Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/5907/21

Ñïðàâà ¹ 991/5907/21 Ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/5995/21 ÓÕÂÀËÀ 3 âåðåñíÿ 2021 ðîêó ì³ñòî Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_3 , éîãî çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_8 , ðîçãëÿíóâ ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_9 , ïîãîäæåíîãî ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_10 , ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ùîäî: ÎÑÎÁÀ_3 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì³ñòà Êðàìàòîðñüê, Äîíåöüêî¿ îáëàñò³, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, ÿêèé ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 369 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³ä ¹ 52021000000000016, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü 14.01.2021. (1)Êîðîòêèé âèêëàä çì³ñòó ïîäàíîãî êëîïîòàííÿ 30.08.2021 Âèùèì àíòèêîðóïö³éíèì ñóäîì îòðèìàíî êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ ÍÀÁÓ) ÎÑÎÁÀ_9 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Âîíî ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà (äàë³ ÑÀÏ) ÎÑÎÁÀ_10 . Òàê, äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîðàìè ÑÀÏ ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52021000000000016 â³ä 14.01.2021 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_3 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 369 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÊ Óêðà¿íè), òà çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_11 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. Çà òâåðäæåííÿì äåòåêòèâà, â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåí³ òàê³ îáñòàâèíè: 23.12.2020 ïðîòîêîëüíèì ð³øåííÿì çàãàëüíèõ çáîð³â ¹ 23/1 Òîâàðèñòâà ç äîäàòêîâîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ «Àêñ Êåï³òàë» (äàë³ - Òîâàðèñòâî) ÎÑÎÁÀ_12 ( ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ), ïðèçíà÷åíî ë³êâ³äàòîðîì ç ïîêëàäåííÿì íà íüîãî ôóíêö³é ç ïðîâåäåííÿ ë³êâ³äàö³éíî¿ ïðîöåäóðè âêàçàíîãî òîâàðèñòâà. Íà ÷àñ ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_12 íà âèùåâêàçàíó ïîñàäó, ñóääåþ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà (äàë³ ÎÀÑÊ) ÎÑÎÁÀ_13 çä³éñíþâàâñÿ ðîçãëÿä ñïðàâè ¹ 640/32334/20 çà ïîçîâîì Òîâàðèñòâà äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ó ì. Êèºâ³ ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèìè òà ñêàñóâàííÿ ïîäàòêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ â³ä 26.11.2020 ¹ 77920413 íà ñóìó 54 710 191 ãðí. Ïðåäñòàâíèöòâî ³íòåðåñ³â Òîâàðèñòâà â ñóä³ çä³éñíþâàâ àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_11 . 13.01.2021 ÎÑÎÁÀ_12 íà ïðîõàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_11 çóñòð³âñÿ ç îñòàíí³ì ó ïðèì³ùåíí³ ñóïåðìàðêåòó «Ñ³ëüïî», ðîçòàøîâàíîìó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. ѳ÷îâèõ ñòð³ëüö³â, áóä. 37-41. ϳä ÷àñ ðîçìîâè ÎÑÎÁÀ_11 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_12 ïðî ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè ïîçèòèâíå äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ð³øåííÿ ó âêàçàí³é ñïðàâ³. Ïðè öüîìó ó íüîãî âèíèê óìèñåë íà ï³äáóðåííÿ ÎÑÎÁÀ_12 äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³ ÎÀÑÊ çà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà. Ç ö³ºþ ìåòîþ, âèêîíóþ÷è ñâ³é çëî÷èííèé çàäóì, â³í ïî÷àâ ïåðåêîíóâàòè ÎÑÎÁÀ_12 ïðî íàÿâí³ñòü ó íüîãî çâ`ÿçê³â â ÎÀÑÊ, çàâäÿêè ÿêèì øëÿõîì ïåðåäà÷³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³ ìîæëèâî îòðèìàòè ïîçèòèâíå ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà. Ïðîäîâæóþ÷è ñâî¿ ä³¿, ñïðÿìîâàí³ íà ï³äáóðåííÿ ÎÑÎÁÀ_12 äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ÎÑÎÁÀ_11 , ä³þ÷è óìèñíî, ïîâ³äîìèâ, ùî äëÿ îòðèìàííÿ ð³øåííÿ ñóäó íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà íåîáõ³äíî ïåðåäàòè ñóää³ ÎÀÑÊ, ÿêèé ðîçãëÿäàòèìå ñïðàâó, íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ó ðîçì³ð³ 120 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ. Âêàçàíèìè ä³ÿìè, à ñàìå ñòâîðåííÿì óÿâè ó ÎÑÎÁÀ_12 ïðî ìîæëèâ³ñòü îòðèìàííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà ëèøå øëÿõîì íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, à òàêîæ ïåðåêîíàííÿì ùîäî íàÿâíî¿ ó ÎÑÎÁÀ_11 ìîæëèâîñò³ âèð³øèòè öå ïèòàííÿ, îñòàíí³é íàìàãàâñÿ ñõèëèòè ÎÑÎÁÀ_12 äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³. Ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_11 óñâ³äîìëþâàâ, ùî äëÿ ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî ïëàíó íåîáõ³äíî çàëó÷èòè îñîáó, ÿêà ìàþ÷è çâ`ÿçêè ç ñóääÿìè ÎÀÑÊ, çìîæå çä³éñíþâàòè ñï³ëêóâàííÿ ç ñóääåþ, ÿêèé ðîçãëÿäຠñïðàâó àáî îñîáàìè íàáëèæåíèìè äî ñóää³, ÿêà ðîçãëÿäຠâèùåâêàçàíó ñïðàâó, ³ â ïîäàëüøîìó, çà ñïðèÿííÿ âêàçàíî¿ îñîáè ìîæëèâî çìîæå ïåðåäàòè ñóää³ íåïðàâîì³ðíó âèãîäó äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ â ³íòåðåñàõ Òîâàðèñòâà. Ç ö³ºþ ìåòîþ ÎÑÎÁÀ_11 âèð³øèâ çàëó÷èòè äî ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî óìèñëó ñâîãî çíàéîìîãî ÎÑÎÁÀ_3 , ÿêèé º ð³äíèì áðàòîì ãîëîâè ÎÀÑÊ. Ðåàë³çóþ÷è çàäóìàíå, ÎÑÎÁÀ_11 ó íåâñòàíîâëåí³ äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ÷àñ òà ì³ñö³, çà íåâñòàíîâëåíèõ äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì îáñòàâèí, çàëó÷èâ ÎÑÎÁÀ_3 äî âèêîíàííÿ çëî÷èííîãî çàäóìó, òèì ñàìèì âñòóïèâøè ç íèì â çìîâó íà â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ó ïîäàëüøîìó, 09.02.2021 ïðèáëèçíî î 09 ãîä. 45 õâ., ïðîäîâæóþ÷è çëî÷èíí³ ä³¿, ñïðÿìîâàí³ íà ï³äáóðåííÿ ÎÑÎÁÀ_12 äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³ ÎÀÑÊ, ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç ÎÑÎÁÀ_12 ó îô³ñ³ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_11 ïîâ³äîìèâ, ùî íèì çä³éñíþºòüñÿ ðîáîòà, ñïðÿìîâàíà íà îòðèìàííÿ ïîçèòèâíîãî ñóäîâîãî ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà, äëÿ ÷îãî íåîáõ³äíî ïåðåäàòè íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ñóää³, ÿêà ðîçãëÿäຠñïðàâó. Ó õîä³ ñï³ëêóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_12 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_11 , ùî íà çàìîâëåííÿ Òîâàðèñòâà ïðîâåäåíî åêñïåðòèçó, ÿêà ï³äòâåðäæóº ïðîòèïðàâí³ñòü ïîäàòêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ, òîìó ó ñóäó º ï³äñòàâè äëÿ çàäîâîëåííÿ ïîçîâó Òîâàðèñòâà. Âîäíî÷àñ, ÎÑÎÁÀ_11 , íå çâàæàþ÷è íà äîêàçè, ÿê³ ìîæóòü âïëèíóòè íà çàäîâîëåííÿ ïîçîâó ïðî ñêàñóâàííÿ ïîäàòêîâîãî-ïîâ³äîìëåííÿ ð³øåííÿ, ïðîäîâæèâ ñõèëÿòè ÎÑÎÁÀ_12 äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³. Ó õîä³ ñï³ëêóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_12 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_11 , ùî íà çàìîâëåííÿ Òîâàðèñòâà ïðîâåäåíî åêñïåðòèçó, ÿêà ï³äòâåðäæóº ïðîòèïðàâí³ñòü ïîäàòêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ, òîìó ó ñóäó º ï³äñòàâè äëÿ çàäîâîëåííÿ ïîçîâó Òîâàðèñòâà. Âîäíî÷àñ, ÎÑÎÁÀ_11 , íåçâàæàþ÷è íà äîêàçè, ÿê³ ìîæóòü âïëèíóòè íà çàäîâîëåííÿ ïîçîâó ïðî ñêàñóâàííÿ ïîäàòêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ, ïðîäîâæèâ ñõèëÿòè ÎÑÎÁÀ_12 äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³. Óðàõîâóþ÷è ïåðåêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_11 ç ïðèâîäó íåîáõ³äíîñò³ íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³ ÎÀÑÊ òà íåìîæëèâîñò³ îòðèìàííÿ ïîçèòèâíîãî ñóäîâîãî ð³øåííÿ â ³íøèé ñïîñ³á, ÎÑÎÁÀ_12 ïîïðîñèâ îñòàííüîãî ïîãîäèòè çìåíøåííÿ ñóìè íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äî 100 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ ó çâ`ÿçêó ³ç â³äñóòí³ñòþ íåîáõ³äíèõ êîøò³â, ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_11 ïîâ³äîìèâ, ùî ñïðîáóº ïîãîäèòè çìåíøåííÿ ñóìè íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç ïîñåðåäíèêîì. 15.02.2021 ÎÑÎÁÀ_11 ç³ ñâîãî ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ÍÎÌÅÐ_1 çàòåëåôîíóâàâ íà ìîá³ëüíèé òåëåôîí ÍÎÌÅÐ_2 ÎÑÎÁÀ_12 òà ïîâ³äîìèâ, ïðî òå, ùî 16.02.2021 â³í ïëàíóº çóñòð³òèñü ç ïîñåðåäíèêîì, â³ä ÿêîãî ïîâèíåí îäåðæàòè ³íôîðìàö³þ ïðî õ³ä ñïðàâè. 16.02.2021 ÎÑÎÁÀ_11 , ïðîäîâæóþ÷è ðåàë³çàö³þ ñï³ëüíîãî ³ç ÎÑÎÁÀ_3 çëî÷èííîãî çàäóìó, á³ëÿ áóäèíêó ÀÄÐÅÑÀ_3 çóñòð³âñÿ ³ç îñòàíí³ì, ÿêèé ïîâ³äîìèâ, ùî íå çì³ã ïîãîâîðèòè ç ãîëîâîþ ÎÀÑÊ òà ïîÿñíèâ, ùî âèð³øèòè ïèòàííÿ ïðî âèíåñåííÿ ñóäîì ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà çà íåïðàâîì³ðíó âèãîäó â³í çìîæå ïîãîäèòè ëèøå ï³ñëÿ ñï³ëêóâàííÿ ç îñòàíí³ì. Òîãî æ äíÿ, ïðèáëèçíî î 15 ãîä 30 õâ., ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç ÎÑÎÁÀ_12 â îô³ñ³ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_11 , ïðîäîâæóþ÷è 䳿 ñïðÿìîâàí³ íà âèêîíàííÿ ñï³ëüíîãî ³ç ÎÑÎÁÀ_3 çëî÷èííîãî ïëàíó, ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_12 , ùî äëÿ ïðèéíÿòòÿ ñóääåþ ÎÑÎÁÀ_13 ð³øåííÿ íà êîðèñòü òîâàðèñòâà òà ïåðåäà÷³ ¿é çà öå íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè íåîáõ³äíî, ùîá ïîñåðåäíèê ïîïåðåäíüî ïîñï³ëêóâàâñÿ ç öüîãî ïèòàííÿ ç ãîëîâîþ ÎÀÑÊ, ÿêèé çìîæå ç íåþ âèð³øèòè öå ïèòàííÿ. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_11 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_12 , ùî ñóìà íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè â 100 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ áóäå äîñòàòíüîþ. 17.02.2021 ï³ñëÿ ï³äãîòîâ÷îãî ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ó ñïðàâ³ ¹ 640/32334/20, ÿêå â³äáóëîñü ó ÎÀÑÊ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 81à, ÎÑÎÁÀ_11 , ïðîäîâæóþ÷è ñâî¿ ä³¿, ñïðÿìîâàí³ íà âèêîíàííÿ ñï³ëüíîãî ³ç ÎÑÎÁÀ_3 ïëàíó çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_12 , ùî äî 17.03.2021 ïèòàííÿ ùîäî ïåðåäà÷³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³ ÎÀÑÊ ÎÑÎÁÀ_13 çà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà áóäå âèð³øåíå. 