Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/3593/21

Ñïðàâà ¹ 991/3593/21 Ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/3655/21 ÓÕÂÀËÀ 31 òðàâíÿ 2021 ðîêó ì³ñòî Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_3 , éîãî çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_8 , ðîçãëÿíóâ ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_9 , ïîãîäæåíîãî ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_8 , ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ùîäî: ÎÑÎÁÀ_3 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì³ñòà Êðàìàòîðñüê, Äîíåöüêî¿ îáëàñò³, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, ÿêèé ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , òà çä³éñíþº ³íäèâ³äóàëüíó ä³ÿëüí³ñòü àäâîêàòà (ñâ³äîöòâî ¹3836/10 âèäàíå 18.12.2008), ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 369 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³ä ¹ 52021000000000016, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü 14.01.2021. (1)Êîðîòêèé âèêëàä çì³ñòó ïîäàíîãî êëîïîòàííÿ 27.05.2021 Âèùèì àíòèêîðóïö³éíèì ñóäîì îòðèìàíî êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ ÍÀÁÓ) ÎÑÎÁÀ_9 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ (çäàíî äëÿ â³äïðàâëåííÿ íà ïîøòó 26.05.2021). Âîíî ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà (äàë³ ÑÀÏ) ÎÑÎÁÀ_8 . Òàê, äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîðàìè ÑÀÏ ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52021000000000016 â³ä 14.01.2021 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_3 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 369 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÊ Óêðà¿íè), òà çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_10 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. Çà òâåðäæåííÿì äåòåêòèâà, â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåí³ òàê³ îáñòàâèíè: 23.12.2020 ïðîòîêîëüíèì ð³øåííÿì çàãàëüíèõ çáîð³â ¹ 23/1 Òîâàðèñòâà ç äîäàòêîâîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ «Àêñ Êåï³òàë» (äàë³ - Òîâàðèñòâî) ÎÑÎÁÀ_11 ( ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ), ïðèçíà÷åíî ë³êâ³äàòîðîì ç ïîêëàäåííÿì íà íüîãî ôóíêö³é ç ïðîâåäåííÿ ë³êâ³äàö³éíî¿ ïðîöåäóðè âêàçàíîãî òîâàðèñòâà. Íà ÷àñ ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_11 íà âèùåâêàçàíó ïîñàäó, ñóääåþ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà (äàë³ ÎÀÑÊ) ÎÑÎÁÀ_12 çä³éñíþâàâñÿ ðîçãëÿä ñïðàâè ¹ 640/32334/20 çà ïîçîâîì Òîâàðèñòâà äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ó ì. Êèºâ³ ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèìè òà ñêàñóâàííÿ ïîäàòêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ â³ä 26.11.2020 ¹ 77920413 íà ñóìó 54 710 191 ãðí. Ïðåäñòàâíèöòâî ³íòåðåñ³â Òîâàðèñòâà â ñóä³ çä³éñíþâàâ àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_10 . 13.01.2021 ÎÑÎÁÀ_11 íà ïðîõàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_10 çóñòð³âñÿ ç îñòàíí³ì ó ïðèì³ùåíí³ ñóïåðìàðêåòó «Ñ³ëüïî», ðîçòàøîâàíîìó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. ѳ÷îâèõ ñòð³ëüö³â, áóä. 37-41. ϳä ÷àñ ðîçìîâè ÎÑÎÁÀ_10 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_11 ïðî ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè ïîçèòèâíå äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ð³øåííÿ ó âêàçàí³é ñïðàâ³. Ïðè öüîìó ó íüîãî âèíèê óìèñåë íà ï³äáóðåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³ ÎÀÑÊ çà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà. Ç ö³ºþ ìåòîþ, âèêîíóþ÷è ñâ³é çëî÷èííèé çàäóì, â³í ïî÷àâ ïåðåêîíóâàòè ÎÑÎÁÀ_11 ïðî íàÿâí³ñòü ó íüîãî çâ`ÿçê³â â ÎÀÑÊ, çàâäÿêè ÿêèì øëÿõîì ïåðåäà÷³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³ ìîæëèâî îòðèìàòè ïîçèòèâíå ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà. Ïðîäîâæóþ÷è ñâî¿ ä³¿, ñïðÿìîâàí³ íà ï³äáóðåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ÎÑÎÁÀ_10 , ä³þ÷è óìèñíî, ïîâ³äîìèâ, ùî äëÿ îòðèìàííÿ ð³øåííÿ ñóäó íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà íåîáõ³äíî ïåðåäàòè ñóää³ ÎÀÑÊ, ÿêèé ðîçãëÿäàòèìå ñïðàâó, íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ó ðîçì³ð³ 120 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ. Âêàçàíèìè ä³ÿìè, à ñàìå ñòâîðåííÿì óÿâè ó ÎÑÎÁÀ_11 ïðî ìîæëèâ³ñòü îòðèìàííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà ëèøå øëÿõîì íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, à òàêîæ ïåðåêîíàííÿì ùîäî íàÿâíî¿ ó ÎÑÎÁÀ_10 ìîæëèâîñò³ âèð³øèòè öå ïèòàííÿ, îñòàíí³é íàìàãàâñÿ ñõèëèòè ÎÑÎÁÀ_11 äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³. Ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_10 óñâ³äîìëþâàâ, ùî äëÿ ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî ïëàíó íåîáõ³äíî çàëó÷èòè îñîáó, ÿêà ìàþ÷è çâ`ÿçêè ç ñóääÿìè ÎÀÑÊ, çìîæå çä³éñíþâàòè ñï³ëêóâàííÿ ç ñóääåþ, ÿêèé ðîçãëÿäຠñïðàâó àáî îñîáàìè íàáëèæåíèìè äî ñóää³, ÿêà ðîçãëÿäຠâèùåâêàçàíó ñïðàâó, ³ â ïîäàëüøîìó, çà ñïðèÿííÿ âêàçàíî¿ îñîáè ìîæëèâî çìîæå ïåðåäàòè ñóää³ íåïðàâîì³ðíó âèãîäó äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ â ³íòåðåñàõ Òîâàðèñòâà. Ç ö³ºþ ìåòîþ ÎÑÎÁÀ_10 âèð³øèâ çàëó÷èòè äî ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî óìèñëó ñâîãî çíàéîìîãî ÎÑÎÁÀ_3 , ÿêèé º ð³äíèì áðàòîì ãîëîâè ÎÀÑÊ. Ðåàë³çóþ÷è çàäóìàíå, ÎÑÎÁÀ_10 ó íåâñòàíîâëåí³ äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ÷àñ òà ì³ñö³, çà íåâñòàíîâëåíèõ äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì îáñòàâèí, çàëó÷èâ ÎÑÎÁÀ_3 äî âèêîíàííÿ çëî÷èííîãî çàäóìó, òèì ñàìèì âñòóïèâøè ç íèì â çìîâó íà â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ó ïîäàëüøîìó, 09.02.2021 ïðèáëèçíî î 09 ãîä. 45 õâ., ïðîäîâæóþ÷è çëî÷èíí³ ä³¿, ñïðÿìîâàí³ íà ï³äáóðåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³ ÎÀÑÊ, ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç ÎÑÎÁÀ_11 ó îô³ñ³ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_10 ïîâ³äîìèâ, ùî íèì çä³éñíþºòüñÿ ðîáîòà, ñïðÿìîâàíà íà îòðèìàííÿ ïîçèòèâíîãî ñóäîâîãî ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà, äëÿ ÷îãî íåîáõ³äíî ïåðåäàòè íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ñóää³, ÿêà ðîçãëÿäຠñïðàâó. Ó õîä³ ñï³ëêóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_11 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_10 , ùî íà çàìîâëåííÿ Òîâàðèñòâà ïðîâåäåíî åêñïåðòèçó, ÿêà ï³äòâåðäæóº ïðîòèïðàâí³ñòü ïîäàòêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ, òîìó ó ñóäó º ï³äñòàâè äëÿ çàäîâîëåííÿ ïîçîâó Òîâàðèñòâà. Âîäíî÷àñ, ÎÑÎÁÀ_10 , íå çâàæàþ÷è íà äîêàçè, ÿê³ ìîæóòü âïëèíóòè íà çàäîâîëåííÿ ïîçîâó ïðî ñêàñóâàííÿ ïîäàòêîâîãî-ïîâ³äîìëåííÿ ð³øåííÿ, ïðîäîâæèâ ñõèëÿòè ÎÑÎÁÀ_11 äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³. Ó õîä³ ñï³ëêóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_11 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_10 , ùî íà çàìîâëåííÿ Òîâàðèñòâà ïðîâåäåíî åêñïåðòèçó, ÿêà ï³äòâåðäæóº ïðîòèïðàâí³ñòü ïîäàòêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ, òîìó ó ñóäó º ï³äñòàâè äëÿ çàäîâîëåííÿ ïîçîâó Òîâàðèñòâà. Âîäíî÷àñ, ÎÑÎÁÀ_10 , íåçâàæàþ÷è íà äîêàçè, ÿê³ ìîæóòü âïëèíóòè íà çàäîâîëåííÿ ïîçîâó ïðî ñêàñóâàííÿ ïîäàòêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ, ïðîäîâæèâ ñõèëÿòè ÎÑÎÁÀ_11 äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³. Óðàõîâóþ÷è ïåðåêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_10 ç ïðèâîäó íåîáõ³äíîñò³ íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³ ÎÀÑÊ òà íåìîæëèâîñò³ îòðèìàííÿ ïîçèòèâíîãî ñóäîâîãî ð³øåííÿ â ³íøèé ñïîñ³á, ÎÑÎÁÀ_11 ïîïðîñèâ îñòàííüîãî ïîãîäèòè çìåíøåííÿ ñóìè íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äî 100 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ ó çâ`ÿçêó ³ç â³äñóòí³ñòþ íåîáõ³äíèõ êîøò³â, ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_10 ïîâ³äîìèâ, ùî ñïðîáóº ïîãîäèòè çìåíøåííÿ ñóìè íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç ïîñåðåäíèêîì. 15.02.2021 ÎÑÎÁÀ_10 ç³ ñâîãî ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ÍÎÌÅÐ_1 çàòåëåôîíóâàâ íà ìîá³ëüíèé òåëåôîí ÍÎÌÅÐ_2 ÎÑÎÁÀ_11 òà ïîâ³äîìèâ, ïðî òå, ùî 16.02.2021 â³í ïëàíóº çóñòð³òèñü ç ïîñåðåäíèêîì, â³ä ÿêîãî ïîâèíåí îäåðæàòè ³íôîðìàö³þ ïðî õ³ä ñïðàâè. 16.02.2021 ÎÑÎÁÀ_10 , ïðîäîâæóþ÷è ðåàë³çàö³þ ñï³ëüíîãî ³ç ÎÑÎÁÀ_3 çëî÷èííîãî çàäóìó, á³ëÿ áóäèíêó ÀÄÐÅÑÀ_3 çóñòð³âñÿ ³ç îñòàíí³ì, ÿêèé ïîâ³äîìèâ, ùî íå çì³ã ïîãîâîðèòè ç ãîëîâîþ ÎÀÑÊ òà ïîÿñíèâ, ùî âèð³øèòè ïèòàííÿ ïðî âèíåñåííÿ ñóäîì ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà çà íåïðàâîì³ðíó âèãîäó â³í çìîæå ïîãîäèòè ëèøå ï³ñëÿ ñï³ëêóâàííÿ ç îñòàíí³ì. Òîãî æ äíÿ, ïðèáëèçíî î 15 ãîä 30 õâ., ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç ÎÑÎÁÀ_11 â îô³ñ³ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_10 , ïðîäîâæóþ÷è 䳿 ñïðÿìîâàí³ íà âèêîíàííÿ ñï³ëüíîãî ³ç ÎÑÎÁÀ_3 çëî÷èííîãî ïëàíó, ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_11 , ùî äëÿ ïðèéíÿòòÿ ñóääåþ ÎÑÎÁÀ_12 ð³øåííÿ íà êîðèñòü òîâàðèñòâà òà ïåðåäà÷³ ¿é çà öå íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè íåîáõ³äíî, ùîá ïîñåðåäíèê ïîïåðåäíüî ïîñï³ëêóâàâñÿ ç öüîãî ïèòàííÿ ç ãîëîâîþ ÎÀÑÊ, ÿêèé çìîæå ç íåþ âèð³øèòè öå ïèòàííÿ. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_10 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_11 , ùî ñóìà íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè â 100 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ áóäå äîñòàòíüîþ. 17.02.2021 ï³ñëÿ ï³äãîòîâ÷îãî ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ó ñïðàâ³ ¹ 640/32334/20, ÿêå â³äáóëîñü ó ÎÀÑÊ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 81à, ÎÑÎÁÀ_10 , ïðîäîâæóþ÷è ñâî¿ ä³¿, ñïðÿìîâàí³ íà âèêîíàííÿ ñï³ëüíîãî ³ç ÎÑÎÁÀ_3 ïëàíó çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_11 , ùî äî 17.03.2021 ïèòàííÿ ùîäî ïåðåäà÷³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³ ÎÀÑÊ ÎÑÎÁÀ_12 çà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà áóäå âèð³øåíå. 