Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/813/21

Ñïðàâà ¹ 991/813/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/834/21 Ó Õ Â À Ë À ²ìåíåì Óêðà¿íè 09 ëþòîãî 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 (â ðåæèì³ â³äåîêîíôåðåíö³¿), ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â ì. Êèºâ³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äî ñë³ä÷îãî ñóää³ íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó (øëÿõîì ïîêëàäàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè) ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017. Êîðîòêèé âèêëàä îáñòàâèí Ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî â ñåðåäèí³ 2016 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 ñòâîðåíî òà î÷îëåíî çëî÷èííó îðãàí³çàö³þ ç ðîçïîä³ëîì íà ñòðóêòóðí³ ÷àñòèíè â ì. Îäåñà òà â ì. Êèºâ³.  ñêëàä ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè â ì. Îäåñà âõîäèëè ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêèé âèñòóïàâ êåð³âíèêîì ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè îðãàí³çàö³¿, ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_5 ¿¿ ó÷àñíèêè, òà ³íø³ îñîáè äîäàòêîâ³ â³äîìîñò³ ùîäî îáñòàâèí ó÷àñò³ ÿêèõ ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ òà â÷èíþâàíèõ çëî÷èíàõ âñòàíîâëþþòüñÿ. Ó÷àñíèêàì âêàçàíî¿ ãðóïè ÎÑÎÁÀ_6 âèçíà÷èâ òàê³ ôóíêö³¿: îðãàí³çàö³ÿ ââåçåííÿ íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè òåêñòèëüíèõ âèðîá³â ³ òîâàð³â ëåãêî¿ ïðîìèñëîâîñò³; ïðèäáàííÿ àáî ñòâîðåííÿ òîâàðèñòâ, ÿê³ á âèñòóïàëè ³ìïîðòåðàìè òàêèõ òîâàð³â â Óêðà¿í³, óïðàâë³ííÿ ðàõóíêàìè öèõ òîâàðèñòâ; âèãîòîâëåííÿ (ï³äðîáêà) äîãîâîð³â êóï³âë³ ïðîäàæó òà ³íâîéñ³â íà òàê³ òîâàðè ³ç çàíèæåíèìè ö³íàìè; îðãàí³çàö³ÿ äîñòàâêè öèõ òîâàð³â äî ÌÏ «Ñòîëè÷íèé» Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ äëÿ ðîçìèòíåííÿ; ï³äãîòîâêè òà ïîäàííÿ ìèòíèõ äåêëàðàö³é òà ³íøèõ äîêóìåíò³â äëÿ ðîçìèòíåííÿ öèõ òîâàð³â çà çàíèæåíîþ ìèòíîþ âàðò³ñòþ, ç íåïîâíèìè äàíèìè ïðî êîäè ÓÊÒ ÇÅÄ òîâàð³â; íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñëóæáîâèì îñîáàì ìèòíèõ îðãàí³â ïðè ðîçìèòíåíí³ öèõ òîâàð³â; ñïëàòè ìèòíèõ ïëàòåæ³â ó çàíèæåíîìó ðîçì³ð³ äëÿ âèïóñêó öèõ òîâàð³â â îá³ã, îòðèìàííÿ äëÿ öüîãî êîøò³â òîâàðèñòâàìè ³ìïîðòåðàìè ó âèãëÿä³ áåçîïëàòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè â³ä ³íøèõ ïîâ`ÿçàíèõ òîâàðèñòâ; îðãàí³çàö³¿ ïðîòè䳿 ñïðîáàì ðîçñë³äóâàííÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³¿, çîêðåìà, ïåðåñë³äóâàííÿ ñï³âðîá³òíèê³â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, ÿê³ çä³éñíþâàëè òàê³ ðîçñë³äóâàííÿ; îðãàí³çàö³¿ ïðèõîâóâàííÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³¿; ïîäàííÿ äîäàòêîâèõ ìèòíèõ äåêëàðàö³é, àíàëîã³÷íèõ äî âêàçàíèõ òèì÷àñîâèõ ìèòíèõ äåêëàðàö³é, äëÿ çàâåðøåííÿ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òîâàð³â ³ç çàíèæåíîþ ìèòíîþ âàðò³ñòþ; îòðèìàííÿ ñóäîâèõ ð³øåíü ïðî ñêàñóâàííÿ ð³øåíü ïðî êîðèãóâàííÿ çàíèæåíî¿ ìèòíî¿ âàðòîñò³ âêàçàíèõ òîâàð³â.  ñêëàä ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè â ì. Êèºâ³ âõîäèëè êåð³âíèê íà òîé ÷àñ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÎÑÎÁÀ_9 , éîãî çàñòóïíèê ÎÑÎÁÀ_10 , â.î. íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ìèòíîãî îôîðìëåííÿ ¹ 1 ÌÏ «Ñòîëè÷íèé» Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ ÎÑÎÁÀ_11 , ñòàðøèé äåðæàâíèé ³íñïåêòîð ÂÌÎ ÎÑÎÁÀ_12 , äåðæàâí³ ³íñïåêòîðè ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , à òàêîæ ³íø³ îñîáè, äîäàòêîâ³ â³äîìîñò³ ùîäî îáñòàâèí ó÷àñò³ ÿêèõ ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ òà â÷èíþâàíèõ íèìè çëî÷èíàõ âñòàíîâëþþòüñÿ. Òàêîæ äî ä³ÿëüíîñò³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ áóëî çàëó÷åíî Äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó àäì³í³ñòðóâàííÿ ìèòíèõ ïëàòåæ³â ÄÔÑ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_15 . Âêàçàí³é ñòðóêòóðí³é ÷àñòèí³ ÎÑÎÁÀ_6 âèçíà÷èâ òàê³ ôóíêö³¿: óòðèìóâàòèñÿ â³ä çä³éñíåííÿ âèçíà÷åíèõ àâòîìàòèçîâàíîþ ñèñòåìîþ ÄÔÑ ÀÑÀÓÐ ìèòíèõ ôîðìàëüíîñòåé ç êîíòðîëþ ìèòíî¿ âàðòîñò³; âèïóñêàòè òîâàðè, íàäàí³ çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ äëÿ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ, ó â³ëüíèé îá³ã ï³ñëÿ ñïëàòè ìèòíèõ ïëàòåæ³â ó çàíèæåíîìó ðîçì³ð³ (âèõîäÿ÷è ç ïî÷àòêîâî¿ çàíèæåíî¿ ìèòíî¿ âàðòîñò³ öèõ òîâàð³â, âèçíà÷åíî¿ çà ï³äðîáëåíèìè äîãîâîðàìè òà ³íâîéñàìè); çàì³ñòü ìèòíèõ ôîðìàëüíîñòåé, íåîáõ³äíèõ äëÿ êîíòðîëþ ìèòíî¿ âàðòîñò³ òîâàð³â (íàäñèëàííÿ çàïèò³â, âèòðåáóâàííÿ äîäàòêîâèõ äîêóìåíò³â) â³äáèðàòè çðàçêè òîâàð³â äëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèç, ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ ïåðåäóìîâ äëÿ íåâ³äêëàäíîãî âèïóñêó òîâàð³â â îá³ã ï³ñëÿ ñïëàòè ìèòíèõ ïëàòåæ³â ó çàíèæåíîìó ðîçì³ð³; ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ðåçóëüòàò³â åêñïåðòèç òà äîäàòêîâèõ ìèòíèõ äåêëàðàö³é, àíàëîã³÷íèõ çà çì³ñòîì äî ïåðâ³ñíèõ ÒÌÖ ïðèéìàòè ð³øåííÿ ïðî êîðèãóâàííÿ ìèòíî¿ âàðòîñò³ ç íåäîë³êàìè, çàâ³äîìî äîñòàòí³ìè äëÿ ñêàñóâàííÿ öèõ ð³øåíü â ñóäîâîìó ïîðÿäêó; ï³ñëÿ ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ ïî êîðèãóâàííÿ ìèòíî¿ âàðòîñò³ çàâåðøóâàòè ìèòíå îôîðìëåííÿ çà ïî÷àòêîâèìè çàíèæåíèìè äàíèìè ïðî ìèòíó âàðò³ñòü. ijþ÷è ó ñêëàä³ ó÷àñíèê³â îäåñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 òà ³íøèõ, ñòâîðèëè