10.03.2021 ÎÑÎÁÀ_11 , ç ìåòîþ ç`ÿñóâàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî çä³éñíåí³ ÎÑÎÁÀ_3 䳿 íà âèêîíàííÿ ïëàíó çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïðèáëèçíî î 12 ãîä. 35 õâ. çóñòð³âñÿ ç îñòàíí³ì á³ëÿ áóäèíêó ÀÄÐÅÑÀ_4 . Ó õîä³ çóñòð³÷³ ÎÑÎÁÀ_3 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_11 , ùî äî 17.03.2021 âèð³øèòü ïèòàííÿ ç ñóääåþ ÎÀÑÊ ùîäî øâèäêîãî ðîçãëÿäó ñïðàâè çà ïîçîâîì Òîâàðèñòâà. Öüîãî æ äíÿ, ïðèáëèçíî î 12 ãîä. 38 õâ., ÎÑÎÁÀ_11 ç ìåòîþ ñïîíóêàòè ÎÑÎÁÀ_12 äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³, âèêîðèñòîâóþ÷è ìîá³ëüíèé äîäàòîê Telegram, çàòåëåôîíóâàâ îñòàííüîìó òà ïîâ³äîìèâ, ùî ³íôîðìàö³þ ïðî ìîæëèâ³ñòü âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî îòðèìàííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà â³í îòðèìຠíà ïî÷àòêó òèæíÿ ³ ìîæå çíàäîáèòèñü ïåðåäàòè ÷àñòèíó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. 16.03.2021, ïðèáëèçíî î 13 ãîä. 45 õâ., ÎÑÎÁÀ_11 , ä³þ÷è íà âèêîíàííÿ ñï³ëüíîãî ³ç ÎÑÎÁÀ_3 ïëàíó çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñïðÿìîâàíîãî íà ï³äáóðþâàííÿ ÎÑÎÁÀ_12 äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³ ÎÀÑÊ ÎÑÎÁÀ_13 , ç ìåòîþ îñòàòî÷íîãî ïåðåêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_12 äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³, âèêîðèñòîâóþ÷è ìîá³ëüíèé äîäàòîê Telegram, ç³ ñâîãî ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ÍÎÌÅÐ_1 çàòåëåôîíóâàâ íà ìîá³ëüíèé òåëåôîí ÍÎÌÅÐ_2 ÎÑÎÁÀ_12 òà ïîâ³äîìèâ, ùî ÎÑÎÁÀ_13 ïîïåðåäíüî íàäàëà çãîäó íà çàäîâîëåííÿ ïîçîâó íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà çà íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ó ðîçì³ð³ 100 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ, à òàêîæ ïîâ³äîìèâ, ùî ÎÑÎÁÀ_12 íåîáõ³äíî ïåðåäàòè éîìó ÷àñòèíó â³ä ñóìè íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ó ðîçì³ð³ 20 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ. 25.03.2021 ÎÑÎÁÀ_11 , ïðèáëèçíî î 15 ãîä., ïðè¿õàâ íà çóñòð³÷ äî ÎÑÎÁÀ_12 ó îô³ñ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 . Ó õîä³ çóñòð³÷³, ÎÑÎÁÀ_12 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_11 , ùî íà òåïåð³øí³é ÷àñ ç íåîáõ³äíî¿ ÷àñòèíè íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ó ñóì³ 20 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ, â³í ìຠìîæëèâ³ñòü íàäàòè ëèøå 10 òèñ. äîë., íà ùî ÎÑÎÁÀ_11 ïîâ³äîìèâ, ùî â³í òà éîãî ïîñåðåäíèê íå çàïåðå÷óþòü ïðîòè öüîãî. ϳñëÿ ÷îãî, ÎÑÎÁÀ_12 òà ÎÑÎÁÀ_11 ïðè¿õàëè äî â³ää³ëåííÿ ÀÒ «Êðåäîáàíêó», ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Ñòåïàíà Áàíäåðè, 21, äå ÎÑÎÁÀ_12 âèëó÷èâ ç îðåíäîâàíî¿ íèì ñåéôîâî¿ ñêðèíüêè 10 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ, ÿê³ ó ïîäàëüøîìó â àâòîìîá³ë³ ìàðêè MAZDA CX-5, ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_3 , ùî íàëåæèòü íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_11 , ïåðåäàâ îñòàííüîìó ÿê ÷àñòèíó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñóää³ ÎÀÑÊ ÎÑÎÁÀ_13 çà ïðèéíÿòòÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà ó ñïðàâ³ ¹ 640/32334/20 çà ïîçîâîì äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ó ì. Êèºâ³ ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèìè òà ñêàñóâàííÿ ïîäàòêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ. 29.03.2021 î 14 ãîä. 08 õâ. ÎÑÎÁÀ_3 ç³ ñâîãî ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ï³ä íîìåðîì ÍÎÌÅÐ_4 çàòåëåôîíóâàâ íà ìîá³ëüíèé òåëåôîí ï³ä íîìåðîì ÍÎÌÅÐ_1 ÎÑÎÁÀ_11 òà íà âèêîíàííÿ ñï³ëüíîãî ïëàíó ùîäî ï³äáóðåííÿ ÎÑÎÁÀ_12 äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³ ÎÑÎÁÀ_13 ó ñóì³ 100 òèñ. äîë. ÑØÀ ïîâ³äîìèâ ïðî íåîáõ³äí³ñòü îñòàòî÷íîãî ïåðåêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_12 òà îòðèìàííÿ â³ä îñòàííüîãî äî 05.04.2021 ãðîøîâèõ êîøò³â äëÿ ïîäàëüøî¿ ïåðåäà÷³ ¿õ ÎÑÎÁÀ_3 ó ÿêîñò³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³ ÎÀÑÊ ÎÑÎÁÀ_13 . Öüîãî æ äíÿ, ï³ä ÷àñ ðîçìîâè ÷åðåç äîäàòîê Telegram, ÎÑÎÁÀ_11 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_12 , ùî éîãî ïîñåðåäíèê çàïåâíèâ, ùî ðîçãëÿä ñóäîâî¿ ñïðàâè áóäå íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà. ϳñëÿ ÷îãî ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_12 , ùî äî 05.04.2021 íåîáõ³äíî ïåðåäàòè ðåøòó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñóää³ ÎÑÎÁÀ_13 òà äëÿ ïðèñêîðåííÿ ðîçãëÿäó ñïðàâè ï³äãîòóâàòè ïðîºêò ñóäîâîãî ð³øåííÿ íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà, ÿêå ïîâèííà âèíåñòè ñóääÿ, ùîá â³í éîãî ïåðåäàâ ñóää³. 05.04.2021, ïðèáëèçíî î 15 ãîäèí³, ÎÑÎÁÀ_11 ç ìåòîþ îòðèìàííÿ â³ä ÎÑÎÁÀ_12 ðåøòè íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ïðèáóâ äî ïðèì³ùåííÿ îô³ñó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 . Çâ³äêè ðàçîì ç ÎÑÎÁÀ_12 ïî¿õàâ äî â³ää³ëåííÿ ÀÒ «Êðåäîáàíêó», ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Ñòåïàíà Áàíäåðè, 21. Ïðèáóâøè äî â³ää³ëåííÿ ÀÒ «Êðåäîáàíêó», ÎÑÎÁÀ_12 âèëó÷èâ ç îðåíäîâàíî¿ íèì ñåéôîâî¿ ñêðèíüêè ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 90 òèñ. äîë. ÑØÀ, ÿê³ ïåðåäàâ ÎÑÎÁÀ_11 , ïåðåáóâàþ÷è â àâòîìîá³ë³ ìàðêè MAZDA CX-5, ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_3 , ÿêèé íàëåæèòü íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_11 , ÿê ÷àñòèíó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñóää³ ÎÀÑÊ, à òàêîæ ôëåø íàêîïè÷óâà÷, íà ÿêîìó ì³ñòèâñÿ ïðîºêò òåêñòó ð³øåííÿ ñóäó òà ðîçäðóêîâàíèé ëèñò ôîðìàòó À4, íà ÿêîìó ì³ñòèâñÿ òåêñò, çáåðåæåíèé íà ôëåø íàêîïè÷óâà÷³.  öåé æå äåíü, ÎÑÎÁÀ_11 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_5 çóñòð³âñÿ ç ÎÑÎÁÀ_3 , ÿêîìó â àâòîìîá³ë³ ìàðêè Infiniti QX 70, ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_5 , ÿêèé íàëåæèòü íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_3 , ïåðåäàâ ÷àñòèíó ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 80 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ, à òàêîæ ôëåø íàêîïè÷óâà÷, íà ÿêîìó ì³ñòèâñÿ ïðîºêò òåêñòó ð³øåííÿ ñóäó òà ðîçäðóêîâàíèé ëèñò ôîðìàòó À4, íà ÿêîìó ì³ñòèâñÿ òåêñò, çáåðåæåíèé íà ôëåø íàêîïè÷óâà÷³. Ïðè öüîìó, 10 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ ç îòðèìàíî¿ â öåé äåíü ñóìè ÎÑÎÁÀ_11 çàëèøèâ ñîá³. Ó ïîäàëüøîìó, 06.04.2021 ñï³âðîá³òíèêàìè ÍÀÁÓ áóëà ïðèïèíåíà çëî÷èííà ä³ÿëüí³ñòü ÎÑÎÁÀ_11 ³ ÎÑÎÁÀ_3 , îñê³ëüêè îñòàíí³ áóëè çàòðèìàí³ ó ïîðÿäêó ñò. 208 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÏÊ). Ó êëîïîòàíí³ òàêîæ çàçíà÷åíî, ùî 06.04.2021 î 10 ãîä. 53 õâ. ÎÑÎÁÀ_3 çàòðèìàíî ó ïîðÿäêó ï.ï. 2, 3 ÷. 1 ñò. 208 ÊÏÊ çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè. 07.04.2021 ÎÑÎÁÀ_3 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ó ï³äáóðþâàíí³ äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñëóæáîâ³é îñîá³, ÿêà çàéìຠâ³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå çà â÷èíåííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ â ³íòåðåñàõ òðåòüî¿ îñîáè ä³é ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíî¿ âëàäè, â÷èíåíå çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. Îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_3 ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çã³äíî ç³ çì³ñòîì êëîïîòàííÿ, ïîâí³ñòþ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ç³áðàíèìè ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàçàìè, ïåðåë³ê ÿêèõ äîäàíèé äî êëîïîòàííÿ. Ó êëîïîòàíí³ ïîâ³äîìëÿºòüñÿ, ùî 09.04.2021 ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çàñòîñîâàíî äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòðîêîì äî 04.06.2021 âêëþ÷íî òà âèçíà÷åíî çàñòàâó â ðîçì³ð³ 35 185 00 ãðí. Ó âèïàäêó âíåñåííÿ çàñòàâè íà ï³äîçðþâàíîãî ïîêëàäåíî ðÿä îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ. Óõâàëàìè ñë³ä÷èõ ñóää³â â³ä 31.05.2021 òà 23.07.2021 öåé ñòðîê ïðîäîâæóâàâñÿ, âîñòàííº äî 07.07.2021 âêëþ÷íî. Ñóìó çàñòàâè çìåíøåíî äî 21 565 000 ãðí. Çà òâåðäæåííÿì äåòåêòèâà, íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ 䳿 öüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó íà öåé ÷àñ íå â³äïàëà. Âêàçàíå äåòåêòèâ îá´ðóíòîâóº íàÿâí³ñòþ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ, à ñàìå, ùî ÎÑÎÁÀ_3 ìîæå â÷èíèòè òàê³ ä³¿: ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, åêñïåðòà, ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. ßê âêàçóºòüñÿ ó êëîïîòàíí³ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 26.08.2021 ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ïðîâàäæåíí³ áóëî ïðîäîâæåíî äî øåñòè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 07.10.2021. Äåòåêòèâîì òàêîæ âêàçàíî íà îáñòàâèíè, ùî ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîê³â òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, çîêðåìà, íà íåîáõ³äí³ñòü äîïèòàòè ïåâíèõ îñ³á ÿê ñâ³äê³â, ðîçñåêðåòèòè ìàòåð³àëè çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, çàâåðøèòè ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèç, ïðèçíà÷åíèõ ó ïðîâàäæåíí³, òà çä³éñíèòè íèçêó ³íøèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é. Òàêèì ÷èíîì, äåòåêòèâ ïðîñèòü ó êëîïîòàíí³ ïðîäîâæèòè ÎÑÎÁÀ_3 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòðîêîì äî 07.10.2021. Êð³ì òîãî, ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷àºòüñÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàëèøåííÿ áåç çì³í ÎÑÎÁÀ_3 çàñòàâè â ðîçì³ð³ 21 565 000 ãðí. Ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè ï³äîçðþâàíèì, äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³ ïðîñèòü, â³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ, ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî çàçíà÷åí³ ó êëîïîòàíí³ äîäàòêîâ³ îáîâ`ÿçêè. (2) Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ, âèñëîâëåí³ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ Ïðîêóðîð ï³äòðèìàâ äîâîäè êëîïîòàííÿ òà ïðîñèâ ïðîäîâæèòè ï³äîçðþâàíîìó çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ç àëüòåðíàòèâîþ âíåñåííÿ çàñòàâè ó çàçíà÷åíîìó âèùå ðîçì³ð³. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_4 âêàçàâ, ùî â ïîðóøåííÿ ñò. 199 ÊÏÊ ïðîêóðîðîì ó êëîïîòàíí³ íå çàçíà÷àºòüñÿ íà îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî çàÿâëåí³ ðèçèêè íå çìåíøèëèñü, àáî ç`ÿâèëèñü íîâ³. Ðèçèêè, ÿê³ çàçíà÷àëèñü ó ìèíóëîìó êëîïîòàíí³ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó çàïîá³æíîãî çàõîäó, ïîâí³ñòþ äóáëþþòüñÿ ó íîâîìó. Íåîá´ðóíòîâàíèì º ïîñèëàííÿ íà òó îáñòàâèíó, ùî â³äðàçó ïî ñïëèâó äâîõ ãîäèí ï³ñëÿ çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 íåâ³äîì³ îñîáè âèíåñëè ïåâí³ âàë³çè, îñê³ëüêè äîñ³ ¿õ ó ÿêîñò³ ñâ³äê³â íå äîïèòàíî. Íå çàçíà÷åíî ïðî ðåàëüí³ îáñòàâèíè, ùî ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè. Àäâîêàò âêàçàâ íà ñòðîêè, âïðîäîâæ ÿêèõ ìຠïðîâîäèòèñü åêñïåðòèçà, â³äòàê äîñë³äæåííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, íà äóìêó çàõèñíèêà, ìàëè áóòè äî öüîãî ÷àñó çàâåðøåí³. Ïîâ³äîìèâ ïðî çäîáóòòÿ ñòîðîíîþ çàõèñòó äîêóìåíò³â, ùî î÷åâèäíî ñâ³ä÷àòü ïðî â÷èíåííÿ ïðîâîêàö³¿ â³äíîñíî éîãî ï³äçàõèñíîãî. Òàê, ÎÑÎÁÀ_12 º çàÿâíèêîì íå ëèøå ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, çîêðåìà, 04.02.2021 â³í çâåðíóâñÿ äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ³ç àíàëîã³÷íîþ çàÿâîþ ùîäî îáñòàâèí íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñëóæáîâ³é îñîá³ ñóäîâî¿ ã³ëêè âëàäè. Êð³ì òîãî, îñòàíí³é ó ïåð³îä ç 2002 ïî 2004 ðîêè îá³éìàâ ïîñàäó ïîäàòêîâîãî ³íñïåêòîðà â³ää³ëó ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ, òîìó áóâ íàä³ëåíèé íàâèêàìè ïðåäñòàâíèöòâà ³íòåðåñ³â þðèäè÷íèõ îñ³á ó ñóä³. Âîäíî÷àñ, íå çðîçóì³ëî, ó ÷îìó ïîëÿãàëà íåîáõ³äí³ñòü ó çàëó÷åíí³ ³íøîãî ïðåäñòàâíèêà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_11 . Ñòîðîíîþ çàõèñòó, îêð³ì öüîãî, çäîáóòî ³íôîðìàö³þ ùîäî êîðèñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_12 ñâî¿ì ³íäèâ³äóàëüíèì ñåéôîì. ³í êîðèñòóâàâñÿ íèì 5 ðàç³â: ïåðøèé ðàç 24.03.2021, êîëè óêëàäàâ óãîäó; äàë³ 25.03.2021 î 10:40 ãîä. (ïîêëàâ íà çáåð³ãàííÿ ãðîøîâ³ êîøòè) òà î 15:58 ãîä. (ïðè¿õàâ ³ç ÎÑÎÁÀ_11 , êîëè çàáðàâ ãðîøîâ³ êîøòè ³ç ñåéôó); íàñòóïíîãî ðàçó 05.04.2021 î 14:08 ãîä. òà î 15:15 ãîä. (ïîêëàâ íà çáåð³ãàííÿ òà çàáðàâ ãðîøîâ³ êîøòè). Òîáòî, íà äóìêó çàõèñíèêà, öèì ñåéôîì ÎÑÎÁÀ_12 êîðèñòóâàâñÿ âèêëþ÷íî ç ìåòîþ â÷èíåííÿ ïðîâîêàö³¿. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_3 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.4 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿê ï³äáóðþâàííÿ äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, âîäíî÷àñ ó âèòÿãó ç ªÐÄÐ âêàçàíî íà ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. Íà äóìêó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_3 íå íàáóâ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó öüîìó ïðîâàäæåíí³. Òîìó ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà. Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_7 çâåðíóâ óâàãó íà ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 132 ÊÏÊ, ÿê³, íà éîãî äóìêó, ïîðóøåí³ ïðîêóðîðîì. Âêàçàâ íà íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè. Çà 5 ì³ñÿö³â ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íå îòðèìàëà æîäíîãî ï³äòâåðäæåííÿ, ÿêå ìîãëî ñâ³ä÷èòè ïðî ñëóæáîâó îñîáó, ÿê³é ìîãëà á íàäàâàòèñÿ íåïðàâîì³ðíà âèãîäà, ôàêò îòðèìàííÿ ÷è â³äìîâèòèñÿ â³ä êîøò³â òàêîþ îñîáîþ òîùî. Íå ï³äòâåðäæåíî äåòåêòèâàìè, ÿêèìè ïîòðåáàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îá´ðóíòîâóºòüñÿ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó. Íå çðîçóì³ëî ç êëîïîòàííÿ, ÿêà ê³ëüê³ñòü åêñïåðòèç ïðèçíà÷åíà ó ïðîâàäæåíí³ (14 ÷è 12). Ö³ åêñïåðòí³ äîñë³äæåííÿ ïåðåâàæíî íå ñòîñóþòüñÿ ï³äîçðè, ïîâ³äîìëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_3 . Íà äóìêó àäâîêàòà, òàê³ ä³¿ ñâ³ä÷àòü ïðî çàòÿãóâàííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Âêàçàâ íà íåâèêîíàííÿ äåòåêòèâàìè óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî äîïèò ñâ³äê³â, ³í³ö³éîâàíèõ ñòîðîíîþ çàõèñòó. Äåê³ëüêà êëîïîòàíü ï³äðÿä º ³äåíòè÷íèìè, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ó ïðîâàäæåíí³ í³÷îãî íå ðîáèòüñÿ. Ó êëîïîòàíí³ íå çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íåçìåíøåííÿ ðèçèê³â. Íåïðèïóñòèìèì º ïîñèëàííÿ ïðîêóðîðà íà âèñíîâêè ªÑÏË. Íåîá´ðóíòîâàíî íåìîæëèâ³ñòü ³íøèì ÷èíîì çàïîá³ãòè ðåàë³çàö³¿ âñòàíîâëåíèõ ðèçèê³â. Ïîñàäà, ÿêó îá³éìàâ ÎÑÎÁÀ_3 , íå âèìàãຠñïåö³àëüíèõ íàâèê³â êîíñï³ðàö³¿ òîùî, òîìó íå ìîæå âêàçóâàòè íà ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ. Ïîñèëàííÿ íà ìàéíî ìàòåð³ ï³äîçðþâàíîãî òåæ íå º äîïóñòèìèì. Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ íå º âèíÿòêîâî ñêëàäíèì. Àäâîêàò òàêîæ ïðîñèâ äîëó÷èòè äî ìàòåð³àë³â ñïðàâè õàðàêòåðèçóþ÷³ äàí³ ùîäî ÎÑÎÁÀ_3 . ³í òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî ðîçì³ð çàñòàâè º íåîá´ðóíòîâàíî âåëèêèì òà íåïîì³ðíèì äëÿ ï³äîçðþâàíîãî. Íà óñå ìàéíî ÎÑÎÁÀ_3 íàêëàäåíèé àðåøò, à òàêîæ â³äñóòí³ áóäü-ÿê³ äæåðåëà îòðèìàííÿ äîõîäó ó íüîãî òà éîãî ñ³ì`¿. Òàêèì ÷èíîì, îáðàíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ôàêòè÷íî º áåçàëüòåðíàòèâíèì. Òîìó àäâîêàò ïðîñèâ çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó. Êð³ì òîãî âêàçàâ, ùî äëÿ îñ³á, ÿê³ òðèìàþòüñÿ ï³ä âàðòîþ, íà ñüîãîäí³øí³é äåíü çàïðîâàäæåíà ïîñëóãà êîðèñòóâàííÿ ïîñëóãàìè IP-òåëåôîí³¿ òà ³íòåðíåò çâ`ÿçêó. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 çàïåðå÷èâ ùîäî çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. Äîñ³ íå çäîáóòî æîäíèõ äîêàç³â ùîäî íàëåæíîñò³ êîøò³â, âèëó÷åíèõ ï³ä ÷àñ îáøóêó ó êâàðòèð³ ïî ÀÄÐÅÑÀ_6 , ñàìå ï³äîçðþâàíîìó. Âêàçàâ, ùî äëÿ çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ óñ³õ çàïëàíîâàíèõ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ä³é ó ïðîâàäæåíí³ áóäå äîñòàòíüî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî äîìàøíüîãî àðåøòó. Êð³ì òîãî, çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_6 âêàçàâ, ùî îáðàíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º ïî ñóò³ áåçàëüòåðíàòèâíèì, îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_3 íå ìຠôàêòè÷íî¿ ìîæëèâîñò³ âíåñòè âèçíà÷åíèé ðîçì³ð ãðîøîâèõ êîøò³â. Íà äóìêó çàõèñíèêà, äîìàøí³é àðåøò º äîñòàòí³ì çàïîá³æíèì çàõîäîì ó äàíîìó âèïàäêó, àäæå íà ï³äîçðþâàíîãî áóäóòü ïîêëàäåí³ òàê³ æ îáîâ`ÿçêè, ùî ³ ïðè çàñòàâ³, þðèäè÷í³ íàñë³äêè òåæ íå â³äð³çíÿþòüñÿ. Âêàçàâ, ùî ³íøèé ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_11 ñï³âïðàöþº ³ç îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, òîìó òâåðäæåííÿ ïðî çä³éñíåííÿ íà íüîãî òèñêó º áåçï³äñòàâíèì. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_3 çàçíà÷èâ, ùî íà öåé ÷àñ ïàñïîðòè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí áóëè çäàí³, òîìó ïîñèëàííÿ íà öþ îáñòàâèíó â óõâàëàõ º íåäîðå÷íèì. Êð³ì òîãî, çâåðíóâ óâàãó, ùî éîãî âè¿çäè çà êîðäîí îá´ðóíòîâóâàëèñÿ îá`ºêòèâíèìè ïðè÷èíàìè, òîìó íå ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü ó íüîãî êîøò³â ó âåëèêèõ ê³ëüêîñòÿõ äëÿ ïîäîðîæåé, à â³äòàê ïåðåõîâóâàííÿ. ³í ï³äòâåðäèâ ôàêò òîãî, ùî âèëó÷åí³ ó íüîãî êëþ÷³ º â³ä êâàðòèðè ïî ÀÄÐÅÑÀ_6 , òàì ìîãëè çáåðåãòèñÿ â³äáèòêè éîãî ïàëüö³â, à òàêîæ íå çàïåðå÷óâàâ âèïàä³â ñï³ëêóâàííÿ ³ç ÎÑÎÁÀ_11 , òîìó ó íüîãî íåìຠíåîáõ³äíîñò³ âïëèâàòè íà åêñïåðòà. Íåãëàñí³ ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) 䳿 ïðîâîäèëèñü âïðîäîâæ ê³ëüêîõ ì³ñÿö³â, âîäíî÷àñ íå çàô³êñîâàíî ñï³ëêóâàííÿ ³ç çãàäàíèìè ó êëîïîòàíí³ ïðàö³âíèêàìè äåðæàâíèõ îðãàí³â, ùî âèêëþ÷ຠìîæëèâ³ñòü ïåðåøêîäæàííÿ õîäó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³íøèì ÷èíîì. Âêàçàâ íà îñîáèñò³ îáñòàâèíè, ùî çóìîâëþþòü çâ³ëüíåííÿ éîãî ç-ï³ä âàðòè. Ïðîñèâ çàñòîñóâàòè éîìó ö³ëîäîáîâèé äîìàøí³é àðåøò. (3) Ìîòèâè, ç ÿêèõ âèõîäèâ ñë³ä÷èé ñóääÿ ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ êëîïîòàííÿ Çà ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåííÿ ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ òà ç óðàõóâàííÿì äóìêè ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ðîáèòü íàñòóïí³ âèñíîâêè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 199 ÊÏÊ êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ìຠïðàâî ïîäàòè ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé çà ïîãîäæåííÿì ç ïðîêóðîðîì íå ï³çí³øå í³æ çà ï`ÿòü äí³â äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ðîçãëÿä òàêîãî êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ çä³éñíþºòüñÿ çã³äíî ç ïðàâèëàìè, ïåðåäáà÷åíèìè äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó (÷. 4 ñò. 199 ÊÏÊ). Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 176 ÊÏÊ çàïîá³æíèìè çàõîäàìè º: îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ, îñîáèñòà ïîðóêà, çàñòàâà, äîìàøí³é àðåøò, òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ââàæàºòüñÿ íàéá³ëüø ñóâîðèì çàïîá³æíèì çàõîäîì. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ. ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³ (÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ). Êð³ì öüîãî, ó ñòàòò³ 178 ÊÏÊ âèçíà÷åíèé ïåðåë³ê îáñòàâèí, ùî âðàõîâóþòüñÿ ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè ÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (1), íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó (2), ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð, íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³ (3). Òàêîæ â³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 199 ÊÏÊ êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, êð³ì â³äîìîñòåé, çàçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 184 öüîãî Êîäåêñó, ïîâèííî ì³ñòèòè: âèêëàä îáñòàâèí, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî çàÿâëåíèé ðèçèê íå çìåíøèâñÿ àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü òðèìàííÿ îñîáè ï³ä âàðòîþ (1), âèêëàä îáñòàâèí, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ (2). Ñòàòòÿ 184 ÊÏÊ, â ñâîþ ÷åðãó, âèçíà÷ຠçàãàëüí³ âèìîãè äî çì³ñòó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé â³äìîâèòè ó ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ÿêùî ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé íå äîâåäå, ùî îáñòàâèíè, çàçíà÷åí³ ó ÷àñòèí³ òðåò³é ö³º¿ ñòàòò³, âèïðàâäîâóþòü ïîäàëüøå òðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ï³ä âàðòîþ (÷. 