10.03.2021 ÎÑÎÁÀ_10 , ç ìåòîþ ç`ÿñóâàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî çä³éñíåí³ ÎÑÎÁÀ_3 䳿 íà âèêîíàííÿ ïëàíó çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïðèáëèçíî î 12 ãîä. 35 õâ. çóñòð³âñÿ ç îñòàíí³ì á³ëÿ áóäèíêó ÀÄÐÅÑÀ_4 . Ó õîä³ çóñòð³÷³ ÎÑÎÁÀ_3 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_10 , ùî äî 17.03.2021 âèð³øèòü ïèòàííÿ ç ñóääåþ ÎÀÑÊ ùîäî øâèäêîãî ðîçãëÿäó ñïðàâè çà ïîçîâîì Òîâàðèñòâà. Öüîãî æ äíÿ, ïðèáëèçíî î 12 ãîä. 38 õâ., ÎÑÎÁÀ_10 ç ìåòîþ ñïîíóêàòè ÎÑÎÁÀ_11 äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³, âèêîðèñòîâóþ÷è ìîá³ëüíèé äîäàòîê Telegram, çàòåëåôîíóâàâ îñòàííüîìó òà ïîâ³äîìèâ, ùî ³íôîðìàö³þ ïðî ìîæëèâ³ñòü âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî îòðèìàííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà â³í îòðèìຠíà ïî÷àòêó òèæíÿ ³ ìîæå çíàäîáèòèñü ïåðåäàòè ÷àñòèíó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. 16.03.2021, ïðèáëèçíî î 13 ãîä. 45 õâ., ÎÑÎÁÀ_10 , ä³þ÷è íà âèêîíàííÿ ñï³ëüíîãî ³ç ÎÑÎÁÀ_3 ïëàíó çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñïðÿìîâàíîãî íà ï³äáóðþâàííÿ ÎÑÎÁÀ_11 äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³ ÎÀÑÊ ÎÑÎÁÀ_12 , ç ìåòîþ îñòàòî÷íîãî ïåðåêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_11 äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³, âèêîðèñòîâóþ÷è ìîá³ëüíèé äîäàòîê Telegram, ç³ ñâîãî ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ÍÎÌÅÐ_1 çàòåëåôîíóâàâ íà ìîá³ëüíèé òåëåôîí ÍÎÌÅÐ_2 ÎÑÎÁÀ_11 òà ïîâ³äîìèâ, ùî ÎÑÎÁÀ_12 ïîïåðåäíüî íàäàëà çãîäó íà çàäîâîëåííÿ ïîçîâó íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà çà íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ó ðîçì³ð³ 100 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ, à òàêîæ ïîâ³äîìèâ, ùî ÎÑÎÁÀ_11 íåîáõ³äíî ïåðåäàòè éîìó ÷àñòèíó â³ä ñóìè íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ó ðîçì³ð³ 20 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ. 25.03.2021 ÎÑÎÁÀ_10 , ïðèáëèçíî î 15 ãîä., ïðè¿õàâ íà çóñòð³÷ äî ÎÑÎÁÀ_11 ó îô³ñ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 . Ó õîä³ çóñòð³÷³, ÎÑÎÁÀ_11 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_10 , ùî íà òåïåð³øí³é ÷àñ ç íåîáõ³äíî¿ ÷àñòèíè íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ó ñóì³ 20 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ, â³í ìຠìîæëèâ³ñòü íàäàòè ëèøå 10 òèñ. äîë., íà ùî ÎÑÎÁÀ_10 ïîâ³äîìèâ, ùî â³í òà éîãî ïîñåðåäíèê íå çàïåðå÷óþòü ïðîòè öüîãî. ϳñëÿ ÷îãî, ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_10 ïðè¿õàëè äî â³ää³ëåííÿ ÀÒ «Êðåäîáàíêó», ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Ñòåïàíà Áàíäåðè, 21, äå ÎÑÎÁÀ_11 âèëó÷èâ ç îðåíäîâàíî¿ íèì ñåéôîâî¿ ñêðèíüêè 10 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ, ÿê³ ó ïîäàëüøîìó â àâòîìîá³ë³ ìàðêè MAZDA CX-5, ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_3 , ùî íàëåæèòü íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_10 , ïåðåäàâ îñòàííüîìó ÿê ÷àñòèíó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñóää³ ÎÀÑÊ ÎÑÎÁÀ_12 çà ïðèéíÿòòÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà ó ñïðàâ³ ¹ 640/32334/20 çà ïîçîâîì äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ó ì. Êèºâ³ ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèìè òà ñêàñóâàííÿ ïîäàòêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ. 29.03.2021 î 14 ãîä. 08 õâ. ÎÑÎÁÀ_3 ç³ ñâîãî ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ï³ä íîìåðîì ÍÎÌÅÐ_4 çàòåëåôîíóâàâ íà ìîá³ëüíèé òåëåôîí ï³ä íîìåðîì ÍÎÌÅÐ_1 ÎÑÎÁÀ_10 òà íà âèêîíàííÿ ñï³ëüíîãî ïëàíó ùîäî ï³äáóðåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³ ÎÑÎÁÀ_12 ó ñóì³ 100 òèñ. äîë. ÑØÀ ïîâ³äîìèâ ïðî íåîáõ³äí³ñòü îñòàòî÷íîãî ïåðåêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_11 òà îòðèìàííÿ â³ä îñòàííüîãî äî 05.04.2021 ãðîøîâèõ êîøò³â äëÿ ïîäàëüøî¿ ïåðåäà÷³ ¿õ ÎÑÎÁÀ_3 ó ÿêîñò³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³ ÎÀÑÊ ÎÑÎÁÀ_12 . Öüîãî æ äíÿ, ï³ä ÷àñ ðîçìîâè ÷åðåç äîäàòîê Telegram, ÎÑÎÁÀ_10 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_11 , ùî éîãî ïîñåðåäíèê çàïåâíèâ, ùî ðîçãëÿä ñóäîâî¿ ñïðàâè áóäå íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà. ϳñëÿ ÷îãî ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_11 , ùî äî 05.04.2021 íåîáõ³äíî ïåðåäàòè ðåøòó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñóää³ ÎÑÎÁÀ_12 òà äëÿ ïðèñêîðåííÿ ðîçãëÿäó ñïðàâè ï³äãîòóâàòè ïðîºêò ñóäîâîãî ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà, ÿêå ïîâèííà âèíåñòè ñóääÿ, ùîá â³í éîãî ïåðåäàâ ñóää³. 05.04.2021, ïðèáëèçíî î 15 ãîäèí³, ÎÑÎÁÀ_10 ç ìåòîþ îòðèìàííÿ â³ä ÎÑÎÁÀ_11 ðåøòè íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ïðèáóâ äî ïðèì³ùåííÿ îô³ñó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 . Çâ³äêè ðàçîì ç ÎÑÎÁÀ_11 ïî¿õàâ äî â³ää³ëåííÿ ÀÒ «Êðåäîáàíêó», ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Ñòåïàíà Áàíäåðè, 21. Ïðèáóâøè äî â³ää³ëåííÿ ÀÒ «Êðåäîáàíêó», ÎÑÎÁÀ_11 âèëó÷èâ ç îðåíäîâàíî¿ íèì ñåéôîâî¿ ñêðèíüêè ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 90 òèñ. äîë. ÑØÀ, ÿê³ ïåðåäàâ ÎÑÎÁÀ_10 , ïåðåáóâàþ÷è â àâòîìîá³ë³ ìàðêè MAZDA CX-5, ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_3 , ÿêèé íàëåæèòü íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_10 , ÿê ÷àñòèíó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñóää³ ÎÀÑÊ, à òàêîæ ôëåø íàêîïè÷óâà÷, íà ÿêîìó ì³ñòèâñÿ ïðîºêò òåêñòó ð³øåííÿ ñóäó òà ðîçäðóêîâàíèé ëèñò ôîðìàòó À4, íà ÿêîìó ì³ñòèâñÿ òåêñò, çáåðåæåíèé íà ôëåø íàêîïè÷óâà÷³.  öåé æå äåíü, ÎÑÎÁÀ_10 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_5 çóñòð³âñÿ ç ÎÑÎÁÀ_3 , ÿêîìó â àâòîìîá³ë³ ìàðêè Infiniti QX 70, ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_5 , ÿêèé íàëåæèòü íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_3 , ïåðåäàâ ÷àñòèíó ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 80 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ, à òàêîæ ôëåø íàêîïè÷óâà÷, íà ÿêîìó ì³ñòèâñÿ ïðîºêò òåêñòó ð³øåííÿ ñóäó òà ðîçäðóêîâàíèé ëèñò ôîðìàòó À4, íà ÿêîìó ì³ñòèâñÿ òåêñò, çáåðåæåíèé íà ôëåø íàêîïè÷óâà÷³. Ïðè öüîìó, 10 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ ç îòðèìàíî¿ â öåé äåíü ñóìè ÎÑÎÁÀ_10 çàëèøèâ ñîá³. Ó ïîäàëüøîìó, 06.04.2021 ñï³âðîá³òíèêàìè ÍÀÁÓ áóëà ïðèïèíåíà çëî÷èííà ä³ÿëüí³ñòü ÎÑÎÁÀ_10 ³ ÎÑÎÁÀ_3 , îñê³ëüêè îñòàíí³ áóëè çàòðèìàí³ ó ïîðÿäêó ñò. 208 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÏÊ). Êð³ì âêàçàíîãî, ó êëîïîòàíí³ òàêîæ çàçíà÷åíî, ùî 06.04.2021 î 10 ãîä. 53 õâ. ÎÑÎÁÀ_3 çàòðèìàíî ó ïîðÿäêó ï.ï. 2, 3 ÷. 1 ñò. 208 ÊÏÊ Óêðà¿íè çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè. 07.04.2021 ÎÑÎÁÀ_3 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ó ï³äáóðþâàíí³ äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñëóæáîâ³é îñîá³, ÿêà çàéìຠâ³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå çà â÷èíåííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ â ³íòåðåñàõ òðåòüî¿ îñîáè ä³é ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíî¿ âëàäè, â÷èíåíå çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. Îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_3 ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çã³äíî ç³ çì³ñòîì êëîïîòàííÿ, ïîâí³ñòþ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ç³áðàíèìè ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàçàìè, ïåðåë³ê ÿêèõ äîäàíèé äî êëîïîòàííÿ. Çâåðíåííÿ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, äåòåêòèâ îá´ðóíòîâóº íàÿâí³ñòþ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ, à ñàìå, ùî ÎÑÎÁÀ_3 ìîæå â÷èíèòè òàê³ ä³¿: ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, åêñïåðòà, ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Êð³ì òîãî, ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷àºòüñÿ, ùî ï³ñëÿ ïîñòàíîâëåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ç`ÿâèëèñü íîâ³ îáñòàâèíè, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü âñòàíîâëåíèõ ðèçèê³â òà äîâîäÿòü îá´ðóíòîâàí³ñòü ðîçì³ðó çàñòàâè. Çîêðåìà, äåòåêòèâ âêàçóº, ùî ÍÀÁÓ çäîáóòî äîêàçè, ùî ï³äòâåðäæóþòü íàëåæí³ñòü âèëó÷åíîãî ï³ä ÷àñ îáøóêó ó êâàðòèð³ ïî ÀÄÐÅÑÀ_6 , ìàéíà ñàìå ÎÑÎÁÀ_3 . Äî òîãî æ, äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî ó êîðèñòóâàíí³ ðîäèíè ÎÑÎÁÀ_3 ïåðåáóâàëà ³íøà êâàðòèðà, ç ÿêî¿ ÷åðåç 2 ãîäèíè ï³ñëÿ çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 çàçíà÷åí³ ó êëîïîòàíí³ îñîáè âèíåñëè äåê³ëüêà âàë³ç. Äåòåêòèâîì òàêîæ âêàçàíî íà îáñòàâèíè, ùî ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, çîêðåìà ïðî íåîáõ³äí³ñòü äîïèòàòè ïåâíèõ îñ³á ÿê ñâ³äê³â, ïðèéíÿòè ð³øåííÿ òà çä³éñíèòè ðîçñåêðå÷óâàííÿ ìàòåð³àë³â ùîäî ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, çàâåðøèòè ïðîâåäåííÿ 12 åêñïåðòèç, ïðèçíà÷åíèõ ó ïðîâàäæåíí³, òà çä³éñíèòè íèçêó ³íøèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é. Òàêèì ÷èíîì, äåòåêòèâ çà ïîãîäæåííÿì ç ïðîêóðîðîì ïðîñÿòü ó êëîïîòàíí³ ïðîäîâæèòè ÎÑÎÁÀ_3 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòðîêîì íà 60 ä³á. Êð³ì òîãî, ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷àºòüñÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàëèøåííÿ áåç çì³í ÎÑÎÁÀ_3 çàñòàâó â ðîçì³ð³ 15 500 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 35 185 000 ãðí. Ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè ï³äîçðþâàíèì, äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³ ïðîñèòü, â³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ, ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî çàçíà÷åí³ ó êëîïîòàíí³ äîäàòêîâ³ îáîâ`ÿçêè. (2) Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ, âèñëîâëåí³ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ Ïðîêóðîð ï³äòðèìàâ äîâîäè êëîïîòàííÿ òà ïðîñèâ çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ç àëüòåðíàòèâîþ âíåñåííÿ çàñòàâè ó çàçíà÷åíîìó âèùå ðîçì³ð³. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_7 çâåðíóâ óâàãó íà ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 132 ÊÏÊ, â òîìó ÷èñë³ íà òå, ùî ïðîêóðîðîì ïîâèíí³ áóòè íàäàí³ äîêàçè íà ï³äòâåðäæåííÿ îáñòàâèí, çàçíà÷åíèõ ó êëîïîòàíí³. Íà äóìêó çàõèñíèêà, çì³ñò êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì çàêîíó. Ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ äî íîðì ºâðîïåéñüêîãî çàêîíîäàâñòâà, ð³øåíü ñë³ä÷îãî ñóää³, âîäíî÷àñ ïðîêóðîð íå ìîæå ïîñèëàòèñü íà äæåðåëà, çàâäàííÿì ÿêèõ º çàõèñò ïðàâ òà ñâîáîä ëþäèíè. Ñàìà ïî ñîá³ òÿæê³ñòü êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ íå ìîæå áóòè ïîêëàäåíà â îñíîâó ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Ïîñèëàííÿ ïðîêóðîðà íà íàÿâí³ñòü äâîõ ïàñïîðò³â º íåäîðå÷íèì, àäæå äîêóìåíòè áóëè çäàí³ íà çáåð³ãàííÿ äî îðãàíó äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè. Êð³ì òîãî, ïî¿çäêè çà êîðäîí ÎÑÎÁÀ_3 çä³éñíþâàâ ³ç òóðèñòè÷íîþ ìåòîþ ÷è â³äïî÷èíêó. Íàðàç³ îñòàíí³é çâ³ëüíåíèé ³ç Ñëóæáè çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè. Âòðàòèâ çâ`ÿçêè â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàíàõ, ñóäîâ³é ñèñòåì³, ³íøèõ äåðæàíèõ îðãàíàõ. Çàñòîñóâàííÿ ìåíø òÿæêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, òàêîãî ÿê äîìàøí³é àðåøò, áóäå äîñòàòí³ì ó äàíîìó âèïàäêó. Âêàçàâ, ùî åêñïåðòíà óñòàíîâà, ÿêà áóäå çä³éñíþâàòè åêñïåðòèçè ó ïðîâàäæåíí³, ðîçòàøîâàíà ó ì³ñò³ Ìèêîëà¿â. Íåäîâåäåíèì º íàÿâí³ñòü ³íøèõ ðèçèê³â, â òîìó ÷èñë³ ìîæëèâ³ñòü â÷èíåííÿ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Íàðàç³ ó ÎÑÎÁÀ_3 íåìຠçíà÷íèõ ñòàòê³â, àäæå ïðàêòè÷íî óñå ìàéíî àðåøòîâàíå. 26 êâ³òíÿ çàëèøåíî áåç çàäîâîëåííÿ àïåëÿö³éíó ñêàðãó îäíîãî ç çàõèñíèê³â ùîäî íàêëàäàííÿ àðåøòó íà óñå ðóõîìå òà íåðóõîìå ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî. ÎÑÎÁÀ_3 õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïîçèòèâíî. Ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè â³äñóòí³ äîêóìåíòè, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî âèíÿòêîâó ñêëàäí³ñòü öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Íå äîâåäåíî, ùî ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòðîê ïðîäîâæåííÿ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Íå âêàçàíî ó êëîïîòàíí³, ùî çàâàäèëî çä³éñíèòè ïåâí³ ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) 䳿 òà ³íø³ ïðîöåñóàëüí³ ä³¿ ðàí³øå. Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_7 òàêîæ äîäàâ, ùî â³äñóòíÿ îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_3 çëî÷èíó. Äîñ³ íå âñòàíîâëåíî, ÿê³é ñàìå ñëóæáîâ³é îñîá³ ìàëà íàäàâàòèñü íåïðàâîì³ðíà âèãîäà. Âñ³ àêòèâí³ ä³¿ â÷èíÿâ ³íøèõ ï³äîçðþâàíèé ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à íå ÎÑÎÁÀ_3 . ²íøèé ï³äîçðþâàíèé áóâ ³í³ö³àòîðîì â÷èíåííÿ çëî÷èíó, îäíàê éîìó âèçíà÷åíî çíà÷íî ìåíøèé ðîçì³ð çàñòàâè. Âêàçàâ, ùî ðîçì³ð çàñòàâè º íåïîì³ðíèì äëÿ ÎÑÎÁÀ_3 . Êð³ì öüîãî, ïðîñèâ äîëó÷èòè äîêóìåíòè ùîäî çâ³ëüíåííÿ ÎÑÎÁÀ_3 ³ç Ñëóæáè çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè, ùîäî çâ³ëüíåííÿ éîãî äðóæèíè ³ç Âåðõîâíîãî Ñóäó, ïåíñ³éíå ïîñâ³ä÷åííÿ ìàòåð³ ÎÑÎÁÀ_3 , ñâ³äîöòâî ïðî øëþá, ñâ³äîöòâî ïðî íàðîäæåííÿ, ëèñò ïðî ïðèéíÿòòÿ íà çáåð³ãàííÿ ïàñïîðò³â äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ìåäè÷í³ äîêóìåíòè, äîêóìåíòè, ùî õàðàêòåðèçóþòü îñîáó ï³äîçðþâàíîãî òà ³íø³. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_4 çàïåðå÷èâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. Âêàçàâ íà íåäîïóñòèì³ñòü âèêîðèñòàííÿ ïðîêóðîðîì ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. Ïðîñèâ çàñòîñóâàòè ÎÑÎÁÀ_3 çàïîá³æíèé çàõ³ä, íå ïîâ`ÿçàíèé ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ àáî æ çàñòàâó íå á³ëüøó í³æ ³íøîìó ï³äîçðþâàíîìó. Íà éîãî äóìêó, íåï³äòâåðäæåíèì º ìîæëèâ³ñòü â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. Çâåðíóâ óâàãó íà ñò. 10 ÊÏÊ, ùî âèçíà÷ຠçàñàäó ð³âíîñò³ ïåðåä çàêîíîì. Íà äóìêó çàõèñíèêà, ïîðóøåííÿì öüîãî ïðèíöèïó º âèçíà÷åííÿ çíà÷íî âèùîãî ð³âíÿ çàñòàâè äëÿ ÎÑÎÁÀ_3 í³æ ³íøîìó ï³äîçðþâàíîìó. Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 çàçíà÷èâ, ùî íåêîðåêòíèì º ïîñèëàííÿ íà íåìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ ñò. 75 ÊÊ Óêðà¿íè äî êîðóïö³éíèõ çëî÷èí³â. Êð³ì òîãî, â³í ââàæàº, ùî âêàçàííÿ ïðîêóðîðîì íà ñèñòåìí³ñòü ïåâíèõ ä³é ï³äîçðþâàíîãî, ñâ³ä÷èòü ïðî ïîðóøåííÿ ñò. 62 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_6 çâåðíóâ óâàãó íà ïðàâîâ³ ïîçèö³¿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. Íå âðàõîâàíî ïðîêóðîðîì õàðàêòåðèçóþ÷³ â³äîìîñò³, âèçíà÷åí³ ñò. 178 ÊÏÊ. Âêàçàâ íà íåêîíêðåòí³ñòü ï³äîçðè, íå âêàçàíî êîãî ï³äáóðèâ ÎÑÎÁÀ_3 , àäæå îñòàíí³é ç ÎÑÎÁÀ_11 íå ñï³ëêóâàâñÿ. Ïðîñèâ çàñòîñóâàòè ùîäî ÎÑÎÁÀ_3 ö³ëîäîáîâèé äîìàøí³é àðåøò. ÎÑÎÁÀ_3 ï³äòðèìàâ äîâîäè ñâî¿õ çàõèñíèê³â. Çàóâàæèâ, ùî æîäíîãî ðàçó ïðåäñòàâíèêè Ñëóæáè çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè íå áóëè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Íåãëàñí³ ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) 䳿 ïðîâîäèëèñü âïðîäîâæ òðüîõ ì³ñÿö³â, âîäíî÷àñ íå çàô³êñîâàíî ñï³ëêóâàííÿ ³ç çãàäàíèìè ó êëîïîòàíí³ ïðàö³âíèêàìè äåðæàâíèõ îðãàí³â, ùî âèêëþ÷ຠìîæëèâ³ñòü ïåðåøêîäæàííÿ õîäó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³íøèì ÷èíîì. Ïðîñèâ çàñòîñóâàòè éîìó ö³ëîäîáîâèé äîìàøí³é àðåøò. (3) Ìîòèâè, ç ÿêèõ âèõîäèâ ñë³ä÷èé ñóääÿ ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ êëîïîòàííÿ Çà ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåííÿ ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ òà ç óðàõóâàííÿì äóìêè ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ðîáèòü íàñòóïí³ âèñíîâêè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 199 ÊÏÊ êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ìຠïðàâî ïîäàòè ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé çà ïîãîäæåííÿì ç ïðîêóðîðîì íå ï³çí³øå í³æ çà ï`ÿòü äí³â äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ðîçãëÿä òàêîãî êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ çä³éñíþºòüñÿ çã³äíî ç ïðàâèëàìè, ïåðåäáà÷åíèìè äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó (÷. 4 ñò. 199 ÊÏÊ). Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 176 ÊÏÊ çàïîá³æíèìè çàõîäàìè º: îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ, îñîáèñòà ïîðóêà, çàñòàâà, äîìàøí³é àðåøò, òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ââàæàºòüñÿ íàéá³ëüø ñóâîðèì çàïîá³æíèì çàõîäîì. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ. ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³ (÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ). Êð³ì öüîãî, ó ñòàòò³ 178 ÊÏÊ âèçíà÷åíèé ïåðåë³ê îáñòàâèí, ùî âðàõîâóþòüñÿ ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè ÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (1), íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó (2), ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð, íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³ (3). Òàêîæ â³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 199 ÊÏÊ êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, êð³ì â³äîìîñòåé, çàçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 184 öüîãî Êîäåêñó, ïîâèííî ì³ñòèòè: âèêëàä îáñòàâèí, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî çàÿâëåíèé ðèçèê íå çìåíøèâñÿ àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü òðèìàííÿ îñîáè ï³ä âàðòîþ (1), âèêëàä îáñòàâèí, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ (2). Ñòàòòÿ 184 ÊÏÊ, â ñâîþ ÷åðãó, âèçíà÷ຠçàãàëüí³ âèìîãè äî çì³ñòó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé â³äìîâèòè ó ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ÿêùî ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé íå äîâåäå, ùî îáñòàâèíè, çàçíà÷åí³ ó ÷àñòèí³ òðåò³é ö³º¿ ñòàòò³, âèïðàâäîâóþòü ïîäàëüøå òðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ï³ä âàðòîþ (÷. 5 ñò. 199 ÊÏÊ). ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ ñë³ä òàêîæ âðàõîâóâàòè, ùî ñòðîê òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó öèì Êîäåêñîì. Ñóêóïíèé ñòðîê òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè, çîêðåìà, äâàíàäöÿòè ì³ñÿö³â - ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî òÿæêèõ àáî îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â (÷. 3 ñò. 197 ÊÏÊ). Ïðè öüîìó, ñòðîê 䳿 óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè ø³ñòäåñÿòè äí³â (÷. 1 ñò. 197 ÊÏÊ). Ç àíàë³çó âêàçàíèõ âèùå íîðì ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó ñë³äóº, ùî ïðè âèð³øåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ñë³ä÷îìó ñóää³ íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè: 1)ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä çàñòîñîâàíî ÎÑÎÁÀ_3 .? 2)÷è íàÿâíà îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ? 3)÷è íàÿâí³ ðèçèêè, âèçíà÷åí³ ñò. 177 ÊÏÊ? 4)÷è âèïðàâäîâóþòü çàçíà÷åíí³ ó êëîïîòàíí³ îáñòàâèíè ïîäàëüøå òðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ï³ä âàðòîþ òà ÷è º ìîæëèâèì çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ç óðàõóâàííÿì ïîëîæåíü ñò. 178 ÊÏÊ? 5)íà ÿêèé ñòðîê íåîáõ³äíî ïðîäîâæèòè òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ? 