Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/304/21

Ñïðàâà ¹ 991/304/21 Ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/125/21 Ó Õ Â À Ë À ² Ì Å Í Å Ì Ó Ê Ð À ¯ Í È 01 ëþòîãî 2021 ðîêó ì³ñòî Êè¿â Àïåëÿö³éíà ïàëàòà Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êîëå㳺þ ñóää³â ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ó÷àñíèêè ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ: àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóëà â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ àïåëÿö³éíó ñêàðãó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_7 íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 21.01.2021 ïðî â³äìîâó ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè íà ïîñòàíîâó ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çà ñêàðãîþ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 , ïîäàíîþ â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_7 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42020000000000902, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü 19.05.2020 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 364 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. ²ñòîð³ÿ ïðîâàäæåííÿ 1.Ãðóïîþ äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ ÍÀÁÓ) çä³éñíþâàëîñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42020000000000902 â³ä 19.05.2020 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 364 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÊ), çà ôàêòîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîãî ï`ÿòèì Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêèé íà äàíèé ÷àñ º íàðîäíèì äåïóòàòîì Óêðà¿íè, òîáòî óìèñíîãî âèêîðèñòàííÿ íèì ñâîãî ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè äåðæàâíèì ³íòåðåñàì. 2.30.12.2020 äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42020000000000902 (äàë³ ïîñòàíîâà ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ). 3.18.01.2021 àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_5 â ³íòåðåñàõ çàÿâíèêà (íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 ) äî ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó áóëî ïîäàíî ñêàðãó íà ïîñòàíîâó äåòåêòèâà â³ä 30.12.2020 ïðî çàêðèòòÿ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ (äàë³ ñêàðãà). 4.21.01.2021 óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³äìîâëåíî ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 (äàë³ òàêîæ óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³). 5.27.01.2021 äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëà àïåëÿö³éíà ñêàðãà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ (äàë³ àïåëÿö³éíà ñêàðãà), öüîãî æ äíÿ óõâàëîþ ñóää³-äîïîâ³äà÷à ïðèçíà÷åíî àïåëÿö³éíèé ðîçãëÿä àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. Çì³ñò òà ìîòèâè îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè 6.Îñêàðæóâàíîþ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³äìîâëåíî ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 íà ïîñòàíîâó ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 7.