Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/3923/21

Ñïðàâà ¹ 991/3923/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/3984/21 Ó Õ Â À Ë À ²ìåíåì Óêðà¿íè 17 ÷åðâíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 , ïîãîäæåíå ³ç ïðîêóðîðîì ïåðøîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ùîäî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíêè ì. Ïàâëîãðàä, Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáë., ðàí³øå íå ñóäèìî¿, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364-1, ÷.÷. 1, 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äî ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî âèùåçàçíà÷åíå êëîïîòàííÿ, â ÿêîìó äåòåêòèâ ïîðóøóº ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ äî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Äîâîäè êëîïîòàííÿ ³äïîâ³äíî äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîðàìè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 364-1, ÷. 2 ñò. 28 ÷. 1 ñò. 366, ÷. 2 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 366, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, Ïåðøèé çàñòóïíèê Ãîëîâè Ïðàâë³ííÿ Êåð³âíèê Á³çíåñó êðóïíèõ ³ VIP-ê볺íò³â ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ÎÑÎÁÀ_7 , Ãîëîâà Ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ÎÑÎÁÀ_8 òà íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòó ô³íàíñîâîãî ìåíåäæìåíòó ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ÎÑÎÁÀ_6 , ÿêà îäíî÷àñíî çàéìàëà ïîñàäó ïåðøîãî çàñòóïíèêà Ãîëîâè Ïðàâë³ííÿ ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» òà ³íø³ íåâñòàíîâëåí³ äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì îñîáè, ó íåâñòàíîâëåíèé äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ÷àñ, àëå íå ï³çí³øå 16.12.2016, òà ó íåâñòàíîâëåíîìó äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ì³ñö³, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», ç óðàõóâàííÿì ïîçèö³¿ âëàñíèê³â éîãî ³ñòîòíî¿ ó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_10 , ó íàéáëèæ÷èé ÷àñ áóäå âèçíàíèé íåïëàòîñïðîìîæíèì òà ïåðåéäå ï³ä êîíòðîëü äåðæàâè, òà ðîçóì³þ÷è, ùî ó çâ`ÿçêó ³ç öèì âîíè âòðàòÿòü êîíòðîëü íàä ãðîøîâèìè êîøòàìè Áàíêó, ïåðåñë³äóþ÷è êîðèñëèâó ìåòó, ç ìåòîþ òîãî ùîá êîøòè íå ïîñòóïèëè íà êîðèñòü äåðæàâè, ï³äãîòóâàëè òà âèð³øèëè ðåàë³çóâàòè çëî÷èííèé ïëàí ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â Áàíêó â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, à ñàìå íà ï³äñòàâ³ ð³øåíü Êðåäèòíîãî Êîì³òåòó â³ä 15.01.2014 òà 16.12.2016, ÿê³ íå â³äïîâ³äàëè âèìîãàì «Ïîëîæåííÿ ïðî êðåäèòí³ êîì³òåòè, â ñèñòåì³ «Ïðèâàòáàíê», ïðîòèïðàâíî íàðàõóâàëè ³ âèïëàòèëè 16.12.2016 íåîá´ðóíòîâàíó äîäàòêîâó âèíàãîðîäó ³íäåêñîâàíó êîì³ñ³þ, ïî äåïîçèòíîìó äîãîâîðó ¹ ÑÇ/198 â³ä 29.12.2005 òà äåïîçèòíîìó äîãîâîðó ¹ 238217 â³ä 11.01.2014 íà êîðèñòü ïîâ`ÿçàíî¿ ç áàíêîì þðèäè÷íî¿ îñîáè ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ», ó ñóì³ 136 892 225, 41 ãðèâåíü, âèêîðèñòîâóþ÷è äëÿ öüîãî, ÿê ïðèâ³ä, íàÿâíå â äåðæàâ³ çðîñòàííÿ êóðñó ãðèâí³ äî äîëàðó ÑØÀ. 22.02.2021 Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì ïðîêóðîðîì, ÿêèé çä³éñíþº ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_11 ïîãîäæåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_6 , ñêëàäåíå äåòåêòèâîì Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ÿêå, ó çâ`ÿçêó ç íåâñòàíîâëåííÿì ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 , çä³éñíåíî ó ïåðåäáà÷åíèé çàêîíîäàâñòâîì ñïîñ³á âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. ϳäñòàâîþ äëÿ çâåðíåííÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñòàëè íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_6 â÷èíèëà çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 Óêðà¿íè òà íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1, 3, 4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ðèçèê òîãî, ùî ï³äîçðþâàíà ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ³íøèõ ó÷àñíèê³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, à òàêîæ òà îáñòàâèíà, ùî 12.05.2021 ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 , ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_6 îãîëîøåíî â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ òà çàçíà÷èâ, ùî ç³áðàí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîêàçè ñâ³ä÷àòü ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü ïîâ³äîìëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó çä³éñíþâàëîñÿ ó ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè ñïîñ³á äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü ó çâ`ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ ÎÑÎÁÀ_6 çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ íà ÷àñ çä³éñíåííÿ òàêèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é. Ðàçîì ç öèì ïðîêóðîð òàêîæ ïîÿñíèâ, ùî 17.02.2021 ÎÑÎÁÀ_6 ïîêèíóëà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè òà äî ÷àñó ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó íå ïîâåðòàëàñÿ. Âêàçàíà ïîâåä³íêà ÎÑÎÁÀ_6 ùîäî çàëèøåííÿ òåðèòî𳿠Óêðà¿íè íà òðèâàëèé ÷àñ º íå õàðàêòåðíîþ äëÿ íå¿ òà ñâ³ä÷èòü ïðî óìèñíå óõèëåííÿ â³ä ïîâåðíåííÿ äî Óêðà¿íè. Ó çâ`ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ ï³äîçðþâàíî¿ çà ì³ñöåì ìåøêàííÿ íà ïðîòÿç³ òðèâàëîãî ÷àñó, ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ îñòàííþ îãîëîøåíî ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Êð³ì òîãî, íà òâåðäæåííÿ ïðîêóðîðà, â³äñóòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_6 íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè áåççàïåðå÷íî ñâ³ä÷èòü ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ. Ïîðÿä ç ³ñíóâàííÿì ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ ïðîêóðîð òàêîæ ïîñëàâñÿ íà ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â âïëèâó íà ó÷àñíèê³â äàíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Îá´ðóíòóâàííÿ íàÿâíîñò³ çàçíà÷åíèõ ðèçèê³â íàäàâ àíàëîã³÷í³ òåêñòó ïîäàíîãî êëîïîòàííÿ. Ïîñèëàþ÷è íà âèùåâèêëàäåí³ îáñòàâèíè ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³ ïðîêóðîð ïðîñèâ êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè òà îáðàòè äî ï³äîçðþâàíî¿ çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äî ÷àñó çàòðèìàííÿ îñòàííüî¿, ùî íàäàñòü ñòîðîí³ îáâèíóâà÷åííÿ çàä³ÿòè óñ³ ìîæëèâ³ çàõîäè äëÿ âñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 òà ïîâåðíåííÿ íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè äëÿ çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ñïðàâè çà ¿¿ ó÷àñò³. Äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_4 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íàäàëà ïèñüìîâ³ çàïåðå÷åííÿ ùîäî çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ òà äîäàòêîâî ïîÿñíèëà, ùî äî ÎÑÎÁÀ_6 íå ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî çàïîá³æíîãî çàõîäó ç îãëÿäó íà íå íàáóòòÿ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿ òà ó çâ`ÿçêó ³ç òèì, ùî îñòàííÿ íå ïåðåáóâຠó ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó. Òàê, ñòîñîâíî íå íàáóòòÿ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿ çàõèñíèê çàçíà÷èëà, ùî äåòåêòèâàì, íà äåíü ñêëàäàííÿ ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, áóëî â³äîìî ïðî â³äñóòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_6 íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, âò³ì íèìè çä³éñíåíî â³äïðàâëåííÿ ëèñòà çà ì³ñöåì ìåøêàííÿ îñòàííüî¿. ßê ðåçóëüòàò ïîøòîâå â³äïðàâëåííÿ íå áóëî îòðèìàíî ÎÑÎÁÀ_6 òà âîíà íå çíàéîìèëàñÿ ç éîãî çì³ñòîì. Ðàçîì ç òèì, âðó÷åííÿ ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ãîëîâ³ ÎÑÁÁ çà ì³ñöåì ìåøêàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 áóëî çä³éñíåíî íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ éîãî çàòâåðäæåííÿ, à îòæå òàêå âðó÷åííÿ çä³éñíåíî ç ïîðóøåííÿì ïðèïèñ³â ÊÏÊ Óêðà¿íè ùîäî äàòè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. Âîäíî÷àñ, â³äïîâ³äíî äî íàäàíèõ ãîëîâîþ ÎÑÁÁ ñâ³ä÷åíü, íèì íå ïåðåäàâàëîñÿ í³ÿêèõ äîêóìåíò³â ÎÑÎÁÀ_6 , à îòæå âîíà íå çíàéîìèëàñÿ ³ ç òèìè äîêóìåíòàìè, ùî áóëè âðó÷åí³ ãîëîâ³ ÎÑÁÁ. Êð³ì òîãî, ïîñèëàííÿ íà íàä³ñëàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó åëåêòðîííîþ ïîøòîþ º áåçï³äñòàâíèì, îñê³ëüêè ïðîêóðîðîì æîäíèì ÷èíîì íå äîâîäèòüñÿ íàëåæíîñò³ òàêî¿ ïîøòè ñàìå ÎÑÎÁÀ_6 , à ïîâ³äîìëåííÿ íàä³ñëàíå íà àáîíåíòñüêèé íîìåð òåëåôîíó, ùî ïåðåáóâàâ ó êîðèñòóâàíí³ ÎÑÎÁÀ_6 ì³ñòèòü âèêëþ÷íî ôàéë «ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó», áåç çàçíà÷åííÿ íàÿâíîñò³ â íüîìó ïàì`ÿòêè ïðî ïðîöåñóàëüí³ ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè ï³äîçðþâàíîãî, ùî òàêîæ íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çà íàâåäåíèõ îáñòàâèí ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå çä³éñíåíî ïîâ³äîìëåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ïðî ï³äîçðó, à îòæå âîíà íå íàáóëà â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó. Ç ïðèâîäó ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó çàõèñíèê çàçíà÷èëà, ùî ÎÑÎÁÀ_6 íå ìîæå ïåðåáóâàòè ó òàêîìó ðîçøóêó ç äåê³ëüêîõ ï³äñòàâ. Ïî-ïåðøå, íàäàíèé äî ñóäó âèòÿã ç ªÐÄÐ íå ì³ñòèòü â³äîìîñòåé ïðî îãîëîøåííÿ ¿¿ ó ðîçøóê, ùî º íåîáõ³äíîþ âèìîãîþ, â³äïîâ³äíî äî ïðèïèñ³â çàêîíîäàâñòâà. Ïî-äðóãå, ó ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ â³äñóòí³ â³äîìîñò³ ùîäî çâåðíåííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ äî ³íòåðïîëó ç â³äïîâ³äíèì çàïèòîì òà âèñòàâëåííÿ ³íòåðïîëîì ÷åðâîíî¿ êàðòêè äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçøóêó ÎÑÎÁÀ_6 . Ó ñóêóïíîñò³ íàâåäåíîãî, ó çâ`ÿçêó ç íå íàáóòòÿì ÎÑÎÁÀ_6 ñòàòóñ³ ï³äîçðþâàíî¿ òà íå ïåðåáóâàííÿì ó ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó, çàõèñíèê ïðîñèëà â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ òà íå îáèðàòè äî ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Äîäàòêîâ³ äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ϳñëÿ íàäàíèõ çàïåðå÷åíü çàõèñíèêà, ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 äîäàòêîâî ïîÿñíèâ, ùî íàäàíèé äî ñóäó âèòÿã ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ì³ñòèòü óñ³ ïåðåäáà÷åí³ ïîçèö³¿. Éîãî ôîðìà º ÷³òêî âèçíà÷åíîþ ³ ³íøîãî ó íüîìó âêàçàíî áóòè íå ìîæå. ³äîìîñò³ ùîäî ïåðåáóâàííÿ îñîáè ó ðîçøóêó âíîñÿòüñÿ äî ªÐÄÐ òà â³äîáðàæàþòüñÿ â ³íøèõ äîêóìåíòàõ, âò³ì íå ó ñàìîìó âèòÿãó. Îö³íêà òà âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³ Â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º âèíÿòêîâèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ âèêëþ÷íî ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîð äîâåäå, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó. Çã³äíî ï. 4 ÷. 