Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/2032/21

Ñïðàâà ¹ 991/2032/21 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/2074/21 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 01 êâ³òíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàð³â ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , ïðåäñòàâíèêà âëàñíèêà ìàéíà - àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 , äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 â ³íòåðåñàõ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ôв ÌÀͲ" ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 â ³íòåðåñàõ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ôв ÌÀͲ" (äàë³ ÒΠ"Ôв ÌÀͲ") ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, â ÿêîìó ïðîñèâ ñêàñóâàòè àðåøò íà íàëåæí³ ÒΠ"Ôв ÌÀͲ" ïðàâà âèìîãè, íàêëàäåíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.01.2021 ð. ó ñïðàâ³ ¹ 991/519/21 â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 62019000000001257 â³ä 08.08.2019 ð., äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ â ÿêîìó çä³éñíþºòüñÿ Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè.  îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ çàÿâíèê çàçíà÷àº, ùî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 62019000000001257 â³ä 08.08.2019 ð. ÒΠ"Ôв ÌÀͲ" º òðåòüîþ îñîáîþ, ùîäî ìàéíà ÿêî¿ âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî àðåøò, îñê³ëüêè äàíîìó òîâàðèñòâó íàëåæèòü ïðàâî âèìîãè äî ÒΠ«Óêðïîë³ñêîðì» òà ïîðó÷èòåë³â çà êðåäèòíèìè äîãîâîðàìè òà äîãîâîðàìè ïîðóêè, íà ÿêå íàêëàäåíî àðåøò â ðàìêàõ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ âêàçóº, ùî àðåøò íà âèùåçàçíà÷åíå ìàéíî íàêëàäåíî íåçàêîííî òà íåîá´ðóíòîâàíî, à â³äòàê íàêëàäåíèé àðåøò ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ ç îãëÿäó íà òå, ùî: - ÒΠ"Ôв ÌÀͲ" ïðèäáàëî ïðàâî âèìîãè ó ÒΠ«ÔÊ Ãîðèçîíò» çà äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó, â ñâîþ ÷åðãó, ÒΠ«ÔÊ Ãîðèçîíò» ïðèäáàëî ïðàâî âèìîãè ó Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ, ðîçøóêó òà óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè, îäåðæàíèìè â³ä êîðóïö³éíèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â (äàë³ - ÀÐÌÀ), à òîìó ÒΠ"Ôв ÌÀͲ" òà ÒΠ«ÔÊ Ãîðèçîíò» º äîáðîñîâ³ñíèìè íàáóâà÷àìè çã³äíî ñò. 388 ÖÊ Óêðà¿íè, òà ïðàâî âèìîãè çã³äíî àáç. 2 ï. 10 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè â³ä íèõ íå ìîæå áóòè âèòðåáóâàíå òà íå ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿, ùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_5 ïðî àðåøò ìàéíà îñòàíí³ì íå ñïðîñòîâàíî, ÿê ³ íå äîâåäåíî íèì, ùî çàçíà÷åí³ ï³äïðèºìñòâà çíàëè ÷è ìîãëè çíàòè ïðî ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ç áîêó ÀÐÌÀ ï³ä ÷àñ ðåàë³çàö³¿ ïðàâà âèìîãè, ïðî íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü îö³íêè ïðàâ âèìîãè ï³ä ÷àñ ïðîäàæó ÀÐÌÀ ÷åðåç ñàéò ÄÏ «Ñåòàì» òà çíà÷åííÿ ö³º¿ îö³íêè äëÿ âèçíà÷åííÿ çàêîííîñò³ òàêîãî ïðàâî÷èíó, ïðî íàÿâí³ñòü òàêèõ äîêàç³â â óõâàë³ ïðî àðåøò íå çàçíà÷åíî; - â ñóäîâîìó ïîðÿäêó ÒΠ«Óêðïîë³ñêîðì», ïðàâî âèìîãè äî ÿêîãî áóëî ïðîäàíå, âèçíàíî áàíêðóòîì òà â³äêðèòî ë³êâ³äàö³éíó ïðîöåäóðó ùîäî íüîãî, â ñâîþ ÷åðãó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî àðåøò íå âèð³øèâ ÿêèì ÷èíîì êðåäèòîðó ÒΠ"Ôв ÌÀͲ" ðåàë³çîâóâàòè ñâî¿ ïðàâà â ïðîöåäóð³ áàíêðóòñòâà, ÿê ä³ÿòè êîì³òåòó êðåäèòîð³â, ïåðåâàæíå ïðàâî ãîëîñó íà çáîðàõ ÿêèõ º ó âëàñíèêà ïðàâà âèìîãè ÒΠ"Ôв ÌÀͲ"; - âñ³ ñêëàäîâ³ âèçíà÷åííÿ âàðòîñò³ ïðàâà âèìîãè çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì íå ï³äëÿãàþòü òî÷íîìó âèçíà÷åííþ ³ ìîæóòü áóòè âñòàíîâëåí³ ëèøå ç ÷àñîì ï³ñëÿ ¿õ ðåàë³çàö³¿, ùî íå áóëî âçÿòî äî óâàãè â õîä³ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè; - âèñíîâîê ÒÄ «Ã³ëüä³ÿ îö³íþâà÷³â Óêðà¿íè» ùîäî âàðòîñò³ ïðîäàíîãî ïðàâà âèìîãè íå ìîæå áóòè íàëåæíèì äîêàçîì ôàêòè÷íî¿ âàðòîñò³ ìàéíà, îñê³ëüêè çàçíà÷åíå òîâàðèñòâî íå º åêñïåðòíîþ óñòàíîâîþ, îñíîâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ âêàçàíîãî òîâàðèñòâà º ä³ÿëüí³ñòü àãåíòñòâ íåðóõîìîñò³, à òîìó òàêèé âèñíîâîê íå ìîæíà ââàæàòè äîïóñòèìèì äîêàçîì, à â³äòàê, íàÿâí³ñòü çáèòê³â â³ä ïðîäàæó ïðàâ âèìîãè º ñóìí³âíîþ, ùî ñòàâèòü ï³ä ñóìí³â ïðàâèëüí³ñòü êâàë³ô³êàö³¿ ä³é, ÿê³ ðîçñë³äóþòüñÿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; - ïðè íàêëàäåíí³ àðåøòó ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âèð³øèâ ïèòàííÿ õòî áóäå âèêîíóâàòè îáîâ`ÿçêè âëàñíèêà ïðàâà âèìîãè íà ÷àñ àðåøòó, õòî òà â ÿêîìó ðîçì³ð³ áóäå íåñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïðîïóñê ïîçîâíî¿ äàâíîñò³ ïî ñòÿãíåííþ ÷åðãîâèõ ïëàòåæ³â ç áîðæíèêà òà ïîðó÷èòåë³â çà ÷àñ 䳿 àðåøòó, â ñâîþ ÷åðãó, íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ïðàâî âèìîãè òà ïåðåøêîäà ó ðåàë³çàö³¿ çàêîííî ïðèäáàíîãî ïðàâà ìîæóòü íåñòè çíà÷í³ íåãàòèâí³ íàñë³äêè äëÿ ÒΠ"Ôв ÌÀͲ"; - âèñíîâîê ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî ìîæëèâó ìàéáóòíþ ñïåö³àëüíó êîíô³ñêàö³þ ïðàâà âèìîãè, ùî ÿâëÿºòüñÿ ºäèíîþ ï³äñòàâîþ äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó, º ïîìèëêîâèì, îñê³ëüêè ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ùîäî ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ íàñàìïåðåä ìຠáóòè âèð³øåíî ïèòàííÿ ïðî ïîâåðíåííþ âëàñíèêó (çàêîííîìó âîëîä³ëüöþ) ãðîøåé, ö³ííîñòåé òà ³íøîãî ìàéíà òà/àáî â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, à çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ çä³éñíþºòüñÿ ò³ëüêè ï³ñëÿ äîâåäåííÿ â ñóäîâîìó ïîðÿäêó ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, ùî âëàñíèê (çàêîííèé âîëîä³ëåöü) ãðîøåé, ö³ííîñòåé òà ³íøîãî ìàéíà çíàâ ïðî ¿õ íåçàêîííå ïîõîäæåííÿ òà/àáî âèêîðèñòàííÿ, â ñâîþ ÷åðãó, àí³ ñóäîì àí³ ñë³äñòâîì íå âñòàíîâëåíî íåäîáðîñîâ³ñí³ñòü ÒΠ«Ôв ÌÀͲ» ÿê íàáóâà÷à ïðàâà âèìîãè; - âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî íåäîáðîñîâ³ñí³ñòü ÒΠ«Ôв ÌÀͲ» ÿê íàáóâà÷à ïðàâà âèìîãè º ïîìèëêîâèìè, à äîãîâîðè, çà ÿêèìè íàáóâàëîñü ïðàâî âèìîãè ÒΠÔÊ «Ãîðèçîíò», òà â ïîäàëüøîìó ÒΠ«Ôв ÌÀͲ», íå âèçíàí³ íåä³éñíèìè â ñóäîâîìó ïîðÿäêó, ùî ï³äòâåðäæóº íåîá´ðóíòîâàí³ñòü âèñíîâê³â ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî íåäîáðîñîâ³ñí³ñòü íàáóâà÷à ÒΠ«Ôв ÌÀͲ»; - â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñò. 96-1 ÊÊ Óêðà¿íè ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ íå çàñòîñîâóºòüñÿ äî ãðîøåé, ö³ííîñòåé òà ³íøîãî ìàéíà, çàçíà÷åíèõ ó ö³é ñòàòò³, ÿê³ çã³äíî ç çàêîíîì ï³äëÿãàþòü ïîâåðíåííþ âëàñíèêó (çàêîííîìó âîëîä³ëüöþ) àáî ïðèçíà÷åí³ äëÿ â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, òîáòî äî ïðàâà âèìîãè, à çà òàêîãî, ïðàâî âèìîãè, íà ÿêå íàêëàäåíî àðåøò, â ðàç³ äîâåäåííÿ íåçàêîííîñò³ â³ä÷óæåííÿ, ï³äëÿãàþòü ïîâåðíåííþ ïîïåðåäíüîìó âëàñíèêó, à òîìó òàêå ïðàâî âèìîãè íå ìîæå ï³äëÿãàòè ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿, à âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ïðàâî âèìîãè ç ö³º¿ ï³äñòàâè º ïîìèëêîâèìè.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðåäñòàâíèê âëàñíèêà ìàéíà - àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_4 çàçíà÷åíå êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ ç ï³äñòàâ, âèêëàäåíèõ ó íüîìó, òà ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè â ïîâíîìó îáñÿç³. Äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_5 â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàïåðå÷óâàâ ïðîòè âèêëàäåíèõ ó êëîïîòàíí³ äîâîä³â, íàäàâ ïèñüìîâ³ çàïåðå÷åííÿ, â ÿêèõ çàçíà÷èâ, ùî àðåøò ìàéíà íàêëàäåíî îá´ðóíòîâàíî ³ â ïîäàëüøîìó â çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó íå â³äïàëà ïîòðåáà, à òàêîæ ïðîñèâ â³äìîâèòè ó éîãî çàäîâîëåíí³ ç îãëÿäó íà òå, ùî (1) óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³, ÿêîþ íàêëàäåíî àðåøò íà ïðàâî âèìîãè, çàëèøåíà áåç çì³í óõâàëîþ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 04.03.2021 ð., â ÿê³ âèçíàíî áåçï³äñòàâíèìè äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ùî ÷àñòêîâî ïîâòîðþþòüñÿ ó äàíîìó êëîïîòàíí³ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà; (2) ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè ïðèéíÿòò³ ð³øåííÿ ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó ä³éøîâ îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó, ùî íå ìîæíà ââàæàòè ÒΠ«Ôв ÌÀͲ» äîáðîñîâ³ñíèì íàáóâà÷åì ïðàâà âèìîãè çà êðåäèòíèìè äîãîâîðàìè ¹ 4804 â³ä 27.08.2012 òà ¹ 4706 â³ä 16.09.2010, îñê³ëüêè äåòåêòèâîì áóëî äîâåäåíî ôàêò ïîâ`ÿçàíîñò³ ì³æ ñîáîþ ÒΠ"Ôв ÌÀͲ", ÒΠ«ÔÊ Ãîðèçîíò» òà