Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/6704/21

Ñïðàâà ¹ 991/6704/21 Ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/6806/21 ÓÕÂÀËÀ 4 æîâòíÿ 2021 ðîêó ì³ñòî Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_3 , éîãî çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_8 , ðîçãëÿíóâ ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_9 , ïîãîäæåíîãî ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_10 , ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ùîäî: ÎÑÎÁÀ_3 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì³ñòà Êðàìàòîðñüê, Äîíåöüêî¿ îáëàñò³, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, ÿêèé ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 190, ÷. 2 ñò. 15, ÷. 4 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 369, ÷. 2 ñò. 366-2 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52021000000000016, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü 14.01.2021. (1)Êîðîòêèé âèêëàä çì³ñòó ïîäàíîãî êëîïîòàííÿ 28.09.2021 Âèùèì àíòèêîðóïö³éíèì ñóäîì îòðèìàíî êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ ÍÀÁÓ) ÎÑÎÁÀ_9 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Âîíî ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà (äàë³ ÑÀÏ) ÎÑÎÁÀ_10 . Òàê, äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîðàìè ÑÀÏ ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52021000000000016 â³ä 14.01.2021 çà ÷. 2 ñò. 15 ÷. 4 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 369, ÷. 4 ñò. 190, ÷. 2 ñò. 366-2 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÊ Óêðà¿íè). Äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷àº, ùî ïðîòîêîëüíèì ð³øåííÿì çàãàëüíèõ çáîð³â ¹ 23/1 Òîâàðèñòâà ç äîäàòêîâîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ «Àêñ Êåï³òàë» (äàë³ - Òîâàðèñòâî) 23.12.2020 ÎÑÎÁÀ_11 ( ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ), ïðèçíà÷åíî ë³êâ³äàòîðîì ç ïîêëàäåííÿì íà íüîãî ôóíêö³é ³ç ïðîâåäåííÿ ë³êâ³äàö³éíî¿ ïðîöåäóðè âêàçàíîãî òîâàðèñòâà. Íà ÷àñ ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_11 íà âèùåâêàçàíó ïîñàäó, ñóääåþ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà (äàë³ ÎÀÑÊ) ÎÑÎÁÀ_12 çä³éñíþâàâñÿ ðîçãëÿä ñïðàâè ¹ 640/32334/20 çà ïîçîâîì Òîâàðèñòâà äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ó ì. Êèºâ³ ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèìè òà ñêàñóâàííÿ ïîäàòêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ â³ä 26.11.2020 ¹ 77920413 íà ñóìó 54 710 191 ãðí. Ïðåäñòàâíèöòâî ³íòåðåñ³â Òîâàðèñòâà â ñóä³ â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó ïðî íàäàííÿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè â³ä 21.12.2020 çä³éñíþâàëîñü àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_13 . Ïóíêòîì 2 äîãîâîðó âèçíà÷åíî, ùî àäâîêàò çîáîâ`ÿçóºòüñÿ íàëåæíèì ÷èíîì ³ â ïîâíîìó îáñÿç³ íàäàâàòè ïðàâîâó äîïîìîãó, òàêèì ÷èíîì ÎÑÎÁÀ_13 ÿê ïðåäñòàâíèê áóâ çàö³êàâëåíèé ó çàäîâîëåíí³ ïîçîâíî¿ çàÿâè Òîâàðèñòâà, ó ðîçãëÿä³ ÿêî¿ áðàâ ó÷àñòü. Ïðè öüîìó, ó ÎÑÎÁÀ_13 âèíèê óìèñåë ùîäî çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì (ãðîøîâèìè êîøòàìè) Òîâàðèñòâà àáî îñ³á, ÿê³ éîãî ïðåäñòàâëÿëè, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ øëÿõîì çä³éñíåííÿ îáìàíó (øàõðàéñòâà). Áóäó÷è çíàéîìèì ³ç ÎÑÎÁÀ_3 , ÿêèé íà òîé ÷àñ îá³éìàâ ïîñàäó â Ñëóæá³ çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè, ìàâ ñâ³äîöòâî àäâîêàòà, âðàõîâóþ÷è òå, ùî â³í º ð³äíèì áðàòîì ãîëîâè ÎÀÑÊ, ÎÑÎÁÀ_13 , ðîçóì³þ÷è, ùî îñòàíí³é, çàâäÿêè íàÿâíèì çâ`ÿçêàì, çìîæå äîïîìîãòè â ðåàë³çàö³¿ çëî÷èíó, âèð³øèâ çâåðíóòèñü äî íüîãî ç ìåòîþ çàëó÷åííÿ éîãî äî çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïðèáëèçíî â ê³íö³ ãðóäíÿ 2020 ðîêó íà ïî÷àòêó ñ³÷íÿ 2021 ðîêó ÎÑÎÁÀ_13 äîñÿã ³ç ÎÑÎÁÀ_3 äîìîâëåíîñò³ ïðî ñï³ëüíå â÷èíåííÿ çëî÷èíó, à ñàìå çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÎÑÎÁÀ_11 â ñóì³ 120 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ øëÿõîì îáìàíó, â÷èíåíîãî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³. Âêàçàíèé çëî÷èííèé çàäóì ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_3 ïëàíóâàëè ðåàë³çóâàòè øëÿõîì ï³äáóðåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³ ÎÀÑÊ ÎÑÎÁÀ_12 . Ïðè öüîìó, ÎÑÎÁÀ_3 ìàâ âñòàíîâèòè êîíòàêò ³ç ñóääåþ ÷åðåç íàáëèæåíèõ äî íüîãî îñ³á ç ìåòîþ îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî ñòàíó ðîçãëÿäó ñïðàâè ¹ 640/32334/20, äëÿ ÷îãî ÎÑÎÁÀ_13 ó ñâîþ ÷åðãó íàäàâ éîìó ³íôîðìàö³þ ùîäî ïîçîâíî¿ çàÿâè òà ñóää³, ÿêèé çä³éñíþº ¿¿ ðîçãëÿä. ÎÑÎÁÀ_13 , çã³äíî ³ç çëî÷èííèì ïëàíîì, óçãîäæåíèì ³ç ÎÑÎÁÀ_3 , ìàâ çä³éñíþâàòè ñï³ëêóâàííÿ ç ïðåäñòàâíèêîì Òîâàðèñòâà òà çàïðîïîíóâàòè éîìó íàäàòè êîøòè â ñóì³ 120 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ, ïåðåêîíàâøè, ùî âîíè ïîòð³áí³ äëÿ ïåðåäà÷³ ñóää³ ÎÀÑÊ. Àí³ ÎÑÎÁÀ_13 , àí³ ÎÑÎÁÀ_3 ðåàëüíèõ íàì³ð³â ïåðåäàâàòè îäåðæàí³ â³ä ÎÑÎÁÀ_11 êîøòè ñóää³ ÎÀÑÊ ÎÑÎÁÀ_12 íå ìàëè, à âîíà ç ¿õí³ìè çëî÷èííèìè ïëàíàìè îá³çíàíà íå áóëà. 13.01.2021 ÎÑÎÁÀ_13 , ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç ÎÑÎÁÀ_11 ó ïðèì³ùåíí³ ñóïåðìàðêåòó «Ñ³ëüïî», ðîçòàøîâàíîìó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. ѳ÷îâèõ ñòð³ëüö³â, 37-41, ïî³íôîðìóâàâ éîãî ïðî ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè ïîçèòèâíå ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ ¹ 640/32334/20 øëÿõîì íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³ ÎÀÑÊ. Ïðè öüîìó, ï³ä ÷àñ áåñ³äè ïî÷àâ ïåðåêîíóâàòè ÎÑÎÁÀ_11 ïðî íàÿâí³ñòü ó íüîãî çâ`ÿçê³â â ÎÀÑÊ, çàâäÿêè ÿêèì ìîæíà øëÿõîì ïðîïîçèö³¿ òà ïåðåäà÷³ ñóää³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè â ñóì³ 120 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ îòðèìàòè ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà. Âêàçàíèìè ä³ÿìè, à ñàìå ñòâîðåííÿì óÿâè ó ÎÑÎÁÀ_11 ïðî ìîæëèâ³ñòü îòðèìàííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà ëèøå øëÿõîì íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, à òàêîæ ïåðåêîíàííÿì ùîäî íàÿâíî¿ ó ÎÑÎÁÀ_13 ìîæëèâîñò³ âèð³øèòè öå ïèòàííÿ, â³í íàìàãàâñÿ ñõèëèòè ÎÑÎÁÀ_11 äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³. Ïðè öüîìó, ðåàëüíèõ íàì³ð³â ïåðåäàâàòè îòðèìàí³ â³ä ÎÑÎÁÀ_11 ãðîøîâ³ êîøòè íå ìàâ, à ïëàíóâàâ çàëèøèòè ÷àñòèíó ñîá³, à ÷àñòèíó íàäàòè ÎÑÎÁÀ_3 . Ó ïîäàëüøîìó, 09.02.2021 ïðèáëèçíî î 9 ãîä 45 õâ, ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ â îô³ñ³ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_13 , ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_11 , ùî íèì çä³éñíþºòüñÿ ðîáîòà, ñïðÿìîâàíà íà îòðèìàííÿ ïîçèòèâíîãî ñóäîâîãî ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà, äëÿ ÷îãî íåîáõ³äíî ïåðåäàòè íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ñóää³, ÿêèé ðîçãëÿäຠñïðàâó. Ó õîä³ ñï³ëêóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_11 çàçíà÷èâ ÎÑÎÁÀ_13 , ùî íà çàìîâëåííÿ Òîâàðèñòâà ïðîâåäåíî åêñïåðòèçó, ÿêà ï³äòâåðäæóº ïðîòèïðàâí³ñòü ïîäàòêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ, òîìó â ñóäó º ï³äñòàâè äëÿ çàäîâîëåííÿ ïîçîâó Òîâàðèñòâà. Âîäíî÷àñ, ÎÑÎÁÀ_13 , íåçâàæàþ÷è íà äîêàçè, ÿê³ ìîæóòü âïëèíóòè íà çàäîâîëåííÿ ïîçîâó ïðî ñêàñóâàííÿ ïîäàòêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ, ïðîäîâæèâ ñõèëÿòè ÎÑÎÁÀ_11 äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³. Óðàõîâóþ÷è ïåðåêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_13 ùîäî íåîáõ³äíîñò³ íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³ ÎÀÑÊ òà íåìîæëèâîñò³ îòðèìàííÿ ïîçèòèâíîãî ñóäîâîãî ð³øåííÿ â ³íøèé ñïîñ³á, ÎÑÎÁÀ_11 äàâ çãîäó íà íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. ³í ïîïðîñèâ ÎÑÎÁÀ_13 ïîãîäèòè çìåíøåííÿ ñóìè äî 100 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ ó çâ`ÿçêó ³ç â³äñóòí³ñòþ ïîòð³áíèõ êîøò³â. ÎÑÎÁÀ_13 ïîâ³äîìèâ, ùî ñïðîáóº äîìîâèòèñÿ ïðî öå ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç ïîñåðåäíèêîì, òîáòî ³ç ÎÑÎÁÀ_3 . Òàêèì ÷èíîì, ï³ñëÿ äîñÿãíåííÿ ÎÑÎÁÀ_13 ìåòè, à ñàìå ïåðåêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_11 â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïîâ`ÿçàíå ç íàäàííÿì íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³ ÎÀÑÊ, ÎÑÎÁÀ_13 ³ç ÎÑÎÁÀ_3 îòðèìàëè ìîæëèâ³ñòü äîâåñòè äî ê³íöÿ ñï³ëüíèé çëî÷èííèé çàäóì, ñïðÿìîâàíèé íà çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÎÑÎÁÀ_11 â ñóì³ 100 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ, øëÿõîì îáìàíó, â÷èíåíîãî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. ÎÑÎÁÀ_13 15.02.2021 ç³ ñâîãî ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó çàòåëåôîíóâàâ íà ìîá³ëüíèé òåëåôîí ÎÑÎÁÀ_11 òà ïîâ³äîìèâ ïðî òå, ùî 16.02.2021 â³í ïëàíóº çóñòð³òèñü ³ç ïîñåðåäíèêîì, òîáòî ÎÑÎÁÀ_3 , â³ä ÿêîãî ïîâèíåí îäåðæàòè ³íôîðìàö³þ ïðî õ³ä ñïðàâè. 16.02.2021 ÎÑÎÁÀ_13 á³ëÿ áóäèíêó ¹ 32-à ïî âóë. ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ â ì. Êèºâ³ çóñòð³âñÿ ³ç ÎÑÎÁÀ_3 , ÿêèé ïîâ³äîìèâ, ùî íå çì³ã ïîãîâîðèòè ç ãîëîâîþ ÎÀÑÊ, òà ïîÿñíèâ, ùî îòðèìàòè â³äïîâ³äü ùîäî ñòàíó ðîçãëÿäó ñïðàâè â³í çìîæå ëèøå ï³ñëÿ ñï³ëêóâàííÿ ç íèì. Òîãî æ äíÿ, ïðèáëèçíî î 15 ãîä 30 õâ ÎÑÎÁÀ_13 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_11 , ùî äëÿ ïðèéíÿòòÿ ñóääåþ ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà òà ïåðåäà÷³ ¿é çà öå íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè íåîáõ³äíî, ùîá ïîñåðåäíèê ïîïåðåäíüî ïîñï³ëêóâàâñÿ ç öüîãî ïèòàííÿ ç ãîëîâîþ ÎÀÑÊ, ÿêèé çìîæå ç íåþ âèð³øèòè öå ïèòàííÿ. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_13 , ðîçóì³þ÷è, ùî íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ñóää³ â³í íàäàâàòè íå çáèðàºòüñÿ, ñêàçàâ ÎÑÎÁÀ_11 ïðî ïîòðåáó ïåðåäàòè 100 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ. ϳñëÿ ï³äãîòîâ÷îãî ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ó ñïðàâ³ ¹ 640/32334/20, ÿêå â³äáóëîñü â ÎÀÑÊ, 17.02.2021, ïåðåáóâàþ÷è çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 81-À, ÎÑÎÁÀ_13 , ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_11 , ùî äî 17.03.2021 ïèòàííÿ ùîäî ïåðåäà÷³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³ ÎÀÑÊ ÎÑÎÁÀ_12 çà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà áóäå âèð³øåíå. ÎÑÎÁÀ_3 , ç ìåòîþ ç`ÿñóâàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî çä³éñíåí³ ÎÑÎÁÀ_13 䳿 10.03.2021 ïðèáëèçíî î 12 ãîä 35 õâ çóñòð³âñÿ ç íèì á³ëÿ áóäèíêó ¹ 14/13 ïî âóë. Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêà â ì. Êèºâ³. Ó õîä³ çóñòð³÷³, ÎÑÎÁÀ_3 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_13 ïðî íåîáõ³äí³ñòü îòðèìàííÿ ï³äòâåðäæåííÿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî éìîâ³ðíîãî ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà, ï³ñëÿ ÷îãî ìîæíà áóäå îòðèìàòè ãðîøîâ³ êîøòè, à òàêîæ òå, ùî â íàéáëèæ÷èé ÷àñ â³í ìàòèìå ïîòð³áíó ³íôîðìàö³þ. Öüîãî æ äíÿ, ïðèáëèçíî î 12 ãîä 38 õâ ÎÑÎÁÀ_13 , âèêîðèñòîâóþ÷è ìîá³ëüíèé äîäàòîê «Telegram», çàòåëåôîíóâàâ ÎÑÎÁÀ_11 òà çàçíà÷èâ, ùî ³íôîðìàö³þ ïðî ìîæëèâ³ñòü âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî îòðèìàííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà â³í îòðèìຠíà ïî÷àòêó òèæíÿ ³ ìîæå âèíèêíóòè ïîòðåáà ïåðåäàòè ÷àñòèíó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. ÎÑÎÁÀ_3 16.03.2021 î 11 ãîä 26 õâ ó äîäàòêó «Signal» íàä³ñëàâ ÎÑÎÁÀ_13 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òå, ùî îñòàòî÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ â³í ùå íå îòðèìàâ, îñê³ëüêè ìàòåð³àëè âèâ÷àþòüñÿ, ïðîòå íåîáõ³äíî îòðèìàòè â³ä ÎÑÎÁÀ_11 ÷àñòèíó ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 10 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ, ùî âèãëÿäàëî á äëÿ íüîãî ÿê ïåðøà ÷àñòèíà íåïðàâîì³ðíî¿ âèíàãîðîäè. Öüîãî æ äíÿ, ïðèáëèçíî î 13 ãîä 45 õâ ÎÑÎÁÀ_13 , âèêîðèñòîâóþ÷è ìîá³ëüíèé äîäàòîê «Telegram», ç³ ñâîãî ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó çàòåëåôîíóâàâ íà ìîá³ëüíèé òåëåôîí ÎÑÎÁÀ_11 òà ïîâ³äîìèâ, ùî ÎÑÎÁÀ_12 ïîïåðåäíüî äàëà çãîäó íà çàäîâîëåííÿ ïîçîâó íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà çà íåïðàâîì³ðíó âèãîäó â ðîçì³ð³ 100 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ. Òàêîæ, â³í çàçíà÷èâ, ùî òðåáà ïåðåäàòè éîìó ÷àñòèíó ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 20 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ. ÎÑÎÁÀ_13 25.03.2021 ïðèáëèçíî î 15 ãîä ïðè¿õàâ íà çóñòð³÷ äî ÎÑÎÁÀ_11 â îô³ñ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 . ϳä ÷àñ íå¿, ÎÑÎÁÀ_11 ñêàçàâ ÎÑÎÁÀ_13 , ùî íà òåïåð³øí³é ÷àñ ³ç íåîáõ³äíî¿ ÷àñòèíè íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè â ñóì³ 20 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ â³í ìຠìîæëèâ³ñòü íàäàòè ëèøå 10 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ. Íà öå ÎÑÎÁÀ_13 , ðîçóì³þ÷è, ùî ³ç ÎÑÎÁÀ_3 áóëà îáóìîâëåíà ñàìå òàêà ñóìà, ïîâ³äîìèâ, ùî â³í òà éîãî ïîñåðåäíèê íå çàïåðå÷óþòü ïðîòè öüîãî. Íàäàë³ ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_13 ïðè¿õàëè äî â³ää³ëåííÿ ÀÒ «Êðåäîáàíê», ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ñòåïàíà Áàíäåðè, 21, äå ÎÑÎÁÀ_11 âèëó÷èâ ç îðåíäîâàíî¿ íèì ñåéôîâî¿ ñêðèíüêè 10 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ. ¯õ, â ïîäàëüøîìó â àâòîìîá³ë³ ìàðêè «MAZDA» ìîäåë³ «CX-5», ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_1 , ùî íàëåæèòü íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_13 , ïåðåäàâ éîìó ÿê ÷àñòèíó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñóää³ ÎÀÑÊ ÎÑÎÁÀ_12 çà ïðèéíÿòòÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà ó ñïðàâ³ ¹ 640/32334/20. Öüîãî æ äíÿ, î 16 ãîä 09 õâ ÎÑÎÁÀ_13 ó äîäàòêó «Signal» ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_3 ïðî îäåðæàííÿ ÷àñòèíè ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 10 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ òà îòðèìàâ ï³äòâåðäæåííÿ ùîäî ïðîäîâæåííÿ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà äîñÿãíåííÿ çàãàëüíî¿ çëî÷èííî¿ ìåòè. 29.03.2021 ÎÑÎÁÀ_3 , áóäó÷è îá³çíàíèì ³ç ñòàíîì ðîçãëÿäó ñóääåþ ÎÀÑÊ ÎÑÎÁÀ_12 ñïðàâè ¹ 640/32334/20 ç³ ñâîãî ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó çàòåëåôîíóâàâ íà ìîá³ëüíèé òåëåôîí ÎÑÎÁÀ_13 òà ñêàçàâ ïðî ïîòðåáó îòðèìàòè â³ä ÎÑÎÁÀ_11 âñþ ñóìó ãðîøîâèõ êîøò³â äî 05.04.2021 äëÿ çàâåðøåííÿ çëî÷èíó. ϳä ÷àñ ðîçìîâè ÷åðåç äîäàòîê «Telegram» ÎÑÎÁÀ_13 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_11 , ùî éîãî ïîñåðåäíèê çàïåâíèâ ïðî ïðèéíÿòòÿ ñóäîì ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà. ϳñëÿ ÷îãî ïî³íôîðìóâàâ, ùî äî 05.04.2021 íåîáõ³äíî ïåðåäàòè ðåøòó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñóää³ ÎÑÎÁÀ_12 òà äëÿ ïðèñêîðåííÿ ðîçãëÿäó ñïðàâè ï³äãîòóâàòè ïðîºêò ñóäîâîãî ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà, ùîá â³í éîãî ïåðåäàâ ñóää³. 05.04.2021 ïðèáëèçíî î 15 ãîä ÎÑÎÁÀ_13 , ç ìåòîþ îòðèìàííÿ â³ä ÎÑÎÁÀ_11 ðåøòè íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ïðèáóâ äî ïðèì³ùåííÿ îô³ñó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 . Çâ³äòè ðàçîì ³ç ÎÑÎÁÀ_11 ïî¿õàâ äî â³ää³ëåííÿ ÀÒ «Êðåäîáàíê», ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ñòåïàíà Áàíäåðè, 21. Ïðèáóâøè äî â³ää³ëåííÿ áàíêó, ÎÑÎÁÀ_11 âèëó÷èâ ç îðåíäîâàíî¿ íèì ñåéôîâî¿ ñêðèíüêè ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 90 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ. ¯õ â³í ïåðåäàâ ÎÑÎÁÀ_13 , ïåðåáóâàþ÷è â àâòîìîá³ë³ ìàðêè «MAZDA» ìîäåë³ «CX-5», ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_1 , ÿê ÷àñòèíó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñóää³ ÎÀÑÊ, à òàêîæ ôëåøíàêîïè÷óâà÷, íà ÿêîìó ì³ñòèâñÿ ïðîºêò òåêñòó ð³øåííÿ ñóäó, òà àðêóø ôîðìàòó À4 ³ç çàçíà÷åíèì òåêñòîì. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_3 òà ÎÑÎÁÀ_13 âèêîíàëè ñâ³é çëî÷èííèé ïëàí, ñïðÿìîâàíèé íà çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì îáìàíó, çàâîëîä³ëè ãðîøîâèìè êîøòàìè â ñóì³ 100 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ, ùî çã³äíî ç îô³ö³éíèì êóðñîì Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ñòàíîì íà 05.04.2021 ñêëàäຠ2 795 550 ãðèâåíü. Öüîãî æ äíÿ, ÎÑÎÁÀ_13 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìèõàéëà Îìåëÿíîâè÷à-Ïàâëåíêà, çóñòð³âñÿ ³ç ÎÑÎÁÀ_3 .  àâòîìîá³ë³ ìàðêè «Infiniti» ìîäåë³ «Qx 70», ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_2 , ùî íàëåæèòü íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_3 , âîíè ðîçïîä³ëèëè ì³æ ñîáîþ îòðèìàí³ â³ä ÎÑÎÁÀ_11 ãðîøîâ³ êîøòè òàêèì ÷èíîì: ÎÑÎÁÀ_3 áóëî ïåðåäàíî 80 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ, à ÎÑÎÁÀ_13 20 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ. Ó ïîäàëüøîìó, 06.04.2021 ñï³âðîá³òíèêàìè ÍÀÁÓ áóëà ïðèïèíåíà çëî÷èííà ä³ÿëüí³ñòü ÎÑÎÁÀ_13 ³ ÎÑÎÁÀ_3 , îñê³ëüêè âîíè áóëè çàòðèìàí³ â ïîðÿäêó ñò. 208 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÏÊ). Êð³ì òîãî, çã³äíî ç³ çì³ñòîì êëîïîòàííÿ, äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_3 íàêàçîì â³ä 15.01.2019 ¹ 31-îñ ïðèéíÿòèé íà ïîñàäó çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ òåõí³÷íîãî îçáðîºííÿ òà ñïåö³àëüíèõ äîñë³äæåíü Ñëóæáè çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè (äàë³ ÑÇÐÓ). Äîá³ð êàíäèäàò³â íà ñëóæáó çä³éñíþºòüñÿ çã³äíî ç ïîëîæåííÿì Ïîðÿäêó ¹ 279/ÄÑÊ ÑÇÐÓ. ³äïîâ³äíî äî ï. 3.6.1 âêàçàíîãî Ïîðÿäêó ó ïðîöåñ³ äîáîðó ï³ä ÷àñ ñï³âáåñ³äè êàíäèäàòó ïîâ³äîìëÿþòüñÿ â³äêðèò³ â³äîìîñò³ ïðî çàâäàííÿ ÑÇÐÓ, à òàêîæ ïåðåäáà÷åí³ çàêîíàìè Óêðà¿íè îáìåæåííÿ, ïîâ`ÿçàí³ ³ç ñëóæáîþ â ðîçâ³äóâàëüíèõ îðãàíàõ ³ äîïóñêîì äî äåðæàâíî¿ òàºìíèö³. Êð³ì òîãî, ï³äïèñóþ÷è 21.12.2018 êîíòðàêò ïðî ïðîõîäæåííÿ â³éñüêîâî¿ ñëóæáè çà êîíòðàêòîì îñ³á îô³öåðñüêîãî ñêëàäó ÑÇÐÓ, ÎÑÎÁÀ_3 ï³äòâåðäèâ ôàêò îçíàéîìëåííÿ ³ç çàêîíàìè òà ³íøèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè Óêðà¿íè, ÿê³ ðåãóëþþòü ïîðÿäîê ïðîõîäæåííÿ â³éñüêîâî¿ ñëóæáè ó ÑÇÐÓ, ³ äîáðîâ³ëüíî âçÿâ íà ñåáå çîáîâ`ÿçàííÿ: -ïðîõîäèòè â³éñüêîâó ñëóæáó ó ÑÇÐÓ ïðîòÿãîì ñòðîêó 䳿 êîíòðàêòó íà óìîâàõ ³ â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíèõ çàêîíàìè òà íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè Óêðà¿íè, ùî ðåãóëþþòü ïðîõîäæåííÿ â³éñüêîâî¿ ñëóæáè ó ÑÇÐÓ; -ñóìë³ííî âèêîíóâàòè âèìîãè â³éñüêîâèõ ñòàòóò³â Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ÑÇÐÓ, ³íøèõ àêò³â çàêîíîäàâñòâà, ñëóæáîâ³ îáîâ`ÿçêè, íàêàçè êîìàíäèð³â ³ íà÷àëüíèê³â. Ïðî íåóõèëüíå äîäåðæàííÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà çàêîí³â Óêðà¿íè, çàáåçïå÷åííÿ äåðæàâíî¿ òàºìíèö³, ñóìë³ííå ³ ÷åñíå âèêîíàííÿ â³éñüêîâîãî îáîâ`ÿçêó, íàêàç³â êîìàíäèð³â ÎÑÎÁÀ_3 ïðèñÿãàâ Óêðà¿íñüêîìó íàðîäîâ³ ï³ä ÷àñ ñêëàäàííÿ â³éñüêîâî¿ ïðèñÿãè 06.09.1992. Çã³äíî ç âèìîãàìè Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿» îñîáè, çàçíà÷åí³ ó ïóíêò³ 1, ï³äïóíêòàõ «à» ³ «â» ïóíêòó 2, ïóíêò³ 5 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 3 Çàêîíó, çîáîâ`ÿçàí³ ùîð³÷íî äî 1 êâ³òíÿ ïîäàâàòè øëÿõîì çàïîâíåííÿ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿ äåêëàðàö³¿ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ çà ìèíóëèé ð³ê çà ôîðìîþ, ùî âèçíà÷àºòüñÿ Íàö³îíàëüíèì àãåíòñòâîì ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿. ³äïîâ³äíî äî ñò. 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Ñëóæáó çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè» Ñëóæáà çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè º ðîçâ³äóâàëüíèì îðãàíîì Óêðà¿íè, ÿêèé ôóíêö³îíóº ÿê îêðåìèé äåðæàâíèé îðãàí, íå íàëåæèòü äî ñèñòåìè îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà çä³éñíþº ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ï³ä çàãàëüíèì êåð³âíèöòâîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè òà äåìîêðàòè÷íèì öèâ³ëüíèì êîíòðîëåì â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ðîçâ³äêó». Ñòàòòåþ 46 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿» âèçíà÷åíî, ùî â äåêëàðàö³¿ âêàçóþòüñÿ, çîêðåìà, â³äîìîñò³ ïðî îá`ºêòè íåðóõîìîñò³, ùî íàëåæàòü ñóá`ºêòó äåêëàðóâàííÿ òà ÷ëåíàì éîãî ñ³ì`¿ íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³, âêëþ÷àþ÷è ñï³ëüíó âëàñí³ñòü àáî çíàõîäæåííÿ ó íèõ â îðåíä³ ÷è íà ³íøîìó ïðàâ³ êîðèñòóâàííÿ, íåçàëåæíî â³ä ôîðìè óêëàäåííÿ ïðàâî÷èíó, âíàñë³äîê ÿêîãî íàáóòî òàêå ïðàâî. Òàê³ â³äîìîñò³ âêëþ÷àþòü: -äàí³ ùîäî âèäó, õàðàêòåðèñòèêè ìàéíà, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, äàòó íàáóòòÿ ìàéíà ó âëàñí³ñòü, îðåíäó àáî ³íøå ïðàâî êîðèñòóâàííÿ, âàðò³ñòü ìàéíà íà äàòó íàáóòòÿ éîãî ó âëàñí³ñòü, âîëîä³ííÿ àáî êîðèñòóâàííÿ; -íàÿâí³ ó ñóá`ºêòà äåêëàðóâàííÿ àáî ÷ëåí³â éîãî ñ³ì`¿ ãðîøîâ³ àêòèâè, ó òîìó ÷èñë³ ãîò³âêîâ³ êîøòè, êîøòè, ðîçì³ùåí³ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ àáî ÿê³ çáåð³ãàþòüñÿ ó áàíêó, âíåñêè äî êðåäèòíèõ ñï³ëîê òà ³íøèõ íåáàíê³âñüêèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ, êîøòè, ïîçè÷åí³ òðåò³ì îñîáàì, à òàêîæ àêòèâè ó äîðîãîö³ííèõ (áàíê³âñüêèõ) ìåòàëàõ. ³äîìîñò³ ùîäî ãðîøîâèõ àêòèâ³â âêëþ÷àþòü äàí³ ïðî âèä, ðîçì³ð òà âàëþòó àêòèâó, à òàêîæ íàéìåíóâàííÿ òà êîä ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó ï³äïðèºìñòâ ³ îðãàí³çàö³é Óêðà¿íè óñòàíîâè, â ÿê³é â³äêðèò³ â³äïîâ³äí³ ðàõóíêè àáî äî ÿêî¿ çðîáëåí³ â³äïîâ³äí³ âíåñêè. Íå ï³äëÿãàþòü äåêëàðóâàííþ íàÿâí³ ãðîøîâ³ àêòèâè (ó òîìó ÷èñë³ ãîò³âêîâ³ êîøòè, êîøòè, ðîçì³ùåí³ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ, âíåñêè äî êðåäèòíèõ ñï³ëîê òà ³íøèõ íåáàíê³âñüêèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ, êîøòè, ïîçè÷åí³ òðåò³ì îñîáàì) òà àêòèâè ó äîðîãîö³ííèõ (áàíê³âñüêèõ) ìåòàëàõ, ñóêóïíà âàðò³ñòü ÿêèõ íå ïåðåâèùóº 50 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â, âñòàíîâëåíèõ äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á íà 1 ñ³÷íÿ çâ³òíîãî ðîêó. Äàí³ ïðî îá`ºêò äåêëàðóâàííÿ, ùî ïåðåáóâàâ ó âîëîä³íí³ àáî êîðèñòóâàíí³ ñóá`ºêòà äåêëàðóâàííÿ àáî ÷ëåí³â éîãî ñ³ì`¿, çàçíà÷àþòüñÿ â äåêëàðàö³¿, ÿêùî òàêèé îá`ºêò ïåðåáóâàâ ó âîëîä³íí³ àáî êîðèñòóâàíí³ ñòàíîì íà îñòàíí³é äåíü çâ³òíîãî ïåð³îäó àáî ïðîòÿãîì íå ìåíøå ïîëîâèíè äí³â ïðîòÿãîì çâ³òíîãî ïåð³îäó. Ó äåêëàðàö³¿ çàçíà÷àþòüñÿ òàêîæ â³äîìîñò³ ïðî îá`ºêòè äåêëàðóâàííÿ, ïåðåäáà÷åí³ ïóíêòàìè 2-8 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ö³º¿ ñòàòò³, ùî º îá`ºêòàìè ïðàâà âëàñíîñò³ òðåòüî¿ îñîáè, ÿêùî ñóá`ºêò äåêëàðóâàííÿ àáî ÷ëåí éîãî ñ³ì`¿ îòðèìóº ÷è ìຠïðàâî íà îòðèìàííÿ äîõîäó â³ä òàêîãî îá`ºêòà àáî ìîæå ïðÿìî ÷è îïîñåðåäêîâàíî (÷åðåç ³íøèõ ô³çè÷íèõ àáî þðèäè÷íèõ îñ³á) â÷èíÿòè ùîäî òàêîãî îá`ºêòà 䳿, òîòîæí³ çà çì³ñòîì çä³éñíåííþ ïðàâà ðîçïîðÿäæåííÿ íèì. ³äïîâ³äíî äî ñò. 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñëóæáó çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè» ñëóæáà çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè º ðîçâ³äóâàëüíèì îðãàíîì Óêðà¿íè, ÿêèé ôóíêö³îíóº ÿê îêðåìèé äåðæàâíèé îðãàí, íå íàëåæèòü äî ñèñòåìè îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà çä³éñíþº ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ï³ä çàãàëüíèì êåð³âíèöòâîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè òà äåìîêðàòè÷íèì öèâ³ëüíèì êîíòðîëåì â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ðîçâ³äêó» Ñëóæáà çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè ÿê ðîçâ³äóâàëüíèé îðãàí Óêðà¿íè âõîäèòü äî ñêëàäó ñèë áåçïåêè, à ÿê â³éñüêîâå ôîðìóâàííÿ äî ñêëàäó ñèë îáîðîíè ñåêòîðó áåçïåêè ³ îáîðîíè Óêðà¿íè. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_3 , áóäó÷è â³éñüêîâîþ ïîñàäîâîþ îñîáîþ â³éñüêîâîãî ôîðìóâàííÿ, çîáîâ`ÿçàíèé ïîäàâàòè äåêëàðàö³þ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, çà ìèíóëèé ð³ê çà ôîðìîþ, ùî âèçíà÷àºòüñÿ Íàö³îíàëüíèì àãåíòñòâîì ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿. Áóäó÷è îá³çíàíèì ³ç âèìîãàìè ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà ùîäî íåîáõ³äíîñò³ çàçíà÷åííÿ â³äîìîñòåé ïðî ìàéíî òà ãðîøîâ³ êîøòè, âèêëàäåíèìè ó ñò. 46 «Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿», ÎÑÎÁÀ_3 , óìèñíî âí³ñ çàâ³äîìî íåäîñòîâ³ðí³ â³äîìîñò³ äî äåêëàðàö³¿ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Ïðè öüîìó, òàê³ â³äîìîñò³ â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä äîñòîâ³ðíèõ íà ñóìó ïîíàä 2 000 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á. Çîêðåìà, óñòàíîâëåíî, ùî 30.03.2021 ÎÑÎÁÀ_3 , ïåðåáóâàþ÷è çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , çàïîâíèâ, à â ïîäàëüøîìó ïîäàâ äåêëàðàö³þ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ó ÿê³é ó ðîçä³ë³ «Ãðîøîâ³ àêòèâè» çàçíà÷èâ ëèøå 25 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ íàêîïè÷åíü (çã³äíî ç îô³ö³éíèì êóðñîì ÍÁÓ íà 31.12.2021 ñêëàäຠ706 865 ãðèâåíü), ç ÿêèõ 15 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ íàëåæàòü éîìó, 10 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ ÷ëåíàì éîãî ñ³ì`¿. Ïðè öüîìó, âêàçàíà äåêëàðàö³ÿ íå ì³ñòèëà äàíèõ ïðî ãðîøîâ³ êîøòè, à ñàìå 3 744 500 äîëàð³â ÑØÀ, 846 560 ºâðî, 20 000 àíãë³éñüêèõ ôóíò³â, 236 000 ãðèâåíü, 100 øåêåë³â, ïðî íåðóõîìå ìàéíî êâàðòèðó ÀÄÐÅÑÀ_4 . Âîäíî÷àñ, âñòàíîâëåíî, ùî 16.08.2018 ì³æ ÎÑÎÁÀ_14 , ùî º äðóæèíîþ çíàéîìîãî ÎÑÎÁÀ_3 ÎÑÎÁÀ_15 , òà ÎÑÎÁÀ_16 óêëàäåíî äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó íåðóõîìîãî ìàéíà, ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_5 . Âàðò³ñòü íåðóõîìîñò³ â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó òà çâ³òó ïðî îö³íêó ìàéíà ñêëàëà 1 449 441 ãðí. Êð³ì öüîãî, âñòàíîâëåíî, ùî äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çãàäàíî¿ êâàðòèðè óêëàäàâñÿ ÎÑÎÁÀ_16 íà ïðîõàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 , ÿêèé çä³éñíþâàâ áåçïîñåðåäíüî ðîçðàõóíîê çà âêàçàíå ìàéíî, à òàêîæ ó ïîäàëüøîìó êîðèñòóâàâñÿ òà ðîçïîðÿäæàâñÿ íèì. Çîêðåìà, ó ñåðïí³ âåðåñí³ 2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_3 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_16 ïðî íåîáõ³äí³ñòü íàäàííÿ äîâ³ðåíîñò³ íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_17 ïðî êîðèñòóâàííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ êâàðòèðîþ ÀÄÐÅÑÀ_4 . Çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_3 , 24.09.2020 ÎÑÎÁÀ_16 , ïåðåáóâàþ÷è â íîòàð³óñà ÎÑÎÁÀ_18 , ï³äïèñàëà äîâ³ðåí³ñòü â³ä 24.09.2020, à íîòàð³óñ áóäó÷è çíàéîìîþ ÎÑÎÁÀ_3 , òîãî æ äíÿ âíåñëà çàïèñ äî ðåºñòðó íîòàð³àëüíèõ ä³é ï³ä ¹ 991 òà ªäèíîãî ðåºñòðó äîâ³ðåíîñòåé ï³ä ¹ 51098593, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî, ÎÑÎÁÀ_17 óïîâíîâàæåíî â áóäü-ÿêèé ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, ðîçïîðÿäæàòèñü òà êîðèñòóâàòèñü êâàðòèðîþ ÀÄÐÅÑÀ_4 ïðîäàòè, îáì³íÿòè, ïåðåäàòè â çàñòàâó (³ïîòåêó), ó òîìó ÷èñë³ ÿê ìàéíîâèé ïîðó÷èòåëü, íàäàòè â îðåíäó (íàéì), ïîçè÷êó. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_3 îïîñåðåäêîâàíî, ÷åðåç ³íøèõ ô³çè÷íèõ îñ³á, â÷èíèâ ùîäî êâàðòèðè ÀÄÐÅÑÀ_4 , 䳿, òîòîæí³ çà çì³ñòîì çä³éñíåííþ ïðàâà ðîçïîðÿäæåííÿ íåþ. Ïî÷èíàþ÷è ³ç ñåðïíÿ 2018 ðîêó, âêàçàíà êâàðòèðà ïåðåáóâàëà â ïîñò³éíîìó êîðèñòóâàíí³ ÎÑÎÁÀ_3 , ó ÿê³é â³í çáåð³ãàâ âëàñí³ ðå÷³, ïðè öüîìó çä³éñíþþ÷è â³äïîâ³äí³ êîìóíàëüí³ ïëàòåæ³ çà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëà. Ðàçîì ç òèì, 07.04.2021 ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_5 , âèëó÷åíî ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 3 774 500 äîëàð³â ÑØÀ, 846 560 ºâðî, 20 òèñÿ÷ ôóíò³â ñòåðë³íã³â, 236 òèñÿ÷ ãðèâåíü òà 100 øåêåëåé, ùî ñòàíîì íà 31.12.2020 çã³äíî ç îô³ö³éíèì êóðñîì Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ñêëàäຠ136 289 062 ãðí, ùî íà 135 582 197 ãðí á³ëüøå çàäåêëàðîâàíèõ ÎÑÎÁÀ_3 ãðîøîâèõ àêòèâ³â. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_3 , ä³þ÷è óìèñíî, áóäó÷è îá³çíàíèì ïðî íàÿâí³ñòü ó íüîãî äîäàòêîâèõ îá`ºêò³â äåêëàðóâàííÿ, ïåðåäáà÷åíèõ ï. ï. 2 8 ÷. 1 ñò. 46 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿», à ñàìå ãðîøîâèõ êîøò³â ó íàö³îíàëüí³é òà ³íîçåìí³é âàëþò³, ÿê³ â ïåðåðàõóíêó çà îô³ö³éíèì êóðñîì Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ñêëàäàþòü 135 582 197 ãðí, à òàêîæ îá`ºêòà íåðóõîìîñò³ êâàðòèðè, ðîçòàøîâàíî¿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_5 , ùî º îá`ºêòîì ïðàâà âëàñíîñò³ òðåòüî¿ îñîáè, îäíàê ùîäî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_3 ì³ã îïîñåðåäêîâàíî, ÷åðåç ³íøèõ ô³çè÷íèõ îñ³á, â÷èíÿòè 䳿, òîòîæí³ çà çì³ñòîì çä³éñíåííþ ïðàâà ðîçïîðÿäæåííÿ íèì, â³äïîâ³äí³ â³äîìîñò³ äî äåêëàðàö³¿ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, çà 2020 ð³ê íå âí³ñ. 07.04.2021 ÎÑÎÁÀ_3 òà ÎÑÎÁÀ_13 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (çëî÷èíó), ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. 17.09.2021 ÎÑÎÁÀ_3 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè òà ïðî íîâó ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 15 ÷. 4 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 369, ÷. 4 ñò. 190, ÷. 2 ñò. 366-2 ÊÊ Óêðà¿íè. 17.09.2021 ÎÑÎÁÀ_13 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè òà ïðî íîâó ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 15 ÷. 4 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 369, ÷. 4 ñò. 190 ÊÊ Óêðà¿íè. Îá´ðóíòîâàí³ñòü ïîâ³äîìëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_3 ï³äîçðè, ÿê çàçíà÷åíî ó êëîïîòàíí³, ï³äòâåðäæóºòüñÿ ç³áðàíèìè ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàçàìè â ¿õ ñóêóïíîñò³. Ó êëîïîòàíí³ ïîâ³äîìëÿºòüñÿ, ùî 09.04.2021 ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çàñòîñîâàíî äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòðîêîì äî 04.06.2021 âêëþ÷íî òà âèçíà÷åíî çàñòàâó â ðîçì³ð³ 35 185 00 ãðí. Ó âèïàäêó âíåñåííÿ çàñòàâè íà ï³äîçðþâàíîãî ïîêëàäåíî ðÿä îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ. Óõâàëàìè ñë³ä÷èõ ñóää³â â³ä 31.05.2021, 23.07.2021, 09.09.2021 öåé ñòðîê ïðîäîâæóâàâñÿ, âîñòàííº äî 07.10.2021 âêëþ÷íî. Ñóìó çàñòàâè çìåíøåíî äî 17 842 500 ãðí. Çà òâåðäæåííÿì äåòåêòèâà, íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ 䳿 öüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó íà öåé ÷àñ íå â³äïàëà. Âêàçàíå äåòåêòèâ îá´ðóíòîâóº íàÿâí³ñòþ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ, à ñàìå, ùî ÎÑÎÁÀ_3 ìîæå â÷èíèòè òàê³ ä³¿: ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, åêñïåðòà, ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. ßê âêàçóºòüñÿ ó êëîïîòàíí³ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 24.09.2021 ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ïðîâàäæåíí³ áóëî ïðîäîâæåíî äî âîñüìè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 07.12.2021. Äåòåêòèâîì òàêîæ âêàçàíî íà îáñòàâèíè, ùî ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîê³â òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Òàêèì ÷èíîì, äåòåêòèâ ïðîñèòü ó êëîïîòàíí³ ïðîäîâæèòè ÎÑÎÁÀ_3 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íà ñòðîê ø³ñòäåñÿò äí³â. Êð³ì òîãî, ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷àºòüñÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàëèøåííÿ áåç çì³í ÎÑÎÁÀ_3 çàñòàâè â ðîçì³ð³ 17 842 500 ãðí. Ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè ï³äîçðþâàíèì, äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³ ïðîñèòü, â³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ, ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî çàçíà÷åí³ ó êëîïîòàíí³ äîäàòêîâ³ îáîâ`ÿçêè. (2) Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ, âèñëîâëåí³ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ Ïðîêóðîð ï³äòðèìàâ äîâîäè êëîïîòàííÿ òà ïðîñèâ ïðîäîâæèòè ï³äîçðþâàíîìó çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ç àëüòåðíàòèâîþ âíåñåííÿ çàñòàâè ó çàçíà÷åíîìó âèùå ðîçì³ð³. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_4 çàïåðå÷èâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. Âêàçàâ, ùî ó âèòÿç³ ³ç ªÐÄÐ ïåðåä öèì áóëî çàçíà÷åíî ïðî òå, ùî ïðîâàäæåííÿ çä³éñíþºòüñÿ çà ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, âîäíî÷àñ ÎÑÎÁÀ_3 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.4 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. ϳä ÷àñ ìèíóëîãî ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ÎÑÎÁÀ_3 çàõèñíèê ïîâ³äîìëÿâ ïðî öå ñë³ä÷îãî ñóääþ. Ðàçîì ç òèì, 17.09.2021 äåòåêòèâ çì³íèâ â³äîìîñò³ â ªÐÄÐ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ï³äîçðè, ³ â³äïîâ³äíî çì³íåíî ï³äîçðó. Îäíèì ³ç ïóíêò³â, ÿêèì îá´ðóíòîâóºòüñÿ êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_3 äîõîäó ó ðîçì³ð³ 11 ìëí. ãðí, âîäíî÷àñ öÿ îáñòàâèíà íå ñâ³ä÷èòü ïðî íåîáõ³äí³ñòü 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó. Âè¿çäè çà êîðäîí òåæ ïðî öå íå âêàçóþòü. ÎÑÎÁÀ_3 çäàâ ïàñïîðòè äëÿ âè¿çäó òà â`¿çäó çà êîðäîí. Àäâîêàò âêàçàâ íà ïðîâîêàö³þ çëî÷èíó. Íàäàâ ñë³ä÷îìó ñóää³ çàÿâó ïðî â÷èíåííÿ ïðîâîêàö³¿ çëî÷èíó ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_3 . ÎÑÎÁÀ_11 º çàÿâíèêîì íå ëèøå ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, çîêðåìà, 04.02.2021 â³í çâåðíóâñÿ äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ³ç àíàëîã³÷íîþ çàÿâîþ ùîäî îáñòàâèí íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñëóæáîâ³é îñîá³ ñóäîâî¿ ã³ëêè âëàäè. Òàêîæ àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_4 âêàçóº íà çì³ñò äâîõ çàÿâ ÎÑÎÁÀ_11 â³ä 14.01.2021 òà 04.02.2021, äðóãó çàÿâó â³í ââàæຠâèäîçì³íåíîþ, îñê³ëüêè íàïèñàíà «çàâóàëüîâàíî», áåç çàçíà÷åííÿ ³ìåí, îáøèðíîãî âèêëàäó îáñòàâèí òîùî. Êð³ì òîãî, àäâîêàò çàçíà÷àº, ùî ó õîä³ ðåàë³çàö³¿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ìàòåð³àë³â ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äåòåêòèâ íå íàäàëà éîìó äîñòóïó äî ïðîòîêîëó äîïèòó ÎÑÎÁÀ_11 , à âèêëþ÷íî äî çàÿâè. Ç óðàõóâàííÿì çàçíà÷åíîãî àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_4 ïðîñèâ ïðî çì³íó ÎÑÎÁÀ_3 çàïîá³æíîãî çàõîäó íà ö³ëîäîáîâèé äîìàøí³é àðåøò. Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_7 çàïåðå÷èâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, îñê³ëüêè, íà éîãî äóìêó, âîíî ñóïåðå÷èòü ïîëîæåííÿì ñò.ñò. 132, 184, 199 ÊÏÊ. Âêàçàâ íà òðèâàëèé ñòðîê òðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ï³ä âàðòîþ. Æîäíîãî íîâîãî äîêàçó, ÿêèé áè ì³ã äîäàòêîâî ï³äòâåðäæóâàòè â÷èíåííÿ çëî÷èí³â, çàçíà÷åíèõ ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà, ÷è ðèçèê³â, ïðîêóðîðîì íå íàäàºòüñÿ. Íåïðèïóñòèìèì º ïîñèëàííÿ ïðîêóðîðà íà âèñíîâêè ªÑÏË. Âêàçàâ íà íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè. Çàçíà÷èâ, ùî äåòåêòèâè ´ðóíòóþ÷èñü íà òèõ æå äîêàçàõ, òðàêòóþòü ï³äîçðó ïî-ð³çíîìó. Íîâà ï³äîçðà ñóïåðå÷èòü ò³é, ùî âïðîäîâæ äîâãîãî ÷àñó âèçíàâàëàñü ñóääÿìè îá´ðóíòîâàíîþ. Âêàçàâ íà íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ïîñèëàííÿ ó íîâ³é ï³äîçð³ íà ìîæëèâå çàëó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_13 ³íøî¿ îñîáè ÎÑÎÁÀ_3 . Çàçíà÷èâ íà íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ðèçèê³â, íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³. Ïîñàäà ÎÑÎÁÀ_3 ó Ñëóæá³ çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè º ñóòî òåõí³÷íîþ. Ïîâ³äîìèâ ïðî íåâèêîíàííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî äîïèò ñâ³äê³â, çàÿâëåíèõ ñòîðîíîþ çàõèñòó. Äîäàâ, ùî ïðîöåñóàëüíà ïîâåä³íêà ï³äîçðþâàíîãî º íàëåæíîþ. Êð³ì öüîãî, ïðîñèâ äîëó÷èòè õàðàêòåðèçóþ÷³ äîêóìåíòè ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_3 . Ïðîñèâ çàñòîñóâàòè ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ö³ëîäîáîâèé äîìàøí³é àðåøò. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 çàïåðå÷èâ ùîäî çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. Ïðîñèâ çâåðíóòè óâàãó íà ïðèíöèï ñòàëîñò³ çàñòîñóâàííÿ íîðì ïðàâà. Âêàçàâ íà ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ ³íøîãî ñóäó òà ïîçèö³þ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà. Âêàçàâ, ùî îñê³ëüêè ìàéíî ÎÑÎÁÀ_3 àðåøòîâàíå, òî ó ï³äîçðþâàíîãî â³äñóòíÿ ìîæëèâ³ñòü ñïëàòèòè çàñòàâó. Òîìó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íîñèòü õàðàêòåð áåçàëüòåðíàòèâíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Çàçíà÷èâ íà íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ïîâ³äîìëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_3 ï³äîçðè. Êð³ì òîãî, çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_6 çàïåðå÷èâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà. Âêàçàâ ïðî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè. Ïîð³âíÿâ çì³ñò ïîâ³äîìëåíü ïðî ï³äîçðó â³ä 07.04.2021 òà 17.09.2021. Âêàçàâ, ùî ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä ñóäó º íàäóìàíèì, îñê³ëüêè â éîãî îñíîâó íå ìîæå ïîêëàäàòèñÿ òÿæê³ñòü çëî÷èíó, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_3 ìîæå ï³äîçðþâàòèñÿ. Éîãî ìàòåð³àëüíèé ñòàí íàðàç³ íå äîçâîëÿº éîìó ðåàë³çóâàòè öåé ðèçèê. Âêàçàâ íà íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ðèçèê³â âïëèâó íà ñâ³äê³â, åêñïåðòà, ïåðåøêîäæàííÿ ³íøèì ÷èíîì. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_3 ï³äòðèìàâ äóìêó ñâî¿õ çàõèñíèê³â. (3) Ìîòèâè, ç ÿêèõ âèõîäèâ ñë³ä÷èé ñóääÿ ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ êëîïîòàííÿ Çà ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåííÿ ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ òà ç óðàõóâàííÿì äóìêè ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ðîáèòü íàñòóïí³ âèñíîâêè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 199 ÊÏÊ êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ìຠïðàâî ïîäàòè ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé çà ïîãîäæåííÿì ç ïðîêóðîðîì íå ï³çí³øå í³æ çà ï`ÿòü äí³â äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ðîçãëÿä òàêîãî êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ çä³éñíþºòüñÿ çã³äíî ç ïðàâèëàìè, ïåðåäáà÷åíèìè äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó (÷. 4 ñò. 199 ÊÏÊ). Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 176 ÊÏÊ çàïîá³æíèìè çàõîäàìè º: îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ, îñîáèñòà ïîðóêà, çàñòàâà, äîìàøí³é àðåøò, òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ââàæàºòüñÿ íàéá³ëüø ñóâîðèì çàïîá³æíèì çàõîäîì. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ. ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³ (÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ). Êð³ì öüîãî, ó ñòàòò³ 178 ÊÏÊ âèçíà÷åíèé ïåðåë³ê îáñòàâèí, ùî âðàõîâóþòüñÿ ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè ÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (1), íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó (2), ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð, íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³ (3). Òàêîæ â³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 199 ÊÏÊ êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, êð³ì â³äîìîñòåé, çàçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 184 öüîãî Êîäåêñó, ïîâèííî ì³ñòèòè: âèêëàä îáñòàâèí, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî çàÿâëåíèé ðèçèê íå çìåíøèâñÿ àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü òðèìàííÿ îñîáè ï³ä âàðòîþ (1), âèêëàä îáñòàâèí, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ (2). Ñòàòòÿ 184 ÊÏÊ, â ñâîþ ÷åðãó, âèçíà÷ຠçàãàëüí³ âèìîãè äî çì³ñòó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé â³äìîâèòè ó ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ÿêùî ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé íå äîâåäå, ùî îáñòàâèíè, çàçíà÷åí³ ó ÷àñòèí³ òðåò³é ö³º¿ ñòàòò³, âèïðàâäîâóþòü ïîäàëüøå òðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ï³ä âàðòîþ (÷. 5 ñò. 199 ÊÏÊ). ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ ñë³ä òàêîæ âðàõîâóâàòè, ùî ñòðîê òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó öèì Êîäåêñîì. Ñóêóïíèé ñòðîê òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè, çîêðåìà, äâàíàäöÿòè ì³ñÿö³â - ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî òÿæêèõ àáî îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â (÷. 3 ñò. 197 ÊÏÊ). Ïðè öüîìó, ñòðîê 䳿 óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè ø³ñòäåñÿòè äí³â (÷. 1 ñò. 197 ÊÏÊ). Ç àíàë³çó âêàçàíèõ âèùå íîðì ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó ñë³äóº, ùî ïðè âèð³øåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ñë³ä÷îìó ñóää³ íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè: 1)ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä çàñòîñîâàíî ÎÑÎÁÀ_3 .? 2)÷è íàÿâíà îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ? 3)÷è íàÿâí³ ðèçèêè, âèçíà÷åí³ ñò. 177 ÊÏÊ? 4)÷è âèïðàâäîâóþòü çàçíà÷åíí³ ó êëîïîòàíí³ îáñòàâèíè ïîäàëüøå òðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ï³ä âàðòîþ òà ÷è º ìîæëèâèì çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ç óðàõóâàííÿì ïîëîæåíü ñò. 178 ÊÏÊ? 5)íà ÿêèé ñòðîê íåîáõ³äíî ïðîäîâæèòè òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ? 6)÷è çàñòàâà (àëüòåðíàòèâíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä) º íåïîì³ðíîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî òà ÷è ï³äëÿãຠçìåíøåííþ ¿¿ ðîçì³ð? Ó ïðîöåñ³ âèð³øåííÿ âêàçàíèõ ïèòàíü, ñë³ä÷èé ñóääÿ ðîáèòü íàñòóïí³ âèñíîâêè ùîäî êîæíîãî ç íèõ. (3.1) Ùîäî çàïîá³æíîãî çàõîäó, çàñòîñîâàíîãî ùîäî ÎÑÎÁÀ_3 . Çã³äíî ç âèòÿãîì ç ªÐÄÐ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 52021000000000016 çä³éñíþºòüñÿ çà ÷. 2 ñò. 15 ÷. 4 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 369, ÷. 4 ñò. 190, ÷. 2 ñò. 366-2 ÊÊ Óêðà¿íè. 06.04.2021 ÎÑÎÁÀ_3 áóëî çàòðèìàíî äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ â³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó éîãî çàòðèìàííÿ. 07.04.2021 éîìó áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó ÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. 17.09.2021 éîìó áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè òà ïðî íîâó ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 190, ÷. 2 ñò. 15 ÷. 4 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 369, ÷. 2 ñò. 366-2 ÊÊ Óêðà¿íè. 09.04.2021 óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó áóëî çàñòîñîâàíî ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_3 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íà ñòðîê 60 äí³â äî 04.06.2021 âêëþ÷íî. Ö³ºþ óõâàëîþ âèçíà÷åíî ðîçì³ð àëüòåðíàòèâíîãî òðèìàííþ ï³ä âàðòîþ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè - ó ðîçì³ð³ 15 500 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 35 185 000 ãðí. Íåþ æ, ó âèïàäêó âíåñåííÿ çàñòàâè, ïîêëàäåíî íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçêè, âèçíà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ. Óõâàëàìè ñë³ä÷èõ ñóää³â ñòðîê òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ÎÑÎÁÀ_3 íåîäíîðàçîâî ïðîäîâæóâàâñÿ, âîñòàííº óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 03.09.2021. Ö³ºþ óõâàëîþ ïðîäîâæåíî ñòðîê òðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 ï³ä âàðòîþ äî 07.10.2021 âêëþ÷íî. Ïðè öüîìó, çìåíøåíî ðîçì³ð çàñòàâè, âèçíà÷åíî¿ éîìó, äî 17 842 500 ãðí. Ó âèïàäêó âíåñåííÿ çàñòàâè, íà ÎÑÎÁÀ_3 ïîêëàäåíî òàê³ îáîâ`ÿçêè: -ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ òà ñóäó; -íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Êèºâà òà ñåëà Ãàòíå, Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; -ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; -çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ¹ ÍÎÌÅÐ_3 , âèäàíèé 10.02.2014 â³ää³ëîì öåíòðàë³çîâàíî¿ îáðîáêè äàíèõ ¹ 1 Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ãðîìàäÿíñòâà, ïàñïîðòèçàö³¿, ðåºñòðàö³¿ òà åì³ãðàö³¿ Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³; òà ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ¹ ÍÎÌÅÐ_4 , âèäàíèé 20.06.2017 â³ää³ëîì öåíòðàë³çîâàíî¿ îáðîáêè äàíèõ ¹ 1 Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ãðîìàäÿíñòâà, ïàñïîðòèçàö³¿, ðåºñòðàö³¿ òà åì³ãðàö³¿ Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ òà ³íø³ äîêóìåíòè, ÿê³ íàäàþòü ïðàâî âè¿çäó çà êîðäîí; -óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_16 ; -íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. (3.2) Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè Ïîíÿòòÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè òà ÷³òê³ êðèòå𳿠¿¿ îö³íêè ó íàö³îíàëüíîìó çàêîíîäàâñòâ³ íå âèçíà÷åí³. Ïðîòå, âîíî âèñâ³òëåíî ó ïðàêòèö³ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ùî ï³äëÿãຠçàñòîñóâàííþ óêðà¿íñüêèìè ñóäàìè. Òåðì³í îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ïóíêò 175 ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè â³ä 21.04.2011 ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè»). Îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè - öå ïåâíèé ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ, ÿêèé îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Ôîêñ, Êåìïáåëë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà»). Îòæå, îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà íå ïåðåäáà÷ຠíàÿâíîñò³ äîñòîâ³ðíîãî çíàííÿ ïðî â÷èíåííÿ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Îäíàê, âîíà ïîâèííà áóòè çàñíîâàíà íà îá`ºêòèâíèõ ôàêòàõ, íàäàíèõ ñóäó ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ. Öåé ñòàíäàðò ïåðåêîíàííÿ º íèæ÷èì, í³æ ñòàíäàðò ïåðåêîíàííÿ «ïîçà ðîçóìíèì ñóìí³âîì», òà âèìàãຠìåíøî¿ âàãè äîêàç³â, í³æ äëÿ âèð³øåííÿ ñóäîì ïèòàííÿ ïðî âèíóâàò³ñòü ÷è íåâèíóâàò³ñòü îñîáè íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷îìó ñóää³ íåîáõ³äíî îö³íèòè â³äïîâ³äí³ñòü ï³äîçðè ö³é ïðàâîâ³é êâàë³ô³êàö³¿ ëèøå äëÿ âñòàíîâëåííÿ ¿¿ îá´ðóíòîâàíîñò³ (òîáòî, ÷è º ï³äñòàâè îá´ðóíòîâàíî ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_3 ì³ã â÷èíèòè ñàìå öåé çëî÷èí). Ïðè öüîìó, îñòàòî÷íà îö³íêà òà êâàë³ô³êàö³ÿ çä³éñíþºòüñÿ ñóäîì ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ñïðàâè ïî ñóò³. Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî 07.04.2021 ÎÑÎÁÀ_3 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. 17.09.2021 ÎÑÎÁÀ_3 áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè òà ïðî íîâó ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 190, ÷. 2 ñò. 15 ÷. 4 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 369, ÷. 2 ñò. 366-2 ÊÊ Óêðà¿íè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî íîâà ï³äîçðà â³äïîâ³äຠêðèòåð³þ îá´ðóíòîâàíîñò³, ÿêèé âñòàíîâëåíî ó âèïàäêó çàñòîñóâàííÿ ñòîñîâíî îñîáè çàïîá³æíîãî çàõîäó ÷è ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó éîãî 䳿. Òàê, ÷àñòèíà ÷åòâåðòà ñòàòò³ 190 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠâ³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì àáî ïðèäáàííÿ ïðàâà íà ìàéíî øëÿõîì îáìàíó ÷è çëîâæèâàííÿ äîâ³ðîþ (øàõðàéñòâî), ÿêå â÷èíåíå â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ àáî îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ. Çã³äíî ç ïóíêòîì ÷åòâåðòèì ïðèì³òêè äî ñòàòò³ 185 ÊÊ Óêðà¿íè, ñåðåä ³íøîãî, ó ñòàòò³ 190 öüîãî Êîäåêñó â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ âèçíàºòüñÿ êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ùî â÷èíåíå îäí³ºþ îñîáîþ ÷è ãðóïîþ îñ³á íà ñóìó, ÿêà â ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ñòàòòÿ 27 ÊÊ Óêðà¿íè âèçíà÷ຠâèäè ñï³âó÷àñíèê³â. Çã³äíî ç ÷. 4 ñò. 27 ÊÊ Óêðà¿íè ï³äáóðþâà÷åì º îñîáà, ÿêà óìîâëÿííÿì, ï³äêóïîì, ïîãðîçîþ, ïðèìóñîì àáî ³íøèì ÷èíîì ñõèëèëà ³íøîãî ñï³âó÷àñíèêà äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. ×àñòèíà òðåòÿ ñòàòò³ 369 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠâ³äïîâ³äàëüí³ñòü, çîêðåìà, çà íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñëóæáîâ³é îñîá³, ÿêà çàéìຠâ³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå çà â÷èíåííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ â ³íòåðåñàõ òðåòüî¿ îñîáè ä³é ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíî¿ âëàäè, â÷èíåíå çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. Çã³äíî ç ïðèì³òêîþ äî ñò. 364-1 ÊÊ Óêðà¿íè ó ñòàòò³ 369 öüîãî Êîäåêñó ï³ä íåïðàâîì³ðíîþ âèãîäîþ ñë³ä ðîçóì³òè çîêðåìà ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ ïðîïîíóþòü, îá³öÿþòü, íàäàþòü àáî îäåðæóþòü áåç çàêîííèõ íà òå ï³äñòàâ. ³äïîâ³äíî äî ï. 2 ïðèì³òêè äî ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè ñëóæáîâèìè îñîáàìè, ÿê³ çàéìàþòü â³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, ó ñòàòò³ 369 öüîãî Êîäåêñó º, çîêðåìà, ñóää³. Êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ âèçíàºòüñÿ â÷èíåíèì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ÿêùî éîãî ñï³ëüíî â÷èíèëè äåê³ëüêà îñ³á (äâ³ àáî á³ëüøå), ÿê³ çàçäàëåã³äü, òîáòî äî ïî÷àòêó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, äîìîâèëèñÿ ïðî ñï³ëüíå éîãî â÷èíåííÿ (÷. 2 ñò. 28 ÊÊ Óêðà¿íè). Âàðòî âðàõîâóâàòè, ùî çã³äíî ç ï. 9 ïîñòàíîâè Ïëåíóìó Âåðõîâîãî Ñóäó Óêðà¿íè ¹ 5 â³ä 26.04.2002 䳿 ñëóæáîâî¿ îñîáè, ÿêà, îäåðæóþ÷è ãðîø³ ÷è ìàòåð³àëüí³ ö³ííîñò³ íà÷åáòî äëÿ ïåðåäà÷³ ³íø³é ñëóæáîâ³é îñîá³ ÿê õàáàð, ìàëà íàì³ð íå ïåðåäàâàòè ¿õ, à ïðèâëàñíèòè, íàëåæèòü êâàë³ô³êóâàòè íå çà ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè, à çà â³äïîâ³äíèìè ÷àñòèíàìè ñòàòåé 190 òà 364 ÊÊ Óêðà¿íè ÿê øàõðàéñòâî òà çëîâæèâàííÿ âëàäîþ ÷è ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, à çà íàÿâíîñò³ äî òîãî ï³äñòàâ - ³ çà â³äïîâ³äíèìè ÷àñòèíàìè ñòàòåé 27, 15 òà 369 ÊÊ Óêðà¿íè ÿê ï³äáóðþâàííÿ äî çàìàõó íà äàâàííÿ õàáàðà. Îñîáà, ÿêà â òàêîìó âèïàäêó ïåðåäàëà ãðîø³ ÷è ö³ííîñò³, ââàæàþ÷è, ùî âîíà äຠõàáàð, íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çàìàõ íà äàâàííÿ îñòàííüîãî. Êð³ì öüîãî, ÷. 2 ñò. 366-2 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠâ³äïîâ³äàëüí³ñòü çà óìèñíå âíåñåííÿ ñóá`ºêòîì äåêëàðóâàííÿ çàâ³äîìî íåäîñòîâ³ðíèõ â³äîìîñòåé äî äåêëàðàö³¿ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ïåðåäáà÷åíî¿ Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿», ÿêùî òàê³ â³äîìîñò³ â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä äîñòîâ³ðíèõ íà ñóìó ïîíàä 2000 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á. Íåîáõ³äíî çàçíà÷èòè, ùî ó öüîìó âèïàäêó ñë³ä÷èì ñóääåþ îö³íþþòüñÿ âèêëþ÷íî ìîæëèⳠ䳿 ÎÑÎÁÀ_3 òà â³äïîâ³äí³ñòü ¿õ çàïðîïîíîâàí³é êâàë³ô³êàö³¿. Ïåðåâ³ðêó êâàë³ô³êàö³¿ ä³é ÎÑÎÁÀ_13 ó öüîìó âèïàäêó ñë³ä÷èé ñóääÿ íå çä³éñíþº. Äëÿ âèçíà÷åííÿ ìîæëèâîñò³ â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_3 âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ äîñë³äæåíî â³äîìîñò³, íàäàí³ ñòîðîíàìè, çîêðåìà: -ïðîòîêîëîì çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_13 â³ä 07.04.2021; -ïðîòîêîëîì çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 â³ä 06.04.2021 ç äîäàòêîì, à ñàìå îïèñîì ïðåäìåò³â, ðå÷åé, äîêóìåíò³â ³ ö³ííîñòåé âèëó÷åíèõ â õîä³ îñîáèñòîãî îáøóêó çàòðèìàíî¿ îñîáè; - êîï³þ çàÿâè ÎÑÎÁÀ_11 â³ä 14.01.2021. Çã³äíî ç íåþ, 23.12.2020 éîãî, ð³øåííÿì çáîð³â ó÷àñíèê³â, ïðèçíà÷åíî ë³êâ³äàòîðîì ÒÄ «ÑÊ «Àêñ Êåï³òàë». Ç ìåòîþ ïðåäñòàâíèöòâà ³íòåðåñ³â Òîâàðèñòâà, âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ó çàëó÷åíí³ àäâîêàòà. ϳä ÷àñ çóñòð³÷³ ç àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_13 , îñòàíí³é çàçíà÷èâ ïðî òå, ùî ñï³ð òîâàðèñòâà ìîæíà âèð³øèòè â Îêðóæíîìó àäì³í³ñòðàòèâíîìó ñóä³ ì³ñòà Êèºâà íà ¿õ êîðèñòü çà 120 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ ³ öå ïèòàííÿ âæå óçãîäæåíî ó ñóä³; - êîï³þ ïðîòîêîëó äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_11 â³ä 06.04.2021. Çã³äíî ç íèì, ÎÑÎÁÀ_13 áóâ çàëó÷åíèé äî íàäàííÿ þðèäè÷íèõ ïîñëóã ÒÄ «ÑÊ «Àêñ Êàï³òàë» â Îêðóæíîìó àäì³í³ñòðàòèâíîìó ñóä³ ì³ñòà Êèºâà. 