2 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íå ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèé, îêð³ì ÿê äî ðàí³øå íå ñóäèìî¿ îñîáè, ÿêà ï³äîçðþºòüñÿ àáî îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåí³ çëî÷èíó, çà ÿêèé çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê ïîíàä ï`ÿòü ðîê³â. Çà ³íêðèì³íîâàíå ÎÑÎÁÀ_6 êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè ìîæëèâå ïðèçíà÷åííÿ ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ â³ä 7 äî 12 ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî 3 ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà, ùî â³äïîâ³äຠçàêîíîäàâ÷î ïåðåäáà÷åíèì ï³äñòàâàì äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Çã³äíî ³ç ÷àñòèíàìè 1, 2 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè òàê³ ä³¿: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: - íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; - íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; - íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³ (÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ç îãëÿäó íà òå, ùî ïðîêóðîð çâåðíóâñÿ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó â ïîðÿäêó ÷. 6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíî¿, ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠïåðåâ³ðèòè âèéíÿòêîâî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé âè¿õàâ òà/àáî îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåí³ çàêîíîäàâ÷³ ïîëîæåííÿ òà çâàæàþ÷è íà òâåðäæåííÿ ñòîðîíè çàõèñòó, íàäàí³ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ùîäî â³äñóòíîñò³ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî òà â³äñóòíîñò³ â³äîìîñòåé ùîäî ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ó ðîçøóêó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå âñòàíîâèòè ÷è íàÿâí³ çàêîíîäàâ÷î âèçíà÷åí³ ï³äñòàâè, ÿê³ îáóìîâëþþòü íåîáõ³äí³ñòü ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíî¿, äî ÿêèõ íàëåæàòü ÿê ñàì ôàêò íàáóòòÿ îñîáîþ ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, òàê ³ ôàêò òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé âè¿õàâ òà/àáî îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Ùîäî íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_6 ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿ ó ìåæàõ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äîçðþâàíèì º, çîêðåìà, îñîáà ùîäî ÿêî¿ ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îäíàê éîãî íå âðó÷åíî ¿é âíàñë³äîê íåâñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñîáè, ïðîòå âæèòî çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âðó÷àºòüñÿ ó äåíü éîãî ñêëàäåííÿ ñë³ä÷èì àáî ïðîêóðîðîì, à ó âèïàäêó íåìîæëèâîñò³ òàêîãî âðó÷åííÿ - ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Ïîðÿäîê çä³éñíåííÿ ïîâ³äîìëåíü ïåðåäáà÷åíèé ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çà çì³ñòîì ÷. 1 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè îñîáà âèêëèêàºòüñÿ äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó øëÿõîì âðó÷åííÿ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê, íàä³ñëàííÿ ¿¿ ïîøòîþ, åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ÷è ôàêñèì³ëüíèì çâ`ÿçêîì, çä³éñíåííÿ âèêëèêó ïî òåëåôîíó àáî òåëåãðàìîþ. Ó ðàç³ òèì÷àñîâî¿ â³äñóòíîñò³ îñîáè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ïîâ³ñòêà äëÿ ïåðåäà÷³ ¿é âðó÷àºòüñÿ ï³ä ðîçïèñêó äîðîñëîìó ÷ëåíó ñ³ì`¿ îñîáè ÷è ³íø³é îñîá³, ÿêà ç íåþ ïðîæèâàº, æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³é îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ îñîáè àáî àäì³í³ñòðàö³¿ çà ì³ñöåì ¿¿ ðîáîòè (÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ²ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî 22.02.2021 äåòåêòèâîì Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 çà ïîãîäæåííÿì ³ç Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì ÎÑÎÁÀ_11 ñêëàäåíî ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ íåþ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó çâ`ÿçêó ³ç â³äñóòí³ñòþ ÎÑÎÁÀ_6 çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ òà ïðîæèâàííÿ, à òàêîæ â³äñóòí³ñòþ â³äîìîñòåé ïðî òî÷íå ¿¿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè, áóëî çä³éñíåíî íàñòóïíèì ÷èíîì: - 22.02.2021 íàïðàâëåíî íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_6 çà àäðåñîþ ì³ñöÿ ðåºñòðàö³¿ òà ìåøêàííÿ îñòàííüî¿: ÀÄÐÅÑÀ_1 ; - 23.02.2021 íàðî÷íî âðó÷åíî ãîëîâ³ ïðàâë³ííÿ ÎÑÁÁ «Âîñõîä 147» - îðãàí³çàö³¿, ùî çä³éñíþº îáñëóãîâóâàííÿ áóäèíêó çà ì³ñöåì ìåøêàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 äëÿ ïåðåäà÷³ îñòàíí³é; - 25.02.2021 íàä³ñëàíî çàñîáàìè òåëåôîííîãî çâ`ÿçêó â ³íòåðíåò äîäàòêó äëÿ êîðèñòóâàííÿ ïîâ³äîìëåííÿìè íà àáîíåíòñüêèé íîìåð òåëåôîíó, ùî ïåðåáóâຠó êîðèñòóâàíí³ ÎÑÎÁÀ_6 (íàëåæí³ñòü íîìåðó ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðîòîêîëîì äîïèòó îñòàííüî¿). Çàçíà÷åíå äຠï³äñòàâè ââàæàòè, ùî îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âæèâ óñ³õ ìîæëèâèõ òà íåîáõ³äíèõ çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³ä 22.02.2021 ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü, à òîìó, íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, îñòàííÿ íàáóëà ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017. Ç ïðèâîäó çàïåðå÷åíü ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî âðó÷åííÿ ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íå â äåíü ¿¿ ñêëàäàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå çàçíà÷èòè íàñòóïíå Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó º ñèñòåìîþ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é òà ð³øåíü ñë³ä÷îãî àáî ïðîêóðîðà ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñïðÿìîâàíèõ íà ôîðìóâàííÿ çàêîííî¿ òà îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè çà óìîâè çàáåçïå÷åííÿ îñîá³, ÿêà ñòàëà ï³äîçðþâàíîþ, ìîæëèâîñò³ çàõèùàòèñÿ óñ³ìà äîçâîëåíèìè çàêîíîì çàñîáàìè òà ñïîñîáàìè. Öèì