6)÷è çàñòàâà (àëüòåðíàòèâíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä) º íåïîì³ðíîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî òà ÷è ï³äëÿãຠçìåíøåííþ ¿¿ ðîçì³ð? Ó ïðîöåñ³ âèð³øåííÿ âêàçàíèõ ïèòàíü, ñë³ä÷èé ñóääÿ ðîáèòü íàñòóïí³ âèñíîâêè ùîäî êîæíîãî ç íèõ. (3.1) Ùîäî çàïîá³æíîãî çàõîäó, çàñòîñîâàíîãî ùîäî ÎÑÎÁÀ_3 . Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî 09.04.2021 óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó áóëî çàñòîñîâàíî ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_3 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íà ñòðîê 60 äí³â äî 04.06.2021 âêëþ÷íî. Ö³ºþ óõâàëîþ âèçíà÷åíî ðîçì³ð àëüòåðíàòèâíîãî òðèìàííþ ï³ä âàðòîþ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè - ó ðîçì³ð³ 15 500 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 35 185 000 ãðí. Íåþ æ, ó âèïàäêó âíåñåííÿ çàñòàâè, ïîêëàäåíî íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçêè, âèçíà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ. (3.2) ÎÑÎÁÀ_3 îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïîíÿòòÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè òà ÷³òê³ êðèòå𳿠¿¿ îö³íêè ó íàö³îíàëüíîìó çàêîíîäàâñòâ³ íå âèçíà÷åí³. Ïðîòå, âîíî âèñâ³òëåíî ó ïðàêòèö³ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ùî ï³äëÿãຠçàñòîñóâàííþ óêðà¿íñüêèìè ñóäàìè. Òåðì³í îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ïóíêò 175 ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè â³ä 21.04.2011 ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè»). Îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè - öå ïåâíèé ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ, ÿêèé îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Ôîêñ, Êåìïáåëë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà»). Îòæå, îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà íå ïåðåäáà÷ຠíàÿâíîñò³ äîñòîâ³ðíîãî çíàííÿ ïðî â÷èíåííÿ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Îäíàê, âîíà ïîâèííà áóòè çàñíîâàíà íà îá`ºêòèâíèõ ôàêòàõ, íàäàíèõ ñóäó ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ. Öåé ñòàíäàðò ïåðåêîíàííÿ º íèæ÷èì, í³æ ñòàíäàðò ïåðåêîíàííÿ «ïîçà ðîçóìíèì ñóìí³âîì», òà âèìàãຠìåíøî¿ âàãè äîêàç³â, í³æ äëÿ âèð³øåííÿ ñóäîì ïèòàííÿ ïðî âèíóâàò³ñòü ÷è íåâèíóâàò³ñòü îñîáè íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷îìó ñóää³ íåîáõ³äíî îö³íèòè â³äïîâ³äí³ñòü ï³äîçðè ö³é ïðàâîâ³é êâàë³ô³êàö³¿ ëèøå äëÿ âñòàíîâëåííÿ ¿¿ îá´ðóíòîâàíîñò³ (òîáòî, ÷è º ï³äñòàâè îá´ðóíòîâàíî ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_3 ì³ã â÷èíèòè ñàìå öåé çëî÷èí). Ïðè öüîìó, îñòàòî÷íà îö³íêà òà êâàë³ô³êàö³ÿ çä³éñíþºòüñÿ ñóäîì ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ñïðàâè ïî ñóò³. Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî 07.04.2021 ÎÑÎÁÀ_3 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. Ñòàòòÿ 27 ÊÊ Óêðà¿íè âèçíà÷ຠâèäè ñï³âó÷àñíèê³â. Çã³äíî ç ÷. 4 ñò. 27 ÊÊ Óêðà¿íè ï³äáóðþâà÷åì º îñîáà, ÿêà óìîâëÿííÿì, ï³äêóïîì, ïîãðîçîþ, ïðèìóñîì àáî ³íøèì ÷èíîì ñõèëèëà ³íøîãî ñï³âó÷àñíèêà äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. ×àñòèíà òðåòÿ ñòàòò³ 369 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠâ³äïîâ³äàëüí³ñòü, çîêðåìà, çà íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñëóæáîâ³é îñîá³, ÿêà çàéìຠâ³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå çà â÷èíåííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ â ³íòåðåñàõ òðåòüî¿ îñîáè ä³é ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíî¿ âëàäè, â÷èíåíå çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. Çã³äíî ç ïðèì³òêîþ äî ñò. 364-1 ÊÊ Óêðà¿íè ó ñòàòò³ 369 öüîãî Êîäåêñó ï³ä íåïðàâîì³ðíîþ âèãîäîþ ñë³ä ðîçóì³òè çîêðåìà ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ ïðîïîíóþòü, îá³öÿþòü, íàäàþòü àáî îäåðæóþòü áåç çàêîííèõ íà òå ï³äñòàâ. ³äïîâ³äíî äî ï. 2 ïðèì³òêè äî ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè ñëóæáîâèìè îñîáàìè, ÿê³ çàéìàþòü â³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, ó ñòàòò³ 369 öüîãî Êîäåêñó º, çîêðåìà, ñóää³. Êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ âèçíàºòüñÿ â÷èíåíèì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ÿêùî éîãî ñï³ëüíî â÷èíèëè äåê³ëüêà îñ³á (äâ³ àáî á³ëüøå), ÿê³ çàçäàëåã³äü, òîáòî äî ïî÷àòêó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, äîìîâèëèñÿ ïðî ñï³ëüíå éîãî â÷èíåííÿ (÷. 2 ñò. 28 ÊÊ Óêðà¿íè). Îïèñàíà ó êëîïîòàíí³ ôàáóëà ó ñóêóïíîñò³ ç íàäàíèìè ïðîêóðîðîì ïîÿñíåííÿìè òà ïðåäñòàâëåíèìè ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äຠñë³ä÷îìó ñóää³ ìîæëèâ³ñòü ä³éòè âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îçíàê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. Îêð³ì öüîãî, äëÿ âèçíà÷åííÿ ìîæëèâîñò³ â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_3 âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ äîñë³äæåíî â³äîìîñò³, íàäàí³ ñòîðîíàìè, çîêðåìà: - êîï³þ çàÿâè ÎÑÎÁÀ_11 â³ä 14.01.2021. Çã³äíî ç íåþ, 23.12.2020 éîãî, ð³øåííÿì çáîð³â ó÷àñíèê³â, ïðèçíà÷åíî ë³êâ³äàòîðîì ÒÄ «ÑÊ «Àêñ Êåï³òàë». Ç ìåòîþ ïðåäñòàâíèöòâà ³íòåðåñ³â Òîâàðèñòâà, âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ó çàëó÷åíí³ àäâîêàòà. ϳä ÷àñ çóñòð³÷³ ç àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_10 , îñòàíí³é çàçíà÷èâ ïðî òå, ùî ñï³ð òîâàðèñòâà ìîæíà âèð³øèòè â Îêðóæíîìó àäì³í³ñòðàòèâíîìó ñóä³ ì³ñòà Êèºâà íà ¿õ êîðèñòü çà 120 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ ³ öå ïèòàííÿ âæå óçãîäæåíî ó ñóä³; - êîï³þ ïðîòîêîëó äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_11 â³ä 06.04.2021. Çã³äíî ç íèì, ÎÑÎÁÀ_10 áóâ çàëó÷åíèé äî íàäàííÿ þðèäè÷íèõ ïîñëóã ÒÄ «ÑÊ «Àêñ Êàï³òàë» â Îêðóæíîìó àäì³í³ñòðàòèâíîìó ñóä³ ì³ñòà Êèºâà. 18.12.2020 òîâàðèñòâîì ïîäàíî ïîçîâ äî Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà ïðî âèçíàííÿì ïðîòèïðàâíèì òà ñêàñóâàííÿ ïîäàòêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ â³ä 26.11.2020 íà ñóìó 54 680 191 ãðí. Ïîçîâ ïðèéíÿòî ó ïðîâàäæåííÿ ñóääåþ ÎÑÎÁÀ_13 íà ï³äñòàâ³ óõâàëè â³ä 30.12.2020 ïî ñïðàâ³ ¹ 640/32334/20. ÎÑÎÁÀ_10 ïîâ³äîìëÿâ éîãî ïðî õ³ä âèêîíàííÿ àäâîêàòñüêèõ ôóíêö³é òà äåê³ëüêà ðàç³â âèêîðèñòîâóâàâ ñëîâîñïîëó÷åííÿ «îïðåäåëèòåñü ñ ïðåäëîæåíèåì». 13.01.2021 ÎÑÎÁÀ_10 ïîâ³äîìèâ éîãî, ùî ñï³ëêóâàâñÿ ç ëþäèíîþ, ÿêà çàçíà÷èëà, ùî â àäì³í³ñòðàòèâí³é ñïðàâ³ ìîæå áóòè âèíåñåíî ð³øåííÿ íà êîðèñòü ÒÄ «ÑÊ «Àêñ Êàï³òàë» çà 120 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ. 09.02.2021 â³í çàïèòàâ ó ÎÑÎÁÀ_10 ÷è ìîæå ñóìà áóòè çìåíøåíà, íà ùî â³í â³äïîâ³â, ùî éîìó ïîÿñíèëè ïðî ãîòîâí³ñòü âèð³øèòè ñïðàâó íà êîðèñòü ï³äïðèºìñòâà â ìåæàõ îçâó÷åíî¿ ñóìè. ³í ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_10 ïðî ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè, ÿêîþ ïîðóøåíü ó ä³ÿõ ï³äïðèºìñòâà íå âñòàíîâëåíî, âíàñë³äîê ÷îãî, äîâåñòè íåïðàâîì³ðí³ñòü ä³é ÃÓ ÄÔÑ ó ì³ñò³ Êèºâ³ áóäå äåùî ëåãøå. Ïðîòå, ÎÑÎÁÀ_10 ïîÿñíèâ, ùî òàêà åêñïåðòèçà ëèøå äàñòü ìîæëèâ³ñòü ñóää³, ÿêèé ðîçãëÿäàòèìå ñïðàâó ïðîñò³øå íàïèñàòè ð³øåííÿ, îäíàê íàâðÿä âïëèíå íà ðîçì³ð íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. ÎÑÎÁÀ_10 ïîâ³äîìèâ, ùî ç`ÿñóº ïèòàííÿ ïðî çìåíøåííÿ ðîçì³ðó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè òà ïîâ³äîìèâ, ùî ïîñåðåäíèê â ñïðàâàõ, ÿê³ ðîçãëÿäàþòüñÿ ÎÀÑÊ, íåïðàâîì³ðíó âèãîäó áåðå ëèøå çà âèíåñåííÿ ïîçèòèâíîãî ð³øåííÿ â ïåðø³é ñóäîâ³é ³íñòàíö³¿. 16.02.2021 ÎÑÎÁÀ_10 ïîâ³äîìèâ éîìó, ùî äëÿ òîãî, ùîá ÎÑÎÁÀ_12 ðîçãëÿíóëà ñïðàâó íà ¿õ êîðèñòü, òî ç íåþ ïîïåðåäíüî ìຠïåðåãîâîðèòè ãîëîâà ñóäó. Ïîñåðåäíèê º áëèçüêîþ ëþäèíîþ ãîëîâè ñóäó. ÎÑÎÁÀ_10 ïîâ³äîìèâ, ùî îñîáàì, ç ÿêèìè â³í ñï³âïðàöþº â³í ïîâ³äîìèâ, ùî ñóìà íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè áóäå ñòàíîâèòè 100 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ, ³ ò³ íå âèñëîâèëè çàïåðå÷åíü, à ñóìà éîãî âèíàãîðîäè çà ó÷àñòü â ñóäîâîìó ðîçãëÿä³ â³í îö³íþº íà ð³âí³ 2000 äîëàð³â ÑØÀ. 25.03.2021 â³í ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_10 , ùî çìîæå äàòè 10 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ ÿê çàâäàòîê (÷àñòèíó) íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. Âîíè ïî¿õàëè ó â³ää³ëåííÿ áàíêó, äå ç³ ñêðèíüêè, ó ÿê³é â³í çáåð³ãàâ ãðîø³, ä³ñòàâ 10 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ. ¯õ â³í ïåðåäàâ ÎÑÎÁÀ_10 . 29.03.2021 ÎÑÎÁÀ_10 ïîâ³äîìèâ éîãî, ùî ðîçìîâëÿâ ç ïîñåðåäíèêîì, ÿêèé çàïåâíèâ, ùî ðîçãëÿä ñïðàâè â ñóä³ áóäå íà éîãî êîðèñòü, à êðàéí³é ñòðîê íà îòðèìàííÿ êîøò³â 05.04.2021. 