5 ñò. 199 ÊÏÊ). ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ ñë³ä òàêîæ âðàõîâóâàòè, ùî ñòðîê òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó öèì Êîäåêñîì. Ñóêóïíèé ñòðîê òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè, çîêðåìà, äâàíàäöÿòè ì³ñÿö³â - ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî òÿæêèõ àáî îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â (÷. 3 ñò. 197 ÊÏÊ). Ïðè öüîìó, ñòðîê 䳿 óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè ø³ñòäåñÿòè äí³â (÷. 1 ñò. 197 ÊÏÊ). Ç àíàë³çó âêàçàíèõ âèùå íîðì ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó ñë³äóº, ùî ïðè âèð³øåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ñë³ä÷îìó ñóää³ íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè: 1)ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä çàñòîñîâàíî ÎÑÎÁÀ_3 .? 2)÷è íàÿâíà îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ? 3)÷è íàÿâí³ ðèçèêè, âèçíà÷åí³ ñò. 177 ÊÏÊ? 4)÷è âèïðàâäîâóþòü çàçíà÷åíí³ ó êëîïîòàíí³ îáñòàâèíè ïîäàëüøå òðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ï³ä âàðòîþ òà ÷è º ìîæëèâèì çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ç óðàõóâàííÿì ïîëîæåíü ñò. 178 ÊÏÊ? 5)íà ÿêèé ñòðîê íåîáõ³äíî ïðîäîâæèòè òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ? 6)÷è çàñòàâà (àëüòåðíàòèâíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä) º íåïîì³ðíîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî òà ÷è ï³äëÿãຠçìåíøåííþ ¿¿ ðîçì³ð? Ó ïðîöåñ³ âèð³øåííÿ âêàçàíèõ ïèòàíü, ñë³ä÷èé ñóääÿ ðîáèòü íàñòóïí³ âèñíîâêè ùîäî êîæíîãî ç íèõ. (3.1) Ùîäî çàïîá³æíîãî çàõîäó, çàñòîñîâàíîãî ùîäî ÎÑÎÁÀ_3 . Çã³äíî ç âèòÿãîì ç ªÐÄÐ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 52021000000000016 çä³éñíþºòüñÿ çà ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. 06.04.2021 ÎÑÎÁÀ_3 áóëî çàòðèìàíî äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ â³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó éîãî çàòðèìàííÿ. 07.04.2021 éîìó áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. 09.04.2021 óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó áóëî çàñòîñîâàíî ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_3 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íà ñòðîê 60 äí³â äî 04.06.2021 âêëþ÷íî. Ö³ºþ óõâàëîþ âèçíà÷åíî ðîçì³ð àëüòåðíàòèâíîãî òðèìàííþ ï³ä âàðòîþ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè - ó ðîçì³ð³ 15 500 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 35 185 000 ãðí. Íåþ æ, ó âèïàäêó âíåñåííÿ çàñòàâè, ïîêëàäåíî íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçêè, âèçíà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ, à ñàìå: -ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ òà ñóäó; -íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Êèºâà òà ñåëà Ãàòíå, Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; -ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; -çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ¹ ÍÎÌÅÐ_6 , âèäàíèé 10.02.2014 â³ää³ëîì öåíòðàë³çîâàíî¿ îáðîáêè äàíèõ ¹ 1 Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ãðîìàäÿíñòâà, ïàñïîðòèçàö³¿, ðåºñòðàö³¿ òà åì³ãðàö³¿ Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³; òà ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ¹ ÍÎÌÅÐ_7 , âèäàíèé 20.06.2017 â³ää³ëîì öåíòðàë³çîâàíî¿ îáðîáêè äàíèõ ¹ 1 Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ãðîìàäÿíñòâà, ïàñïîðòèçàö³¿, ðåºñòðàö³¿ òà åì³ãðàö³¿ Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ òà ³íø³ äîêóìåíòè, ÿê³ íàäàþòü ïðàâî âè¿çäó çà êîðäîí; -óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ÎÑÎÁÀ_11 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , ÎÑÎÁÀ_12 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ÎÑÎÁÀ_13 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , ÎÑÎÁÀ_14 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 , ÎÑÎÁÀ_15 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 ; -íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 23.07.2021 (ðàí³øå ïðîäîâæåíèé) ñòðîê òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ïðîäîâæåíî äî 07.09.2021 âêëþ÷íî ³ç âèçíà÷åííÿì çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 9500 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 21 565 000 ãðí, ³ç ïîêëàäåííÿì â³äïîâ³äíèõ îáîâ`ÿçê³â. (3.2) ÎÑÎÁÀ_3 îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïîíÿòòÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè òà ÷³òê³ êðèòå𳿠¿¿ îö³íêè ó íàö³îíàëüíîìó çàêîíîäàâñòâ³ íå âèçíà÷åí³. Ïðîòå, âîíî âèñâ³òëåíî ó ïðàêòèö³ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ùî ï³äëÿãຠçàñòîñóâàííþ óêðà¿íñüêèìè ñóäàìè. Òåðì³í îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ïóíêò 175 ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè â³ä 21.04.2011 ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè»). Îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè - öå ïåâíèé ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ, ÿêèé îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Ôîêñ, Êåìïáåëë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà»). Îòæå, îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà íå ïåðåäáà÷ຠíàÿâíîñò³ äîñòîâ³ðíîãî çíàííÿ ïðî â÷èíåííÿ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Îäíàê, âîíà ïîâèííà áóòè çàñíîâàíà íà îá`ºêòèâíèõ ôàêòàõ, íàäàíèõ ñóäó ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ. Öåé ñòàíäàðò ïåðåêîíàííÿ º íèæ÷èì, í³æ ñòàíäàðò ïåðåêîíàííÿ «ïîçà ðîçóìíèì ñóìí³âîì», òà âèìàãຠìåíøî¿ âàãè äîêàç³â, í³æ äëÿ âèð³øåííÿ ñóäîì ïèòàííÿ ïðî âèíóâàò³ñòü ÷è íåâèíóâàò³ñòü îñîáè íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷îìó ñóää³ íåîáõ³äíî îö³íèòè â³äïîâ³äí³ñòü ï³äîçðè ö³é ïðàâîâ³é êâàë³ô³êàö³¿ ëèøå äëÿ âñòàíîâëåííÿ ¿¿ îá´ðóíòîâàíîñò³ (òîáòî, ÷è º ï³äñòàâè îá´ðóíòîâàíî ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_3 ì³ã â÷èíèòè ñàìå öåé çëî÷èí). Ïðè öüîìó, îñòàòî÷íà îö³íêà òà êâàë³ô³êàö³ÿ çä³éñíþºòüñÿ ñóäîì ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ñïðàâè ïî ñóò³. Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî 07.04.2021 ÎÑÎÁÀ_3 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. Ñòàòòÿ 27 ÊÊ Óêðà¿íè âèçíà÷ຠâèäè ñï³âó÷àñíèê³â. Çã³äíî ç ÷. 4 ñò. 27 ÊÊ Óêðà¿íè ï³äáóðþâà÷åì º îñîáà, ÿêà óìîâëÿííÿì, ï³äêóïîì, ïîãðîçîþ, ïðèìóñîì àáî ³íøèì ÷èíîì ñõèëèëà ³íøîãî ñï³âó÷àñíèêà äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. ×àñòèíà òðåòÿ ñòàòò³ 369 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠâ³äïîâ³äàëüí³ñòü, çîêðåìà, çà íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñëóæáîâ³é îñîá³, ÿêà çàéìຠâ³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå çà â÷èíåííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ â ³íòåðåñàõ òðåòüî¿ îñîáè ä³é ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíî¿ âëàäè, â÷èíåíå çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. Çã³äíî ç ïðèì³òêîþ äî ñò. 364-1 ÊÊ Óêðà¿íè ó ñòàòò³ 369 öüîãî Êîäåêñó ï³ä íåïðàâîì³ðíîþ âèãîäîþ ñë³ä ðîçóì³òè çîêðåìà ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ ïðîïîíóþòü, îá³öÿþòü, íàäàþòü àáî îäåðæóþòü áåç çàêîííèõ íà òå ï³äñòàâ. ³äïîâ³äíî äî ï. 2 ïðèì³òêè äî ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè ñëóæáîâèìè îñîáàìè, ÿê³ çàéìàþòü â³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, ó ñòàòò³ 369 öüîãî Êîäåêñó º, çîêðåìà, ñóää³. Êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ âèçíàºòüñÿ â÷èíåíèì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ÿêùî éîãî ñï³ëüíî â÷èíèëè äåê³ëüêà îñ³á (äâ³ àáî á³ëüøå), ÿê³ çàçäàëåã³äü, òîáòî äî ïî÷àòêó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, äîìîâèëèñÿ ïðî ñï³ëüíå éîãî â÷èíåííÿ (÷. 2 ñò. 28 ÊÊ Óêðà¿íè). Îïèñàíà ó êëîïîòàíí³ ôàáóëà ó ñóêóïíîñò³ ç íàäàíèìè ïðîêóðîðîì ïîÿñíåííÿìè òà ïðåäñòàâëåíèìè ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äຠñë³ä÷îìó ñóää³ ìîæëèâ³ñòü ä³éòè âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îçíàê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. Îêð³ì öüîãî, äëÿ âèçíà÷åííÿ ìîæëèâîñò³ â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_3 âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ äîñë³äæåíî â³äîìîñò³, íàäàí³ ñòîðîíàìè, çîêðåìà: - êîï³þ çàÿâè ÎÑÎÁÀ_12 â³ä 14.01.2021. Çã³äíî ç íåþ, 23.12.2020 éîãî, ð³øåííÿì çáîð³â ó÷àñíèê³â, ïðèçíà÷åíî ë³êâ³äàòîðîì ÒÄ «ÑÊ «Àêñ Êåï³òàë». Ç ìåòîþ ïðåäñòàâíèöòâà ³íòåðåñ³â Òîâàðèñòâà, âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ó çàëó÷åíí³ àäâîêàòà. ϳä ÷àñ çóñòð³÷³ ç àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_11 , îñòàíí³é çàçíà÷èâ ïðî òå, ùî ñï³ð òîâàðèñòâà ìîæíà âèð³øèòè â Îêðóæíîìó àäì³í³ñòðàòèâíîìó ñóä³ ì³ñòà Êèºâà íà ¿õ êîðèñòü çà 120 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ ³ öå ïèòàííÿ âæå óçãîäæåíî ó ñóä³; - êîï³þ ïðîòîêîëó äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_12 â³ä 06.04.2021. Çã³äíî ç íèì, ÎÑÎÁÀ_11 áóâ çàëó÷åíèé äî íàäàííÿ þðèäè÷íèõ ïîñëóã ÒÄ «ÑÊ «Àêñ Êàï³òàë» â Îêðóæíîìó àäì³í³ñòðàòèâíîìó ñóä³ ì³ñòà Êèºâà. 18.12.2020 òîâàðèñòâîì ïîäàíî ïîçîâ äî Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà ïðî âèçíàííÿì ïðîòèïðàâíèì òà ñêàñóâàííÿ ïîäàòêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ â³ä 26.11.2020 íà ñóìó 54 680 191 ãðí. Ïîçîâ ïðèéíÿòî ó ïðîâàäæåííÿ ñóääåþ ÎÑÎÁÀ_16 íà ï³äñòàâ³ óõâàëè â³ä 30.12.2020 ïî ñïðàâ³ ¹ 640/32334/20. ÎÑÎÁÀ_11 ïîâ³äîìëÿâ éîãî ïðî õ³ä âèêîíàííÿ àäâîêàòñüêèõ ôóíêö³é òà äåê³ëüêà ðàç³â âèêîðèñòîâóâàâ ñëîâîñïîëó÷åííÿ «îïðåäåëèòåñü ñ ïðåäëîæåíèåì». 13.01.2021 ÎÑÎÁÀ_11 ïîâ³äîìèâ éîãî, ùî ñï³ëêóâàâñÿ ç ëþäèíîþ, ÿêà çàçíà÷èëà, ùî â àäì³í³ñòðàòèâí³é ñïðàâ³ ìîæå áóòè âèíåñåíî ð³øåííÿ íà êîðèñòü ÒÄ «ÑÊ «Àêñ Êàï³òàë» çà 120 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ. 