Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/908/19

Ñïðàâà ¹ 991/908/19 Ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/100/20 Ó Õ Â À Ë À ² Ì Å Í Å Ì Ó Ê Ð À ¯ Í È 04 ëþòîãî 2020 ðîêó ì³ñòî Êè¿â Àïåëÿö³éíà ïàëàòà Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êîëå㳺þ ñóää³â ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ó÷àñíèêè ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ: ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_5 , ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_6 , çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_7 , à òàêîæ ÎÑÎÁÀ_8 òà éîãî ïðåäñòàâíèê àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_9 , ðîçãëÿíóëà â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ àïåëÿö³éíó ñêàðãó ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 17.01.2020 ïðî â³äìîâó â àðåøò³ ìàéíà çà êëîïîòàííÿì äåòåêòèâà ïðî àðåøò ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000348, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü 24.04.2019 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 191 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. ²ñòîð³ÿ ïðîâàäæåííÿ 1.17.01.2020 óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000348 (äàë³ òàêîæ óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³) â³äìîâëåíî â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ ÍÀÁÓ) ÎÑÎÁÀ_10 , ïîãîäæåíîãî ç ïðîêóðîðîì, ïðî àðåøò ìàéíà, âèëó÷åíîãî ï³ä ÷àñ îáøóêó æèòëà çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 â ñóì³ 119 000 (ñòî äåâ`ÿòíàäöÿòü òèñÿ÷) äîëàð³â ÑØÀ òà 102000 (ñòî äâ³ òèñÿ÷³) ªâðî êóïþðàìè çà ïåðåë³êîì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³. 2.23.01.2020 äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëà àïåëÿö³éíà ñêàðãà ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000348, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü 24.04.2019 (äàë³ àïåëÿö³éíà ñêàðãà) çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 191 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó (äàë³ ÊÊ). 3.23.01.2020 óõâàëîþ ñóää³-äîïîâ³äà÷à ïðèçíà÷åíî ðîçãëÿä àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. Çì³ñò òà ìîòèâè îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè 4.Îñêàðæóâàíîþ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³äìîâëåíî â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ïðî àðåøò ìàéíà, âèëó÷åíîãî ï³ä ÷àñ îáøóêó æèòëà çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , à ñàìå ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê³ íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_6 , â ñóì³ 119 000 (ñòî äåâ`ÿòíàäöÿòü òèñÿ÷) äîëàð³â ÑØÀ òà 102000 (ñòî äâ³ òèñÿ÷³) ªâðî êóïþðàìè çà ïåðåë³êîì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³. 5.Ñë³ä÷èé ñóääÿ îá´ðóíòóâàâ ñâîº ð³øåííÿ òèì, ùî (1) äåòåêòèâ íå íàäàâ äîêàç³â, íà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî ö³ ãðîøîâ³ êîøòè áóëè îá`ºêòîì êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèõ ä³é ÷è áóëè íàáóò³ ïðîòèïðàâíèì øëÿõîì. Êð³ì öüîãî, ö³ ãðîøîâ³ êîøòè íå áóëè âèçíàí³ ðå÷îâèì äîêàçîì øëÿõîì ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíî¿ ïîñòàíîâè ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52019000000000348; (2) ñë³ä÷îìó ñóää³ íå áóëî íàäàíî äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ ôàêòó íàëåæíîñò³ ãðîøîâèõ êîøò³â ñàìå ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_6 , àäæå íàÿâí³ñòü öèõ ãðîøîâèõ êîøò³â ó æèòëîâîìó áóäèíêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 íå º áåççàïåðå÷íèì ôàêòîì ¿õ íàëåæíîñò³ ñàìå ö³é îñîá³; (3) êð³ì òîãî, ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ áóëî ç`ÿñîâàíî, ùî âëàñíèêîì öèõ ãðîøîâèõ êîøò³â ìîæå áóòè ³ ÎÑÎÁÀ_8 , ùî ï³äòâåðäæóâàëîñü ïîÿñíåííÿìè ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_8 , à òàêîæ ïîäàòêîâèìè äåêëàðàö³ÿìè ïðî äîõîäè ÎÑÎÁÀ_8 òà éîãî äðóæèíè ÎÑÎÁÀ_11 ; (3) ç òåêñòó ïîçîâíî¿ çàÿâè âáà÷àºòüñÿ, ùî ñåðåä ïåðåë³êó îñ³á, ÿê³ º öèâ³ëüíèìè â³äïîâ³äà÷àìè çà öèâ³ëüíèì ïîçîâîì, â³äñóòí³é ÎÑÎÁÀ_6 , ÿê íàñë³äîê äî íüîãî ïîçîâí³ âèìîãè íå ïðåä`ÿâëÿëèñü; (4) ñë³ä÷îìó ñóää³ íå íàäàíî äîêàç³â, ÿê³ á ï³äòâåðäæóâàëè ôàêò òîãî, ùî ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ áóëè íàéäåí³ òà âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ îáøóêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî 27.12.2019, ìîæóòü áóòè ïðåäìåòîì ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿. Âèìîãè ³ äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ïðîêóðîðà 6. àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ ïðîêóðîð ïðîñèòü ñêàñóâàòè óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ÿê íåçàêîííó òà íåîá´ðóíòîâàíó ó çâ`ÿçêó ç íåâ³äïîâ³äí³ñòþ âèñíîâê³â ñóäó, âèêëàäåíèõ ó ñóäîâîìó ð³øåíí³, ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ³ñòîòíèì ïîðóøåííÿì âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó. 7.