05.04.2021 â³í òà ÎÑÎÁÀ_10 ïî¿õàëè äî áàíêó, äå ³ç áàíê³âñüêî¿ ñêðèíüêè âèëó÷èâ ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 90 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ. ¯õ â³í ïåðåäàâ ÎÑÎÁÀ_10 , ÿêèé ïåðåðàõóâàâ ê³ëüê³ñòü ïà÷îê ãðîøîâèõ êóïþð; - êîï³þ ïðîòîêîëó ¹ 23/1 çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â ÒÄ «ÑÊ «Àêñ Êåï³òàë» â³ä 23.12.2020. Çã³äíî ç íèì, ïðèçíà÷åíî ë³êâ³äàòîðîì òîâàðèñòâà ÎÑÎÁÀ_11 ; - êîï³þ âèòÿãó ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü ùîäî ÒÄ «ÑÊ «ÀÊÑ ÊÅϲÒÀË»; - êîï³þ ïîäàòêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ â³ä 26.11.2020 ¹ 77920413; - êîï³þ óõâàëè ÎÀÑÊ â³ä 30.12.2020 ñóää³ ÎÑÎÁÀ_12 ïðî ïðèéíÿòòÿ ïîçîâíî¿ çàÿâè äî ðîçãëÿäó òà â³äêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ¹ 640/32334/20; - êîï³þ äîãîâîðó ïðî íàäàííÿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè â³ä 21.12.2020 ì³æ àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_10 òà ÒÄ «ÑÊ «Àêñ Êåï³òàë» ùîäî çä³éñíåííÿ ïðåäñòàâíèöòâà ïðàâ òà ³íòåðåñ³â Òîâàðèñòâà; - êîï³þ îáêëàäèíêè ñïðàâè ¹ 640/32334/20 çà ïîçîâîì Òîâàðèñòâà äî ÃÓ ÄÏÑ ó ì. Êèºâ³; - êîï³þ ïîçîâíî¿ çàÿâè ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì òà ñêàñóâàííÿ ïîäàòêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ â³ä 26.11.2020 ¹ 77920413, ö³íà ïîçîâó ñêëàäຠ54 680 191 ãðí; - êîï³þ ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 05.04.2021 ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ÎÑÎÁÀ_11 , â ÿêîìó çàô³êñîâàíî îáñòàâèíè ñï³ëêóâàííÿ ç ÎÑÎÁÀ_10 ; - êîï³þ ïðîòîêîëó îãëÿäó òà âðó÷åííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â â³ä 25.03.2021. Îãëÿäîì âñòàíîâëåíî ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 10 000 äîëàð³â ÑØÀ ç ñåð³ÿìè òà íîìåðàìè êóïþð, äàë³ ¿õ ïåðåäàíî ÎÑÎÁÀ_11 ; - êîï³þ ïðîòîêîëó îãëÿäó òà âðó÷åííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â òà íåñïðàâæí³õ ³ì³òàö³éíèõ çàñîá³â â³ä 05.04.2021. Çã³äíî ç íèì, îãëÿíóòî: ôëåø-íàêîïè÷óâà÷ Kingston Datatraveler; àðêóø ïàïåðó á³ëîãî êîëüîðó ôîðìàòó À-4 ç íàäðóêîâàíèì íà íüîìó òåêñò³, ÿêèé â³äïîâ³äຠòåêñòó ó ôàéë³, ÿêèé çáåðåæåíèé íà ôëåø-íàêîïè÷óâà÷³; ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 90 000 äîëàð³â ÑØÀ ç ñåð³ÿìè òà íîìåðàìè êóïþð. Äàë³ ¿õ âðó÷åíî ÎÑÎÁÀ_11 ; - êîï³þ ïðîòîêîëó îáøóêó â³ä 06.04.2021 çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_10 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_7 , ï³ä ÷àñ ÿêîãî âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 20 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ; - êîï³þ ïðîòîêîëó îáøóêó â³ä 07.04.2021 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_6 , ï³ä ÷àñ ÿêîãî âèëó÷åíî ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 80 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ, êîï³þ ïàñïîðòà, àâòîá³îãðàô³þ ÎÑÎÁÀ_3 , êâèòàíö³¿ òà ðàõóíêè íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_14 , àëüáîì ç ôîòîãðàô³ÿìè ÎÑÎÁÀ_14 , ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 3 774 500 äîëàð³â ÑØÀ, 846 560 ªâðî, 20 òèñ. ôóíò³â ñòåðë³íã³â, 236 òèñ. ãðí, 100 øåêåëåé; - êîﳿ ïðîòîêîë³â îãëÿäó â³ä 07.04.2021 òà 08.04.2021 òåëåôîíó ÎÑÎÁÀ_3 , â ÿêîìó çíàõîäèòüñÿ ëèñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 òà ÎÑÎÁÀ_10 ùîäî îáñòàâèí ðîçãëÿäó àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ñïðàâè 640/32334/20; - êîﳿ ìàòåð³àë³â çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, ó ÿêèõ çàô³êñîâàíî îáñòàâèíè ï³äáóðþâàííÿ ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_3 . ÎÑÎÁÀ_11 íàäàòè íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ó ðîçì³ð³ 100 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ ñóää³ ÎÀÑÊ ÎÑÎÁÀ_12 çà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ íà êîðèñòü ÒÄ «ÑÊ «Àêñ Êåï³òàë», à ñàìå, â³äïîâ³äíèìè ïðîòîêîëàìè çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ÍÑÐÄ â³ä 22.03.2021, 23.03.2021, 29.03.2021, 02.04.2021, 10.04.2021, 23.04.2021, 26.04.2021; - êîﳿ ³íøèõ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ¿õ ñóêóïíîñò³.  êîíòåêñò³ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ áåðå äî óâàãè íàäàí³ ï³äîçðþâàíèì òà éîãî çàõèñíèêàìè ïîÿñíåííÿ òà â³äîìîñò³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ. Çîêðåìà, çàõèñò çàçíà÷àº, ùî ï³äîçðà º íåîá´ðóíòîâàíîþ, îñê³ëüêè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ íå ì³ñòÿòü îá´ðóíòóâàííÿ ï³äîçðè. Ç êëîïîòàííÿ íå çðîçóì³ëî, õòî º ñëóæáîâîþ îñîáîþ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â³äñóòí³ â³äîìîñò³ ïðî ï³äáóðþâàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 ó íàäàíí³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, äîêóìåíòè ïðî çâ`ÿçîê ÎÑÎÁÀ_3 ç ñóääåþ â³äñóòí³. Îäíàê, ç óðàõóâàííÿì äîñë³äæåíèõ äîêóìåíò³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî ïåðåêîíàííÿ, ùî íàðàç³ º äîñòàòíüî îáñòàâèí, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_3 âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî íåäîïóñòèìîñò³ ç³áðàíèõ äîêàç³â âíàñë³äîê ïîðóøåíü çàêîíó ïðî ïðîâåäåíí³ ñë³ä÷èõ ä³é ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äõèëÿº, îñê³ëüêè î÷åâèäíèõ îçíàê íåäîïóñòèìîñò³ äîêàç³â ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ íå ì³ñòÿòü, à îñòàòî÷íà îö³íêà ç³áðàíèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äîêàçàì ³, çà íàÿâíîñò³ ïðàâîâèõ ï³äñòàâ, ¿õ âèçíàííÿ íåäîïóñòèìèìè ìîæå áóòè çä³éñíåíî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³. Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî íà öüîìó åòàï³ ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âèð³øóº ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, çîêðåìà, âèíóâàò³ñòü ÷è íåâèíóâàò³ñòü îñîáè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ â³äîìîñòåé ëèøå âèçíà÷àº, ùî ïðè÷åòí³ñòü îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ (çà ñòàíäàðòîì «îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè») äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. (3.3) Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠäîâåäåíèì ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ä³é, âèçíà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ. Çàïîá³æí³ çàõîäè çàñòîñîâóþòüñÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ¯õ ä³ÿ íîñèòü ïðåâåíòèâíèé (ïîïåðåäæóâàëüíèé) õàðàêòåð ðåàë³çàö³¿ îñîáàìè ä³é, íàïðàâëåíèõ íà ïåðåøêîäæàííÿ çä³éñíåííþ ïðàâîñóääÿ ó ñïðàâ³. Ñòàòòÿ 177 ÊÏÊ âèçíà÷ຠïåðåë³ê ðèçèê³â, çàäëÿ çàïîá³ãàííÿ ðåàë³çàö³¿ ÿêèõ çàñòîñîâóºòüñÿ çàïîá³æíèé çàõ³ä. Ðèçèêè ââàæàþòüñÿ íàÿâíèìè çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ ðåàë³çàö³¿ ï³äîçðþâàíèì òàêèõ ä³é. ×èííå çàêîíîäàâñòâî íå âèìàãຠï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî îñîáà îáîâ`ÿçêîâî çä³éñíþâàòèìå òàê³ ä³¿. Îäíàê ñë³ä÷îìó ñóää³ íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè, ÷è ï³äîçðþâàíèé íàðàç³ ìຠîá`ºêòèâíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ ðåàë³çàö³¿ â ìàéáóòíüîìó.  óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 09.04.2021 âèçíàíî äîâåäåíèì ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó (1), íåçàêîííîãî âïëèâó íèì íà ñâ³äê³â (2), ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì.  êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà çàçíà÷àºòüñÿ, ùî ³ñíóº â³ðîã³äí³ñòü, îêð³ì âêàçàíèõ â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ ðèçèê³â, ùî ÎÑÎÁÀ_3 ìîæå ÷èíèòè âïëèâ íà åêñïåðò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òàêîæ â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ (4). Îá´ðóíòîâàí³ñòü òâåðäæåíü ïðî ³ñíóâàííÿ âêàçàíèõ ðèçèê³â ñë³ä÷îìó ñóää³ íåîáõ³äíî ïåðåâ³ðèòè. 1. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó º ðåàëüíèì ç îãëÿäó íà òÿæê³ñòü çëî÷èíó, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_3 , ñóâîð³ñòþ ìîæëèâîãî ïîêàðàííÿ, ïîâ`ÿçàíèìè ³ç öèì íåãàòèâíèìè äëÿ îñîáè íàñë³äêàìè òà ³íøèìè îáñòàâèíàìè. ÎÑÎÁÀ_3 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. Ñàíêö³ÿ â³äïîâ³äíî¿ ÷àñòèíè ñòàòò³ â³äíîñèòü ³íêðèì³íîâàíèé çëî÷èí äî òÿæêèõ ³ ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿì âîë³ íà ñòðîê â³ä ÷îòèðüîõ äî âîñüìè ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà àáî áåç òàêî¿. Î÷³êóâàííÿ ìîæëèâîãî ñóâîðîãî ïîêàðàííÿ ìຠçíà÷åííÿ ï³ä ÷àñ îö³íêè ðèçèêó ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Ïðè öüîìó, ðèçèê âòå÷³ ïîâèíåí îö³íþâàòèñÿ é ó ñâ³òë³ ³íøèõ ôàêòîð³â, à òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ, âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ùîäî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, âðàõîâóº òÿæê³ñòü çëî÷èíó, â ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè îáñòàâèíàìè. Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_3 âïðîäîâæ 2016 2020 ðîê³â çä³éñíèâ 13 âè¿çä³â çà ìåæ³ Óêðà¿íè. Óïðîäîâæ 2015-2020 ðîê³â â³í îòðèìàâ äîõ³ä ó ñóì³ 11 244 òèñ. ãðí. 07.04.2021 ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_6 , âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 3 744 500 äîëàð³â ÑØÀ, 846 560 ªâðî, 20 òèñ. ôóíò³â ñòåðë³íã³â, 236 òèñ. ãðí, 100 øåêåë³â. Äî ñâîãî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâîì äîäàíî ïðîòîêîë äîïèòó ÎÑÎÁÀ_15 (þðèäè÷íèé âëàñíèê êâàðòèðè), ÿêà âêàçàëà, ùî ôàêòè÷íèì âëàñíèêîì êâàðòèðè, ó ÿê³é çíàéäåíî çíà÷í³ ñóìè ãðîøîâèõ êîøò³â òà ³íøîãî ìàéíà, º ÎÑÎÁÀ_3 . Êð³ì öüîãî, ï³äîçðþâàíèé ïåðåä öèì îá³éìàâ ïîñàäó çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ Ñëóæáè çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè, º àäâîêàòîì, ùî âêàçóº íà íàÿâí³ñòü ó íüîãî âïëèâîâîãî êîëà çíàéîìèõ. Ïðè öüîìó, ôàêò éîãî çâ³ëüíåííÿ ³ç ðîçâ³äóâàëüíîãî îðãàíó íå ñâ³ä÷èòü ïðî àâòîìàòè÷íå ïðèïèíåííÿ öèõ çâ`ÿçê³â. Çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_3 ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ ç îãëÿäó íà ïîêàðàííÿ, ÿêå çàãðîæóº ó ðàç³ âèçíàííÿ éîãî âèíóâàòèì ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî äîêóìåíò³â äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí òà éîãî ìàéíîâèé ñòàí ñâ³ä÷àòü ïðî ðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü âïðîäîâæ òðèâàëîãî ÷àñó óõèëÿòèñÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ïåðåáóâàþ÷è ïîñò³éíî çà êîðäîíîì ÷è â Óêðà¿í³, òà â òàêèé ñïîñ³á, ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. À ç îãëÿäó íà ïîñàäó, ÿêó â³í îá³éìàâ, ìîæíà ñòâåðäæóâàòè ïðî äîñèòü øèðîêå ³ âïëèâîâå êîëî çíàéîìèõ äëÿ îðãàí³çàö³¿ ïåðåõîâóâàííÿ. Äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ïðî â³äñóòí³ñòü òàêîãî ðèçèêó íå ñïðîñòîâóþòü íàâåäåíèõ âèùå âèñíîâê³â ñóäó. 2. Ó çàñ³äàíí³ òàêîæ âñòàíîâëåíî, ùî ³ñíóº ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â. ÊÏÊ âñòàíîâëþº íàñòóïíó ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå, ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêàçàííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòà äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñò. 23, ñò. 224 ÊÏÊ). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñò. 225 ÊÏÊ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷. 