Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 757/56268/16-к

Ñïðàâà ¹ 757/56268/16-ê Ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/777/20 Ó Õ Â À Ë À ² Ì Å Í Å Ì Ó Ê Ð À ¯ Í È 07 æîâòíÿ 2020 ðîêó ì³ñòî Êè¿â Àïåëÿö³éíà ïàëàòà Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êîëå㳺þ ñóää³â ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ó÷àñíèêè ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ: àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 â ³íòåðåñàõ òðåòüî¿ îñîáè, ùîäî ìàéíà ÿêî¿ âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî àðåøò, - «ÌÀÊÑ ²ÍÂÅÑÒÌÅÍÒ ËÀÉÍ ËÒÄ.», ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_6 , ðîçãëÿíóëà â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ àïåëÿö³éíó ñêàðãó ïðåäñòàâíèêà âëàñíèêà ìàéíà, êîìïàí³¿ "ÌÀÊÑ ²ÍÂÅÑÒÌÅÍÒ ËÀÉÍ ËÒÄ.", - àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 17.11.2016 ïðî àðåøò ìàéíà çà êëîïîòàííÿì ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12013000000000507. ²ñòîð³ÿ ïðîâàäæåííÿ 1.17.11.2016 óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12013000000000507 (äàë³ òàêîæ - óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³) çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî àðåøò íåðóõîìîãî ìàéíà. 2.16.08.2020 äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëà àïåëÿö³éíà ñêàðãà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 â ³íòåðåñàõ êîìïàí³¿ «ÌÀÊÑ ²ÍÂÅÑÒÌÅÍÒ ËÀÉÍ ËÒÄ.» íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ (äàë³ - àïåëÿö³éíà ñêàðãà). Çì³ñò òà ìîòèâè îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè 3.Îñêàðæóâàíîþ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ ñë³ä÷îãî òà âèð³øåíî íàêëàñòè àðåøò íà íåðóõîìå ìàéíî, ó òîìó ÷èñë³ íà: (1) ÷àñòèíó æèòëîâîãî áóäèíêó ïëîùåþ 1785,42 êâ.ì., ÿêèé çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îá`ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà 1067531580000; (2) ÷àñòèíó æèòëîâîãî áóäèíêó ïëîùåþ 381,46 êâ. ì., ÿêèé çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îá`ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà 1067551180000 (äàë³ ðàçîì - æèòëîâèé áóäèíîê íà ÀÄÐÅÑÀ_1 ), à òàêîæ êîðïîðàòèâí³ ïðàâà, ó òîìó ÷èñë³, â òîâàðèñòâ³ ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «²ÍÑÀÍÀ ÃÐÓÏ» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 40918381, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 04210, ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, áóäèíîê 12 Æ), ÿê³ íàëåæàòü ó òîìó ÷èñë³ «ÌÀÊÑ ²ÍÂÅÑÒÌÅÍÒ ËÀÉÍ ËÒÄ.», ðåºñòðàö³éíèé íîìåð 183723, çàðåºñòðîâàíà çà àäðåñîþ: Ñåéøåëüñüê³ îñòðîâè, 103 Øàì Ïåíã Òîíã Ïëàçà ³êòîð³ÿ Î.Ìàå 103, â ðîçì³ð³ 99,9 % (ùî ñòàíîâèòü 7 992 000,00 ãðí.) ñòàòóòíîãî êàï³òàëó. 4.Ñë³ä÷èé ñóääÿ îá´ðóíòóâàâ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà òèì, ùî: (1) ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12013000000000507 ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_7 íå ïîâ³äîìëÿëîñü, îñê³ëüêè äî êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Óãîðùèíè ó çâ`ÿçêó ³ç éîãî åêñòðàäèö³ºþ ç ö³º¿ äåðæàâè äî Óêðà¿íè ñïðÿìîâàíî çàïèò ïðî íàäàííÿ çãîäè íà ïðèòÿãíåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ñêîºííÿ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 27 - ÷àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 191, ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 27 - ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 209, ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 27 -÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 366 ÊÊ; (2) ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÏÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê», 99,9 % ñòàòóòíîãî êàï³òàëó ÿêîãî ïåðåáóâàþòü ó âëàñíîñò³ äåðæàâè Óêðà¿íè, âèçíàíî ïîòåðï³ëèì, òà éîãî ïðåäñòàâíèêîì çàÿâëåíî äî ÎÑÎÁÀ_7 