Âêàçàíå îá´ðóíòîâóº òàêèì (äîïîâíåííÿ äî àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè â³ä 27.01.2020): (1) ï³ä ÷àñ îáøóêó ÎÑÎÁÀ_12 , ÿêà çíàõîäèëàñü ó æèòë³, áåç ïðèìóñó òà çàïèíêè â³äïîâ³ëà, ùî ãðîøîâ³ êîøòè íàëåæàòü ¿¿ ÷îëîâ³êó ÎÑÎÁÀ_6 , ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïåðåãëÿíóòèì ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ â³äåîçàïèñîì, ùî º äîäàòêîì äî ïðîòîêîëó îáøóêó; (2) ñë³ä÷èé ñóääÿ âçÿâ äî óâàãè íå ï³äòâåðäæåí³ ôàêòè ïðî îòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 äîõîä³â ó çíà÷íîìó ðîçì³ð³ òà òâåðäæåííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ïðî ïåðåäà÷ó ãðîøîâèõ êîøò³â íà çáåð³ãàííÿ, ïðè öüîìó ñòîðîíîþ çàõèñòó íå íàäàí³ äîêóìåíòàëüí³ ï³äòâåðäæåííÿ îòðèìàííÿ äîõîäó ÎÑÎÁÀ_8 ñàìå â ªâðî òà äîëàðàõ ÑØÀ, ÿê³ ³ áóëè â³äíàéäåí³ ³ âèëó÷åí³, àáî îïåðàö³é ç îáì³íó âàëþò, íå íàäàí³ áóäü-ÿê³ ï³äòâåðäæåííÿ ïåðåäà÷³ êîøò³â íà çáåð³ãàííÿ; (3) ñë³ä÷èì ñóääåþ íå âðàõîâàíî òå, ùî ñàì ÎÑÎÁÀ_6 ìàâ òàêèé ð³âåíü äîõîä³â, ùî íàäàâàâ éîìó çìîãó îòðèìàòè òà çáåð³ãàòè âèëó÷åí³ êîøòè; (4) ñë³ä÷èé ñóääÿ ñàì ñîá³ ñóïåðå÷èòü, âêàçóþ÷è, ùî ãðîøîâ³ êîøòè ìîæóòü íàëåæàòè ÎÑÎÁÀ_8 òà ùî âëàñíèê ¿õ íå âñòàíîâëåíèé, óñå çàçíà÷åíå ïðèçâåëî äî ïðèéíÿòòÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ íåìîòèâîâàíîãî âèñíîâêó ïðî íåäîâåäåí³ñòü îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íàëåæíîñò³ âèëó÷åíèõ êîøò³â ñàìå ÎÑÎÁÀ_6 ; (4) ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò, ó òîìó ÷èñë³ íàÿâí³ñòü öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» â ñóì³ 93 277 580,18 ãðí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 520170000000000365 â³ä 02.06.2017 (³ç ÿêîãî âèä³ëåíå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 520190000000000348 â³ä 24.04.2019 ùîäî ÎÑÎÁÀ_6 ) äàþòü ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè ïðî ³ñíóâàííÿ ï³äñòàâ äëÿ àðåøòó âèëó÷åíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â ÿê ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, òàê ³ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿. Çàïåðå÷åííÿ íà àïåëÿö³éíó ñêàðãó ïðîêóðîðà 8.³ä àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêèé ä³ÿâ â ³íòåðåñàõ òàêîæ ³ ÎÑÎÁÀ_8 , íàä³éøëè çàïåðå÷åííÿ ïðîòè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, â ÿêèõ â³í çàçíà÷àº, ùî àïåëÿö³éíà ñêàðãà, íà éîãî äóìêó, íå ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ ÷åðåç òàêå: (1) â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ íå ì³ñòèòüñÿ îá´ðóíòóâàííÿ òîãî, â ÷îìó ñàìå ïîëÿãຠíåçàêîíí³ñòü ÷è íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ñóäîâîãî ð³øåííÿ (òîáòî íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì ïóíêòó 4 ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 396 ÊÏÊ); (2) ââàæàº, ùî ïðîêóðîðîì íå âèêîíàí³ âèìîãè ÷àñòèíè 6 ñòàòò³ 396 ÊÏÊ, îñê³ëüêè äî àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè äîäàíî íå êîﳿ äëÿ íàä³ñëàííÿ ó÷àñíèêàì ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ, à îðèã³íàëè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè áåç âêàç³âêè íîìåðó ïðèì³ðíèêà, ùî óíåìîæëèâëþº ³äåíòèô³êàö³þ ïðèì³ðíèê³â íà ¿õ â³äïîâ³äí³ñòü îðèã³íàëüíîìó ïðèì³ðíèêó, ÿêèé ïåðåáóâຠâ ðîçïîðÿäæåíí³ ñóäó; (3) â êëîïîòàíí³ ïðî àðåøò òà àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ âêàçàíî, ùî ãðîøîâ³ êîøòè íàëåæàòü ñàìå ÎÑÎÁÀ_6 , îäíàê äîêàç³â öüîãî ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ íå ì³ñòÿòü; (4) ìàòåð³àëàìè êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò (ïðîòîêîëîì îáøóêó ³ç çàóâàæåííÿìè, ïîäàòêîâèìè äåêëàðàö³ÿìè ÎÑÎÁÀ_8 , ïîÿñíåííÿìè ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ïîÿñíåííÿìè âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_8 , íàäàíèìè ñë³ä÷îìó ñóää³ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ 17.01.2020) ï³äòâåðäæåíî, ùî âëàñíèêîì âèëó÷åíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â º ñàìå ÎÑÎÁÀ_8 ; (5) êëîïîòàííÿ íå ì³ñòèòü âêàç³âîê ïðî îçíàêè, çà ÿêèìè âèëó÷åí³ ãðîøîâ³ êîøòè âèçíàí³ ðå÷îâèìè äîêàçàìè; (6) íàëåæí³ñòü ÎÑÎÁÀ_8 òà çàêîíí³ñòü ïîõîäæåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ï³äòâåðäæóºòüñÿ çàóâàæåííÿìè àäâîêàòà äî ïðîòîêîëó îáøóêó, çàñâ³ä÷åíèìè êîï³ÿìè ïîäàòêîâèõ äåêëàðàö³é, ç ÿêèõ âáà÷àºòüñÿ, ùî çà îñòàíí³ òðè ðîêè ÎÑÎÁÀ_8 âíàñë³äîê ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ îòðèìàâ äîõ³ä â çàãàëüíîìó ðîçì³ð³ 10 941 562, 35 ãðí., éîãî äðóæèíà ÎÑÎÁÀ_11 òàê ñàìî çä³éñíþº ï³äïðèºìíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü ³ îòðèìàëà äîõ³ä â³ä ¿¿ ðåçóëüòàò³â 5 855 756,20 ãðí.; (7) ãðîøîâ³ êîøòè áóëè ïåðåäàí³ ÎÑÎÁÀ_8 ñâîºìó òåñòþ ÎÑÎÁÀ_6 íà çáåð³ãàííÿ, îñê³ëüêè ³ îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ, ³ æèòëîâèé áóäèíîê, îáëàäíàí³ íàëåæíèìè çàñîáàìè îõîðîíè, íåîáõ³äí³ñòü ïåðåäà÷³ êîøò³â íà çáåð³ãàííÿ ïîâ`ÿçàíà ç â³äáóòòÿì ïîäðóææÿ ÎÑÎÁÀ_13 ó â³äïóñòêó íà ïåð³îä ç 27.12.2019 ïî 04.01.2020; (8) âñ³ çàîùàäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 áóëè ñêåðîâàí³ íà âíåñåííÿ íèì íåïîì³ðíî¿ äëÿ íüîãî çàñòàâè ÿê çàïîá³æíîãî çàõîäó, ç ÿêèõ á³ëüøà ÷àñòèíà êîøò³â áóëà âíåñåíà ³íøèìè îñîáàìè, í³æ ï³äîçðþâàíèé; (9) â³äñóòí³ñòü ïðàâîâèõ ï³äñòàâ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ, ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ òà çàáåçïå÷åííÿ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì. 9.