Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/6440/21

Ñïðàâà ¹ 991/6440/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/6538/21 Ó Õ Â À Ë À ³ìåíåì Óêðà¿íè 24 âåðåñíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Cë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , çàõèñíèê³â àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42020000000000545, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü 28.08.2020, ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ: 1.Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 . 1.1. îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ çàõèñíèê çàçíà÷àº, ùî ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42020000000000545 â³ä 28.08.2020 (âèä³ëåíå ³ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42018000000000675 â³ä 22.03.2018, ÿêå ðàí³øå âèä³ëåíå ³ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42016000000003536 â³ä 18.11.2016) â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_5 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. 1.2.Àäâîêàò çàçíà÷àº, ùî, çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÎÑÎÁÀ_7 ñòâîðåíî çëî÷èííó îðãàí³çàö³þ, ïîâ`ÿçàíó ³ç âïðîâàäæåííÿì çëî÷èííî¿ ñõåìè ïî «êîíòðîëüîâàíîìó» óõèëåííþ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â çà ðàõóíîê òà âêàçàíèõ «ïîäàòêîâèõ ìàéäàí÷èê³â», òà çàëó÷åííÿ äî òàêî¿ îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_8 ; ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 çàëó÷åíî äî ñêëàäó çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðèçíà÷åíîãî çàñòóïíèêîì ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêîìó áóëî «äîðó÷åíî» êåðóâàííÿ «ïîäàòêîâèìè ìàéäàí÷èêàìè» òà ñïðèÿííÿ ó ïðèçíà÷åíí³ íà êåð³âí³ ïîñàäè ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â öåíòðàëüíîãî àïàðàòó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 îñ³á çà êëîïîòàííÿì ÎÑÎÁÀ_9 ; äî ñêëàäó çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ áóëî çàëó÷åíî êåð³âíèê³â îêðåìèõ ðåã³îíàëüíèõ ïîäàòêîâèõ îðãàí³â òà ¿õ çàñòóïíèê³â, çîêðåìà ÎÑÎÁÀ_5 .  ñâîþ ÷åðãó, ÎÑÎÁÀ_5 íà ðàéîííîìó ð³âí³ ïðèéìàëà ó÷àñòü ó çàëó÷åíí³ äî ñêëàäó çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ íà÷àëüíèê³â äåðæàâíèõ ïîäàòêîâèõ ³íñïåêö³é ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , ó ðåàë³çàö³¿ íåçàêîííî¿ ñõåìè ç ì³í³ì³çàö³¿ ïîäàòêîâèõ çîáîâ`ÿçàíü øëÿõîì áåçï³äñòàâíîãî äåêëàðóâàííÿ «ïðîãðàìíèìè» ï³äïðèºìñòâàìè «ïîäàòêîâèìè ÿìàìè» ïîäàòêîâèõ çîáîâ`ÿçàíü ç ÏÄÂ. Âîäíî÷àñ àäâîêàò ñòâåðäæóº, ùî ó ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äñóòí³ áóäü-ÿê³ äîêàçè ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 äî ³íêðèì³íîâàíèõ ¿é ä³ÿíü. 1.3.Çàõèñíèê ïðîñèòü íàäàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ùî ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , à ñàìå äî äîêóìåíò³â, âèñíîâê³â åêñïåðòèç, ùî çáåð³ãàþòüñÿ ó ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü ¹ 42014000000000521 â³ä 18.06.2014 òà ¹ 4201800000003008 â³ä 30.11.2018. 1.4.Íåîáõ³äí³ñòü òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî öèõ äîêóìåíò³â çàõèñíèê îá´ðóíòîâóº òèì, ùî âîíè ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òàê, ó ïîðÿäêó òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ñòîðîíîþ çàõèñòó îòðèìàíî êîï³þ ïîñòàíîâè ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42014000000000521 â³ä 18.06.2014 â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_9 çà ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè; ÎÑÎÁÀ_10 çà ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè; ÎÑÎÁÀ_11 çà ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè; ÎÑÎÁÀ_12 çà ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè; ÎÑÎÁÀ_13 çà ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. ϳäñòàâîþ äëÿ çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ áóëà, â òîìó ÷èñë³, â³äñóòí³ñòü ó ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàç³â ñòâîðåííÿ êîëèøí³ì Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 