Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 757/55923/16-к

Ñïðàâà ¹ 757/55923/16-ê Ïðîâàäæåííÿ ¹ 11-êï/991/1/21 Ãîëîâóþ÷èé â ñóä³ ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿: ÎÑÎÁÀ_1 Ó Õ Â À Ë À ² Ì Å Í Å Ì Ó Ê Ð À ¯ Í È 28 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó ì. Êè¿â Àïåëÿö³éíà ïàëàòà Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñêëàä³ êîëå㳿 ñóää³â: ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_2 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , ñåêðåòàð³ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó àïåëÿö³éí³ ñêàðãè ïðîêóðîð³â Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà, íà âèðîê Çàâîäñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Çàïîð³ææÿ â³ä 29 òðàâíÿ 2019 ðîêó, â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12015080030002227 â³ä 15 âåðåñíÿ 2015 ðîêó, ÿêèì: ÎÑÎÁÀ_8 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì. Äí³ïðà, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, äèðåêòîðà Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Çàïîð³çüêèé òèòàíî-ìàãí³ºâèé êîìá³íàò», ðàí³øå íå ñóäèìîãî, ÿêèé çàðåºñòðîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 òà ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , âèçíàíî íåâèíóâàòèì òà âèïðàâäàíî ó ïðåä`ÿâëåíîìó îáâèíóâà÷åíí³ çà ÷àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 191 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè çà ó÷àñòþ: ïðîêóðîð³â ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_8 , çàõèñíèê³â îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_8 , àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ïðåäñòàâíèê³â ïîòåðï³ëîãî Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ïðåäñòàâíèêà ïîòåðï³ëîãî Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Çàïîð³çüêèé òèòàíî-ìàãí³ºâèé êîìá³íàò» àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_18 , Â Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: Çì³ñò îñêàðæóâàíîãî ñóäîâîãî ð³øåííÿ òà âñòàíîâëåíí³ ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ îáñòàâèíè Çã³äíî îáâèíóâàëüíîãî àêòà, îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ïðåä`ÿâëåíî îáâèíóâà÷åííÿ â íàñòóïí³é ðåäàêö³¿: Íà ï³äñòàâ³ êîíòðàêòó â³ä 21 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó, óêëàäåíîãî ì³æ ÎÑÎÁÀ_8 òà Òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Çàïîð³çüêèé òèòàíî-ìàãí³ºâèé êîìá³íàò» (äàë³ ÒΠ«ÇÒÌÊ»; Òîâàðèñòâî), â îñîá³ Ãîëîâè íàãëÿäîâî¿ ðàäè Òîâàðèñòâà, íà÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ ì³æäåðæàâíèõ ìàéíîâèõ â³äíîñèí òà ³íâåñòèö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè (äàë³ ÔÄÌ Óêðà¿íè) ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_8 ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó äèðåêòîðà ÒΠ«ÇÒÌÊ», íà ÿê³é â³í ïðàöþâàâ äî îñòàííüîãî ÷àñó. Íà çàéìàí³é ïîñàä³ ÎÑÎÁÀ_8 âèêîíóâàâ îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ ôóíêö³¿ ³ îá³éìàâ ïîñàäó êåð³âíèêà, ñòâîðåíîãî íà ï³äñòàâ³ Ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 03 æîâòíÿ 2012 ðîêó ¹ 955, Äîãîâîðó ïðî çàñíóâàííÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ» â³ä 22 ëþòîãî 2013 ðîêó ¹ 85, Äîäàòêîâî¿ óãîäè äî íüîãî â³ä 18 æîâòíÿ 2013 ðîêó ÒΠ«ÇÒÌÊ», òîáòî ÿâëÿâñÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñóá`ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ äåðæàâíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè, äåðæàâíà ÷àñòêà ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÿêîãî ïåðåâèùóº ï`ÿòäåñÿò â³äñîòê³â. Òàê, ÎÑÎÁÀ_8 , ÿê äèðåêòîð ÒΠ«ÇÒÌÊ», ìàâ ïîâíîâàæåííÿ òà í³ñ â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîòðèìàííÿ âèìîã íàñòóïíèõ íîðìàòèâíèõ àêò³â, çì³ñò ÿêèõ éîìó äîñòîâ³ðíî â³äîìèé: ñòàòò³ 68 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, çã³äíî ÿêî¿ êîæåí çîáîâ`ÿçàíèé íåóõèëüíî äîäåðæóâàòèñÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà çàêîí³â Óêðà¿íè, íå ïîñÿãàòè íà ïðàâà ³ ñâîáîäè, ÷åñòü ³ ã³äí³ñòü ³íøèõ ëþäåé; ñòàòò³ 65 Ãîñïîäàðñüêîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, çã³äíî äî ÿêî¿ êåð³âíèê ï³äïðèºìñòâà áåç äîðó÷åííÿ 䳺 â³ä ³ìåí³ ï³äïðèºìñòâà, ïðåäñòàâëÿº éîãî ³íòåðåñè â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè ³ îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ³íøèõ îðãàí³çàö³ÿõ, ó â³äíîñèíàõ ç þðèäè÷íèìè îñîáàìè òà ãðîìàäÿíàìè, ôîðìóº àäì³í³ñòðàö³þ ï³äïðèºìñòâà ³ âèð³øóº ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà â ìåæàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ óñòàíîâ÷èìè äîêóìåíòàìè; Ðîçä³ëó 12 «Âèêîíàâ÷èé îðãàí Òîâàðèñòâà» Ñòàòóòó ÒΠ«ÇÒÌÊ», çàòâåðäæåíîãî ïðîòîêîëîì óñòàíîâ÷èõ çáîð³â ó÷àñíèê³â â³ä 14 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó: ïóíêòó 12.1, çã³äíî ÿêîãî äèðåêòîð Òîâàðèñòâà º îäíîîñîáîâèì âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Òîâàðèñòâà, ùî çä³éñíþº óïðàâë³ííÿ éîãî ïîòî÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ; ïóíêòó 12.2 äèðåêòîð çä³éñíþº ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ â³äïîâ³äíî äî Ñòàòóòó ³ êîíòðàêòó ç íèì; ïóíêòó 12.7 äèðåêòîð ìຠïðàâî áåç äîâ³ðåíîñò³ â÷èíÿòè þðèäè÷í³ ä³¿ â³ä ³ìåí³ Òîâàðèñòâà, â òîìó ÷èñë³ ïðåäñòàâëÿòè ³íòåðåñè â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè ³ îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ³íøèõ îðãàí³çàö³ÿõ, ó â³äíîñèíàõ ç þðèäè÷íèìè îñîáàìè òà ãðîìàäÿíàìè, ³íîçåìíèìè êîíòðàãåíòàìè, ðîçïîðÿäæàòèñü ìàéíîì òà êîøòàìè Òîâàðèñòâà, óêëàäàòè òà â÷èíÿòè â³ä ³ìåí³ Òîâàðèñòâà ïðàâî÷èíè, ï³äïèñóâàòè äîãîâîðè, êîíòðàêòè, ô³íàíñîâ³ òà ³íø³ ìàéíîâ³ äîêóìåíòè ó â³äïîâ³äíîñò³ ³ç Ñòàòóòîì òà ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, â³äêðèâàòè â áàíêàõ ðàõóíêè â íàö³îíàëüí³é òà ³íîçåìíèõ âàëþòàõ òà ðîçïîðÿäæàòèñü íèìè ó âñòàíîâëåíîìó ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; Êîíòðàêòó â³ä 21 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó: ïóíêòó 1.1 ðîçä³ëó 1 «Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ», çã³äíî ÿêîãî äèðåêòîð çîáîâ`ÿçóºòüñÿ áåçïîñåðåäíüî ³ ÷åðåç ñôîðìîâàíèé àïàðàò çä³éñíþâàòè ïîòî÷íå óïðàâë³ííÿ (êåð³âíèöòâî) Òîâàðèñòâîì, çàáåçïå÷óâàòè éîãî âèñîêîïðèáóòêîâó ä³ÿëüí³ñòü, åôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ ³ çáåðåæåííÿ ìàéíà Òîâàðèñòâà òà ìàéíà, ùî íå ââ³éøëî äî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó; ïóíêòó 2.3 ðîçä³ëó 2 «Ïðàâà ³ îáîâ`ÿçêè ñòîð³í», çã³äíî ÿêîãî äèðåêòîð çîáîâ`ÿçàíèé íåóõèëüíî äîòðèìóâàòèñü óìîâ êîíòðàêòó òà çä³éñíþâàòè îïåðàòèâíå óïðàâë³ííÿ Òîâàðèñòâîì, îðãàí³çîâóâàòè éîãî âèðîáíè÷î-ãîñïîäàðñüêó, ñîö³àëüíî-ïîáóòîâó òà ³íøó ä³ÿëüí³ñòü, çàáåçïå÷óâàòè âèêîíàííÿ çàâäàíü, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòóòîì òîâàðèñòâà òà ð³÷íèì ô³íàíñîâèì ïëàíîì, ñóìë³ííî âèêîíóâàòè çàâäàííÿ, ïîâíîâàæåííÿ, ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè, ÿê³ â³äíåñåí³ äî éîãî êîìïåòåíö³¿, íå ðîçãîëîøóâàòè êîíô³äåíö³éíó òà ³íñàéäåðñüêó ³íôîðìàö³þ îñîáàì, ÿê³ íå ìàþòü äîñòóïó äî òàêî¿ ³íôîðìàö³¿, à òàêîæ âèêîðèñòîâóâàòè ¿¿ ó ñâî¿õ ³íòåðåñàõ àáî ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á. Êð³ì òîãî, îðãàí³çîâóâàòè çáåðåæåííÿ òà åôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà òà ïðèáóòêó Òîâàðèñòâà, à òàêîæ äåðæàâíîãî ìàéíà, ùî íå óâ³éøëî äî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó Òîâàðèñòâà. Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, äèðåêòîð ÒΠ«ÇÒÌÊ» ÎÑÎÁÀ_8 ó ïåð³îä ç 23 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó äî îñòàííüîãî ÷àñó îá³éìàâ ïîñàäó, ïîâ`ÿçàíó ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ îáîâ`ÿçê³â òà, â³äïîâ³äíî äî ïðèì. 1 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, áóâ ñëóæáîâîþ îñîáîþ. Òàê, â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 3.1 Ðîçä³ëó 3 «Ìåòà ³ ïðåäìåò ä³ÿëüíîñò³ Òîâàðèñòâà» Ñòàòóòó ÒΠ«ÇÒÌÊ», ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ òîâàðèñòâà º çä³éñíåííÿ òåõí³÷íî¿ ìîäåðí³çàö³¿ âèðîáíèöòâà òà îòðèìàííÿ ïðèáóòêó çà ðàõóíîê âèðîáíè÷î¿ òà ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, åôåêòèâíå óïðàâë³ííÿ ìàéíîì òà êîøòàìè Òîâàðèñòâà, çàáåçïå÷åííÿ ïîòðåá ó ïðîäóêö³¿, ðîáîòàõ òà ïîñëóãàõ Òîâàðèñòâà. Òîáòî, îòðèìàííÿ ïðèáóòêó â³ä ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«ÇÒÌÊ» òà òåõí³÷íà ìîäåðí³çàö³ÿ âèðîáíèöòâà º ñòðàòåã³÷íèì äåðæàâíèì ³íòåðåñîì äëÿ çàõèñòó òà âèêîíàííÿ ÿêîãî 19 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó íà ï³äñòàâ³ Ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 03 æîâòíÿ 2012 ðîêó ¹ 955, çã³äíî ç äîãîâîðîì ïðî çàñíóâàííÿ â³ä 22 ëþòîãî 2013 ðîêó ¹ 85, Äîäàòêîâî¿ óãîäè äî íüîãî â³ä 18 æîâòíÿ 2013 ðîêó, ÿê³ óêëàäåí³ ì³æ ÔÄÌ Óêðà¿íè òà Êîìïàí³ºþ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä» (TOLEXIS TRADING LIMITED), çàðåºñòðîâàíîþ çà çàêîíîäàâñòâîì Ðåñïóáë³êè ʳïð, ñåðòèô³êàò ðåºñòðàö³¿ ÍÅ 148292 â³ä 11 òðàâíÿ 2004 ðîêó, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ çà ðåºñòðàö³éíèìè äàíèìè: Åì³ë³ó Õóðìóç³ó Ñòð³ò, Ëîô³ò³ñ Á³çíåñ Öåíòð, 6-é ïîâåðõ, îô³ñ 3 òà 4, Ï.Ê. 3035, ˳ìàññîë, ʳïð, âèõîäÿ÷è ç íåîáõ³äíîñò³ çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é â ðîçì³ð³ íå ìåíøå 100 000 000 äîëàð³â ÑØÀ, íåîáõ³äíîñò³ âïðîâàäæåííÿ ñó÷àñíèõ ïðîãðåñèâíèõ òåõíîëîã³é òà âèêîðèñòàííÿ íîâîãî âèñîêîïðîäóêòèâíîãî îáëàäíàííÿ äëÿ ñòâîðåííÿ âèñîêîðåíòàáåëüíîãî âèðîáíèöòâà òèòàíîâîãî øëàêó, ìîäåðí³çàö³¿ ìàãí³ºâîãî âèðîáíèöòâà, ìîäåðí³çàö³¿ âèðîáíèöòâà òèòàíó ãóá÷àñòîãî òà òèòàíîâèõ çëèòê³â äî ð³âíÿ, ùî â³äïîâ³äຠàåðîêîñì³÷íèì âèìîãàì ÿêîñò³ çàñíîâàíî ÒΠ«ÇÒÌÊ». Çà óìîâàìè âèùåâêàçàíîãî äîãîâîðó, äîäàòêîâî¿ óãîäè äî íüîãî, à òàêîæ Ñòàòóòó Òîâàðèñòâà, ïðî ÿê³ áóâ îá³çíàíèé ÎÑÎÁÀ_8 , ÷³òêî âèçíà÷åí³ îáîâ`ÿçêè Êîìïàí³¿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä» ÿê ó÷àñíèêà ÒΠ«ÇÒÌÊ», à ñàìå, âîíà ìàëà çä³éñíèòè ñâ³é âêëàä äî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó Òîâàðèñòâà âèêëþ÷íî ãðîøîâèìè êîøòàìè â ñóì³ 719 785 019,8 ãðèâåíü, ùî â ïåðåðàõóíêó çã³äíî ç âñòàíîâëåíèì ÍÁÓ îô³ö³éíèì êóðñîì ãðèâí³ äî äîëàðó ÑØÀ ñòàíîì íà 18 æîâòíÿ 2013 ðîêó (7,993 ãðèâåíü çà 1 äîëàð ÑØÀ) â³äïîâ³äຠ90 051 922,91 äîëàð³â ÑØÀ, äîäàòêîâî äî ñâîãî âêëàäó äî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó Òîâàðèñòâà ç ìåòîþ ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ òåõí³÷íî¿ ìîäåðí³çàö³¿ âèðîáíèöòâà ìàëà âíåñòè äîäàòêîâèé âêëàä ãðîøîâèìè êîøòàìè íà çàãàëüíó ñóìó 159 444 980,25 ãðèâåíü, ùî â³äïîâ³äຠ19 948 077,09 äîëàð³â ÑØÀ. Âîäíî÷àñ, áóëî âñòàíîâëåíî äîäàòêîâå çîáîâ`ÿçàííÿ Êîìïàí³¿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä» çàáåçïå÷èòè ïîãàøåííÿ â ïîâíîìó îáñÿç³ çà âëàñíèé ðàõóíîê ïðîòÿãîì òðüîõ ì³ñÿö³â ç äàòè óòâîðåííÿ Òîâàðèñòâà ïðîñòðî÷åíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Çàïîð³çüêèé òèòàíî-ìàãí³ºâèé êîìá³íàò» (äàë³ ÄÏ «ÇÒÌÊ») ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ïîäàòê³â, çáîð³â, ³íøèõ îáîâ`ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â òà çà ñïîæèò³ åíåðãîíîñ³¿, ùî âèíèêëà äî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ Òîâàðèñòâà. Ïðè öüîìó, çã³äíî ìåòè ñòâîðåííÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ», à òàêîæ, ñòðàòåã³÷íî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó òà òåõí³÷íî¿ ìîäåðí³çàö³¿ âèðîáíèöòâà ÒΠ«ÇÒÌÊ», ÿêà çàòâåðäæåíà íà Óñòàíîâ÷èõ çáîðàõ 14 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó, êîøòè â ñóì³ 110 000 000 äîëàð³â ÑØÀ ïåðåäáà÷åíî îñâî¿òè (âèêîðèñòàòè) ïðîòÿãîì 4-ãî êâàðòàëó 2013 ðîêó, 2014 ðîêó òà 1-ãî êâàðòàëó 2015 ðîêó íà âïðîâàäæåííÿ ïåðåäîâèõ òåõíîëîã³é ³ óñòàòêóâàííÿ â³ò÷èçíÿíèõ òà çàðóá³æíèõ ô³ðì, ùî â ðåçóëüòàò³ äîçâîëèòü çá³ëüøèòè îáñÿãè âèðîáíèöòâà, çíèçèòè ñîá³âàðò³ñòü ïðîäóêö³¿, ï³äâèùèòè ¿¿ êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü çà ðàõóíîê çðîñòàííÿ ÿêîñò³, à òàêîæ äîçâîëèòü âèð³øèòè åêîëîã³÷í³ ïèòàííÿ, òîáòî âêàçàí³ êîøòè ìàëè ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ. Ïðîòå, âñóïåðå÷ äåðæàâíèì ³íòåðåñàì ó âèãëÿä³ îòðèìàííÿ ïðèáóòêó â³ä ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«ÇÒÌÊ», à òàêîæ, âñóïåðå÷ ìåòè ñòâîðåííÿ Òîâàðèñòâà òà ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â, çàëó÷åíèõ â³ä íåðåçèäåíòà Êîìïàí³¿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä» â ñóì³ 110 000 000 äîëàð³â ÑØÀ, ìàþ÷è óìèñåë íà ðîçêðàäàííÿ ó ôîðì³ ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â òîâàðèñòâà, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ â ãðóï³ ç íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè, ìàòåð³àëè â³äíîñíî ÿêèõ âèä³ëåíî â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, ç ìåòîþ ïåðåäà÷³ òðåò³ì îñîáàì äëÿ çàäîâîëåííÿ ¿õ êîðèñëèâèõ ³íòåðåñ³â, ÎÑÎÁÀ_8 , ó ïåð³îä ÷àñó ç 21 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó ïî 17 êâ³òíÿ 2015 ðîêó, ç âèêîðèñòàííÿì ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà äèðåêòîðà äàíîãî Òîâàðèñòâà, â ïîðóøåííÿ âèìîã êîíòðàêòó â³ä 21 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó, Äîãîâîðó ïðî çàñíóâàííÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ» â³ä 22 ëþòîãî 2013 ðîêó ¹ 85, Äîäàòêîâî¿ óãîäè äî íüîãî â³ä 18 æîâòíÿ 2013 ðîêó òà Ñòàòóòó ÒΠ«ÇÒÌÊ» â³ä 19 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó, óñâ³äîìëþþ÷è çëî÷èííèé õàðàêòåð ñâî¿õ ä³é, ïåðåäáà÷àþ÷è ¿õ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷í³ íàñë³äêè òà áàæàþ÷è íàñòàííÿ òàêèõ íàñë³äê³â, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ â ãðóï³ ç íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè, ìàòåð³àëè â³äíîñíî ÿêèõ âèä³ëåíî â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, â÷èíèâ ðîçòðàòó ÷àñòèíè âèùåâêàçàíèõ êîøò³â ç âèêîðèñòàííÿì ñâîãî ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, à ñàìå â÷èíèâ ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê³ ìàëè ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ íà âïðîâàäæåííÿ ïåðåäîâèõ òåõíîëîã³é ³ óñòàòêóâàííÿ â³ò÷èçíÿíèõ òà çàðóá³æíèõ ô³ðì, çà íåö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì, íà íàäàííÿ ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè ÄÏ «ÇÒÌÊ», çä³éñíåííÿ îïëàòè òðåò³ì îñîáàì â ÿêîñò³ ïîðó÷èòåëÿ ïî çàáîðãîâàíîñò³ ÄÏ «ÇÒÌÊ» íà çàãàëüíó ñóìó 492 047 840,22 ãðèâåíü. Ó ñâîþ ÷åðãó óêëàäåííÿ âêàçàíèõ ïðàâî÷èí³â ÎÑÎÁÀ_8 , êð³ì ïîðóøåííÿ âèìîã ö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ çàëó÷åíèõ ³íâåñòèö³éíèõ êîøò³â, òàêîæ íå ìàëî íà ìåò³ îòðèìàííÿ ïðèáóòêó ÒΠ«ÇÒÌÊ», à áóëî íàïðàâëåíî íà áåçîïëàòíå îáåðíåííÿ ¿õ íà êîðèñòü òðåò³õ îñ³á, à ñàìå þðèäè÷íèõ îñ³á ÒΠ«Ñ³íòåç Ðåñóðñ», ÏÀÒ «Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ «Åíåðãîìåðåæà» òà ÏÀÒ «Êîìåðö³éíèé áàíê «Íàäðà», òà çä³éñíåíå âñóïåðå÷ äîäàòêîâèõ âèìîã äî Êîìïàí³¿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä», ç ìåòîþ çìåíøåííÿ ¿¿ çîáîâ`ÿçàíü ïî ñïëàò³ çàáîðãîâàíîñò³ ÄÏ «ÇÒÌÊ» ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ïîäàòê³â, çáîð³â, ³íøèõ îáîâ`ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â òà çà ñïîæèò³ åíåðãîíîñ³¿. Òàê, ÎÑÎÁÀ_8 ðàçîì ³ç íåâñòàíîâëåíèìè äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì îñîáàìè, ìàòåð³àëè â³äíîñíî ÿêèõ âèä³ëåí³ â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, â ïåð³îä ÷àñó äî ñåðåäèíè ñ³÷íÿ 2014 ðîêó, á³ëüø òî÷íèé ÷àñ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âñòàíîâëåíî, â íåâñòàíîâëåíîìó ì³ñö³, çàçäàëåã³äü äîìîâèâñÿ ç íåâñòàíîâëåíèìè äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì îñîáàìè, ìàòåð³àëè â³äíîñíî ÿêèõ âèä³ëåí³ â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ ïðî ñï³ëüíå â÷èíåííÿ ïðî ñï³ëüíå â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ðîçïîä³ëèâøè ì³æ ñîáîþ ðîë³. Çã³äíî ïîïåðåäíüî¿ äîìîâëåíîñò³ ÎÑÎÁÀ_8 ç ìåòîþ çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÒΠ«ÇÒÌÊ» â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á ïîâèíåí â÷èíèòè ðîçòðàòó çàçíà÷åíèõ êîøò³â øëÿõîì óêëàäàííÿ äîãîâîð³â òà ïîäàëüøîãî ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â íà ¿õ âèêîíàííÿ, òîáòî â÷èíèòè ïåâí³ ä³¿ äëÿ áåçïîâîðîòíîãî îáåðíåííÿ êîøò³â ÒΠ«ÇÒÌÊ» íà êîðèñòü òðåò³õ îñ³á, áàæàþ÷è íàäàòè òàêîìó çàâîëîä³ííþ ôîðìè çàêîííèõ ä³é. Çîêðåìà ÎÑÎÁÀ_8 , áóäó÷è äèðåêòîðîì ÒΠ«ÇÒÌÊ», ïåðåáóâàþ÷è â îô³ñíèõ ïðèì³ùåííÿõ äàíîãî òîâàðèñòâà çà àäðåñîþ: ì. Çàïîð³ææÿ, âóë. Òåïëè÷íà, áóä. ¹ 18, ó 2014 ðîö³, ìàþ÷è ïðÿìèé óìèñåë, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíèõ éîìó îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é, ùî äàþòü ïðàâî îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ ìàéíîì òà ãðîøîâèìè êîøòàìè ï³äïðèºìñòâà â ì³ðó ïåðåäáà÷åíèõ êîíòðàêòîì òà Ñòàòóòîì ÒΠ«ÇÒÌÊ» ïîñàäîâèõ îáîâ`ÿçê³â, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ â ãðóï³ ç íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè, ìàòåð³àëè â³äíîñíî ÿêèõ âèä³ëåíî â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, çã³äíî ïîïåðåäíüî¿ äîìîâëåíîñò³ ç â÷èíèâ ðîçòðàòó, òîáòî íåçàêîííå áåçîïëàòíå â³ä÷óæåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ç ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì íà âèêîíàííÿ ñòðàòåã³÷íî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó òà òåõí³÷íî¿ ìîäåðí³çàö³¿ âèðîáíèöòâà ÒΠ«ÇÒÌÊ», îòðèìàíèõ â³ä Êîìïàí³¿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä» â ñóì³ 110 000 000 äîëàð³â ÑØÀ, ä³þ÷è â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á, ðîçóì³þ÷è íåìîæëèâ³ñòü ïîâåðíåííÿ äàíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â çà óìîâè ë³êâ³äàö³¿ ÄÏ «ÇÒÌÊ», ïåðåðàõóâàâ ¿õ ÷àñòèíó â çàãàëüí³é ñóì³ 399 901 248 ãðèâåíü íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè, â³äêðèò³ â ÏÀÒ «ÂÒÁ Áàíê», ÏÀÒ «ÊÁ Íàäðà» äëÿ ÄÏ «ÇÒÌÊ» çà óãîäàìè ïîâîðîòíî¿ ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â çà íàñòóïíèõ îáñòàâèí. Òàê, ÎÑÎÁÀ_8 ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ â ãðóï³ ç íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè, ìàòåð³àëè â³äíîñíî ÿêèõ âèä³ëåíî â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, ç ìåòîþ â÷èíèòè ðîçòðàòó ãðîøîâèõ êîøò³â ÒΠ«ÇÒÌÊ» øëÿõîì óêëàäàííÿ äîãîâîð³â òà ïîäàëüøîãî ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â çà óìîâàìè äîãîâîð³â áåç ¿õ ôàêòè÷íîãî âèêîíàííÿ ç³ ñòîðîíè ÄÏ «ÇÒÌÊ», äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ÄÏ «ÇÒÌÊ» çíàõîäèòüñÿ â ñòà䳿 ë³êâ³äàö³¿, íå çä³éñíþº ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü òà â³äïîâ³äíî íå îòðèìóº áóäü ÿêèõ ïðèáóòê³â ³ íå ìຠô³íàíñîâèõ íàäõîäæåíü, ùî óíåìîæëèâëþº âèêîíàííÿ óãîäè â ÷àñòèí³ ïîâåðíåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â, áóäó÷è äèðåêòîðîì ï³äïðèºìñòâà ÒΠ«ÇÒÌÊ» â ïåð³îä ÷àñó ç 23 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó ïî 17 êâ³òíÿ 2015 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è ó îô³ñíèõ ïðèì³ùåííÿõ äàíîãî òîâàðèñòâà çà àäðåñîþ: ì. Çàïîð³ææÿ, âóë. Òåïëè÷íà, áóä. ¹ 18, áóäó÷è óïîâíîâàæåíèì íà çä³éñíåííÿ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ç ãðîøîâèìè êîøòàìè î÷îëþâàíîãî íèì òîâàðèñòâà, ³ç çàëó÷åííÿì îñ³á ïðàö³âíèê³â ï³äïðèºìñòâà, íå îá³çíàíèõ ïðî éîãî çëî÷èíí³ íàì³ðè, ôàêòè÷íî ìàþ÷è â ðîçïîðÿäæåíí³ îòðèìàí³ çà âèùåâêàçàíèõ îáñòàâèí â³ä Êîìïàí³¿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä» ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 110 000 000 äîëàð³â ÑØÀ, âñóïåðå÷ ìåòè ñòâîðåííÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ» òà ö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ öèõ êîøò³â, ç ìåòîþ áåçïîâîðîòíî âèòðàòèòè ÷àñòèíó âêàçàíèõ êîøò³â â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á, óêëàâ äîãîâîðè ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â ç ÄÏ «ÇÒÌÊ» íà çàãàëüíó ñóìó 400 315 454 ãðèâåíü, à òàêîæ, íà ¿õ âèêîíàííÿ ïåðåðàõóâàâ ãðîøîâ³ êîøòè íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ÄÏ «ÇÒÌÊ» ó ñóì³ 399 901 248 ãðèâåíü, äîñòîâ³ðíî ðîçóì³þ÷è, ùî âêàçàí³ êîøòè íå áóäóòü ïîâåðíóò³ î÷îëþâàíîìó íèì òîâàðèñòâó. Íà âèêîíàííÿ ñâîãî çëî÷èííîãî íàì³ðó, 23 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó ÎÑÎÁÀ_8 íåçâàæàþ÷è íà âèùåâèêëàäåíå, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî âèíèêíå áåçíàä³éíà äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü ïåðåä ÒΠ«ÇÒÌÊ», òîáòî ãðîøîâ³ êîøòè áóäóòü áåçïîâîðîòíî âòðà÷åí³, 23 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó, â ïåð³îä ÷àñó ç 09 ãîäèíè 00 õâèëèí äî 18 ãîäèíè 00 õâèëèí, á³ëüø òî÷íèé ÷àñ ñë³äñòâîì íå âñòàíîâëåíî, çíàõîäÿ÷èñü â ïðèì³ùåíí³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ ÒΠ«ÇÒÌÊ» çà àäðåñîþ: ì. Çàïîð³ææÿ, âóë. Òåïëè÷íà, áóä. ¹ 18, âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç âèêîðèñòàííÿì ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á, ï³äïèñàâ òà çàâ³ðèâ ïå÷àòêîþ ç³ ñòîðîíè ÒΠ«ÇÒÌÊ» äîãîâ³ð ¹ 13 ç ÄÏ «ÇÒÌÊ» ùîäî íàäàííÿ îñòàííüîìó ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè íà ñóìó 72 000 000 ãðèâåíü çà óìîâè ïîâåðíåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â äî 16 ëèïíÿ 2014 ðîêó, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî â³äñóòí³ñòü ô³íàíñîâî¿ ìîæëèâîñò³ ÄÏ «ÇÒÌÊ» ïîâåðíóòè ö³ êîøòè, òà â³äïîâ³äíî â³äñóòí³ñòü íàì³ð³â âèêîíàííÿ çàçíà÷åíî¿ óãîäè ç áîêó ÄÏ «ÇÒÌÊ», òîáòî áåç ìåòè îòðèìàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ÷è ïðèáóòêó äëÿ î÷îëþâàíîãî íèì òîâàðèñòâà, ùî ñóïåðå÷èëî ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç ìåòîþ ñïðèÿííÿ ïîêðàùåííÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ³íøèõ ï³äïðèºìñòâ. Ïðîäîâæóþ÷è âèêîíóâàòè ñâî¿ çëî÷èíí³ íàì³ðè òà ðîçóì³þ÷è, ùî ôàêòè÷íî ãðîøîâ³ êîøòè çà îñíîâíèì äîãîâîðîì íå áóäóòü ïîâåðíóò³, â³í 19 ÷åðâíÿ 2014 ðîêó òà 15 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ï³äïèñàâ òà çàâ³ðèâ ïå÷àòêîþ ç³ ñòîðîíè ÒΠ«ÇÒÌÊ» â³äïîâ³äíî äîäàòêîâ³ óãîäè ¹ 1 òà ¹ 2 äî âèùåâêàçàíîãî äîãîâîðó, çã³äíî ÿêèõ çá³ëüøåíî ðîçì³ð ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â íà 48 000 000 ãðèâåíü, òèì ñàìèì âñòàíîâëåíî çàãàëüíó ñóìó ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè ó ðîçì³ð³ 120 000 000 ãðèâåíü. Ïðè öüîìó, ñïî÷àòêó ñòðîê ïîâåðíåííÿ ïîçèêè ôîðìàëüíî áóâ âêàçàíèé äî 16 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó, à çðåøòîþ áóâ âñòàíîâëåíèé äî 31 ãðóäíÿ 2015 ðîêó. Îäíàê âñóïåðå÷ âñòàíîâëåíîãî ñòðîêó, â³ä ÄÏ «ÇÒÌÊ» ãðîøîâèõ êîøò³â ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè çã³äíî äîãîâîðó ¹ 13 â³ä 23 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó ó ðîçì³ð³ 120 000 000 ãðèâåíü íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ÒΠ«ÇÒÌÊ» íå ïîâåðíóòî. Ïîðÿä ³ç òèì, 16 êâ³òíÿ 2014 ðîêó