çîáîâ`ÿçàíü øëÿõîì áåçï³äñòàâíîãî äåêëàðóâàííÿ «ïðîãðàìíèìè» ï³äïðèºìñòâàìè «ïîäàòêîâèìè ÿìàìè» ïîäàòêîâèõ çîáîâ`ÿçàíü ç ÏÄ íà ñóìó 1 506 863 616 ãðí, ùî ïðèçâåëî äî íåçàêîííîãî âèêîðèñòàííÿ ïîäàòêîâîãî êðåäèòó íà âêàçàíó ñóìó ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ ðåàëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè Óêðà¿íè äëÿ çìåíøåííÿ ïîäàòêîâèõ çîáîâ`ÿçàíü òà, â³äïîâ³äíî, âòðàò äîõîä³â Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè â³ä íåíàäõîäæåííÿ ÏÄ íà ñóìó 935 365 544 039 ãðí òà â³ä íåíàäõîäæåííÿ ïîäàòêó íà ïðèáóòîê ï³äïðèºìñòâ íà ñóìó 1 732 893 039 ãðí, à óñüîãî äåðæàâ³ â³ä íåíàäõîäæåííÿ ïîäàòê³â ñïðè÷èíåíî çáèòêè íà çàãàëüíó ñóìó 2 668 258 583 ãðí, ùî º òÿæêèìè íàñë³äêàìè. Ó çâ`ÿçêó ç öèì çàçíà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ñâî¿ìè óìèñíèìè ä³ÿìè, ÿê³ âèðàçèëèñÿ ó çëîâæèâàíí³ âëàäîþ àáî ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, òîáòî óìèñíîìó, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ áóäü-ÿêî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñåáå ÷è ³íøî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè âèêîðèñòàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ âëàäè ÷è ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ÿêùî âîíî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè, â÷èíåíå çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ, ñêî¿ëà êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷. 4 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè (ñ 121-122 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó). 3.10.1.Îòæå, â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè (ó÷àñò³ â îðãàí³çîâàí³é ÎÑÎÁÀ_7 çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ òà â÷èíåíí³ ó ¿¿ ñêëàä³ òÿæêîãî çëî÷èíó ó ñôåð³ ñëóæáîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî çàïîä³ÿëî òÿæê³ íàñë³äêè ó âèãëÿä³ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè äåðæàâ³ ó âåëèêîìó ðîçì³ð³), à ïðåäìåòîì äîêàçóâàííÿ º îáñòàâèíè ùîäî ¿¿ ó÷àñò³ ó ðåàë³çàö³¿ íåçàêîííî¿ ñõåìè ç ì³í³ì³çàö³¿ ïîäàòêîâèõ çîáîâ`ÿçàíü øëÿõîì áåçï³äñòàâíîãî äåêëàðóâàííÿ «ïðîãðàìíèìè» ï³äïðèºìñòâàìè «ïîäàòêîâèìè ÿìàìè» ïîäàòêîâèõ çîáîâ`ÿçàíü ç ÏÄ â ïåð³îä ç êâ³òíÿ 2011 ðîêó ïî ëþòèé 2014 ðîêó. 3.11.Çâàæàþ÷è íà òå, ùî êëîïîòàííÿ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ïîäàíå ñòîðîíîþ çàõèñòó ÎÑÎÁÀ_5 , ç ìåòîþ çàõèñòó ¿¿ ³íòåðåñ³â òà çä³éñíåííÿ ¿¿ çàõèñòó. Òîìó ñàìå äëÿ öèõ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîâèíí³ ìàòè çíà÷åííÿ äîêóìåíòè, äîñòóï äî ÿêèõ ïðîñèòü íàäàòè àäâîêàò â êëîïîòàíí³. 3.12.dz çì³ñòó êëîïîòàííÿ òà äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àë³â âáà÷àºòüñÿ, ùî ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, äîñòóï äî ÿêèõ ïðîñèòü íàäàòè çàõèñíèê, ìîæóòü ì³ñòèòè â³äîìîñò³, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí, ùî ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, çîêðåìà ùîäî íàÿâíîñò³ àáî â³äñóòíîñò³ äîêàç³â ñòâîðåííÿ êîëèøí³ì Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_12 çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, äî ñêëàäó ÿêî¿ çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âõîäèëà, çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_5 . 3.12.1.Òàê, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ øâèäêîãî, ïîâíîãî òà íåóïåðåäæåíîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ íàÿâíîñò³ àáî â³äñóòíîñò³ ôàêò³â, ïðî ÿê³ ñòâåðäæóº îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ìàòèìå âñòàíîâëåííÿ ôàêòó ñòâîðåííÿ êîëèøí³ì Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ³ çîêðåìà ¿¿ ó÷àñò³ ó ä³ÿëüíîñò³ «ïîäàòêîâèõ ìàéäàí÷èê³â». 3.12.2.