Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/8165/21

Ñïðàâà ¹ 991/8165/21 Ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/75/22 Ó Õ Â À Ë À ² Ì Å Í Å Ì Ó Ê Ð À ¯ Í È 25 òðàâíÿ 2022 ðîêó ì³ñòî Êè¿â Àïåëÿö³éíà ïàëàòà Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êîëå㳺þ ñóää³â ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóëà â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ àïåëÿö³éíó ñêàðãó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 13.01.2022 ïðî â³äìîâó ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè íà ïîñòàíîâó ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çà ñêàðãîþ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 . ²ñòîð³ÿ ïðîâàäæåííÿ 1.02.12.2021 çàõèñíèêîì ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_5 äî ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó áóëî ïîäàíî ñêàðãó íà ïîñòàíîâó ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè (äàë³ ÑÀÏ) ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 10.11.2021 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52020000000000638 (äàë³ ïîñòàíîâà ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ), âíåñåíîãî äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü 13.10.2020 ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 (äàë³ ñêàðãà). 2.13.01.2022 óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³äìîâëåíî ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 (äàë³ òàêîæ óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³). 3.25.01.2022 äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëà àïåëÿö³éíà ñêàðãà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ (äàë³ àïåëÿö³éíà ñêàðãà). Öüîãî æ äíÿ óõâàëîþ ñóää³-äîïîâ³äà÷à ïðèçíà÷åíî àïåëÿö³éíèé ðîçãëÿä àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. Çì³ñò òà ìîòèâè îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè 4.Îñêàðæóâàíîþ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³äìîâëåíî ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 íà ïîñòàíîâó ïðîêóðîðà ÑÀÏ â³ä 10.11.2021 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 5.Ñë³ä÷èé ñóääÿ îá´ðóíòóâàâ ñâîº ð³øåííÿ òàêèì: (1) ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 10.11.2021 êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 52020000000000638 â³ä 13.10.2020 ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 255, ÷àñòèíîþ 4 ñòàòò³ 28 ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 364, ÷àñòèíîþ 4 ñòàòò³ 28 ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 212, ÷àñòèíîþ 4 ñòàòò³ 28 ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 209 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÊ), áóëî çàêðèòå íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 3 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 284 ÊÏÊ (äàë³ ïîñòàíîâà ïðîêóðîðà ÷è ïîñòàíîâà ïðîêóðîðà ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ); (2) çàçíà÷åíà ïîñòàíîâà ïðîêóðîðà ìîòèâîâàíà òèì, ùî çà âëàñíèì ïåðåêîíàííÿì ïðîêóðîðà òà çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå îòðèìàíî äîêàç³â, äîñòàòí³õ äëÿ äîâåäåííÿ âèíóâàòîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 â ñóä³, âñòàíîâëåíèé ìàêñèìàëüíî ãðàíè÷íèé 12-òè ì³ñÿ÷íèé ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñïëèâàº, â³äòàê, ìîæëèâîñò³ îòðèìàííÿ íîâèõ ÷è äîäàòêîâèõ äîêàç³â ââàæàþòüñÿ âè÷åðïàíèìè, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü î÷åâèäíî¿ ï³äñòàâè äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 3 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 284 ÊÏÊ, ó çâ`ÿçêó ç íå âñòàíîâëåííÿì äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ äîâåäåííÿ âèíóâàòîñò³ îñîáè ó ñóä³ ³ âè÷åðïàííÿì ìîæëèâîñò³ ¿õ îòðèìàòè; (3) ÎÑÎÁÀ_6 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ ïðîòÿãîì 2010-2014 ðîê³â ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ íà ïîñàä³ çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ ïî ðîáîò³ ç âåëèêèìè ïëàòíèêàìè ïîäàòê³â ó ì. Õàðêîâ³ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè (Ñïåö³àë³çîâàíî¿ äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ ç îáñëóãîâóâàííÿ âåëèêèõ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ó ì. ÕàðêîⳠ̳æðåã³îíàëüíîãî ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ̳í³ñòåðñòâà äîõîä³â ³ çáîð³â Óêðà¿íè) ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ó÷àñòü â çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿, ïðèõîâóâàííÿ ÷è ìàñêóâàííÿ êîøò³â, îòðèìàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ, î÷îëþâàíîþ êîëèøí³ì ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_8 , à ñàìå ¿¿ ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëîì ï³ä êåð³âíèöòâîì ÎÑÎÁÀ_9 , óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â òà ì³í³ì³çàö³¿ ïîäàòêîâèõ çîáîâ`ÿçàíü ï³äêîíòðîëüíèìè çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ êîìïàí³ÿìè ç îçíàêàìè ô³êòèâíîñò³, ó çìîâ³ ç³ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ïîäàòêîâèõ îðãàí³â, ïîäàëüøå ïðèêðèòòÿ ä³ÿëüíîñò³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ó ôîðì³ íå îðãàí³çàö³¿, íå ïðîâåäåííÿ àáî íåíàëåæíîãî ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðîê îêðåìèõ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî âèêîðèñòîâóâàëèñü ÷ëåíàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, îôîðìëåííÿ ôîðìàëüíèõ àêò³â ïåðåâ³ðîê áåç âèÿâëåííÿ ïîðóøåíü àáî âèÿâëåííÿ äð³áíèõ íåñóòòºâèõ ïîðóøåíü, ñïðèÿííÿ áåçïåðåøêîäíîìó çä³éñíåííþ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷àñíèê³â çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ñïðèÿííÿ ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) íàëåæíîãî îêðåìèì ñóá`ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ ìàéíà, óñóâàþ÷è ðèçèêè ìîí³òîðèíãó, âèÿâëåííÿ òà äîêóìåíòóâàííÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷àñíèê³â çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿; (4) çàçíà÷åíå ó ïóíêò³ 3 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 284 ÊÏÊ ôîðìóëþâàííÿ ìîæëèâî ðîçóì³òè ÿê òàêå, ùî îñîáà, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþâàëîñÿ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïðè÷åòíà äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, àëå ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âäàëîñÿ ç³áðàòè äîñòàòíüî¿ ñóêóïíîñò³ äîêàç³â, ÿê³ á âêàçóâàëè íà öþ îñîáó ÿê íà òàêó, ùî â÷èíèëà êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, òà âè÷åðïàëèñü ìîæëèâîñò³ ¿õ îäåðæàííÿ, ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð áóëè âèìóøåí³ çàêðèòè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ. Îòæå, âæèâàþ÷è òàêå ôîðìóëþâàííÿ, çàêîíîäàâåöü ôàêòè÷íî ïåðåäáà÷àþ÷è ïðè÷åòí³ñòü îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, äîïóñêຠçàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó çâ`ÿçêó ³ç íåäîñòàòí³ñòþ îáâèíóâàëüíèõ äîêàç³â òà â³äñóòí³ñòþ ìîæëèâîñò³ ¿õ îäåðæàííÿ; (5) ³ç ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52020000000000638 â³ä 13.10.2020 (ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 22.03.2019 òîì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12 à. ñ. 120-124), îãëÿäîì íîñ³ÿ ³íôîðìàö³¿ (æîðñòêîãî äèñêó), íà ÿêîìó ì³ñòÿòüñÿ ëåãàë³çîâàí³ ðîçñåêðå÷åí³ ìàòåð³àëè íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, ÿê³ ïðîâîäèëèñÿ ó ñëóæáîâîìó êàá³íåò³ çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ ïî ðîáîò³ ç âåëèêèìè ïëàòíèêàìè ïîäàòê³â ó ì³ñò³ Õàðêîâ³ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ÎÑÎÁÀ_6 , âèÿâëåíî â³äåîçàïèñ, íà ÿêîìó çàô³êñîâàíî ðîçìîâè ÎÑÎÁÀ_6 ç ³íøèìè îñîáàìè, ó òîìó ÷èñë³ ç ï³äëåãëèìè, ÿê³ â³äáóâàëèñÿ ó áåðåçí³-êâ³òí³ 2013 ðîêó â ñëóæáîâîìó êàá³íåò³ ÎÑÎÁÀ_6 , ï³ä ÷àñ ÿêèõ îáãîâîðþâàëàñÿ ñõåìà ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«Ë³äåð Ãàç» òà ÏÀÒ «Óêðòðàíñãàç», ¿õ ïðè÷åòí³ñòü äî íåçàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà îñ³á, ÿê³ ìàþòü â³äíîøåííÿ äî öèõ òîâàðèñòâ. Ïðè öüîìó, ÎÑÎÁÀ_6 âèñëîâëþâàâñÿ ç ïðèâîäó óòðèìàííÿ â³ä âæèòòÿ êîíòðîëþþ÷èõ çàõîä³â ùîäî ï³äêîíòðîëüíîãî ó÷àñíèêàì çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÏÀÒ «Ðåàë áàíê» òà ï³äêîíòðîëüíèõ ¿ì ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ñôåð³ ïîäàòêîâîãî êîíòðîëþ, î÷îëþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 ï³äðîçä³ëó ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿; (6) çì³ñò òà îáñòàâèíè òàêèõ ðîçìîâ äàþòü îá´ðóíòîâàí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ó÷àñíèêàìè ðîçìîâ, çîêðåìà ÎÑÎÁÀ_6 , ìîãëè îáãîâîðþâàòèñü ïèòàííÿ ïðèêðèòòÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷àñíèê³â çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿; (7) ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠíàÿâíèìè äîêàçè, ÿê³ îá`ºêòèâíî ïîâ`ÿçóþòü ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 ³ç êðèì³íàëüíèìè ïðàâîïîðóøåííÿìè, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ÿêèõ çä³éñíþâàëîñÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000638 â³ä 13.10.2020, òîáòî, äåìîíñòðóþòü éîãî ìîæëèâó ïðè÷åòí³ñòü äî â÷èíåííÿ òàêèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Ïðè öüîìó, íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ìîæå áóòè ïðè÷åòíèì äî â÷èíåííÿ òàêèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü àáî õî÷à á îäíîãî ç íèõ, ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó, âèêëþ÷ຠìîæëèâ³ñòü çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çà ïóíêòîì 1 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 284 ÊÏÊ (ó çâ`ÿçêó ³ç â³äñóòí³ñòþ ïî䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ) àáî çà ïóíêòîì 2 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 284 ÊÏÊ (ó çâ`ÿçêó ³ç â³äñóòí³ñòþ â ä³ÿíí³ ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ); (8) ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_6 áóâ ïðîäîâæåíèé íà ìàêñèìàëüíèé ñòðîê, ïåðåäáà÷åíèé ïóíêòîì 3 ÷àñòèíè 4 ñòàòò³ 219 ÊÏÊ, òîáòî äî 12 ì³ñÿö³â; ñóäîâèì ðîçãëÿäîì âñòàíîâëåíî, ùî äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000638 â³ä 13.10.2020 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_6 (ç óðàõóâàííÿì óñ³õ çóïèíåíü) çàëèøèëîñü íå á³ëüøå îäíîãî ì³ñÿöÿ; (9) âðàõîâóþ÷è, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå âñòàíîâëåí³ äîñòàòí³ äîêàçè äëÿ äîâåäåííÿ âèíóâàòîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 â ñóä³ (âðó÷åííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó) òà âè÷åðïàí³ ìîæëèâîñò³ ¿õ îòðèìàòè ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî âñòàíîâëåíèé ìàêñèìàëüíî ãðàíè÷íèé 12-ì³ñÿ÷íèé ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñïëèâàº, çâàæàþ÷è íà íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ìîæå áóòè ïðè÷åòíèì äî â÷èíåííÿ ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïðîêóðîð ä³éøîâ ïðàâèëüíîãî âèñíîâêó ïðî íåìîæëèâ³ñòü çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çà ïóíêòîì 1 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 284 ÊÏÊ (ó çâ`ÿçêó ³ç â³äñóòí³ñòþ ïî䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ) àáî çà ïóíêòîì 2 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 284 ÊÏÊ (ó çâ`ÿçêó ³ç â³äñóòí³ñòþ â ä³ÿíí³ ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ) òà çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñàìå çà ïóíêòîì 3 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 284 ÊÏÊ. Âèìîãè ³ äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè 6. àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 ïðîñèòü: (1) ïîíîâèòè ñòðîê àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ ó ðàç³ âñòàíîâëåííÿ Ñóäîì ôàêòó éîãî ïðîïóñêó; (2) âèòðåáóâàòè òà äîñë³äèòè ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52020000000000638 òà ñóäîâî-êîíòðîëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ¹ 991/8165/21; (3) ñêàñóâàòè óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³, ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó, ÿêîþ ñêàñóâàòè ïîñòàíîâó ïðîêóðîðà ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 10.11.2021 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52020000000000638 â³ä 13.10.2021. 7.Ùîäî êëîïîòàííÿ ïðî ïîíîâëåííÿ ñòðîêó àäâîêàòîì çàçíà÷åíî òàêå. Ïîâíèé òåêñò óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 13.01.2022 â³í îòðèìàâ 19.01.2022. Ç óðàõóâàííÿì ïîëîæåíü ñòàòåé 115, 395 ÊÏÊ ââàæàº, ùî ñòðîê àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ íèì íå ïðîïóùåíèé. Ó òîé æå ÷àñ ïðîñèòü éîãî ïîíîâèòè ó ðàç³, ÿêùî Ñóä ä³éäå ïðîòèëåæíîãî âèñíîâêó. 8.Àäâîêàò ââàæàº, ùî óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ º íåîá´ðóíòîâàíîþ òà íåçàêîííîþ ÷åðåç òàêå: (1) îäí³ºþ ç îáñòàâèí, ùî äຠñòîðîí³ îáâèíóâà÷åííÿ ï³äñòàâè ï³äîçðþâàòè ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü íàâåäåíî ïðîòîêîë îãëÿäó äîêóìåíò³â â³ä 22.03.2019, ó ÿêîìó ïðîêóðîðîì ãðóïè ïðîêóðîð³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12013220540000400 â³ä 31.01.2013 îãëÿíóòî ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ó òîìó ÷èñë³ íîñ³é ³íôîðìàö³¿ ç ëåãàë³çîâàíèìè ðîçñåêðå÷åíèìè ìàòåð³àëàìè íåãëàñíèõ ñë³ä÷î-ðîçøóêîâèõ ä³é êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 32012220000000141 â³ä 26.12.2012 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ 4 ñòàòò³ 191, ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 358, ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 15 ÷àñòèíîþ 4 ñòàòò³ 191, ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 364-1, ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 209-1 ÊÊ, äå í³áèòî çàô³êñîâàíî ðîçìîâè ÎÑÎÁÀ_6 ó ñâîºìó ñëóæáîâîìó êàá³íåò³ ç ïðèâîäó ïðîòèïðàâíîñò³ éîãî òà éîãî ï³äëåãëèõ ä³ÿëüíîñò³; âêàçàí³ ôàêòè ñïðîñòîâóþòüñÿ òèì, ùî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 32012220000000141 â³ä 26.12.2012 (ðîçñë³äóâàëîñü ÑÓ ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè ó Õàðê³âñüê³é îáëàñò³) áåç ïîâ³äîìëåííÿ áóäü-êîìó ïðî ï³äîçðó 01.09.2014 çàêðèòî íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 1 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 284 ÊÏÊ; (2) âèñíîâîê ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî âæèòòÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ðåàëüíèõ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà âñåá³÷íå, ïîâíå òà îá`ºêòèâíå äîñë³äæåííÿ òà ç`ÿñóâàííÿ óñ³õ îáñòàâèí ñïðàâè, íå â³äïîâ³äຠä³éñíîñò³, îñê³ëüêè çà ìàéæå 3 ðîêè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ïðîâåäåíî ðÿä ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ÿê³ ïëàíóâàëèñü ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâ ïðîêóðîð³â âèùîãî ð³âíÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî 6 òà 12 ì³ñÿö³â â³äïîâ³äíî; (3) ó àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ òàêîæ ïîâòîðíî íàâåäåíî äîâîäè ñêàðãè ñë³ä÷îìó ñóää³ ùîäî íåîá´ðóíòîâàíîñò³ ïîñòàíîâè ïðîêóðîðà, â³äñóòíîñò³ ïî䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà ñêëàäó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ó ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_6 â êîíòåêñò³ íåïðàâèëüíîñò³ âèçíà÷åííÿ ïðîêóðîðîì ï³äñòàâè äëÿ çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 9.Òàê, ïðèïóùåííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ùîäî âèêîðèñòàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ñâîãî ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ÑÄϲ ïî ðîáîò³ ç ÂÏÏ ó ì. Õàðêîâ³ â ³íòåðåñàõ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ç ìåòîþ íåäîïóùåííÿ ïåðåâ³ðîê ÏÀÒ «Ðåàë Áàíê» òà áëèçüêî 500 ô³êòèâíèõ ï³äïðèºìñòâ ñïðîñòîâóºòüñÿ òàêèì: (1) ï³äîçðþâàíèé íå ìàâ ìîæëèâîñò³ çëîâæèâàòè ñâî¿ìè ñëóæáîâèìè ïîâíîâàæåííÿìè ùîäî âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ àáî íå ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðîê ïëàòíèê³â ïîäàòê³â, îñê³ëüêè íå ìàâ òàêèõ ïîâíîâàæåíü â³äïîâ³äíî äî çàéìàíî¿ ïîñàäè; (2) ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 íà âèùåâêàçàí³é ïîñàä³ áóëî ïðîâåäåíî 2 ïëàíîâ³ òà 5 ïîçàïëàíîâèõ ïåðåâ³ðîê ÀÒ «Ðåàë Áàíê» (à òàêîæ ùå äåê³ëüêà ïåðåâ³ðîê, ìàòåð³àëè ÿêèõ áóëè çíèùåí³); (3) ÎÑÎÁÀ_6 ñàìîñò³éíî íå ïåðåâ³ðÿâ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â â ñèëó ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü; (4) ïðèïóùåííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ùîäî ñïðèÿííÿ ÎÑÎÁÀ_6 óíèêíåííþ ðèçèê³â ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó ñïðîñòîâóºòüñÿ òèì ôàêòîì, ùî çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ÑÄϲ ïî ðîáîò³ ç ÂÏÏ ó ì. Õàðê³â íå áóâ ñóá`ºêòîì í³ ïåðâèííîãî, í³ äåðæàâíîãî ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó òà íå ìàâ ìîæëèâîñò³ âïëèâàòè íà òàêèõ ñóá`ºêò³â. 