Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/8484/21

Ñïðàâà ¹ 991/8484/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/8612/21 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 11 ñ³÷íÿ 2022 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_4 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ó ïðèì³ùåíí³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Òðåòüîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Ïåðøîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 , ïîãîäæåíå ç ïðîêóðîðîì äðóãîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ÿêèé ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 420170000000002198 â³ä 07.07.2017, óñòàíîâèâ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî âêàçàíå êëîïîòàííÿ, ó ÿêîìó äåòåêòèâ ïðîñèòü îáðàòè ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâóº òèì, ùî äåòåêòèâè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 420170000000002198 â³ä 07.07.2017. Çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ó ïåð³îä 2011-2013 ðîê³â, ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàä³ Ãîëîâè êîì³ñ³¿ ç ïðèïèíåííÿ äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà «Ñïåö³àë³çîâàíî¿ çîâí³øíüîòîðã³âåëüíî¿ ô³ðìè «Ïðîãðåñ», ä³þ÷è óìèñíî, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, áóäó÷è îá³çíàíèì ïðî ôàêò óêëàäàííÿ 25.09.2009 ÄÏ ÑÇÒÔ «Ïðîãðåñ» ³ç ̳í³ñòåðñòâîì îáîðîíè Ðåñïóáë³êè ²ðàê êîíòðàêò³â ¹ Ñ-17-02/2009/Pr, ¹ Ñ-18-02/2009/Pr òà ¹ Ñ-19-02/2009/Pr òà ìàþ÷è çà ìåòó çàâîëîä³òè ÷àñòèíîþ êîøò³â ÄÏ ÑÇÒÔ «Ïðîãðåñ», ÄÏ «ÕÊÁÌ ³ì. Î.Î. Ìîðîçîâà» òà ÄÏ «Àíòîíîâ», îòðèìàíèõ çà âêàçàíèìè êîíòðàêòàìè â³ä ̳í³ñòåðñòâà îáîðîíè Ðåñïóáë³êè ²ðàê, çëîâæèâàþ÷è çàéìàíèì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, óêëàâ Àãåíòñüê³ óãîäè ³ç êîìïàí³ÿìè «Mirage Sarl», «Paragon Impex Ltd» òà äîãîâ³ð óñòóïëåííÿ ïðàâà âèìîãè ³ç êîìïàí³ºþ «Lionel Europe Corporation», ðÿä äîäàòêîâèõ óãîä äî íèõ òà àêò³â âèêîíàíèõ ðîá³ò çà í³áèòî íàäàí³ êîíñóëüòàö³éí³ ïîñëóãè, ÿê³ íàñïðàâä³ âêàçàíèìè êîìïàí³ÿìè íå íàäàâàëèñü, à òàêîæ íàäàâ âêàç³âêó íà ¿õ îïëàòó ÷èì ñâî¿ìè ä³ÿìè çàâäàâ çáèòê³â íà çàãàëüíó 23 489 682,03 äîëàð³â ÑØÀ. Òàê, äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî 25.09.2009 ðîêó ì³æ ̳í³ñòåðñòâîì îáîðîíè Ðåñïóáë³êè ²ðàê òà ÄÏ ÑÇÒÔ «Ïðîãðåñ», â îñîá³ äèðåêòîðà êîìïàí³¿ ÎÑÎÁÀ_7 , óêëàäåíî êîíòðàêòè: ¹ Ñ-17-02/2009/Pr ùîäî ðåìîíòó âåðòîëüîòó ̲-8Ò íà ñóìó 3,6 ìëí äîëàð³â ÑØÀ; ¹ Ñ-18-02/2009/Pr íà ïîñòà÷àííÿ 6 ë³òàê³â ÀÍ-32Á íà ñóìó 99 ìëí äîëàð³â ÑØÀ; êîíòðàêò ¹ Ñ-19-02/2009/Pr íà ïîñòàâêó 420 îäèíèöü êîë³ñíèõ áðîíåòðàíñïîðòåð³â ÁÒÐ-4 ³ ìàøèí íà éîãî áàç³ íà ñóìó 457,5 ìëí äîëàð³â ÑØÀ. Óêëàäàííþ öèõ êîíòðàêò³â ïåðåäóâàëà ïðîâåäåíà ðîáîòà êîìåðö³éíèìè ïîñåðåäíèêàìè íà òåðèòî𳿠Ðåñïóáë³êè ²ðàê íà çàìîâëåííÿ ÄÏ ÑÇÒÔ «Ïðîãðåñ» - «Jankovic & Associates, Inc.», «Universal Investment Group», «Al-Jar Trading FZCO», «Wahi AL-Abdaa Co», «Rawat Al-Moruge» òà «Al Khairat Al Arabia Co» (çã³äíî àãåíòñüêèõ êîíòðàêò³â â³ä 16.06.2009 ¹ À-19/09/Pr, â³ä 25.01.2010 ¹ À-01/10/Pr, â³ä 16.10.2009 ¹ A-21/09/Pr) ó ìåæàõ ïðîãðàìè ïåðåîçáðîºííÿ Çáðîéíèõ Ñèë Ðåñïóáë³êè ²ðàê ó 2008 - 2009 ðîêàõ. Ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹ 1221 â³ä 29.12.2010 óòâîðåíî Äåðæàâíèé êîíöåðí «Óêðîáîðîíïðîì», äî ñêëàäó ÿêîãî óâ³éøëè, çîêðåìà, ÄÊ «Óêðñïåöåêñïîðò» òà ÄÏ ÑÇÒÔ «Ïðîãðåñ», êåð³âíèêîì ÿêîãî ïðèçíà÷åíî ÎÑÎÁÀ_8 . Ó ñâîþ ÷åðãó îñòàíí³é çàáåçïå÷èâ ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÊ «Óêðñïåöåêñïîðò» (ï³äïîðÿäêîâàíî¿ êîìïàí³¿) ÎÑÎÁÀ_6 . Îòðèìàâøè íàéâèùó êåð³âíó ïîñàäó ó ÄÊ «Óêðñïåöåêñïîðò», âèêîðèñòîâóþ÷è óïðàâë³íñüê³ ìîæëèâîñò³ òà âïëèâ ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_6 ç ìåòîþ îäåðæàííÿ ïîâíîãî êîíòðîëþ íàä ÄÏ ÑÇÒÔ «Ïðîãðåñ», ÿêå ðåàë³çîâóâàëî âèêîíàííÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ êîíòðàêò³â ³ç ̳í³ñòåðñòâîì îáîðîíè Ðåñïóáë³êè ²ðàê, çàáåçïå÷èâ âèäàííÿ íàêàçó ¹ 84 «Ïðî ïðèºäíàííÿ ÄÏ ÑÇÒÔ «Ïðîãðåñ» äî ÄÊ «Óêðñïåöåêñïîðò», çã³äíî ÿêîãî ðîçïî÷àòî ïðèïèíåííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ÄÏ ÑÇÒÔ «Ïðîãðåñ» øëÿõîì ïðèºäíàííÿ ¿¿ äî ÄÊ «Óêðñïåöåêñïîðò». Ïðàâî óïðàâë³ííÿ ϳäïðèºìñòâîì, ðîçïîðÿäæåííÿ éîãî êîøòàìè áóëî ïîêëàäåíî íà Ãîëîâó êîì³ñ³¿ ç ïðèïèíåííÿ ÄÏ ÑÇÒÔ «Ïðîãðåñ», ÿêèì òàêîæ ïðèçíà÷åíî ÎÑÎÁÀ_6 . Ó ïîäàëüøîìó, ÎÑÎÁÀ_6 , îòðèìàâøè ïîâíèé êîíòðîëü íàä âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ Ñ-18-02/2009/Pr, 15.03.2011 óêëàâ ³ç êîìïàí³ºþ «Paragon Impex Ltd» Àãåíòñüêó óãîäó ïðî ñï³âðîá³òíèöòâî ¹ À-01/11-Pr, çã³äíî ç óìîâàìè ÿêî¿ Àãåíò çîáîâ`ÿçóâàâñÿ ñïðèÿòè ó ïðîñóâàíí³ òà óêëàäàíí³ êîíòðàêò³â ÄÏ ÑÇÒÔ «Ïðîãðåñ» íà òåðèòî𳿠êðà¿í Áëèçüêîãî Ñõîäó. Íà ï³äñòàâ³ Àãåíòñüêî¿ óãîäè ¹ À-01/11-Pr ïðî ñï³âðîá³òíèöòâî òà äîäàòêîâèõ óãîä äî íå¿ êîìïàí³ÿ «Paragon Impex Ltd» ï³äïèñàëà ³ç ÄÏ ÑÇÒÔ «Ïðîãðåñ» ÷îòèðíàäöÿòü àêò³â âèêîíàíèõ ðîá³ò, çã³äíî ÿêèõ, í³áèòî, çà ñïðèÿííÿ êîìïàí³¿ «Paragon Impex Ltd» çä³éñíåíî ïðîñóâàííÿ êîíòðàêòó ¹ Ñ-18-02/2009/Pr â³ä 25.09.2009, à ñóìà êîøò³â ó ðîçì³ð³ 15,5% â³ä òèõ, ùî íàä³éøëè â³ä ̳í³ñòåðñòâà Ðåñïóáë³êè ²ðàê, ï³äëÿãàëè ïåðåðàõóâàííþ íà ðàõóíêè Àãåíòà «Paragon Impex Ltd». Ðàçîì ç öèì, îòðèìàâøè ïîâíèé êîíòðîëü íàä âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ Ñ-19-02/2009/Pr, ÎÑÎÁÀ_6 22.05.2012 óêëàâ ³ç êîìïàí³ºþ «Mirage SARL» Àãåíòñüêó óãîäó ¹ À-01/12/Pr, çã³äíî ç óìîâàìè ÿêî¿ Àãåíò çîáîâ`ÿçóâàâñÿ ïðîâîäèòè ðîáîòó ùîäî óêëàäàííÿ ÄÏ ÑÇÒÔ «Ïðîãðåñ» êîíòðàêò³â íà ïîñòà÷àííÿ áðîíåòåõí³êè òà ñóïóòí³õ òîâàð³â, à òàêîæ ñóïðîâîäæóâàòè óæå óêëàäåí³ óãîäè íà òåðèòî𳿠Ðåñïóáë³êè ²ðàê. Íà ï³äñòàâ³ Àãåíòñüêî¿ óãîäè ¹ À-01/12/Pr òà äîäàòêîâèõ óãîä äî íå¿ êîìïàí³ÿ «Mirage SARL» ï³äïèñàëà ³ç ÄÏ ÑÇÒÔ «Ïðîãðåñ» äåñÿòü àêò³â âèêîíàíèõ ðîá³ò, çã³äíî ÿêèõ, í³áèòî, çà ñïðèÿííÿ êîìïàí³¿ «Mirage SARL» çä³éñíåíî ïðîñóâàííÿ êîíòðàêòó ¹ Ñ-19-02/2009/Pr â³ä 25.09.2009, à çà âèêîíàí³ íåþ ïîñëóãè ñë³ä ïåðåðàõóâàòè îïëàòó ó ðîçì³ð³ 51 740 267 äîëàð³â ÑØÀ ³ç êîøò³â, ùî íàä³éäóòü â³ä ̳í³ñòåðñòâà Ðåñïóáë³êè ²ðàê. Çä³éñíþþ÷è êîíòðîëü íàä ðîçïîðÿäæåííÿì áàíê³âñüêèìè ðàõóíêàìè ÄÏ ÑÇÒÔ «Ïðîãðåñ», ÎÑÎÁÀ_6 íàäàâ âêàç³âêè íà ïåðåðàõóâàííÿ êîìïàí³¿ «Paragon Impex Ltd» êîøò³â íà çàãàëüíó ñóìó 12 213 892,08 äîëàð³â ÑØÀ òà íà ïåðåðàõóâàííÿ êîìïàí³¿ «Mirage SARL» êîøò³â íà çàãàëüíó ñóìó 9 035 000 äîëàð³â ÑØÀ, 186 000 ªâðî çà ïîñëóãè, ÿê³ íèìè ôàêòè÷íî íå íàäàâàëèñü. Êð³ì òîãî, ðåàë³çîâóþ÷è ñõåìó çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÄÏ ÑÇÒÔ «Ïðîãðåñ», ùî íàäõîäèëè â³ä ðåàë³çàö³¿ êîíòðàêòó ¹ Ñ-19-02/2009/Pr, ÎÑÎÁÀ_6 â³ä ³ìåí³ ÄÏ ÑÇÒÔ «Ïðîãðåñ» óêëàâ ³ç êîìïàí³ºþ «Mirage SARL» òà êîìïàí³ºþ «Lionel Europe Corporation» òðüîõñòîðîíí³ äîäàòêîâ³ óãîäó ¹ 3 òà ¹ 5 äî Àãåíòñüêî¿ óãîäè ¹ À-01/12/Pr, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ êîøòè ó ñóì³ 2 240 789,95 äîëàð³â ÑØÀ áóëè ïåðåðàõîâàí³ íà óãîðñüêèé ðàõóíîê êîìïàí³¿ «Lionel Europe Corporation» ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó çà íàäàííÿ êîíñóëüòàö³éíèõ ïîñëóã, ÿê³ íàñïðàâä³ êîìïàí³ºþ íå íàäàâàëèñü. 23.05.2017 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42013000000000396 ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó çâ`ÿçêó ç íåÿâêîþ ÎÑÎÁÀ_6 23.05.2017 äî Ãîëîâíî¿ â³éñüêîâî¿ ïðîêóðàòóðè äëÿ ïðîâåäåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é òà âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, 25.05.2017 îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñêëàäåíå ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íàïðàâèâ çàñîáàìè ïîøòîâîãî çâ`ÿçêó çà îñòàíí³ì â³äîìèì ì³ñöåì éîãî ïðîæèâàííÿ òà âðó÷èâ äîðîñëîìó ÷ëåíó ñ³ì`¿ áàòüêó ÎÑÎÁÀ_6 - ÎÑÎÁÀ_9 . 29.05.2017 ñòàðøèé ñë³ä÷èé Ãîëîâíî¿ â³éñüêîâî¿ ïðîêóðàòóðè Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_10 âèí³ñ ïîñòàíîâó ïðî îãîëîøåííÿ ðîçøóêó ÎÑÎÁÀ_6 ó çâ`ÿçêó ³ç íåÿâêîþ îñòàííüîãî äî Ãîëîâíî¿ â³éñüêîâî¿ ïðîêóðàòóðè äëÿ ïðîâåäåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é òà â³äñóòí³ñòþ â³äîìîñòåé ïðî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñòàííüîãî. Âîäíî÷àñ, çà íàÿâíèìè â³äîìîñòÿìè ³ç ³íòåãðîâàíî¿ àâòîìàòèçîâàíî¿ ñèñòåìè îáì³íó ³íôîðìàö³¿ ùîäî êîíòðîëþ îñ³á, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà âàíòàæ³â, ÿê³ ïåðåòèíàþòü äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè «ÃÀÐÒ», ÎÑÎÁÀ_6 11.11.2016 ïîêèíóâ òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ïîâ³òðÿíèì òðàíñïîðòîì ñïîëó÷åííÿì «Êè¿â-Ïàðèæ» ðåéñîì ¹1753 òà äî ñüîãîäí³øíüîãî äíÿ íå ïîâåðòàâñÿ. 20.07.2018 ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ó ÿêîìó ÎÑÎÁÀ_6 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191 òà ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, âèä³ëåíî ó êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 42018000000001764 òà òîãî æ äíÿ ¿õ îá`ºäíàíî ³ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ¹ 42017000000002198. Îá´ðóíòîâàí³ñòü ïîâ³äîìëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 ï³äîçðè ïîâí³ñòþ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ç³áðàíèìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äîêàçàìè. Íà ïåðåêîíàííÿ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000002198 íà äàíèé ÷àñ ³ñíóþòü îáñòàâèíè ÿê³ âêàçóþòü, ùî ó ðàç³ íåçàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_6 ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, à òàêîæ ìîæå â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. 02.06.2017 óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà ó ñïðàâ³ ¹ 757/30996/17-ê íàäàíî äîçâ³ë íà çàòðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 ç ìåòîþ éîãî ïðèâîäó äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, à òàêîæ âæèòî çàõîä³â ùîäî îãîëîøåííÿ éîãî ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê òà ðîçøóêó íà òåðèòî𳿠³íîçåìíèõ äåðæàâ ³ç âèêîðèñòàííÿì ìîæëèâîñòåé ÍÖÁ ²íòåðïîëó. Çã³äíî íàÿâíî¿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ³íôîðìàö³¿, ÎÑÎÁÀ_6 ðàçîì ³ç ðîäèíîþ ïðîæèâຠíà òåðèòî𳿠Ôðàíöóçüêî¿ Ðåñïóáë³êè. Äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî â îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_6 , áóäó÷è îá³çíàíèì ïðî ôàêò ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ïîâ³äîìëåííÿ éîìó ïðî ï³äîçðó, óõèëÿºòüñÿ â³ä ÿâêè äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð òà äåòåêòèâ âèìîãè êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàëè, ïðîñèëè çàäîâîëüíèòè. Ó õîä³ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ íàäàëè äîäàòêîâ³ ïîÿñíåííÿ ùîäî çì³ñòó òà çíà÷åííÿ äîëó÷åíèõ äî êëîïîòàííÿ äîêóìåíò³â. Çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ çàïåðå÷óâàâ. Çàçíà÷èâ, ùî ÎÑÎÁÀ_6 íå íàáóâ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî, îñê³ëüêè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íå âðó÷åíå îñòàííüîìó ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ãëàâîþ 11 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç òðàâíÿ 2017 ðîêó â³äîìî ïðî êîíêðåòíå ì³ñöå ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 íà òåðèòî𳿠Ðåñïóáë³êè Ôðàíö³¿, à ç ñåðïíÿ 2017 ðîêó â³äîìî ïðî ïðîöåñóàëüí³ îáìåæåííÿ, ÿê³ çàñòîñîâàí³ äî ÎÑÎÁÀ_6 . Òàê, çã³äíî ð³øåííÿ Àïåëÿö³éíîãî ñóäó ì. Áîðäî â³ä 02.08.2017 ÎÑÎÁÀ_6 çíàõîäèòüñÿ ï³ä ñóäîâèì êîíòðîëåì, éîìó çàáîðîíåíî ïîêèäàòè ìàòåðèêîâó òåðèòîð³þ Ôðàíö³¿. Òàêîæ ó öüîìó ð³øåíí³ çàçíà÷åíî ì³ñöå ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ó Ôðàíö³¿: ÀÄÐÅÑÀ_1 . Ðàçîì ç öèì, 18.08.2017 Äåïàðòàìåíò Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè (Äåïàðòàìåíò ²íòåðïîëó òà ªâðîïîëó) ïîâ³äîìèâ ëèñòîì ñë³ä÷îãî ïðî â³äìîâó Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàð³àòó ²íòåðïîëó âíåñòè â³äîìîñò³ ïðî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê ÎÑÎÁÀ_6 òà íàäàâ ³íôîðìàö³þ ïðî çàòðèìàííÿ îñòàííüîãî òà ñóäîâèé êîíòðîëü íàä íèì. Òîìó îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìàâ íàïðàâèòè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_6 òà ïîâ³ñòêè ïðî éîãî âèêëèê íà àäðåñó ïðîæèâàííÿ â ïîðÿäêó ï. 7 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òàêîæ íàãîëîñèâ íà òîìó, ùî ÎÑÎÁÀ_6 íå ïåðåáóâຠó ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó. Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íå ì³ñòèòü æîäíèõ ï³äòâåðäæåíü ñêîºííÿ ÎÑÎÁÀ_6 òà ãðóïîþ îñ³á êîðèñíîãî çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì ó îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì. Çàì³íà àãåíò³â áóëà âèìóøåíîþ, îáóìîâëåíà íåîáõ³äí³ñòþ ïðîäîâæåííÿ ðàí³øå ï³äïèñàíèõ êîíòðàêò³â òà âíåñåííÿ ñóòòºâèõ çì³í äî íèõ, íàëàãîäæåííÿ ïë³äíî¿ ñï³âïðàö³ ç êåð³âíèöòâîì Ðåñïóáë³êè ²ðàê, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü çà ïîë³òèêó ó â³éñüêîâ³é ñôåð³. Íàäàâ ïèñüìîâ³ çàïåðå÷åííÿ òà ìàòåð³àëè íà ¿õ îáãðóíòóâàííÿ. Âèñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ñïðàâè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ ç òàêèõ ï³äñòàâ. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâè Íàö³îíàëüíîãî áþðî çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 420170000000002198 â³ä 07.07.2017 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Ìàòåð³àëè âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îá`ºäíàíî ³ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ¹ 42018000000001764, ÿêå, ó ñâîþ ÷åðãó, âèä³ëåíå ³ç ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ¹ 42013000000000396, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïîñòàíîâàìè â³ä 20.07.2018. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äîçðþâàíèì º, çîêðåìà, îñîáà ùîäî ÿêî¿ ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îäíàê éîãî íå âðó÷åíî ¿é âíàñë³äîê íåâñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñîáè, ïðîòå âæèòî çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Çã³äíî ³ç ÷. 1 ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âðó÷àºòüñÿ ó äåíü éîãî ñêëàäåííÿ ñë³ä÷èì àáî ïðîêóðîðîì, à ó âèïàäêó íåìîæëèâîñò³ òàêîãî âðó÷åííÿ - ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Ïîâ³äîìëåííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çä³éñíþºòüñÿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì, ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ãëàâîþ 11 öüîãî Êîäåêñó (÷. 3 ñò. 111 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çà çì³ñòîì ÷. 1 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè îñîáà âèêëèêàºòüñÿ äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó øëÿõîì âðó÷åííÿ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê, íàä³ñëàííÿ ¿¿ ïîøòîþ, åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ÷è ôàêñèì³ëüíèì çâ`ÿçêîì, çä³éñíåííÿ âèêëèêó ïî òåëåôîíó àáî òåëåãðàìîþ. Ó ðàç³ òèì÷àñîâî¿ â³äñóòíîñò³ îñîáè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ïîâ³ñòêà äëÿ ïåðåäà÷³ ¿é âðó÷àºòüñÿ ï³ä ðîçïèñêó äîðîñëîìó ÷ëåíó ñ³ì`¿ îñîáè ÷è ³íø³é îñîá³, ÿêà ç íåþ ïðîæèâàº, æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³é îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ îñîáè àáî àäì³í³ñòðàö³¿ çà ì³ñöåì ¿¿ ðîáîòè (÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ó õîä³ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ âñòàíîâëåíî, ùî 23.05.2017 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42013000000000396 ñòàðøèé ñë³ä÷èé â îñîáëèâî âàæëèâèõ ñïðàâàõ ïåðøîãî ñë³ä÷îãî â³ää³ëó ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ Ãîëîâíî¿ â³éñüêîâî¿ ïðîêóðàòóðè Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_11 , çà ïîãîäæåííÿì ç Ïåðøèì çàñòóïíèêîì Ãîëîâíîãî â³éñüêîâîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_12 , ñêëàâ ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè (ò. 3 à.ñ. 11-79). ³äïîâ³äíî äî â³äîìîñòåé ç ³íòåãðîâàíî¿ ì³æâ³äîì÷î¿ àâòîìàòèçîâàíî¿ ñèñòåìè îáì³íó ³íôîðìàö³ºþ ùîäî êîíòðîëþ îñ³á, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà âàíòàæ³â, ÿê³ ïåðåòèíàþòü äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè «Ãàðò-1/Ï» ÄÏÑ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 11.11.2016 çàëèøèâ òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ó íàïðÿìêó âè¿çäó ç Óêðà¿íè ïîâ³òðÿíèì òðàíñïîðòîì Êè¿â Ïàðèæ, òà â³äòîä³ íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè íå ïîâåðòàâñÿ (ò. 3 à.