Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 757/56268/16-к

Ñïðàâà ¹ 757/56268/16-ê Ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/310/21 Ó Õ Â À Ë À ² Ì Å Í Å Ì Ó Ê Ð À ¯ Í È 25 òðàâíÿ 2021 ðîêó ì³ñòî Êè¿â Àïåëÿö³éíà ïàëàòà Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êîëå㳺þ ñóää³â ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ó÷àñíèêè ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ: àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 â ³íòåðåñàõ òðåòüî¿ îñîáè, ùîäî ìàéíà ÿêî¿ âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî àðåøò, - «ÄÅÂÎ˲À ²ÑÒÅÉÒ ËËÏ», ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_6 , ðîçãëÿíóëà â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ àïåëÿö³éíó ñêàðãó ïðåäñòàâíèêà âëàñíèêà ìàéíà, êîìïàí³¿ «ÄÅÂÎ˲À ²ÑÒÅÉÒ ËËÏ», - àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 17.11.2016 ïðî àðåøò ìàéíà çà êëîïîòàííÿì ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12013000000000507 (ñïðàâà ¹ 757/56268/16-ê). ²ñòîð³ÿ ïðîâàäæåííÿ 1.17.11.2016 óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12013000000000507 (ñïðàâà ¹ 757/56268/16-ê) (äàë³ òàêîæ - óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³) çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî àðåøò íåðóõîìîãî ìàéíà. 2.29.04.2021 äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëà àïåëÿö³éíà ñêàðãà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 â ³íòåðåñàõ êîìïàí³¿ «ÄÅÂÎ˲À ²ÑÒÅÉÒ ËËÏ» íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ (äàë³ - àïåëÿö³éíà ñêàðãà). 3.19.05.2021 äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëè äîïîâíåííÿ äî àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 â ³íòåðåñàõ êîìïàí³¿ «ÄÅÂÎ˲À ²ÑÒÅÉÒ ËËÏ» íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ç äîäàòêàìè (íàäàí³ íà çàïèò àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 çàâ³ðåí³ àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_7 êîﳿ ìàòåð³àë³â ñïðàâè ¹ 757/56268/16-ê íà 103 àðê.). Çì³ñò òà ìîòèâè îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè 4.Îñêàðæóâàíîþ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà òà âèð³øåíî íàêëàñòè àðåøò íà íåðóõîìå ìàéíî, ó òîìó ÷èñë³ íà æèòëîâèé áóäèíîê ÀÄÐÅÑÀ_1 , çàãàëüíîþ ïëîùåþ 2211,3 êâ. ì., ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îá`ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà 1066195780000 (äàë³ - áóäèíîê ÷è áóä³âëÿ) òà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0609 ãà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1, êàäàñòðîâèé íîìåð çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 8000000000:76:013:0034, ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îá`ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà 1066147580000 (äàë³ - çåìåëüíà ä³ëÿíêà). 5.Ñë³ä÷èé ñóääÿ îá´ðóíòóâàâ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà òèì, ùî: (1) ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12013000000000507 ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_8 íå ïîâ³äîìëÿëîñü, îñê³ëüêè äî êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Óãîðùèíè ó çâ`ÿçêó ³ç éîãî åêñòðàäèö³ºþ ç ö³º¿ äåðæàâè äî Óêðà¿íè ñïðÿìîâàíî çàïèò ïðî íàäàííÿ çãîäè íà ïðèòÿãíåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ñêîºííÿ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 27 - ÷àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 191, ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 27 - ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 209, ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 27 -÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 366 ÊÊ; (2) ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÏÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê», 99,9 % ñòàòóòíîãî êàï³òàëó ÿêîãî ïåðåáóâàþòü ó âëàñíîñò³ äåðæàâè Óêðà¿íè, âèçíàíî ïîòåðï³ëèì, òà éîãî ïðåäñòàâíèêîì çàÿâëåíî äî ÎÑÎÁÀ_8 öèâ³ëüíèé ïîçîâ ïðî ñòÿãíåííÿ çàâäàíî¿ â ðåçóëüòàò³ â÷èíåííÿ çëî÷èíó ìàéíîâî¿ øêîäè íà ñóìó 301,6 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü (åêâ³âàëåíò 37,75 ìëí. äîëàð³â ÑØÀ íà ÷àñ â÷èíåííÿ çëî÷èíó); (3) îðãàíîì äîñóäîâîãî ñë³äñòâà âñòàíîâëåíî äàòè çíÿòòÿ êîøò³â ó ãîò³âêîâ³é ôîðì³ ç ðàõóíê³â, â³äêðèòèõ ó ÏÀÒ «Àëüôà-Áàíê» íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_9 , òà ïåðåäà÷³ ¿õ ó öåé æå äåíü ÎÑÎÁÀ_10 (äîâ³ðåíà îñîáà ÎÑÎÁÀ_8 ) ç ìåòîþ ¿õ ïåðåðàõóâàííÿ íà ðàõóíêè êîìïàí³é-íåðåçèäåíò³â ó ñóì³ 24 900 000 äîëàð³â ÑØÀ; (4) ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â ³íäèâ³äóàëüíèõ áàíê³âñüêèõ ñåéôàõ, â³äêðèòèõ íà ðîäè÷³â ÎÑÎÁÀ_8 , âèëó÷åíî ðåºñòðàö³éí³ äîêóìåíòè êîìïàí³é-íåðåçèäåíò³â, à ñàìå «Ledoen Holdings Ltd», ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ÍÅ 285234, «Meganom Development Inc», ðåºñòðàö³éíèé íîìåð 705328 òà «Aerotech Management Limited», ðåºñòðàö³éíèé íîìåð 1714175, ùî ï³äòâåðäæóº ¿õ ï³äêîíòðîëüí³ñòü òà ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_8 ; (5) çã³äíî ³íôîðìàö³¿ ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü ó÷àñíèêîì ó ÒΠ«ÕÊ Êè¿âðåñòàâðàòîð», ÒΠ«Ô³íàíñîâî-³íâåñòèö³éíà êîìïàí³ÿ «Ñòàðå ì³ñòî» òà ÒΠ«Òåðåí» º êîìïàí³ÿ «Ledoen Holdings Ltd», ê³íöåâèì âëàñíèêîì ÿêî¿ º ÎÑÎÁÀ_8 â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_11 ; (6) ïðîòÿãîì ëèïíÿ-âåðåñíÿ 2011 ðîêó ÎÑÎÁÀ_8 âèêëþ÷íî çà ðàõóíîê êîøò³â, îäåðæàíèõ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî-íåáåçïå÷íèõ ïðîòèïðàâíèõ ä³ÿíü, áóëî îðãàí³çîâàíå ïðèäáàííÿ íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_9 ÷àñòîê (100 % ñòàòóòíîãî êàï³òàëó) â ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÒΠ«ÕÊ Êè¿âðåñòàâðàòîð», ÒΠ«Ô³íàíñîâî-³íâåñòèö³éíà êîìïàí³ÿ «Ñòàðå ì³ñòî» òà ÒΠ«Òåðåí», çàâäÿêè ÷îìó ÎÑÎÁÀ_8 îòðèìàâ ìîæëèâîñò³ ùîäî ðåàëüíîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ðÿäîì îá`ºêò³â íåðóõîìîñò³, ó òîìó ÷èñë³ æèòëîâèì áóäèíêîì íà ÀÄÐÅÑÀ_1 ; (7) ïðîòÿãîì 2014-2016 ðîê³â ÎÑÎÁÀ_8 ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî ìàñêóâàííÿ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ êîøò³â, çà ðàõóíîê ÿêèõ íèì áóëî íàäáàíå âèùåâêàçàíå íåðóõîìå ìàéíî, îðãàí³çóâàâ â÷èíåííÿ íèçêè ïîñë³äîâíèõ ïðàâî÷èí³â ç ôîðìàëüíî¿ ïåðåäà÷³ ïðàâà âëàñíîñò³ íà êîðïîðàòèâí³ ïðàâà ÒΠ«ÕÊ Êè¿âðåñòàâðàòîð», ÒΠ«Ô³íàíñîâî-³íâåñòèö³éíà êîìïàí³ÿ «Ñòàðå ì³ñòî» òà ÒΠ«Òåðåí» òà âèùåâêàçàíå íåðóõîìå ìàéíî íà êîðèñòü ê³ëüêîõ þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á, çîêðåìà, ÃÎ «Óêðà¿íñüêèé íàãëÿä», ÒΠ«ËªÄÎªÍ ÕÎËIJÍà ËÒÄ», ÒΠ«Ò³ìîð ˳ì³òåä», ÒΠ«²íñàíà Ãðóï», ÒΠ«Ìåð³òà ËÒÄ», êîìïàí³ÿ «²ÍÄÀÑÒвÀË ÅÑÑÅÒÑ ÕÎËÄÈÍà ËÒÄ», êîìïàí³ÿ «Äåâîë³à ²ñòåéò ËËÏ», «Ìàêñ ²íâåñòìåíò Ëàéí Ëòä»; (8) îñê³ëüêè âîíè (êîìïàí³¿ òà íàëåæíå ¿ì íåðóõîìå ìàéíî) áóëè ïðèäáàí³ çà ðàõóíîê êîøò³â, îäåðæàíèõ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèõ ïðîòèïðàâíèõ ä³ÿíü, êîðïîðàòèâí³ ïðàâà â ñòàòóòíèõ êàï³òàëàõ ÒΠ«ÕÊ Êè¿âðåñòàâðàòîð», ÒΠ«Ô³íàíñîâî-³íâåñòèö³éíà êîìïàí³ÿ «Ñòàðå ì³ñòî» òà ÒΠ«Òåðåí» ìàþòü ââàæàòèñÿ ðå÷îâèìè äîêàçàìè â ðîçóì³íí³ ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 98 ÊÏÊ; (9) ³ñíóþòü ï³äñòàâè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 170 ÊÏÊ, òà ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 2 ö³º¿ æ ñòàòò³ (ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèùåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, â³ä÷óæåííÿ), ùî äàþòü ï³äñòàâè äëÿ àðåøòó â³äïîâ³äíèõ êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ òà íåðóõîìîãî ìàéíà. Âèìîãè ³ äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè 6. àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ âèñëîâëåí³ âèìîãè: (1) ïîíîâèòè ñòðîê àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ; (2) ñêàñóâàòè óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 17.11.2016 â ÷àñòèí³ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà áóä³âëþ òà çåìåëüíó ä³ëÿíêó. 7.