4 ñò. 95 ÊÏÊ). Òàêèì ÷èíîì, òàêèé ðèçèê ÿê âïëèâ íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. ÎÑÎÁÀ_3 , îá³éìàþ÷è äî öüîãî ïîñàäó çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ Ñëóæáè çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè, ìàþ÷è çâ`ÿçêè ñåðåä ïðàö³âíèê³â ñóäó, äåðæàâíèõ òà ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, îðãàí³â àäâîêàòóðè, íå ïåðåáóâàþ÷è ï³ä âàðòîþ, ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ìàòèìå ìîæëèâ³ñòü çä³éñíþâàòè òèñê íà ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêèé º îñíîâíèì ñâ³äêîì îáñòàâèí â÷èíåííÿ ³íêðèì³íîâàíîãî ÎÑÎÁÀ_3 çëî÷èíó. Íà äàíèé ìîìåíò, ï³äîçðþâàíîìó ñòàëè â³äîì³ ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çîêðåìà, ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_11 , à òîìó, ï³äîçðþâàíèé çíàòèìå ÿê éîãî äàí³, òàê ³ çì³ñò íàäàíèõ íèì ñâ³ä÷åíü, ùî äຠï³äñòàâè îá´ðóíòîâàíî ïðèïóñêàòè éìîâ³ðíó ìîæëèâ³ñòü íåçàêîííîãî âïëèâó íà öüîãî ñâ³äêà. Òàêîæ, ÎÑÎÁÀ_3 çìîæå âïëèâàòè íà ³íøèõ ñâ³äê³â, çîêðåìà ÎÑÎÁÀ_15 , ÿêà º âëàñíèöåþ ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_6 , ùîá âîíè çì³íèëè ñâî¿ ïîêàçè àáî â³äìîâèëèñü â³ä ñâ³ä÷åíü, òîùî. Ïðè öüîìó, ñë³ä÷èì ñóääåþ âðàõîâóºòüñÿ òå, ùî â³äïîâ³äíî äî íàäàíîãî ïðîòîêîëó äîïèòó ÎÑÎÁÀ_15 â³ä 19.04.2021, îñòàííÿ âêàçàëà, ùî ôàêòè÷íèì âëàñíèêîì êâàðòèðè çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_6 , º ÎÑÎÁÀ_3 , ÿêèé ïðîñèâ ÎÑÎÁÀ_15 çàðåºñòðóâàòè ïðàâî âëàñíîñò³ íà ïðèì³ùåííÿ íà ñåáå. Äî ìàéíà, âèëó÷åíîãî ó ö³é êâàðòèð³, æîäíîãî â³äíîøåííÿ íå ìàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî äîñòàòíþ â³ðîã³äí³ñòü òàêîãî ðèçèêó, îñê³ëüêè íå áóäó÷è îáìåæåíèì ó â³ëüíîìó ñï³ëêóâàíí³ ç³ ñâ³äêàìè, ÎÑÎÁÀ_3 ìîæå çä³éñíþâàòè íà íèõ âïëèâ ç ìåòîþ ¿õ ñïîíóêàííÿ äî íåíàäàííÿ ïîêàçàíü, ïåðåêðó÷óâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ îáñòàâèí, ÿê³ ¿ì â³äîì³. Êð³ì öüîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠòàêîæ ðåàëüíèì ðåàë³çàö³þ ï³äîçðþâàíèì âïëèâó íà åêñïåðò³â ó ïðîâàäæåíí³. Çîêðåìà, äî êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîê³â òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äîäàíî êîﳿ ïîñòàíîâ ïðî ïðèçíà÷åííÿ ñóäîâèõ åêñïåðòèç â³äåî-, çâóêîçàïèñó, êîìï`þòåðíî-òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè, òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè äîêóìåíò³â, ñóäîâî¿ òðàñîëîã³÷íî¿, ñóäîâî¿ äàêòèëîñêîï³÷íî¿, ñóäîâî-ìèñòåöòâîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèç, à òàêîæ åêñïåðòèç ìàòåð³àë³â, ðå÷îâèí òà âèðîá³â. Åêñïåðòí³ äîñë³äæåííÿ º îäíèì ³ç êëþ÷îâèõ äîêàç³â, ùî ìîæóòü áóòè çí³âåëüîâàí³ àáî æ çíåö³íåí³ ó ðàç³ âïëèâó íà åêñïåðòà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çàäëÿ âèíåñåííÿ íåäîñòîâ³ðíîãî âèñíîâêó àáî æ òà íàäàííÿ çàçäàëåã³äü óçãîäæåíèõ ñâ³ä÷åíü íà êîðèñòü ïåâíèõ îñ³á. Òàêèì ÷èíîì, âðàõîâóþ÷è òå, ùî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðèçíà÷åíî çíà÷íó ê³ëüê³ñòü åêñïåðòíèõ äîñë³äæåíü, ùî ìàþòü âàãîìå çíà÷åííÿ ó ïðîöåñ³ äîêàçóâàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠäîâåäåíèì ³ñíóâàííÿ ðèçèêó âïëèâó ï³äîçðþâàíîãî íà åêñïåðòà. 3. Ó õîä³ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü ðèçèêó ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. ÎÑÎÁÀ_3 , íå ïåðåáóâàþ÷è ï³ä âàðòîþ, ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ìàòèìå ìîæëèâ³ñòü äîìîâëÿòèñü ç³ ñï³âó÷àñíèêîì çëî÷èíó, ïðî ñï³ëüíó ïîçèö³þ òà ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó, êîíñóëüòóâàòè ¿õ ç ïðèâîäó ìîæëèâèõ ñïîñîá³â óíèêíåííÿ â³ä ïåðåäáà÷åíî¿ çàêîíîì â³äïîâ³äàëüíîñò³, à òàêîæ îòðèìóâàòè òàê³ êîíñóëüòàö³¿. Ðîáîòà ïåðåä öèì íà ïîñàä³ çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ Ñëóæáè çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè îáóìîâëþº ìîæëèâ³ñòü ÎÑÎÁÀ_3 ìàòè øèðîêå êîëî çâ`ÿçê³â ñåðåä ä³þ÷èõ ïðàö³âíèê³â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â òà ñóä³â, ð³çíèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â, çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ùî ìîæå áóòè âèêîðèñòàíî íèì äëÿ ïåðåøêîäæàííÿ çä³éñíåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ øëÿõîì âïëèâó íà äåòåêòèâ³â, ïðîêóðîð³â òà ñóää³â ç ìåòîþ óíèêíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ïðè öüîìó, çâ³ëüíåííÿ ³ç Ñëóæáè çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè íå ñâ³ä÷èòü ïðî àâòîìàòè÷íó âòðàòó çâ`ÿçê³â ó òàêèõ îðãàíàõ. Îö³íþþ÷è íàÿâí³ñòü öüîãî ðèçèêó, ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ âðàõîâóº òå, ùî ÷åðåç äâ³ ãîäèíè ï³ñëÿ çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 äâ³ îñîáè ïðèáóëè äî êâàðòèðè çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_8 , òà ç³áðàëè ðå÷³ ³ âèâåçëè ¿õ â íåâ³äîìîìó íàïðÿìêó. Âêàçàíå çàô³êñîâàíî ó ïðîòîêîë³ îãëÿäó ðå÷åé òà äîêóìåíò³â â³ä 12.04.2021. Òàêîæ ó öüîìó ïðîòîêîë³ îïèñàí³ â³äîìîñò³ ç êàìåðè ñïîñòåðåæåííÿ, âñòàíîâëåíî¿ íà ïåðåõðåñò³ âóë. Ãëàçóíîâà òà Ìèêîëè Ðàºâñüêîãî, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ îäèí ³ç çàçíà÷åíèõ îñ³á çä³éñíþº æåñò ë³âîþ ðóêîþ ó á³ê àâòîìîá³ëÿ Skoda, ï³ñëÿ ÷îãî ï³äõîäèòü â íàïðÿìêó éîãî ðóõó. Äàë³ ó ïðîòîêîë³ çàô³êñîâàíî íîìåðè âêàçàíîãî àâòîìîá³ëÿ ÍÎÌÅÐ_6 . ³äïîâ³äíî äî êîﳿ ðåºñòðàö³éíî¿ êàðòêè òðàíñïîðòíîãî çàñîáó, âëàñíèêîì àâòîìîá³ëÿ Skoda Octavia ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_6 º ÎÑÎÁÀ_16 . Çã³äíî ç êîﳺþ âèòÿãó ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó ãðîìàäÿí ùîäî àêòîâîãî çàïèñó ïðî øëþá ÎÑÎÁÀ_17 ïåðåáóâຠó øëþá³ ç³ ÎÑÎÁÀ_18 . Äî êëîïîòàííÿ òàêîæ äîäàí³ êîï³ÿ ïðîòîêîëó îãëÿäó ðå÷åé òà äîêóìåíò³â â³ä 12.04.2021, çã³äíî ç ÿêèì ÎÑÎÁÀ_19 òà ÎÑÎÁÀ_17 áóëè ïîì³÷íèêàìè íàðîäíîãî äåïóòàòà ÎÑÎÁÀ_20 ; êîï³ÿ ïðîòîêîëó îãëÿäó ðå÷åé òà äîêóìåíò³â â³ä 10.04.2021, çã³äíî ç ÿêèì, àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_21 º àäâîêàòîì ãîëîâè ÎÀÑÊ ÎÑÎÁÀ_14 ; êîï³ÿ â³äîìîñòåé ùîäî àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_22 , çã³äíî ç ÿêèìè àäðåñîþ éîãî ðîáî÷îãî ì³ñöÿ º ÀÄÐÅÑÀ_9 ; êîﳺþ ³íôîðìàö³¿ ïðî þðèäè÷íó îñîáó, çã³äíî ç ÿêîþ ÎÑÎÁÀ_17 º âëàñíèêîì ÒΠ«²íòåãð³ò³-Ãðóï», ÿêå òåæ çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_9 . Êð³ì öüîãî, ÿê âêàçàíî ó êëîïîòàíí³ êâàðòèðà çà àäâðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_8 , áóëà ó êîðèñòóâàíí³ ó ðîäèíè ÎÑÎÁÀ_3 , àäæå âëàñíèê îñòàííüî¿ - ÎÑÎÁÀ_23 , 06.11.2019 âèäàâ íà òåùó ÎÑÎÁÀ_3 ÎÑÎÁÀ_24 äîâ³ðåí³ñòü ùîäî ðîçïîðÿäæåííÿ íåþ. Äî òîãî æ, öþ êâàðòèðó çà îñòàíí³ 2 ì³ñÿö³ â³äâ³äóâàâ ëèøå ÎÑÎÁÀ_3 2 ðàçè (â³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó îãëÿäó ðå÷åé òà äîêóìåíò³â â³ä 12.04.2021). Îïèñàí³ âèùå îáñòàâèíè, äàþòü ñë³ä÷îìó ñóää³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_3 ÿê ñàìîñò³éíî òàê ³ ÷åðåç ³íøèõ îñ³á ìîæå âïëèâàòè íà õ³ä äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ñïðàâ³, çîêðåìà, øëÿõîì çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ ñë³ä³â êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è âïëèâó íà äåòåêòèâ³â, ïðîêóðîð³â òà ñóää³â. Âêàçàíå ñâ³ä÷èòü ïðî ìîæëèâ³ñòü ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. 4. Ó çàñ³äàíí³ íå âñòàíîâëåíî, ùî ³ñíóº ðèçèê â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïðî ùî é çàçíà÷àëîñü â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 09.04.2021. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî äîâîäè äåòåêòèâà ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_3 ìຠçâ`ÿçêè ñåðåä ñóäîâî¿ ã³ëêè âëàäè áåççàïåðå÷íî, íå âêàçóþòü íà ìîæëèâó ïðè÷åòí³ñòü äî ï³äãîòîâêè òà â÷èíåííÿ ³íøèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Ðîçóì³ííÿ íèì çëî÷èííî¿ ïðîòèïðàâíîñò³ ñâî¿õ ä³é, ³ãíîðóâàííÿ çàãàëüíîïðèéíÿòèìè â ñóñï³ëüñòâ³ íîðìàìè, íîðìàìè çàêîíîäàâñòâà òà ïðîôåñ³éíî¿ åòèêè, ïðî ÿê³ âêàçóº äåòåêòèâ, íå ñâ³ä÷èòü ïðî ñèñòåìí³ñòü ïðîòèïðàâíèõ ä³é òà ìîæëèâîñòåé äëÿ â÷èíåííÿ ³íøèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. À òîìó, áóäü-ÿê³ îá´ðóíòîâàí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî íàÿâíèé ðèçèê ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, áåç íàäàííÿ âàãîìîãî ³ äîñòàòíüîãî ï³äòâåðäæåííÿ öüîãî º íåïðèïóñòèìèì ³ ñóïåðå÷èòü ïðåçóìïö³¿ íåâèíóâàòîñò³. Ó çâ`ÿçêó ç âèùåâèêëàäåíèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ, à ñàìå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, åêñïåðò³â, ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. (3.4) Çàçíà÷åí³ ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà îáñòàâèíè âèïðàâäîâóþòü ïîäàëüøå òðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ï³ä âàðòîþ. ³äïîâ³äíî äî ñò. 178 ÊÏÊ òà ´ðóíòóþ÷èñü íà äîñë³äæåíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ìàòåð³àëàõ òà ïîÿñíåííÿõ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº íàñòóïí³ îáñòàâèíè: - íàäàí³ â³äîìîñò³ ñâ³ä÷àòü ïðî âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè; - çëî÷èí, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_3 , â³äíîñèòüñÿ äî òÿæêèõ ³ ó ðàç³ âèçíàííÿ ï³äîçðþâàíîãî âèíóâàòèì, éîìó ìîæå çàãðîæóâàòè ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ÷îòèðüîõ äî âîñüìè ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà àáî áåç òàêî¿, öåé çëî÷èí çã³äíî ç ÷. 