Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/2441/21

Ñïðàâà ¹ 991/2441/21 Ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/2486/21 ÓÕÂÀËÀ 9 êâ³òíÿ 2021 ðîêó ì³ñòî Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_3 , éîãî çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 ðîçãëÿíóâ ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 , ïîãîäæåíîãî ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 , ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ùîäî: ÎÑÎÁÀ_3 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì³ñòà Êðàìàòîðñüê, Äîíåöüêî¿ îáëàñò³, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, ÿêèé ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , òà çä³éñíþº ³íäèâ³äóàëüíó ä³ÿëüí³ñòü àäâîêàòà (ñâ³äîöòâî ¹3836/10 âèäàíå 18.12.2008), ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 369 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³ä ¹ 52021000000000016, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü 14.01.2021. (1) Âèêëàä çì³ñòó ïîäàíîãî êëîïîòàííÿ 08.04.2021 Âèùèì àíòèêîðóïö³éíèì ñóäîì îòðèìàíî çàçíà÷åíå êëîïîòàííÿ. ³äïîâ³äíî äî éîãî çì³ñòó äåòåêòèâàìè Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ ÍÀÁÓ) çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîðàìè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè (äàë³ ÑÀÏ) ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52021000000000016 â³ä 14.01.2021 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_3 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 369 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÊ Óêðà¿íè), òà çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. Çà òâåðäæåííÿì äåòåêòèâà, â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåí³ òàê³ îáñòàâèíè: 23.12.2020 ïðîòîêîëüíèì ð³øåííÿì çàãàëüíèõ çáîð³â ¹ 23/1 Òîâàðèñòâà ç äîäàòêîâîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ «Àêñ Êåï³òàë» ÎÑÎÁÀ_9 ( ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ), ïðèçíà÷åíî ë³êâ³äàòîðîì ç ïîêëàäåííÿì íà íüîãî ôóíêö³é ç ïðîâåäåííÿ ë³êâ³äàö³éíî¿ ïðîöåäóðè âêàçàíîãî òîâàðèñòâà. Íà ÷àñ ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_9 íà âèùåâêàçàíó ïîñàäó, ñóääåþ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà (äàë³ ÎÀÑÊ) ÎÑÎÁÀ_10 çä³éñíþâàâñÿ ðîçãëÿä ñïðàâè ¹ 640/32334/20 çà ïîçîâîì Òîâàðèñòâà ç äîäàòêîâîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ «Àêñ Êåï³òàë» (êîä ªÄÐÏÎÓ 42676553) (äàë³ - Òîâàðèñòâî) äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ó ì. Êèºâ³ ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèìè òà ñêàñóâàííÿ ïîäàòêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ â³ä 26.11.2020 ¹ 77920413 íà ñóìó 54 710 191 ãðí. Ïðåäñòàâíèöòâî ³íòåðåñ³â Òîâàðèñòâà â ñóä³ çä³éñíþâàâ àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_8 . 13.01.2021 ÎÑÎÁÀ_9 íà ïðîõàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_8 çóñòð³âñÿ ç îñòàíí³ì ó ïðèì³ùåíí³ ñóïåðìàðêåòó «Ñ³ëüïî», ðîçòàøîâàíîìó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. ѳ÷îâèõ ñòð³ëüö³â, áóä. 37-41. ϳä ÷àñ ðîçìîâè ÎÑÎÁÀ_8 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_9 ïðî ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè ïîçèòèâíå äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ð³øåííÿ ó âêàçàí³é ñïðàâ³. Ïðè öüîìó ó íüîãî âèíèê óìèñåë íà ï³äáóðåííÿ ÎÑÎÁÀ_9 äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³ ÎÀÑÊ çà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà. Ç ö³ºþ ìåòîþ, âèêîíóþ÷è ñâ³é çëî÷èííèé çàäóì, â³í ïî÷àâ ïåðåêîíóâàòè ÎÑÎÁÀ_9 ïðî íàÿâí³ñòü ó íüîãî çâ`ÿçê³â â ÎÀÑÊ, çàâäÿêè ÿêèì øëÿõîì ïåðåäà÷³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³ ìîæëèâî îòðèìàòè ïîçèòèâíå ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà. Ïðîäîâæóþ÷è ñâî¿ ä³¿, ñïðÿìîâàí³ íà ï³äáóðåííÿ ÎÑÎÁÀ_9 äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ÎÑÎÁÀ_8 , ä³þ÷è óìèñíî, ïîâ³äîìèâ, ùî äëÿ îòðèìàííÿ ð³øåííÿ ñóäó íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà íåîáõ³äíî ïåðåäàòè ñóää³ ÎÀÑÊ, ÿêèé ðîçãëÿäàòèìå ñïðàâó, íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ó ðîçì³ð³ 120 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ. Âêàçàíèìè ä³ÿìè, à ñàìå ñòâîðåííÿì óÿâè ó ÎÑÎÁÀ_9 ïðî ìîæëèâ³ñòü îòðèìàííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà ëèøå øëÿõîì íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, à òàêîæ ïåðåêîíàííÿì ùîäî íàÿâíî¿ ó ÎÑÎÁÀ_8 ìîæëèâîñò³ âèð³øèòè öå ïèòàííÿ, îñòàíí³é íàìàãàâñÿ ñõèëèòè ÎÑÎÁÀ_9 äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³. Ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_8 óñâ³äîìëþâàâ, ùî äëÿ ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî ïëàíó íåîáõ³äíî çàëó÷èòè îñîáó, ÿêà ìàþ÷è çâ`ÿçêè ç ñóääÿìè ÎÀÑÊ, çìîæå çä³éñíþâàòè ñï³ëêóâàííÿ ç ñóääåþ, ÿêèé ðîçãëÿäຠñïðàâó àáî îñîáàìè íàáëèæåíèìè äî ñóää³, ÿêà ðîçãëÿäຠâèùåâêàçàíó ñïðàâó, ³ â ïîäàëüøîìó, çà ñïðèÿííÿ âêàçàíî¿ îñîáè ìîæëèâî çìîæå ïåðåäàòè ñóää³ íåïðàâîì³ðíó âèãîäó äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ â ³íòåðåñàõ Òîâàðèñòâà. Ç ö³ºþ ìåòîþ ÎÑÎÁÀ_8 âèð³øèâ çàëó÷èòè äî ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî óìèñëó ñâîãî çíàéîìîãî ÎÑÎÁÀ_3 , ÿêèé º ð³äíèì áðàòîì ãîëîâè ÎÀÑÊ. Ðåàë³çóþ÷è çàäóìàíå, ÎÑÎÁÀ_8 ó íåâñòàíîâëåí³ äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ÷àñ òà ì³ñö³, çà íåâñòàíîâëåíèõ äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì îáñòàâèí, çàëó÷èâ ÎÑÎÁÀ_3 äî âèêîíàííÿ çëî÷èííîãî çàäóìó, òèì ñàìèì âñòóïèâøè ç íèì â çìîâó íà â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ó ïîäàëüøîìó, 09.02.2021 ïðèáëèçíî î 09 ãîä. 45 õâ., ïðîäîâæóþ÷è çëî÷èíí³ ä³¿, ñïðÿìîâàí³ íà ï³äáóðåííÿ ÎÑÎÁÀ_9 äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³ ÎÀÑÊ, ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç ÎÑÎÁÀ_9 ó îô³ñ³ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_8 ïîâ³äîìèâ, ùî íèì çä³éñíþºòüñÿ ðîáîòà, ñïðÿìîâàíà íà îòðèìàííÿ ïîçèòèâíîãî ñóäîâîãî ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà, äëÿ ÷îãî íåîáõ³äíî ïåðåäàòè íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ñóää³, ÿêà ðîçãëÿäຠñïðàâó. Ó õîä³ ñï³ëêóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_8 , ùî íà çàìîâëåííÿ Òîâàðèñòâà ïðîâåäåíî åêñïåðòèçó, ÿêà ï³äòâåðäæóº ïðîòèïðàâí³ñòü ïîäàòêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ, òîìó ó ñóäó º ï³äñòàâè äëÿ çàäîâîëåííÿ ïîçîâó Òîâàðèñòâà. Âîäíî÷àñ, ÎÑÎÁÀ_8 , íå çâàæàþ÷è íà äîêàçè, ÿê³ ìîæóòü âïëèíóòè íà çàäîâîëåííÿ ïîçîâó ïðî ñêàñóâàííÿ ïîäàòêîâîãî-ïîâ³äîìëåííÿ ð³øåííÿ, ïðîäîâæèâ ñõèëÿòè ÎÑÎÁÀ_9 äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³. Óðàõîâóþ÷è ïåðåêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ç ïðèâîäó íåîáõ³äíîñò³ íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³ ÎÀÑÊ òà íåìîæëèâîñò³ îòðèìàííÿ ïîçèòèâíîãî ñóäîâîãî ð³øåííÿ â ³íøèé ñïîñ³á, ÎÑÎÁÀ_9 ïîïðîñèâ îñòàííüîãî ïîãîäèòè çìåíøåííÿ ñóìè íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äî 100 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ ó çâ`ÿçêó ³ç â³äñóòí³ñòþ íåîáõ³äíèõ êîøò³â, ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_8 ïîâ³äîìèâ, ùî ñïðîáóº ïîãîäèòè çìåíøåííÿ ñóìè íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç ïîñåðåäíèêîì. 15.02.2021 ÎÑÎÁÀ_8 ç³ ñâîãî ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ÍÎÌÅÐ_1 çàòåëåôîíóâàâ íà ìîá³ëüíèé òåëåôîí ÍÎÌÅÐ_2 ÎÑÎÁÀ_9 òà ïîâ³äîìèâ, ïðî òå, ùî 16.02.2021 â³í ïëàíóº çóñòð³òèñü ç ïîñåðåäíèêîì, â³ä ÿêîãî ïîâèíåí îäåðæàòè ³íôîðìàö³þ ïðî õ³ä ñïðàâè. 16.02.2021 ÎÑÎÁÀ_8 , ïðîäîâæóþ÷è ðåàë³çàö³þ ñï³ëüíîãî ³ç ÎÑÎÁÀ_3 çëî÷èííîãî çàäóìó, á³ëÿ áóäèíêó ÀÄÐÅÑÀ_3 çóñòð³âñÿ ³ç îñòàíí³ì, ÿêèé ïîâ³äîìèâ, ùî íå çì³ã ïîãîâîðèòè ç ãîëîâîþ ÎÀÑÊ òà ïîÿñíèâ, ùî âèð³øèòè ïèòàííÿ ïðî âèíåñåííÿ ñóäîì ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà çà íåïðàâîì³ðíó âèãîäó â³í çìîæå ïîãîäèòè ëèøå ï³ñëÿ ñï³ëêóâàííÿ ç îñòàíí³ì. Òîãî æ äíÿ, ïðèáëèçíî î 15 ãîä 30 õâ., ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç ÎÑÎÁÀ_9 â îô³ñ³ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_8 , ïðîäîâæóþ÷è 䳿 ñïðÿìîâàí³ íà âèêîíàííÿ ñï³ëüíîãî ³ç ÎÑÎÁÀ_3 çëî÷èííîãî ïëàíó, ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_9 , ùî äëÿ ïðèéíÿòòÿ ñóääåþ ÎÑÎÁÀ_10 ð³øåííÿ íà êîðèñòü òîâàðèñòâà òà ïåðåäà÷³ ¿é çà öå íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè íåîáõ³äíî, ùîá ïîñåðåäíèê ïîïåðåäíüî ïîñï³ëêóâàâñÿ ç öüîãî ïèòàííÿ ç ãîëîâîþ ÎÀÑÊ, ÿêèé çìîæå ç íåþ âèð³øèòè öå ïèòàííÿ. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_8 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_9 , ùî ñóìà íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè â 100 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ áóäå äîñòàòíüîþ. 17.02.2021 ï³ñëÿ ï³äãîòîâ÷îãî ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ó ñïðàâ³ ¹ 640/32334/20, ÿêå â³äáóëîñü ó ÎÀÑÊ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 81à, ÎÑÎÁÀ_8 , ïðîäîâæóþ÷è ñâî¿ ä³¿, ñïðÿìîâàí³ íà âèêîíàííÿ ñï³ëüíîãî ³ç ÎÑÎÁÀ_3 ïëàíó çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_9 , ùî äî 17.03.2021 ïèòàííÿ ùîäî ïåðåäà÷³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³ ÎÀÑÊ ÎÑÎÁÀ_10 çà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà áóäå âèð³øåíå. 10.03.2021 ÎÑÎÁÀ_8 , ç ìåòîþ ç`ÿñóâàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî çä³éñíåí³ ÎÑÎÁÀ_3 䳿 íà âèêîíàííÿ ïëàíó çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïðèáëèçíî î 12 ãîä. 35 õâ. çóñòð³âñÿ ç îñòàíí³ì á³ëÿ áóäèíêó ÀÄÐÅÑÀ_4 . Ó õîä³ çóñòð³÷³ ÎÑÎÁÀ_3 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_8 , ùî äî 17.03.2021 âèð³øèòü ïèòàííÿ ç ñóääåþ ÎÀÑÊ ùîäî øâèäêîãî ðîçãëÿäó ñïðàâè çà ïîçîâîì Òîâàðèñòâà. Öüîãî æ äíÿ, ïðèáëèçíî î 12 ãîä. 38 õâ., ÎÑÎÁÀ_8 ç ìåòîþ ñïîíóêàòè ÎÑÎÁÀ_9 äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³, âèêîðèñòîâóþ÷è ìîá³ëüíèé äîäàòîê Telegram, çàòåëåôîíóâàâ îñòàííüîìó òà ïîâ³äîìèâ, ùî ³íôîðìàö³þ ïðî ìîæëèâ³ñòü âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî îòðèìàííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà â³í îòðèìຠíà ïî÷àòêó òèæíÿ ³ ìîæå çíàäîáèòèñü ïåðåäàòè ÷àñòèíó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. 16.03.2021, ïðèáëèçíî î 13 ãîä. 45 õâ., ÎÑÎÁÀ_8 , ä³þ÷è íà âèêîíàííÿ ñï³ëüíîãî ³ç ÎÑÎÁÀ_3 ïëàíó çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñïðÿìîâàíîãî íà ï³äáóðþâàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³ ÎÀÑÊ ÎÑÎÁÀ_10 , ç ìåòîþ îñòàòî÷íîãî ïåðåêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³, âèêîðèñòîâóþ÷è ìîá³ëüíèé äîäàòîê Telegram, ç³ ñâîãî ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ÍÎÌÅÐ_1 çàòåëåôîíóâàâ íà ìîá³ëüíèé òåëåôîí ÍÎÌÅÐ_2 ÎÑÎÁÀ_9 òà ïîâ³äîìèâ, ùî ÎÑÎÁÀ_10 ïîïåðåäíüî íàäàëà çãîäó íà çàäîâîëåííÿ ïîçîâó íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà çà íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ó ðîçì³ð³ 100 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ, à òàêîæ ïîâ³äîìèâ, ùî ÎÑÎÁÀ_9 íåîáõ³äíî ïåðåäàòè éîìó ÷àñòèíó â³ä ñóìè íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ó ðîçì³ð³ 20 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ. 