Постанова ККС ВС № 757/55923/16-к

Ïîñòàíîâà ²ìåíåì Óêðà¿íè 05 ëèñòîïàäà 2021 ðîêó ì. Êè¿â ñïðàâà ¹ 757/55923/16-ê ïðîâàäæåííÿ ¹ 51-5147 êì 19 Âåðõîâíèé Ñóä êîëå㳺þ ñóää³â Òðåòüî¿ ñóäîâî¿ ïàëàòè Êàñàö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 , âèïðàâäàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ïðåäñòàâíèêà ïîòåðï³ëîãî ÒΠ«Çàïîð³çüêèé òèòàíî-ìàãí³ºâèé êîìá³íàò» ÎÑÎÁÀ_9 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êàñàö³éíó ñêàðãó ïðîêóðîðà, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó ðîçãëÿä³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñóäàìè ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é, íà âèðîê Çàâîäñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Çàïîð³ææÿ â³ä 29 òðàâíÿ 2019 ðîêó òà óõâàëó Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 28 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 12015080030002227, çà îáâèíóâà÷åííÿì ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì. Äí³ïðà, ðàí³øå íå ñóäèìîãî, çàðåºñòðîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ïðîæèâàþ÷îãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Çì³ñò îñêàðæåíèõ ñóäîâèõ ð³øåíü ³ âñòàíîâëåí³ ñóäàìè ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é îáñòàâèíè Âèðîêîì Çàâîäñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Çàïîð³ææÿ â³ä 29 òðàâíÿ 2019 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 âèçíàíî íåâèíóâàòèì òà âèïðàâäàíî íà ï³äñòàâ³ ï. 3 ÷. 1 ñò. 373 ÊÏÊ Óêðà¿íè,çà íåäîâåäåí³ñòþ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, ùî â ä³ÿõ îáâèíóâà÷åíîãî º ñêëàä êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Âèð³øåíî ïèòàííÿ ùîäî ïðîöåñóàëüíèõ âèòðàò òà çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Óõâàëîþ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 28 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó âèðîê ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ çàëèøåíî áåç çì³í, à àïåëÿö³éí³ ñêàðãè ïðîêóðîð³â áåç çàäîâîëåííÿ. ßê âáà÷àºòüñÿ ç îáâèíóâàëüíîãî àêòà, ÎÑÎÁÀ_6 ïðåä`ÿâëåíî îáâèíóâà÷åííÿó ðîçòðàò³ ÷óæîãî ìàéíà, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîãî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, òîáòî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, çà íàñòóïíèõ îáñòàâèí. Íà ï³äñòàâ³ êîíòðàêòó â³ä 21 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó, óêëàäåíîãî ì³æ ÎÑÎÁÀ_6 òà Òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Çàïîð³çüêèé òèòàíî-ìàãí³ºâèé êîìá³íàò» (äàë³ ÒΠ«ÇÒÌÊ»; Òîâàðèñòâî), â îñîá³ Ãîëîâè íàãëÿäîâî¿ ðàäè Òîâàðèñòâà, íà÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ ì³æäåðæàâíèõ ìàéíîâèõ â³äíîñèí òà ³íâåñòèö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè (äàë³ ÔÄÌ Óêðà¿íè) ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_6 ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó äèðåêòîðà ÒΠ«ÇÒÌÊ», íà ÿê³é â³í ïðàöþâàâ äî îñòàííüîãî ÷àñó. Íà çàéìàí³é ïîñàä³ ÎÑÎÁÀ_6 âèêîíóâàâ îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ ôóíêö³¿ ³ îá³éìàâ ïîñàäó êåð³âíèêà, ñòâîðåíîãî íà ï³äñòàâ³ Ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 03 æîâòíÿ 2012 ðîêó ¹ 955, Äîãîâîðó ïðî çàñíóâàííÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ» â³ä 22 ëþòîãî 2013 ðîêó ¹ 85, Äîäàòêîâî¿ óãîäè äî íüîãî â³ä 18 æîâòíÿ 2013 ðîêó ÒΠ«ÇÒÌÊ», òîáòî ÿâëÿâñÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñóá`ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ äåðæàâíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè, äåðæàâíà ÷àñòêà ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÿêîãî ïåðåâèùóº ï`ÿòäåñÿò â³äñîòê³â. Òàê, ÎÑÎÁÀ_6 , ÿê äèðåêòîð ÒΠ«ÇÒÌÊ», ìàâ ïîâíîâàæåííÿ òà í³ñ â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîòðèìàííÿ âèìîã íàñòóïíèõ íîðìàòèâíèõ àêò³â, çì³ñò ÿêèõ éîìó äîñòîâ³ðíî â³äîìèé: ñò. 68 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñò. 65 Ãîñïîäàðñüêîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ïóíêò³â 12.1, 12.2, 12.7 ðîçä³ëó 12 «Âèêîíàâ÷èé îðãàí Òîâàðèñòâà» Ñòàòóòó ÒΠ«ÇÒÌÊ», ïóíêòó 1.1 ðîçä³ëó 1 «Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ», ïóíêòó 2.3 ðîçä³ëó 2 «Ïðàâà ³ îáîâ`ÿçêè ñòîð³í» Êîíòðàêòó â³ä 21 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó. Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, äèðåêòîð ÒΠ«ÇÒÌÊ» ÎÑÎÁÀ_6 ó ïåð³îä ç 23 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó äî îñòàííüîãî ÷àñó îá³éìàâ ïîñàäó, ïîâ`ÿçàíó ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ îáîâ`ÿçê³â òà, â³äïîâ³äíî äî ïðèì. 1 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, áóâ ñëóæáîâîþ îñîáîþ. Òàê, â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 3.1 Ðîçä³ëó 3 «Ìåòà ³ ïðåäìåò ä³ÿëüíîñò³ Òîâàðèñòâà» Ñòàòóòó ÒΠ«ÇÒÌÊ», ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ òîâàðèñòâà º çä³éñíåííÿ òåõí³÷íî¿ ìîäåðí³çàö³¿ âèðîáíèöòâà òà îòðèìàííÿ ïðèáóòêó çà ðàõóíîê âèðîáíè÷î¿ òà ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, åôåêòèâíå óïðàâë³ííÿ ìàéíîì òà êîøòàìè Òîâàðèñòâà, çàáåçïå÷åííÿ ïîòðåá ó ïðîäóêö³¿, ðîáîòàõ òà ïîñëóãàõ Òîâàðèñòâà. Òîáòî, îòðèìàííÿ ïðèáóòêó â³ä ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«ÇÒÌÊ» òà òåõí³÷íà ìîäåðí³çàö³ÿ âèðîáíèöòâà º ñòðàòåã³÷íèì äåðæàâíèì ³íòåðåñîì äëÿ çàõèñòó òà âèêîíàííÿ ÿêîãî 19 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó íà ï³äñòàâ³ Ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 03 æîâòíÿ 2012 ðîêó ¹ 955, çã³äíî ç Äîãîâîðîì ïðî çàñíóâàííÿ â³ä 22 ëþòîãî 2013 ðîêó ¹ 85, Äîäàòêîâîþ óãîäîþ äî íüîãî â³ä 18 æîâòíÿ 2013 ðîêó, ÿê³ óêëàäåí³ ì³æ ÔÄÌ Óêðà¿íè òà Êîìïàí³ºþ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä» (TOLEXIS TRADING LIMITED), çàðåºñòðîâàíîþ çà çàêîíîäàâñòâîì Ðåñïóáë³êè ʳïð, ñåðòèô³êàò ðåºñòðàö³¿ ÍÅ 148292 â³ä 11 òðàâíÿ 2004 ðîêó, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ çà ðåºñòðàö³éíèìè äàíèìè: Åì³ë³ó Õóðìóç³ó Ñòð³ò, Ëîô³ò³ñ Á³çíåñ Öåíòð, 6-é ïîâåðõ, îô³ñ 3 òà 4, Ï.