öèâ³ëüíèé ïîçîâ ïðî ñòÿãíåííÿ çàâäàíî¿ â ðåçóëüòàò³ â÷èíåííÿ çëî÷èíó ìàéíîâî¿ øêîäè íà ñóìó 301,6 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü (åêâ³âàëåíò 37,75 ìëí. äîëàð³â ÑØÀ íà ÷àñ â÷èíåííÿ çëî÷èíó); (3) îðãàíîì äîñóäîâîãî ñë³äñòâà âñòàíîâëåíî äàòè çíÿòòÿ êîøò³â ó ãîò³âêîâ³é ôîðì³ ç ðàõóíê³â, â³äêðèòèõ ó ÏÀÒ «Àëüôà-Áàíê» íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_8 , òà ïåðåäà÷³ ¿õ ó öåé æå äåíü ÎÑÎÁÀ_9 (äîâ³ðåíà îñîáà ÎÑÎÁÀ_7 ) ç ìåòîþ ¿õ ïåðåðàõóâàííÿ íà ðàõóíêè êîìïàí³é-íåðåçèäåíò³â ó ñóì³ 24 900 000 äîëàð³â ÑØÀ; (4) ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â ³íäèâ³äóàëüíèõ áàíê³âñüêèõ ñåéôàõ, â³äêðèòèõ íà ðîäè÷³â ÎÑÎÁÀ_7 , âèëó÷åíî ðåºñòðàö³éí³ äîêóìåíòè êîìïàí³é-íåðåçèäåíò³â, à ñàìå «Ledoen Holdings Ltd», ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ÍÅ 285234, «Meganom Development Inc», ðåºñòðàö³éíèé íîìåð 705328 òà «Aerotech Management Limited», ðåºñòðàö³éíèé íîìåð 1714175, ùî ï³äòâåðäæóº ¿õ ï³äêîíòðîëüí³ñòü ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_7 ; (5) çã³äíî ³íôîðìàö³¿ ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü ó÷àñíèêîì ó ÒΠ«ÕÊ Êè¿âðåñòàâðàòîð», ÒΠ«Ô³íàíñîâî-³íâåñòèö³éíà êîìïàí³ÿ «Ñòàðå ì³ñòî» òà ÒΠ«Òåðåí» º êîìïàí³ÿ «Ledoen Holdings Ltd», ê³íöåâèì âëàñíèêîì ÿêî¿ º ÎÑÎÁÀ_7 â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_10 ; (6) ïðîòÿãîì ëèïíÿ-âåðåñíÿ 2011 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 âèêëþ÷íî çà ðàõóíîê êîøò³â, îäåðæàíèõ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî-íåáåçïå÷íèõ ïðîòèïðàâíèõ ä³ÿíü, áóëî îðãàí³çîâàíå ïðèäáàííÿ íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_8 ÷àñòîê (100 % ñòàòóòíîãî êàï³òàëó) â ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÒΠ«ÕÊ Êè¿âðåñòàâðàòîð», ÒΠ«Ô³íàíñîâî-³íâåñòèö³éíà êîìïàí³ÿ «Ñòàðå ì³ñòî» òà ÒΠ«Òåðåí», çàâäÿêè ÷îìó ÎÑÎÁÀ_7 îòðèìàâ ìîæëèâîñò³ ùîäî ðåàëüíîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ðÿäîì îá`ºêò³â íåðóõîìîñò³, ó òîìó ÷èñë³ æèòëîâèì áóäèíêîì íà ÀÄÐÅÑÀ_1 ; (7) ïðîòÿãîì 2014-2016 ðîê³â ÎÑÎÁÀ_7 ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî ìàñêóâàííÿ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ êîøò³â, çà ðàõóíîê ÿêèõ íèì áóëî íàäáàíå âèùåâêàçàíå íåðóõîìå ìàéíî, îðãàí³çóâàâ â÷èíåííÿ íèçêè ïîñë³äîâíèõ ïðàâî÷èí³â ç ôîðìàëüíî¿ ïåðåäà÷³ ïðàâà âëàñíîñò³ íà êîðïîðàòèâí³ ïðàâà ÒΠ«ÕÊ Êè¿âðåñòàâðàòîð», ÒΠ«Ô³íàíñîâî-³íâåñòèö³éíà êîìïàí³ÿ «Ñòàðå ì³ñòî» òà ÒΠ«Òåðåí» òà âèùåâêàçàíå íåðóõîìå ìàéíî íà êîðèñòü ê³ëüêîõ þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á, çîêðåìà, ÃÎ «Óêðà¿íñüêèé íàãëÿä», ÒΠ«ËªÄÎªÍ ÕÎËIJÍà ËÒÄ», ÒΠ«Ò³ìîð ˳ì³òåä», ÒΠ«²íñàíà Ãðóï», ÒΠ«Ìåð³òà ËÒÄ», êîìïàí³ÿ «²ÍÄÀÑÒвÀË ÅÑÑÅÒÑ ÕÎËÄÈÍà ËÒÄ», êîìïàí³ÿ «Äåâîë³à ²ñòåéò ËËÏ», «Ìàêñ ²íâåñòìåíò Ëàéí Ëòä»; (8) îñê³ëüêè âîíè (êîìïàí³¿ òà íàëåæíå ¿ì íåðóõîìå ìàéíî) áóëè ïðèäáàí³ çà ðàõóíîê êîøò³â, îäåðæàíèõ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèõ ïðîòèïðàâíèõ ä³ÿíü, êîðïîðàòèâí³ ïðàâà â ñòàòóòíèõ êàï³òàëàõ ÒΠ«ÕÊ Êè¿âðåñòàâðàòîð», ÒΠ«Ô³íàíñîâî-³íâåñòèö³éíà êîìïàí³ÿ «Ñòàðå ì³ñòî» òà ÒΠ«Òåðåí» ìàþòü ââàæàòèñÿ ðå÷îâèìè äîêàçàìè â ðîçóì³íí³ ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 98 ÊÏÊ; (9) ³ñíóþòü ï³äñòàâè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 170 ÊÏÊ, òà ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 2 ö³º¿ æ ñòàòò³ (ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèùåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, â³ä÷óæåííÿ), ùî äàþòü ï³äñòàâè äëÿ àðåøòó â³äïîâ³äíèõ êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ òà íåðóõîìîãî ìàéíà. Âèìîãè ³ äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè 5. àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ âèñëîâëåí³ âèìîãè: (1) ïîíîâèòè ñòðîê àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ; (2) ñêàñóâàòè óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 17.11.2016 òà óõâàëèòè íîâó óõâàëó ïðî â³äìîâó â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà êîìïàí³¿ «ÌÀÊÑ ²ÍÂÅÑÒÌÅÍÒ ËÀÉÍ ËÒÄ.». 