10.Ïðî â³äñóòí³ñòü ó ä³ÿõ ï³äîçðþâàíîãî ñêëàäó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü òàêîæ ñâ³ä÷èòü: (1) ïðîêóðîð çàçíà÷èâ, ùî â ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ì³ñòÿòüñÿ â³äîìîñò³, ÿê³ âêàçóþòü, ùî ÎÑÎÁÀ_6 , îá³éìàþ÷è ïîñàäó çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ÑÄϲ ïî ðîáîò³ ç ÂÏÏ ó ì. Õàðêîâ³, â áåðåçí³ 2013 ðîêó â ñâîºìó ñëóæáîâîìó êàá³íåò³ îáãîâîðþâàâ ç ï³äëåãëèìè óòðèìàííÿ â³ä âæèòòÿ êîíòðîëüíèõ çàõîä³â ùîäî ï³äêîíòðîëüíîãî ó÷àñíèêàì çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÒΠ«Ë³äåð Ãàç» òà ÏÀÒ «Óêðòðàíñãàç», ïðîòå âêàçàí³ ï³äïðèºìñòâà íå ïåðåáóâàëè íà îáë³êó â î÷îëþâàí³é íèì ÑÄϲ; (2) ç³ çì³ñòó îñêàðæóâàíî¿ ïîñòàíîâè íå âáà÷àºòüñÿ ìîæëèâèì âñòàíîâèòè íàÿâí³ñòü ÿêîãî ñàìå ñêëàäó çëî÷èíó ó ä³ÿííÿõ ÎÑÎÁÀ_6 ïðîêóðîð îá´ðóíòîâóº â³äîìîñòÿìè ùîäî ñï³ëêóâàííÿ îñòàííüîãî ç ï³äëåãëèì ïðàö³âíèêîì ÑÄϲ, òàê ó ïîñòàíîâ³ â³äñóòí³é äåòàëüíèé àíàë³ç ñêëàä³â êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ³íêðèì³íîâàíèõ ï³äçàõèñíîìó; òàêîæ íå çàçíà÷åíî ÿêèì ðîçì³ð øêîäè çàâäàíèé ä³ÿìè ÎÑÎÁÀ_6 ç îãëÿäó íà ìàòåð³àëüíèé ñêëàä çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ òàêèìè ñòàòòÿìè ÷àñòèíà 3 ñòàòò³ 209, ÷àñòèíà 3 ñòàòò³ 212, ÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 255, ÷àñòèíà 2 ñòàòò³ 364 ÊÊ. Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ 11.Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 25.05.2022 çàñîáàìè åëåêòðîííî¿ ïîøòè íàä³ñëàâ äî Ñóäó êëîïîòàííÿ ïðî ðîçãëÿä àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè áåç ó÷àñò³ îñîáè, ÿêà ¿¿ ïîäàëà, â ÿêîìó ï³äòðèìàâ àïåëÿö³éíó ñêàðãó, ïðîñèâ ¿¿ çàäîâîëüíèòè. 12.Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_7 òàêîæ ïðîñèâ ðîçãëÿäàòè àïåëÿö³éíó ñêàðãó áåç éîãî ó÷àñò³, ïî ñóò³ âèìîã ïðîñèâ â³äìîâèòè ó ¿¿ çàäîâîëåíí³ òà çàëèøèòè óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ áåç çì³í. 13.²íø³ ó÷àñíèêè ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ïðèáóëè òà íå íàäàëè Ñóäó ñâî¿ ïîçèö³¿ ùîäî àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. Âðàõîâóþ÷è, ùî òàê³ îñîáè áóëè íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåí³ ïðî äàòó, ÷àñ ³ ì³ñöå àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó òà íå ïîâ³äîìèëè ïðî ïîâàæí³ ïðè÷èíè ñâîãî íåïðèáóòòÿ, òî ¿õ íåïðèáóòòÿ íå ïåðåøêîäæຠïðîâåäåííþ ðîçãëÿäó (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 405 ÊÏÊ). Îö³íêà òà ìîòèâè Ñóäó (1) Ùîäî êëîïîòàííÿ ïðî ïîíîâëåííÿ ñòðîêó àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ 14.Àïåëÿö³éíà ñêàðãà, ÿêùî ³íøå íå ïåðåäáà÷åíî ÊÏÊ, ìîæå áóòè ïîäàíà íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ (ïóíêò 3 ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 395 ÊÏÊ). 15.Çà çì³ñòîì ñòàòò³ 376 ÊÏÊ äàòà îãîëîøåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ, â òîìó ÷èñë³ é óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, áåçïîñåðåäíüî ïîâ`ÿçóºòüñÿ ç äàòîþ âèõîäó ñóäó ç íàðàä÷î¿ ê³ìíàòè ³ ñàìå ç ö³º¿ äàòè, ÿêà çàçíà÷àºòüñÿ ó âñòóïí³é ÷àñòèí³ óõâàëè, ðîçïî÷èíàºòüñÿ ïåðåá³ã ñòðîêó íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ (ïîñòàíîâà Îá`ºäíàíî¿ ïàëàòè Êàñàö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 27.05.2019 ó ñïðàâ³ ¹ 461/1434/18). 16.dz çì³ñòó óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, æóðíàë³â ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ òà òåëåôîíîãðàìè (òîì 1 à. ñ. 222-234) âáà÷àºòüñÿ, ùî: (1) ðîçãëÿä ñêàðãè ñë³ä÷èì ñóääåþ â³äáóâàâñÿ 13.01.2022 áåç ó÷àñò³ îñîáè, ùî çâåðíóëàñü ç³ ñêàðãîþ, àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³; (2) öÿ îñîáà áóëà íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíà ïðî äàòó, ÷àñ òà ì³ñöå ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ; (3) 13.01.2022 áóëà îãîëîøåíà âñòóïíà òà ðåçîëþòèâíà ÷àñòèíà óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³; (4) 14.01.2022 áóâ ïðîãîëîøåíèé ïîâíèé òåêñò ö³º¿ óõâàëè. 17.Çã³äíî ðîçïèñêè êîï³þ îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè àäâîêàòó ÎÑÎÁÀ_10 áóëî âðó÷åíî 19.01.2022 (òîì 1 à. ñ. 236). 18.Àïåëÿö³éíó ñêàðãó áóëî íàïðàâëåíî çàñîáàìè åëåêòðîííî¿ ïîøòè ç âèêîðèñòàííÿì åëåêòðîííîãî ï³äïèñó 24.01.2022 (òîì 2 à. ñ. 1), òîáòî âñòàíîâëåíèé çàêîíîì ñòðîê àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ º ïðîïóùåíèì. Ïðè öüîìó çàõèñíèê ïîðóøóº ïèòàííÿ ïðî ïîíîâëåííÿ ñòðîêó àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ. 19.Ïðîïóùåíèé ³ç ïîâàæíèõ ïðè÷èí ñòðîê ïîâèíåí áóòè ïîíîâëåíèé çà êëîïîòàííÿì çà³íòåðåñîâàíî¿ îñîáè óõâàëîþ ñóäó (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 117 ÊÏÊ). Ó âèïàäêó íåîá³çíàíîñò³ çà³íòåðåñîâàíèõ îñ³á ç ìîòèâàìè ïðèéíÿòîãî ñë³ä÷èì ñóääåþ ð³øåííÿ, âêàçàíå çà ¿õ êëîïîòàííÿì ìîæå áóòè âèçíàíî ïîâàæíîþ ïðè÷èíîþ ïðîïóñêó ñòðîêó àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ òà ï³äñòàâîþ äëÿ éîãî ïîíîâëåííÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 117 ÊÏÊ (ïîñòàíîâà Îá`ºäíàíî¿ ïàëàòè Êàñàö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 27.05.2019 ó ñïðàâ³ ¹ 461/1434/18). 