òà êîëèøí³ì ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 ÎÑÎÁÀ_9 çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿. Çàõèñíèê ââàæàº, ùî ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè, ÿê³ ñòàëè ï³äñòàâàìè äëÿ çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹42014000000000521 â³ä 18.06.2014, ïîâíîþ ì³ðîþ îáîâ`ÿçêîâ³ äî çàñòîñóâàííÿ ³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42020000000000545 â³ä 28.08.2020, îñê³ëüêè îáñòàâèíè, ÿê³ ï³äëÿãàþòü âñòàíîâëåííþ â îáîõ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ, º òîòîæíèìè. 1.5.Ñòîðîíîþ çàõèñòó òàêîæ îòðèìàíî êîï³þ ïîñòàíîâè ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 4201800000003008 â³ä 30.11.2008 ùîäî ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 çà ÷. 1 ñò. 255, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 4201800000003008 áóëî âèä³ëåíî 30.11.2018 ç ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ ¹ 42014000000000521 òà äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþâàëîñÿ, çîêðåìà, ùîäî ó÷àñò³ ï³äîçðþâàíèõ îñ³á ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ êîëèøíüîãî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 ³ ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â ï³ä êåð³âíèöòâîì ÎÑÎÁÀ_9 ÿê îäíîãî ³ç ó÷àñíèê³â çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿. Îòæå ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹42014000000000521 â³ä 18.06.2014 íà ï³äñòàâ³ äåêðèì³íàë³çàö³¿ ÷ 1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè, ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü ó íüîìó ìàòåð³àë³â, ÿê³ â³ä³ãðàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ ³ñòèíè â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42020000000000545 â³ä 28.08.2020. 1.6.Çà òàêèõ îáñòàâèí àäâîêàò çàçíà÷àº, ùî äîêóìåíòè, à ñàìå ïðîòîêîëè äîïèò³â ñâ³äê³â, ïðîòîêîëè îáøóê³â, îãëÿäó ðå÷åé, äîêóìåíò³â, ïðîòîêîëè òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, âèñíîâêè ïðîâåäåíèõ ó êðèì³íàëüíèõ ïðîâîäæåííÿõ åêñïåðòèç, ³íø³ ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü ¹ 42014000000000521 òà ¹ 42018000000030008 ìàþòü áåçïîñåðåäíº çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52020000000000545, îñê³ëüêè ÿâëÿþòü ñîáîþ äîêóìåíòàëüí³ äæåðåëà äîêàç³â, íà ï³äñòàâ³ àíàë³çó ÿêèõ â ¿õ ñóêóïíîñò³ ïðîêóðîðàìè áóëè ïðèéíÿò³ ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü ¹ 42014000000000521 òà ¹ 42018000000030008. 2.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàõèñíèêè ï³äòðèìàëè êëîïîòàííÿ òà ïðîñèëè éîãî çàäîâîëüíèòè. Äîäàòêîâî çàçíà÷èëè, ùî ñêàñóâàííÿ ïîñòàíîâè ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42014000000000521 íå ìຠçóìîâëþâàòè â³äìîâó ó çàäîâîëåíí³ öüîãî êëîïîòàííÿ, àäæå âîíî ïîâ`ÿçàíå ç òèìè ôàêòè÷íèìè îáñòàâèíàìè, ÿê³ â òîìó ïðîâàäæåíí³ âèçíàëà ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ. Á³ëüøå òîãî, âîíî áóëî çàêðèòå, â òîìó ÷èñë³, ó çâ`ÿçêó ³ç çàê³í÷åííÿì ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, öåé ñòðîê íå ìîæå áóòè ïîíîâëåíèé, à ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, â ÿêîìó çàê³í÷èâñÿ ñòðîê, íå ìîæóòü áóòè ïåðåäàí³ äëÿ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Ïðåäñòàâíèê ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ç`ÿâèâñÿ, ïðî äàòó ³ ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ïîâ³äîìëåíèé íàëåæíèì ÷èíîì. Ïðîñèâ ðîçãëÿäàòè êëîïîòàííÿ áåç éîãî ó÷àñò³. Íàäàâ çàïåðå÷åííÿ, â ÿêèõ ïîâ³äîìèâ, ùî ïîñòàíîâà ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42014000000000521 â³ä 18.06.2014 â³äíîñíî ï³äîçðþâàíèõ ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 çà ³íêðèì³íîâàíèìè ¿ì çëî÷èííèìè ä³ÿííÿìè ñêàñîâàíà â ïîðÿäêó ÷. 6 ñò. 36 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîñòàíîâîþ â.î. Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà â³ä 13.08.2021. Âîäíî÷àñ äåòåêòèâ íå çàïåðå÷óâàâ ïðîòè íàäàííÿ ñòîðîí³ çàõèñòó òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â â ÷àñòèí³ âèñíîâê³â åêñïåðò³â, ïðîòîêîë³â äîïèòó ñâ³äê³â, ïðîòîêîë³â îáøóêó ³ îãëÿäó ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ïðîòîêîë³â ÒÄÐÄ íàÿâíèõ â ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 420180000000003008. 3.Çàñëóõàâøè çàõèñíèêà, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà òàêèõ âèñíîâê³â. 3.1.Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ï³äïóíêòó 5 ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â º îäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ïîëÿãຠó íàäàíí³ ñòîðîí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îñîáîþ, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ òàê³ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ìîæëèâîñò³ îçíàéîìèòèñÿ ç íèìè, çðîáèòè ¿õ êîﳿ òà âèëó÷èòè ¿õ, çä³éñíèòè ¿õ âè¿ìêó (ñò. 159 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàþòü ïðàâî çâåðíóòèñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ … ³ç êëîïîòàííÿì ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â (÷. 1 ñò. 160 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî äî ï. 19 ÷. 1 ñò. 3 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòîðîíîþ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç áîêó çàõèñòó º, çîêðåìà, ï³äîçðþâàíèé ³ éîãî çàõèñíèêè. ²ç êëîïîòàííÿ òà äîäàíèõ äî íüîãî ìàòåð³àë³â âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_5 º ï³äîçðþâàíîþ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ 42020000000000545 â³ä 28.08.2020, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïîâ³äîìëåííÿì ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè â³ä 30.05.2018. ³äïîâ³äíî äî ñò. 45 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çàõèñíèêîì º àäâîêàò, ÿêèé çä³éñíþº çàõèñò ï³äîçðþâàíîãî. Çä³éñíþþ÷è çàõèñò ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 , àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_6 º ñóá`ºêòîì, ÿêèé ìຠïðàâî ïîäàâàòè êëîïîòàííÿ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ó âñòàíîâëåíîìó ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîðÿäêó. Çàáåçïå÷óþ÷è ï³äîçðþâàíîìó ïðàâî íà çàõèñò (ñò. 20 ÊÏÊ Óêðà¿íè) òà ç îãëÿäó íà ïðèíöèï çìàãàëüíîñò³ (ñò. 22 ÊÏÊ Óêðà¿íè), ñòîðîíà çàõèñòó ìຠð³âí³ ïðàâà ç³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ â ïèòàíí³ çáèðàííÿ äîêàç³â, ïîäàííÿ êëîïîòàíü, à òàêîæ â ðåàë³çàö³¿ ïðîöåñóàëüíèõ ïðàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñóä, â ñâîþ ÷åðãó, çáåð³ãàþ÷è îá`ºêòèâí³ñòü òà íåóïåðåäæåí³ñòü, ñòâîðþº íåîáõ³äí³ óìîâè äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñòîðîíàìè ¿õí³õ ïðîöåñóàëüíèõ ïðàâ òà âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â Çà òàêèõ óìîâ êëîïîòàííÿ ñòîðîíè çàõèñòó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 ï³äëÿãຠðîçãëÿäó ïî ñóò³ ñë³ä÷èì ñóääåþ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ñò. 159-164 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 3.2.Çã³äíî ³ç ï. 5 ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â º îäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñòàòòåþ 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåí³ çàãàëüí³ ïðàâèëà çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ - âîíè íå äîïóñêàþòüñÿ, ÿêùî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íå äîâåäå, ùî: -³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; -ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà; -ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì. 3.3.Çã³äíî ç âèìîãàìè ÷.2 ñò.160 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó êëîïîòàíí³ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï ñåðåä ³íøîãî ìຠáóòè çàçíà÷åíî çíà÷åííÿ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. 3.4.Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ï. 2 ÷. 5 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ö³ ðå÷³ àáî äîêóìåíòè ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÿêèì ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ, ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. 