25.03.2021 ÎÑÎÁÀ_8 , ïðèáëèçíî î 15 ãîä., ïðè¿õàâ íà çóñòð³÷ äî ÎÑÎÁÀ_9 ó îô³ñ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 . Ó õîä³ çóñòð³÷³, ÎÑÎÁÀ_9 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_8 , ùî íà òåïåð³øí³é ÷àñ ç íåîáõ³äíî¿ ÷àñòèíè íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ó ñóì³ 20 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ, â³í ìຠìîæëèâ³ñòü íàäàòè ëèøå 10 òèñ. äîë., íà ùî ÎÑÎÁÀ_8 ïîâ³äîìèâ, ùî â³í òà éîãî ïîñåðåäíèê íå çàïåðå÷óþòü ïðîòè öüîãî. ϳñëÿ ÷îãî, ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_8 ïðè¿õàëè äî â³ää³ëåííÿ ÀÒ «Êðåäîáàíêó», ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Ñòåïàíà Áàíäåðè, 21, äå ÎÑÎÁÀ_9 âèëó÷èâ ç îðåíäîâàíî¿ íèì ñåéôîâî¿ ñêðèíüêè 10 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ, ÿê³ ó ïîäàëüøîìó â àâòîìîá³ë³ ìàðêè MAZDA CX-5, ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_3 , ùî íàëåæèòü íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_8 , ïåðåäàâ îñòàííüîìó ÿê ÷àñòèíó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñóää³ ÎÀÑÊ ÎÑÎÁÀ_10 çà ïðèéíÿòòÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà ó ñïðàâ³ ¹ 640/32334/20 çà ïîçîâîì äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ó ì. Êèºâ³ ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèìè òà ñêàñóâàííÿ ïîäàòêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ. 29.03.2021 î 14 ãîä. 08 õâ. ÎÑÎÁÀ_3 ç³ ñâîãî ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ï³ä íîìåðîì ÍÎÌÅÐ_4 çàòåëåôîíóâàâ íà ìîá³ëüíèé òåëåôîí ï³ä íîìåðîì ÍÎÌÅÐ_1 ÎÑÎÁÀ_8 òà íà âèêîíàííÿ ñï³ëüíîãî ïëàíó ùîäî ï³äáóðåííÿ ÎÑÎÁÀ_9 äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³ ÎÑÎÁÀ_10 ó ñóì³ 100 òèñ. äîë. ÑØÀ ïîâ³äîìèâ ïðî íåîáõ³äí³ñòü îñòàòî÷íîãî ïåðåêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 òà îòðèìàííÿ â³ä îñòàííüîãî äî 05.04.2021 ãðîøîâèõ êîøò³â äëÿ ïîäàëüøî¿ ïåðåäà÷³ ¿õ ÎÑÎÁÀ_3 ó ÿêîñò³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³ ÎÀÑÊ ÎÑÎÁÀ_10 . Öüîãî æ äíÿ, ï³ä ÷àñ ðîçìîâè ÷åðåç äîäàòîê Telegram, ÎÑÎÁÀ_8 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_9 , ùî éîãî ïîñåðåäíèê çàïåâíèâ, ùî ðîçãëÿä ñóäîâî¿ ñïðàâè áóäå íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà. ϳñëÿ ÷îãî ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_9 , ùî äî 05.04.2021 íåîáõ³äíî ïåðåäàòè ðåøòó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñóää³ ÎÑÎÁÀ_10 òà äëÿ ïðèñêîðåííÿ ðîçãëÿäó ñïðàâè ï³äãîòóâàòè ïðîºêò ñóäîâîãî ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà, ÿêå ïîâèííà âèíåñòè ñóääÿ, ùîá â³í éîãî ïåðåäàâ ñóää³. 05.04.2021, ïðèáëèçíî î 15 ãîäèí³, ÎÑÎÁÀ_8 ç ìåòîþ îòðèìàííÿ â³ä ÎÑÎÁÀ_9 ðåøòè íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ïðèáóâ äî ïðèì³ùåííÿ îô³ñó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 . Çâ³äêè ðàçîì ç ÎÑÎÁÀ_9 ïî¿õàâ äî â³ää³ëåííÿ ÀÒ «Êðåäîáàíêó», ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Ñòåïàíà Áàíäåðè, 21. Ïðèáóâøè äî â³ää³ëåííÿ ÀÒ «Êðåäîáàíêó», ÎÑÎÁÀ_9 âèëó÷èâ ç îðåíäîâàíî¿ íèì ñåéôîâî¿ ñêðèíüêè ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 90 òèñ. äîë. ÑØÀ, ÿê³ ïåðåäàâ ÎÑÎÁÀ_8 , çíàõîäÿ÷èñü â àâòîìîá³ë³ ìàðêè MAZDA CX-5, ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_3 , ÿêèé íàëåæèòü íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_8 , ÿê ÷àñòèíó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñóää³ ÎÀÑÊ, à òàêîæ ôëåø íàêîïè÷óâà÷, íà ÿêîìó ì³ñòèâñÿ ïðîºêò òåêñòó ð³øåííÿ ñóäó òà ðîçäðóêîâàíèé ëèñò ôîðìàòó À4, íà ÿêîìó ì³ñòèâñÿ òåêñò, çáåðåæåíèé íà ôëåø íàêîïè÷óâà÷³.  öåé æå äåíü, ÎÑÎÁÀ_8 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_5 çóñòð³âñÿ ç ÎÑÎÁÀ_3 , ÿêîìó â àâòîìîá³ë³ ìàðêè Infiniti QX 70, ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_5 , ÿêèé íàëåæèòü íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_3 , ïåðåäàâ ÷àñòèíó ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 80 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ, à òàêîæ ôëåø íàêîïè÷óâà÷, íà ÿêîìó ì³ñòèâñÿ ïðîºêò òåêñòó ð³øåííÿ ñóäó òà ðîçäðóêîâàíèé ëèñò ôîðìàòó À4, íà ÿêîìó ì³ñòèâñÿ òåêñò, çáåðåæåíèé íà ôëåø íàêîïè÷óâà÷³. Ïðè öüîìó, 10 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ ç îòðèìàíî¿ â öåé äåíü ñóìè ÎÑÎÁÀ_8 çàëèøèâ ñîá³. Ó ïîäàëüøîìó, 06.04.2021 ñï³âðîá³òíèêàìè ÍÀÁÓ áóëà ïðèïèíåíà çëî÷èííà ä³ÿëüí³ñòü ÎÑÎÁÀ_8 ³ ÎÑÎÁÀ_3 , îñê³ëüêè îñòàíí³ áóëè çàòðèìàí³ ó ïîðÿäêó ñò. 208 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÏÊ). Êð³ì âêàçàíîãî, ó êëîïîòàíí³ òàêîæ çàçíà÷åíî, ùî 06.04.2021 î 10 ãîä. 53 õâ. ÎÑÎÁÀ_3 çàòðèìàíî ó ïîðÿäêó ï.ï. 2, 3 ÷. 1 ñò. 208 ÊÏÊ Óêðà¿íè çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè. 07.04.2021 ÎÑÎÁÀ_3 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ó ï³äáóðþâàíí³ äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñëóæáîâ³é îñîá³, ÿêà çàéìຠâ³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå çà â÷èíåííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ â ³íòåðåñàõ òðåòüî¿ îñîáè ä³é ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíî¿ âëàäè, â÷èíåíå çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. Îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_3 ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çã³äíî ç³ çì³ñòîì êëîïîòàííÿ, ïîâí³ñòþ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ç³áðàíèìè ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàçàìè, ïåðåë³ê ÿêèõ äîäàíèé äî êëîïîòàííÿ. Çâåðíåííÿ ³ç êëîïîòàííÿì, äåòåêòèâ îá´ðóíòîâóº íàÿâí³ñòþ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ, à ñàìå, ùî ÎÑÎÁÀ_3 ìîæå â÷èíèòè òàê³ ä³¿: ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, åêñïåðòà, ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Ó çâ`ÿçêó ç öèì, ÿê âêàçóºòüñÿ â êëîïîòàíí³, íåîáõ³äíî çàñòîñóâàòè ùîäî ÎÑÎÁÀ_3 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ïðè öüîìó, ÿê çàçíà÷àºòüñÿ ó êëîïîòàíí³, æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ. Êð³ì òîãî, ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷àºòüñÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü âèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_3 çàñòàâó â ðîçì³ð³ 30 838 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 70 002 260 ãðí. Ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè ï³äîçðþâàíèì, äåòåêòèâ çà ïîãîäæåííÿì ç ïðîêóðîðîì ó êëîïîòàíí³ ïðîñÿòü, â³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ, ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî çàçíà÷åí³ ó êëîïîòàíí³ äîäàòêîâ³ îáîâ`ÿçêè. (2) Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ, âèñëîâëåí³ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ Ïðîêóðîð ï³äòðèìàâ äîâîäè êëîïîòàííÿ òà ïðîñèâ çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ç àëüòåðíàòèâîþ âíåñåííÿ çàñòàâè ó çàçíà÷åíîìó âèùå ðîçì³ð³. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 ïðîñèâ äîëó÷èòè õàðàêòåðèçóþ÷³ â³äîìîñò³, à òàêîæ çàÿâèâ êëîïîòàííÿ ïðî äîïèò ñâ³äê³â äðóæèíè ÎÑÎÁÀ_3 , à òàêîæ ÎÑÎÁÀ_9 . Êð³ì öüîãî, àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 âêàçàâ, ùî ó êëîïîòàíí³ íå íàâåäåíî æîäíîãî ìîòèâóâàííÿ íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_3 ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Àäâîêàò çàçíà÷èâ, ùî ìàòåð³àëè íå ì³ñòÿòü äîêóìåíò³â, ùî âêàçóþòü íà ïåâíó ñëóæáîâó îñîáó, ÿê³é ìàëà íàäàâàòèñü íåïðàâîì³ðíà âèãîäà ÷è ïîñåðåäíèêà ì³æ íèìè. ³äñóòí³ äîêóìåíòè, ùî âêàçóâàëè á íà ï³äáóðþâàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 áóäü-êîãî íà â÷èíåííÿ çëî÷èíó. Íåìຠð³øåííÿ ñóäó, ÿêå ìàëî áóòè âèíåñåíå íà ï³äñòàâ³ îáñòàâèí, çàçíà÷åíèõ ó êëîïîòàíí³. Ïðîêóðîðîì ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ íå íàâåäåíî îá´ðóíòóâàííÿ âèìîãàì ñò. 132 ÊÏÊ (çàãàëüí³ ïðàâèëà çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ). Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 äîäàâ, ùî íåîá´ðóíòîâàíèì º çàçíà÷åííÿ ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèê³â â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ä³é, âèçíà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ. Âè¿çä ï³äîçðþâàíîãî äî ³íøèõ êðà¿í íå ñâ³ä÷èòü ïðî ìîæëèâ³ñòü éîãî ïåðåõîâóâàííÿ. ³í âè¿æäæàâ ïåðåâàæíî äî êðà¿í òóðèñòè÷íîãî íàïðÿìêó. Ïîñèëàííÿ íà ôàêò íàÿâíîñò³ ó ï³äîçðþâàíîãî äâîõ ïàñïîðò³â òåæ º áåçï³äñòàâíèì. Íà öåé ÷àñ ÎÑÎÁÀ_3 â³äñòîðîíåíèé â³ä âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â çà ïîñàäîþ ó Ñëóæá³ çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè. Êð³ì òîãî, ïîñèëàííÿ ó êëîïîòàíí³, ùî, îá³éìàþ÷è ïîñàäó ó öüîìó îðãàí³, ÎÑÎÁÀ_3 ìîæå ÷èíèòè âïëèâ íà ñâ³äê³â º íåïðèïóñòèìèì. Òàêîæ íåîá´ðóíòîâàíèì º òâåðäæåííÿ ïðî âïëèâ ÎÑÎÁÀ_3 íà åêñïåðòà, àäæå íà öåé ÷àñ æîäíî¿ åêñïåðòèçè ó ïðîâàäæåíí³ ïðîâåäåíî íå áóëî. Íå ï³äòâåðäæåíî, íà äóìêó çàõèñíèêà, íàÿâí³ñòü ³ ³íøèõ âêàçàíèõ ó êëîïîòàíí³ ðèçèê³â. Äî òîãî æ, àäâîêàò âêàçàâ, ùî íåîá´ðóíòîâàíèì º ïîñèëàííÿ ó êëîïîòàíí³ íà íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_3 çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 70 002 260 ãðí. Ïîñèëàííÿ íà âèëó÷åí³ êîøòè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóê³â ó ïðîâàäæåíí³ º áåçï³äñòàâíèì, àäæå íå âñòàíîâëåíî îñîáó, ÿê³é âîíè íàëåæàòü. Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_4 âêàçàâ, ùî ÎÑÎÁÀ_3 íå íàáóâ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî, òîìó äî íüîãî íå ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çîêðåìà, Ãåíåðàëüíèé ïðîêóðîð íå âõîäèòü äî ãðóïè ïðîêóðîð³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âîíà íå ìàëà äîñòóïó äî éîãî ìàòåð³àë³â, òîìó îñîáèñòî ïîâ³äîìëåííÿ íå ñêëàäàëà. ³í òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî âðó÷åííÿ ï³äîçðè çä³éñíþâàâ ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_6 íà ï³äñòàâ³ äîâ³ðåíîñò³, îäíàê òàêèé äîêóìåíò íå º ïðîöåñóàëüíèì ð³øåííÿì â ñèëó âèìîã ÊÏÊ. Òàêà äîâ³ðåí³ñòü íå ìຠäàòè çàâåðøåííÿ ¿¿ 䳿, òîìó âîíà º íåä³éñíîþ. Êð³ì òîãî, ï³äîçðà áóëà âðó÷åíà îá 11 ãîäèí³ 05 õâèëèí 07.04.2021, ùî º ïîðóøåííÿì âèìîã ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó. Íà äóìêó àäâîêàòà, ñë³ä÷èé ñóääÿ ó âèêëþ÷íèõ âèïàäêàõ ìîæå âèéòè çà ìåæ³ ðîçì³ðó çàñòàâè, âèçíà÷åíîãî ï. 2 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ, ïðè öüîìó òàêèé ðîçì³ð äëÿ îñîáè, ùî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî çëî÷èíó, íå ìîæå â ö³ëîìó áóòè á³ëüøèì í³æ òðèñòà ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á. ÎÑÎÁÀ_3 çàïåðå÷èâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ, âêàçàâ íà éîãî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü. Ïîÿñíèâ, ùî ç³ ñâî¿ì áðàòîì ãîëîâîþ ÎÀÑÊó íå ñï³ëêóºòüñÿ ùîíàéìåíøå âïðîäîâæ îñòàííüîãî ðîêó. Âè¿æäæàâ çà êîðäîí ç îá`ºêòèâíèõ ïðè÷èí (â³äðÿäæåííÿ, òóðèñòè÷í³ ïî¿çäêè). 