³ä ïðåäñòàâíèêà ÎÑÎÁÀ_8 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_9 04.02.2020 íàä³éøëè äîäàòêîâ³ çàïåðå÷åííÿ ïðîòè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ïðîêóðîðà, â ÿê³é çàçíà÷àºòüñÿ ïðî òå, ùî: (1) ÎÑÎÁÀ_12 íå ðîáèëà æîäíèõ çàÿâ ùîäî íàëåæíîñò³ âèÿâëåíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â ÎÑÎÁÀ_6 ; (2) âîíà òàêîæ íå áóëà îá³çíàíà ùîäî äîìîâëåíîñòåé ì³æ ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_6 ùîäî çáåð³ãàííÿ êîøò³â ïåðøîãî ç íèõ çà ¿õ ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ; (3) äåòåêòèâ ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî âèëó÷åííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â íå îäðàçó ï³ñëÿ ¿õ âèÿâëåííÿ, ùî ñïðîñòîâóº âåðñ³þ ïðîêóðîðà ùîäî íàëåæíîñò³ êîøò³â ÎÑÎÁÀ_6 ç³ ñë³â éîãî æ³íêè ÎÑÎÁÀ_12 ; (4) ÎÑÎÁÀ_12 º ñâ³äêîì, àëå âîíà íå áóëà âèêëèêàíà äëÿ äîïèòó â ÿêîñò³ ñâ³äêà í³ äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, í³ äî ñë³ä÷îãî ñóää³, à òîìó ñóä íå ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè íà áóäü-ÿêèõ â³äîìîñòÿõ, çàçíà÷åíèõ ÎÑÎÁÀ_12 áåç ¿¿ áåçïîñåðåäíüîãî äîïèòó â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³; (5) ïðîêóðîð òàê ñàìî íå íàäàâ äîêàç³â îäåðæàííÿ äîõîä³â ÎÑÎÁÀ_6 â ªâðî òà äîëàðàõ ÑØÀ. Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ 10.Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_5 ï³äòðèìàâ àïåëÿö³éíó ñêàðãó, ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè ¿¿ ÷àñòêîâî, â ÷àñòèí³ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà âèëó÷åí³ êîøòè ³ç çàçíà÷åííÿì ¿õ çàãàëüíî¿ ñóìè (â ðîçð³ç³ âèä³â ³íîçåìíî¿ âàëþòè), áåç ïåðåðàõóâàííÿ ê³ëüêîñò³ êóïþð êîæíîãî íîì³íàëó. 11.²íø³ ó÷àñíèêè ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ çàïåðå÷óâàëè ïðîòè çàäîâîëåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ïðîêóðîðà, ïðîñèëè ¿¿ çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ, à óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ áåç çì³í. Îö³íêà òà ìîòèâè Ñóäó 12.Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ÎÑÎÁÀ_8 òà ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_6 ïîÿñíèëè, ùî âèÿâëåí³ òà âèëó÷åí³ ïðè îáøóêó æèòëà ÎÑÎÁÀ_6 ãðîøîâ³ êîøòè â ³íîçåìí³é âàëþò³ (äîëàðàõ ÑØÀ òà ªâðî) íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_8 òà áóëè ïåðåäàí³ íèì äëÿ çáåð³ãàííÿ ó æèòë³ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , îñê³ëüêè âîíî çíàõîäèòüñÿ ï³ä îõîðîíîþ, òà ó çâ`ÿçêó ³ç â³äáóòòÿì ïîäðóææÿ ÎÑÎÁÀ_13 íà íîâîð³÷í³ ñâÿòà äî ã³ðñüêîëèæíîãî êóðîðòó «Áóêîâåëü». 13.Çâàæàþ÷è íà ðîçá³æíîñò³ ó âåðñ³¿ ñë³äñòâà òà âåðñ³¿ çàõèñòó ñòîñîâíî ïðèíàëåæíîñò³ âèëó÷åíèõ ï³ä ÷àñ îáøóêó æèòëà ÎÑÎÁÀ_6 ãðîøîâèõ êîøò³â â ³íîçåìí³é âàëþò³, Ñóä íàñàìïåðåä ìຠðîçâ`ÿçàòè öå ïèòàííÿ, îñê³ëüêè âîíî º âèð³øàëüíèì ïðè ïåðåâ³ðö³ ìîæëèâèõ ï³äñòàâ íàêëàäåííÿ àðåøòó, çâàæàþ÷è íà òîé ôàêò, ùî ÎÑÎÁÀ_8 íå º ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì, çàñóäæåíèì â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. (1) Ùîäî ïðèíàëåæíîñò³ âèëó÷åíèõ ï³ä ÷àñ îáøóêó ãîò³âêîâèõ êîøò³â â ³íîçåìí³é âàëþò³ 14.ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîâèíí³ ïîäàòè ñë³ä÷îìó ñóää³ àáî ñóäó äîêàçè îáñòàâèí, íà ÿê³ âîíè ïîñèëàþòüñÿ (÷àñòèíà 5 ñòàòò³ 132 ÊÏÊ). 15.Ïðîöåñóàëüíèìè äæåðåëàìè äîêàç³â º ïîêàçàííÿ, ðå÷îâ³ äîêàçè, äîêóìåíòè, âèñíîâêè åêñïåðò³â (÷àñòèíà 2 ñòàòò³ 84 ÊÏÊ). 16.Äîãîâ³ð çáåð³ãàííÿ óêëàäàºòüñÿ ó ïèñüìîâ³é ôîðì³ ó âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ ñòàòòåþ 208 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ - ÖÊ) (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 937 ÖÊ). 17.Ó ïèñüìîâ³é ôîðì³ íàëåæèòü â÷èíÿòè ïðàâî÷èíè ô³çè÷íèõ îñ³á ì³æ ñîáîþ íà ñóìó, ùî ïåðåâèùóº ó äâàäöÿòü ³ á³ëüøå ðàç³â ðîçì³ð íåîïîäàòêîâóâàíîãî ì³í³ìóìó äîõîä³â ãðîìàäÿí, êð³ì ïðàâî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 206 ÖÊ (ïóíêò 3 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 208 ÖÊ). Óñíî ìîæóòü â÷èíÿòèñÿ ïðàâî÷èíè, ÿê³ ïîâí³ñòþ âèêîíóþòüñÿ ñòîðîíàìè ó ìîìåíò ¿õ â÷èíåííÿ, çà âèíÿòêîì ïðàâî÷èí³â, ÿê³ ï³äëÿãàþòü íîòàð³àëüíîìó ïîñâ³ä÷åííþ òà (àáî) äåðæàâí³é ðåºñòðàö³¿, à òàêîæ ïðàâî÷èí³â, äëÿ ÿêèõ íåäîäåðæàííÿ ïèñüìîâî¿ ôîðìè ìຠíàñë³äêîì ¿õ íåä³éñí³ñòü (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 206 ÖÊ). 18.Äîãîâ³ð çáåð³ãàííÿ íå º òàêèì, ùî ïîâí³ñòþ âèêîíóºòüñÿ ñòîðîíàìè ó ìîìåíò ¿õ â÷èíåííÿ, àäæå ó çáåð³ãà÷à º îáîâ`ÿçîê ïîâåðíóòè ð³÷ ï³ñëÿ ñïëèâó òåðì³íó çáåð³ãàííÿ (ñòàòòÿ 949 ÖÊ). Îòæå, äîãîâ³ð çáåð³ãàííÿ ìຠâ÷èíÿòèñÿ ó ïèñüìîâ³é ôîðì³ ó ðàç³ çáåð³ãàííÿ ðå÷åé ÷è êîøò³â íà ñóìó, ùî ïåðåâèùóº 340 ãðí. 19.Çàïåðå÷åííÿ îäí³ºþ ³ç ñòîð³í ôàêòó â÷èíåííÿ ïðàâî÷èíó àáî îñïîðþâàííÿ îêðåìèõ éîãî ÷àñòèí ìîæå äîâîäèòèñÿ ïèñüìîâèìè äîêàçàìè, çàñîáàìè àóä³î-, â³äåîçàïèñó òà ³íøèìè äîêàçàìè. гøåííÿ ñóäó íå ìîæå ´ðóíòóâàòèñÿ íà ñâ³ä÷åííÿõ ñâ³äê³â (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 218 ÖÊ). 