äðóãîãî ó÷àñíèêà åëåêòðîííèõ òîðã³â ÒΠ«ÔÊ «Àñòåð-Ô³íàíñ», à òàêîæ òå, ùî ³ñíóþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ñëóæáîâ³ îñîáè ÒΠ«ÔÊ Ãîðèçîíò» òà ÒΠ«ÔÊ «Àñòåð-Ô³íàíñ» ä³ÿëè çà ñï³âó÷àñòþ ç³ ñëóæáîâèìè îñîáàìè îñîáàìè ÀÐÌÀ ³ ÄÏ «ÑÅÒÀÌ», à îòæå çàçíà÷åí³ ï³äïðèºìñòâà, à çãîäîì ³ ÒΠ"Ôв ÌÀͲ", çíàëè ïðî òå, ùî ïðàâî âèìîãè íå áóëî îö³íåíî ó âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó ³ áóëî âèñòàâëåíî ÿê ëîò íà åëåêòðîííèõ çàêóï³âëÿõ çà çàíèæåíîþ ö³íîþ, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî îá³çíàí³ñòü ÒΠ"Ôв ÌÀͲ", ÒΠ«ÔÊ Ãîðèçîíò» ùîäî òîãî, ùî îñòàíí³ ïðèäáàëè ìàéíî ó îñîáè, ÿêà íå ìàëà ïðàâà éîãî â³ä÷óæóâàòè; (3) ñë³ä÷èì ñóääåþ áóëî âñòàíîâëåíî, ùî àðåøò ìàéíà (ïðàâî âèìîãè) º 䳺âèì çàñîáîì çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ â³ä÷óæåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ òà ïðèõîâóâàííÿ ìàéíà, îñê³ëüêè âêàçàíå ïðàâî âèìîãè óæå äâ³÷³ áóëî ïðîäàíî ð³çíèì ñóá`ºêòàì ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà êîðîòêèé ïåð³îä ÷àñó, çà òàêîãî ³ñíóº ðåàëüíà ìîæëèâ³ñòü ïîäàëüøîãî â³ä÷óæåííÿ ïðàâà âèìîãè, ñòÿãíåííÿ ïðåäìåòà âèìîãè; (4) â³äñóòí³ñòü ñóäîâèõ ð³øåíü ïðî íåâèçíàííÿ â ñóäîâîìó ïîðÿäêó äîãîâîð³â, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ â³äáóëîñÿ â³ä÷óæåííÿ ìàéíà (ïðàâà âèìîãè) æîäíèì ÷èíîì íå âïëèâຠíà õ³ä äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; (5) âêàçàí³ ó êëîïîòàíí³ äåÿê³ ïèòàííÿ ñòîñóþòüñÿ ðîçãëÿäó ñïðàâè ïî ñóò³ ³ íå ìîæóòü áóòè ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó ó äàíîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³; (6) îáñÿã íàêëàäåíèõ óõâàëîþ ïðî àðåøò ìàéíà çàáîðîí íå º ïåðåøêîäîþ äëÿ çâåðíåííÿ ÒΠ"Ôв ÌÀͲ" ³ç ïîçîâàìè äî áîðæíèê³â ç ìåòîþ ïåðåðèâàííÿ ïåðåá³ãó ñòðîêó ïîçîâíî¿ äàâíîñò³. Äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, ìàòåð³àëè ñïðàâè ¹ 991/519/21, â ðàìêàõ ÿêî¿ áóëî íàêëàäåíî àðåøò íà ïðàâî âèìîãè, çàñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ íå ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ, âèõîäÿ÷è ç íàñòóïíîãî. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Àðåøò ìàéíà ñêàñîâóºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó. Çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèùåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, â³ä÷óæåííÿ. Àðåøò ìîæå áóòè íàêëàäåíèé ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó íà ðóõîìå ÷è íåðóõîìå ìàéíî, ãðîø³ ó áóäü-ÿê³é âàëþò³ ãîò³âêîþ àáî ó áåçãîò³âêîâ³é ôîðì³, â òîìó ÷èñë³ êîøòè òà ö³ííîñò³, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÷è íà çáåð³ãàíí³ ó áàíêàõ àáî ³íøèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâàõ, âèäàòêîâ³ îïåðàö³¿, ö³íí³ ïàïåðè, ìàéíîâ³, êîðïîðàòèâí³ ïðàâà, ùîäî ÿêèõ óõâàëîþ ÷è ð³øåííÿì ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó âèçíà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü àðåøòó ìàéíà (÷. 10 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çã³äíî ïîëîæåíü ï. 2) ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿. ×àñòèíà 4 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷àº, ùî ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 2 ÷àñòèíè äðóãî¿ ö³º¿ ñòàòò³, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî àáî òðåòüî¿ îñîáè çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âîíî ï³äëÿãàòèìå ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè. Àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî òðåòüî¿ îñîáè, ÿêùî âîíà íàáóëà éîãî áåçîïëàòíî àáî çà ö³íîþ, âèùîþ ÷è íèæ÷îþ çà ðèíêîâó âàðò³ñòü, ³ çíàëà àáî ïîâèííà áóëà çíàòè, ùî òàêå ìàéíî â³äïîâ³äຠáóäü-ÿê³é ç îçíàê, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1-4 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 96-2 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 96-1 ÊÊ Óêðà¿íè, ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ ïîëÿãຠó áåçîïëàòíîìó âèëó÷åíí³ çà ð³øåííÿì ñóäó ó âëàñí³ñòü äåðæàâè ãðîøåé, ö³ííîñòåé òà ³íøîãî ìàéíà ó âèïàäêàõ, âèçíà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì, çà óìîâè â÷èíåííÿ óìèñíîãî çëî÷èíó àáî ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, ùî ï³äïàäຠï³ä îçíàêè ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî Îñîáëèâîþ ÷àñòèíîþ öüîãî Êîäåêñó, çà ÿê³ ïåðåäáà÷åíî îñíîâíå ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ àáî øòðàôó ïîíàä òðè òèñÿ÷³ íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí, à òàê ñàìî çà â÷èíåííÿ íèçêè ³íøèõ çëî÷èí³â, ïðÿìî ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 96-1 ÊÊ Óêðà¿íè. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 96-2 ÊÊ Óêðà¿íè, ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ çàñòîñîâóºòüñÿ ó ðàç³, ÿêùî ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íøå ìàéíî: 1) îäåðæàí³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà/àáî º äîõîäàìè â³ä òàêîãî ìàéíà; 2) ïðèçíà÷àëèñÿ (âèêîðèñòîâóâàëèñÿ) äëÿ ñõèëÿííÿ îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ô³íàíñóâàííÿ òà/àáî ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî âèíàãîðîäè çà éîãî â÷èíåííÿ; 3) áóëè ïðåäìåòîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, êð³ì òèõ, ùî ïîâåðòàþòüñÿ âëàñíèêó (çàêîííîìó âîëîä³ëüöþ), à ó ðàç³, êîëè éîãî íå âñòàíîâëåíî, - ïåðåõîäÿòü ó âëàñí³ñòü äåðæàâè; 4) áóëè ï³äøóêàí³, âèãîòîâëåí³, ïðèñòîñîâàí³ àáî âèêîðèñòàí³ ÿê çàñîáè ÷è çíàðÿääÿ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, êð³ì òèõ, ùî ïîâåðòàþòüñÿ âëàñíèêó (çàêîííîìó âîëîä³ëüöþ), ÿêèé íå çíàâ ³ íå ì³ã çíàòè ïðî ¿õ íåçàêîííå âèêîðèñòàííÿ. Îòæå, ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü àðåøòó, íàêëàäåíîãî íà ï³äñòàâ³ ï. 2 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñâ³ä÷èòü, çîêðåìà, äîâåäåííÿ òîãî ôàêòó, ùî ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ ìîæå áóòè çàñòîñîâàíà òà ìàéíî, íà ÿêå íàêëàäåíî àðåøò, º ïðåäìåòîì ìîæëèâî¿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿. ϳä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 62019000000001257 â³ä 08.08.2019 ð. çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Òàê, â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ³ñíóâàííÿ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ñëóæáîâ³ îñîáè ÀÐÌÀ çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç³ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÄÏ «Ñåòàì», ñëóæáîâèìè îñîáàìè ñóá`ºêò³â îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ñëóæáîâèìè îñîáàìè ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, â ïîðóøåííÿ íîðì ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çä³éñíèëè ðåàë³çàö³þ àêòèâ³â ó âèãëÿä³ ïðàâà âèìîãè çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹ 4804 â³ä 27.08.2012 òà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹ 4706 â³ä 16.09.2010, áåç ¿õ îö³íêè â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì, íà ï³äñòàâ³ ï³äðîáëåíèõ äîêóìåíò³â, çà çàíèæåíîþ âàðò³ñòþ, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè.  ðàìêàõ çàçíà÷åíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.01.2021 ð. ó ñïðàâ³ ¹ 991/519/21 íàêëàäåíî àðåøò íà ïðàâî âèìîãè çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹ 4804 â³ä 27.08.2012 òà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹ 4706 â³ä 16.09.2010, óêëàäåíèìè ì³æ ÏÀÒ «Óêðà¿íñüêèé ³ííîâàö³éíèé áàíê» òà ÒΠ«Óêðïîë³ñêîðì», à òàêîæ çà ³ïîòå÷íèìè äîãîâîðàìè òà äîãîâîðàìè ïîðóêè. ϳäñòàâîþ àðåøòó çàçíà÷åíîãî ó êëîïîòàíí³ ìàéíà (ïðàâî âèìîãè) ñòàâ òîé ôàêò, ùî äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì çäîáóòî äîñòàòíüî äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî çàçíà÷åíå ìàéíî (ïðàâî âèìîãè) áóëî îäåðæàíî âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà º éîãî ïðåäìåòîì, òà, ç óðàõóâàííÿì ñàíêö³¿ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè òà ñàíêö³¿ ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ ç îãëÿäó íà òå, ùî ïåðåäáà÷åí³ äàíèìè ñòàòòÿìè çëî÷èíè º óìèñíèìè, òàêå ìàéíî (ïðàâî âèìîãè) ìîæå áóòè ïðåäìåòîì ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿. Ìåòîþ àðåøòó çàçíà÷åíîãî ó êëîïîòàííÿ ìàéíà, â³äïîâ³äíî äî ï. 2) ÷. 