Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/6794/21

Ñïðàâà ¹ 991/6794/21 Ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/6896/21 ÓÕÂÀËÀ 6 æîâòíÿ 2021 ðîêó ì³ñòî Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 òà ÎÑÎÁÀ_3 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 , ðîçãëÿíóâ ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_7 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 194 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ùîäî: ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ñ. Ìîñòèñüêà Äðóã³ Ìîñòèñüêîãî ðàéîíó Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, ïðîæèâàþ÷îãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 190, ÷. 2 ñò. 15, ÷. 4 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 369 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³ä ¹ 52021000000000016, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü 14.01.2021. (1) Âèêëàä çì³ñòó ïîäàíîãî êëîïîòàííÿ 01.10.2021 Âèùèì àíòèêîðóïö³éíèì ñóäîì îòðèìàíî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà (äàë³ ÑÀÏ) ÎÑÎÁÀ_7 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â ÎÑÎÁÀ_4 .  îá´ðóíòóâàííÿ öüîìó ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷àºòüñÿ, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ ÍÀÁÓ) çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîðàìè ÑÀÏ ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52021000000000016 â³ä 14.01.2021 çà ÷. 2 ñò. 15 ÷. 4 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 369, ÷. 4 ñò. 190, ÷. 2 ñò. 366-2 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÊ Óêðà¿íè). Ïðîêóðîð ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷àº, ùî ïðîòîêîëüíèì ð³øåííÿì çàãàëüíèõ çáîð³â ¹ 23/1 Òîâàðèñòâà ç äîäàòêîâîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ «Àêñ Êåï³òàë» (äàë³ - Òîâàðèñòâî) 23.12.2020 ÎÑÎÁÀ_8 ( ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ), ïðèçíà÷åíî ë³êâ³äàòîðîì ç ïîêëàäåííÿì íà íüîãî ôóíêö³é ³ç ïðîâåäåííÿ ë³êâ³äàö³éíî¿ ïðîöåäóðè âêàçàíîãî òîâàðèñòâà. Íà ÷àñ ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_8 íà âèùåâêàçàíó ïîñàäó, ñóääåþ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà (äàë³ ÎÀÑÊ) ÎÑÎÁÀ_9 çä³éñíþâàâñÿ ðîçãëÿä ñïðàâè ¹ 640/32334/20 çà ïîçîâîì Òîâàðèñòâà äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ó ì. Êèºâ³ ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèìè òà ñêàñóâàííÿ ïîäàòêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ â³ä 26.11.2020 ¹ 77920413 íà ñóìó 54 710 191 ãðí. Ïðåäñòàâíèöòâî ³íòåðåñ³â Òîâàðèñòâà â ñóä³ â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó ïðî íàäàííÿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè â³ä 21.12.2020 çä³éñíþâàëîñü àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_4 . Ïóíêòîì 2 äîãîâîðó âèçíà÷åíî, ùî àäâîêàò çîáîâ`ÿçóºòüñÿ íàëåæíèì ÷èíîì ³ â ïîâíîìó îáñÿç³ íàäàâàòè ïðàâîâó äîïîìîãó, òàêèì ÷èíîì ÎÑÎÁÀ_4 ÿê ïðåäñòàâíèê áóâ çàö³êàâëåíèé ó çàäîâîëåíí³ ïîçîâíî¿ çàÿâè Òîâàðèñòâà, ó ðîçãëÿä³ ÿêî¿ áðàâ ó÷àñòü. Ïðè öüîìó, ó ÎÑÎÁÀ_4 âèíèê óìèñåë ùîäî çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì (ãðîøîâèìè êîøòàìè) Òîâàðèñòâà àáî îñ³á, ÿê³ éîãî ïðåäñòàâëÿëè, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ øëÿõîì çä³éñíåííÿ îáìàíó (øàõðàéñòâà). Áóäó÷è çíàéîìèì ³ç ÎÑÎÁÀ_10 , ÿêèé íà òîé ÷àñ îá³éìàâ ïîñàäó â Ñëóæá³ çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè, ìàâ ñâ³äîöòâî àäâîêàòà, âðàõîâóþ÷è òå, ùî â³í º ð³äíèì áðàòîì ãîëîâè ÎÀÑÊ, ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçóì³þ÷è, ùî îñòàíí³é, çàâäÿêè íàÿâíèì çâ`ÿçêàì, çìîæå äîïîìîãòè â ðåàë³çàö³¿ çëî÷èíó, âèð³øèâ çâåðíóòèñü äî íüîãî ç ìåòîþ çàëó÷åííÿ éîãî äî çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïðèáëèçíî â ê³íö³ ãðóäíÿ 2020 ðîêó íà ïî÷àòêó ñ³÷íÿ 2021 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 äîñÿã ³ç ÎÑÎÁÀ_10 äîìîâëåíîñò³ ïðî ñï³ëüíå â÷èíåííÿ çëî÷èíó, à ñàìå çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÎÑÎÁÀ_8 â ñóì³ 120 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ øëÿõîì îáìàíó, â÷èíåíîãî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³. Âêàçàíèé çëî÷èííèé çàäóì ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_10 ïëàíóâàëè ðåàë³çóâàòè øëÿõîì ï³äáóðåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³ ÎÀÑÊ ÎÑÎÁÀ_9 . Ïðè öüîìó, ÎÑÎÁÀ_10 ìàâ âñòàíîâèòè êîíòàêò ³ç ñóääåþ ÷åðåç íàáëèæåíèõ äî íüîãî îñ³á ç ìåòîþ îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî ñòàíó ðîçãëÿäó ñïðàâè ¹ 640/32334/20, äëÿ ÷îãî ÎÑÎÁÀ_4 ó ñâîþ ÷åðãó íàäàâ éîìó ³íôîðìàö³þ ùîäî ïîçîâíî¿ çàÿâè òà ñóää³, ÿêèé çä³éñíþº ¿¿ ðîçãëÿä. ÎÑÎÁÀ_4 , çã³äíî ³ç çëî÷èííèì ïëàíîì, óçãîäæåíèì ³ç ÎÑÎÁÀ_10 , ìàâ çä³éñíþâàòè ñï³ëêóâàííÿ ç ïðåäñòàâíèêîì Òîâàðèñòâà òà çàïðîïîíóâàòè éîìó íàäàòè êîøòè â ñóì³ 120 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ, ïåðåêîíàâøè, ùî âîíè ïîòð³áí³ äëÿ ïåðåäà÷³ ñóää³ ÎÀÑÊ. Àí³ ÎÑÎÁÀ_4 , àí³ ÎÑÎÁÀ_10 ðåàëüíèõ íàì³ð³â ïåðåäàâàòè îäåðæàí³ â³ä ÎÑÎÁÀ_8 êîøòè ñóää³ ÎÀÑÊ ÎÑÎÁÀ_9 íå ìàëè, à âîíà ç ¿õí³ìè çëî÷èííèìè ïëàíàìè îá³çíàíà íå áóëà. 13.01.2021 ÎÑÎÁÀ_4 , ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç ÎÑÎÁÀ_8 ó ïðèì³ùåíí³ ñóïåðìàðêåòó «Ñ³ëüïî», ðîçòàøîâàíîìó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. ѳ÷îâèõ ñòð³ëüö³â, 37-41, ïî³íôîðìóâàâ éîãî ïðî ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè ïîçèòèâíå ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ ¹ 640/32334/20 øëÿõîì íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³ ÎÀÑÊ. Ïðè öüîìó, ï³ä ÷àñ áåñ³äè ïî÷àâ ïåðåêîíóâàòè ÎÑÎÁÀ_8 ïðî íàÿâí³ñòü ó íüîãî çâ`ÿçê³â â ÎÀÑÊ, çàâäÿêè ÿêèì ìîæíà øëÿõîì ïðîïîçèö³¿ òà ïåðåäà÷³ ñóää³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè â ñóì³ 120 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ îòðèìàòè ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà. Âêàçàíèìè ä³ÿìè, à ñàìå ñòâîðåííÿì óÿâè ó ÎÑÎÁÀ_8 ïðî ìîæëèâ³ñòü îòðèìàííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà ëèøå øëÿõîì íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, à òàêîæ ïåðåêîíàííÿì ùîäî íàÿâíî¿ ó ÎÑÎÁÀ_4 ìîæëèâîñò³ âèð³øèòè öå ïèòàííÿ, â³í íàìàãàâñÿ ñõèëèòè ÎÑÎÁÀ_8 äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³. Ïðè öüîìó, ðåàëüíèõ íàì³ð³â ïåðåäàâàòè îòðèìàí³ â³ä ÎÑÎÁÀ_8 ãðîøîâ³ êîøòè íå ìàâ, à ïëàíóâàâ çàëèøèòè ÷àñòèíó ñîá³, à ÷àñòèíó íàäàòè ÎÑÎÁÀ_10 . Ó ïîäàëüøîìó, 09.02.2021 ïðèáëèçíî î 9 ãîä 45 õâ, ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ â îô³ñ³ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_4 , ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_8 , ùî íèì çä³éñíþºòüñÿ ðîáîòà, ñïðÿìîâàíà íà îòðèìàííÿ ïîçèòèâíîãî ñóäîâîãî ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà, äëÿ ÷îãî íåîáõ³äíî ïåðåäàòè íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ñóää³, ÿêèé ðîçãëÿäຠñïðàâó. Ó õîä³ ñï³ëêóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 çàçíà÷èâ ÎÑÎÁÀ_4 , ùî íà çàìîâëåííÿ Òîâàðèñòâà ïðîâåäåíî åêñïåðòèçó, ÿêà ï³äòâåðäæóº ïðîòèïðàâí³ñòü ïîäàòêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ, òîìó â ñóäó º ï³äñòàâè äëÿ çàäîâîëåííÿ ïîçîâó Òîâàðèñòâà. Âîäíî÷àñ, ÎÑÎÁÀ_4 , íåçâàæàþ÷è íà äîêàçè, ÿê³ ìîæóòü âïëèíóòè íà çàäîâîëåííÿ ïîçîâó ïðî ñêàñóâàííÿ ïîäàòêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ, ïðîäîâæèâ ñõèëÿòè ÎÑÎÁÀ_8 äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³. Óðàõîâóþ÷è ïåðåêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ùîäî íåîáõ³äíîñò³ íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³ ÎÀÑÊ òà íåìîæëèâîñò³ îòðèìàííÿ ïîçèòèâíîãî ñóäîâîãî ð³øåííÿ â ³íøèé ñïîñ³á, ÎÑÎÁÀ_8 äàâ çãîäó íà íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. ³í ïîïðîñèâ ÎÑÎÁÀ_4 ïîãîäèòè çìåíøåííÿ ñóìè äî 100 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ ó çâ`ÿçêó ³ç â³äñóòí³ñòþ ïîòð³áíèõ êîøò³â. ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìèâ, ùî ñïðîáóº äîìîâèòèñÿ ïðî öå ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç ïîñåðåäíèêîì, òîáòî ³ç ÎÑÎÁÀ_10 . Òàêèì ÷èíîì, ï³ñëÿ äîñÿãíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ìåòè, à ñàìå ïåðåêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïîâ`ÿçàíå ç íàäàííÿì íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³ ÎÀÑÊ, ÎÑÎÁÀ_4 ³ç ÎÑÎÁÀ_10 îòðèìàëè ìîæëèâ³ñòü äîâåñòè äî ê³íöÿ ñï³ëüíèé çëî÷èííèé çàäóì, ñïðÿìîâàíèé íà çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÎÑÎÁÀ_8 â ñóì³ 100 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ, øëÿõîì îáìàíó, â÷èíåíîãî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. ÎÑÎÁÀ_4 15.02.2021 ç³ ñâîãî ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó çàòåëåôîíóâàâ íà ìîá³ëüíèé òåëåôîí ÎÑÎÁÀ_8 òà ïîâ³äîìèâ ïðî òå, ùî 16.02.2021 â³í ïëàíóº çóñòð³òèñü ³ç ïîñåðåäíèêîì, òîáòî ÎÑÎÁÀ_10 , â³ä ÿêîãî ïîâèíåí îäåðæàòè ³íôîðìàö³þ ïðî õ³ä ñïðàâè. 16.02.2021 ÎÑÎÁÀ_4 á³ëÿ áóäèíêó ¹ 32-à ïî âóë. ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ â ì. Êèºâ³ çóñòð³âñÿ ³ç ÎÑÎÁÀ_10 , ÿêèé ïîâ³äîìèâ, ùî íå çì³ã ïîãîâîðèòè ç ãîëîâîþ ÎÀÑÊ, òà ïîÿñíèâ, ùî îòðèìàòè â³äïîâ³äü ùîäî ñòàíó ðîçãëÿäó ñïðàâè â³í çìîæå ëèøå ï³ñëÿ ñï³ëêóâàííÿ ç íèì. Òîãî æ äíÿ, ïðèáëèçíî î 15 ãîä 30 õâ ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_8 , ùî äëÿ ïðèéíÿòòÿ ñóääåþ ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà òà ïåðåäà÷³ ¿é çà öå íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè íåîáõ³äíî, ùîá ïîñåðåäíèê ïîïåðåäíüî ïîñï³ëêóâàâñÿ ç öüîãî ïèòàííÿ ç ãîëîâîþ ÎÀÑÊ, ÿêèé çìîæå ç íåþ âèð³øèòè öå ïèòàííÿ. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçóì³þ÷è, ùî íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ñóää³ â³í íàäàâàòè íå çáèðàºòüñÿ, ñêàçàâ ÎÑÎÁÀ_8 ïðî ïîòðåáó ïåðåäàòè 100 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ. ϳñëÿ ï³äãîòîâ÷îãî ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ó ñïðàâ³ ¹ 640/32334/20, ÿêå â³äáóëîñü â ÎÀÑÊ, 17.02.2021, ïåðåáóâàþ÷è çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 81-À, ÎÑÎÁÀ_4 , ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_8 , ùî äî 17.03.2021 ïèòàííÿ ùîäî ïåðåäà÷³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³ ÎÀÑÊ ÎÑÎÁÀ_9 çà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà áóäå âèð³øåíå. ÎÑÎÁÀ_10 , ç ìåòîþ ç`ÿñóâàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî çä³éñíåí³ ÎÑÎÁÀ_4 䳿 10.03.2021 ïðèáëèçíî î 12 ãîä 35 õâ çóñòð³âñÿ ç íèì á³ëÿ áóäèíêó ¹ 14/13 ïî âóë. Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêà â ì. Êèºâ³. Ó õîä³ çóñòð³÷³, ÎÑÎÁÀ_10 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_4 ïðî íåîáõ³äí³ñòü îòðèìàííÿ ï³äòâåðäæåííÿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî éìîâ³ðíîãî ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà, ï³ñëÿ ÷îãî ìîæíà áóäå îòðèìàòè ãðîøîâ³ êîøòè, à òàêîæ òå, ùî â íàéáëèæ÷èé ÷àñ â³í ìàòèìå ïîòð³áíó ³íôîðìàö³þ. Öüîãî æ äíÿ, ïðèáëèçíî î 12 ãîä 38 õâ ÎÑÎÁÀ_4 , âèêîðèñòîâóþ÷è ìîá³ëüíèé äîäàòîê «Telegram», çàòåëåôîíóâàâ ÎÑÎÁÀ_8 òà çàçíà÷èâ, ùî ³íôîðìàö³þ ïðî ìîæëèâ³ñòü âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî îòðèìàííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà â³í îòðèìຠíà ïî÷àòêó òèæíÿ ³ ìîæå âèíèêíóòè ïîòðåáà ïåðåäàòè ÷àñòèíó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. ÎÑÎÁÀ_10 16.03.2021 î 11 ãîä 26 õâ ó äîäàòêó «Signal» íàä³ñëàâ ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òå, ùî îñòàòî÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ â³í ùå íå îòðèìàâ, îñê³ëüêè ìàòåð³àëè âèâ÷àþòüñÿ, ïðîòå íåîáõ³äíî îòðèìàòè â³ä ÎÑÎÁÀ_8 ÷àñòèíó ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 10 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ, ùî âèãëÿäàëî á äëÿ íüîãî ÿê ïåðøà ÷àñòèíà íåïðàâîì³ðíî¿ âèíàãîðîäè. Öüîãî æ äíÿ, ïðèáëèçíî î 13 ãîä 45 õâ ÎÑÎÁÀ_4 , âèêîðèñòîâóþ÷è ìîá³ëüíèé äîäàòîê «Telegram», ç³ ñâîãî ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó çàòåëåôîíóâàâ íà ìîá³ëüíèé òåëåôîí ÎÑÎÁÀ_8 òà ïîâ³äîìèâ, ùî ÎÑÎÁÀ_9 ïîïåðåäíüî äàëà çãîäó íà çàäîâîëåííÿ ïîçîâó íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà çà íåïðàâîì³ðíó âèãîäó â ðîçì³ð³ 100 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ. Òàêîæ, â³í çàçíà÷èâ, ùî òðåáà ïåðåäàòè éîìó ÷àñòèíó ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 20 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ. ÎÑÎÁÀ_4 25.03.2021 ïðèáëèçíî î 15 ãîä ïðè¿õàâ íà çóñòð³÷ äî ÎÑÎÁÀ_8 â îô³ñ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 . ϳä ÷àñ íå¿, ÎÑÎÁÀ_8 ñêàçàâ ÎÑÎÁÀ_4 , ùî íà òåïåð³øí³é ÷àñ ³ç íåîáõ³äíî¿ ÷àñòèíè íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè â ñóì³ 20 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ â³í ìຠìîæëèâ³ñòü íàäàòè ëèøå 10 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ. Íà öå ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçóì³þ÷è, ùî ³ç ÎÑÎÁÀ_10 áóëà îáóìîâëåíà ñàìå òàêà ñóìà, ïîâ³äîìèâ, ùî â³í òà éîãî ïîñåðåäíèê íå çàïåðå÷óþòü ïðîòè öüîãî. Íàäàë³ ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_4 ïðè¿õàëè äî â³ää³ëåííÿ ÀÒ «Êðåäîáàíê», ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ñòåïàíà Áàíäåðè, 21, äå ÎÑÎÁÀ_8 âèëó÷èâ ç îðåíäîâàíî¿ íèì ñåéôîâî¿ ñêðèíüêè 10 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ. ¯õ, â