09.02.2021 â³í çàïèòàâ ó ÎÑÎÁÀ_11 ÷è ìîæå ñóìà áóòè çìåíøåíà, íà ùî â³í â³äïîâ³â, ùî éîìó ïîÿñíèëè ïðî ãîòîâí³ñòü âèð³øèòè ñïðàâó íà êîðèñòü ï³äïðèºìñòâà â ìåæàõ îçâó÷åíî¿ ñóìè. ³í ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_11 ïðî ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè, ÿêîþ ïîðóøåíü ó ä³ÿõ ï³äïðèºìñòâà íå âñòàíîâëåíî, âíàñë³äîê ÷îãî, äîâåñòè íåïðàâîì³ðí³ñòü ä³é ÃÓ ÄÔÑ ó ì³ñò³ Êèºâ³ áóäå äåùî ëåãøå. Ïðîòå, ÎÑÎÁÀ_11 ïîÿñíèâ, ùî òàêà åêñïåðòèçà ëèøå äàñòü ìîæëèâ³ñòü ñóää³, ÿêèé ðîçãëÿäàòèìå ñïðàâó ïðîñò³øå íàïèñàòè ð³øåííÿ, îäíàê íàâðÿä âïëèíå íà ðîçì³ð íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. ÎÑÎÁÀ_11 ïîâ³äîìèâ, ùî ç`ÿñóº ïèòàííÿ ïðî çìåíøåííÿ ðîçì³ðó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè òà ïîâ³äîìèâ, ùî ïîñåðåäíèê â ñïðàâàõ, ÿê³ ðîçãëÿäàþòüñÿ ÎÀÑÊ, íåïðàâîì³ðíó âèãîäó áåðå ëèøå çà âèíåñåííÿ ïîçèòèâíîãî ð³øåííÿ â ïåðø³é ñóäîâ³é ³íñòàíö³¿. 16.02.2021 ÎÑÎÁÀ_11 ïîâ³äîìèâ éîìó, ùî äëÿ òîãî, ùîá ÎÑÎÁÀ_13 ðîçãëÿíóëà ñïðàâó íà ¿õ êîðèñòü, òî ç íåþ ïîïåðåäíüî ìຠïåðåãîâîðèòè ãîëîâà ñóäó. Ïîñåðåäíèê º áëèçüêîþ ëþäèíîþ ãîëîâè ñóäó. ÎÑÎÁÀ_11 ïîâ³äîìèâ, ùî îñîáàì, ç ÿêèìè â³í ñï³âïðàöþº â³í ïîâ³äîìèâ, ùî ñóìà íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè áóäå ñòàíîâèòè 100 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ, ³ ò³ íå âèñëîâèëè çàïåðå÷åíü, à ñóìà éîãî âèíàãîðîäè çà ó÷àñòü â ñóäîâîìó ðîçãëÿä³ â³í îö³íþº íà ð³âí³ 2000 äîëàð³â ÑØÀ. 25.03.2021 â³í ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_11 , ùî çìîæå äàòè 10 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ ÿê çàâäàòîê (÷àñòèíó) íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. Âîíè ïî¿õàëè ó â³ää³ëåííÿ áàíêó, äå ç³ ñêðèíüêè, ó ÿê³é â³í çáåð³ãàâ ãðîø³, ä³ñòàâ 10 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ. ¯õ â³í ïåðåäàâ ÎÑÎÁÀ_11 . 29.03.2021 ÎÑÎÁÀ_11 ïîâ³äîìèâ éîãî, ùî ðîçìîâëÿâ ç ïîñåðåäíèêîì, ÿêèé çàïåâíèâ, ùî ðîçãëÿä ñïðàâè â ñóä³ áóäå íà éîãî êîðèñòü, à êðàéí³é ñòðîê íà îòðèìàííÿ êîøò³â 05.04.2021. 05.04.2021 â³í òà ÎÑÎÁÀ_11 ïî¿õàëè äî áàíêó, äå ³ç áàíê³âñüêî¿ ñêðèíüêè âèëó÷èâ ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 90 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ. ¯õ â³í ïåðåäàâ ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêèé ïåðåðàõóâàâ ê³ëüê³ñòü ïà÷îê ãðîøîâèõ êóïþð; - êîï³þ ïðîòîêîëó ¹ 23/1 çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â ÒÄ «ÑÊ «Àêñ Êåï³òàë» â³ä 23.12.2020. Çã³äíî ç íèì, ïðèçíà÷åíî ë³êâ³äàòîðîì òîâàðèñòâà ÎÑÎÁÀ_12 ; - êîï³þ âèòÿãó ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü ùîäî ÒÄ «ÑÊ «ÀÊÑ ÊÅϲÒÀË»; - êîï³þ ïîäàòêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ â³ä 26.11.2020 ¹ 77920413; - êîï³þ óõâàëè ÎÀÑÊ â³ä 30.12.2020 ñóää³ ÎÑÎÁÀ_13 ïðî ïðèéíÿòòÿ ïîçîâíî¿ çàÿâè äî ðîçãëÿäó òà â³äêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ¹ 640/32334/20; - êîï³þ äîãîâîðó ïðî íàäàííÿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè â³ä 21.12.2020 ì³æ àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_11 òà ÒÄ «ÑÊ «Àêñ Êåï³òàë» ùîäî çä³éñíåííÿ ïðåäñòàâíèöòâà ïðàâ òà ³íòåðåñ³â Òîâàðèñòâà; - êîï³þ îáêëàäèíêè ñïðàâè ¹ 640/32334/20 çà ïîçîâîì Òîâàðèñòâà äî ÃÓ ÄÏÑ ó ì. Êèºâ³; - êîï³þ ïîçîâíî¿ çàÿâè ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì òà ñêàñóâàííÿ ïîäàòêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ â³ä 26.11.2020 ¹ 77920413, ö³íà ïîçîâó ñêëàäຠ54 680 191 ãðí; - êîï³þ ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 05.04.2021 ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ÎÑÎÁÀ_12 , â ÿêîìó çàô³êñîâàíî îáñòàâèíè ñï³ëêóâàííÿ ç ÎÑÎÁÀ_11 ; - êîï³þ ïðîòîêîëó îãëÿäó òà âðó÷åííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â â³ä 25.03.2021. Îãëÿäîì âñòàíîâëåíî ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 10 000 äîëàð³â ÑØÀ ç ñåð³ÿìè òà íîìåðàìè êóïþð, äàë³ ¿õ ïåðåäàíî ÎÑÎÁÀ_12 ; - êîï³þ ïðîòîêîëó îãëÿäó òà âðó÷åííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â òà íåñïðàâæí³õ ³ì³òàö³éíèõ çàñîá³â â³ä 05.04.2021. Çã³äíî ç íèì, îãëÿíóòî: ôëåø-íàêîïè÷óâà÷ Kingston Datatraveler; àðêóø ïàïåðó á³ëîãî êîëüîðó ôîðìàòó À-4 ç íàäðóêîâàíèì íà íüîìó òåêñò³, ÿêèé â³äïîâ³äຠòåêñòó ó ôàéë³, ÿêèé çáåðåæåíèé íà ôëåø-íàêîïè÷óâà÷³; ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 90 000 äîëàð³â ÑØÀ ç ñåð³ÿìè òà íîìåðàìè êóïþð. Äàë³ ¿õ âðó÷åíî ÎÑÎÁÀ_12 ; - êîï³þ ïðîòîêîëó îáøóêó â³ä 06.04.2021 çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_11 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_7 , ï³ä ÷àñ ÿêîãî âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 20 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ; - êîï³þ ïðîòîêîëó îáøóêó â³ä 07.04.2021 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_8 , ï³ä ÷àñ ÿêîãî âèëó÷åíî ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 80 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ, êîï³þ ïàñïîðòà, àâòîá³îãðàô³þ ÎÑÎÁÀ_3 , êâèòàíö³¿ òà ðàõóíêè íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_14 , àëüáîì ç ôîòîãðàô³ÿìè ÎÑÎÁÀ_14 , ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 3 774 500 äîëàð³â ÑØÀ, 846 560 ªâðî, 20 òèñ. ôóíò³â ñòåðë³íã³â, 236 òèñ. ãðí, 100 øåêåë³â; - êîﳿ ïðîòîêîë³â îãëÿäó â³ä 07.04.2021 òà 08.04.2021 òåëåôîíó ÎÑÎÁÀ_3 , â ÿêîìó çíàõîäèòüñÿ ëèñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 òà ÎÑÎÁÀ_11 ùîäî îáñòàâèí ðîçãëÿäó àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ñïðàâè 640/32334/20; - êîﳿ ìàòåð³àë³â çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, ó ÿêèõ çàô³êñîâàíî îáñòàâèíè ï³äáóðþâàííÿ ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_3 . ÎÑÎÁÀ_12 íàäàòè íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ó ðîçì³ð³ 100 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ ñóää³ ÎÀÑÊ ÎÑÎÁÀ_13 çà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ íà êîðèñòü ÒÄ «ÑÊ «Àêñ Êåï³òàë», à ñàìå, â³äïîâ³äíèìè ïðîòîêîëàìè çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ÍÑÐÄ â³ä 22.03.2021, 23.03.2021, 02.04.2021, 10.04.2021; - êîﳿ ³íøèõ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ¿õ ñóêóïíîñò³.  êîíòåêñò³ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ áåðå äî óâàãè íàäàí³ ï³äîçðþâàíèì òà éîãî çàõèñíèêàìè ïîÿñíåííÿ òà â³äîìîñò³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ. Çîêðåìà, ñòîðîíà çàõèñòó çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_3 áóëî ñïðîâîêîâàíî, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàñòóïíèì. Ïî-ïåðøå, ñòîðîíà çàõèñòó ñòâåðäæóº, ùî ÎÑÎÁÀ_12 áóâ íàä³ëåíèé íàâèêàìè ³ç ïðåäñòàâíèöòâà þðèäè÷íèõ îñ³á ó ñóäàõ, îäíàê ç íåâ³äîìèõ ïðè÷èí çàëó÷èâ ÎÑÎÁÀ_11 . Äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ éîãî êâàë³ô³êàö³¿ ÎÑÎÁÀ_12 ñë³ä÷îìó ñóää³ íàäàíî ³íôîðìàö³þ ³ç ðåºñòðó ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â ( ÎÑÎÁÀ_12 äî 07.06.2019 çä³éñíþâàâ ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ ïðàâà); ñóäîâ³ ð³øåííÿ, ³ç çì³ñòó ÿêèõ âèïëèâàº, ùî ÎÑÎÁÀ_12 ðàí³øå ïðåäñòàâëÿâ ³íòåðåñè òîâàðèñòâ ó ãîñïîäàðñüêèõ ñóäàõ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ (ïðåäìåòè ïîçîâ³â: ïðî âèäà÷ó ñóäîâîãî íàêàçó; ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³, ïðî âèçíàííÿ íåóêëàäåíèì äîãîâîðó), à òàêîæ ëèñò Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ( ÎÑÎÁÀ_12 ³ç 2002 ïî 2004 ïðàöþâàâ íà ïîñàä³ äåðæàâíîãî ïîäàòêîâîãî ³íñïåêòîðà â³ää³ëó ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ ó ì. ×åðí³ãîâ³). Ïî-äðóãå, àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_4 íàäàâ ñë³ä÷îìó ñóää³ âèòÿã ³ç ªÐÄÐ â ìåæàõ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52021000000000072 â³ä 04.02.2021, çàÿâíèêîì ó ÿêîìó º ÎÑÎÁÀ_12 . Öå ïðîâàäæåííÿ ñòîñóºòüñÿ ä³é ñóää³ òà êâàë³ô³êîâàíî çà ÷. 1 ñò. 14 ÷. 3 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïî-òðåòº, ñë³ä÷èì ñóääåþ äîñë³äæåíî â³äîìîñò³ ùîäî êîðèñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_12 ³íäèâ³äóàëüíèì ñåéôîì. Çîêðåìà, 24.03.2021 áóëî óêëàäåíî äîãîâ³ð ¹ 13203 ïðî íàäàííÿ ó êîðèñòóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñåéôó. ²ç ïîäàíèõ â³äîìîñòåé âèïëèâàº, ùî ÎÑÎÁÀ_12 â³äêðèâàâ ñåéô 24.03.2021 î 15:00 ãîä., 25.03.2021 î 10:40 ãîä. òà 15.58 ãîä., 05.04.2021 î 14:08 ãîä. òà î 15:50 ãîä. Âîäíî÷àñ, íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, âêàçàí³ îáñòàâèíè íå ìîæóòü îäíîçíà÷íî âêàçóâàòè íà ïðîâîêàö³þ çëî÷èíó. Íàÿâí³ñòü çíàíü ó ãàëóç³ ïðàâà, íàä³ñëàííÿ çàÿâè ïðî â÷èíåííÿ çëî÷èíó ó ³íøîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, êîðèñòóâàííÿ ñåéôîì íå ñòâîðþþòü ó ñë³ä÷îãî ñóää³, çâàæàþ÷è íà ñòàä³þ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïåðåêîíàííÿ, ùî 䳿 îñ³á áóëè ñïðîâîêîâàí³. Îêð³ì òîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî ïåðåâ³ðêà íàÿâíîñò³ ïðîâîêàö³¿ çëî÷èíó, ïðî ÿêó çàçíà÷èâ çàõèñíèê, ìຠçä³éñíþâàòèñÿ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ íà ï³äñòàâ³ äîñë³äæåííÿ òà îö³íêè âñ³õ äîêàç³â. Äî òîãî æ, àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_7 âêàçàâ, ùî äîñ³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå áóëî íàäàíî æîäíèõ äàíèõ ùîäî ñëóæáîâî¿ îñîáè, ÿê³é ìàëà íàäàâàòèñü íåïðàâîì³ðíà âèãîäà. Âîäíî÷àñ, ³ç ïîäàíèõ äëÿ äîñë³äæåííÿ êîï³é ïðîòîêîëó äîïèòó ÎÑÎÁÀ_12 â³ä 06.04.2021 òà ìàòåð³àë³â çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èé (ðîçøóêîâèõ) ä³é, âáà÷àºòüñÿ, ùî òàêîþ îñîáîþ ì³ã áóòè ñóääÿ ÎÀÑÊ. Òàêèì ÷èíîì, ç óðàõóâàííÿì äîñë³äæåíèõ äîêóìåíò³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî ïåðåêîíàííÿ, ùî íàðàç³ º äîñòàòíüî îáñòàâèí, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_3 âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî íà öüîìó åòàï³ ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âèð³øóº ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, çîêðåìà, âèíóâàò³ñòü ÷è íåâèíóâàò³ñòü îñîáè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. À íà ï³äñòàâ³ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ â³äîìîñòåé ëèøå âèçíà÷àº, ùî ïðè÷åòí³ñòü îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ (çà ñòàíäàðòîì «îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè») äëÿ ïðîäîâæåííÿ 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó. (3.3) Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠäîâåäåíèì ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ä³é, âèçíà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ. Çàïîá³æí³ çàõîäè çàñòîñîâóþòüñÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ¯õ ä³ÿ íîñèòü ïðåâåíòèâíèé (ïîïåðåäæóâàëüíèé) õàðàêòåð ðåàë³çàö³¿ îñîáàìè ä³é, íàïðàâëåíèõ íà ïåðåøêîäæàííÿ çä³éñíåííþ ïðàâîñóääÿ ó ñïðàâ³. Ñòàòòÿ 177 ÊÏÊ âèçíà÷ຠïåðåë³ê ðèçèê³â, çàäëÿ çàïîá³ãàííÿ ðåàë³çàö³¿ ÿêèõ çàñòîñîâóºòüñÿ çàïîá³æíèé çàõ³ä. Ðèçèêè ââàæàþòüñÿ íàÿâíèìè çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ ðåàë³çàö³¿ ï³äîçðþâàíèì òàêèõ ä³é. ×èííå çàêîíîäàâñòâî íå âèìàãຠï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî îñîáà îáîâ`ÿçêîâî çä³éñíþâàòèìå òàê³ ä³¿. Îäíàê ñë³ä÷îìó ñóää³ íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè, ÷è ï³äîçðþâàíèé íàðàç³ ìຠîá`ºêòèâíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ ðåàë³çàö³¿ â ìàéáóòíüîìó.  óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 23.07.2021 âèçíàíî äîâåäåíèì ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó (1), íåçàêîííîãî âïëèâó íèì íà ñâ³äê³â, åêñïåðòà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (2), ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì (3) Îá´ðóíòîâàí³ñòü òâåðäæåíü ïðî ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ âêàçàíèõ ðèçèê³â ñë³ä÷îìó ñóää³ íåîáõ³äíî ïåðåâ³ðèòè. 1. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó º ðåàëüíèì ç îãëÿäó íà òÿæê³ñòü çëî÷èíó, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_3 , ñóâîð³ñòþ ìîæëèâîãî ïîêàðàííÿ, ïîâ`ÿçàíèìè ³ç öèì íåãàòèâíèìè äëÿ îñîáè íàñë³äêàìè òà ³íøèìè îáñòàâèíàìè. ÎÑÎÁÀ_3 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. Ñàíêö³ÿ â³äïîâ³äíî¿ ÷àñòèíè ñòàòò³ â³äíîñèòü ³íêðèì³íîâàíèé çëî÷èí äî òÿæêèõ ³ ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ÷îòèðüîõ äî âîñüìè ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà àáî áåç òàêî¿. Î÷³êóâàííÿ ìîæëèâîãî ñóâîðîãî ïîêàðàííÿ ìຠçíà÷åííÿ ï³ä ÷àñ îö³íêè ðèçèêó ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Ïðè öüîìó, ðèçèê âòå÷³ ïîâèíåí îö³íþâàòèñÿ é ó ñâ³òë³ ³íøèõ ôàêòîð³â, à òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ, âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ùîäî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó, âðàõîâóº òÿæê³ñòü çëî÷èíó, â ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè îáñòàâèíàìè. Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_3 âïðîäîâæ 2016 2020 ðîê³â çä³éñíèâ 13 âè¿çä³â çà ìåæ³ Óêðà¿íè. Õî÷à é ï³äîçðþâàíèé çàçíà÷àº, ùî ö³ ïî¿çäêè áóëè çä³éñíåí³ ³ç ïåâíèõ îá`ºêòèâíèõ ïðè÷èí, æîäíèõ äîêóìåíò³â íà ï³äòâåðäæåííÿ öüîãî íå íàäàº. Êð³ì òîãî, ï³äîçðþâàíèé óïðîäîâæ 2015-2020 ðîê³â îòðèìàâ äîõ³ä ó ñóì³ 11 244 òèñ. ãðí. 07.04.2021 ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_8 , âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 3 744 500 äîëàð³â ÑØÀ, 846 560 ªâðî, 20 òèñ. ôóíò³â ñòåðë³íã³â, 236 òèñ. ãðí, 100 øåêåë³â. Äî ñâîãî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâîì äîäàíî ïðîòîêîë äîïèòó ÎÑÎÁÀ_15 (þðèäè÷íèé âëàñíèê êâàðòèðè), ÿêà âêàçàëà, ùî ôàêòè÷íèì âëàñíèêîì êâàðòèðè, ó ÿê³é çíàéäåíî çíà÷í³ ñóìè ãðîøîâèõ êîøò³â òà ³íøîãî ìàéíà, º ÎÑÎÁÀ_3 . Äî òîãî æ, äîñèòü ³ìîâ³ðíî, ùî îêð³ì îïèñàíîãî ìàéíà ó âîëîä³íí³ ï³äîçðþâàíîãî íàÿâí³ ³íø³ ãðîøîâ³ êîøòè òà ìàòåð³àëüí³ ö³ííîñò³ ó çíà÷íèõ ê³ëüêîñòÿõ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº òå, ùî ÷åðåç äâ³ ãîäèíè ï³ñëÿ çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 äâ³ îñîáè ïðèáóëè äî êâàðòèðè çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_9 , òà ç³áðàëè ðå÷³ ³ âèâåçëè ¿õ â íåâ³äîìîìó íàïðÿìêó. Âêàçàíå çàô³êñîâàíî ó ïðîòîêîë³ îãëÿäó ðå÷åé òà äîêóìåíò³â â³ä 12.04.2021. Òàêîæ ó öüîìó ïðîòîêîë³ îïèñàí³ â³äîìîñò³ ç êàìåðè ñïîñòåðåæåííÿ, âñòàíîâëåíî¿ íà ïåðåõðåñò³ âóë. Ãëàçóíîâà òà Ìèêîëè Ðàºâñüêîãî, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ îäèí ³ç çàçíà÷åíèõ îñ³á çä³éñíþº æåñò ë³âîþ ðóêîþ ó á³ê àâòîìîá³ëÿ Skoda, ï³ñëÿ ÷îãî ï³äõîäèòü â íàïðÿìêó éîãî ðóõó. Äàë³ ó ïðîòîêîë³ çàô³êñîâàíî íîìåðè âêàçàíîãî àâòîìîá³ëÿ ÍÎÌÅÐ_8 . ³äïîâ³äíî äî êîﳿ ðåºñòðàö³éíî¿ êàðòêè òðàíñïîðòíîãî çàñîáó, âëàñíèêîì àâòîìîá³ëÿ Skoda Octavia ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_8 º ÎÑÎÁÀ_17 . Çã³äíî ç êîﳺþ âèòÿãó ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó ãðîìàäÿí ùîäî àêòîâîãî çàïèñó ïðî øëþá ÎÑÎÁÀ_18 ïåðåáóâຠó øëþá³ ç³ ÎÑÎÁÀ_19 . Äî êëîïîòàííÿ òàêîæ äîäàí³ êîï³ÿ ïðîòîêîëó îãëÿäó ðå÷åé òà äîêóìåíò³â â³ä 12.04.2021, çã³äíî ç ÿêèì ÎÑÎÁÀ_20 òà ÎÑÎÁÀ_18 áóëè ïîì³÷íèêàìè íàðîäíîãî äåïóòàòà ÎÑÎÁÀ_21 ; êîï³ÿ ïðîòîêîëó îãëÿäó ðå÷åé òà äîêóìåíò³â â³ä 10.04.2021, çã³äíî ç ÿêèì, àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_22 º àäâîêàòîì ãîëîâè ÎÀÑÊ ÎÑÎÁÀ_14 ; êîï³ÿ â³äîìîñòåé ùîäî àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_23 , çã³äíî ç ÿêèìè àäðåñîþ éîãî ðîáî÷îãî ì³ñöÿ º ÀÄÐÅÑÀ_10 ; êîﳺþ ³íôîðìàö³¿ ïðî þðèäè÷íó îñîáó, çã³äíî ç ÿêîþ ÎÑÎÁÀ_18 º âëàñíèêîì ÒΠ«²íòåãð³ò³-Ãðóï», ÿêå òåæ çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ ì. Êè¿â, âóë. Ñàïåðíå ïîëå, áóä. 12, îô³ñ 1007. Êð³ì öüîãî, äîñèòü ³ìîâ³ðíî, ùî êâàðòèðà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_9 , áóëà ó êîðèñòóâàíí³ ó ðîäèíè ÎÑÎÁÀ_3 , îñê³ëüêè âëàñíèê îñòàííüî¿ - ÎÑÎÁÀ_24 , 06.11.2019 âèäàâ íà òåùó ÎÑÎÁÀ_3 ÎÑÎÁÀ_25 äîâ³ðåí³ñòü ùîäî ðîçïîðÿäæåííÿ íåþ. Äî òîãî æ, öþ êâàðòèðó çà îñòàíí³ 2 ì³ñÿö³ â³äâ³äóâàâ ëèøå ÎÑÎÁÀ_3 2 ðàçè (â³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó îãëÿäó ðå÷åé òà äîêóìåíò³â â³ä 12.04.2021). Êð³ì öüîãî, ï³äîçðþâàíèé ïåðåä öèì îá³éìàâ ïîñàäó çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ òåõí³÷íîãî îçáðîºííÿ òà ñïåö³àëüíèõ äîñë³äæåíü Ñëóæáè çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè, º àäâîêàòîì, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî íå ïðèçóïèíåíà, ùî âêàçóº íà íàÿâí³ñòü ó íüîãî âïëèâîâîãî êîëà çíàéîìèõ. Ïðè öüîìó, ôàêò éîãî çâ³ëüíåííÿ ³ç ðîçâ³äóâàëüíîãî îðãàíó íå ñâ³ä÷èòü ïðî àâòîìàòè÷íå ïðèïèíåííÿ öèõ çâ`ÿçê³â. Çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_3 ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ ç îãëÿäó íà ïîêàðàííÿ, ÿêå çàãðîæóº ó ðàç³ âèçíàííÿ éîãî âèíóâàòèì ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïîïåðåäí³ ÷àñò³ âè¿çäè çà êîðäîí, ìàéíîâèé ñòàí ñâ³ä÷àòü ïðî ðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü âïðîäîâæ òðèâàëîãî ÷àñó óõèëÿòèñÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ïåðåáóâàþ÷è ïîñò³éíî çà êîðäîíîì ÷è â Óêðà¿í³, òà â òàêèé ñïîñ³á, ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Ç îãëÿäó íà ïîñàäó, ÿêó â³í îá³éìàâ äî öüîãî, îïèñàí³ âèùå îáñòàâèíè âèíåñåííÿ ïåâíèõ ïðåäìåò³â ³ç êâàðòèðè ÀÄÐÅÑÀ_11 , ìîæíà ñòâåðäæóâàòè ïðî äîñèòü øèðîêå ³ âïëèâîâå êîëî çíàéîìèõ äëÿ êîîðäèíàö³¿ ïåðåõîâóâàííÿ. Äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ïðî â³äñóòí³ñòü òàêîãî ðèçèêó íå ñïðîñòîâóþòü íàâåäåíèõ âèùå âèñíîâê³â ñóäó. 2. Ó çàñ³äàíí³ òàêîæ âñòàíîâëåíî, ùî ³ñíóº ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â. ÊÏÊ âñòàíîâëþº íàñòóïíó ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå, ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêàçàííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòà äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñò. 23, ñò. 224 ÊÏÊ). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñò. 225 ÊÏÊ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷. 4 ñò. 95 ÊÏÊ). Òàêèì ÷èíîì, òàêèé ðèçèê ÿê âïëèâ íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. ÎÑÎÁÀ_3 , îá³éìàþ÷è äî öüîãî ïîñàäó çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ òåõí³÷íîãî îçáðîºííÿ òà ñïåö³àëüíèõ äîñë³äæåíü Ñëóæáè çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè, ìàþ÷è çâ`ÿçêè ñåðåä ïðàö³âíèê³â ñóäó, äåðæàâíèõ òà ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, îðãàí³â àäâîêàòóðè, íå ïåðåáóâàþ÷è ï³ä âàðòîþ, ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ìàòèìå ìîæëèâ³ñòü çä³éñíþâàòè òèñê íà ÎÑÎÁÀ_12 , ÿêèé º îñíîâíèì ñâ³äêîì îáñòàâèí â÷èíåííÿ ³íêðèì³íîâàíîãî ÎÑÎÁÀ_3 çëî÷èíó. Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_3 çìîæå âïëèâàòè íà ³íøèõ ñâ³äê³â, çîêðåìà ÎÑÎÁÀ_15 , ÿêà º âëàñíèöåþ ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_8 , ùîá âîíè çì³íèëè ñâî¿ ïîêàçè àáî â³äìîâèëèñü â³ä ñâ³ä÷åíü, òîùî. Ïðè öüîìó, ñë³ä÷èì ñóääåþ âðàõîâóºòüñÿ òå, ùî â³äïîâ³äíî äî íàäàíîãî ïðîòîêîëó äîïèòó ÎÑÎÁÀ_15 â³ä 19.04.2021, îñòàííÿ âêàçàëà, ùî ôàêòè÷íèì âëàñíèêîì êâàðòèðè çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_8 , º ÎÑÎÁÀ_3 , ÿêèé ïðîñèâ ÎÑÎÁÀ_15 çàðåºñòðóâàòè ïðàâî âëàñíîñò³ íà ïðèì³ùåííÿ íà ñåáå. Äî ìàéíà, âèëó÷åíîãî ó ö³é êâàðòèð³, æîäíîãî â³äíîøåííÿ íå ìàº. Îòæå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî äîñòàòíþ â³ðîã³äí³ñòü òàêîãî ðèçèêó, îñê³ëüêè íå áóäó÷è îáìåæåíèì ó â³ëüíîìó ñï³ëêóâàíí³ ç³ ñâ³äêàìè, ÎÑÎÁÀ_3 ìîæå çä³éñíþâàòè íà íèõ âïëèâ ç ìåòîþ ñïîíóêàííÿ ¿õ äî íåíàäàííÿ ïîêàçàíü, ïåðåêðó÷óâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ îáñòàâèí, ÿê³ ¿ì â³äîì³. Êð³ì öüîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠòàêîæ ðåàëüíèì ðåàë³çàö³þ ï³äîçðþâàíèì âïëèâó íà åêñïåðò³â ó ïðîâàäæåíí³. Çîêðåìà, äî êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîê³â òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äîäàíî êîﳿ ïîñòàíîâ ïðî ïðèçíà÷åííÿ ñóäîâèõ åêñïåðòèç â³äåî-, çâóêîçàïèñó, êîìï`þòåðíî-òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè, òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè äîêóìåíò³â, ñóäîâî¿ òðàñîëîã³÷íî¿, ñóäîâî¿ äàêòèëîñêîï³÷íî¿, ñóäîâî-ìèñòåöòâîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèç, à òàêîæ åêñïåðòèç ìàòåð³àë³â, ðå÷îâèí òà âèðîá³â. Åêñïåðòí³ äîñë³äæåííÿ º îäíèì ³ç êëþ÷îâèõ äîêàç³â, ùî ìîæóòü áóòè çí³âåëüîâàí³ àáî æ çíåö³íåí³ ó ðàç³ âïëèâó íà åêñïåðòà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çàäëÿ âèíåñåííÿ íåäîñòîâ³ðíîãî âèñíîâêó àáî æ òà íàäàííÿ çàçäàëåã³äü óçãîäæåíèõ ñâ³ä÷åíü íà êîðèñòü ïåâíèõ îñ³á. Òàêèì ÷èíîì, âðàõîâóþ÷è òå, ùî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðèçíà÷åíî çíà÷íó ê³ëüê³ñòü åêñïåðòíèõ äîñë³äæåíü, ùî ìàþòü âàãîìå çíà÷åííÿ ó ïðîöåñ³ äîêàçóâàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠäîâåäåíèì ³ñíóâàííÿ ðèçèêó âïëèâó ï³äîçðþâàíîãî íà åêñïåðòà. 