2 ñò. 170 ÊÊ Óêðà¿íè, º çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, ¿õ çàõèñíèê, çàêîííèé ïðåäñòàâíèê, ³íøèé âëàñíèê àáî âîëîä³ëåöü ìàéíà, ïðåäñòàâíèê þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ íå áóëè ïðèñóòí³ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ìàþòü ïðàâî çàÿâèòè êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî. Àðåøò ìàéíà òàêîæ ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà êëîïîòàííÿì ³íøîãî âëàñíèêà àáî âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ÿêùî âîíè äîâåäóòü, ùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. Âèõîäÿ÷è ç íàâåäåíîãî, äàíà íîðìà ïîâ`ÿçóº ïðàâî ñë³ä÷îãî ñóää³ íà ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, íàêëàäåíîãî çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ¿õ çàõèñíèêà, çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà, ³íøîãî âëàñíèêà ÷è âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ³ç ìîæëèâ³ñòþ íàäàííÿ îñîáàìè, ùî íå áóëè ïðèñóòí³ìè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ³ ïðî ïðàâà òà çàêîíí³ ³íòåðåñè ÿêèõ âèð³øåíî ïèòàííÿ ñóäîâèì ð³øåííÿì, äîêàç³â òà ìàòåð³àë³â, ÿê³ âêàçóâàòèìóòü, ùî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî àáî â éîãî çàñòîñóâàíí³ â³äïàëà ïîòðåáà, äîâåäåíîñò³ ïåðåä ñë³ä÷èì ñóääåþ ¿õ ïåðåêîíëèâîñò³. Ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ñë³ä÷èé ñóääÿ ç óðàõóâàííÿì íàäàíèõ äîêàç³â ìຠç`ÿñóâàòè ïèòàííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ àðåøòó, íàêëàäåíîãî ç òèõ ÷è ³íøèõ ï³äñòàâ, âèçíà÷åíèõ ó ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ äîö³ëüí³ñòü ïîäàëüøîãî çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Îòæå, ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà çà êëîïîòàííÿì âèùåíàâåäåíèõ îñ³á ìîæëèâå çà òàêèõ óìîâ: - âîíè äîâåäóòü, ùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó ìèíóëà ïîòðåáà; - âîíè äîâåäóòü, ùî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. dz çì³ñòó êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî çàÿâíèêîì ïîðóøóºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ç òèõ ï³äñòàâ, ùî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî, à òîìó, ç óðàõóâàííÿì ïðèíöèïó äèñïîçèòèâíîñò³, öå êëîïîòàííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ó êîíòåêñò³ ò³º¿ ï³äñòàâè äëÿ ñêàñóâàííÿ àðåøòó, ïðî ÿêó çàçíà÷ຠçàÿâíèê. Òàê, äîñë³äæåííÿ ìàòåð³àë³â ñïðàâè ¹ 991/519/21, â ðàìêàõ ÿêî¿ íàêëàäåíî àðåøò íà ìàéíî (ïðàâî âèìîãè), çì³ñòó âèòÿãó ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåí³ ¹ 62019000000001257 â³ä 08.08.2019 ð., óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.01.2021 ð., ÿêîþ íàêëàäåíî àðåøò, ïåðåë³êó ìàéíîâèõ ïðàâ, íà ÿê³ íàêëàäåíî àðåøò, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îáãðóíòîâàíèõ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ñëóæáîâ³ îñîáè ÀÐÌÀ íà åëåêòðîííèõ òîðãàõ, îðãàí³çîâàíèõ òà ïðîâåäåíèõ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÄÏ «Ñåòàì», â³ä÷óæèëè íà êîðèñòü ÒΠ«ÔÊ Ãîðèçîíò» ïðàâî âèìîãè çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹ 4804 â³ä 27.08.2012 òà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹ 4706 â³ä 16.09.2010 çà â³äñóòíîñò³ íà öå çàêîííèõ ï³äñòàâ áåç ôàêòè÷íîãî âèêîíàííÿ îö³íêè òàêîãî àêòèâó (ïðàâî âèìîãè), ÿêà çä³éñíþºòüñÿ ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ â³äïîâ³äíîãî àêòèâó, íà ï³äñòàâ³ ï³äðîáëåíîãî çâ³òó ïðî îö³íêó ïðàâà âèìîãè, ñêëàäåíîãî ÒΠ«Åêñïåðòíî-òåõí³÷íèé öåíòð «Ñòàòóñ», ÿêèé íàñïðàâä³ íå ñêëàäàâñÿ, à ÒΠ«ÔÊ Ãîðèçîíò» ïðèäáàëî ó ÀÐÌÀ çàçíà÷åíå ïðàâî âèìîãè íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 27.05.2019 çà 16 500 000, 00 ãðí., òîáòî, çà ö³íîþ, ÿêà º íàáàãàòî íèæ÷îþ çà ðèíêîâó âàðò³ñòü, ÿêà ñòàíîâèòü 146 206 769, 00 ãðí. çã³äíî ç³ çâ³òîì ïðî îö³íêó ìàéíà, ñêëàäåíîãî ÒÄ «Ã³ëüä³ÿ îö³íþâà÷³â Óêðà¿íè», òà â ïîäàëüøîìó â³ä÷óæèëî ïðàâî âèìîãè ÒΠ«Ôв ÌÀͲ» íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 18.06.2019 çà òó ñàìó ö³íó, òà âðàõîâóþ÷è âñòàíîâëåíó â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïîâ`ÿçàí³ñòü ÒΠ"Ôв ÌÀͲ", ÒΠ«ÔÊ Ãîðèçîíò» òà äðóãîãî ó÷àñíèêà åëåêòðîííèõ òîðã³â ÒΠ«ÔÊ «Àñòåð-Ô³íàíñ» ì³æ ñîáîþ, ³ñíóþòü îá´ðóíòîâàí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÒΠ«ÔÊ Ãîðèçîíò», à çãîäîì ³ ÒΠ"Ôв ÌÀͲ", çíàëè, ùî ïðèäáàëè ìàéíî ó îñîáè, ÿêà íå ìàëà ïðàâà éîãî â³ä÷óæóâàòè, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ ââàæàòè ÒΠ"Ôв ÌÀͲ" äîáðîñîâ³ñíèì íàáóâà÷åì ïðàâà âèìîãè çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹ 4804 â³ä 27.08.2012 òà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹ 4706 â³ä 16.09.2010. Òîáòî, çàçíà÷åíå ìàéíî (ïðàâî âèìîãè) áóëî ïðîäàíî ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÀÐÌÀ çà âàðò³ñòþ, íèæ÷îþ â³ä ðèíêîâî¿ âàðòîñò³, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî òàêå ìàéíî áóëî îäåðæàíî âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, òà º éîãî ïðåäìåòîì, òà, âðàõîâóþ÷è ñàíêö³þ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè òà ñàíêö³þ ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêà ïåðåäáà÷ຠîñíîâíå ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³, à òàêîæ òå, ùî â³äïîâ³äí³ çëî÷èíè º óìèñíèìè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî òàêå ìàéíî (ïðàâî âèìîãè) ìîæå áóòè ïðåäìåòîì ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñò. ñò. 96-1, 96-2 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïðè öüîìó, äåòåêòèâîì áóëî äîâåäåíî òà ìàòåð³àëàìè ñïðàâè ï³äòâåðäæåíî, ùî ÒΠ"Ôв ÌÀͲ", ÒΠ«ÔÊ Ãîðèçîíò» òà ÒΠ«ÔÊ «Àñòåð-Ô³íàíñ» ïîâ`ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ, à òîìó ³ñíóþòü îá´ðóíòîâàí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÒΠ"Ôв ÌÀͲ" áóëî â³äîìî ïðî îäåðæàííÿ ÒΠ«ÔÊ Ãîðèçîíò» ìàéíîâèõ ïðàâ çà êðåäèòíèìè äîãîâîðàìè âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÀÐÌÀ êðèì³íàëüíèõ ïðîòèïðàâíèõ ä³é, ùî áóëî âðàõîâàíî ñë³ä÷èì ñóääåþ ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ïðàâà âèìîãè òà îáãðóíòîâàíî âñòàíîâëåíî ùîäî â³äñóòíîñò³ ï³äñòàâ ââàæàòè ÒΠ"Ôв ÌÀͲ" äîáðîñîâ³ñíèì íàáóâà÷åì ïðàâà âèìîãè çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹ 4804 â³ä 27.08.2012 òà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹ 4706 â³ä 16.09.2010.  ñâîþ ÷åðãó, äîâîäè çàÿâíèêà ïðî áåçï³äñòàâí³ñòü âèñíîâêó ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî íåäîáðîñîâ³ñíîñò³ ÒΠ«Ôв ÌÀͲ» ÿê íàáóâà÷à ïðàâà âèìîãè æîäíèì ÷èíîì íå îá´ðóíòîâàí³, íàëåæíèìè äîêàçàìè íå ï³äòâåðäæåí³. Ùîäî äîâîä³â çàÿâíèêà, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ â õîä³ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè çîáîâ`ÿçàíèé áóâ âðàõóâàòè, ùî âñ³ ñêëàäîâ³ âèçíà÷åííÿ âàðòîñò³ ïðàâà âèìîãè çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì íå ï³äëÿãàþòü òî÷íîìó âèçíà÷åííþ ³ ìîæóòü áóòè âñòàíîâëåí³ ëèøå ç ÷àñîì ï³ñëÿ ¿õ ðåàë³çàö³¿, à âèñíîâîê ÒÄ «Ã³ëüä³ÿ îö³íþâà÷³â Óêðà¿íè» ùîäî âàðòîñò³ ïðîäàíîãî ïðàâà âèìîãè íå ìîæå áóòè íàëåæíèì äîêàçîì ôàêòè÷íî¿ âàðòîñò³ ìàéíà, îñê³ëüêè çàçíà÷åíå òîâàðèñòâî íå º åêñïåðòíîþ óñòàíîâîþ, à òîìó òàêèé âèñíîâîê íå ìîæíà ââàæàòè äîïóñòèìèì äîêàçîì, à â³äòàê, íàÿâí³ñòü çáèòê³â â³ä ïðîäàæó ïðàâ âèìîãè º ñóìí³âíîþ, ùî ñòàâèòü ï³ä ñóìí³â ïðàâèëüí³ñòü êâàë³ô³êàö³¿ ä³é, ÿê³ ðîçñë³äóþòüñÿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, òî ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷ຠíàñòóïíå. ³äïîâ³äíî äî âèìîã ñò. 173 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â ñë³ä÷èé ñóääÿ, çîêðåìà, ïîâèíåí âðàõîâóâàòè: ïðàâîâó ï³äñòàâó äëÿ àðåøòó ìàéíà; 2) ìîæëèâ³ñòü ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ï. 2 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè); ðîçóìí³ñòü òà ñï³âðîçì³ðí³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; íàñë³äêè àðåøòó ìàéíà äëÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á. Âèõîäÿ÷è ç àíàë³çó ñòàòò³ 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè âáà÷àºòüñÿ, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè ïðèéíÿòò³ ð³øåííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà çà êëîïîòàííÿì , çîêðåìà, âëàñíèêà ìàéíà, ïîâèíåí âðàõóâàòè, ÷è äîâåäåíî çàÿâíèêîì, ùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó ìèíóëà ïîòðåáà, àáî ùî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. Çà òàêîãî, çàçíà÷åí³ äîâîäè çàÿâíèêà º íåîá´ðóíòîâàíèì, îñê³ëüêè ñòàòòåþ 173 ÊÏÊ Óêðà¿íè ÷³òêî âèçíà÷åíî, ùî ìຠáóòè âðàõîâàíî ñë³ä÷èì ñóääåþ ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, à ñòàòòåþ 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè - ùî ìຠáóòè âðàõîâàíî ñë³ä÷èì ñóääåþ ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà. Ïðè öüîìó, ³ñíóâàííÿ ñêëàäíîù³â ó çä³éñíåíí³ íåçàëåæíî¿ îö³íêè òàêîãî îá`ºêòó ìàéíîâèõ ïðàâ ÿê ïðàâî