ñ. 96-98). Ó çâ`ÿçêó ³ç íå âñòàíîâëåííÿì ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 òà íåìîæëèâ³ñòþ âðó÷åííÿ éîìó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó îñîáèñòî ó äåíü éîãî ñêëàäåííÿ îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âæèâ çàõîä³â ³ç âðó÷åííÿ éîãî ó ñïîñ³á ïåðåäáà÷åíèé Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Òàê, 19.05.2017 ñë³ä÷èì ñêëàäåíî ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê ÎÑÎÁÀ_6 äî Ãîëîâíî¿ â³éñüêîâî¿ ïðîêóðàòóðè íà 23, 26, 27 òðàâíÿ 2017 ðîêó äëÿ âèçíà÷åííÿ éîãî ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó òà ïðîâåäåííÿ íèçêè ïðîöåñóàëüíèõ òà ñë³ä÷èõ ä³é, ÿê³ öüîãî æ äíÿ âðó÷åí³ áàòüêó ÎÑÎÁÀ_6 - ÎÑÎÁÀ_9 òà íàïðàâëåíí³ çà â³äîìèìè àäðåñàìè íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè .( ò. 3 à.ñ. 99-101, 107-110) Ó çâ`ÿçêó ³ç íå ÿâêîþ ÎÑÎÁÀ_6 23.05.2017 äî îðãàí³â ïðîêóðàòóðè, ñë³ä÷èé öüîãî æ äíÿ çàñîáàìè òåëåôîííîãî äçâ³íêà âèêëèêàâ íà 24.05.2017 áàòüêà ÎÑÎÁÀ_9 äëÿ âðó÷åííÿ éîìó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_6 äëÿ ïåðåäà÷³. Ôàêòè÷íî, âêàçàíå ïîâ³äîìëåííÿ ðàçîì ³ç ïàì`ÿòêîþ ïðî ïðîöåñóàëüí³ ïðàâà ï³äîçðþâàíîãî äëÿ ïåðåäà÷³ ÎÑÎÁÀ_6 âðó÷åí³ ï³ä ðîçïèñêó áàòüêó îñòàííüîãî - ÎÑÎÁÀ_9 25.05.2017 (ò. 3 à.ñ. 90-91). Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠïîìèëêîâèìè äîâîäè çàõèñíèêà ïðî íåïðàâîì³ðíå âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òà ïàì`ÿòêè ïðî ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè ï³äîçðþâàíîãî áàòüêó ÎÑÎÁÀ_6 , ÿêèé íå ïðîæèâàâ ðàçîì ³ç ñèíîì, îñê³ëüêè, ïîëîæåííÿ ÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè íå âèçíà÷àþòü òàêó óìîâó äëÿ äîðîñëîãî ÷ëåíà ñ³ì`¿ ï³äîçðþâàíîãî. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàõèñíèê òàêîæ íàãîëîøóâàâ íà òîìó, ùî îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îá³çíàíèé ïðî ì³ñöå ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 çà ìåæàìè Óêðà¿íè, à ñàìå: ó Ôðàíö³¿, òîìó ìàâ çàñòîñîâóâàòè ïîðÿäîê ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 7 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 7 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîâ³ñòêà ïðî âèêëèê îñîáè, ÿêà ïðîæèâຠçà êîðäîíîì, âðó÷àºòüñÿ çã³äíî ç ì³æíàðîäíèì äîãîâîðîì ïðî ïðàâîâó äîïîìîãó, çãîäà íà îáîâ`ÿçêîâ³ñòü ÿêîãî íàäàíà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè, à çà â³äñóòíîñò³ òàêîãî - çà äîïîìîãîþ äèïëîìàòè÷íîãî (êîíñóëüñüêîãî) ïðåäñòàâíèöòâà. Íà îá´ðóíòóâàííÿ ñâî¿õ äîâîä³â çàõèñíèê ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî 25.05.2017 Ãîëîâíîþ â³éñüêîâîþ ïðîêóðàòóðîþ îòðèìàíî ïîâ³äîìëåííÿ ÀÎ «Ôîì³í ³ ïàðòíåðè» â³ä 24.05.2017 ¹ 108-25/05-17, ó ÿêîìó çàçíà÷àëîñÿ ì³ñöå ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 íà òåðèòî𳿠Ôðàíö³¿: ÀÄÐÅÑÀ_2 . À çã³äíî ð³øåííÿ Àïåëÿö³éíîãî ñóäó Áîðäî â³ä 02.08.2017, íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_6 ïîì³ùåíî ï³ä ñóäîâèé êîíòðîëü, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ âêàçàíî: ÀÄÐÅÑÀ_1 . Îäíàê ñë³ä÷èé ñóääÿ êðèòè÷íî îö³íþº òàê³ äîâîäè çàõèñíèêà, îñê³ëüêè ìàòåð³àëàìè ïðîâàäæåííÿ ï³äòâåðäæåíî, ùî íà ìîìåíò ñêëàäàííÿ òà âæèòòÿ çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_13 ì³ñöå ïåðåáóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóëî íå â³äîìå. Âîäíî÷àñ, àäâîêàòñüêèì îá`ºäíàííÿì äî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ì³ñöå ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 çà àäðåñîþ:ÀÄÐÅÑÀ_2 ï³äòâåðäæóþ÷èõ äîêàç³â íå íàäàíî, ÿê ³ íå íàäàíî äîêàç³â ïðàâîâèõ ï³äñòàâ ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 íà òåðèòî𳿠Ôðàíö³¿. ²íøèõ äîêàç³â, ÿê³ á ñâ³ä÷èëè ïðî ïîâ³äîìëåííÿ îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðî ôàêòè÷íó àäðåñó ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 äî 25.05.2017, ìàòåð³àëè ñïðàâè íå ì³ñòÿòü. Ðàçîì ç öèì, ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ ì³ñòÿòü íàïðàâëåí³ Ãåíåðàëüíîþ ïðîêóðàòóðîþ íà àäðåñó: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê ÎÑÎÁÀ_6 äëÿ ïðîâåäåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òàêîæ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. Îäíàê, ïîøòîâ³ â³äïðàâëåííÿ ïîâåðíóëèñÿ íå âðó÷åíèìè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïîøòîâèìè êîíâåðòàìè ç â³äïîâ³äíîþ â³äì³òêîþ «Ïîøòà ñïîâ³ùåíà òà íåçàòðåáóâàíà» (ò. 3 à.ñ. 112-119). Íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Àïåëÿö³éíîãî ñóäó Áîðäî â³ä 02.08.2017 ÎÑÎÁÀ_6 ïîì³ùåíî ï³ä ñóäîâèé êîíòðîëü òà îáìåæåíî, ó òîìó ÷èñë³, íå âèõîäèòè áåç ïîïåðåäíüîãî äîçâîëó çà òåðèòîð³þ ìàòåðèêîâî¿ Ôðàíö³¿. Ó òåêñò³ ð³øåííÿ çàçíà÷åíî, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ïðîæèâຠÀÄÐÅÑÀ_1 . Âñòàíîâëåíî, ùî ëèñòîì â³ä 18.08.2017 ñë³ä÷îãî Ãîëîâíî¿ â³éñüêîâî¿ ïðîêóðàòóðè Äåïàðòàìåíò ³íòåðïîëó òà ºâðîïîëó ÍÏÓ ïî³íôîðìîâàíî ïðî ëèñò, ÿêèé íàä³éøîâ â³ä Íàö³îíàëüíîãî öåíòðàëüíîãî áþðî Ïàðèæ Ôðàíö³ÿ, ó ÿêîìó çàçíà÷åí³ â³äîìîñò³ ïðî ð³øåííÿ â³ä 02.08.2017 Àïåëÿö³éíîãî ñóäó ì. Áîðäî, îäíàê àäðåñà ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 íà òåðèòî𳿠Ôðàíö³¿ ó ëèñò³ íå çàçíà÷åíà ³ êîï³ÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ äî ëèñòà íå äîäàíî, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ìàòåð³àëàìè ñïðàâè. (ò. 3 à.