20.dz çì³ñòó àáçàöó 2 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 218 ÖÊ íå ìîæå äîâîäèòèñÿ ñâ³ä÷åííÿì ñâ³äê³â íå ëèøå çàïåðå÷åííÿ ôàêòó â÷èíåííÿ ïðàâî÷èíó, à é ôàêò éîãî â÷èíåííÿ, à òàêîæ âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü, ùî âèíèêëè ç ïðàâî÷èíó (àáçàö 2 ïóíêòó 12 ïîñòàíîâè Ïëåíóìó Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ¹ 9 â³ä 06.11.2009 «Ïðî ñóäîâó ïðàêòèêó ðîçãëÿäó öèâ³ëüíèõ ñïðàâ ïðî âèçíàííÿ ïðàâî÷èí³â íåä³éñíèìè»). Íà íåîáõ³äí³ñòü âðàõóâàííÿ ³ äîäåðæàííÿ íàâåäåíîãî ïîëîæåííÿ äîäàòêîâî çâåðòàâ óâàãó Âèùèé ñïåö³àë³çîâàíèé ñóä Óêðà¿íè ç ðîçãëÿäó öèâ³ëüíèõ ³ êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ ó ëèñò³ «Àíàë³ç îêðåìèõ ïèòàíü ñóäîâî¿ ïðàêòèêè, ùî âèíèêàþòü ïðè çàñòîñóâàíí³ ñóäàìè ðåêîìåíäàö³éíèõ ðîç`ÿñíåíü, âèêëàäåíèõ ó ïîñòàíîâ³ Ïëåíóìó Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè» â³ä 06.11.2009 ¹ 9 «Ïðî ñóäîâó ïðàêòèêó ðîçãëÿäó öèâ³ëüíèõ ñïðàâ ïðî âèçíàííÿ ïðàâî÷èí³â íåä³éñíèìè» (àáçàö 13 ïóíêòó 8 Ëèñòà). 21.Òàêèì ÷èíîì, ïîÿñíåííÿ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ íå º äæåðåëîì äîêàç³â â êðèì³íàëüíîìó ïðîöåñ³ òà ïðè äîêàçóâàíí³ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òà íå ìîæóòü âðàõîâóâàòèñÿ ñóäîì ÿê äîêàçè óêëàäàííÿ (âèêîíàííÿ) äîãîâîðó çáåð³ãàííÿ âèëó÷åíèõ ïðè îáøóêó ãðîøîâèõ êîøò³â (ñóìà ÿêèõ ïåðåâèùóº åêâ³âàëåíò 20 íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí), à â ê³íöåâîìó âèïàäêó íàëåæíîñò³ ¿õ ÎÑÎÁÀ_8 ç îãëÿäó íà ïðèïèñè öèâ³ëüíîãî çàêîíîäàâñòâà. 22.Çã³äíî äî ÖÊ (ñòàòò³ 396, 400 òà ³íø³) ç áîêó äåðæàâè íàäàºòüñÿ þðèäè÷íèé çàõèñò äîáðîñîâ³ñíîìó âîëîä³ííþ (áåç ïîñòàíîâëåííÿ ïèòàííÿ ïðî ïðàâî âëàñíîñò³, âèð³øåííÿ ÿêîãî ïîâ`ÿçàíå ³ç çíà÷íèìè âèòðàòàìè). Âîëîä³ííÿ çàõèùàºòüñÿ íå çàðàäè ñàìîãî ñåáå, à çàðàäè ïðàâà âëàñíîñò³, ÿê âèäèì³ñòü âëàñíîñò³, ÿê ¿¿ ïðîÿâ. Íàÿâí³ñòü âîëîä³ííÿ ïîðîäæóº ïðåçóìïö³þ âëàñíîñò³. Ó çâ`ÿçêó ç öèì Ñóä ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî âêàçàíà ïðåçóìïö³ÿ 䳺 ïåðø çà âñå ñòîñîâíî ðóõîìèõ ðå÷åé, ïðàâî âëàñíîñò³ ÷è ïðàâî÷èíè ùîäî ÿêèõ íå ï³äëÿãàþòü äåðæàâí³é ðåºñòðàö³¿, ÷è â³ä÷óæåííÿ ÿêèõ íå ïîòðåáóº íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ ïèñüìîâèõ ïðàâî÷èí³â, òà 䳺 äîòè, äîêè íå áóäå äîâåäåíå çâîðîòíå. 23.Âêàçàíà ïðåçóìïö³ÿ çàñòîñîâíà äî ñèòóàö³¿, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ, îñê³ëüêè: (1) âèÿâëåí³ òà âèëó÷åí³ ãðîøîâ³ êîøòè â ³íîçåìí³é âàëþò³ çáåð³ãàëèñÿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ (ó âîëîä³íí³ òà ï³ä êîíòðîëåì) ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 ; (2) ³íøà îñîáà ÎÑÎÁÀ_8 çàÿâëÿº, ùî ñàìå â³í º âëàñíèêîì âèëó÷åíèõ ðå÷åé; (3) âêàçàí³ ðå÷³ º ðóõîìèì ìàéíîì (ãðîøîâèìè êîøòàìè â ³íîçåìí³é âàëþò³), ïðàâî âëàñíîñò³ íà ÿê³ íå ï³äëÿãຠäåðæàâí³é ðåºñòðàö³¿; (4) îáîâ`ÿçêîâî¿ ïèñüìîâî¿ ôîðìè äîãîâîðó çáåð³ãàííÿ íå äîòðèìàíî. Îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ ðå÷åé, ùî âèçíà÷åí³ ðîäîâèìè îçíàêàìè, ÿêèìè º ãðîøîâ³ êîøòè. 24.Òàêèì ÷èíîì, ïðè âèÿâëåíí³ òà âèëó÷åíí³ ðóõîìèõ ðå÷åé, ùî íå ï³äëÿãàþòü äåðæàâí³é ðåºñòðàö³¿, ñóä ìຠâèõîäèòè ç: (1) 䳿 ïðåçóìïö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ çà îñîáîþ, ÿêà âîëî䳺 (ðåàëüíî ïàíóº, çä³éñíþº ôàêòè÷íèé êîíòðîëü íàä ð³÷÷þ corpus possessionis); (2) ñïðîñòóâàííÿ âêàçàíî¿ ïðåçóìïö³¿ ìîæëèâå çà íàÿâíîñò³ áåççàïåðå÷íèõ äîêàç³â ÷è ¿õ ñóêóïíîñò³ (çîêðåìà, ð³øåííÿ ñóäó ùîäî âèçíàííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ ç³ ³íøîþ îñîáîþ, ïèñüìîâ³ äîêàçè, äàòà ñêëàäàííÿ ÿêèõ ìàëà ì³ñöå äî ìîìåíòó âèëó÷åííÿ òà íå âèêëèêຠñóìí³â³â, ìàòåð³àëè ôîòî-, â³äåîô³êñàö³¿, ðå÷îâ³ äîêàçè òîùî); (3) ïîêàçàííÿ ñâ³äê³â òà ïîÿñíåííÿ çàö³êàâëåíèõ îñ³á çà óìîâè îáîâ`ÿçêîâî¿ ïèñüìîâî¿ ôîðìè ïðàâî÷èíó íå ìàþòü áðàòèñÿ äî óâàãè ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî ñïðîñòóâàííÿ ïðåçóìïö³¿; (4) ïîÿñíåííÿ ñòîð³í îö³íþþòüñÿ ó ñï³âñòàâëåíí³ ³ç ôàêòè÷íèìè îáñòàâèíàìè òà íàäàíèìè äîêàçàìè. 25.Íàäàí³ ñòîðîíîþ çàõèñòó òà ïðåäñòàâíèêîì ÎÑÎÁÀ_8 äîêàçè òà ïîÿñíåííÿ ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³ òà ó ñï³âñòàâëåíí³ ç ïîÿñíåííÿìè òà äîêàçàìè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ íå º äîñòàòíüî ïåðåêîíëèâèìè, ùîá ñïðîñòóâàòè ïðåçóìïö³þ ïåðåáóâàííÿ âèëó÷åíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â (â ³íîçåìí³é âàëþò³) ó âëàñíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 â ñèëó éîãî ôàêòè÷íîãî âîëîä³ííÿ íèìè. 26.Îñê³ëüêè äëÿ ñòîðîííüîãî ñïîñòåð³ãà÷à (â öüîìó âèïàäêó äåòåêòèâà, ùî ïðîâîäèâ îáøóê) âîëîä³ííÿ (òðèìàííÿ) ð³÷÷þ äëÿ âëàñíèêà íå ìàëî í³ÿêîãî ³íøîãî çîâí³øíüîãî ïðîÿâó àí³æ âîëîä³ííÿ ð³÷÷þ «äëÿ ñåáå» (âîëîä³ííÿ âëàñíèêà), â³í ïðèéøîâ äî ïðàâîì³ðíîãî ïðèïóùåííÿ, ùî çíàõîäæåííÿ ðå÷³ ï³ä êîíòðîëåì ï³äîçðþâàíîãî (ôàêòè÷íî ó éîãî âîëîä³íí³) ñâ³ä÷èòü ïðî íàëåæí³ñòü âèÿâëåíèõ ãîò³âêîâèõ êîøò³â ÎÑÎÁÀ_6 . Òàê, âèëó÷åí³ êîøòè â ³íîçåìí³é âàëþò³, çíàõîäèëèñü ó çàêðèòîìó ñåéô³ â áóäèíêó, â ÿêîìó ïðîæèâàâ ÎÑÎÁÀ_6 ðàçîì ³ç ñâîºþ äðóæèíîþ. 27.Íåäîñòàòí³ñòü äîêàç³â äëÿ ñïðîñòóâàííÿ ïðåçóìïö³¿ âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 íà ãðîøîâ³ êîøòè òàêîæ ï³äòâåðäæåíî æ³íêîþ ÎÑÎÁÀ_6 ÎÑÎÁÀ_12 , ÿêà äî â³äêðèòòÿ ñåéôó çàçíà÷èëà, ùî â íüîìó çáåð³ãàþòüñÿ ðå÷³ ³ çáðîÿ ÷îëîâ³êà, à ï³ñëÿ â³äêðèòòÿ ï³äòâåðäèëà íàëåæí³ñòü êîøò³â ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_6 (ñòîð 3 ïðîòîêîëó îáøóêó òîì 1 à. ñ.52, â³äåîçàïèñ îáøóêó). ³äñóòí³ñòü ìîòèâ³â ââîäèòè îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â îìàíó, ïðèïèñóþ÷è íàëåæí³ ÎÑÎÁÀ_8 êîøòè ÎÑÎÁÀ_6 , ïîâåä³íêà ï³ä ÷àñ îáøóêó, ÿêà ïîëÿãàëà ó ñïðèÿíí³ äåòåêòèâó ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó, ñâ³ä÷àòü ïðî íàäàííÿ ÎÑÎÁÀ_12 ïðàâäèâèõ ïîÿñíåíü ç äîñë³äæóâàíîãî ïèòàííÿ. 