ÎÑÎÁÀ_8 ó ïåð³îä ÷àñó ç 09 ãîäèíè 00 õâèëèí äî 18 ãîäèíè 00 õâèëèí, á³ëüø òî÷íèé ÷àñ ñë³äñòâîì íå âñòàíîâëåíî, çíàõîäÿ÷èñü â ïðèì³ùåíí³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ ÒΠ«ÇÒÌÊ» çà àäðåñîþ: ì. Çàïîð³ææÿ, âóë. Òåïëè÷íà, áóä. ¹ 18, âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç âèêîðèñòàííÿì ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á, ï³äïèñàâ òà çàâ³ðèâ ïå÷àòêîþ ç³ ñòîðîíè ÒΠ«ÇÒÌÊ» äîãîâ³ð ¹ 115 ç ÄÏ «ÇÒÌÊ» ùîäî íàäàííÿ îñòàííüîìó ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè íà ñóìó 120 000 000 ãðèâåíü çà óìîâè ïîâåðíåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â äî 16 æîâòíÿ 2014 ðîêó, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî â³äñóòí³ñòü ô³íàíñîâî¿ ìîæëèâîñò³ ÄÏ «ÇÒÌÊ» ïîâåðíóòè ö³ êîøòè, òà â³äïîâ³äíî â³äñóòí³ñòü íàì³ð³â âèêîíàííÿ çàçíà÷åíî¿ óãîäè ç áîêó ÄÏ «ÇÒÌÊ», òîáòî áåç ìåòè îòðèìàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ÷è ïðèáóòêó äëÿ î÷îëþâàíîãî íèì òîâàðèñòâà, ùî ñóïåðå÷èëî ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç ìåòîþ ñïðèÿííÿ ïîêðàùåííÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ³íøèõ ï³äïðèºìñòâ. Ïðîäîâæóþ÷è âèêîíóâàòè ñâî¿ çëî÷èíí³ íàì³ðè òà ðîçóì³þ÷è, ùî ôàêòè÷íî ãðîøîâ³ êîøòè çà îñíîâíèì äîãîâîðîì íå áóäóòü ïîâåðíóò³, â³í 15 æîâòíÿ 2015 ðîêó ï³äïèñàâ òà çàâ³ðèâ ïå÷àòêîþ ç³ ñòîðîíè ÒΠ«ÇÒÌÊ» äîäàòêîâó óãîäó ¹ 1 äî âèùåâêàçàíîãî äîãîâîðó, çã³äíî ÿêî¿ ñòðîê ïîâåðíåííÿ ïîçèêè ôîðìàëüíî áóâ âêàçàíèé äî 31 ãðóäíÿ 2015 ðîêó. Îäíàê âñóïåðå÷ âñòàíîâëåíîãî ñòðîêó, â³ä ÄÏ «ÇÒÌÊ» ãðîøîâèõ êîøò³â ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè çã³äíî äîãîâîðó ¹ 115 â³ä 16 êâ³òíÿ 2014 ðîêó ó ðîçì³ð³ 120 000 000 ãðèâåíü íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ÒΠ«ÇÒÌÊ» íå ïîâåðíóòî. Êð³ì òîãî, 18 êâ³òíÿ 2014 ðîêó ÎÑÎÁÀ_8 â ïåð³îä ÷àñó ç 09 ãîäèíè 00 õâèëèí äî 18 ãîäèíè 00 õâèëèí, á³ëüø òî÷íèé ÷àñ ñë³äñòâîì íå âñòàíîâëåíî, çíàõîäÿ÷èñü â ïðèì³ùåíí³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ ÒΠ«ÇÒÌÊ» çà àäðåñîþ: ì. Çàïîð³ææÿ, âóë. Òåïëè÷íà, áóä. ¹ 18, âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç âèêîðèñòàííÿì ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á, ï³äïèñàâ òà çàâ³ðèâ ïå÷àòêîþ ç³ ñòîðîíè ÒΠ«ÇÒÌÊ» äîãîâ³ð ¹ 674/114 ç ÄÏ «ÇÒÌÊ» ùîäî íàäàííÿ îñòàííüîìó ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè íà ñóìó 120 000 000 ãðèâåíü çà óìîâè ïîâåðíåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â äî 18 æîâòíÿ 2014 ðîêó, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî â³äñóòí³ñòü ô³íàíñîâî¿ ìîæëèâîñò³ ÄÏ «ÇÒÌÊ», òà â³äïîâ³äíî â³äñóòí³ñòü íàì³ð³â âèêîíàííÿ çàçíà÷åíî¿ óãîäè ç áîêó ÄÏ «ÇÒÌÊ», òîáòî áåç ìåòè îòðèìàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ÷è ïðèáóòêó äëÿ î÷îëþâàíîãî íèì òîâàðèñòâà, ùî ñóïåðå÷èëî ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç ìåòîþ ñïðèÿííÿ ïîêðàùåííÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ³íøèõ ï³äïðèºìñòâ. Ïðîäîâæóþ÷è âèêîíóâàòè ñâî¿ çëî÷èíí³ íàì³ðè òà ðîçóì³þ÷è, ùî ôàêòè÷íî ãðîøîâ³ êîøòè çà îñíîâíèì äîãîâîðîì íå áóäóòü ïîâåðíóò³, â³í 17 æîâòíÿ 2014 ðîêó ï³äïèñàâ òà çàâ³ðèâ ïå÷àòêîþ ç³ ñòîðîíè ÒΠ«ÇÒÌÊ» äîäàòêîâó óãîäó ¹ 1 äî âèùåâêàçàíîãî äîãîâîðó, çã³äíî ÿêî¿ ñòðîê ïîâåðíåííÿ ïîçèêè ôîðìàëüíî áóâ âêàçàíèé äî 31 ãðóäíÿ 2015 ðîêó. Îäíàê âñóïåðå÷ âñòàíîâëåíîãî ñòðîêó, â³ä ÄÏ «ÇÒÌÊ» ãðîøîâèõ êîøò³â ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè çã³äíî äîãîâîðó ¹ 674/114 â³ä 18 êâ³òíÿ 2014 ðîêó ó ðîçì³ð³ 120 000 000 ãðèâåíü íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ÒΠ«ÇÒÌÊ» íå ïîâåðíóòî. Òàêîæ, 17 ãðóäíÿ 2014 ðîêó ÎÑÎÁÀ_8 ó ïåð³îä ÷àñó ç 09 ãîäèíè 00 õâèëèí äî 18 ãîäèíè 00 õâèëèí, á³ëüø òî÷íèé ÷àñ ñë³äñòâîì íå âñòàíîâëåíî, çíàõîäÿ÷èñü â ïðèì³ùåíí³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ ÒΠ«ÇÒÌÊ» çà àäðåñîþ: ì. Çàïîð³ææÿ, âóë. Òåïëè÷íà, áóä. ¹ 18, âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç âèêîðèñòàííÿì ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á, ï³äïèñàâ òà çàâ³ðèâ ïå÷àòêîþ ç³ ñòîðîíè ÒΠ«ÇÒÌÊ» äîãîâ³ð ¹ 202 ç ÄÏ «ÇÒÌÊ» ùîäî íàäàííÿ îñòàííüîìó ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè íà ñóìó 39 315 454,39 ãðèâåíü çà óìîâè ïîâåðíåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â äî 01 ëèïíÿ 2015 ðîêó, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî â³äñóòí³ñòü ô³íàíñîâî¿ ìîæëèâîñò³ ÄÏ «ÇÒÌÊ», òà â³äïîâ³äíî â³äñóòí³ñòü íàì³ð³â âèêîíàííÿ çàçíà÷åíî¿ óãîäè ç áîêó ÄÏ «ÇÒÌÊ», òîáòî áåç ìåòè îòðèìàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ÷è ïðèáóòêó äëÿ î÷îëþâàíîãî íèì òîâàðèñòâà, ùî ñóïåðå÷èëî ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç ìåòîþ ñïðèÿííÿ ïîêðàùåííÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ³íøèõ ï³äïðèºìñòâ. Ïðîäîâæóþ÷è âèêîíóâàòè ñâî¿ çëî÷èíí³ íàì³ðè òà ðîçóì³þ÷è, ùî ôàêòè÷íî ãðîøîâ³ êîøòè çà îñíîâíèì äîãîâîðîì íå áóäóòü ïîâåðíóò³, â³í 26 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó òà 30 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó ï³äïèñàâ òà çàâ³ðèâ ïå÷àòêîþ ç³ ñòîðîíè ÒΠ«ÇÒÌÊ» â³äïîâ³äíî äîäàòêîâ³ óãîäè ¹ 1 òà ¹ 2 äî âèùåâêàçàíîãî äîãîâîðó, çã³äíî ÿêèõ çá³ëüøåíî ðîçì³ð ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â íà 1 000 000 ãðèâåíü, òèì ñàìèì âñòàíîâëåíî çàãàëüíó ñóìó ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè ó ðîçì³ð³ 40 315 454,39 ãðèâåíü. Ïðè öüîìó, ñïî÷àòêó ñòðîê ïîâåðíåííÿ ïîçèêè ôîðìàëüíî áóâ âêàçàíèé äî 01 ëèïíÿ 2015 ðîêó, à çðåøòîþ áóâ âñòàíîâëåíèé äî 31 ãðóäíÿ 2015 ðîêó. Îäíàê, âñóïåðå÷ âñòàíîâëåíîãî ñòðîêó, â³ä ÄÏ «ÇÒÌÊ» ãðîøîâèõ êîøò³â ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè çã³äíî äîãîâîðó ¹ 202 â³ä 17 ãðóäíÿ 2014 ðîêó ó ðîçì³ð³ 40 315 454,39 ãðèâåíü íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ÒΠ«ÇÒÌÊ» íå ïîâåðíóòî. Çàçíà÷åíå çà îáâèíóâàëüíèì àêòîì ï³äòâåðäæóºòüñÿ âèñíîâêàìè åêñïåðòà Êè¿âñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñóäîâèõ åêñïåðòèç çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 9991/16-45 â³ä 31 ñåðïíÿ 2016 ðîêó. Çã³äíî âèùåâêàçàíèõ äîãîâîð³â ¹ 13 â³ä 23 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó, ¹ 115 â³ä 16 êâ³òíÿ 2014 ðîêó, ¹ 674/114 â³ä 18 êâ³òíÿ 2014 ðîêó, ¹ 202 â³ä 17 ãðóäíÿ 2014 ðîêó, â ïåð³îä ÷àñó ç 23 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó ïî 17 êâ³òíÿ 2015 ðîêó ÎÑÎÁÀ_8 , íà âèêîíàííÿ ñâîãî çëî÷èííîãî óìèñëó íàïðàâëåíîãî íà â÷èíåííÿ ðîçòðàòè ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â ãðîøîâèõ êîøò³â ÒΠ«ÇÒÌÊ», ä³þ÷è â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á, îðãàí³çóâàâ, òîáòî íàäàâ ï³äëåãëèì ïðàö³âíèêàì áóõãàëòå𳿠äàíîãî òîâàðèñòâà â³äïîâ³äí³ âêàç³âêè ùîäî ïåðåðàõóâàííÿ âêàçàíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â íà çàãàëüíó ñóìó 399 901 248 ãðèâåíü ÷åðåç áàíê³âñüê³ óñòàíîâè ÏÀÒ «ÊÁ Íàäðà» ç áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â, â³äêðèòèõ äëÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ», ¹ ÍÎÌÅÐ_1 òà ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , à òàêîæ, ÀÁ «Êë³ðèíãîâèé ä³ì» ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó, â³äêðèòîãî äëÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ», ¹ 2600609570 ÿê íàäàííÿ ïîâîðîòíî¿ áåçâ³äñîòêîâî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè ÄÏ «ÇÒÌÊ» íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê, â³äêðèòèé äëÿ ÄÏ «ÇÒÌÊ» ó áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ ÏÀÒ «ÊÁ Íàäðà», ¹ ÍÎÌÅÐ_3 , à òàêîæ, íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê, â³äêðèòèé äëÿ ÄÏ «ÇÒÌÊ» ó áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ ÏÀÒ «ÂÒÁ Áàíê», ¹ ÍÎÌÅÐ_4 . Òàêèì ÷èíîì, â³í ðîçïîðÿäèâñÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÒΠ«ÇÒÌÊ», ùîäî ÿêèõ â³í áóâ íàä³ëåíèé â³äïîâ³äíèìè ïîâíîâàæåííÿìè, òà îáåðíóâ ö³ êîøòè íà êîðèñòü òðåò³õ îñ³á ÄÏ «ÇÒÌÊ» ç ïîäàëüøèì ¿õ îáåðíåííÿì íà êîðèñòü ÒΠ«Ñ³íòåç Ðåñóðñ», ÏÀÒ «Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ «Åíåðãîìåðåæà», ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî» òà ÏÀÒ «Êîìåðö³éíèé áàíê «Íàäðà». Âêàçàíå ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ó áåçãîò³âêîâîìó âèãëÿä³ áóëî çä³éñíåíî çà ïåð³îä ÷àñó ç 23 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó ïî 17 êâ³òíÿ 2015 ðîêó ïðàö³âíèêàìè ÒΠ«ÇÒÌÊ», ÿê³ íå áóëè îá³çíàí³ ïðî çëî÷èíí³ íàì³ðè ÎÑÎÁÀ_8 , øëÿõîì îôîðìëåííÿ, ï³äïèñàííÿ ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü íà ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â, à òàêîæ ¿õ ïîäà÷åþ äî áàíê³âñüêèõ óñòàíîâ ÏÀÒ «ÊÁ Íàäðà» â ìåæàõ äîãîâ³ðíèõ â³äíîñèí ç ÒΠ«ÇÒÌÊ» ïî îáñëóãîâóâàííþ ðàõóíê³â ¹ ÍÎÌÅÐ_1 òà ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , à òàêîæ ÀÁ «Êë³ðèíãîâèé ä³ì» â ìåæàõ äîãîâ³ðíèõ â³äíîñèí ç ÒΠ«ÇÒÌÊ» ïî îáñëóãîâóâàííþ ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_5 . Ïðè öüîìó, ïðàâî ïåðøîãî ï³äïèñó ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ íà ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ç áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â çã³äíî ïîäàíèõ äî âêàçàíèõ áàíê³â äîêóìåíò³â, íàëåæàëî ÎÑÎÁÀ_8 , òîáòî ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿ ïî ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ç áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â ÒΠ«ÇÒÌÊ» çä³éñíåí³ ç éîãî â³äîìà. Ïðè öüîìó, ÎÑÎÁÀ_8 áóâ äîñòîâ³ðíî îá³çíàíèé ïðî ôàêòè÷íèõ îäåðæóâà÷³â âêàçàíèõ êîøò³â, à ñàìå, ÒΠ«Ñ³íòåç Ðåñóðñ», ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî», îñê³ëüêè â. î. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ «ÇÒÌÊ» ÎÑÎÁÀ_20 îô³ö³éíî ³íôîðìóâàâ ÎÑÎÁÀ_8 ïðî ïðèçíà÷åííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê³ ìàëè íàäàâàòèñü â³ä ³ìåí³ ÒΠ«ÇÒÌÊ». Ïðè öüîìó, â³í ÿê êîëèøí³é äèðåêòîð ÄÏ «ÇÒÌÊ» áóâ îá³çíàíèé ïðî îáñòàâèíè óêëàäàííÿ òà âèêîíàííÿ ïðàâî÷èí³â ì³æ ÄÏ «ÇÒÌÊ» òà ÒΠ«Ñ³íòåç Ðåñóðñ», ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî», à òîìó óñâ³äîìëþâàâ íàñòóïíå. Ïî-ïåðøå, îñê³ëüêè áóëî âñòàíîâëåíî äîäàòêîâå çîáîâ`ÿçàííÿ Êîìïàí³¿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä» çàáåçïå÷èòè ïîãàøåííÿ â ïîâíîìó îáñÿç³ çà âëàñíèé ðàõóíîê ïðîòÿãîì òðüîõ ì³ñÿö³â ç äàòè óòâîðåííÿ Òîâàðèñòâà ïðîñòðî÷åíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ÄÏ «ÇÒÌÊ» çà åíåðãîíîñ³¿, òàêà çàáîðãîâàí³ñòü ïîâèííà áóëà áóòè ñïëà÷åíà íå çà ðàõóíîê êîøò³â ÒΠ«ÇÒÌÊ», à çà ðàõóíîê Êîìïàí³¿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä», à òîìó íàäàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 â³ä ³ìåí³ ÒΠ«ÇÒÌÊ» ïîçèêè ÄÏ «ÇÒÌÊ» äëÿ ñïëàòè êîøò³â çàáîðãîâàíîñò³ çà åíåðãîíîñ³¿ ÏÀÒ «Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ «Åíåðãîìåðåæà» â ñóì³ 80 000 000 ãðèâåíü òà ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî» â ñóì³ 45 066 527,55 ãðèâåíü áóëî áåçï³äñòàâíèì. Ïî-äðóãå, îñê³ëüêè áóëî âñòàíîâëåíî äîäàòêîâå çîáîâ`ÿçàííÿ Êîìïàí³¿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä» çàáåçïå÷èòè ïîãàøåííÿ â ïîâíîìó îáñÿç³ çà âëàñíèé ðàõóíîê ïðîòÿãîì òðüîõ ì³ñÿö³â ç äàòè óòâîðåííÿ Òîâàðèñòâà ïðîñòðî÷åíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ÄÏ «ÇÒÌÊ» ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ïîäàòê³â, çáîð³â, ³íøèõ îáîâ`ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â, òàêà çàáîðãîâàí³ñòü ïîâèííà áóòè ñïëà÷åíà íå çà ðàõóíîê êîøò³â ÒΠ«ÇÒÌÊ», à çà ðàõóíîê Êîìïàí³¿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä», à òîìó íàäàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 â³ä ³ìåí³ ÒΠ«ÇÒÌÊ» ïîçèêè ÄÏ «ÇÒÌÊ» äëÿ ñïëàòè êîøò³â çàáîðãîâàíîñò³ çà îðåíäó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ïëàòè çà çåìëþ, ñïëàòè ºäèíîãî ñîö³àëüíîãî âíåñêó, â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò íà âèïëàòó òà äîñòàâêó ïåíñ³é, ïåðåðàõóâàííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïðàö³âíèêàì ÄÏ «ÇÒÌÊ», à òàêîæ, àäì³í³ñòðàòèâí³ ³ ïîòî÷í³ ãîñïîäàðñüê³ âèäàòêè íà çàãàëüíó ñóìó 18 104 720,45 ãðèâåíü áóëî áåçï³äñòàâíèì. Ïî-òðåòº, îñê³ëüêè ïî áóõãàëòåðñüêîìó îáë³êó ÒΠ«ÇÒÌÊ» ñòàíîì íà 31 òðàâíÿ 2015 ðîêó â ñêëàä³ äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ çà òîâàðè, ðîáîòè ³ ïîñëóãè óòâîðèëàñü çàáîðãîâàí³ñòü ÒΠ«ÒÈÒÀÍ ÓÊÐÀ¯ÍÈ» â ñóì³ 204 668 500 ãðèâåíü, çà ÒΠ«Ñ³íòåç Ðåñóðñ» 31 341 800 ãðèâåíü, òåðì³í ñïëàòè ÿêî¿ ïðîñòðî÷åíî, âðàõîâóþ÷è òå, ùî ÒΠ«Ñ³íòåç Ðåñóðñ» ïåðåáóâàâ â ñòàí³ ïðèïèíåííÿ çà ð³øåííÿì çàñíîâíèêà ç 16 êâ³òíÿ 2015 ðîêó, íàäàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 â³ä ³ìåí³ ÒΠ«ÇÒÌÊ» ïîçèêè ÄÏ «ÇÒÌÊ» äëÿ ñïëàòè êîøò³â çàáîðãîâàíîñò³ ïåðåä ÒΠ«Ñ³íòåç Ðåñóðñ» ïî óêëàäåíèì êîíòðàêòàì ÄÏ «ÇÒÌÊ» íà çàãàëüíó ñóìó 256 730 000 ãðèâåíü áóëî áåçï³äñòàâíèì. Ôàêòè÷íî íàäàí³ ÿê ïîçèêà ÎÑÎÁÀ_8 â³ä ³ìåí³ ÒΠ«ÇÒÌÊ» ãðîøîâ³ êîøòè íà çàãàëüíó ñóìó 256 730 000 ãðèâåíü áóëè âèêîðèñòàí³ ïðåäñòàâíèêàìè ÒΠ«Ñ³íòåç Ðåñóðñ» ó âëàñíèõ ³íòåðåñàõ, â òîìó ÷èñë³ íà ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ïî îòðèìàíèõ êðåäèòàõ ó ÏÀÒ «Êîìåðö³éíèé áàíê «Íàäðà». Âîäíî÷àñ âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_8 äî 27 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó âèêîíóâàâ îáîâ`ÿçêè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ «ÇÒÌÊ», òîáòî áóâ ôàêòè÷íèì êåð³âíèêîì âêàçàíîãî ï³äïðèºìñòâà áåçïîñåðåäíüî äî ìîìåíòó ïðèçíà÷åííÿ éîãî äèðåêòîðîì ÒΠ«ÇÒÌÊ». Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_8 áóâ äîñòîâ³ðíî îá³çíàíèé ïðî ô³íàíñîâèé ñòàí ÄÏ «ÇÒÌÊ», âîëîä³â ³íôîðìàö³ºþ ïðî óìîâè âèíèêíåííÿ òà ñòàí êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ÄÏ «ÇÒÌÊ», â³â ïåðåãîâîðè òà ïîñò³éíî êîíòàêòóâàâ ç êðåäèòîðàìè, â òîìó ÷èñë³ ÒΠ«Ñ³íòåç Ðåñóðñ», ÏÀÒ «Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ «Åíåðãîìåðåæà», ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî» òà ÏÀÒ «Êîìåðö³éíèé áàíê «Íàäðà». Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_8 ñòàâøè ôàêòè÷íèì êåð³âíèêîì ÒΠ«ÇÒÌÊ» ç 21 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó òà ôàêòè÷íî îòðèìàâøè â ðîçïîðÿäæåííÿ ãðîøîâ³ êîøòè, îòðèìàí³ â³ä Êîìïàí³¿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä», çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì êåð³âíèêà ÒΠ«ÇÒÌÊ», çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ â ãðóï³ ç íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè, ìàòåð³àëè â³äíîñíî ÿêèõ âèä³ëåíî â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, ïåðåðàõîâóâàâ ¿õ çà çîáîâ`ÿçàííÿìè ïåðåä ïðåäñòàâíèêàìè ÒΠ«Ñ³íòåç Ðåñóðñ», ÏÀÒ «Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ «Åíåðãîìåðåæà», ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî» òà ÏÀÒ «Êîìåðö³éíèé áàíê «Íàäðà», ÿê³ ñàì íàäàâ, áóäó÷è êåð³âíèêîì ÄÏ «ÇÒÌÊ». Òàêèì ÷èíîì, âêàçàí³ ä³¿ ÎÑÎÁÀ_8 , â÷èíåí³ íèì ÿê ñëóæáîâîþ îñîáîþ êåð³âíèêîì ÒΠ«ÇÒÌÊ», ùî âèðàçèëèñü ó áåçï³äñòàâíîìó óêëàäåíí³ äîãîâîð³â ïîçèêè ç ÄÏ «ÇÒÌÊ» òà ïåðåðàõóâàíí³ çà ïåð³îä ÷àñó ç 24 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó ïî 17 êâ³òíÿ 2015 ðîêó ãðîøîâèõ êîøò³â ÒΠ«ÇÒÌÊ» ó ñóì³ 399 901 248 ãðèâåíü, ÿê³ ìàëè áóòè âèêîðèñòàí³ çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì, ïðèçâåëè äî áåçïîâîðîòíîãî ¿õ îáåðòàííÿ íà êîðèñòü ³íøèõ îñ³á. Êð³ì òîãî, ç 11 áåðåçíÿ 2014 ðîêó ïî 03 ëþòîãî 2015 ðîêó ÎÑÎÁÀ_8 ó ïåð³îä ÷àñó ç 09 ãîäèíè 00 õâèëèí äî 18 ãîäèíè 00 õâèëèí, á³ëüø òî÷íèé ÷àñ ñë³äñòâîì íå âñòàíîâëåíî, çíàõîäÿ÷èñü â ïðèì³ùåíí³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ ÒΠ«ÇÒÌÊ» çà àäðåñîþ: ì. Çàïîð³ææÿ, âóë. Òåïëè÷íà, áóä. ¹ 18, âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç âèêîðèñòàííÿì ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ â ãðóï³ ç íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè, ìàòåð³àëè â³äíîñíî ÿêèõ âèä³ëåíî â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, áóäó÷è óïîâíîâàæåíèì íà çä³éñíåííÿ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ç ãðîøîâèìè êîøòàìè î÷îëþâàíîãî íèì òîâàðèñòâà, à òàêîæ, ôàêòè÷íî ìàþ÷è â ðîçïîðÿäæåíí³ îòðèìàí³ çà âèùåâêàçàíèõ îáñòàâèí â³ä Êîìïàí³¿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä» ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 110 000 000 äîëàð³â ÑØÀ, âñóïåðå÷ ìåòè ñòâîðåííÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ» òà ö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ öèõ êîøò³â, ç ìåòîþ áåçïîâîðîòíî âèòðàòèòè ÷àñòèíó âêàçàíèõ êîøò³â â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á, ïåðåðàõóâàâ ¿õ ÷àñòèíó â ñóì³ 4 550 321 äîëàð³â ÑØÀ íà ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_6 â ÏÀÒ «Êîìåðö³éíèé áàíê «Íàäðà» ÿê ïîãàøåííÿ êðåäèòíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ÄÏ «ÇÒÌÊ» çà íàñòóïíèõ îáñòàâèí. 11 áåðåçíÿ 2014 ðîêó ÎÑÎÁÀ_8 ó ïåð³îä ÷àñó ç 09 ãîäèíè 00 õâèëèí äî 18 ãîäèíè 00 õâèëèí, á³ëüø òî÷íèé ÷àñ ñë³äñòâîì íå âñòàíîâëåíî, çíàõîäÿ÷èñü â ïðèì³ùåíí³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ ÒΠ«ÇÒÌÊ» çà àäðåñîþ: ì. Çàïîð³ææÿ, âóë. Òåïëè÷íà, áóä. ¹ 18, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî âèíèêíå áåçíàä³éíà äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü ïåðåä ÒΠ«ÇÒÌÊ», òîáòî ãðîøîâ³ êîøòè áóäóòü áåçïîâîðîòíî âòðà÷åí³, îôîðìèâ, ï³äïèñàâ, òà çàâ³ðèâ ïå÷àòêîþ ç³ ñòîðîíè ÒΠ«ÇÒÌÊ», òàêèì ÷èíîì óêëàâ ç ïðåäñòàâíèêàìè âêàçàíîãî áàíêó äîãîâ³ð çàñòàâè ìàéíîâèõ ïðàâ ¹ 24/2012/0001Þìêë-31-15, çã³äíî äî ÿêîãî ÒΠ«ÇÒÌÊ» âèñòóïèâ çàñòàâîäàâöåì ó çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ÄÏ «ÇÒÌÊ» ïåðåä ÏÀÒ «ÊÁ «ÍÀÄÐÀ» çîáîâ`ÿçàíü çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹ 24/2012/0001Þìêë â³ä 18 ñ³÷íÿ 2012 ðîêó. Ôàêòè÷íî ÎÑÎÁÀ_8 âèùåâêàçàíèìè ä³ÿìè ïåðåäàâ ó çàñòàâó ìàéíîâ³ ïðàâà çà äîãîâîðîì áàíê³âñüêîãî âêëàäó (äåïîçèòó) ¹ 1 â³ä 14 ëþòîãî 2014 ðîêó, óêëàäåíîãî ì³æ Òîâàðèñòâîì òà ÏÀÒ «ÊÁ «ÍÀÄÐÀ» ç óñ³ìà íàëåæíèìè âèïëàòàìè, íà ñóìó 5 000 000 äîëàð³â ÑØÀ â ðàõóíîê ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ÄÏ «ÇÒÌÊ» çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì. Îäíàê, ãðîøîâ³ êîøòè íà ñóìó 5 000 000 äîëàð³â ÑØÀ áóëè ÷àñòèíîþ ç îòðèìàíèõ ÿê âíåñîê äî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó ÒΠ«ÇÒÌÊ» êîøò³â Êîìïàí³¿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä», ÿê³ çã³äíî óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â ìàëè ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ íà âïðîâàäæåííÿ ïåðåäîâèõ òåõíîëîã³é ³ óñòàòêóâàííÿ â³ò÷èçíÿíèõ òà çàðóá³æíèõ ô³ðì â Òîâàðèñòâ³. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, ÎÑÎÁÀ_8 áåçï³äñòàâíî ïåðåäàâ ó çàñòàâó ìàéíîâ³ ïðàâà çà äîãîâîðîì áàíê³âñüêîãî âêëàäó (äåïîçèòó) ¹ 1 â³ä 14 ëþòîãî 2014 ðîêó, óêëàäåíîãî ì³æ Òîâàðèñòâîì òà ÏÀÒ «ÊÁ «ÍÀÄÐÀ» ç óñ³ìà íàëåæíèìè âèïëàòàìè, íà ñóìó 5 000 000 äîëàð³â ÑØÀ. Ó ïîäàëüøîìó, ÎÑÎÁÀ_8 , 02 ëþòîãî 2015 ðîêó â ïåð³îä ÷àñó ç 09 ãîäèíè 00 õâèëèí äî 18 ãîäèíè 00 õâèëèí, á³ëüø òî÷íèé ÷àñ ñë³äñòâîì íå âñòàíîâëåíî, çíàõîäÿ÷èñü â ïðèì³ùåíí³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ ÒΠ«ÇÒÌÊ» çà àäðåñîþ: ì. Çàïîð³ææÿ, âóë. Òåïëè÷íà, áóä. ¹ 18, íà âèêîíàííÿ ñâîãî çëî÷èííîãî óìèñëó íàïðàâëåíîãî íà â÷èíåííÿ ðîçòðàòè ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â ãðîøîâèõ êîøò³â ÒΠ«ÇÒÌÊ», ä³þ÷è â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á, îðãàí³çóâàâ, òîáòî íàäàâ ñâî¿ì ï³äëåãëèì ïðàö³âíèêàì áóõãàëòå𳿠äàíîãî òîâàðèñòâà â³äïîâ³äí³ âêàç³âêè ùîäî ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â íà çàãàëüíó ñóìó 4 550 321 äîëàð³â ÑØÀ ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó Òîâàðèñòâà ¹ ÍÎÌÅÐ_7 (USD), â³äêðèòîãî â ÏÀÒ «ÊÁ Íàäðà», íà ï³äñòàâ³ ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ ¹ 181506208 â³ä 02 ëþòîãî 2015 ðîêó òà çã³äíî ðîçïîðÿäæåííÿ â³ä 02 ëþòîãî 2015 ðîêó, íà ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_6 ó òîìó æ áàíêó íà êîðèñòü ÄÏ «ÇÒÌÊ» ÿê ÷àñòêîâå ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êðåäèòîì ïåðåä ÏÀÒ «ÊÁ «Íàäðà». Ïðè öüîìó, äëÿ äîêóìåíòàëüíîãî ï³äòâåðäæåííÿ âêàçàíîãî ñïèñàííÿ áàíê³âñüêîþ óñòàíîâîþ ãðîøîâèõ êîøò³â ÒΠ«ÇÒÌÊ», íà íàñòóïíèé äåíü 03 ëþòîãî 2015 ðîêó â ïåð³îä ÷àñó ç 09 ãîäèíè 00 õâèëèí äî 18 ãîäèíè 00 õâèëèí, á³ëüø òî÷íèé ÷àñ ñë³äñòâîì íå âñòàíîâëåíî, çíàõîäÿ÷èñü â ïðèì³ùåíí³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ ÒΠ«ÇÒÌÊ» çà àäðåñîþ: ì. Çàïîð³ææÿ, âóë. Òåïëè÷íà, áóä. ¹ 18 ì³æ ÄÏ «ÇÒÌÊ» (Áîðæíèêîì) â îñîá³ â. î. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_20 òà ÒΠ«ÇÒÌÊ» (Êðåäèòîð) â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_8 ï³äïèñàíî óãîäó ïðî ïîãàøåííÿ (âèçíàííÿ) áîðãó, ÿêèé âèíèê çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ïðî íàäàííÿ â³äíîâëþâàëüíî¿ ìóëüòèâàëþòíî¿ êðåäèòíî¿ ë³í³¿ ç â³ëüíèì ðåæèìîì êðåäèòóâàííÿ ¹ 24/2012/0001Þìêë â³ä 18 ñ³÷íÿ 2012 ðîêó. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_8 â³ä ³ìåí³ ÒΠ«ÇÒÌÊ» ôàêòè÷íî ñïëàòèâ çàáîðãîâàí³ñòü ÄÏ «ÇÒÌÊ» ïåðåä ÏÀÒ «ÊÁ «Íàäðà» íà ñóìó êîøò³â 4 550 321 äîëàð³â ÑØÀ, ùî åêâ³âàëåíòíî 73 523 262 ãðèâåíü (çà êóðñîì ÍÁÓ íà 02 ëþòîãî 2015 ðîêó). Òàê, çã³äíî ç âêàçàíîþ óãîäîþ, ñòîðîíè (ÒΠ«ÇÒÌÊ» òà ÄÏ «ÇÒÌÊ») ïîãîäèëè, ùî êðåäèòîð, ÿêèé âèêîíàâ ïåðåä áàíêîì ÏÀÒ «ÊÁ «ÍÀÄÐÀ» çîáîâ`ÿçàííÿ áîðæíèêà â ñóì³ 4 550 321 äîëàð³â ÑØÀ (ç íèõ êðåäèò îòðèìàíèé â ìåæàõ êðåäèòíî¿ ë³í³¿ 3 996 987 äîëàð³â ÑØÀ, ÿêèé ìàëî ïîâåðíóòè ÄÏ «ÇÒÌÊ» äî 31 ãðóäíÿ 2014 ðîêó, â³äñîòêè çà êîðèñòóâàííÿ êðåäèòîì 553 334 äîëàð³â ÑØÀ), çã³äíî ç íîðìàìè öèâ³ëüíîãî çàêîíîäàâñòâà íàáóâ âñ³õ ïðàâ êðåäèòîðà ïî öüîìó çîáîâ`ÿçàííþ. Îäíàê, ôàêòè÷íî ÷åðåç âêàçàí³ ä³¿ ÎÑÎÁÀ_8 , ÒΠ«ÇÒÌÊ» âòðàòèëî ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 4 550 321 äîëàð³â ÑØÀ, ðîçì³ùåí³ íà äåïîçèòíîìó ðàõóíêó â ÏÀÒ «ÊÁ «Íàäðà», îòðèìàâøè äåá³òîðñüêó çàáîðãîâàí³ñòü ÄÏ «ÇÒÌÊ» íà ñóìó 73 523 262 ãðèâåíü, ÿêà ÷åðåç ô³íàíñîâèé ñòàí îñòàííüîãî íå ìîãëà áóòè ïîãàøåíà. Òàêèì ÷èíîì, ïîãàøåííÿ çîáîâ`ÿçàíü ÄÏ «ÇÒÌÊ» çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì çä³éñíåíî çà ðàõóíîê âèùåâêàçàíîãî äåïîçèòó Òîâàðèñòâà, íà ÿêîìó áóëî ðîçì³ùåíî êîøòè, ùî íàä³éøëè â³ä ²íâåñòîðà 12 ëþòîãî 2014 ðîêó ó âèãëÿä³ âíåñêó â óñòàâíèé ôîíä. Îòæå, äèðåêòîð ÒΠ«ÇÒÌÊ» ÎÑÎÁÀ_8 êîøòè â ñóì³ 4 550 321 äîëàð³â ÑØÀ, ùî åêâ³âàëåíòíî 73 523 262 ãðèâåíü (çà êóðñîì ÍÁÓ íà 02 ëþòîãî 2015 ðîêó), ÿê³ íàéøëè â³ä ²íâåñòîðà äëÿ òåõí³÷íî¿ ìîäåðí³çàö³¿ âèðîáíèöòâà, âèêîðèñòàâ íà ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ÄÏ «ÇÒÌÊ» ïåðåä ÏÀÒ «ÊÁ «ÍÀÄÐÀ», ÿêà âèíèêëà çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹ 24/2012/0001Þìêë â³ä 18 ñ³÷íÿ 2012 ðîêó. Òàêèì ÷èíîì, âêàçàí³ ä³¿ ÎÑÎÁÀ_8 , â÷èíåí³ íèì ÿê ñëóæáîâîþ îñîáîþ êåð³âíèêîì ÒΠ«ÇÒÌÊ», ùî âèðàçèëèñü â áåçï³äñòàâíîìó óêëàäåíí³ âèùåâêàçàíîãî äîãîâîðó ïðî ïîãàøåííÿ áîðãó â³ä 03 ëþòîãî 2015 ðîêó òà ïåðåðàõóâàíí³ 02 ëþòîãî 2015 ðîêó ãðîøîâèõ êîøò³â ÒΠ«ÇÒÌÊ» â ñóì³ 4 550 321 äîëàð³â ÑØÀ, ÿê³ ìàëè áóòè âèêîðèñòàí³ çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì, ïðèçâåëè äî áåçïîâîðîòíîãî ¿õ îáåðòàííÿ íà êîðèñòü ÏÀÒ «ÊÁ «ÍÀÄÐÀ». Òàêîæ, ç 13 òðàâíÿ 2014 ïî 28 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó ÎÑÎÁÀ_8 ó ïåð³îä ÷àñó ç 09 ãîäèíè 00 õâèëèí äî 18 ãîäèíè 00 õâèëèí, á³ëüø òî÷íèé ÷àñ ñë³äñòâîì íå âñòàíîâëåíî, çíàõîäÿ÷èñü â ïðèì³ùåíí³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ ÒΠ«ÇÒÌÊ» çà àäðåñîþ: ì. Çàïîð³ææÿ, âóë. Òåïëè÷íà, áóä. ¹ 18, âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç âèêîðèñòàííÿì ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á, áóäó÷è óïîâíîâàæåíèì íà çä³éñíåííÿ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ç ãðîøîâèìè êîøòàìè î÷îëþâàíîãî íèì òîâàðèñòâà, à òàêîæ, ôàêòè÷íî ìàþ÷è â ðîçïîðÿäæåíí³ îòðèìàí³ çà âèùåâêàçàíèõ îáñòàâèí â³ä Êîìïàí³¿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä» ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 110 000 000 äîëàð³â ÑØÀ, âñóïåðå÷ ìåòè ñòâîðåííÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ» òà ö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ öèõ êîøò³â, ç ìåòîþ áåçïîâîðîòíî âèòðàòèòè ÷àñòèíó âêàçàíèõ êîøò³â â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ â ãðóï³ ç íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè, ìàòåð³àëè â³äíîñíî ÿêèõ âèä³ëåíî â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, ïåðåðàõóâàâ ¿õ ÷àñòèíó â ñóì³ 18 623 330,22 ãðèâåíü íà êîðèñòü ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî» ÿê îïëàòó ïðîñòðî÷åíî¿ (íå ñïëà÷åíî¿ ó âèçíà÷åíèé äîãîâîðîì â³ä 01 ëèïíÿ 2000 ðîêó ¹ 76/199 òåðì³í) çàáîðãîâàíîñò³ ÄÏ «ÇÒÌÊ» çà ñïîæèòó ÄÏ «ÇÒÌÊ» àêòèâíó åëåêòðè÷íó åíåðã³þ, ùî âèíèêëà äî 19 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó çà íàñòóïíèõ îáñòàâèí. Òàê, 13 òðàâíÿ 2014 ðîêó ÎÑÎÁÀ_8 ÿê äèðåêòîð ÒΠ«ÇÒÌÊ» óñâ³äîìëþþ÷è, ùî âèíèêíå áåçíàä³éíà äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü ïåðåä ÒΠ«ÇÒÌÊ», òîáòî ãðîøîâ³ êîøòè áóäóòü áåçïîâîðîòíî âòðà÷åí³, óêëàâ äîãîâ³ð ïîðóêè ¹ 460514/2/111, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÒΠ«ÇÒÌÊ» âèñòóïèëî ïîðó÷èòåëåì ïåðåä ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî» (êðåäèòîð) çà îïëàòó ÄÏ «ÇÒÌÊ» (áîðæíèê) çàáîðãîâàíîñò³ çà ñïîæèòó åëåêòðè÷íó åíåðã³þ, ÿêà âèíèêëà íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó íà êîðèñòóâàííÿ åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿 â³ä 01 ëèïíÿ 2000 ðîêó ¹ 76/199, ñòÿãíåííÿ ÿêî¿ ïåðåäáà÷åíî ð³øåííÿìè Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³ (â³ä 06 ãðóäíÿ 2010 ðîêó ñïðàâà ¹ 10/339/10, â³ä 27 ãðóäíÿ 2011 ðîêó ñïðàâà ¹ 13/5009/5894/11-20/5009/5894/11, â³ä 07 ãðóäíÿ 2010 ðîêó ñïðàâà ¹ 11/292/10, â³ä 16 òðàâíÿ 2011 ðîêó ïî ñïðàâ³ ¹ 19/5009/1481/11), ³ ÿêà ðîçñòðî÷åíà óõâàëàìè ñóäó ó çàçíà÷åíèõ ñïðàâàõ, òà ïîðÿäîê ïîãàøåííÿ ÿêî¿ âñòàíîâëåíî äîãîâîðîì ïðî ñàìîñò³éíå âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ñóäó â³ä 03 ãðóäíÿ 2013 ðîêó ¹ 1114 (Îñíîâíèé äîãîâ³ð ¹ 1) òà äîãîâîðîì ïðî ñàìîñò³éíå âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ñóäó â³ä 03 ãðóäíÿ 2013 ðîêó ¹ 1115 (Îñíîâíèé äîãîâ³ð ¹ 2), óêëàäåíèìè ì³æ ÄÏ «ÇÒÌÊ» òà ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî». Ïðè öüîìó, ÎÑÎÁÀ_8 çíàâ, ùî óñòàíîâ÷èìè äîêóìåíòàìè ÒΠ«ÇÒÌÊ» âñòàíîâëåíî äîäàòêîâå çîáîâ`ÿçàííÿ Êîìïàí³¿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä» çàáåçïå÷èòè ïîãàøåííÿ â ïîâíîìó îáñÿç³ çà âëàñíèé ðàõóíîê ïðîòÿãîì òðüîõ ì³ñÿö³â ç äàòè óòâîðåííÿ Òîâàðèñòâà ïðîñòðî÷åíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ÄÏ «ÇÒÌÊ» çà åíåðãîíîñ³¿, òàêà çàáîðãîâàí³ñòü ïîâèííà áóòè ñïëà÷åíà íå çà ðàõóíîê êîøò³â ÒΠ«ÇÒÌÊ», à çà ðàõóíîê Êîìïàí³¿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä», à òîìó óêëàäàííÿ äîãîâîðó ïîðóêè ¹ 460514/2/111 â³ä 13 òðàâíÿ 2014 ðîêó ñóïåðå÷èëî âèìîãàì Ñòàòóòó ÒΠ«ÇÒÌÊ» çà âèùåîïèñàíèõ îáñòàâèí. Íàäàë³, ÎÑÎÁÀ_8 , íà âèêîíàííÿ ñâîãî çëî÷èííîãî óìèñëó íàïðàâëåíîãî íà â÷èíåííÿ ðîçòðàòè ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â ãðîøîâèõ êîøò³â ÒΠ«ÇÒÌÊ», ä³þ÷è â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á, îðãàí³çóâàâ, òîáòî íàäàâ ñâî¿ì ï³äëåãëèì ïðàö³âíèêàì áóõãàëòå𳿠äàíîãî òîâàðèñòâà â³äïîâ³äí³ âêàç³âêè ùîäî ïåðåðàõóâàííÿ âêàçàíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â íà çàãàëüíó ñóìó 18 623 330,22 ãðèâåíü, ç ÿêèõ 9 392 364 ãðèâåíü â ÿêîñò³ âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü ÄÏ «ÇÒÌÊ» çà îñíîâíèì äîãîâîðîì ¹ 1 òà 9 230 966,22 ãðèâåíü â ÿêîñò³ âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü çà Îñíîâíèì äîãîâîðîì ¹ 2 ÷åðåç áàíê³âñüêó óñòàíîâó ÏÀÒ «ÊÁ Íàäðà» ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó, â³äêðèòîãî äëÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ», ¹ ÍÎÌÅÐ_1 íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê, â³äêðèòèé äëÿ ÄÏ «ÇÒÌÊ» ó áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ ÏÀÒ «ÊÁ Íàäðà», ¹ ÍÎÌÅÐ_3 , à òàêîæ, íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê, â³äêðèòèé äëÿ ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî» ó áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ Çàïîð³çüêå îáëàñíå óïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «Äåðæàâíèé îùàäíèé áàíê Óêðà¿íè», ¹ 260363141401. Òàêèì ÷èíîì, â³í ðîçïîðÿäèâñÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÒΠ«ÇÒÌÊ», ùîäî ÿêèõ â³í áóâ íàä³ëåíèé â³äïîâ³äíèìè ïîâíîâàæåííÿìè, òà îáåðíóâ ö³ êîøòè íà êîðèñòü òðåò³õ îñ³á ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî». Ïðè öüîìó âñòàíîâëåíî, ùî çã³äíî âèùåâêàçàíèõ ð³øåíü Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³, ï³äëÿãàëà äî îïëàòè ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî» çàáîðãîâàí³ñòü ÄÏ «ÇÒÌÊ» íà çàãàëüíó ñóìó 275 732 997 ãðèâåíü, ç ÿêèõ îñíîâíèé áîðã çà ñïîæèòó àêòèâíó åëåêòðè÷íó åíåðã³þ 261 600 073 ãðèâåíü. Òàêèì ÷èíîì, íà ï³äñòàâ³ Ñòàòóòó â³ä 14 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó ÒΠ«ÇÒÌÊ», à òàêîæ Ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 03 æîâòíÿ 2012 ðîêó ¹ 955, ï. 7.3 äîãîâîðó ïðî çàñíóâàííÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ» â³ä 22 ëþòîãî 2013 ðîêó ¹ 85, äîäàòêîâî¿ óãîäè äî íüîãî â³ä 18 æîâòíÿ 2013 ðîêó, îáîâ`ÿçîê ñïëàòèòè áîðã ÄÏ «ÇÒÌÊ» íà çàãàëüíó ñóìó 275 732 997 ãðèâåíü çà ñïîæèòó àêòèâíó åëåêòðè÷íó åíåðã³þ ïîêëàäåíî íà Êîìïàí³þ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä». Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_8 , çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ â ãðóï³ ç íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè, ìàòåð³àëè â³äíîñíî ÿêèõ âèä³ëåíî â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, ä³þ÷è íà âèêîíàííÿ çëî÷èííîãî óìèñëó íàïðàâëåíîãî íà â÷èíåííÿ ðîçòðàòè ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â ãðîøîâèõ êîøò³â ÒΠ«ÇÒÌÊ» â ³íòåðåñàõ Êîìïàí³¿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä» ó ÷àñòèí³ çìåíøåííÿ ¿¿ çîáîâ`ÿçàíü ïî ñïëàò³ ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî» áîðãó ÄÏ «ÇÒÌÊ» âñóïåðå÷ âèùåâêàçàíèõ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â ÒΠ«ÇÒÌÊ», çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ìè ñëóæáîâèìè îáîâ`ÿçêàìè, áåçï³äñòàâíî óêëàâ â³ä ³ìåí³ ÒΠ«ÇÒÌÊ» äîãîâ³ð ïîðóêè ¹ 460514/2/111 â³ä 13 òðàâíÿ 2014 ðîêó, íà âèêîíàííÿ ÿêîãî ïåðåðàõóâàâ íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî» ãðîøîâ³ êîøòè ÒΠ«ÇÒÌÊ» íà çàãàëüíó ñóìó 18 623 330,22 ãðèâåíü, ùî ïðèçâåëî äî ¿õ áåçïîâîðîòíî¿ âòðàòè. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, ÎÑÎÁÀ_8 óñâ³äîìëþþ÷è, ùî âèíèêíå áåçíàä³éíà äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü ïåðåä ÒΠ«ÇÒÌÊ», òîáòî ãðîøîâ³ êîøòè áóäóòü áåçïîâîðîòíî âòðà÷åí³, â ïåð³îä ÷àñó ç 21 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó ïî 17 êâ³òíÿ 2015 ðîêó, ä³þ÷è ç ìåòîþ ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â äàíîãî òîâàðèñòâà, â ³íòåðåñàõ Êîìïàí³¿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä» ùîäî çìåíøåííÿ ¿¿ çîáîâ`ÿçàíü ïî ñïëàò³ ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî» áîðãó ÄÏ «ÇÒÌÊ», à òàêîæ â ³íòåðåñàõ ÒΠ«Ñ³íòåç Ðåñóðñ», ÏÀÒ «Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ «Åíåðãîìåðåæà», ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî» òà ÏÀÒ «Êîìåðö³éíèé áàíê «Íàäðà» ùîäî ïîêðàùåííÿ ¿õ ô³íàíñîâîãî ïîëîæåííÿ çà ðàõóíîê ãðîøîâèõ êîøò³â ÒΠ«ÇÒÌÊ», çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ â ãðóï³ ç íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè, ìàòåð³àëè â³äíîñíî ÿêèõ âèä³ëåíî â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, â÷èíèâ ðîçòðàòó âêàçàíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â íà çàãàëüíó ñóìó 492 047 840,22 ãðèâåíü, ùî á³ëüø í³æ ó 807 960 ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí ó 2015 ðîö³ òà ñòàíîâèòü îñîáëèâî âåëèê³ ðîçì³ðè. Âèùåâêàçàí³ ä³¿ ÎÑÎÁÀ_8 â îáâèíóâàëüíîìó àêò³ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êâàë³ô³êîâàí³ çà ÷. 5 ñò. 191 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÊ Óêðà¿íè) ÿê, ðîçòðàòà ÷óæîãî ìàéíà, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíà çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. 29 òðàâíÿ 2019 ðîêó Çàâîäñüêèé ðàéîííèé ñóä ì³ñòà Çàïîð³ææÿ âèçíàâ ÎÑÎÁÀ_8 íåâèíóâàòèì òà âèïðàâäàâ éîãî íà ï³äñòàâ³ ï. 3 ÷. 1 ñò. 373 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÏÊ Óêðà¿íè), çà íåäîâåäåí³ñòþ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, ùî â ä³ÿõ îáâèíóâà÷åíîãî º ñêëàä êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Öèì æå âèðîêîì âèð³øåíî ïèòàííÿ ùîäî àëüòåðíàòèâíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_8 ó âèãëÿä³ çàñòàâè, â³äøêîäóâàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ âèòðàò òà íàêëàäåíèõ àðåøò³â. Âèïðàâäîâóþ÷è ÎÑÎÁÀ_8 ó ðîçòðàò³ ÷óæîãî ìàéíà, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíî¿ çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ ïðè îáñòàâèíàõ, âèêëàäåíèõ â îáâèíóâàëüíîìó àêò³, ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî òå, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå ï³äòâåðäæåíî æîäíèì íàëåæíèì òà äîïóñòèìèì äîêàçîì íàÿâí³ñòü ôàêòó ðîçòðàòè ÎÑÎÁÀ_8 , ÿê ñëóæáîâîþ îñîáîþ ï³äïðèºìñòâà, êîøò³â íàëåæíèõ ÒΠ«ÇÒÌÊ»; íå îá´ðóíòîâàíî òà íå ï³äòâåðäæåíî äîâîäè ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_8 , ï³ä ÷àñ óêëàäåííÿ ïðàâî÷èí³â (äîãîâîðó ïîðóêè, äîãîâîð³â ïðî íàäàííÿ ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â, äîãîâîðó çàñòàâè ìàéíîâèõ ïðàâ ³ óãîäè ïðî ïîãàøåííÿ (âèçíàííÿ) áîðãó), â÷èíåíî 䳿 âñóïåðå÷ äåðæàâíèì ³íòåðåñàì ó âèãëÿä³ îòðèìàííÿ ïðèáóòêó â³ä ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«ÇÒÌÊ», à òàêîæ âñóïåðå÷ ìåò³ ñòâîðåííÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ» òà ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â, ³ ïðî òå, ùî â³í ä³ÿâ áåç ìåòè îòðèìàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ÷è ïðèáóòêó äëÿ î÷îëþâàíîãî íèì òîâàðèñòâà; íå íàâåäåíî ïîñèëàííÿ íà íîðìè çàêîí³â, ÿêèõ ïðèïóñòèâñÿ ÎÑÎÁÀ_8 , ùî äîçâîëèëî ñòîðîí³ îáâèíóâà÷åííÿ çðîáèòè âèñíîâêè, çàçíà÷åí³ â îáâèíóâàëüíîìó àêò³. Âèìîãè àïåëÿö³éíèõ ñêàðã òà óçàãàëüíåí³ äîâîäè îñ³á, ÿê³ ¿õ ïîäàëè Íå ïîãîäæóþ÷èñü ³ç âèðîêîì Çàâîäñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Çàïîð³ææÿ â³ä 29 òðàâíÿ 2019 ðîêó, ïðîêóðîðè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà (äàë³ ÑÀÏ) ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_11 ïîäàëè àïåëÿö³éí³ ñêàðãè äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó.  àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_10 ñòàâèòü âèìîãó ïðî ñêàñóâàííÿ âèðîêó ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ òà ïðèçíà÷åííÿ íîâîãî ðîçãëÿäó îáâèíóâàëüíîãî àêòó â ñóä³ ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_11 â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³, ÿêà ï³äòðèìàíà ïðîêóðîðîì ÎÑÎÁÀ_9 , ñòàâèòü âèìîãó ïðî ñêàñóâàííÿ âèðîêó ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ òà ïîñòàíîâëåííÿ íîâîãî, ÿêèì ÎÑÎÁÀ_8 âèçíàòè âèííèì ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ïðèçíà÷èòè éîìó ïîêàðàííÿ ó âèä³ 12 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³ ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà çàéìàòè ïîñàäè, ïîâ`ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ ôóíêö³é òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é ñòðîêîì íà 3 (òðè) ðîêè ç êîíô³ñêàö³ºþ âñüîãî íàëåæíîãî éîìó ìàéíà, à òàêîæ ñòÿãíóòè ç íüîãî âèòðàòè íà çàëó÷åííÿ åêñïåðò³â ó ðîçì³ð³ 7 944 ãðèâí³. Àïåëÿö³éí³ ñêàðãè ìàþòü ³äåíòè÷í³ îá´ðóíòóâàííÿ, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ïðîêóðîðè ââàæàþòü, ùî ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ äîïóùåí³: íåïîâíîòà ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, íåâ³äïîâ³äí³ñòü âèñíîâê³â ñóäó ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, íåïðàâèëüí³ñòü çàñòîñóâàííÿ çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ³ñòîòíå ïîðóøåííÿ âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, ùî ïîòÿãíóëî âèíåñåííÿ íåîá´ðóíòîâàíîãî ð³øåííÿ íåçàêîííèì ñêëàäîì ñóäó òà ïðèçâåëî äî âèïðàâäóâàííÿ âèíóâàòî¿ îñîáè. Òàê, ïðîêóðîðè çàçíà÷àþòü, ùî íåâ³äïîâ³äí³ñòü òâåðäæåííÿ ñóäó ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì ñïðàâè ³ íàÿâíèì äîêàçàì ïîëÿãຠâ òîìó, ùî ÒΠ«ÇÒÌÊ» íå º ñóá`ºêòîì áþäæåòíèõ ïðàâîâ³äíîñèí òà íà Òîâàðèñòâî íå ïîøèðþþòüñÿ íîðìè çàêîíîäàâñòâà ùîäî ïðàâîâîãî ñòàòóñó êîøò³â ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ. Ó äàíîìó âèïàäêó éäå ìîâà íå ïðî áþäæåòí³ êîøòè, à ïðî êîøòè Òîâàðèñòâà òà ÷³òêî âèçíà÷åí³ ðàìêè ¿õ âèêîðèñòàííÿ, çàçíà÷åí³ â óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíòàõ, çà ÿêèìè ÒΠ«ÇÒÌÊ» íå ìàëî ïðàâà âèêîðèñòîâóâàòè êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ³íîçåìíîãî ³íâåñòîðà, ÿê âíåñîê äî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó ³ äîäàòêîâèé âíåñîê ó ñóì³ 110 000 000 äîëàð³â ÑØÀ íà áóäü-ÿê³ ö³ë³, êð³ì ìîäåðí³çàö³¿ âèðîáíèöòâà. Òàêîæ, ïðîêóðîðè íå ïîãîäæóþòüñÿ ç íåâðàõóâàííÿì ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ òîãî, ùî ï³ä ÷àñ óêëàäåííÿ â³äïîâ³äíèõ ïðàâî÷èí³â ÎÑÎÁÀ_8 áåçïîñåðåäíüî ïåðåâèùèâ íàäàí³ éîìó ïîâíîâàæåííÿ, íå ïîãîäèâøè ç îðãàíàìè óïðàâë³ííÿ òîâàðèñòâà îïåðàö³¿ ç íàäàííÿ ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè íà çàãàëüíó ñóìó 399 901 248 ãðèâåíü, ðîçäð³áíèâøè ôàêòè÷íî îäíó ïðîäîâæóâàíó îïåðàö³þ íà äåê³ëüêà ³äåíòè÷íèõ, ùî ìàëî íà ìåò³ ôàêòè÷íå óíèêíåííÿ òàêîãî ïîãîäæåííÿ. Ââàæàþòü áåçï³äñòàâíèì òàêèé âèñíîâîê ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ñòîñîâíî òîãî, ùî çàáîðãîâàí³ñòü â ñóì³ 18 623 334 ãðèâåíü íå áóëà ïðîñòðî÷åíîþ, à òîìó áóëà çàêîííî ñïëà÷åíà ÒΠ«ÇÒÌÊ» áåç ïîðóøåííÿ âèìîã Ñòàòóòó òîâàðèñòâà, ç îãëÿäó íà ï³äñòàâè âèíèêíåííÿ äàíî¿ çàáîðãîâàíîñò³. Êð³ì òîãî, íà äóìêó ïðîêóðîð³â, ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ íå áóëî âðàõîâàíî äîâîä³â ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ñòîñîâíî òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_8 íå ìàâ ïîâíîâàæåíü, íàäàíèì éîìó Ñòàòóòîì Òîâàðèñòâà òà òðóäîâèì êîíòðàêòîì, íà ïîãàøåííÿ êðåäèòíèõ çîáîâ`ÿçàíü äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ³ íå ìàâ ïðàâà âèêîðèñòîâóâàòè ç ö³ºþ ìåòîþ êîøòè, ÿê³ áóëè çàëó÷åí³ â³í ³íâåñòîðà, ùî ñóïåðå÷èòü ÷èííîìó çàêîíîäàâñòâó. Ñòâåðäæóþòü, ùî ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ íå çâåðíóâ óâàãè íà äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ç ïðèâîäó òîãî, ùî ôàêò ïðèºäíàííÿ ÄÏ «ÇÒÌÊ» äî ÒΠ«ÇÒÌÊ», ÿêå ìàëî ì³ñöå 29 æîâòíÿ 2015 ðîêó, íå äîçâîëèâ ïîâåðíóòè àêòèâè, ÿê³ áóëè áåçïîâîðîòíî âòðà÷åí³, îñê³ëüêè í³ â³äïîâ³äíà ñóìà ãðîøîâèõ êîøò³â, í³ ìàòåð³àëüíèé åêâ³âàëåíò â áàëàíñ³ ÒΠ«ÇÒÌÊ» â³äíîâëåí³ íå áóëè. Òàêîæ, çàçíà÷àþòü, ùî ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ íàäàâ ïåðåâàãó âèñíîâêàì åêñïåðòèç ñòîðîíè çàõèñòó ³ áåçï³äñòàâíî â³äêèíóâ äîâîäè, íàâåäåí³ ó âèñíîâêàõ åêñïåðòèç, íàäàíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, ïðè öüîìó ïðî³ãíîðóâàâøè, ùî âèñíîâêè åêñïåðòèç çàõèñòó ìàþòü ñóïåðå÷íîñò³, à äîïèòàí³ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ åêñïåðòè íå óñóíóëè ¿õ. Êð³ì òîãî, ââàæàþòü, ùî íàäàí³ ñòîðîíîþ çàõèñòó âèñíîâêè ñóäîâèõ åêñïåðòèç â ðîçóì³íí³ âèìîã ÊÏÊ Óêðà¿íè º íåäîïóñòèìèìè äîêàçàìè, à çà òàêèõ îáñòàâèí ñóä ìàâ âñ³ ï³äñòàâè äëÿ ïðèçíà÷åííÿ íîâî¿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ç ìåòîþ óñóíåííÿ âñ³õ ïðîòèð³÷, íàÿâíèõ ó çàÿâëåíèõ âèñíîâêàõ åêñïåðò³â. Äî òîãî æ, íå ïîãîäæóþòüñÿ ç ð³øåííÿì ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ùîäî âèçíàííÿ âèñíîâêó çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâèì åêñïåðòîì Êè¿âñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñóäîâèõ åêñïåðòèç ÎÑÎÁÀ_21 ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 9991/16-45 â³ä 31 ñåðïíÿ 2016 ðîêó íåäîïóñòèìèì, îñê³ëüêè âêàçàíèé äîêàç íå ìຠæîäíèõ îçíàê íåäîïóñòèìîãî äîêàçó òà â³äîìîñò³, ÿê³ çàçíà÷åí³ ó äàíîìó âèñíîâêó, áóëè ï³äòâåðäæåí³ ³íøèìè äîêóìåíòàëüíèìè äîêàçàìè, çíàéøëè ñâîº ï³äòâåðäæåííÿ â õîä³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó òà íå áóëè ï³ääàí³ ñóìí³âó æîäíèì ç ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Ñòâåðäæóþòü, ùî ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ áåçï³äñòàâíî âðàõóâàâ ïîçèö³þ ñòîðîíè çàõèñòó, ùî ñóìà ³íâåñòèö³é íåäåðæàâíîãî ó÷àñíèêà ÒΠ«ÇÒÌÊ» äîð³âíþº ëèøå ñóì³ éîãî äîäàòêîâîãî âêëàäó â ðîçì³ð³ 159 444 980,25 ãðèâåíü, ÿêèé íå âïëèâຠíà ðîçì³ð éîãî ÷àñòêè â ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ (49%), ñôîðìîâàíî¿ çà ðàõóíîê îñíîâíîãî âêëàäó, ïðè öüîìó ââàæàþ÷è, ùî òàêà ñóìà ñòàíîâèëà 110 000 000 äîëàð³â ÑØÀ. Òàêîæ, çàçíà÷àþòü, ùî ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ íå áóëî íàäàíî íàëåæíî¿ îö³íêè ïîêàçàì ñâ³äê³â, îñê³ëüêè ï³ä ÷àñ äîïèòó ñâ³äêàì ôàêòè÷íî ïðîïîíóâàëîñü þðèäè÷íî êâàë³ô³êóâàòè 䳿 ÎÑÎÁÀ_8 , íà ùî âîíè, î÷åâèäíî, íå óïîâíîâàæåí³, ïðè öüîìó êîæåí ç äîïèòàíèõ ñâ³äê³â â ìåæàõ âëàñíî¿ îá³çíàíîñò³ ôàêòè÷íî ï³äòâåðäèâ â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 îêðåìèõ ä³é, à òàêîæ ïðîâåäåííÿ ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é çà éîãî ó÷àñòþ, ùî ñòàëî ïðåäìåòîì âèñóíóòîãî ÎÑÎÁÀ_8 îáâèíóâà÷åííÿ. Êð³ì òîãî, ââàæàþòü íåîá´ðóíòîâàíèì âèñíîâîê ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ñòîñîâíî íåíàäàííÿ ïðîêóðîðîì äîêàç³â ùîäî ðîçì³ðó øêîäè (âèñíîâêó ñóäîâîãî åêñïåðòà), îñê³ëüêè âñòàíîâëåííÿ ïðè÷èííî-íàñë³äêîâîãî çâ`ÿçêó ì³æ ä³ÿìè âèííî¿ îñîáè òà ìàòåð³àëüíèìè çáèòêàìè, ùî íàñòàëè, òà íàÿâíîñò³ ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º ïðåðîãàòèâîþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ âèõîäèòü çà ìåæ³ êîìïåòåíö³¿ ñóäîâîãî åêñïåðòà, îêð³ì ðîçðàõóíêó òàêèõ çáèòê³â. Òàêîæ, ñòâåðäæóþòü, ùî âèðîê ó ñïðàâ³ âèíåñåíèé íåçàêîííèì ñêëàäîì ñóäó, îñê³ëüêè íå äèâëÿ÷èñü íà ÷èñëåíí³ çàÿâè ïðî â³äâ³ä êîëå㳿 ñóää³â ç ï³äñòàâ, ÿê³ íà äóìêó ïðîêóðîð³â, âèêëèêàþòü ñóìí³â ó ¿õ óïåðåäæåíîñò³, âîíè áóëè çàëèøåí³ áåç çàäîâîëåííÿ. Çàïåðå÷åííÿ íà àïåëÿö³éí³ ñêàðãè òà óçàãàëüíåíí³ äîâîäè îñîáè, ÿêà ¿õ ïîäàëà Íå ïîãîäæóþ÷èñü ³ç àïåëÿö³éíèìè ñêàðãàìè ïðîêóðîð³â, çàõèñíèê îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_8 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_12 ïîäàâ äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïèñüìîâ³ çàïåðå÷åííÿ, â ÿêèõ ïðîñèòü çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ àïåëÿö³éí³ ñêàðãè ïðîêóðîð³â, à âèðîê ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ áåç çì³í. Çàïåðå÷åííÿ ´ðóíòóþòüñÿ íà òîìó, ùî ó 2013 ðîö³ áóëî óòâîðåíî ÒΠ«ÇÒÌÊ» òà ÎÑÎÁÀ_8 áóëî ïðèçíà÷åíî äèðåêòîðîì. Òîâàðèñòâî áóëî óòâîðåíå íà áàç³ ö³ë³ñíîãî ìàéíîâîãî êîìïëåêñó òèòàíî-ìàãí³ºâîãî êîìá³íàòó, ÿêèé ³ñíóâàâ ç 1956 ðîêó. ÎÑÎÁÀ_8 , ÿê äèðåêòîð, êåðóâàâñÿ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, óñòàíîâ÷èìè äîêóìåíòàìè ÒΠ«ÇÒÌÊ» ³ êîíòðàêòîì â³ä 21 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó. Âêàçàí³ äîêóìåíòè íå ì³ñòèëè æîäíèõ îáìåæåíü àáî ïîëîæåíü ïðî íàÿâí³ñòü ó ÒΠ«ÇÒÌÊ» ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ êîøò³â, à â³äòàê ³ îáìåæåíü àáî îñîáëèâîãî ïîðÿäêó ¿õ âèêîðèñòàííÿ. ÒΠ«ÇÒÌÊ» íå â³äíîñèòüñÿ äî áþäæåòíèõ óñòàíîâ, à òîìó íà íüîãî íå ïîøèðþþòüñÿ âèìîãè ùîäî ö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ êîøò³â. ÒΠíàëåæèòü äî ãîñïîäàðñüêèõ òîâàðèñòâ, ñòàòóòíèé êàï³òàë Òîâàðèñòâà, ÿê ãîñïîäàðñüêîãî òîâàðèñòâà, ñêëàäàºòüñÿ ³ç âêëàä³â äâîõ éîãî ó÷àñíèê³â ÔÄÌ Óêðà¿íè ³ç ðîçì³ðîì ÷àñòêè 51 â³äñîòîê ³ Êîìïàí³¿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä» ³ç ðîçì³ðîì ÷àñòêè 49 â³äñîòê³â. Ãîñïîäàðñüêå òîâàðèñòâî º âëàñíèêîì ìàéíà, ïåðåäàíîãî éîìó ó÷àñíèêàìè òîâàðèñòâà ó âëàñí³ñòü ÿê âêëàä äî ñòàòóòíîãî (ñêëàäåíîãî) êàï³òàëó, ç ìîìåíòó âíåñåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â äî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó ãîñïîäàðñüêîãî òîâàðèñòâà âîíè º âëàñí³ñòþ ñàìîãî òîâàðèñòâà òà ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ â ìåæàõ íå çàáîðîíåíî¿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«ÇÒÌÊ». Ùîäî íåîáõ³äíîñò³ óêëàäåííÿ äîãîâîðó çàñòàâè ìàéíîâèõ ïðàâ â³ä 27 ãðóäíÿ 2013 ðîêó, ñòîðîíà çàõèñòó çàçíà÷àº, ùî ÔÄÌ Óêðà¿íè, âèêîíóþ÷è íîðìó ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ïðî ïåðåäà÷ó äî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó ÒΠ«ÇÒÌÊ» ìàéíîâîãî êîìïëåêñó ÄÏ «ÇÒÌÊ», ìàâ ó ñòðîê äî 31 ãðóäíÿ 2013 ðîêó ñêëàñòè ³ ï³äïèñàòè Àêò ïðèéìàííÿ ïåðåäà÷³ öüîãî ìàéíîâîãî êîìïëåêñó. Ìàéíîâèé êîìïëåêñ âêëþ÷àâ íå ò³ëüêè îñíîâí³ ôîíäè, à òàêîæ îáîðîòí³ àêòèâè, çîêðåìà, ³ëüìåí³òîâèé êîíöåíòðàò íà ñóìó 6 421 277,28 ãðèâåíü. Îäíàê âêàçàíèé ³ëüìåí³òîâèé êîíöåíòðàò áóâ ïåðåäàíèé ðàí³øå â çàñòàâó ÏÀÒ «ÊÁ «Íàäðà» â ðàõóíîê çàáåçïå÷åííÿ êðåäèòó, ÿêèé áóâ îòðèìàíèé ÄÏ «ÇÒÌÊ». Ðîçïîðÿäæàòèñü ³ëüìåí³òîâèì êîíöåíòðàòîì, â òîìó ÷èñë³ ³ ïåðåäàâàòè éîãî äî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó ÒΠ«ÇÒÌÊ», áóëî íåìîæëèâî áåç çãîäè ÏÀÒ «ÊÁ «Íàäðà». Îòðèìàòè òàêó çãîäó áóëî ìîæëèâî ëèøå íàäàâøè áàíêó íîâó çàñòàâó, âíàñë³äîê ÷îãî áàíê ì³ã çâ³ëüíèòè ³ëüìåí³òîâèé êîíöåíòðàò ç-ï³ä çàñòàâè. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ìîæëèâîñò³ ÔÄÌ Óêðà¿íè ïåðåäàòè ìàéíîâèé êîìïëåêñ ÄÏ «ÇÒÌÊ» çã³äíî àêòó ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ 27 ãðóäíÿ 2013 ðîêó ÎÑÎÁÀ_8 áóâ óêëàäåíèé äîãîâ³ð çàñòàâè ìàéíîâèõ ïðàâ ¹ 24/2012/0001Þìêë-31-14. Êð³ì òîãî, óêëàäåííÿ öüîãî äîãîâîðó äîçâîëèëî ïîãàñèòè çàáîðãîâàí³ñòü ÄÏ «ÇÒÌÊ» ïåðåä ÏÀÒ «ÊÁ «Íàäðà», íå ÷åêàþ÷è çàê³í÷åííÿ ïðèºäíàííÿ ÄÏ «ÇÒÌÊ» äî ÒΠ«ÇÒÌÊ». Ñóìó íàðàõîâàíèõ çà âåñü ÷àñ íåñïëàòè ÄÏ «ÇÒÌÊ» áàíêó â³äñîòê³â ó ïîäàëüøîìó, ò³ëüêè ó çíà÷íî á³ëüøèõ ðîçì³ðàõ, ìàëî ñïëàòèòè ÒΠ«ÇÒÌÊ» ÿê ïðàâîíàñòóïíèê. Ùîäî îáñòàâèí óêëàäåííÿ äîãîâîðó ïîðóêè â³ä 13 òðàâíÿ 2014 ðîêó ¹ 460514/2/111 ³ ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â ïî íüîìó ³ç ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî» â ñóì³ 18 623 330,22 ãðèâåíü, ñòîðîíà çàõèñòó âêàçàº, ùî óòâîðåííÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ» ³ ïåðåäà÷à ÎÑÎÁÀ_8 ìàéíîâîãî êîìïëåêñó ÄÏ «ÇÒÌÊ» íå ïðèçâîäèëà äî àâòîìàòè÷íî¿ çì³íè ñòîðîíè ó äîãîâîð³ íà ïîñòà÷àííÿ åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿, ÿêèé ó 2000 ðîö³ áóâ óêëàäåíèé ì³æ ÄÏ «ÇÒÌÊ» ³ ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî». ÄÏ «ÇÒÌÊ» ìàëî çàáîðãîâàí³ñòü ïåðåä ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî», à òîìó äëÿ óêëàäåííÿ íîâîãî äîãîâîðó íà ïîñòà÷àííÿ åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿 íîâîóòâîðåíîìó ÒΠ«ÇÒÌÊ», ìàëà áóòè ïîãàøåíà ³ñíóþ÷à çàáîðãîâàí³ñòü. Ïðàâèëà êîðèñòóâàííÿ åëåêòðè÷íîþ åíåð㳺þ çàáîðîíÿþòü åíåðãîïîñòà÷àëüí³é êîìïàí³¿ óêëàäåííÿ íîâîãî äîãîâîðó çà íàÿâíîñò³ çàáîðãîâàíîñò³ çà ïîïåðåäí³ì. Âðàõîâóþ÷è, ùî âèðîáíè÷³ ïîòóæíîñò³ ÄÏ «ÇÒÌÊ» 31 ãðóäíÿ 2013 ðîêó áóëè ïåðåäàí³ ÒΠ«ÇÒÌÊ» ñàìå íà íüîãî ïîêëàäàëàñÿ ïåðñîíàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà áåçïåðåá³éí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ êîìá³íàòó, ÿêå º áåçïåðåðâíèì âèðîáíèöòâîì, ïîâí³ñòþ çàëåæíå â³ä ïîñòà÷àííÿ åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿, âèêîðèñòîâóº ó ðîáîò³ õëîð, òîáòî º âêðàé íåáåçïå÷íèì âèðîáíèöòâîì. Óêëàäåííÿ äîãîâîðó ïîðóêè, çà ÿêèì ÒΠ«ÇÒÌÊ» ÿê ìàéáóòí³é ïðàâîíàñòóïíèê ÄÏ «ÇÒÌÊ» ìàëî ðîçðàõóâàòèñü çà ñïîæèòó ÄÏ «ÇÒÌÊ» åëåêòðè÷íó åíåðã³þ, äîçâîëèëî â àáñîëþòíî çàêîííèé ñïîñ³á âðåãóëþâàòè ïàòîâó íà òîé ìîìåíò ñèòóàö³þ. Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_12 çàçíà÷àº, ùî çàáîðãîâàí³ñòü ÄÏ «ÇÒÌÊ» ïåðåä ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî» íà òîé ìîìåíò íå áóëà ïðîñòðî÷åíîþ, à ðîçðàõóíêè çà äàíèì äîãîâîðîì áóëè åêîíîì³÷íî âèã³äíèìè äëÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ» ³ â³äïîâ³äàëè ìåò³ ñòâîðåííÿ Òîâàðèñòâà. Ùîäî îáñòàâèí óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â (ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè) â³ä 23 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó ¹ 13, â³ä 16 êâ³òíÿ 2014 ðîêó ¹ 115, â³ä 18 êâ³òíÿ 2014 ðîêó ¹ 674, â³ä 17 ãðóäíÿ 2014 ðîêó ¹ 202 çàõèñíèê çàçíà÷àº, ùî ÒΠ«ÇÒÌÊ» ìàëî ïðàâî, ÿê ìàéáóòí³é ïðàâîíàñòóïíèê âñ³õ çîáîâ`ÿçàíü ÄÏ «ÇÒÌÊ», âæèòè çàõîä³â äî ì³í³ì³çàö³¿ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â íåâèêîíàííÿ ÄÏ «ÇÒÌÊ» çîáîâ`ÿçàíü ïåðåä ñâî¿ìè êðåäèòîðàìè. Çá³ëüøåííÿ ñóì çàáîðãîâàíîñò³ ÄÏ «ÇÒÌÊ» ³ äîäàòêîâ³ øòðàôí³ ñàíêö³¿ ìàëî ïîò³ì ñïëà÷óâàòè ÒΠ«ÇÒÌÊ». Íàäàííÿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè ÄÏ «ÇÒÌÊ» äîçâîëèëî ðîçðàõóâàòèñü ³ç ÷àñòèíîþ áîðã³â, ³ íå äîïóñòèòè íåãàòèâíèõ åêîíîì³÷íèõ íàñë³äê³â äëÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ» ó ìàéáóòíüîìó. Âêàçàí³ óãîäè áóëè î÷åâèäíî åêîíîì³÷íî äîö³ëüíèìè ³ âèã³äíèìè äëÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ», âîíè ìàëè ïîçèòèâíèé åêîíîì³÷íèé ðåçóëüòàò, áåçïîâîðîòíîãî çìåíøåííÿ àêòèâ³â ÒΠ«ÇÒÌÊ» íå â³äáóëîñÿ. Çã³äíî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 03 æîâòíÿ 2012 ðîêó ¹ 955 «Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ óòâîðåííÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ», ïóíêòó 2.4 Äîãîâîðó ¹ 85 ïðî çàñíóâàííÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ» â³ä 22 ëþòîãî 2013 ðîêó òà äîäàòêîâî¿ óãîäè â³ä 18 æîâòíÿ 2013 ðîêó, ïóíêòó 4.4. Ñòàòóòó ÒΠ«ÇÒÌÊ» òîâàðèñòâî óòâîðþºòüñÿ øëÿõîì ðåîðãàí³çàö³¿ ÄÏ «ÇÒÌÊ» ó ôîðì³ ïðèºäíàííÿ. Çà ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ ïðîöåäóðè ïðèïèíåííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè øëÿõîì ïðèºäíàííÿ íå â³äáóâàºòüñÿ àâòîìàòè÷íà çì³íà ñòîð³í ó öèâ³ëüíî-ïðàâîâèõ çîáîâ`ÿçàííÿõ. Íàâïàêè, çã³äíî ñò. 107 ÖÊ Óêðà¿íè êðåäèòîð þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùî ïðèïèíÿºòüñÿ, ìîæå âèìàãàòè â³ä íå¿ ïðèïèíåííÿ çîáîâ`ÿçàííÿ àáî äîñòðîêîâîãî âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàííÿ. ÒΠ«ÇÒÌÊ», íàäàþ÷è ô³íàíñîâó äîïîìîãó ÄÏ «ÇÒÌÊ» ó ñóì³ 399 901 248 ãðèâåíü, ñïëà÷óþ÷è çàáîðãîâàí³ñòü çà åíåðãîíîñ³¿ ïåðåä ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî» â ñóì³ 18 623 330,22 ãðèâåíü ³ ïåðåä ÏÀÒ «ÊÁ «Íàäðà» â ñóì³ 73 523 262 ãðèâåíü, âèõîäèëî ç íåîáõ³äíîñò³ çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ ³ çáåðåæåííÿ ìàéíà, ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ïðèáóòêîâî¿ ðîáîòè êîìá³íàòó, éîãî áåçïåðåá³éíî¿ ðîáîòè, óíèêíåííÿ ðèçèêó çóïèíêè ìàéíîâîãî êîìïëåêñó, ÿêèé âæå áóâ ïåðåäàíèé ÔÄÌ Óêðà¿íè äî ÒΠ«ÇÒÌÊ», ì³í³ì³çàö³¿ çáèòê³â Òîâàðèñòâó, çìåíøåííÿ ñóìè êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ øòðàôíèõ ñàíêö³é, ÿê³ ÒΠ«ÇÒÌÊ» ÿê ïðàâîíàñòóïíèê äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, ìàëî á ñïëàòèòè ï³ñëÿ ñêëàäåííÿ ïåðåäàâàëüíîãî àêòó. ³äïîâ³äíî äî ñò. 104 òà 105 ÖÊ Óêðà¿íè ïðàâîíàñòóïíèöòâî ïðè ïðèºäíàíí³ ïåðåäáà÷àº, ùî ó ðàç³ ñòâîðåííÿ ï³äïðèºìñòâà-ïðàâîíàñòóïíèêà (ÒΠ«ÇÒÌÊ»), äî íüîãî ïåðåõîäèòü âñå ìàéíî òà âñ³ ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè, ùî ³ñíóâàëè íà äàòó ñêëàäàííÿ ïåðåäàâàëüíîãî àêòó. ϳñëÿ îïëàòè ÒΠ«ÇÒÌÊ» çàáîðãîâàíîñò³ çà ÄÏ «ÇÒÌÊ» çà äàíèìè áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó âêàçàíèõ ï³äïðèºìñòâ îáë³êîâóâàëàñü çàáîðãîâàí³ñòü ÄÏ «ÇÒÌÊ» ó ñóì³ 492 047 840,22 ãðèâåíü. Çã³äíî ïåðåäàâàëüíîãî àêòó â³ä 30 âåðåñíÿ 2015 ðîêó ¹ 284, çàòâåðäæåíîãî ÔÄÌ Óêðà¿íè 16 æîâòíÿ 2015 ðîêó, ÒΠ«ÇÒÌÊ» º ïðàâîíàñòóïíèêîì âñüîãî ìàéíà ÄÏ «ÇÒÌÊ», íàáóâຠâñ³õ ïðàâ ³ çîáîâ`ÿçàíü ïî â³äíîøåííþ äî éîãî êîíòðàãåíò³â, äåá³òîð³â, êðåäèòîð³â, òàêîæ íàáóâຠâñ³ ïðàâà ³ îáîâ`ÿçêè ÄÏ «ÇÒÌÊ». Çã³äíî ñò. 606 ÖÊ Óêðà¿íè çîáîâ`ÿçàííÿ ïðèïèíÿºòüñÿ ïîºäíàííÿì áîðæíèêà ³ êðåäèòîðà â îäí³é îñîá³. Çà äàíèìè áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó ÒΠ«ÇÒÌÊ» ³ ÄÏ «ÇÒÌÊ» ó æîâòí³-ëèñòîïàä³ 2015 â³äîáðàæåíî ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ÄÏ «ÇÒÌÊ» ïåðåä ÒΠ«ÇÒÌÊ» ó ñóì³ 492 047 840,22 ãðèâåíü ó çâ`ÿçêó ³ç ïðèïèíåííÿì ÄÏ «ÇÒÌÊ» ÿê þðèäè÷íî¿ îñîáè, ïåðåõîäîì äî ÒΠ«ÇÒÌÊ» âñ³õ çîáîâ`ÿçàíü ÄÏ «ÇÒÌÊ» ³ ïîºäíàííÿì ÒΠ«ÇÒÌÊ» ÿê áîðæíèêà ³ êðåäèòîðà â îäí³é îñîá³. Çã³äíî Àêòó ðåâ³ç³¿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«ÇÒÌÊ» çà ïåð³îä ç 01 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó ïî 01 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó â³ä 29 âåðåñíÿ 2017 ðîêó ¹ 08.05-20/4 ï³äòâåðäæåíî ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ÄÏ «ÇÒÌÊ» ïåðåä ÒΠ«ÇÒÌÊ» ó ñóì³ 492 047 840,22 ãðèâåíü. Êð³ì òîãî, àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_12 çàçíà÷èâ, ùî âèñóíóòå îáâèíóâà÷åííÿ ïðî íåçàêîíí³ñòü ³ áåçï³äñòàâí³ñòü ä³é ÎÑÎÁÀ_8 ùîäî óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ñïðîñòîâóºòüñÿ òèì, ùî ñòàíîì íà ìîìåíò ðîçãëÿäó öüîãî ïðîâàäæåííÿ æîäåí ³ç äîãîâîð³â, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ÒΠ«ÇÒÌÊ» ïåðåðàõóâàëî ÄÏ «ÇÒÌÊ», ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî» ³ ÏÀÒ «ÊÁ «Íàäðà» êîøòè íà çàãàëüíó ñóìó 492 047 840,22 ãðèâåíü, ó ñóäîâîìó ïîðÿäêó íåä³éñíèì âèçíàíèé íå áóâ. Òàêîæ, íà ñïðîñòóâàííÿ àïåëÿö³éíèõ ñêàðã ïðîêóðîð³â ó ÷àñòèí³ íàäàííÿ ïåðåâàãè âèñíîâêàì åêñïåðòèç ñòîðîíè çàõèñòó, à òàêîæ íåíàëåæíî¿ îö³íêè ïîêàç³â ñâ³äê³â, çàõèñíèê çàçíà÷èâ, ùî òàêà ïîçèö³ÿ ïðîêóðîð³â º íåîá´ðóíòîâàíîþ, ïðîêóðîðè íå äîâåëè ó ïåðåäáà÷åíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó íàÿâí³ñòü ôàêò³â ñóïåðå÷íîñò³ âèñíîâê³â òà íåíàëåæíî¿ îö³íêè ïîêàç³â ñâ³äê³â. Ùîäî òâåðäæåííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ùî âèðîê ó ñïðàâ³ âèíåñåíèé íåçàêîííèì ñêëàäîì ñóäó, ñòîðîíà çàõèñòó çàçíà÷àº, ùî ïî ñóò³, ïðîêóðîð âêàçóº â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ âëàñíó íåçãîäó ³ç ïðèéíÿòèìè êîëå㳺þ ñóää³â Çàâîäñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Çàïîð³ææÿ ñóäîâèìè ð³øåííÿìè, íàìàãàþ÷èñü ñòâîðèòè ïåðåä êîëå㳺þ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó âðàæåííÿ íåçàêîííîãî ñêëàäó ñóäó çà â³äñóòíîñò³ äëÿ öüîãî çàêîííèõ ï³äñòàâ. Ïðîêóðîðîì íå íàâåäåíî äîâîä³â ç ïîñèëàííÿì íà íàÿâí³ ó ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî âèðîê ó ñïðàâ³ âèíåñåíèé íåçàêîííèì ñêëàäîì ñóäó. Îòæå, çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_12 çàçíà÷àº, ùî íàãîëîøóþ÷è ó àïåëÿö³éíèõ ñêàðãàõ íà íåîáõ³äíîñò³ ñêàñóâàííÿ âèðîêó ç ï³äñòàâ íåïîâíîòè ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ïðîêóðîðè íå âèêëàëè äîâîä³â íà ï³äòâåðäæåííÿ âèêëàäåíèõ íèìè îáñòàâèí òà îáìåæèëèñü ëèøå öèòóâàííÿì ñòàòåé ÊÏÊ Óêðà¿íè, íå íàâ³âøè çà òåêñòîì àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿê³ ñàìå êëîïîòàííÿ ïðî äîïèò ïåâíèõ îñ³á, äîñë³äæåííÿ äîêàç³â àáî â÷èíåííÿ ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é áóëè â³äõèëåí³ ñóäîì, âðàõîâóþ÷è, ùî æîäíîãî òàêîãî ôàêòó íå áóëî. Ôàêòè÷íî, ïðîêóðîðè çà òåêñòîì àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè îáìåæèëèñü âèêëàäåííÿì âëàñíî¿ íåçãîäè ³ç äîâîäàìè ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, õî÷à ìàëè áè äîâåñòè íàÿâí³ñòü òàêèõ îáñòàâèí íàëåæíèìè äîêàçàìè. Òàêîæ, ïðîêóðîðè íå äîâåëè, ùî âèñíîâêè ñóäó, âèêëàäåí³ ó ñóäîâîìó ð³øåíí³, ì³ñòÿòü ³ñòîòí³ ñóïåðå÷íîñò³. Æîäíî¿ òàêî¿ ñóïåðå÷íîñò³ íàâåäåíî íå áóëî. Òàêîæ, ïðîêóðîðè âêàçóþòü â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ íà íåïðàâèëüíå çàñòîñóâàííÿ ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ïðè öüîìó, íå äîâåëè, ç ïîñèëàííÿì íà ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ôàêòè íåçàñòîñóâàííÿ ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ çàêîíó, ÿêèé ï³äëÿãຠçàñòîñóâàííþ, àáî çàñòîñóâàííÿ çàêîíó, ÿêèé íå ï³äëÿãຠçàñòîñóâàííþ ÷è íåïðàâèëüíå òëóìà÷åííÿ çàêîíó, ÿêå ñóïåðå÷èòü éîãî òî÷íîìó çì³ñòó. Îòæå, àïåëÿö³éíà ñêàðãà ì³ñòèòü ïîâåðõíåâî ïåðåôîðìóëüîâàí³ ôðàçè ç îáâèíóâàëüíîãî àêòà ÎÑÎÁÀ_8 áåç ¿õ ïðèâ`ÿçêè äî ïîñòàíîâëåíîãî êîëå㳺þ ñóää³â Çàâîäñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Çàïîð³ææÿ âèðîêó â³ä 29 òðàâíÿ 2019 ðîêó. Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîðè ï³äòðèìàëè äîâîäè àïåëÿö³éíèõ ñêàðã, ïðîñèëè ¿õ çàäîâîëüíèòè. Îáâèíóâà÷åíèé òà éîãî çàõèñíèêè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàïåðå÷óâàëè ïðîòè çàäîâîëåííÿ àïåëÿö³éíèõ ñêàðã, çàçíà÷èëè, ùî óõâàëåíèé âèðîê º çàêîííèì òà îá´ðóíòîâàíèì, ï³äñòàâ äëÿ éîãî ñêàñóâàííÿ íåìàº. Ïðåäñòàâíèêè ïîòåðï³ëèõ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äòðèìàëè äîâîäè òà âèìîãè àïåëÿö³éíèõ ñêàðã, ïðîñèëè ¿õ çàäîâîëüíèòè. Ìîòèâè ñóäó Çàñëóõàâøè ñóääþ-äîïîâ³äà÷à, ïîÿñíåííÿ ïðîêóðîð³â òà ïðåäñòàâíèê³â ïîòåðï³ëèõ íà ï³äòðèìêó äîâîä³â ïîäàíèõ àïåëÿö³éíèõ ñêàðã, à òàêîæ çàïåðå÷åííÿ îáâèíóâà÷åíîãî òà éîãî çàõèñíèê³â ïðîòè ¿õ çàäîâîëåííÿ, ïîâòîðíî äîñë³äèâøè îáñòàâèíè, âñòàíîâëåí³ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â ìåæàõ çàÿâëåíèõ ñòîðîíàìè êëîïîòàíü, ïðîâ³âøè ñóäîâ³ äåáàòè, çàñëóõàâøè îñòàííº ñëîâî îáâèíóâà÷åíîãî, ïåðåâ³ðèâøè ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà îáãîâîðèâøè äîâîäè àïåëÿö³éíèõ ñêàðã, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà äî òàêèõ âèñíîâê³â. Òàê, â ï. 23 ïîñòàíîâè ïëåíóìó Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ¹ 10 â³ä 06 ëèñòîïàäà 2009 ðîêó «Ïðî ñóäîâó ïðàêòèêó ó ñïðàâàõ ïðî çëî÷èíè ïðîòè âëàñíîñò³» çàçíà÷åíî, ùî «ó ñòàòò³ 191 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà òðè ôîðìè â÷èíåííÿ çëî÷èíó ïðèâëàñíåííÿ, ðîçòðàòó àáî çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì. Âîíè õàðàêòåðèçóþòüñÿ óìèñíèì ïðîòèïðàâíèì ³ áåçîïëàòíèì îáåðíåííÿì ÷óæîãî ìàéíà íà ñâîþ êîðèñòü ÷è íà êîðèñòü ³íøî¿ îñîáè. Ïðåäìåòîì ïðèâëàñíåííÿ òà ðîçòðàòè º ëèøå òå ÷óæå ìàéíî, ÿêå áóëî ââ³ðåíå âèíí³é îñîá³ ÷è ïåðåáóâàëî â ¿¿ çàêîííîìó â³äàíí³, òîáòî òàêå ìàéíî, ùî çíàõîäèëîñÿ â íå¿ íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ ³ ñòîñîâíî ÿêîãî âîíà çä³éñíþâàëà ïîâíîâàæåííÿ ùîäî ðîçïîðÿäæåííÿ, óïðàâë³ííÿ, äîñòàâêè âèêîðèñòàííÿ àáî çáåð³ãàííÿ òîùî. Ïðè ïðèâëàñíåíí³ ö³ ïîâíîâàæåííÿ âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ îáåðíåííÿ âèííîþ îñîáîþ ìàéíà íà ñâîþ êîðèñòü, à ïðè ðîçòðàò³ íà êîðèñòü ³íøèõ îñ³á, çîêðåìà öå ìîæå áóòè â³ä÷óæåííÿ ìàéíà ³íøèì îñîáàì äëÿ ñïîæèâàííÿ, ÿê ïîäàðóíîê ÷è òîâàð, â îáì³í íà ³íøå ìàéíî òîùî. Çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ïîëÿãຠâ íåçàêîííîìó îáåðíåíí³ ÷óæîãî ìàéíà íà ñâîþ êîðèñòü àáî íà êîðèñòü ³íøèõ îñ³á ç âèêîðèñòàííÿì ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâîãî ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè. Ñóá`ºêòîì ïðèâëàñíåííÿ, ðîçòðàòè àáî çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâî¿ îñîáè ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì (÷. 2 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè) ìîæå áóòè ëèøå ñëóæáîâà îñîáà. Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ, ÷è º òà àáî ³íøà îñîáà ñëóæáîâîþ, íàëåæèòü êåðóâàòèñÿ ïðàâèëàìè, âèêëàäåíèìè â ïóíêòàõ 1 ³ 2 ïðèì³òêè äî ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè». Ïèòàííÿ íîðìàòèâíîãî âèçíà÷åííÿ êâàë³ô³êàö³¿ çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè äîêëàäíî âèñâ³òëåíî â ïðàâîâ³é ïîçèö³¿, ÿêà âèêëàäåíà â ïîñòàíîâ³ Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 23 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó ïî ñïðàâ³ ¹ 5-48ê-13, â ÿê³é çàçíà÷åíî íàñòóïíå. «Çà íîðìàòèâíèì âèçíà÷åííÿì ðîçòðàòîþ ÷óæîãî ìàéíà âèçíàºòüñÿ óìèñíå, ïðîòèïðàâíå, áåçîïëàòíå, áåçïîâîðîòíå (íàçàâæäè) îáåðíåííÿ (âèòðà÷àííÿ) íà êîðèñòü ³íøèõ îñ³á øëÿõîì ñïîæèâàííÿ, áåçîïëàòíî¿ ïåðåäà÷³, äàðóâàííÿ, ïåðåäà÷³ â ðàõóíîê ïîãàøåííÿ áîðãó òîùî âèííîþ îñîáîþ ÷óæîãî ìàéíà, ÿêå ¿é ââ³ðåíî, òîáòî íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ íàäàíî äëÿ çàáåçïå÷åííÿ çáåð³ãàííÿ, âèêîðèñòàííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ íèì, ÷è ìàéíà, ÿêå ïåðåáóâຠ⠿¿ â³äàíí³, òîáòî ùîäî ÿêîãî âîíà íàä³ëåíà ïîâíîâàæåííÿìè ò³ëüêè ïî ðîçïîðÿäæåííþ íèì ³ éîãî âèêîðèñòàííþ. Ðîçòðàòà ÷óæîãî ìàéíà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ïåðåäáà÷ຠâ÷èíåííÿ çàçíà÷åíèõ âèùå ä³é ñëóæáîâîþ îñîáîþ ç âèêîðèñòàííÿì âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè ïðè âèòðà÷àíí³ ÷óæîãî ìàéíà íàäàíî¿ ¿é âëàäè, îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ ÷è àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é, ÿêå âèñòóïຠñïîñîáîì ðîçòðàòè ³ óòâîðþº ñïåö³àëüíèé ñêëàä ñëóæáîâîãî çëîâæèâàííÿ (÷. 2 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè). Ö³ 䳿 ìîæóòü â÷èíÿòèñÿ âèííîþ ñëóæáîâîþ îñîáîþ â òîìó ÷èñë³ øëÿõîì íàäàííÿ âêàç³âêè ï³äëåãë³é îñîá³ çä³éñíèòè âèäà÷ó ÷è ïåðåäà÷ó ìàéíà òðåò³é îñîá³. Ðîçòðàòà â÷èíÿºòüñÿ øëÿõîì àêòèâíî¿ ïîâåä³íêè ³ ââàæàºòüñÿ çàê³í÷åíîþ ç ìîìåíòó âèòðà÷àííÿ âèííîþ îñîáîþ ÷óæîãî ìàéíà, â òîìó ÷èñë³ ç ìîìåíòó éîãî ïåðåäà÷³ â³ä âëàñíèêà äî òðåòüî¿ îñîáè. Ó ðåçóëüòàò³ ðîçòðàòè ÷óæîãî ìàéíà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì âèííà ñëóæáîâà îñîáà, â÷èíèâøè ç âèêîðèñòàííÿì ñâîãî ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà 䳿 ç íåçàêîííîãî âèëó÷åííÿ ³ç àêòèâ³â (ôîíä³â) þðèäè÷íî¿ îñîáè, ó ÿêî¿ âîíà îá³éìຠïîñàäó, ìàéíà àáî êîøò³â ³ ïåðåäà÷³ ¿õ òðåò³ì îñîáàì (ô³çè÷íèì ÷è þðèäè÷íèì), ôàêòè÷íî çàáåçïå÷óº çá³ëüøåííÿ ¿õ äîõîä³â, ïîë³ïøóº ¿õ ìàéíîâå ñòàíîâèùå âíàñë³äîê âèíèêíåííÿ ó íèõ ìîæëèâîñò³ áåçïîñåðåäíüîãî âèêîðèñòàííÿ íåçàêîííî îòðèìàíîãî íèìè ÷óæîãî ìàéíà. Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åí³ ìàòåð³àëüí³ îçíàêè, 䳿 âèííî¿ îñîáè, ÿêà â÷èíÿº øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ðîçêðàäàííÿ ÷óæîãî ìàéíà ó ôîðì³ éîãî ðîçòðàòè ïåðåäà÷³ òðåò³ì îñîáàì äëÿ çàäîâîëåííÿ ¿õ êîðèñëèâèõ ³íòåðåñ³â, õàðàêòåðèçóþòüñÿ êîðèñëèâèì ìîòèâîì ³ ìåòîþ îáåðíåííÿ ÷óæîãî ìàéíà íà êîðèñòü òðåò³õ îñ³á. Ðîçòðàòà ÷óæîãî ìàéíà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì çä³éñíþºòüñÿ ò³ëüêè ç ïðÿìèì óìèñëîì, êîëè âèííà îñîáà óñâ³äîìëþº ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèé õàðàêòåð ñâî¿õ ä³é, ïåðåäáà÷ຠ¿õ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷í³ íàñë³äêè ³ áàæຠ¿õ íàñòàííÿ. Ó ðåçóëüòàò³ ðîçòðàòè ÷óæîãî ìàéíà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì äëÿ âëàñíèêà öüîãî ìàéíà âèíèêàþòü íàñë³äêè ó âèãëÿä³ ò³ëüêè ðåàëüíî¿ ìàéíîâî¿ øêîäè, ïðÿìèõ ìàéíîâèõ çáèòê³â, ÿê³ íîñÿòü õàðàêòåð íåñòà÷³…. . Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî Âåðõîâíèé Ñóä Óêðà¿íè ðàí³øå âèñëîâèâ ïðàâîâèé âèñíîâîê ïðî îçíàêè â³äì³ííîñò³ ì³æ àíàë³çîâàíèìè âèäàìè çëî÷èí³â, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç çëîâæèâàííÿì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì. Ó öüîìó âèñíîâêó Âåðõîâíèé Ñóä Óêðà¿íè, ç ïîì³æ ³íøîãî, çàçíà÷èâ, ùî ó òîìó ðàç³, êîëè çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì âèñòóïຠñïîñîáîì ðîçêðàäàííÿ ÷óæîãî ìàéíà, ïðè ÿêîìó âèííèé íåçàêîííî âèëó÷ຠòà áåçîïëàòíî îáåðòຠìàéíî íà ñâîþ êîðèñòü ÷è êîðèñòü òðåò³õ îñ³á, òî òàê³ ä³¿ óòâîðþþòü ñïåö³àëüíèé ñêëàä çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ³ ìàþòü êâàë³ô³êóâàòèñÿ çà ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. ßêùî æ ñëóæáîâå çëîâæèâàííÿ íå ñóïðîâîäæóºòüñÿ ðîçêðàäàííÿì ÷óæîãî ìàéíà (â áóäü-ÿê³é ôîðì³), íå ïîâ`ÿçóºòüñÿ ç ïðîòèïðàâíèì âèëó÷åííÿì òà áåçîïëàòíèì îáåðíåííÿì éîãî ó ñâîþ âëàñí³ñòü ÷è âëàñí³ñòü òðåò³õ îñ³á, à ïðèçâîäèòü äî íàáóòòÿ ³íøî¿ âèãîäè, òî ö³ 䳿 îõîïëþþòüñÿ äèñïîçèö³ºþ ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè (ñïðàâà ¹ 5-27êñ12)». Îòæå, îñíîâíîþ îçíàêîþ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, º ïðîòèïðàâíå âèëó÷åííÿ òà áåçîïëàòíå îáåðíåííÿ âèêðàäåíîãî ìàéíà ó ñâîþ âëàñí³ñòü ÷è âëàñí³ñòü òðåò³õ îñ³á, ùî ìຠïîðîäæóâàòè ôàêò íåñòà÷³ öèõ ãðîøîâèõ êîøò³â. Ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, äîñë³äèâøè ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çîêðåìà ïîñòàíîâó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ óòâîðåííÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ» ¹ 955 â³ä 03 æîâòíÿ 2012 ðîêó, Äîãîâ³ð çàñíóâàííÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ» ¹ 85 â³ä 22 ëþòîãî 2013 ðîêó ç³ çì³íàìè â³ä 18 æîâòíÿ 2013 ðîêó, Ñòàòóò ÒΠ«ÇÒÌÊ», ä³éøîâ ´ðóíòîâíîãî âèñíîâêó, ùî ö³ àêòè íå ì³ñòÿòü çàáîðîíè äëÿ ïîñàäîâèõ îñ³á ÒΠ«ÇÒÌÊ» íà óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ³ ðîçïîðÿäæåííÿ êîøòàìè òîâàðèñòâà, çà âèêëþ÷åííÿì îáìåæåííÿ ùîäî ñóìè óãîäè. Çà íàÿâíîñò³ çàáîðîí ÷è îáìåæåíü âîíè ìàëè á áóòè âêàçàí³ áåçïîñåðåäíüî â óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíòàõ.  îáâèíóâàëüíîìó àêò³ ïðîêóðîðîì çàçíà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_8 óêëàâ íèçêó óãîä âñóïåðå÷ ìåò³ ñòâîðåííÿ Òîâàðèñòâà òà âñóïåðå÷ ö³ëüîâîìó ïðèçíà÷åííþ ãðîøîâèõ êîøò³â, çàëó÷åíèõ â³ä íåðåçèäåíòà Êîìïàí³¿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä» ó ñóì³ 110 000 000 äîëàð³â ÑØÀ. Ïðè öüîìó ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, äîñë³äæóþ÷è â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íàäàí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ³ ñòîðîíîþ çàõèñòó äîêàçè, íå ïîãîäèâñÿ ³ç ïîçèö³ºþ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, îñê³ëüêè ïðîêóðîð íå íàâ³â æîäíîãî íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî îá´ðóíòóâàííÿ âèêëàäåíîãî â ö³é ÷àñòèí³ îáâèíóâà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_8 . Ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ íå ìîæå íå ïîãîäèòèñü ç âèñíîâêîì ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, ùî çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠîáîâ`ÿçîê ö³ëüîâîãî õàðàêòåðó âèêîðèñòàííÿ êîøò³â ëèøå äëÿ äåðæàâíèõ ïðîãðàì ³ êîøò³â äåðæàâíîãî ³ ì³ñöåâîãî áþäæåò³â (ñóáñèä³é, ñóáâåíö³é). Òîáòî, ÒΠ«ÇÒÌÊ», çà îáñòàâèí âèêëàäåíèõ ó îáâèíóâàëüíîìó àêò³, íå ìîæå áóòè ñóá`ºêòîì áþäæåòíèõ ïðàâîâ³äíîñèí, ãðîøîâ³ êîøòè íàëåæí³ íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ÒΠ«ÇÒÌÊ» íå â³äíîñÿòüñÿ äî áþäæåòíèõ êîøò³â, íà ö³ êîøòè íå ïîøèðþºòüñÿ ïåðåäáà÷åíèé çàêîíîäàâñòâîì ðåæèì ö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â, äëÿ âêàçàíèõ êîøò³â íå ïåðåäáà÷åíî îñîáëèâîñòåé âåäåííÿ ö³ëüîâîãî îáë³êó, çâ³òíîñò³ ³ ¿õ âèòðà÷àííÿ, òà òâåðäæåííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî íàÿâí³ñòü ôàêòó íåö³ëüîâîãî âèòðà÷àííÿ êîøò³â ÒΠ«ÇÒÌÊ» íå ´ðóíòóºòüñÿ íà íîðìàõ ìàòåð³àëüíîãî ïðàâà Óêðà¿íè. Äîâîäè àïåëÿö³éíèõ ñêàðã ó ö³é ÷àñòèí³ íå ñïðîñòîâóþòü äàíîãî âèñíîâêó, ïðè öüîìó ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³ä ÷àñ àïåëÿö³éíîãî ïåðåãëÿäó âèðîêó ï³äòâåðäæåíî, ùî â öüîìó âèïàäêó íå éäå ìîâà ïðî áþäæåòí³ êîøòè, òà â äàíå ïîíÿòòÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íà âëàñíèé ðîçñóä âêëàäàºòüñÿ çì³ñò ñòîñîâíî êîøò³â ï³äïðèºìñòâà, ðàìêè âèêîðèñòàííÿ ÿêèõ âñòàíîâëåíî â óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíòàõ. Òàêîæ ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ñòâåðäæóº, ùî óêëàäåííÿ îáâèíóâà÷åíèì ÎÑÎÁÀ_8 â³äïîâ³äíèõ ïðàâî÷èí³â òà ðîçïîðÿäæåííÿ êîøòàìè, ÿê ³íâåñòîðà, òàê ³ Òîâàðèñòâà çàãàëîì, íå â³äïîâ³äàëî ìåò³ ñòâîðåííÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ». Ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, çàçíà÷èâ, à ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïîãîäæóºòüñÿ ç òèì, ùî ìåòà ñòâîðåííÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ» ïðÿìî ïåðåäáà÷åíà ó ïóíêò³ 3.1 Ðîçä³ëó 3 «Ìåòà ³ ïðåäìåò ä³ÿëüíîñò³ Òîâàðèñòâà» Ñòàòóòó ÒΠ«ÇÒÌÊ». Âêàçàíà íîðìà Ñòàòóòó ïåðåäáà÷àº, ùî ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ Òîâàðèñòâà º çä³éñíåííÿ òåõí³÷íî¿ ìîäåðí³çàö³¿ âèðîáíèöòâà òà îòðèìàííÿ ïðèáóòêó çà ðàõóíîê âèðîáíè÷î¿ òà ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, åôåêòèâíå óïðàâë³ííÿ ìàéíîì òà êîøòàìè Òîâàðèñòâà, çàáåçïå÷åííÿ ïîòðåá â ïðîäóêö³¿, ðîáîòàõ òà ïîñëóãàõ Òîâàðèñòâà. Òîáòî, ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ââàæຠáåçï³äñòàâíîþ ïîçèö³þ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ùîäî çàçíà÷åííÿ â îáâèíóâàëüíîìó àêò³ â³ä 14 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó ìåòè ñòâîðåííÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ» ëèøå ÿê çä³éñíåííÿ òåõí³÷íî¿ ìîäåðí³çàö³¿ âèðîáíèöòâà.  