3.5.Çã³äíî ³ç ÷. 6 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êð³ì îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ö³º¿ ñòàòò³, äîâåäå ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â öèõ ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. 3.6. ñâîþ ÷åðãó, äîêàçàìè â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º ôàêòè÷í³ äàí³, îòðèìàí³ ó ïåðåäáà÷åíîìó ïîðÿäêó, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé ñóääÿ ³ ñóä âñòàíîâëþþòü íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü ôàêò³â òà îáñòàâèí, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ. Ïðîöåñóàëüíèìè äæåðåëàìè äîêàç³â º, â òîìó ÷èñë³, ðå÷îâ³ äîêàçè ³ äîêóìåíòè (ñò. 84 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Äîêàçè ïîâèíí³ áóòè íàëåæíèìè òà äîïóñòèìèìè. Íàëåæíèìè º äîêàçè, ÿê³ ïðÿìî ÷è íåïðÿìî ï³äòâåðäæóþòü ³ñíóâàííÿ ÷è â³äñóòí³ñòü îáñòàâèí, ùî ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ òà ³íøèõ îáñòàâèí, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ äîñòîâ³ðí³ñòü ÷è íåäîñòîâ³ðí³ñòü, ìîæëèâ³ñòü ÷è íåìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ³íøèõ äîêàç³â (ñòàòòÿ 85 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Íà äàíîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ç îãëÿäó íà âñòàíîâëåíó ÷. 6 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèìîãó, ñë³ä÷èé ñóääÿ îö³íþº ðå÷³ òà äîêóìåíòè, äîçâ³ë íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ÿêèõ çàïðîøóºòüñÿ, ëèøå íà íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî â ïîäàëüøîìó âîíè ìîæóòü áóòè âèçíàí³ äîêàçàìè. 3.7.Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè çàêð³ïëåíî ïðàâî ñòîðîíè çàõèñòó îòðèìóâàòè äîêàçè. Á³ëüøå òîãî, ÷. 1 ñò. 47 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëþº îáîâ`ÿçîê çàõèñíèêà âèêîðèñòîâóâàòè çàñîáè çàõèñòó, ïåðåäáà÷åí³ öèì Êîäåêñîì òà ³íøèìè çàêîíàìè Óêðà¿íè, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ äîòðèìàííÿ ïðàâ, ñâîáîä ³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî òà ç`ÿñóâàííÿ îáñòàâèí, ÿê³ ñïðîñòîâóþòü ï³äîçðó ÷è îáâèíóâà÷åííÿ, ïîì`ÿêøóþòü ÷è âèêëþ÷àþòü êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî. Îäíî÷àñíî ïåðåë³ê îáñòàâèí, ùî ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ, âèçíà÷åíèé ó ñò. 91 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çîêðåìà, äîêàçóâàííþ ï³äëÿãàþòü ïîä³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (÷àñ, ì³ñöå, ñïîñ³á òà ³íø³ îáñòàâèíè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ). Îòæå äîêàçè, íà îòðèìàííÿ ÿêèõ ñïðÿìîâàíà çàõèñíà ä³ÿëüí³ñòü àäâîêàòà, ³ ñïîñîáè ¿õ îòðèìàííÿ ìàþòü áóòè ðåëåâàíòíèìè ïðåäìåòó äîêàçóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ³ íå âõîäèòè çà éîãî ìåæ³. 3.8.dz çì³ñòó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_5 â³ä 30.05.2018 âáà÷àºòüñÿ, ùî â îñíîâó ï³äîçðè ïðè âèçíà÷åí³ ¿¿ ðîë³ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ïîêëàäåí³ òàê³ îáñòàâèíè: - ÎÑÎÁÀ_19 òà ÎÑÎÁÀ_20 äî ó÷àñò³ ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ çà çãîäîþ çàëó÷åíà çàñòóïíèê ãîëîâè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 ÎÑÎÁÀ_5 , ÿê³é â³äïîâ³äíî äî ðîçïîä³ëó îáîâ`ÿçê³â ì³æ êåð³âíèì ñêëàäîì äîðó÷åíî êóðóâàííÿ óïðàâë³ííÿ ïîäàòêîâîãî êîíòðîëþ þðèäè÷íèõ îñ³á (ñ. 43, 110 ïîâ³äîìëåííÿ); -çà ó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_5 íà ðàéîííîìó ð³âí³ äî ñêëàäó çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ çàëó÷åíî íà÷àëüíèê³â äåðæàâíèõ ïîäàòêîâèõ ³íñïåêö³é ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , ó ÿêèõ íà îáë³êó ïåðåáóâàëè «ïðîãðàìí³» ï³äïðèºìñòâà (ñ. 49, 117 ïîâ³äîìëåííÿ). Íàäàë³ çàçíà÷àºòüñÿ îïèñ ðîçïîä³ëó ðîëåé ÷ëåí³â òàêî¿ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ïåðåë³ê «ïðîãðàìíèõ» ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ ôîðìóâàëè íåçàêîííèé ïîäàòêîâèé êðåäèò òà îïèñ íåçàêîííèõ ä³é ùîäî ôîðìóâàííÿ òàêèìè «ïîäàòêîâèìè