28.Áåççàïåðå÷íèõ äîêàç³â ôàêòó â÷èíåííÿ òà âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü ç äîãîâîðó çáåð³ãàííÿ ãîò³âêîâî¿ ³íîçåìíî¿ âàëþòè ÎÑÎÁÀ_8 . ÎÑÎÁÀ_6 í³ âêàçàíèìè îñîáàìè, í³ ¿õ ïðåäñòàâíèêîì (çàõèñíèêîì) íå íàäàíî. 29.Òàê, îá´ðóíòîâóþ÷è íàëåæí³ñòü ãðîøîâèõ êîøò³â ÎÑÎÁÀ_8 àäâîêàòîì áóëî íàäàíî êîﳿ ïîäàòêîâèõ äåêëàðàö³é ñàìîãî ÎÑÎÁÀ_8 òà éîãî äðóæèíè ÎÑÎÁÀ_11 çà îñòàíí³ òðè ðîêè, ç ÿêèõ âáà÷àºòüñÿ ùî ïîäðóææÿ çà âêàçàíèé ïåð³îä îòðèìàëî äîõ³ä â³ä ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñóì³ áëèçüêî 16,8 ìëí ãðí. Âêàçàíå äîâîäèòü, ùî ïîäðóææÿ ÎÑÎÁÀ_13 ìîãëî ìàòè ó ñâîºìó ðîçïîðÿäæåíí³ àêòèâè, ÿê³ ñï³âñòàâí³ ³ç âàðò³ñòþ âèëó÷åíèõ âàëþòíèõ ö³ííîñòåé. Âò³ì, âêàçàí³ äîêóìåíòè íå º äîêàçîì óêëàäåííÿ òà âèêîíàííÿ äîãîâîðó çáåð³ãàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â. Äîêàç³â êîíâåðòàö³¿ ÎÑÎÁÀ_8 äîõîä³â, îòðèìàíèõ â íàö³îíàëüí³é âàëþò³, â ³íîçåìíó, òàêîæ íå íàäàíî. 30.Ó òîé æå ÷àñ, çà çì³ñòîì ï³äîçðè, ïðåä`ÿâëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 (òîì 1 à. ñ. 21-43), îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþº îñòàííüîãî (ðàçîì ç ³íøèìè ñï³âó÷àñíèêàìè) ó íåçàêîííîìó çàâîëîä³íí³ çíà÷íî á³ëüøîþ ñóìîþ êîøò³â, à ñàìå 93 227 580,18 ãðí, ùî íå âèêëþ÷ຠíàëåæí³ñòü öèõ êîøò³â ñàìîìó ï³äîçðþâàíîìó, çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÿêîãî âîíè ³ áóëè âèÿâëåí³. Òèì á³ëüøå, ç âñòàíîâëåíî¿ ñóäîì ñóìè çàñòàâè ÿê çàïîá³æíîãî çàõîäó, ëèøå ÷àñòèíà (4 000 000 ãðí òîì 1 à. ñ.198) áóëà âíåñåíà ñàìèì ï³äîçðþâàíèì. 31.Ïðè îö³íö³ ïîÿñíåíü, íàäàíèõ ñòîðîíîþ çàõèñòó, Ñóä âðàõîâóº, ùî ó÷àñíèêè ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 òà ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_6 íå º ñòîðîíàìè öèâ³ëüíî-ïðàâîâîãî ñïîðó ñòîñîâíî âèçíà÷åííÿ ä³éñíîãî âëàñíèêà âèëó÷åíèõ ãîò³âêîâèõ êîøò³â. Âîíè º áëèçüêèìè îñîáàìè (çÿòü - òåñòü), ³íòåðåñè ÿêèõ â öüîìó ñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³ º ñï³ëüíèìè óíèêíóòè îáòÿæåííÿ âèëó÷åíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â àðåøòîì ìàéíà ÿê çàõîäîì çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñï³ëüí³ñòü ¿õ ³íòåðåñ³â âèïëèâຠòàêîæ ç óçãîäæåíîñò³ íàäàíèõ ñë³ä÷îìó ñóää³ ïîÿñíåíü ùîäî äæåðåëà ïîõîäæåííÿ âêàçàíèõ êîøò³â, îäíèì àäâîêàòîì, ÿêèé çàõèùຠï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 òà ïðåäñòàâëÿº ³íòåðåñè ÎÑÎÁÀ_8 â ñóä³ àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿, ïîäàâ çàïåðå÷åííÿ íà àïåëÿö³éíó ñêàðãó â³ä éîãî ³ìåí³ (àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_7 ), àêòèâíîþ ïîçèö³ºþ ñàìîãî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 ó ö³é ñïðàâ³, ÿêèé ïîçèö³îíóº ñåáå ÿê «íåâëàñíèê». 32.Äîäàòêîâîþ ³ âàãîìîþ îáñòàâèíîþ, ÿêà ñâ³ä÷èòü ïðî íåäîñòîâ³ðí³ñòü âåðñ³¿ çàõèñòó ùîäî îáñòàâèí «çáåð³ãàííÿ» âèëó÷åíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â, º ðîçá³æí³ñòü ö³º¿ âåðñ³¿ â ÷àñòèí³ ê³ëüêîñò³ «ïåðåäàíèõ íà çáåð³ãàííÿ» êóïþð íîì³íàëîì ïî 50 (ï`ÿòäåñÿò) ªâðî ³ç ôàêòè÷íèìè îáñòàâèíàìè ñïðàâè (ó ñóêóïíîñò³ ³ç íàäàíèìè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïîÿñíåííÿìè ÎÑÎÁÀ_6 ùîäî íåçì³ííîñò³ ö³º¿ ñóìè çà ðàõóíîê âëàñíèõ êîøò³â). Òàê, çã³äíî ïîÿñíåíü ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_8 ïðè ïåðåäà÷³ íà çáåð³ãàííÿ ãðîøîâ³ êîøòè ïåðåðàõîâóâàëèñü. ʳëüê³ñòü ïåðåäàíèõ íà çáåð³ãàííÿ êóïþð íîì³íàëîì ïî 50 (ï`ÿòäåñÿò) ªâðî ñêëàäàëà çà ¿õ âåðñ³ºþ 250 (äâ³ñò³ ï`ÿòäåñÿò) êóïþð, òîáòî äâ³ ç ïîëîâèíîþ ïà÷êè. ßê âñòàíîâëåíî ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ¿õ áóëî âèÿâëåíî 500 (ï`ÿòñîò) øòóê, òîáòî ï`ÿòü ïà÷îê (äåòàëüí³øå â ïóíêòàõ 49-50 óõâàëè). 33.Êð³ì òîãî, çâàæàþ÷è íà çíà÷íó ñóìó ãðîøîâèõ êîøò³â, â òèì÷àñîâîìó çáåð³ãàíí³ ÿêèõ í³áèòî áóëà ïîòðåáà, òà â³äîìèé ÎÑÎÁÀ_8 ôàêò çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_6 ÿê ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ó ñêîºíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî êîðèñëèâîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó òà ìîæëèâ³ñòü ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ ä³é çà ó÷àñòþ îñòàííüîãî òà ùîäî íüîãî, âåðñ³ÿ ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_6 º òàêîþ, ùî âèêëèêຠîá´ðóíòîâàí³ ñóìí³âè ó ñòîðîííüîãî ñïîñòåð³ãà÷à. 34.Ç óðàõóâàííÿì íàâåäåíîãî, Ñóä ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî íàëåæí³ñòü âèëó÷åíèõ ï³ä ÷àñ îáøóêó ãîò³âêîâèõ êîøò³â â ³íîçåìí³é âàëþò³ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_6 òà ïîìèëêîâ³ñòü âèñíîâê³â ñë³ä÷îãî ñóää³ ç öüîãî ïèòàííÿ. (2) Ïåðåâ³ðêà ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ ó âèãëÿä³ àðåøòó ìàéíà (2-1) Ùîäî íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_6 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ 35.Çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå äîïóñêàºòüñÿ, ÿêùî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íå äîâåäå, ùî ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ (ïóíêò 1 ÷àñòèíè 3 ñòàòò³ 132 ÊÏÊ). 36.Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîâèíåí âðàõîâóâàòè íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, ùî ï³äïàäຠï³ä îçíàêè ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî çàêîíîì Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 3, 4 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 170 ÊÏÊ) (ïóíêò 3 ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 173 ÊÏÊ). 37.Çã³äíî âðó÷åíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_6 ï³äîçðþºòüñÿ â îðãàí³çàö³¿ çàâîëîä³ííÿ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ÷óæèì ìàéíîì íà ñóìó 93 227 580,18 ãðí, ùî º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì, â÷èíåíîãî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. 38.Çà âåðñ³ºþ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ÎÑÎÁÀ_6 ðàçîì ³ç ÎÑÎÁÀ_14 ÿê îðãàí³çàòîðè çëî÷èíó ñòâîðèëè óìîâè é îðãàí³çóâàëè çàêóï³âëþ ô³ë³ºþ «Öåíòð çàáåçïå÷åííÿ âèðîáíèöòâà» ÏÀÒ «Óêðà¿íñüêà çàë³çíèöÿ» ñòð³ëî÷íèõ ïåðåâîä³â, çàïàñíèõ ÷àñòèí äî íèõ òà êîìïëåêò³â ðîçä³ëüíîãî ñêð³ïëåííÿ (ïðîäóêö³¿ ºäèíîãî â Óêðà¿í³ âèðîáíèêà ÏÀÒ «Äí³ïðîïåòðîâñüêèé ñòð³ëî÷íèé çàâîä») çà çàâèùåíèìè ö³íàìè ³ç çàëó÷åííÿì ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ-ïîñåðåäíèê³â ÒΠ«Àðãî» ³ ÒΠ«Êîðïîðàö³ÿ ÊÐÒ». 39.Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî â ïåð³îä ³ç ãðóäíÿ 2015 ðîêó äî áåðåçíÿ 2017 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 , ðàçîì ç ÎÑÎÁÀ_14 , îðãàí³çóâàëè ïðîâåäåííÿ ïðîöåäóð â³äêðèòèõ òîðã³â ñòð³ëî÷íî¿ ïðîäóêö³¿ ³ç çàëó÷åííÿì ÒΠ«Àðãî» ³ ÒΠ«Êîðïîðàö³ÿ ÊÐÒ» ïðîâåëè çàêóï³âëþ åëåìåíò³â âåðõíüî¿ áóäîâè êî볿 çà ðàõóíîê êîøò³â ô³ë³¿ «Öåíòð çàáåçïå÷åííÿ âèðîáíèöòâà» ÏÀÒ «Óêðà¿íñüêà çàë³çíèöÿ» (äàë³ Ô³ë³ÿ). 40.ªäèíèì âèðîáíèêîì ö³º¿ ïðîäóêö³¿ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè º ÏÀÒ «Äí³ïðîïåòðîâñüêèé ñòð³ëî÷íèé çàâîä» (äàë³ ÏÀÒ «ÄíÑÇ»). Ïðîòå ÎÑÎÁÀ_6 ðàçîì ç ÎÑÎÁÀ_14 äëÿ ïðèäáàííÿ ö³º¿ ïðîäóêö³¿ îðãàí³çóâàëè ïðîöåäóðó â³äêðèòèõ òîðã³â çàì³ñòü á³ëüø åêîíîì³÷íî äîö³ëüíî¿ ïåðåãîâîðíî¿ ïðîöåäóðè çàêóï³âë³. 41. ÎÑÎÁÀ_6 ó çàçíà÷åíèé ïåð³îä ÷àñó áóâ íàðîäíèì äåïóòàòîì Óêðà¿íè, ãîëîâîþ êîì³òåòó ç ïèòàíü òðàíñïîðòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, à ÎÑÎÁÀ_14 éîãî ïîì³÷íèêîì-êîíñóëüòàíòîì ³ ïåðøèì çàñòóïíèêîì êåð³âíèêà Գ볿. 42.Äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó âîíè çàëó÷èëè äèðåêòîðà ÒΠ«Àðãî» ÎÑÎÁÀ_15 , ïðàö³âíèê³â â³ää³ëó âåðõíüî¿ áóäîâè êî볿 ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 ³ ÎÑÎÁÀ_18 , à òàêîæ äèðåêòîðà ÒΠ«Êîðïîðàö³ÿ ÊÐÒ» ÎÑÎÁÀ_19 òà ãîëîâó Ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «ÄíÑÇ» ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà çàâîäó ÎÑÎÁÀ_20 , ÿêèé ó ñâîþ ÷åðãó çàëó÷èâ ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè Ïðàâë³ííÿ äèðåêòîðà ç åêîíîì³êè òà ô³íàíñ³â ÏÀÒ «ÄíÑÇ» ÎÑÎÁÀ_21 . 43. ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_14 íàäàëè ¿ì âêàç³âêè òà îðãàí³çóâàëè ¿õ âèêîíàííÿ, ðîçïîä³ëèâøè ðîë³ ì³æ çàçíà÷åíèìè îñîáàìè òà âèçíà÷èâøè 䳿 êîæíîãî äëÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó. 44.Âêàçàí³ âèùå îñîáè çàáåçïå÷èëè ïåðåìîãó ï³äêîíòðîëüíîãî ÎÑÎÁÀ_14 ÒΠ«Àðãî» ó òðüîõ êîíêóðñíèõ òîðãàõ òà óêëàäåííÿ ì³æ ÒΠ«Àðãî» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_15 òà Գ볺þ â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_14 äîãîâîð³â, íà âèêîíàííÿ ÿêèõ ïîñòàâëåíà ñòð³ëî÷íà ïðîäóêö³ÿ âèðîáíèöòâà ÏÀÒ «ÄíÑÇ» íà çàãàëüíó ñóìó 562 030 811,87 ãðèâåíü. 45. ÎÑÎÁÀ_6 , áóäó÷è ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÒΠ«Êîðïîðàö³ÿ ÊÐÒ», ä³þ÷è ÷åðåç äèðåêòîðà ï³äïðèºìñòâà ÎÑÎÁÀ_19 , îòðèìàâøè â³ä ÒΠ«Àðãî» ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 631 441 157 ãðèâåíü 7 êîï³éîê íà ðàõóíîê ï³äêîíòðîëüíîãî ¿ì ÒΠ«Êîðïîðàö³ÿ ÊÐÒ», ó ïåð³îä ç 25.04.2016 äî 13.03.2017 ¿õ ÷àñòèíó ó ñóì³ 525 886 315 ãðèâåíü 62 êîï³éêè íàïðàâèâ íà ðàõóíêè ÏÀÒ «ÄíÑÇ», â³äêðèò³ â ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 òà ÀÒ «ÎÒÏ Áàíê» ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , ÿê îïëàòó çà ñòð³ëî÷íó ïðîäóêö³þ çã³äíî ç äîãîâîðîì ïîñòàâêè ¹ 024/ÑÁ, äàòîâàíèì 22.01.2016. Ðåøòó ãðîøîâèõ êîøò³â âîíè âèêîðèñòàëè íà âëàñíèé ðîçñóä, ó òîìó ÷èñë³ é ó ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüê³é ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«Êîðïîðàö³ÿ ÊÐÒ». 46.Òàêèì ÷èíîì, ð³çíèöÿ ì³æ ö³íàìè ÒΠ«Àðãî» òà ÏÀÒ «ÄíÑÇ» ºäèíîãî â³ò÷èçíÿíîãî âèðîáíèêà ñòð³ëî÷íèõ ïåðåâîä³â ³ çàïàñíèõ ÷àñòèí äî íèõ, â³äïîâ³äíî äî äîãîâîð³â ïîñòàâîê â³ä 14.04.2016 ¹ ÖÇÂ-05-00316-01, â³ä 28.04.2016 ¹ ÖÇÂ-05-00716-01 òà â³ä 15.06.2016 ¹ ÖÇÂ-05-00916-01 ³ äîäàòêîâèõ óãîä äî íèõ ðîçðàõóíêîâî ñêëàëà 93 277 580 ãðèâåíü 18 êîï³éîê, ùî º áåçïîâîðîòíèì çìåíøåííÿì àêòèâ³â Գ볿 «Öåíòð çàáåçïå÷åííÿ âèðîáíèöòâà» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» ÷åðåç ïåðåðàõóâàííÿ (ñïëàòó) êîøò³â. Çàêóï³âë³ íà ö³ ñóìè ï³äòâåðäæóþòüñÿ âèñíîâêîì ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 18.01.2018 ¹ 23562/17-45, ïðîâåäåíî¿ Êè¿âñüêèì íàóêîâî-äîñë³äíèì ³íñòèòóòîì ñóäîâèõ åêñïåðòèç. 47.