Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/6092/21

Ñïðàâà ¹ 991/6092/21 Ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/6184/21 ÓÕÂÀËÀ 7 âåðåñíÿ 2021 ðîêó ì³ñòî Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_3 , éîãî çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâ ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 194 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ùîäî: ÎÑÎÁÀ_3 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ñ. Ìîñòèñüêà Äðóã³ Ìîñòèñüêîãî ðàéîíó Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, ïðîæèâàþ÷îãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , º àäâîêàòîì òà çä³éñíþº ³íäèâ³äóàëüíó àäâîêàòñüêó ä³ÿëüí³ñòü (ñâ³äîöòâî ¹1727/10 â³ä 30.03.2000), ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 369 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³ä ¹ 52021000000000016, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü 14.01.2021. (1) Âèêëàä çì³ñòó ïîäàíîãî êëîïîòàííÿ 06.09.2021 Âèùèì àíòèêîðóïö³éíèì ñóäîì îòðèìàíî çàçíà÷åíå êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ 䳿 îáîâ`ÿçê³â ÎÑÎÁÀ_3 . Âîíî îá´ðóíòîâóºòüñÿ íàñòóïíèì. Òàê, ÿê çàçíà÷àºòüñÿ ó êëîïîòàíí³, äåòåêòèâàìè Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ ÍÀÁÓ) çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîðàìè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè (äàë³ ÑÀÏ) ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52021000000000016 â³ä 14.01.2021 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 369 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÊ Óêðà¿íè), òà çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_3 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. Çà òâåðäæåííÿì ïðîêóðîðà, â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåí³ òàê³ îáñòàâèíè. 23.12.2020 ïðîòîêîëüíèì ð³øåííÿì çàãàëüíèõ çáîð³â ¹ 23/1 Òîâàðèñòâà ç äîäàòêîâîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ «Àêñ Êåï³òàë» (äàë³ Òîâàðèñòâî) ÎÑÎÁÀ_8 ( ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ), ïðèçíà÷åíî ë³êâ³äàòîðîì ç ïîêëàäåííÿì íà íüîãî ôóíêö³é ç ïðîâåäåííÿ ë³êâ³äàö³éíî¿ ïðîöåäóðè âêàçàíîãî òîâàðèñòâà. Íà ÷àñ ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_8 íà âèùåâêàçàíó ïîñàäó, ñóääåþ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà (äàë³ ÎÀÑÊ) ÎÑÎÁÀ_9 çä³éñíþâàâñÿ ðîçãëÿä ñïðàâè ¹ 640/32334/20 çà ïîçîâîì Òîâàðèñòâà (êîä ªÄÐÏÎÓ 42676553) äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ó ì. Êèºâ³ ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèìè òà ñêàñóâàííÿ ïîäàòêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ â³ä 26.11.2020 ¹ 77920413 íà ñóìó 54 710 191 ãðí. Ïðåäñòàâíèöòâî ³íòåðåñ³â Òîâàðèñòâà â ñóä³ çä³éñíþâàâ àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 . 13.01.2021 ÎÑÎÁÀ_8 íà ïðîõàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 çóñòð³âñÿ ç îñòàíí³ì ó ïðèì³ùåíí³ ñóïåðìàðêåòó «Ñ³ëüïî», ðîçòàøîâàíîìó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. ѳ÷îâèõ ñòð³ëüö³â, áóä. 37-41. ϳä ÷àñ ðîçìîâè ÎÑÎÁÀ_3 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_8 ïðî ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè ïîçèòèâíå äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ð³øåííÿ ó âêàçàí³é ñïðàâ³. Ïðè öüîìó ó íüîãî âèíèê óìèñåë íà ï³äáóðåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³ ÎÀÑÊ çà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà. Ç ö³ºþ ìåòîþ, âèêîíóþ÷è ñâ³é çëî÷èííèé çàäóì, â³í ïî÷àâ ïåðåêîíóâàòè ÎÑÎÁÀ_8 ïðî íàÿâí³ñòü ó íüîãî çâ`ÿçê³â â ÎÀÑÊ, çàâäÿêè ÿêèì, øëÿõîì ïåðåäà÷³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³, ìîæëèâî îòðèìàòè ïîçèòèâíå ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà. Ïðîäîâæóþ÷è ñâî¿ ä³¿, ñïðÿìîâàí³ íà ï³äáóðåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ÎÑÎÁÀ_3 , ä³þ÷è óìèñíî, ïîâ³äîìèâ, ùî äëÿ îòðèìàííÿ ð³øåííÿ ñóäó íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà íåîáõ³äíî ïåðåäàòè ñóää³ ÎÀÑÊ, ÿêèé ðîçãëÿäàòèìå ñïðàâó, íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ó ðîçì³ð³ 120 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ. Âêàçàíèìè ä³ÿìè, à ñàìå ñòâîðåííÿì óÿâè ó ÎÑÎÁÀ_8 ïðî ìîæëèâ³ñòü îòðèìàííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà ëèøå øëÿõîì íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, à òàêîæ ïåðåêîíàííÿì ùîäî íàÿâíî¿ ó ÎÑÎÁÀ_3 ìîæëèâîñò³ âèð³øèòè öå ïèòàííÿ, îñòàíí³é íàìàãàâñÿ ñõèëèòè ÎÑÎÁÀ_8 äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³. Ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_3 óñâ³äîìëþâàâ, ùî äëÿ ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî ïëàíó íåîáõ³äíî çàëó÷èòè îñîáó, ÿêà ìàþ÷è çâ`ÿçêè ç ñóääÿìè ÎÀÑÊ, çìîæå çä³éñíþâàòè ñï³ëêóâàííÿ ç ñóääåþ, ÿêèé ðîçãëÿäຠñïðàâó àáî îñîáàìè íàáëèæåíèìè äî ñóää³, ÿêà ðîçãëÿäຠâèùåâêàçàíó ñïðàâó, ³ â ïîäàëüøîìó, çà ñïðèÿííÿ âêàçàíî¿ îñîáè ìîæëèâî çìîæå ïåðåäàòè ñóää³ íåïðàâîì³ðíó âèãîäó äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ â ³íòåðåñàõ Òîâàðèñòâà. Ç ö³ºþ ìåòîþ ÎÑÎÁÀ_3 âèð³øèâ çàëó÷èòè äî ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî óìèñëó ñâîãî çíàéîìîãî ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêèé º ð³äíèì áðàòîì ãîëîâè ÎÀÑÊ. Ðåàë³çóþ÷è çàäóìàíå, ÎÑÎÁÀ_3 ó íåâñòàíîâëåí³ äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ÷àñ òà ì³ñö³, çà íåâñòàíîâëåíèõ äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì îáñòàâèí, çàëó÷èâ ÎÑÎÁÀ_7 äî âèêîíàííÿ çëî÷èííîãî çàäóìó, òèì ñàìèì âñòóïèâøè ç íèì â çìîâó íà â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ó ïîäàëüøîìó, 09.02.2021 ïðèáëèçíî î 09 ãîä. 45 õâ., ïðîäîâæóþ÷è çëî÷èíí³ ä³¿, ñïðÿìîâàí³ íà ï³äáóðåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³ ÎÀÑÊ, ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç ÎÑÎÁÀ_8 ó îô³ñ³ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 ïîâ³äîìèâ, ùî íèì çä³éñíþºòüñÿ ðîáîòà, ñïðÿìîâàíà íà îòðèìàííÿ ïîçèòèâíîãî ñóäîâîãî ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà, äëÿ ÷îãî íåîáõ³äíî ïåðåäàòè íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ñóää³, ÿêà ðîçãëÿäຠñïðàâó. Ó õîä³ ñï³ëêóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_3 , ùî íà çàìîâëåííÿ Òîâàðèñòâà ïðîâåäåíî åêñïåðòèçó, ÿêà ï³äòâåðäæóº ïðîòèïðàâí³ñòü ïîäàòêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ, òîìó ó ñóäó º ï³äñòàâè äëÿ çàäîâîëåííÿ ïîçîâó Òîâàðèñòâà. Âîäíî÷àñ, ÎÑÎÁÀ_3 , íå çâàæàþ÷è íà äîêàçè, ÿê³ ìîæóòü âïëèíóòè íà çàäîâîëåííÿ ïîçîâó ïðî ñêàñóâàííÿ ïîäàòêîâîãî-ïîâ³äîìëåííÿ ð³øåííÿ, ïðîäîâæèâ ñõèëÿòè ÎÑÎÁÀ_8 äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³. Óðàõîâóþ÷è ïåðåêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 ç ïðèâîäó íåîáõ³äíîñò³ íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³ ÎÀÑÊ òà íåìîæëèâîñò³ îòðèìàííÿ ïîçèòèâíîãî ñóäîâîãî ð³øåííÿ â ³íøèé ñïîñ³á, ÎÑÎÁÀ_8 ïîïðîñèâ îñòàííüîãî ïîãîäèòè çìåíøåííÿ ñóìè íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äî 100 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ ó çâ`ÿçêó ³ç â³äñóòí³ñòþ íåîáõ³äíèõ êîøò³â, ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_3 ïîâ³äîìèâ, ùî ñïðîáóº ïîãîäèòè çìåíøåííÿ ñóìè íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç ïîñåðåäíèêîì. 