Âèìîãè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ìîòèâîâàí³ òàêèì: (1) çà ³íôîðìàö³ºþ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12013000000000507, â ìåæàõ ÿêîãî íàêëàäåíî àðåøò íà ìàéíî àïåëÿíòà, çä³éñíþºòüñÿ Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè (äàë³ - ÍÀÁÓ); (2) êîìïàí³ÿ «ÄÅÂÎ˲À ²ÑÒÅÉÒ ËËÏ» (DEVOLIA ESTATE LLP, çàðåºñòðîâàíèé îô³ñ çà àäðåñîþ: 65 Êîìïòîí Ñòð³ò, ì. Ëîíäîí, ECIV 0BN, Àíãë³ÿ, Ñïîëó÷åíå Êîðîë³âñòâî) íå º ó÷àñíèêîì æîäíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü, çîêðåìà ³ çãàäàíîãî âèùå; (3) êîìïàí³ÿ íàáóëà íåðóõîìå ìàéíî íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ (äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó æèòëîâîãî áóäèíêó â³ä 05.11.2016, ïîñâ³ä÷åíèé ïðèâàòíèì íîòàð³óñîì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó ÎÑÎÁÀ_12 , çàðåºñòðîâàíèé â ðåºñòð³ çà ¹ 977, äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 05.11.2016 çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çà ö³ºþ æ àäðåñîþ ïëîùåþ 0,0609 ãà, êàäàñòðîâèé íîìåð 800000000:76:013:0034), ùî ìîæå âêàçóâàòè íà íåîá´ðóíòîâàí³ñòü àðåøòó; (4) âêàçàí³ äîãîâîðè íå ðîç³ðâàí³, íå âèçíàí³ ñóäîì íåä³éñíèìè, í³ê÷åìíèìè, íå óêëàäåíèìè òîùî; (5) çà ïåð³îä ïåðåáóâàííÿ ìàéíà ï³ä àðåøòîì (á³ëüøå 4 ðîê³â), îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íà àäðåñó êîìïàí³¿-âëàñíèêà ìàéíà íå íàäñèëàëèñÿ çàïèòè ïðî íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿, íå çä³éñíþâàâñÿ òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, íå çä³éñíþâàëèñÿ í³ äîïèòè, í³ ³íø³ ñë³ä÷³ (ïðîöåñóàëüí³) 䳿; (6) ùîäî ñòðîêó àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ àïåëÿíò ââàæàº, ùî â³í íå º ïîðóøåíèì, îñê³ëüêè îñêàðæóâàíà óõâàëà ïðèéíÿòà áåç ïîâ³äîìëåííÿ âëàñíèêà ìàéíà, à ïðî àðåøò â³í ä³çíàâñÿ ç ³íôîðìàö³éíî¿ äîâ³äêè ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî ¹ 253953718 â³ä 22.04.2021, ïðîòå ïðîñèòü ñóä ïîíîâèòè ñòðîê íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ, ââàæàþ÷è íàâåäåí³ îáñòàâèíè ïîâàæíîþ ïðè÷èíîþ éîãî ïðîïóñêó. 8.Äîïîâíåííÿ äî àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ì³ñòÿòü òàêîæ òàê³ àðãóìåíòè: (1) àïåëÿíò íå ò³ëüêè ôîðìàëüíî âîëî䳺, àëå é âèêîíóº ñâî¿ îáîâ`ÿçêè ÿê ïëàòíèêà ïîäàòêó ùîäî ïëàòè çà çåìëþ òà ïîäàòêó íà íåðóõîìå ìàéíî; (2) êîìïàí³ÿ «ÄÅÂÎ˲À ²ÑÒÅÉÒ ËËÏ» íå çãàäóºòüñÿ ó âèòÿãó ç ªÐÄÐ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12013000000000507, äîäàíîìó äî êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ÿê ïðè÷åòíà äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; (3) ç îäíîãî áîêó îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿêèé ïðîñèâ íàêëàñòè àðåøò íà ìàéíî êîìïàí³¿, îïîñåðåäêîâàíî çàÿâèâ ïðî ¿¿ ïðè÷åòí³ñòü äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíî êàðàíèõ ä³ÿíü (÷åðåç í³áèòî-òî âèêîðèñòàííÿ êîìïàí³¿ ÎÑÎÁÀ_8 äëÿ ëåãàë³çàö³¿ íåçàêîííî çàðîáëåíèõ ãðîøåé øëÿõîì «ôîðìàëüíîãî» (ÿê çàçíà÷ຠïðîêóðîð ó êëîïîòàíí³) ïåðåâåäåííÿ ïðàâ âëàñíîñò³ íà àðåøòîâàí³ îá`ºêòè íà êîìïàí³þ ÄÅÂÎ˲À ²ÑÒÅÉÒ ËËÏ), à ç ³íøîãî, çà òðèâàëèé ïåð³îä ÷àñó íå ñïðîì³ãñÿ â÷èíèòè áóäü-ÿêèõ ä³é, ïåðåäáà÷åíèõ ÊÏÊ, íàïðàâëåíèõ íà âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ïðèäáàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà, äîïèòó êåð³âíèöòâà òà/àáî ïðàö³âíèê³â êîìïàí³¿, âèòðåáóâàííÿ äîêóìåíò³â òîùî, à ãîëîâíå, äëÿ îòðèìàííÿ äîêàç³â, ÿê³ á ï³äòâåðäæóâàëè ãîëîñë³âí³ òâåðäæåííÿ, âèêëàäåí³ â êëîïîòàíí³ ïðî àðåøò ìàéíà; (4) íàëåæíå àïåëÿíòó íåðóõîìå ìàéíî, àðåøòîâàíå îñêàðæóâàíîþ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³, íå â³äïîâ³äຠêðèòåð³ÿì ðå÷îâèõ äîêàç³â; (5) äî êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà íå äîäàíî æîäíîãî äîêàçó, ÿêèé áè ï³äòâåðäæóâàâ â³äïîâ³äí³ñòü áóä³âë³ êðèòåð³ÿì ðå÷îâîãî äîêàçó, âñòàíîâëåíèì â ñòàòò³ 98 ÊÏÊ; (6) äî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà íå äîëó÷àëàñü ³ ïîñòàíîâà ïðî âèçíàííÿ áóäèíêó òà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ðå÷îâèìè äîêàçàìè; (7) â óõâàë³ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 07.10.