âèìîãè, íå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî â³äñóòíÿ íåîáõ³äí³ñòü ó çä³éñíåíí³ òàêî¿ îö³íêè çã³äíî âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, ùî çàÿâíèêîì òàêîæ íå ñïðîñòîâàíî. Òàê, ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ, çîêðåìà, ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè, íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ïðè ðîçãëÿä³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, òîáòî íå âïðàâ³ îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèíè îñîáè/îñ³á ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ¿¿ â³äñóòíîñò³, à ëèøå çîáîâ`ÿçàíèé íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äîêàç³â âèçíà÷èòè, ùî ïðè÷åòí³ñòü ò³º¿ ÷è ³íøî¿ îñîáè/îñ³á äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ (ñïðàâà «Ôîêñ, Êåìïáåëë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» â³ä 30 ñåðïíÿ 1990 ðîêó, ñïðàâà «Ìþððåé ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» ¹ 14310/88 â³ä 23.10.1994, ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè â³ä 21.04.2011 ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè»).  ñâîþ ÷åðãó, ç óðàõóâàííÿì ïîëîæåíü ÷. 3 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà çîáîâ`ÿçàíèé äîñë³äèòè íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ â³äïîâ³äíîãî ñòóïåíþ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê àðåøò ìàéíà, à íå ³ñíóâàííÿ îáñòàâèí, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü àáî â³äñóòí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ñòàëàñÿ ïîä³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ äàíà ñòàòòÿ íå ïîêëàäຠíà ñë³ä÷îãî ñóääþ îáîâ`ÿçêó ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà äîñë³äæóâàòè îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ çëî÷èíó ïåâíîþ îñîáîþ.  ñâîþ ÷åðãó, ôàêò ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ â³äïîâ³äíîãî ñòóïåíþ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê àðåøò ìàéíà, ïåðåâ³ðÿëàñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà â ò³é ì³ð³, ùî º äîñòàòí³ì äëÿ çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çîêðåìà, ÿê àðåøò ìàéíà, ïðè öüîìó ñë³ä÷èì ñóääåþ áóëî âñòàíîâëåíî, ùî ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ ìîæå áóòè çàñòîñîâàíà, òà òàêå ìàéíî (ïðàâî âèìîãè) ìîæå áóòè ïðåäìåòîì ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñò. ñò. 96-1, 96-2 ÊÊ Óêðà¿íè. Ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí, ùî ðîçñë³äóþòüñÿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî òàêå îáìåæåííÿ ïðàâ º ïðîïîðö³éíèì îáìåæåííÿì òà ñïðÿìîâàíå íà äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê àðåøò âèùåâêàçàíîãî ìàéíà â³äïîâ³äຠïðèíöèïó ðîçóìíîñò³, º ñï³âðîçì³ðíèì, âèõîäÿ÷è ³ç çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òà íå ñòâîðþâàòèìå íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â äëÿ òðåò³õ îñ³á. Òâåðäæåííÿ çàÿâíèêà ïðî òå, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî àðåøò íå âèð³øèâ ÿêèì ÷èíîì êðåäèòîðó ÒΠ"Ôв ÌÀͲ" ðåàë³çîâóâàòè ñâî¿ ïðàâà â ïðîöåäóð³ áàíêðóòñòâà ÒΠ«Óêðïîë³ñêîðì», ïðàâî âèìîãè äî ÿêîãî áóëî ïðîäàíå, ÿê ä³ÿòè êîì³òåòó êðåäèòîð³â, ïåðåâàæíå ïðàâî ãîëîñó íà çáîðàõ ÿêèõ º ó âëàñíèêà ïðàâà âèìîãè ÒΠ"Ôв ÌÀͲ", õòî áóäå âèêîíóâàòè îáîâ`ÿçêè âëàñíèêà ïðàâà âèìîãè íà ÷àñ àðåøòó, õòî òà â ÿêîìó ðîçì³ð³ áóäå íåñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïðîïóñê ïîçîâíî¿ äàâíîñò³ ïî ñòÿãíåííþ ÷åðãîâèõ ïëàòåæ³â ç áîðæíèêà òà ïîðó÷èòåë³â çà ÷àñ 䳿 àðåøòó, íå áåðóòüñÿ äî óâàãè, îñê³ëüêè íå ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî àðåøò íà ìàéíî (ïðàâî âèìîãè) íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. Çã³äíî ÷. 10 ñò. 100 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ùîäî ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ íàñàìïåðåä ìຠáóòè âèð³øåíå ïèòàííÿ ïðî ïîâåðíåííÿ ãðîøåé, ö³ííîñòåé òà ³íøîãî ìàéíà âëàñíèêó (çàêîííîìó âîëîä³ëüöþ) òà/àáî ïðî â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì. Ïðè öüîìó, ï. 5 ÷. 