àêòîì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âïåðøå ôîðìóºòüñÿ òà îá´ðóíòîâóºòüñÿ ï³äîçðà êîíêðåòíî¿ îñîáè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Âèêëàäåíà â ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåíí³ ï³äîçðà ñëóæèòü ï³ä´ðóíòÿì äëÿ ïî÷àòêó ðåàë³çàö³¿ çàñàäè çìàãàëüíîñò³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ó ï³äîçðþâàíîãî ç`ÿâëÿþòüñÿ ìîæëèâîñò³ âïëèâàòè íà çì³ñò ï³äîçðè òà íà ïîäàëüøå ôîðìóëþâàííÿ îáâèíóâà÷åííÿ â îáâèíóâàëüíîìó àêò³, ÿêèì çàâåðøóºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ. Ñôîðìóëüîâàíà ï³äîçðà âñòàíîâëþº ìåæ³ çä³éñíåííÿ ñë³ä÷èì ³ ïðîêóðîðîì îáâèíóâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, à ï³äîçðþâàíèé, éîãî çàõèñíèê îäåðæóþòü ìîæëèâ³ñòü á³ëüø ö³ëåñïðÿìîâàíî ðåàë³çîâóâàòè ôóíêö³þ çàõèñòó (ïîñòàíîâà Âåëèêî¿ Ïàëàòè Âåðõîâíîãî Ñóäó ó ñïðàâ³ ¹ 536/2475/14-ê â³ä 11 ãðóäíÿ 2019 ðîêó). Òîìó, çâàæàþ÷è íà âàæëèâ³ñòü þðèäè÷íîãî çíà÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, âèìîãà ïðî âðó÷åííÿ îñîá³ ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â äåíü ¿¿ ñêëàäàííÿ îá´ðóíòîâàíà ìîæëèâ³ñòþ âæèòòÿ òàêîþ îñîáîþ ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì ä³é, ÿê³ äîçâîëÿþòü îñîá³ áóòè îá³çíàí³é ïðî âèñóíóòó ¿é ï³äîçðó òà ìîæëèâ³ñòü çàõèùàòèñü â³ä íå¿. Âò³ì, ó äàíîìó âèïàäêó âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_6 â³äáóâàëîñü øëÿõîì ¿¿ âðó÷åííÿ ãîëîâ³ ÎÑÁÁ «Âîñõîä 147» - ÎÑÎÁÀ_12 , â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òîáòî, îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âæèâ óñ³ ìîæëèâ³ çàõîäè, ñïðÿìîâàí³ íà âðó÷åííÿ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_6 . Âò³ì, ÷åðåç â³äñóòí³ñòü îñòàííüî¿ çà ì³ñöåì ¿¿ ìåøêàííÿ òà ðåºñòðàö³¿, âîíà âñå îäíî íå îòðèìàëà ¿¿ ó äåíü ñêëàäàííÿ òà, â³äïîâ³äíî, âíàñë³äîê öèõ îáñòàâèí íå áóëî äîñÿãíóòî ³ ãîëîâíî¿ ìåòè, âèçíà÷åíî¿ çàêîíîäàâöåì, ñïðÿìîâàíî¿ íà ðåàë³çàö³þ ïðàâà íà çàõèñò ÎÑÎÁÀ_6 ÷è âïëèâàòè íà çì³ñò ï³äîçðè òîùî, áåç æîäíèõ íåîá´ðóíòîâàíèõ çàòðèìîê. Çà íàâåäåíîãî, äîâîäè çàõèñòó ç ïðèâîäó äàòè âðó÷åííÿ òàêîãî ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â ïîðÿäêó ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè â³äõèëÿþòüñÿ, ÿê ï³äñòàâà äëÿ âèçíàííÿ íå íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_6 ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿. Ïðî îá³çíàí³ñòü ÎÑÎÁÀ_6 ùîäî êðèì³íàëüíîãî ïåðåñë³äóâàííÿ ìîæå ñâ³ä÷èòè ³ òà îáñòàâèíà, ùî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðèéìຠçàõèñíèê íà ï³äñòàâ³ óêëàäåíîãî äîãîâîðó ïðî ïðàâîâó äîïîìîãó. Ùîäî âè¿çäó òà/àáî îãîëîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê ×àñòèíîþ 6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî ìîæëèâå ó ðàç³ ÿêùî ïðîêóðîðîì, êð³ì íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, áóäå äîâåäåíî, ùî ï³äîçðþâàíèé âè¿õàâ òà/àáî îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Òîáòî ïîëîæåííÿ ÷. 6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè íå çîáîâ`ÿçóþòü ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî äîâîäèòè ôàêò ïåðåáóâàííÿ îñîáè â ðîçøóêó, éäåòüñÿ ëèøå ïðî îãîëîøåííÿ â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. ×èííèé ÊÏÊ Óêðà¿íè ó æîäí³é íîðì³ íå ðîçêðèâຠïîíÿòòÿ «ì³æíàðîäíèé ðîçøóê» òà íå âèçíà÷ຠìîìåíò, ç ÿêîãî îñîáà ââàæàºòüñÿ òàêîþ, ùî îãîëîøåíà ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Âîäíî÷àñ â àáç. 1 ÷. 1 ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè âêàçàíî, ùî «ÿêùî ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ï³äîçðþâàíîãî íåâ³äîìå àáî â³í âè¿õàâ òà/àáî ïåðåáóâຠíà òèì÷àñîâî îêóïîâàí³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ÷è çà ìåæàìè Óêðà¿íè òà íå ç`ÿâëÿºòüñÿ áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí íà âèêëèê ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà çà óìîâè éîãî íàëåæíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òàêèé âèêëèê, ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð îãîëîøóº ðîçøóê òàêîãî ï³äîçðþâàíîãî». Çà ïðàâèëàìè ÷. 2 ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè «ïðî îãîëîøåííÿ ðîçøóêó âèíîñèòüñÿ îêðåìà ïîñòàíîâà, ÿêùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ íå çóïèíÿºòüñÿ, àáî âêàçóºòüñÿ â ïîñòàíîâ³ ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿêùî òàêå ð³øåííÿ ïðèéìàºòüñÿ, â³äîìîñò³ ïðî ùî âíîñÿòüñÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü». Òàêèì ÷èíîì, äëÿ òîãî, ùîá ï³äîçðþâàíèé ââàæàâñÿ ó ðîçóì³íí³ ÷. 2 ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè îãîëîøåíèì ó ðîçøóê ìຠáóòè íàÿâíà ïîñòàâà ïðî îãîëîøåííÿ îñîáè â ðîçøóê. Çà çì³ñòîì Ðîçä³ëó IV ²íñòðóêö³¿ ïðî ïîðÿäîê âèêîðèñòàííÿ ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè Óêðà¿íè ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè ̳æíàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿ êðèì³íàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ²íòåðïîë, çàòâåðäæåíî¿ Íàêàçîì ¹ 613/380/93/228/414/510/2801/5 â³ä 17.08.2020, åòàïó çä³éñíåííÿ â³äïîâ³äíîãî çàïèòó äî ²íòåðïîëó ïåðåäóº îãîëîøåííÿ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó îñîáè â ðîçøóê ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè Óêðà¿íè, à äîêóìåíòîì, ÿêèé äîäàºòüñÿ äî çàïèòó º çàâ³ðåíà êîï³ÿ ïîñòàíîâè ïðî îãîëîøåííÿ ðîçøóêó îñîáè (ïîñòàíîâè ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ). Òîáòî âæå íà ìîìåíò çâåðíåííÿ ³ç çàïèòîì äî ²íòåðïîëó îñîáà ìຠáóòè îãîëîøåíîþ â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Âèùåâèêëàäåíå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ìîìåíò, ç