ñ. 133-134) Âîäíî÷àñ, ñë³ä÷èé ñóääÿ çâåðòຠóâàãó, ùî âêàçàíå ð³øåííÿ ïðèéíÿòå âæå ï³ñëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_6 éîãî áàòüêó. Ó òîé æå ÷àñ, ð³øåííÿì Àïåëÿö³éíîãî ñóäó ì. Áîðäî íà ÎÑÎÁÀ_6 ïîêëàäåíî îáîâ`ÿçîê íå çàëèøàòè ìàòåðèêîâó ÷àñòèíó Ôðàíö³¿ áåç äîçâîëó, à íå çàçíà÷åíå ó íüîìó ì³ñöå ïðîæèâàííÿ. Äåòåêòèâ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïîÿñíèâ, ùî ïðî ìîæëèâó àäðåñó ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 - ÀÄÐÅÑÀ_1 , ä³çíàâñÿ íàïðèê³íö³ 2021 ðîêó ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíîãî çàõîäó â ³íøîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ó õîä³ ÿêîãî çàõèñíèê äîëó÷èâ êîï³þ öüîãî ð³øåííÿ äî ìàòåð³àë³â ñïðàâè. Ïîøòîâ³ â³äïðàâëåííÿ Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè â³ä 30.09.2021 íà àäðåñó: ÀÄÐÅÑÀ_2 , òà â³ä 08.10.2021 íà àäðåñó: France, Paris, 75016, 60 avenue Henri Martin, ïîâåðíóëèñÿ íå âðó÷åíèìè ³ç â³äì³òêîþ «àäðåñà îäåðæóâà÷à íåâ³äîìà» (ò. 3 à.ñ. 123, 124). Æîäíèõ äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_6 , ï³ñëÿ 02.08.2017 ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , çàõèñíèê íå íàäàâ. Çà âñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ï³äñòàâè äëÿ çàñòîñóâàííÿ íîðì ÷. 7 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè â³äñóòí³. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íàëåæíèì ÷èíîì âæèâ çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á ïåðåäáà÷åíèé Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îñòàíí³é íàáóâ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîöåñóàëüíèé ñòàòóñ ï³äîçðþâàíîãî, à òîìó ùîäî íüîãî ìîæå âèð³øóâàòèñÿ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ïðè öüîìó, ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî Êðèì³íàëüíèé ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè ïîâ`ÿçóº íàáóòòÿ ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÿêîãî íå âñòàíîâëåíî, ñàìå ç âæèòòÿì çàõîä³â ç âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, à íå ç ôàêòè÷íèì îòðèìàííÿì ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. Ùîäî íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè. Çàïîá³æíèé çàõ³ä º çàõîäîì çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ (ï. 9 ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çã³äíî ³ç ÷. 1, 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, çàñóäæåíèé ìîæå çä³éñíèòè òàê³ ä³¿: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º âèíÿòêîâèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ âèêëþ÷íî ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîð äîâåäå, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó. Çã³äíî ³ç ï. 4 ÷. 2 ö³º¿ ñòàòò³ çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íå ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèé, îêð³ì ÿê äî ðàí³øå íå ñóäèìî¿ îñîáè, ÿêà ï³äîçðþºòüñÿ àáî îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåí³ çëî÷èíó, çà ÿêèé çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê ïîíàä ï`ÿòü ðîê³â. ³äïîâ³äíî äî ÷. 6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ ðîçãëÿäຠêëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ òà ìîæå îáðàòè òàêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî ëèøå ó ðàç³ äîâåäåííÿ ïðîêóðîðîì íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, à òàêîæ íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé, çîêðåìà, îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Ó òàêîìó ðàç³ ï³ñëÿ çàòðèìàííÿ îñîáè ³ íå ï³çí³ø ÿê ÷åðåç ñîðîê â³ñ³ì ãîäèí ç ÷àñó ¿¿ äîñòàâêè äî ì³ñöÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çà ó÷àñòþ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî ðîçãëÿäຠïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ îáðàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ àáî éîãî çì³íó íà á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, ïðî ùî ïîñòàíîâëÿº óõâàëó. Îòæå, ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó â ïîðÿäêó ÷. 6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð, òà ùî ï³äîçðþâàíèé, îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Ïîëîæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà íå ðîçêðèâàþòü ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè». Òîìó â îö³íö³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íàëåæèòü êîðèñòóâàòèñÿ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà â³äïîâ³äíî äî ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè» º äæåðåëîì ïðàâà. ³äïîâ³äíî äî óñòàëåíî¿ ïðàêòèêè ªÑÏË (íàïðèêëàä, ïóíêò 32 ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Fox, Campbell and Hartley v. The United Kingdom» â³ä 30.08.1990 (çàÿâè ¹ 12244/86, 12245/86; 12383/86) òåðì³í «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ïóíêò 175 ð³øåííÿ ªÑÏË â³ä 21.04.2011 ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» (çàÿâà ¹ 42310/04). Ïðè öüîìó ôàêòè ùî ï³äòâåðäæóþòü îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó íå ïîâèíí³ áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ, ùî é ôàêòè, íà ÿêèõ ìຠ´ðóíòóâàòèñÿ îáâèíóâàëüíèé âèðîê. Ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» íå ïåðåäáà÷àº, ùî óïîâíîâàæåí³ îðãàíè ìàþòü îïåðóâàòè äîêàçàìè, äîñòàòí³ìè äëÿ ïðåä`ÿâëåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ÷è óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó, ùî ïîâ`ÿçàíî ç ìåíøîþ ì³ðîþ éìîâ³ðíîñò³, íåîáõ³äíîþ íà ðàíí³õ åòàïàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äëÿ îáìåæåííÿ ïðàâ îñîáè. Íà ï³äòâåðäæåííÿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 äî â÷èíåííÿ ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü äåòåêòèâ íàäàâ ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ äîñë³äæåí³ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, à ñàìå êîﳿ: - óêàç³â Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 04.01.2011 ¹ 4/2011, â³ä 09.02.2011 ¹ 182/2011, â³ä 16.12.2011 ¹ 1166/2011, â³ä 08.02.2012 ¹ 73/2012; íàêàç³â ÄÊ «Óêðñïåöåêñïîðò» â³ä 11.01.20211 ¹ 07-ÎÑ, â³ä 09.02.2012 ¹ 59-ÎÑ, â³ä 03.07.2012 ¹ 202-ÎÑ, íàêàç³â ÄÊ «Óêðîáîðîíïðîì» â³ä 02.07.2012 ¹ 106-ê, â³ä 16.10.2012 ¹ 172-ê, â³ä 08.07.2013 ¹ 111-ê, çã³äíî ÿêèõ ó ïåð³îä ç 11.01.2011 äî 08.07.2013 ÎÑÎÁÀ_6 îá³éìàâ ïîñàäè âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Äåðæàâíî¿ êîìïàí³¿ ç åêñïîðòó òà ³ìïîðòó ïðîäóêö³¿ ³ ïîñëóã â³éñüêîâîãî òà ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ «Óêðñïåöåêñïîðò», ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ö³º¿ êîìïàí³¿; - êîíòðàêò³â ¹ Ñ-18-02/2009/Pr, ¹ Ñ-19-02/2009/Pr òà ¹ Ñ-17-02/2009/Pr â³ä 25.09.2009; - Àãåíòñüêî¿ óãîäè ïðî ñï³âðîá³òíèöòâî ¹ À-01/11-Pr â³ä 15.03.2011 óêëàäåíî¿ ÄÏ ÑÇÒÔ «Ïðîãðåñ», â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_6 , ³ç êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì «Paragon Impex Ltd», äîäàòêîâî¿ óãîäè ¹ 1 äî íå¿ òà àêò³â âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 1-14 ç ïðîñóâàííÿ êîíòðàêòó ¹ Ñ-18-02/2009/Pr â³ä 25.09.2009; - Àãåíòñüêî¿ óãîäè ¹ À-01/12/Pr â³ä 22.05.2012 óêëàäåíî¿ ÄÏ ÑÇÒÔ «Ïðîãðåñ», â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_6 , ³ç êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì «Mirage SARL», äîäàòêîâèõ óãîä ¹ 1-6 äî íå¿ òà àêò³â âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 1-7 ç ïðîñóâàííÿ êîíòðàêòó ¹ Ñ-19-02/2009/Pr â³ä 25.09.2009; - ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü íà ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â íà ðàõóíîê êîìïàí³é «Paragon Impex Ltd», «Mirage SARL», «Lionel Europe Corporation»; - àêòó ïîçàïëàíîâî¿ âè¿çíî¿ ðåâ³ç³¿ îêðåìèõ ïèòàíü ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÄÏ ÑÇÒÔ «Ïðîãðåñ» çà ïåð³îä 01.01.2009 ïî çàâåðøåíèé ì³ñÿöü 2015 ðîêó; - âèñíîâêó â³ä 31.05.2016 çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 4660/4663/8767/8774/16-45; - ïðîòîêîë³â äîïèòó ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 ; - ëèñòà â³ä 26.02.2016 ¹ À16-0226 çà ï³äïèñîì ÎÑÎÁÀ_16 (ïðåçèäåíòà êîìïàí³¿ «Jankovic & Associates Inc.») òà äîäàíèìè äî íüîãî äîêóìåíòàìè, òà ³íø³ ìàòåð³àëè. Âèñíîâêè îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ìîæëèâî¿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ÿê³ éîìó ³íêðèì³íóþòüñÿ, íå º ÿâíî íåîá´ðóíòîâàíèìè ÷è î÷åâèäíî íåäîïóñòèìèìè, òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî äîâåäåí³ñòü ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ò³ºþ ì³ðîþ, ùîá âèïðàâäàòè îáðàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ùîäî äîâîä³â çàõèñíèêà ïðî â³äñóòí³ñòü äîêàç³â â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî íà äàíîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå äîïóñêàºòüñÿ âèð³øåííÿ òèõ ïèòàíü, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ïî ñóò³, çîêðåìà, ïîâ`ÿçàíèõ ç îö³íêîþ äîêàç³â ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âèçíàííÿ îñîáè âèííîþ ÷è íåâèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ ôàêò³â òà îáñòàâèí âèçíà÷ຠëèøå éìîâ³ðíó ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_6 äî ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Òàêèì ÷èíîì, íå âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî äîâåäåí³ñòü âèíè òà îñòàòî÷íî¿ êâàë³ô³êàö³¿ ä³é ÎÑÎÁÀ_6 , âèõîäÿ÷è ç íàäàíèõ ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü çà âèêëàäåíèõ ó êëîïîòàíí³ îáñòàâèí. Ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, çàçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü, çîêðåìà, ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ (÷àñòèíà 2 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ). Ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè ñïðîáó ïðîòè䳿 êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ó ôîðìàõ, ùî ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, ñë³ä ââàæàòè íàÿâíèìè çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì çàçíà÷åíèõ ä³é. Ïðè öüîìó Êðèì³íàëüíèé ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè íå âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé îáîâ`ÿçêîâî (ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì) çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿, îäíàê âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. Ïðè âèçíà÷åíí³ ³ìîâ³ðíîñò³ ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº îñòàííüîìó ó ðàç³ âèçíàííÿ éîãî âèíóâàòèì ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, îäíå ³ç ÿêèõ êëàñèô³êóºòüñÿ, ÿê îñîáëèâî òÿæêèé çëî÷èíè (÷. 