ÿìàìè» ïîäàòêîâèõ çîáîâ`ÿçàíü ç ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü, ÿêèìè ï³äòâåðäæåíî íåçàêîííî âèêîðèñòàíèé ïîäàòêîâèé êðåäèò ç ïîäàëüøèì ñïðè÷èíåííÿì äåðæàâ³ çáèòê³â ó âèãëÿä³ íåíàäõîäæåííÿ ïîäàòê³â (ñ. 50-68, 117-121 ïîâ³äîìëåííÿ); -âíàñë³äîê îïèñàíèõ ïîä³é çàãàëîì ó ïåð³îä ç êâ³òíÿ 2011 ðîêó ïî ëþòèé 2014 ðîêó ÷ëåíè î÷îëþâàíî¿ Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, äî ñêëàäó ÿêî¿ âõîäèëà, çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_5 , çëîâæèâàþ÷è âëàäîþ òà ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ä³þ÷è ó ïîðóøåííÿ âèìîã Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñåáå òà ÷ëåí³â çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, îðãàí³çóâàëè òà ðåàë³çóâàëè íåçàêîííó ñõåìó ç ì³í³ì³çàö³¿ ïîäàòêîâèõ çîáîâ`ÿçàíü øëÿõîì áåçï³äñòàâíîãî äåêëàðóâàííÿ «ïðîãðàìíèìè» ï³äïðèºìñòâàìè «ïîäàòêîâèìè ÿìàìè» ïîäàòêîâèõ çîáîâ`ÿçàíü ç ÏÄ íà ñóìó 56 204 045 146 ãðí, ùî ïðèçâåëî äî íåçàêîííîãî âèêîðèñòàííÿ ïîäàòêîâîãî êðåäèòó íà âêàçàíó ñóìó ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ ðåàëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè Óêðà¿íè äëÿ çìåíøåííÿ ïîäàòêîâèõ çîáîâ`ÿçàíü òà, â³äïîâ³äíî, âòðàò äîõîä³â Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè â³ä íåíàäõîäæåííÿ ÏÄ íà ñóìó 47 589 580 540 ãðí, òà â³ä íåíàäõîäæåííÿ ïîäàòê³â ñïðè÷èíåíî çáèòêè íà çàãàëüíó ñóìó 104 370 489 116 ãðí, ùî º òÿæêèìè íàñë³äêàìè. Ó çâ`ÿçêó ç öèì çàçíà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ñâî¿ìè óìèñíèìè ä³ÿìè, ÿê³ âèðàçèëèñÿ â ó÷àñò³ ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ ç ìåòîþ â÷èíåííÿ òÿæêîãî çëî÷èíó, à òàêîæ ó çëî÷èíàõ, â÷èíþâàíèõ òàêîþ îðãàí³çàö³ºþ, ñêî¿ëà êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷. 1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè (ñ 68-69 ïîâ³äîìëåííÿ). -ó ïåð³îä ç êâ³òíÿ 2011 ðîêó ïî ëþòèé 2014 ðîêó ÎÑÎÁÀ_5 , çàéìàþ÷è ïîñàäó çàñòóïíèêà ãîëîâè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , çàñòóïíèêà ãîëîâè êîì³ñ³¿ ç ïðîâåäåííÿ ðåîðãàí³çàö³¿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , ó ñêëàä³ ñòâîðåíî¿ òà î÷îëþâàíî¿ Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ä³þ÷è ó ïîðóøåííÿ âèìîã Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñåáå òà ÷ëåí³â çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, øëÿõîì ðåàë³çàö³¿ ðîçðîáëåíîãî çëî÷èííîãî ïëàíó òà çëî÷èííî¿ ñõåìè, ïðèéíÿëà ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ íåçàêîííî¿ ñõåìè ç ì³í³ì³çàö³¿ ïîäàòêîâèõ çîáîâ`ÿçàíü øëÿõîì áåçï³äñòàâíîãî äåêëàðóâàííÿ «ïðîãðàìíèìè» ï³äïðèºìñòâàìè «ïîäàòêîâèìè ÿìàìè» ïîäàòêîâèõ çîáîâ`ÿçàíü ç ÏÄ íà ñóìó 1 506 863 616 ãðí, ùî ïðèçâåëî äî íåçàêîííîãî âèêîðèñòàííÿ ïîäàòêîâîãî êðåäèòó íà âêàçàíó ñóìó ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ ðåàëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè Óêðà¿íè äëÿ çìåíøåííÿ ïîäàòêîâèõ çîáîâ`ÿçàíü òà, â³äïîâ³äíî, âòðàò äîõîä³â Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè â³ä íåíàäõîäæåííÿ ÏÄ íà ñóìó 935 365 544 039 ãðí òà â³ä íåíàäõîäæåííÿ ïîäàòêó íà ïðèáóòîê ï³äïðèºìñòâ íà ñóìó 1 732 893 039 ãðí, à óñüîãî äåðæàâ³ â³ä íåíàäõîäæåííÿ ïîäàòê³â ñïðè÷èíåíî çáèòêè íà çàãàëüíó ñóìó 2 668 258 583 ãðí, ùî º òÿæêèìè íàñë³äêàìè. Ó çâ`ÿçêó ç öèì çàçíà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ñâî¿ìè óìèñíèìè ä³ÿìè, ÿê³ âèðàçèëèñÿ ó çëîâæèâàíí³ âëàäîþ àáî ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, òîáòî óìèñíîìó, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ áóäü-ÿêî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñåáå ÷è ³íøî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè âèêîðèñòàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ âëàäè ÷è ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ÿêùî âîíî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè, â÷èíåíå çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ, ñêî¿ëà êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷. 