20.Ñóä ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî îáñòàâèíè ùîäî äàòè îçíàéîìëåííÿ àïåëÿíòà ³ç ïîâíèì òåêñòîì îñêàðæóâàíîãî ð³øåííÿ îá`ºêòèâíî ïåðåøêîäèëè ¿¿ â÷àñíîìó ïîäàííþ ç ïðè÷èí, ùî íå çàëåæàëè â³ä àïåëÿíòà. Ó çâ`ÿçêó ³ç öèì, çàçíà÷åíà ïðè÷èíà ïðîïóñêó ñòðîêó º ïîâàæíîþ, à ñàì ñòðîê àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ ìຠáóòè ïîíîâëåíèé. (2) Ùîäî äîâîä³â àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ïî ñóò³ (2.1) Ùîäî ìåòè îñêàðæåííÿ ïîñòàíîâè ïðîêóðîðà ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â êîíòåêñò³ ôóíêö³é ñë³ä÷îãî ñóää³ 21.Çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º çàõèñò îñîáè, ñóñï³ëüñòâà òà äåðæàâè â³ä êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, îõîðîíà ïðàâ, ñâîáîä òà çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ çàáåçïå÷åííÿ øâèäêîãî, ïîâíîãî òà íåóïåðåäæåíîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ç òèì, ùîá êîæíèé, õòî â÷èíèâ êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, áóâ ïðèòÿãíóòèé äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ â ì³ðó ñâ âèíè, æîäåí íåâèíóâàòèé íå áóâ îáâèíóâà÷åíèé àáî çàñóäæåíèé, æîäíà îñîáà íå áóëà ï³ääàíà íåîá´ðóíòîâàíîìó ïðîöåñóàëüíîìó ïðèìóñó ³ ùîá äî êîæíîãî ó÷àñíèêà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ áóëà çàñòîñîâàíà íàëåæíà ïðàâîâà ïðîöåäóðà (ñòàòòÿ 2 ÊÏÊ). 22.Ñë³ä÷èé ñóääÿ öå ñóääÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, äî ïîâíîâàæåíü ÿêîãî íàëåæèòü çä³éñíåííÿ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÊÏÊ, ñóäîâîãî êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì ïðàâ, ñâîáîä òà ³íòåðåñ³â îñ³á ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (ïóíêò 18 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 3 ÊÏÊ). 23.Íà äîñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³ ï³äîçðþâàíèì òà éîãî çàõèñíèêîì ñåðåä ³íøîãî ìîæå áóòè îñêàðæåíî ð³øåííÿ ïðîêóðîðà ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ (ïóíêò 4 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 303 ÊÏÊ). 24.Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çä³éñíþºòüñÿ íà îñíîâ³ çìàãàëüíîñò³, ùî ïåðåäáà÷ຠñàìîñò³éíå îáñòîþâàííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ³ ñòîðîíîþ çàõèñòó ¿õí³õ ïðàâîâèõ ïîçèö³é, ïðàâ, ñâîáîä ³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â çàñîáàìè, ïåðåäáà÷åíèìè ÊÏÊ (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 22 ÊÏÊ). 25.Ñóä ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì ñë³ä÷îãî ñóää³, ùî ïðàâîâà ï³äñòàâà çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðîêóðîðîì, çàçíà÷åíà íèì â îñêàðæóâàí³é ïîñòàíîâ³, à ñàìå ïóíêò 3 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 284 ÊÏÊ, íàëåæèòü äî ðåàá³ë³òóþ÷èõ, ³ º ï³äñòàâîþ äëÿ ïðèïèíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïåðåñë³äóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. 26.Òàê, âèïðàâäóâàëüíèé âèðîê óõâàëþºòüñÿ ó ðàç³, ÿêùî íå äîâåäåíî, ùî: 1) â÷èíåíî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, â ÿêîìó îáâèíóâà÷óºòüñÿ îñîáà; 2) êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ â÷èíåíå îáâèíóâà÷åíèì; 3) ó ä³ÿíí³ îáâèíóâà÷åíîãî º ñêëàä êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Âèïðàâäóâàëüíèé âèðîê òàêîæ óõâàëþºòüñÿ ïðè âñòàíîâëåíí³ ñóäîì ï³äñòàâ äëÿ çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1 òà 2 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 284 ÊÏÊ (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 373 ÊÏÊ). 27.Òîáòî, ÿê âñòàíîâëåííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäîì â ðåçóëüòàò³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó â³äñóòíîñò³ ïî䳿 çëî÷èíó ÷è ñêëàäó çëî÷èíó â ä³ÿíí³ îñîáè, òàê ³ íåäîâåäåííÿ ôàêòó â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ êîíêðåòíîþ îñîáîþ º ï³äñòàâàìè äëÿ ïîñòàíîâëåííÿ âèïðàâäóâàëüíîãî âèðîêó (âèïðàâäàííÿ îñîáè), ùî ñâ³ä÷èòü ïðî â³äìîâó äåðæàâè â³ä îñóäó îñîáè ÿê ñòà䳿 ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. 28.Ïîêàçîâèì â öüîìó êîíòåêñò³ º é òîé ôàêò, ùî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ àáî óõâàëåííÿ âèðîêó ç ï³äñòàâè, ïåðåäáà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 284 ÊÏÊ (ó çâ`ÿçêó ç³ çâ³ëüíåííÿì îñîáè â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ùî º íåðåàá³ë³òóþ÷îþ îáñòàâèíîþ), íå äîïóñêàºòüñÿ, ÿêùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé ïðîòè öüîãî çàïåðå÷óº. Ïðè öüîìó çãîäè ï³äîçðþâàíîãî (îáâèíóâà÷åíîãî) íà çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çà ïóíêòàìè 1-3 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 284 ÊÏÊ çàêîí íå âèìàãàº, éîãî âîëåâèÿâëåííÿ íå ïîòðåáóºòüñÿ, îñê³ëüêè æîäí³ íåãàòèâí³ íàñë³äêè äëÿ íüîãî ó çâ`ÿçêó ç öèì íå íàñòàþòü. 29.Çàçíà÷åíå â³äïîâ³äຠïîçèö³¿ Êàñàö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó ó ñêëàä³ Âåðõîâíîãî Ñóäó, çà ÿêîþ íåðåàá³ë³òóþ÷³ ï³äñòàâè çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îçíà÷àþòü, ùî ñòîñîâíî îñîáè ç³áðàíî äîñòàòíüî äîêàç³â äëÿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, îäíàê ó ñèëó ïåâíèõ îáñòàâèí êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ùîäî ö³º¿ îñîáè âèêëþ÷àºòüñÿ (ïîñòàíîâà ÊÊÑ ÂÑ â³ä 07.10.2021 ó ñïðàâ³ ¹ 584/800/20). 30.