3. Ó õîä³ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü ðèçèêó ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Ðîáîòà ïåðåä öèì íà ïîñàä³ çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ òåõí³÷íîãî îçáðîºííÿ òà ñïåö³àëüíèõ äîñë³äæåíü Ñëóæáè çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè îáóìîâëþº ìîæëèâ³ñòü ÎÑÎÁÀ_3 ìàòè øèðîêå êîëî çâ`ÿçê³â ñåðåä ä³þ÷èõ ïðàö³âíèê³â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â òà ñóä³â, ð³çíèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â, çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ùî ìîæå áóòè âèêîðèñòàíî íèì äëÿ ïåðåøêîäæàííÿ çä³éñíåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ øëÿõîì âïëèâó íà äåòåêòèâ³â, ïðîêóðîð³â òà ñóää³â ç ìåòîþ óíèêíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ïðè öüîìó, çâ³ëüíåííÿ ³ç Ñëóæáè çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè íå ñâ³ä÷èòü ïðî àâòîìàòè÷íó âòðàòó çâ`ÿçê³â ó òàêèõ îðãàíàõ. Îö³íþþ÷è íàÿâí³ñòü öüîãî ðèçèêó, ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ âðàõîâóº îïèñàí³ âèùå ïî䳿 âèíåñåííÿ ³ç êâàðòèðè ÀÄÐÅÑÀ_11 , âàë³ç ³ç ãðîøèìà âæå ÷åðåç 2 ãîäèíè ï³ñëÿ çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 . Îïèñàí³ âèùå îáñòàâèíè, äàþòü ñë³ä÷îìó ñóää³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_3 ÿê ñàìîñò³éíî òàê ³ ÷åðåç ³íøèõ îñ³á ìîæå âïëèâàòè íà õ³ä äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ñïðàâ³, çîêðåìà, øëÿõîì çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ ñë³ä³â êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è âïëèâó íà äåòåêòèâ³â, ïðîêóðîð³â òà ñóää³â. Âêàçàíå ñâ³ä÷èòü ïðî ìîæëèâ³ñòü ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Ó çâ`ÿçêó ç âèùåâèêëàäåíèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ, à ñàìå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, åêñïåðò³â, ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. (3.4) Çàçíà÷åí³ ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà îáñòàâèíè âèïðàâäîâóþòü ïîäàëüøå òðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ï³ä âàðòîþ. ³äïîâ³äíî äî ñò. 178 ÊÏÊ òà ´ðóíòóþ÷èñü íà äîñë³äæåíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ìàòåð³àëàõ òà ïîÿñíåííÿõ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº íàñòóïí³ îáñòàâèíè: - íàäàí³ â³äîìîñò³ ñâ³ä÷àòü ïðî âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè; - çëî÷èí, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_3 , â³äíîñèòüñÿ äî òÿæêèõ ³ ó ðàç³ âèçíàííÿ ï³äîçðþâàíîãî âèíóâàòèì, éîìó ìîæå çàãðîæóâàòè ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ÷îòèðüîõ äî âîñüìè ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà àáî áåç òàêî¿, öåé çëî÷èí çã³äíî ç ÷. 5 ñò. 12 ÊÊ Óêðà¿íè º òÿæêèì; - ñòàíîì íà äåíü âèð³øåííÿ êëîïîòàííÿ ÎÑÎÁÀ_3 âèïîâíèëîñÿ 48 ðîê³â, â³äîìîñòåé ïðî ñòàí éîãî çäîðîâ`ÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íå íàäàíî; - ó ï³äîçðþâàíîãî íàÿâíå íåðóõîìå òà ðóõîìå ìàéíî íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, â³í îäðóæåíèé òà ìຠíåïîâíîë³òíüîãî ñèíà, ìàò³ð ïîõèëîãî â³êó (íàäàíî ìåäè÷í³ äîêóìåíòè ùîäî ñòàíó ¿¿ çäîðîâ`ÿ); - ÎÑÎÁÀ_3 çä³éñíþº ³íäèâ³äóàëüíó ä³ÿëüí³ñòü àäâîêàòà (íà öåé ÷àñ çâ³ëüíåíî ç³ Ñëóæáè çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè); - â³äïîâ³äíî äî íàäàíèõ â³äîìîñòåé â³í õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïîçèòèâíî; - ï³äîçðþâàíîãî ìîæíà îõàðàêòåðèçóâàòè ÿê ìàòåð³àëüíî çàáåçïå÷åíó îñîáó, ùî áóäå á³ëüø äåòàëüíî îïèñàíî ó ïóíêò³ 3.6 ö³º¿ óõâàëè; - ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_3 ðàí³øå íå ñóäèìèé; - â³äîìîñòåé ùîäî çàñòîñóâàííÿ ðàí³øå äî íüîãî çàïîá³æíèõ çàõîä³â ÷è íàÿâí³ñòü ïîâ³äîìëåííÿ éîìó ïðî ï³äîçðó ïðî â÷èíåííÿ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íå íàäàíî; - çã³äíî ç ïîäàíèìè ìàòåð³àëàìè êëîïîòàííÿ ïðåäìåòîì çëî÷èíó áóëè ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 100 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº ïîäàí³ ñòîðîíîþ çàõèñòó ìàòåð³àëè òà õàðàêòåðèçóþ÷³ â³äîìîñò³ ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_3 . Ðàçîì ç òèì, íàÿâí³ñòü äèòèíè, ìàòåð³ ïåíñ³éíîãî â³êó õî÷à ³ ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü ñîö³àëüíèõ çâ`ÿçê³â, îäíàê íå º äîñòàòí³ìè ñòðèìóþ÷èìè ôàêòîðàìè ç óðàõóâàííÿì ðèçèê³â, îïèñàíèõ ó ïîïåðåäíüîìó ïóíêò³, ÿê³ íà öåé ÷àñ íå çìåíøèëèñü. Ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº ñóñï³ëüíèé ³íòåðåñ ó øâèäêîìó, ïîâíîìó ³ îá`ºêòèâíîìó äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÷îãî ìîæëèâî äîñÿãíóòè ëèøå çà óìîâ í³âåëþâàííÿ ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ íàðàç³ íå çìåíøèëèñü. Çà òàêèõ îáñòàâèí íåîáõ³äíèì º ñàìå òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Äîìàøí³é àðåøò, â òîìó ÷èñë³ ö³ëîäîáîâèé, ïðî ÿêèé ïðîõàëè àäâîêàòè òà ï³äîçðþâàíèé, íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ íå çìîæå çàïîá³ãòè ðåàë³çàö³¿ âêàçàíèõ âèùå ðèçèê³â, â òîìó ÷èñë³ ïåðåõîâóâàííÿ â³ä äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñóäó. Çàñòîñóâàííÿ âêàçàíîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ ìîæå çàâàäèòè âèêîíàííþ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íà äàíîìó éîãî åòàï³. Òàêèì ÷èíîì, çâàæàþ÷è íà äîâîë³ âèñîê³ âñòàíîâëåí³ ðèçèêè ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, âïëèâó íà ñâ³äê³â, åêñïåðòà ó ñïðàâ³, ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, ç óðàõóâàííÿì éîãî îñîáèñòèõ õàðàêòåðèñòèê, ñë³ä÷èé ñóääÿ ðîáèòü âèñíîâîê, ùî ö³ îáñòàâèíè âèïðàâäîâóþòü ïîäàëüøå òðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ï³ä âàðòîþ. (3.5) ϳä ÷àñ âèçíà÷åííÿ ñòðîêó, íà ÿêèé ÎÑÎÁÀ_3 ñë³ä ïðîäîâæèòè ä³þ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ñë³ä÷èé ñóääÿ âèõîäèòü ç òàêîãî. ³äïîâ³äíî äî óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 28.05.2021 ñòðîê äîñóäîâîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52021000000000016 â³ä 14.01.2021 ïðîäîâæåíî äî ï`ÿòè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 07.09.2021. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 26.08.2021 ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðîäîâæåíî äî øåñòè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 07.10.2021. Ó êëîïîòàíí³ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íàäàíî îïèñ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é òà ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ÿê³ íåîáõ³äíî ïðîâåñòè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåí³, çîêðåìà çàê³í÷èòè ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèç àóä³î/â³äåîôàéë³â, íà ÿêèõ çàô³êñîâàíî ðåçóëüòàòè ïðîâåäåíèõ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, êîìï`þòåðíî-òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè, ñóäîâî¿ òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè äîêóìåíò³â (ãðîøîâèõ êîøò³â), ñóäîâî¿ òðàñîëîã³÷íî¿ åêñïåðòèçè, ñóäîâî¿ äàêòèëîñêîï³÷íî¿ åêñïåðòèçè, ñóäîâî¿ ìèñòåöòâîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè, ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè ìàòåð³àë³â, ðå÷îâèí òà âèðîá³â òîùî. Ç íàäàíèõ ïðîêóðîðîì ïîÿñíåíü òà äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ êîï³é äîêóìåíò³â ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî çàâåðøèòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè íå âáà÷àºòüñÿ ìîæëèâèì. Òàêèì ÷èíîì, çâàæàþ÷è íà òå, ùî ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ïðîâàäæåíí³ ïðîäîâæåíî äî 07.10.2021, ùå íåîáõ³äíî ïðîâåñòè (çàâåðøèòè) ðÿä ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é òà ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ÿê³ ðàí³øå íå áóëî ïðîâåäåíî ç îá`ºêòèâíèõ ïðè÷èí, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠîá´ðóíòîâàíèì ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ÎÑÎÁÀ_3 äî 07.10.2021 äí³â, òîáòî òðîõè á³ëüøå í³æ ì³ñÿöü. (3.6) Íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, ðîçì³ð çàñòàâè (àëüòåðíàòèâíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó) íåîáõ³äíî çìåíøèòè. Çã³äíî ³ç ÷. 3 ñò. 183 ÊÏÊ ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè ïîñòàíîâëåíí³ óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çîáîâ`ÿçàíèé âèçíà÷èòè ðîçì³ð çàñòàâè, äîñòàòíüî¿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 182 ÊÏÊ ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, ³íøèõ äàíèõ ïðî éîãî îñîáó òà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó. Ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå ìîæå áóòè çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî. Ðîçì³ð çàñòàâè ùîäî îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ÷è îáâèíóâà÷åíî¿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî çëî÷èíó âèçíà÷àºòüñÿ ó ìåæàõ â³ä äâàäöÿòè äî â³ñ³ìäåñÿòè ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á (ï. 2 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ). Ó âèêëþ÷íèõ âèïàäêàõ, ÿêùî ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâèòü, ùî çàñòàâà ó çàçíà÷åíèõ ìåæàõ íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ îñîáîþ, ùî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî àáî îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, çàñòàâà ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïåðåâèùóº â³ñ³ìäåñÿò ÷è òðèñòà ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á â³äïîâ³äíî (÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ). Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ïèòàííÿ âèõîäó çà ìåæ³ ìàêñèìàëüíî âñòàíîâëåíîãî ðîçì³ðó çàñòàâè äëÿ òÿæêîãî çëî÷èíó, ùî âèçíà÷åíèé ï. 2 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ, áóëî ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó ñë³ä÷èõ ñóää³â ï³ä ÷àñ çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_3 çàïîá³æíîãî çàõîäó òà ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó éîãî 䳿. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âáà÷ຠï³äñòàâ äëÿ â³äñòóïëåííÿ â³ä òàêèõ âèñíîâê³â. Ïðè âèçíà÷åíí³ àëüòåðíàòèâíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 9 500 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 21 565 000 ãðí., ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè ïîñòàíîâëåíí³ ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè â³ä 23.07.2021 âðàõóâàâ ðîçì³ð ïðåäìåòó çëî÷èíó (íåïðàâîì³ðíà âèãîäà), ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_3 , ÿêèé ñêëàäຠ100 000 äîëàð³â ÑØÀ; íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíèõ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìຠäîñòóï äî ãîò³âêîâèõ êîøò³â, ñóìà ÿêèõ ìîæå âèì³ðþâàòèñü ñîòíÿìè òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ. Âîäíî÷àñ, ç ìîìåíòó ïîñòàíîâëåííÿ óõâàëè â³ä 23.07.2021 òà äî öüîãî ÷àñó ï³äîçðþâàíèé (çàñòàâîäàâåöü) êîøò³â ó âèçíà÷åíîìó âèùå ðîçì³ð³ íå âíåñëè (òðîõè á³ëüøå ì³ñÿöÿ ÷àñó). Ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî ïèòàííÿ, ÿêå âèð³øóºòüñÿ, ïîâ`ÿçàíå ç îáìåæåííÿì ñâîáîäè îñîáè íà â³ëüíå ïåðåñóâàííÿ, âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó çàñòàâè íàáóâຠîñîáëèâîãî çíà÷åííÿ. Ðîçì³ð ãðîøîâèõ êîøò³â, ç îäíîãî áîêó, ïîâèíåí ñëóãóâàòè íàëåæíîþ ãàðàíò³ºþ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ÷èííèì ïðîöåñóàëüíèì çàêîíîäàâñòâîì. Ç ³íøîãî áîêó, òàêèé ðîçì³ð íå ïîâèíåí áóòè íåïîì³ðíèì äëÿ îñîáè. Ïðî íåïîì³ðí³ñòü ðîçì³ðó çàñòàâè ìîæå, ñåðåä ³íøîãî, âêàçóâàòè òîé ôàêò, ùî îñîáà çàçíàþ÷è îáìåæåíü, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç ðåàë³çàö³ºþ ïðàâà íà â³ëüíå ïåðåñóâàííÿ, íå âíåñëà çàñòàâó âïðîäîâæ äîñèòü òðèâàëîãî ÷àñó. Âðàõîâóþòüñÿ â³äîìîñò³, íàäàí³ ñòîðîíîþ çàõèñòó ùîäî ìàòåð³àëüíîãî ñòàíó ÎÑÎÁÀ_3 òà éîãî ðîäèíè, çîêðåìà, ïðî çâ³ëüíåííÿ ï³äîçðþâàíîãî ç³ Ñëóæáè çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè òà äðóæèíè ³ç Âåðõîâíîãî Ñóäó. Íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, ç óðàõóâàííÿì íàçâàíèõ îáñòàâèí çàñòàâó ÎÑÎÁÀ_3 íåîáõ³äíî çìåíøèòè äî ðîçì³ðó 7 500 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 17 842 500 ãðí. (íà ìàéæå ÷îòèðè ì³ëüéîíè ãðèâåíü). Íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, òàêà çàñòàâà íå º íåïîì³ðíîþ äëÿ ÎÑÎÁÀ_3 , â³äïîâ³äàòèìå éîãî ìàéíîâîìó òà ñ³ìåéíîìó ñòàí ï³äîçðþâàíîãî, îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òàêèé ðîçì³ð çàñòàâè º ðîçóìíèì ç îãëÿäó íà íåîáõ³äí³ñòü âèêîíàííÿ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çìîæå çàáåçïå÷èòè íàëåæíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî, çàïîá³ãòè âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïðè âèçíà÷åí³ ðîçì³ðó çàñòàâè ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñåðåä ³íøîãî, âðàõîâóº, ùî óïðîäîâæ 2015-2020 ðîê³â ÎÑÎÁÀ_3 îòðèìàíî äîõ³ä ó ñóì³ áëèçüêî 11 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. ϳäòâåðäæåíî, ùî ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_3 íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íàëåæèòü çíà÷íà ê³ëüê³ñòü íåðóõîìîãî (â òîìó ÷èñë³ êîìåðö³éíîãî) òà ðóõîìîãî ìàéíà, ÷àñòèíà ç ÿêîãî ðîçòàøîâàíà ó ì³ñò³ Êèºâ³, çîêðåìà: êâàðòèðà ïëîùåþ 124 êâ.ì, ÿêà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_12 , çåìåëüíà ä³ëÿíêà çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,0813 ãà, ÿêà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , áóäèíîê ïëîùåþ 430,40 êâ.ì., ÿêà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 ; êâàðòèðà ïëîùåþ 114,50 êâ.ì., ÿêà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_13 ; íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ç ¹1 ïî ¹9 çàãàëüíîþ ïëîùåþ 67,40 êâ. ì., çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_14 ; ãðóïà ïðèì³ùåíü ¹ 41-42 çàãàëüíîþ ïëîùåþ, 88,90 êâ. ì, çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_15 ; àâòîìîá³ëü INFINITI QX70, 2013 ðîêó âèïóñêó. Êð³ì òîãî, 07.04.2021 ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_8 , âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî, ñåðåä ³íøîãî, ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 3 744 500 äîëàð³â ÑØÀ, 846 560 ªâðî, 20 òèñ. ôóíò³â ñòåðë³íã³â, 236 òèñ. ãðí., 100 øåêåë³â, çîëîò³ çëèòêè, äîðîãîö³íí³ ïðåäìåòè. Á³ëüøå òîãî, ñë³ä÷èì ñóääåþ âðàõîâóºòüñÿ é îáñòàâèíà íàÿâíîñò³ ó êîðèñòóâàíí³ ÎÑÎÁÀ_3 ³íøî¿ êâàðòèðè çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_9 , ç ÿêî¿ ÷åðåç 2 ãîäèíè ï³ñëÿ çàòðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî, äâ³ îñîáè âèíåñëè âàë³çè ç ðå÷àìè (ùî á³ëüø äåòàëüíî îïèñàíî ó ïóíêò³ 3.3 ö³º¿ óõâàëè). Êð³ì öüîãî, ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè, îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ òà âèçíà÷åí³ â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 23.07.2021, ñë³ä çàëèøèòè áåç çì³í. Ïðè öüîìó, ñë³ä÷èì ñóääåþ âðàõîâóºòüñÿ ôàêò çäà÷³ ï³äîçðþâàíèì íà çáåð³ãàííÿ äî îðãàíó äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðò³â äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, âîäíî÷àñ çàçíà÷åííÿ ïðî ä³þ â³äïîâ³äíîãî îáîâ`ÿçêó ó ðåçîëþòèâí³é ÷àñòèí³ óõâàëè ñâ³ä÷èòü ïðî ïðîäîâæåííÿ íåîáõ³äíîñò³ çáåð³ãàííÿ öèõ äîêóìåíò³â ó âèïàäêó âíåñåííÿ çàñòàâè. Îòæå, ï³äñóìîâóþ÷è óñå âèùå çàçíà÷åíå, êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ñë³ä çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî, ïðîäîâæèâøè ä³þ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íà ñòðîê äî 07.10.2021 (â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ), ïðè öüîìó çìåíøèâøè ðîçì³ð àëüòåðíàòèâíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó çàñòàâè äî ñóìè 17 842 500 ãðí. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: 1.Êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_9 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_10 , ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. 2.Ïðîäîâæèòè ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_3 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äî 07.10.2021. 3.Âèçíà÷èòè ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_3 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 7 500 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 17 842 500 ãðí. (ñ³ìíàäöÿòü ì³ëüéîí³â â³ñ³ìñîò ñîðîê äâ³ òèñÿ÷³ ï`ÿòñîò ãðèâåíü); 4.Çàñòàâà ìîæå áóòè âíåñåíà ï³äîçðþâàíèì, ³íøîþ ô³çè÷íîþ àáî þðèäè÷íîþ îñîáîþ (çàñòàâîäàâöåì) íà äåïîçèòíèé ðàõóíîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çà ðåêâ³çèòàìè: êîä ªÄÐÏÎÓ - 42836259, íîìåð ðàõóíêà çà ñòàíäàðòîì IBAN ÍÎÌÅÐ_9 . 5.Ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè ó âèçíà÷åíîìó ñë³ä÷èì ñóääåþ ðîçì³ð³ ââàæàºòüñÿ, ùî äî ï³äîçðþâàíîãî îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè. 6.ϳäîçðþâàíèé àáî çàñòàâîäàâåöü ìàþòü ïðàâî ó áóäü-ÿêèé ìîìåíò ÷àñó âíåñòè çàñòàâó ó ðîçì³ð³, âèçíà÷åíîìó â óõâàë³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ïðîòÿãîì 䳿 óõâàëè. 7.Ó âèïàäêó âíåñåííÿ çàñòàâè ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî òàê³ îáîâ`ÿçêè: -ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ òà ñóäó; -íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì. Êèºâà òà ñåëà Ãàòíå, Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; -ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; -çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ¹ ÍÎÌÅÐ_6 , âèäàíèé 10.02.2014 â³ää³ëîì öåíòðàë³çîâàíî¿ îáðîáêè äàíèõ ¹ 1 Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ãðîìàäÿíñòâà, ïàñïîðòèçàö³¿, ðåºñòðàö³¿ òà åì³ãðàö³¿ Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³; òà ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ¹ ÍÎÌÅÐ_7 , âèäàíèé 20.06.2017 â³ää³ëîì öåíòðàë³çîâàíî¿ îáðîáêè äàíèõ ¹ 1 Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ãðîìàäÿíñòâà, ïàñïîðòèçàö³¿, ðåºñòðàö³¿ òà åì³ãðàö³¿ Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ òà ³íø³ äîêóìåíòè, ÿê³ íàäàþòü ïðàâî âè¿çäó çà êîðäîí; -óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ÎÑÎÁÀ_11 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , ÎÑÎÁÀ_12 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ÎÑÎÁÀ_13 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , ÎÑÎÁÀ_14 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 , ÎÑÎÁÀ_15 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 ; -íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. 8.Òåðì³í 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ ñóäîì, ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè, âèçíà÷èòè äâà ì³ñÿö³ ç ìîìåíòó çâ³ëüíåííÿ ç-ï³ä âàðòè âíàñë³äîê âíåñåííÿ çàñòàâè. 9. ³íø³é ÷àñòèí³ ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ - â³äìîâèòè. 10.Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó òà çàñòàâîäàâöþ, ùî ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â çàñòàâîäàâöåì, à òàêîæ ÿêùî ï³äîçðþâàíèé, áóäó÷è íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèé, íå ç`ÿâèâñÿ çà âèêëèêîì äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí ÷è íå ïîâ³äîìèâ ïðî ïðè÷èíè ñâ íåÿâêè, àáî ÿêùî ïîðóøèâ ³íø³ ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêè, çàñòàâà ìîæå áóòè çâåðíóòà â äîõ³ä äåðæàâè. 11.Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ ìîæå áóòè ïîäàíà àïåëÿö³éíà ñêàðãà äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. Äëÿ îñîáè, ÿêà ïåðåáóâຠï³ä âàðòîþ, ñòðîê ¿¿ ïîäà÷³ îá÷èñëþºòüñÿ ç ìîìåíòó âðó÷åííÿ ¿é êîﳿ óõâàëè Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ï`ÿòèäåííîãî ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ¿¿ ïîäàííÿ óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³, ÿêùî ¿¿ íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ïîâíèé òåêñò óõâàëè îãîëîøåíî 07.09.2021 î 15:00 ãîä. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1