ïîäàëüøîìó â àâòîìîá³ë³ ìàðêè «MAZDA» ìîäåë³ «CX-5», ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_1 , ùî íàëåæèòü íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 , ïåðåäàâ éîìó ÿê ÷àñòèíó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñóää³ ÎÀÑÊ ÎÑÎÁÀ_9 çà ïðèéíÿòòÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà ó ñïðàâ³ ¹ 640/32334/20. Öüîãî æ äíÿ, î 16 ãîä 09 õâ ÎÑÎÁÀ_4 ó äîäàòêó «Signal» ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_10 ïðî îäåðæàííÿ ÷àñòèíè ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 10 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ òà îòðèìàâ ï³äòâåðäæåííÿ ùîäî ïðîäîâæåííÿ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà äîñÿãíåííÿ çàãàëüíî¿ çëî÷èííî¿ ìåòè. 29.03.2021 ÎÑÎÁÀ_10 , áóäó÷è îá³çíàíèì ³ç ñòàíîì ðîçãëÿäó ñóääåþ ÎÀÑÊ ÎÑÎÁÀ_9 ñïðàâè ¹ 640/32334/20, ç³ ñâîãî ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó çàòåëåôîíóâàâ íà ìîá³ëüíèé òåëåôîí ÎÑÎÁÀ_4 òà ñêàçàâ ïðî ïîòðåáó îòðèìàòè â³ä ÎÑÎÁÀ_8 âñþ ñóìó ãðîøîâèõ êîøò³â äî 05.04.2021 äëÿ çàâåðøåííÿ çëî÷èíó. ϳä ÷àñ ðîçìîâè ÷åðåç äîäàòîê «Telegram» ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_8 , ùî éîãî ïîñåðåäíèê çàïåâíèâ ïðî ïðèéíÿòòÿ ñóäîì ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà. ϳñëÿ ÷îãî ïî³íôîðìóâàâ, ùî äî 05.04.2021 íåîáõ³äíî ïåðåäàòè ðåøòó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñóää³ ÎÑÎÁÀ_9 òà äëÿ ïðèñêîðåííÿ ðîçãëÿäó ñïðàâè ï³äãîòóâàòè ïðîºêò ñóäîâîãî ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà, ùîá â³í éîãî ïåðåäàâ ñóää³. 05.04.2021 ïðèáëèçíî î 15 ãîä ÎÑÎÁÀ_4 , ç ìåòîþ îòðèìàííÿ â³ä ÎÑÎÁÀ_8 ðåøòè íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ïðèáóâ äî ïðèì³ùåííÿ îô³ñó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 . Çâ³äòè ðàçîì ³ç ÎÑÎÁÀ_8 ïî¿õàâ äî â³ää³ëåííÿ ÀÒ «Êðåäîáàíê», ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ñòåïàíà Áàíäåðè, 21. Ïðèáóâøè äî â³ää³ëåííÿ áàíêó, ÎÑÎÁÀ_8 âèëó÷èâ ç îðåíäîâàíî¿ íèì ñåéôîâî¿ ñêðèíüêè ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 90 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ. ¯õ â³í ïåðåäàâ ÎÑÎÁÀ_4 , ïåðåáóâàþ÷è â àâòîìîá³ë³ ìàðêè «MAZDA» ìîäåë³ «CX-5», ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_1 , ÿê ÷àñòèíó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñóää³ ÎÀÑÊ, à òàêîæ ôëåøíàêîïè÷óâà÷, íà ÿêîìó ì³ñòèâñÿ ïðîºêò òåêñòó ð³øåííÿ ñóäó, òà àðêóø ôîðìàòó À4 ³ç çàçíà÷åíèì òåêñòîì. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_4 âèêîíàëè ñâ³é çëî÷èííèé ïëàí, ñïðÿìîâàíèé íà çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì îáìàíó, çàâîëîä³ëè ãðîøîâèìè êîøòàìè â ñóì³ 100 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ, ùî çã³äíî ç îô³ö³éíèì êóðñîì Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ñòàíîì íà 05.04.2021 ñêëàäຠ2 795 550 ãðèâåíü. Öüîãî æ äíÿ, ÎÑÎÁÀ_4 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , çóñòð³âñÿ ³ç ÎÑÎÁÀ_10 .  àâòîìîá³ë³ ìàðêè «Infiniti» ìîäåë³ «Qx 70», ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_2 , ùî íàëåæèòü íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_10 , âîíè ðîçïîä³ëèëè ì³æ ñîáîþ îòðèìàí³ â³ä ÎÑÎÁÀ_8 ãðîøîâ³ êîøòè òàêèì ÷èíîì: ÎÑÎÁÀ_10 áóëî ïåðåäàíî 80 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ, à ÎÑÎÁÀ_4 20 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ. Ó ïîäàëüøîìó, 06.04.2021 ñï³âðîá³òíèêàìè ÍÀÁÓ áóëà ïðèïèíåíà çëî÷èííà ä³ÿëüí³ñòü ÎÑÎÁÀ_4 ³ ÎÑÎÁÀ_10 , îñê³ëüêè âîíè áóëè çàòðèìàí³ â ïîðÿäêó ñò. 208 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÏÊ). 07.04.2021 ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (çëî÷èíó), ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. 17.09.2021 ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè òà ïðî íîâó ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 15 ÷. 4 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 369, ÷. 4 ñò. 190 ÊÊ Óêðà¿íè. Îá´ðóíòîâàí³ñòü ïîâ³äîìëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðè, ÿê çàçíà÷åíî ó êëîïîòàíí³, ï³äòâåðäæóºòüñÿ ç³áðàíèìè ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàçàìè â ¿õ ñóêóïíîñò³. Ïðîêóðîð ó êëîïîòàíí³ òàêîæ âêàçóº íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 09.04.2021, ÿêîþ ÎÑÎÁÀ_4 çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòðîêîì íà 60 (ø³ñòäåñÿò) äí³â, òîáòî äî 04.06.2021 âêëþ÷íî, à òàêîæ âèçíà÷åíî çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 2 951 000 ãðí. òà íà ï³äîçðþâàíîãî ïîêëàäåí³ îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ. 09.04.2021 ÎÑÎÁÀ_4 áóëî çâ³ëüíåíî ç-ï³ä âàðòè ó çâ`ÿçêó ç âíåñåííÿì çàñòàâè. Òîãî æ äíÿ ðîçïî÷àâñÿ ñòðîê 䳿 äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 194 ÊÏÊ. Óõâàëàìè ñë³ä÷èõ ñóää³â Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â ÎÑÎÁÀ_4 íåîäíîðàçîâî ïðîäîâæóâàâñÿ, âîñòàííº äî 07.10.2021. Êð³ì òîãî, óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 24.09.2021 ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîäîâæåíî äî 07.12.2021. Íà öåé ÷àñ, ÿê çàçíà÷ຠïðîêóðîð, ðèçèêè, âèçíà÷åí³ ñò. 177 ÊÏÊ, íå çìåíøèëèñü, à äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íåìîæëèâî çàâåðøèòè äî çàê³í÷åííÿ 䳿 óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíîãî çàõîäó. Òàêèì ÷èíîì, ïðîêóðîð ó êëîïîòàíí³ ïðîñèòü ïðîäîâæèòè ÎÑÎÁÀ_4 ñòðîê 䳿 äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â íà äâà ì³ñÿö³. (2) Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ, âèñëîâëåí³ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_6 ï³äòðèìàâ äîâîäè êëîïîòàííÿ òà ïðîñèâ ïðîäîâæèòè ÎÑÎÁÀ_4 ñòðîê 䳿 äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ, íà äâà ì³ñÿö³. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 íå çàïåðå÷èâ ïðîòè ÷àñòêîâî çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. Âîäíî÷àñ, â³í ïðîñèâ íå ïðîäîâæóâàòè éîìó îáîâ`ÿçîê íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Çàçíà÷èâ, ùî ñòàí éîãî çäîðîâ`ÿ íå äîçâîëÿº íîñ³ííÿ åëåêòðîííîãî çàñîáó êîíòðîëþ, íàäàâ ñë³ä÷îìó ñóää³ ïåâí³ äîêóìåíòè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü öþ îáñòàâèíó. Âêàçàâ, ùî áëèçüêî äâîõ ì³ñÿö³â áóâ áåç åëåêòðîííîãî çàñîáó êîíòðîëþ, îäíàê íå çä³éñíþâàâ ñïðîá âòå÷³. (3) Ìîòèâè, ç ÿêèõ âèõîäèâ ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè âèð³øåíí³ êëîïîòàííÿ Çà ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåííÿ ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ òà ç óðàõóâàííÿì äóìêè ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ðîáèòü íàñòóïí³ âèñíîâêè. ×àñòèíà 5 ñòàòò³ 194 ÊÏÊ âñòàíîâëþº ìîæëèâ³ñòü ïîêëàäåííÿ íà ï³äîçðþâàíîãî äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â ï³ä ÷àñ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 7 ñò. 194 ÊÏÊ òàê³ îáîâ`ÿçêè ìîæóòü áóòè ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî íà ñòðîê íå á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ öåé ñòðîê ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 199 ÊÏÊ. Çã³äíî ç ÷. 