18.12.2020 òîâàðèñòâîì ïîäàíî ïîçîâ äî Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà ïðî âèçíàííÿì ïðîòèïðàâíèì òà ñêàñóâàííÿ ïîäàòêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ â³ä 26.11.2020 íà ñóìó 54 680 191 ãðí. Ïîçîâ ïðèéíÿòî ó ïðîâàäæåííÿ ñóääåþ ÎÑÎÁÀ_20 íà ï³äñòàâ³ óõâàëè â³ä 30.12.2020 ïî ñïðàâ³ ¹ 640/32334/20. ÎÑÎÁÀ_13 ïîâ³äîìëÿâ éîãî ïðî õ³ä âèêîíàííÿ àäâîêàòñüêèõ ôóíêö³é òà äåê³ëüêà ðàç³â âèêîðèñòîâóâàâ ñëîâîñïîëó÷åííÿ «îïðåäåëèòåñü ñ ïðåäëîæåíèåì». 13.01.2021 ÎÑÎÁÀ_13 ïîâ³äîìèâ éîãî, ùî ñï³ëêóâàâñÿ ç ëþäèíîþ, ÿêà çàçíà÷èëà, ùî â àäì³í³ñòðàòèâí³é ñïðàâ³ ìîæå áóòè âèíåñåíî ð³øåííÿ íà êîðèñòü ÒÄ «ÑÊ «Àêñ Êàï³òàë» çà 120 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ. 09.02.2021 â³í çàïèòàâ ó ÎÑÎÁÀ_13 ÷è ìîæå ñóìà áóòè çìåíøåíà, íà ùî â³í â³äïîâ³â, ùî éîìó ïîÿñíèëè ïðî ãîòîâí³ñòü âèð³øèòè ñïðàâó íà êîðèñòü ï³äïðèºìñòâà â ìåæàõ îçâó÷åíî¿ ñóìè. ³í ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_13 ïðî ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè, ÿêîþ ïîðóøåíü ó ä³ÿõ ï³äïðèºìñòâà íå âñòàíîâëåíî, âíàñë³äîê ÷îãî, äîâåñòè íåïðàâîì³ðí³ñòü ä³é ÃÓ ÄÔÑ ó ì³ñò³ Êèºâ³ áóäå äåùî ëåãøå. Ïðîòå, ÎÑÎÁÀ_13 ïîÿñíèâ, ùî òàêà åêñïåðòèçà ëèøå äàñòü ìîæëèâ³ñòü ñóää³, ÿêèé ðîçãëÿäàòèìå ñïðàâó ïðîñò³øå íàïèñàòè ð³øåííÿ, îäíàê íàâðÿä âïëèíå íà ðîçì³ð íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. ÎÑÎÁÀ_13 ïîâ³äîìèâ, ùî ç`ÿñóº ïèòàííÿ ïðî çìåíøåííÿ ðîçì³ðó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè òà ïîâ³äîìèâ, ùî ïîñåðåäíèê â ñïðàâàõ, ÿê³ ðîçãëÿäàþòüñÿ ÎÀÑÊ, íåïðàâîì³ðíó âèãîäó áåðå ëèøå çà âèíåñåííÿ ïîçèòèâíîãî ð³øåííÿ â ïåðø³é ñóäîâ³é ³íñòàíö³¿. 16.02.2021 ÎÑÎÁÀ_13 ïîâ³äîìèâ éîìó, ùî äëÿ òîãî, ùîá ÎÑÎÁÀ_12 ðîçãëÿíóëà ñïðàâó íà ¿õ êîðèñòü, òî ç íåþ ïîïåðåäíüî ìຠïåðåãîâîðèòè ãîëîâà ñóäó. Ïîñåðåäíèê º áëèçüêîþ ëþäèíîþ ãîëîâè ñóäó. ÎÑÎÁÀ_13 ïîâ³äîìèâ, ùî îñîáàì, ç ÿêèìè â³í ñï³âïðàöþº â³í ïîâ³äîìèâ, ùî ñóìà íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè áóäå ñòàíîâèòè 100 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ, ³ ò³ íå âèñëîâèëè çàïåðå÷åíü, à ñóìà éîãî âèíàãîðîäè çà ó÷àñòü â ñóäîâîìó ðîçãëÿä³ â³í îö³íþº íà ð³âí³ 2000 äîëàð³â ÑØÀ. 25.03.2021 â³í ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_13 , ùî çìîæå äàòè 10 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ ÿê çàâäàòîê (÷àñòèíó) íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. Âîíè ïî¿õàëè ó â³ää³ëåííÿ áàíêó, äå ç³ ñêðèíüêè, ó ÿê³é â³í çáåð³ãàâ ãðîø³, ä³ñòàâ 10 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ. ¯õ â³í ïåðåäàâ ÎÑÎÁÀ_13 . 29.03.2021 ÎÑÎÁÀ_13 ïîâ³äîìèâ éîãî, ùî ðîçìîâëÿâ ç ïîñåðåäíèêîì, ÿêèé çàïåâíèâ, ùî ðîçãëÿä ñïðàâè â ñóä³ áóäå íà éîãî êîðèñòü, à êðàéí³é ñòðîê íà îòðèìàííÿ êîøò³â 05.04.2021. 05.04.2021 â³í òà ÎÑÎÁÀ_13 ïî¿õàëè äî áàíêó, äå ³ç áàíê³âñüêî¿ ñêðèíüêè âèëó÷èâ ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 90 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ. ¯õ â³í ïåðåäàâ ÎÑÎÁÀ_13 , ÿêèé ïåðåðàõóâàâ ê³ëüê³ñòü ïà÷îê ãðîøîâèõ êóïþð; - êîï³þ ïðîòîêîëó ¹ 23/1 çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â ÒÄ «ÑÊ «Àêñ Êåï³òàë» â³ä 23.12.2020. Çã³äíî ç íèì, ïðèçíà÷åíî ë³êâ³äàòîðîì òîâàðèñòâà ÎÑÎÁÀ_11 ; - êîï³þ âèòÿãó ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü ùîäî ÒÄ «ÑÊ «ÀÊÑ ÊÅϲÒÀË»; - êîï³þ ïîäàòêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ â³ä 26.11.2020 ¹ 77920413; - êîï³þ óõâàëè ÎÀÑÊ â³ä 30.12.2020 ñóää³ ÎÑÎÁÀ_12 ïðî ïðèéíÿòòÿ ïîçîâíî¿ çàÿâè äî ðîçãëÿäó òà â³äêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ¹ 640/32334/20; - êîï³þ äîãîâîðó ïðî íàäàííÿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè â³ä 21.12.2020 ì³æ àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_13 òà ÒÄ «ÑÊ «Àêñ Êåï³òàë» ùîäî çä³éñíåííÿ ïðåäñòàâíèöòâà ïðàâ òà ³íòåðåñ³â Òîâàðèñòâà; - êîï³þ îáêëàäèíêè ñïðàâè ¹ 640/32334/20 çà ïîçîâîì ÒÄ «ÑÊ «ÀÊÑ ÊÅϲÒÀË» äî ÃÓ ÄÏÑ ó ì. Êèºâ³; - êîï³þ ïîçîâíî¿ çàÿâè ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì òà ñêàñóâàííÿ ïîäàòêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ â³ä 26.11.2020 ¹ 77920413, ö³íà ïîçîâó ñêëàäຠ54 680 191 ãðí; - êîï³þ ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 05.04.2021 ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ÎÑÎÁÀ_11 , â ÿêîìó çàô³êñîâàíî îáñòàâèíè ñï³ëêóâàííÿ ç ÎÑÎÁÀ_13 ; - êîï³þ ïðîòîêîëó îãëÿäó òà âðó÷åííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â â³ä 25.03.2021. Îãëÿäîì âñòàíîâëåíî ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 10 000 äîëàð³â ÑØÀ ç ñåð³ÿìè òà íîìåðàìè êóïþð, äàë³ ¿õ ïåðåäàíî ÎÑÎÁÀ_11 ; - êîï³þ ïðîòîêîëó îãëÿäó òà âðó÷åííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â òà íåñïðàâæí³õ ³ì³òàö³éíèõ çàñîá³â â³ä 05.04.2021. Çã³äíî ç íèì, îãëÿíóòî: ôëåø-íàêîïè÷óâà÷ Kingston Datatraveler; àðêóø ïàïåðó á³ëîãî êîëüîðó ôîðìàòó À-4 ç íàäðóêîâàíèì íà íüîìó òåêñò³, ÿêèé â³äïîâ³äຠòåêñòó ó ôàéë³, ÿêèé çáåðåæåíèé íà ôëåø-íàêîïè÷óâà÷³; ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 90 000 äîëàð³â ÑØÀ ç ñåð³ÿìè òà íîìåðàìè êóïþð. Äàë³ ¿õ âðó÷åíî ÎÑÎÁÀ_11 ; - êîï³þ ïðîòîêîëó îáøóêó â³ä 07.04.2021 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_5 , ï³ä ÷àñ ÿêîãî âèëó÷åíî ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 80 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ, êîï³þ ïàñïîðòà, àâòîá³îãðàô³þ ÎÑÎÁÀ_3 , êâèòàíö³¿ òà ðàõóíêè íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_19 , àëüáîì ç ôîòîãðàô³ÿìè ÎÑÎÁÀ_19 , ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 3 774 500 äîëàð³â ÑØÀ, 846 560 ªâðî, 20 òèñ. ôóíò³â ñòåðë³íã³â, 236 òèñ. ãðí, 100 øåêåë³â; - êîï³þ ïðîòîêîëó îáøóêó â³ä 06.04.2021 çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_13 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_6 , ï³ä ÷àñ ÿêîãî âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 20 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ; - êîﳿ ïðîòîêîë³â îãëÿäó â³ä 07.04.2021 òà 08.04.2021 òåëåôîíó ÎÑÎÁÀ_3 , â ÿêîìó ì³ñòèòüñÿ ëèñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 òà ÎÑÎÁÀ_13 ùîäî îáñòàâèí ðîçãëÿäó àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ñïðàâè 640/32334/20; - êîï³þ ïðîòîêîëó äîïèòó ñâ³äêà ( ÎÑÎÁÀ_12 ) â³ä 13.05.2021: ñâ³äîê ïîÿñíèëà, ùî áóëà ñóääåþ ÎÀÑÊ, 21.12.2020 äî ÎÀÑÊ çâåðíóëîñü ÒÄ «ÑÊ «ÀÊÑ ÊÅϲÒÀË» ç ïîçîâîì äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÄÏÑ ó ì. Êèºâ³ ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì òà ñêàñóâàííÿ ïîäàòêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ. Ö³é ñïðàâ³ ïðèñâîºíî íîìåð ¹ 640/32334/20. ÎÑÎÁÀ_12 çä³éñíþâàëà ðîçãëÿä ö³º¿ ñïðàâè. Ó ï³äãîòîâ÷³ ñóäîâ³ çàñ³äàííÿ 17.02.2021 òà 17.03.2021 ç`ÿâëÿëèñü ïðåäñòàâíèêè ïîçèâà÷à: àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_13 òà ë³êâ³äàòîð òîâàðèñòâà ÎÑÎÁÀ_11 , à òàêîæ ïðåäñòàâíèê ÃÓ ÄÏÑ ó ì. Êèºâ³. 17.03.2021 çàêðèòî ï³äãîòîâ÷å ïðîâàäæåííÿ òà ïðèçíà÷åíî ñïðàâó äî ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ïî ñóò³ íà 07.04.2021. Ñâ³äîê çàçíà÷èëà, ùî îñîáè ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_3 ¿é îñîáèñòî íå çíàéîì³. ÎÑÎÁÀ_21 òà ÎÑÎÁÀ_22 âîíà áà÷èëà äâ³÷³ ó çàñ³äàííÿõ ùîäî ðîçãëÿäó âêàçàíî¿ ñïðàâè. Ïð³çâèùå ÎÑÎÁÀ_23 âîíà âïåðøå ïî÷óëà ³ç çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ 06.04.2021, çâ³äêè òàêîæ äîäàòêîâî ä³çíàëàñÿ, ùî öÿ îñîáà º áðàòîì ÎÑÎÁÀ_19 . ͳêîëè íå ñï³ëêóâàëàñÿ ³ç ÎÑÎÁÀ_3 . Âîíà òàêîæ çàçíà÷èëà, ùî äî íå¿ íå çâåðòàëàñü æîäíà îñîáà ç ïðèâîäó âèíåñåííÿ ð³øåííÿ ó ö³é ñïðàâ³, æîäíà îñîáà íå ö³êàâèëàñü õîäîì ðîçãëÿäó ö³º¿ ñïðàâè, æîäíîãî ïîçàïðîöåñóàëüíîãî ñï³ëêóâàííÿ àí³ ç ÎÑÎÁÀ_22 , àí³ ç ÎÑÎÁÀ_23 , àí³ ç áóäü-êèì íå â³äáóâàëîñü; - êîï³þ ïðîòîêîëó äîïèòó ñâ³äêà ( ÎÑÎÁÀ_19 ) â³ä 09.07.2021: ñâ³äîê º ãîëîâîþ ÎÀÑÊ. ϳä ÷àñ äîïèòó â³äìîâèâñÿ íàäàâàòè ïîêàçàííÿ ïî ñóò³ á³ëüøîñò³ ïîñòàâëåíèõ äåòåêòèâîì ïèòàíü. Âîäíî÷àñ, âêàçàâ, ùî äî íüîãî íå çâåðòàëèñÿ ç ïðîõàííÿì ïîñïðèÿòè â ïðèéíÿòò³ ïîçèòèâíîãî ð³øåííÿ äëÿ ÒÄ «ÑÊ «ÀÊÑ ÊÅϲÒÀË» â ñïðàâ³ ¹ 640/32334/20 àáî â ³íøèõ ñïðàâàõ, ÿêèõ ñòîðîíîþ º ÒÄ «ÑÊ «ÀÊÑ ÊÅϲÒÀË» òà ÿê³ ðîçãëÿäàëèñü ó ÎÀÑÊ. Ïîâ³äîìèâ, ùî äî íüîãî í³õòî íå çâåðòàâñÿ ³ç ïðîõàííÿì âçÿòè ó÷àñòü ó ïåðåäà÷³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³ ÎÑÎÁÀ_12 . Çàçíà÷èâ, ùî íå çáåð³ãàâ, ñâî¿ ðå÷³ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_5 , àáî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_7 (äîïèò çä³éñíþâàâñÿ çà ó÷àñòþ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_24 ); - êîï³þ ïðîòîêîëó äîïèòó ñâ³äêà ( ÎÑÎÁÀ_16 ) â³ä 19.04.2021 òà 06.09.2021: ñâ³äîê ïîÿñíèëà, ùî ôàêòè÷íèì âëàñíèêîì êâàðòèðè çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_5 , º ÎÑÎÁÀ_3 . ¯é íåâ³äîìî ñòîñîâíî ìàéíà, ÿêå ìîãëî çáåð³ãàòèñü ó ö³é êâàðòèð³; - êîï³þ ïðîòîêîëó äîïèòó ñâ³äêà ( ÎÑÎÁÀ_17 ) â³ä 13.09.2021: ñâ³äîê âêàçàâ, ùî çíàéîìèé ³ç ÎÑÎÁÀ_3 . Ïðèáëèçíî â 2020 ðîö³ ÎÑÎÁÀ_3 çâåðòàâñÿ äî íüîãî ³ç ïðîõàííÿì îôîðìèòè íà íüîãî äîâ³ðåí³ñòü ç ðîçïîðÿäæåííÿ éîãî ìàéíîì. ÎÑÎÁÀ_3 ïðè¿çäèâ äî ñâ³äêà òà â³í íàäàâàâ éîìó êîﳿ ñâî¿õ äîêóìåíò³â; - êîﳿ ìàòåð³àë³â çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, ó ÿêèõ çàô³êñîâàíî îáñòàâèíè ï³äáóðþâàííÿ ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_3 . ÎÑÎÁÀ_11 íàäàòè íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ó ðîçì³ð³ 100 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ ñóää³ ÎÀÑÊ çà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ íà êîðèñòü ÒÄ «ÑÊ «Àêñ Êåï³òàë», à ñàìå, â³äïîâ³äíèìè ïðîòîêîëàìè çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ÍÑÐÄ â³ä 22.03.2021, 23.03.2021, 02.04.2021, 10.04.2021, 26.04.2021; - êîï³þ ïðîòîêîëó äîïèòó ñâ³äêà ( ÎÑÎÁÀ_25 ) â³ä 27.07.2021: ñâ³äîê ïîÿñíèâ, ùî ïåðåä öèì áóâ âëàñíèêîì êâàðòèðè çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_5 . Öþ êâàðòèðó áóëî ïðîäàíî ïåâí³é æ³íö³. Ñâ³äîê ïîÿñíèâ, ùî éîìó â³äîìèé ÎÑÎÁÀ_3 . Äåê³ëüêà ðàç³â ìàâ ç íèì âèïàäêîâå ñï³ëêóâàííÿ. Ñâ³äîê çàçíà÷èâ, ùî éîìó òàêîæ ðàí³øå íàëåæàëà êâàðòèðà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_7 . Âîíà ï³çí³øå òàêîæ áóëà â³ä÷óæåíà ô³íàíñîâîþ óñòàíîâîþ; - êîï³þ ïðîòîêîëó äîïèòó ñâ³äêà ( ÎÑÎÁÀ_26 ) â³ä 22.07.2021; - ïîâí³ âèòÿãè ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîâ³ðåíîñòåé (àäì³í³ñòðàòèâíèé) ¹ 45634394 â³ä 13.09.2021, ¹ 45634301 â³ä 13.09.2021, ¹ 44341306 â³ä 12.04.2021, ¹ 44341295 â³ä 12.04.2021; - êîï³þ ëèñòà ñòàðøîãî äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_27 íà ³ì`ÿ ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_10 â³ä 10.04.2021; - êîï³þ ïðîòîêîëó îãëÿäó ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â â³ä 12.04.2021; - êîï³þ àêòîâîãî çàïèñó ïðî øëþá â³ä 15.07.2020 ùîäî ÎÑÎÁÀ_3 ; - ïîâí³ âèòÿãè ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó ãðîìàäÿí ùîäî àêòîâîãî çàïèñó ïðî íàðîäæåííÿ; - êîï³þ ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 21.09.2021 (äåêëàðàö³¿ îñîáè, ÿêà íàëåæèòü äî êàäðîâîãî ñêëàäó ðîçâ³äóâàëüíèõ îðãàí³â Óêðà¿íè òà/àáî çàéìຠïîñàäó, ïåðåáóâàííÿ íà ÿê³é ñòàíîâèòü äåðæàâíó òàºìíèöþ ÎÑÎÁÀ_3 ); - êîﳿ ³íøèõ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ¿õ ñóêóïíîñò³. Òàê, ñòîðîíîþ çàõèñòó âêàçóºòüñÿ, ùî ïîâ³äîìëåíà ï³äîçðà íå â³äïîâ³äຠêðèòåð³þ îá´ðóíòîâàíîñò³. Çîêðåìà, íå çðîçóì³ëî ÷îìó ó âèïàäêó â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_13 øàõðàéñüêèõ ä³é â³í çàëó÷èâ ³íøó îñîáó ÎÑÎÁÀ_3 . Òàê, ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_13 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó çà ÷. 4 ñò. 190, ÷. 2 ñò. 15 ÷. 