4 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè (ñ 121-122 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó). 3.8.1.Îòæå, â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè (ó÷àñò³ â îðãàí³çîâàí³é ÎÑÎÁÀ_7 çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ òà â÷èíåíí³ ó ¿¿ ñêëàä³ òÿæêîãî çëî÷èíó ó ñôåð³ ñëóæáîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî çàïîä³ÿëî òÿæê³ íàñë³äêè ó âèãëÿä³ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè äåðæàâ³ ó âåëèêîìó ðîçì³ð³), à ïðåäìåòîì äîêàçóâàííÿ º îáñòàâèíè ùîäî ¿¿ ó÷àñò³ ó ðåàë³çàö³¿ íåçàêîííî¿ ñõåìè ç ì³í³ì³çàö³¿ ïîäàòêîâèõ çîáîâ`ÿçàíü øëÿõîì áåçï³äñòàâíîãî äåêëàðóâàííÿ «ïðîãðàìíèìè» ï³äïðèºìñòâàìè «ïîäàòêîâèìè ÿìàìè» ïîäàòêîâèõ çîáîâ`ÿçàíü ç ÏÄ â ïåð³îä ç êâ³òíÿ 2011 ðîêó ïî ëþòèé 2014 ðîêó. 3.9.dz çì³ñòó ïîñòàíîâè ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42014000000000521 â³ä 18.06.2014 âáà÷àºòüñÿ, ùî ïðåäìåòîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â íüîìó º, â òîìó ÷èñë³ îáñòàâèíè ñòâîðåííÿ òà ôóíêö³îíóâàííÿ ï³ä êîíòðîëåì îðãàí³â ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè, ÿêó î÷îëþâàâ ÎÑÎÁÀ_9 , òàê çâàíèõ «ïîäàòêîâèõ ìàéäàí÷èê³â», òîáòî íåçàêîííèõ «êîíâåðòàö³éíî-òðàíçèòíèõ» öåíòð³â», ÿê³ â³ä ³ìåí³ ï³äêîíòðîëüíèõ íèì ï³äïðèºìñòâ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â íà äîäàíó âàðò³ñòü ïîäàâàëè äî äåðæàâíèõ ïîäàòêîâèõ ³íñïåêö³é çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ ïîäàòêîâó çâ³òí³ñòü, ó ÿê³é âèãîäîôîðìóþ÷³ ñóá`ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ (ïîäàòêîâ³ ÿìè) áåç ôàêòè÷íîãî ïðîâåäåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ áåçï³äñòàâíî ôîðìóâàëè òà âèãîäîòðàíñïîðòóþ÷³ ñóá`ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ (òðàíçèòåðè) òðàíñïîðòóâàëè ïîäàòêîâèé êðåäèò íà êîðèñòü âèãîäîíàáóâà÷³â ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ðåàëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_9 ï³äîçðþâàâñÿ ó òîìó, ùî áóäó÷³ îäíèì ç ó÷àñíèê³â îðãàí³çîâàíî¿ òà î÷îëþâàíî¿ êîëèøí³ì ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, â÷èíèâ çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñåáå òà ÷ëåí³â çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ îðãàí³çóâàâ òà ðåàë³çóâàâ çà ó÷àñòþ ñëóæáîâèõ îñ³á ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 ) òà ³íøèõ îñ³á ÷ëåí³â çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ íåçàêîííó ñõåìó ç ì³í³ì³çàö³¿ ïîäàòêîâèõ çîáîâ`ÿçàíü, ùî ïðèçâåëî äî âòðàò äåðæàâíîãî áþäæåò Óêðà¿íè â³ä íåíàäõîäæåííÿ ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü òà ïîäàòêó íà ïðèáóòîê íà çàãàëüíó ñóìó 104 370 489 116 ãðí, ùî º òÿæêèìè íàñë³äêàìè. 3.10.Âîäíî÷àñ ç âêàçàíî¿ ïîñòàíîâè âáà÷àºòüñÿ, ùî ï³äñòàâàìè äëÿ çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_9 çà ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè; ÎÑÎÁÀ_10 çà ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè; ÎÑÎÁÀ_11 çà ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè; ÎÑÎÁÀ_12 çà ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè; ÎÑÎÁÀ_13 çà ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, â òîìó ÷èñë³, ñòàëî: -âñòàíîâëåííÿ ôàêòó çáèðàííÿ äîêàç³â ïîçà ìåæàìè ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ; -â³äñóòí³ñòü äîêàç³â ñòâîðåííÿ ñàìå ÎÑÎÁÀ_7 çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, à îòæå ³ äîêàç³â ó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_9 ó çëî÷èíàõ â÷èíþâàíèõ òàêîþ îðãàí³çàö³ºþ; -â³äñóòí³ñòü äîêàç³â, ÿê³ á ï³äòâåðäæóâàëè îòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 (àáî ³íøèìè îñîáàìè äëÿ ÎÑÎÁÀ_9 ) êîøò³â, ÿê â³ä ä³ÿëüíîñò³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ñòâîðåíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 , òàê ³ â³ä ä³ÿëüíîñò³ «ïîäàòêîâèõ ìàéäàí÷èê³â. 3.11.Êð³ì òîãî, ç ïîñòàíîâè âáà÷àºòüñÿ, ùî ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42014000000000521 ñêëàäàþòüñÿ ³ç âèä³ëåíèõ ìàòåð³àë³â äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ¹ 42014000000000283 òà 42016000000003536.  