Îòæå, Ñóä ââàæຠï³äîçðó ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_6 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 27 ÷àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 191 ÊÊ, äîñòàòíüî îá´ðóíòîâàíîþ äëÿ ö³ëåé çàñòîñóâàííÿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó âèãëÿä³ àðåøòó ìàéíà. (2-2) Ìàéíî, ÿêå áóëî òèì÷àñîâî âèëó÷åíî ó ï³äîçðþâàíîãî, òà ùîäî ÿêîãî ïîäàíî êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò, éîãî çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ 48.27.12.2019 â õîä³ îáøóêó ó áóäèíêó, ðîçòàøîâàíîìó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ ÿêîãî íàäàíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 02.12.2019, â ïðèñóòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_12 äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ â ïðèì³ùåíí³ ñõîäîâî¿ êë³òèíè íà öîêîëüíîìó ïîâåðñ³ ï³ä ñõîäàìè ó ìåòàëåâîìó ñåéô³ áóëî âèÿâëåíî ãðîøîâ³ êîøòè. 49.Çà ïðîòîêîëîì îáøóêó áóëî âèÿâëåíî 1190 (îäíà òèñÿ÷à ñòî äåâ`ÿíîñòî êóïþð íîì³íàëîì ïî 100 (ñòî) äîëàð³â ÑØÀ íà çàãàëüíó ñóìó 119 (ñòî äåâ`ÿòíàäöÿòü) äîëàð³â ÑØÀ; 768 (ñ³ìñîò ø³ñòäåñÿò â³ñ³ì) êóïþð íîì³íàëîì ïî 100 (ñòî) ªâðî íà çàãàëüíó ñóìó 76800 (ñ³ìäåñÿò ø³ñòü òèñÿ÷ â³ñ³ìñîò) ªâðî; 1 (îäíà) êóïþðà íîì³íàëîì 200 (äâ³ñò³) ªâðî; «250 (äâ³ñò³ ï`ÿòäåñÿò) êóïþð íîì³íàëîì ïî 50 (ï`ÿòäåñÿò) ªâðî íà çàãàëüíó ñóìó 25000 (äâàäöÿòü ï`ÿòü òèñÿ÷) ªâðî» (à. ñ. 50-53). 50.Ïåðåãëÿäîì ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â³äåîçàïèñó ïðîâåäåíîãî îáøóêó âñòàíîâëåíî, ùî íàñïðàâä³ áóëî âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî 500 (ï`ÿòñîò) êóïþð íîì³íàëîì ïî 50 (ï`ÿòäåñÿò) ªâðî. Òîáòî çàãàëüíà ñóìà âèÿâëåíèõ òà âèëó÷åíèõ êîøò³â â ïðîòîêîë³ îáøóêó çàçíà÷åíà â³ðíî (25 000 (äâàäöÿòü ï`ÿòü òèñÿ÷) ªâðî), àëå ê³ëüê³ñòü êóïþð íîì³íàëîì ïî 50 (ï`ÿòäåñÿò) ªâðî, çàô³êñîâàíà ó ïðîòîêîë³, íå â³äïîâ³äຠä³éñíîñò³ (250 (äâ³ñò³ ï`ÿòäåñÿò) çàì³ñòü 500 (ï`ÿòñîò)). 51.Êð³ì òîãî, â ïðîòîêîë³ îáøóêó ì³ñòèòüñÿ îïèñêà: çàãàëüíà ñóìà âèÿâëåíèõ òà âèëó÷åíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â ó äîëàðàõ ÑØÀ ñòàíîâèòü 119 000 (ñòî äåâ`ÿòíàäöÿòü òèñÿ÷) äîëàð³â ÑØÀ, îñê³ëüêè 119 (êóïþð) ïî100 (íîì³íàë êóïþð) = 119000. 52.Ñóä ïîãîäæóºòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ùî âèëó÷åí³ ðå÷³ ìîæóòü áóòè îá`ºêòèâíî ïîâ`ÿçàí³ ç ïî䳺þ éìîâ³ðíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïðè öüîìó ç ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî âêàçàí³ ðå÷³ áóëè âèëó÷åí³ â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 168, ¿õ âèëó÷åííÿ ó íåïðîöåñóàëüíèé ñïîñ³á íà öüîìó åòàï³ íå âñòàíîâëåíî. (2-3) Ùîäî ïðàâîâèõ ï³äñòàâ, ìåòè òà çàâäàííÿ àðåøòó ìàéíà 53.Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 173 ÊÏÊ, ìຠâðàõîâóâàòè íàñòóïíå: ïðàâîâó ï³äñòàâó äëÿ àðåøòó ìàéíà; ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ìàéíà ÿê äîêàçó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 1 ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 170 ÊÏÊ); íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, ùî ï³äïàäຠï³ä îçíàêè ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî çàêîíîì Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 3, 4 ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 170 ÊÏÊ); ìîæëèâ³ñòü ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 2 ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 170 ÊÏÊ); ðîçì³ð øêîäè, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ÿêà îòðèìàíà þðèäè÷íîþ îñîáîþ (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 4 ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 170 ÊÏÊ); ðîçóìí³ñòü òà ñï³âðîçì³ðí³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; íàñë³äêè àðåøòó ìàéíà äëÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á. 54.Ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà ïðî àðåøò ìàéíà íàâåäåíî óñ³ ìîæëèâ³ ï³äñòàâè àðåøòó ìàéíà ÿê çàáåçïå÷óâàëüíîãî çàõîäó. 55.Ç îäíîãî áîêó çàçíà÷àºòüñÿ, ùî âèëó÷åí³ ãðîøîâ³ êîøòè ìàþòü âàæëèâå äîêàçîâå çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îñê³ëüêè ìîæóòü áóòè ïðåäìåòîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íàáóò³ êðèì³íàëüíî-ïðîòèïðàâíèì øëÿõîì, òà, â³äïîâ³äíî, º ðå÷îâèìè äîêàçàìè , çáåðåãëè íà ñîá³ ñë³äè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ì³ñòÿòü â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó òà îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 56.Âò³ì, âêàçàíå îá´ðóíòóâàííÿ º äîñèòü àáñòðàêòíèì. Ïðîêóðîðîì â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íå îá´ðóíòîâàíî òà íå äîâåäåíî íàÿâí³ñòü ÿêèõ-íåáóäü ñë³ä³â çëî÷èíó íà âèëó÷åíèõ êóïþðàõ, òàê³ ñë³äè íå áóëè çàô³êñîâàí³. Íà âèëó÷åíèõ ãðîøîâèõ êóïþðàõ â³äñóòí³ â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàçè ôàêò³â òà îáñòàâèí, ùî º ïðåäìåòîì äîêàçóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Òàêèì ÷èíîì, íå äîâåäåíî, ùî âèëó÷åí³ ãðîøîâ³ êîøòè â³äïîâ³äàþòü êðèòåð³ÿì ðå÷îâèõ äîêàç³â, çàçíà÷åíèì ó ñòàòò³ 98 ÊÏÊ. Ó çâ`ÿçêó ç öèì, ï³äñòàâ äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà âèëó÷åí³ ãðîøîâ³ êîøòè çà ïóíêòîì 1 ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 170 ÊÏÊ Ñóäîì íå âñòàíîâëåíî. 57.Ó òîé æå ÷àñ, îá´ðóíòîâàíèìè º äîâîäè äåòåêòèâà òà ïðîêóðîðà ïðî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ÿê âèäó ïîêàðàííÿ òà ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿. 58.