Ç äîâîä³â àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè íå âáà÷àºòüñÿ ÿêèì ÷èíîì çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî çà ïóíêòîì 3 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 284 ÊÏÊ ïîðóøóº éîãî ïðàâà, ñâîáîäè ÷è ³íòåðåñè, ³ â ÷îìó ïîëÿãàòèìå ïîêðàùåííÿ ïðàâîâîãî ñòàíîâèùà ï³äîçðþâàíîãî ó ðàç³ äîñÿãíåííÿ ñòîðîíîþ çàõèñòó çì³íè ï³äñòàâè çàêðèòòÿ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íà ïóíêò 1 (â³äñóòí³ñòü ïî䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ) ÷è ïóíêò 2 (â³äñóòí³ñòü â ä³ÿíí³ ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ) ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 284 ÊÏÊ. 31.Çà òàêèõ óìîâ çâåðíåííÿ ç³ ñêàðãîþ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ íà ïîñòàíîâó ïðîêóðîðà ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå â³äïîâ³äຠìåò³ çä³éñíåííÿ ñóäîâîãî êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì ïðàâ, ñâîáîä òà ³íòåðåñ³â îñ³á ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íà äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàíí³ ç áîêó ñë³ä÷îãî ñóä³. (2.2) Ùîäî äîâîä³â ñòîðîíè çàõèñòó ïðî â³äñóòí³ñòü ïî䳿 òà ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ 32.Ó òîé æå ÷àñ, áåçóìîâíî, íàÿâí³ñòü â êðèì³íàëüíîìó ïðîöåñóàëüíîìó çàêîí³ òðüîõ ð³çíèõ ðåàá³ë³òóþ÷èõ ï³äñòàâ äëÿ çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü ïðîâîäèòè ¿õ ðîçìåæóâàííÿ. ² ñë³ä ïîãîäèòèñü ³ç ïîçèö³ºþ çàõèñòó, ùî ó ðàç³ âñòàíîâëåííÿ â ðåçóëüòàò³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ôàêòó â³äñóòíîñò³ ïî䳿 çëî÷èíó àáî â³äñóòíîñò³ îçíàê ñêëàäó çëî÷èíó ó ä³ÿõ ï³äîçðþâàíî¿ îñîáè, òî ç òî÷êè çîðó þðèäè÷íî¿ «÷èñòîòè» ïðîêóðîð ìàâ áè ïîñëàòèñü â³äïîâ³äíî íà ïóíêò 1 àáî ïóíêò 2 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 284 ÊÏÊ ïðè ïðèéíÿòò³ îñêàðæóâàíîãî ð³øåííÿ. 33.Ñë³ä÷èé ñóääÿ ç öüîãî ïðèâîäó ä³éøîâ, çîêðåìà, òàêèõ âèñíîâê³â, ÿê³ º ïðàâèëüí³ òà îá´ðóíòîâàí³: (1) çàçíà÷åíå ó ïóíêò³ 3 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 284 ÊÏÊ ôîðìóëþâàííÿ ìîæëèâî ðîçóì³òè ÿê òàêå, ùî îñîáà, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþâàëîñÿ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïðè÷åòíà äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, àëå ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âäàëîñÿ ç³áðàòè äîñòàòíüî¿ ñóêóïíîñò³ äîêàç³â, ÿê³ á âêàçóâàëè íà öþ îñîáó ÿê íà òàêó, ùî â÷èíèëà êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, òà âè÷åðïàëèñü ìîæëèâîñò³ ¿õ îäåðæàííÿ, ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð áóëè âèìóøåí³ çàêðèòè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ. Îòæå, âæèâàþ÷è òàêå ôîðìóëþâàííÿ, çàêîíîäàâåöü ôàêòè÷íî ïåðåäáà÷àþ÷è ïðè÷åòí³ñòü îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, äîïóñêຠçàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó çâ`ÿçêó ³ç íåäîñòàòí³ñòþ îáâèíóâàëüíèõ äîêàç³â òà â³äñóòí³ñòþ ìîæëèâîñò³ ¿õ îäåðæàííÿ; (2) ³ç ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52020000000000638 â³ä 13.10.2020 (ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 22.03.2019 òîì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12 à. ñ. 120-124) âáà÷àºòüñÿ, ùî îãëÿäîì íîñ³ÿ ³íôîðìàö³¿ (æîðñòêîãî äèñêó), íà ÿêîìó ì³ñòÿòüñÿ ëåãàë³çîâàí³ ðîçñåêðå÷åí³ ìàòåð³àëè íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, ÿê³ ïðîâîäèëèñÿ ó ñëóæáîâîìó êàá³íåò³ çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ ïî ðîáîò³ ç âåëèêèìè ïëàòíèêàìè ïîäàòê³â ó ì³ñò³ Õàðêîâ³ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ÎÑÎÁÀ_6 , âèÿâëåíî â³äåîçàïèñ, íà ÿêîìó çàô³êñîâàíî ðîçìîâè ÎÑÎÁÀ_6 ç ³íøèìè îñîáàìè, ó òîìó ÷èñë³ ç ï³äëåãëèìè, ÿê³ â³äáóâàëèñÿ ó áåðåçí³-êâ³òí³ 2013 ðîêó â ñëóæáîâîìó êàá³íåò³ ÎÑÎÁÀ_6 , ï³ä ÷àñ ÿêèõ îáãîâîðþâàëàñÿ ñõåìà ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«Ë³äåð Ãàç» òà ÏÀÒ «Óêðòðàíñãàç», ¿õ ïðè÷åòí³ñòü äî íåçàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà îñ³á, ÿê³ ìàþòü â³äíîøåííÿ äî öèõ òîâàðèñòâ. Ïðè öüîìó, ÎÑÎÁÀ_6 âèñëîâëþâàâñÿ ç ïðèâîäó óòðèìàííÿ â³ä âæèòòÿ êîíòðîëþþ÷èõ çàõîä³â ùîäî ï³äêîíòðîëüíîãî ó÷àñíèêàì çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÏÀÒ «Ðåàë Áàíê» òà ï³äêîíòðîëüíèõ ¿ì ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ñôåð³ ïîäàòêîâîãî êîíòðîëþ, î÷îëþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 ï³äðîçä³ëó ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿. Òàê, çì³ñò òà îáñòàâèíè òàêèõ ðîçìîâ, â³äîáðàæåíèõ ó â³äïîâ³äíîìó ïðîòîêîë³, ä³éñíî äàþòü îá´ðóíòîâàí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ó÷àñíèêàìè ðîçìîâ, çîêðåìà ÎÑÎÁÀ_6 , ìîãëè îáãîâîðþâàòèñü ïèòàííÿ ïðèêðèòòÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷àñíèê³â çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿. 34.