6.Âèìîãè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ìîòèâîâàí³ òàêèì: (1) êîìïàí³ÿ «ÌÀÊÑ ²ÍÂÅÑÒÌÅÍÒ ËÀÉÍ ËÒÄ.» íå º ó÷àñíèêîì æîäíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü, íàáóëà íåðóõîìå ìàéíî íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ, ùî ìîæå âêàçóâàòè íà íåîá´ðóíòîâàí³ñòü àðåøòó; ñë³ä÷èé ñóääÿ çàäîâîëüíèâ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî àðåøò ìàéíà çà â³äñóòíîñò³ äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿, îñê³ëüêè ïîñàäîâ³ îñîáè Amerpol group ink (ÑØÀ) íå â÷èíÿëè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ¿ì íå âðó÷åíî ï³äîçðó; (2) ç ìîìåíòó âèíåñåííÿ îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè äî ïîòî÷íîãî ìîìåíòó ó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âèíèêëî æîäíèõ ïèòàíü, íå áóëî âèòðåáóâàíî æîäíèõ äîêóìåíò³â â êîìïàí³¿, ùî º âëàñíèêîì æèòëîâîãî áóäèíêó íà ÀÄÐÅÑÀ_1 ; (3) äî êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò íå äîäàíî æîäíîãî ïèñüìîâîãî äîêàçó íà ï³äòâåðäæåííÿ òèõ îáñòàâèí, ÿê³ âèêëàäåí³ ó ñàìîìó êëîïîòàíí³, çîêðåìà, ùîäî òâåðäæåíü ïðîêóðîðà ïðî (à) ïðèäáàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ïðîòÿãîì ëèïíÿ-ñåðïíÿ 2011 ðîêó âèêëþ÷íî çà ðàõóíîê êîøò³â, îòðèìàíèõ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî-íåáåçïå÷íèõ ä³ÿíü, ÷àñòêè â ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÒΠ«Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ «Êè¿âðåñòàâðàòîð» â ðîçì³ð³ 400 000 ãðí; (á) îòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ìîæëèâîñò³ ðåàëüíî ðîçïîðÿäæàòèñÿ ÷àñòèíîþ æèòëîâîãî áóäèíêó ïëîùåþ 1785,42 êâ. ì. çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 òà ÷àñòèíîþ öüîãî æ áóäèíêó ïëîùåþ 381,46 êâ. ì., ÿê³ íàëåæàëè ÒΠ«Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ «Êè¿âðåñòàâðàòîð», çàâäÿêè îòðèìàííþ éîãî ðîäè÷îì ÎÑÎÁÀ_8 ñòàòóñó ºäèíîãî çàñíîâíèêà âêàçàíîãî ñóá`ºêòó ãîñïîäàðþâàííÿ; (â) îðãàí³çàö³þ ÎÑÎÁÀ_7 ïðîòÿãîì 2014-2016 ðîê³â ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî ìàñêóâàííÿ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ êîøò³â, çà ðàõóíîê ÿêèõ íèì áóëî ïðèäáàíî çàçíà÷åíå íåðóõîìå ìàéíî, â÷èíåííÿ íèçêè ïîñë³äîâíèõ ïðàâî÷èí³â ç ôîðìàëüíî¿ ïåðåäà÷³ ïðàâà âëàñíîñò³ íà êîðïîðàòèâí³ ïðàâà ÒΠ«Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ «Êè¿âðåñòàâðàòîð» òà âèùåâêàçàíå íàëåæíå çàçíà÷åíîìó ï³äïðèºìñòâó íåðóõîìå ìàéíî íà êîðèñòü ê³ëüêîõ þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á, â òîìó ÷èñë³ êîìïàí³¿ «ÌÀÊÑ ²ÍÂÅÑÒÌÅÍÒ ËÀÉÍ ËÒÄ.»; (4) ïðîêóðîðîì íå äîäàíî æîäíîãî äîêàçó ïðî ïðè÷åòí³ñòü êîìïàí³¿ «ÌÀÊÑ ²ÍÂÅÑÒÌÅÍÒ ËÀÉÍ ËÒÄ.» äî ÎÑÎÁÀ_7 ; (5) ó âèòÿãó ç ªÐÄÐ â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ó ôàáóë³ â³äñóòí³ çãàäêè ïðî êîìïàí³þ-àïåëÿíòà; (6) â³äïîâ³äíî äî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â ³íøîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, äîäàíîìó äî êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò, îáñòàâèíè ëåãàë³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_7 êîøò³â, îòðèìàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, çàê³í÷óþòüñÿ ïåðåðàõóâàííÿì ¿õ íà ðàõóíîê ÒΠ«ÀÊ ²íæèí³ðèíã» ó ÇÀÒ «ªÁÐÔ»; (7) àí³ ïðèäáàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî º ïðåäìåòîì öüîãî àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó, àí³ ïðèäáàííÿ êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ â ÒΠ«Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ «Êè¿âðåñòàâðàòîð» íå çãàäóþòüñÿ æîäíèì ÷èíîì ó ñõåì³ ëåãàë³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_7 ãðîøîâèõ êîøò³â, îòðèìàíèõ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ íèì çëî÷èí³â, ÿêà ïîâíî îïèñàíà ó äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ äîêóìåíòàõ, òàê ñàìî ÿê ³ êîìïàí³ÿ - àïåëÿíò â íèõ íå çãàäóºòüñÿ; (8) íå çãàäóºòüñÿ êîìïàí³ÿ-àïåëÿíò ³ â ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ; (9) ÊÏÊ íå ïåðåäáà÷ຠìîæëèâîñò³ ïîâòîðíîãî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà îäíå é òå ñàìå ìàéíî ç òèõ æå ñàìèõ ï³äñòàâ â ðàìêàõ îäíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òèì á³ëüøå ùî ïåðøèé àðåøò âèêëþ÷ຠíàÿâí³ñòü ðèçèê³â â³ä÷óæåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ ìàéíà òà ³íø³; (10) ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ñë³ä÷èì ñóääåþ çàéíÿâ ëèøå 5 õâèëèí ÿê âáà÷àºòüñÿ ç æóðíàëó ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ, ùî º íåìîæëèâèì. Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ 7.Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 ï³äòðèìàâ ïîäàíó àïåëÿö³éíó ñêàðãó òà ïðîñèâ ¿¿ çàäîâîëüíèòè. 8.Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_11 çàïåðå÷óâàâ ïðîòè äîâîä³â, âèêëàäåíèõ â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ òà ïðîñèâ çàëèøèòè ¿¿ áåç çàäîâîëåííÿ. 9.²íø³ ó÷àñíèêè ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ïðèáóëè òà íå íàäàëè Ñóäó ñâî¿ ïîçèö³¿ ùîäî àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. Âðàõîâóþ÷è, ùî òàê³ îñîáè áóëè íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåí³ ïðî äàòó, ÷àñ ³ ì³ñöå àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó òà íå ïîâ³äîìèëè ïðî ïîâàæí³ ïðè÷èíè ñâîãî íåïðèáóòòÿ, òî ¿õ íåïðèáóòòÿ íå ïåðåøêîäæຠïðîâåäåííþ ðîçãëÿäó (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 405 ÊÏÊ). Îö³íêà òà ìîòèâè Ñóäó 10.Âðàõîâóþ÷è âèìîãè ³ äîâîäè àïåëÿö³éíèõ ñêàðã òà ïðàâîâó ïîçèö³þ, âèñëîâëåíó â îñêàðæóâàí³é óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³, Ñóä ïîâèíåí ïåðåâ³ðèòè: (1) íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ ïîíîâëåííÿ ñòðîêó àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ, ó ðàç³ ïðèéíÿòòÿ Ñóäîì ð³øåííÿ ïðî ïîíîâëåííÿ ñòðîêó àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ (2) äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ùîäî ïðàâîâèõ ï³äñòàâ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî (ó öüîìó êîíòåêñò³ îñíîâíèì ïèòàííÿì º òå, ÷è íàÿâí³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî æèòëîâèé áóäèíîê íà ÀÄÐÅÑÀ_1 ó öüîìó ïðîâàäæåíí³ â³äïîâ³äຠêðèòåð³ÿì ðå÷îâîãî äîêàçó, ÿê³ çàçíà÷åí³ ó ñòàòò³ 98 ÊÏÊ). (1) Ùîäî êëîïîòàííÿ ïðî ïîíîâëåííÿ ñòðîêó àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ 11.Àïåëÿö³éíà ñêàðãà íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ìîæå áóòè ïîäàíà ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ (ïóíêò 3 ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 395 ÊÏÊ). 12.ßêùî óõâàëó ñóäó àáî ñë³ä÷îãî ñóää³ áóëî ïîñòàíîâëåíî áåç âèêëèêó îñîáè, ÿêà ¿¿ îñêàðæóº, òî ñòðîê àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ äëÿ òàêî¿ îñîáè îá÷èñëþºòüñÿ ç äíÿ îòðèìàííÿ íåþ êîﳿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ (àáçàö 2 ÷àñòèíè 3 ñòàòò³ 395 ÊÏÊ). 13.Îñêàðæóâàíà óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ áóëà ïîñòàíîâëåíà áåç âèêëèêó îñîáè, ÿêà ¿¿ îñêàðæóº. Äîêàç³â îòðèìàííÿ ñêàðæíèêîì êîﳿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ìàòåð³àëè ïðîâàäæåííÿ íå ì³ñòÿòü. 14.Îá`ºäíàíà ïàëàòà Êàñàö³éíîãîêðèì³íàëüíîãî ñóäó Âåðõîâíîãî Ñóäó ó ïîñòàíîâ³ â³ä 04.11.2019 (ñïðàâà ¹ 760/12179/16-ê) ïðèéøëà äî âèñíîâêó, ùî çà çì³ñòîì àáçàöó 2 ÷àñòèíè 3 ñòàòò³ 395 ÊÏÊ, ÿêùî óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ïîñòàíîâëåíà áåç âèêëèêó îñîáè, ³íòåðåñ³â ÿêî¿ âîíà ñòîñóºòüñÿ òà ÿêà ¿¿ îñêàðæóº, òî ñòðîê àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ äëÿ òàêî¿ îñîáè ìຠîá÷èñëþâàòèñü ç äíÿ îòðèìàííÿ êîﳿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ, íåçàëåæíî â³ä íàÿâíîñò³ ³íøèõ äæåðåë ³íôîðìóâàííÿ ïðî ïðèéíÿòå ð³øåííÿ. 15. àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ çàçíà÷åíî, ùî ïðåäñòàâíèê êîìïàí³¿ «ÌÀÊÑ ²ÍÂÅÑÒÌÅÍÒ ËÀÉÍ ËÒÄ.» - àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 âèïàäêîâî ä³çíàâñÿ ïðî óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó ñóäîâèõ ð³øåíü, à êîï³ÿ îñêàðæóâàíîãî ñóäîâîãî ð³øåííÿ îô³ö³éíî òàê ³ íå íàäñèëàëàñÿ íà àäðåñó êîìïàí³¿ òà íå âðó÷àëàñÿ ¿¿ ïðåäñòàâíèêó â ³íøèé ñïîñ³á. 16.²ç óðàõóâàííÿì âèêëàäåíîãî, Ñóä ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî ñòðîê àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ äëÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé 䳺 â ³íòåðåñàõ êîìïàí³¿ «ÌÀÊÑ ²ÍÂÅÑÒÌÅÍÒ ËÀÉÍ ËÒÄ.», íå º ïðîïóùåíèì, îòæå íå ìຠï³äñòàâ äëÿ éîãî ïîíîâëåííÿ, à àïåëÿö³éíà ñêàðãà ï³äëÿãຠàïåëÿö³éíîìó ðîçãëÿäó. (2) Ùîäî äîâîä³â àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ïî ñóò³ 17.Ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïåðåãëÿäຠñóäîâ³ ð³øåííÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ â ìåæàõ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 404 ÊÏÊ). 18.Âðàõîâóþ÷è âèìîãè ³ äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ïðàâîâó ïîçèö³þ, âèñëîâëåíó â îñêàðæóâàí³é óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³, Ñóä ïîâèíåí ïåðåâ³ðèòè äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ùîäî ïðàâîâèõ ï³äñòàâ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî, ÿêå â³äïîâ³äíî äî ìîòèâóâàëüíî¿ ÷àñòèíè óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ íàëåæèòü êîìïàí³¿ «ÌÀÊÑ ²ÍÂÅÑÒÌÅÍÒ ËÀÉÍ ËÒÄ.» (Ðåñïóáë³êà Ñåéøåëüñüê³ Îñòðîâè), à ñàìå (1) ÷àñòèíó æèòëîâîãî áóäèíêó ïëîùåþ 1785,42 êâ. ì., ÿêèé çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îá`ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà 1067531580000; (2) ÷àñòèíó æèòëîâîãî áóäèíêó ïëîùåþ 381,46 êâ. ì., ÿêèé çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îá`ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà 1067551180000 (äàë³ ðàçîì - æèòëîâèé áóäèíîê íà ÀÄÐÅÑÀ_1 ) òà êîðïîðàòèâí³ ïðàâà, íàëåæí³ çàçíà÷åí³é êîìïàí³¿ â ñòàòóòíîìó ôîíä³ ÒΠ«²ÍÑÀÍÀ ÃÐÓÏ» (99,9 %). 19.Ñóä ïðèéøîâ äî âèñíîâêó, ùî äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ùîäî â³äñóòíîñò³ ïðàâîâèõ ï³äñòàâ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà çàçíà÷åíå íåðóõîìå ìàéíî â öüîìó ñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³ çíàéøëè ñâîº ï³äòâåðäæåííÿ â õîä³ àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó ç îãëÿäó íà òàêå. 20.Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîâèíåí ñåðåä ³íøîãî âðàõîâóâàòè: a) ïðàâîâó ï³äñòàâó äëÿ àðåøòó ìàéíà; b) ðîçóìí³ñòü òà ñï³âðîçì³ðí³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; c) íàñë³äêè àðåøòó ìàéíà äëÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á (÷àñòèíà 2 ñòàòò³ 173 ÊÏÊ). 21.Ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîðà ïðî àðåøò ìàéíà â³ä 16.11.2016 íåîáõ³äí³ñòü íàêëàäåííÿ àðåøòó íà îá`ºêòè íåðóõîìîñò³, íàëåæí³ êîìïàí³¿ «ÌÀÊÑ ²ÍÂÅÑÒÌÅÍÒ ËÀÉÍ ËÒÄ.», îá´ðóíòîâóºòüñÿ ñåðåä ³íøîãî çàãðîçîþ éîãî â³ä÷óæåííÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â (òîì 1 à. ñ. 5). 22.Çàäîâîëüíÿþ÷è êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî àðåøò ìàéíà, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ âêàçàíîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â (ïóíêò 1 ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 170 ÊÏÊ). 23.Ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 1 ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 170 ÊÏÊ, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî áóäü-ÿêî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âîíî â³äïîâ³äຠêðèòåð³ÿì, çàçíà÷åíèì ó ñòàòò³ 98 ÊÏÊ. Àðåøò ìîæå áóòè íàêëàäåíèé ³ íà ìàéíî, íà ÿêå ðàí³øå íàêëàäåíî àðåøò â³äïîâ³äíî äî ³íøèõ àêò³â çàêîíîäàâñòâà. Ó òàêîìó ðàç³ âèêîíàííþ ï³äëÿãຠóõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî â³äïîâ³äíî äî ïðàâèë öüîãî Êîäåêñó (÷àñòèíà 3 ñòàòò³ 170 ÊÏÊ). 