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 757/56268/16-ê (ïðîâàäæåííÿ ¹ 11-ññ/991/777/20), ïðèéíÿòî¿ çà ðåçóëüòàòîì ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_7 íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³, çàçíà÷åíî, ùî ïðîêóðîð âèçíàâ, ùî ä³éñíîþ ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ àðåøòó áóëà íåîáõ³äí³ñòü çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê ì³ðè ïîêàðàííÿ; (8) ñòîñîâíî àïåëÿíòà ïðîâàäæåííÿ íå çä³éñíþâàëîñÿ ³ íå çä³éñíþºòüñÿ, òîìó â³äñóòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ñóä ìîæå çàñòîñóâàòè äî ö³º¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè òàêèé çàõ³ä êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ó âèãëÿä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà; (9) âëàñíèê àðåøòîâàíîãî ìàéíà íå íåñå â ñèëó çàêîíó ÷è äîãîâîðó ìàòåð³àëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà øêîäó, çàâäàíó ä³ÿìè îñîáè, ÿêó ïðîêóðîð íàçèâàâ ï³äîçðþâàíèì, òîìó â³äñóòí³ é ï³äñòàâè äëÿ àðåøòó ìàéíà êîìïàí³¿ çà ïóíêòîì 4 ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 170 ÊÏÊ; (10) ïðîêóðîð ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ ôàêòè÷íî ñòâåðäæóâàâ, ùî ïðèäáàííÿ êîìïàí³ºþ ÄÅÂÎ˲À ²ÑÒÅÉÒ ËËÏ íåðóõîìîãî ìàéíà áóëî ôîðìàëüíèì òà îðãàí³çîâàíèì ÎÑÎÁÀ_8 ç ìåòîþ ìàñêóâàííÿ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ éîãî êîøò³â, âò³ì äî êëîïîòàííÿ íå äîäàíî æîäíîãî äîêàçó, ÿêèé áè ï³äòâåðäæóâàâ öå òâåðäæåííÿ, à òàêîæ çâ`ÿçîê ÎÑÎÁÀ_8 ç ö³ºþ êîìïàí³ºþ, ìîæëèâîñò³ éîãî âïëèâó íà ¿¿ ä³ÿëüí³ñòü; (11) äî êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà äîäàíå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_8 â ³íøîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, êð³ì òîãî çàçíà÷åíî, ùî â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðî ï³äîçðó éîìó íå ïîâ³äîìëÿëîñü ÷åðåç íàäñèëàííÿ çàïèòó äî êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Óãîðùèíè ïðî íàäàííÿ çãîäè íà ïðèòÿãíåííÿ éîãî äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³; (12) äîëó÷åí³ äî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà öèâ³ëüí³ ïîçîâè çàÿâëåí³ â ³íøîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ³ âîíè íå ì³ñòÿòü çãàäîê ïðî êîìïàí³þ-àïåëÿíòà; (13) ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (5 õâèëèí) ñë³ä÷èì ñóääåþ ñâ³ä÷èòü ïðî ôîðìàëüíèé ï³äõ³ä äî éîãî ðîçãëÿäó. Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ 9.Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 ï³äòðèìàâ ïîäàíó àïåëÿö³éíó ñêàðãó òà ïðîñèâ ¿¿ çàäîâîëüíèòè. 10.Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_13 çàïåðå÷óâàâ ïðîòè äîâîä³â, âèêëàäåíèõ â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ òà ïðîñèâ çàëèøèòè ¿¿ áåç çàäîâîëåííÿ. 11.²íø³ ó÷àñíèêè ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ïðèáóëè òà íå íàäàëè Ñóäó ñâî¿ ïîçèö³¿ ùîäî àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. Âðàõîâóþ÷è, ùî òàê³ îñîáè áóëè íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåí³ ïðî äàòó, ÷àñ ³ ì³ñöå àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó òà íå ïîâ³äîìèëè ïðî ïîâàæí³ ïðè÷èíè ñâîãî íåïðèáóòòÿ, òî ¿õ íåïðèáóòòÿ íå ïåðåøêîäæຠïðîâåäåííþ ðîçãëÿäó (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 405 ÊÏÊ). Îö³íêà òà ìîòèâè Ñóäó 12.Âðàõîâóþ÷è âèìîãè ³ äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè òà ïðàâîâó ïîçèö³þ, âèñëîâëåíó â îñêàðæóâàí³é óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³, Ñóä ïîâèíåí ïåðåâ³ðèòè: (1) íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ ïîíîâëåííÿ ñòðîêó àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ, ó ðàç³ ïðèéíÿòòÿ Ñóäîì ð³øåííÿ ïðî ïîíîâëåííÿ ñòðîêó àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ (2) äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ùîäî ïðàâîâèõ ï³äñòàâ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî (ó öüîìó êîíòåêñò³ îñíîâíèì ïèòàííÿì º òå, ÷è íàÿâí³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî æèòëîâèé áóäèíîê íà ÀÄÐÅÑÀ_1 òà çåìåëüíà ä³ëÿíêà çà ö³ºþ æ àäðåñîþ ó öüîìó ïðîâàäæåíí³ â³äïîâ³äຠêðèòåð³ÿì ðå÷îâîãî äîêàçó, ÿê³ çàçíà÷åí³ ó ñòàòò³ 98 ÊÏÊ). (1) Ùîäî êëîïîòàííÿ ïðî ïîíîâëåííÿ ñòðîêó àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ 13.