Ùîäî öèõ âèñíîâê³â àïåëÿíò çàçíà÷èâ, ùî çàçíà÷åí³ ôàêòè (çâ`ÿçîê ðîçìîâè, çàô³êñîâàíî¿ íà ÍÑÐÄ, ÎÑÎÁÀ_6 ç³ ñâî¿ìè ï³äëåãëèìè ùîäî ñõåì ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«Ë³äåð Ãàç» òà ÏÀÒ «Óêðòðàíñãàç», ÏÀÒ «Ðåàë Áàíê» ç ³íêðèì³íîâàíèì êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì) òà é âçàãàë³ ïðèïóùåííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî ìîæëèâó ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_6 äî çëîâæèâàííÿ íèì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ÿê çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ÑÄϲ ïî ðîáîò³ ç ÂÏÏ ó ì. Õàðêîâ³ â ³íòåðåñàõ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ç ìåòîþ íåäîïóùåííÿ ïåðåâ³ðîê ÏÀÒ «Ðåàë Áàíê» òà ðÿäó ô³êòèâíèõ ï³äïðèºìñòâ ñïðîñòîâóþòüñÿ: (1) ðåçóëüòàòàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 32012220000000141 â³ä 26.12.2012, ÿêå ðîçñë³äóâàëîñü ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè ó Õàðê³âñüê³é îáëàñò³ òà áåç ïîâ³äîìëåííÿ áóäü-êîìó ïðî ï³äîçðó 01.09.2014 çàêðèòî íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 1 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 284 ÊÏÊ; (2) òèì, ùî ÎÑÎÁÀ_6 íå ìàâ ìîæëèâîñò³ çëîâæèâàòè ñëóæáîâèìè ïîâíîâàæåííÿìè ùîäî âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ àáî íå ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðîê ïëàòíèê³â ïîäàòê³â, îñê³ëüêè âçàãàë³ íå ìàâ òàêèõ ïîâíîâàæåíü â³äïîâ³äíî äî çàéìàíî¿ ïîñàäè òà (3) ³íøèìè äîâîäàìè, çàçíà÷åíèìè ó ïóíêòàõ 9-10 ö³º¿ óõâàëè. 35.Ñóä â³äõèëÿº çàçíà÷åí³ äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó òà ââàæàº, ùî âîíè íå ñïðîñòîâóþòü âèñíîâê³â ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî íàÿâí³ñòü ñàìî¿ ïî䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà ìîæëèâó ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_6 äî íå¿. Òàê, ñòâåðäæóþ÷è ïðî ñïðîñòóâàííÿ âñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí ðîçìîâè ÎÑÎÁÀ_6 ç³ ñâî¿ìè ï³äëåãëèìè ùîäî ñõåì ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«Ë³äåð Ãàç» òà ÏÀÒ «Óêðòðàíñãàç», ÏÀÒ «Ðåàë Áàíê» â êîíòåêñò³ íåçàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, çàõèñíèê ïîñèëàâñÿ íà ôàêò çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 32012220000000141 â³ä 26.12.2012 íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 1 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 284 ÊÏÊ, ïðîòå íå íàäàâ êîï³þ â³äïîâ³äíî¿ ïîñòàíîâè. Òâåðäæåííÿ àäâîêàòà ïðî òå, ùî ÒΠ«Ë³äåð Ãàç» òà ÏÀÒ «Óêðòðàíñãàç» íå ïåðåáóâàëè íà îáë³êó â î÷îëþâàí³é ÎÑÎÁÀ_6 . ÑÄϲ òàêîæ íå ñïðîñòîâóº âèñíîâêó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî ìîæëèâó ïðè÷åòí³ñòü ï³äîçðþâàíîãî äî ïî䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, îñê³ëüêè: (1) ç êîíòåêñòó äîñë³äæåíî¿ ðîçìîâè ï³äîçðþâàíîãî ç îäí³ºþ ç³ ñâî¿õ ñï³âðîá³òíèöü âèïëèâàº, ùî äî ¿õíüî¿ ÑÏIJ íàä³éøëè çàïèòè ³íøîãî ïîäàòêîâîãî îðãàíó ïðî ïðîâåäåííÿ çóñòð³÷íî¿ çâ³ðêè ïî ÒΠ«Ë³äåð Ãàç» («ïî Ëèäåð Ãàçó ìû ïîëó÷èëè âñòðå÷ê腻, «Ëèäåð Ãàç áåðåò îò Ñåâåðîäîíåöêà è çàêà÷èâàåò åãî â õðàíèëèùà Óêðòðàíñãàçà» - òîì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ 12 à. ñ.126), òîáòî âêàçàí³ ï³äïðèºìñòâà ìîãëè é íå ïåðåáóâàòè íà îáë³êó ñàìå â ÑÄϲ ïî ðîáîò³ ç ÂÏÏ ó ì. Õàðêîâ³, àëå â í³é ïåðåáóâàëè ¿õ êîíòðàãåíòè; (2) íà ïðîïîçèö³þ ñâ ñï³âðîá³òíèö³ ïðîâåñòè çóñòð³÷íó ÷è ïëàíîâó ïåðåâ³ðêó ÏÀÒ «Óêðòðàíñãàç» ÎÑÎÁÀ_11 ðåêîìåíäóº ¿é óòðèìàòèñÿ â³ä öüîãî. 36.Òâåðäæåííÿ çàõèñíèêà ïðî â³äñóòí³ñòü ïîâíîâàæåíü ï³äîçðþâàíîãî ùîäî âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ àáî íå ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðîê ïëàòíèê³â ïîäàòê³â, îñê³ëüêè â³í íå ìàâ òàêèõ ïîâíîâàæåíü â³äïîâ³äíî äî çàéìàíî¿ ïîñàäè, ñàìîñò³éíî òàê³ ïåðåâ³ðêè íå ïðèçíà÷àâ òà íå ïðîâîäèâ, òàêîæ íå â³äïîâ³äຠîçíàêàì ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ñòàòòåþ 364 ÊÊ, òà ìàòåð³àëàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òàê, îá`ºêòèâíà ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ñòàòòåþ 364 ÊÊ («Çëîâæèâàííÿ âëàäîþ àáî ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì»), ìîæå ïîëÿãàòè, ñåðåä ³íøîãî, ó â÷èíåíí³ âèííîþ ñëóæáîâîþ îñîáîþ çëîâæèâàííÿ øëÿõîì íàäàííÿ â³äïîâ³äíèõ âêàç³âîê ï³äëåãëèì îñîáàì (ïîñòàíîâà Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 23.01.2014 ó ñïðàâ³ ¹ 5-48êñ13). Ó öüîìó êîíòåêñò³ Ñóä çâåðòຠóâàãó, ùî ï³ä ÷àñ äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_6 15.06.2017 íà çàïèòàííÿ ñë³ä÷îãî ùîäî ï³äðîçä³ëó ÑÄϲ, ÿêèé â³äïîâ³äàâ çà âêëþ÷åííÿ ï³äïðèºìñòâà äî ïëàíó-ãðàô³êó ïîäàòêîâèõ ïåðåâ³ðîê òà ïðîâåäåííÿ òàêèõ ïåðåâ³ðîê, â³í ïîâ³äîìèâ, ùî îñîáèñòî êóðèðóâàâ òàêèé ï³äðîçä³ë â ÑÄϲ, êð³ì òîãî çàçíà÷èâ, ùî â 2013 ðîö³ ÑÄϲ ïðîâîäèëàñü ïëàíîâà ïåðåâ³ðêà ÏÀÒ «Ðåàë Áàíê», ³ â öåé ÷àñ â³í êóðèðóâàâ â³äïîâ³äíèé ï³äðîçä³ë ïîäàòêîâîãî ñóïðîâîäæåííÿ áàíê³âñüêèõ òà íåáàíê³âñüêèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ (òîì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ 9 à. ñ.42-44). 37.Òâåðäæåííÿ àäâîêàòà ïðî òå, ùî ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 íà âèùåâêàçàí³é ïîñàä³ áóëî ïðîâåäåíî 2 ïëàíîâ³ òà 5 ïîçàïëàíîâèõ ïåðåâ³ðîê ÏÀÒ «Ðåàë Áàíê» (à òàêîæ ùå äåê³ëüêà ïåðåâ³ðîê, ìàòåð³àëè ÿêèõ áóëè çíèùåí³) òàêîæ íå óñóâຠñóìí³â³â â ìîæëèâ³é ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 äî ïî䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, àäæå çã³äíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ðîëü ÎÑÎÁÀ_6 ïîëÿãàëà ó âèêîðèñòàíí³ ñâîãî ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè ç ìåòîþ âñåá³÷íîãî ñïðèÿííÿ áåçïåðåøêîäíîìó çä³éñíåííþ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷àñíèê³â çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ øëÿõîì íåäîïóùåííÿ ïåðåâ³ðîê ÿê ñàìîãî ÏÀÒ «Ðåàë Áàíê», òàê ³ ï³äïðèºìñòâ ³ç îçíàêàìè ô³êòèâíîñò³, ùî çàä³ÿí³ ó âèâåäåíí³ êîøò³â ç áàíêó òà ¿õ ëåãàë³çàö³¿, îôîðìëåííÿ ôîðìàëüíèõ àêò³â ïåðåâ³ðîê áåç âèÿâëåííÿ ïîðóøåíü àáî âèÿâëåííÿ äð³áíèõ íåñóòòºâèõ ïîðóøåíü (òîì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ 8 à. ñ.91-92). Ôàêò ïðîâåäåííÿ ïåâíî¿ ê³ëüêîñò³ ïîäàòêîâèõ ïåðåâ³ðîê ÏÀÒ «Ðåàë Áàíê» íå ñâ³ä÷èòü ïðî ¿õ ÿê³ñòü â êîíòåêñò³ ñóòòºâîñò³ âèÿâëåíèõ ïîðóøåíü. 