11 244 òèñ. ãðí, ùî çàçíà÷åí³ ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîðà ÿê éîãî çàðîá³òîê çà 2015-2020 ð³ê, â³í îòðèìàâ äî 2018 ðîêó.  îñòàíí³ ðîêè éîãî çàðîá³òîê çíà÷íî çíèçèâñÿ. Óñ³ çàçíà÷åí³ ó êëîïîòàíí³ êîøòè áóëè çàðîáëåí³ ÎÑÎÁÀ_3 çàêîííèì øëÿõîì. ³í íå çáèðàºòüñÿ âè¿æäæàòè çà êîðäîí, àäæå ìຠâ Óêðà¿í³ ìàéíî. Ùîäî îô³ñíîãî ïðèì³ùåííÿ òà òîãî, ùî òàì áóëî çíàéäåíî, ÎÑÎÁÀ_3 âêàçàâ, ùî íå çàïåðå÷óº, ùî â³äâ³äóâàâ éîãî, òàì çíàõîäèâñÿ éîãî ñåéô, äå çáåð³ãàëèñü éîãî îñîáèñò³ äîêóìåíòè, ãðîøîâ³ êîøòè. Ïîÿñíèâ ïîõîäæåííÿ çíàéäåíèõ êîøò³â. Âîíè íå íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_3 îñîáèñòî, îäíàê îñòàíí³é ìຠï³äòâåðäæåííÿ (äîêóìåíòè) ¿õ ïîõîäæåííÿ. ³í òàêîæ âêàçàâ, ùî ï³êëóºòüñÿ ïðî ñâîþ ìàò³ð òà íåïîâíîë³òíüîãî ñèíà â³ä ïîïåðåäíüîãî øëþáó. Íà öåé ÷àñ çàðîá³òíà ïëàòà ÎÑÎÁÀ_3 ñêëàäຠ400 òèñ ãðí â ð³ê, öå çàçíà÷åíî ó éîãî äåêëàðàö³¿, äî òîãî æ îñòàíí³é óòðèìóº ìàò³ð, êîëèøíþ òà òåïåð³øíþ ðîäèíó, ïîñàäè ó Ñëóæá³ çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè íà öåé ÷àñ íå îá³éìàº. (3) Ìîòèâè, ç ÿêèõ âèõîäèâ ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè âèð³øåíí³ êëîïîòàííÿ Çà ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåííÿ ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ òà ç óðàõóâàííÿì äóìêè ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ðîáèòü íàñòóïí³ âèñíîâêè. Ñòàòòÿ 29 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ãàðàíòóº êîæíîìó ïðàâî íà ñâîáîäó òà îñîáèñòó íåäîòîðêàíí³ñòü. ͳõòî íå ìîæå áóòè çààðåøòîâàíèé àáî òðèìàòèñÿ ï³ä âàðòîþ ³íàêøå ÿê çà âìîòèâîâàíèì ð³øåííÿì ñóäó ³ ò³ëüêè íà ï³äñòàâàõ òà â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîì. Ó ðàç³ íàãàëüíî¿ íåîáõ³äíîñò³ çàïîá³ãòè çëî÷èíîâ³ ÷è éîãî ïåðåïèíèòè óïîâíîâàæåí³ íà òå çàêîíîì îðãàíè ìîæóòü çàñòîñóâàòè òðèìàííÿ îñîáè ï³ä âàðòîþ ÿê òèì÷àñîâèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, îá´ðóíòîâàí³ñòü ÿêîãî ïðîòÿãîì ñ³ìäåñÿòè äâîõ ãîäèí ìຠáóòè ïåðåâ³ðåíà ñóäîì. Çàòðèìàíà îñîáà íåãàéíî çâ³ëüíÿºòüñÿ, ÿêùî ïðîòÿãîì ñ³ìäåñÿòè äâîõ ãîäèí ç ìîìåíòó çàòðèìàííÿ ¿é íå âðó÷åíî âìîòèâîâàíîãî ð³øåííÿ ñóäó ïðî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. ²ç âêàçàíèìè ïîëîæåííÿìè Îñíîâíîãî Çàêîíó Óêðà¿íè êîðåñïîíäóºòüñÿ ñòàòòÿ 12 ÊÏÊ, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ í³õòî íå ìîæå òðèìàòèñÿ ï³ä âàðòîþ, áóòè çàòðèìàíèì àáî îáìåæåíèì ó çä³éñíåíí³ ïðàâà íà â³ëüíå ïåðåñóâàííÿ â ³íøèé ñïîñ³á ÷åðåç ï³äîçðó àáî îáâèíóâà÷åííÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ³íàêøå ÿê íà ï³äñòàâàõ òà â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. Ðîçä³ë ²² Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè âèçíà÷àº, ùî ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ çàõîäè éîãî çàáåçïå÷åííÿ. Äî íèõ, çã³äíî ç ï. 9 ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ, â³äíåñåí³ òàêîæ çàïîá³æí³ çàõîäè. Ñòàòòåþ 132 ÊÏÊ âñòàíîâëåí³ çàãàëüí³ ïðàâèëà çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ - âîíè íå äîïóñêàþòüñÿ, ÿêùî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íå äîâåäå, ùî: -³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; -ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà; -ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì. Ïîðÿäîê çàñòîñóâàííÿ äî îñîáè çàïîá³æíèõ çàõîä³â âèçíà÷åíèé ãëàâîþ 18 ÊÏÊ. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 176 ÊÏÊ çàïîá³æíèìè çàõîäàìè º: îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ, îñîáèñòà ïîðóêà, çàñòàâà, äîìàøí³é àðåøò, òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. ×àñòèíà òðåòÿ ñò. 176 ÊÏÊ âñòàíîâëþº, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äìîâëÿº ó çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ÿêùî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íå äîâåäå, ùî âñòàíîâëåí³ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíèõ çàõîä³â îáñòàâèíè, º äîñòàòí³ìè äëÿ ïåðåêîíàííÿ, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³, íå ìîæå çàïîá³ãòè äîâåäåíèì ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ðèçèêó àáî ðèçèêàì. Ïðè öüîìó íàéá³ëüø ì`ÿêèì çàïîá³æíèì çàõîäîì º îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ, à íàéá³ëüø ñóâîðèì - òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ. ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³ (÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ). Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàòåð³àë³â çîáîâ`ÿçàíèé îö³íèòè â ñóêóïíîñò³ ³íø³ îáñòàâèíè, ïåðåë³ê ÿêèõ âèçíà÷åíî ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 178 ÊÏÊ. Çã³äíî ç âèìîãàìè ÷. 1 ñò. 183 ÊÏÊ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º âèíÿòêîâèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ âèêëþ÷íî ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîð äîâåäå, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó. ³äïîâ³äíî äî ï. 4 ÷. 2 ñò. 183 ÊÏÊ çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèé äî ðàí³øå íå ñóäèìî¿ îñîáè, ÿêà ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, çà ÿêèé çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê ïîíàä ï`ÿòü ðîê³â. ×àñòèíà òðåòÿ ö³º¿ æ ñòàòò³ âèçíà÷àº, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè ïîñòàíîâëåíí³ óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çîáîâ`ÿçàíèé âèçíà÷èòè ðîçì³ð çàñòàâè, äîñòàòíüî¿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì, êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ÷åòâåðòîþ ö³º¿ ñòàòò³.  óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çàçíà÷àþòüñÿ, ÿê³ îáîâ`ÿçêè ç ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 194 öüîãî Êîäåêñó áóäóòü ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè, íàñë³äêè ¿õ íåâèêîíàííÿ, îá´ðóíòîâóºòüñÿ îáðàíèé ðîçì³ð çàñòàâè, à òàêîæ ìîæëèâ³ñòü ¿¿ çàñòîñóâàííÿ, ÿêùî òàêå ð³øåííÿ ïðèéíÿòî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ïåðåäáà÷åíîìó ÷àñòèíîþ ÷åòâåðòîþ ö³º¿ ñòàòò³. Ñòàòòÿ 184 ÊÏÊ âèçíà÷ຠâèìîãè äî çì³ñòó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíèõ çàõîä³â. Êð³ì öüîãî, ñòàòòÿ 192 ÊÏÊ âñòàíîâëþº, ùî ó ðàç³ ïîäàííÿ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ï³ñëÿ çàòðèìàííÿ îñîáè áåç óõâàëè ïðî äîçâ³ë íà çàòðèìàííÿ, äî òàêîãî êëîïîòàííÿ ìຠáóòè äîäàíèé ïðîòîêîë çàòðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî. Çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè ñòàòò³ 194 ÊÏÊ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (1), íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð (2), íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³ (3). Ç àíàë³çó òà ñèíòåçó çàçíà÷åíèõ âèùå íîðì çàêîíîäàâñòâà ìîæíà ï³äñóìóâàòè, ùî ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó íåîáõ³äíî ïåðåâ³ðèòè: 1)÷è â³äïîâ³äຠïîäàíå êëîïîòàííÿ âèìîãàì, âèçíà÷åíèì ó ñò. 184 òà 192 ÊÏÊ? 2)÷è º ÎÑÎÁÀ_3 ï³äîçðþâàíèì? 3)÷è íàÿâíà îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ó â÷èíåíí³ íèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ? 4)÷è íàÿâí³ ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 177 ÊÏÊ? 5)÷è íàÿâí³ ³íø³ îáñòàâèíè, ùî âðàõîâóþòüñÿ ïðè îáðàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 178 ÊÏÊ? 6)÷è ìîæëèâî çàñòîñóâàòè çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äî ÎÑÎÁÀ_3 òà ÿêèé ñòðîê 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ áóäå äîö³ëüíèì? 7)÷è íàÿâí³ â³äîìîñò³ íà ïåðåêîíàííÿ òîãî, ùî á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ? 8)ÿêèì íåîáõ³äíî âèçíà÷èòè ðîçì³ð çàñòàâè ÿê àëüòåðíàòèâíîãî òðèìàííþ ï³ä âàðòîþ çàïîá³æíîãî çàõîäó? 9)ÿê³ îáîâ`ÿçêè, âèçíà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ, íåîáõ³äíî ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî ó âèïàäêó âíåñåííÿ çàñòàâè? Ç îãëÿäó íà öå, ñë³ä÷îìó ñóää³ íåîáõ³äíî äîñë³äèòè îêðåìî êîæíå ³ç çàçíà÷åíèõ ïèòàíü âèùå, çà ðåçóëüòàòàìè ÷îãî ïðèéíÿòè â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ. (3.1) Êëîïîòàííÿ, ïîäàíå äåòåêòèâîì, çà ïîãîäæåííÿì ç ïðîêóðîðîì ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, â³äïîâ³äຠâèìîãàì, âèçíà÷åíèì ó ñò. 184 òà 192 ÊÏÊ? Êëîïîòàííÿ ïîäàíå â ìåæàõ ïðåäìåòíî¿ ï³äñóäíîñò³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. Éîãî çì³ñò ì³ñòèòü â çàãàëüíèõ ðèñàõ óñ³ íåîáõ³äí³ â³äîìîñò³, ùî âèçíà÷åí³ ÷. 1 ñò. 184 ÊÏÊ. Âèêîíàíî âèìîãè ÷. 2 ñò. 184 ÊÏÊ, à ñàìå êîï³þ êëîïîòàííÿ òà ìàòåð³àë³â, ÿêèìè âîíî îá´ðóíòîâóºòüñÿ, íàäàíî ÎÑÎÁÀ_3 òà éîãî çàõèñíèêàì çà òðè ãîäèíè äî ïî÷àòêó éîãî ðîçãëÿäó. Äî êëîïîòàííÿ äîäàíî äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ ÷. 3 ñò. 184 òà ÷. 2 ñò. 192 ÊÏÊ, â òîìó ÷èñë³ ïðîòîêîë çàòðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî. (3.2) ÎÑÎÁÀ_3 ìຠñòàòóñ ï³äîçðþâàíîãî ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çàïîá³æí³ çàõîäè ìîæóòü çàñòîñîâóâàòèñÿ, çîêðåìà, äî ï³äîçðþâàíîãî. ϳäîçðþâàíèì º îñîáà, ÿê³é ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòÿìè 276-279 öüîãî Êîäåêñó, ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, îñîáà, ÿêà çàòðèìàíà çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (÷. 1 ñò. 42 ÊÏÊ). Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 276 ÊÏÊ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó îáîâ`ÿçêîâî çä³éñíþºòüñÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 278 öüîãî Êîäåêñó, ó âèïàäêó, ñåðåä ³íøèõ, çàòðèìàííÿ îñîáè íà ì³ñö³ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è áåçïîñåðåäíüî ï³ñëÿ éîãî â÷èíåííÿ, îáðàííÿ äî îñîáè îäíîãî ç ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì çàïîá³æíèõ çàõîä³â. Ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âðó÷àºòüñÿ â äåíü éîãî ñêëàäåííÿ ñë³ä÷èì àáî ïðîêóðîðîì, à ó âèïàäêó íåìîæëèâîñò³ òàêîãî âðó÷åííÿ - ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó çàòðèìàí³é îñîá³ âðó÷àºòüñÿ íå ï³çí³øå äâàäöÿòè ÷îòèðüîõ ãîäèí ç ìîìåíòó ¿¿ çàòðèìàííÿ (÷. 1, 2 ñò. 278 ÊÏÊ). ³äïîâ³äíî äî ï. 1 ÷. 1 ñò. 481 ÊÏÊ ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó àäâîêàòó çä³éñíþºòüñÿ, çîêðåìà, Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì â ìåæàõ éîãî ïîâíîâàæåíü. Ãåíåðàëüíèé ïðîêóðîð ìîæå äîðó÷èòè ³íøèì ïðîêóðîðàì çä³éñíèòè ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó îñîáàì, âèçíà÷åíèì ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³, ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÷àñòèíàìè ïåðøîþ ³ äðóãîþ ñòàòò³ 278 öüîãî Êîäåêñó (÷. 