Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/908/19

Ñïðàâà ¹ 991/908/19 Ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/3745/19 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 17 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_3 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 , âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_6 , ïðåäñòàâíèêà âëàñíèêà ìàéíà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_7 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå ³ç ïðîêóðîðîì ï`ÿòîãî â³ää³ëó Óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_8 , ïðî àðåøò ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52019000000000348 â³ä 24.04.2019 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: 28.12.2019 äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 ³ç âèìîãîþ ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_4 , â çàãàëüí³é ñóì³ 119 000 äîëàð³â ÑØÀ òà 102 000 ªâðî ³ç çàáîðîíîþ â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà êîðèñòóâàííÿ. ². Âèìîãè êëîïîòàííÿ.  îá´ðóíòóâàííÿ öüîãî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000348 â³ä 24.04.2019 çà îçíàêàìè çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóëî âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 , áóäó÷è íàðîäíèì äåïóòàòîì Óêðà¿íè òà îá³éìàþ÷è ïîñàäó ãîëîâè Êîì³òåòó ç ïèòàíü òðàíñïîðòó òà ³íôðàñòðóêòóðè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, ó ïåð³îä ç ãðóäíÿ 2015 ðîêó ïî áåðåçåíü 2017 ðîêó, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, áóäó÷è îá³çíàíèì ïðî íàÿâí³ñòü ºäèíîãî âèðîáíèêà ñòð³ëî÷íî¿ ïðîäóêö³¿ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ÏÀÒ «Äí³ïðîïåòðîâñüêèé ñòð³ëî÷íèé çàâîä», çàì³ñòü á³ëüø åêîíîì³÷íî äîö³ëüíî¿ ïåðåãîâîðíî¿ ïðîöåäóðè çàêóï³âë³, ðàçîì ç ³íøèìè îñîáàìè îðãàí³çóâàâ ïðîâåäåííÿ ïðîöåäóð â³äêðèòèõ òîðã³â ö³º¿ ïðîäóêö³¿ ³ç çàëó÷åííÿì ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ-âèãîäîáàíóáà÷³â: ÒΠ«Àðãî» ³ ÒΠ«Êîðïîðàö³ÿ ÊÐÒ», ïðîâ³â çàêóï³âëþ åëåìåíò³â âåðõíüî¿ áóäîâè êî볿 çà çàâèùåíèìè ö³íîâèìè ïðîïîçèö³ÿìè çà ðàõóíîê êîøò³â ô³ë³¿ «Öåíòð çàáåçïå÷åííÿ âèðîáíèöòâà», ùî ïðèçâåëî äî ñïðè÷èíåííÿ ¿é çáèòê³â íà çàãàëüíó ñóìó 93 277 580 ãðí. 31.10.2019 ÎÑÎÁÀ_4 áóëî âðó÷åíî ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. 27.12.2019 äåòåêòèâàìè áóëî ïðîâåäåíî îáøóê çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ï³ä ÷àñ ÿêîãî áóëî âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ íàëåæàòü ï³äîçðþâàíîìó, â çàãàëüí³é ñóì³ 119 000 äîëàð³â ÑØÀ òà 102 000 ªâðî. Äåòåêòèâ ñòâåðäæóº, ùî âèÿâëåí³ òà âèëó÷åí³ ãðîøîâ³ êîøòè ìàþòü âàæëèâå äîêàçîâå çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îñê³ëüêè ìîæóòü áóòè ïðåäìåòîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íàáóò³ êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèì øëÿõîì òà º ðå÷îâèìè äîêàçàìè, çáåðåãëè íà ñîá³ ñë³äè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ì³ñòÿòü â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó òà îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çâåðíóâñÿ ç êëîïîòàííÿì ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ãðîøîâ³ êîøòè, àäæå ö³ ãðîøîâ³ êîøòè ìîæóòü áóòè ðå÷îâèì äîêàçîì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ìîæóòü ï³äëÿãàòè êîíô³ñêàö³¿ òà ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿, à òàêîæ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ». Ñóäîâèé ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ áóëî ïðèçíà÷åíî íà 02.01.2020. Çà êëîïîòàííÿì ïðåäñòàâíèêà âëàñíèêà ìàéíà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_7 òà çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 ïðî äîñë³äæåííÿ â³äåîçàïèñó ïðîâåäåíîãî îáøóêó, ïðîòè ÿêîãî íå çàïåðå÷óâàâ äåòåêòèâ ÍÀÁÓ, ñóäîâèé ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ áóëî â³äêëàäåíî íà 17.01.2020. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äåòåêòèâ ÍÀÁÓ êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ òà ïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 çàïåðå÷óâàâ òîé ôàêò, ùî ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 119 000 äîëàð³â ÑØÀ òà 102 000 ªâðî íàëåæàòü éîìó, à ñòâåðäæóâàâ, ùî âîíè íàëåæàòü éîãî çàòþ ÎÑÎÁÀ_6 òà äîíüö³, ïåðåáóâàëè ó íüîãî íà çáåð³ãàíí³. Âëàñíèê ìàéíà ÎÑÎÁÀ_6 ï³äòâåðäèâ òîé ôàêò, ùî â³ääàâ íà çáåð³ãàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 âëàñí³ ãðîøîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 119 000 äîëàð³â ÑØÀ òà 102 000 ªâðî, òà íàäàâ äîêóìåíòè íà ï³äòâåðäæåííÿ âëàñíèõ äîõîä³â. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 òà ïðåäñòàâíèê âëàñíèêà ìàéíà àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_7 çàçíà÷èëè ïðî òå, ùî êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà º íåîá´ðóíòîâàíèì ³ äåòåêòèâ íå äîâ³â, ùî âèëó÷åí³ ãðîøîâ³ êîøòè ìîæóòü áóòè ðå÷îâèì äîêàçîì, ïðåäìåòîì êîíô³ñêàö³¿ ÷è ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿, ÷è ìîæóòü çàáåçïå÷èòè öèâ³ëüíèé ïîçîâ ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òàêîæ â³äïîâ³äíî äî ÷. 6 ñò. 173 ÊÏÊ Óêðà¿íè îñê³ëüêè êëîïîòàííÿ íå ðîçãëÿíóòî ïðîòÿãîì 72 ãîäèí ç äíÿ éîãî íàäõîäæåííÿ äî ñóäó, ìàéíî ï³äëÿãຠïîâåðíåííþ. Çàñëóõàâøè äîâîäè ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ, äîñë³äèâøè êëîïîòàííÿ òà ìàòåð³àëè äîäàí³ äî íüîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ òàêèõ âèñíîâê³â. ²². Îáñòàâèíè âñòàíîâëåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000348 â³ä 24.04.2019 çà îçíàêàìè â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè çà ôàêòîì çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. 31.10.2019 ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52019000000000348 Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì ÎÑÎÁÀ_9 âðó÷åíî ÎÑÎÁÀ_4 ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. 27.12.2019 äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 02.12.2019 áóëî ïðîâåäåíî îáøóê æèòëà çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ï³ä ÷àñ ÿêîãî âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî ãðîøîâ³ êîøòè â çàãàëüí³é ñóì³ 119 000 äîëàð³â ÑØÀ òà 102 000 ªâðî. Çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà ö³ ãðîøîâ³ êîøòè íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_4 , ùî ï³äòâåðäèëà ïðèñóòíÿ ï³ä ÷àñ îáøóêó äðóæèíà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_10 . ϳä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ïîâ³äîìèâ, ùî ãðîøîâ³ êîøòè, çíàéäåí³ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 27.12.2019, áóëè ïåðåäàí³ íèì äëÿ çáåð³ãàííÿ, àäæå öåé æèòëîâèé áóäèíîê çíàõîäèòüñÿ ï³ä îõîðîíîþ, òîìó çáåð³ãàòè òàê³ ñóìè áóëî áåçïå÷í³øå ñàìå â öüîìó ì³ñö³. ²²². Ïîçèö³ÿ ñë³ä÷îãî ñóää³. ³äïîâ³äíî äî ï. 7 ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º àðåøò ìàéíà. Çã³äíî ÷. 1 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì çëî÷èíó, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Àðåøò ìàéíà ñêàñîâóºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó. Çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèêíåííÿ, âòðàòè, çíèùåííÿ, âèêîðèñòàííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, ïåðåñóâàííÿ, ïåðåäà÷³, â³ä÷óæåííÿ. ×. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷àº, ùî àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â; ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿; êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà, ÿê âèäó ïîêàðàííÿ àáî çàõîäó êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ùîäî þðèäè÷íî¿ îñîáè; â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ), ÷è ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. Îòæå, çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî âè÷åðïíèé ïåðåë³ê ï³äñòàâ äëÿ àðåøòó ìàéíà òà îáîâ`ÿçîê îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîâåñòè, ùî òàêèé çàõ³ä çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º äîö³ëüíèì ó êîíêðåòíîìó âèïàäêó ³ çàáåçïå÷óº äîñÿãíåííÿ ìåòè àðåøòó ìàéíà. Çã³äíî ÷. 1 ñò. 173 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä â³äìîâëÿþòü ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ÿêùî îñîáà, ùî éîãî ïîäàëà, íå äîâåäå íåîáõ³äí³ñòü òàêîãî àðåøòó, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ àáçàöîì äðóãèì ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó. Ó ÷. 2 ñò. 173 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàçíà÷åíî, ùî ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîâèíåí âðàõîâóâàòè: 1) ïðàâîâó ï³äñòàâó äëÿ àðåøòó ìàéíà; 2) ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ìàéíà ÿê äîêàçó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 1 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó); 3) íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, ùî ï³äïàäຠï³ä îçíàêè ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî çàêîíîì Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 3, 4 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó); 3-1) ìîæëèâ³ñòü ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 2 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó); 4) ðîçì³ð øêîäè, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ÿêà îòðèìàíà þðèäè÷íîþ îñîáîþ (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 4 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó); 5) ðîçóìí³ñòü òà ñï³âðîçì³ðí³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; 6) íàñë³äêè àðåøòó ìàéíà äëÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á. à) àðåøò ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â Äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî ãðîøîâ³ êîøòè, âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ îáøóêó æèòëîâîãî áóäèíêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ìîæóòü áóòè ðå÷îâèì äîêàçîì ó ñïðàâ³. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 98 ÊÏÊ Óêðà¿íè ðå÷îâèìè äîêàçàìè º ìàòåð³àëüí³ îá`ºêòè, ÿê³ áóëè çíàðÿääÿì â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çáåðåãëè íà ñîá³ éîãî ñë³äè àáî ì³ñòÿòü ³íø³ â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ïðåäìåòè, ùî áóëè îá`ºêòîì êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèõ ä³é, ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íø³ ðå÷³, íàáóò³ êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèì øëÿõîì àáî îòðèìàí³ þðèäè÷íîþ îñîáîþ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Îäíàê, äåòåêòèâ íå íàäàâ äîêàç³â, íà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî ö³ ãðîøîâ³ êîøòè áóëè îá`ºêòîì êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèõ ä³é ÷è áóëè íàáóò³ ïðîòèïðàâíèì øëÿõîì. Êð³ì öüîãî, ö³ ãðîøîâ³ êîøòè íå áóëè âèçíàí³ ðå÷îâèì äîêàçîì øëÿõîì ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíî¿ ïîñòàíîâè ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52019000000000348. á) àðåøò ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ Òàêîæ ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000348 â³ä 24.04.2019 çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çà ôàêòîì â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, çà ÿêå ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â, ³ ÿê íàñë³äîê ìîæå çàñòîñîâóâàòèñü äîäàòêîâå ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Íà äóìêó äåòåêòèâà, öå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ãðîøîâ³ êîøòè, çíàéäåí³ òà âèëó÷åí³ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ìîæóòü áóòè îá`ºêòîì êîíô³ñêàö³¿. ³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 3 ÷àñòèíè äðóãî¿ ö³º¿ ñòàòò³, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ñóä ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè, ìîæå ïðèçíà÷èòè ïîêàðàííÿ ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà àáî çàñòîñóâàòè äî þðèäè÷íî¿ îñîáè çàõ³ä êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. ϳä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íå áóëî íàäàíî äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ ôàêòó íàëåæíîñò³ ãðîøîâèõ êîøò³â ñàìå ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_4 , àäæå íàÿâí³ñòü öèõ ãðîøîâèõ êîøò³â ó æèòëîâîìó áóäèíêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 íå º áåççàïåðå÷íèì ôàêòîì ¿õ íàëåæíîñò³ ñàìå ö³é îñîá³. Êð³ì òîãî, ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ áóëî ç`ÿñîâàíî, ùî âëàñíèêîì öèõ ãðîøîâèõ êîøò³â ìîæå áóòè ³ ÎÑÎÁÀ_6 , ùî áóëî ï³äòâåðäæóâàëîñü ïîÿñíåííÿìè ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_6 òà ïîäàòêîâèìè äåêëàðàö³ÿìè ïðî äîõîäè ÎÑÎÁÀ_6 òà éîãî äðóæèíè ÎÑÎÁÀ_11 â) àðåøò ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíîãî ïîçîâó) Ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâ ñòâåðäæóº, ùî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000365 â³ä 02.06.2017 (³ç ÿêîãî âèä³ëåíî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 52019000000000348 â³ä 24.04.2019 ùîäî ÎÑÎÁÀ_4 ) ïðåäñòàâíèêîì ïîòåðï³ëîãî ÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» çàÿâëåíî öèâ³ëüíèé ïîçîâ äî ï³äîçðþâàíèõ ó âêàçàíîìó ïðîâàäæåíí³ â ñóì³ 93 277 580,18 ãðí. Îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïëàíóºòüñÿ ³í³ö³àö³ÿ îá`ºäíàííÿ âêàçàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü ïðîêóðîðîì, ÿê íàñë³äîê, öèâ³ëüíèé ïîçîâ ôàêòè÷íî áóäå ïðåä`ÿâëåíî é äî ÎÑÎÁÀ_4 . Ïðîòå ç òåêñòó ïîçîâíî¿ çàÿâè âáà÷àºòüñÿ, ùî ñåðåä ïåðåë³êó îñ³á, ÿê³ º öèâ³ëüíèìè â³äïîâ³äà÷àìè çà öèì ïîçîâîì, â³äñóòí³é ÎÑÎÁÀ_4 , ÿê íàñë³äîê äî íüîãî ïîçîâí³ âèìîãè íå ïðåä`ÿâëÿëèñü. ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 4 ÷àñòèíè äðóãî¿ ö³º¿ ñòàòò³, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, ô³çè÷íî¿ ÷è þðèäè÷íî¿ îñîáè, ÿêà â ñèëó çàêîíó íåñå öèâ³ëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà øêîäó, çàâäàíó ä³ÿìè (áåçä³ÿëüí³ñòþ) ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî àáî íåîñóäíî¿ îñîáè, ÿêà â÷èíèëà ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íå ä³ÿííÿ, à òàêîæ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, çà íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíîãî ðîçì³ðó öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òàê ñàìî îá´ðóíòîâàíîãî ðîçì³ðó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ÿêà îòðèìàíà þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ. Îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå áóëî äîâåäåíî, ùî ãðîøîâ³ êîøòè, ùîäî ÿêèõ áóëî ïîäàíî êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, íàëåæàòü ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_4 , òàêîæ íå äîâåäåíî, ùî ö³ ãðîøîâ³ êîøòè ìîæóòü áóòè ñòÿãíåíí³ ç ìåòîþ çàäîâîëåííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, àäæå íà äàíèé ìîìåíò ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52019000000000348 äî ÎÑÎÁÀ_4 öèâ³ëüíèé ïîçîâ íå ïðåä`ÿâëÿâñÿ. Ïðèïóùåííÿ äåòåêòèâà ïðî éìîâ³ðí³ñòü â ïîäàëüøîìó îá`ºäíàííÿ ïðîâàäæåíü ³ íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_4 ñòàòóòó öèâ³ëüíîãî â³äïîâ³äà÷à íå ìîæóòü áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî. ã) àðåøò ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ Êð³ì öüîãî, äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî º äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ íàëåæàòü òà âèëó÷åí³ â áóäèíêó ÎÑÎÁÀ_4 îäåðæàí³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà/àáî º äîõîäàìè â³ä òàêîãî ìàéíà òà ï³äëÿãàòèìóòü ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿. ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 2 ÷àñòèíè äðóãî¿ ö³º¿ ñòàòò³, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî àáî òðåòüî¿ îñîáè çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âîíî ï³äëÿãàòèìå ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè. Àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî òðåòüî¿ îñîáè, ÿêùî âîíà íàáóëà éîãî áåçîïëàòíî àáî çà ö³íîþ, âèùîþ ÷è íèæ÷îþ çà ðèíêîâó âàðò³ñòü, ³ çíàëà àáî ïîâèííà áóëà çíàòè, ùî òàêå ìàéíî â³äïîâ³äຠáóäü-ÿê³é ç îçíàê, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1-4 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 96-2 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Ó ÷. 1 ñò. 96-2 ÊÊ Óêðà¿íè âêàçàíî, ùî ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ çàñòîñîâóºòüñÿ ó ðàç³, ÿêùî ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íøå ìàéíî: 1) îäåðæàí³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà/àáî º äîõîäàìè â³ä òàêîãî ìàéíà; 2) ïðèçíà÷àëèñÿ (âèêîðèñòîâóâàëèñÿ) äëÿ ñõèëÿííÿ îñîáè äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ô³íàíñóâàííÿ òà/àáî ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ çëî÷èíó àáî âèíàãîðîäè çà éîãî â÷èíåííÿ; 3) áóëè ïðåäìåòîì çëî÷èíó, êð³ì òèõ, ùî ïîâåðòàþòüñÿ âëàñíèêó (çàêîííîìó âîëîä³ëüöþ), à ó ðàç³, êîëè éîãî íå âñòàíîâëåíî, - ïåðåõîäÿòü ó âëàñí³ñòü äåðæàâè; 4) áóëè ï³äøóêàí³, âèãîòîâëåí³, ïðèñòîñîâàí³ àáî âèêîðèñòàí³ ÿê çàñîáè ÷è çíàðÿääÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó, êð³ì òèõ, ùî ïîâåðòàþòüñÿ âëàñíèêó (çàêîííîìó âîëîä³ëüöþ), ÿêèé íå çíàâ ³ íå ì³ã çíàòè ïðî ¿õ íåçàêîííå âèêîðèñòàííÿ. Ñë³ä÷îìó ñóää³ íå íàäàíî äîêàç³â, ÿê³ á ï³äòâåðäæóâàëè ôàêò òîãî, ùî ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ áóëè íàéäåí³ òà âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ îáøóêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî 27.12.2019, ìîæóòü áóòè ïðåäìåòîì ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì íå âñòàíîâëåíî, õòî ñàìå º âëàñíèêîì ãðîøîâèõ êîøò³â, ïîõîäæåííÿ öèõ êîøò³â, ÿêèì ÷èíîì ö³ êîøòè âèêîðèñòîâóâàëèñü, òà ³íø³ îáñòàâèíè, ÿê³ á äàëè çìîãó çðîáèòè âèñíîâîê ïðî òå, ùî ãðîøîâ³ êîøòè â çàãàëüí³é ñóì³ 119 000 äîëàð³â ÑØÀ òà 102 000 ªâðî, çíàéäåí³ òà âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ îáøóêó 27.12.2019, ìîæóòü áóòè ïðåäìåòîì ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿. Ïðîàíàë³çóâàâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, äîâîäè, íàäàí³ ñòîðîíàìè ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ íå áóëî äîâåäåíî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ òà íåîáõ³äí³ñòü àðåøòó ìàéíà, íå áóëî íàäàíî íàëåæíèõ äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ ñâî¿õ äîâîä³â. Òîìó êëîïîòàííÿ çàäîâîëåííþ íå ï³äëÿãàº. Êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 131, 170, 172, 173, 372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÓÕÂÀËÈÂ: ³äìîâèòè â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 ïðî àðåøò ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000348 â³ä 24.04.2019 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì 5 (ï`ÿòè) äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1