ÿêîñò³ ìåòè ä³ÿëüíîñò³ òàêîæ çàçíà÷àºòüñÿ îòðèìàííÿ ïðèáóòêó çà ðàõóíîê âèðîáíè÷î¿ òà ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, åôåêòèâíå óïðàâë³ííÿ ìàéíîì òà êîøòàìè Òîâàðèñòâà. Ç òàêèìè âèñíîâêàìè ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ êîëåã³ÿ ñóää³â àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïîãîäæóºòüñÿ ïîâí³ñòþ. Êð³ì òîãî, ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ â³ðíî çàçíà÷èâ, ùî «ÒΠ«ÇÒÌÊ» º îêðåìèì ñóá`ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé ñàìîñò³éíî ïëàíóº ñâîþ ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü, çä³éñíþº óïðàâë³ííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ âëàñíèì ìàéíîì òà êîøòàìè â ö³ëÿõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, Äîãîâîðîì ïðî çàñíóâàííÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ» â³ä 22 ëþòîãî 2013 ðîêó ¹ 85 òà äîäàòêîâîþ óãîäè äî íüîãî â³ä 18 æîâòíÿ 2013 ðîêó, Ñòàòóòîì ÒΠ«ÇÒÌÊ». Âèêîíàííÿ âèùåâèêëàäåíèõ çàâäàíü, ó ñâîþ ÷åðãó, òàêîæ ìîæå áóòè ðåàë³çîâàíå øëÿõîì óêëàäåííÿ ïðàâî÷èí³â, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü ïðèíöèïó åêîíîì³÷íî¿ îá´ðóíòîâàíîñò³ òà äîö³ëüíîñò³, íå ñïðÿìîâàí³ íà çàâäàííÿ ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â Òîâàðèñòâó». Ïðè öüîìó, çä³éñíåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«ÇÒÌÊ», çîêðåìà â ÷àñòèí³ óêëàäåííÿ ïðàâî÷èí³â ç ³íøèìè ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïîâèííî íå ñóïåðå÷èòè òà êîðåñïîíäóâàòè òîìó, ùî Òîâàðèñòâî º ºäèíèì ïðàâîíàñòóïíèêîì ÄÏ «ÇÒÌÊ». Ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ä³éøîâ â³ðíîãî âèñíîâêó ïðî òå, ùî íàÿâí³ â ìàòåð³àëàõ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè äàþòü ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_8 , óêëàäàþ÷è äîãîâîðè â³ä ³ìåí³ ÒΠ«ÇÒÌÊ», çàáåçïå÷èâ åôåêòèâíå óïðàâë³ííÿ ìàéíîì òà êîøòàìè ÒΠ«ÇÒÌÊ». Òîìó ñóä êðèòè÷íî ñòàâèòüñÿ äî çàçíà÷åííÿ â îáâèíóâàëüíîìó àêò³ òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_8 , óêëàäàþ÷è óãîäè ùîäî ãðîøîâèõ êîøò³â, íàëåæíèõ ÒΠ«ÇÒÌÊ» óñâ³äîìëþâàâ, ùî ïåðåðàõîâàí³ êîøòè áóäóòü áåçïîâîðîòíî âòðà÷åí³. Íàëåæíèõ äîêàç³â òâåðäæåííÿ ïðî óñâ³äîìëåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 áåçïîâîðîòíî¿ âòðàòè êîøò³â ïðè óêëàäàíí³ ïðàâî÷èí³â ç ÄÏ «ÇÒÌÊ», ÿêå ìàëî çà áóäü-ÿêèõ óìîâ ïåðåäàòè âñå ìàéíî äî ÒΠ«ÇÒÌÊ», í³ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó îáâèíóâàëüíîãî àêòà â ñóä³ ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, í³ êîëå㳺þ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó, íå âñòàíîâëåíî. Ïðè öüîìó âèñíîâîê ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ïðî òå, ùî íåíàëåæíèì º ïîñèëàííÿ â îáâèíóâàëüíîìó àêò³ íà ðîçóì³ííÿ íàñë³äê³â óêëàäàííÿ ïðàâî÷èí³â ÎÑÎÁÀ_8 ÷åðåç çàéíÿòòÿ íèì ó ìèíóëîìó ïîñàäè äèðåêòîðà ÄÏ «ÇÒÌÊ», ÿêèé áóâ îá³çíàíèé ç ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ ÄÏ «ÇÒÌÊ». Òàêîæ, ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ñòâåðäæóº, ùî ï³ä ÷àñ óêëàäåííÿ ïðàâî÷èí³â (÷îòèðè äîãîâîðè ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â (ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè) â³ä 23 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó ¹ 13, â³ä 16 êâ³òíÿ 2014 ðîêó ¹ 115, â³ä 18 êâ³òíÿ 2014 ðîêó ¹ 674/114, â³ä 17 ãðóäíÿ 2014 ðîêó ¹ 202) ÎÑÎÁÀ_8 áåçïîñåðåäíüî ïåðåâèùèâ íàäàí³ éîìó ïîâíîâàæåííÿ, íå ïîãîäèâøè ç îðãàíàìè óïðàâë³ííÿ òîâàðèñòâà îïåðàö³¿ ç íàäàííÿ ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè íà çàãàëüíó ñóìó 399 901 248 ãðèâåíü ðîçäð³áíèâøè ôàêòè÷íî îäíó ïðîäîâæóâàíó îïåðàö³þ íà äåê³ëüêà ³äåíòè÷íèõ, ùî ìàëî íà ìåò³ ôàêòè÷íå óíèêíåííÿ òàêîãî ïîãîäæåííÿ. Êîëåã³ÿ ñóää³â àïåëÿö³éíîãî ñóäó íå ìîæå ïîãîäèòèñü ç òàêèìè äîâîäàìè òà â³äõèëÿº ¿õ, îñê³ëüêè ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ â õîä³ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå çàëèøèâ éîãî ïîçà óâàãîþ òà íàäàâ ïðàâèëüíèé âèñíîâîê ç öüîãî ïðèâîäó. Òàê, ì³æ ÒΠ«ÇÒÌÊ» (Ïîçèêîäàâåöü) â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_8 òà ÄÏ «ÇÒÌÊ» (Ïîçè÷àëüíèê) â îñîá³ â. î. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_20 ïðîòÿãîì 2014 óêëàäåíî ÷îòèðè äîãîâîðè ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â (ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè) â³ä 23 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó ¹ 13, â³ä 16 êâ³òíÿ 2014 ðîêó ¹ 115, â³ä 18 êâ³òíÿ 2014 ðîêó ¹674/114, â³ä 17 ãðóäíÿ 2014 ðîêó ¹ 202. Âêàçàíèìè äîãîâîðàìè ïîçèêè ïåðåäáà÷åíî îáîâ`ÿçîê ÒΠ«ÇÒÌÊ» íà äîãîâ³ðíèõ óìîâàõ ïåðåäàòè ÄÏ «ÇÒÌÊ» ïîçèêè ãðîøîâèìè êîøòàìè ó ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåíò³ íà çàãàëüíó ñóìó 400 315 454,39 ãðèâåíü, ó òîìó ÷èñë³ çà äîãîâîðîì ¹ 13 â³ä 23 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó â ñóì³ 72 000 ãðèâåíü çà äîãîâîðîì ¹ 115 â³ä 16 êâ³òíÿ 2014 ðîêó â ñóì³ 120 000 ãðèâåíü çà äîãîâîðîì ¹ 674 â³ä 18 êâ³òíÿ 2014 ðîêó â ñóì³ 120 000 ãðèâåíü çà äîãîâîðîì ¹ 202 â³ä 17 ãðóäíÿ 2014 ðîêó â ñóì³ 39 315 454,39 ãðèâåíü (ç óðàõóâàííÿì çì³í, âíåñåíèõ äî äîãîâîð³â), òà çîáîâ`ÿçàííÿ ÄÏ «ÇÒÌÊ» ïîâåðíóòè ïîçèêè ó âèçíà÷åíèé äîãîâîðàìè òåðì³í. Ñòîðîíè òàêîæ äîìîâèëèñü, ùî Ïîçèêîäàâåöü íàäຠÏîçè÷àëüíèêó ïîçèêè íà áåçîïëàòí³é îñíîâ³ áåç ñïëàòè ïðîöåíò³â çà êîðèñòóâàííÿ ïîçèêîþ. Ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ïîçèê äîãîâîðàìè âèçíà÷åíî íå áóëî. Çã³äíî ï. 12.7.10 Ñòàòóòó ÒΠ«ÇÒÌÊ» äèðåêòîð ìຠïðàâî áåç äîâ³ðåíîñò³ óêëàäàòè òà â÷èíÿòè â³ä ³ìåí³ Òîâàðèñòâà ïðàâî÷èíè, ÿêùî ðèíêîâà âàðò³ñòü ìàéíà, ðîá³ò òà ïîñëóã, ùî º ïðåäìåòîì òàêîãî ïðàâî÷èíó ñòàíîâèòü äî 10% âàðòîñò³ àêòèâ³â çà äàíèìè áàëàíñó, ñêëàäåíîãî íà îñòàííþ çâ³òíó äàòó â ïåðøèé ð³ê ä³ÿëüíîñò³ Òîâàðèñòâà, à â ïîäàëüøîìó äî 10% âàðòîñò³ àêòèâ³â, çà äàíèìè îñòàííüî¿ ð³÷íî¿ ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³. Çã³äíî ç ï. 12.7.11 Ñòàòóòó ÒΠ«ÇÒÌÊ» äèðåêòîð ìຠïðàâî óêëàäàòè òà â÷èíÿòè ïðàâî÷èíè, ÿêùî ðèíêîâà âàðò³ñòü ìàéíà, ðîá³ò òà ïîñëóã, ùî º ïðåäìåòîì òàêîãî ïðàâî÷èíó, ïåðåâèùóº 10% âàðòîñò³ àêòèâ³â çà äàíèìè áàëàíñó, ñêëàäåíîãî íà îñòàííþ çâ³òíó äàòó â ïåðøèé ð³ê ä³ÿëüíîñò³ Òîâàðèñòâà, à â ïîäàëüøîìó ïåðåâèùóº 10% âàðòîñò³ àêòèâ³â, çà äàíèìè îñòàííüî¿ ð³÷íî¿ ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³, âèêëþ÷íî çà óìîâ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî â÷èíåííÿ Òîâàðèñòâîì òàêèõ ïðàâî÷èí³â â³äïîâ³äíèì óïîâíîâàæåíèì îðãàíîì óïðàâë³ííÿ Òîâàðèñòâà çã³äíî ç êîìïåòåíö³ºþ òà ïîðÿäêîì, óñòàíîâëåíèìè Ñòàòóòîì. Êîæåí ç âèùåçàçíà÷åíèõ äîãîâîð³â º ñàìîñò³éíèì ïðàâî÷èíîì ç âëàñíèìè ñóòòºâèìè óìîâàìè òà ðåêâ³çèòàìè, òîìó êîæåí ç íèõ â àñïåêò³ ïðàâîì³ðíîñò³ ¿õ óêëàäàííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ìຠðîçãëÿäàòèñÿ îêðåìî. Ó òîé æå ÷àñ, æîäåí ç öèõ ïðàâî÷èí³â îêðåìî íå óêëàäåíèé ³ç ïåðåâèùåííÿì âñòàíîâëåíîãî Ñòàòóòîì îáìåæåííÿ. Ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ â³ðíî âêàçàâ, ùî «çã³äíî ç äîëó÷åíèìè äî ñïðàâè áàíê³âñüêèìè âèïèñêàìè òà ïëàò³æíèìè äîðó÷åííÿìè, ÒΠ«ÇÒÌÊ» íà âèêîíàííÿ âêàçàíèõ ÷îòèðüîõ äîãîâîð³â ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â (ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè) ç³ ñâî¿õ áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ 2014 ðîêó - êâ³òíÿ 2015 ðîêó ïåðåðàõóâàëî íà ðàõóíêè ÄÏ «ÇÒÌÊ» ãðîøîâ³ êîøòè â íàö³îíàëüí³é âàëþò³ íà çàãàëüíó ñóìó 399 901 248 ãðèâåíü. Ïîëîæåííÿìè ï. 4.1 êîæíîãî ç ÷îòèðüîõ óêëàäåíèõ ÒΠ«ÇÒÌÊ» äîãîâîð³â ïîçèêè ïåðåäáà÷åíî, ùî ñóìà ïîçèêè ìîæå áóòè ïîâåðíåíà ïîçè÷àëüíèêîì Ïîçèêîäàâöþ äîñòðîêîâî â áóäü-ÿêèé ÷àñ ïðîòÿãîì ñòðîêó 䳿 äîãîâîð³â, àëå íå ï³çí³øå ñòðîêó âêàçàíîãî â ï. 3.1. äîãîâîð³â. Òîáòî âêàçàíèìè äîãîâîðàìè âñòàíîâëåíèé ïîâîðîòíèé õàðàêòåð ïîçèê, ùî í³âåëþº òâåðäæåííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ áåçïîâîðîòíó âòðàòó êîøò³â.» Óìîâàìè äîãîâîð³â ¹ 13, 115, 674 äî âíåñåííÿ çì³í äî íèõ, áóëî âèçíà÷åíî íàñòóïí³ ñòðîêè ïîâåðíåííÿ ïîçèê: äî 16 ëèïíÿ 2014 ðîêó, 16 æîâòíÿ 2014 ðîêó òà äî 18 æîâòíÿ 2014 ðîêó â³äïîâ³äíî. Ãðàíè÷íèé òåðì³í ïîâåðíåííÿ ïîçèê íà ñóìó 360 000 000 ãðèâåíü áóëî ïåðåíåñåíî (ïîäîâæåíî) øëÿõîì âíåñåííÿ çì³í äî âêàçàíèõ äîãîâîð³â ³ âèçíà÷íèé íîâèé ñòðîê äî 31 ãðóäíÿ 2015 ðîêó. ʳíöåâèé òåðì³í ïîâåðíåííÿ ïîçèêè â ñóì³ 39 901 248 ãðèâåíü çà äîãîâîðîì ¹ 202 íå ï³çí³øå 01 ëèïíÿ 2015 ðîêó. Îòæå, ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, íàäàþ÷è îö³íêó ä³é ÎÑÎÁÀ_8 ùîäî óêëàäåííÿ ³ âèêîíàííÿ âèùåâêàçàíèõ äîãîâîð³â ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â, îö³íþþ÷è â ñóêóïíîñò³ íàäàí³ ñòîðîíàìè äîêàçè, âèõîäèâ ç òîãî, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåäåíî íàÿâí³ñòü ïîðóøåíü ç áîêó ÎÑÎÁÀ_8 òà ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ îá´ðóíòîâàíî áóâ ïðèéíÿòèé äî óâàãè âèñíîâîê åêñïåðò³â Êè¿âñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñóäîâèõ åêñïåðòèç çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ êîì³ñ³éíî¿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 31 ñåðïíÿ 2018 ðîêó ¹ 14708/18-71/14709/18-72, çã³äíî ÿêîãî, âíàñë³äîê óêëàäåííÿ òà âèêîíàííÿ äîãîâîð³â ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â (ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè) â³ä 23 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó ¹ 13, â³ä 16 êâ³òíÿ 2014 ðîêó ¹ 115, â³ä 18 êâ³òíÿ 2014 ðîêó ¹ 674, â³ä 17 ãðóäíÿ 2014 ðîêó ¹ 202 áåçïîâîðîòíîãî çìåíøåííÿ àêòèâ³â ÒΠ«ÇÒÌÊ» íå â³äáóëîñü, ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â çà âêàçàíèìè äîãîâîðàìè áóëî äîêóìåíòàëüíî îá´ðóíòîâàíèì ³ åêîíîì³÷íî äîö³ëüíèì (ï. 21-22). Íà öèõ æå ï³äñòàâàõ êîëåã³ÿ ñóää³â àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ íå ïîãîäæóºòüñÿ ç äîâîäàìè àïåëÿö³éíèõ ñêàðã ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ â ö³é ÷àñòèí³. Äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ùî âèñíîâîê åêñïåðò³â Êè¿âñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñóäîâèõ åêñïåðòèç çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ êîì³ñ³éíî¿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 31 ñåðïíÿ 2018 ðîêó ¹ 14708/18-71/14709/18-72, ÿêèé áóâ ïðèéíÿòèé äî óâàãè ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ï³ä ÷àñ îö³íêè âèùåçàçíà÷åíèõ îáñòàâèí, º íåäîïóñòèìèì ç îãëÿäó íà éîãî ïðîâåäåííÿ ï³ä ÷àñ çóïèíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â³äñóòíîñò³ ìàòåð³àë³â, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ïðîâîäèëàñü åêñïåðòèçà, ³í³ö³þâàííÿ ¿¿ ïîâåðíåííÿ ç ìåòîþ ïåðåâ³ðêè, à òàêîæ ï³äñòàâè çäîáóòòÿ ç ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæຠíåîá´ðóíòîâàíèìè. Òàê, ç äàíîãî ïðèâîäó ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ çàçíà÷èâ, ùî ïðîêóðîð íåîá´ðóíòîâàíî îòîòîæíþº ïîíÿòòÿ ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ç ³íøèì ïîíÿòòÿì çáèðàííÿ äîêàç³â çàõèñíèêîì. Ñèñòåìíèé àíàë³ç ñò. 3, 93, 280 ÊÏÊ Óêðà¿íè äຠñóäó ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî â ïåð³îä çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ä³éñíî ïîçáàâëåíèé ìîæëèâîñò³ ïðîâîäèòè ñë³ä÷³ òà ðîçøóêîⳠ䳿. Àëå çàçíà÷åí³ íîðìè ÊÏÊ Óêðà¿íè íå ì³ñòÿòü çàáîðîíè çàõèñíèêó çáèðàòè äîêàçè íåâèííîñò³ ñâîãî ï³äçàõèñíîãî â ïåð³îä, êîëè çóïèíåíî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îñê³ëüêè çàõèñíèê íå ìຠïðàâà ïðîâîäèòè ñë³ä÷³ òà ðîçøóêîⳠ䳿, òîìó êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæຠíåîáõ³äíèì ï³äòâåðäèòè òàêèé ï³äõ³ä. Àíàëîã³÷íà ïîçèö³ÿ áóëà âèñëîâëåíà Ïåðøîþ ñóäîâîþ ïàëàòîþ Êàñàö³éíîãî Êðèì³íàëüíîãî Ñóäó Âåðõîâíîãî Ñóäó â ïîñòàíîâ³ ¹ 278/1306/17 â³ä 08 ãðóäíÿ 2020 ðîêó, ÿêèé âêàçàâ, ùî â³äïîâ³äíî äî ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ ³ ðîçøóêîâèõ ä³é º îêðåìèì âèäîì çáèðàííÿ äîêàç³â, ÿêèé º âèêëþ÷íîþ êîìïåòåíö³ºþ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ. Ïîð³âíÿííÿ ÷. 2 òà 3 ñò. 93 ÊÏÊ Óêðà¿íè íå çàëèøຠñóìí³âó, ùî ñòîðîí³ çàõèñòó íå íàäàíî ïðàâà íà ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ ä³é. Òàêèì ÷èíîì, îòðèìóþ÷è âèñíîâîê åêñïåðòà, ñòîðîíà çàõèñòó íå ïðîâîäèëà ñë³ä÷î¿ ä³¿. Òîìó, ïîøèðåííÿ ïðàâèë òà îáìåæåíü, âñòàíîâëåíèõ Êîäåêñîì äëÿ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ àáî ðîçøóêîâèõ ä³é, íà ³íø³ âèäè ä³ÿëüíîñò³ ç³ çáèðàííÿ äîêàç³â º íåïðàâèëüíèì. Íà ñïðîñòóâàííÿ ³íøèõ äîâîä³â ùîäî íåäîïóñòèìîñò³ äàíîãî âèñíîâêó åêñïåðò³â, êîëåã³ÿ ñóää³â çàçíà÷àº, ùî ìàòåð³àëè, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ïðîâîäèëàñü åêñïåðòèçà ì³ñòÿòüñÿ ó ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà áóëè äîñë³äæåí³ ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó, à ³í³ö³þâàííÿ ïîâåðíåííÿ âèñíîâê³â åêñïåðòèçè îðãàíîì âèêîíàííÿ åêñïåðòèçè íîðìàìè ä³þ÷îãî ÊÏÊ Óêðà¿íè íå ïåðåäáà÷åíî. Òàêîæ, êîëåã³ÿ ñóää³â çàçíà÷àº, ùî çà çàãàëüíèì ïðàâèëîì êðèì³íàëüíèé ïðîöåñóàëüíèé çàêîí íå çàáîðîíÿº âèêîðèñòàííÿ ðåçóëüòàò³â ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, îòðèìàíèõ â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ªäèíå îáìåæåííÿ âñòàíîâëþº ñò. 257 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïîëîæåííÿ ÿêî¿ ñòîñóþòüñÿ ëèøå âèêîðèñòàííÿ â ³íøîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ³íôîðìàö³¿, ùî îòðèìàíà â ðåçóëüòàò³ ïðîâåäåííÿ íåãëàñíî¿ ñë³ä÷î¿ (ðîçøóêîâî¿) 䳿. Ó òàêîìó âèïàäêó âèêîðèñòàííÿ ðåçóëüòàò³â íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é ìîæëèâî ëèøå ç äîçâîëó ñë³ä÷îãî ñóää³. Îñê³ëüêè âèõ³äí³ äàí³ äëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèç áóëè îòðèìàí³ â õîä³ ãëàñíèõ ïðîöåñóàëüíèõ (ñë³ä÷èõ) ä³é â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ (õî÷à ³ ³íøîãî), òîìó â êîëå㳿 ñóää³â â³äñóòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè äàíèé âèñíîâîê åêñïåðò³â íåäîïóñòèìèì äîêàçîì. Òàêîæ, êîëåã³ÿ ñóää³â âæå íåîäíîðàçîâî çàçíà÷àëà, ùî, âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ äîñòàòíîñò³ âñòàíîâëåíèõ ï³ä ÷àñ çìàãàëüíîãî ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äîêàç³â äëÿ âèçíàííÿ îñîáè âèíóâàòîþ, ñóä ìຠêåðóâàòèñÿ ñòàíäàðòîì äîâåäåííÿ (ñòàíäàðòîì ïåðåêîíàííÿ) «ïîçà ðîçóìíèì ñóìí³âîì» (÷. 2 òà 4 ñò. 17 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ïèòàííÿ ïðî âèíóâàò³ñòü ÷è íåâèíóâàò³ñòü îñîáè ìຠáóòè âèð³øåíî íà ï³äñòàâ³ áåçñòîðîííüîãî òà íåóïåðåäæåíîãî àíàë³çó íàäàíèõ ñòîðîíàìè îáâèíóâà÷åííÿ ³ çàõèñòó äîêàç³â, ÿê³ ñâ³ä÷àòü çà ÷è ïðîòè ò³º¿ àáî ³íøî¿ âåðñ³¿ ïîä³é. Êîëåã³ÿ ñóää³â íå ìîæå çàëèøèòè áåç óâàãè òó ÷àñòèíó äîêàç³â òà âñòàíîâëåíèõ íà ¿õ ï³äñòàâ³ îáñòàâèí ëèøå ç ò³º¿ ïðè÷èíè, ùî âîíè ñóïåðå÷àòü âåðñ³¿ îáâèíóâà÷åííÿ. Íàÿâí³ñòü íåñïðîñòîâàíèõ äîêàç³â, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ìîæëèâ³ñòü ³íøî¿ âåðñ³¿ ³íêðèì³íîâàíî¿ ïî䳿, º ï³äñòàâîþ äëÿ ðîçóìíîãî ñóìí³âó â äîâåäåíîñò³ âèíóâàòîñò³ îñîáè. Ïðàâèëà îö³íêè äîêàç³â, îñîáëèâî âèìîãà äîòðèìóâàòèñÿ ïåðåäáà÷åíîãî çàêîíîì ïîðÿäêó ïðè îòðèìàíí³ äîêàç³â, ìàþòü çà ìåòó çàïîá³ãàííÿ íåïðàâîì³ðíîìó âòðó÷àííþ äåðæàâè òà çàîõî÷åííÿ äîáðî÷åñíî¿ ïîâåä³íêè ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â. Âèìîãà âèçíàòè äîêàçè, îòðèìàí³ ç ïîðóøåííÿìè, íåäîïóñòèìèìè ñïðÿìîâàíà íà òå, ùîá ñòîðîíà, ùî äîïóñòèëà ïîðóøåííÿ, íå ìîãëà ñêîðèñòàòèñÿ éîãî ðåçóëüòàòàìè. Âèêîðèñòàííÿ öèõ ïðàâèë íà øêîäó ñòîðîí³, ÿêà æîäíèì ÷èíîì íå â³äïîâ³äàëüíà çà ïîðóøåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ïðàâèë, ñóïåðå÷èòü ¿õ ìåò³. Êîëåã³ÿ ñóää³â, çâåðòຠóâàãó íà àñèìåòðè÷íèé ï³äõ³ä çàêîíîäàâöÿ äî ïðàâèë äîâåäåííÿ â êðèì³íàëüíîìó ïðîöåñ³. Íàïðèêëàä, Êîäåêñ ó ÷. 3 ñò. 17 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷àº, ùî îáâèíóâà÷åííÿ íå ìîæå ´ðóíòóâàòèñÿ íà äîêàçàõ, îòðèìàíèõ íåçàêîííèì øëÿõîì, îäíàê íå ì³ñòèòü ïîä³áíî¿ êàòåãîðè÷íî¿ çàáîðîíè ùîäî äîêàç³â, ÿê³ íàäàþòüñÿ íà ñïðîñòóâàííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ³ ñâ³ä÷àòü íà êîðèñòü ñòîðîíè çàõèñòó. Êð³ì òîãî, êîëåã³ÿ ñóää³â çàçíà÷àº, ùî ïðàâî ñòîðîíè çàõèñòó íàäàòè ñóäó âèñíîâîê åêñïåðòà ïðÿìî ïåðåäáà÷åíî ÷. 2 ñ. 101 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çîêðåìà, â³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 22 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàþòü ð³âí³ ïðàâà íà çáèðàííÿ òà ïîäàííÿ äî ñóäó äîêàç³â. ×àñòèíà 6 ö³º¿ æ ñòàòò³ ïåðåäáà÷ຠîáîâ`ÿçîê ñóäó ñòâîðèòè íåîáõ³äí³ óìîâè äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñòîðîíàìè ¿õí³õ ïðîöåñóàëüíèõ ïðàâ òà âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ó òîìó ÷èñë³ çàáåçïå÷èòè, ùîá ïðàâà, íàäàí³ çàêîíîì ñòîðîí³, ìîãëè áóòè åôåêòèâíî ðåàë³çîâàí³. Çàêîí, ïåðåäáà÷èâøè ïðàâî ñòîðîíè çàõèñòó íàäàâàòè âèñíîâêè åêñïåðò³â, òèì ñàìèì ïåðåäáà÷èâ ³ îáîâ`ÿçîê ñóäó ¿õ ðîçãëÿíóòè â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè äîêàçàìè. Òàêèé ï³äõ³ä çàêîíîäàâöÿ ïîâí³ñòþ â³äïîâ³äຠâèìîãàì ñòàòò³ 6 §1 òà §3(b) Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä (äàë³ Êîíâåíö³¿). Âèõîäÿ÷è ç âèùåâèêëàäåíîãî òà çàñòîñîâóþ÷è ö³ ï³äõîäè, ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ââàæຠáåçï³äñòàâíèìè äîâîäè àïåëÿö³éíèõ ñêàðã ó ö³é ÷àñòèí³. Çàçíà÷åíèé êðèòåð³é êîëåã³ÿ ñóää³â çàñòîñîâóº ³ äî ³íøèõ äîêàç³â, ÿê³ ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ â àïåëÿö³éíèõ ñêàðãàõ ïðîñèòü âèçíàòè íåäîïóñòèìèìè (àêò ïîçàïëàíîâî¿ ðåâ³ç³¿ â³ä 29 æîâòíÿ 2018 ðîêó ¹ 08.15-16/5, âèñíîâîê íàóêîâî-ïðàâîâî¿ åêñïåðòèçè ùîäî òëóìà÷åííÿ êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèõ ïîëîæåíü â ñôåð³ ñëóæáîâèõ çëî÷èí³â òà ðÿäó ïðàâîâèõ ïîëîæåíü â ñôåð³ óïðàâë³ííÿ îá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ, ïðîâåäåíî¿ ó â³äïîâ³äíîñò³ ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî íàóêîâó ³ íàóêîâî-òåõí³÷íó åêñïåðòèçó», çàòâåðäæåíîþ ðàäîþ íàóêîâî-ïðàâîâèõ åêñïåðòèç ïðè ²íñòèòóò³ äåðæàâè òà ïðàâà ³ì. Â. Ì. Êîðåöüêîãî ÍÀÍ Óêðà¿íè ¹ 126/13-å â³ä 09 ëþòîãî 2017 ðîêó, âèñíîâîê ñóäîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 375/376/377/378 â³ä 09 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó Ñóìñüêîãî â³ää³ëåííÿ ÕÍIJÑÅ ³ì. Áîêàð³óñà, âèñíîâîê ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçà ÊÍIJÑÅ ¹ 5821/5822/17-45 â³ä 30 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó). Òàêîæ, ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ñòâåðäæóº, ùî ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ íå áóëî âðàõîâàíî äîâîä³â ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ñòîñîâíî òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_8 íå ìàâ ïîâíîâàæåíü, íàäàíèì éîìó Ñòàòóòîì Òîâàðèñòâà òà òðóäîâèì êîíòðàêòîì, íà ïîãàøåííÿ êðåäèòíèõ çîáîâ`ÿçàíü äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ³ íå ìàâ ïðàâà âèêîðèñòîâóâàòè ç ö³ºþ ìåòîþ êîøòè, ÿê³ áóëè çàëó÷åí³ â³í ³íâåñòîðà, ùî ñóïåðå÷èòü ÷èííîìó çàêîíîäàâñòâó. Ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, íàäàþ÷è îö³íêó çàêîííîñò³ ä³é ÎÑÎÁÀ_8 ùîäî óêëàäàííÿ òà âèêîíàííÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ» äîãîâîðó çàñòàâè ìàéíîâèõ ïðàâ â³ä 27 ãðóäíÿ 2013 ðîêó ¹ 24/2012/0001Þìêë-31-14, çàçíà÷èâ, ùî â³äïîâ³äíî óìîâîþ óòâîðåííÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ» áóëà ïåðåäà÷à íîâîóòâîðåíîìó òîâàðèñòâó ìàéíîâîãî êîìïëåêñó, à òàêîæ àêòèâ³â, ôîíä³â, äåá³òîðñüêî¿ òà êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³. Çã³äíî ç Àêòîì ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ìàéíîâîãî êîìïëåêñó â³ä 31 ãðóäíÿ 2013 ðîêó, ÔÄÌ Óêðà¿íè ïåðåäàâ, à ÒΠ«ÇÒÌÊ» ïðèéíÿëî, ÿê âêëàä Ôîíäó äî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó Òîâàðèñòâà, ìàéíîâèé êîìïëåêñ ÄÏ «ÇÒÌÊ», ñòðóêòóðà ìàéíîâîãî êîìïëåêñó áóëà çàçíà÷åíà â äîäàòêàõ 1-5 äî öüîãî Àêòó, çàãàëüíà âàðò³ñòü ÿêîãî, ñòàíîâèòü 749 164 000 ãðèâåíü. Ó äîäàòêó ¹ 4 áóâ íàâåäåíèé ïåðåë³ê îáîðîòíèõ àêòèâ³â (çàïàñè, ãðîø³ òà ¿õ åêâ³âàëåíòè, âèòðàòè ìàéáóòí³õ ïåð³îä³â, ³íø³ îáîðîòí³ àêòèâè), ÿê³ ïåðåäàâàëèñÿ äî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó Òîâàðèñòâà, ìàéíîâèé êîìïëåêñ ÄÏ «ÇÒÌÊ» íà çàãàëüíó ñóìó 355 586 924,61 ãðèâåíü, â òîìó ÷èñë³ ³ëüìåí³òîâíé êîíöåíòðàò íà ñóìó 6 421 277,28 ãðèâåíü. Âîäíî÷àñ, ³ëüìåí³òîâèé êîíöåíòðàò íà ñóìó 6 421 277,28 ãðèâåíü ïåðåáóâàâ ó çàñòàâ³ ÏÀÒ «ÊÁ «Íàäðà». Âêàçàíà îáñòàâèíà âèêëþ÷àëà ìîæëèâ³ñòü ï³äïèñàííÿ Àêòó ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ìàéíîâîãî êîìïëåêñó, îñê³ëüêè ÔÄÌ Óêðà¿íè íå ìàâ ïðàâà ðîçïîðÿäæàòèñÿ îáîðîòíèìè àêòèâàìè ÄÏ «ÇÒÌÊ» ÿê³ ïåðåáóâàëè ó çàñòàâ³ áåç ïèñüìîâîãî ïîãîäæåííÿ ÏÀÒ «ÊÁ «Íàäðà», ÿê çàñòàâîäåðæàòåëÿ. Ñòàíîì íà äàòó ï³äãîòîâêè Àêòó ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ìàéíîâîãî êîìïëåêñó ÄÏ «ÇÒÌÊ» òà ó ïåð³îä ç 19 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó ïî 30 ãðóäíÿ 2013 ðîêó â ÄÏ «ÇÒÌÊ» íå áóëî ³íøèõ àêòèâ³â, êð³ì òèõ, ÿê³ âõîäÿòü äî ñêëàäó ìàéíîâîãî êîìïëåêñó ÄÏ «ÇÒÌÊ», ÿêèé ï³äëÿãàâ âíåñåííþ ó ñòàòóòíèé êàï³òàë ÒΠ«ÇÒÌÊ» ç áîêó Äåðæàâè â îñîá³ ÔÄÌ Óêðà¿íè, äëÿ çì³íè ñòðóêòóðè çàñòàâè ïåðåä ÏÀÒ «ÊÁ «Íàäðà» çã³äíî êðåäèòíîãî äîãîâîðó «Ïðî íàäàííÿ â³äíîâëþâàëüíî¿ ìóëüòèâàëþòíî¿ êðåäèòíî¿ ë³í³¿ ç â³ëüíèì ðåæèìîì êðåäèòóâàííÿ» â³ä 18 ñ³÷íÿ 2012 ðîêó ¹ 24/2012/000²Þìêë òà äîãîâîðó çàñòàâè ìàéíîâèõ ïðàâ â³ä 25 êâ³òíÿ 2013 ðîêó ¹ 24/2012/0001Þìêë/31-12. ÒΠ«ÇÒÌÊ» òàêîæ ó ïåð³îä ç 19 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó ïî 30 ãðóäíÿ 2013 ðîêó íå ìàëî ³íøèõ àêòèâ³â, êð³ì ãðîøîâèõ êîøò³â íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÒΠ«ÇÒÌÊ» äëÿ çì³íè ñòðóêòóðè çàñòàâè ÄÏ «ÇÒÌÊ» ïåðåä ÏÀÒ «ÊÁ «Íàäðà» çã³äíî ç êðåäèòíèì äîãîâîðîì «Ïðî íàäàííÿ â³äíîâëþâàëüíî¿ ìóëüòèâàëþòíî¿ êðåäèòíî¿ ë³í³¿ ç â³ëüíèì ðåæèìîì êðåäèòóâàííÿ» â³ä 18 ñ³÷íÿ 2012 ðêîó ¹ 24/2012/000 ²Þìêë òà äîãîâîðó çàñòàâè ìàéíîâèõ ïðàâ â³ä 25 êâ³òíÿ 2013 ðîêó ¹ 24/2012/000ÏÎìêë/31-12. Çã³äíî ç âèñíîâêîì åêñïåðò³â Êè¿âñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñóäîâèõ åêñïåðòèç çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ êîì³ñ³éíî¿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 31 ñåðïíÿ 2018 ðîêó ¹14708/18-71/14709/18-72 óêëàäàííÿ òà âèêîíàííÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ» äîãîâîðó çàñòàâè ìàéíîâèõ ïðàâ â³ä 27 ãðóäíÿ 2013 ðîêó ¹ 24/2012/0001Þìêë-31-14 ç äîäàòêîâîþ óãîäîþ â³ä 11 áåðåçíÿ 2014 ðîêó ¹ 1 òà äîãîâîðó çàñòàâè ìàéíîâèõ ïðàâ â³ä 11 áåðåçíÿ 2014 ðîêó ¹ 24/2012/0001 Þìêë-31-15 ç ÏÀÒ «ÊÁ «Íàäðà» òà ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â çà íèìè áóëî äîêóìåíòàëüíî îá´ðóíòîâàíèì òà åêîíîì³÷íî äîö³ëüíèì (ï.17). Îòæå ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ïðèéøîâ äî â³ðíîãî âèñíîâêó, ùî ÎÑÎÁÀ_8 , óêëàäàþ÷è äîãîâ³ð çàñòàâè ìàéíîâèõ ïðàâ â³ä 27 ãðóäíÿ 2013 ðîêó ¹ 24/2012/0001Þìêë-31-14 ç äîäàòêîâîþ óãîäîþ â³ä 11 áåðåçíÿ 2014 ðîêó ¹ 1, çàáåçïå÷èâ ìîæëèâ³ñòü äëÿ çì³íè ñòðóêòóðè çàñòàâè ÄÏ «ÇÒÌÊ» ïåðåä ÏÀÒ «ÊÁ «Íàäðà», ñòâîðèâ óìîâè äëÿ ñêëàäàííÿ ³ ï³äïèñàííÿ ì³æ ÔÄÌ Óêðà¿íè ³ ÒΠ«ÇÒÌÊ» Àêòó ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ìàéíîâîãî êîìïëåêñó â³ä 31 ãðóäíÿ 2013 ðîêó, âæèâ ìîæëèâèõ ó ò³é ñèòóàö³¿ çàõîä³â äî ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ÄÏ «ÇÒÌÊ» ïåðåä ÏÀÒ «ÊÁ «Íàäðà» â³äïîâ³äíî äî ìåòè ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«ÇÒÌÊ» ³ â ³íòåðåñàõ Òîâàðèñòâà.  