2 ñò. 481 ÊÏÊ). ³äïîâ³äíî äî âèòÿãó ç ªÐÄÐ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52021000000000016 â³ä 14.01.2021 äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó íüîìó çä³éñíþºòüñÿ çà ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ì³ñòèòüñÿ êîï³ÿ ïðîòîêîëó çàòðèìàííÿ îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó â³ä 06.04.2021, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî 06.04.2021 î 10 ãîäèí³ 53 õâèëèíè ÎÑÎÁÀ_3 áóëî çàòðèìàíî äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ, çà ïðèñóòíîñò³ ïðåäñòàâíèê³â Ðàäè àäâîêàò³â Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, ïðåäñòàâíèê³â Ñëóæáè çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè. ϳäñòàâîþ äëÿ çàòðèìàííÿ çàçíà÷åíî ï.ï. 2, 3 ÷. 1 ñò. 208 ÊÏÊ. Ó âêàçàíîìó ïðîòîêîë³ âêàçàíî, ùî ÎÑÎÁÀ_3 , çîêðåìà, º àäâîêàòîì. 07.04.2021 áóëî ñêëàäåíî ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_3 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. Âîíî ï³äïèñàíå Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì ÎÑÎÁÀ_11 òà ó òåêñò³ ïîâ³äîìëåííÿ ì³ñòèòüñÿ äîðó÷åííÿ âðó÷èòè éîãî ÎÑÎÁÀ_3 ïðîêóðîðîì ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_6 . Ó òåêñò³ ïîâ³äîìëåííÿ ì³ñòèòüñÿ ï³äïèñ ÎÑÎÁÀ_3 ïðî éîãî îòðèìàííÿ. Êð³ì òîãî, ó ïîâ³äîìëåíí³ âêàçàíî ÷àñ òà äàòó éîãî âðó÷åííÿ îñîá³: «07.04.2021 î 10 ãîä. 45 õâ.» Îäíàê, ÎÑÎÁÀ_3 çàçíà÷èâ ó òåêñò³ ïîâ³äîìëåííÿ ñâî¿ çàóâàæåííÿ íàñòóïíîãî çì³ñòó: «Ï³äîçðà îòðèìàíà 07.04.2021 îá 11:05 ãîä. â ìîìåíò ïðèáóòòÿ ìîãî çàõèñíèêà. Ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè íàëåæíèì ÷èíîì íå äîâåäåí³ òà íå ðîç`ÿñíåí³.» Êð³ì òîãî, ó òåêñò³ çàçíà÷åí³ òàêîæ çàïåðå÷åííÿ àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , ó íèõ, îêð³ì âêàçàíîãî ÎÑÎÁÀ_3 , òàêîæ çàóâàæåíî, ùî ó ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 áóëè â³äñóòí³ ïîâíîâàæåííÿ íà âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_3 . Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó áóëî ïðèéíÿòî (ñêëàäåíî) òà ï³äïèñàíî Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì, ÷èì äîäåðæàíî âèìîãè ïóíêòó 1 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 481 ÊÏÊ òà çàáåçïå÷åíî ãàðàíò³¿ àäâîêàòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïåðåäáà÷åí³ ïóíêòîì 13 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 23 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àäâîêàòóðó òà àäâîêàòñüêó ä³ÿëüí³ñòü». Âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó àäâîêàòó çà âêàçàíèõ îáñòàâèí óïîâíîâàæåíèì ïðîêóðîðîì, ÿêèé âõîäèâ äî ãðóïè ïðîêóðîð³â ó ïðîâàäæåíí³, íå ïîðóøóº âêàçàíî¿ ãàðàíò³¿. Ùîäî ïèòàííÿ ïðî òå, ÷è Ãåíåðàëüíèé ïðîêóðîð àáî éîãî çàñòóïíèê ïîâèíí³ âõîäèòè äî ñêëàäó ãðóïè ïðîêóðîð³â, ÷è âîíè º îêðåìèìè ïðîöåñóàëüíèìè êåð³âíèêàìè âàðòî çàóâàæèòè òàêå. Âêàçàíå ïîâíîâàæåííÿ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà àáî éîãî çàñòóïíèêà º âèíÿòêîâèì ³ íå ìîæå áóòè ïåðåäîðó÷åíå ³íøèì ïðîêóðîðàì ÷è ñë³ä÷èì. Äëÿ ðåàë³çàö³¿ öüîãî ïîâíîâàæåííÿ àí³ Ãåíåðàëüíèé ïðîêóðîð, àí³ éîãî çàñòóïíèê íå ïîâèíí³ îáîâ`ÿçêîâî çä³éñíþâàòè ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó â³äïîâ³äíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, îñê³ëüêè ÷èííå êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî òàêî¿ âèìîãè íå âñòàíîâëþº (ïîñòàíîâà Âåëèêî¿ Ïàëàòè Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 11.12.2019 ó ñïðàâ³ ¹536/2475/14-ê). Òâåðäæåííÿ ñòîñîâíî íåíàëåæíîãî ðîç`ÿñíåííÿ ïðàâ òà îáîâ`ÿçê³â òåæ íå çíàéøëè ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ. Çîêðåìà, àí³ ÎÑÎÁÀ_3 , àí³ éîãî çàõèñíèêè íå çìîãëè ïîÿñíèòè, ó ÷îìó ñàìå ïîëÿãàëî íåíàëåæíå âèêîíàííÿ âêàçàíîãî îáîâ`ÿçêó, îñê³ëüêè ïàì`ÿòêà ïðî ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè ï³äîçðþâàíîãî äîäàºòüñÿ äî òåêñòó ïîâ³äîìëåííÿ, íà í³é ì³ñòÿòüñÿ íàïèñè òà ï³äïèñè ÎÑÎÁÀ_3 òà éîãî çàõèñíèê³â. Îòæå, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ñò. 42 ÊÏÊ ÎÑÎÁÀ_3 ìຠñòàòóñ ï³äîçðþâàíîãî ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ³ ùîäî íüîãî ìîæå âèð³øóâàòèñÿ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. (3.3) ÎÑÎÁÀ_3 îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè Ïîíÿòòÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè òà ÷³òê³ êðèòå𳿠¿¿ îö³íêè ó íàö³îíàëüíîìó çàêîíîäàâñòâ³ íå âèçíà÷åí³. Ïðîòå, âîíî âèñâ³òëåíî ó ïðàêòèö³ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ùî ï³äëÿãຠçàñòîñóâàííþ óêðà¿íñüêèìè ñóäàìè. Òåðì³í îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ïóíêò 175 ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè â³ä 21.04.2011 ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè»). Îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè - öå ïåâíèé ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ, ÿêèé îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Ôîêñ, Êåìïáåëë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà»). Îòæå, îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà íå ïåðåäáà÷ຠíàÿâíîñò³ äîñòîâ³ðíîãî çíàííÿ ïðî â÷èíåííÿ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Îäíàê, âîíà ïîâèííà áóòè çàñíîâàíà íà îá`ºêòèâíèõ ôàêòàõ, íàäàíèõ ñóäó ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ. Öåé ñòàíäàðò ïåðåêîíàííÿ º íèæ÷èì, í³æ ñòàíäàðò ïåðåêîíàííÿ «ïîçà ðîçóìíèì ñóìí³âîì», òà âèìàãຠìåíøî¿ âàãè äîêàç³â, í³æ äëÿ âèð³øåííÿ ñóäîì ïèòàííÿ ïðî âèíóâàò³ñòü ÷è íåâèíóâàò³ñòü îñîáè íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷îìó ñóää³ íåîáõ³äíî îö³íèòè â³äïîâ³äí³ñòü ï³äîçðè ö³é ïðàâîâ³é êâàë³ô³êàö³¿ ëèøå äëÿ âñòàíîâëåííÿ ¿¿ îá´ðóíòîâàíîñò³ (òîáòî, ÷è º ï³äñòàâè îá´ðóíòîâàíî ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_3 ì³ã â÷èíèòè ñàìå öåé çëî÷èí). Ïðè öüîìó, îñòàòî÷íà îö³íêà òà êâàë³ô³êàö³ÿ çä³éñíþºòüñÿ ñóäîì ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ñïðàâè ïî ñóò³.  öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ éäåòüñÿ ïðî ìîæëèâå â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_3 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. Ñòàòòÿ 27 ÊÊ Óêðà¿íè âèçíà÷ຠâèäè ñï³âó÷àñíèê³â. Çã³äíî ç ÷. 4 ñò. 27 ÊÊ Óêðà¿íè ï³äáóðþâà÷åì º îñîáà, ÿêà óìîâëÿííÿì, ï³äêóïîì, ïîãðîçîþ, ïðèìóñîì àáî ³íøèì ÷èíîì ñõèëèëà ³íøîãî ñï³âó÷àñíèêà äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. ×àñòèíà òðåòÿ ñòàòò³ 369 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠâ³äïîâ³äàëüí³ñòü, çîêðåìà, çà íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñëóæáîâ³é îñîá³, ÿêà çàéìຠâ³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå çà â÷èíåííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ â ³íòåðåñàõ òðåòüî¿ îñîáè ä³é ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíî¿ âëàäè, â÷èíåíå çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. Çã³äíî ç ïðèì³òêîþ äî ñò. 364-1 ÊÊ Óêðà¿íè ó ñòàòò³ 369 öüîãî Êîäåêñó ï³ä íåïðàâîì³ðíîþ âèãîäîþ ñë³ä ðîçóì³òè çîêðåìà ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ ïðîïîíóþòü, îá³öÿþòü, íàäàþòü àáî îäåðæóþòü áåç çàêîííèõ íà òå ï³äñòàâ. ³äïîâ³äíî äî ï. 2 ïðèì³òêè äî ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè ñëóæáîâèìè îñîáàìè, ÿê³ çàéìàþòü â³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, ó ñòàòò³ 369 öüîãî Êîäåêñó º, çîêðåìà, ñóää³. Êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ âèçíàºòüñÿ â÷èíåíèì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ÿêùî éîãî ñï³ëüíî â÷èíèëè äåê³ëüêà îñ³á (äâ³ àáî á³ëüøå), ÿê³ çàçäàëåã³äü, òîáòî äî ïî÷àòêó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, äîìîâèëèñÿ ïðî ñï³ëüíå éîãî â÷èíåííÿ (÷. 2 ñò. 28 ÊÊ Óêðà¿íè). Îïèñàíà ó êëîïîòàíí³ ôàáóëà ó ñóêóïíîñò³ ç íàäàíèìè ïðîêóðîðîì ïîÿñíåííÿìè òà ïðåäñòàâëåíèìè ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äຠñë³ä÷îìó ñóää³ ìîæëèâ³ñòü ä³éòè âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îçíàê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. Îêð³ì öüîãî, äëÿ âèçíà÷åííÿ ìîæëèâîñò³ â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_3 âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ äîñë³äæåíî â³äîìîñò³, íàäàí³ ñòîðîíàìè, çîêðåìà: - êîï³þ çàÿâè ÎÑÎÁÀ_9 â³ä 14.01.2021. Çã³äíî ç íåþ, 23.12.2020 éîãî, ð³øåííÿì çáîð³â ó÷àñíèê³â, ïðèçíà÷åíî ë³êâ³äàòîðîì ÒÄ «ÑÊ «Àêñ Êåï³òàë». Ç ìåòîþ ïðåäñòàâíèöòâà ³íòåðåñ³â Òîâàðèñòâà, âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ó çàëó÷åíí³ àäâîêàòà. ϳä ÷àñ çóñòð³÷³ ç àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_8 , îñòàíí³é çàçíà÷èâ ïðî òå, ùî ñï³ð òîâàðèñòâà ìîæíà âèð³øèòè â Îêðóæíîìó àäì³í³ñòðàòèâíîìó ñóä³ ì³ñòà Êèºâà íà ¿õ êîðèñòü çà 120 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ ³ öå ïèòàííÿ âæå óçãîäæåíî ó ñóä³; - êîï³þ ïðîòîêîëó äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_9 â³ä 06.04.2021. Çã³äíî ç íèì, ÎÑÎÁÀ_8 áóâ çàëó÷åíèé äî íàäàííÿ þðèäè÷íèõ ïîñëóã ÒÄ «ÑÊ «Àêñ Êàï³òàë» â Îêðóæíîìó àäì³í³ñòðàòèâíîìó ñóä³ ì³ñòà Êèºâà. 18.12.2020 òîâàðèñòâîì ïîäàíî ïîçîâ äî Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà ïðî âèçíàííÿì ïðîòèïðàâíèì òà ñêàñóâàííÿ ïîäàòêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ â³ä 26.11.2020 íà ñóìó 54 680 191 ãðí. Ïîçîâ ïðèéíÿòî ó ïðîâàäæåííÿ ñóääåþ ÎÑÎÁÀ_12 íà ï³äñòàâ³ óõâàëè â³ä 30.12.2020 ïî ñïðàâ³ ¹ 640/32334/20. ÎÑÎÁÀ_8 ïîâ³äîìëÿâ éîãî ïðî õ³ä âèêîíàííÿ àäâîêàòñüêèõ ôóíêö³é òà äåê³ëüêà ðàç³â âèêîðèñòîâóâàâ ñëîâîñïîëó÷åííÿ «îïðåäåëèòåñü ñ ïðåäëîæåíèåì». 13.01.2021 ÎÑÎÁÀ_8 ïîâ³äîìèâ éîãî, ùî ñï³ëêóâàâñÿ ç ëþäèíîþ, ÿêà çàçíà÷èëà, ùî â àäì³í³ñòðàòèâí³é ñïðàâ³ ìîæå áóòè âèíåñåíî ð³øåííÿ íà êîðèñòü ÒÄ «ÑÊ «Àêñ Êàï³òàë» çà 120 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ. 09.02.2021 â³í çàïèòàâ ó ÎÑÎÁÀ_8 ÷è ìîæå ñóìà áóòè çìåíøåíà, íà ùî â³í â³äïîâ³â, ùî éîìó ïîÿñíèëè ïðî ãîòîâí³ñòü âèð³øèòè ñïðàâó íà êîðèñòü ï³äïðèºìñòâà â ìåæàõ îçâó÷åíî¿ ñóìè. ³í ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_8 ïðî ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè, ÿêîþ ïîðóøåíü ó ä³ÿõ ï³äïðèºìñòâà íå âñòàíîâëåíî, âíàñë³äîê ÷îãî, äîâåñòè íåïðàâîì³ðí³ñòü ä³é ÃÓ ÄÔÑ ó ì³ñò³ Êèºâ³ áóäå äåùî ëåãøå. Ïðîòå, ÎÑÎÁÀ_8 ïîÿñíèâ, ùî òàêà åêñïåðòèçà ëèøå äàñòü ìîæëèâ³ñòü ñóää³, ÿêèé ðîçãëÿäàòèìå ñïðàâó ïðîñò³øå íàïèñàòè ð³øåííÿ, îäíàê íàâðÿä âïëèíå íà ðîçì³ð íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. ÎÑÎÁÀ_8 ïîâ³äîìèâ, ùî ç`ÿñóº ïèòàííÿ ïðî çìåíøåííÿ ðîçì³ðó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè òà ïîâ³äîìèâ, ùî ïîñåðåäíèê â ñïðàâàõ, ÿê³ ðîçãëÿäàþòüñÿ ÎÀÑÊ, íåïðàâîì³ðíó âèãîäó áåðå ëèøå çà âèíåñåííÿ ïîçèòèâíîãî ð³øåííÿ â ïåðø³é ñóäîâ³é ³íñòàíö³¿. 