Ñë³ä÷èé ñóääÿ îá´ðóíòóâàâ ñâîº ð³øåííÿ òàêèì: (1) äåòåêòèâ äîòðèìàâñÿ ïðîöåñóàëüíîãî ïîðÿäêó çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; (2) äåòåêòèâ ïðàâîì³ðíî âñòàíîâèâ â³äñóòí³ñòü ó ä³ÿíí³ ï`ÿòîãî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_8 òàêî¿ îçíàêè åëåìåíòà îá`ºêòèâíî¿ ñòîðîíè ñêëàäó çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 364 ÊÊ, ÿê íàñë³äêè ³ñòîòíî¿ øêîäè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì äåðæàâíèì ÷è ãðîìàäñüêèì ³íòåðåñàì; (3) çä³éñíåííÿ îô³ö³éíî¿ êðèì³íàëüíî-ïðàâîâî¿ êâàë³ô³êàö³¿ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íàëåæèòü äî äèñêðåö³éíèõ ïîâíîâàæåíü äåòåêòèâà òà ïðîêóðîðà; (4) íå âáà÷àºòüñÿ ïîìèëîê ó êðèì³íàëüíî-ïðàâîâ³é êâàë³ô³êàö³¿; (5) ñêàðæíèê íå âêàçóº, ÿêà ñàìå êâàë³ô³êàö³ÿ ìàëà áè áóòè ïðàâèëüíîþ; (6) äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42020000000000901 çà îçíàêàìè çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 111 ÊÊ, çä³éñíþºòüñÿ ñë³ä÷èìè Ãîëîâíîãî ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíîãî áþðî ðîçñë³äóâàíü. 8.Ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ çàãàëüíîãî âèñíîâêó, ùî äåòåêòèâ âñåá³÷íî, ïîâíî ³ íåóïåðåäæåíî äîñë³äèâ îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çì³ñò òà ôîðìà ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ äåòåêòèâà (ïîñòàíîâà ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ) â³äïîâ³äຠâèìîãàì ñòàòò³ 110 ÊÏÊ, îô³ö³éíå ðîçñë³äóâàííÿ ïðîâåäåíå åôåêòèâíî, à çà òàêèõ îáñòàâèí äîâîäè çàÿâíèêà ïðî ¿¿ íåîá´ðóíòîâàí³ñòü òà íåçàêîíí³ñòü íå çàñëóãîâóþòü íà óâàãó, ùî âêàçóº íà íåîáõ³äí³ñòü â³äìîâè ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè ïðî ñêàñóâàííÿ ïîñòàíîâè äåòåêòèâà ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Âèìîãè ³ äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè 9. àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_6 ïðîñèòü ñêàñóâàòè óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³. 10.Ñêàðæíèê ââàæàº, ùî óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ º íåçàêîííîþ, íåîá´ðóíòîâàíîþ òà íåìîòèâîâàíîþ ç îãëÿäó íà íàñòóïíå: (1) ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ñóäîì â³äìîâëåíî ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 ïðî îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â ïîäàëüøîìó âîíè íå äîñë³äæóâàëèñü â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³; (2) ç îãëÿäó íà öå íåìîæëèâî áóëî âñòàíîâèòè ÷è âèçíà÷àâ êåð³âíèê îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_9 óïîâíîâàæåíèì íà çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ; (3) âèñíîâîê ñóäó ïðî òå, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ïðîâåäåíî ïîâíî, âñåá³÷íî ³ åôåêòèâíî íå ´ðóíòóºòüñÿ íà ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; (4) ïîñòàíîâà ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå ì³ñòèòü íàëåæíîãî îá´ðóíòóâàííÿ ìîòèâ³â ¿¿ ïðèéíÿòòÿ; (5) çàÿâà ÎÑÎÁÀ_7 ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ùîäî ïðîõàííÿ îñîáè ³ç ãîëîñîì, ñõîæèì íà ãîëîñ ï`ÿòîãî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_8 , ïðî çàëó÷åííÿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè äî áþäæåòó Óêðà¿íè ó ðîçì³ð³ 1 ìëðä. äîëàð³â ÑØÀ, ñâ³ä÷èòü ïðî ìîæëèâó íàÿâí³ñòü êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â òà íàÿâí³ñòü òàêî¿ ñêëàäîâî¿ îçíàêè ñêëàäó çëî÷èíó, ÿê ³ñòîòíà øêîäà ÷åðåç ìîæëèâå ïîäàëüøå ô³íàíñóâàííÿ ï³äêîíòðîëüíèõ ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_10 (ùî ìîãëè ä³ÿòè ó çìîâ³) ï³äïðèºìñòâ, çàä³ÿíèõ ó âèêîíàíí³ îáîðîííèõ çàìîâëåíü äåðæàâè. Çì³ñò ïèñüìîâèõ çàïåðå÷åíü ïðîêóðîðà 11.29.01.2021 åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ç âèêîðèñòàííÿì åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó íàä³éøëè ïèñüìîâ³ çàïåðå÷åííÿ ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_11 íà àïåëÿö³éíó ñêàðãó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 . 12.Ïðîêóðîð ââàæຠóõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ çàêîííîþ òà îá´ðóíòîâàíîþ, à àïåëÿö³éíó ñêàðãó òàêîþ, ùî íå ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. Ïðîñèòü ðîçãëÿäàòè àïåëÿö³éíó ñêàðãó çà â³äñóòíîñò³ ïðîêóðîðà. 13.Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî îáñòàâèíè, íàâåäåí³ â çàÿâ³ ÎÑÎÁÀ_7 ç ïðèâîäó «ðîçìîâ ïðî çàëó÷åííÿ äî áþäæåòó Óêðà¿íè äîïîìîãè â ðîçì³ð³ 1 ìëðä. äîëàð³â» ÿê ï³äòâåðäæåííÿ ôàêòó ñïðè÷èíåííÿ òÿæêèõ íàñë³äê³â íå â³äïîâ³äàþòü êðèòåð³ÿì ñòàíäàðòó äîêàçóâàííÿ ïîçà ðîçóìíèì ñóìí³âîì, íå â³äîáðàæàþòü ëîã³÷íîãî âçàºìîçâ`ÿçêó ³ç áóäü-ÿêèì ñëóæáîâèì çëî÷èíîì òà íàñë³äêàìè ó âèãëÿä³ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè, òîáòî º ³íòåðïðåòàö³ºþ ïîä³é, ÿêà ì³ñòèòü ñóìí³âè. Ïðîêóðîð òàêîæ ïîñèëàºòüñÿ íà ñóäîâó ïðàêòèêó íàö³îíàëüíèõ ñóä³â òà ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè íà ï³äòâåðäæåííÿ â³äñóòíîñò³ ôàêò³â, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü ñòàíäàðòó ïåðåêîíàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» ùîäî íàÿâíîñò³ îçíàêè ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ó âèãëÿä³ òÿæêèõ íàñë³äê³â. Ïîçèö³¿ ³íøèõ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ 14.Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 ï³äòðèìàâ àïåëÿö³éíó ñêàðãó òà ïðîñèâ ¿¿ çàäîâîëüíèòè. 15.²íø³ ó÷àñíèêè ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ïðèáóëè òà íå íàäàëè Ñóäó ñâî¿ ïîçèö³¿ ùîäî àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. Âðàõîâóþ÷è, ùî òàê³ îñîáè áóëè íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåí³ ïðî äàòó, ÷àñ ³ ì³ñöå àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó òà íå ïîâ³äîìèëè ïðî ïîâàæí³ ïðè÷èíè ñâîãî íåïðèáóòòÿ, òî ¿õ íåïðèáóòòÿ íå ïåðåøêîäæຠïðîâåäåííþ ðîçãëÿäó (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 405 ÊÏÊ). Îö³íêà òà ìîòèâè Ñóäó 16.Âðàõîâóþ÷è âèìîãè ³ äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè òà ïðàâîâó ïîçèö³þ, âèñëîâëåíó â îñêàðæóâàí³é óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³, Ñóä ïîâèíåí ïåðåâ³ðèòè äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ñòîñîâíî çàêîííîñò³ òà îá´ðóíòîâàíîñò³ ö³º¿ óõâàëè. 17. àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ çàçíà÷àþòüñÿ, çîêðåìà, ¿¿ îá´ðóíòóâàííÿ ³ç çàçíà÷åííÿì òîãî, ó ÷îìó ïîëÿãຠíåçàêîíí³ñòü ÷è íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ñóäîâîãî ð³øåííÿ (ïóíêò 4 ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 396 ÊÏÊ). 18.Ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïåðåãëÿäຠñóäîâ³ ð³øåííÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ â ìåæàõ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 404 ÊÏÊ). 19.Ïðîêóðîð, êåð³âíèê îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷èé çîáîâ`ÿçàí³ âñåá³÷íî, ïîâíî ³ íåóïåðåäæåíî äîñë³äèòè îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âèÿâèòè ÿê ò³ îáñòàâèíè, ùî âèêðèâàþòü, òàê ³ ò³, ùî âèïðàâäîâóþòü ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, à òàêîæ îáñòàâèíè, ùî ïîì`ÿêøóþòü ÷è îáòÿæóþòü éîãî ïîêàðàííÿ, íàäàòè ¿ì íàëåæíó ïðàâîâó îö³íêó òà çàáåçïå÷èòè ïðèéíÿòòÿ çàêîííèõ ³ íåóïåðåäæåíèõ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü (÷àñòèíà 2 ñòàòò³ 9 ÊÏÊ). 20.Îäí³ºþ ³ç ï³äñòàâ çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º âñòàíîâëåííÿ â³äñóòíîñò³ â ä³ÿíí³ ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (ïóíêò 2 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 284 ÊÏÊ). 21.Çàÿâíèêîì º ô³çè÷íà àáî þðèäè÷íà îñîáà, ÿêà çâåðíóëàñÿ ³ç çàÿâîþ àáî ïîâ³äîìëåííÿì ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî îðãàíó äåðæàâíî¿ âëàäè, óïîâíîâàæåíîãî ðîçïî÷àòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, ³ íå º ïîòåðï³ëèì (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 60 ÊÏÊ). 22.Çàÿâíèê ìຠïðàâî ïîäàâàòè íà ï³äòâåðäæåííÿ ñâ çàÿâè ðå÷³ ³ äîêóìåíòè (ïóíêò 2 ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 60 ÊÏÊ). 23.Çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º îäíèì ³ç ñïîñîá³â éîãî îñòàòî÷íîãî âèð³øåííÿ, à òîìó ïðîâàäæåííÿ ìîæå áóòè çàêðèòî ëèøå ï³ñëÿ âñåá³÷íîãî, ïîâíîãî òà îá`ºêòèâíîãî äîñë³äæåííÿ îáñòàâèí ñïðàâè òà îö³íêè ñë³ä÷èì âñ³õ ç³áðàíèõ òà ïåðåâ³ðåíèõ äîêàç³â. 24.Ó ñâîþ ÷åðãó ñë³ä÷èé ñóääÿ, íà ÿêîãî ÊÏÊ ïîêëàäåíî îáîâ`ÿçîê çä³éñíþâàòè ñóäîâèé êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì ïðàâ, ñâîáîä ³ ³íòåðåñ³â îñ³á ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, çîáîâ`ÿçàíèé ïåðåâ³ðèòè çàêîíí³ñòü ïðèéíÿòî¿ ñë³ä÷èì ïîñòàíîâè ó ìåæàõ äîâîä³â â³äïîâ³äíî¿ ñêàðãè çàÿâíèêà. 25.Ñóä ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì ñë³ä÷îãî ñóää³, ùî ð³øåííÿ äåòåêòèâà ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º âìîòèâîâàíèì, à äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, âðàõîâóþ÷è çì³ñò çàÿâè ïðî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ïðîâåäåíî âñåá³÷íîãî, ïîâíî ³ îá`ºêòèâíî ç äîñë³äæåííÿì âñ³õ îáñòàâèí ñïðàâè òà îö³íêè ç³áðàíèõ äîêàç³â. 26.