Àïåëÿö³éíà ñêàðãà íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ìîæå áóòè ïîäàíà ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ (ïóíêò 3 ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 395 ÊÏÊ). 14.ßêùî óõâàëó ñóäó àáî ñë³ä÷îãî ñóää³ áóëî ïîñòàíîâëåíî áåç âèêëèêó îñîáè, ÿêà ¿¿ îñêàðæóº, òî ñòðîê àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ äëÿ òàêî¿ îñîáè îá÷èñëþºòüñÿ ç äíÿ îòðèìàííÿ íåþ êîﳿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ (àáçàö 2 ÷àñòèíè 3 ñòàòò³ 395 ÊÏÊ). 15.Îñêàðæóâàíà óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ áóëà ïîñòàíîâëåíà áåç âèêëèêó îñîáè, ÿêà ¿¿ îñêàðæóº. Äîêàç³â îòðèìàííÿ ñêàðæíèêîì êîﳿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ìàòåð³àëè ïðîâàäæåííÿ íå ì³ñòÿòü. 16.Îá`ºäíàíà ïàëàòà Êàñàö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó Âåðõîâíîãî Ñóäó ó ïîñòàíîâ³ â³ä 04.11.2019 (ñïðàâà ¹ 760/12179/16-ê) ïðèéøëà äî âèñíîâêó, ùî çà çì³ñòîì àáçàöó 2 ÷àñòèíè 3 ñòàòò³ 395 ÊÏÊ, ÿêùî óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ïîñòàíîâëåíà áåç âèêëèêó îñîáè, ³íòåðåñ³â ÿêî¿ âîíà ñòîñóºòüñÿ òà ÿêà ¿¿ îñêàðæóº, òî ñòðîê àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ äëÿ òàêî¿ îñîáè ìຠîá÷èñëþâàòèñü ç äíÿ îòðèìàííÿ êîﳿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ, íåçàëåæíî â³ä íàÿâíîñò³ ³íøèõ äæåðåë ³íôîðìóâàííÿ ïðî ïðèéíÿòå ð³øåííÿ. 17. àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ çàçíà÷åíî, ùî ïðåäñòàâíèê êîìïàí³¿ «ÄÅÂÎ˲À ²ÑÒÅÉÒ ËËÏ» - àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 âèïàäêîâî ä³çíàâñÿ ïðî óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ç ³íôîðìàö³éíî¿ äîâ³äêè ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî ¹ 253953718 â³ä 22.04.2021, à êîï³ÿ îñêàðæóâàíîãî ñóäîâîãî ð³øåííÿ îô³ö³éíî òàê ³ íå íàäñèëàëàñÿ íà àäðåñó êîìïàí³¿ òà íå âðó÷àëàñÿ ¿¿ ïðåäñòàâíèêó â ³íøèé ñïîñ³á. 18.²ç óðàõóâàííÿì âèêëàäåíîãî, Ñóä ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî ñòðîê àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ äëÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé 䳺 â ³íòåðåñàõ êîìïàí³¿ «ÄÅÂÎ˲À ²ÑÒÅÉÒ ËËÏ», íå º ïðîïóùåíèì, îòæå íå ìຠï³äñòàâ äëÿ éîãî ïîíîâëåííÿ, à àïåëÿö³éíà ñêàðãà ï³äëÿãຠàïåëÿö³éíîìó ðîçãëÿäó. (2) Ùîäî äîâîä³â àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ïî ñóò³ 19.Ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïåðåãëÿäຠñóäîâ³ ð³øåííÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ â ìåæàõ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 404 ÊÏÊ). 20.Âðàõîâóþ÷è âèìîãè ³ äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ïðàâîâó ïîçèö³þ, âèñëîâëåíó â îñêàðæóâàí³é óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³, Ñóä ïîâèíåí ïåðåâ³ðèòè äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ùîäî ïðàâîâèõ ï³äñòàâ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî, ÿêå â³äïîâ³äíî äî ìîòèâóâàëüíî¿ ÷àñòèíè óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ íàëåæèòü êîìïàí³¿ «ÄÅÂÎ˲À ²ÑÒÅÉÒ ËËÏ» (Àíãë³ÿ, Ëîíäîí), à ñàìå (1) æèòëîâèé áóäèíîê ïëîùåþ 2 211,3 êâ. ì., ÿêèé çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1, ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îá`ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà 1066195780000; (2) çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0609 ãà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1, êàäàñòðîâèé íîìåð çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 8000000000:76:013:0034, ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îá`ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà 1066147580000. 21.Ñóä ïðèéøîâ äî âèñíîâêó, ùî äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ùîäî â³äñóòíîñò³ ïðàâîâèõ ï³äñòàâ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà çàçíà÷åíå íåðóõîìå ìàéíî â öüîìó ñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³ çíàéøëè ñâîº ï³äòâåðäæåííÿ â õîä³ àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó ç îãëÿäó íà òàêå. 22.Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîâèíåí ñåðåä ³íøîãî âðàõîâóâàòè: a) ïðàâîâó ï³äñòàâó äëÿ àðåøòó ìàéíà; b) ðîçóìí³ñòü òà ñï³âðîçì³ðí³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; c) íàñë³äêè àðåøòó ìàéíà äëÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á (÷àñòèíà 2 ñòàòò³ 173 ÊÏÊ). 23.Ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîðà ïðî àðåøò ìàéíà â³ä 16.11.2016 íåîáõ³äí³ñòü íàêëàäåííÿ àðåøòó íà îá`ºêòè íåðóõîìîñò³, íàëåæí³ êîìïàí³¿ «ÄÅÂÎ˲À ²ÑÒÅÉÒ ËËÏ», îá´ðóíòîâóºòüñÿ ñåðåä ³íøîãî çàãðîçîþ éîãî â³ä÷óæåííÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â (òîì 1 à. ñ. 5). 24.Çàäîâîëüíÿþ÷è êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî àðåøò ìàéíà, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ âêàçàíîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â (ïóíêò 1 ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 170 ÊÏÊ). 25.Ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 1 ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 170 ÊÏÊ, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî áóäü-ÿêî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âîíî â³äïîâ³äຠêðèòåð³ÿì, çàçíà÷åíèì ó ñòàòò³ 98 ÊÏÊ. Àðåøò ìîæå áóòè íàêëàäåíèé ³ íà ìàéíî, íà ÿêå ðàí³øå íàêëàäåíî àðåøò â³äïîâ³äíî äî ³íøèõ àêò³â çàêîíîäàâñòâà. Ó òàêîìó ðàç³ âèêîíàííþ ï³äëÿãຠóõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî â³äïîâ³äíî äî ïðàâèë ÊÏÊ (÷àñòèíà 3 ñòàòò³ 170 ÊÏÊ). 26.Ðå÷îâèìè äîêàçàìè º ìàòåð³àëüí³ îá`ºêòè, ÿê³ áóëè çíàðÿääÿì â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çáåðåãëè íà ñîá³ éîãî ñë³äè àáî ì³ñòÿòü ³íø³ â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ïðåäìåòè, ùî áóëè îá`ºêòîì êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèõ ä³é, ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íø³ ðå÷³, íàáóò³ êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèì øëÿõîì àáî îòðèìàí³ þðèäè÷íîþ îñîáîþ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 98 ÊÏÊ). 27.Ó òîé æå ÷àñ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð íå íàâ³â îá´ðóíòóâàííÿ òîãî, ùî ³ñíóâàëè äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè àðåøòîâàíå ìàéíî, íàëåæíå êîìïàí³¿ «ÄÅÂÎ˲À ²ÑÒÅÉÒ ËËÏ» òàêèì, ùî â³äïîâ³äຠêðèòåð³ÿì ðå÷îâèõ äîêàç³â. Á³ëüøå òîãî, ïðîêóðîð âèçíàâ, ùî ä³éñíîþ ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ÿê çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ áóëà íåîáõ³äí³ñòü çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ. Òîáòî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà æèòëîâèé áóäèíîê íà ÀÄÐÅÑÀ_1 òà çåìåëüíó ä³ëÿíêó çà ö³ºþ æ àäðåñîþ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ éîãî çáåðåæåííÿ ÿê ðå÷îâîãî äîêàçó ïåðåñë³äóâàëî íàñïðàâä³ ³íøó ìåòó - çáåðåæåííÿ öüîãî ìàéíà äëÿ ö³ëåé ïîäàëüøî¿ éîãî êîíô³ñêàö³¿ ÿê âèäó ïîêàðàííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. 28.Ó êëîïîòàíí³ ïðî àðåøò ìàéíà, â³äïîâ³äí³ñòü ìàéíà, ùî º ïðåäìåòîì àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó, îçíàêàì ðå÷îâèõ äîêàç³â îá´ðóíòîâóâàëàñü, ñåðåä ³íøîãî, òèì, ùî ïðîòÿãîì ëèïíÿ-âåðåñíÿ 2011 ðîêó ÎÑÎÁÀ_8 âèêëþ÷íî çà ðàõóíîê ÷àñòèíè êîøò³â, îäåðæàíèõ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ âèùåâêàçàíèõ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèõ ïðîòèïðàâíèõ ä³ÿíü, áóëî îðãàí³çîâàíî ïðèäáàííÿ íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_9 , çîêðåìà, ÷àñòêè â ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÒΠ«Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ «Êè¿âðåñòàâðàòîð» (êîä ªÄÐÏÎÓ 21665206) â ðîçì³ð³ 400 000 ãðí, ùî äîð³âíþº 100 % ñòàòóòíîãî êàï³òàëó âêàçàíîãî òîâàðèñòâà, òà çàâäÿêè îòðèìàííþ éîãî ðîäè÷îì ÎÑÎÁÀ_9 ñòàòóñó ºäèíîãî çàñíîâíèêà âèùåâêàçàíèõ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ôàêòèíî ñàìå ÎÑÎÁÀ_8 îòðèìàâ ìîæëèâ³ñòü ðåàëüíî ðîçïîðÿäæàòèñü íà âëàñíèé ðîçñóä îá`ºêòàìè íåðóõîìîñò³, ó òîìó ÷èñë³ æèòëîâèì áóäèíêîì çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 òà çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ çà ö³ºþ æ àäðåñîþ. 29.