3 ñò. 199 ÊÏÊ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà, êð³ì â³äîìîñòåé, çàçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 184 öüîãî Êîäåêñó, ïîâèííî ì³ñòèòè: 1) âèêëàä îáñòàâèí, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî çàÿâëåíèé ðèçèê íå çìåíøèâñÿ àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü ä³þ äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â; 2) âèêëàä îáñòàâèí, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè. Êð³ì òîãî, ÷. 4 ñò. 199 ÊÏÊ âèçíà÷àº, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè çã³äíî ç ïðàâèëàìè, ïåðåäáà÷åíèìè äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ. ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³ (÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ). Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàòåð³àë³â çîáîâ`ÿçàíèé îö³íèòè â ñóêóïíîñò³ ³íø³ îáñòàâèíè, ïåðåë³ê ÿêèõ âèçíà÷åíî ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 178 ÊÏÊ. Ç àíàë³çó òà ñèíòåçó çàçíà÷åíèõ âèùå íîðì çàêîíîäàâñòâà ìîæíà ï³äñóìóâàòè, ùî ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó íåîáõ³äíî ïåðåâ³ðèòè: 1)ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä çàñòîñîâàíî äî ÎÑÎÁÀ_4 .? 2)÷è íàÿâíà îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_4 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ? 3)÷è íàÿâí³ îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî çàÿâëåí³ ðèçèêè íå çìåíøèëèñÿ àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè ç óðàõóâàííÿì õàðàêòåðèçóþ÷èõ îáñòàâèí, âèçíà÷åíèõ ñò. 178 ÊÏÊ? 4)÷è ï³äëÿãàþòü âèçíà÷åí³ ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçêè çì³í³ ç óðàõóâàííÿì äîâîä³â ñòîðîíè çàõèñòó? 5)íà ÿêèé ñòðîê íåîáõ³äíî ïðîäîâæèòè ä³þ îáîâ`ÿçê³â? Ç îãëÿäó íà öå, ñë³ä÷îìó ñóää³ íåîáõ³äíî äîñë³äèòè îêðåìî êîæíå ³ç çàçíà÷åíèõ ïèòàíü âèùå, çà ðåçóëüòàòàìè ÷îãî ïðèéíÿòè â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ. (3.1) Ùîäî çàïîá³æíîãî çàõîäó, çàñòîñîâàíîãî äî ÎÑÎÁÀ_4 . Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî 09.04.2021 óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó áóëî çàñòîñîâàíî äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íà ñòðîê 60 äí³â äî 04.06.2021 âêëþ÷íî. Ö³ºþ óõâàëîþ âèçíà÷åíî ðîçì³ð àëüòåðíàòèâíîãî òðèìàííþ ï³ä âàðòîþ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè - ó ðîçì³ð³ 1300 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 2 951 000 ãðí. Íåþ æ, ó âèïàäêó âíåñåííÿ çàñòàâè, ïîêëàäåíî íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçêè, âèçíà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ, ñòðîêîì íà äâà ì³ñÿö³. 09.04.2021 ÎÑÎÁÀ_4 áóëî çâ³ëüíåíî ç-ï³ä âàðòè ó çâ`ÿçêó ç âíåñåííÿì çàñòàâè ó âèùåçàçíà÷åíîìó ðîçì³ð³. Óõâàëàìè ñë³ä÷èõ ñóää³â Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, çàñòîñîâíèõ äî ÎÑÎÁÀ_4 , íåîäíîðàçîâî ïðîäîâæóâàâñÿ. Âîñòàííº, óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 07.09.2021 ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â áóëî ïðîäîâæåíî äî 07.10.2021, à ñàìå: -ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ òà ñóäó; -ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; -çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí òà ³íø³ äîêóìåíòè, ÿê³ íàäàþòü ïðàâî âè¿çäó çà êîðäîí; -óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç ÎÑÎÁÀ_10 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , ÎÑÎÁÀ_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ÎÑÎÁÀ_9 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , ÎÑÎÁÀ_11 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 , ÎÑÎÁÀ_12 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 ; -íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. (3.2) Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè Ïîíÿòòÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè òà ÷³òê³ êðèòå𳿠¿¿ îö³íêè ó íàö³îíàëüíîìó çàêîíîäàâñòâ³ íå âèçíà÷åí³. Ïðîòå, âîíî âèñâ³òëåíî ó ïðàêòèö³ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ùî ï³äëÿãຠçàñòîñóâàííþ óêðà¿íñüêèìè ñóäàìè. Òåðì³í îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ïóíêò 175 ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè â³ä 21.04.2011 ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè»). Îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè - öå ïåâíèé ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ, ÿêèé îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Ôîêñ, Êåìïáåëë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà»). Îòæå, îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà íå ïåðåäáà÷ຠíàÿâíîñò³ äîñòîâ³ðíîãî çíàííÿ ïðî â÷èíåííÿ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Îäíàê, âîíà ïîâèííà áóòè çàñíîâàíà íà îá`ºêòèâíèõ ôàêòàõ, íàäàíèõ ñóäó ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ. Öåé ñòàíäàðò ïåðåêîíàííÿ º íèæ÷èì, í³æ ñòàíäàðò ïåðåêîíàííÿ «ïîçà ðîçóìíèì ñóìí³âîì», òà âèìàãຠìåíøî¿ âàãè äîêàç³â, í³æ äëÿ âèð³øåííÿ ñóäîì ïèòàííÿ ïðî âèíóâàò³ñòü ÷è íåâèíóâàò³ñòü îñîáè íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷îìó ñóää³ íåîáõ³äíî îö³íèòè â³äïîâ³äí³ñòü ï³äîçðè ö³é ïðàâîâ³é êâàë³ô³êàö³¿ ëèøå äëÿ âñòàíîâëåííÿ ¿¿ îá´ðóíòîâàíîñò³ (òîáòî, ÷è º ï³äñòàâè îá´ðóíòîâàíî ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ì³ã â÷èíèòè ñàìå öåé çëî÷èí). Ïðè öüîìó, îñòàòî÷íà îö³íêà òà êâàë³ô³êàö³ÿ çä³éñíþºòüñÿ ñóäîì ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ñïðàâè ïî ñóò³. Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî 07.04.2021 ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. 17.09.2021 éîìó áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè òà ïðî íîâó ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 190, ÷. 2 ñò. 15 ÷. 4 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. Òàê, ÷àñòèíà ÷åòâåðòà ñòàòò³ 190 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠâ³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì àáî ïðèäáàííÿ ïðàâà íà ìàéíî øëÿõîì îáìàíó ÷è çëîâæèâàííÿ äîâ³ðîþ (øàõðàéñòâî), ÿêå â÷èíåíå â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ àáî îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ. Çã³äíî ç ïóíêòîì ÷åòâåðòèì ïðèì³òêè äî ñòàòò³ 185 ÊÊ Óêðà¿íè, ñåðåä ³íøîãî, ó ñòàòò³ 190 öüîãî Êîäåêñó â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ âèçíàºòüñÿ êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ùî â÷èíåíå îäí³ºþ îñîáîþ ÷è ãðóïîþ îñ³á íà ñóìó, ÿêà â ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ñòàòòÿ 27 ÊÊ Óêðà¿íè âèçíà÷ຠâèäè ñï³âó÷àñíèê³â. Çã³äíî ç ÷. 