5 ñò. 191 ÊÏÊ Óêðà¿íè) òà â³äíîñèòüñÿ äî êîðóïö³éíèõ, ùî ïîçáàâëÿº çàñòîñóâàòè íîðìè ñò. 69, 75 ÊÊ Óêðà¿íè. Çã³äíî ³ç ïîçèö³ºþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, çàçíà÷åíà îáñòàâèíà ñàìà ïî ñîá³ ìîæå áóòè ìîòèâîì òà ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ, ùî òÿæê³ñòü ìîæëèâîãî ïîêàðàííÿ ìîæå ñïîíóêàòè ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä ñóäó. Öå òâåðäæåííÿ óçãîäæóºòüñÿ ç ïðàêòèêîþ ªÑÏË, çîêðåìà ó ñïðàâ³ «²ë³éêîâ ïðîòè Áîëãà𳿻, â ÿêîìó çàçíà÷åíî, ùî ñóâîð³ñòü ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ º ñóòòºâèì åëåìåíòîì ïðè îö³íþâàíí³ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ. Îêð³ì òîãî, 11.11.2016 ÎÑÎÁÀ_6 ïîêèíóâ òåðèòîð³þ Óêðà¿íè àâ³àðåéñîì 1753 ñïîëó÷åííÿì «Êè¿â-Ïàðèæ» òà äî ñüîãîäí³øíüîãî äíÿ íå ïîâåðòàâñÿ. Òàêîæ, çà íàÿâíèìè ó ðîçïîðÿäæåíí³ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³äîìîñòÿìè, ÎÑÎÁÀ_6 ( ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ) ðîçøóêóºòüñÿ ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè Øð³-Ëàíêè çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ øàõðàéñòâà. Âêàçàí³ îáñòàâèíè ó ñóêóïíîñò³ ì³æ ñîáîþ òà ç ³íøèìè îáñòàâèíàìè öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äàþòü ï³äñòàâè îá´ðóíòîâàíî ïðèïóñêàòè éìîâ³ðíó ìîæëèâ³ñòü ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó íà äàíîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òàêîæ ³ñíóº âèñîêà ³ìîâ³ðí³ñòü, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó â³í ï³äîçðþºòüñÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠîá´ðóíòîâàíèìè äîâîäè ïðîêóðîðà ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèêó çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ áóäü-ÿêî¿ ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà ðèçèêó íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ²ñíóâàííÿ öèõ ðèçèê³â, çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îáóìîâëåíî òèì, ùî äîêàçóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïîâ`ÿçàíå ³ç çáèðàííÿì òà ïåðåâ³ðêîþ äîêàç³â, ùî çíàõîäÿòüñÿ çà ìåæàìè òåðèòî𳿠Óêðà¿íè çã³äíî ïðîöåäóðè çâåðíåííÿ ³ç çàïèòàìè ïðî íàäàííÿ ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè. Òàê, êîìïàí³¿ «Mirage Sarl», «Paragon Impex Ltd» òà «Lionel Europe Corporation» çàðåºñòðîâàí³ ó Ðåñïóáë³ö³ ˳âàí, Ñïîëó÷åíîìó êîðîë³âñòâ³ Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿ òà ϳâí³÷íî¿ ²ðëàí䳿, Áðèòàíñüêèé ³ðã³íñüêèõ îñòðîâàõ, à ðàõóíêè, ùî âèêîðèñòîâóâàëèñü óêàçàíèìè êîìïàí³ÿìè â³äêðèòî ó ô³íàíñîâèõ óñòàíîâàõ Äàí³¿, Óãîðùèíè, Ëàò⳿, ˳âàíó, Îá`ºäíàíèõ Àðàáñüêèõ Åì³ðàòàõ òà ³íøèõ þðèñäèêö³ÿõ. Âðàõîâóþ÷è ïðåäìåò äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠíå áåçï³äñòàâíèìè äîâîäè äåòåêòèâà, âèêëàäåí³ ó êëîïîòàíí³, ïðî òå, ùî ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì òà êîíòðîëåðîì êîìïàí³é ³ áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â, êóäè íàä³éøëè êîøòè, íàëåæí³ ÄÏ ÑÇÒÔ «Ïðîãðåñ», ÄÏ «ÕÊÁÌ ³ì. Î.Î. Ìîðîçîâà» òà ÄÏ «Àíòîíîâ», º ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_6 , éîãî áëèçüê³ ÷è ï³äêîíòðîëüí³ îñîáè. Âêàçàí³ îáñòàâèíè ñâ³ä÷àòü ïðî ìîæëèâ³ñòü ï³äîçðþâàíîãî çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà íà äàíèé ÷àñ ôàêòè÷íî ìîæóòü ïåðåáóâàòè çà ìåæàìè òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, à òàêîæ íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ÿê³ íå º ãðîìàäÿíàìè Óêðà¿íè àáî ïðîæèâàþòü ïîçà ìåæàìè Óêðà¿íè. Ùîäî îãîëîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Êðèì³íàëüíèé ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè æîäíèì ÷èíîì íå îáóìîâëþº óõâàëåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî äîâåäåí³ñòþ ôàêòó ïåðåáóâàííÿ òàêî¿ îñîáè ó ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó, à ëèøå âèçíà÷ຠíåîáõ³äí³ñòü îãîëîøåííÿ òàêîãî ðîçøóêó (÷. 6 ñò. 193, ÷. 2 ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ²ç ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ñòàðøèì ñë³ä÷èì Ãîëîâíî¿ â³éñüêîâî¿ ïðîêóðàòóðè Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_10 âèíåñåíî ïîñòàíîâó â³ä 29.05.2017 ïðî îãîëîøåííÿ ðîçøóêó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 . ³äîìîñò³ ïðî ïðèéíÿòå ð³øåííÿ âíåñåí³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü (ò. 3 à.ñ. 125-127, 137). Çã³äíî ëèñòà Óïðàâë³ííÿ êàðíîãî ðîçøóêó Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ â³ä 22.06.2017, â³äïîâ³äí³ ìàòåð³àëè, ç ìåòîþ îãîëîøåííÿ ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ñïðÿìîâàí³ äî â³ää³ëó ²íòåðïîëó òà ªâðîïîëó ÃÓÍÏ ó ì. Êèºâ³ òà ó ïîäàëüøîìó â³äïîâ³äí³ çàïèòè ñêåðîâàí³ äî Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàð³àòó ²íòåðïîëó, ÍÖÁ ²íòåðïîëó â ðåñïóáë³ö³ Ôðàíö³ÿ òà ³íøèõ êðà¿í ªâðîïåéñüêîãî ñîþçó (ò. 3 à.ñ. 132). 22.08.2017 Äåïàðòàìåíò ²íòåðïîëó òà ªâðîïîëó Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè ëèñòîì â³ä 18.08.2017 ïîâ³äîìèâ ñòàðøîãî ñë³ä÷îãî Ãîëîâíî¿ â³éñüêîâî¿ ïðîêóðàòóðè ïðî òå, ùî ñòàíîì íà 18.08.2017 Ãåíåðàëüíèì ñåêðåòàð³àòîì ²íòåðïîëó çàáëîêîâàíî â³äîìîñò³ ïðî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê ÎÑÎÁÀ_6 íà ÷àñ âñåá³÷íîãî âèâ÷åííÿ â³äïîâ³äíîñò³ îãîëîøåííÿ çàçíà÷åíî¿ îñîáè ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê Ïðàâèëàì ³ Ñòàòóòó îðãàí³çàö³¿. Ó ïîäàëüøîìó äåòåêòèâ Íàö³îíàëüíîãî áþðî ÎÑÎÁÀ_4 âèí³ñ ïîñòàíîâó â³ä 13.09.2021 ïðî îãîëîøåííÿ ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 (ò. 3 à.