àñïåêò³ ïðàâîì³ðíîñò³ ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ÄÏ «ÇÒÌÊ» ïåðåä ÏÀÒ «ÊÁ «Íàäðà» ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ çàçíà÷ຠòàêîæ, ùî äàíà çàáîðãîâàí³ñòü íå º òàêîþ, ùî ìàëà áóòè ïîãàøåíà Êîìïàí³ºþ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä» â³äïîâ³äíî äî ï. 7.3. Äîäàòêîâî¿ óãîäè äî Äîãîâîðó ïðî çàñíóâàííÿ, îñê³ëüêè â ðîçóì³íí³ ä³þ÷îãî çàêîíîäàâñòâà âèïëàòè çà êðåäèòíèìè çîáîâ`ÿçàííÿìè íå â³äíîñèòüñÿ äî îáîâ`ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â. Êð³ì òîãî, âèùå âæå áóëà íàäàíà îö³íêà òâåðäæåííþ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî ö³ëüîâèé õàðàêòåð çàëó÷åíèõ â³ä ³íâåñòîðà Êîìïàí³¿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä» êîøò³â òà â³äñóòíîñò³ çàáîðîíè íà óêëàäàííÿ öèâ³ëüíî-ïðàâîâèõ óãîä äèðåêòîðîì ÒΠ«ÇÒÌÊ». Ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ çâåðíóâ óâàãó íà òå, ùî ç ìåòîþ åôåêòèâíîãî óïðàâë³ííÿ ìàéíîì òà êîøòàìè ÒΠ«ÇÒÌÊ» ñë³ä ââàæàòè äîö³ëüíèì âèêîðèñòàííÿ êîøò³â â ñóì³ 4 550 321 äîëàð³â ÑØÀ äëÿ ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ÄÏ «ÇÒÌÊ» çà Êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹ 24/2012/0001Þìêë â³ä 18 ñ³÷íÿ 2012 ðîêó ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ ñïëàòè ÒΠ«ÇÒÌÊ» øòðàôíèõ ñàíêö³é òà ïåí³ çà Êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹ 24/2012/0001Þìêë â³ä 18 ñ³÷íÿ 2012 ðîêó â ìàéáóòíüîìó. Ïåðåõ³ä äî ÒΠ«ÇÒÌÊ», ÿê ïðàâîíàñòóïíèêà, çàáîðãîâàíîñò³ ÄÏ «ÇÒÌÊ» çà Êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹ 24/2012/0001Þìêë â³ä 18 ñ³÷íÿ 2012 ðîêó ðàçîì ³ç øòðàôíèìè ñàíêö³ÿìè òà ïåíåþ ïðèçâåëî á äî äîäàòêîâèõ âèòðàò, ÿê³ ìîæíà áóëî á ñïðÿìóâàòè íà ìîäåðí³çàö³þ âèðîáíèöòâà, à íåñâîº÷àñíå ïîãàøåííÿ áîðã³â ÄÏ «ÇÒÌÊ» ïðèçâåëî á äî çðîñòàííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ÒΠ«ÇÒÌÊ» ï³ñëÿ ðåîðãàí³çàö³¿ äåðæï³äïðèºìñòâà çà ðàõóíîê çá³ëüøåííÿ øòðàôíèõ ñàíêö³é çà ÷àñ ïðîñòðî÷åííÿ. Âèõîäÿ÷è ç öèõ ì³ðêóâàíü, êîëåã³ÿ ñóää³â àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ äîòðèìóºòüñÿ äóìêè, ùî ÎÑÎÁÀ_8 , óêëàäàþ÷è äîãîâ³ð çàñòàâè ìàéíîâèõ ïðàâ â³ä 27 ãðóäíÿ 2013 ðîêó ¹ 24/2012/0001Þìêë-31-14 ç äîäàòêîâîþ óãîäîþ â³ä 11 áåðåçíÿ 2014 ðîêó ¹ 1, çàáåçïå÷èâ ìîæëèâ³ñòü äëÿ çì³íè ñòðóêòóðè çàñòàâè ÄÏ «ÇÒÌÊ» ïåðåä ÏÀÒ «ÊÁ «Íàäðà», ñòâîðèâ óìîâè äëÿ ñêëàäàííÿ ³ ï³äïèñàííÿ ì³æ ÔÄÌ Óêðà¿íè ³ ÒΠ«ÇÒÌÊ» Àêòó ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ìàéíîâîãî êîìïëåêñó â³ä 31 ãðóäíÿ 2013 ðîêó, ä³ÿâ ó ìåæàõ íàäàíèõ éîìó ïîâíîâàæåíü òà éîãî 䳿 íå ñóïåðå÷èëè ³íòåðåñàì ÒΠÇÒÌÊ, à îòæå íå óòâîðþþòü ñêëàä çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíèé ÷.5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Ç âèùåçàçíà÷åíèõ ï³äñòàâ, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæຠíåîá´ðóíòîâàíèìè äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ â àïåëÿö³éíèõ ñêàðãàõ ñòîñîâíî íåäîïóñòèìîñò³ âèñíîâêó åêñïåðò³â Êè¿âñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñóäîâèõ åêñïåðòèç çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ êîì³ñ³éíî¿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 31 ñåðïíÿ 2018 ðîêó ¹14708/18-71/14709/18-72, ÿêèé áóâ âðàõîâàíèé ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿. Òàêîæ, ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ íå çâåðíóâ óâàãè íà äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ç ïðèâîäó òîãî, ùî ôàêò ïðèºäíàííÿ ÄÏ «ÇÒÌÊ» äî ÒΠ«ÇÒÌÊ», ÿêå ìàëî ì³ñöå 29 æîâòíÿ 2015 ðîêó, íå äîçâîëèëî ïîâåðíóòè àêòèâè, ÿê³ áóëè áåçïîâîðîòíî âòðà÷åí³, îñê³ëüêè àí³ â³äïîâ³äíà ñóìà ãðîøîâèõ êîøò³â, àí³ ìàòåð³àëüíèé åêâ³âàëåíò â áàëàíñ³ ÒΠ«ÇÒÌÊ» â³äíîâëåí³ íå áóëè. Ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ îá´ðóíòîâàíî çàçíà÷èâ, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íà ï³äòâåðäæåííÿ ôàêòó áåçïîâîðîòíîãî çìåíøåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ³ íåâ³äïîâ³äíîñò³ óêëàäåíèõ äîãîâîð³â ìåò³ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«ÇÒÌÊ» íàäàíî ëèøå àóäèòîðñüêèé çâ³ò äåðæàâíîãî ô³íàíñîâîãî àóäèòó ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«ÇÒÌÊ» çà ïåð³îä ç 01 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó ïî 31 òðàâíÿ 2015 ðîêó â³ä 20 ëèïíÿ 2015 ðîêó ¹ 21-24/4, ñêëàäåíîãî çà ðåçóëüòàòàìè äåðæàâíîãî ô³íàíñîâîãî àóäèòó ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«ÇÒÌÊ» òà âèñíîâêè ñóäîâîåêîíîì³÷íèõ åêñïåðòèç, ïðîâåäåíèõ íà éîãî äîêóìåíòàëüíå ï³äòâåðäæåííÿ. Ïðè öüîìó, âðàõóâàâ, ùî àóäèòîðñüêèé çâ³ò â³ä 20 ëèïíÿ 2015 ðîêó ¹ 21-24/4 îõîïëþâàâ ïåð³îä ç 01 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó ïî 31 òðàâíÿ 2015 ðîêó. Òîáòî, âêàçàíèé êîíòðîëüíèé çàõ³ä íå îõîïëþâàâ ïåð³îä, êîëè áóëà çàâåðøåíà ðåîðãàí³çàö³ÿ ÄÏ «ÇÒÌÊ», êîëè áóâ ñêëàäåíèé ïåðåäàâàëüíèé àêò â³ä 16 æîâòíÿ 2015 ðîêó ³ êîëè ÄÏ «ÇÒÌÊ» áóëî âèêëþ÷åíå ³ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó ï³äïðèºìñòâ òà îðãàí³çàö³é Óêðà¿íè ÿê þðèäè÷íà îñîáà (29 æîâòíÿ 2015 ðîêó). Öå ïîâí³ñòþ óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïîêàçàííÿìè íàäàíèìè ñâ³äêîì ÎÑÎÁÀ_22 , ùî âèñíîâêè äåðæàâíîãî àóäèòó áóëè çðîáëåí³ ëèøå ñòàíîì íà 31 òðàâíÿ 2015 ðîêó ³ íå ìîãëè âðàõîâóâàòè ïåð³îä, êîëè áóëà çàâåðøåíà ðåîðãàí³çàö³ÿ 19 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó. Ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ âðàõîâàíî, ùî ôàêò ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ÄÏ «ÇÒÌÊ» ïåðåä ÒΠ«ÇÒÌÊ» ó ñóì³ 492 047 840,22 ãðèâåíü ï³äòâåðäæåíî Àêòîì ðåâ³ç³¿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«ÇÒÌÊ» çà ïåð³îä ç 01 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó ïî 01 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó â³ä 29 âåðåñíÿ 2017 ðîêó ¹ 08.05-20/4, ÿêèé âðàõîâàíî â âèñíîâêó åêñïåðò³â Êè¿âñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñóäîâèõ åêñïåðòèç çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ êîì³ñ³éíî¿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 31 ñåðïíÿ 2018 ðîêó ¹ 14708/18-71/14709/18-72 òà ÿêèì ñïðîñòîâóºòüñÿ âòðàòà àêòèâ³â ÒΠ«ÇÒÌÊ» â ðîçì³ð³ 492 074 840,22 ãðèâåíü. Ñàìå òîìó ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ îá´ðóíòîâàíî íå áóëè ïðèéíÿò³ äî óâàãè âèñíîâêè ñóäîâèõ åêñïåðòèç, ÿê³ áóëè íàäàí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, îñê³ëüêè âîíè áàçóþòüñÿ íà äàíèõ ïåðåâ³ðêè ñòàíîì íà 31 òðàâíÿ 2015 ðîêó òà íå âðàõîâóþòü ôàêòó ïðèºäíàííÿ ÄÏ «ÇÒÌÊ» äî ÒΠ«ÇÒÌÊ», ÿêå ìàëî ì³ñöå 29 æîâòíÿ 2015 ðîêó. Îòæå, ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ îá´ðóíòîâàíî ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íåäîâåäåí³ñòü ôàêòó áåçïîâîðîòíî¿ âòðàòè ÒΠ«ÇÒÌÊ» ãðîøîâèõ êîøò³â â ñóì³ 492 047 840,22 ãðèâåíü âíàñë³äîê óêëàäåííÿ äèðåêòîðîì ÒΠ«ÇÒÌÊ» ÎÑÎÁÀ_8 äîãîâîðó ïîðóêè ¹ 460514/2/111 â³ä 13 òðàâíÿ 2014 ðîêó, äîãîâ³ð ïðî íàäàííÿ ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â (ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè) â³ä 23 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó ¹ 13, â³ä 16 êâ³òíÿ 2014 ðîêó ¹ 115, â³ä 18 êâ³òíÿ 2014 ¹ 674, â³ä 17 ãðóäíÿ 2014 ðîêó ¹ 202, äîãîâîðó çàñòàâè ìàéíîâèõ ïðàâ â³ä 11 áåðåçíÿ 2014 ðîêó ¹ 24/2012/0001Þìêë-21-15 ³ óãîäè ïðî ïîãàøåííÿ (âèçíàííÿ) áîðãó â³ä 03 ëþòîãî 2015 ðîêó. Êð³ì òîãî, ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ âðàõîâàíî, ùî âêàçàí³ äîãîâîðè áóëè íàïðàâëåí³ íà äîñÿãíåííÿ ðåàëüíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ðåçóëüòàòó, òîáòî ç ïîðîäæåííÿì êîíêðåòíèõ òà âçàºìíèõ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêèõ çîáîâ`ÿçàíü, ÿê³ ïðèâåëè äî çàâèùåííÿ äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ÒΠ«ÇÒÌÊ» ïåðåä âèùåçàçíà÷åíèìè ï³äïðèºìñòâàìè, ó òîìó ÷èñë³ ïåðåä ÄÏ «ÇÒÌÊ». Çàçíà÷åíà äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü áóëà ó ïîäàëüøîìó ïîãàøåíà íà êîðèñòü ÒΠ«ÇÒÌÊ», ó òîìó ÷èñë³ øëÿõîì çëèòòÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ» òà ÄÏ «ÇÒÌÊ». Âèùåâêàçàí³ îáñòàâèíè ñàì³ ïî ñîá³ âèêëþ÷àþòü îçíàêó «áåçîïëàòíîñò³» â³ä÷óæåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â òà í³âåëþþòü ìîæëèâ³ñòü êâàë³ô³êàö³¿ ä³é ÎÑÎÁÀ_8 çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ òàêîæ ïîãîäèâñÿ ³ç âèñíîâêàìè åêñïåðòà ¹ 5821/5822/17-45 â³ä 30 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó, ÿêèé äຠï³äñòàâè ñóäó êîíñòàòóâàòè, ùî óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â (¹ 13 â³ä 23 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó; ¹ 115 â³ä 16 êâ³òíÿ 2014 ðîêó; ¹ 674 â³ä 18 êâ³òíÿ 2014 ðîêó; ¹ 202 â³ä 17 ãðóäíÿ 2014 ðîêó), ïîãàøåííÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ» çàáîðãîâàíîñò³ ÄÏ «ÇÒÌÊ» çà ñïîæèò³ åíåðãîíîñ³¿ (àêòèâíó åëåêòðîåíåðã³þ) ïåðåä ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî», Óãîäè ïðî ïîãàøåííÿ (âèçíàííÿ) áîðãó â³ä 03 ëþòîãî 2015 ðîêó íå ìຠîçíàê äîâåäåííÿ äî áàíêðóòñòâà àáî íàíåñåííÿ çáèòê³â ÒΠ«ÇÒÌÊ», à òàêîæ, âðàõîâóþ÷è îáñòàâèíó, ùî Òîâàðèñòâî º ïðàâîíàñòóïíèêîì ÄÏ «ÇÒÌÊ», º åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâàíèìè òà â³äïîâ³äàþòü íàïðÿìàì ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«ÇÒÌÊ». Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íå íàäàëà äîêàç³â íà ñïðîñòóâàííÿ öüîìó. Òàêèì ÷èíîì, êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêàìè ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ â ö³é ÷àñòèí³, îñê³ëüêè âîíè ´ðóíòóþòüñÿ íà íàëåæíèõ ³ äîïóñòèìèõ äîêàçàõ, îö³íåíèõ â ñóêóïíîñò³, òà â³äõèëÿº äîâîäè àïåëÿö³éíèõ ñêàðã ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ. Íåñïðîìîæíèìè º äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ íà îá´ðóíòóâàííÿ àïåëÿö³éíèõ ñêàðã ñòîñîâíî ð³øåííÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ùîäî âèçíàííÿ âèñíîâêó çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâèì åêñïåðòîì Êè¿âñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñóäîâèõ åêñïåðòèç ÎÑÎÁÀ_21 ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 9991/16-45 â³ä 31 ñåðïíÿ 2016 ðîêó íåäîïóñòèìèì, îñê³ëüêè âêàçàíèé äîêàç íå ìຠæîäíèõ îçíàê íåäîïóñòèìîãî äîêàçó òà â³äîìîñò³, ÿê³ çàçíà÷åí³ ó äàíîìó âèñíîâêó, áóëè ï³äòâåðäæåí³ ³íøèìè äîêóìåíòàëüíèìè äîêàçàìè, çíàéøëè ñâîº ï³äòâåðäæåííÿ â õîä³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó òà íå áóëè ï³ääàí³ ñóìí³âó æîäíèì ç ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Äîñë³äæåííÿì ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó 01 ëþòîãî 2018 ðîêó ñóä âèçíàâ íåäîïóñòèìèì âèïèñêó ïî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_1 â ÏÀÒ «ÊÁ «Íàäðà», ÿêà áóëà îòðèìàíà ñë³äñòâîì â ðàìêàõ çàäîâîëåíîãî êëîïîòàííÿ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Çàâîäñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Çàïîð³ææÿ â³ä 23 æîâòíÿ 2015 ðîêó. Ïðè öüîìó â ðåçîëþòèâí³é ÷àñòèíè óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ âêàçàíî, ùî ñòðîê 䳿 ö³º¿ óõâàëè ñòàíîâèòü îäèí ì³ñÿöü. ³äïîâ³äíî îñòàíí³ì äíåì ¿¿ âèêîíàííÿ º 23 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó âêëþ÷íî. ßê âáà÷àºòüñÿ ç³ çì³ñòó ïðîòîêîëó äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, âêàçàíà ñë³ä÷à ä³ÿ, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ âèëó÷åíî âèïèñêó ïî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_1 â ÏÀÒ «ÊÁ «Íàäðà», ôàêòè÷íî ïðîâåäåíà 01 ãðóäíÿ 2015 ðîêó, òîáòî ïîçà ìåæàìè ïðîöåñóàëüíîãî ñòðîêó, âèçíà÷åíîãî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 87 ÊÏÊ Óêðà¿íè íåäîïóñòèìèìè º äîêàçè, îòðèìàí³ âíàñë³äîê ³ñòîòíîãî ïîðóøåííÿ ïðàâ òà ñâîáîä ëþäèíè, ãàðàíòîâàíèõ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè, ì³æíàðîäíèìè äîãîâîðàìè, çãîäà íà îáîâ`ÿçêîâ³ñòü ÿêèõ íàäàíà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè, à òàêîæ áóäü-ÿê³ ³íø³ äîêàçè, çäîáóò³ çàâäÿêè ³íôîðìàö³¿, îòðèìàí³é âíàñë³äîê ³ñòîòíîãî ïîðóøåííÿ ïðàâ òà ñâîáîä ëþäèíè. Ïîëîæåííÿ ï. 1 ÷. 2 ñò. 87 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷àþòü, ùî ñóä çîáîâ`ÿçàíèé âèçíàòè ³ñòîòíèìè ïîðóøåííÿìè ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä ÿêùî çä³éñíåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ÿê³ ïîòðåáóþòü ïîïåðåäíüîãî äîçâîëó ñóäó, ïðîâåäåíî áåç òàêîãî äîçâîëó àáî ç ïîðóøåííÿì éîãî ñóòòºâèõ óìîâ. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, ä³éøîâ ïðàâèëüíîãî âèñíîâêó ïðî òå, ùî âèïèñêà ïî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_1 â ÏÀÒ «ÊÁ «Íàäðà» íå º äîïóñòèìèì äîêàçîì, îñê³ëüêè çäîáóòà ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ ïðîöåñóàëüíî¿ ä³¿ ç ïîðóøåííÿì ñóòòºâèõ óìîâ äîçâîëó íà ¿¿ ïðîâåäåííÿ, ùî º ³ñòîòíèì ïîðóøåííÿì âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó.  ïîäàëüøîìó âêàçàíà âèïèñêà áóëà íàäàíà ñóäîâîìó åêñïåðòó ³ âèêîðèñòàíà íèì äëÿ ñêëàäàííÿ âèñíîâêó çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ Êè¿âñüêèì íàóêîâî-äîñë³äíèì ³íñòèòóòîì ñóäîâèõ åêñïåðòèç ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 9991/16-45 â³ä 31 ñåðïíÿ 2016 ðîêó. ³äïîâ³äíî äî ñò. 86 ÊÏÊ Óêðà¿íè, äîêàç âèçíàºòüñÿ äîïóñòèìèì, ÿêùî â³í îòðèìàíèé ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì. Íåäîïóñòèìèé äîêàç íå ìîæå áóòè âèêîðèñòàíèé ïðè ïðèéíÿòò³ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü, íà íüîãî íå ìîæå ïîñèëàòèñÿ ñóä ïðè óõâàëåíí³ ñóäîâîãî ð³øåííÿ. Çã³äíî ç ÷. 5 ñò. 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè çàñòîñîâóºòüñÿ ç âðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè (äàë³ ªÑÏË). Çîêðåìà, ó ï.53 гøåííÿ ªÑÏË â³ä 05 ëþòîãî 2008 ðîêó ïî ñïðàâ³ «Ðàìàíàóñêàñ ïðîòè Ëèòâè» âêàçàíî, ùî îá´ðóíòóâàííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó áóäå ïðàâîì³ðíèì ò³ëüêè â òîìó ðàç³, êîëè º íàëåæí³ é äîñòàòí³ ãàðàíò³¿ íåäîïóùåííÿ çëîâæèâàíü. Ïðè öüîìó, òàêîæ âèçíà÷åíî, ùî ñóä, ç³ ñâîãî áîêó, ïîâèíåí ïåðåêîíàòèñÿ, ùî ïðîâàäæåííÿ â ö³ëîìó, çîêðåìà ñïîñ³á îòðèìàííÿ äîêàç³â, áóëî ñïðàâåäëèâèì. Ó ñïðàâ³ ªÑÏË «ªâãåí Ïåòðåíêî ïðîòè Óêðà¿íè» é «À.Â. ïðîòè Óêðà¿íè», ïðè íàÿâíîñò³ ó ñïðàâ³ íåäîïóñòèìèõ äîêàç³â, îòðèìàíèõ ç ïîðóøåííÿì âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, ñóä ïðèéìຠð³øåííÿ ùîäî ðîë³ öèõ äîêàç³â ó ñïðàâ³. Çã³äíî ç ÷. 5 ñò. 101 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèñíîâîê åêñïåðòà íå ìîæå ´ðóíòóâàòèñÿ íà äîêàçàõ, ÿê³ âèçíàí³ ñóäîì íåäîïóñòèìèìè. Âèõîäÿ÷è ç âèêëàäåíîãî, ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ä³éøîâ îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó, ùî âèñíîâîê çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâèì åêñïåðòîì Êè¿âñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñóäîâèõ åêñïåðòèç ÎÑÎÁÀ_21 ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 9991/16-45 â³ä 31 ñåðïíÿ 2016 ðîêó, º íåäîïóñòèìèì äîêàçîì. Êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç òàêèì âèñíîâêîì ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, òà ââàæàº, ùî âñòàíîâèâøè òàêå ïîðóøåííÿ âèìîã ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ áåçàëüòåðíàòèâíî áóâ çîáîâ`ÿçàíèé âèçíàòè â³äïîâ³äíèé äîêàç íåäîïóñòèìèì, à òîìó äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ó ö³é ÷àñòèí³ º áåçï³äñòàâíèìè. Àíàëîã³÷í³ ïîçèö³¿ âèñëîâèâ Âåðõîâíèé Ñóä ó ñâî¿õ ïîñòàíîâàõ ¹ 243/2194/18 â³ä 17 âåðåñíÿ 2019 ðîêó òà ¹ 201/2194/17 â³ä 12 ëèñòîïàäà 2020 ðîêó. Òàêîæ, ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ñòâåðäæóº, ùî ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ áåçï³äñòàâíî âðàõóâàâ ïîçèö³þ ñòîðîíè çàõèñòó, ùî ñóìà ³íâåñòèö³é íåäåðæàâíîãî ó÷àñíèêà ÒΠ«ÇÒÌÊ» äîð³âíþº ëèøå ñóì³ éîãî äîäàòêîâîãî âêëàäó â ðîçì³ð³ 159 444 980,25 ãðèâåíü, ÿêèé íå âïëèâຠíà ðîçì³ð éîãî ÷àñòêè â ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ (49%), ñôîðìîâàíî¿ çà ðàõóíîê îñíîâíîãî âêëàäó, ïðè öüîìó ââàæàþ÷è, ùî òàêà ñóìà ñòàíîâèëà 110 000 000 äîëàð³â ÑØÀ. Ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ çàçíà÷èâ, ùî åêñïåðòàìè äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæåíà íàÿâí³ñòü ñòàíîì íà 31 òðàâíÿ 2015 ðîêó íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÒΠ«ÇÒÌÊ» ãðîøîâî¿ ñóìè â ðîçì³ð³ 159 444 980,25 ãðèâåíü, ÿêà ìàëà á áóòè ñïðÿìîâàíà ÒΠ«ÇÒÌÊ» äëÿ òåõí³÷íî¿ ìîäåðí³çàö³¿ âèðîáíèöòâà. Çàëèøîê âêàçàíî¿ ñóìè äîçâîëÿâ ÒΠ«ÇÒÌÊ» ó áóäü-ÿêèé ìîìåíò ç ìîìåíòó çàðàõóâàííÿ ö³º¿ ñóìè íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ÒΠ«ÇÒÌÊ» âèêîðèñòàòè ¿¿ ñàìå äëÿ òåõí³÷íî¿ ìîäåðí³çàö³¿ âèðîáíèöòâà. Òîìó, îö³íþþ÷è äîâåäåí³ñòü ôàêòó ðîçòðàòè êîøò³â äîäàòêîâîãî âíåñêó, ïðî ùî çàçíà÷àºòüñÿ â îáâèíóâàëüíîìó àêò³, ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ âèõîäèâ ç òîãî, ùî ñóìà êîøò³â â ðîçì³ð³ 159 444 980,25 ãðèâåíü, ÿêà ìàëà áóòè âèòðà÷åíà ÒΠ«ÇÒÌÊ» äëÿ òåõí³÷íî¿ ìîäåðí³çàö³¿ âèðîáíèöòâà, ïîñò³éíî ïåðåáóâàëà íà ðàõóíêàõ ÒΠ«ÇÒÌÊ» ç ìîìåíòó ¿¿ çàðàõóâàííÿ ³ íå çìåíøóâàëàñÿ, òîìó âèçíàâ íåäîâåäåíèì ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ôàêòó ðîçòðàòè ÎÑÎÁÀ_8 êîøò³â, ÿê³ áóëè ïåðåðàõîâàí³ Êîìïàí³ºþ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä» ç ìåòîþ ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ òåõí³÷íî¿ ìîäåðí³çàö³¿ âèðîáíèöòâà. Ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ââàæຠçàçíà÷åí³ âèñíîâêè ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ òàêèìè, ùî íå ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âèñíîâê³â ùîäî âèíóâàòîñò³ àáî íåâèíóâàòîñò³ ÎÑÎÁÀ_8 ó ñêîºíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè ç îãëÿäó íà âèñíîâêè ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ùîäî íåïîøèðåííÿ íà êîøòè, âíåñåí³ Êîìïàí³ºþ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä» çà óìîâàìè Äîãîâîðó ïðî çàñíóâàííÿ ðåæèìó ö³ëüîâèõ êîøò³â. Ñïðîñòîâóþ÷è äîâîäè àïåëÿö³éíèõ ñêàðã ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ â ÷àñòèí³ äîïóñòèìîñò³ âèñíîâêó íàóêîâî-ïðàâîâî¿ åêñïåðòèçè ùîäî òëóìà÷åííÿ êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèõ ïîëîæåíü â ñôåð³ ñëóæáîâèõ çëî÷èí³â òà ðÿäó ïðàâîâèõ ïîëîæåíü â ñôåð³ óïðàâë³ííÿ îá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ, ïðîâåäåíî¿ ó â³äïîâ³äíîñò³ ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî íàóêîâó ³ íàóêîâî-òåõí³÷íó åêñïåðòèçó», çàòâåðäæåíîþ ðàäîþ íàóêîâî-ïðàâîâèõ åêñïåðòèç ïðè ²íñòèòóò³ äåðæàâè òà ïðàâà ³ì. Â. Ì. Êîðåöüêîãî ÍÀÍ Óêðà¿íè ¹ 126/13-å â³ä 09 ëþòîãî 2017 ðîêó òà âèñíîâêó ñóäîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 375/376/377/378 â³ä 09 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó Ñóìñüêîãî â³ää³ëåííÿ ÕÍIJÑÅ ³ì. Áîêàð³óñà, ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ÿêîãî áóâ âðàõîâàíèé ïîïåðåäíüî çàçíà÷åíèé âèñíîâîê, êîëåã³ÿ ñóää³â çàçíà÷àº. Ñòàòòÿ 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî íàóêîâó òà íàóêîâî-òåõí³÷íó åêñïåðòèçó» âèçíà÷àº, ùî íàóêîâà ³ íàóêîâî-òåõí³÷íà åêñïåðòèçà öå ä³ÿëüí³ñòü, ìåòîþ ÿêî¿ º äîñë³äæåííÿ, ïåðåâ³ðêà, àíàë³ç òà îö³íêà íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ð³âíÿ îá`ºêò³â åêñïåðòèçè ³ ï³äãîòîâêà îá´ðóíòîâàíèõ âèñíîâê³â äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ùîäî òàêèõ îá`ºêò³â. Ñòàòòÿ æ 2 âêàçàíîãî çàêîíó âèçíà÷àº, ùî çàâäàííÿìè òàêî¿ åêñïåðòèçè º, çîêðåìà: ïåðåâ³ðêà â³äïîâ³äíîñò³ îá`ºêò³â åêñïåðòèçè âèìîãàì ³ íîðìàì ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà; îö³íêà â³äïîâ³äíîñò³ îá`ºêò³â åêñïåðòèçè ñó÷àñíîìó ð³âíþ íàóêîâèõ ³ òåõí³÷íèõ çíàíü, òåíäåíö³ÿì íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ïðîãðåñó, ïðèíöèïàì äåðæàâíî¿ íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ïîë³òèêè, âèìîãàì åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè, åêîíîì³÷íî¿ äîö³ëüíîñò³; ïðîãíîçóâàííÿ íàóêîâî-òåõí³÷íèõ, ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ³ åêîëîã³÷íèõ íàñë³äê³â ðåàë³çàö³¿ ÷è ä³ÿëüíîñò³ îá`ºêòà åêñïåðòèçè; ï³äãîòîâêà íàóêîâî îá´ðóíòîâàíèõ åêñïåðòíèõ âèñíîâê³â. Öåé çàêîí íå ì³ñòèòü îáìåæåíü ùîäî êîëà îá`ºêò³â òà ñóá`ºêò³â åêñïåðòèçè, ï³äñòàâ äëÿ ¿¿ ïðîâåäåííÿ. ³í ïåðåäáà÷àº, ùî: åêñïåðòàìè º ô³çè÷í³ îñîáè, ÿê³ ìàþòü âèñîêó êâàë³ô³êàö³þ, ñïåö³àëüí³ çíàííÿ ³ áåçïîñåðåäíüî çä³éñíþþòü íàóêîâó ÷è íàóêîâî-òåõí³÷íó åêñïåðòèçó òà íåñóòü ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³ ïîâíîòó àíàë³çó, îá´ðóíòîâàí³ñòü ðåêîìåíäàö³é â³äïîâ³äíî äî âèìîã çàâäàííÿ íà ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè. Îòæå, Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî íàóêîâó òà íàóêîâî-òåõí³÷íó åêñïåðòèçó» ì³ñòèòü íîðìè, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ìîæå ïðîâîäèòèñÿ åêñïåðòèçà ó þðèäè÷íîìó ïðîöåñ³. Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî àäâîêàòóðó òà àäâîêàòñüêó ä³ÿëüí³ñòü» òàêîæ ïåðåäáà÷ຠäîñòàòí³ ìîæëèâîñò³ äëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè ç ïðàâîâèõ ïèòàíü òà âèêîðèñòàííÿ ¿¿ ðåçóëüòàò³â. Ñòàòòÿ 20 öüîãî çàêîíó ïåðåäáà÷ຠïðàâî: -çâåðòàòèñÿ ç àäâîêàòñüêèìè çàïèòàìè, ó òîìó ÷èñë³ ùîäî îòðèìàííÿ êîï³é äîêóìåíò³â, äî îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ¿õ ïîñàäîâèõ ³ ñëóæáîâèõ îñ³á, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é, ãðîìàäñüêèõ îá`ºäíàíü, à òàêîæ äî ô³çè÷íèõ îñ³á (çà çãîäîþ òàêèõ ô³çè÷íèõ îñ³á); - îäåðæóâàòè ïèñüìîâ³ âèñíîâêè ôàõ³âö³â, åêñïåðò³â ç ïèòàíü, ùî ïîòðåáóþòü ñïåö³àëüíèõ çíàíü. Ïðèíöèïîâèìè äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî äîïóñòèì³ñòü åêñïåðòèçè ó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ, ÿê çàçíà÷àëîñü êîëå㳺þ ñóää³â âèùå, º ïîëîæåííÿ ÷. 2 ñò.101 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî êîæíà ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìຠïðàâî íàäàòè ñóäó âèñíîâîê åêñïåðòà, ÿêèé ´ðóíòóºòüñÿ íà éîãî íàóêîâèõ, òåõí³÷íèõ àáî ³íøèõ ñïåö³àëüíèõ çíàííÿõ. Ðàçîì ç òèì, êîëåã³ÿ ñóää³â çàóâàæóº, ùî âêàçàí³ âèñíîâêè áóëè îö³íåí³ ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè äîêàçàìè, îñê³ëüêè ö³ âèñíîâêè íå ìàþòü îáîâ`ÿçêîâîãî çíà÷åííÿ, ¿õ ñèëà â ðàö³îíàëüíîñò³ äîâîä³â, â àðãóìåíòîâàíîñò³ âèñíîâê³â ³ ïðîïîçèö³é, òîáòî º äîðàä÷èìè (äîïîì³æíèìè), ïðè öüîìó âèêîíàâøè ³ìïåðàòèâíèé îáîâ`ÿçîê ùîäî îö³íêè äîêàç³â. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ âêàçàíà åêñïåðòèçà õî÷ ³ áóëà ïðèéíÿòà ÿê äîêàç, âò³ì íå áóëà ïîêëàäåíà â îñíîâó âèðîêó. Êð³ì òîãî, êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, ùî æîäåí ç äîïèòàíèõ ñóäîì ñâ³äê³â îáâèíóâà÷åííÿ íå âêàçàâ íà ïîðóøåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ óêëàäåííÿ ñï³ðíèõ, íà äóìêó îáâèíóâà÷åííÿ, ïðàâî÷èí³â (äîãîâîðó ïîðóêè, äîãîâîð³â ïðî íàäàííÿ ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â òà äîãîâîðó çàñòàâè ìàéíîâèõ ïðàâ ³ óãîäè ïðî ïîãàøåííÿ (âèçíàííÿ) áîðãó), òà íå íàäàâ ñâ³ä÷åííÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_8 ,. óêëàäàþ÷è óãîäè ³ ïðîâîäÿ÷è ðîçðàõóíêè, ä³ÿâ âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ÒΠ«ÇÒÌÊ» ó âèãëÿä³ îòðèìàííÿ ïðèáóòêó, åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ êîøò³â ³ ìàéíà â³ä ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«ÇÒÌÊ» òà âñóïåðå÷ ìåò³ ñòâîðåííÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ». Ïîñèëàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ â àïåëÿö³éíèõ ñêàðãàõ ñòîñîâíî òîãî, ùî ñâ³äêè ï³äòâåðäèëè â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 îêðåìèõ ä³é, à òàêîæ ïðîâåäåííÿ ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é çà éîãî ó÷àñòþ, ùî ñòàëî ïðåäìåòîì âèñóíóòîãî ö³é îñîá³ îáâèíóâà÷åííÿ, à êâàë³ô³êóâàòè 䳿 ÎÑÎÁÀ_8 íå âõîäèòü â ¿õ ïîâíîâàæåííÿ, íå ñïðîñòîâóþòü âèñíîâêó ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿. Êð³ì òîãî, ïðîâåäåííÿ öèõ îïåðàö³é íå çàïåðå÷óºòüñÿ ñàìèì îáâèíóâà÷åíèì ÎÑÎÁÀ_8 . Ùîäî îáñòàâèíè óêëàäåííÿ òà âèêîíàííÿ äîãîâîðó ïîðóêè ¹ 460514/2/111 â³ä 13 òðàâíÿ 2014 ðîêó, êîëåã³ÿ ñóää³â ÷àñòêîâî ïîãîäæóºòüñÿ ç äîâîäàìè ïðîêóðîð³â òà çâåðòຠóâàãó íà íàñòóïíå. Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ââàæຠáåçï³äñòàâíèì âèñíîâîê ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ñòîñîâíî òîãî, ùî çàáîðãîâàí³ñòü â ñóì³ 18 623 334 ãðèâåíü íå áóëà ïðîñòðî÷åíîþ, à òîìó áóëà çàêîííî ñïëà÷åíà ÒΠ«ÇÒÌÊ» áåç ïîðóøåííÿ âèìîã Ñòàòóòó Òîâàðèñòâà, ç îãëÿäó íà ï³äñòàâè âèíèêíåííÿ äàíî¿ çàáîðãîâàíîñò³. Ïðè öüîìó ïðîêóðîðè ïîñèëàþòüñÿ íà ïîñòàíîâó Ñóäîâî¿ ïàëàòè â ãîñïîäàðñüêèõ ñïðàâàõ Âåðõîâíîãî ñóäó Óêðà¿íè ¹ 3-1276-ã-15 â³ä 17 ëþòîãî 2016 ðîêó çà ïîçîâîì äî÷³ðíüî¿ êîìïàí³¿ «Ãàç Óêðà¿íè» Íàö³îíàëüíî¿ àêö³îíåðíî¿ êîìïàí³¿ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè» äî ÒΠ«Àðòåì³âñüê-Åíåðã³ÿ» ïðî ñòÿãíåííÿ êîøò³â, â ÿê³é Ñóäîì áóëî çðîáëåíî âèñíîâîê ïðî òå, ùî «íåâèêîíàííÿ ãðîøîâîãî çîáîâ`ÿçàííÿ çà íàÿâíîñò³ ñóäîâîãî ð³øåííÿ ïðî çàäîâîëåííÿ âèìîã êðåäèòîðà ç ðîçñòðî÷åííÿì àáî â³äñòðî÷åííÿ íå ïðèçâîäèòü äî íàñë³äê³â ïîðóøåííÿ ãðîøîâîãî çîáîâ`ÿçàííÿ, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 625 ÖÊ Óêðà¿íè, çà ïåð³îä òàêîãî ðîçñòðî÷åííÿ àáî â³äñòðî÷åííÿ». Ôàêòè÷íî, íà ï³äñòàâ³ öüîãî ð³øåííÿ Âåðõîâíîãî ñóäó Óêðà¿íè ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî â ðàç³ íàÿâíîñò³ ð³øåíü ñóäó ïðî ñòÿãíåííÿ ç â³äïîâ³äà÷à ïðîñòðî÷åíî¿ çàáîðãîâàíîñò³, âèêîíàííÿ ÿêèõ â ïîäàëüøîìó áóëî ðîçñòðî÷åíî ³ç âñòàíîâëåííÿì íîâîãî òåðì³íó ïîãàøåííÿ, ³ñíóþòü ï³äñòàâè íå ââàæàòè òàêó çàáîðãîâàí³ñòü ïðîñòðî÷åíîþ. Ó òîé æå ÷àñ, ï. 7.3. Äîäàòêîâî¿ óãîäè â³ä 18 æîâòíÿ 2013 ðîêó äî Äîãîâîðó ïðî çàñíóâàííÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ» â³ä 22 ëþòîãî 2013 ðîêó ÷³òêî âèçíà÷åíèé îáîâ`ÿçîê Êîìïàí³¿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä» çà âëàñí³ êîøòè ñïëàòèòè ïðîñòðî÷åíó çàáîðãîâàí³ñòü ÄÏ «ÇÒÌÊ» ïðîòÿãîì òðüîõ ì³ñÿö³â ç ìîìåíòó çàñíóâàííÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ», ùî âèíèêëà äî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ÒΠ«ÇÒÌÊ», òîáòî äî 19 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó. Êîëåã³ÿ ñóää³â çàçíà÷àº, ùî çàáîðãîâàíîñò³ çà ñïîæèòó åëåêòðè÷íó åíåðã³þ, ÿêà âèíèêëà íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó íà êîðèñòóâàííÿ åëåêòðè÷íîþ åíåð㳺þ â³ä 01 ëèïíÿ 2000 ðîêó ¹ 76/199, ñòÿãíóòà ð³øåííÿìè ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³ (â³ä 06 ãðóäíÿ 2010 ðîêó ñïðàâà ¹ 10/339/10, â³ä 27 ãðóäíÿ 2011 ðîêó ñïðàâà ¹ 13/500985894/11-20/5009/5894/11, â³ä 07 ãðóäíÿ 2010 ðîêó ¹ 11/292/10, â³ä 16 òðàâíÿ 2011 ðîêó ¹ 19/5009/1481/11), ðîçñòðî÷åíà óõâàëàìè ñóäó â³ä 18 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó, 21 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó, 20 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó òà 21 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó â çàçíà÷åíèõ ñïðàâàõ. Òàêèì ÷èíîì, íà ìîìåíò äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ÒΠ«ÇÒÌÊ» ëèøå ÷àñòèíà ñòÿãíóòî¿ ñóäîì çàáîðãîâàíîñò³ çà ñïîæèòó åëåêòðîåíåðã³þ áóëà ðîçñòðî÷åíà ñóäîì (íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñóäó â³ä 18 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó), à îòæå, ç óðàõóâàííÿì âèùåçàçíà÷åíî¿ ïîñòàíîâè Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 17 ëþòîãî 2016 ðîêó º ï³äñòàâè íå ââàæàòè ¿¿ ïðîñòðî÷åíîþ. Îäíàê, ìàòåð³àëè ïðîâàäæåííÿ íå äàþòü ñóäó ìîæëèâîñò³ ÷³òêî â³äîêðåìèòè òó ÷àñòèíó çàáîðãîâàíîñò³, ÿêà áóëà ñïëà÷åíà ÎÑÎÁÀ_8 çà äîãîâîðîì ïîðóêè ¹ 460514/2/111 â³ä 13 òðàâíÿ 2014 ðîêó íà âèêîíàííÿ óõâàëè ñóäó ïðî ðîçñòðî÷åííÿ çàáîðãîâàíîñò³ â³ä 18 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó. Ïðè öüîìó, íà ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ïîðóêè ¹ 460514/2/111 â³ä 13 òðàâíÿ 2015 ðîêó çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè â äåÿêèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêòàõ ì³ñòèëî âèçíà÷åííÿ òåðì³íó «ïðîñòðî÷åíà çàáîðãîâàí³ñòü». Ó òîé æå ÷àñ, òàê³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè ïðèéíÿò³ äëÿ óðåãóëþâàííÿ ïðàâîâ³äíîñèí ì³æ âèçíà÷åíèìè â íèõ ñïåö³àëüíèìè ñóá`ºêòàìè, ç³ ñïåö³àëüíèìè ïðàâàìè òà ï³äñòàâàìè çàñòîñóâàííÿ, â çâ`ÿçêó ç ÷èì íå ìîæóòü ïðèéìàòèñü ïðè ðîçãëÿä³ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äëÿ âèçíà÷åííÿ âêàçàíîãî òåðì³íó, à ¿õ çàñòîñóâàííÿ íå º ðåëåâàíòíèì îáñòàâèíàì âèêëàäåíèì â îáâèíóâàëüíîìó àêò³. Òàêîæ, â àñïåêò³ îö³íêè ïðàâîì³ðíîñò³ ä³é ÎÑÎÁÀ_8 , êîëåã³ÿ ñóää³â çàçíà÷àº, ùî âèð³øàëüíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ â éîãî ä³ÿõ ñêëàäó çëî÷èíó º íàÿâí³ñòü ñàìå ïðÿìîãî óìèñëó, òîáòî óñâ³äîìëåííÿ ïðîòèïðàâíîñò³ ñâî¿õ ä³é, ¿õ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â, òà áàæàííÿ íàñòàííÿ òàêèõ íàñë³äê³â. Îðãàíîì îáâèíóâà÷åííÿ â ÷àñòèí³ óêëàäàííÿ âèùåçàçíà÷åíîãî äîãîâîðó ïîðóêè ¹ 460514/2/111 â³ä 13 òðàâíÿ 2014 ðîêó îáâèíóâà÷åííÿ ñôîðìóëüîâàíî íàñòóïíèì ÷èíîì « ÎÑÎÁÀ_8 , çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ â ãðóï³ ç íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè, ìàòåð³àëè â³äíîñíî ÿêèõ âèä³ëåí³ â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, ä³þ÷è íà âèêîíàííÿ çëî÷èííîãî óìèñëó, íàïðàâëåíîãî íà â÷èíåííÿ ðîçòðàòè ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â ãðîøîâèõ êîøò³â ÒΠ«ÇÒÌÊ» â ³íòåðåñàõ Êîìïàí³¿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä» ó ÷àñòèí³ çìåíøåííÿ ¿¿ çîáîâ`ÿçàíü ïî ñïëàò³ ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî» áîðãó ÄÏ «ÇÒÌÊ» âñóïåðå÷ âèùåâêàçàíèõ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â ÒΠ«ÇÒÌÊ», çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ìè ñëóæáîâèìè îáîâ`ÿçêàìè, áåçï³äñòàâíî óêëàâ â³ä ³ìåí³ ÒΠ«ÇÒÌÊ» äîãîâ³ð ïîðóêè ¹ 460514/2/111 â³ä 13 òðàâíÿ 2014 ðîêó, íà âèêîíàííÿ ÿêîãî ïåðåðàõóâàâ íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî» ãðîøîâ³ êîøòè ÒΠ«ÇÒÌÊ» íà çàãàëüíó ñóìó 18 623 330,22 ãðèâåíü, ùî ïðèçâåëî äî ¿õ áåçïîâîðîòíî¿ âòðàòè». Êîëåã³ÿ ñóää³â çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî çàçíà÷åíèé äîãîâ³ð ïîðóêè áóâ óêëàäåíèé ÎÑÎÁÀ_8 13 òðàâíÿ 2014 ðîêó, òîáòî á³ëüø í³æ ÷åðåç òðè ì³ñÿö³ ï³ñëÿ òîãî, ÿê ñïëèâ òåðì³í, ïðîòÿãîì ÿêîãî Êîìïàí³ÿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä» ìàëà âèêîíàòè ñâ³é îáîâ`ÿçîê ïî ñïëàò³ ïðîñòðî÷åíèõ çàáîðãîâàíîñòåé ÄÏ «ÇÒÌÊ», òîáòî íà òîé ìîìåíò ÎÑÎÁÀ_8 ìàâ ï³äñòàâè óñâ³äîìëþâàòè, ùî ñâî¿ çîáîâ`ÿçàííÿ â ö³é ÷àñòèí³ ³íîçåìíèé ³íâåñòîð íå âèêîíàâ ³ íå âæèâຠæîäíèõ ä³é çàäëÿ ¿õ âèêîíàííÿ. Ó òîé æå ÷àñ ìàòåð³àëè ïðîâàäæåííÿ ì³ñòÿòü â³äïîâ³äü äèðåêòîðà ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî» â³ä 08 ëþòîãî 2014 ðîêó ïðî òå, ùî ñòàíîì íà 01 ëþòîãî 2014 ðîêó ïðîñòðî÷åíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ çà ñïîæèòó åëåêòðîåíåðã³þ â ÄÏ «ÇÒÌÊ» íå ³ñíóº. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî íà òîé ÷àñ ÎÑÎÁÀ_8 íå áóâ ïîñàäîâîþ îñîáîþ ÄÏ «ÇÒÌÊ» , îòæå íå ìîæíà îäíîçíà÷íî ñòâåðäæóâàòè, ùî â³í íà òîé ÷àñ áóâ äîñòåìåííî îá³çíàíèé ³ç éîãî ô³íàíñîâèì ñòàíîì, â³äïîâ³äíî ì³ã ìàòè óÿâëåííÿ ïðî òàêèé ñòàí ó ÷àñòèí³ ³ñíóâàííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çîêðåìà ç îô³ö³éíèõ â³äïîâ³äåé ÄÏ «ÇÒÌÊ» òà ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî». Êð³ì òîãî, ìàòåð³àëè ïðîâàäæåííÿ, çîêðåìà âèñíîâîê åêñïåðòà ¹ 5821/5822/17-45 â³ä 30 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó, ÿêèé âêàçóº íà òå, ùî óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â (¹ 13 â³ä 23 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó; ¹ 115 â³ä 16 êâ³òíÿ 2014 ðîêó; ¹ 674 â³ä 18 êâ³òíÿ 2014 ðîêó; ¹ 202 â³ä 17 ãðóäíÿ 2014 ðîêó), ïîãàøåííÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ» çàáîðãîâàíîñò³ ÄÏ «ÇÒÌÊ» çà ñïîæèò³ åíåðãîíîñ³¿ (àêòèâíó åëåêòðîåíåðã³þ) ïåðåä ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî», Óãîäè ïðî ïîãàøåííÿ (âèçíàííÿ) áîðãó â³ä 03 ëþòîãî 2015 ðîêó íå ìຠîçíàê äîâåäåííÿ äî áàíêðóòñòâà àáî íàíåñåííÿ çáèòê³â ÒΠ«ÇÒÌÊ», à òàêîæ, âðàõîâóþ÷è îáñòàâèíó, ùî Òîâàðèñòâî º ïðàâîíàñòóïíèêîì ÄÏ «ÇÒÌÊ», º åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâàíèìè òà â³äïîâ³äàþòü íàïðÿìàì ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«ÇÒÌÊ». Çàñëóãîâóþòü íà óâàãó â êîíòåêñò³ îö³íêè ñïðÿìîâàíîñò³ óìèñëó ÎÑÎÁÀ_8 ³ ïîÿñíåííÿ ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_23 , ÿêèé íà ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ïîðóêè ì³æ ÒΠ«ÇÒÌÊ, ÄÏ «ÇÒÌÊ» òà ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî» áóâ êåð³âíèêîì îñòàííüîãî, ÿêèé âêàçàâ, ùî íåìîæëèâèì ç îãëÿäó íà âèìîãè ä³þ÷îãî çàêîíîäàâñòâà áóëî óêëàäåííÿ íîâèõ äîãîâîð³â íà ïîñòà÷àííÿ åëåêòðîåíåð㳿 ì³æ ÒΠ«ÇÒÌÊ» çà óìîâè ³ñíóâàííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà ÄÏ «ÇÒÌÊ». Òàêîæ öåé ñâ³äîê ïîÿñíèâ, ùî Êîìïàí³ÿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä» âçàãàë³ íàïðÿìó íå ìîãëà ïîãàñèòè çàáîðãîâàí³ñòü ÄÏ «ÇÒÌÊ», îñê³ëüêè íåìîæëèâå íàäõîäæåííÿ êîøò³â íà ðàõóíêè ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî» â³ä íåðåçèäåíò³â Óêðà¿íè. Âñ³ ö³ îáñòàâèíè, à òàêîæ òå, ùî â ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_8 ó ìåæàõ ñòðîê³â ïîçîâíî¿ äàâíîñò³, çâåðíóâñÿ äî Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³ ç ïîçîâîì äî Êîìïàí³¿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä», òðåòÿ îñîáà, ÿêà íå çàÿâëÿº ñàìîñò³éíèõ âèìîã íà ïðåäìåò ñïîðó ÔÄÌ Óêðà¿íè, ïðî çîáîâ`ÿçàííÿ â÷èíèòè 䳿 òà ñòÿãíåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â, à ñàìå êîøò³â, âèïëà÷åíèõ ÒΠ«ÇÒÌÊ» íà êîðèñòü ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî» â ðàõóíîê ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ÄÏ «ÇÒÌÊ» çà åëåêòðîåíåðã³þ, íå äຠêîëå㳿 ñóää³â àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ï³äñòàâ çðîáèòè îäíîçíà÷íèé ³ áåççàïåðå÷íèé âèñíîâîê ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_8 ä³ÿâ ñàìå ç ïðÿìèì óìèñëîì òà êîðèñëèâîþ ìåòîþ, âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ÒΠ«ÇÒÌÊ». Òàêîæ, â ðîçóì³íí³ öèâ³ëüíîãî çàêîíîäàâñòâà, íàâ³òü ï³ñëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ïîðóêè ¹ 460514/2/111 â³ä 13 òðàâíÿ 2014 ðîêó òà çä³éñíåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ïëàòåæ³â íà ñóìó 18 623 330,22 ãðèâåíü íà éîãî âèêîíàííÿ, çîáîâ`ÿçàííÿ ³íâåñòîðà Êîìïàí³¿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä» ïî ñïëàò³ çàáîðãîâàíîñò³ ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ïîäàòê³â, çáîð³â, ³íøèõ îáîâ`ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â òà çà ñïîæèò³ åíåðãîíîñ³¿, íå ìîæå ââàæàòèñÿ âèêîíàíèì àáî ïðèïèíåíèì. Íà äóìêó ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿, â õîä³ ïåðåãëÿäó âèðîêó Çàâîäñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Çàïîð³ææÿ â³ä 29 òðàâíÿ 2019 ðîêó ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ òàêîæ íå íàâåäåíî æîäíîãî äîêàçó íà ï³äòâåðäæåííÿ ³ñíóâàííÿ òàêî¿ êâàë³ô³êóþ÷î¿ îçíàêè ÿê â÷èíåííÿ ïðàâîïîðóøåííÿ çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ â ãðóï³ ç íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè, ìàòåð³àëè â³äíîñíî ÿêèõ âèä³ëåí³ â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ. Ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ â ñâîºìó ð³øåíí³ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ïîçà óâàãîþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, çàëèøèëèñü ³ìïåðàòèâí³ ïîëîæåííÿ âèìîã ï. 6 ÷. 2 ñò. 242 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ çîáîâ`ÿçóþòü ñë³ä÷îãî àáî ïðîêóðîðà çâåðíóòèñÿ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî åêñïåðòà äëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè ùîäî âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â, øêîäè íåìàéíîâîãî õàðàêòåðó, øêîäè äîâê³ëëþ, çàïîä³ÿíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, ÷îãî íå áóëî çðîáëåíî. Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ â àïåëÿö³éíèõ ñêàðãàõ ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî âñòàíîâëåííÿ ïðè÷èííî-íàñë³äêîâîãî çâ`ÿçêó ì³æ ä³ÿìè âèííî¿ îñîáè òà ìàòåð³àëüíèìè çáèòêàìè, ùî íàñòàëè, òà íàÿâíîñò³ ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º ïðåðîãàòèâîþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ âèõîäèòü çà ìåæ³ êîìïåòåíö³¿ ñóäîâîãî åêñïåðòà, îêð³ì ðîçðàõóíê³â òàêèõ çáèòê³â, à òîìó, íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïèòàííÿ ïðî âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó øêîäè, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, íà ðîçãëÿä åêñïåðòà íå âèíîñèëîñü. Ñòâåðäæóº, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ âèêîíàíî âèìîãè çàêîíîäàâñòâà â ö³é ÷àñòèí³ øëÿõîì ï³äòâåðäæåííÿ ôàêòó òà îáñÿãó â³äâîë³êàííÿ êîøò³â, òîáòî ñïðè÷èíåííÿ çáèòê³â çà âèìîãàìè, âèçíà÷åíèìè â ïîíÿòòÿõ çáèòê³â ó ãîñïîäàðñüêîìó òà öèâ³ëüíîìó çàêîíîäàâñòâ³. Êîëåã³ÿ ñóää³â íå ìîæå ïîãîäèòèñü ç òàêèì äîâîäîì ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ òà çàçíà÷ຠíàñòóïíå íà éîãî ñïðîñòóâàííÿ. ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñò. 5 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêà ðåãóëþº ä³þ íîðì êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó â ÷àñ³, ïðîöåñóàëüíà ä³ÿ ïðîâîäèòüñÿ, à ïðîöåñóàëüíå ð³øåííÿ ïðèéìàºòüñÿ çã³äíî ³ç ïîëîæåííÿìè öüîãî Êîäåêñó, ÷èííèìè íà ìîìåíò ïî÷àòêó âèêîíàííÿ 䳿 àáî ïðèéíÿòòÿ òàêîãî ð³øåííÿ. Äîïóñòèì³ñòü äîêàç³â âèçíà÷àºòüñÿ ïîëîæåííÿìè öüîãî Êîäåêñó, ÿê³ áóëè ÷èííèìè íà ìîìåíò ¿õ îòðèìàííÿ. Òîìó ðîçãëÿä äîâîä³â àïåëÿö³éíèõ ñêàðãàõ ³ îö³íêà çàêîííîñò³ ñóäîâîãî ð³øåííÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, êîëåã³ÿ ñóää³â çä³éñíþº, ´ðóíòóþ÷èñü íà ïîëîæåííÿõ ñò. 242 ÊÏÊ ó ðåäàêö³¿ Çàêîíó ¹ 1261-VII, ÷èííèõ íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ ïðîâàäæåííÿ â ñóä³ ïåðøî¿ ³íñòàíö³é. Òàê, çã³äíî ç âèìîãàìè ÷. 1 ñò. 242 ÊÏÊ åêñïåðòèçà ïðîâîäèòüñÿ åêñïåðòíîþ óñòàíîâîþ, åêñïåðòîì àáî åêñïåðòàìè, ÿêùî äëÿ ç`ÿñóâàííÿ îáñòàâèí, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, íåîáõ³äí³ ñïåö³àëüí³ çíàííÿ. ³äïîâ³äíî äî ñò. 1 Çàêîíó Óêðà¿íè â³ä 25 ëþòîãî 1994 ðîêó ¹ 4038-XII «Ïðî ñóäîâó åêñïåðòèçó» ñóäîâà åêñïåðòèçà öå äîñë³äæåííÿ íà îñíîâ³ ñïåö³àëüíèõ çíàíü ó ãàëóç³ íàóêè, òåõí³êè, ìèñòåöòâà, ðåìåñëà òîùî îá`ºêò³â, ÿâèù ³ ïðîöåñ³â ç ìåòîþ íàäàííÿ âèñíîâêó ç ïèòàíü, ùî º àáî áóäóòü ïðåäìåòîì ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Ïóíêò 6 ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 242 ÊÏÊ Óêðà¿íè çîáîâ`ÿçóº ñë³ä÷îãî àáî ïðîêóðîðà çâåðíóòèñÿ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî åêñïåðòà äëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè ùîäî âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â, øêîäè íåìàéíîâîãî õàðàêòåðó, øêîäè äîâê³ëëþ, çàïîä³ÿíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì. Çàçíà÷åíí³ ïîëîæåííÿ ñïðÿìîâàí³ íàñàìïåðåä íà çàáåçïå÷åííÿ: ïðàâèëüíîñò³ êâàë³ô³êàö³¿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (çà óìîâè, ùî ðîçì³ð øêîäè º îçíàêîþ ñêëàäó çëî÷èíó àáî êâàë³ô³êóþ÷îþ îçíàêîþ); ïîâíîòè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ (îñê³ëüêè â³äïîâ³äíî äî ï. 3 ÷. 1 ñò. 91 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèä ³ ðîçì³ð øêîäè, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, º åëåìåíòîì ïðåäìåòà äîêàçóâàííÿ); äîñòîâ³ðíîñò³ ³íôîðìàö³¿, ÿêà â³äîáðàæóºòüñÿ â ï³äñóìêîâèõ ð³øåííÿõ ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ (çã³äíî ç ï. 7 ÷. 2 ñò. 291 ÊÏÊ Óêðà¿íè îáâèíóâàëüíèé àêò ìຠì³ñòèòè â³äîìîñò³ ïðî ðîçì³ð øêîäè, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì). Çà çì³ñòîì ñò. 92 ÊÏÊ Óêðà¿íè îáîâ`ÿçîê äîêàçóâàííÿ îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 91 öüîãî Êîäåêñó, ïîêëàäàºòüñÿ íà ïðîêóðîðà. Ñàìå ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ïîâèííà äîâîäèòè âèíóâàò³ñòü îñîáè ïîçà ðîçóìíèì ñóìí³âîì. Çà ñâîºþ ñóòòþ òà çì³ñòîì êâàë³ô³êàö³ÿ çëî÷èí³â çàâæäè ïîâ`ÿçàíà ç íåîáõ³äí³ñòþ îáîâ`ÿçêîâîãî âñòàíîâëåííÿ êðèì³íàëüíèìè ïðîöåñóàëüíèìè ³ êðèì³íàë³ñòè÷íèìè çàñîáàìè äâîõ íàäçâè÷àéíî âàæëèâèõ îáñòàâèí: 1) ôàêòó â÷èíåííÿ îñîáîþ (ñóá`ºêòîì çëî÷èíó) ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, òîáòî êîíêðåòíîãî àêòó ¿¿ ïîâåä³íêè (â÷èíêó) ó ôîðì³ ä³¿ ÷è áåçä³ÿëüíîñò³; 2) òî÷íî¿ â³äïîâ³äíîñò³ îçíàê öüîãî ä³ÿííÿ îçíàêàì ñêëàäó çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî â³äïîâ³äíîþ ñòàòòåþ Îñîáëèâî¿ ÷àñòèíè ÊÊ Óêðà¿íè. Îñîáëèâ³ñòþ íîðìè ï. 6 ñò. 242 ÊÏÊ Óêðà¿íè ùîäî îáîâ`ÿçêîâîñò³ ïðèçíà÷åííÿ åêñïåðòèçè º òàêîæ òå, ùî öåé ³ìïåðàòèâíèé ïðèïèñ ìຠçàñòîñîâóâàòèñÿ ó ïðîâàäæåííÿõ ïðî êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿê³ ìàþòü ìàòåð³àëüíèé ñêëàä çëî÷èíó, òîáòî ì³ñòÿòü ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷í³ íàñë³äêè, ÿê³ ìîæëèâî îá÷èñëèòè ó âèãëÿä³ çáèòê³â àáî øêîäè äîâê³ëëþ. Ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³ä ìàòåð³àëüíèìè çáèòêàìè â ï. 6 ÷. 2 ñò. 242 ÊÏÊ Óêðà¿íè òðåáà ðîçóì³òè ãðîøîâó îö³íêó (åêâ³âàëåíò) çàïîä³ÿíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè (âòðà÷åíèõ, äîäàòêîâî âèòðà÷åíèõ àáî íåäîîòðèìàíèõ ìàéíîâèõ áëàã îñîáîþ âíàñë³äîê ïîðóøåííÿ ¿¿ ïðàâ òà ³íòåðåñ³â ³íøîþ îñîáîþ), à â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â º îäíèì ³ç ñïîñîá³â â³äøêîäóâàííÿ øêîäè. Ç îãëÿäó íà ìàòåð³àëè ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ, êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî îáâèíóâà÷óºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_8 , º çëî÷èíîì ç ìàòåð³àëüíèì ñêëàäîì, òîáòî îáîâ`ÿçêîâîþ îçíàêîþ òàêîãî çëî÷èíó º ñïðè÷èíåííÿ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè. Îá`ºäíàíà ïàëàòà Êàñàö³éíîãî Êðèì³íàëüíîãî Ñóäó Âåðõîâíîãî Ñóäó â ïîñòàíîâ³ ¹ 420/1667/18 â³ä 25 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó â ñâîºìó âèñíîâêó âêàçàëà, ùî îáîâ`ÿçêîâå çàëó÷åííÿ åêñïåðòà äëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè íåîáõ³äíå çà íàÿâíîñò³ äâîõ ï³äñòàâ: ïî-ïåðøå, êîëè õàðàêòåð îá`ºêòèâíèõ îáñòàâèí, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, íåìîæëèâî äîñòîâ³ðíî âñòàíîâèòè áåç çàëó÷åííÿ îñîáè, ÿêà âîëî䳺 íàóêîâèìè, òåõí³÷íèìè àáî ³íøèìè ñïåö³àëüíèìè çíàííÿìè; ïî-äðóãå, êîëè ìàþòü ì³ñöå îáñòàâèíè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 2 ñò. 242 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ²ìïåðàòèâí³ñòü ï. 6 ÷. 2 ñò. 242 ÊÏÊ ó ðåäàêö³¿ Çàêîíó ¹ 1261-VII ùîäî ïðèçíà÷åííÿ åêñïåðòèçè ó êîæíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äëÿ âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó çáèòê³â, çàâäàíèõ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, ìຠîáìåæåíèé õàðàêòåð, îñê³ëüêè íå ñòîñóºòüñÿ òèõ âèïàäê³â, êîëè ïðåäìåòîì çëî÷èíó º ãðîø³ àáî ³íø³ ö³íí³ ïàïåðè, ùî ìàþòü ãðîøîâèé åêâ³âàëåíò, à òàêîæ êîëè ðîçì³ð ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â, øêîäè, çàïîä³ÿíèõ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, ìîæëèâî äîñòîâ³ðíî âñòàíîâèòè áåç ñïåö³àëüíèõ çíàíü, à äîñòàòíüî çàãàëüíîâ³äîìèõ òà çàãàëüíîäîñòóïíèõ çíàíü, ïðîâåäåííÿ ïðîñòèõ àðèôìåòè÷íèõ ðîçðàõóíê³â äëÿ îö³íêè äàíèõ, îòðèìàíèõ çà äîïîìîãîþ ³íøèõ, êð³ì åêñïåðòèçè, äæåðåë äîêàçóâàííÿ. Ó ðåøò³ âèïàäê³â ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çîáîâ`ÿçàíà íåçàëåæíî â³ä íàÿâíîñò³ ³íøèõ äîêàç³â, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ìîæëèâî âñòàíîâèòè ðîçì³ð ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â, çâåðíóòèñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ç êëîïîòàííÿì ïðî çàëó÷åííÿ åêñïåðòà (à â ðåäàêö³¿ Çàêîíó ¹ 187-IX çàëó÷èòè åêñïåðòà). Îòæå, íåäîö³ëüí³ñòü ïðèçíà÷åííÿ åêñïåðòèçè äëÿ âèçíà÷åííÿ çáèòê³â, íà äóìêó Îá`ºäíàíî¿ ïàëàòè Êàñàö³éíîãî Êðèì³íàëüíîãî Ñóäó Âåðõîâíîãî Ñóäó, ìຠì³ñöå òàêîæ çà äâîõ óìîâ: ÿêùî ïðåäìåòîì çëî÷èíó º ãðîø³ àáî ö³íí³ ïàïåðè òà ÿêùî ðîçì³ð øêîäè íåìîæëèâî âñòàíîâèòè øëÿõîì ïðîñòèõ àðèôìåòè÷íèõ ï³äðàõóíê³â, áåç ñïåö³àëüíèõ çíàíü. Ó ö³é æå ïîñòàíîâ³ Îá`ºäíàíà ïàëàòà Êàñàö³éíîãî Êðèì³íàëüíîãî Ñóäó Âåðõîâíîãî Ñóäó ïîñèëàºòüñÿ íà Ïîðÿäîê âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó çáèòê³â â³ä ðîçêðàäàííÿ, íåñòà÷³, çíèùåííÿ (ïñóâàííÿ) ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹ 116 â³ä 22 ñ³÷íÿ 1996 ðîêó. Ó ïîòî÷í³é ðåäàêö³¿ âêàçàíîãî íîðìàòèâíîãî àêòó, ÿêà 䳺 çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹ 1253 â³ä 07 ëèñòîïàäà 2011 ðîêó, ðîçì³ð çáèòê³â â³ä ðîçêðàäàííÿ, íåñòà÷³, çíèùåííÿ (ïñóâàííÿ) ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé âèçíà÷àºòüñÿ øëÿõîì ïðîâåäåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè â³äïîâ³äíî äî íàö³îíàëüíèõ ñòàíäàðò³â îö³íêè. Ó ðàç³ âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó çáèòê³â, ùî ïðèçâåëè äî çàâäàííÿ ìàéíîâî¿ øêîäè äåðæàâ³, òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ àáî ñóá`ºêòó ãîñïîäàðþâàííÿ ç äåðæàâíîþ (êîìóíàëüíîþ) ÷àñòêîþ â ñòàòóòíîìó (ñêëàäåíîìó) êàï³òàë³, ðîçì³ð çáèòê³â âèçíà÷àºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ìåòîäèêè îö³íêè ìàéíà, çàòâåðäæåíî¿ Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè. Î÷åâèäíî, ùî ðîçì³ð çáèòê³â, çàâäàíèõ ï³äïðèºìñòâó, ïîòðåáóº âîëîä³ííÿ ñïåö³àëüíèìè çíàííÿìè â ãàëóç³ åêîíîì³êè, âåäåííÿ ô³íàíñîâî¿ òà áóõãàëòåðñüêî¿ çâ³òíîñò³ òîùî, à òàêîæ îá³çíàí³ñòü â³äïîâ³äíèìè ìåòîäèêàìè, íàö³îíàëüíèìè ñòàíäàðòàìè îö³íêè òà íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè òà ï³äçàêîííèìè àêòàìè, òà íå ìîæå áóòè âñòàíîâëåíèé øëÿõîì ïðîñòèõ àðèôìåòè÷íèõ ðîçðàõóíê³â. Îòæå, â³äïîâ³äíî, âèçíà÷àëüíèì ó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåííÿõ ç ìàòåð³àëüíèì ñêëàäîì º âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó çàïîä³ÿíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè. Ïðîòå, âêàçàíà îáñòàâèíà ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå ï³äòâåðäæåíà íàëåæíèìè òà äîïóñòèìèìè äîêàçàìè. Äîïèòàíèé â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ åêñïåðò ÎÑÎÁÀ_21 ï³äòâåðäèâ, ùî ïèòàííÿ âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó çáèòê³â ïåðåä íèì ó æîäí³é åêñïåðòèç³ â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íå ñòàâèëîñÿ. Òâåðäæåííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ùîäî âèêîíàííÿ âèìîãè çàêîíîäàâñòâà â ö³é ÷àñòèí³ øëÿõîì ï³äòâåðäæåííÿ ôàêòó òà îáñÿãó â³äâîë³êàííÿ êîøò³â, òîáòî ñïðè÷èíåííÿ çáèòê³â âèêîíàíî çã³äíî âèìîãàì, âèçíà÷åíèõ â ïîíÿòòÿõ çáèòê³â ó ãîñïîäàðñüêîìó òà öèâ³ëüíîìó çàêîíîäàâñòâ³ ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ íå áåðå äî óâàãè, îñê³ëüêè àóäèòîðñüê³ âèñíîâêè òà ³íø³ äîêàçè, äîñë³äæåí³ ñóäîì, íå ì³ñòÿòü ñàìå âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó çáèòê³â, òà íå çâ³ëüíÿþòü ñòîðîíó îáâèíóâà÷åííÿ â³ä îáîâ`ÿçêó âèêîíàííÿ ³ìïåðàòèâíèõ ïðèïèñ³â ñò. 242 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ßê çàçíà÷åíî â ïîñòàíîâ³ Îá`ºäíàíî¿ ïàëàòè Êàñàö³éíîãî Êðèì³íàëüíîãî Ñóäó Âåðõîâíîãî Ñóäó ¹ 420/1667/18 â³ä 25 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó, àíàë³ç ÷. 