àáî ïðèäáàëè ÷è ³íøèì ÷èíîì îòðèìàëè êîíòðîëü, àáî ïî÷àëè âèêîðèñòîâóâàòè ç ìåòîþ â÷èíåííÿ çëî÷èí³â çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ ÒΠ«ÒÎÐÃÅÑÒ», ÒΠ«ÒÐÅÉÄ ÎÏÒ²Ìλ, ÒΠ«ÒÊ ÓÊÐÏÐÎÌÒÎÐû, ÒΠ«ÊÍÄ ÒÐÅÉÄ ÊÎÌ», ÒΠ«Ô²ÍÑÅÐÂ²Ñ ÏÐÎÌ» òà ÒΠ«ÐÊÑ ÀÃÐÎÑÅÉË». Òàêîæ, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_6 âèêîðèñòîâóâàëèñÿ ³íîçåìí³ êîìïàí³¿: BFT WORLDWIDE LIMITED, INFORT TRADE LTD, áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÿêèõ â³í áóâ, ÿê êîíòðàãåíò³â óêðà¿íñüêèõ òîâàðèñòâ ³ìïîðòåð³â, ï³äêîíòðîëüíèõ çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿. Òàê, ó÷àñíèêè îäåñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, çàáåçïå÷èëè äîñòàâêó òîâàð³â çà äîãîâîðàìè, îðãàí³çóâàëè ¿õ äîñòàâêó äî ÂÌÎ ¹ 1 ÌÏ «Ñòîëè÷íèé» Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìèòíèö³; âèêîðèñòîâóþ÷è åëåêòðîíí³ öèôðîâ³ ï³äïèñè êîìïàí³é-³ìïîðòåð³â, ïîäàëè â ïîðÿäêó åëåêòðîííîãî äåêëàðóâàííÿ òèì÷àñîâ³ ìèòí³ äåêëàðàö³¿ òèïó ²Ì40ÒÍ ç³ ñòàâêîþ ìèòà 8%, âêàçàâøè â íèõ çàíèæåí³ â³äîìîñò³ ïðî íèæ÷ó çà ì³í³ìàëüíó ðèíêîâó âàðò³ñòü öèõ òîâàð³â; ïîäàëè ñóïðîâ³äí³ äîêóìåíòè äî âêàçàíèõ ÒÌÄ, çîêðåìà, êîﳿ äîãîâîð³â êóï³âë³ ïðîäàæó òà â³äïîâ³äíèõ ³íâîéñ³â. Íàòîì³ñòü, ä³þ÷è ó ñêëàä³ ó÷àñíèê³â êè¿âñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 òà ³íøèõ, ïîïðè äàí³ àâòîìàòèçîâàíî¿ ñèñòåìè ÄÔÑ ÀÑÀÓÐ ïðî ðèçèê çàíèæåííÿ äîãîâ³ðíî¿ âàðòîñò³ òà íåîáõ³äí³ñòü çä³éñíåííÿ äîäàòêîâèõ ìèòíèõ ôîðìàëüíîñòåé äëÿ êîíòðîëþ ìèòíî¿ âàðòîñò³, íå çä³éñíþâàëà öèõ ôîðìàëüíîñòåé áåç íàëåæíèõ äëÿ öüîãî ï³äñòàâ. Òàêîæ, ä³þ÷è ó ñêëàä³ ó÷àñíèê³â êè¿âñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 â³äáèðàëè çðàçêè äëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ òîâàð³â ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ¿õ êîäó ÓÊÒ ÇÅÄ, ùî ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó íå âïëèâàëî íà ñòàâêó ìèòíèõ ïëàòåæ³â, òîáòî íå ìàëî æîäíîãî ïðàêòè÷íîãî ñåíñó êð³ì, ÿê ñòâîðèòè âèäèì³ñòü çä³éñíåííÿ äîäàòêîâèõ ìèòíèõ ôîðìàëüíîñòåé (åêñïåðòèç), ïðîòÿãîì ÿêèõ òîâàð ìຠáóòè âèïóùåíî â îá³ã, à òàêîæ ïðèêðèòòÿ ïðîòèïðàâíèõ ä³é ó÷àñíèê³â êè¿âñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿. Ðàçîì ç òèì, ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèç ³ç âèçíà÷åííÿ êîäó ÓÊÒ ÇÅÄ òîâàð³â, ó÷àñíèêè îäåñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, âèêîðèñòîâóþ÷è åëåêòðîíí³ öèôðîâ³ ï³äïèñè êîìïàí³é ³ìïîðòåð³â, ïîäàâàëè â ïîðÿäêó åëåêòðîííîãî äåêëàðóâàííÿ äîäàòêîâ³ ìèòí³ äåêëàðàö³¿ òèïó ²Ì40ÄÒ, ç ò³ºþ æ ñòàâêîþ ìèòíèõ ïëàòåæ³â ³ ò³ºþ æ äîãîâ³ðíîþ âàðò³ñòþ (â³äïîâ³äíî, ò³ºþ æ ñóìîþ ìèòíèõ ïëàòåæ³â), ùî áóëè âêàçàí³ ó ÒÌÄ íà â³äïîâ³äíèé òîâàð. ϳñëÿ ÷îãî, äëÿ ïðèõîâàííÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ó÷àñíèêè êè¿âñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ëèøå íà äàíîìó åòàï³, çàì³ñòü åòàïó ïîäàííÿ ÒÌÄ, ïðèéìàëè ð³øåííÿ ïðî êîðèãóâàííÿ ìèòíî¿ âàðòîñò³, çàçíà÷åíî¿ â äîäàòêîâèõ ìèòíèõ äåêëàðàö³ÿõ, ç íåäîë³êàìè, ùî ñòàâàëè ï³äñòàâîþ äëÿ ñêàñóâàííÿ öèõ ð³øåíü â ñóäîâîìó ïîðÿäêó.  ïîäàëüøîìó, ó÷àñíèêè îäåñüêî¿ ñòðóêòóðíî¿ ÷àñòèíè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ïîäàâàëè ïîçîâè ³ îòðèìóâàëè ð³øåííÿ ñóä³â ïðî ñêàñóâàííÿ ð³øåíü ïðî êîðèãóâàííÿ ìèòíî¿ âàðòîñò³. Íà ï³äñòàâ³ çàçíà÷åíèõ ñóäîâèõ ð³øåíü, â ïîäàëüøîìó çàâåðøóâàëîñÿ ìèòíå îôîðìëåííÿ òîâàð³â çà äîãîâîðàìè êóï³âë³ ïðîäàæó, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âêàçàíèõ ó íèõ çàíèæåíî¿ âàðòîñò³ â³äïîâ³äíèõ òîâàð³â. Âêàçàíèìè ä³ÿìè, Äåðæàâíîìó áþäæåòó Óêðà¿íè çàâäàíî çáèòê³â ó âèãëÿä³ íåäîîòðèìàííÿ ìèòíèõ ïëàòåæ³â íà ñóìó 77 719 040, 72 ãðí. 26.11.2019 ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255; ÷. 5 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 212; ÷. 5 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, à â ïîäàëüøîìó ïðî çì³íó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ òèõ æå çëî÷èí³â. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.11.2019 ÎÑÎÁÀ_5 îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 300 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á ³ç ïîêëàäåííÿì íèçêè îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: 1) ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ; 2) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í çàðåºñòðîâàíèé, ïðîæèâຠ÷è ïåðåáóâàº, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3) ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ ÷è ðîáîòè; 4) óòðèìóâàòèñü â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè, à òàêîæ ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017; 5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; 6) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Ïîñòàíîâîþ çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà êåð³âíèêà ÑÀÏ â³ä 18.08.2020 ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîäîâæåíî äî 12 ì³ñÿö³â, à ñàìå äî 26.11.2020. 