ÿêîãî îñîáà ââàæàºòüñÿ òàêîþ, ùî îãîëîøåíà ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, â³äïîâ³äຠ÷àñó âèíåñåííÿ ïîñòàíîâè ïðî îãîëîøåííÿ îñîáè ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, à äîêàçîì, ÿêèì ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ìຠäîâîäèòè ïåðåä ñë³ä÷èì ñóääåþ ôàêò òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê º íàÿâí³ñòü ó ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ ïðî îãîëîøåííÿ îñîáè â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, îôîðìëåíîãî ïîñòàíîâîþ. Ïîçèö³ÿ ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî íåäîñòàòíîñò³ ïîñòàíîâè ïðî îãîëîøåííÿ îñîáè ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ ôàêòó ïåðåáóâàííÿ îñîáè ó òàêîìó ðîçøóêó, ÿêà áàçóºòüñÿ íà ð³øåííÿõ ñë³ä÷èõ ñóää³â Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó òà êîëåã³é ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êðèòè÷íî ñïðèéìàºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ç îãëÿäó íà ò³ îáñòàâèíè, ùî âèêëàäåí³ ó â³äïîâ³äíèõ ð³øåííÿõ ïðàâîâ³ ïîçèö³¿ ´ðóíòóâàëèñÿ íà ïîëîæåííÿõ ²íñòðóêö³¿ ïðî ïîðÿäîê âèêîðèñòàííÿ ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè ìîæëèâîñòåé Íàö³îíàëüíîãî öåíòðàëüíîãî áþðî ²íòåðïîëó â Óêðà¿í³ â ïîïåðåäæåíí³, ðîçêðèòò³ òà ðîçñë³äóâàíí³ çëî÷èí³â, çàòâåðäæåíî¿ ñï³ëüíèì íàêàçîì ¹ 3/1/2/5/2/2 â³ä 09.01.1997, ÿêà, ÿê íà ÷àñ ðîçãëÿäó öüîãî êëîïîòàííÿ, òàê ³ íà ÷àñ âèíåñåííÿ ïîñòàíîâè ïðî îãîëîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, âòðàòèëà ÷èíí³ñòü. Çà òàêèõ îáñòàâèí, ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äõèëÿº äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó â ö³é ÷àñòèí³. ²ç äîñë³äæåíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ìàòåð³àë³â ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî â³äïîâ³äíî äî ³íôîðìàö³¿ ç ²íòåãðîâàíî¿ ì³æâ³äîì÷î¿ ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éíî¿ ñèñòåìè ùîäî êîíòðîëþ îñ³á, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà âàíòàæ³â, ÿê³ ïåðåòèíàþòü äåðæàâíèé êîðäîí «Àðêàí», ÎÑÎÁÀ_6 ðàçîì ç íåïîâíîë³òí³ì ñèíîì, 17.02.2021, ó íàïðÿìêó âè¿çäó ç Óêðà¿íè, âèëåò³ëà ïàñàæèðñüêèì ë³òàêîì WRC7753, ñïîëó÷åííÿì Äí³ïðî-Ñòàìáóë. ³äîìîñòåé ïðî ¿õ ïîâåðíåííÿ ³íôîðìàö³éíà ñèñòåìà «Àðêàí» íå ì³ñòèòü. Êð³ì òîãî ëèñò ̳í³ñòåðñòâà çàêîðäîííèõ ñïðàâ Óêðà¿íè ¹ 71/16-50, çàñâ³ä÷óº â³äñóòí³ñòü çâåðíåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 äî çàêîðäîííèõ äèïëîìàòè÷íèõ óñòàíîâ Óêðà¿íè. Ç îãëÿäó íà âêàçàíå, ó çâ`ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ â³äîìîñòåé ùîäî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 òà ¿¿ â³äñóòí³ñòþ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 â³ä 12.05.2021, ÎÑÎÁÀ_6 îãîëîøåíî â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Ëèñòîì çà ¹ 0421-192/16295 âèùåâêàçàíó ïîñòàíîâó áóëî ñêåðîâàíî äî Äåïàðòàìåíòó ì³æíàðîäíîãî ïîë³öåéñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè. Âðàõîâóþ÷è âèùåíàâåäåí³ îáñòàâèíè ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠäîâåäåíèì òîé ôàêò, ùî ÎÑÎÁÀ_6 îãîëîøåíà ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, ç îãëÿäó íà òå, ùî ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çíàéøëè ñâîº ï³äòâåðäæåííÿ ò³ îáñòàâèíè, ùî ÎÑÎÁÀ_6 íàáóëà ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òàêîæ ôàêò òîãî, ùî âîíà îãîëîøåíà ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, âè¿õàëà, ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî äîñòàòí³ ï³äñòàâè äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíî¿, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ïðèïèñ³â ÷. 6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ùîäî íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè Îñê³ëüêè ïîëîæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà íå ðîçêðèâàþòü ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè», â îö³íö³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íàëåæèòü êîðèñòóâàòèñÿ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà â³äïîâ³äíî äî ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè» º äæåðåëîì ïðàâà. Òàê, ó ñâî¿õ ð³øåííÿõ, çîêðåìà, «Ôîêñ, Êåìïáåë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «Íå÷èïîðóê òà Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè», ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè íàãîëîøóº, ùî «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ á ìîãëè ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à ó òîìó, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè çëî÷èí. Ïðè öüîìó ôàêòè ùî ï³äòâåðäæóþòü îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó íå ïîâèíí³ áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ, ùî é ôàêòè, íà ÿêèõ ìຠ´ðóíòóâàòèñÿ îáâèíóâàëüíèé âèðîê. Ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» íå ïåðåäáà÷àº, ùî óïîâíîâàæåí³ îðãàíè ìàþòü îïåðóâàòè äîêàçàìè, äîñòàòí³ìè äëÿ ïðåä`ÿâëåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ÷è óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó, ùî ïîâ`ÿçàíî ç ìåíøîþ ì³ðîþ éìîâ³ðíîñò³, íåîáõ³äíîþ íà ðàíí³õ åòàïàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äëÿ îáìåæåííÿ ïðàâ îñîáè. Ñòàòòÿ 277 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷ຠâèìîãè äî ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ÿê ïðîöåñóàëüíîãî äîêóìåíòà. Òàê, â³äïîâ³äíî äî çàçíà÷åíî¿ íîðìè, äàíèé äîêóìåíò, îêð³ì ³íøèõ â³äîìîñòåé, ìຠì³ñòèòè çì³ñò ï³äîçðè, ùî ïîâèíåí áóòè äîñòàòí³ì äëÿ ñïðèéíÿòòÿ òðåò³ìè îñîáàìè òèõ ä³é, ÿê³ îïèñóþòüñÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ó â³äïîâ³äíîìó äîêóìåíò³. Ðàçîì ç öèì, äîñòàòí³ñòü íàëåæèòü äî îö³íî÷íî¿ êàòåãîð³¿, à òîìó â êîæíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çà ñâî¿ì âíóòð³øí³ì ïåðåêîíàííÿì ñë³ä÷èé (äåòåêòèâ), ïðîêóðîð âèð³øóþòü ïèòàííÿ ïðî äîñòàòí³ñòü ð³âíÿ ï³äîçðè, îá´ðóíòóâàííÿ ÿêî¿ (òîáòî ¿¿ çì³ñò) ëÿãຠâ îñíîâó ïðîöåñóàëüíîãî äîêóìåíòà. Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó öå ñóá`ºêòèâíå, çàñíîâàíå íà â³äïîâ³äí³é ñòðóêòóð³ ñêëàäó çëî÷èíó, ôîðìóëþâàííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ó ôîðì³ ïåâíî¿ òåçè, ÿêà ëèøå ó ïðîöåñ³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â ïîâíîìó îáñÿç³ ìîæå ïåðåðîñòè ó òâåðäæåííÿ ó âèãëÿä³ îáâèíóâàëüíîãî àêòà. Óÿâëåííÿ ïðî «îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó» ìຠ´ðóíòóâàòèñÿ ïîì³æ ³íøèõ ôàêòîð³â, íà äâîõ êëþ÷îâèõ êðèòåð³ÿõ: ñóá`ºêòèâíîìó òà îá`ºêòèâíîìó. Ïåðøèé êðèòåð³é îçíà÷àº, ùî ï³äîçðà ìຠáóòè äîáðîñîâ³ñíîþ, òîáòî îñîáà, ÿêà îãîëîñèëà ïðî ï³äîçðó, ìຠùèðî ï³äîçðþâàòè îñîáó ó â÷èíåíí³ òàêîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, äðóãèé ùî îá`ºêòèâíî ³ñíóþòü äàí³ ïðî ñêîºíå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ³ ïðè÷åòí³ñòü îñîáè äî â÷èíåííÿ ïðàâîïîðóøåííÿ. Òàêèìè äàíèìè ìîæóòü áóòè 䳿 ñàìîãî ï³äîçðþâàíîãî, íàÿâí³ äîêóìåíòè, ðå÷îâ³ äîêàçè, ïîêàçàííÿ î÷åâèäö³â òîùî. Ç ìàòåð³àë³â äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ï³äîçðþºòüñÿ ó ðîçòðàò³ ÷óæîãî ìàéíà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîãî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, òîáòî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïåðåâ³ðèâøè äîäàí³ äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ïîâ³äîìëåíà ÎÑÎÁÀ_6 ï³äîçðà, íà ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ, º îá´ðóíòîâàíîþ, îñê³ëüêè ³ñíóþòü ôàêòè òà ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ïåðåêîíóþòü ó òîìó, ùî âîíà ìîãëà â÷èíèòè çàçíà÷åíèé âèùå çëî÷èí. Òàêèìè ìàòåð³àëàìè (äîêàçàìè) ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåí³ º: (1) êîï³ÿ Âèñíîâêó «Ïðî ðåçóëüòàòè ñëóæáîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà ôàêòàìè àêòèâíèõ îïåðàö³é, ïðîâåäåíèõ ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» 16.12.2016 íà çíà÷í³ ñóìè, ùî âèêëèêàþòü ñóìí³âè â ¿õ ïðàâîì³ðíîñò³» â³ä 10.03.2017, ÿêèì âñòàíîâëåíî íåâ³äïîâ³äí³ñòü ïîðÿäêó ðîçãëÿäó ³ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü, îôîðìëåííÿ ïðîòîêîëó êðåäèòíîãî êîì³òåòó ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â³ä 15.01.2014 âèìîãàì «Ïîëîæåííÿ ïðî êðåäèòí³ êîì³òåòè», ÿê³ ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî éìîâ³ðíî óìèñíå ï³äðîáëåííÿ ð³øåíü êðåäèòíîãî êîì³òåòó; (2) êîï³ÿ äîãîâîð³â ïðî ðîçì³ùåííÿ êîøò³â íà ñòðîêîâîìó äåïîçèò³ ¹ 238217 â³ä 11.01.2014 òà ÑÇ/198 â³ä 29.12.2005 òà äîäàòêîâèõ óãîä äî íèõ, ÿê³ íå ïåðåäáà÷àëè âèïëàòó äîäàòêîâî¿ âèíàãîðîäè (³íäåêñîâàíî¿ êîì³ñ³¿) ó çâ`ÿçêó ç ðîñòîì êóðñó ãðèâí³ äî äîëàðó ÑØÀ; (3) êîï³ÿ ëèñòà ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â³ä 08.01.2014 ¹ DN81 íà àäðåñó Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ «ÑÊ «²íãîññòðàõ», ùîäî ïðîïîçèö³¿ ðîçì³ùåííÿ äåïîçèòó ç ìîæëèâ³ñòþ íàðàõóâàííÿ âèíàãîðîäè ó çâ`ÿçêó ç êîëèâàííÿìè êóðñó ãðèâí³ äî äîëàðó ÑØÀ; (4) íàêàç â³ä 18.09.2007 ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_6 íà ïîñàäó Ïåðøîãî çàñòóïíèêà Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÑÊ «²íãîññòðàõ» (çà ñóì³ñíèöòâîì) òà êîï³ÿ íàêàçó ïðî çâ³ëüíåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ç ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â³ä 30.05.2017, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ îñòàííÿ îäíî÷àñíî çàéìàëà ïîñàäè ó â³äïîâ³äíèõ óñòàíîâàõ; (5) êîï³ÿ äîäàòêîâî¿ óãîäè â³ä 02.12.2016 ¹ 48 äî äåïîçèòíîãî äîãîâîðó ¹ ÑÇ/198, à òàêîæ êîﳿ äîäàòêîâèõ óãîä â³ä 16.12.2016 äî äåïîçèòíèõ äîãîâîð³â ¹ 238217 òà ¹ ÑÇ/198 ïðî íàðàõóâàííÿ ³ âèïëàòó âèíàãîðîäè (³íäåêñàö³¿) ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» â ñóì³ 129 490 883, 54 ãðí. òà â ñóì³ 7 401 380,94 ãðí. â³äïîâ³äíî; (6) êîﳿ ïðîòîê³â êðåäèòíîãî êîì³òåòó ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» â³ä 15.01.2014 òà 16.12.2016, ÿê³ áóëè ï³äïèñàí³ îäíîîñîáîâî ÎÑÎÁÀ_8 òà â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ êðåäèòíèì êîì³òåòîì ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî íàðàõóâàííÿ ³ âèïëàòó äîäàòêîâîãî äîõîäó (³íäåêñàö³¿) ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ»; (7) ìåìîð³àëüí³ îðäåðè ¹ 10, 1 òà 11, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» íàðàõîâàíî ³íäåêñàö³þ ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» â ñóì³ 129 490 883, 54 ãðí. çà äåïîçèòíèì äîãîâîðîì ¹ 238217 òà â ñóì³ 7 401 380,94ãðí. çà äåïîçèòíèì äîãîâîðîì ¹ ÑÇ/198; (8) âèñíîâêîì åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 13.02.2021, ÿêèì âñòàíîâëåíî, ùî ðîçì³ð øêîäè (çáèòê³â) çàâäàíî¿ ÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» âíàñë³äîê çä³éñíåííÿ 16.12.2016 âèïëàò ãðîøîâèõ êîøò³â íà êîðèñòü ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» â ÿêîñò³ ³íäåêñàö³¿ (âèíàãîðîäè ó çâ`ÿçêó ³ç ðîñòîì êóðñó ãðèâí³ äî äîëàðó ÑØÀ) äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóºòüñÿ â ñóì³ 136 892 225, 41 ãðèâåíü; (9) ïîâ³äîìëåííÿì Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â³ä 14.12.2016 ïðî âèçíàííÿ ÏðÀÒ ÑÊ «²íãîññòàðõ» ïîâ`ÿçàíîþ ³ç ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» îñîáîþ òà ³íøèìè