4 ñò. 27 ÊÊ Óêðà¿íè ï³äáóðþâà÷åì º îñîáà, ÿêà óìîâëÿííÿì, ï³äêóïîì, ïîãðîçîþ, ïðèìóñîì àáî ³íøèì ÷èíîì ñõèëèëà ³íøîãî ñï³âó÷àñíèêà äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. ×àñòèíà òðåòÿ ñòàòò³ 369 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠâ³äïîâ³äàëüí³ñòü, çîêðåìà, çà íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñëóæáîâ³é îñîá³, ÿêà çàéìຠâ³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå çà â÷èíåííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ â ³íòåðåñàõ òðåòüî¿ îñîáè ä³é ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíî¿ âëàäè, â÷èíåíå çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. Çã³äíî ç ïðèì³òêîþ äî ñò. 364-1 ÊÊ Óêðà¿íè ó ñòàòò³ 369 öüîãî Êîäåêñó ï³ä íåïðàâîì³ðíîþ âèãîäîþ ñë³ä ðîçóì³òè çîêðåìà ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ ïðîïîíóþòü, îá³öÿþòü, íàäàþòü àáî îäåðæóþòü áåç çàêîííèõ íà òå ï³äñòàâ. ³äïîâ³äíî äî ï. 2 ïðèì³òêè äî ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè ñëóæáîâèìè îñîáàìè, ÿê³ çàéìàþòü â³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, ó ñòàòò³ 369 öüîãî Êîäåêñó º, çîêðåìà, ñóää³. Êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ âèçíàºòüñÿ â÷èíåíèì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ÿêùî éîãî ñï³ëüíî â÷èíèëè äåê³ëüêà îñ³á (äâ³ àáî á³ëüøå), ÿê³ çàçäàëåã³äü, òîáòî äî ïî÷àòêó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, äîìîâèëèñÿ ïðî ñï³ëüíå éîãî â÷èíåííÿ (÷. 2 ñò. 28 ÊÊ Óêðà¿íè). Âàðòî âðàõîâóâàòè, ùî çã³äíî ç ï. 9 ïîñòàíîâè Ïëåíóìó Âåðõîâîãî Ñóäó Óêðà¿íè ¹ 5 â³ä 26.04.2002 䳿 ñëóæáîâî¿ îñîáè, ÿêà, îäåðæóþ÷è ãðîø³ ÷è ìàòåð³àëüí³ ö³ííîñò³ íà÷åáòî äëÿ ïåðåäà÷³ ³íø³é ñëóæáîâ³é îñîá³ ÿê õàáàð, ìàëà íàì³ð íå ïåðåäàâàòè ¿õ, à ïðèâëàñíèòè, íàëåæèòü êâàë³ô³êóâàòè íå çà ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè, à çà â³äïîâ³äíèìè ÷àñòèíàìè ñòàòåé 190 òà 364 ÊÊ Óêðà¿íè ÿê øàõðàéñòâî òà çëîâæèâàííÿ âëàäîþ ÷è ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, à çà íàÿâíîñò³ äî òîãî ï³äñòàâ - ³ çà â³äïîâ³äíèìè ÷àñòèíàìè ñòàòåé 27, 15 òà 369 ÊÊ Óêðà¿íè ÿê ï³äáóðþâàííÿ äî çàìàõó íà äàâàííÿ õàáàðà. Îñîáà, ÿêà â òàêîìó âèïàäêó ïåðåäàëà ãðîø³ ÷è ö³ííîñò³, ââàæàþ÷è, ùî âîíà äຠõàáàð, íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çàìàõ íà äàâàííÿ îñòàííüîãî. Îêð³ì öüîãî, äëÿ âèçíà÷åííÿ ìîæëèâîñò³ â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ äîñë³äæåíî â³äîìîñò³, íàäàí³ ñòîðîíàìè, çîêðåìà: - êîï³þ çàÿâè ÎÑÎÁÀ_8 â³ä 14.01.2021. Çã³äíî ç íåþ, 23.12.2020 éîãî, ð³øåííÿì çáîð³â ó÷àñíèê³â, ïðèçíà÷åíî ë³êâ³äàòîðîì Òîâàðèñòâà. Ç ìåòîþ ïðåäñòàâíèöòâà ³íòåðåñ³â òîâàðèñòâà, âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ó çàëó÷åíí³ àäâîêàòà. ϳä ÷àñ çóñòð³÷³ ç àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_4 , îñòàíí³é çàçíà÷èâ ïðî òå, ùî ñï³ð òîâàðèñòâà ìîæíà âèð³øèòè â ÎÀÑÊ íà ¿õ êîðèñòü çà 120 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ ³ öå ïèòàííÿ âæå óçãîäæåíî ó ñóä³; - êîï³þ ïðîòîêîëó äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_8 â³ä 06.04.2021. Çã³äíî ç íèì, ÎÑÎÁÀ_4 áóâ çàëó÷åíèé äî íàäàííÿ þðèäè÷íèõ ïîñëóã Òîâàðèñòâà â ÎÀÑÊ. 18.12.2020 òîâàðèñòâîì ïîäàíî ïîçîâ äî ÎÀÑÊ ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì òà ñêàñóâàííÿ ïîäàòêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ â³ä 26.11.2020 íà ñóìó 54 680 191 ãðí. Ïîçîâ ïðèéíÿòî ó ïðîâàäæåííÿ ñóääåþ ÎÑÎÁÀ_13 íà ï³äñòàâ³ óõâàëè â³ä 30.12.2020 ïî ñïðàâ³ ¹ 640/32334/20. ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëÿâ éîãî ïðî õ³ä âèêîíàííÿ àäâîêàòñüêèõ ôóíêö³é òà äåê³ëüêà ðàç³â âèêîðèñòîâóâàâ ñëîâîñïîëó÷åííÿ «îïðåäåëèòåñü ñ ïðåäëîæåíèåì». 13.01.2021 ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìèâ éîãî, ùî ñï³ëêóâàâñÿ ç ëþäèíîþ, ÿêà çàçíà÷èëà, ùî â àäì³í³ñòðàòèâí³é ñïðàâ³ ìîæå áóòè âèíåñåíî ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà çà 120 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ. 09.02.2021 â³í çàïèòàâ ó ÎÑÎÁÀ_4 ÷è ìîæå ñóìà áóòè çìåíøåíà, íà ùî â³í â³äïîâ³â, ùî éîìó ïîÿñíèëè ïðî ãîòîâí³ñòü âèð³øèòè ñïðàâó íà êîðèñòü ï³äïðèºìñòâà â ìåæàõ îçâó÷åíî¿ ñóìè. ³í ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_4 ïðî ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè, ÿêîþ ïîðóøåíü ó ä³ÿõ ï³äïðèºìñòâà íå âñòàíîâëåíî, âíàñë³äîê ÷îãî, äîâåñòè íåïðàâîì³ðí³ñòü ä³é ÃÓ ÄÔÑ ó ì³ñò³ Êèºâ³ áóäå äåùî ëåãøå. Ïðîòå, ÎÑÎÁÀ_4 ïîÿñíèâ, ùî òàêà åêñïåðòèçà ëèøå äàñòü ìîæëèâ³ñòü ñóää³, ÿêèé ðîçãëÿäàòèìå ñïðàâó ïðîñò³øå íàïèñàòè ð³øåííÿ, îäíàê, íàâðÿä âïëèíå íà ðîçì³ð íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìèâ, ùî ç`ÿñóº ïèòàííÿ ïðî çìåíøåííÿ ðîçì³ðó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè òà ïîâ³äîìèâ, ùî ïîñåðåäíèê â ñïðàâàõ, ÿê³ ðîçãëÿäàþòüñÿ ÎÀÑÊ, íåïðàâîì³ðíó âèãîäó áåðå ëèøå çà âèíåñåííÿ ïîçèòèâíîãî ð³øåííÿ â ïåðø³é ñóäîâ³é ³íñòàíö³¿. 16.02.2021 ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìèâ éîìó, ùî äëÿ òîãî, ùîá ÎÑÎÁÀ_9 ðîçãëÿíóëà ñïðàâó íà ¿õ êîðèñòü, òî ç íåþ ïîïåðåäíüî ìຠïåðåãîâîðèòè ãîëîâà ñóäó. Ïîñåðåäíèê º áëèçüêîþ ëþäèíîþ ãîëîâè ñóäó. ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìèâ, ùî îñîáàì ç ÿêèìè â³í ñï³âïðàöþº â³í ïîâ³äîìèâ, ùî ñóìà íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè áóäå ñòàíîâèòè 100 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ, ³ ò³ íå âèñëîâèëè çàïåðå÷åíü, à ñóìà éîãî âèíàãîðîäè çà ó÷àñòü â ñóäîâîìó ðîçãëÿä³ â³í îö³íþº íà ð³âí³ 2000 äîëàð³â ÑØÀ. 25.03.2021 â³í ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_4 , ùî çìîæå äàòè 10 òè äîëàð³â ÑØÀ ÿê çàâäàòîê (÷àñòèíó) íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. Âîíè ïî¿õàëè ó â³ää³ëåííÿ áàíêó, äå ç³ ñêðèíüêè äå â³í çáåð³ãàâ ãðîø³ ä³ñòàâ 10 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ, ÿê³ â³í ïåðåäàâ ÎÑÎÁÀ_4 . 