24.Ðå÷îâèìè äîêàçàìè º ìàòåð³àëüí³ îá`ºêòè, ÿê³ áóëè çíàðÿääÿì â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çáåðåãëè íà ñîá³ éîãî ñë³äè àáî ì³ñòÿòü ³íø³ â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ïðåäìåòè, ùî áóëè îá`ºêòîì êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèõ ä³é, ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íø³ ðå÷³, íàáóò³ êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèì øëÿõîì àáî îòðèìàí³ þðèäè÷íîþ îñîáîþ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 98 ÊÏÊ). 25.Ó òîé æå ÷àñ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð íå íàâ³â îá´ðóíòóâàííÿ òîãî, ùî ³ñíóâàëè äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè àðåøòîâàíå ìàéíî, íàëåæíå êîìïàí³¿ «ÌÀÊÑ ²ÍÂÅÑÒÌÅÍÒ ËÀÉÍ ËÒÄ.» òàêèì, ùî â³äïîâ³äຠêðèòåð³ÿì ðå÷îâèõ äîêàç³â. Á³ëüøå òîãî, ïðîêóðîð âèçíàâ, ùî ä³éñíîþ ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ÿê çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ áóëà íåîáõ³äí³ñòü çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ, à íå çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â. Òîáòî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà æèòëîâèé áóäèíîê íà ÀÄÐÅÑÀ_1 ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ éîãî çáåðåæåííÿ ÿê ðå÷îâîãî äîêàçó ïåðåñë³äóâàëî íàñïðàâä³ ³íøó ìåòó - çáåðåæåííÿ öüîãî ìàéíà äëÿ ö³ëåé ïîäàëüøî¿ éîãî êîíô³ñêàö³¿ ÿê âèäó ïîêàðàííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. 26.Ó êëîïîòàíí³ ïðî àðåøò ìàéíà, â³äïîâ³äí³ñòü ìàéíà, ùî º ïðåäìåòîì àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó, îçíàêàì ðå÷îâèõ äîêàç³â îá´ðóíòîâóâàëàñü, ñåðåä ³íøîãî, òèì, ùî ïðîòÿãîì ëèïíÿ-âåðåñíÿ 2011 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 âèêëþ÷íî çà ðàõóíîê ÷àñòèíè êîøò³â, îäåðæàíèõ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ âèùåâêàçàíèõ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèõ ïðîòèïðàâíèõ ä³ÿíü, áóëî îðãàí³çîâàíî ïðèäáàííÿ íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_8 , çîêðåìà, ÷àñòêè â ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÒΠ«Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ «Êè¿âðåñòàâðàòîð» (êîä ªÄÐÏÎÓ 21665206) â ðîçì³ð³ 400000 ãðí, ùî äîð³âíþº 100 % ñòàòóòíîãî êàï³òàëó âêàçàíîãî òîâàðèñòâà, òà çàâäÿêè îòðèìàííþ éîãî ðîäè÷îì ÎÑÎÁÀ_8 ñòàòóñó ºäèíîãî çàñíîâíèêà âèùåâêàçàíèõ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ôàêòèíî ñàìå ÎÑÎÁÀ_7 îòðèìàâ ìîæëèâ³ñòü ðåàëüíî ðîçïîðÿäæàòèñü íà âëàñíèé ðîçñóä îá`ºêòàìè íåðóõîìîñò³, ó òîìó ÷èñë³ æèòëîâèì áóäèíêîì çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 . 27.Ñòîñîâíî öèõ òâåðäæåíü ïðîêóðîð ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàçíà÷èâ, ùî îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íà ìîìåíò çâåðíåííÿ ³ç âêàçàíèì êëîïîòàííÿì ä³éñíî ìàâ òàêó ï³äîçðó. Âò³ì, îñê³ëüêè íàðàç³ çáèðàííÿ äîêàç³â â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çàâåðøåíî ³ âîíî ïåðåáóâຠíà åòàï³ â³äêðèòòÿ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñòîðîíàì (ñòàòòÿ 290 ÊÏÊ), ç³áðàíèìè äîêàçàìè âêàçàíà ï³äîçðà (ïðî ïðèäáàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 çà ðàõóíîê êîøò³â, îòðèìàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, ÷àñòêè â ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÒΠ«Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ «Êè¿âðåñòàâðàòîð») íå ï³äòâåðäèëàñü. 28.Äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ áóëî äîäàíî êîï³þ âèïèñêè ç ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á (à. ñ. 56), ç ÿêî¿ âáà÷àºòüñÿ, ùî çàñíîâíèêîì ÒΠ«Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ «Êè¿âðåñòàâðàòîð» (êîä ªÄÐÏÎÓ 21665206) º ˪ÄÎªÍ ÕÎËIJÍà ËÒÄ (ÁÐÈÒÀÍÑÜʲ ²ÐòÍÑÜʲ ÎÑÒÐÎÂÈ), êåð³âíèêîì º ÎÑÎÁÀ_12 ç 28.09.2016. Õòî º ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðîì öüîãî çàñíîâíèêà ( ÎÑÎÁÀ_8 ÷è ³íøà îñîáà), ç ÿêî¿ äàòè âêàçàíà êîìïàí³ÿ ñòàëà çàñíîâíèêîì (ó÷àñíèêîì) ÒΠ«ÕÊ «Êè¿âðåñòàâðàòîð», íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî ïðàâî÷èíó íå çàçíà÷åíî í³ â ö³é âèïèñö³, í³ â ³íøèõ äîêóìåíòàõ, äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ. 29.Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_5 áóëî íàäàíî Ñóäó êîï³þ ïðîòîêîëó çàãàëüíèõ çáîð³â àêö³îíåð³â ÇÀÒ «Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ «Êè¿âðåñòàâðàòîð» â³ä 12.02.2008, ç ÿêî¿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_10 áóëà îäíîîñîáîâèì àêö³îíåðîì âêàçàíîãî òîâàðèñòâà ùå ñòàíîì íà 2008 ð³ê. Öåé ïðîòîêîë ñêð³ïëåíèé ïå÷àòêîþ çàçíà÷åíîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà, íà ÿê³é ïðîãëÿäàºòüñÿ ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 21665206. Âêàçàíå ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî ³ìîâ³ðíó ðåîðãàí³çàö³þ â ïîäàëüøîìó «ÕÊ «Êè¿âðåñòàâðàòîð» ç àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà íà òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ. Çàçíà÷åíå âèêëþ÷ຠìîæëèâ³ñòü íàáóòòÿ êîðïîðàòèâíèõ ïðàâà öüîãî òîâàðèñòâà ñ³ì`ºþ ÎÑÎÁÀ_13 çà ãðîø³, îäåðæàí³ ÎÑÎÁÀ_7 âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èííèõ ä³ÿíü, ïî÷èíàþ÷è ç 2009 ðîêó (ïðî ùî éäåòüñÿ ó äîäàíîìó äî êëîïîòàííÿ ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 23.05.2014 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12012000000000029, à. ñ. 23-46). 30.Êð³ì òîãî, äîäàí³ äî êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ìàòåð³àëè íå ì³ñòÿòü æîäíîãî äîêóìåíòó (äîêàçó), ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü âåðñ³þ çëî÷èííîãî íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_7 ñï³ëüíî ç ïàðòíåðàìè àäâîêàòñüêîãî îá`ºäíàííÿ «Áð³àðåé» ÎÑÎÁÀ_14 òà ÎÑÎÁÀ_15 ó ïåð³îä ç ëèñòîïàäà ïî ãðóäåíü 2009 ðîêó ãðîøîâèõ êîøò³â ÏÀÒ «Ðîäîâ³ä Áàíê» ó ñóì³ 301,6 ìëí. ãðí., âèêëàäåíó ó ñàìîìó êëîïîòàíí³, òà äîäàíîìó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_7 , ïðî ÿêå éøëîñü â ïîïåðåäíüîìó ïóíêò³ ö³º¿ Óõâàëè. 31.Ìàòåð³àëè íå ì³ñòÿòü òàêîæ æîäíèõ äîêàç³â, ÿê³ á íàâ³òü çà ñòàíäàðòîì äîêàçóâàííÿ (ïåðåêîíàííÿ) «äîñòàòí³ñòü äîêàç³â (ï³äñòàâ)» ñâ³ä÷èëè, ùî ïðèäáàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó íà ÀÄÐÅÑÀ_1 â³äáóëîñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì. Á³ëüøå òîãî, ÿê çàçíà÷àëîñÿ âèùå, ïðîêóðîð ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äòâåðäèâ, ùî íà äàíèé ÷àñ âñòàíîâëåíî çâîðîòíå. 32.Îòæå, æèòëîâèé áóäèíîê íà ÀÄÐÅÑÀ_1 ó öüîìó ïðîâàäæåíí³, âèõîäÿ÷è ³ç íàÿâíèõ ìàòåð³àë³â òà ïîçèö³¿ ïðîêóðîðà, íå â³äïîâ³äຠêðèòåð³ÿì ðå÷îâîãî äîêàçó, ÿê³ çàçíà÷åí³ ó ñòàòò³ 98 ÊÏÊ. 33.Âèñíîâîê ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî òå, ùî êîðïîðàòèâí³ ïðàâà â ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÒΠ«ÕÊ «Êè¿âðåñòàâðàòîð» (à ðàçîì ç íèìè, îïîñåðåäêîâàíî, ³ íåðóõîìå ìàéíî) ïðèäáàí³ çà ðàõóíîê êîøò³â, îäåðæàíèõ ÎÑÎÁÀ_7 çëî÷èííèì øëÿõîì, íå îá´ðóíòîâàíèé â îñêàðæóâàí³é óõâàë³ òà íå ï³äòâåðäæåíèé ìàòåð³àëàìè, ÿê³ äîäàí³ äî êëîïîòàííÿ, à íà öåé ÷àñ ïðîêóðîð ï³äòâåðäèâ, ùî çàçíà÷åí³ âèùå ìàéíîâ³ àêòèâè íå ïðèäáàâàëèñü çà ðàõóíîê êîøò³â, îòðèìàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì. 34.Òàêèì ÷èíîì, ìàòåð³àëè ïðîâàäæåííÿ ñâ³ä÷àòü, ùî íà öüîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âèïðàâäîâóþòü òàêå âòðó÷àííÿ ó ïðàâà òà ³íòåðåñè âëàñíèêà ìàéíà ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ éîãî â³ä÷óæåííÿ, à ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè ïîñòàíîâëåíí³ îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè çðîáèâ íåîá´ðóíòîâàíèé âèñíîâîê ïðî â³äïîâ³äí³ñòü ìàéíà, ùî º ïðåäìåòîì öüîãî àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó, îçíàêàì ðå÷îâèõ äîêàç³â íà ï³äñòàâ³ òèõ ìàòåð³àë³â, ùî áóëè äîäàí³ ïðîêóðîðîì äî êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà. 35.