15.02.2021 ÎÑÎÁÀ_3 ç³ ñâîãî ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ÍÎÌÅÐ_1 çàòåëåôîíóâàâ íà ìîá³ëüíèé òåëåôîí ÍÎÌÅÐ_2 ÎÑÎÁÀ_8 òà ïîâ³äîìèâ, ïðî òå, ùî 16.02.2021 â³í ïëàíóº çóñòð³òèñü ç ïîñåðåäíèêîì, â³ä ÿêîãî ïîâèíåí îäåðæàòè ³íôîðìàö³þ ïðî õ³ä ñïðàâè. 16.02.2021 ÎÑÎÁÀ_3 , ïðîäîâæóþ÷è ðåàë³çàö³þ ñï³ëüíîãî ³ç ÎÑÎÁÀ_7 çëî÷èííîãî çàäóìó, á³ëÿ áóäèíêó ÀÄÐÅÑÀ_3 çóñòð³âñÿ ³ç îñòàíí³ì, ÿêèé ïîâ³äîìèâ, ùî íå çì³ã ïîãîâîðèòè ç ãîëîâîþ ÎÀÑÊ òà ïîÿñíèâ, ùî âèð³øèòè ïèòàííÿ ïðî âèíåñåííÿ ñóäîì ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà çà íåïðàâîì³ðíó âèãîäó â³í çìîæå ïîãîäèòè ëèøå ï³ñëÿ ñï³ëêóâàííÿ ç îñòàíí³ì. Òîãî æ äíÿ, ïðèáëèçíî î 15 ãîä 30 õâ., ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç ÎÑÎÁÀ_8 â îô³ñ³ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , ïðîäîâæóþ÷è 䳿 ñïðÿìîâàí³ íà âèêîíàííÿ ñï³ëüíîãî ³ç ÎÑÎÁÀ_7 çëî÷èííîãî ïëàíó, ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_8 , ùî äëÿ ïðèéíÿòòÿ ñóääåþ ÎÑÎÁÀ_9 ð³øåííÿ íà êîðèñòü òîâàðèñòâà òà ïåðåäà÷³ ¿é çà öå íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè íåîáõ³äíî, ùîá ïîñåðåäíèê ïîïåðåäíüî ïîñï³ëêóâàâñÿ ç öüîãî ïèòàííÿ ç ãîëîâîþ ÎÀÑÊ, ÿêèé çìîæå ç íåþ âèð³øèòè öå ïèòàííÿ. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_3 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_8 , ùî ñóìà íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè â 100 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ áóäå äîñòàòíüîþ. 17.02.2021 ï³ñëÿ ï³äãîòîâ÷îãî ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ó ñïðàâ³ ¹ 640/32334/20, ÿêå â³äáóëîñü â ÎÀÑÊ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 81à, ÎÑÎÁÀ_3 , ïðîäîâæóþ÷è ñâî¿ ä³¿, ñïðÿìîâàí³ íà âèêîíàííÿ ñï³ëüíîãî ³ç ÎÑÎÁÀ_7 ïëàíó çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_8 , ùî äî 17.03.2021 ïèòàííÿ ùîäî ïåðåäà÷³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³ ÎÀÑÊ ÎÑÎÁÀ_9 çà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà áóäå âèð³øåíå. 10.03.2021 ÎÑÎÁÀ_3 , ç ìåòîþ ç`ÿñóâàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî çä³éñíåí³ ÎÑÎÁÀ_7 䳿 íà âèêîíàííÿ ïëàíó çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïðèáëèçíî î 12 ãîä. 35 õâ. çóñòð³âñÿ ç îñòàíí³ì á³ëÿ áóäèíêó ÀÄÐÅÑÀ_4 . Ó õîä³ çóñòð³÷³ ÎÑÎÁÀ_7 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_3 , ùî äî 17.03.2021 âèð³øèòü ïèòàííÿ ç ñóääåþ ÎÀÑÊ ùîäî øâèäêîãî ðîçãëÿäó ñïðàâè çà ïîçîâîì Òîâàðèñòâà. Öüîãî æ äíÿ, ïðèáëèçíî î 12 ãîä. 38 õâ., ÎÑÎÁÀ_3 ç ìåòîþ ñïîíóêàòè ÎÑÎÁÀ_8 äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³, âèêîðèñòîâóþ÷è ìîá³ëüíèé äîäàòîê Telegram, çàòåëåôîíóâàâ îñòàííüîìó òà ïîâ³äîìèâ, ùî ³íôîðìàö³þ ïðî ìîæëèâ³ñòü âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî îòðèìàííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà â³í îòðèìຠíà ïî÷àòêó òèæíÿ ³ ìîæå çíàäîáèòèñü ïåðåäàòè ÷àñòèíó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. 16.03.2021, ïðèáëèçíî î 13 ãîä. 45 õâ., ÎÑÎÁÀ_3 , ä³þ÷è íà âèêîíàííÿ ñï³ëüíîãî ³ç ÎÑÎÁÀ_7 ïëàíó çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñïðÿìîâàíîãî íà ï³äáóðþâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³ ÎÀÑÊ ÎÑÎÁÀ_9 , ç ìåòîþ îñòàòî÷íîãî ïåðåêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³, âèêîðèñòîâóþ÷è ìîá³ëüíèé äîäàòîê Telegram, ç³ ñâîãî ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ÍÎÌÅÐ_1 çàòåëåôîíóâàâ íà ìîá³ëüíèé òåëåôîí ÍÎÌÅÐ_2 ÎÑÎÁÀ_8 òà ïîâ³äîìèâ, ùî ÎÑÎÁÀ_9 ïîïåðåäíüî íàäàëà çãîäó íà çàäîâîëåííÿ ïîçîâó íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà çà íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ó ðîçì³ð³ 100 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ, à òàêîæ ïîâ³äîìèâ, ùî ÎÑÎÁÀ_8 íåîáõ³äíî ïåðåäàòè éîìó ÷àñòèíó â³ä ñóìè íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ó ðîçì³ð³ 20 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ. 25.03.2021 ÎÑÎÁÀ_3 , ïðèáëèçíî î 15 ãîä., ïðè¿õàâ íà çóñòð³÷ äî ÎÑÎÁÀ_8 ó îô³ñ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 . Ó õîä³ çóñòð³÷³, ÎÑÎÁÀ_8 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_3 , ùî íà òåïåð³øí³é ÷àñ ç íåîáõ³äíî¿ ÷àñòèíè íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ó ñóì³ 20 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ, â³í ìຠìîæëèâ³ñòü íàäàòè ëèøå 10 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ, íà ùî ÎÑÎÁÀ_3 ïîâ³äîìèâ, ùî â³í òà éîãî ïîñåðåäíèê íå çàïåðå÷óþòü ïðîòè öüîãî. ϳñëÿ ÷îãî ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_3 ïðè¿õàëè äî â³ää³ëåííÿ ÀÒ «Êðåäîáàíêó», ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Ñòåïàíà Áàíäåðè, 21, äå ÎÑÎÁÀ_8 âèëó÷èâ ç îðåíäîâàíî¿ íèì ñåéôîâî¿ ñêðèíüêè 10 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ, ÿê³ ó ïîäàëüøîìó â àâòîìîá³ë³ ìàðêè MAZDA CX-5, ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_3 , ùî íàëåæèòü íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_3 , ïåðåäàâ îñòàííüîìó ÿê ÷àñòèíó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñóää³ ÎÀÑÊ ÎÑÎÁÀ_9 çà ïðèéíÿòòÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà ó ñïðàâ³ ¹ 640/32334/20 çà ïîçîâîì äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ó ì. Êèºâ³ ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèìè òà ñêàñóâàííÿ ïîäàòêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ. 