5 ñò. 12 ÊÊ Óêðà¿íè º òÿæêèì; - ñòàíîì íà äåíü âèð³øåííÿ êëîïîòàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 âèïîâíèëîñÿ 48 ðîê³â, â³äîìîñòåé ïðî ñòàí éîãî çäîðîâ`ÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íå íàäàíî; - ó ï³äîçðþâàíîãî íàÿâíå íåðóõîìå òà ðóõîìå ìàéíî íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, â³í îäðóæåíèé òà ìຠíåïîâíîë³òíüîãî ñèíà, ìàò³ð ïîõèëîãî â³êó (íàäàíî ìåäè÷í³ äîêóìåíòè ùîäî ñòàíó ¿¿ çäîðîâ`ÿ); - ÎÑÎÁÀ_3 çä³éñíþº ³íäèâ³äóàëüíó ä³ÿëüí³ñòü àäâîêàòà (íà öåé ÷àñ çâ³ëüíåíî ç³ Ñëóæáè çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè); - â³äïîâ³äíî äî íàäàíèõ â³äîìîñòåé â³í õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïîçèòèâíî; - ï³äîçðþâàíîãî ìîæíà îõàðàêòåðèçóâàòè ÿê ìàòåð³àëüíî çàáåçïå÷åíó îñîáó, ùî áóäå á³ëüø äåòàëüíî îïèñàíî ó ïóíêò³ 3.6 ö³º¿ óõâàëè; - ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_3 ðàí³øå íå ñóäèìèé; - â³äîìîñòåé ùîäî çàñòîñóâàííÿ ðàí³øå äî íüîãî çàïîá³æíèõ çàõîä³â ÷è íàÿâí³ñòü ïîâ³äîìëåííÿ éîìó ïðî ï³äîçðó ïðî â÷èíåííÿ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íå íàäàíî; - çã³äíî ç ïîäàíèìè ìàòåð³àëàìè êëîïîòàííÿ ïðåäìåòîì çëî÷èíó áóëè ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 100 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº ïîäàí³ ñòîðîíîþ çàõèñòó ìàòåð³àëè òà õàðàêòåðèçóþ÷³ â³äîìîñò³ ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_3 . Ðàçîì ç òèì, íàÿâí³ñòü äèòèíè, ìàòåð³ ïåíñ³éíîãî â³êó õî÷à ³ ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü ñîö³àëüíèõ çâ`ÿçê³â, îäíàê íå º äîñòàòí³ìè ñòðèìóþ÷èìè ôàêòîðàìè ç óðàõóâàííÿì ðèçèê³â, îïèñàíèõ ó ïîïåðåäíüîìó ïóíêò³, ÿê³ íà öåé ÷àñ íå çìåíøèëèñü. Êð³ì öüîãî, ç`ÿâèëèñü íîâ³ îáñòàâèíè, ùî îá`ºêòèâ³çóþòü ¿õ íàÿâí³ñòü. Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî âèíèêíåííÿ íîâîãî ðèçèêó âïëèâó ï³äîçðþâàíèì íà åêñïåðò³â. Ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº ñóñï³ëüíèé ³íòåðåñ ó øâèäêîìó, ïîâíîìó ³ îá`ºêòèâíîìó äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÷îãî ìîæëèâî äîñÿãíóòè ëèøå çà óìîâ í³âåëþâàííÿ ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çà òàêèõ îáñòàâèí íåîáõ³äíèì º ñàìå òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, îñê³ëüêè çàñòîñóâàííÿ çàñòàâè ÿê îñíîâíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó â³äòåðì³íîâóº ìîæëèâ³ñòü éîãî âèêîíàííÿ, ùî, ç óðàõóâàííÿì îñîáèñòî¿ çàö³êàâëåíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñòâîðþº ìîæëèâîñò³ äëÿ éîãî ïîçàïðîöåñóàëüíèõ ä³é. Äîìàøí³é àðåøò, â òîìó ÷èñë³ ö³ëîäîáîâèé, ïîâ`ÿçàíèé ç äîñòóïîì ï³äîçðþâàíîãî äî òåõí³÷íèõ çàñîá³â, áåçïîñåðåäí³õ ñîö³àëüíèõ êîíòàêò³â ç ³íøèìè îñîáàìè, ùî òàêîæ ìîæå çàâàäèòè âèêîíàííþ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íà äàíîìó éîãî åòàï³. Òàêèì ÷èíîì, çâàæàþ÷è íà äîâîë³ âèñîê³ âñòàíîâëåí³ ðèçèêè ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, âïëèâó íà ñâ³äê³â, åêñïåðòà ó ñïðàâ³, ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, ç óðàõóâàííÿì éîãî îñîáèñòèõ õàðàêòåðèñòèê, ñë³ä÷èé ñóääÿ ðîáèòü âèñíîâîê, ùî ö³ îáñòàâèíè âèïðàâäîâóþòü ïîäàëüøå òðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ï³ä âàðòîþ. (3.5) ϳä ÷àñ âèçíà÷åííÿ ñòðîêó, íà ÿêèé ÎÑÎÁÀ_3 ñë³ä ïðîäîâæèòè ä³þ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ñë³ä÷èé ñóääÿ âèõîäèòü ç òàêîãî. ³äïîâ³äíî äî óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 28.05.2021 ñòðîê äîñóäîâîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52021000000000016 â³ä 14.01.2021 ïðîäîâæåíî äî ï`ÿòè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 07.09.2021. Ó êëîïîòàíí³ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íàäàíî îïèñ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é òà ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ÿê³ íåîáõ³äíî ïðîâåñòè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåí³, çîêðåìà: ïðîâåñòè äîïèòè ñâ³äê³â; ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî ðîçñåêðå÷óâàííÿ òà çä³éñíèòè ðîçñåêðå÷åííÿ êëîïîòàíü ³ óõâàë ïðî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é; çàê³í÷èòè ïðîâåäåííÿ äâàíàäöÿòè åêñïåðòèç àóä³î/â³äåîôàéë³â, íà ÿêèõ çàô³êñîâàíî ðåçóëüòàòè ïðîâåäåíèõ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ ä³é), êîìï`þòåðíî-òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè, ñóäîâî¿ òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè äîêóìåíò³â (ãðîøîâèõ êîøò³â), ñóäîâî¿ òðàñîëîã³÷íî¿ åêñïåðòèçè, ñóäîâî¿ äàêòèëîñêîï³÷íî¿ åêñïåðòèçè, ñóäîâî¿ ìèñòåöòâîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè, ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè ìàòåð³àë³â, ðå÷îâèí òà âèðîá³â òîùî. Ïðè öüîìó, ó êëîïîòàíí³ íàäàíî ïîÿñíåííÿ, ÷îìó òàê³ ä³¿ íå ìîãëè áóòè çàâåðøåí³ ðàí³øå. Ç íàäàíèõ ïðîêóðîðîì ïîÿñíåíü òà äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ êîï³é äîêóìåíò³â ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî çàâåðøèòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ äî çàâåðøåííÿ ñòðîêó 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_3 çàïîá³æíîãî çàõîäó íå âáà÷àºòüñÿ ìîæëèâèì. Òàêèì ÷èíîì, çâàæàþ÷è íà òå, ùî ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ïðîâàäæåíí³ ïðîäîâæåíî äî 07.09.2021, ùå íåîáõ³äíî ïðîâåñòè (çàâåðøèòè) ðÿä ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é òà ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ÿê³ ðàí³øå íå áóëî ïðîâåäåíî ç îá`ºêòèâíèõ ïðè÷èí, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠîá´ðóíòîâàíèì ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ÎÑÎÁÀ_3 íà 60 äí³â. (3.6) Íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, ðîçì³ð çàñòàâè (àëüòåðíàòèâíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó) íåîáõ³äíî çìåíøèòè. Çã³äíî ³ç ÷. 3 ñò. 183 ÊÏÊ ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè ïîñòàíîâëåíí³ óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çîáîâ`ÿçàíèé âèçíà÷èòè ðîçì³ð çàñòàâè, äîñòàòíüî¿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 182 ÊÏÊ ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, ³íøèõ äàíèõ ïðî éîãî îñîáó òà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó. Ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå ìîæå áóòè çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî. Ðîçì³ð çàñòàâè ùîäî îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ÷è îáâèíóâà÷åíî¿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî çëî÷èíó âèçíà÷àºòüñÿ ó ìåæàõ â³ä äâàäöÿòè äî â³ñ³ìäåñÿòè ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á (ï. 2 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ). Ó âèêëþ÷íèõ âèïàäêàõ, ÿêùî ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâèòü, ùî çàñòàâà ó çàçíà÷åíèõ ìåæàõ íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ îñîáîþ, ùî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî àáî îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, çàñòàâà ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïåðåâèùóº â³ñ³ìäåñÿò ÷è òðèñòà ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á â³äïîâ³äíî (÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ). Ïðè âèçíà÷åíí³ ðîçì³ðó àëüòåðíàòèâíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõóâàâ ñïåöèô³êó äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ï³äâèùåíèé ñóñï³ëüíèé ³íòåðåñ ñóñï³ëüñòâà äî òàêî¿ êàòåãî𳿠ñïðàâ, òÿæê³ñòü çëî÷èíó, ìîæëèâå éîãî â÷èíåííÿ àäâîêàòàìè, ñï³âðîá³òíèêîì Ñëóæáè çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè, äî ÿêèõ ñòàâëÿòüñÿ ï³äâèùåíí³ âèìîãè ñòîñîâíî ¿õ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà, ñåðåä ³íøîãî, äîáðî÷åñíîñò³, âñòàíîâëåí³ ðèçèêè, ïðîôåñ³éíå, îñîáèñòå îòî÷åííÿ òà ä³ëîâ³ çâ`ÿçêè ï³äîçðþâàíîãî. Ç óðàõóâàííÿì òàêèõ îáñòàâèí ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèéøîâ äî âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü âèõîäó çà ìåæ³ ìàêñèìàëüíî âñòàíîâëåíîãî ðîçì³ðó çàñòàâè äëÿ òÿæêîãî çëî÷èíó, ùî âèçíà÷åíèé ï. 2 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, âèçíà÷àþ÷è ðîçì³ð çàñòàâè, âðàõóâàâ îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ìàéíîâèé òà ñ³ìåéíèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî. Çîêðåìà, ðîçì³ð ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê³ ìîãëè ïåðåäàâàòèñü ñóää³ ÎÀÑÊ çà âèð³øåííÿ â³äïîâ³äíî¿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ñïðàâè, â³äïîâ³äíî äî êóðñó âàëþò, ÿêèé âñòàíîâëåíèé Íàö³îíàëüíèì áàíêîì Óêðà¿íè íà 05.04.2021, ñêëàäຠ2 795 550 ãðí. Óïðîäîâæ 2015-2020 ðîê³â ÎÑÎÁÀ_3 îòðèìàíî äîõ³ä ó ñóì³ áëèçüêî 11 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Äî òîãî æ, ï³äòâåðäæåíî, ùî ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_3 íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íàëåæèòü çíà÷íà ê³ëüê³ñòü íåðóõîìîãî (â òîìó ÷èñë³ êîìåðö³éíîãî ) òà ðóõîìîãî ìàéíà, ÷àñòèíà ç ÿêîãî ðîçòàøîâàíà ó ì³ñò³ Êèºâ³, çîêðåìà: êâàðòèðà ïëîùåþ 124 êâ.ì, ÿêà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_10 , çåìåëüíà ä³ëÿíêà çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,0813 ãà, ÿêà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , áóäèíîê ïëîùåþ 430,40 êâ.ì., ÿêà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 ; êâàðòèðà ïëîùåþ 114,50 êâ.ì., ÿêà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_11 ; íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ç ¹1 ïî ¹9 çàãàëüíîþ ïëîùåþ 67,40 êâ. ì., çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_12 ; ãðóïà ïðèì³ùåíü ¹ 41-42 çàãàëüíîþ ïëîùåþ, 88,90 êâ. ì, çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_13 ; àâòîìîá³ëü INFINITI QX70, 2013 ðîêó âèïóñêó. Êð³ì òîãî, 07.04.2021 ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_6 , âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî, ñåðåä ³íøîãî, ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 3 744 500 äîëàð³â ÑØÀ, 846 560 ªâðî, 20 òèñ. ôóíò³â ñòåðë³íã³â, 236 òèñ. ãðí., 100 øåêåë³â, çîëîò³ çëèòêè, äîðîãîö³íí³ ïðåäìåòè. Çà îïèñàíèõ îáñòàâèí ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàâ çà íåîáõ³äíå âèçíà÷èòè ÎÑÎÁÀ_3 çàñòàâó ó ñóì³ 15 500 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 35 185 000 ãðí. Âîäíî÷àñ, ç ìîìåíòó çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó òà äî öüîãî ÷àñó ï³äîçðþâàíèé (çàñòàâîäàâåöü) êîøò³â ó âèçíà÷åíîìó âèùå ðîçì³ð³ íå âíåñëè. Ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî ïèòàííÿ, ÿêå âèð³øóºòüñÿ, ïîâ`ÿçàíå ç îáìåæåííÿì ñâîáîäè îñîáè íà â³ëüíå ïåðåñóâàííÿ, âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó çàñòàâè íàáóâຠîñîáëèâîãî çíà÷åííÿ. Ðîçì³ð ãðîøîâèõ êîøò³â, ç îäíîãî áîêó, ïîâèíåí ñëóãóâàòè íàëåæíîþ ãàðàíò³ºþ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ÷èííèì ïðîöåñóàëüíèì çàêîíîäàâñòâîì. Ç ³íøîãî áîêó, òàêèé ðîçì³ð íå ïîâèíåí áóòè íåïîì³ðíèì äëÿ îñîáè. Ïðî íåïîì³ðí³ñòü ðîçì³ðó çàñòàâè ìîæå, ñåðåä ³íøîãî, âêàçóâàòè òîé ôàêò, ùî îñîáà çàçíàþ÷è îáìåæåíü, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç ðåàë³çàö³ºþ ïðàâà íà â³ëüíå ïåðåñóâàííÿ, íå âíåñëà çàñòàâó âïðîäîâæ äîñèòü òðèâàëîãî ÷àñó. Âðàõîâóþòüñÿ â³äîìîñò³, íàäàí³ ñòîðîíîþ çàõèñòó ùîäî ìàòåð³àëüíîãî ñòàíó ÎÑÎÁÀ_3 òà éîãî ðîäèíè, çîêðåìà, ïðî çâ³ëüíåííÿ ï³äîçðþâàíîãî ç³ Ñëóæáè çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè òà äðóæèíè ³ç Âåðõîâíîãî Ñóäó. Ïðè öüîìó, âèçíà÷àþ÷è ðîçì³ð çàñòàâè, ÿêà áóäå â³äïîâ³äàòè ìàéíîâîìó ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº é íîâ³ â³äîìîñò³, íàäàí³ ïðîêóðîðîì. Çîêðåìà, íà ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñë³ä÷îìó ñóää³ íà ï³äòâåðäæåííÿ íàëåæíîñò³ âèëó÷åíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â òà ³íøîãî ìàéíà ó êâàðòèð³ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_6 , ïîäàíî ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_15 â³ä 19.04.2021, ÿêà âêàçàëà, ùî ôàêòè÷íî âëàñíèêîì ö³º¿ êâàðòèðè áóâ ÎÑÎÁÀ_3 . Ïðî çíàõîäæåííÿ ó êâàðòèð³ ãðîøîâèõ êîøò³â ¿é íå â³äîìî. Äî öüîãî ìàéíà âîíà íå ìຠí³ÿêîãî â³äíîøåííÿ. Á³ëüøå òîãî, ñë³ä÷èì ñóääåþ âðàõîâóºòüñÿ é îáñòàâèíà íàÿâíîñò³ ó êîðèñòóâàíí³ ÎÑÎÁÀ_3 ³íøî¿ êâàðòèðè ç äâîìà ñåéôàìè çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_8 , ç ÿêî¿ ÷åðåç 2 ãîäèíè ï³ñëÿ çàòðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî, äâ³ îñîáè âèíåñëè âàë³çè ç ðå÷àìè (ùî á³ëüø äåòàëüíî îïèñàíî ó ïóíêò³ 3.3 ö³º¿ óõâàëè ïðè îö³íö³ ðèçèêó ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ³íøèì ÷èíîì). Ñòîðîíà çàõèñòó àêöåíòóâàëà óâàãó ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî çíà÷íî ìåíøî¿ ñóìè çàñòàâè îáðàíî¿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_25 , ÿêèé â³ä³ãðàâàâ êëþ÷îâó ðîëü ó â÷èíåíí³ äàíîãî çëî÷èíó. Ç öüîãî ïðèâîäó ñë³ä çàçíà÷èòè òàêå, ùî çàïîá³æíèé çàõ³ä ÿê çàõ³ä çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàñòîñîâóºòüñÿ äî îñîáè ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ ïåâíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òàêèé çàõ³ä íîñèòü ³íäèâ³äóàëüíó ä³þ òà âèçíà÷àºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ñóêóïíîñò³ îñîáèñòèõ õàðàêòåðèñòèê ï³äîçðþâàíîãî, òàêèõ ÿê éîãî ìàòåð³àëüíèé, ñ³ìåéíèé ñòàí, îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òîùî. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, ïîñòàíîâëÿº óõâàëó çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó â³äïîâ³äíîãî êëîïîòàííÿ íà ï³äñòàâ³ äîñë³äæåííÿ âñ³õ ìàòåð³àë³â ñïðàâè òà îö³íêè äîêàç³â, íàäàíèõ ñòîðîíàìè íà ï³äòâåðäæåííÿ ïåâíèõ îáñòàâèí. ϳä ÷àñ òàêîãî ðîçãëÿäó ï³äëÿãàþòü çàñòîñóâàííþ ³ çàñàäè çàêîííîñò³, çìàãàëüíîñò³ òà äèñïîçèòèâíîñò³, âñòàíîâëåí³ ñò. 9, 22, 26 ÊÏÊ. Êð³ì òîãî, ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàíü ñë³ä÷èé ñóääÿ çã³äíî ç³ ñò. 94 ÊÏÊ çà ñâî¿ì âíóòð³øí³ì ïåðåêîíàííÿì, ÿêå ´ðóíòóºòüñÿ íà âñåá³÷íîìó, ïîâíîìó é íåóïåðåäæåíîìó äîñë³äæåíí³ âñ³õ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êåðóþ÷èñü çàêîíîì, îö³íþº êîæíèé äîêàç ç òî÷êè çîðó íàëåæíîñò³, äîïóñòèìîñò³, äîñòîâ³ðíîñò³, à ñóêóïí³ñòü ç³áðàíèõ äîêàç³â - ç òî÷êè çîðó äîñòàòíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó äëÿ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ. Îö³íêà íåîáõ³äíîñò³ òà äîö³ëüíîñò³ çàñòîñóâàííÿ äî ïåâíî¿ îñîáè çàïîá³æíîãî çàõîäó ìຠ³íäèâ³äóàëüíèé õàðàêòåð. Ïðè öüîìó, îð³ºíòèðîì âèçíà÷åííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, çîêðåìà é ðîçì³ðó çàñòàâè, âèñòóïຠêðèòåð³é éîãî äîñòàòíîñò³, ÿêèé áóäå âèñòóïàòè íàëåæíèì ñòèìóëþþ÷èì ôàêòîðîì, ÿêèé áè ï³äîçðþâàíèé àáî ³íøà îñîáà (çàñòàâîäàâåöü) áîÿëàñÿ á âòðàòèòè âíàñë³äîê íåâèêîíàííÿ àáî íåíàëåæíîãî âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Òîìó, äëÿ ð³çíèõ îñ³á ðîçì³ð çàñòàâè â³äð³çíÿºòüñÿ, àäæå éîãî âèçíà÷åííÿ òà îö³íêà êðèòåð³þ äîñòàòíîñò³ çàëåæèòü â³ä áàãàòüîõ ôàêòîð³â, îïèñàíèõ âèùå, ùî íå ñâ³ä÷èòü ïðî ïîðóøåííÿ ñò. 10 ÊÏÊ. Òàêèì ÷èíîì, áåðó÷è äî óâàãè ìàòåð³àëüíèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî, âñòàíîâëåí³ ðèçèêè, ñóìó ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿêà, çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà, º ïðåäìåòîì êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèõ ä³é, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî ÎÑÎÁÀ_3 íåîáõ³äíî âèçíà÷èòè ðîçì³ð çàñòàâè ó ñóì³ 12 000 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 27 240 000 ãðí. Òàêèé ðîçì³ð º ðîçóìíèì ç îãëÿäó íà íåîáõ³äí³ñòü âèêîíàííÿ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çìîæå çàáåçïå÷èòè íàëåæíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî, çàïîá³ãòè âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè, îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ òà âèçíà÷åí³ â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 09.04.2021, ñë³ä çàëèøèòè áåç çì³í. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: 1.Êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_9 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_8 , ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. 2.Ïðîäîâæèòè ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_3 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòðîêîì íà 60 (ø³ñòäåñÿò) äí³â, òîáòî äî 29.07.2021 âêëþ÷íî. 3.Âèçíà÷èòè ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_3 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 12 000 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 27 240 000 ãðí. (äâàäöÿòü ñ³ì ì³ëüéîí³â äâ³ñò³ ñîðîê òèñÿ÷ ãðèâåíü); 4.Çàñòàâà ìîæå áóòè âíåñåíà ï³äîçðþâàíèì, ³íøîþ ô³çè÷íîþ àáî þðèäè÷íîþ îñîáîþ (çàñòàâîäàâöåì) íà äåïîçèòíèé ðàõóíîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çà ðåêâ³çèòàìè: êîä ªÄÐÏÎÓ - 42836259, íîìåð ðàõóíêà çà ñòàíäàðòîì IBAN ÍÎÌÅÐ_7 . 5.Ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè ó âèçíà÷åíîìó ñë³ä÷èì ñóääåþ ðîçì³ð³ ââàæàºòüñÿ, ùî äî ï³äîçðþâàíîãî îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè. 6.ϳäîçðþâàíèé àáî çàñòàâîäàâåöü ìàþòü ïðàâî ó áóäü-ÿêèé ìîìåíò ÷àñó âíåñòè çàñòàâó ó ðîçì³ð³, âèçíà÷åíîìó â óõâàë³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ïðîòÿãîì 䳿 óõâàëè. 7.Ó âèïàäêó âíåñåííÿ çàñòàâè ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî òàê³ îáîâ`ÿçêè: -ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ òà ñóäó; -íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Êèºâà òà ñåëà Ãàòíå, Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; -ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; -çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ¹ ÍÎÌÅÐ_8 , âèäàíèé 10.02.2014 â³ää³ëîì öåíòðàë³çîâàíî¿ îáðîáêè äàíèõ ¹ 1 Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ãðîìàäÿíñòâà, ïàñïîðòèçàö³¿, ðåºñòðàö³¿ òà åì³ãðàö³¿ Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³; òà ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ¹ ÍÎÌÅÐ_9 , âèäàíèé 20.06.2017 â³ää³ëîì öåíòðàë³çîâàíî¿ îáðîáêè äàíèõ ¹ 1 Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ãðîìàäÿíñòâà, ïàñïîðòèçàö³¿, ðåºñòðàö³¿ òà åì³ãðàö³¿ Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ òà ³íø³ äîêóìåíòè, ÿê³ íàäàþòü ïðàâî âè¿çäó çà êîðäîí; -óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ÎÑÎÁÀ_10 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , ÎÑÎÁÀ_11 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ÎÑÎÁÀ_12 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , ÎÑÎÁÀ_14 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 , ÎÑÎÁÀ_15 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 ; -íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. 8.Òåðì³í 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ ñóäîì, ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè, âèçíà÷èòè äâà ì³ñÿö³ ç ìîìåíòó çâ³ëüíåííÿ ç-ï³ä âàðòè âíàñë³äîê âíåñåííÿ çàñòàâè. 9. ³íø³é ÷àñòèí³ ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ - â³äìîâèòè. 10.Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó òà çàñòàâîäàâöþ, ùî ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â çàñòàâîäàâöåì, à òàêîæ ÿêùî ï³äîçðþâàíèé, áóäó÷è íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèé, íå ç`ÿâèâñÿ çà âèêëèêîì äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí ÷è íå ïîâ³äîìèâ ïðî ïðè÷èíè ñâ íåÿâêè, àáî ÿêùî ïîðóøèâ ³íø³ ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêè, çàñòàâà ìîæå áóòè çâåðíóòà â äîõ³ä äåðæàâè. 11.Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ ìîæå áóòè ïîäàíà àïåëÿö³éíà ñêàðãà äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. Äëÿ îñîáè, ÿêà ïåðåáóâຠï³ä âàðòîþ, ñòðîê ¿¿ ïîäà÷³ îá÷èñëþºòüñÿ ç ìîìåíòó âðó÷åííÿ ¿é êîﳿ óõâàëè Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ï`ÿòèäåííîãî ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ¿¿ ïîäàííÿ óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³, ÿêùî ¿¿ íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ïîâíèé òåêñò óõâàëè îãîëîøåíî 02.06.2021 î 13:00 ãîä. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1