Ç ìåòîþ ïðîöåñóàëüíî¿ åêîíî쳿 Ñóä íå ðîçãëÿäຠ³íø³ äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, îñê³ëüêè âñòàíîâëåíèõ íèì âèñíîâê³â íà ï³äñòàâ³ âæå ïåðåâ³ðåíèõ äîâîä³â äîñòàòíüî äëÿ çàäîâîëåííÿ âèìîã àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ó ïîâíîìó îáñÿç³. Âèñíîâêè Ñóäó çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè 36.Çà íàñë³äêàìè àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó çà ñêàðãîþ íà óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ìຠïðàâî, çîêðåìà, ñêàñóâàòè óõâàëó ³ ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó. 37.Ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ îáìåæåíèé ìåæàìè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè (ñòàòòÿ 404 ÊÏÊ), òîìó íå ìຠìîæëèâîñò³ ïåðåâ³ðÿòè óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ â ³íø³é ÷àñòèí³, í³æ ùîäî òèõ äîâîä³â, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ òà ñòîñóþòüñÿ ³íòåðåñ³â àïåëÿíòà. 38.Ñóä ïðèéøîâ äî âèñíîâêó, ùî ñë³ä÷èì ñóääåþ íà ï³äñòàâ³ íàÿâíèõ ìàòåð³àë³â áóëè ïîìèëêîâî âñòàíîâëåí³ ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè ñïðàâè, ùî ïðèçâåëî äî íàäàííÿ ¿ì íåâ³ðíî¿ ïðàâîâî¿ îö³íêè. 39.Ó çâ`ÿçêó ç öèì, óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ñë³ä ñêàñóâàòè â ÷àñòèí³, ùî ñòîñóºòüñÿ ìàéíîâèõ ³íòåðåñ³â àïåëÿíòà. 40.Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 98, 170-173, 175, 404, 405, 407, 409, 411, 419, 532 ÊÏÊ, êîëåã³ÿ ñóää³â ïîñòàíîâèëà: 1.Àïåëÿö³éíó ñêàðãó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 - çàäîâîëüíèòè. 2.Óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 17.11.2016 ïðî àðåøò ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12013000000000507 â ÷àñòèí³ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ÷àñòèíó æèòëîâîãî áóäèíêó ïëîùåþ 1785,42 êâ. ì., ÿêèé çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îá`ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà 1067531580000, íà ÷àñòèíó æèòëîâîãî áóäèíêó ïëîùåþ 381,46 êâ. ì., ÿêèé çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îá`ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà 1067551180000, íà êîðïîðàòèâí³ ïðàâà â Òîâàðèñòâ³ ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «²ÍÑÀÍÀ ÃÐÓÏ» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 40918381, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 04210, ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, áóäèíîê 12Æ), ùî íàëåæàòü Êîìïàí³¿ «ÌÀÊÑ ²ÍÂÅÑÒÌÅÍÒ ËÀÉÍ ËÒÄ.», à òàêîæ â ÷àñòèí³ âñòàíîâëåíèõ çàáîðîí äåðæàâíèì ðåºñòðàòîðàì òà ³íøèì îñîáàì, óïîâíîâàæåíèì íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâíèõ ðåºñòðàòîð³â, ÿê³ ìàþòü â³äïîâ³äí³ ïîâíîâàæåííÿ ùîäî âíåñåííÿ áóäü-ÿêèõ â³äîìîñòåé òà/àáî çì³í ç áóäü-ÿêèõ ïèòàíü äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü; à òàêîæ äåðæàâíèì ðåºñòðàòîðàì ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî òà îðãàíàì äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâ â÷èíÿòè áóäü-ÿê³ ðåºñòðàö³éí³ ä³¿ ùîäî âêàçàíèõ îá`ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà òà êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ - ñêàñóâàòè, ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó, ÿêîþ êëîïîòàííÿ ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12013000000000507 ó ö³é ÷àñòèí³ - çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ. 3. ³íø³é ÷àñòèí³ óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 17.11.2016 ïðî àðåøò ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12013000000000507 çàëèøèòè áåç çì³í. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé ÎÑÎÁÀ_1 Ñóää³ ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3