ͳ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, í³ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïåðåä ñë³ä÷èì ñóääåþ, í³ â ñóä³ àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ àäâîêàòîì íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 2 ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 60 ÊÏÊ íå íàâåäåíî æîäíèõ êîíêðåòíèõ îáñòàâèí, ÿê³ á ñâ³ä÷èëè ïðî íàÿâí³ñòü îá`ºêòèâíèõ äàíèõ ÷è îá´ðóíòîâàíó éìîâ³ðí³ñòü â÷èíåííÿ ï`ÿòèì Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_8 çëîâæèâàííÿ âëàäîþ àáî ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ÿêå á ñïðè÷èíèëî ³ñòîòíó øêîäó ÷è òÿæê³ íàñë³äêè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì ïðàâàì, ñâîáîäàì òà ³íòåðåñàì îêðåìèõ ãðîìàäÿí àáî äåðæàâíèì ÷è ãðîìàäñüêèì ³íòåðåñàì, àáî ³íòåðåñàì þðèäè÷íèõ îñ³á. 27.Çàÿâà ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 , ñêàðãà ñë³ä÷îìó ñóää³ òà àïåëÿö³éíà ñêàðãà ì³ñòÿòü òàê³ â³äîìîñò³ ïðî ìîæëèâó ïîä³þ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ: «çàïèñè ñâ³ä÷àòü ïðî ïîñò³éí³ ïðîõàííÿ îñîáè ç ãîëîñîì ñõîæèì íà åêñ-Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_8 çàëó÷èòè äî áþäæåòó Óêðà¿íè ô³íàíñîâó äîïîìîãó ó ðîçì³ð³ 1 ìëðä. äîëàð³â ÑØÀ. Öå ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî ìîæëèâó íàÿâí³ñòü ó ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_8 êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ïîâ`ÿçàíèõ ç³ çìîâîþ ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_10 òà ³íøèõ, ïîâ`ÿçàíèõ âëàñíèì á³çíåñîì îñ³á, îòðèìàòè ô³íàíñóâàííÿ ï³äêîíòðîëüíèõ ¿ì ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ çàä³ÿí³ ó âèêîíàíí³ îáîðîííèõ çàìîâëåíü äåðæàâè, çîêðåìà çàâîäó «Ëåí³íñüêà êóçíÿ» òà êîðïîðàö³¿ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÿêèõ º ÎÑÎÁÀ_8 ». 28.ͳ â çàÿâ³ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, í³ â ñêàðç³ ñë³ä÷îìó ñóää³, í³ â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³, í³ ï³ä ÷àñ âèñòóï³â ïðåäñòàâíèê³â çàÿâíèêà â ñóäîâèõ çàñ³äàííÿõ ïåðåä ñë³ä÷èì ñóääåþ òà â ñóä³ àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ íå çàçíà÷åíî ÷îìó éìîâ³ðíèé íàì³ð ïðî îòðèìàííÿ (÷è ñàì ôàêò îòðèìàííÿ) çîâí³øíüî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè Óêðà¿íîþ ìîæå ðîçö³íþâàòèñÿ ÿê çàâäàííÿ øêîäè òà ÿêîìó ñàìå ñóá`ºêòó. 29.Íàâåäåí³ â³äîìîñò³ ùîäî ñàìî¿ ³ìîâ³ðíî¿ òåëåôîííî¿ ðîçìîâè òà ¿¿ íàñë³äê³â º ñóá`ºêòèâíèìè ïðèïóùåííÿìè, ç ÿêèõ íå âáà÷àºòüñÿ íàÿâíîñò³ íåîáõ³äíèõ îçíàê ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ñòàòòåþ 364 ÊÊ: í³ ñàìî¿ ïî䳿 çëî÷èíó, í³ ëîã³÷íîãî ïðè÷èííî-íàñë³äêîâîãî çâ`ÿçêó ì³æ ä³ÿííÿì òà íåãàòèâíèìè íàñë³äêàìè ó âèãëÿä³ ³ñòîòíî¿ øêîäè ÷è òÿæêèõ íàñë³äê³â, ÿê³ íà äóìêó çàÿâíèêà (ñêàðæíèêà, àïåëÿíòà) íàñòàëè ÷è ìîãëè íàñòàòè. Ùîäî ³ìîâ³ðíîãî çëî÷èííîãî ä³ÿííÿ 30.ϳä âèêîðèñòàííÿì âëàäè ÷è ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà (ùî õàðàêòåðèçóº ñîáîþ ä³ÿííÿ ÿê îá`ºêòèâíó îçíàêó ñêëàäó öüîãî çëî÷èíó) ðîçó쳺òüñÿ â÷èíåííÿ ÿê ä³é, ùî áåçïîñåðåäíüî âõîäÿòü äî êîëà ñëóæáîâèõ ïîâíîâàæåíü ñëóæáîâî¿ îñîáè, çóìîâëåí³ ïîêëàäåíèìè íà íå¿ îáîâ`ÿçêàìè ç âèêîíàííÿ â³äïîâ³äíèõ ôóíêö³é, òàê ³ ä³é, çóìîâëåíèõ ¿¿ ñëóæáîâèì àâòîðèòåòîì, ¿¿ çâ`ÿçêàìè ç ³íøèìè ñëóæáîâèìè îñîáàìè, ìîæëèâ³ñòþ çä³éñíèòè âïëèâ, çóìîâëåíèé ¿¿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, íà ³íøèõ ñëóæáîâèõ îñ³á (Ïîñòàíîâà Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 30.09.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 517/639/17, ïðîâàäæåííÿ ¹ 51-2342 êì 20). 31.Çàêîíîì ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè, ñåðåä ³íøîãî, âèçíà÷àþòüñÿ: äîõîäè äåðæàâíîãî áþäæåòó çà áþäæåòíîþ êëàñèô³êàö³ºþ, ô³íàíñóâàííÿ äåðæàâíîãî áþäæåòó çà áþäæåòíîþ êëàñèô³êàö³ºþ; áþäæåòí³ ïðèçíà÷åííÿ ãîëîâíèì ðîçïîðÿäíèêàì êîøò³â äåðæàâíîãî áþäæåòó (ïóíêòè 3-5 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 40 Áþäæåòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè) (äàë³ ÁÊ). Äæåðåëàìè ô³íàíñóâàííÿ áþäæåòó º, ñåðåä ³íøîãî, êîøòè â³ä äåðæàâíèõ (ì³ñöåâèõ) âíóòð³øí³õ òà çîâí³øí³õ çàïîçè÷åíü (ïóíêò 1 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 15 ÁÊ). Ïðàâî íà çä³éñíåííÿ äåðæàâíèõ âíóòð³øí³õ òà çîâí³øí³õ çàïîçè÷åíü íàëåæèòü äåðæàâ³ â îñîá³ ÷ëåíà Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, â³äïîâ³äàëüíîãî çà ôîðìóâàííÿ òà ðåàë³çàö³þ äåðæàâíî¿ ô³íàíñîâî¿ ³ áþäæåòíî¿ ïîë³òèêè, àáî îñîáè, ÿêà âèêîíóº éîãî îáîâ`ÿçêè, çà äîðó÷åííÿì Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè (àáçàö 2 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 16 ÁÊ ó ðåäàêö³¿, ùî áóëà ÷èííà â 2016 ðîö³). 32.Çàçíà÷åíå äîçâîëÿº ñòâåðäæóâàòè, ùî ïëàíóâàííÿ äîõîä³â, âèäàòê³â òà ô³íàíñóâàííÿ äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè âõîäèòü äî ïðåäìåòó ðåãóëþâàííÿ çàêîíó ïðî äåðæàâíèé áþäæåò íà â³äïîâ³äíèé ð³ê, òîáòî º êîìïåòåíö³ºþ ïàðëàìåíòó Óêðà¿íè, à çä³éñíåííÿ êîíêðåòíèõ äåðæàâíèõ çîâí³øí³õ çàïîçè÷åíü íàëåæèòü äî êîìïåòåíö³¿ Óðÿäó, à íå Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè. Òîáòî, Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè íå óïîâíîâàæåíèé í³ ïëàíóâàòè, í³ áåçïîñåðåäíüî çä³éñíþâàòè äåðæàâí³, ó òîìó ÷èñë³ çîâí³øí³, çàïîçè÷åííÿ, í³ äî äåðæàâíîãî, í³ äî ì³ñöåâèõ áþäæåò³â. Çàçíà÷åíå íå âõîäèòü äî éîãî ñëóæáîâèõ ïîâíîâàæåíü. 33.Áóäü-ÿêèõ â³äîìîñòåé ïðî çä³éñíåííÿ âïëèâó íà ³íøèõ ñëóæáîâèõ îñ³á ç áîêó ï`ÿòîãî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_8 çàÿâíèêîì íå íàâåäåíî òà äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì íå âñòàíîâëåíî. Ùîäî ïðè÷èííî-íàñë³äêîâîãî çâ`ÿçêó ì³æ ä³ÿííÿì òà ñóñï³ëüíî-íåáåçïå÷íèìè íàñë³äêàìè 34.Âèäàòêè áþäæåòó, ùî çä³éñíþþòüñÿ çà ðàõóíîê êîíêðåòíî âèçíà÷åíèõ íàäõîäæåíü, íàëåæàòü äî ñïåö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó (ñòàòòÿ 13 ÁÊ). 35.Òàê, çîêðåìà, àíàë³ç ð³÷íèõ çâ³ò³â ïðî âèêîíàííÿ Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè çà 2016 òà 2017 ð³ê, ñåðåä ³íøîãî, â ÷àñòèí³ Çâ³òó ïðî ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â ñâ³ä÷èòü, ùî â 2016-2017 ðîêàõ, äî ñïåö³àëüíîãî ôîíäó äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè êîøòè çîâí³øí³õ çàïîçè÷åíü ó ñóìàõ, åêâ³âàëåíòíèõ (÷è áëèçüêèõ äî öüîãî ñóìàõ) 1 ìëðä äîëàð³â ÑØÀ, íå íàäõîäèëè. Âêàçàíà ³íôîðìàö³ÿ º â³äêðèòîþ, çàãàëüíîâ³äîìîþ, öå â³äïîâ³äຠïðèíöèïó ïóáë³÷íîñò³ òà ïðîçîðîñò³ áþäæåòíî¿ ñèñòåìè (ïóíêò 10 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 7 ÁÊ). 36.