29.03.2021 î 14 ãîä. 08 õâ. ÎÑÎÁÀ_7 ç³ ñâîãî ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ï³ä íîìåðîì ÍÎÌÅÐ_4 çàòåëåôîíóâàâ íà ìîá³ëüíèé òåëåôîí ï³ä íîìåðîì ÍÎÌÅÐ_1 ÎÑÎÁÀ_3 òà íà âèêîíàííÿ ñï³ëüíîãî ïëàíó ùîäî ï³äáóðåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³ ÎÑÎÁÀ_9 ó ñóì³ 100 òèñ. äîë. ÑØÀ ïîâ³äîìèâ ïðî íåîáõ³äí³ñòü îñòàòî÷íîãî ïåðåêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 òà îòðèìàííÿ â³ä îñòàííüîãî äî 05.04.2021 ãðîøîâèõ êîøò³â äëÿ ïîäàëüøî¿ ïåðåäà÷³ ¿õ ÎÑÎÁÀ_7 ó ÿêîñò³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³ ÎÀÑÊ ÎÑÎÁÀ_9 . Öüîãî æ äíÿ, ï³ä ÷àñ ðîçìîâè ÷åðåç äîäàòîê Telegram, ÎÑÎÁÀ_3 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_8 , ùî éîãî ïîñåðåäíèê çàïåâíèâ, ùî ðîçãëÿä ñóäîâî¿ ñïðàâè áóäå íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà. ϳñëÿ ÷îãî, ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_8 , ùî äî 05.04.2021 íåîáõ³äíî ïåðåäàòè ðåøòó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñóää³ ÎÑÎÁÀ_9 òà äëÿ ïðèñêîðåííÿ ðîçãëÿäó ñïðàâè ï³äãîòóâàòè ïðîºêò ñóäîâîãî ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà, ÿêå ïîâèííà âèíåñòè ñóääÿ, ùîá â³í éîãî ïåðåäàâ ñóää³. 05.04.2021, ïðèáëèçíî î 15 ãîäèí³, ÎÑÎÁÀ_3 ç ìåòîþ îòðèìàííÿ â³ä ÎÑÎÁÀ_8 ðåøòè íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ïðèáóâ äî ïðèì³ùåííÿ îô³ñó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 . Çâ³äêè ðàçîì ç ÎÑÎÁÀ_8 ïî¿õàâ äî â³ää³ëåííÿ ÀÒ «Êðåäîáàíêó», ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Ñòåïàíà Áàíäåðè, 21. Ïðèáóâøè äî â³ää³ëåííÿ ÀÒ «Êðåäîáàíêó», ÎÑÎÁÀ_8 âèëó÷èâ ç îðåíäîâàíî¿ íèì ñåéôîâî¿ ñêðèíüêè ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 90 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ, ÿê³ ïåðåäàâ ÎÑÎÁÀ_3 , çíàõîäÿ÷èñü â àâòîìîá³ë³ ìàðêè MAZDA CX-5, ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_3 , ÿêèé íàëåæèòü íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_3 , ÿê ÷àñòèíó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñóää³ ÎÀÑÊ, à òàêîæ ôëåø íàêîïè÷óâà÷, íà ÿêîìó ì³ñòèâñÿ ïðîºêò òåêñòó ð³øåííÿ ñóäó òà ðîçäðóêîâàíèé ëèñò ôîðìàòó À4, íà ÿêîìó ì³ñòèâñÿ òåêñò, çáåðåæåíèé íà ôëåø íàêîïè÷óâà÷³.  öåé æå äåíü, ÎÑÎÁÀ_3 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_5 çóñòð³âñÿ ç ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêîìó â àâòîìîá³ë³ ìàðêè Infiniti QX 70, ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_5 , ÿêèé íàëåæèòü íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_7 , ïåðåäàâ ÷àñòèíó ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 80 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ, à òàêîæ ôëåø íàêîïè÷óâà÷, íà ÿêîìó ì³ñòèâñÿ ïðîºêò òåêñòó ð³øåííÿ ñóäó òà ðîçäðóêîâàíèé ëèñò ôîðìàòó À4, íà ÿêîìó ì³ñòèâñÿ òåêñò, çáåðåæåíèé íà ôëåø íàêîïè÷óâà÷³. Ïðè öüîìó, 10 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ ç îòðèìàíî¿ â öåé äåíü ñóìè ÎÑÎÁÀ_3 çàëèøèâ ñîá³. Ó ïîäàëüøîìó, 06.04.2021 ñï³âðîá³òíèêàìè ÍÀÁÓ áóëà ïðèïèíåíà çëî÷èííà ä³ÿëüí³ñòü ÎÑÎÁÀ_3 ³ ÎÑÎÁÀ_7 , îñê³ëüêè îñòàíí³ áóëè çàòðèìàí³ ó ïîðÿäêó ñò. 208 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÏÊ). Ó êëîïîòàíí³ òàêîæ çàçíà÷åíî, ùî 06.04.2021 î 20 ãîä. 05 õâ. ÎÑÎÁÀ_3 çàòðèìàíî ó ïîðÿäêó ï.ï. 2, 3 ÷. 1 ñò. 208 ÊÏÊ çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè. 07.04.2021 ÎÑÎÁÀ_3 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå â ï³äáóðþâàíí³ äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñëóæáîâ³é îñîá³, ÿêà çàéìຠâ³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå çà â÷èíåííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ â ³íòåðåñàõ òðåòüî¿ îñîáè ä³é ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíî¿ âëàäè, â÷èíåíå çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. Ïðîêóðîð ó êëîïîòàíí³ âêàçóº ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ç³áðàíèìè ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàçàìè, òà ïîäàëüøó íåîáõ³äí³ñòü 䳿 ïîêëàäåíèõ îáîâ`ÿçê³â, ùî îá´ðóíòîâóºòüñÿ ðèçèêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ³í ó êëîïîòàíí³ òàêîæ âêàçóº íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 09.04.2021, ÿêîþ ÎÑÎÁÀ_3 çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòðîêîì íà 60 (ø³ñòäåñÿò) äí³â, òîáòî äî 04.06.2021 âêëþ÷íî, à òàêîæ âèçíà÷åíî çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 2 951 000 ãðí. òà íà ï³äîçðþâàíîãî ïîêëàäåí³ îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ. 09.04.2021 ÎÑÎÁÀ_3 áóëî çâ³ëüíåíî ç-ï³ä âàðòè ó çâ`ÿçêó ç âíåñåííÿì çàñòàâè. Òîãî æ äíÿ ðîçïî÷àâñÿ ñòðîê 䳿 äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 194 ÊÏÊ. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 07.06.2021 ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â ÎÑÎÁÀ_3 ïðîäîâæåíî íà 2 ì³ñÿö³ äî 07.08.2021 âêëþ÷íî. 28.05.2021 óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîäîâæåíî äî 07.09.2021. 03.08.2021 ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_3 ïðîäîâæåíî äî 07.09.2021 âêëþ÷íî ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ, à ñàìå: -ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ òà ñóäó; -ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; -çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí òà ³íø³ äîêóìåíòè, ÿê³ íàäàþòü ïðàâî âè¿çäó çà êîðäîí; -óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , ÎÑÎÁÀ_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ÎÑÎÁÀ_9 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , ÎÑÎÁÀ_10 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 , ÎÑÎÁÀ_11 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 ; -íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Êð³ì òîãî, óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 26.08.2021 ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîäîâæåíî äî 07.10.2021. Íà öåé ÷àñ, ÿê çàçíà÷ຠïðîêóðîð, ðèçèêè, âèçíà÷åí³ ñò. 177 ÊÏÊ, íå çìåíøèëèñü, à äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íåìîæëèâî çàâåðøèòè äî çàê³í÷åííÿ 䳿 óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_3 çàïîá³æíîãî çàõîäó. Òàêèì ÷èíîì, ïðîêóðîð ó êëîïîòàíí³ ïðîñèòü ïðîäîâæèòè ÎÑÎÁÀ_3 ñòðîê 䳿 äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â äî 07.10.2021. (2) Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ, âèñëîâëåí³ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_5 ï³äòðèìàâ äîâîäè êëîïîòàííÿ òà ïðîñèâ ïðîäîâæèòè ÎÑÎÁÀ_3 ñòðîê 䳿 äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ, äî 07.10.2021. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_3 íå çàïåðå÷èâ ïðîòè ÷àñòêîâî çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. Âîäíî÷àñ, â³í ïðîñèâ íå ïðîäîâæóâàòè éîìó îáîâ`ÿçîê íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Âêàçàâ, ùî áëèçüêî äâîõ ì³ñÿö³â áóâ áåç åëåêòðîííîãî çàñîáó êîíòðîëþ, îäíàê íå çä³éñíþâàâ ñïðîá âòå÷³. Ïàñïîðò äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè çäàâ â³äðàçó. ϳäîçðþâàíèé âêàçàâ, ùî ó ïîïåðåäíüîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ éîìó äîçâîëèëè âè¿æäæàòè çà ìåæ³ ì. Êèºâà áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî. Íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ åëåêòðîííîãî çàñîáó êîíòðîëþ, íà äóìêó ï³äîçðþâàíîãî, â³äïàëà. ³í òàêîæ âêàçàâ íà ïðîáëåìè ç³ çäîðîâ`ÿì. Íîñ³ííÿ åëåêòðîííîãî çàñîáó êîíòðîëþ ïåðåøêîäæຠïðîõîäæåííþ ë³êóâàííÿ. Éîãî çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_4 âêàçàëà, ùî ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîðîì íå íàâåäåíî íîâèõ ðèçèê³â. Ôàêòè÷íî óñ³ ðèçèêè í³âåëþþòüñÿ, îñê³ëüêè ï³äîçðþâàíèé çäàâ ñâ³é ïàñïîðò äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí äî â³äïîâ³äíèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â. (3) Ìîòèâè, ç ÿêèõ âèõîäèâ ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè âèð³øåíí³ êëîïîòàííÿ Çà ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåííÿ ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ òà ç óðàõóâàííÿì äóìêè ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ðîáèòü íàñòóïí³ âèñíîâêè. ×àñòèíà 5 ñòàòò³ 194 ÊÏÊ âñòàíîâëþº ìîæëèâ³ñòü ïîêëàäåííÿ íà ï³äîçðþâàíîãî äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â ï³ä ÷àñ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 7 ñò. 194 ÊÏÊ òàê³ îáîâ`ÿçêè ìîæóòü áóòè ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî íà ñòðîê íå á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ öåé ñòðîê ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 199 ÊÏÊ. Çã³äíî ç ÷. 3 ñò. 199 ÊÏÊ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà, êð³ì â³äîìîñòåé, çàçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 184 öüîãî Êîäåêñó, ïîâèííî ì³ñòèòè: 1) âèêëàä îáñòàâèí, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî çàÿâëåíèé ðèçèê íå çìåíøèâñÿ àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü ä³þ äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â; 2) âèêëàä îáñòàâèí, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè. Êð³ì òîãî, ÷. 4 ñò. 199 ÊÏÊ âèçíà÷àº, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè çã³äíî ç ïðàâèëàìè, ïåðåäáà÷åíèìè äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ. ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³ (÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ). Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàòåð³àë³â çîáîâ`ÿçàíèé îö³íèòè â ñóêóïíîñò³ ³íø³ îáñòàâèíè, ïåðåë³ê ÿêèõ âèçíà÷åíî ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 178 ÊÏÊ. Ç àíàë³çó òà ñèíòåçó çàçíà÷åíèõ âèùå íîðì çàêîíîäàâñòâà ìîæíà ï³äñóìóâàòè, ùî ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó íåîáõ³äíî ïåðåâ³ðèòè: 1)ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä çàñòîñîâàíî äî ÎÑÎÁÀ_3 .? 2)÷è íàÿâíà îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_3 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ? 3)÷è íàÿâí³ îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî çàÿâëåí³ ðèçèêè íå çìåíøèëèñÿ àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè ç óðàõóâàííÿì õàðàêòåðèçóþ÷èõ îáñòàâèí, âèçíà÷åíèõ ñò. 178 ÊÏÊ? 4)÷è ï³äëÿãàþòü âèçíà÷åí³ ÎÑÎÁÀ_3 îáîâ`ÿçêè çì³í³ ç óðàõóâàííÿì äîâîä³â ñòîðîíè çàõèñòó? 5)íà ÿêèé ñòðîê íåîáõ³äíî ïðîäîâæèòè ä³þ îáîâ`ÿçê³â? Ç îãëÿäó íà öå, ñë³ä÷îìó ñóää³ íåîáõ³äíî äîñë³äèòè îêðåìî êîæíå ³ç çàçíà÷åíèõ ïèòàíü âèùå, çà ðåçóëüòàòàìè ÷îãî ïðèéíÿòè â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ. (3.1) Ùîäî çàïîá³æíîãî çàõîäó, çàñòîñîâàíîãî äî ÎÑÎÁÀ_3 . Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî 09.04.2021 óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó áóëî çàñòîñîâàíî äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_3 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íà ñòðîê 60 äí³â äî 04.06.2021 âêëþ÷íî. Ö³ºþ óõâàëîþ âèçíà÷åíî ðîçì³ð àëüòåðíàòèâíîãî òðèìàííþ ï³ä âàðòîþ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè - ó ðîçì³ð³ 1300 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 2 951 000 ãðí. Íåþ æ, ó âèïàäêó âíåñåííÿ çàñòàâè, ïîêëàäåíî íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçêè, âèçíà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ, ñòðîêîì íà äâà ì³ñÿö³. 09.04.2021 ÎÑÎÁÀ_3 áóëî çâ³ëüíåíî ç-ï³ä âàðòè ó çâ`ÿçêó ç âíåñåííÿì çàñòàâè ó âèùåçàçíà÷åíîìó ðîçì³ð³. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 03.08.2021 ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â áóëî ïðîäîâæåíî äî 07.09.2021, à ñàìå: -ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ òà ñóäó; -ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; -çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí òà ³íø³ äîêóìåíòè, ÿê³ íàäàþòü ïðàâî âè¿çäó çà êîðäîí; -óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , ÎÑÎÁÀ_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ÎÑÎÁÀ_9 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , ÎÑÎÁÀ_10 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 , ÎÑÎÁÀ_11 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 ; -íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. (3.2) ÎÑÎÁÀ_3 îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïîíÿòòÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè òà ÷³òê³ êðèòå𳿠¿¿ îö³íêè ó íàö³îíàëüíîìó çàêîíîäàâñòâ³ íå âèçíà÷åí³. Ïðîòå, âîíî âèñâ³òëåíî ó ïðàêòèö³ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ùî ï³äëÿãຠçàñòîñóâàííþ óêðà¿íñüêèìè ñóäàìè. Òåðì³í îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ïóíêò 175 ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè â³ä 21.04.2011 ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè»). Îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè - öå ïåâíèé ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ, ÿêèé îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Ôîêñ, Êåìïáåëë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà»). Îòæå, îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà íå ïåðåäáà÷ຠíàÿâíîñò³ äîñòîâ³ðíîãî çíàííÿ ïðî â÷èíåííÿ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Îäíàê, âîíà ïîâèííà áóòè çàñíîâàíà íà îá`ºêòèâíèõ ôàêòàõ, íàäàíèõ ñóäó ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ. Öåé ñòàíäàðò ïåðåêîíàííÿ º íèæ÷èì, í³æ ñòàíäàðò ïåðåêîíàííÿ «ïîçà ðîçóìíèì ñóìí³âîì», òà âèìàãຠìåíøî¿ âàãè äîêàç³â, í³æ äëÿ âèð³øåííÿ ñóäîì ïèòàííÿ ïðî âèíóâàò³ñòü ÷è íåâèíóâàò³ñòü îñîáè íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷îìó ñóää³ íåîáõ³äíî îö³íèòè â³äïîâ³äí³ñòü ï³äîçðè ö³é ïðàâîâ³é êâàë³ô³êàö³¿ ëèøå äëÿ âñòàíîâëåííÿ ¿¿ îá´ðóíòîâàíîñò³ (òîáòî, ÷è º ï³äñòàâè îá´ðóíòîâàíî ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_3 ì³ã â÷èíèòè ñàìå öåé çëî÷èí). Ïðè öüîìó, îñòàòî÷íà îö³íêà òà êâàë³ô³êàö³ÿ çä³éñíþºòüñÿ ñóäîì ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ñïðàâè ïî ñóò³.  öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ éäåòüñÿ ïðî ìîæëèâå â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_3 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. Ñòàòòÿ 27 ÊÊ Óêðà¿íè âèçíà÷ຠâèäè ñï³âó÷àñíèê³â. Çã³äíî ç ÷. 4 ñò. 27 ÊÊ Óêðà¿íè ï³äáóðþâà÷åì º îñîáà, ÿêà óìîâëÿííÿì, ï³äêóïîì, ïîãðîçîþ, ïðèìóñîì àáî ³íøèì ÷èíîì ñõèëèëà ³íøîãî ñï³âó÷àñíèêà äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. ×àñòèíà òðåòÿ ñòàòò³ 369 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠâ³äïîâ³äàëüí³ñòü, çîêðåìà, çà íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñëóæáîâ³é îñîá³, ÿêà çàéìຠâ³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå çà â÷èíåííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ â ³íòåðåñàõ òðåòüî¿ îñîáè ä³é ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíî¿ âëàäè, â÷èíåíå çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. Çã³äíî ç ïðèì³òêîþ äî ñò. 364-1 ÊÊ Óêðà¿íè ó ñòàòò³ 369 öüîãî Êîäåêñó ï³ä íåïðàâîì³ðíîþ âèãîäîþ ñë³ä ðîçóì³òè ãðîøîâ³ êîøòè àáî ³íøå ìàéíî, ïåðåâàãè, ï³ëüãè, ïîñëóãè, íåìàòåð³àëüí³ àêòèâè, áóäü-ÿê³ ³íø³ âèãîäè íåìàòåð³àëüíîãî ÷è íåãðîøîâîãî õàðàêòåðó, ÿê³ ïðîïîíóþòü, îá³öÿþòü, íàäàþòü àáî îäåðæóþòü áåç çàêîííèõ íà òå ï³äñòàâ. ³äïîâ³äíî äî ï. 2 ïðèì³òêè äî ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè ñëóæáîâèìè îñîáàìè, ÿê³ çàéìàþòü â³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, ó ñòàòò³ 369 öüîãî Êîäåêñó º, çîêðåìà, ñóää³. Êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ âèçíàºòüñÿ â÷èíåíèì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ÿêùî éîãî ñï³ëüíî â÷èíèëè äåê³ëüêà îñ³á (äâ³ àáî á³ëüøå), ÿê³ çàçäàëåã³äü, òîáòî äî ïî÷àòêó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, äîìîâèëèñÿ ïðî ñï³ëüíå éîãî â÷èíåííÿ (÷. 2 ñò. 28 ÊÊ Óêðà¿íè). Îïèñàíà ó êëîïîòàíí³ ôàáóëà ó ñóêóïíîñò³ ç íàäàíèìè ïðîêóðîðîì ïîÿñíåííÿìè òà ïðåäñòàâëåíèìè ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äຠñë³ä÷îìó ñóää³ ìîæëèâ³ñòü ä³éòè âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îçíàê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. Îêð³ì öüîãî, äëÿ âèçíà÷åííÿ ìîæëèâîñò³ â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_3 âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ äîñë³äæåíî â³äîìîñò³, íàäàí³ ñòîðîíàìè, çîêðåìà: - êîï³þ çàÿâè ÎÑÎÁÀ_8 â³ä 14.01.2021. Çã³äíî ç íåþ, 23.12.2020 éîãî, ð³øåííÿì çáîð³â ó÷àñíèê³â, ïðèçíà÷åíî ë³êâ³äàòîðîì Òîâàðèñòâà. Ç ìåòîþ ïðåäñòàâíèöòâà ³íòåðåñ³â òîâàðèñòâà, âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ó çàëó÷åíí³ àäâîêàòà. ϳä ÷àñ çóñòð³÷³ ç àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_3 , îñòàíí³é çàçíà÷èâ ïðî òå, ùî ñï³ð òîâàðèñòâà ìîæíà âèð³øèòè â ÎÀÑÊ íà ¿õ êîðèñòü çà 120 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ ³ öå ïèòàííÿ âæå óçãîäæåíî ó ñóä³; - êîï³þ ïðîòîêîëó äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_8 â³ä 06.04.2021. Çã³äíî ç íèì, ÎÑÎÁÀ_3 áóâ çàëó÷åíèé äî íàäàííÿ þðèäè÷íèõ ïîñëóã Òîâàðèñòâà â ÎÀÑÊ. 18.12.2020 òîâàðèñòâîì ïîäàíî ïîçîâ äî ÎÀÑÊ ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì òà ñêàñóâàííÿ ïîäàòêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ â³ä 26.11.2020 íà ñóìó 54 680 191 ãðí. Ïîçîâ ïðèéíÿòî ó ïðîâàäæåííÿ ñóääåþ ÎÑÎÁÀ_12 íà ï³äñòàâ³ óõâàëè â³ä 30.12.2020 ïî ñïðàâ³ ¹ 640/32334/20. ÎÑÎÁÀ_3 ïîâ³äîìëÿâ éîãî ïðî õ³ä âèêîíàííÿ àäâîêàòñüêèõ ôóíêö³é òà äåê³ëüêà ðàç³â âèêîðèñòîâóâàâ ñëîâîñïîëó÷åííÿ «îïðåäåëèòåñü ñ ïðåäëîæåíèåì». 13.01.2021 ÎÑÎÁÀ_3 ïîâ³äîìèâ éîãî, ùî ñï³ëêóâàâñÿ ç ëþäèíîþ, ÿêà çàçíà÷èëà, ùî â àäì³í³ñòðàòèâí³é ñïðàâ³ ìîæå áóòè âèíåñåíî ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà çà 120 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ. 09.02.2021 â³í çàïèòàâ ó ÎÑÎÁÀ_3 ÷è ìîæå ñóìà áóòè çìåíøåíà, íà ùî â³í â³äïîâ³â, ùî éîìó ïîÿñíèëè ïðî ãîòîâí³ñòü âèð³øèòè ñïðàâó íà êîðèñòü ï³äïðèºìñòâà â ìåæàõ îçâó÷åíî¿ ñóìè. ³í ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè, ÿêîþ ïîðóøåíü ó ä³ÿõ ï³äïðèºìñòâà íå âñòàíîâëåíî, âíàñë³äîê ÷îãî, äîâåñòè íåïðàâîì³ðí³ñòü ä³é ÃÓ ÄÔÑ ó ì³ñò³ Êèºâ³ áóäå äåùî ëåãøå. Ïðîòå, ÎÑÎÁÀ_3 ïîÿñíèâ, ùî òàêà åêñïåðòèçà ëèøå äàñòü ìîæëèâ³ñòü ñóää³, ÿêèé ðîçãëÿäàòèìå ñïðàâó ïðîñò³øå íàïèñàòè ð³øåííÿ, îäíàê, íàâðÿä âïëèíå íà ðîçì³ð íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. ÎÑÎÁÀ_3 ïîâ³äîìèâ, ùî ç`ÿñóº ïèòàííÿ ïðî çìåíøåííÿ ðîçì³ðó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè òà ïîâ³äîìèâ, ùî ïîñåðåäíèê â ñïðàâàõ, ÿê³ ðîçãëÿäàþòüñÿ ÎÀÑÊ, íåïðàâîì³ðíó âèãîäó áåðå ëèøå çà âèíåñåííÿ ïîçèòèâíîãî ð³øåííÿ â ïåðø³é ñóäîâ³é ³íñòàíö³¿. 16.02.2021 ÎÑÎÁÀ_3 ïîâ³äîìèâ éîìó, ùî äëÿ òîãî, ùîá ÎÑÎÁÀ_9 ðîçãëÿíóëà ñïðàâó íà ¿õ êîðèñòü, òî ç íåþ ïîïåðåäíüî ìຠïåðåãîâîðèòè ãîëîâà ñóäó. Ïîñåðåäíèê º áëèçüêîþ ëþäèíîþ ãîëîâè ñóäó. ÎÑÎÁÀ_3 ïîâ³äîìèâ, ùî îñîáàì ç ÿêèìè â³í ñï³âïðàöþº â³í ïîâ³äîìèâ, ùî ñóìà íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè áóäå ñòàíîâèòè 100 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ, ³ ò³ íå âèñëîâèëè çàïåðå÷åíü, à ñóìà éîãî âèíàãîðîäè çà ó÷àñòü â ñóäîâîìó ðîçãëÿä³ â³í îö³íþº íà ð³âí³ 2000 äîëàð³â ÑØÀ. 25.03.2021 â³í ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_3 , ùî çìîæå äàòè 10 òè äîëàð³â ÑØÀ ÿê çàâäàòîê (÷àñòèíó) íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. Âîíè ïî¿õàëè ó â³ää³ëåííÿ áàíêó, äå ç³ ñêðèíüêè äå â³í çáåð³ãàâ ãðîø³ ä³ñòàâ 10 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ, ÿê³ â³í ïåðåäàâ ÎÑÎÁÀ_3 . 