4 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. Âîäíî÷àñ, ñë³ä÷èé ñóääÿ íå îö³íþº ïðè ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó ÎÑÎÁÀ_3 êâàë³ô³êàö³þ ìîæëèâèõ ä³é ÎÑÎÁÀ_13 . Ïðè öüîìó, ³ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_13 ñïðàâä³ ì³ã âåñòè ñï³ëêóâàííÿ ³ç ÎÑÎÁÀ_11 ùîäî íàäàííÿ íèì â ³íòåðåñàõ ÒÄ «ÑÊ «ÀÊÑ ÊÅϲÒÀË» íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ÿêà ìàëà áóòè ïåðåäàíà ñóää³ ÎÑÎÁÀ_12 ÷åðåç ïåâíó, íàáëèæåíó äî ñóää³â ÎÀÑÊ, îñîáó. ²ç ïðîòîêîë³â, ñêëàäåíèõ çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é ùîäî ñï³ëêóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_13 ³ç ÎÑÎÁÀ_11 , âáà÷àºòüñÿ, ùî ñóìîþ êîøò³â, ÿêà ìàëà áóòè ïåðåäàíà çà âèð³øåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ñïðàâè, º 100 000 äîëàð³â ÑØÀ. Ïðè öüîìó, ó ïðîòîêîëàõ çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ÍÑÐÄ çàô³êñîâàí³ çóñòð³÷³ òà ñï³ëêóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_13 ³ç ÎÑÎÁÀ_3 ùîäî ìîæëèâîãî âèð³øåííÿ ñóäîâîãî ñïîðó, äîìîâëåíîñòåé ùîäî öüîãî, êîøò³â, ÿê³ ìîæóòü áóòè ïåðåäàí³ çà âèð³øåííÿ âêàçàíîãî ïèòàííÿ. 25.03.2021 ÎÑÎÁÀ_11 ïåðåäàâ ÎÑÎÁÀ_13 ïåðøó ÷àñòèíó ãðîøîâèõ êîøò³â â ñóì³ 10 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ, à 05.04.2021 ðåøòó îáóìîâëåíî¿ ñóìè â ðîçì³ð³ 90 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ. Âêàçàíå ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðîòîêîëîì äîïèòó ÎÑÎÁÀ_11 â ÿêîñò³ ñâ³äêà òà ìàòåð³àëàìè çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ÍÑÐÄ, çîêðåìà â³äïîâ³äíèìè ïðîòîêîëàìè â³ä 10.04.2021 òà â³ä 02.04.2021; ϳñëÿ ïåðåäà÷³ ÎÑÎÁÀ_3 ÎÑÎÁÀ_13 ÷àñòèíè ãðîøîâèõ êîøò³â â³ä ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_13 íàïðàâèâñÿ ó íåâñòàíîâëåíå ì³ñöå, à ÎÑÎÁÀ_3 - çà ì³ñöåì ñâîãî ïðîæèâàííÿ, à íå ïî¿õàâ ïåðåäàâàòè íåïðàâîì³ðíó âèãîäó íàñòóïíîìó ïîñåðåäíèêó, à ïîò³ì ñóää³ ÎÀÑÊ. Ïðè öüîìó, çðàíêó íàñòóïíîãî äíÿ - 06.04.2021 ÎÑÎÁÀ_3 , âçÿâøè ³ç ñîáîþ ÷àñòèíó ïåðåäàíèõ éîìó ðàí³øå ãðîøîâèõ êîøò³â, íà ñâîºìó àâòîìîá³ë³ âè¿õàâ ó íàïðÿìêó ì³ñòà Êèºâà. Çà¿õàâøè â ì³ñòî, íàïðàâèâñÿ íà âóëèöþ Ìîñêîâñüêà, äå çóïèíèâñÿ ùîá çóñòð³òèñÿ ç³ ñâîºþ äðóæèíîþ ÎÑÎÁÀ_28 , ÿêà âèéøîâøè ç âêàçàíî¿ áóä³âë³ ñ³ëà íà ïåðåäíº ïàñàæèðñüêå ì³ñöå ³ ïåðåáóâàëà òàì äåê³ëüêà õâèëèí. ϳñëÿ âêàçàíî¿ çóñòð³÷³, ÎÑÎÁÀ_3 ïðîäîâæèâ ðóõ íà ñâîºìó àâòîìîá³ë³ ³ ïðè¿õàâ äî áóäèíêó ÀÄÐÅÑÀ_8 , ï³ñëÿ ÷îãî, âçÿâøè ç ñîáîþ ÷àñòèíó ãðîøîâèõ êîøò³â, âèéøîâ ç ñàëîíó àâòîìîá³ëÿ òà íàïðàâèâñÿ äî áóäèíêó ÀÄÐÅÑÀ_9 , çàéøîâ äî êâàðòèðè ÀÄÐÅÑÀ_10 âêàçàíîãî áóäèíêó. Îïèñàíå ïåðåì³ùåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ï³äòâåðäæóºòüñÿ ìàòåð³àëàìè çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ÍÑÐÄ, çîêðåìà â³äïîâ³äíèì ïðîòîêîëîì â³ä 10.04.2021. ϳä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó êâàðòèðè çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_5 , áóëî âèÿâëåíî ó í³é âêàçàí³ ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 80 000 äîëàð³â ÑØÀ.  ö³é êâàðòèð³ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó òàêîæ áóëî çíàéäåíî ³íø³ ãðîøîâ³ êîøòè, çîêðåìà é â ³íîçåìí³é âàëþò³. Òàêó êâàðòèðó, çà òâåðäæåííÿìè ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , âèêîðèñòîâóâàâ ÎÑÎÁÀ_3 . Ïðè öüîìó, ó äîêóìåíòàõ, ùî ì³ñòÿòüñÿ ó äîäàòêàõ äî êëîïîòàííÿ, íå çàô³êñîâàíî ôàêòó ïåðåäàâàííÿ âêàçàíèõ êîøò³â ñóääÿì ÎÀÑÊ. Êð³ì òîãî, äîïèòàí³ ñâ³äêè ÎÑÎÁÀ_19 òà ÎÑÎÁÀ_12 âêàçàëè, ùî âîíè íå îòðèìóâàëè â³ä ÎÑÎÁÀ_3 êîøò³â çàäëÿ ïðèéíÿòòÿ ïåâíîãî ð³øåííÿ ó àäì³í³ñòðàòèâí³é ñïðàâ³, ¿ì í³õòî íå ïîâ³äîìëÿâ ïðî íàì³ð íàäàííÿ êîøò³â â ³íòåðåñàõ ÒÄ «ÑÊ «ÀÊÑ ÊÅϲÒÀË». Ó çâ`ÿçêó ³ç öèì, ìîæíà ïðèïóñêàòè, ùî îäåðæóþ÷è ãðîøîâ³ êîøòè â³ä ÎÑÎÁÀ_11 , ÿê³ áóëè ïåðåäàí³ éîìó ÎÑÎÁÀ_13 , íà÷åáòî äëÿ ïåðåäà÷³ ñóääÿì ÎÀÑÊ ÿê íåïðàâîì³ðíà âèãîäà çà âèð³øåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ñïðàâè, ÎÑÎÁÀ_3 ì³ã ìàòè íàì³ð íå ïåðåäàâàòè ¿õ, à ïðèâëàñíèòè, ó çâ`ÿçêó ³ç ÷èì çàí³ñ ¿õ äî êâàðòèðè ÀÄÐÅÑÀ_4 .  êîíòåêñò³ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ áåðå äî óâàãè íàäàí³ ï³äîçðþâàíèì òà éîãî çàõèñíèêàìè ïîÿñíåííÿ òà â³äîìîñò³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ. Çîêðåìà, ñòîðîíà çàõèñòó çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_3 áóëî ñïðîâîêîâàíî. Ïî-ïåðøå, ñòîðîíà çàõèñòó ñòâåðäæóº, ùî ÎÑÎÁÀ_11 áóâ íàä³ëåíèé íàâèêàìè ³ç ïðåäñòàâíèöòâà þðèäè÷íèõ îñ³á ó ñóäàõ, òîìó ì³ã ñàì ïðåäñòàâëÿòè ³íòåðåñè òîâàðèñòâà ó ÎÀÑÊ. Íà ï³äòâåðäæåííÿ ö³é îáñòàâèí³ ñë³ä÷îìó ñóää³ íàäàíî êîﳿ â³äïîâ³äíèõ äîêóìåíò³â, çîêðåìà ëèñòà ÃÓ ÄÏÑ ó ×åðí³ã³âñüê³é îáëàñò³, ÿêèé ï³äòâåðäæóº ïîñàäó, ÿêó äî öüîãî îá³éìàâ ÎÑÎÁÀ_11 . Òàêîæ íàäàíî ñóäîâ³ ð³øåííÿ ó ãîñïîäàðñüêèõ ñïðàâàõ, ó ÿêèõ áðàâ ó÷àñòü ÎÑÎÁÀ_11 . Òàêîæ ñë³ä÷îìó ñóää³ íàäàíî ïðîåêò çàÿâè àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 äî Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ùîäî ïðîâîêàö³¿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_3 çà çì³ñòîì ö³º¿ çàÿâè ó äàíîìó âèïàäêó áóëî â÷èíåíî ïðîâîêàö³þ çëî÷èíó, çà ó÷àñòþ ÎÑÎÁÀ_11 . ʳíöåâîþ ö³ëëþ öèõ ä³é áóâ ãîëîâà ÎÀÑÊ. Çàõèñíèê ïîñèëàºòüñÿ íà êîìåíòàð, ðîçì³ùåíèé íà îäíîìó ³ç âåá-ñàéò³â ñòîñîâíî àíàë³çó ïðîâîêàòèâíèõ ä³é ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ó öüîìó âèïàäêó. Ó çàÿâ³ çàçíà÷àºòüñÿ, ùî 02.12.2020 ÎÑÎÁÀ_11 âèìêíóâ ñâ³é òåëåôîí òà ïåðåéøîâ íà âèêîðèñòàííÿ ³íøîãî. Íà äóìêó àäâîêàòà, ÒÄ «ÑÊ «ÀÊÑ ÊÅϲÒÀË» ïîäàíî ô³êòèâíèé ïîçîâ äî ÎÀÑÊ. Äëÿ ââåäåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 «â ïîòð³áíå êîëî», çà òâåðäæåííÿì çàõèñíèêà, áóëà çàä³ÿíà ïåâíà ÎÑÎÁÀ_29 äèðåêòîð ÀÎ «Ë³ãàë Þí³îí», ÿêà, ÿê çàçíà÷åíî, ïåðåáóâàëà ó ïîâí³é çàëåæíîñò³ â³ä ïðàö³âíèê³â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â. Ñàìå ÎÑÎÁÀ_29 , çà çì³ñòîì çàÿâè, çàòåëåôîíóâàëà ÎÑÎÁÀ_13 ³ç ïðîõàííÿì íàäàòè ñïðèÿííÿ ¿¿ çíàéîìèì ó âèð³øåíí³ ïðîáëåìè ç «ïîäàòêîâîþ». Êð³ì öüîãî, ñòîðîíîþ çàõèñòó, çã³äíî ç çàÿâîþ, áóëî âñòàíîâëåíî â³äíîøåííÿ äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ñïðàâè, ùî ðîçãëÿäàëàñü â ÎÀÑÊ, òà çíàéîìñòâà ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_11 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_30 . Àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_4 òàêîæ íàäàíî êîï³þ çàÿâè, ï³äïèñàíî¿ â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_11 , ùîäî ä³é ñëóæáîâî¿ îñîáè ñóäîâî¿ ã³ëêè âëàäè, íàïðàâëåíèõ íà îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ó ³íøîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ñë³ä÷îìó ñóää³ òàêîæ íàäàíî â³äîìîñò³ ùîäî êîðèñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_11 ³íäèâ³äóàëüíèì ñåéôîì. Âîäíî÷àñ, íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, âêàçàí³ îáñòàâèíè íå ìîæóòü îäíîçíà÷íî âêàçóâàòè íà ïðîâîêàö³þ çëî÷èíó. Íàÿâí³ñòü çíàíü ó ãàëóç³ ïðàâà, íàä³ñëàííÿ çàÿâè ïðî â÷èíåííÿ çëî÷èíó ó ³íøîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, êîðèñòóâàííÿ ñåéôîì, à òàêîæ ïðîåêò çàÿâè ïðî â÷èíåííÿ ïðîâîêàö³¿ çëî÷èíó, íå ñâ³ä÷àòü, çâàæàþ÷è íà ñòàä³þ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îäíîçíà÷íî ïðî òå, ùî 䳿 îñ³á áóëè ñïðîâîêîâàí³. Îêð³ì òîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî ïåðåâ³ðêà íàÿâíîñò³ ïðîâîêàö³¿ çëî÷èíó, ïðî ÿêó çàçíà÷èâ çàõèñíèê, ìຠçä³éñíþâàòèñÿ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ íà ï³äñòàâ³ äîñë³äæåííÿ òà îö³íêè âñ³õ äîêàç³â. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_4 òàêîæ âêàçàâ íà íåâ³äïîâ³äí³ñòü çàçíà÷åíî¿ êâàë³ô³êàö³¿ ä³ÿííÿ ó âèòÿç³ ç ªÐÄÐ ïîâ³äîìëåí³é ÎÑÎÁÀ_3 ï³äîçð³. Ïðè öüîìó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ öÿ îáñòàâèíà íå íîñèòü ñóòòºâîãî çíà÷åííÿ äëÿ âèð³øåííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà òà ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíî ð³øåííÿ. Òàêèì ÷èíîì, ç óðàõóâàííÿì äîñë³äæåíèõ äîêóìåíò³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî ïåðåêîíàííÿ, ùî íàðàç³ º äîñòàòíüî îáñòàâèí, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî â³äïîâ³äí³ñòü ïîâ³äîìëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_3 ï³äîçðè êðèòåð³þ îá´ðóíòîâàíîñò³, ùî ñòàâèòüñÿ ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ/ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî íà öüîìó åòàï³ ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âèð³øóº ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, çîêðåìà, âèíóâàò³ñòü ÷è íåâèíóâàò³ñòü îñîáè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. À íà ï³äñòàâ³ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ â³äîìîñòåé ëèøå âèçíà÷àº, ùî ïðè÷åòí³ñòü îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ (çà ñòàíäàðòîì «îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè») äëÿ ïðîäîâæåííÿ 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó. (3.3) Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠäîâåäåíèì ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ä³é, âèçíà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ. Çàïîá³æí³ çàõîäè çàñòîñîâóþòüñÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ¯õ ä³ÿ íîñèòü ïðåâåíòèâíèé (ïîïåðåäæóâàëüíèé) õàðàêòåð ðåàë³çàö³¿ îñîáàìè ä³é, íàïðàâëåíèõ íà ïåðåøêîäæàííÿ çä³éñíåííþ ïðàâîñóääÿ ó ñïðàâ³. Ñòàòòÿ 177 ÊÏÊ âèçíà÷ຠïåðåë³ê ðèçèê³â, çàäëÿ çàïîá³ãàííÿ ðåàë³çàö³¿ ÿêèõ çàñòîñîâóºòüñÿ çàïîá³æíèé çàõ³ä. Ðèçèêè ââàæàþòüñÿ íàÿâíèìè çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ ðåàë³çàö³¿ ï³äîçðþâàíèì òàêèõ ä³é. ×èííå çàêîíîäàâñòâî íå âèìàãຠï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî îñîáà îáîâ`ÿçêîâî çä³éñíþâàòèìå òàê³ ä³¿. Îäíàê ñë³ä÷îìó ñóää³ íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè, ÷è ï³äîçðþâàíèé íàðàç³ ìຠîá`ºêòèâíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ ðåàë³çàö³¿ â ìàéáóòíüîìó.  óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 03.09.2021 âèçíàíî äîâåäåíèì ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó (1), íåçàêîííîãî âïëèâó íèì íà ñâ³äê³â, åêñïåðòà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (2), ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì (3) Îá´ðóíòîâàí³ñòü òâåðäæåíü ïðî ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ âêàçàíèõ ðèçèê³â ñë³ä÷îìó ñóää³ íåîáõ³äíî ïåðåâ³ðèòè. 1. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó º ðåàëüíèì ç îãëÿäó íà òÿæê³ñòü çëî÷èíó, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_3 , ñóâîð³ñòþ ìîæëèâîãî ïîêàðàííÿ, ïîâ`ÿçàíèìè ³ç öèì íåãàòèâíèìè äëÿ îñîáè íàñë³äêàìè òà ³íøèìè îáñòàâèíàìè. ÎÑÎÁÀ_3 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 190, ÷. 2 ñò. 15 ÷. 4 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 369, ÷. 2 ñò. 366-2 ÊÊ Óêðà¿íè. Çîêðåìà, ñàíêö³ÿ ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 190 ÊÊ Óêðà¿íè â³äíîñèòü öåé çëî÷èí äî îñîáëèâî òÿæêèõ òà êàðàºòüñÿ ïîçáàâëåííÿì âîë³ íà ñòðîê â³ä ï`ÿòè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Î÷³êóâàííÿ ìîæëèâîãî ñóâîðîãî ïîêàðàííÿ ìຠçíà÷åííÿ ï³ä ÷àñ îö³íêè ðèçèêó ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Ïðè öüîìó, ðèçèê âòå÷³ ïîâèíåí îö³íþâàòèñÿ é ó ñâ³òë³ ³íøèõ ôàêòîð³â, à òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ, âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ùîäî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó, âðàõîâóº òÿæê³ñòü çëî÷èíó, â ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè îáñòàâèíàìè. Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_3 âïðîäîâæ 2016 2020 ðîê³â çä³éñíèâ 13 âè¿çä³â çà ìåæ³ Óêðà¿íè. Êð³ì òîãî, ï³äîçðþâàíèé óïðîäîâæ 2015-2020 ðîê³â îòðèìàâ äîõ³ä ó ñóì³ 11 244 òèñ. ãðí. 07.04.2021 ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_5 , âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 3 744 500 äîëàð³â ÑØÀ, 846 560 ªâðî, 20 òèñ. ôóíò³â ñòåðë³íã³â, 236 òèñ. ãðí, 100 øåêåë³â. Äî ñâîãî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâîì äîäàíî ïðîòîêîë äîïèòó ÎÑÎÁÀ_16 (þðèäè÷íèé âëàñíèê êâàðòèðè), ÿêà âêàçàëà, ùî ôàêòè÷íèì âëàñíèêîì êâàðòèðè, ó ÿê³é çíàéäåíî çíà÷í³ ñóìè ãðîøîâèõ êîøò³â òà ³íøîãî ìàéíà, º ÎÑÎÁÀ_3 . Äî òîãî æ, äîñèòü ³ìîâ³ðíî, ùî îêð³ì îïèñàíîãî ìàéíà ó âîëîä³íí³ ï³äîçðþâàíîãî íàÿâí³ ³íø³ ãðîøîâ³ êîøòè òà ìàòåð³àëüí³ ö³ííîñò³ ó çíà÷íèõ ê³ëüêîñòÿõ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº òå, ùî ÷åðåç äâ³ ãîäèíè ï³ñëÿ çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 äâ³ îñîáè ïðèáóëè äî êâàðòèðè çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_7 , òà ç³áðàëè ðå÷³ ³ âèâåçëè ¿õ â íåâ³äîìîìó íàïðÿìêó. Âêàçàíå çàô³êñîâàíî ó ïðîòîêîë³ îãëÿäó ðå÷åé òà äîêóìåíò³â â³ä 12.04.2021. ϳäîçðþâàíèé ïåðåä öèì îá³éìàâ ïîñàäó çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ òåõí³÷íîãî îçáðîºííÿ òà ñïåö³àëüíèõ äîñë³äæåíü Ñëóæáè çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè, º àäâîêàòîì, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî íå ïðèçóïèíåíà, ùî âêàçóº íà íàÿâí³ñòü ó íüîãî âïëèâîâîãî êîëà çíàéîìèõ. Ïðè öüîìó, ôàêò éîãî çâ³ëüíåííÿ ³ç ðîçâ³äóâàëüíîãî îðãàíó íå ñâ³ä÷èòü ïðî àâòîìàòè÷íå ïðèïèíåííÿ öèõ çâ`ÿçê³â. Çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_3 ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ ç îãëÿäó íà ïîêàðàííÿ, ÿêå çàãðîæóº ó ðàç³ âèçíàííÿ éîãî âèíóâàòèì ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïîïåðåäí³ ÷àñò³ âè¿çäè çà êîðäîí, ìàéíîâèé ñòàí ñâ³ä÷àòü ïðî ðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü âïðîäîâæ òðèâàëîãî ÷àñó óõèëÿòèñÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ïåðåáóâàþ÷è ïîñò³éíî çà êîðäîíîì ÷è â Óêðà¿í³, òà â òàêèé ñïîñ³á, ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Ç îãëÿäó íà ïîñàäó, ÿêó â³í îá³éìàâ äî öüîãî, îïèñàí³ âèùå îáñòàâèíè âèíåñåííÿ ïåâíèõ ïðåäìåò³â ³ç êâàðòèðè ÀÄÐÅÑÀ_11 , ìîæíà ñòâåðäæóâàòè ïðî äîñèòü øèðîêå ³ âïëèâîâå êîëî çíàéîìèõ äëÿ êîîðäèíàö³¿ ïåðåõîâóâàííÿ. Äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ïðî â³äñóòí³ñòü òàêîãî ðèçèêó íå ñïðîñòîâóþòü íàâåäåíèõ âèùå âèñíîâê³â ñóäó. 2. Ó çàñ³äàíí³ òàêîæ âñòàíîâëåíî, ùî ³ñíóº ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â. ÊÏÊ âñòàíîâëþº íàñòóïíó ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå, ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêàçàííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòà äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñò. 23, ñò. 224 ÊÏÊ). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñò. 225 ÊÏÊ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷. 4 ñò. 95 ÊÏÊ). Òàêèì ÷èíîì, òàêèé ðèçèê ÿê âïëèâ íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. ÎÑÎÁÀ_3 , îá³éìàþ÷è äî öüîãî ïîñàäó çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ òåõí³÷íîãî îçáðîºííÿ òà ñïåö³àëüíèõ äîñë³äæåíü Ñëóæáè çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè, ìàþ÷è çâ`ÿçêè ñåðåä ïðàö³âíèê³â ñóäó, äåðæàâíèõ òà ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, îðãàí³â àäâîêàòóðè, íå ïåðåáóâàþ÷è ï³ä âàðòîþ, ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ìàòèìå ìîæëèâ³ñòü çä³éñíþâàòè òèñê íà ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêèé º îñíîâíèì ñâ³äêîì îáñòàâèí â÷èíåííÿ ³íêðèì³íîâàíîãî ÎÑÎÁÀ_3 çëî÷èíó. Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_3 çìîæå âïëèâàòè íà ³íøèõ ñâ³äê³â, çîêðåìà ÎÑÎÁÀ_16 , ÿêà º âëàñíèöåþ ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_5 , ùîá âîíè çì³íèëè ñâî¿ ïîêàçè àáî â³äìîâèëèñü â³ä ñâ³ä÷åíü, òîùî. Ïðè öüîìó, ñë³ä÷èì ñóääåþ âðàõîâóºòüñÿ òå, ùî â³äïîâ³äíî äî íàäàíîãî ïðîòîêîëó äîïèòó â³ä 19.04.2021, îñòàííÿ âêàçàëà, ùî ôàêòè÷íèì âëàñíèêîì êâàðòèðè çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_5 , º ÎÑÎÁÀ_3 , ÿêèé ïðîñèâ ÎÑÎÁÀ_16 çàðåºñòðóâàòè ïðàâî âëàñíîñò³ íà ïðèì³ùåííÿ íà ñåáå. Äî ìàéíà, âèëó÷åíîãî ó ö³é êâàðòèð³, æîäíîãî â³äíîøåííÿ íå ìàº. Îòæå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî äîñòàòíþ â³ðîã³äí³ñòü òàêîãî ðèçèêó, îñê³ëüêè íå áóäó÷è îáìåæåíèì ó â³ëüíîìó ñï³ëêóâàíí³ ç³ ñâ³äêàìè, ÎÑÎÁÀ_3 ìîæå çä³éñíþâàòè íà íèõ âïëèâ ç ìåòîþ ñïîíóêàííÿ ¿õ äî íåíàäàííÿ ïîêàçàíü, ïåðåêðó÷óâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ îáñòàâèí, ÿê³ ¿ì â³äîì³. Êð³ì öüîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠòàêîæ ðåàëüíèì ðåàë³çàö³þ ï³äîçðþâàíèì âïëèâó íà åêñïåðò³â ó ïðîâàäæåíí³. Çîêðåìà, äî êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîê³â òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äîäàíî êîﳿ ïîñòàíîâ ïðî ïðèçíà÷åííÿ ñóäîâèõ åêñïåðòèç â³äåî-, çâóêîçàïèñó, êîìï`þòåðíî-òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè, òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè äîêóìåíò³â, ñóäîâî¿ òðàñîëîã³÷íî¿, ñóäîâî¿ äàêòèëîñêîï³÷íî¿, ñóäîâî-ìèñòåöòâîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèç, à òàêîæ åêñïåðòèç ìàòåð³àë³â, ðå÷îâèí òà âèðîá³â. Åêñïåðòí³ äîñë³äæåííÿ º îäíèì ³ç êëþ÷îâèõ äîêàç³â, ùî ìîæóòü áóòè çí³âåëüîâàí³ àáî æ çíåö³íåí³ ó ðàç³ âïëèâó íà åêñïåðòà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çàäëÿ âèíåñåííÿ íåäîñòîâ³ðíîãî âèñíîâêó àáî æ òà íàäàííÿ çàçäàëåã³äü óçãîäæåíèõ ñâ³ä÷åíü íà êîðèñòü ïåâíèõ îñ³á. Òàêèì ÷èíîì, âðàõîâóþ÷è òå, ùî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðèçíà÷åíî çíà÷íó ê³ëüê³ñòü åêñïåðòíèõ äîñë³äæåíü, ùî ìàþòü âàãîìå çíà÷åííÿ ó ïðîöåñ³ äîêàçóâàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠäîâåäåíèì ³ñíóâàííÿ ðèçèêó âïëèâó ï³äîçðþâàíîãî íà åêñïåðòà. 3. Ó õîä³ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü ðèçèêó ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Ðîáîòà ïåðåä öèì íà ïîñàä³ çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ òåõí³÷íîãî îçáðîºííÿ òà ñïåö³àëüíèõ äîñë³äæåíü Ñëóæáè çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè îáóìîâëþº ìîæëèâ³ñòü ÎÑÎÁÀ_3 ìàòè øèðîêå êîëî çâ`ÿçê³â ñåðåä ä³þ÷èõ ïðàö³âíèê³â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â òà ñóä³â, ð³çíèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â, çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ùî ìîæå áóòè âèêîðèñòàíî íèì äëÿ ïåðåøêîäæàííÿ çä³éñíåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ øëÿõîì âïëèâó íà äåòåêòèâ³â, ïðîêóðîð³â òà ñóää³â ç ìåòîþ óíèêíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ïðè öüîìó, çâ³ëüíåííÿ ³ç Ñëóæáè çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè íå ñâ³ä÷èòü ïðî àâòîìàòè÷íó âòðàòó çâ`ÿçê³â ó òàêèõ îðãàíàõ. Îö³íþþ÷è íàÿâí³ñòü öüîãî ðèçèêó, ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ âðàõîâóº îïèñàí³ âèùå ïî䳿 âèíåñåííÿ ³ç êâàðòèðè ÀÄÐÅÑÀ_11 , ñóìîê, éìîâ³ðíî ³ç ãðîøèìà àáî æ ³íøèìè ö³ííîñòÿìè, âæå ÷åðåç 2 ãîäèíè ï³ñëÿ çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 . Îïèñàí³ âèùå îáñòàâèíè, äàþòü ñë³ä÷îìó ñóää³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_3 ÿê ñàìîñò³éíî òàê ³ ÷åðåç ³íøèõ îñ³á ìîæå âïëèâàòè íà õ³ä äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ñïðàâ³, çîêðåìà, øëÿõîì çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ ñë³ä³â êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Âêàçàíå ñâ³ä÷èòü ïðî ìîæëèâ³ñòü ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Ó çâ`ÿçêó ç âèùåâèêëàäåíèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ, à ñàìå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, åêñïåðò³â, ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. (3.4) Çàçíà÷åí³ ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà îáñòàâèíè âèïðàâäîâóþòü ïîäàëüøå òðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ï³ä âàðòîþ. ³äïîâ³äíî äî ñò. 178 ÊÏÊ òà ´ðóíòóþ÷èñü íà äîñë³äæåíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ìàòåð³àëàõ òà ïîÿñíåííÿõ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº íàñòóïí³ îáñòàâèíè: - íàäàí³ â³äîìîñò³ ñâ³ä÷àòü ïðî âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü; - çëî÷èí, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_3 , â³äíîñèòüñÿ äî îñîáëèâî òÿæêèõ ³ ó ðàç³ âèçíàííÿ ï³äîçðþâàíîãî âèíóâàòèì, éîìó ìîæå çàãðîæóâàòè ïîêàðàííÿ ó âèä³ âîë³ íà ñòðîê â³ä ï`ÿòè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà; - ñòàíîì íà äåíü âèð³øåííÿ êëîïîòàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 âèïîâíèëîñÿ 48 ðîê³â, â³äîìîñòåé ïðî ñòàí éîãî çäîðîâ`ÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íå íàäàíî; - ó ï³äîçðþâàíîãî íàÿâíå íåðóõîìå òà ðóõîìå ìàéíî íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, â³í îäðóæåíèé òà ìຠíåïîâíîë³òíüîãî ñèíà, ìàò³ð ïîõèëîãî â³êó; - ÎÑÎÁÀ_3 çä³éñíþº ³íäèâ³äóàëüíó ä³ÿëüí³ñòü àäâîêàòà (íà öåé ÷àñ çâ³ëüíåíî ç³ Ñëóæáè çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè); - â³äïîâ³äíî äî íàäàíèõ â³äîìîñòåé â³í õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïîçèòèâíî; - ï³äîçðþâàíîãî ìîæíà îõàðàêòåðèçóâàòè ÿê ìàòåð³àëüíî çàáåçïå÷åíó îñîáó, ùî áóäå á³ëüø äåòàëüíî îïèñàíî ó ïóíêò³ 3.6 ö³º¿ óõâàëè; - ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_3 ðàí³øå íå ñóäèìèé; - â³äîìîñòåé ùîäî çàñòîñóâàííÿ ðàí³øå äî íüîãî çàïîá³æíèõ çàõîä³â ÷è íàÿâí³ñòü ïîâ³äîìëåííÿ éîìó ïðî ï³äîçðó ïðî â÷èíåííÿ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íå íàäàíî; - çã³äíî ç ïîäàíèìè ìàòåð³àëàìè êëîïîòàííÿ ïðåäìåòîì çëî÷èíó áóëè ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 100 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ (80 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ îòðèìàâ ÎÑÎÁÀ_3 ). Ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº ïîäàí³ ñòîðîíîþ çàõèñòó ìàòåð³àëè òà õàðàêòåðèçóþ÷³ â³äîìîñò³ ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_3 . Ðàçîì ç òèì, íàÿâí³ñòü äèòèíè, ìàòåð³ ïåíñ³éíîãî â³êó õî÷à ³ ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü ñîö³àëüíèõ çâ`ÿçê³â, îäíàê íå º äîñòàòí³ìè ñòðèìóþ÷èìè ôàêòîðàìè ç óðàõóâàííÿì ðèçèê³â, îïèñàíèõ ó ïîïåðåäíüîìó ïóíêò³, ÿê³ íà öåé ÷àñ íå çìåíøèëèñü. Ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº ñóñï³ëüíèé ³íòåðåñ ó øâèäêîìó, ïîâíîìó ³ îá`ºêòèâíîìó äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÷îãî ìîæëèâî äîñÿãíóòè ëèøå çà óìîâ í³âåëþâàííÿ ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ íàðàç³ íå çìåíøèëèñü. Çà òàêèõ îáñòàâèí íåîáõ³äíèì º ñàìå òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Äîìàøí³é àðåøò, â òîìó ÷èñë³ ö³ëîäîáîâèé, ïðî ÿêèé ïðîõàëè àäâîêàòè òà ï³äîçðþâàíèé, íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ íå çìîæå çàïîá³ãòè ðåàë³çàö³¿ âêàçàíèõ âèùå ðèçèê³â, â òîìó ÷èñë³ ïåðåõîâóâàííÿ â³ä äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñóäó. Çàñòîñóâàííÿ âêàçàíîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ ìîæå çàâàäèòè âèêîíàííþ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íà äàíîìó éîãî åòàï³. Òàêèì ÷èíîì, çâàæàþ÷è íà äîâîë³ âèñîê³ âñòàíîâëåí³ ðèçèêè ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, âïëèâó íà ñâ³äê³â, åêñïåðòà ó ñïðàâ³, ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, ç óðàõóâàííÿì éîãî îñîáèñòèõ õàðàêòåðèñòèê, ñë³ä÷èé ñóääÿ ðîáèòü âèñíîâîê, ùî ö³ îáñòàâèíè âèïðàâäîâóþòü ïîäàëüøå òðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ï³ä âàðòîþ. (3.5) ϳä ÷àñ âèçíà÷åííÿ ñòðîêó, íà ÿêèé ÎÑÎÁÀ_3 ñë³ä ïðîäîâæèòè ä³þ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ñë³ä÷èé ñóääÿ âèõîäèòü ç òàêîãî. ³äïîâ³äíî äî óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 24.09.2021 ñòðîê äîñóäîâîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52021000000000016 â³ä 14.01.2021 ïðîäîâæåíî äî âîñüìè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 07.12.2021. Ó êëîïîòàíí³ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íàäàíî îïèñ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é òà ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ÿê³ íåîáõ³äíî ïðîâåñòè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåí³, çîêðåìà çàê³í÷èòè ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèç, ÿê³ áóëè ïðèçíà÷åí³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, äîïèòàòè ñâ³äê³â, çîêðåìà ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 òîùî. Ç íàäàíèõ ïðîêóðîðîì ïîÿñíåíü òà äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ êîï³é äîêóìåíò³â ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî çàâåðøèòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè íå âáà÷àºòüñÿ ìîæëèâèì. Òàêèì ÷èíîì, çâàæàþ÷è íà òå, ùî ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ïðîâàäæåíí³ ïðîäîâæåíî äî 07.12.2021, ùå íåîáõ³äíî ïðîâåñòè (çàâåðøèòè) ðÿä ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é òà ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ÿê³ ðàí³øå íå áóëî ïðîâåäåíî ç îá`ºêòèâíèõ ïðè÷èí, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠîá´ðóíòîâàíèì ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ÎÑÎÁÀ_3 íà 60 äí³â, òîáòî äî 02.12.2021. (3.6) Íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, ðîçì³ð çàñòàâè (àëüòåðíàòèâíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó) íåîáõ³äíî çìåíøèòè. Çã³äíî ³ç ÷. 3 ñò. 183 ÊÏÊ ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè ïîñòàíîâëåíí³ óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çîáîâ`ÿçàíèé âèçíà÷èòè ðîçì³ð çàñòàâè, äîñòàòíüî¿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 182 ÊÏÊ ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, ³íøèõ äàíèõ ïðî éîãî îñîáó òà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó. Ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå ìîæå áóòè çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî. Ðîçì³ð çàñòàâè ùîäî îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, - â³ä â³ñ³ìäåñÿòè äî òðüîõñîò ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á (ï. 3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ). Ó âèêëþ÷íèõ âèïàäêàõ, ÿêùî ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâèòü, ùî çàñòàâà ó çàçíà÷åíèõ ìåæàõ íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ îñîáîþ, ùî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî àáî îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, çàñòàâà ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïåðåâèùóº â³ñ³ìäåñÿò ÷è òðèñòà ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á â³äïîâ³äíî (÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ). Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ïèòàííÿ âèõîäó çà ìåæ³ ìàêñèìàëüíî âñòàíîâëåíîãî ðîçì³ðó çàñòàâè, ùî âèçíà÷åíèé ï. 3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ, áóëî ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó ñë³ä÷èõ ñóää³â ï³ä ÷àñ çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_3 çàïîá³æíîãî çàõîäó òà ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó éîãî 䳿. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âáà÷ຠï³äñòàâ äëÿ â³äñòóïëåííÿ â³ä òàêèõ âèñíîâê³â. Ïðè âèçíà÷åíí³ àëüòåðíàòèâíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 17 842 500 ãðí., ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè ïîñòàíîâëåíí³ ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè â³ä 03.09.2021 âðàõóâàâ ðîçì³ð ïðåäìåòó çëî÷èíó (íåïðàâîì³ðíà âèãîäà), ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_3 , ÿêèé ñêëàäຠ100 000 äîëàð³â ÑØÀ; íàÿâí³ñòü ó íüîãî ðóõîìîãî òà íåðóõîìîãî ìàéíà, ÷àñòèíà ÿêîãî ðîçòàøîâàíà ó ì. Êèºâ³, âêàçàíî ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_3 ìîæå ìàòè äîñòóï äî ãîò³âêîâèõ êîøò³â, ñóìà ÿêèõ ìîæå âèì³ðþâàòèñü ñîòíÿìè òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ. ²ç äîñë³äæåíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ìàòåð³àë³â âáà÷àºòüñÿ íàÿâí³ñòü ó íüîãî, îêð³ì òèõ êîøò³â, ÿê³ â³í îòðèìóâàâ ó ÿêîñò³ çàðîá³òíî¿ ïëàòè (çà 2015-2020 ðîêè îòðèìàíî äîõ³ä ó ñóì³ áëèçüêî 11 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü) òà òèõ, ùî áóëè çíàéäåí³ ó êâàðòèð³ ïî ÀÄÐÅÑÀ_12 (ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 3 744 500 äîëàð³â ÑØÀ, 846 560 ªâðî, 20 òèñ. ôóíò³â ñòåðë³íã³â, 236 òèñ. ãðí., 100 øåêåë³â, çîëîò³ çëèòêè, äîðîãîö³íí³ ïðåäìåòè), ³íøèõ êîøò³â ó çíà÷íèõ ê³ëüêîñòÿõ, ÿê³ ìîãëè çáåð³ãàòèñü ó êâàðòèð³ ïî ÀÄÐÅÑÀ_7 , ùî äàþòü éîìó ìîæëèâ³ñòü âíåñòè çàñòàâó ó çàçíà÷åíîìó ðîçì³ð³. Çîêðåìà, ï³ä ÷àñ çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 îñòàíí³é çàòåëåôîíóâàâ äðóæèí³ - ÎÑÎÁÀ_28 òà ñâîºìó àäâîêàòó (ï³äòâåðäæóºòüñÿ â³äîìîñòÿìè ³ç ïðîòîêîëó çàòðèìàííÿ â³ä 06.04.2021). Ïðè öüîìó, îäðàçó ÷åðåç äâ³ ãîäèíè ï³ñëÿ öüîãî áóëî çàô³êñîâàíî âèíåñåííÿ ³ç êâàðòèðè, ÿêà çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_7 , äâîìà îñîáàìè, ³äåíòèô³êîâàíèìè îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÿê ÎÑÎÁÀ_34 òà ÎÑÎÁÀ_35 ñóìîê ³ç íåâ³äîìèì âì³ñòîì. Çîêðåìà, ó ïðîòîêîë³ îãëÿäó â³ä 12.04.2021 îïèñàí³ â³äîìîñò³ ç êàìåðè ñïîñòåðåæåííÿ, âñòàíîâëåíî¿ íà ïåðåõðåñò³ âóë. Ãëàçóíîâà òà Ìèêîëè Ðàºâñüêîãî, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ îäèí ³ç çàçíà÷åíèõ îñ³á çä³éñíþº æåñò ë³âîþ ðóêîþ ó á³ê àâòîìîá³ëÿ Skoda, ï³ñëÿ ÷îãî ï³äõîäèòü â íàïðÿìêó éîãî ðóõó. Äàë³ ó ïðîòîêîë³ çàô³êñîâàíî íîìåðè âêàçàíîãî àâòîìîá³ëÿ ÍÎÌÅÐ_5 . ³äïîâ³äíî äî êîﳿ ðåºñòðàö³éíî¿ êàðòêè òðàíñïîðòíîãî çàñîáó, âëàñíèêîì àâòîìîá³ëÿ Skoda Octavia ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_5 º ÎÑÎÁÀ_36 . Çã³äíî ç êîﳺþ âèòÿãó ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó ãðîìàäÿí ùîäî àêòîâîãî çàïèñó ïðî øëþá ÎÑÎÁÀ_37 ïåðåáóâຠó øëþá³ ç³ ÎÑÎÁÀ_38 . Çã³äíî ç³ çì³ñòîì ëèñòà ñòàðøîãî äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_27 íà ³ì`ÿ ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_10 äâîìà îñîáàìè, ÿê³ âèíåñëè ðå÷³ ³ç âêàçàíî¿ êâàðòèðè, º ÎÑÎÁÀ_34 (íåîô³ö³éíèé âîä³é ð³äíîãî áðàòà ï³äîçðþâàíîãî - ÎÑÎÁÀ_39 ) òà îñîáà íàáëèæåíà äî àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_24 (àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_19 ) ÎÑÎÁÀ_40 . ²ç ïðîòîêîëó äîïèòó ñâ³äêà â³ä 09.07.2021 âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_41 º àäâîêàòîì ãîëîâè ÎÀÑÊ ÎÑÎÁÀ_19 . ²ç íàäàíî¿ ðîçäðóê³âêè ³ç â³äîìîñòÿìè ç ªÐÀÓ âáà÷àºòüñÿ, ùî àäðåñîþ ðîáî÷îãî ì³ñöÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_24 º ì³ñòî Êè¿â, âóë. Ñàïåðíå Ïîëå, áóä. 12, îô³ñ 1007. Âîäíî÷àñ, ó â³äïîâ³äíîñò³ ³ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî þðèäè÷íó îñîáó ÎÑÎÁÀ_37 º âëàñíèêîì ÒΠ«²íòåãð³ò³-Ãðóï», ÿêå òåæ çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ ì. Êè¿â, âóë. Ñàïåðíå ïîëå, áóä. 12, îô³ñ 1007. Êð³ì öüîãî, äîñèòü ³ìîâ³ðíî, ùî êâàðòèðà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_7 , áóëà ó êîðèñòóâàíí³ ó ðîäèíè ÎÑÎÁÀ_3 , îñê³ëüêè âëàñíèê îñòàííüî¿ - ÎÑÎÁÀ_42 , 06.11.2019 âèäàâ íà òåùó ÎÑÎÁÀ_3 ÎÑÎÁÀ_43 äîâ³ðåí³ñòü ùîäî ðîçïîðÿäæåííÿ íåþ. Äî òîãî æ, öþ êâàðòèðó çà îñòàíí³ 2 ì³ñÿö³ â³äâ³äóâàâ ëèøå ÎÑÎÁÀ_3 2 ðàçè (â³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó îãëÿäó ðå÷åé òà äîêóìåíò³â â³ä 12.04.2021). Ïðî ìîæëèâå ïðèäáàííÿ ö³º¿ êâàðòèðè, çîêðåìà ç ìåòîþ çáåð³ãàííÿ ó í³é ãðîøîâèõ êîøò³â òà ö³ííèõ ïðåäìåò³â ñâ³ä÷àòü ïîêàçàííÿ, íàäàí³ ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_25 òà ÎÑÎÁÀ_26 ùîäî ïåðåáóâàííÿ ó ¿õ âëàñíîñò³ âïðîäîâæ ïåâíîãî ÷àñó äâîõ êâàðòèð çà àäðåñàìè: ÀÄÐÅÑÀ_7 , òà ÀÄÐÅÑÀ_5 , ÿê³ ï³çí³øå áóëè ïðîäàí³ ó çâ`ÿçêó ç íåìîæëèâ³ñòþ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ áîðãîâèõ çîáîâ`ÿçàíü. Ïðè öüîìó, ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ ï³äîçðþâàíèì íå íàäàíî ïåðåêîíëèâèõ ïîÿñíåíü, ùî ó ö³é êâàðòèð³ çáåð³ãàëîñü òà ÷îìó ó äîñèòü êîðîòêèé ï³ñëÿ éîãî çàòðèìàííÿ ÷àñ äî âêàçàíîãî ïðèì³ùåííÿ ïðèáóëè çàçíà÷åí³ îñîáè òà âèíåñëè ³ç íüîãî ðå÷³. Ç óðàõóâàííÿì íàâåäåíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî ó âêàçàí³é êâàðòèð³ ìîãëè çáåð³ãàòèñü çíà÷í³ ñóìè ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê³ áóëè âèâåçåí³ ç íå¿ ï³ñëÿ òîãî, ÿê íàä³éøëà ³íôîðìàö³ÿ ñòîñîâíî çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 ñï³âðîá³òíèêàìè ÍÀÁÓ. Ðàçîì ç òèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî ç ìîìåíòó ïîñòàíîâëåííÿ óõâàëè â³ä 03.09.2021 òà äî öüîãî ÷àñó ï³äîçðþâàíèé (çàñòàâîäàâåöü) êîøò³â ó âèçíà÷åíîìó âèùå ðîçì³ð³ íå âíåñëè. ÎÑÎÁÀ_3 òðèìàºòüñÿ ï³ä âàðòîþ óæå ø³ñòü ì³ñÿö³â. Ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî ïèòàííÿ, ÿêå âèð³øóºòüñÿ, ïîâ`ÿçàíå ç îáìåæåííÿì ñâîáîäè îñîáè íà â³ëüíå ïåðåñóâàííÿ, âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó çàñòàâè íàáóâຠîñîáëèâîãî çíà÷åííÿ. Ðîçì³ð ãðîøîâèõ êîøò³â, ç îäíîãî áîêó, ïîâèíåí ñëóãóâàòè íàëåæíîþ ãàðàíò³ºþ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ÷èííèì ïðîöåñóàëüíèì çàêîíîäàâñòâîì. Ç ³íøîãî áîêó, òàêèé ðîçì³ð íå ïîâèíåí áóòè íåïîì³ðíèì äëÿ îñîáè. Ïðî íåïîì³ðí³ñòü ðîçì³ðó çàñòàâè ìîæå, ñåðåä ³íøîãî, âêàçóâàòè òîé ôàêò, ùî îñîáà çàçíàþ÷è îáìåæåíü, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç ðåàë³çàö³ºþ ïðàâà íà â³ëüíå ïåðåñóâàííÿ, ç ÿêèõîñü ïðè÷èí íå âíåñëà çàñòàâó âïðîäîâæ äîñèòü òðèâàëîãî ÷àñó. Íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, ç óðàõóâàííÿì íàçâàíî¿ îáñòàâèíè çàñòàâó ÎÑÎÁÀ_3 íåîáõ³äíî çìåíøèòè äî ðîçì³ðó 3 800 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 9 040 200 (âäâ³÷³). Òàêà çàñòàâà íå º íåïîì³ðíîþ äëÿ ÎÑÎÁÀ_3 , â³äïîâ³äàòèìå éîãî ìàéíîâîìó òà ñ³ìåéíîìó ñòàíó, îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òàêèé ðîçì³ð çàñòàâè º ðîçóìíèì ç îãëÿäó íà íåîáõ³äí³ñòü âèêîíàííÿ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çìîæå çàáåçïå÷èòè íàëåæíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî, çàïîá³ãòè âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Êð³ì öüîãî, ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè, íà ï³äîçðþâàíîãî íåîáõ³äíî ïîêëàñòè îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ òà âèçíà÷åí³ â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 03.09.2021. Âîäíî÷àñ, çâàæàþ÷è íà îáñòàâèíè çì³íåíî¿ ï³äîçðè, ïîêàçàííÿ, ÿê³ áóëè íàäàí³ ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_12 òà ÎÑÎÁÀ_19 , ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠíåäîö³ëüíèì ïîêëàäåííÿ íà ÎÑÎÁÀ_3 çàáîðîíè ùîäî ñï³ëêóâàííÿ ³ç âêàçàíèìè îñîáàìè. Îòæå, ï³äñóìîâóþ÷è óñå âèùå çàçíà÷åíå, êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ñë³ä çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî, ïðîäîâæèâøè ä³þ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íà 60 äí³â, òîáòî äî 02.12.2021 âêëþ÷íî, ïðè öüîìó çìåíøèâøè ðîçì³ð àëüòåðíàòèâíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó çàñòàâè äî ñóìè 9 040 200 ãðí. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: 1.Êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_9 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_10 , ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. 2.Ïðîäîâæèòè ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_3 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòðîêîì íà 60 (ø³ñòäåñÿò) äí³â, òîáòî äî 02.12.2021 âêëþ÷íî. 3.Âèçíà÷èòè ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_3 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 3 800 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 9 040 200 (äåâ`ÿòü ì³ëüéîí³â ñîðîê òèñÿ÷ äâ³ñò³ ãðèâåíü); 4.Çàñòàâà ìîæå áóòè âíåñåíà ï³äîçðþâàíèì, ³íøîþ ô³çè÷íîþ àáî þðèäè÷íîþ îñîáîþ (çàñòàâîäàâöåì) íà äåïîçèòíèé ðàõóíîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çà ðåêâ³çèòàìè: êîä ªÄÐÏÎÓ - 42836259, íîìåð ðàõóíêà çà ñòàíäàðòîì IBAN ÍÎÌÅÐ_6 . 5.Ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè ó âèçíà÷åíîìó ñë³ä÷èì ñóääåþ ðîçì³ð³ ââàæàºòüñÿ, ùî äî ï³äîçðþâàíîãî îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè. 6.ϳäîçðþâàíèé àáî çàñòàâîäàâåöü ìàþòü ïðàâî ó áóäü-ÿêèé ìîìåíò ÷àñó âíåñòè çàñòàâó ó ðîçì³ð³, âèçíà÷åíîìó â óõâàë³ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó çàïîá³æíîãî çàõîäó, ïðîòÿãîì 䳿 óõâàëè. 7.Ó âèïàäêó âíåñåííÿ çàñòàâè ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî òàê³ îáîâ`ÿçêè: -ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ òà ñóäó; -íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Êèºâà òà ñåëà Ãàòíå, Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; -ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; -çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ¹ ÍÎÌÅÐ_3 , âèäàíèé 10.02.2014 â³ää³ëîì öåíòðàë³çîâàíî¿ îáðîáêè äàíèõ ¹ 1 Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ãðîìàäÿíñòâà, ïàñïîðòèçàö³¿, ðåºñòðàö³¿ òà åì³ãðàö³¿ Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³; òà ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ¹ ÍÎÌÅÐ_4 , âèäàíèé 20.06.2017 â³ää³ëîì öåíòðàë³çîâàíî¿ îáðîáêè äàíèõ ¹ 1 Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ãðîìàäÿíñòâà, ïàñïîðòèçàö³¿, ðåºñòðàö³¿ òà åì³ãðàö³¿ Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ òà ³íø³ äîêóìåíòè, ÿê³ íàäàþòü ïðàâî âè¿çäó çà êîðäîí; -óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ÎÑÎÁÀ_13 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , ÎÑÎÁÀ_11 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ÎÑÎÁÀ_16 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 ; -íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. 8.Òåðì³í 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ ñóäîì, ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè, âèçíà÷èòè äâà ì³ñÿö³ ç ìîìåíòó çâ³ëüíåííÿ ç-ï³ä âàðòè âíàñë³äîê âíåñåííÿ çàñòàâè. 9. ³íø³é ÷àñòèí³ ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ - â³äìîâèòè. 10.Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó òà çàñòàâîäàâöþ, ùî ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â çàñòàâîäàâöåì, à òàêîæ ÿêùî ï³äîçðþâàíèé, áóäó÷è íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèé, íå ç`ÿâèâñÿ çà âèêëèêîì äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí ÷è íå ïîâ³äîìèâ ïðî ïðè÷èíè ñâ íåÿâêè, àáî ÿêùî ïîðóøèâ ³íø³ ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêè, çàñòàâà ìîæå áóòè çâåðíóòà â äîõ³ä äåðæàâè. 11.Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ ìîæå áóòè ïîäàíà àïåëÿö³éíà ñêàðãà äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. Äëÿ îñîáè, ÿêà ïåðåáóâຠï³ä âàðòîþ, ñòðîê ¿¿ ïîäà÷³ îá÷èñëþºòüñÿ ç ìîìåíòó âðó÷åííÿ ¿é êîﳿ óõâàëè Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ï`ÿòèäåííîãî ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ¿¿ ïîäàííÿ óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³, ÿêùî ¿¿ íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ïîâíèé òåêñò îãîëîøåíî 07.10.2021 î 17:00 ãîä. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1