Íàâåäåíå íå äîçâîëÿº ñòâåðäæóâàòè, ùî, çîêðåìà, ó 2016-2017 ðîêàõ äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè îòðèìàâ, ó òîìó ÷èñë³ âíàñë³äîê ïðîâåäåíèõ ïåðåãîâîð³â ì³æ êîëèøí³ì ãëàâîþ äåðæàâè òà åêñ-â³öå Ïðåçèäåíòîì Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â Àìåðèêè, çîâí³øíþ ô³íàíñîâó äîïîìîãó â îáñÿç³, çàçíà÷åíîìó ó çàÿâ³ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ³ç êîíêðåòíèì ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì, çîêðåìà, íà ô³íàíñóâàííÿ çàìîâëåíü â ñôåð³ äåðæàâíî¿ îáîðîíè, ÿê ïðî öå çàçíà÷ຠçàÿâíèê òà éîãî ïðåäñòàâíèêè. 37.Îòæå, ïðèïóùåííÿ çàÿâíèêà ïðî çâ`ÿçîê ì³æ ïðîõàííÿì îñîáè ³ç ãîëîñîì, ñõîæèì íà ãîëîñ ï`ÿòîãî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_8 , ïðî çàëó÷åííÿ çîâí³øíüî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè (â ôîðì³ çàïîçè÷åííÿ) òà ô³íàíñóâàííÿì ç äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè ïåâíèõ äåðæàâíèõ îáîðîííèõ çàìîâëåíü, âèêîíàâöÿìè ÿêèõ º ò³ ÷è ³íø³ ï³äïðèºìñòâà, íå ìຠï³ä ñîáîþ íåîáõ³äíèõ ôàêòè÷íèõ ï³äòâåðäæåíü òà äîñòàòí³õ îá´ðóíòóâàíü. Ùîäî ñóñï³ëüíî-íåáåçïå÷íèõ íàñë³äê³â ä³ÿííÿ 38.²ç çàÿâè ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ òà ïðàâîâî¿ ïîçèö³¿ ïðåäñòàâíèê³â çàÿâíèêà íå âáà÷àºòüñÿ ó ÷îìó ïîëÿãàþòü ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷í³ íàñë³äêè ä³ÿííÿ (òåëåôîííî¿ ðîçìîâè) òà ÿê³ ñë³ä÷³ òà ïðîöåñóàëüí³ ä³¿ ìîæóòü ³ìîâ³ðíî ¿õ ï³äòâåðäèòè. Íàì³ð áåíåô³ö³àð³â ï³äïðèºìñòâ âèêîíàííÿ òèõ ÷è ³íøèõ áþäæåòíèõ ïðîãðàì, òàê ñàìî ÿê ³ éìîâ³ðíèé íàì³ð óïîâíîâàæåíèõ îñ³á çàëó÷èòè ô³íàíñîâó äîïîìîãó äî äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè ç áîêó íåðåçèäåíò³â íå ìîæóòü ââàæàòèñÿ ³ñòîòíîþ øêîäîþ ÷è òÿæêèìè íàñë³äêàìè â ðîçóì³íí³ ñòàòò³ 364 ÊÊ ó êîíòåêñò³ â³äîìîñòåé çàÿâè ÎÑÎÁÀ_7 . ßê ïðàâèëüíî çàçíà÷èâ ñë³ä÷èé ñóääÿ, êîíñòðóêö³ÿ ñêëàäó äàíîãî çëî÷èíó òàêà, ùî ³ñòîòíà øêîäà àáî òÿæê³ íàñë³äêè ìàþòü áóòè ðåàëüíèìè (òàêèìè, ùî ôàêòè÷íî íàñòàëè). 39.Òàêèì ÷èíîì, ó ÷àñòèí³ ñòàòò³ 364 ÊÊ ìàëî ì³ñöå âíåñåííÿ äî ªÐÄÐ íåêîíêðåòíèõ òâåðäæåíü (ó òîìó ÷èñë³ ïðèïóùåíü) çàÿâíèêà ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ çà â³äñóòíîñò³ áóäü-ÿêèõ îá`ºêòèâíèõ â³äîìîñòåé ïðî îáñòàâèíè éîãî â÷èíåííÿ, ïåðåâ³ðêà ÿêèõ íå ïîòðåáóº çíà÷íîãî çà îáñÿãîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 40.Ðàçîì ³ç òèì âèêîðèñòàííÿ ³íñòðóìåíò³â ñòàòò³ 214 ÊÏÊ íå äëÿ ³í³ö³þâàííÿ ïî÷àòêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî êîíêðåòíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à äëÿ ñïðÿìóâàííÿ ñèë ³ çàñîá³â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â çàãàëîì íà âñþ ä³ÿëüí³ñòü âèçíà÷åíîãî çàÿâíèêîì ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè ÷è îðãàí³çàö³¿ àáî îêðåìî¿ ëþäèíè ç ìåòîþ âæå ñàìîñò³éíîãî âèÿâëåííÿ ñë³ä÷èì, ä³çíàâà÷åì, ïðîêóðîðîì îáñòàâèí, ùî ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (à öå º âæå ³íøèì ïðèâîäîì äëÿ ïî÷àòêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà ñòàòòåþ 214 ÊÏÊ), º íåïðèïóñòèìèì. Ó çâ`ÿçêó ³ç öèì, òâåðäæåííÿì çàÿâíèêà ïðî ìîæëèâå âñòàíîâëåííÿ ó ïðîöåñ³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ðàç³ éîãî â³äíîâëåííÿ ³íøèõ çëî÷èí³â Ñóä â³äõèëÿº. 41.