ñâîþ ÷åðãó, ñàìå ç ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ¹ 42016000000003536 â³ä 18.11.2016 â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ ¹ 42018000000000563 â³ä 13.03.2018 áóëè âèä³ëåí³ ìàòåð³àëè, â òîìó ÷èñë³ çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_5 (ïîñòàíîâà â³ä 13.03.2018). 3.12.Çà òàêèõ îáñòàâèí, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ç äîâîäàìè çàõèñíèêà, ùî îáñòàâèíè, ÿê³ âñòàíîâëþþòüñÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42020000000000545, â ðàìêàõ ÿêîãî çàõèñíèê çâåðíóâñÿ ç êëîïîòàííÿì, òà îáñòàâèíè, ùî ðîçñë³äóâàëèñü ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42014000000000521, ìîæóòü áóòè òîòîæíèìè: ñòâîðåííÿ êîëèøí³ì ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, çàëó÷åííÿ äî ó÷àñò³ ó í³é ³íøèõ îñ³á (â òîìó ÷èñë³ ÎÑÎÁÀ_5 ), â õîä³ ä³ÿëüíîñò³ ÿêî¿ çä³éñíþâàëàñÿ îðãàí³çàö³ÿ êîíòðîëüîâàíîãî óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ ïëàòíèêàìè ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü. 3.13.Îäíàê, 13 ñåðïíÿ 2021 ðîêó âèêîíóþ÷èé îáîâ`ÿçêè Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_21 ïðèéíÿâ ïîñòàíîâó, ÿêîþ ñêàñóâàâ ïîñòàíîâó ïðîêóðîðà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 ÎÑÎÁÀ_22 â³ä 29.04.2021 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42014000000000521 â³ä 18.06.2014 ùîäî ï³äîçðþâàíèõ ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 . ϳäñòàâîþ äëÿ ñêàñóâàííÿ ö³º¿ ïîñòàíîâè çàçíà÷åíî òå, ùî âîíà âèíåñåíà ïåðåä÷àñíî òà º íåîá´ðóíòîâàíîþ. Âîäíî÷àñ, çàõèñíèê ó ñâîºìó êëîïîòàííÿ ïîâ`ÿçóº âàæëèâ³ñòü äîêóìåíò³â, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ÿêèõ ñòîðîíà çàõèñòó ïðîñèòü íàäàòè, ñàìå ç òèìè ôàêòàìè, ÿê³ âñòàíîâëåí³ ó ñêàñîâàí³é ïîñòàíîâîþ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çîêðåìà, àäâîêàò çàçíà÷àº, ùî ¿¿ ïðèéíÿòòÿ ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü ó ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàç³â, ÿê³ â³ä³ãðàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí, ùî º ïðåäìåòîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííÿ ¹ 52020000000000545 â³ä 28.08.2020. 3.14.Îòæå, ò³ ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè, ç ÿêèìè çàõèñò ïîâ`ÿçóº íåîáõ³äí³ñòü òèì÷àñîâîãî äîñòóïó ³ ÿê³ âèêëàäåí³ â ïîñòàíîâ³ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42014000000000521, íà ñüîãîäí³øí³é äåíü âòðàòèëè ñâîþ àêòóàëüí³ñòü ³ ¿õ íå ìîæíà ââàæàòè áåççàïåðå÷íèìè ç îãëÿäó íà ñêàñóâàííÿ â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ, â ÿêèõ âîíè âñòàíîâëåí³. Âðàõîâóþ÷è ñêàñóâàííÿ ïîñòàíîâè ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42014000000000521, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó íüîìó òðèâàº. 3.15.Ùî ñòîñóºòüñÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 4201800000003008 â³ä 30.11.2018, òî â³äïîâ³äíî äî ÷. 1, ÷. 3 ñò. 26 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º â³ëüíèìè ó âèêîðèñòàíí³ ñâî¿õ ïðàâ ó ìåæàõ òà ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âèð³øóþòü ëèøå ò³ ïèòàííÿ, ùî âèíåñåí³ íà ¿õ ðîçãëÿä ñòîðîíàìè òà â³äíåñåí³ äî ¿õ ïîâíîâàæåíü öèì Êîäåêñîì. 3.16.Îñê³ëüêè ïðåäñòàâíèê ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 íå çàïåðå÷óº ïðîòè íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â â ÷àñòèí³ âèñíîâê³â åêñïåðò³â, ïðîòîêîë³â äîïèòó ñâ³äê³â, ïðîòîêîë³â îáøóêó ³ îãëÿäó ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ïðîòîêîë³â òèì÷àñîâèõ äîñòóï³â, íàÿâíèõ â ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 420180000000003008, ñë³ä÷èé ñóääÿ íå äîñë³äæóº ïèòàííÿ ùîäî ³ñòîòíîãî çíà÷åííÿ çàçíà÷åíèõ äîêóìåíò³â äëÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42020000000000545 â³ä 28.08.2020. Òîìó êëîïîòàííÿ â ö³é ÷àñòèí³ ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ, çà âèêëþ÷åííÿì íàäàííÿ äîñòóïó äî ³íøèõ ìàòåð³àë³â. 3.17.