9 ñò. 100 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íøå ìàéíî, ùî áóëè ïðåäìåòîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî ³íøîãî ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, êîíô³ñêóþòüñÿ, êð³ì òèõ, ÿê³ ïîâåðòàþòüñÿ âëàñíèêó (çàêîííîìó âîëîä³ëüöþ), à ÿêùî éîãî íå âñòàíîâëåíî - ïåðåõîäÿòü ó âëàñí³ñòü äåðæàâè â óñòàíîâëåíîìó Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ïîðÿäêó. Ïèòàííÿ ïðî ñïåö³àëüíó êîíô³ñêàö³þ âèð³øóºòüñÿ ñóäîì ï³ä ÷àñ óõâàëåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ, ÿêèì çàê³í÷óºòüñÿ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ (àáçàö 1 ÷àñòèíè 9 ñòàòò³ 100 ÊÏÊ). Îòæå, âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî ïîâåðíåííÿ ìàéíà âëàñíèêó (çàêîííîìó âîëîä³ëüöþ) ÷è çàñòîñóâàííÿ ùîäî òàêîãî ìàéíà ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ âèð³øóºòüñÿ ëèøå ï³ä ÷àñ óõâàëåííÿ ñóäîì âèðîêó, à òîìó äîâîäè çàÿâíèêà ïðî íåìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿, à îòæå é íåìîæëèâ³ñòü âæèòòÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ ÿê àðåøò ìàéíà ç ö³ºþ ìåòîþ, íà äàí³é ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ íå ïðèéìàþòüñÿ, îñê³ëüêè ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠâðàõóâàòè ñàìå ìîæëèâ³ñòü ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ï. 2 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè), ùî ³ áóëî âðàõîâàíî ñë³ä÷èì ñóääåþ òà îá´ðóíòîâàíî íàêëàäåíî àðåøò íà ïðàâî âèìîãè ç ö³º¿ ï³äñòàâè. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî àðåøò íàêëàäåíî îá´ðóíòîâàíî. Êð³ì òîãî, ïîðóøåííÿ, ïðî ÿê³ çàçíà÷ຠçàÿâíèê, áóëè óñóíóò³ êîëå㳺þ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðè ðîçãëÿä³ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 â ³íòåðåñàõ Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ôв ÌÀͲ» íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.01.2021 ïðî àðåøò ìàéíà â óõâàë³, ïîñòàíîâëåí³é 04.03.2021 ó ñïðàâ³ ¹ 991/519/21.  çàçíà÷åí³é óõâàë³ ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ä³éøîâ âèñíîâîê ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ àðåøòó ìàéíà òà çàêîííîñò³ ïîñòàíîâëåíîãî ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çàçíà÷åíîãî ñóäîâîãî ð³øåííÿ. ²íø³ äîâîäè âèêëàäåí³ ó êëîïîòàíí³, íå ñïðîñòîâóþòü âèñíîâêó ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü íàêëàäåíîãî àðåøòó. Äîâîä³â ïðî òå, ùî â³äïàëà íåîáõ³äí³ñòü ó çàñòîñóâàíí³ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê àðåøò ìàéíà, çàÿâíèê íå íàâîäèòü. Ðàçîì ç öèì, îö³íþþ÷è äîö³ëüí³ñòü ïîäàëüøîãî çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî íà òåïåð³øí³é ÷àñ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íå çàâåðøåíî, óñ³ îáñòàâèíè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü íà äàíèé ÷àñ âñòàíîâëþþòüñÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à îòæå ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà (ïðàâà âèìîãè) ìîæå ïðèçâåñòè äî â³ä÷óæåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ òà ïðèõîâóâàííÿ ìàéíà, îñê³ëüêè âêàçàíå ïðàâî âèìîãè óæå äâ³÷³ áóëî ïðîäàíî ð³çíèì ñóá`ºêòàì ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà êîðîòêèé ïåð³îä ÷àñó, çà òàêîãî ³ñíóº ðåàëüíà ìîæëèâ³ñòü ïîäàëüøîãî â³ä÷óæåííÿ ïðàâà âèìîãè, ñòÿãíåííÿ ïðåäìåòà âèìîãè, ùî â ñâîþ ÷åðãó çàøêîäèòü ïîäàëüøîìó ïðîâåäåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ñïðàâè ïî ñóò³. Ç óðàõóâàííÿì õàðàêòåðó òà ñïåöèô³êè çëî÷èí³â, ùî ðîçñë³äóþòüñÿ ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåí³, à òàêîæ ç îãëÿäó íà òå, ùî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ íå çàâåðøåíî, º îáãðóíòîâàí³ ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî ïîòðåáà ó çàñòîñóâàíí³ àðåøòó íà äàíèé ÷àñ íå â³äïàëà. Òàêèì ÷èíîì, îñê³ëüêè àðåøò ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 62019000000001257 â³ä 08.08.2019 íàêëàäåíî îá´ðóíòîâàíî, ùî â ñâîþ ÷åðãó íå ñïðîñòîâàíî çàÿâíèêîì, òà ïîòðåáà ó çàñòîñóâàíí³ àðåøòó íà äàíèé ÷àñ íå â³äïàëà, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ï³äñòàâè äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà â³äñóòí³. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, êåðóþ÷èñü ñò.174 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Â: Ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ â³äìîâèòè. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñ˲Ä×ÈÉ ÑÓÄÄß ÎÑÎÁÀ_6