16.11.2020 ñòîðîí³ çàõèñòó ïîâ³äîìëåíî ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà íàäàíî äîñòóï äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, â³äòàê ç öüîãî ÷àñó ñòðîê ðîçñë³äóâàííÿ ïåðåñòàâ çá³ãàòè. Óõâàëàìè ñë³ä÷èõ ñóää³â îáîâ`ÿçêè, ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî ³ç ÷àñòêîâèì ïîì`ÿêøåííÿì íåîäíîðàçîâî áóëè ïðîäîâæåí³. Âîñòàííº ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïîñòàíîâëåíî óõâàëó, ÿêîþ îáîâ`ÿçêè ïðîäîâæåíî äî 25.01.2021, âêëþ÷íî. Ïðîòå âêàçàíèé ñòðîê çàâåðøèâñÿ áåç ïðîäîâæåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â ó çâ`ÿçêó ³ç íåÿâêîþ ÎÑÎÁÀ_5 íà òðè ñóäîâ³ çàñ³äàííÿ ç ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî â³äïîâ³äíå ïðîäîâæåííÿ, ó çâ`ÿçêó ³ç ïåðåáóâàííÿì ï³äîçðþâàíîãî ó ìåäè÷íîìó çàêëàä³. Òàêîæ ïðîêóðîð ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ðèçèêó ïåðåõîâóâàòèñÿ, ïðî ùî ñâ³ä÷àòü: òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ; íàÿâí³ñòü äîñòàòí³ñòü ìàéíîâèõ ðåñóðñ³â, íàÿâí³ñòü ïàñïîðò³â ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³ñòîð³ÿ âè¿çäó çà êîðäîí ç 2015 ïî 2019 ð.ð., ê³ëüêàðàçîâà íåÿâêà çà ñóäîâèì âèêëèêîì: 20, 22 ³ 25 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ éîìó ñòðîêó 䳿 ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Ùîäî ìàéíîâîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî òà ìàéíîâèõ ðåñóðñ³â, íàÿâíèõ ó ðîçïîðÿäæåíí³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ïðîêóðîð ïîñèëàºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_5 íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ íàëåæàòü: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëó (÷àñòêà âëàñíîñò³: 33/1000) çàãàëüíîþ ïëîùåþ 263,2 êâ.ì. çà àäðåñîþ: Îäåñüêà îáë. ì. Îäåñà, Ëþñòäîðôñüêà äîðîãà, áóäèíîê 114-Á, ïðèì³ùåííÿ 101; àâòîìîá³ëü MITSUBISHI OUTLANDER 2.4, ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_1 ; àâòîìîá³ëü FORD FIESTA 1.6, ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_2 ; àâòîìîá³ëü HYUNDAI ACCENT, ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_3 , ñàìîõ³äíå ìîòîðíå ñóäíî, à òàêîæ ðåñóðñè íàÿâí³ ó ðîçïîðÿäæåíí³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿. Çà òâåðäæåííÿì ïðîêóðîðà â ïåð³îä ç 2016 ïî 2017 ðîêè íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ô³ðì ï³äêîíòðîëüíèõ êåð³âíèêó çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, íàä³éøëî ïîíàä 0.8 ìëðä.ãðí. Òàêîæ, ïðîêóðîð ïîñèëàºòüñÿ íà ÷. 2 ñò. 200 ÊÏÊ Óêðà¿íè ³ çàçíà÷àº, ùî í³ äåòåêòèâó, í³ ïðîêóðîðó, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàíí³, ï³ä ÷àñ ïðèéíÿòòÿ ïîïåðåäíüîãî ð³øåííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó òà ïîïåðåäíüîãî çâåðíåííÿ ç êëîïîòàííÿì ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â íå áóëî ³ íå ìîãëî áóòè â³äîìî ïðî ìàéáóòíº óõèëåííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä ç`ÿâëåííÿ çà ñóäîâèì âèêëèêàìè 22 ³ 25 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó áåç ïîâ³äîìëåííÿ ïîâàæíèõ ïðè÷èí íåÿâêè ³ çà ¿õ îá`ºêòèâíî¿ â³äñóòíîñò³, ùî, â ñâîþ ÷åðãó, çàñâ³ä÷èëî âèùèé ð³âåíü ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 â³ä ñë³äñòâà òà ñóäó, í³æ òîé, ÿêèé áðàâñÿ äî óâàãè ïðè âêàçàíîìó çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó òà çâåðíåíí³ ç ïîïåðåäí³ì êëîïîòàííÿì ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Âðàõîâóþ÷è ôàêò ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó, íåìîæëèâ³ñòü çàïîá³ãàííÿ âêàçàíîìó ðèçèêó ó ðàç³ ñêàñóâàííÿ, ïðèïèíåííÿ àáî çìåíøåííÿ îáñÿãó îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî íà ï³äñòàâ³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïðîñèòü çì³íèòè çàïîá³æíèé çàõ³ä, çàñòîñîâàíèé äî ÎÑÎÁÀ_5 øëÿõîì ïîêëàäåííÿ íà íüîãî ñòðîêîì íà äâà ì³ñÿö³ äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ; íå â³äëó÷àòèñÿ ç òåðèòî𳿠Óêðà¿íè áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; óòðèìóâàòèñü â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè, à òàêîæ ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó. Ïîçèö³ÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 êëîïîòàííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó (øëÿõîì ïîêëàäåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè) ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 ï³äòðèìàâ. Çàçíà÷èâ, ùî ç³áðàí³ íà ñüîãîäí³øí³é äåíü äîêàçè ñâ³ä÷àòü ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_5 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 3 ñò. 212, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè òà ï³äòâåðäæóþòü íàÿâí³ñòü ðèçèê³â ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî öåé ðèçèê ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè ³ íà òåïåð³øí³é ÷àñ. ×åðåç íåÿâêó ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ 22 òà 25 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó, êëîïîòàííÿ íå áóëî ðîçãëÿíóòî, à îáîâ`ÿçêè íå áóëè ïðîäîâæåí³. Öÿ îáñòàâèíà ç`ÿâèëàñÿ âæå ï³ñëÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ³ óõâàëè ïðî ïðîäîâæåííÿ îáîâ`ÿçê³â, à òîìó º ï³äñòàâè äëÿ çì³íè çàïîá³æíîãî çàõîäó øëÿõîì ïîêëàäàííÿ äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â. Ïîçèö³ÿ ñòîðîíè çàõèñòó ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_4 ïîñèëàâñÿ íà òå, ùî êëîïîòàííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó (øëÿõîì ïîêëàäåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè) ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 º íåîáãðóíòîâàíèì ³, çàïåðå÷óâàâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. Çâåðíóâ óâàãó, ùî ó ðåçîëþòèâí³é ÷àñòèí³ íå çàçíà÷åíî íà ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä íåîáõ³äíî çì³íèòè ³ñíóþ÷èé çàïîá³æíèé çàõ³ä, êð³ì òîãî íîâèõ îáñòàâèí ó êîíòåêñò³ ñò. 200 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ á äàâàëè ìîæëèâ³ñòü çì³íèòè çàïîá³æíèé çàõ³ä ïðîêóðîðîì íå íàâåäåíî. Ïîð³âíþþ÷è ñò. 200 òà 201 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ââàæàâ, ùî íåîáõ³äíî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà çàëèøèòè áåç ðîçãëÿäó. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 çàïåðå÷óâàâ ïðîòè êëîïîòàííÿ, çâåðíóâ óâàãó, ùî í³÷îãî íîâîãî ó íüîìó íå çàçíà÷åíî ùîäî ï³äîçðè òà ðèçèê³â. Ïðîòîêîë îãëÿäó êîìï`þòåðà, íà ÿêèé ïîñèëàºòüñÿ ïðîêóðîð, íå ìîæå äîâîäèòè éîãî ïðè÷åòí³ñòü äî â÷èíåíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, îñê³ëüêè öåé êîìï`þòåð íå éîãî. Âñòàíîâëåíîþ ïðîãðàìîþ âàéáåð ñêîðèñòàâñÿ õòîñü ³íøèé, à ïîâ³äîìëåííÿ ï³äòÿãíóëî äî éîãî íîìåðà òåëåôîíó. Ââàæàº, ùî ç ïåðåïèñêè âçàãàë³ íå çðîçóì³ëî, õòî êîìó ïèøå, ³ ïðî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_16 éäå ìîâà. Òàêîæ çâåðíóâ óâàãó, ùî íå ç`ÿâèâñÿ ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ 20, 22 òà 25 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó, ÷åðåç òå, ùî ïåðåáóâàâ íà ñòàö³îíàð³ ó ë³êàðí³ ï³ñëÿ ïðîâåäåíî¿ îïåðàö³¿. Ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ. Îö³íêà òà âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³ Çàñëóõàâøè äîâîäè ïðîêóðîðà, çàõèñíèêà òà ï³äîçðþâàíîãî, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî òàêèõ âèñíîâê³â. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàõîäè çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Äî çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íàëåæèòü çàïîá³æíèé çàõ³ä. Îäíèì ³ç âèä³â çàïîá³æíèõ çàõîä³â º çàñòàâà. Çàñòàâà ïîëÿãຠó âíåñåíí³ êîøò³â ó ãðîøîâ³é îäèíèö³ Óêðà¿íè íà ñïåö³àëüíèé ðàõóíîê, âèçíà÷åíèé â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ï³ä óìîâîþ çâåðíåííÿ âíåñåíèõ êîøò³â ó äîõîä äåðæàâè â ðàç³ íåâèêîíàííÿ öèõ îáîâ`ÿçê³â (ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çã³äíî ç³ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. ³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ïîâ`ÿçàíîãî ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ, ïðîêóðîð äîâåäå íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çàñòîñîâóº â³äïîâ³äíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, çîáîâ`ÿçóº ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñóäó àáî äî ³íøîãî âèçíà÷åíîãî îðãàíó äåðæàâíî¿ âëàäè, à òàêîæ âèêîíóâàòè îäèí àáî ê³ëüêà îáîâ`ÿçê³â, íåîáõ³äí³ñòü ïîêëàäåííÿ ÿêèõ áóëà äîâåäåíà ïðîêóðîðîì. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.11.2019 ÎÑÎÁÀ_5 îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 300 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á ³ç ïîêëàäåííÿì íèçêè îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: 1) ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ; 2) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í çàðåºñòðîâàíèé, ïðîæèâຠ÷è ïåðåáóâàº, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3) ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ ÷è ðîáîòè; 4) óòðèìóâàòèñü â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè, à òàêîæ ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017; 5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; 6) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Ó ïîäàëüøîìó ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè íåîäíîðàçîâî ïðîäîâæóâàëèñÿ òà ÷àñòêîâî ïîì`ÿêøóâàëèñÿ. Óõâàëîþ â³ä 25 ëèñòîïàäà 2020 ðîêó ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 áóëî ïðîäîâæåíî îáîâ`ÿçêè: ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ; íå â³äëó÷àòèñÿ ç òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ ÷è ðîáîòè; óòðèìóâàòèñü â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè, à òàêîæ ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó. Ñòðîê 䳿 óõâàëè âñòàíîâëåíî äî 25 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó. Äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó 䳿 óõâàëè â³ä 25 ëèñòîïàäà 2020 ðîêó, ïðîêóðîðîì ÑÀÏ ÎÃÏ ÎÑÎÁÀ_3 áóëî ïîäàíî êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 . Ñóäîâå çàñ³äàííÿ áóëî ïðèçíà÷åíî íà 20 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó òà îðãàí³çîâàíî ïðîâåäåííÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ â ðåæèì³ â³äåîêîíôåðåíö³¿ ç ïðèì³ùåííÿì Êè¿âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Îäåñè. Çã³äíî ³ç äîëó÷åíèì æóðíàëîì ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ â³ä 20.01.2021 ó ñïðàâ³ 991/306/21, ó ïðèçíà÷åíèé ÷àñ ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ïðèáóâ. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_4 ïîÿñíèâ, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ïåðåáóâຠó ë³êàðí³ òà éîìó ïðîâåäåíî îïåðàö³þ. Ïðîñèâ äîëó÷èòè ìåäè÷íó äîâ³äêó. ×åðãîâ³ çàñ³äàííÿ ïðèçíà÷àëèñÿ 22.01.2021 òà 25.01.2021, îäíàê, ÷åðåç íåÿâêó ÎÑÎÁÀ_5 â³äêëàäàëèñÿ. Òàêèì ÷èíîì êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â äî ÷àñó ¿õ çàê³í÷åííÿ ðîçãëÿíóòè íå âäàëîñÿ, ÷åðåç íåÿâêó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé ïåðåáóâàâ ó ìåäè÷íîìó çàêëàä³. ³äïîâ³äíî äî ñò. 200 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé çà ïîãîäæåííÿì ç ïðîêóðîðîì ìຠïðàâî çâåðíóòèñÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 184öüîãî Êîäåêñó, äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó, â òîìó ÷èñë³ ïðî ñêàñóâàííÿ, çì³íó àáî ïîêëàäåííÿ äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ñòàòò³ 194öüîãî Êîäåêñó, ÷è ïðî çì³íó ñïîñîáó ¿õ âèêîíàííÿ. Ó êëîïîòàíí³ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêîâî çàçíà÷àþòüñÿ îáñòàâèíè, ÿê³: 1) âèíèêëè ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ ïîïåðåäíüîãî ð³øåííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó; 2) ³ñíóâàëè ï³ä ÷àñ ïðèéíÿòòÿ ïîïåðåäíüîãî ð³øåííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, àëå ïðî ÿê³ ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íà òîé ÷àñ íå çíàâ ³ íå ì³ã çíàòè. ßê áóëî âñòàíîâëåíî ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, íà ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó (øëÿõîì ïîêëàäåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè), â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 䳺 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 576 300 (ï`ÿòñîò ñ³ìäåñÿò ø³ñòü òèñÿ÷ òðèñòà) ãðí. Ìåòîþ çàïîá³æíîãî çàõîäó çàñòàâè â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ï³ä óìîâîþ çâåðíåííÿ âíåñåíèõ êîøò³â ó äîõ³ä äåðæàâè â ðàç³ íåâèêîíàííÿ öèõ îáîâ`ÿçê³â. ϳñëÿ 25 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó îáîâ`ÿçêè âèçíà÷åí³ óõâàëîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 25 ëèñòîïàäà 2020 ðîêó ïðèïèíèëè ä³ÿòè, ïðîòå ïðîäîâæóâàâ ä³ÿòè îáîâ`ÿçîê ç`ÿâëÿòèñÿ çà âèêëèêîì äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó, ùî â³äïîâ³äຠïîëîæåííÿì ÷. 7 ñò. 42, ÷. 8 ñò. 182, ÷. 3, 7 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ç óðàõóâàííÿì íàâåäåíîãî äî ÎÑÎÁÀ_5 çàëèøàºòüñÿ îáðàíèì çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 576 300 (ï`ÿòñîò ñ³ìäåñÿò ø³ñòü òèñÿ÷ òðèñòà) ãðí., ÿêèé çàáåçïå÷óº âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçêó ç`ÿâëÿòèñÿ çà âèêëèêîì äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íå ïîãîäæóºòüñÿ ³ç òâåðäæåííÿì çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 , ùî îñê³ëüêè çàïîá³æíèé çàõ³ä íå îáèðàºòüñÿ ³ íå çì³íþºòüñÿ, â³äñóòí³ ï³äñòàâè ó âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî ïîêëàäàííÿ äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â íà ï³äîçðþâàíîãî. Ñïðîñòîâóþ÷è öå òâåðäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî ç ïîëîæåíü ñò. 182, 194, 200, 201 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âáà÷àºòüñÿ, ùî çàêîíîäàâåöü âèçíà÷èâ, ùî îáîâ`ÿçêè ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè íå ìàþòü ñàìîñò³éíèé õàðàêòåð, à äîïîâíþþòü îáðàíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä. ßê âæå çàçíà÷àëîñÿ, äî ÎÑÎÁÀ_5 îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè, òîìó ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî ïîêëàäåííÿ äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â ó ïîðÿäêó ñò. 200 ÊÏÊ Óêðà¿íè íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè öåé ôàêò. ²ç ïðèïèñ³â ÷. 1 ñò. 182, ÷. 5 ñò. 194 òà îñîáëèâîñòåé íîðìàòèâíî¿ êîíñòðóêö³¿ ÷. 1 ñò. 200 òà ÷. 1 ñò. 201 ÊÏÊ Óêðà¿íè âáà÷àºòüñÿ, ùî îêðåìî ïîêëàñòè îáîâ`ÿçîê, òîáòî ³ñíóâàííÿ äîäàòêîâîãî îáîâ`ÿçêó áåç çàñòîñîâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó íåìîæëèâî, ïðîòå ìîæëèâî çâåðíóòèñÿ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó, â òîìó ÷èñë³ ïðî ñêàñóâàííÿ, çì³íó àáî ïîêëàäåííÿ äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÷è ïðî çì³íó ñïîñîáó ¿õ âèêîíàííÿ. Îòæå çàïîá³æíèé çàõ³ä ó äàíîìó âèïàäêó ðîçãëÿäàºòüñÿ, ÿê êîìïëåêñíà ñêëàäîâà, ÿêà âêëþ÷ຠñàì çàïîá³æíèé çàõ³ä ³ òå, ùî éîãî äîïîâíþº îáîâ`ÿçêè. Çà òàêèõ îáñòàâèí, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî íàÿâíó ó ïðîêóðîðà ïðàâîâó ï³äñòàâó çâåðíóòèñÿ ³ç êëîïîòàííÿì â ïîðÿäêó ñò. 200 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó øëÿõîì ïîêëàäåííÿ äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ó êëîïîòàíí³ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêîâî çàçíà÷àºòüñÿ, îáñòàâèíà, ÿêà âèíèêëà ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ ïîïåðåäíüîãî ð³øåííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Òîìó, ñë³ä÷îìó ñóää³ íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè, ÷è âèíèêëè òàê³ îáñòàâèíè ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ ïîïåðåäíüîãî ð³øåííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. ßê áóëî âñòàíîâëåíî ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ÷åðåç ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 íà ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â 20.01.2021, 22.01.2021, 25.01.2021 ó ìåäè÷íîìó çàêëàä³, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîçáàâëåíèé áóâ ìîæëèâîñò³ ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ, à ïðîêóðîð äîâåñòè íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 ïîêëàäåíèõ îáîâ`ÿçê³â. Íåÿâêà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ÷åðåç ïåðåáóâàííÿ ó ë³êàðí³, ìîæå ðîçö³íþâàòèñÿ ÿê îáñòàâèíà, ÿêà âèíèêëà ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ ïîïåðåäíüîãî ð³øåííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó òà ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ³ ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ ó êîíòåêñò³ ï³äñòàâè äëÿ çâåðíåííÿ ïðîêóðîðà ³ç êëîïîòàííÿì ó ïîðÿäêó ñò. 200 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Îòæå ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ ïðî ïîêëàäåííÿ íà ï³äîçðþâàíîãî ïðè îáðàíîìó çàïîá³æíîìó çàõîä³ äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â, ï³ñëÿ òîãî, ÿê çàê³í÷èâñÿ ñòðîê 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè, ÿêîþ âèçíà÷àëèñÿ îáîâ`ÿçêè ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó çâ`ÿçêó ³ç íåçàëåæíèìè â³ä ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ òà ñóäó îáñòàâèíàìè, â³äïîâ³äຠçàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà äîñÿãíåííþ 䳺âîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïðîêóðîð ó êëîïîòàíí³ ïðîñèòü ïîêëàñòè îáîâ`ÿçêè çàêð³ïëåí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ; íå â³äëó÷àòèñÿ ç òåðèòî𳿠Óêðà¿íè áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ ÷è ðîáîòè; óòðèìóâàòèñü â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè, à òàêîæ ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó. Äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî ïîêëàäàííÿ äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â íåîáõ³äíî äîòðèìóâàòèñü âèìîã ñò. 184 òà 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. ×àñòèíîþ 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³. Îòæå ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî äîö³ëüí³ñòü ïîêëàäåííÿ äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠâðàõóâàòè, íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_5 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè Îñê³ëüêè ïîëîæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà íå ðîçêðèâàþòü ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè», â îö³íö³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íàëåæèòü êîðèñòóâàòèñÿ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà â³äïîâ³äíî äî ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè» º äæåðåëîì ïðàâà. Ó ñâî¿õ ð³øåííÿõ, çîêðåìà, «Ôîêñ, Êåìïáåë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «Íå÷èïîðóê òà Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè», ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè íàãîëîøóº, ùî «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ á ìîãëè ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à ó òîìó, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè çëî÷èí. Ïðè öüîìó ôàêòè ùî ï³äòâåðäæóþòü îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó íå ïîâèíí³ áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ, ùî é ôàêòè, íà ÿêèõ ìຠ´ðóíòóâàòèñÿ îáâèíóâàëüíèé âèðîê. Ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» íå ïåðåäáà÷àº, ùî óïîâíîâàæåí³ îðãàíè ìàþòü îïåðóâàòè äîêàçàìè, äîñòàòí³ìè äëÿ ïðåä`ÿâëåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ÷è óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó, ùî ïîâ`ÿçàíî ç ìåíøîþ ì³ðîþ éìîâ³ðíîñò³, íåîáõ³äíîþ íà ðàíí³õ åòàïàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äëÿ îáìåæåííÿ ïðàâ îñîáè. Ïåðåâ³ðèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî äîâåäåí³ñòü ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ùîäî ìîæëèâî¿ ïðè÷åòíîñò³ äî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 âèùåçàçíà÷åíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîäàíèìè äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àëàìè, à ñàìå: (1) ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 11.10.2018, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî áóâ îãëÿíóòèé íîóòáóê Asus X555LB-DM142D, âèëó÷åíèé â õîä³ ïðîâåäåííÿ îáøóêó ïî ÀÄÐÅÑÀ_1 , ó ÿêîìó íàÿâíà ïðîãðàìà Skype, êîðèñòóâà÷åì ÿêîþ áóâ ÎÑÎÁÀ_5 .  îãëÿíóòîìó íîóòáóö³ âèÿâëåí³ ôàéëè, ùî ì³ñòÿòü çîáðàæåííÿ ïå÷àòîê ³íîçåìíèõ êîìïàí³é, ÿê³ áóëè êîíòðàãåíòàìè ïî äîãîâîðàì êóï³âë³-ïðîäàæó ³ç çàíèæåíèìè â³äîìîñòÿìè ïðî âàðò³ñòü òîâàð³â, ÿê³ ñòàâàëè ï³äñòàâîþ äëÿ çàíèæåííÿ ñàìèõ ìèòíèõ ïëàòåæ³â ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè òà îðãàí³çàö³¿ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òîâàð³â; (2) ïðîòîêîëîì îãëÿäó ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó Xiaomi M1805E10A, âèëó÷åíîãî ï³ä ÷àñ çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , â ÿêîìó íàÿâíà ïåðåïèñêà ç ï³äãîòîâêè äîêóìåíòàö³¿ äëÿ îôîðìëåííÿ òîâàð³â íà ìèòíèö³; (3) ïðîòîêîëîì ïðî ðåçóëüòàòè çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì â³ä 20.03.2018, à ñàìå, ç åëåêòðîííî¿ ïîøòè « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », ÿêîþ êîðèñòóºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_6 , ç ÿêîãî âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ïëàíóâàâ òà êîíòðîëþâàâ â÷èíåííÿ çëî÷èí³â çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ òà óñóâàâ ïåðåøêîäè ó ¿õ â÷èíåíí³; (4) ìàòåð³àëàìè âèêîíàííÿ çàïèòó ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó, îòðèìàíèìè 26.05.2020 â³ä êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â ÎÀÅ, ç ÿêèõ âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_6 º áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì êîìïàí³¿ INFORT TRADE LTD, çà ö³íîþ êîíòðàêò³â ç ÿêîþ âèçíà÷àëàñü çàíèæåíà ìèòíà âàðò³ñòü òîâàð³â ï³äêîíòðîëüíèì ÎÑÎÁÀ_6 äåêëàðàíòàìè òîùî òà ³íøèìè ìàòåð³àëàìè ïðîâàäæåííÿ ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³. Îäíî÷àñíî ç öèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ çâåðòຠóâàãó íà çàïåðå÷åííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ç ïðèâîäó íåîá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè òà çàçíà÷àº, ùî íàäàí³ çàïåðå÷åííÿ ñòîñóþòüñÿ ñàìå îö³íêè äîêàç³â, íàäàíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, ¿õ äîñòàòíîñò³ òà íàëåæíîñò³, ùî ó ïåâí³é ì³ð³ âèõîäèòü çà ìåæ³ ïîâíîâàæåíü ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî. Íà ö³é ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âðàõîâóþ÷è ïðàêòèêó ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîâèíåí ëèøå íàäàòè îö³íêó òîìó ÷è äîñòàòíüî îòðèìàíî¿ ³íôîðìàö³¿ òà äîñë³äæåíèõ äîêàç³â äëÿ òîãî, ùîá äîïóñòèòè ìîæëèâ³ñòü, ùî îñîáà ùîäî ÿêî¿ âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ, ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå ¿é ³íêðèì³íóºòüñÿ ³ ÷è º ï³äñòàâè äëÿ çä³éñíåííÿ ïîäàëüøîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòà äî ñóäó. Íàëåæíó îö³íêó âêàçàíèì äîêàçàì ìຠäàòè ñóä ïðè ðîçãëÿä³ ñïðàâè ïî ñóò³, à îòæå ó ñâî¿õ çàïåðå÷åííÿõ çàõèñò ñòàâèòü á³ëüø âèñîê³ âèìîãè äî îö³íêè äîêàç³â íà ö³é ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, í³æ ïåðåäáà÷åíî çàêîíîì. Êð³ì öüîãî, ñóä ïðèéìຠäî óâàãè, ùî ñòîðîí³ çàõèñòó â³äêðèò³ ìàòåð³àëè ó ïîðÿäêó ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ùî òàêîæ ìîæå âïëèâàòè íà âèçíà÷åííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè, àäæå ÷. 1 ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàêð³ïëþº, ùî âèçíàâøè ç³áðàí³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàçè äîñòàòí³ìè äëÿ ñêëàäàííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòà, êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ ïðèìóñîâèõ çàõîä³â ìåäè÷íîãî àáî âèõîâíîãî õàðàêòåðó ïðîêóðîð àáî ñë³ä÷èé çà éîãî äîðó÷åííÿì çîáîâ`ÿçàíèé ïîâ³äîìèòè ï³äîçðþâàíîìó, éîãî çàõèñíèêó, çàêîííîìó ïðåäñòàâíèêó òà çàõèñíèêó îñîáè, ñòîñîâíî ÿêî¿ ïåðåäáà÷àºòüñÿ çàñòîñóâàííÿ ïðèìóñîâèõ çàõîä³â ìåäè÷íîãî ÷è âèõîâíîãî õàðàêòåðó, ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà íàäàííÿ äîñòóïó äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Íå âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî äîâåäåí³ñòü âèíè òà ïðàâèëüí³ñòü êâàë³ô³êàö³é ä³é ÎÑÎÁÀ_5 âèõîäÿ÷è ç íàÿâíèõ ó ñóäó ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ò³ºþ ì³ðîþ, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ çâèíóâà÷åííÿ. Ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè Ðèçèêîì ó êîíòåêñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º ïåâíà ñòóï³íü â³ðîã³äíîñò³, ùî îñîáà âäàñòüñÿ äî â÷èíê³â, ÿê³ áóäóòü ïåðåøêîäæàòè äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ òà ñóäîâîìó ðîçãëÿäó àáî æ ñòâîðÿòü çàãðîçó ñóñï³ëüñòâó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, îö³íþþ÷è â³ðîã³äí³ñòü òàêî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî, ìຠä³éòè îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó ïðî âèñîêó ñòóï³íü éìîâ³ðíîñò³ ïîçàïðîöåñóàëüíèõ ä³é çàçíà÷åíî¿ îñîáè. ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîêëàäຠíà ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà îáîâ`ÿçîê îá´ðóíòóâàòè ðèçèêè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 29.11.2019 áóëà âñòàíîâëåíà íàÿâí³ñòü ðèçèêó ìîæëèâîãî ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Äàíèé ðèçèê òàêîæ çíàéøîâ ñâîº ï³äòâåðäæåííÿ ³ ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â äî 25.01.2021, îäíàê ñë³ä÷èì ñóääåþ áóëî çàçíà÷åíî, ùî â³í çíà÷íî çìåíøèâñÿ â ïîð³âíÿíí³ ç ïî÷àòêîâîþ ñòà䳺þ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, êîëè áóëà âèñóíóòà ï³äîçðà. Òàê, ñòîñîâíî çàãðîçè ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî, ïðàêòèêà ªÑÏË âèõîäèòü ç òîãî, ùî òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ÿêîìó ìîæå áóòè ï³ääàíèé ï³äîçðþâàíèé, ÷è îáâèíóâà÷åíèé ìîæíà çàêîííî ðîçãëÿäàòè, ÿê òàêó, ùî ìîæå ñïîíóêàòè äî âòå÷³, îäíàê ìîæëèâ³ñòü æîðñòîêîãî çàñóäæåííÿ º íåäîñòàòíüîþ äëÿ âèïðàâäàííÿ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ (çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó). Ïðè öüîìó çàãðîçà âòå÷³ íå âèïëèâຠç ïðîñòî¿ ìîæëèâîñò³ äëÿ îáâèíóâà÷åíîãî ïåðåòíóòè êîðäîí äåðæàâè. Äëÿ òîãî, ùîá öÿ îáñòàâèíà ìàëà ðåàëüíèé õàðàêòåð ïîòð³áíî äîêàçóâàòè íàÿâí³ñòü ³íøèõ îáñòàâèí, à ñàìå: õàðàêòåðèñòèêè îñîáè, ¿¿ ìîðàëüíèé îáë³ê, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, ïðîôåñ³þ, ïðèáóòîê, ñ³ìåéí³ çâ`ÿçêè, áóäü-ÿê³ çâ`ÿçêè ç ³íøîþ êðà¿íîþ, àáî íàÿâí³ñòü çâ`ÿçê³â â ³íøîìó ì³ñö³. Ñë³ä÷èé ñóääÿ êîíñòàòóº, ùî íàëåæíà ïîâåä³íêà ÎÑÎÁÀ_5 ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âêàçóº íà éîãî äîòðèìàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ãîëîâíèì ÷èíîì ó çâ`ÿçêó ³ç òèì, ùî îáîâ`ÿçêè çàáåçïå÷åí³ â³äïîâ³äíèì ðîçì³ðîì çàñòàâè. Ïðîòå ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó øëÿõîì ïîêëàäåííÿ äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó ñêîºíí³ òÿæêèõ òà îñîáëèâî òÿæêèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, çà íàéòÿæ÷èé ç ÿêèõ ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê äî äâàíàäöÿòè ðîê³â, ùî íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, ìîæå áóòè ìîòèâîì äëÿ íüîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Öå òâåðäæåííÿ óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïîçèö³ºþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ «²ë³éêîâ ïðîòè Áîëãà𳿻, â ÿêîìó çàçíà÷åíî, ùî ñóâîð³ñòü ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ º ñóòòºâèì åëåìåíòîì ïðè îö³íþâàíí³ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ. Îòæå çàçíà÷åíå º äîñòàòí³ì äëÿ òîãî, ùîá ä³éòè âèñíîâêó ïðî éìîâ³ðí³ñòü ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ, ÿêèé ³ äîòåïåð ìຠì³ñöå, õî÷à â³í ³ çíà÷íî çìåíøèâñÿ ç îãëÿäó íà ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî òà òðèâàë³ñòü îáðàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ç îãëÿäó íà ³ñíóþ÷èé ðèçèê, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íàëåæíèì ÷èíîì äîâåëà íåîáõ³äí³ñòü ïîêëàäåííÿ äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â, òàê ÿê âèêîíàííÿ âèìîã ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà ïîäàëüøèé ñóäîâèé ðîçãëÿä, íå ìîæóòü áåççàïåðå÷íî ñâ³ä÷èòè ïðî òå, ùî ó ïîêëàäàíí³ îáîâ`ÿçê³â ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè â³äïàëà ïîòðåáà, à áóäü-ÿê³ ðèçèêè â³äñóòí³. Êð³ì âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïðîêóðîðîì ìຠáóòå äîâåäåíà íåîáõ³äí³ñòü âèêîíàííÿ îäíîãî àáî äåê³ëüêà îáîâ`ÿçê³â. Òàê, ÷åðåç íåÿâêó ï³äîçðþâàíîãî ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ, âíàñë³äîê ÷îãî íå áóëî ðîçãëÿíóòî êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, õî÷à ³ ó çâ`ÿçêó ³ç ïåðåáóâàííÿì ï³äîçðþâàíîãî ó ìåäè÷í³é óñòàíîâ³, ó ïîºäíàíí³ ³ç ðèçèêîì ïåðåõîâóâàííÿ, ïðîêóðîðîì äîâåäåíà íåîáõ³äí³ñòü ïîêëàñòè îáîâ`ÿçîê ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ; íå â³äëó÷àòèñÿ ç òåðèòî𳿠Óêðà¿íè áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ. Íå çâàæàþ÷è, ùî ó ïîïåðåäí³õ ñóäîâèõ ð³øåííÿõ âæå áóëî âñòàíîâëåíî ïðî â³äñóòí³ñòü ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äê³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ, ùî â³í çìåíøèâñÿ íà ñò³ëüêè, ùî íå ðîçãëÿäàâñÿ, ÿê ðèçèê. Ùîá ä³éòè òàêîãî âèñíîâêó âðàõîâóâàëàñü ñòàä³ÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ðîçì³ð çàñòàâè òà ïîêëàäåíèé îáîâ`ÿçîê óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè, à òàêîæ ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017. ×åðåç òå, ùî äëÿ äîñÿãíåííÿ ìåòè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, çàëèøàºòüñÿ âèìîãà, ùîá ÎÑÎÁÀ_5 ³ ó ïîäàëüøîìó íå ñï³ëêóâàâñÿ ³ç ñâ³äêàìè òà ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå ïîêëàñòè íà ÎÑÎÁÀ_5 îáîâ`ÿçîê óòðèìóâàòèñü â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè, à òàêîæ ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017. Ðàçîì ç öèì ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íå áóëî äîñë³äæåíî òà ïðîêóðîðîì íå äîâåäåíî, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 ìຠðîáîòó òà íåîáõ³äí³ñòü ó äîäàòêîâîìó îáîâ`ÿçêó ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñóä ïðî çì³íó ðîáîòè. Çà òàêèõ îáñòàâèí, öåé îáîâ`ÿçîê íå ìîæå áóòè ïîêëàäåíèé íà ï³äîçðþâàíîãî. Êð³ì öüîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠáåçï³äñòàâíèì ïîêëàäàòè íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçîê çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó. Íå çâàæàþ÷è íà ³ñíóþ÷èé ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ, âæå çàçíà÷àëîñÿ, ùî éîãî àêòóàëüí³ñòü íå º òàêîþ ñàìîþ, ÿê ïðè îáðàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó 29 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó, êîëè â³äáóâàëèñü ïî÷àòêîâ³ åòàïè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Òàêîæ íåîáõ³äíî âðàõóâàòè ³ñòîð³þ ïåðåáóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî çà êîðäîíîì â ïåð³îä ç 2016 ïî 2019 ð³ê äâà ðàçè, éîãî ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè ³ç Óêðà¿íîþ (áàòüêè ïîõèëîãî â³êó, äðóæèíà, íåïîâíîë³òíÿ äèòèíà), ùî ó ñóêóïíîñò³ äîçâîëÿº ä³éòè äî âèñíîâêó ïðî íåäîâåäåí³ñòü ïðîêóðîðîì ó íåîáõ³äíîñò³ ïîêëàäàííÿ öüîãî îáîâ`ÿçêó. Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïåðåêîíàíèé, ùî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ï³äëÿãຠ÷àñòêîâîìó çàäîâîëåííþ, à ³ñíóþ÷èé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè íåîáõ³äíî äîïîâíèòè ïîêëàäåííÿì íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 îáîâ`ÿçêàìè ïåðåäáà÷åíèìè ï.ï. 1, 2, 3, 4 ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åíå, êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 177, 178, 182, 194, 200, 369-372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÓÕÂÀËÈÂ: Êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Ïîêëàñòè íà ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 äîäàòêîâ³ ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: 1.ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ; 2.íå â³äëó÷àòèñÿ ç òåðèòî𳿠Óêðà¿íè áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3.ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ; 4.óòðèìóâàòèñü â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè, à òàêîæ ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017; Ñòðîê 䳿 óõâàëè âñòàíîâèòè äî 09 êâ³òíÿ 2021 ðîêó, âêëþ÷íî. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè ïîêëàñòè íà ïðîêóðîð³â Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000636 â³ä 26.09.2017. Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1