2 ñò. 242 ÊÏÊ Óêðà¿íè âêàçóº íà òå, ùî îáîâ`ÿçîê íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ñë³äñòâà çâåðíóòèñÿ ç êëîïîòàííÿì ïðî çàëó÷åííÿ åêñïåðòà (çàëó÷èòè åêñïåðòà) äëÿ âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â, øêîäè íåìàéíîâîãî õàðàêòåðó, øêîäè äîâê³ëëþ, çàïîä³ÿíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, ïîêëàäåíî ëèøå íà ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà. Ñóä, âèõîäÿ÷è ³ç çàêð³ïëåíîãî â ñò. 26 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðèíöèïó äèñïîçèòèâíîñò³, ïîçáàâëåíèé ìîæëèâîñò³, íàâ³òü ó âèïàäêó, êîëè â³í âèÿâèâ â³äñóòí³ñòü âèñíîâêó åêñïåðòà ³ç âèçíà÷åííÿì ðîçì³ðó ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â, øêîäè íåìàéíîâîãî õàðàêòåðó, øêîäè äîâê³ëëþ, ñàìîñò³éíî, ç âëàñíî¿ ³í³ö³àòèâè çàëó÷èòè åêñïåðòà ³ óñóíóòè öåé íåäîë³ê äîñóäîâîãî ñë³äñòâà. Çàëó÷åííÿ åêñïåðòà ñóäîì íåçàëåæíî â³ä íàÿâíîñò³ êëîïîòàíü ñòîð³í ìîæëèâî ò³ëüêè çà îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 332 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ç óðàõóâàííÿì âèùåçàçíà÷åíèõ ì³ðêóâàíü, êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, ùî ³ìïåðàòèâí³ ïîëîæåííÿ âèìîã ï. 6 ÷. 2 ñò. 242 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çîáîâ`ÿçóþòü ñë³ä÷îãî àáî ïðîêóðîðà çâåðíóòèñÿ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî åêñïåðòà äëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè ùîäî âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â, øêîäè íåìàéíîâîãî õàðàêòåðó, øêîäè äîâê³ëëþ, çàïîä³ÿíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, ÷îãî íå áóëî çðîáëåíî. Òîìó, â³äõèëÿº äîâ³ä ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ â ö³é ÷àñòèí³, îñê³ëüêè ñë³ä÷èé ÷è ïðîêóðîð ïîçáàâëÿºòüñÿ ïðàâà îö³íþâàòè çà ñâî¿ì ïåðåêîíàííÿì íåîáõ³äí³ñòü çàëó÷åííÿ åêñïåðòà äëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè, àäæå â ðîçóì³íí³ ñò. 242 ÊÏÊ Óêðà¿íè åêñïåðòèçà ìຠáóòè ïðîâåäåíà áåçâ³äíîñíî äî ñë³ä÷î¿ ñèòóàö³¿, ñóêóïíîñò³ ç³áðàíèõ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàç³â ç îãëÿäó íà ïîÿâó îá`ºêòèâíèõ îáñòàâèí, ç`ÿñóâàííÿ ÿêèõ ïîòðåáóº ñàìå åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ. Íåâèêîíàííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ³ìïåðàòèâíèõ ïðèïèñ³â ï. 6 ÷. 2 ñò. 242 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåäåíî ñóäó â íàëåæíèé ñïîñ³á ³ñíóâàííÿ òàêîãî îáîâ`ÿçêîâîãî åëåìåíòó ñêëàäó ìàòåð³àëüíîãî çëî÷èíó, ÿê ðîçì³ð ñïðè÷èíåíî¿ øêîäè, ùî âæå ñàìî ïî ñîá³ âèêëþ÷ຠâèçíàííÿ îñîáè âèíóâàòîþ â ñêîºíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî çëî÷èíó. Êð³ì òîãî, íåîáõ³äí³ñòü ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè äëÿ âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó øêîäè çóìîâëåíà âèêëàäåíèì â îáâèíóâàëüíîìó àêò³ ôîðìóëþâàíí³ ùîäî ñóá`ºêòà, ÿêîìó çàâäàíî øêîäó â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Òàê, çà ïîçèö³ºþ îáâèíóâà÷åííÿ øêîäó çàâäàíî ñàìå «ÒΠ«ÇÒÌÊ» íà ñóìó 492 047 840,22 ãðèâåíü, òîáòî ³íòåðåñàì äåðæàâè â îñîá³ ÔÄÌ Óêðà¿íè». Òàêèì ÷èíîì, îáâèíóâà÷åííÿ îòîòîæíþº ïîíÿòòÿ ìàéíîâ³ ³íòåðåñè (ìàéíî) ÒΠ«ÇÒÌÊ» òà äåðæàâè â îñîá³ ÔÄÌ Óêðà¿íè, í³âåëþþ÷è âèçíà÷åí³ ÷àñòêè ó ÒΠ«ÇÒÌÊ» òà ³íâåñòîðà Êîìïàí³¿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä». Îòæå, çà òàêèì ôîðìóëþâàííÿì îáâèíóâà÷åííÿ ç îòîòîæíåííÿì ³íòåðåñ³â ÒΠ«ÇÒÌÊ» òà ÔÄÌ Óêðà¿íè â îäíîìó ºäèíîìó ðîçì³ð³ áåç çàçíà÷åííÿ ìîæëèâî¿ øêîäè Êîìïàí³¿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä» ÿêà ìຠêîðïîðàòèâí³ ïðàâà â ÒΠ«ÇÒÌÊ» áåç ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ íå ìîæå ââàæàòèñü íàëåæíèì. Âêàçàíå òàêîæ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïîçèö³ºþ ÔÄÌ Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ àïåëÿö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê³ íå ìîãëè âèçíà÷èòè òà âêàçàòè ðîçì³ð ñïðè÷èíåíî¿ øêîäè äåðæàâ³ â îñîá³ ÔÄÌ Óêðà¿íè òà/àáî Êîìïàí³¿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä» ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Òàêîæ, ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî âèðîê ó ñïðàâ³ âèíåñåíèé íåçàêîííèì ñêëàäîì ñóäó, îñê³ëüêè íàÿâí³ ôàêòè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî â³äñóòí³ñòü ãàðàíò³é, ÿê³ á âèêëþ÷èëè áóäü-ÿê³ ñóìí³âè ùîäî áåçñòîðîííîñò³ ñóäó. Çîêðåìà: - çâåðíåííÿ ñóää³ Çàâîäñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Çàïîð³ææÿ ÎÑÎÁÀ_24 05 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó äî Âèùî¿ ðàäè ïðàâîñóääÿ ³ç ïîâ³äîìëåííÿì ïðî âòðó÷àííÿ â ä³ÿëüí³ñòü ñóää³ ùîäî çä³éñíåííÿ ïðàâîñóääÿ, à ñàìå: ïðîïîíóâàííÿ ñëóæáîâöåì ÒΠ«ÇÒÌÊ» íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî âèíåñåííÿ âèïðàâäóâàëüíîãî âèðîêó â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_8 . Çà öèì ôàêòîì çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ; - îñîáà, ÿêà ïðîïîíóâàëà ñóää³ Çàâîäñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Çàïîð³ææÿ ÎÑÎÁÀ_24 íåïðàâîì³ðíó âèãîäó, äîáðå çíàéîìà ç ñóää³âñüêèì êîðïóñîì Çàâîäñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Çàïîð³ææÿ, íåîäíîðàçîâî ïðèéìàëà ó÷àñòü ó ñóäîâèõ çàñ³äàííÿõ â³ä ³ìåí³ ÒΠ«ÇÒÌÊ», â³òຠêîëåêòèâ ñóäó ³ç âñ³ìà äåðæàâíèìè ñâÿòàìè â³ä ³ìåí³ ÒΠ«ÇÒÌÊ», à òîìó êîðèñòóºòüñÿ éîãî äîâ³ðîþ; - ñóääÿìè Çàâîäñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Çàïîð³ææÿ ùîðîêó ðîçãëÿäàºòüñÿ âåëèêà ÷èñåëüí³ñòü ñïðàâ, ó ÿêèõ ñòîðîíîþ º ÒΠ«ÇÒÌÊ». Âêàçàíå ìîæå íàäàòè äîäàòêîâ³ ìîæëèâîñò³ ïðåäñòàâíèêàì ÒΠ«ÇÒÌÊ» äëÿ ñï³ëêóâàííÿ ç ñóää³âñüêèì êîðïóñîì â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_8 ; - âèïàäîê âèíåñåííÿ ñóääåþ Çàâîäñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Çàïîð³ææÿ ÎÑÎÁÀ_25 ð³øåííÿ íà êîðèñòü ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêå ìîãëî ñïðèÿòè óíèêíåííþ îñòàííüîãî â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çà âêàçàíèì ôàêòîì, êåð³âíèöòâîì ÑÀÏ ïîäàíî ñêàðãó äî Âèùî¿ ðàäè ïðàâîñóääÿ ùîäî äèñöèïë³íàðíîãî ïîñòóïêó ñóää³; - îñêàðæåííÿ ä³é ñóää³ Çàâîäñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Çàïîð³ææÿ ÎÑÎÁÀ_25 òà âèìîãà ïðèòÿãíåííÿ ¿¿ äî äèñöèïë³íàðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ìîæå òàêîæ ïåâíèì ÷èíîì âïëèíóòè íà îá`ºêòèâí³ñòü ³íøèõ ñóää³â. Êîëåã³ÿ ñóää³â íå ìîæå ïîãîäèòèñÿ ç òàêîþ ïîçèö³ºþ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ. Ïðàâî íà ðîçãëÿä ñïðàâè áåçñòîðîíí³ì ñóäîì, âñòàíîâëåíèì çàêîíîì, ãàðàíòóºòüñÿ ñòàòòåþ 6 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè òà îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä. Îäí³ºþ ³ç ïðîöåñóàëüíèõ ãàðàíò³é öüîãî ïðàâà º çàáåçïå÷åííÿ ïðîöåäóðè â³äâîäó ñóää³ ó ñèòóàö³¿, êîëè ñóääÿ ìຠîñîáèñòèé ³íòåðåñ ó ðåçóëüòàò³ ðîçãëÿäó ñïðàâè, ìຠêîíôë³êò ³íòåðåñ³â àáî ³íøèì ÷èíîì óïåðåäæåíèé ñòîñîâíî áóäü-ÿêî¿ îñîáè, ÿêà áåðå ó÷àñòü ó ñïðàâ³. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèìîã ïðîöåñóàëüíî¿ ôîðìè ùîäî íåäîïóùåííÿ ñòîðîíí³õ âïëèâ³â íà ïðèéíÿòòÿ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü ó êðèì³íàëüíîìó ïðîöåñ³ Óêðà¿íè çàêîíîäàâöåì çàêð³ïëåíî ³íñòèòóò ñàìîâ³äâîäó, â³äâîäó, ÿêèé ïåðåäáà÷ຠ³íñòðóìåíòè äëÿ óñóíåííÿ óïåðåäæåíî¿ ñëóæáîâî¿ îñîáè â³ä çä³éñíåííÿ ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäîâîãî ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñïðèÿº ï³äâèùåííþ ð³âíÿ äîâ³ðè ãðîìàäñüêîñò³ äî ñóäó òà âèíåñåíèõ íèì ð³øåíü. Ñòàòòåþ 75 ÊÏÊ Óêðà¿íè âè÷åðïíî ðåãëàìåíòîâàí³ âèïàäêè, êîëè ñóääÿ íå ìîæå áðàòè ó÷àñòü ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Íà äóìêó êîëå㳿 ñóää³â àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿, 䳿 ñóää³ Çàâîäñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Çàïîð³ææÿ ÎÑÎÁÀ_24 ñâ³ä÷èëè ïðî ¿¿ íåóïåðåäæåí³ñòü â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ÷³òêå äîòðèìàííÿ âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñóäîóñòð³é ³ ñòàòóñ ñóää³â». Íå ìîæå ñóìë³ííå äîòðèìàííÿ ñóääåþ íîðì Çàêîíó â ÷àñòèí³ ïîâ³äîìëåííÿ â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â ïðî òèñê íà íå¿ ñâ³ä÷èòè ïðî óïåðåäæåí³ñòü â äàíîìó ïðîâàäæåíí³. Òå, ùî îñîáà, ÿêà ïðîïîíóâàëà ñóää³ Çàâîäñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Çàïîð³ææÿ ÎÑÎÁÀ_24 íåïðàâîì³ðíó âèãîäó, äîáðå çíàéîìà ç ñóää³âñüêèì êîðïóñîì öüîãî ñóäó, íåîäíîðàçîâî ïðèéìàëà ó÷àñòü ó ñóäîâèõ çàñ³äàííÿõ â³ä ³ìåí³ ÒΠ«ÇÒÌÊ», â³òຠêîëåêòèâ ñóäó ³ç âñ³ìà äåðæàâíèìè ñâÿòàìè â³ä ³ìåí³ ÒΠ«ÇÒÌÊ», à òîìó êîðèñòóºòüñÿ éîãî äîâ³ðîþ º íå ³íàêøå ÿê íåï³äòâåðäæåí³ êàòåãîðè÷íèìè äîêàçàìè ïðèïóùåííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ. Êð³ì òîãî, ïðîòîêîë äîïèòó â ÿêîñò³ ñâ³äêà ñóää³ Çàâîäñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Çàïîð³ææÿ ÎÑÎÁÀ_24 , íà ÿêèé ïîñèëàºòüñÿ ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ â àïåëÿö³éíèõ ñêàðãàõ, ì³ñòèòü â ñîá³ ëèøå äàí³ ðîçìîâè, ÿê³ áóëè âèñëîâëåí³ îñîáîþ, ÿêà ïðîïîíóâàëà íåïðàâîì³ðíó âèãîäó òà ìàëà íà ìåò³ ñõèëÿííÿ ñóää³ ÎÑÎÁÀ_24 äî ïîñòàíîâëåííÿ ïåâíîãî ð³øåííÿ ñóäó, ³ íå ï³äòâåðäæåí³ ³íøèìè ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Îòæå, îñê³ëüêè ó ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ íå âèíèêຠñóìí³â³â ó íåóïåðåäæåíîñò³ ñóää³ Çàâîäñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Çàïîð³ææÿ ÎÑÎÁÀ_24 ïðè ðîçãëÿä³ äàíî¿ ñïðàâè, à â ñâîþ ÷åðãó ð³øåííÿ â ö³é ñïðàâ³ ïðèéíÿòî îäíîãîëîñíî áåç îêðåìèõ äóìîê, òî ñóìí³âè â óïåðåäæåíîñò³ ³íøèõ ÷ëåí³â êîëå㳿 ñóää³â â³äñóòí³. Òàêîæ êîëåã³ÿ ñóää³â çâåðòຠóâàãó, ùî ñêëàäîì ñóäó áóëî çàáåçïå÷åíî ðîçãëÿä çàÿâ ïðîêóðîðà ïðî â³äâ³ä. Ç âêàçàíèõ âèùå ì³ðêóâàíü, êîëåã³ÿ ñóää³â â³äõèëÿº äîâ³ä ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî òå, ùî âèðîê ó ñïðàâ³ âèíåñåíèé íåçàêîííèì ñêëàäîì ñóäó, ÿê òàêèé, ùî ï³äòâåðäæåíèé ç ïîñèëàííÿì íà íàÿâí³ ó ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè, òà äîõîäèòü âèñíîâêó, ùî ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ, ïî ñóò³, âêàçóº â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ âëàñíó íåçãîäó ³ç ïðèéíÿòèìè êîëå㳺þ ñóää³â Çàâîäñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Çàïîð³ææÿ ñóäîâèìè ð³øåííÿìè. ²íøèõ äîâîä³â â àïåëÿö³éíèõ ñêàðãàõ ïðîêóðîð³â íå íàâåäåíî. Ùîäî íåâðàõóâàííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ñïðàâè, êîëåã³ÿ ñóää³â çàçíà÷àº. Çã³äíî îáâèíóâàëüíîãî àêòà, ï³ä ÷àñ â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, áóëî ñïðè÷èíåíî ìàòåð³àëüí³ çáèòêè ó ðîçì³ð³ â ñóì³ 492 047 840,22 ãðèâåíü, ÿê³ º êâàë³ô³êóþ÷îþ îçíàêîþ îáâèíóâà÷åííÿ, ÿê ñïðè÷èíåííÿ òÿæêèõ íàñë³äê³â îõîðîíþâàíèì çàêîíîì äåðæàâíèì ³íòåðåñàì. ßê âæå çàçíà÷àëîñü âèùå, ³íêðèì³íóþ÷è ÎÑÎÁÀ_8 âêàçàíó êâàë³ô³êóþ÷ó îçíàêó, îáâèíóâà÷åííÿ çàçíà÷èëî ¿¿ â îáâèíóâàëüíîìó àêò³, ÿê çàâäàííÿ øêîäè ÒΠ«ÇÒÌÊ», òîáòî ³íòåðåñàì äåðæàâè â îñîá³ ÔÄÌ Óêðà¿íè íà çàãàëüíó ñóìó 492 047 840,22 ãðèâåíü. ³äïîâ³äíî äî Ñòàòóòó ÒΠ«ÇÒÌÊ», ð³âíîïðàâíèìè çàñíîâíèêàìè ³ ó÷àñíèêàìè ÒΠ«ÇÒÌÊ» º Êîìïàí³ÿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä» ³ ÔÄÌ Óêðà¿íè.  òîé æå ÷àñ, ÔÄÌ Óêðà¿íè òà ÒΠ«ÇÒÌÊ» º ñàìîñò³éíèìè þðèäè÷íèìè îñîáàìè, ÿê³ íå íàä³ëåí³ ïîâíîâàæåííÿìè ïðåäñòàâëÿòè ³íòåðåñè îäíå îäíîãî. Ç óðàõóâàííÿì âèùåâêàçàíîãî, êîëåã³ÿ ñóää³â äîõîäèòü âèñíîâêó, ùî ñóïåðå÷ëèâèì º ïîñèëàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ â îáâèíóâàëüíîìó àêò³ íà òå, ùî êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì çàâäàíî øêîäó ÒΠ«ÇÒÌÊ», çîêðåìà ³íòåðåñàì äåðæàâè â îñîá³ ÔÄÌ Óêðà¿íè. Á³ëüø òîãî, îáâèíóâàëüíèé àêò íå ì³ñòèòü ÷³òêîãî ðîçìåæóâàííÿ òîãî, êîìó ç öèõ þðèäè÷íèõ îñ³á, ÿêèìè ñàìå ä³ÿìè îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_8 òà â ÿêîìó ðîçì³ð³ çàâäàíî çáèòê³â. Ôàêòè÷íî, ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå âèçíà÷åíî, ÷è¿ ñàìå îõîðîíþâàí³ çàêîíîì ïðàâà òà ³íòåðåñè áóëè ïîðóøåí³ ä³ÿííÿìè, ùî ³íêðèì³íóþòüñÿ ÎÑÎÁÀ_8 , à çà çì³ñòîì îáâèíóâàëüíîãî àêòó ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ îòîòîæíþº äâîõ îêðåìèõ þðèäè÷íèõ îñ³á ÒΠ«ÇÒÌÊ» òà ÔÄÌ Óêðà¿íè â îäí³é îñîá³, ùî íå â³äïîâ³äຠ³ñíóþ÷îìó ñòàíó ðå÷åé. ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ï. 5 ÷. 2 ñò. 291 ÊÏÊ Óêðà¿íè îáâèíóâàëüíèé àêò, ïîðÿä ç ³íøèìè â³äîìîñòÿìè, ïîâèíåí ì³ñòèòè âèêëàä ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿê³ ïðîêóðîð ââàæຠâñòàíîâëåíèìè, ïðàâîâó êâàë³ô³êàö³þ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ç ïîñèëàííÿì íà ïîëîæåííÿ çàêîíó ³ ñòàòò³ (÷àñòèíè ñòàòò³) çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü òà ôîðìóëþâàííÿ îáâèíóâà÷åííÿ. Ôîðìóëþâàííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ïîâèííî ñêëàäàòèñÿ ç îáñòàâèí, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü äîâåäåíèõ äàíèõ ïðî ïîä³þ (÷àñ, ì³ñöå, ñïîñ³á) êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ôîðìó âèíè, ìîòèâ ³ ìåòó éîãî â÷èíåííÿ, îáñòàâèíè, ÿê³ âïëèâàþòü íà ñòóï³íü òÿæêîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íàñë³äêè òà ³íø³ äàí³, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ, â³äïîâ³äíî äî äèñïîçèö³¿ ïåâíî¿ ñòàòò³ ÊÊ Óêðà¿íè ìîæíà âñòàíîâèòè â ä³ÿõ îáâèíóâà÷åíîãî ñêëàä êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ç óðàõóâàííÿì, ó òîìó ÷èñë³, êâàë³ô³êóþ÷èõ îçíàê. Äàíèé ïðèíöèï çàêð³ïëåíèé ó ñò. 6 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè òà îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä, äå çàçíà÷åíî, ùî êîæíèé îáâèíóâà÷åíèé ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ìຠáóòè íåãàéíî é äåòàëüíî ïðî³íôîðìîâàíèé çðîçóì³ëîþ äëÿ íüîãî ìîâîþ ïðî õàðàêòåð ³ ïðè÷èíè âèñóíóòîãî ïðîòè íüîãî îáâèíóâà÷åííÿ. ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè íåîäíîðàçîâî çàçíà÷àâ , ùî ó êðèì³íàëüí³é ñïðàâ³ íàäàííÿ ïîâíî¿, äåòàëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî ïðåä`ÿâëåíîãî îñîá³ îáâèíóâà÷åííÿ òà â³äïîâ³äíî ïðî ïðàâîâó êâàë³ô³êàö³þ, ÿêó ñóä ìîæå äàòè â³äïîâ³äíèì ôàêòàì, º âàæëèâîþ ïåðåäóìîâîþ çàáåçïå÷åííÿ ñïðàâåäëèâîãî ñóäîâîãî ðîçãëÿäó (äèâ.: ð³øåííÿ â³ä 25 áåðåçíÿ 1999 ðîêó â ñïðàâ³ «Ïåë³ñüº òà Ñàññ³ ïðîòè Ôðàíö³¿», ¹ 25444/94, ï. 52; ð³øåííÿ â³ä 25 ëèïíÿ 2000 ðîêó â ñïðàâ³ «Ìàòòî÷³à ïðîòè ²òà볿», ¹ 23969/94, ï. 58; ð³øåííÿ â³ä 20 êâ³òíÿ 2006 ðîêó ó ñïðàâ³ «². Í. òà ³íø³ ïðîòè Àâñò𳿻, ¹ 42780/98, ï. 34). Êð³ì òîãî ïðàâî áóòè ïî³íôîðìîâàíèì ïðî õàðàêòåð ³ ïðè÷èíè îáâèíóâà÷åííÿ ïîòð³áíî ðîçãëÿäàòè ó ñâ³òë³ ïðàâà îáâèíóâà÷åíîãî ìàòè ìîæëèâ³ñòü ï³äãîòóâàòèñÿ äî çàõèñòó, ãàðàíòîâàíîãî ï³äïóíêòîì «b» ï. 3 ñò. 6 Êîíâåíö³¿ (äèâ. çàçíà÷åí³ ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Ïåë³ñüº òà Ñàññ³ ïðîòè Ôðàíö³¿», ï. 54, à òàêîæ «Äàëëîñ ïðîòè Óãîðùèíè», ï. 47). Òàêèì ÷èíîì, îáâèíóâà÷åíèé ìຠïðàâî çíàòè, ó ÷îìó â³í îáâèíóâà÷óºòüñÿ, à òîìó îáâèíóâàëüíèé àêò ïîâèíåí áóòè ìàêñèìàëüíî êîíêðåòíèì çà ñâî¿ì çì³ñòîì. Íåêîíêðåòí³ñòü îáâèíóâàëüíîãî àêòà ïîðóøóº ïðàâî îñîáè íà çàõèñò. ³äïîâ³äíî äî ñò. 22 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çä³éñíþºòüñÿ íà îñíîâ³ çìàãàëüíîñò³, ùî ïåðåäáà÷ຠñàìîñò³éíå îáñòîþâàííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ³ ñòîðîíîþ çàõèñòó ¿õí³õ ïðàâîâèõ ïîçèö³é, ïðàâ, ñâîáîä ³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â çàñîáàìè, ïåðåäáà÷åíèìè öèì Êîäåêñîì. Ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàþòü ð³âí³ ïðàâà íà çáèðàííÿ òà íàäàííÿ äî ñóäó ðå÷åé, äîêóìåíò³â, ³íøèõ äîêàç³â, êëîïîòàíü, ñêàðã, à òàêîæ íà ðåàë³çàö³þ ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ïðàâ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. Ñóä, çáåð³ãàþ÷è îá`ºêòèâí³ñòü òà íåóïåðåäæåí³ñòü, ñòâîðþº íåîáõ³äí³ óìîâè äëÿ ðåàë³çàö³¿ ¿õí³õ ïðîöåñóàëüíèõ ïðàâ òà âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ïðîòÿãîì âñüîãî ÷àñó ñóäîâîãî ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñòîðîíàì áóëè ñòâîðåí³ íåîáõ³äí³ óìîâè äëÿ ðåàë³çàö³¿ ¿õí³õ ïðîöåñóàëüíèõ ïðàâ òà âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Âîíè ìàëè ð³âí³ ïðàâà íà çáèðàííÿ òà íàäàííÿ äî ñóäó ðå÷åé, äîêóìåíò³â, ³íøèõ äîêàç³â, êëîïîòàíü, ñêàðã, à òàêîæ íà ðåàë³çàö³þ ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ïðàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ÊÏÊ Óêðà¿íè, òîìó ïîñèëàííÿ ïðîêóðîðà íà òå, ùî äëÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ íå áóëî ñòâîðåíî íåîáõ³äíèõ óìîâ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ¿õ ïðîöåñóàëüíèõ ïðàâ º íàäóìàíèì. Êð³ì òîãî, ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïîâòîðíî áóëè äîñë³äæåí³ âñ³ äîêàçè, ïðî ùî êëîïîòàâ ïðîêóðîð ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. Ðàçîì ç òèì, àíàë³ç öèõ äîêàç³â áåççàïåðå÷íî íå äîâîäèòü âèíóâàò³ñòü ÎÑÎÁÀ_8 â ³íêðèì³íîâàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðàâîïîðóøåíí³. ³äïîâ³äíî äî ñò. 8 òà 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çä³éñíþºòüñÿ ç äîäåðæàííÿì ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà ïðàâà. ³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ëþäèíà, ¿¿ ïðàâà òà ñâîáîäè âèçíàþòüñÿ íàéâèùèìè ö³ííîñòÿìè òà âèçíà÷àþòü çì³ñò ³ ñïðÿìîâàí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâè. Ïðèíöèï âåðõîâåíñòâà ïðàâà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çàñòîñîâóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªÑÏË. Êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè çàñòîñîâóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªÑÏË. ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ «Êîðîáîâ ïðîòè Óêðà¿íè» çàçíà÷èâ, ùî ñòàíäàðòîì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ìຠáóòè äîâåäåííÿ âèíóâàòîñò³ «ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì», ÷îãî ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîêóðîðîì íå çä³éñíåíî. Êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ â³ðíî çàçíà÷èâ ó âèðîêó, ùî íàäàí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîêàçè âèíóâàòîñò³ ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî çëî÷èíó, º íå ïåðåêîíëèâèìè, áàãàòî ç íèõ º òàêèìè, ùî ´ðóíòóþòüñÿ íà ïðèïóùåííÿõ, à íå íà âñòàíîâëåíèõ ôàêòàõ, âîíè ç³áðàí³ áåç óðàõóâàííÿ ñò. 6 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä, ÿêîþ çàêð³ïëåíî ïðàâî îñîáè íà ñïðàâåäëèâèé ñóä, ùî ïåðåäáà÷ຠîáîâ`ÿçîê ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ä³ÿòè ç äîäåðæàííÿì ïðàâ ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä ëþäèíè, íå çâàæàþ÷è íà âàæëèâ³ñòü ìåòè, ÿêà ïðè öüîìó ïåðåñë³äóºòüñÿ. Íàâåäåíå òà ³íø³ âêàçàí³ ó âèðîêó äîêàçè íàëåæíî îö³íåí³ ñóäîì ³ âèñíîâîê ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ïðî â³äñóòí³ñòü â ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_8 ñêëàäó çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, - º ïðàâèëüíèì. Äîâîäè ïðîêóðîðà â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ íà íåïîâíîòó ñóäîâîãî ðîçãëÿäó íå ñïðîñòîâóþòü ïðàâèëüí³ñòü ³ îá´ðóíòîâàí³ñòü ñóäîâîãî ð³øåííÿ, îñê³ëüêè ïðè àïåëÿö³éíîìó ðîçãëÿä³ áóëè äîñë³äæåíí³ âñ³ äîêàçè, íà ÿê³ ïîñèëàâñÿ ïðîêóðîð â ñâî¿é àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ ³ êîëåã³ÿ ñóää³â ïðèéøëà äî òàêîãî æ ñàìîãî âèñíîâêó, ÿê ³ ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 411 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèðîê òà óõâàëà ï³äëÿãàþòü ñêàñóâàííþ ÷è çì³í³ ³ç çàçíà÷åíèõ ï³äñòàâ ëèøå òîä³, êîëè íåâ³äïîâ³äí³ñòü âèñíîâê³â ñóäó ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âïëèíóëà ÷è ìîãëà âïëèíóòè íà âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî âèíóâàò³ñòü àáî íåâèíóâàò³ñòü îáâèíóâà÷åíîãî, íà ïðàâèëüí³ñòü çàñòîñóâàííÿ çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, íà âèçíà÷åííÿ ì³ðè ïîêàðàííÿ àáî çàñòîñóâàííÿ ïðèìóñîâèõ çàõîä³â ìåäè÷íîãî ÷è âèõîâíîãî õàðàêòåðó. Îäíàê íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî êîëåã³ÿ ñóää³â íå ïîãîäèëàñü ç âèñíîâêàìè ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ â ïåâí³é ¿õ ÷àñòèí³, öå íå âïëèíóëî íà âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî íåâèíóâàò³ñòü îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_8 , à òîìó ââàæຠâèðîê ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ çàêîííèì, îá´ðóíòîâàíèì òà âìîòèâîâàíèì, ïîðóøåíü âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, ÿê³ áóëè á ï³äñòàâàìè äëÿ çì³íè àáî ñêàñóâàííÿ âèðîêó, íå âñòàíîâëåíî. Êåðóþ÷èñü ñò. 376, 404, 405, 407, 411, 418, 419, 424, 426, 532 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: Àïåëÿö³éí³ ñêàðãè ïðîêóðîð³â çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ. Âèðîê Çàâîäñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Çàïîð³ææÿ â³ä 29 òðàâíÿ 2019 ðîêó çàëèøèòè áåç çì³í. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ òà ìîæå áóòè îñêàðæåíà â êàñàö³éíîìó ïîðÿäêó äî Âåðõîâíîãî Ñóäó óïðîäîâæ òðüîõ ì³ñÿö³â ç äíÿ ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ. Ãîëîâóþ÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_2 Ñóää³ ÎÑÎÁÀ_3 ÎÑÎÁÀ_4