Ñòîñîâíî öèõ òâåðäæåíü ïðîêóðîð ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàçíà÷èâ, ùî îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íà ìîìåíò çâåðíåííÿ ³ç âêàçàíèì êëîïîòàííÿì ä³éñíî ìàâ òàêó ï³äîçðó. Âò³ì, îñê³ëüêè íàðàç³ çáèðàííÿ äîêàç³â â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çàâåðøåíî ³ âîíî ïåðåáóâຠíà åòàï³ â³äêðèòòÿ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñòîðîíàì (ñòàòòÿ 290 ÊÏÊ), ç³áðàíèìè äîêàçàìè âêàçàíà ï³äîçðà (ïðî ïðèäáàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 çà ðàõóíîê êîøò³â, îòðèìàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, ÷àñòêè â ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÒΠ«Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ «Êè¿âðåñòàâðàòîð») íå ï³äòâåðäèëàñü. 30.Äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ áóëî äîäàíî êîï³þ âèïèñêè ç ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á (à. ñ. 56-57), ç ÿêî¿ âáà÷àºòüñÿ, ùî çàñíîâíèêîì ÒΠ«Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ «Êè¿âðåñòàâðàòîð» (êîä ªÄÐÏÎÓ 21665206) º ˪ÄÎªÍ ÕÎËIJÍà ËÒÄ (ÁÐÈÒÀÍÑÜʲ ²ÐòÍÑÜʲ ÎÑÒÐÎÂÈ), êåð³âíèêîì º ÎÑÎÁÀ_14 ç 28.09.2016. Õòî º ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðîì öüîãî çàñíîâíèêà ( ÎÑÎÁÀ_9 ÷è ³íøà îñîáà), ç ÿêî¿ äàòè âêàçàíà êîìïàí³ÿ ñòàëà çàñíîâíèêîì (ó÷àñíèêîì) ÒΠ«ÕÊ «Êè¿âðåñòàâðàòîð», íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî ïðàâî÷èíó íå çàçíà÷åíî í³ â ö³é âèïèñö³, í³ â ³íøèõ äîêóìåíòàõ, äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ. 31.Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðåäñòàâíèê âëàñíèêà ìàéíà ïîñèëàâñÿ íà êîï³þ ïðîòîêîëó çàãàëüíèõ çáîð³â àêö³îíåð³â ÇÀÒ «Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ «Êè¿âðåñòàâðàòîð» â³ä 2008 ðîêó. Ó ö³é æå ñïðàâ³ â ïðîâàäæåíí³ ¹11-ññ/991/777/20 ïðè ðîçãëÿä³ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè êîìïàí³¿ «ÌÀÊÑ ²ÍÂÅÑÒÌÅÍÒ ËÀÉÍ ËÒÄ» íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ öèì æå ñêëàäîì Ñóäó, êîëåã³ÿ ñóää³â ïðèéøëà äî âèñíîâêó, ùî ç äàíîãî äîêóìåíòó âáà÷àºòüñÿ, ùî « ÎÑÎÁÀ_11 áóëà îäíîîñîáîâèì àêö³îíåðîì âêàçàíîãî òîâàðèñòâà ùå ñòàíîì íà 2008 ð³ê. Öåé ïðîòîêîë ñêð³ïëåíèé ïå÷àòêîþ çàçíà÷åíîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà, íà ÿê³é ïðîãëÿäàºòüñÿ ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 21665206. Âêàçàíå ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî ³ìîâ³ðíó ðåîðãàí³çàö³þ â ïîäàëüøîìó «ÕÊ «Êè¿âðåñòàâðàòîð» ç àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà íà òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ. Çàçíà÷åíå âèêëþ÷ຠìîæëèâ³ñòü íàáóòòÿ êîðïîðàòèâíèõ ïðàâà öüîãî òîâàðèñòâà ñ³ì`ºþ ÎÑÎÁÀ_15 çà ãðîø³, îäåðæàí³ ÎÑÎÁÀ_8 âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èííèõ ä³ÿíü, ïî÷èíàþ÷è ç 2009 ðîêó (ïðî ùî éäåòüñÿ ó äîäàíîìó äî êëîïîòàííÿ ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_8 â³ä 23.05.2014 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12012000000000029, à. ñ. 23-46)» (óõâàëà Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 07.10.2020). Ïðîêóðîð íå çàïåðå÷óâàâ ïðîòè âèñíîâêó, ùî ÎÑÎÁÀ_8 êîíòðîëþâàâ êîìïàí³þ «Êè¿âðåñòàâðàòîð» ùå äî ïîä³é, ÿê³ ñòàâëÿòüñÿ éîìó ó âèíó â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. 32.Ìàòåð³àëè íå ì³ñòÿòü òàêîæ æîäíèõ äîêàç³â, ÿê³ á íàâ³òü çà ñòàíäàðòîì äîêàçóâàííÿ (ïåðåêîíàííÿ) «äîñòàòí³ñòü äîêàç³â (ï³äñòàâ)» ñâ³ä÷èëè, ùî ïðèäáàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó íà ÀÄÐÅÑÀ_1 â³äáóëîñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì. Á³ëüøå òîãî, ÿê çàçíà÷àëîñÿ âèùå, ïðîêóðîð ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äòâåðäèâ, ùî íà äàíèé ÷àñ öåé ôàêò íå ï³äòâåðäæåíèé íå ò³ëüêè ìàòåð³àëàìè êëîïîòàííÿ, àëå é äîäàòêîâî ç³áðàíèìè ìàòåð³àëàìè öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ âæå â³äêðèò³ ñòîðîí³ çàõèñòó ó ïîðÿäêó ñòàòò³ 290 ÊÏÊ. 33.Îòæå, æèòëîâèé áóäèíîê íà ÀÄÐÅÑÀ_1 ó öüîìó ïðîâàäæåíí³, âèõîäÿ÷è ³ç íàÿâíèõ ìàòåð³àë³â òà ïîçèö³¿ ïðîêóðîðà, íå â³äïîâ³äຠêðèòåð³ÿì ðå÷îâîãî äîêàçó, ÿê³ çàçíà÷åí³ ó ñòàòò³ 98 ÊÏÊ. 34.