Ðàçîì ç òèì, êëîïîòàííÿ â ÷àñòèí³ íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó àäâîêàòó ÎÑÎÁÀ_23 íå ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ ó çâ`ÿçêó ç íåäîâåäåí³ñòþ, ùî â³í º çàõèñíèêàìè ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000545 â³ä 28.08.2020 - äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ íå íàäàí³ äîêóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü éîãî ïîâíîâàæåííÿ çàõèñíèêà (îðäåðó, ñâ³äîöòâà ïðî ïðàâî íà çàéíÿòòÿ àäâîêàòñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ). 4.Âðàõîâóþ÷è çàçíà÷åíå, ïîäàíå çàõèñíèêîì ÎÑÎÁÀ_6 êëîïîòàííÿ ï³äëÿãຠ÷àñòêîâîìó çàäîâîëåííþ. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî ³ êåðóþ÷èñü ñò. 2, 131, 132, 159 164, 309, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: 1.Êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42020000000000545 â³ä 28.08.2020 çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. 2.Íàäàòè ï³äîçðþâàí³é ÎÑÎÁÀ_5 òà ¿¿ çàõèñíèêó àäâîêàòó ÎÑÎÁÀ_6 (ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî íà çàéíÿòòÿ àäâîêàòñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ ñåð³ÿ Ê ¹ 002193 â³ä 06.03.2015), àäâîêàòó ÎÑÎÁÀ_3 (ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî íà çàéíÿòòÿ àäâîêàòñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ ñåð³ÿ ÇÐ ¹ 21/1085 â³ä 11.08.2016) òà ÎÑÎÁÀ_4 (ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî íà çàéíÿòòÿ àäâîêàòñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ ñåð³ÿ ÄÍ ¹ 3445 â³ä 27.02.2019) òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ùî ì³ñòÿòüñÿ â ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 4201800000003008 â³ä 30.11.2018), à ñàìå: -ïðîòîêîë³â äîïèòó ñâ³äê³â, â õîä³ ÿêèõ ç`ÿñîâóâàëèñü ïèòàííÿ ùîäî ñòâîðåííÿ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_7 , à òàêîæ ó÷àñò³ ó çëî÷èíàõ, â÷èíþâàíèõ òàêîþ çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ, â òîìó ÷èñë³ ÎÑÎÁÀ_5 ; -ïðîòîêîë³â îáøóê³â, îãëÿäó ðå÷åé, äîêóìåíò³â, ïîâ`ÿçàíèõ ç îáñòàâèíàìè ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñóá`ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_7 , ó÷àñò³ ó çëî÷èíàõ, â÷èíþâàíèõ òàêîþ çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ, â òîìó ÷èñë³ ÎÑÎÁÀ_5 ; -ïðîòîêîë³â òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, â õîä³ âèêîíàííÿ ÿêèõ îòðèìàíî äîñòóï äî îðèã³íàë³â/êîï³é äîêóìåíò³â, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç áóäü-ÿêèìè îáñòàâèíàìè ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñóá`ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñòâîðåííÿ òà ä³ÿëüíîñò³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_7 , ó÷àñò³ ó çëî÷èíàõ, â÷èíþâàíèõ òàêîþ çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ, â òîìó ÷èñë³ ÎÑÎÁÀ_5 ; -âèñíîâê³â ïðîâåäåíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ åêñïåðòèç, ùî ï³äòâåðäæóâàëè àáî ñïðîñòîâóâàëè íàÿâí³ñòü çáèòê³â âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ä³ÿëüíîñò³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_7 , ó÷àñò³ ó çëî÷èíàõ, â÷èíþâàíèõ òàêîþ çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ, â òîìó ÷èñë³ ÎÑÎÁÀ_5 ; ùî çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ç ìîæëèâ³ñòþ îçíàéîìèòèñü ç íèìè, çíÿòè òà âèëó÷èòè êîﳿ. 3.Ðîç`ÿñíèòè îñîá³, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ ïåðåáóâàþòü ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ùî ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ óõâàëè ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ñë³ä÷èé ñóääÿ çà êëîïîòàííÿì ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³é íàäàíî ïðàâî íà äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â íà ï³äñòàâ³ óõâàëè, ìຠïðàâî ïîñòàíîâèòè óõâàëó ïðî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè ÊÏÊ Óêðà¿íè ç ìåòîþ â³äøóêàííÿ òà âèëó÷åííÿ çàçíà÷åíèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â 4.Ñòðîê 䳿 óõâàëè äâà ì³ñÿö³ ç äíÿ ¿¿ ïîñòàíîâëåííÿ (äî 24.11.2021). 5.Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1