16.02.2021 ÎÑÎÁÀ_8 ïîâ³äîìèâ éîìó, ùî äëÿ òîãî, ùîá ÎÑÎÁÀ_10 ðîçãëÿíóëà ñïðàâó íà ¿õ êîðèñòü, òî ç íåþ ïîïåðåäíüî ìຠïåðåãîâîðèòè ãîëîâà ñóäó. Ïîñåðåäíèê º áëèçüêîþ ëþäèíîþ ãîëîâè ñóäó. ÎÑÎÁÀ_8 ïîâ³äîìèâ, ùî îñîáàì, ç ÿêèìè â³í ñï³âïðàöþº â³í ïîâ³äîìèâ, ùî ñóìà íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè áóäå ñòàíîâèòè 100 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ, ³ ò³ íå âèñëîâèëè çàïåðå÷åíü, à ñóìà éîãî âèíàãîðîäè çà ó÷àñòü â ñóäîâîìó ðîçãëÿä³ â³í îö³íþº íà ð³âí³ 2000 äîëàð³â ÑØÀ. 25.03.2021 â³í ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_8 , ùî çìîæå äàòè 10 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ ÿê çàâäàòîê (÷àñòèíó) íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. Âîíè ïî¿õàëè ó â³ää³ëåííÿ áàíêó, äå ç³ ñêðèíüêè, ó ÿê³é â³í çáåð³ãàâ ãðîø³, ä³ñòàâ 10 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ. ¯õ â³í ïåðåäàâ ÎÑÎÁÀ_8 . 29.03.2021 ÎÑÎÁÀ_8 ïîâ³äîìèâ éîãî, ùî ðîçìîâëÿâ ç ïîñåðåäíèêîì, ÿêèé çàïåâíèâ, ùî ðîçãëÿä ñïðàâè â ñóä³ áóäå íà éîãî êîðèñòü, à êðàéí³é ñòðîê íà îòðèìàííÿ êîøò³â 05.04.2021. 05.04.2021 â³í òà ÎÑÎÁÀ_8 ïî¿õàëè äî áàíêó, äå ³ç áàíê³âñüêî¿ ñêðèíüêè âèëó÷èâ ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 90 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ. ¯õ â³í ïåðåäàâ ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêèé ïåðåðàõóâàâ ê³ëüê³ñòü ïà÷îê ãðîøîâèõ êóïþð; - êîï³þ ïðîòîêîëó ¹ 23/1 çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â ÒÄ «ÑÊ «Àêñ Êåï³òàë» â³ä 23.12.2020. Çã³äíî ç íèì, ïðèçíà÷åíî ë³êâ³äàòîðîì òîâàðèñòâà ÎÑÎÁÀ_9 ; - êîï³þ âèòÿãó ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü ùîäî ÒÄ «ÑÊ «ÀÊÑ ÊÅϲÒÀË»; - êîï³þ ïîäàòêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ â³ä 26.11.2020 ¹ 77920413; - êîï³þ äîãîâîðó ïðî íàäàííÿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè â³ä 21.12.2020 ì³æ àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_8 òà ÒÄ «ÑÊ «Àêñ Êåï³òàë» ùîäî çä³éñíåííÿ ïðåäñòàâíèöòâà ïðàâ òà ³íòåðåñ³â Òîâàðèñòâà; - êîï³þ îáêëàäèíêè ñïðàâè ¹ 640/32334/20 çà ïîçîâîì Òîâàðèñòâà äî ÃÓ ÄÏÑ ó ì. Êèºâ³; - êîï³þ óõâàëè ÎÀÑÊ â³ä 30.12.2020 ñóää³ ÎÑÎÁÀ_10 ïðî ïðèéíÿòòÿ ïîçîâíî¿ çàÿâè äî ðîçãëÿäó òà â³äêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ¹ 640/32334/20; - êîï³þ ïîçîâíî¿ çàÿâè ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì òà ñêàñóâàííÿ ïîäàòêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ â³ä 26.11.2020 ¹ 77920413, ö³íà ïîçîâó ñêëàäຠ54 680 191 ãðí; - êîï³þ ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 05.04.2021 ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ÎÑÎÁÀ_9 , â ÿêîìó çàô³êñîâàíî îáñòàâèíè ñï³ëêóâàííÿ ç ÎÑÎÁÀ_8 ; - êîï³þ ïðîòîêîëó îãëÿäó òà âðó÷åííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â â³ä 25.03.2021. Îãëÿäîì âñòàíîâëåíî ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 10 000 äîëàð³â ÑØÀ ç ñåð³ÿìè òà íîìåðàìè êóïþð, äàë³ ¿õ ïåðåäàíî ÎÑÎÁÀ_9 ; - êîï³þ ïðîòîêîëó îãëÿäó òà âðó÷åííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â òà íåñïðàâæí³õ ³ì³òàö³éíèõ çàñîá³â â³ä 05.04.2021. Çã³äíî ç íèì, îãëÿíóòî: ôëåø-íàêîïè÷óâà÷ Kingston Datatraveler; àðêóø ïàïåðó á³ëîãî êîëüîðó ôîðìàòó À-4 ç íàäðóêîâàíèì íà íüîìó òåêñò³, ÿêèé â³äïîâ³äຠòåêñòó ó ôàéë³, ÿêèé çáåðåæåíèé íà ôëåø-íàêîïè÷óâà÷³; ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 90 000 äîëàð³â ÑØÀ ç ñåð³ÿìè òà íîìåðàìè êóïþð. Äàë³ ¿õ âðó÷åíî ÎÑÎÁÀ_9 ; - êîï³þ ïðîòîêîëó îáøóêó â³ä 06.04.2021 çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_6 , ï³ä ÷àñ ÿêîãî âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 20 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ; - êîï³þ ïðîòîêîëó îáøóêó â³ä 07.04.2021 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_7 , ï³ä ÷àñ ÿêîãî âèëó÷åíî ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 80 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ, êîï³þ ïàñïîðòà, àâòîá³îãðàô³þ ÎÑÎÁÀ_3 , êâèòàíö³¿ òà ðàõóíêè íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_13 , àëüáîì ç ôîòîãðàô³ÿìè ÎÑÎÁÀ_13 , ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 3 774 500 äîëàð³â ÑØÀ, 846 560 ªâðî, 20 òèñ. ôóíò³â ñòåðë³íã³â, 236 òèñ. ãðí, 100 øåêåëåé; - êîﳿ ïðîòîêîë³â îãëÿäó â³ä 07.04.2021 òà 08.04.2021 òåëåôîíó ÎÑÎÁÀ_3 , â ÿêîìó çíàõîäèòüñÿ ëèñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 òà ÎÑÎÁÀ_8 ùîäî îáñòàâèí ðîçãëÿäó àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ñïðàâè 640/32334/20; - êîﳿ ìàòåð³àë³â çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, ó ÿêèõ çàô³êñîâàíî îáñòàâèíè ï³äáóðþâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_3 . ÎÑÎÁÀ_9 íàäàòè íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ó ðîçì³ð³ 100 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ ñóää³ ÎÀÑÊ ÎÑÎÁÀ_10 çà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ íà êîðèñòü ÒÄ «ÑÊ «Àêñ Êåï³òàë», à ñàìå, â³äïîâ³äíèìè ïðîòîêîëàìè çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ÍÑÐÄ â³ä 22.03.2021, 23.03.2021, 29.03.2021, 02.04.2021; - êîï³þ ïðîòîêîëó çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ; - êîï³þ ïðîòîêîëó çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 , ó õîä³ ÿêîãî ïðîâåäåíî îñîáèñòèé îáøóê òà âèëó÷åíî ìîá³ëüíèé òåëåôîí ÎÑÎÁÀ_3 , òà çàô³êñîâàíî âñòàíîâëåí³ â³äîìîñò³ ùî â³í º ñï³âðîá³òíèêîì Ñëóæáè çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè; - êîﳿ ³íøèõ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ¿õ ñóêóïíîñò³.  êîíòåêñò³ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ áåðå äî óâàãè íàäàí³ ï³äîçðþâàíèì òà éîãî çàõèñíèêàìè ïîÿñíåííÿ òà â³äîìîñò³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ. Çîêðåìà, çàõèñò çàçíà÷àº, ùî ï³äîçðà º íåîá´ðóíòîâàíîþ, îñê³ëüêè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ íå ì³ñòÿòü îá´ðóíòóâàííÿ ï³äîçðè. Ç êëîïîòàííÿ íå çðîçóì³ëî, õòî º ñëóæáîâîþ îñîáîþ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â³äñóòí³ â³äîìîñò³ ïðî ï³äáóðþâàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 ó íàäàíí³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, äîêóìåíòè ïðî çâ`ÿçîê ÎÑÎÁÀ_3 ç ñóääåþ â³äñóòí³. Îäíàê, ç óðàõóâàííÿì äîñë³äæåíèõ äîêóìåíò³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî ïåðåêîíàííÿ, ùî íàðàç³ º äîñòàòíüî îáñòàâèí, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_3 âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî íåäîïóñòèìîñò³ ç³áðàíèõ äîêàç³â âíàñë³äîê ïîðóøåíü çàêîíó ïðî ïðîâåäåíí³ ñë³ä÷èõ ä³é ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äõèëÿº, îñê³ëüêè î÷åâèäíèõ îçíàê íåäîïóñòèìîñò³ äîêàç³â ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ íå ì³ñòÿòü, à îñòàòî÷íà îö³íêà ç³áðàíèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äîêàçàì ³, çà íàÿâíîñò³ ïðàâîâèõ ï³äñòàâ, ¿õ âèçíàííÿ íåäîïóñòèìèìè ìîæå áóòè çä³éñíåíî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³. Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî íà öüîìó åòàï³ ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âèð³øóº ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, çîêðåìà, âèíóâàò³ñòü ÷è íåâèíóâàò³ñòü îñîáè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ â³äîìîñòåé ëèøå âèçíà÷àº, ùî ïðè÷åòí³ñòü îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ (çà ñòàíäàðòîì «îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè») äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. (3.4) Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠäîâåäåíèì ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ä³é, âèçíà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Ðèçèêè â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ä³é, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, ââàæàþòüñÿ íàÿâíèìè çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ ñóäîì îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ ðåàë³çàö³¿ íèì òàêèõ ä³é. Ïðè öüîìó ÊÏÊ íå âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé îáîâ`ÿçêîâî (ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì) çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿, îäíàê âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. Ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâ âêàçóº íà ðèçèêè ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó (1), íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â òà åêñïåðòà (2), ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì (3), â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ (4). 1. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó º ðåàëüíèì ç îãëÿäó íà òÿæê³ñòü çëî÷èíó, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_3 , ñóâîð³ñòþ ìîæëèâîãî ïîêàðàííÿ, ïîâ`ÿçàíèìè ³ç öèì íåãàòèâíèìè äëÿ îñîáè íàñë³äêàìè òà ³íøèìè îáñòàâèíàìè. ÎÑÎÁÀ_3 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. Ñàíêö³ÿ â³äïîâ³äíî¿ ÷àñòèíè ñòàòò³ â³äíîñèòü ³íêðèì³íîâàíèé çëî÷èí äî òÿæêèõ ³ ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿì âîë³ íà ñòðîê â³ä ÷îòèðüîõ äî âîñüìè ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà àáî áåç òàêî¿. Î÷³êóâàííÿ ìîæëèâîãî ñóâîðîãî ïîêàðàííÿ ìຠçíà÷åííÿ ï³ä ÷àñ îö³íêè ðèçèêó ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Çàçíà÷åíà îáñòàâèíà íà ïåðøèõ åòàïàõ ïðèòÿãíåííÿ îñîáè äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ñàìà ïî ñîá³ ìîæå áóòè ìîòèâîì òà ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Ïðè öüîìó, ðèçèê âòå÷³ ïîâèíåí îö³íþâàòèñÿ é ó ñâ³òë³ ³íøèõ ôàêòîð³â, à òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ, âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ùîäî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, âðàõîâóº òÿæê³ñòü çëî÷èíó, â ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè îáñòàâèíàìè. Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_3 ìຠäåê³ëüêà ïàñïîðò³â ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, à ñàìå: ¹ ÍÎÌÅÐ_6 , ¹ ÍÎÌÅÐ_7 . Ïðîòÿãîì 2016 2020 ðîê³â çä³éñíèâ 13 âè¿çä³â çà ìåæ³ Óêðà¿íè. Ïðî âêàçàíå ï³äîçðþâàíèé ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íå çàïåðå÷óâàâ. Óïðîäîâæ 2015-2020 ðîê³â â³í îòðèìàâ äîõ³ä ó ñóì³ 11 244 òèñ. ãðí. 07.04.2021 ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_7 , âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 3 744 500 äîëàð³â ÑØÀ, 846 560 ªâðî, 20 òèñ. ôóíò³â ñòåðë³íã³â, 236 òèñ. ãðí, 100 øåêåë³â. Ïåðåä öèì, ÎÑÎÁÀ_3 îá³éìàâ ïîñàäó çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ Ñëóæáè çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè. Çà ïîÿñíåííÿìè ñòîðîíè çàõèñòó, íà öåé ÷àñ éîãî â³äñòîðîíåíî â³ä âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â çà ïîñàäîþ. Çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_3 ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ ç îãëÿäó íà ïîêàðàííÿ, ÿêå çàãðîæóº ó ðàç³ âèçíàííÿ éîãî âèíóâàòèì ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïðè öüîìó, çâ³ëüíåííÿ â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ç âèïðîáóâàííÿì ÷è ïðèçíà÷åííÿ ïîêàðàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî, í³æ ïåðåäáà÷åíî çàêîíîì, çà â÷èíåííÿ êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè íå ïåðåäáà÷åíî (ñòàòò³ 69, 75 ÊÊ Óêðà¿íè). Íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî äîêóìåíò³â äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí òà éîãî ìàéíîâèé ñòàí ñâ³ä÷àòü ïðî ðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü âïðîäîâæ òðèâàëîãî ÷àñó óõèëÿòèñÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ïåðåáóâàþ÷è ïîñò³éíî çà êîðäîíîì ÷è â Óêðà¿í³, òà â òàêèé ñïîñ³á, ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. À ç îãëÿäó íà ïîñàäó, ÿêó â³í îá³éìàâ, ìîæíà ñòâåðäæóâàòè ïðî äîñèòü øèðîêå ³ âïëèâîâå êîëî çíàéîìèõ äëÿ îðãàí³çàö³¿ ïåðåõîâóâàííÿ. Äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ïðî â³äñóòí³ñòü òàêîãî ðèçèêó íå ñïðîñòîâóþòü íàâåäåíèõ âèùå âèñíîâê³â ñóäó. 2. Ó çàñ³äàíí³ òàêîæ âñòàíîâëåíî, ùî ³ñíóº ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â. ÊÏÊ âñòàíîâëþº íàñòóïíó ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå, ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêàçàííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòà äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñò. 23, ñò. 224 ÊÏÊ). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñò. 225 ÊÏÊ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷. 4 ñò. 95 ÊÏÊ). Òàêèì ÷èíîì, òàêèé ðèçèê ÿê âïëèâ íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. ÎÑÎÁÀ_3 , îá³éìàþ÷è äî öüîãî ïîñàäó çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ Ñëóæáè çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè, ìàþ÷è çâ`ÿçêè ñåðåä ïðàö³âíèê³â ñóäó, äåðæàâíèõ òà ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, îðãàí³â àäâîêàòóðè, íå ïåðåáóâàþ÷è ï³ä âàðòîþ, ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ìàòèìå ìîæëèâ³ñòü çä³éñíþâàòè òèñê íà ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêèé º îñíîâíèì ñâ³äêîì îáñòàâèí â÷èíåííÿ ³íêðèì³íîâàíîãî ÎÑÎÁÀ_3 çëî÷èíó. Íà äàíèé ìîìåíò, ï³äîçðþâàíîìó ñòàëè â³äîì³ ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çîêðåìà, ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_9 , à òîìó, ï³äîçðþâàíèé çíàòèìå ÿê éîãî äàí³, òàê ³ çì³ñò íàäàíèõ íèì ñâ³ä÷åíü, ùî äຠï³äñòàâè îá´ðóíòîâàíî ïðèïóñêàòè éìîâ³ðíó ìîæëèâ³ñòü íåçàêîííîãî âïëèâó íà öüîãî ñâ³äêà. Òàêîæ, ÎÑÎÁÀ_3 çìîæå âïëèâàòè íà ³íøèõ ñâ³äê³â, ÿê³ íà äàíèé ÷àñ âñòàíîâëþþòüñÿ, çîêðåìà ÎÑÎÁÀ_14 , ÿêà º âëàñíèöåþ ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_7 , ùîá âîíè çì³íèëè ñâî¿ ïîêàçè àáî â³äìîâèëèñü â³ä ñâ³ä÷åíü, òîùî.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_3 òà ÎÑÎÁÀ_14 º çàñíîâíèêàìè ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ðîçâèòîê òðàíçèòíîãî ïîòåíö³àëó Óêðà¿íè», ùî òàêîæ ñâ³ä÷èòü ïðî ìîæëèâ³ñòü âïëèâó íà ÎÑÎÁÀ_14 . Ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî äîñòàòíþ â³ðîã³äí³ñòü òàêîãî ðèçèêó, îñê³ëüêè íå áóäó÷è îáìåæåíèì ó â³ëüíîìó ñï³ëêóâàíí³ ç³ ñâ³äêàìè, ÎÑÎÁÀ_3 ìîæå çä³éñíþâàòè íà íèõ âïëèâ ç ìåòîþ ¿õ ñïîíóêàííÿ äî íåíàäàííÿ ïîêàçàíü, ïåðåêðó÷óâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ îáñòàâèí, ÿê³ ¿ì â³äîì³. Ïîñèëàííÿ äåòåêòèâà ïðî âïëèâ íà åêñïåðò³â ç ìåòîþ ñõèëèòè ¿õ äî íàäàííÿ íåïðàâäèâèõ âèñíîâê³â º íåîá´ðóíòîâàíèìè. Äî êëîïîòàííÿ íå äîëó÷åíî äîêàç³â ïðîâåäåííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ áóäü-ÿêèõ åêñïåðòèç. Äîâîäè äåòåêòèâà, ùî ïðè çä³éñíåíí³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òàêî¿ êàòåãî𳿠êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü º çâè÷àéíîþ ïðàêòèêîþ ïðèçíà÷åííÿ åêñïåðòèç, à òîìó ÎÑÎÁÀ_3 çìîæå âïëèíóòè íà åêñïåðò³â º ïåðåä÷àñíèìè. 3. Ó õîä³ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü ðèçèêó ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. ÎÑÎÁÀ_3 , íå ïåðåáóâàþ÷è ï³ä âàðòîþ, ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ìàòèìå ìîæëèâ³ñòü äîìîâëÿòèñü ç³ ñï³âó÷àñíèêîì çëî÷èíó, â òîìó ÷èñë³ ùå íåâñòàíîâëåíèìè ñë³äñòâîì, ïðî ñï³ëüíó ïîçèö³þ òà ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó, êîíñóëüòóâàòè ¿õ ç ïðèâîäó ìîæëèâèõ ñïîñîá³â óíèêíåííÿ â³ä ïåðåäáà÷åíî¿ çàêîíîì â³äïîâ³äàëüíîñò³, à òàêîæ îòðèìóâàòè òàê³ êîíñóëüòàö³¿. Ðîáîòà íà ïîñàä³ çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ Ñëóæáè çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè îáóìîâëþº ìîæëèâ³ñòü ÎÑÎÁÀ_3 ìàòè øèðîêå êîëî çâ`ÿçê³â ñåðåä ä³þ÷èõ ïðàö³âíèê³â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â òà ñóä³â, ð³çíèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â, çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ùî ìîæå áóòè âèêîðèñòàíî íèì äëÿ ïåðåøêîäæàííÿ çä³éñíåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ øëÿõîì âïëèâó íà äåòåêòèâ³â, ïðîêóðîð³â òà ñóää³â ç ìåòîþ óíèêíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Âêàçàíå ñâ³ä÷èòü ïðî ìîæëèâ³ñòü ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. 4. Ó çàñ³äàíí³ íå âñòàíîâëåíî, ùî ³ñíóº ðèçèê â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî äîâîäè äåòåêòèâà, ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_3 ìຠìîæëèâ³ñòü ïðîòèïðàâíî âïëèâàòè íà ïðåäñòàâíèê³â ã³ëêè ñóäîâî¿ âëàäè áåççàïåðå÷íî íå âêàçóº íà ìîæëèâó ïðè÷åòí³ñòü äî ï³äãîòîâêè òà â÷èíåííÿ ³íøèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Ðîçóì³ííÿ íèì çëî÷èííî¿ ïðîòèïðàâíîñò³ ñâî¿õ ä³é, ³ãíîðóâàííÿ çàãàëüíîïðèéíÿòèìè â ñóñï³ëüñòâ³ íîðìàìè, íîðìàìè çàêîíîäàâñòâà òà ïðîôåñ³éíî¿ åòèêè, ïðî ÿê³ âêàçóº äåòåêòèâ, íå ñâ³ä÷èòü ïðî ñèñòåìí³ñòü ïðîòèïðàâíèõ ä³é òà ìîæëèâîñòåé äëÿ â÷èíåííÿ ³íøèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. À òîìó, áóäü-ÿê³ îá´ðóíòîâàí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî íàÿâíèé ðèçèê ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, áåç íàäàííÿ âàãîìîãî ³ äîñòàòíüîãî ï³äòâåðäæåííÿ öüîãî º íåïðèïóñòèìèì ³ ñóïåðå÷èòü ïðåçóìïö³¿ íåâèíóâàòîñò³. Ó çâ`ÿçêó ç âèùåâèêëàäåíèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ, à ñàìå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Îòæå, íà äàíîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º îá`ºêòèâíî íåîáõ³äíèì ç ìåòîþ 䳺âîñò³ â³äïîâ³äíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. (3.5) Ñë³ä÷èì ñóääåþ âðàõîâóþòüñÿ ³íø³ õàðàêòåðèçóþ÷³ â³äîìîñò³ ùîäî ÎÑÎÁÀ_3 , íàäàí³ ñòîðîíàìè òà ïåðåäáà÷åí³ ñò. 178 ÊÏÊ. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_3 çàïîá³æíîãî çàõîäó, êð³ì íàÿâíîñò³ ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ñòîðîíàìè ìàòåð³àë³â çîáîâ`ÿçàíèé îö³íèòè â ñóêóïíîñò³ äîäàòêîâ³ â³äîìîñò³ ùîäî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà îñîáè ï³äîçðþâàíîãî (÷. 1 ñò. 178 ÊÏÊ). ¥ðóíòóþ÷èñü íà äîñë³äæåíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ìàòåð³àëàõ òà ïîÿñíåííÿõ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ï³ä ÷àñ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó âðàõîâóº íàñòóïí³ îáñòàâèíè: - íàäàí³ â³äîìîñò³ ñâ³ä÷àòü ïðî âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè; - çëî÷èí, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_3 , â³äíîñèòüñÿ äî òÿæêèõ ³ ó ðàç³ âèçíàííÿ ï³äîçðþâàíîãî âèíóâàòèì, éîìó ìîæå çàãðîæóâàòè ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ÷îòèðüîõ äî âîñüìè ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà àáî áåç òàêî¿, öåé çëî÷èí çã³äíî ç ÷. 5 ñò. 12 ÊÊ Óêðà¿íè º òÿæêèì; - ñòàíîì íà äåíü âèð³øåííÿ êëîïîòàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 âèïîâíèëîñÿ 48 ðîê³â, ñë³ä÷îìó ñóää³ íàäàí³ äîêóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü òå, ùî ó áåðåçí³ ï³äîçðþâàíèé õâîð³â íà õâîðîáó COVID-19. Îäíàê, íà öåé ÷àñ çàõâîðþâàííÿ ó ï³äîçðþâàíîãî â³äñóòíº, à ïðîõîäæåííÿ íèì ë³êóâàííÿ â³ä ³íôåêö³éíîãî çàõâîðþâàííÿ ðàí³øå, áåçóìîâíî, íå ìîæå ðîçö³íþâàòèñü ÿê íåìîæëèâ³ñòü òðèìàííÿ îñîáè ï³ä âàðòîþ; - ó ï³äîçðþâàíîãî íàÿâíå íåðóõîìå òà ðóõîìå ìàéíî íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, â³í îäðóæåíèé òà ìຠíåïîâíîë³òíüîãî ñèíà, ìàò³ð ïîõèëîãî â³êó. Íàÿâí³ñòü äèòèíè, õî÷à ³ ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü ñîö³àëüíèõ çâ`ÿçê³â, îäíàê ç óðàõóâàííÿì äîñë³äæåíîãî ìàéíîâîãî ñòàíó, ³íòåíñèâíîñò³ ïåðåòèí³â äåðæàâíîãî êîðäîíó, øèðîêîãî òà âïëèâîâîãî êîëà çâ`ÿçê³â, íå º äîñòàòí³ì ñòðèìóþ÷èì ôàêòîðîì; - ÎÑÎÁÀ_3 çä³éñíþº ³íäèâ³äóàëüíó ä³ÿëüí³ñòü àäâîêàòà. Êð³ì òîãî, çã³äíî ç ïîÿñíåííÿìè çàõèñòó íà öåé ÷àñ éîãî â³äñòîðîíåíî â³ä âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â çà ïîñàäîþ ó Ñëóæá³ çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè; - â³äïîâ³äíî äî íàäàíèõ â³äîìîñòåé â³í õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïîçèòèâíî, îäíàê, íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, òàê³ îáñòàâèíè íå ñïðîñòîâóþòü ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; - ï³äîçðþâàíîãî ìîæíà îõàðàêòåðèçóâàòè ÿê ìàòåð³àëüíî çàáåçïå÷åíó îñîáó, ùî áóäå á³ëüø äåòàëüíî îïèñàíî ó ïóíêò³ 3.8 ö³º¿ óõâàëè; - ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_3 ðàí³øå íå ñóäèìèé; - â³äîìîñòåé ùîäî çàñòîñóâàííÿ ðàí³øå äî íüîãî çàïîá³æíèõ çàõîä³â ÷è íàÿâí³ñòü ïîâ³äîìëåííÿ éîìó ïðî ï³äîçðó ïðî â÷èíåííÿ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íå íàäàíî; - çã³äíî ç ïîäàíèìè ìàòåð³àëàìè êëîïîòàííÿ ïðåäìåòîì çëî÷èíó áóëè ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 100 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ. Íà ï³äñòàâ³ ÷. 4 ñò. 193 ÊÏÊ ñë³ä÷èì ñóääåþ áóëî òàêîæ äîïèòàíî äðóæèíó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_15 . Âîíà ïîÿñíèëà, ùî ï³äîçðþâàíèé â³äì³ííèé áàòüêî, ï³êëóºòüñÿ ïðî äèòèíó, ñïëà÷óº àë³ìåíòè, çàáåçïå÷óº éîãî ðîçâèòîê. Îõàðàêòåðèçóâàëà ñâîãî ÷îëîâ³êà ïîçèòèâíî. (3.6) Äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_3 ìîæëèâî çàñòîñóâàòè çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íà ñòðîê 60 äí³â. ßê áóëî çàçíà÷åíî ó ïîïåðåäí³õ àáçàöàõ ö³º¿ óõâàëè ÎÑÎÁÀ_3 ðàí³øå íåñóäèìèé. ³äïîâ³äíî äî â³äîìîñòåé, ùî çàçíà÷åí³ ó ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó, âðó÷åíî¿ éîìó, â³í ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, ùî ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ, çîêðåìà, ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê äî 8 ðîê³â. ³äîìîñòåé, ÿê³ ñâ³ä÷èëè á ïðî íåìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_3 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ñòîðîíàìè íå áóëî íàäàíî. ³äòàê, çâàæàþ÷è íà ïîëîæåííÿ ï. 4 ÷. 2 ñò. 183 ÊÏÊ, äî ÎÑÎÁÀ_3 ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ñòðîê 䳿 óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè ø³ñòäåñÿòè äí³â. Ñòðîê òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ îá÷èñëþºòüñÿ ç ìîìåíòó âçÿòòÿ ï³ä âàðòó, à ÿêùî âçÿòòþ ï³ä âàðòó ïåðåäóâàëî çàòðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî - ç ìîìåíòó çàòðèìàííÿ. (÷. 