Òàê, ñàíêö³ÿ ÷àñòèíè 5 ñòàòò³ 191 ÊÏÊ ä³éñíî ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. 59.Ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 2 ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 170 ÊÏÊ, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî àáî òðåòüî¿ îñîáè çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âîíî ï³äëÿãàòèìå ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ÊÊ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 170 ÊÏÊ). 60.Ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ çàñòîñîâóºòüñÿ ó ðàç³, ÿêùî ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íøå ìàéíî îäåðæàí³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà/àáî º äîõîäàìè â³ä òàêîãî ìàéíà (ïóíêò 1 ÷àñòèíè ñòàòò³ 96-2 ÊÊ) àáî ïåðåòâîðåí³ â ³íøå ìàéíî (÷àñòèíà 2 ÷àñòèíè ñòàòò³ 96-2 ÊÊ). 61.Çà âåðñ³ºþ îáâèíóâà÷åííÿ â ðåçóëüòàò³ ñêîºííÿ çëî÷èíó, îðãàí³çîâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_14 , ï³äðîçä³ë ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» âòðàòèâ êîøò³â íà çàãàëüíó ñóìó 93 277 580, 18 ãðí. 62.Çà ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåííÿ ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ òà ç óðàõóâàííÿì íàâåäåíèõ âèùå îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, â ÿêîìó îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_6 , âèÿâëåí³ òà âèëó÷åí³ ãîò³âêîâ³ êîøòè â ³íîçåìí³é âàëþò³ ìîæóòü áóòè òàêèìè, ùî îäåðæàí³ â ðåçóëüòàò³ â÷èíåííÿ çëî÷èíó, òà/àáî º äîõîäàìè â³ä ìàéíà, îäåðæàíîãî â ðåçóëüòàò³ çëî÷èíó (àáî ïåðåòâîðåí³ â ³íøå ìàéíî), òà ìîæóòü áóòè ïðåäìåòîì ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿. 63.Ùîäî íàÿâíîñò³ ÷è â³äñóòíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ ö³ëåé çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, òî ó Ñóäó íå ìຠìîæëèâîñò³ áåççàïåðå÷íî âèð³øèòè öå ïèòàííÿ íà îñíîâ³ íàäàíèõ ìàòåð³àë³â. Ó çâ`ÿçêó ³ç öèì Ñóä ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî íåäîâåäåí³ñòü ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íàÿâíîñò³ ö³º¿ ï³äñòàâè äëÿ àðåøòó ìàéíà. Âèñíîâêè Ñóäó çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè 64.Ç óðàõóâàííÿì âèñíîâê³â Ñóäó ç ïèòàííÿ íàëåæíîñò³ âèÿâëåíèõ òà âèëó÷åíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â ÎÑÎÁÀ_6 , ÿêèé º ï³äîçðþâàíèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000348, Ñóä ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü çàÿâëåíîãî äåòåêòèâîì êëîïîòàííÿ ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà âèÿâëåí³ òà âèëó÷åí³ ãîò³âêîâ³ ãðîøîâ³ êîøòè â ³íîçåìí³é âàëþò³, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ö³ëåé, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 2 òà 3 ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 170 ÊÏÊ. 65.Çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèùåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, â³ä÷óæåííÿ (àáçàö 2 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 170 ÊÏÊ). 66.Âðàõîâóþ÷è ðîçì³ð øêîäè, çàâäàíî¿ çëî÷èíîì, ÿêèé ³íêðèì³íóºòüñÿ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_6 (93 277 580 ãðí) òà âàðò³ñòü âèëó÷åíîãî ç ìåòîþ àðåøòó ìàéíà (â ïåðåâåäåíí³ íà åêâ³âàëåíò â íàö³îíàëüí³é âàëþò³), Ñóä ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü òàêîãî âòðó÷àííÿ ó ïðàâà òà ³íòåðåñè âëàñíèêà ìàéíà íà öüîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 67.Çà íàñë³äêàìè àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó çà ñêàðãîþ íà óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ìຠïðàâî: 1) çàëèøèòè óõâàëó áåç çì³í; 2) ñêàñóâàòè óõâàëó ³ ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó (÷àñòèíà 3 ñòàòò³ 407 ÊÏÊ). 68.Ç îãëÿäó íà âèùåâèêëàäåíå Ñóä ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî òå, ùî ñë³ä ÷àñòêîâî çàäîâîëüíèòè àïåëÿö³éíó ñêàðãó ïðîêóðîðà, óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ñêàñóâàòè, ïîñòàíîâèòè íîâó, ÿêîþ ÷àñòêîâî çàäîâîëüíèòè êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà òà íàêëàñòè àðåøò íà âèëó÷åí³ ïðè îáøóêó ãðîøîâ³ êîøòè. 69.Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 170-173, 175, 404, 405, 407, 409, 411, 419, 532 ÊÏÊ, êîëåã³ÿ ñóää³âïîñòàíîâèëà: 1.Àïåëÿö³éíó ñêàðãó ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. 2.Óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 17.01.2020 ïðî â³äìîâó â àðåøò³ ìàéíà çà êëîïîòàííÿì äåòåêòèâà ïðî àðåøò ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000348 ñêàñóâàòè. 3.Ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó, ÿêîþ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_10 , ïîãîäæåíå ç ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 , ïðî àðåøò òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî ìàéíà â³ä 28.12.2019 çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. 4.Íàêëàñòè àðåøò íà ìàéíî, ÿêå âèëó÷åíå 27.12.2019 ï³ä ÷àñ îáøóêó æèòëà çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_6 , â ñóì³ 119 000 (ñòî äåâ`ÿòíàäöÿòü òèñÿ÷) äîëàð³â ÑØÀ òà 102 000 (ñòî äâ³ òèñÿ÷³) ªâðî ³ç çàáîðîíîþ â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà êîðèñòóâàííÿ. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé ÎÑÎÁÀ_1 Ñóää³ ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3