ñ.138-139). Çà çì³ñòîì Ðîçä³ëó IV ²íñòðóêö³¿ ïðî ïîðÿäîê âèêîðèñòàííÿ ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè Óêðà¿íè ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè ̳æíàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿ êðèì³íàëüíî¿ ïîë³ö³¿ - ²íòåðïîë, çàòâåðäæåíî¿ Íàêàçîì ¹ 613/380/93/228/414/510/2801/5 â³ä 17.08.2020, äëÿ çâåðíåííÿ ³ç çàïèòîì ïðî ïóáë³êàö³þ Ãåíåðàëüíèì ñåêðåòàð³àòîì ²íòåðïîëó ×åðâîíîãî îïîâ³ùåííÿ ùîäî îñîáè, ÿêà ðîçøóêóºòüñÿ ç ìåòîþ ¿¿ çàòðèìàííÿ, àðåøòó, îáìåæåííÿ ñâîáîäè ïåðåñóâàííÿ òà ïîäàëüøî¿ âèäà÷³ (åêñòðàäèö³¿) â Óêðà¿íè, ïðàâîîõîðîííèé îðãàí Óêðà¿íè íàäñèëຠóïîâíîâàæåíîìó ï³äðîçä³ëó âèçíà÷åíèé ïàêåò äîêóìåíò³â, ó òîìó ÷èñë³, çàâ³ðåíó êîï³þ ïîñòàíîâè ïðî îãîëîøåííÿ ðîçøóêó îñîáè òà çàâ³ðåíó êîï³þ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Òàêèì ÷èíîì, ðîçãëÿä ñë³ä÷èì ñóääåþ êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïåðåäóº âèð³øåííþ ïèòàííÿ ïðî ïóáë³êàö³þ ×åðâîíîãî îïîâ³ùåííÿ Ãåíåðàëüíèì ñåêðåòàð³àòîì ²íòåðïîëó. Îòæå, ìîìåíò, ç ÿêîãî îñîáà ââàæàºòüñÿ òàêîþ, ùî îãîëîøåíà ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, â³äïîâ³äຠ÷àñó âèíåñåííÿ ïîñòàíîâè ïðî îãîëîøåííÿ îñîáè ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, à äîêàçîì, ÿêèì ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ìຠäîâîäèòè ïåðåä ñë³ä÷èì ñóääåþ ôàêò òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê º íàÿâí³ñòü ó ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ ïðî îãîëîøåííÿ îñîáè â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, îôîðìëåíîãî ó âèä³ ïîñòàíîâè. Ðàçîì ç öèì, ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ó âçàºìîâ³äíîñèíàõ Óêðà¿íè òà ̳æíàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿ êðèì³íàëüíî¿ ïîë³ö³¿ - ²íòåðïîëó ñàìå Íàö³îíàëüíà ïîë³ö³ÿ âèñòóïຠÿê Íàö³îíàëüíå öåíòðàëüíå áþðî ²íòåðïîëó. Ïðè öüîìó, ðîáî÷èì àïàðàòîì ÍÖÁ ²íòåðïîëó â ñòðóêòóð³ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ º ñàìå Äåïàðòàìåíò ì³æíàðîäíîãî ïîë³öåéñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà. 21.09.2021 êîï³þ ïîñòàíîâè ïðî îãîëîøåííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê íàïðàâèâ íà âèêîíàííÿ äî Äåïàðòàìåíòó ì³æíàðîäíîãî ïîë³öåéñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ñóïðîâ³äíèì ëèñòîì ¹ 0413-192/28974 (ò. 3 à.ñ. 141). Âèíåñåííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîñòàíîâè ïðî îãîëîøåííÿ ï³äîçðþâàíîãî â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, º äîñòàòí³ì äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ ôàêòó îãîëîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê â ðîçóì³íí³ âèìîã ÷. 6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Âðàõîâóþ÷è òÿæê³ñòü çëî÷èí³â, â÷èíåííÿ ÿêèõ ³íêðèì³íóºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_6 , äîâåäåííÿ ïðîêóðîðîì íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 1-3, 5 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠäîâåäåíîþ òà îá´ðóíòîâàíîþ íåîáõ³äí³ñòü îáðàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. ×àñòèíîþ 6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ó âèïàäêó ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ òà îáðàííÿ òàêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî, ï³ñëÿ çàòðèìàííÿ ö³º¿ îñîáè ³ íå ï³çí³ø ÿê ÷åðåç ñîðîê â³ñ³ì ãîäèí ç ÷àñó ¿¿ äîñòàâêè äî ì³ñöÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çà ó÷àñòþ ï³äîçðþâàíîãî, ðîçãëÿäຠïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ îáðàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ àáî éîãî çì³íó íà á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, ïðî ùî ïîñòàíîâëÿº óõâàëó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 197 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó ðàç³ ïîñòàíîâëåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì óõâàëè ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî íà ï³äñòàâ³ ÷. 6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòðîê 䳿 òàêî¿ óõâàëè íå çàçíà÷àºòüñÿ. Òàêîæ ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè ïîñòàíîâëåíí³ óõâàëè âðàõîâóº ïîëîæåííÿ àáç. 7 ÷. 4 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè äå çàçíà÷åíî, ùî ïðè îáðàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî, ÿêèé îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, ðîçì³ð çàñòàâè íå âèçíà÷àºòüñÿ. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. Êåðóþ÷èñü ñò. 2, 7, 131-132, 177, 193, 196, 281, 372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: Êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè. Îáðàòè ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. ϳñëÿ çàòðèìàííÿ ³ íå ï³çí³ø ÿê ÷åðåç ñîðîê â³ñ³ì ãîäèí ç ÷àñó äîñòàâêè ÎÑÎÁÀ_6 äî ì³ñöÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ðîçãëÿíóòè çà éîãî ó÷àñòþ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ îáðàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ àáî éîãî çì³íó íà á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1