29.03.2021 ÎÑÎÁÀ_3 ïîâ³äîìèâ éîãî, ùî ðîçìîâëÿâ ç ïîñåðåäíèêîì, ÿêèé çàïåâíèâ, ùî ðîçãëÿä ñïðàâè â ñóä³ áóäå íà éîãî êîðèñòü, à êðàéí³é ñòðîê íà îòðèìàííÿ êîøò³â 05.04.2021. Öüîãî äíÿ â³í òà ÎÑÎÁÀ_3 ïî¿õàëè äî áàíêó, äå ³ç áàíê³âñüêî¿ ñêðèíüêè âèëó÷èâ ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 90 òèñ äîëàð³â ÑØÀ, ÿê³ â³í ïåðåäàâ ÎÑÎÁÀ_3 , ÿêèé ïåðåðàõóâàâ ê³ëüê³ñòü ïà÷îê ãðîøîâèõ êóïþð; - êîï³þ ïðîòîêîëó ¹ 23/1 çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â Òîâàðèñòâà â³ä 23.12.2020. Çã³äíî ç íèì, ïðèçíà÷åíî ë³êâ³äàòîðîì òîâàðèñòâà ÎÑÎÁÀ_8 ; - êîﳿ âèòÿãó ç ªÄÐÏÎÓ; ïîäàòêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ â³ä 26.11.2020 ¹ 77920413; äîãîâîðó ïðî íàäàííÿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè â³ä 21.12.2020 ì³æ àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_3 òà Òîâàðèñòâîì; ïîçîâíî¿ çàÿâè ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì òà ñêàñóâàííÿ ïîäàòêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ â³ä 26.11.2020 ¹ 77920413; óõâàëè ÎÀÑÊ â³ä 30.12.2020 ñóää³ ÎÑÎÁÀ_9 ïðî ïðèéíÿòòÿ ïîçîâíî¿ çàÿâè äî ðîçãëÿäó òà â³äêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ¹ 640/32334/20; - êîï³þ ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 05.04.2021 ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ÎÑÎÁÀ_8 , â ÿêîìó çàô³êñîâàíî îáñòàâèíè ñï³ëêóâàííÿ ç ÎÑÎÁÀ_3 ; - êîï³þ ïðîòîêîëó îãëÿäó òà âðó÷åííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â â³ä 25.03.2021. Îãëÿäîì âñòàíîâëåíî ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 10 000 äîëàð³â ÑØÀ ç ñåð³ÿìè òà íîìåðàìè êóïþð, äàë³ ¿õ ïåðåäàíî ÎÑÎÁÀ_8 ; - êîï³þ ïðîòîêîëó îãëÿäó òà âðó÷åííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â òà íåñïðàâæí³õ ³ì³òàö³éíèõ çàñîá³â â³ä 05.04.2021. Çã³äíî ç íèì, îãëÿíóòî: ôëåø-íàêîïè÷óâà÷ Kingston Datatraveler; àðêóø ïàïåðó á³ëîãî êîëüîðó ôîðìàòó À-4 ç íàäðóêîâàíèì íà íüîìó òåêñò³, ÿêèé â³äïîâ³äຠòåêñòó ó ôàéë³, ÿêèé çáåðåæåíèé íà ôëåø-íàêîïè÷óâà÷³; ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 90 000 äîëàð³â ÑØÀ ç ñåð³ÿìè òà íîìåðàìè êóïþð. Äàë³ ¿õ âðó÷åíî ÎÑÎÁÀ_8 ; - êîï³þ ïðîòîêîëó îáøóêó â³ä 06.04.2021 çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ï³ä ÷àñ ÿêîãî âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî, çîêðåìà, ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 20 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ; - êîï³þ ïðîòîêîëó îáøóêó â³ä 07.04.2021 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_6 , ï³ä ÷àñ ÿêîãî âèëó÷åíî ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 80 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ, êîï³þ ïàñïîðòà òà àâòîá³îãðàô³þ ÎÑÎÁÀ_7 , êâèòàíö³¿ òà ðàõóíêè íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_10 , àëüáîì ç ôîòîãðàô³ÿìè ÎÑÎÁÀ_10 , ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 3 774 500 äîëàð³â ÑØÀ, 846 560 ªâðî, 20 òèñ. ôóíò³â ñòåðë³íã³â, 236 òèñ. ãðí, 100 øåêåëåé; - êîï³þ ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 07.04.2021 òåëåôîíó ÎÑÎÁÀ_7 , â ÿêîìó ì³ñòèòüñÿ ïåðåïèñêà ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_3 ùîäî îáñòàâèí ðîçãëÿäó àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ñïðàâè 640/32334/20; - êîﳿ ìàòåð³àë³â çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, ó ÿêèõ çàô³êñîâàíî îáñòàâèíè ï³äáóðåííÿ ÎÑÎÁÀ_3 òà ÎÑÎÁÀ_7 . ÎÑÎÁÀ_8 íàäàòè íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ó ðîçì³ð³ 100 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ ñóää³ ÎÀÑÊ ÎÑÎÁÀ_9 çà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà, à ñàìå, êîﳿ â³äïîâ³äíèõ ïðîòîêîë³â çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ÍÑÐÄ â³ä 22.03.2021, 23.03.2021, 02.04.2021. Ç íàäàíèõ ïðîêóðîðîì ìàòåð³àë³â íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é âáà÷àºòüñÿ, ùî ì³æ ñâ³äêîì òà ï³äîçðþâàíèì, à òàêîæ ì³æ ï³äîçðþâàíèìè â³äáóâàëèñü ðîçìîâè, ï³ä ÷àñ ÿêèõ îáãîâîðþâàëèñü ïèòàííÿ ùîäî îáñòàâèí, ÿê³ º ïðåäìåòîì ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. dz çì³ñòó ðîçìîâ âáà÷àºòüñÿ ïîâíà îá³çíàí³ñòü ï³äîçðþâàíèõ ùîäî ïðåäìåòó îáãîâîðåííÿ; - êîï³þ ïðîòîêîëó çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 â³ä 07.04.2021; - êîﳿ ³íøèõ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ¿õ ñóêóïíîñò³. Ç óðàõóâàííÿì äîñë³äæåíèõ äîêóìåíò³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî ïåðåêîíàííÿ, ùî íàðàç³ º äîñòàòíüî îáñòàâèí, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_3 âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî íà öüîìó åòàï³ ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âèð³øóº ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, çîêðåìà, âèíóâàò³ñòü ÷è íåâèíóâàò³ñòü îñîáè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ â³äîìîñòåé ëèøå âèçíà÷àº, ùî ïðè÷åòí³ñòü îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ (çà ñòàíäàðòîì «îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè») äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â. (3.3) Ïðîêóðîðîì äîâåäåíî òå, ùî çàÿâëåí³ ðèçèêè â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ä³é, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ, íå çìåíøèëèñÿ. Çàïîá³æí³ çàõîäè çàñòîñîâóþòüñÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ¯õ ä³ÿ íîñèòü ïðåâåíòèâíèé (ïîïåðåäæóâàëüíèé) õàðàêòåð ðåàë³çàö³¿ îñîáàìè ä³é, íàïðàâëåíèõ íà ïåðåøêîäæàííÿ çä³éñíåííþ ïðàâîñóääÿ ó ñïðàâ³. Ñòàòòÿ 177 ÊÏÊ âèçíà÷ຠïåðåë³ê ðèçèê³â, çàäëÿ çàïîá³ãàííÿ ðåàë³çàö³¿ ÿêèõ çàñòîñîâóºòüñÿ çàïîá³æíèé çàõ³ä. Ðèçèêè ââàæàþòüñÿ íàÿâíèìè çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ ðåàë³çàö³¿ ï³äîçðþâàíèì òàêèõ ä³é. ×èííå çàêîíîäàâñòâî íå âèìàãຠï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî îñîáà îáîâ`ÿçêîâî çä³éñíþâàòèìå òàê³ ä³¿. Îäíàê ñë³ä÷îìó ñóää³ íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè, ÷è ï³äîçðþâàíèé íàðàç³ ìຠîá`ºêòèâíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ ðåàë³çàö³¿ â ìàéáóòíüîìó.  óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 09.04.2021 âèçíàíî äîâåäåíèì ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó (1), íåçàêîííîãî âïëèâó íèì íà ñâ³äê³â, åêñïåðò³â (2), ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì (3). Îá´ðóíòîâàí³ñòü òâåðäæåíü ïðî ³ñíóâàííÿ âêàçàíèõ ðèçèê³â ñë³ä÷îìó ñóää³ íåîáõ³äíî ïåðåâ³ðèòè. 1. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó º ðåàëüíèì ç îãëÿäó íà òÿæê³ñòü çëî÷èíó, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_3 , ñóâîð³ñòþ ìîæëèâîãî ïîêàðàííÿ, ïîâ`ÿçàíèìè ³ç öèì íåãàòèâíèìè äëÿ îñîáè íàñë³äêàìè òà ³íøèìè îáñòàâèíàìè. ÎÑÎÁÀ_3 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. Ñàíêö³ÿ â³äïîâ³äíî¿ ÷àñòèíè ñòàòò³ â³äíîñèòü ³íêðèì³íîâàíèé çëî÷èí äî òÿæêèõ ³ ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿì âîë³ íà ñòðîê â³ä ÷îòèðüîõ äî âîñüìè ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà àáî áåç òàêî¿. Î÷³êóâàííÿ ìîæëèâîãî ñóâîðîãî ïîêàðàííÿ ìຠçíà÷åííÿ ï³ä ÷àñ îö³íêè ðèçèêó ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Çàçíà÷åíà îáñòàâèíà íà ïåðøèõ åòàïàõ ïðèòÿãíåííÿ îñîáè äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ñàìà ïî ñîá³ ìîæå áóòè ìîòèâîì òà ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Ïðè öüîìó, ðèçèê âòå÷³ ïîâèíåí îö³íþâàòèñÿ é ó ñâ³òë³ ³íøèõ ôàêòîð³â, à òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ, âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ùîäî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, âðàõîâóº òÿæê³ñòü çëî÷èíó, â ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè îáñòàâèíàìè. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_3 ç 2016 ïî 2020 ðîêè 16 ðàç³â ïåðåòèíàâ äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè â ð³çíèõ ïóíêòàõ ïðîïóñêó; ç 2015 ïî 2020 ðîêè îòðèìàâ äîõ³ä ó ñóì³ 8 791 721 ãðí; çà öåé æå ïåð³îä éîãî äðóæèíà îòðèìàëà äîõ³ä ó ñóì³ 3 553 549 ãðí; ÎÑÎÁÀ_3 º âëàñíèêîì áóäèíê³â ïëîùåþ 90,1 êâ.ì òà 37,2 êâ.ì, êâàðòèðè ó ì³ñò³ Êèºâ³, äâîõ àâòîìîá³ë³â MAZDA CX-5, 2014 ð.â òà ÒÎYÎÒÀ ÑÎRÎLLÀ 1.6, 2012 ð.â.; ï³ä ÷àñ îáøóêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ó íüîãî âèÿâëåíî ãîò³âêîâ³ êîøòè 10 373 ºâðî, 84 000 ãðí, 23 227 äîëàð³â ÑØÀ. Çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_3 ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ ç îãëÿäó íà ïîêàðàííÿ, ÿêå çàãðîæóº ó ðàç³ âèçíàííÿ éîãî âèíóâàòèì ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïðàêòèêà ñèñòåìàòè÷íîãî âè¿çäó çà ìåæ³ Óêðà¿íè òà ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî ñâ³ä÷àòü ïðî ðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü âïðîäîâæ òðèâàëîãî ÷àñó óõèëÿòèñÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà â òàêèé ñïîñ³á, ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. 2. Ó çàñ³äàíí³ âñòàíîâëåíî, ùî ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó ï³äîçðþâàíèì íà ñâ³äê³â. ÊÏÊ âñòàíîâëþº íàñòóïíó ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå, ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêàçàííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòà äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñò. 23, ñò. 224 ÊÏÊ). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñò. 225 ÊÏÊ, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷. 4 ñò. 95 ÊÏÊ). Òàêèì ÷èíîì, òàêèé ðèçèê ÿê âïëèâ íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. ÎÑÎÁÀ_3 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ÿêèé ñêîºíî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_7 , ÿê ³íøèé ñï³âó÷àñíèê çëî÷èíó, îá³éìàâ ïîñàäó ñï³âðîá³òíèêà Ñëóæáè çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè. ÎÑÎÁÀ_3 ç 2000 ðîêó º àäâîêàòîì. Âèêîðèñòîâóþ÷è âëàñí³ óñòàëåí³ çâ`ÿçêè ³ç ³íøèìè îñîáàìè ç ÷èñëà ïðàö³âíèê³â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, ïðåäñòàâíèê³â ñóäîâî¿ ã³ëêè âëàäè â³í ìîæå âèêîðèñòàòè ¿õ äëÿ âïëèâó íà ñâ³äê³â, à çîêðåìà íà ÎÑÎÁÀ_8 . Íà äàíèé ìîìåíò, ï³äîçðþâàíîìó ñòàëè â³äîì³ ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çîêðåìà, ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_8 , à òîìó, ï³äîçðþâàíèé çíàòèìå ÿê éîãî äàí³, òàê ³ çì³ñò íàäàíèõ íèì ñâ³ä÷åíü. Êð³ì öüîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠòàêîæ ðåàëüíèì ðåàë³çàö³þ ï³äîçðþâàíèì âïëèâó íà åêñïåðò³â ó ïðîâàäæåíí³. Çîêðåìà, äî êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîê³â äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â äîäàíî êîﳿ ïîñòàíîâ ïðî ïðèçíà÷åííÿ ñóäîâèõ åêñïåðòèç â³äåî-, çâóêîçàïèñó, êîìï`þòåðíî-òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè, òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè äîêóìåíò³â, ñóäîâî¿ òðàñîëîã³÷íî¿, ñóäîâî¿ äàêòèëîñêîï³÷íî¿, ñóäîâî-ìèñòåöòâîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèç, à òàêîæ åêñïåðòèç ìàòåð³àë³â, ðå÷îâèí òà âèðîá³â. Åêñïåðòí³ äîñë³äæåííÿ º îäíèì ³ç êëþ÷îâèõ äîêàç³â, ùî ìîæóòü áóòè çí³âåëüîâàí³ àáî æ çíåö³íåí³ ó ðàç³ âïëèâó íà åêñïåðòà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çàäëÿ âèíåñåííÿ íåäîñòîâ³ðíîãî âèñíîâêó àáî æ íàäàííÿ çàçäàëåã³äü óçãîäæåíèõ ñâ³ä÷åíü íà êîðèñòü ïåâíèõ îñ³á. Òàêèì ÷èíîì, âðàõîâóþ÷è òå, ùî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðèçíà÷åíî çíà÷íó ê³ëüê³ñòü åêñïåðòíèõ äîñë³äæåíü, ùî ìàþòü âàãîìå çíà÷åííÿ ó ïðîöåñ³ äîêàçóâàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠäîâåäåíèì ³ñíóâàííÿ ðèçèêó âïëèâó ï³äîçðþâàíîãî íà åêñïåðòà. 3. Ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè ðèçèê ïåðåøêîäæàííÿ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. ÎÑÎÁÀ_3 , ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ìຠìîæëèâ³ñòü äîìîâëÿòèñü ³ç ³íøèì ñï³âó÷àñíèêîì çëî÷èíó ïðî ñï³ëüíó ïîçèö³þ òà ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó, êîíñóëüòóâàòè ç ïðèâîäó ìîæëèâèõ ñïîñîá³â óíèêíåííÿ â³ä ïåðåäáà÷åíî¿ çàêîíîì â³äïîâ³äàëüíîñò³, à òàêîæ îòðèìóâàòè òàê³ êîíñóëüòàö³¿. ³í òðèâàëèé ÷àñ çàéìàºòüñÿ àäâîêàòñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Ç ìàòåð³àë³â ÍÑÐÄ âáà÷àºòüñÿ, ùî â³í ìຠøèðîêå êîëî çíàéîìñòâ, ùî ìîæå áóòè âèêîðèñòàíî íèì ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Âêàçàíå ñâ³ä÷èòü ïðî ìîæëèâ³ñòü ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî íàÿâí³ñòü âêàçàíèõ ðèçèê³â ñë³ä÷èì ñóääåþ âðàõîâóþòüñÿ òàêîæ ³ õàðàêòåðèçóþ÷³ â³äîìîñò³, âèçíà÷åí³ ñò. 178 ÊÏÊ, ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_3 , çîêðåìà, îáñòàâèíè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, â³ê, ñòàí çäîðîâ`ÿ, ìàéíîâèé ñòàí, ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè ï³äîçðþâàíîãî. Ðàçîì ç òèì, âêàçàí³ îáñòàâèíè íå º äîñòàòí³ì ñòðèìóþ÷èì ôàêòîðîì, ÿê³ íå äîçâîëÿòü ðåàë³çóâàòè ï³äîçðþâàíîìó âñòàíîâëåí³ ðèçèêè. Ó çâ`ÿçêó ç âèùåâèêëàäåíèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ, à ñàìå: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, åêñïåðò³â, ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Âêàçàí³ ðèçèêè íå çìåíøèëèñü, ùî çóìîâëþº ïîäàëüøó ä³þ äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â, âèçíà÷åíèõ ÎÑÎÁÀ_3 (3.4) Âèçíà÷åí³ ÎÑÎÁÀ_3 îáîâ`ÿçêè íå ï³äëÿãàþòü çì³í³. Ñòîðîíà çàõèñòó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ïðîñèëà ïîì`ÿêøèòè âèçíà÷åí³ ÎÑÎÁÀ_3 îáîâ`ÿçêè, à ñàìå íå ïðîäîâæóâàòè ä³þ îáîâ`ÿçêó íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Âîäíî÷àñ, íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, çàñòîñîâàí³ îáîâ`ÿçêè íå º çàíàäòî îáòÿæëèâèìè äëÿ ÎÑÎÁÀ_3 , à ¿õ ä³ÿ º íåîáõ³äíîþ òà äîñòàòíüîþ çàäëÿ í³âåëþâàííÿ ðèçèê³â, âñòàíîâëåíèõ ó ïóíêò³ 3.3 ö³º¿ óõâàëè. Çîêðåìà, îáîâ`ÿçîê íîñ³ííÿ åëåêòðîííîãî çàñîáó êîíòðîëþ º íåîáõ³äíèì äëÿ, íàñàìïåðåä, íåäîïóùåííÿ ðåàë³çàö³¿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä ñóäó, çâàæàþ÷è, çîêðåìà, é íà òå, ùî ï³äîçðþâàíîìó íå âèçíà÷åíî îáîâ`ÿçêó íå ïîêèäàòè ïåâíó îáëàñòü ÷è ì³ñòî, äå îñòàíí³é ïðîæèâຠ÷è çä³éñíþº ³íäèâ³äóàëüíó àäâîêàòñüêó ä³ÿëüí³ñòü. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, íå ïîãîäæóºòüñÿ ç äîâîäàìè ñòîðîíè çàõèñòó ïðî òå, ùî ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ïîâí³ñòþ í³âåëþºòüñÿ, àäæå ï³äîçðþâàíèé çäàâ ñâ³é ïàñïîðò äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí.  öüîìó êîíòåêñò³ âàðòî çàçíà÷èòè ïðî òå, ùî ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ íå îáìåæóºòüñÿ ìîæëèâ³ñòþ âè¿çäó çà ìåæ³ òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, à º øèðøèì çà ñôåðîþ ñâ 䳿 òà âêëþ÷ຠó ñåáå âèïàäêè â òîìó ÷èñë³ ïåðåõîâóâàííÿ ÿê ³ â Óêðà¿í³, òàê ³ çà êîðäîíîì. Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî é íåð³äêèìè íà ïðàêòèö³ º âèïàäêè âòå÷³ çà êîðäîí îñ³á, íàâ³òü çà óìîâè çäà÷³ â³äïîâ³äíèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ äàþòü ïðàâî íà âè¿çä çà ìåæ³ Óêðà¿íè, äî îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè. Ùîäî äîâîä³â ïðî ïåâí³ ïðîáëåìè ç³ çäîðîâ`ÿì ÎÑÎÁÀ_3 òà íåîáõ³äíîñò³ ïðîõîäæåííÿ ë³êóâàííÿ, ùî çóìîâëþº ïðèïèíåííÿ 䳿 îáîâ`ÿçêó íîñèòè çàñ³á êîíòðîëþ, âàðòî âêàçàòè íà òàêå. Òàê, çàçíà÷àþ÷è ïðî âêàçàíó îáñòàâèíó, ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_3 òà éîãî çàõèñíèê íå íàäàëè ïåðåêîíëèâèõ äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ ïåðåøêîäæàííÿ 䳿 öüîãî îáîâ`ÿçêó ïðîõîäæåííþ ë³êóâàííÿ. Çîêðåìà, ñë³ä÷îìó ñóää³ íàäàíî êîï³þ ðóêîïèñíî¿ çàïèñêè, âèêîíàíî¿ íåâ³äîìîþ îñîáîþ (áåç çàëèøåííÿ ï³äïèñó òà ïð³çâèùà, ³í³ö³àë³â ö³º¿ îñîáè) íà áëàíêó Íàö³îíàëüíîãî ìåäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Î.Î. Áîãîìîëüöÿ, êàôåäðà çàãàëüíî¿ õ³ðóð㳿 ¹ 2. Êð³ì òîãî, íàäàíî ðîçäðóê³âêè ç âåá-ñàéòó òà êîï³þ ÷åêó ïðî êóï³âëþ ïåâíèõ ìåäè÷íèõ òîâàð³â. Òàê³ äîêóìåíòè º íåïåðåêîíëèâèìè òà íå âêàçóþòü íà íåîáõ³äí³ñòü ïðèïèíåííÿ 䳿 öüîãî îáîâ`ÿçêó. ³äòàê, íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, íàðàç³ â³äñóòí³ ï³äñòàâè äëÿ çì³íè, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_3 îáîâ`ÿçê³â. (3.5) Ñòðîê äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 194 ÊÏÊ, ÎÑÎÁÀ_3 íåîáõ³äíî ïðîäîâæèòè äî 07.10.2021. ³äïîâ³äíî äî óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 28.05.2021 ñòðîê äîñóäîâîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52021000000000016 â³ä 14.01.2021 ïðîäîâæåíî äî ï`ÿòè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 07.09.2021. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 26.08.2021 ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðîäîâæåíî äî øåñòè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 07.10.2021. Ó êëîïîòàíí³ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â íàäàíî îïèñ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é òà ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ÿê³ íåîáõ³äíî ïðîâåñòè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåí³, çîêðåìà çàê³í÷èòè ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèç àóä³î/â³äåîôàéë³â, íà ÿêèõ çàô³êñîâàíî ðåçóëüòàòè ïðîâåäåíèõ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, êîìï`þòåðíî-òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè, ñóäîâî¿ òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè äîêóìåíò³â (ãðîøîâèõ êîøò³â), ñóäîâî¿ òðàñîëîã³÷íî¿ åêñïåðòèçè, ñóäîâî¿ äàêòèëîñêîï³÷íî¿ åêñïåðòèçè, ñóäîâî¿ ìèñòåöòâîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè, ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè ìàòåð³àë³â, ðå÷îâèí òà âèðîá³â òîùî. Ç íàäàíèõ ïðîêóðîðîì ïîÿñíåíü òà äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ êîï³é äîêóìåíò³â ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî çàâåðøèòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè íå âáà÷àºòüñÿ ìîæëèâèì. Òàêèì ÷èíîì, çâàæàþ÷è íà òå, ùî ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ïðîâàäæåíí³ ïðîäîâæåíî äî 07.10.2021, ùå íåîáõ³äíî ïðîâåñòè (çàâåðøèòè) ðÿä ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é òà ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ÿê³ ðàí³øå íå áóëî ïðîâåäåíî ç îá`ºêòèâíèõ ïðè÷èí, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠîá´ðóíòîâàíèì ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ, ÎÑÎÁÀ_3 äî 07.10.2021 äí³â, òîáòî òðîõè á³ëüøå í³æ ì³ñÿöü. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: 1.Êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â çàäîâîëüíèòè. 2.Ïðîäîâæèòè ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_3 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ, äî 07.10.2021 âêëþ÷íî, à ñàìå: -ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ òà ñóäó; -ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; -çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí òà ³íø³ äîêóìåíòè, ÿê³ íàäàþòü ïðàâî âè¿çäó çà êîðäîí; -óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , ÎÑÎÁÀ_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ÎÑÎÁÀ_9 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , ÎÑÎÁÀ_10 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 , ÎÑÎÁÀ_11 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 ; -íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ïîâíèé òåêñò óõâàëè îãîëîøåíî 10.09.2021 î 14:00 ãîä. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1