ìàòåð³àëàìè ïðîâàäæåííÿ ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³. Òàêèì ÷èíîì, äîñë³äèâøè íàäàí³ äî ñóäó ìàòåð³àëè ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³, ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâèâ, ùî âèñíîâêè îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðî íàÿâí³ñòü ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 äî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, íå º î÷åâèäíî íåîá´ðóíòîâàíèìè ÷è íåäîïóñòèìèìè. Çâàæàþ÷è íà âêàçàíå, íå âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî äîâåäåí³ñòü âèíè òà ïðàâèëüí³ñòü êâàë³ô³êàö³¿ ä³é ÎÑÎÁÀ_6 , âèõîäÿ÷è ç íàÿâíèõ ó ñóäó ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ îñòàíüîþ âèùåçàçíà÷åíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ çà âèêëàäåíèõ ó êëîïîòàíí³ îáñòàâèí. Âêàçàíå, íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó âèä³ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèê³â Ðèçèêîì ó êîíòåêñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º ïåâíà ñòóï³íü ìîæëèâîñò³, ùî îñîáà âäàñòüñÿ äî â÷èíê³â, ÿê³ áóäóòü ïåðåøêîäæàòè äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ òà ñóäîâîìó ðîçãëÿäó àáî æ ñòâîðÿòü çàãðîçó ñóñï³ëüñòâó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, îö³íþþ÷è â³ðîã³äí³ñòü òàêî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî, ìຠä³éòè îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó ïðî âèñîêó ñòóï³íü éìîâ³ðíîñò³ ïîçàïðîöåñóàëüíèõ ä³é çàçíà÷åíî¿ îñîáè. ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîêëàäຠíà ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà îáîâ`ÿçîê îá´ðóíòóâàòè ðèçèêè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ.  îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîð ïîñèëàºòüñÿ íà ³ñíóâàííÿ òàêèõ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â òà ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 3) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ îö³íþº â ñâ³òë³ îáñòàâèí öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà îñîáèñòî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíî¿. Òàê, ³íêðèì³íîâàíå ï³äîçðþâàí³é êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, º îñîáëèâî òÿæêèì çëî÷èíîì, çà â÷èíåííÿ ÿêîãî ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ñòðîêîì â³ä 7 äî 12 ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Çàçíà÷åíà îáñòàâèíà ñàìà ïî ñîá³ ìîæå áóòè ìîòèâîì òà ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äîçðþâàíî¿ ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Öå òâåðäæåííÿ óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïîçèö³ºþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ «²ë³éêîâ ïðîòè Áîëãà𳿻, â ÿêîìó çàçíà÷åíî, ùî ñóâîð³ñòü ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ º ñóòòºâèì åëåìåíòîì ïðè îö³íþâàíí³ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ. Ñåðéîçí³ñòü ïîêàðàííÿ º ðåëåâàíòíîþ îáñòàâèíîþ â îö³íö³ ðèçèêó òîãî, ùî ï³äîçðþâàíà ìîæå âòåêòè. Ðàçîì ç öèì, â³äïîâ³äíî äî â³äîìîñòåé ç ²íòåãðîâàíî¿ ì³æâ³äîì÷î¿ ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éíî¿ ñèñòåìè ùîäî êîíòðîëþ îñ³á, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà âàíòàæ³â, ÿê³ ïåðåòèíàþòü äåðæàâíèé êîðäîí «Àðêàí» âáà÷àºòüñÿ, ùî ï³äîçðþâàíà íà ïðîòÿç³ 2016-2021 ðîê³â 9 ðàç³â çä³éñíþâàëà âè¿çä çà ìåæ³ òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ñòðîêîì äî 20 äí³â. Âò³ì, ï³ñëÿ âèëüîòó ç Óêðà¿íè ç³ ñâî¿ì íåïîâíîë³òí³ì ñèíîì 17.02.2021 äî òåïåð³øíüîãî ÷àñó äî Óêðà¿íè íå ïîâåðíóëàñÿ, ùî º íåõàðàêòåðíîþ ïîâåä³íêîþ äëÿ íå¿ òà íà ïåðåêîíàííÿ ñóäó ñâ³ä÷èòü ïðî ìîæëèâ³ñòü â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíîþ ä³é ç ìåòîþ óíèêíåííÿ ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíîìó â³äïîâ³äàëüíîñò³. Êîæíà îêðåìî ç âèùåçàçíà÷åíèõ îáñòàâèí íå º âèð³øàëüíîþ ïðè îö³íö³ íàÿâíîñò³ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 , îäíàê ó ñóêóïíîñò³ ì³æ ñîáîþ òà ç ³íøèìè îáñòàâèíàìè öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äàþòü ï³äñòàâè îá´ðóíòîâàíî ïðèïóñêàòè éìîâ³ðíó ìîæëèâ³ñòü ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíî¿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó íà äàíîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ðàçîì ç öèì ñë³ä÷èì ñóääåþ áåðåòüñÿ äî óâàãè òâåðäæåííÿ ïðîêóðîðà ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèêó ìîæëèâîãî íåçàêîííî âïëèâó ï³äîçðþâàíî¿ íà ³íøèõ ó÷àñíèê³â (ñâ³äê³â) öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêèé îá´ðóíòîâóºòüñÿ ôàêòîì äîâãîòðèâàëîãî ïðàöåâëàøòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ó ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», â òîìó ÷èñë³ ³ íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ, ùî íàä³ëÿëî ¿¿ ïåâíèìè îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èìè ³ óïðàâë³íñüêèìè ôóíêö³ÿìè ïî â³äíîøåííþ äî ³íøèõ ïðàö³âíèê³â áàíêó. Êð³ì òîãî çà ÷àñ³â ðîáîòè ó áàíêó ï³äîçðþâàíà ìîãëà çäîáóòè ïåâíèé àâòîðèòåò òà òîâàðèñüê³ â³äíîñèíè ç ïðàö³âíèêàìè áàíêó, ÿê³ ìîæå âèêîðèñòàòè çàäëÿ ñïîíóêàííÿ ñâ³äê³â äî çì³íè íàäàíèõ ñâ³ä÷åíü, âèêðèâëåííÿ îáñòàâèí ïîä³é àáî â³äìîâè ó íàäàíí³ ñâ³ä÷åíü â ìàéáóòíüîìó. Êð³ì òîãî, â³äïîâ³äíî äî âèòÿãó ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, ï³äîçðþâàíèìè ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º òàêîæ ³íø³ êîëèøí³ ñï³âðîá³òíèêè ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», à òîìó, íà ïåðåêîíàííÿ ñóäó, ÎÑÎÁÀ_6 çàäëÿ äîñÿãíåííÿ ºäèíî¿ ìåòè ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè ìîæå óçãîäæóâàòè ç íèìè âëàñí³ ä³¿ òà ñâ³ä÷åííÿ, ùî áóäå íåãàòèâíî ïîçíà÷àòèñÿ íà ìåò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Âîäíî÷àñ, ç îãëÿäó íà íàÿâí³ñòü ó ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ â³äîìîñòåé ïðî ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 íà ïîñàä³ Ïåðøîãî çàñòóïíèêà Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏðÀÒ ÑÊ «²íãîññòðàõ», ï³äòðèìàííÿ íåþ ä³ëîâèõ òà ìîæëèâî òîâàðèñüêèõ â³äíîñèí ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè ó öüîìó ïðîâàäæåíí³ òà ôàêò ïåðåâåäåííÿ 01.02.2021 ãðîøîâèõ êîøò³â ó çàãàëüí³é ñóì³ 136 892 225, 41 ãðèâåíü â³ä ÏðÀÒ ÑÊ «²íãîññòðàõ» íà êîðèñòü ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», ÿê³ áóëè ïîïåðåäíüî íàðàõîâàí³ òà âèïëà÷åí³ áàíêîì íà ï³äñòàâ³ äîäàòêîâèõ óãîä äî äåïîçèòíèõ äîãîâîð³â, íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ ãîâîðèòü ïðî íàìàãàííÿ ñòâîðåííÿ øòó÷íèõ îáñòàâèí â³äñóòíîñò³ åëåìåíò³â ñêëàäó ³íêðèì³íîâàíîãî çëî÷èíó. Çà íàâåäåíîãî ñóä ïîãîäæóºòüñÿ ç òâåðäæåííÿì ïðîêóðîðà ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ìîæëèâîãî ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Îäíî÷àñíî ç öèì, ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, êð³ì ðèçèê³â âñòàíîâëåíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîâèíåí îö³íèòè â ñóêóïíîñò³ âñ³ îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çîêðåìà: òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº â³äïîâ³äí³é îñîá³ ó ðàç³ âèçíàííÿ ¿¿ âèíóâàòîþ â êðèì³íàëüíîìó ïðàâîïîðóøåíí³, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî âîíà ï³äîçðþºòüñÿ; â³ê òà ñòàí çäîðîâ`ÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî; ì³öí³ñòü ñîö³àëüíèõ çâ`ÿçê³â â ì³ñö³ éîãî ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ, ó òîìó ÷èñë³ íàÿâí³ñòü ðîäèíè é óòðèìàíö³â; íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ ðîáîòè àáî íàâ÷àííÿ; ðåïóòàö³þ ï³äîçðþâàíîãî; ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî; íàÿâí³ñòü ñóäèìîñòåé ó ï³äîçðþâàíîãî (ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî äî íàâåäåíî¿ íîðìè, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî ³íêðèì³íîâàíèé ÎÑÎÁÀ_6 çëî÷èí íàëåæèòü äî êàòåãî𳿠îñîáëèâî òÿæêèõ, çà ÿêå ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ñòðîêîì â³ä 7 äî 12 ðîê³â; äîâåäåííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_6 äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; äîâåäåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; íåçàêîííîãî âïëèâó íà ³íøèõ ó÷àñíèê³â öüîãî ïðîâàäæåííÿ; ðîçì³ð øêîäè, ó çàâäàíí³ ÿêî¿ ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_13 , ùî ñêëàäຠ136 892 225,41 ãðèâåíü; íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíî¿ íåïîâíîë³òíüîãî ñèíà, à òàêîæ ôàêò òðèâàëî¿ â³äñóòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_13 çà ì³ñöåì ìåøêàííÿ íà ïðîòÿç³ ÷àñó àêòèâíî¿ ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ùî íà ïåðåêîíàííÿ ñóäó äຠïåâíó õàðàêòåðèñòèêó îñîá³ ï³äîçðþâàíî¿. Çâàæàþ÷è íà âèùåâèêëàäåí³ îáñòàâèíè ó ñóêóïíîñò³, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïåðåêîíàíèé, ùî ïðîêóðîðîì ó äàíîìó êëîïîòàíí³ äîâåäåíî íåîáõ³äí³ñòü îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ïðè öüîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, âèõîäÿ÷è ³ç äîñë³äæåíèõ ìàòåð³àë³â, ùî â³ê òà ñòàí çäîðîâ`ÿ ï³äîçðþâàíî¿ íå âèêëþ÷àþòü ìîæëèâîñò³ ¿¿ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Îòæå ç óðàõóâàííÿì òÿæêîñò³ çëî÷èíó ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_13 , äîâåäåííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè òà ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï. 1, 3, 4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü îáðàííÿ ùîäî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Çà òàêèõ îáñòàâèí, êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ.  ñèëó ïðèïèñ³â ÷. 4 ñò. 197 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó ðàç³ ïîñòàíîâëåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì óõâàëè ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî íà ï³äñòàâ³ ÷. 6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòðîê 䳿 òàêî¿ óõâàëè íå çàçíà÷àºòüñÿ. Òàêîæ ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè ïîñòàíîâëåíí³ óõâàëè âðàõîâóº ïîëîæåííÿ àáç. 7 ÷. 4 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè, äå çàçíà÷åíî, ùî ïðè îáðàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ÿêèé îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, òà/àáî ÿêèé âè¿õàâ, òà/àáî ïåðåáóâຠíà òèì÷àñîâî îêóïîâàí³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, òåðèòî𳿠äåðæàâè, âèçíàíî¿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè äåðæàâîþ-àãðåñîðîì, ðîçì³ð çàñòàâè íå âèçíà÷àºòüñÿ. Êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 177, 178, 183, 193, 194, 196, 197, 309, 369-372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÓÕÂÀËÈÂ: Êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ùîäî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017 çàäîâîëüíèòè. Îáðàòè ï³äîçðþâàí³é ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòðîêîì äî ¿¿ çàòðèìàííÿ ³ äîñòàâêè äî ì³ñöÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ îáðàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èì ñóääåþ çà ó÷àñòþ ï³äîçðþâàíî¿ àáî çì³íó îáðàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó íà á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä. Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1