³äïîâ³äíî äî óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 12.05.2021 ó ñïðàâ³ ¹ 991/3133/21, äîñòóï äî ìàòåð³àë³â ÿêî¿ ïðîñèòü íàäàòè ñòîðîíà çàõèñòó, ³ç ïîñòàíîâè ñòàðøîãî ïðîêóðîðà ãðóïè ïðîêóðîð³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîêóðîðà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 ÎÑÎÁÀ_13 â³ä 29.04.2021, âáà÷àºòüñÿ, ùî ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42014000000000521 â³ä 18.06.2014, íå ì³ñòÿòü äîêàç³â ñòâîðåííÿ ñàìå ÎÑÎÁÀ_7 çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, à îòæå ³ äîêàç³â ó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_9 ó çëî÷èíàõ â÷èíþâàíèõ òàêîþ îðãàí³çàö³ºþ. Çà òâåðäæåííÿì ïðîêóðîðà ó ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ â³äñóòí³ äîêàçè, ÿê³ á ï³äòâåðäæóâàëè îòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 (àáî ³íøèìè îñîáàìè äëÿ ÎÑÎÁÀ_9 ) êîøò³â, ÿê â³ä ä³ÿëüíîñò³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ñòâîðåíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 , òàê ³ â³ä ä³ÿëüíîñò³ «ïîäàòêîâèõ ìàéäàí÷èê³â». Òàêîæ ó ïîñòàíîâ³ çàçíà÷åíî, ùî ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ì³ñòÿòü â³äîìîñòåé ïðî ïîõîäæåííÿ âêëàäåíèõ êîøò³â òà ¿õ íàëåæí³ñòü ñàìå ÎÑÎÁÀ_9 . 3.12.3.ßê çàçíà÷åíî â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 17.03.2021 (ñïðàâà ¹ 991/1674/21, ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/1708/21), ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42014000000000521 ñêëàäàþòüñÿ ³ç âèä³ëåíèõ ìàòåð³àë³â äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ¹ 42014000000000283 òà 42016000000003536.  ñâîþ ÷åðãó, ñàìå ç ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ¹ 42016000000003536 â³ä 18.11.2016 â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ ¹ 42018000000000563 â³ä 13.03.2018 áóëè âèä³ëåí³ ìàòåð³àëè, â òîìó ÷èñë³ çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_5 (ïîñòàíîâà â³ä 13.03.2018). 3.12.4.Çà òàêèõ îáñòàâèí, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ç äîâîäàìè çàõèñíèêà, ùî îáñòàâèíè, ÿê³ âñòàíîâëþþòüñÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42020000000000545, â ðàìêàõ ÿêîãî çàõèñíèê çâåðíóâñÿ ç êëîïîòàííÿì, òà îáñòàâèíè, ùî ðîçñë³äóâàëèñü ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42014000000000521, º òîòîæíèìè: ñòâîðåííÿ êîëèøí³ì ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, çàëó÷åííÿ äî ó÷àñò³ ó í³é ³íøèõ îñ³á (â òîìó ÷èñë³ ÎÑÎÁÀ_5 ), â õîä³ ä³ÿëüíîñò³ ÿêî¿ çä³éñíþâàëàñÿ îðãàí³çàö³ÿ êîíòðîëüîâàíîãî óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ ïëàòíèêàìè ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü. Îòæå, ìîòèâè ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ 42014000000000521 ç ï³äñòàâ â³äñóòíîñò³ äîêàç³â â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42020000000000545 â³ä 28.08.2020, ïåðåáóâàþòü ³ç íèìè ó ëîã³÷íîìó ³ áåçïîñåðåäíüîìó çâ`ÿçêó.  ñâîþ ÷åðãó, ïîñòàíîâà ïðî âèçíà÷åííÿ ãðóïè ïðîêóðîð³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42014000000000521 çìîæå ï³äòâåðäèòè àáî ñïðîñòóâàòè íàÿâíó ó ñòîðîíè çàõèñòó âåðñ³þ ïðî îá³çíàí³ñòü ïðîöåñóàëüíèõ êåð³âíèê³â ùîäî çàêðèòòÿ ïîâ`ÿçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 3.13.Ñë³ä÷èé ñóääÿ âèçíຠîá´ðóíòîâàíèì òå, ùî çàçíà÷åí³ ó êëîïîòàíí³ äîêóìåíòè ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ÿê ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, îñê³ëüêè òàêèé ïîðÿäîê ïåðåäáà÷åíèé ²íñòðóêö³ºþ ç ä³ëîâîäñòâà â ì³ñöåâèõ òà àïåëÿö³éíèõ ñóäàõ Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîþ Íàêàçîì Äåðæàâíî¿ ñóäîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Óêðà¿íè 20.08.2019 ¹ 814. 3.14.Ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ âèçíຠîá´ðóíòîâàíèì äîâîäè çàÿâíèêà ïðî òå, ùî â³í ïîçáàâëåíèé ìîæëèâîñò³ îòðèìàòè äîñòóï äî âêàçàíèõ ó êëîïîòàíí³ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ³íøèì ñïîñîáîì, îñê³ëüêè ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì âñòàíîâëåí³ â³äïîâ³äí³ îáìåæåííÿ íà îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè ñóäîâèõ ñïðàâ äëÿ îñ³á, ÿê³ íå º ó÷àñíèêàìè êîíêðåòíèõ ñïðàâ. Êð³ì òîãî, çàõèñíèê çâåðòàâñÿ ç â³äïîâ³äíèì çàïèòîì äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó (çàïèò ¹ 879 â³ä 03.06.2021) òà îòðèìàâ â³äïîâ³äü ¹ 03.11-04/102/2021 â³ä 09.06.2021, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ïîñòàíîâà ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º ÷àñòèíîþ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïîðÿäîê äîñòóïó äî ÿêèõ óðåãóëüîâàíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè. 3.15.Ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âáà÷ຠâòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñ³á øëÿõîì òèì÷àñîâîãî äîñòóïó, àäæå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ âæå çàêðèòî, à ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íà äàíîìó åòàï³ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ. 3.16.Çà äîïîìîãîþ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî äîêóìåíò³â, âêàçàíèõ â êëîïîòàíí³ çàõèñíèêà, ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî îñòàíí³é çâåðíóâñÿ ³ç â³äïîâ³äíèì êëîïîòàííÿì, à ñàìå çàáåçïå÷åííÿ ïðàâà íà çàõèñò, ïîâíîãî òà íåóïåðåäæåíîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà 䳺âîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç òèì, ùîá êîæíèé, õòî â÷èíèâ êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, áóâ ïðèòÿãíóòèé äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ â ì³ðó ñâ âèíè, æîäåí íåâèíóâàòèé íå áóâ îáâèíóâà÷åíèé àáî çàñóäæåíèé. 4.Âðàõîâóþ÷è çàçíà÷åíå, ïîäàíå çàõèñíèêîì ÎÑÎÁÀ_6 ç óðàõóâàííÿì ïîäàíèõ äîïîâíåíü ³ íàäàíèõ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïîÿñíåíü êëîïîòàííÿ ì³ñòèòü äîñòàòíüî äàíèõ, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ï³äñòàâè íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âèçíà÷åíèõ â ñò. 2 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òà çàáåçïå÷åííÿ ïðèíöèïó çìàãàëüíîñò³ ñòîð³í (ñò. 22 ÊÏÊ Óêðà¿íè) êëîïîòàííÿ íåîáõ³äíî çàäîâîëüíèòè.. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî ³ êåðóþ÷èñü ñò. 2, 131, 132, 159 164, 309, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: 1.Êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42020000000000545 â³ä 28.08.2020 çàäîâîëüíèòè. 2.Íàäàòè çàõèñíèêàì ÎÑÎÁÀ_5 àäâîêàòó ÎÑÎÁÀ_6 (ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî íà çàéíÿòòÿ àäâîêàòñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ ñåð³ÿ Ê ¹ 002193 â³ä 06.03.2015), àäâîêàòó ÎÑÎÁÀ_3 (ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî íà çàéíÿòòÿ àäâîêàòñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ ñåð³ÿ ÇÐ ¹ 21/1085 â³ä 11.08.2016) òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ùî ì³ñòÿòüñÿ â ìàòåð³àëàõ ñïðàâè ¹ 991/333/21 (ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/3183/21), à ñàìå: -êîﳿ ïîñòàíîâè ïðîêóðîðà ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42014000000000521 â³ä 18.06.2014; -êîﳿ ïîñòàíîâè ïðîêóðîðà ïðî âèçíà÷åííÿ ãðóïè ïðîêóðîð³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42014000000000521 â³ä 18.06.2014, ùî çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 (êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_1 ), ç ìîæëèâ³ñòþ îçíàéîìèòèñü ç íèìè òà âèëó÷èòè êîﳿ. 3.Ðîç`ÿñíèòè îñîá³, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ ïåðåáóâàþòü ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ùî ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ óõâàëè ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ñë³ä÷èé ñóääÿ çà êëîïîòàííÿì ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³é íàäàíî ïðàâî íà äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â íà ï³äñòàâ³ óõâàëè, ìຠïðàâî ïîñòàíîâèòè óõâàëó ïðî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè ÊÏÊ Óêðà¿íè ç ìåòîþ â³äøóêàííÿ òà âèëó÷åííÿ çàçíà÷åíèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â 4.Ñòðîê 䳿 óõâàëè îäèí ì³ñÿöü ç äíÿ ¿¿ ïîñòàíîâëåííÿ (äî 29.07.2021). 5.Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1