1, 2 ñò. 197 ÊÏÊ). Çâàæàþ÷è íà òå, ùî â³äîìîñò³ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ áóëî âíåñåíî äî ªÐÄÐ 14.01.2021, ðèçèêè, âñòàíîâëåí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, îñîáëèâîñò³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³äïîâ³äíî¿ êàòåãî𳿠êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ñë³ä÷èé ñóääÿ âáà÷ຠîá´ðóíòîâàíèì çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íà ñòðîê 60 äí³â. Òàêèé ñòðîê íåîáõ³äíî îáðàõîâóâàòè ç ìîìåíòó çàòðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî. (3.7)Íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, âñòàíîâëåíèì ó ïóíêò³ 3.4 ö³º¿ óõâàëè. Ïðè îö³íö³ ìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ ³íøîãî á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì, âðàõîâóþ÷è, ùî òàêà îö³íêà ñòîñóºòüñÿ ïåðñïåêòèâíèõ ôàêò³â, ñóä âèêîðèñòîâóº ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³», çà ÿêèì ñë³ä ââàæàòè, ùî ³íø³ á³ëüø ì`ÿê³ çàïîá³æí³ çàõîäè, â òîìó ÷èñë³ çàñòàâà, äîìàøí³é àðåøò òà ³í., íå çìîæóòü çàïîá³ãòè âèçíà÷åíèì ðèçèêàì çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ öüîãî. Çàñòîñóâàííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_3 á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, àí³æ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, áóäå íåäîñòàòí³ì äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðåàë³çàö³¿ íèì âñòàíîâëåíèõ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, âïëèâó íà ñâ³äê³â ó ïðîâàäæåíí³, à òàêîæ ïåðåøêîäæàííÿ ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Êð³ì òîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ´ðóíòóº ñâî¿ òâåðäæåííÿ íà ï³äñòàâ³ ñóêóïíîãî àíàë³çó ÿê ³ îáñòàâèí ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òàê ³ çàçíà÷åíèõ õàðàêòåðèçóþ÷èõ â³äîìîñòåé ïðî îñîáó ï³äîçðþâàíîãî. Ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº ñóñï³ëüíèé ³íòåðåñ ó øâèäêîìó, ïîâíîìó ³ îá`ºêòèâíîìó äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàíí³ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÷îãî ìîæëèâî äîñÿãíóòè ëèøå çà óìîâ í³âåëþâàííÿ ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çà òàêèõ îáñòàâèí íåîáõ³äíèì º ñàìå òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, îñê³ëüêè çàñòîñóâàííÿ çàñòàâè ÿê îñíîâíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó â³äòåðì³íîâóº ìîæëèâ³ñòü éîãî âèêîíàííÿ, ùî, ç óðàõóâàííÿì îñîáèñòî¿ çàö³êàâëåíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñòâîðþº ìîæëèâîñò³ äëÿ éîãî ïîçàïðîöåñóàëüíèõ ä³é. Äîìàøí³é àðåøò, â òîìó ÷èñë³ ö³ëîäîáîâèé, ïîâ`ÿçàíèé ç äîñòóïîì ï³äîçðþâàíîãî äî òåõí³÷íèõ çàñîá³â, áåçïîñåðåäí³õ ñîö³àëüíèõ êîíòàêò³â ç ³íøèìè îñîáàìè, ùî òàêîæ ìîæå çàâàäèòè âèêîíàííþ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íà äàíîìó éîãî åòàï³. Òàêèì ÷èíîì, çâàæàþ÷è íà äîâîë³ âèñîê³ âñòàíîâëåí³ ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ðèçèêè ïåðåõîâóâàííÿ ï³ääîçðþâàíîãî â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, âïëèâó íà ñâ³äê³â ó ïðîâàäæåíí³, ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, ç óðàõóâàííÿì éîãî îñîáèñòèõ õàðàêòåðèñòèê, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü âèñíîâêó, ùî ùîäî ÎÑÎÁÀ_3 ñë³ä çàñòîñóâàòè âèíÿòêîâèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. (3.8) ÎÑÎÁÀ_3 íåîáõ³äíî âèçíà÷èòè àëüòåðíàòèâíèé òðèìàííþ ï³ä âàðòîþ çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè, ðîçì³ð ÿêî¿ âèçíà÷èòè ç óðàõóâàííÿì îïèñàíèõ íèæ÷å îáñòàâèí. Çã³äíî ³ç ÷. 3 ñò. 183 ÊÏÊ ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè ïîñòàíîâëåíí³ óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çîáîâ`ÿçàíèé âèçíà÷èòè ðîçì³ð çàñòàâè, äîñòàòíüî¿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 182 ÊÏÊ ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, ³íøèõ äàíèõ ïðî éîãî îñîáó òà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó. Ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå ìîæå áóòè çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî. Ðîçì³ð çàñòàâè ùîäî îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ÷è îáâèíóâà÷åíî¿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî çëî÷èíó âèçíà÷àºòüñÿ ó ìåæàõ â³ä äâàäöÿòè äî â³ñ³ìäåñÿòè ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á (ï. 2 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ). Ó âèêëþ÷íèõ âèïàäêàõ, ÿêùî ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâèòü, ùî çàñòàâà ó çàçíà÷åíèõ ìåæàõ íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ îñîáîþ, ùî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî àáî îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, çàñòàâà ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïåðåâèùóº â³ñ³ìäåñÿò ÷è òðèñòà ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á â³äïîâ³äíî (÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ). Ïðè âèçíà÷åíí³ ðîçì³ðó àëüòåðíàòèâíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº íàñàìïåðåä ñïåöèô³êó äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ùî ïîëÿãຠó ñïðîá³ âïëèâó íà ñóää³â øëÿõîì ìîæëèâî¿ íàäàííÿ ¿ì íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. Öå çóìîâëþº ñîáîþ ï³äâèùåíèé ³íòåðåñ ñóñï³ëüñòâà äî òàêî¿ êàòåãî𳿠ñïðàâ. ×åðåç ñõîæ³ âèïàäêè ñóñï³ëüñòâî ñïðèéìຠñóäîâ³ îðãàíè ÿê êîðóìïîâàí³ òà óïåðåäæåí³. Êîðóìïîâàí³ñòü îêðåìèõ ñóää³â, ÿêà øèðîêî âèñâ³òëþºòüñÿ ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ïîãëèáëþº íåäîâ³ðó ñóñï³ëüñòâà äî ñóäîâèõ îðãàí³â â ö³ëîìó. Êð³ì òîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº òÿæê³ñòü ìîæëèâîãî çëî÷èíó. Ìîæëèâå éîãî â÷èíåííÿ àäâîêàòàìè, ñï³âðîá³òíèêîì Ñëóæáè çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè, äî ÿêèõ ñòàâëÿòüñÿ ï³äâèùåíí³ âèìîãè ñòîñîâíî ¿õ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà, ñåðåä ³íøîãî, âåäåííÿ ñïîñîáó æèòòÿ. ³äïîâ³äíî äî ñò. 7 Ïðàâèë àäâîêàòñüêî¿ åòèêè, çàòâåðäæåíèõ Çâ³òíî-âèáîðíèì ç`¿çäîì àäâîêàò³â Óêðà¿íè â³ä 09.06.2017 (äàë³ Ïðàâèëà) ó ñâî¿é ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³ àäâîêàò çîáîâ`ÿçàíèé âèêîðèñòîâóâàòè âñ³ ñâî¿ çíàííÿ òà ïðîôåñ³éíó ìàéñòåðí³ñòü äëÿ íàëåæíîãî çàõèñòó é ïðåäñòàâíèöòâà ïðàâ òà çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ê볺íòà, äîòðèìóþ÷èñü ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, ñïðèÿòè óòâåðäæåííþ òà ïðàêòè÷í³é ðåàë³çàö³¿ ïðèíöèï³â âåðõîâåíñòâà ïðàâà òà çàêîííîñò³. Àäâîêàò íå ìîæå äàâàòè ê볺íòó ïîðàäè, ñâ³äîìî ñïðÿìîâàí³ íà ïîëåãøåííÿ â÷èíåííÿ ïðàâîïîðóøåíü, àáî ³íøèì ÷èíîì óìèñíî ñïðèÿòè ¿õ â÷èíåííþ éîãî ê볺íòîì àáî ³íøèìè îñîáàìè. Âñ³ºþ ñâîºþ ä³ÿëüí³ñòþ àäâîêàò ïîâèíåí ñòâåðäæóâàòè ïîâàãó äî àäâîêàòñüêî¿ ïðîôåñ³¿, ÿêó â³í óîñîáëþº, ¿¿ ñóòíîñò³ òà ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ, ñïðèÿòè çáåðåæåííþ òà ï³äâèùåííþ ïîâàãè äî íå¿ â ñóñï³ëüñòâ³. Öüîãî ïðèíöèïó àäâîêàò çîáîâ`ÿçàíèé äîòðèìóâàòèñü ó âñ³õ ñôåðàõ ä³ÿëüíîñò³: ïðîôåñ³éí³é, ãðîìàäñüê³é, ïóáë³öèñòè÷í³é òà ³íøèõ (ñò. 12 Ïðàâèë). Çã³äíî ç ï. 7 ÷. 1 ñò. 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ðîçâ³äêó» ðîçâ³äóâàëüí³ îðãàíè öå äåðæàâí³ îðãàíè, óïîâíîâàæåí³ öèì Çàêîíîì çä³éñíþâàòè ðîçâ³äóâàëüíó ä³ÿëüí³ñòü ç ìåòîþ çàõèñòó íàö³îíàëüíèõ ³íòåðåñ³â Óêðà¿íè â³ä çîâí³øí³õ çàãðîç. Ñòàòóñ ñï³âðîá³òíèêà ðîçâ³äóâàëüíîãî îðãàíó ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ âèêëþ÷íî äëÿ äîñÿãíåííÿ ö³ëåé, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç âèêîíàííÿì ïîêëàäåíèõ íà ö³ îðãàíè çàâäàíü òà çä³éñíåííÿì ôóíêö³é, âèçíà÷åíèõ öèì Çàêîíîì (÷. 4 ñò. 29 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ðîçâ³äêó»). Äî òîãî æ, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº ðåàëüí³ñòü òà éìîâ³ðí³ñòü ðåàë³çàö³¿ ï³äîçðþâàíèì âñòàíîâëåíèõ ðàí³øå ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, âïëèâó íà ñâ³äê³â ó ïðîâàäæåíí³, ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Âðàõîâóºòüñÿ òàêîæ ïðîôåñ³éíå, îñîáèñòå îòî÷åííÿ òà ä³ëîâ³ çâ`ÿçêè ï³äîçðþâàíîãî. Òàêèì ÷èíîì, âðàõîâóþ÷è öèí³÷í³ñòü ìîæëèâîãî ï³äáóðþâàííÿ äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³, ñóìó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, îñîáó ï³äîçðþâàíîãî, íà ÿêîãî ïîêëàäàºòüñÿ îáîâ`ÿçîê äîòðèìóâàòèñÿ ï³äâèùåíèõ âèìîã, çîêðåìà, ùîäî éîãî äîáðî÷åñíîñò³, ìîæëèâà ïðè÷åòí³ñòü äî ïîä³é âêàçàíîãî ïðîâàäæåííÿ ³íøèõ îñ³á, ïîñÿãàííÿ íà ñàìó ñèñòåìó çä³éñíåííÿ ïðàâîñóääÿ â Óêðà¿í³, ñë³ä÷èé ñóääÿ âáà÷ຠâèêëþ÷í³ñòü öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Îö³íêà âêàçàíèõ îáñòàâèí ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ïðè âèçíà÷åíí³ ðîçì³ðó çàñòàâè íåîáõ³äíî âèéòè çà ìåæ³, âèçíà÷åí³ ï. 2 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ. Ïðè öüîìó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠáåçï³äñòàâíèì òâåðäæåííÿ çàõèñíèê³â, ùî ÿêùî ðîçãëÿäàþòüñÿ îáñòàâèíè ùîäî ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ îñîáîþ òÿæêîãî çëî÷èíó íàâ³òü ó âèêëþ÷íèõ îáñòàâèíàõ íå ìîæíà âèõîäèòè çà ìåæ³ âñòàíîâëåíîãî ï. 3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ ðîçì³ðó çàñòàâè, ùî âèçíà÷åíèé äëÿ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó. Òàê³ âèñíîâêè íå óçãîäæóþòüñÿ ç íîðìàìè ÷èííîãî ÊÏÊ. Âèçíà÷àþ÷è ó ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ ìîæëèâ³ñòü âèõîäó çà ìåæ³ íàéá³ëüøîãî ðîçì³ðó çàñòàâè, âèçíà÷åíîãî äëÿ îñîáè, ùî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî çëî÷èíó, ÊÏÊ íå âñòàíîâëþº ó öüîìó âèïàäêó ãðàíè÷íîãî ðîçì³ðó çàñòàâè, íå ì³ñòèòü ïîñèëàííÿ íà íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ï. 3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ ó òàêîìó âèïàäêó. Êðèòåð³ºì âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó çàñòàâè ó âèêëþ÷íèõ îáñòàâèíàõ º íåîáõ³äí³ñòü çàáåçïå÷åííÿ áàëàíñó ïîì³ðíîñò³ ñóìè çàñòàâè äëÿ ï³äîçðþâàíîãî, ùî âèçíà÷àºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé, çîêðåìà, òàêèõ ÿê ìàéíîâèé, ñ³ìåéíèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî, îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ³äïîâ³äíî äî íàâåäåíèõ îáñòàâèí, âèçíà÷åíèé äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ðîçì³ð ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê³ ìîãëè ïåðåäàâàòèñü ñóää³ ÎÀÑÊ çà âèð³øåííÿ â³äïîâ³äíî¿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ñïðàâè, â³äïîâ³äíî äî êóðñó âàëþò, ÿêèé âñòàíîâëåíèé Íàö³îíàëüíèì áàíêîì Óêðà¿íè íà 05.04.2021, ñêëàäຠ2 795 550 ãðí. ³äïîâ³äíî äî íàäàíèõ ïðîêóðîðîì äîêóìåíò³â óïðîäîâæ 2015-2020 ðîê³â ÎÑÎÁÀ_3 îòðèìàíî äîõ³ä ó ñóì³ áëèçüêî 11 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Äî òîãî æ, ïðîêóðîðîì ï³äòâåðäæåíî, ùî ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_3 íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íàëåæèòü çíà÷íà ê³ëüê³ñòü íåðóõîìîãî òà ðóõîìîãî ìàéíà, ÷àñòèíà ç ÿêîãî ðîçòàøîâàíà ó ì³ñò³ Êèºâ³, çîêðåìà: -êâàðòèðà ïëîùåþ 124 êâ.