Âèñíîâîê ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî òå, ùî êîðïîðàòèâí³ ïðàâà â ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÒΠ«ÕÊ «Êè¿âðåñòàâðàòîð» (à ðàçîì ç íèìè, îïîñåðåäêîâàíî, ³ íåðóõîìå ìàéíî) ïðèäáàí³ çà ðàõóíîê êîøò³â, îäåðæàíèõ ÎÑÎÁÀ_8 çëî÷èííèì øëÿõîì, íå îá´ðóíòîâàíèé â îñêàðæóâàí³é óõâàë³ òà íå ï³äòâåðäæåíèé ìàòåð³àëàìè, ÿê³ äîäàí³ äî êëîïîòàííÿ, à íà öåé ÷àñ ïðîêóðîð ï³äòâåðäèâ, ùî íàðàç³ äîêàç³â ïðèäáàííÿ çàçíà÷åíèõ âèùå ìàéíîâèõ àêòèâ³â çà ðàõóíîê êîøò³â, îòðèìàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå çäîáóòî. 35.Òàêèì ÷èíîì, ìàòåð³àëè ïðîâàäæåííÿ ñâ³ä÷àòü, ùî íà öüîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âèïðàâäîâóþòü òàêå âòðó÷àííÿ ó ïðàâà òà ³íòåðåñè âëàñíèêà ìàéíà ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ éîãî â³ä÷óæåííÿ, à ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè ïîñòàíîâëåíí³ îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè çðîáèâ íåîá´ðóíòîâàíèé âèñíîâîê ïðî â³äïîâ³äí³ñòü ìàéíà (áóäèíêó òà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè) îçíàêàì ðå÷îâèõ äîêàç³â íà ï³äñòàâ³ òèõ ìàòåð³àë³â, ùî áóëè äîäàí³ ïðîêóðîðîì äî êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà. 36.Ç ìåòîþ ïðîöåñóàëüíî¿ åêîíî쳿 Ñóä íå ðîçãëÿäຠ³íø³ äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, îñê³ëüêè ïîïåðåäí³õ âèñíîâê³â âæå äîñòàòíüî äëÿ çàäîâîëåííÿ âèìîã àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ó ïîâíîìó îáñÿç³. Âèñíîâêè Ñóäó çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè 37.Çà íàñë³äêàìè àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó çà ñêàðãîþ íà óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ìຠïðàâî, çîêðåìà, ñêàñóâàòè óõâàëó ³ ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó. 38.Ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ îáìåæåíèé ìåæàìè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè (ñòàòòÿ 404 ÊÏÊ), òîìó íå ìຠìîæëèâîñò³ ïåðåâ³ðÿòè óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ â ³íø³é ÷àñòèí³, í³æ ùîäî òèõ äîâîä³â òà âèìîã, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ òà ñòîñóþòüñÿ ³íòåðåñ³â àïåëÿíòà. 39.Ñóä ïðèéøîâ äî âèñíîâêó, ùî ñë³ä÷èì ñóääåþ íà ï³äñòàâ³ íàÿâíèõ ìàòåð³àë³â áóëè ïîìèëêîâî âñòàíîâëåí³ ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè ñïðàâè, ùî ïðèçâåëî äî íàäàííÿ ¿ì íåâ³ðíî¿ ïðàâîâî¿ îö³íêè. 40.Ó çâ`ÿçêó ç öèì, óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ñë³ä ñêàñóâàòè â ÷àñòèí³, ùî ñòîñóºòüñÿ ìàéíîâèõ ³íòåðåñ³â àïåëÿíòà òà ³ç âðàõóâàííÿì ìåæ éîãî àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. 41.Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 98, 170-173, 175, 404, 405, 407, 409, 411, 419, 532 ÊÏÊ, êîëåã³ÿ ñóää³â ïîñòàíîâèëà: 1.Àïåëÿö³éíó ñêàðãó - çàäîâîëüíèòè. 2.Óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 17.11.2016 ïðî àðåøò ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12013000000000507 â ÷àñòèí³ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà: (1) æèòëîâèé áóäèíîê ïëîùåþ 2 211,3 êâ. ì., ÿêèé çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îá`ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà 1066195780000; (2) çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0609 ãà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , êàäàñòðîâèé íîìåð çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 8000000000:76:013:0034, ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îá`ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà 1066147580000, - ñêàñóâàòè , ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó, ÿêîþ êëîïîòàííÿ ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12013000000000507 ó ö³é ÷àñòèí³ - çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ. 3. ³íø³é ÷àñòèí³ óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 17.11.2016 ïðî àðåøò ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12013000000000507 çàëèøèòè áåç çì³í. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé ÎÑÎÁÀ_1 Ñóää³ ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3