ßêùî íå áóëî ïî䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî â ä³ÿõ îñîáè íåìຠñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òî çà òàêèõ îáñòàâèí êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ íå ìîæå áóòè ðîçïî÷àòî. À ÿêùî ÷åðåç ïîìèëêó ÷è ç ³íøèõ ïðè÷èí òàêå ïðîâàäæåííÿ áóëî ðîçïî÷àòî, òî âîíî íåãàéíî ìຠáóòè ïðèïèíåíî ³ ç ïîçèö³¿ âèìîã ïðàâîïîðÿäêó, ³ ç îãëÿäó äîòðèìàííÿ ³íòåðåñ³â âñ³õ ó÷àñíèê³â ïðàâîâ³äíîñèí (ïîñòàíîâà Êàñàö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 16.05.2019 ó ñïðàâ³ ¹ 761/20985/18, ïðîâàäæåííÿ ¹ 51-8007êì18). 42.Îñíîâíèé äîâ³ä àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãèñòîñóºòüñÿ íåïîâíîòè ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, à ñàìå òîãî, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ íå äîñë³äæóâàâ ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òà çðîáëåí³ íèì âèñíîâêè íå ´ðóíòóþòüñÿ íà íèõ. Ó òîé æå ÷àñ, äîñë³äæåííÿ æóðíàëó ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ (à. ñ. 38-40) ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äìîâèâ â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ïðî îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç îãëÿäó íà ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ó ñòàòóñ³ çàÿâíèêà â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âò³ì òàê³ ìàòåð³àëè áóëè íàäàí³ ñë³ä÷îìó ñóää³ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ëèøå äëÿ îçíàéîìëåííÿ. 43.Îòæå, ñë³ä÷èì ñóääåþ çðîáëåíî îá´ðóíòîâàíèé âèñíîâîê ïðî òå, ùî çì³ñò òà ôîðìà ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ äåòåêòèâà (ïîñòàíîâà ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ) â³äïîâ³äຠâèìîãàì ñòàòò³ 110 ÊÏÊ, à îô³ö³éíå ðîçñë³äóâàííÿ, âðàõîâóþ÷è çì³ñò â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿê³ âèêëàäåí³ ó çàÿâ³ ïðî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ïðîâåäåíå åôåêòèâíî. 44.Àïåëÿö³éíèì ïåðåãëÿäîì óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ³ñòîòíèõ ïîðóøåíü âèìîã ÊÏÊ, ÿê³ á äàâàëè ï³äñòàâè äëÿ ñêàñóâàííÿ îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, Ñóäîì íå âñòàíîâëåíî. 45.Ó çâ`ÿçêó ç íàâåäåíèì âèùå, Ñóä ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ïîñòàíîâëåíà ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, ³ç ç`ÿñóâàííÿì âñ³õ îáñòàâèí, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âèð³øåííÿ ñïðàâè â ìåæàõ ñêàðãè çàÿâíèêà, à â³äòàê ââàæຠïîñòàíîâëåíå ð³øåííÿ çàêîííèì ³ îá´ðóíòîâàíèì òà íå âáà÷ຠï³äñòàâ äëÿ éîãî ñêàñóâàííÿ. 46.Íà ï³äñòàâ³ íàâåäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 110, 284, 309, 405, 407, 422 ÊÏÊ, êîëåã³ÿ ñóää³â ïîñòàíîâèëà: 1.Àïåëÿö³éíó ñêàðãó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ. 2.Óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 21.01.2021 ïðî â³äìîâó â çàäîâîëåíí³ ñêàðãè íà ïîñòàíîâó äåòåêòèâà â³ä 30.12.2020 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42020000000000902 çàëèøèòè áåç çì³í. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé ÎÑÎÁÀ_1 Ñóää³ ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3