ì, ÿêà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_8 ; -çåìåëüíà ä³ëÿíêà çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,0813 ãà, ÿêà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 ; -áóäèíîê ïëîùåþ 430,40 êâ.ì., ÿêà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 ; -êâàðòèðà ïëîùåþ 114,50 êâ.ì., ÿêà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_9 ; -íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ç ¹1 ïî ¹9 çàãàëüíîþ ïëîùåþ 67,40 êâ. ì., çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_10 ; -ãðóïà ïðèì³ùåíü ¹ 41-42 çàãàëüíîþ ïëîùåþ, 88,90 êâ. ì, çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_11 ; -àâòîìîá³ëü INFINITI QX70, 2013 ðîêó âèïóñêó. Êð³ì òîãî, 07.04.2021 ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_7 , âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 3 744 500 äîëàð³â ÑØÀ, 846 560 ªâðî, 20 òèñ. ôóíò³â ñòåðë³íã³â, 236 òèñ. ãðí., 100 øåêåë³â. ϳäîçðþâàíèé ï³ä ÷àñ íàäàííÿ ïîÿñíåíü ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, çîêðåìà, âêàçàâ, ùî áóâàâ çà âêàçàíîþ àäðåñîþ, ó öüîìó ïðèì³ùåíí³ ìàâ âëàñíèé ñåéô, äå çáåð³ãàâ íåîáõ³äí³ éîìó äîêóìåíòè òà, çîêðåìà, ãðîøîâ³ êîøòè. Õî÷à é ñêàçàíå ïðèì³ùåííÿ íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ íå íàëåæèòü ï³äîçðþâàíîìó, îäíàê ñàìå ó íüîìó áóëî çíàéäåíî 80 000 äîëàð³â ÑØÀ, ÿê³ áóëè ïåðåäàí³ ÎÑÎÁÀ_9 . Êð³ì òîãî ó ïðèì³ùåíí³ çíàéäåíî îñîáèñò³ ðå÷³ ÎÑÎÁÀ_3 òà éîãî ð³äíîãî áðàòà. Ó õîä³ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 òàêîæ ïîÿñíèâ, ùî íåîäíîðàçîâî áóâàâ ó öüîìó ïðèì³ùåíí³ ìàâ òàì âëàñíèé ñåéô.  öüîìó ñåéô³ çáåð³ãàëèñü îñîáèñò³ äîêóìåíòè ÎÑÎÁÀ_3 , éîãî ê볺íò³â, ãðîøîâ³ êîøòè. Ó éîãî ñåéô³ çíàéäåíî òðè çëèòêè çîëîòà. Çîêðåìà, ÿêùî íàâ³òü áðàòè äî óâàãè ëèøå öåé ñåéô, òî ó íüîìó ì³ñòèëîñü ãðîøîâ³ êîøòè íà ñóìó 248160 äîëàð³â ÑØÀ, 1550 ªâðî, 100 Øåêåë³â, 216000 ãðí, òðè çîëîò³ çëèòêè, ³íø³ ðå÷³. Êð³ì òîãî, íà ñòîë³, ùî çíàõîäèâñÿ ç ïðàâîãî áîêó â³ä âõîäó ó ïðèì³ùåííÿ â ê³ìíàòó, äå çíàõîäèâñÿ öåé ñåéô, áóëî çíàéäåíî ïàïåðîâó êîðîáêó, ó ÿê³é çíàéäåíî 4500 äîëàð³â ÑØÀ, 45000 ªâðî, 10000 Àíãë³éñüêèõ ôóíò³â, 26000 ãðí. Òàêîæ ó êëîïîòàíí³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó çàçíà÷àºòüñÿ ïðî íàÿâí³ñòü ó ìàòåð³ ï³äîçðþâàíîãî çíà÷íîãî íåðóõîìîãî ìàéíà, îäíàê æîäíîãî ï³äòâåðäæåííÿ öüîìó ìàòåð³àëè ïðîâàäæåííÿ íå ì³ñòÿòü. ³äòàê, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè âèçíà÷åíí³ ñóìè çàñòàâè íå ìîæå ïîñèëàòèñÿ íà òàê³ â³äîìîñò³. Çà îïèñàíèõ âèùå îáñòàâèí àëüòåðíàòèâíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ìຠáóòè äîñòàòí³ì ñòèìóëþþ÷èì ôàêòîðîì, ÿêèé áè ï³äîçðþâàíèé àáî ³íøà îñîáà (çàñòàâîäàâåöü) áîÿëàñÿ á âòðàòèòè âíàñë³äîê íåâèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, áåðó÷è äî óâàãè ìàòåð³àëüíèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî, òàê³é ìåò³ ö³ëêîì ìîæå â³äïîâ³äàòè çàñòàâà â ñóì³ 15 500 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 35 185 000 ãðí. Ñàìå òàêèé ðîçì³ð º ñï³âðîçì³ðíèé ç ìàéíîâèì ñòàíîì ï³äîçðþâàíîãî, ñóìîþ ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿêà º ïðåäìåòîì êðèì³íàëüíî-ïðîòèïðàâíèõ ä³é, â³í º ðîçóìíèì ç îãëÿäó íà íåîáõ³äí³ñòü âèêîíàííÿ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çìîæå çàáåçïå÷èòè íàëåæíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî, çàïîá³ãòè âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà íå º çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ ï³äîçðþâàíîãî (3.9)Ùîäî ïîêëàäåííÿ îáîâ`ÿçê³â, âèçíà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ ÿêùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ïîâ`ÿçàíîãî ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ, ïðîêóðîð äîâåäå íàÿâí³ñòü âñ³õ îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³, ñë³ä÷èé ñóääÿ çàñòîñîâóº â³äïîâ³äíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, çîáîâ`ÿçóº ï³äîçðþâàíîãî ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñóäó àáî äî ³íøîãî âèçíà÷åíîãî îðãàíó äåðæàâíî¿ âëàäè, à òàêîæ âèêîíóâàòè îäèí àáî ê³ëüêà îáîâ`ÿçê³â, íåîáõ³äí³ñòü ïîêëàäåííÿ ÿêèõ áóëà äîâåäåíà ïðîêóðîðîì. Ó çâ`ÿçêó ç çàñòîñóâàííÿì äî ÎÑÎÁÀ_3 àëüòåðíàòèâíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ïîâ`ÿçàíîãî ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ, ó âèãëÿä³ çàñòàâè òà âñòàíîâëåííÿ ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òàêèõ ÿê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó, âïëèâó íà ñâ³äê³â, âïëèâó íà êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ³íøèì ÷èíîì ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå âèçíà÷èòè îáîâ`ÿçêè, ïðî ÿê³ çàçíà÷ຠäåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³, à ñàìå: - ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ òà ñóäó; - íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Êèºâà òà ñåëà Ãàòíå, Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; - ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; - çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ¹ ÍÎÌÅÐ_6 , âèäàíèé 10.02.2014 â³ää³ëîì öåíòðàë³çîâàíî¿ îáðîáêè äàíèõ ¹ 1 Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ãðîìàäÿíñòâà, ïàñïîðòèçàö³¿, ðåºñòðàö³¿ òà åì³ãðàö³¿ Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³; òà ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ¹ ÍÎÌÅÐ_7 , âèäàíèé 20.06.2017 â³ää³ëîì öåíòðàë³çîâàíî¿ îáðîáêè äàíèõ ¹ 1 Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ãðîìàäÿíñòâà, ïàñïîðòèçàö³¿, ðåºñòðàö³¿ òà åì³ãðàö³¿ Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ òà ³íø³ äîêóìåíòè, ÿê³ íàäàþòü ïðàâî âè¿çäó çà êîðäîí; - óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ÎÑÎÁÀ_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , ÎÑÎÁÀ_9 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ÎÑÎÁÀ_10 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , ÎÑÎÁÀ_13 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 , ÎÑÎÁÀ_14 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 ; - íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Òàê³ îáîâ`ÿçêè çà ñâî¿ì õàðàêòåðîì íå º çàíàäòî îáòÿæëèâèì äëÿ ÎÑÎÁÀ_3 . Ïðî ³íøå ñòîðîíîþ çàõèñòó çàçíà÷åíî íå áóëî. Ó âèïàäêó âíåñåííÿ çàñòàâè òàê³ îáîâ`ÿçêè ïîêëàäàþòüñÿ íà ï³äîçðþâàíîãî ñòðîêîì íà äâà ì³ñÿö³ (÷. 7 ñò. 194 ÊÏÊ). Ñë³ä÷èé ñóääÿ çâåðòຠóâàãó, ùî çã³äíî ç³ ñò. 198 ÊÏÊ âèñëîâëåí³ â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³, çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó âèñíîâêè ùîäî áóäü-ÿêèõ îáñòàâèí, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ñóò³ ï³äîçðè, îáâèíóâà÷åííÿ, íå ìàþòü ïðåþäèö³àëüíîãî çíà÷åííÿ äëÿ ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó àáî äëÿ ñë³ä÷îãî ÷è ïðîêóðîðà ï³ä ÷àñ öüîãî àáî ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåíü. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: 1.Êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 , ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. 2.Çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_3 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòðîêîì íà 60 (ø³ñòäåñÿò) äí³â ç äíÿ éîãî ôàêòè÷íîãî çàòðèìàííÿ, òîáòî äî 04.06.2021 âêëþ÷íî. 3.Âèçíà÷èòè ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_3 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 15 500 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 35 185 000 ãðí. (òðèäöÿòü ï`ÿòü ì³ëüéîí³â ñòî â³ñ³ìäåñÿò ï`ÿòü òèñÿ÷ ãðèâåíü) 4.Çàñòàâà ìîæå áóòè âíåñåíà ï³äîçðþâàíèì, ³íøîþ ô³çè÷íîþ àáî þðèäè÷íîþ îñîáîþ (çàñòàâîäàâöåì) íà äåïîçèòíèé ðàõóíîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çà ðåêâ³çèòàìè: êîä ªÄÐÏÎÓ - 42836259, íîìåð ðàõóíêà çà ñòàíäàðòîì IBAN ÍÎÌÅÐ_8 . 5.Ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè ó âèçíà÷åíîìó ñë³ä÷èì ñóääåþ ðîçì³ð³ ââàæàºòüñÿ, ùî äî ï³äîçðþâàíîãî îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè. 6.ϳäîçðþâàíèé àáî çàñòàâîäàâåöü ìàþòü ïðàâî ó áóäü-ÿêèé ìîìåíò ÷àñó âíåñòè çàñòàâó ó ðîçì³ð³, âèçíà÷åíîìó â óõâàë³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ïðîòÿãîì 䳿 óõâàëè. 7.Ó âèïàäêó âíåñåííÿ çàñòàâè ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî òàê³ îáîâ`ÿçêè: -ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ òà ñóäó; -íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Êèºâà òà ñåëà Ãàòíå, Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; -ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; -çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ¹ ÍÎÌÅÐ_6 , âèäàíèé 10.02.2014 â³ää³ëîì öåíòðàë³çîâàíî¿ îáðîáêè äàíèõ ¹ 1 Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ãðîìàäÿíñòâà, ïàñïîðòèçàö³¿, ðåºñòðàö³¿ òà åì³ãðàö³¿ Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³; òà ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ¹ ÍÎÌÅÐ_7 , âèäàíèé 20.06.2017 â³ää³ëîì öåíòðàë³çîâàíî¿ îáðîáêè äàíèõ ¹ 1 Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ãðîìàäÿíñòâà, ïàñïîðòèçàö³¿, ðåºñòðàö³¿ òà åì³ãðàö³¿ Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ òà ³íø³ äîêóìåíòè, ÿê³ íàäàþòü ïðàâî âè¿çäó çà êîðäîí; -óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ÎÑÎÁÀ_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , ÎÑÎÁÀ_9 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ÎÑÎÁÀ_10 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , ÎÑÎÁÀ_13 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 , ÎÑÎÁÀ_14 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 ; -íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. 8.Òåðì³í 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ ñóäîì, ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè, âèçíà÷èòè äâà ì³ñÿö³ ç ìîìåíòó çâ³ëüíåííÿ ç-ï³ä âàðòè âíàñë³äîê âíåñåííÿ çàñòàâè. 9. ³íø³é ÷àñòèí³ êëîïîòàííÿ - â³äìîâèòè. 10.Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó òà çàñòàâîäàâöþ, ùî ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â çàñòàâîäàâöåì, à òàêîæ ÿêùî ï³äîçðþâàíèé, áóäó÷è íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèé, íå ç`ÿâèâñÿ çà âèêëèêîì äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí ÷è íå ïîâ³äîìèâ ïðî ïðè÷èíè ñâ íåÿâêè, àáî ÿêùî ïîðóøèâ ³íø³ ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêè, çàñòàâà ìîæå áóòè çâåðíóòà â äîõ³ä äåðæàâè. 11.Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ ìîæå áóòè ïîäàíà àïåëÿö³éíà ñêàðãà. Àïåëÿö³éíà ñêàðãà ïîäàºòüñÿ äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. Äëÿ îñîáè, ÿêà ïåðåáóâຠï³ä âàðòîþ, ñòðîê ïîäà÷³ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè îá÷èñëþºòüñÿ ç ìîìåíòó âðó÷åííÿ ¿é êîﳿ óõâàëè Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ï`ÿòèäåííîãî ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³, ÿêùî ¿¿ íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1