29.03.2021 ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìèâ éîãî, ùî ðîçìîâëÿâ ç ïîñåðåäíèêîì, ÿêèé çàïåâíèâ, ùî ðîçãëÿä ñïðàâè â ñóä³ áóäå íà éîãî êîðèñòü, à êðàéí³é ñòðîê íà îòðèìàííÿ êîøò³â 05.04.2021. Öüîãî äíÿ â³í òà ÎÑÎÁÀ_4 ïî¿õàëè äî áàíêó, äå ³ç áàíê³âñüêî¿ ñêðèíüêè âèëó÷èâ ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 90 òèñ äîëàð³â ÑØÀ, ÿê³ â³í ïåðåäàâ ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêèé ïåðåðàõóâàâ ê³ëüê³ñòü ïà÷îê ãðîøîâèõ êóïþð; - êîï³þ ïðîòîêîëó ¹ 23/1 çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â Òîâàðèñòâà â³ä 23.12.2020. Çã³äíî ç íèì, ïðèçíà÷åíî ë³êâ³äàòîðîì òîâàðèñòâà ÎÑÎÁÀ_8 ; - êîï³þ âèòÿãó ç ªÄÐÏÎÓ; ïîäàòêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ â³ä 26.11.2020 ¹ 77920413; äîãîâîðó ïðî íàäàííÿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè â³ä 21.12.2020 ì³æ àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_4 òà Òîâàðèñòâîì; ïîçîâíî¿ çàÿâè ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì òà ñêàñóâàííÿ ïîäàòêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ â³ä 26.11.2020 ¹ 77920413; óõâàëè ÎÀÑÊ â³ä 30.12.2020 ñóää³ ÎÑÎÁÀ_9 ïðî ïðèéíÿòòÿ ïîçîâíî¿ çàÿâè äî ðîçãëÿäó òà â³äêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ¹ 640/32334/20; - êîï³þ ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 05.04.2021 ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ÎÑÎÁÀ_8 , â ÿêîìó çàô³êñîâàíî îáñòàâèíè ñï³ëêóâàííÿ ç ÎÑÎÁÀ_4 ; - êîï³þ ïðîòîêîëó îãëÿäó òà âðó÷åííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â â³ä 25.03.2021. Îãëÿäîì âñòàíîâëåíî ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 10 000 äîëàð³â ÑØÀ ç ñåð³ÿìè òà íîìåðàìè êóïþð, äàë³ ¿õ ïåðåäàíî ÎÑÎÁÀ_8 ; - êîï³þ ïðîòîêîëó îãëÿäó òà âðó÷åííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â òà íåñïðàâæí³õ ³ì³òàö³éíèõ çàñîá³â â³ä 05.04.2021. Çã³äíî ç íèì, îãëÿíóòî: ôëåø-íàêîïè÷óâà÷ Kingston Datatraveler; àðêóø ïàïåðó á³ëîãî êîëüîðó ôîðìàòó À-4 ç íàäðóêîâàíèì íà íüîìó òåêñò³, ÿêèé â³äïîâ³äຠòåêñòó ó ôàéë³, ÿêèé çáåðåæåíèé íà ôëåø-íàêîïè÷óâà÷³; ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 90 000 äîëàð³â ÑØÀ ç ñåð³ÿìè òà íîìåðàìè êóïþð. Äàë³ ¿õ âðó÷åíî ÎÑÎÁÀ_8 ; - êîï³þ ïðîòîêîëó îáøóêó â³ä 06.04.2021 çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ï³ä ÷àñ ÿêîãî âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî, çîêðåìà, ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 20 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ; - êîï³þ ïðîòîêîëó îáøóêó â³ä 07.04.2021 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_4 , ï³ä ÷àñ ÿêîãî âèëó÷åíî ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 80 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ, êîï³þ ïàñïîðòà òà àâòîá³îãðàô³þ ÎÑÎÁÀ_10 , êâèòàíö³¿ òà ðàõóíêè íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_11 , àëüáîì ç ôîòîãðàô³ÿìè ÎÑÎÁÀ_11 , ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 3 774 500 äîëàð³â ÑØÀ, 846 560 ªâðî, 20 òèñ. ôóíò³â ñòåðë³íã³â, 236 òèñ. ãðí, 100 øåêåëåé; - êîﳿ ïðîòîêîë³â îãëÿäó â³ä 07.04.2021 òà 08.04.2021 òåëåôîíó ÎÑÎÁÀ_10 , â ÿêîìó ì³ñòèòüñÿ ëèñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_4 ùîäî îáñòàâèí ðîçãëÿäó àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ñïðàâè 640/32334/20; - êîï³þ ïðîòîêîëó äîïèòó ñâ³äêà ( ÎÑÎÁÀ_9 ) â³ä 13.05.2021: ñâ³äîê ïîÿñíèëà, ùî áóëà ñóääåþ ÎÀÑÊ, 21.12.2020 äî ÎÀÑÊ çâåðíóëîñü ÒÄ «ÑÊ «ÀÊÑ ÊÅϲÒÀË» ç ïîçîâîì äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÄÏÑ ó ì. Êèºâ³ ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì òà ñêàñóâàííÿ ïîäàòêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ. Ö³é ñïðàâ³ ïðèñâîºíî íîìåð ¹ 640/32334/20. ÎÑÎÁÀ_9 çä³éñíþâàëà ðîçãëÿä ö³º¿ ñïðàâè. Ó ï³äãîòîâ÷³ ñóäîâ³ çàñ³äàííÿ 17.02.2021 òà 17.03.2021 ç`ÿâëÿëèñü ïðåäñòàâíèêè ïîçèâà÷à: àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_4 òà ë³êâ³äàòîð òîâàðèñòâà ÎÑÎÁÀ_8 , à òàêîæ ïðåäñòàâíèê ÃÓ ÄÏÑ ó ì. Êèºâ³. 17.03.2021 çàêðèòî ï³äãîòîâ÷å ïðîâàäæåííÿ òà ïðèçíà÷åíî ñïðàâó äî ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ïî ñóò³ íà 07.04.2021. Ñâ³äîê çàçíà÷èëà, ùî îñîáè ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_10 ¿é îñîáèñòî íå çíàéîì³. ÎÑÎÁÀ_14 òà ÎÑÎÁÀ_15 âîíà áà÷èëà äâ³÷³ ó çàñ³äàííÿõ ùîäî ðîçãëÿäó âêàçàíî¿ ñïðàâè. Ïð³çâèùå ÎÑÎÁÀ_16 âîíà âïåðøå ïî÷óëà ³ç çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ 06.04.2021, çâ³äêè òàêîæ äîäàòêîâî ä³çíàëàñÿ, ùî öÿ îñîáà º áðàòîì ÎÑÎÁÀ_11 . ͳêîëè íå ñï³ëêóâàëàñÿ ³ç ÎÑÎÁÀ_10 . Âîíà òàêîæ çàçíà÷èëà, ùî äî íå¿ íå çâåðòàëàñü æîäíà îñîáà ç ïðèâîäó âèíåñåííÿ ð³øåííÿ ó ö³é ñïðàâ³, æîäíà îñîáà íå ö³êàâèëàñü õîäîì ðîçãëÿäó ö³º¿ ñïðàâè, æîäíîãî ïîçàïðîöåñóàëüíîãî ñï³ëêóâàííÿ àí³ ç ÎÑÎÁÀ_15 , àí³ ç ÎÑÎÁÀ_16 , àí³ ç áóäü-êèì íå â³äáóâàëîñü; - êîï³þ ïðîòîêîëó äîïèòó ñâ³äêà ( ÎÑÎÁÀ_11 ) â³ä 09.07.2021: ñâ³äîê º ãîëîâîþ ÎÀÑÊ. ϳä ÷àñ äîïèòó â³äìîâèâñÿ íàäàâàòè ïîêàçàííÿ ïî ñóò³ á³ëüøîñò³ ïîñòàâëåíèõ äåòåêòèâîì ïèòàíü. Âîäíî÷àñ, âêàçàâ, ùî äî íüîãî íå çâåðòàëèñÿ ç ïðîõàííÿì ïîñïðèÿòè â ïðèéíÿòò³ ïîçèòèâíîãî ð³øåííÿ äëÿ ÒÄ «ÑÊ «ÀÊÑ ÊÅϲÒÀË» â ñïðàâ³ ¹ 640/32334/20 àáî â ³íøèõ ñïðàâàõ, ÿêèõ ñòîðîíîþ º ÒÄ «ÑÊ «ÀÊÑ ÊÅϲÒÀË» òà ÿê³ ðîçãëÿäàëèñü ó ÎÀÑÊ. Ïîâ³äîìèâ, ùî äî íüîãî í³õòî íå çâåðòàâñÿ ³ç ïðîõàííÿì âçÿòè ó÷àñòü ó ïåðåäà÷³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³ ÎÑÎÁÀ_9 . Çàçíà÷èâ, ùî íå çáåð³ãàâ, ñâî¿ ðå÷³ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_4 , àáî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_5 (äîïèò çä³éñíþâàâñÿ çà ó÷àñòþ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_17 ); - êîï³þ ïðîòîêîëó äîïèòó ñâ³äêà ( ÎÑÎÁÀ_12 ) â³ä 19.04.2021 òà 06.09.2021; - êîï³þ ïðîòîêîëó äîïèòó ñâ³äêà ( ÎÑÎÁÀ_18 ) â³ä 13.09.2021; - êîﳿ ìàòåð³àë³â çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, ó ÿêèõ çàô³êñîâàíî îáñòàâèíè ï³äáóðþâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_10 . ÎÑÎÁÀ_8 íàäàòè íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ó ðîçì³ð³ 100 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ ñóää³ ÎÀÑÊ çà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ íà êîðèñòü ÒÄ «ÑÊ «Àêñ Êåï³òàë», à ñàìå, â³äïîâ³äíèìè ïðîòîêîëàìè çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ÍÑÐÄ â³ä 22.03.2021, 23.03.2021, 02.04.2021, 10.04.2021, 26.04.2021; - êîﳿ ³íøèõ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ¿õ ñóêóïíîñò³. Ç óðàõóâàííÿì äîñë³äæåíèõ ìàòåð³àë³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ìîãëè áóòè â÷èíåí³ ä³¿, íàïðàâëåí³ íà ï³äáóðþâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³. Çîêðåìà, ³ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ñïðàâä³ ì³ã âåñòè ñï³ëêóâàííÿ ³ç ÎÑÎÁÀ_8 ùîäî íàäàííÿ íèì â ³íòåðåñàõ ÒÄ «ÑÊ «ÀÊÑ ÊÅϲÒÀË» íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ÿêà ìàëà áóòè ïåðåäàíà ñóää³ ÎÑÎÁÀ_9 ÷åðåç ïåâíó, íàáëèæåíó äî ñóää³â ÎÀÑÊ, îñîáó. ²ç ïðîòîêîë³â, ñêëàäåíèõ çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é ùîäî ñï³ëêóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ³ç ÎÑÎÁÀ_8 , âáà÷àºòüñÿ, ùî ñóìîþ êîøò³â, ÿêà ìàëà áóòè ïåðåäàíà çà âèð³øåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ñïðàâè, º 100 000 äîëàð³â ÑØÀ. Ïðè öüîìó, ³ç ïðîòîêîëó îáøóêó çà ì³ñöåì éîãî ïðîæèâàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ÷àñòèíó ïåðåäàíèõ ÎÑÎÁÀ_8 êîøò³â ó ñóì³ 20 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ ÎÑÎÁÀ_4 íå ïîâ³ç ïåðåäàâàòè íàïðÿìó ñóää³ ÎÀÑÊ àáî æ ïåðåäàâ ¿õ ³íøîìó ï³äîçðþâàíîìó äëÿ ïåðåäàííÿ áóäü-ÿê³é ñëóæáîâ³é îñîá³, à çàâ³ç ¿õ äî ñâ êâàðòèðè. Êð³ì öüîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó âêàçàíîãî êëîïîòàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 íå âêàçóâàâ íà îáñòàâèíó íåîá´ðóíòîâàíîñò³ ïîâ³äîìëåíî¿ éîìó ï³äîçðè. Áà á³ëüøå, íå çàïåðå÷óâàâ ïðîòè ïðîäîâæåííÿ ñòðîê³â îáîâ`ÿçê³â çà âèêëþ÷åííÿì îäíîãî ç íèõ. Ç óðàõóâàííÿì äîñë³äæåíèõ äîêóìåíò³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî ïåðåêîíàííÿ ïðî â³äïîâ³äí³ñòü ï³äîçðè êðèòåð³þ îá´ðóíòîâàíîñò³, ùî ñòàâèòüñÿ ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ. Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî íà öüîìó åòàï³ ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âèð³øóº ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, çîêðåìà, âèíóâàò³ñòü ÷è íåâèíóâàò³ñòü îñîáè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ â³äîìîñòåé ëèøå âèçíà÷àº, ùî ïðè÷åòí³ñòü îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ (çà ñòàíäàðòîì «îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè») äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â. (3.3) Ïðîêóðîðîì äîâåäåíî òå, ùî çàÿâëåí³ ðèçèêè â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ä³é, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ, íå çìåíøèëèñÿ. Çàïîá³æí³ çàõîäè çàñòîñîâóþòüñÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ¯õ ä³ÿ íîñèòü ïðåâåíòèâíèé (ïîïåðåäæóâàëüíèé) õàðàêòåð ðåàë³çàö³¿ îñîáàìè ä³é, íàïðàâëåíèõ íà ïåðåøêîäæàííÿ çä³éñíåííþ ïðàâîñóääÿ ó ñïðàâ³. Ñòàòòÿ 177 ÊÏÊ âèçíà÷ຠïåðåë³ê ðèçèê³â, çàäëÿ çàïîá³ãàííÿ ðåàë³çàö³¿ ÿêèõ çàñòîñîâóºòüñÿ çàïîá³æíèé çàõ³ä. Ðèçèêè ââàæàþòüñÿ íàÿâíèìè çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ ðåàë³çàö³¿ ï³äîçðþâàíèì òàêèõ ä³é. ×èííå çàêîíîäàâñòâî íå âèìàãຠï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî îñîáà îáîâ`ÿçêîâî çä³éñíþâàòèìå òàê³ ä³¿. Îäíàê ñë³ä÷îìó ñóää³ íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè, ÷è ï³äîçðþâàíèé íàðàç³ ìຠîá`ºêòèâíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ ðåàë³çàö³¿ â ìàéáóòíüîìó.  óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 07.09.2021 âèçíàíî äîâåäåíèì ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó (1), íåçàêîííîãî âïëèâó íèì íà ñâ³äê³â, åêñïåðò³â (2), ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì (3). Îá´ðóíòîâàí³ñòü òâåðäæåíü ïðî ³ñíóâàííÿ âêàçàíèõ ðèçèê³â ñë³ä÷îìó ñóää³ íåîáõ³äíî ïåðåâ³ðèòè. 1. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó º ðåàëüíèì ç îãëÿäó íà òÿæê³ñòü çëî÷èíó, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ñóâîð³ñòþ ìîæëèâîãî ïîêàðàííÿ, ïîâ`ÿçàíèìè ³ç öèì íåãàòèâíèìè äëÿ îñîáè íàñë³äêàìè òà ³íøèìè îáñòàâèíàìè. ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 190, ÷. 2 ñò. 15 ÷. 4 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. Î÷³êóâàííÿ ìîæëèâîãî ñóâîðîãî ïîêàðàííÿ ìຠçíà÷åííÿ ï³ä ÷àñ îö³íêè ðèçèêó ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Çàçíà÷åíà îáñòàâèíà íà ïåðøèõ åòàïàõ ïðèòÿãíåííÿ îñîáè äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ñàìà ïî ñîá³ ìîæå áóòè ìîòèâîì òà ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Ïðè öüîìó, ðèçèê âòå÷³ ïîâèíåí îö³íþâàòèñÿ é ó ñâ³òë³ ³íøèõ ôàêòîð³â, à òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ, âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ùîäî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, âðàõîâóº òÿæê³ñòü çëî÷èíó, â ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè îáñòàâèíàìè. Òàê, ÎÑÎÁÀ_4 ç 2016 ïî 2020 ðîêè 16 ðàç³â ïåðåòèíàâ äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè â ð³çíèõ ïóíêòàõ ïðîïóñêó; ç 2015 ïî 2020 ðîêè îòðèìàâ äîõ³ä ó ñóì³ 8 791 721 ãðí; çà öåé æå ïåð³îä éîãî äðóæèíà îòðèìàëà äîõ³ä ó ñóì³ 3 553 549 ãðí; ÎÑÎÁÀ_4 º âëàñíèêîì áóäèíê³â ïëîùåþ 90,1 êâ.ì òà 37,2 êâ.ì, êâàðòèðè ó ì³ñò³ Êèºâ³, äâîõ àâòîìîá³ë³â MAZDA CX-5, 2014 ð.â òà ÒÎYÎÒÀ ÑÎRÎLLÀ 1.6, 2012 ð.â.; ï³ä ÷àñ îáøóêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ó íüîãî âèÿâëåíî ãîò³âêîâ³ êîøòè 10 373 ºâðî, 84 000 ãðí, 23 227 äîëàð³â ÑØÀ. Çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ ç îãëÿäó íà ïîêàðàííÿ, ÿêå çàãðîæóº ó ðàç³ âèçíàííÿ éîãî âèíóâàòèì ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïðàêòèêà ñèñòåìàòè÷íîãî âè¿çäó çà ìåæ³ Óêðà¿íè òà ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî ñâ³ä÷àòü ïðî ðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü âïðîäîâæ òðèâàëîãî ÷àñó óõèëÿòèñÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà â òàêèé ñïîñ³á, ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. 2. Ó çàñ³äàíí³ âñòàíîâëåíî, ùî ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó ï³äîçðþâàíèì íà ñâ³äê³â. ÊÏÊ âñòàíîâëþº íàñòóïíó ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå, ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêàçàííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòà äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñò. 23, ñò. 224 ÊÏÊ). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñò. 225 ÊÏÊ, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷. 4 ñò. 95 ÊÏÊ). Òàêèì ÷èíîì, òàêèé ðèçèê ÿê âïëèâ íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ÿêèé ñêîºíî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_10 , ÿê ³íøèé ñï³âó÷àñíèê çëî÷èíó, îá³éìàâ ïîñàäó ñï³âðîá³òíèêà Ñëóæáè çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè. ÎÑÎÁÀ_4 ç 2000 ðîêó º àäâîêàòîì. Âèêîðèñòîâóþ÷è âëàñí³ óñòàëåí³ çâ`ÿçêè ³ç ³íøèìè îñîáàìè ç ÷èñëà ïðàö³âíèê³â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, ïðåäñòàâíèê³â ñóäîâî¿ ã³ëêè âëàäè â³í ìîæå âèêîðèñòàòè ¿õ äëÿ âïëèâó íà ñâ³äê³â, çîêðåìà íà ÎÑÎÁÀ_8 . Íà äàíèé ìîìåíò, ï³äîçðþâàíîìó ñòàëè â³äîì³ ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çîêðåìà, ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_8 , à òîìó, ï³äîçðþâàíèé çíàòèìå ÿê éîãî äàí³, òàê ³ çì³ñò íàäàíèõ íèì ñâ³ä÷åíü. Êð³ì öüîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠòàêîæ ðåàëüíèì ðåàë³çàö³þ ï³äîçðþâàíèì âïëèâó íà åêñïåðò³â ó ïðîâàäæåíí³. Çîêðåìà, äî êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîê³â äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â äîäàíî êîﳿ ïîñòàíîâ ïðî ïðèçíà÷åííÿ ñóäîâèõ åêñïåðòèç â³äåî-, çâóêîçàïèñó, êîìï`þòåðíî-òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè, òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè äîêóìåíò³â, ñóäîâî¿ òðàñîëîã³÷íî¿, ñóäîâî¿ äàêòèëîñêîï³÷íî¿, ñóäîâî-ìèñòåöòâîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèç, à òàêîæ åêñïåðòèç ìàòåð³àë³â, ðå÷îâèí òà âèðîá³â. Åêñïåðòí³ äîñë³äæåííÿ º îäíèì ³ç êëþ÷îâèõ äîêàç³â, ùî ìîæóòü áóòè çí³âåëüîâàí³ àáî æ çíåö³íåí³ ó ðàç³ âïëèâó íà åêñïåðòà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çàäëÿ âèíåñåííÿ íåäîñòîâ³ðíîãî âèñíîâêó àáî æ íàäàííÿ çàçäàëåã³äü óçãîäæåíèõ ñâ³ä÷åíü íà êîðèñòü ïåâíèõ îñ³á. Òàêèì ÷èíîì, âðàõîâóþ÷è òå, ùî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðèçíà÷åíî çíà÷íó ê³ëüê³ñòü åêñïåðòíèõ äîñë³äæåíü, ùî ìàþòü âàãîìå çíà÷åííÿ ó ïðîöåñ³ äîêàçóâàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠäîâåäåíèì ³ñíóâàííÿ ðèçèêó âïëèâó ï³äîçðþâàíîãî íà åêñïåðòà. 3. Ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè ðèçèê ïåðåøêîäæàííÿ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. ÎÑÎÁÀ_4 , ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ìຠìîæëèâ³ñòü äîìîâëÿòèñü ³ç ³íøèì ñï³âó÷àñíèêîì çëî÷èíó ïðî ñï³ëüíó ïîçèö³þ òà ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó, êîíñóëüòóâàòè ç ïðèâîäó ìîæëèâèõ ñïîñîá³â óíèêíåííÿ â³ä ïåðåäáà÷åíî¿ çàêîíîì â³äïîâ³äàëüíîñò³, à òàêîæ îòðèìóâàòè òàê³ êîíñóëüòàö³¿. ³í òðèâàëèé ÷àñ çàéìàºòüñÿ àäâîêàòñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Ç ìàòåð³àë³â ÍÑÐÄ âáà÷àºòüñÿ, ùî â³í ìຠøèðîêå êîëî çíàéîìñòâ, ùî ìîæå áóòè âèêîðèñòàíî íèì ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Âêàçàíå ñâ³ä÷èòü ïðî ìîæëèâ³ñòü ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî íàÿâí³ñòü âêàçàíèõ ðèçèê³â ñë³ä÷èì ñóääåþ âðàõîâóþòüñÿ òàêîæ ³ õàðàêòåðèçóþ÷³ â³äîìîñò³, âèçíà÷åí³ ñò. 178 ÊÏÊ, ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_4 , çîêðåìà, îáñòàâèíè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, â³ê, ñòàí çäîðîâ`ÿ, ìàéíîâèé ñòàí, ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè ï³äîçðþâàíîãî. Ðàçîì ç òèì, âêàçàí³ îáñòàâèíè íå º äîñòàòí³ì ñòðèìóþ÷èì ôàêòîðîì, ÿê³ íå äîçâîëÿòü ðåàë³çóâàòè ï³äîçðþâàíîìó âñòàíîâëåí³ ðèçèêè. Ó çâ`ÿçêó ç âèùåâèêëàäåíèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ, à ñàìå: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, åêñïåðò³â, ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. (3.4) Âèçíà÷åí³ ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçêè ï³äëÿãàþòü çì³í³. Ñòîðîíà çàõèñòó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ïðîñèëà ïîì`ÿêøèòè âèçíà÷åí³ ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçêè, à ñàìå íå ïðîäîâæóâàòè ä³þ îáîâ`ÿçêó íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ, ùî çóìîâëþºòüñÿ ñòàíîì éîãî çäîðîâ`ÿ. Ùîäî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 ³íøèõ îáîâ`ÿçê³â ñòîðîíà çàõèñòó íå çàïåðå÷óâàëà. Çîêðåìà, ñë³ä÷îìó ñóää³ íàäàí³ ìåäè÷í³ äîêóìåíòè, ÿê³ ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî íåáàæàí³ñòü íîñ³ííÿ çàñîáó åëåêòðîííîãî êîíòðîëþ íà íîç³, ç îãëÿäó íà ñòàí çäîðîâ`ÿ ï³äîçðþâàíîãî. Ëþäèíà, ¿¿ æèòòÿ ³ çäîðîâ`ÿ âèçíàþòüñÿ â Óêðà¿í³ íàéâèùîþ ñîö³àëüíîþ ö³íí³ñòþ (ñòàòòÿ 3 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè). Ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó òà ðîáèòü âèñíîâîê, ùî îáîâ`ÿçîê íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ ïåðåøêîäæຠîáâèíóâà÷åíîìó îòðèìàòè íàëåæíå ë³êóâàííÿ. Êð³ì öüîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ çâàæຠíà íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî âïðîäîâæ 䳿 ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â. Òîìó ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî âêàçàíèé îáîâ`ÿçîê íåîáõ³äíî ñêàñóâàòè. Á³ëüøå òîãî, çâàæàþ÷è íà îáñòàâèíè çì³íåíî¿ ï³äîçðè, ïîêàçàííÿ, ÿê³ áóëè íàäàí³ ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_11 , ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠíåäîö³ëüíèì ïîêëàäåííÿ íà ÎÑÎÁÀ_4 çàáîðîíè ùîäî ñï³ëêóâàííÿ ³ç âêàçàíèìè îñîáàìè. (3.5) Ñòðîê äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 194 ÊÏÊ, ÎÑÎÁÀ_4 íåîáõ³äíî ïðîäîâæèòè íà äâà ì³ñÿö³ ³äïîâ³äíî äî óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 24.09.2021 ñòðîê äîñóäîâîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52021000000000016 â³ä 14.01.2021 ïðîäîâæåíî äî âîñüìè ì³ñÿö³â ì³ñÿö³â, òîáòî äî 07.12.2021. Ó êëîïîòàíí³ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â íàäàíî îïèñ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é òà ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ÿê³ íåîáõ³äíî ïðîâåñòè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåí³, çîêðåìà çàê³í÷èòè ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèç, äîïèòàòè ñâ³äê³â òîùî. Ç íàäàíèõ ïðîêóðîðîì ïîÿñíåíü òà äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ êîï³é äîêóìåíò³â ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî çàâåðøèòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè íå âáà÷àºòüñÿ ìîæëèâèì. Òàêèì ÷èíîì, çâàæàþ÷è íà òå, ùî ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ïðîâàäæåíí³ ïðîäîâæåíî äî 07.12.2021, ùå íåîáõ³äíî ïðîâåñòè (çàâåðøèòè) ðÿä ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é òà ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ÿê³ ðàí³øå íå áóëî ïðîâåäåíî ç îá`ºêòèâíèõ ïðè÷èí, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠîá´ðóíòîâàíèì ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ, ÎÑÎÁÀ_4 íà äâà ì³ñÿö³, òîáòî äî 06.12.2021. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: 1.Êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_7 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. 2.Ïðîäîâæèòè ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ, íà äâà ì³ñÿö³ äî 06.12.2021 âêëþ÷íî, à ñàìå: -ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ òà ñóäó; -ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; -çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí òà ³íø³ äîêóìåíòè, ÿê³ íàäàþòü ïðàâî âè¿çäó çà êîðäîí; -óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç ÎÑÎÁÀ_10 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , ÎÑÎÁÀ_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ÎÑÎÁÀ_12 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 . 3.  ³íø³é ÷àñòèí³ â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ â³äìîâèòè. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó îãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ïîâíèé òåêñò îãîëîøåíî 11.10.2021 î 16:55 ãîä. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1