38.Íà äóìêó àïåëÿíòà ÎÑÎÁÀ_5 ïðèïóùåííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ùîäî ñïðèÿííÿ ÎÑÎÁÀ_6 óíèêíåííþ ðèçèê³â ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó ñïðîñòîâóºòüñÿ òèì ôàêòîì, ùî çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ÑÄϲ ïî ðîáîò³ ç ÂÏÏ ó ì. Õàðê³â íå áóâ ñóá`ºêòîì í³ ïåðâèííîãî, í³ äåðæàâíîãî ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó òà íå ìàâ ìîæëèâîñò³ âïëèâàòè íà òàêèõ ñóá`ºêò³â. Ó òîé æå ÷àñ ðèçèêè ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó çàëåæàòü ïåðø çà âñå â³ä êðèòåð³¿â òàêèõ ðèçèê³â, çà ÿêèìè ðîçïîä³ëÿþòüñÿ ñóá`ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ, ³íôîðìàö³ÿ ïðî ÿê³ íàäõîäèòü ñóá`ºêòàì ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó, â òîìó ÷èñë³ â³ä îðãàí³â ïîäàòêîâîãî êîíòðîëþ [ùîäî íåçíàõîäæåííÿ þðèäè÷íèõ îñ³á çà ì³ñöåì äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿, íåíàäàííÿ ïåðåäáà÷åíî¿ çàêîíîäàâñòâîì çâ³òíîñò³, ôàêò³â çíÿòòÿ ãîò³âêîâèõ êîøò³â ïîíàä âñòàíîâëåí³ ë³ì³òè, çä³éñíåííÿ ïåðåäïëàòè çà ³ìïîðò òîâàð³â ç ïîäàëüøèì ¿õ ïåðåïðîäàæåì áåç ïåðåòèíó ìèòíîãî êîðäîíó Óêðà¿íè òîùî (÷àñòèíà 3 ñòàòò³ 6 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³þ ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, àáî ô³íàíñóâàííþ òåðîðèçìó» ¹ 249-IV â³ä 28.11.2002, Êðèòå𳿠ðèçèêó ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííÿ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, àáî ô³íàíñóâàííÿ òåðîðèçìó, çàòâåðäæåí³ Íàêàçîì Äåðæàâíîãî êîì³òåòó ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó Óêðà¿íè ¹ 126 â³ä 03.08.2010]. 39.Òàêèì ÷èíîì, íà ïåðåêîíàííÿ êîëå㳿 ñóää³â íàâåäåí³ çàõèñíèêîì äîâîäè òà íàäàí³ íà ¿õ ï³äòâåðäæåííÿ äîêóìåíòè íå ñïðîñòîâóþòü çàãàëüíîãî âèñíîâêó ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî íàÿâí³ñòü äîêàç³â, ÿê³ îá`ºêòèâíî ïîâ`ÿçóþòü ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 ³ç êðèì³íàëüíèìè ïðàâîïîðóøåííÿìè, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ÿêèõ çä³éñíþâàëîñÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000638 â³ä 13.10.2020, òîáòî, äåìîíñòðóþòü éîãî ìîæëèâó ïðè÷åòí³ñòü äî â÷èíåííÿ òàêèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Ïðè öüîìó, íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ìîæå áóòè ïðè÷åòíèì äî â÷èíåííÿ òàêèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü àáî õî÷à á îäíîãî ç íèõ, ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó, âèêëþ÷ຠìîæëèâ³ñòü çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çà ïóíêòîì 1 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 284 ÊÏÊ (ó çâ`ÿçêó ³ç â³äñóòí³ñòþ ïî䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ) àáî çà ïóíêòîì 2 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 284 ÊÏÊ (ó çâ`ÿçêó ³ç â³äñóòí³ñòþ â ä³ÿíí³ ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ). 40. àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ ì³ñòÿòüñÿ òàêîæ àðãóìåíòè, ÿê³, íó äóìêó Ñóä º íåðåëåâàíòíèìè âèìîãàì àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿê òî òâåðäæåííÿ òà äîâîäè ùîäî íååôåêòèâíîñò³ ïðîâåäåíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, òîìó Ñóä íå íàäຠ¿ì îö³íêè. Ç öüîãî ïðèâîäó ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè íàãîëîøóº, ùî çã³äíî ç éîãî óñòàëåíîþ ïðàêòèêîþ, ÿêà â³äîáðàæຠïðèíöèï, ïîâ`ÿçàíèé ç íàëåæíèì çä³éñíåííÿì ïðàâîñóääÿ, ó ð³øåííÿõ ñóä³â òà ³íøèõ îðãàí³â ç âèð³øåííÿ ñïîð³â ìàþòü áóòè íàëåæíèì ÷èíîì çàçíà÷åí³ ï³äñòàâè, íà ÿêèõ âîíè ´ðóíòóþòüñÿ. Õî÷à ïóíêò 1 ñòàòò³ 6 Êîíâåíö³¿ çîáîâ`ÿçóº ñóäè îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ ð³øåííÿ, éîãî íå ìîæíà òëóìà÷èòè ÿê òàêèé, ùî âèìàãຠäåòàëüíî¿ â³äïîâ³ä³ íà êîæåí àðãóìåíò. ̳ðà, äî ÿêî¿ ñóä ìຠâèêîíàòè îáîâ`ÿçîê ùîäî îá´ðóíòóâàííÿ ð³øåííÿ, ìîæå áóòè ð³çíîþ â çàëåæíîñò³ â³ä õàðàêòåðó ð³øåííÿ (ïóíêò 29 ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ Ruiz Torija v. Spain â³ä 09.12.1994, ¹ 303-A; ïóíêò 58 ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ Ñåðÿâ³í òà ³íø³ ïðîòè Óêðà¿íè, çàÿâà ¹ 4909/04). 41.ϳä ÷àñ àïåëÿö³éíîãî ïåðåãëÿäó óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ³ñòîòíèõ ïîðóøåíü âèìîã ÊÏÊ, ÿê³ á äàâàëè ï³äñòàâè äëÿ ñêàñóâàííÿ îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, êîëå㳺þ ñóää³â íå âñòàíîâëåíî. 42.Ó çâ`ÿçêó ç öèì, Ñóä ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ïîñòàíîâëåíà ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, ³ç ç`ÿñóâàííÿì âñ³õ îáñòàâèí, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âèð³øåííÿ ñïðàâè, à â³äòàê ââàæຠïîñòàíîâëåíå ð³øåííÿ çàêîííèì ³ îá´ðóíòîâàíèì òà íå âáà÷ຠï³äñòàâ äëÿ éîãî ñêàñóâàííÿ. 43.Íà ï³äñòàâ³ íàâåäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 110, 284, 405, 407, 422 ÊÏÊ, êîëåã³ÿ ñóää³â ïîñòàíîâèëà: 1.Çàÿâó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 ïðî ïîíîâëåííÿ ñòðîêó íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ çàäîâîëüíèòè. 2.Ïîíîâèòè àäâîêàòó ÎÑÎÁÀ_5 ñòðîê íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 13.01.2022. 3.Àïåëÿö³éíó ñêàðãó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ. 4.Óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 13.01.2022 çàëèøèòè áåç çì³í. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé ÎÑÎÁÀ_1 Ñóää³ ÎÑÎÁÀ_3 ÎÑÎÁÀ_2