Ê. 3035, ˳ìàññîë, ʳïð, âèõîäÿ÷è ç íåîáõ³äíîñò³ çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é â ðîçì³ð³ íå ìåíøå 100 000 000 äîëàð³â ÑØÀ, íåîáõ³äíîñò³ âïðîâàäæåííÿ ñó÷àñíèõ ïðîãðåñèâíèõ òåõíîëîã³é òà âèêîðèñòàííÿ íîâîãî âèñîêîïðîäóêòèâíîãî îáëàäíàííÿ äëÿ ñòâîðåííÿ âèñîêîðåíòàáåëüíîãî âèðîáíèöòâà òèòàíîâîãî øëàêó, ìîäåðí³çàö³¿ ìàãí³ºâîãî âèðîáíèöòâà, ìîäåðí³çàö³¿ âèðîáíèöòâà òèòàíó ãóá÷àñòîãî òà òèòàíîâèõ çëèòê³â äî ð³âíÿ, ùî â³äïîâ³äຠàåðîêîñì³÷íèì âèìîãàì ÿêîñò³ çàñíîâàíî ÒΠ«ÇÒÌÊ». Çà óìîâàìè âèùåâêàçàíîãî äîãîâîðó, äîäàòêîâî¿ óãîäè äî íüîãî, à òàêîæ Ñòàòóòó Òîâàðèñòâà, ïðî ÿê³ áóâ îá³çíàíèé ÎÑÎÁÀ_6 , ÷³òêî âèçíà÷åí³ îáîâ`ÿçêè Êîìïàí³¿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä», ÿê ó÷àñíèêà ÒΠ«ÇÒÌÊ», à ñàìå, âîíà ìàëà çä³éñíèòè ñâ³é âêëàä äî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó Òîâàðèñòâà âèêëþ÷íî ãðîøîâèìè êîøòàìè â ñóì³ 719 785 019,8 ãðí, ùî â ïåðåðàõóíêó çã³äíî ç âñòàíîâëåíèì ÍÁÓ îô³ö³éíèì êóðñîì ãðèâí³ äî äîëàðó ÑØÀ ñòàíîì íà 18 æîâòíÿ 2013 ðîêó â³äïîâ³äຠ90 051 922,91 äîëàð³â ÑØÀ, äîäàòêîâî äî ñâîãî âêëàäó äî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó Òîâàðèñòâà ç ìåòîþ ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ òåõí³÷íî¿ ìîäåðí³çàö³¿ âèðîáíèöòâà ìàëà âíåñòè äîäàòêîâèé âêëàä ãðîøîâèìè êîøòàìè íà çàãàëüíó ñóìó 159 444 980,25 ãðí, ùî â³äïîâ³äຠ19 948 077,09 äîëàð³â ÑØÀ. Âîäíî÷àñ, áóëî âñòàíîâëåíî äîäàòêîâå çîáîâ`ÿçàííÿ Êîìïàí³¿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä» çàáåçïå÷èòè ïîãàøåííÿ â ïîâíîìó îáñÿç³ çà âëàñíèé ðàõóíîê ïðîòÿãîì òðüîõ ì³ñÿö³â ç äàòè óòâîðåííÿ Òîâàðèñòâà ïðîñòðî÷åíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Çàïîð³çüêèé òèòàíî-ìàãí³ºâèé êîìá³íàò» (äàë³ ÄÏ «ÇÒÌÊ») ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ïîäàòê³â, çáîð³â, ³íøèõ îáîâ`ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â òà çà ñïîæèò³ åíåðãîíîñ³¿, ùî âèíèêëà äî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ Òîâàðèñòâà. Ïðè öüîìó, çã³äíî ìåòè ñòâîðåííÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ», à òàêîæ ñòðàòåã³÷íî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó òà òåõí³÷íî¿ ìîäåðí³çàö³¿ âèðîáíèöòâà ÒΠ«ÇÒÌÊ», ÿêà çàòâåðäæåíà íà Óñòàíîâ÷èõ çáîðàõ 14 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó, êîøòè â ñóì³ 110 000 000 äîëàð³â ÑØÀ ïåðåäáà÷åíî îñâî¿òè (âèêîðèñòàòè) ïðîòÿãîì 4-ãî êâàðòàëó 2013 ðîêó, 2014 ðîêó òà 1-ãî êâàðòàëó 2015 ðîêó íà âïðîâàäæåííÿ ïåðåäîâèõ òåõíîëîã³é ³ óñòàòêóâàííÿ â³ò÷èçíÿíèõ òà çàðóá³æíèõ ô³ðì, ùî â ðåçóëüòàò³ äîçâîëèòü çá³ëüøèòè îáñÿãè âèðîáíèöòâà, çíèçèòè ñîá³âàðò³ñòü ïðîäóêö³¿, ï³äâèùèòè ¿¿ êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü çà ðàõóíîê çðîñòàííÿ ÿêîñò³, à òàêîæ äîçâîëèòü âèð³øèòè åêîëîã³÷í³ ïèòàííÿ, òîáòî âêàçàí³ êîøòè ìàëè ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ. Ïðîòå, âñóïåðå÷ äåðæàâíèì ³íòåðåñàì ó âèãëÿä³ îòðèìàííÿ ïðèáóòêó â³ä ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«ÇÒÌÊ», à òàêîæ âñóïåðå÷ ìåòè ñòâîðåííÿ Òîâàðèñòâà òà ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â, çàëó÷åíèõ â³ä íåðåçèäåíòà Êîìïàí³¿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä» â ñóì³ 110 000 000 äîëàð³â ÑØÀ, ìàþ÷è óìèñåë íà ðîçêðàäàííÿ ó ôîðì³ ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â Òîâàðèñòâà, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ â ãðóï³ ç íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè, ìàòåð³àëè â³äíîñíî ÿêèõ âèä³ëåíî â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, ç ìåòîþ ïåðåäà÷³ òðåò³ì îñîáàì äëÿ çàäîâîëåííÿ ¿õ êîðèñëèâèõ ³íòåðåñ³â, ÎÑÎÁÀ_6 , ó ïåð³îä ÷àñó ç 21 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó ïî 17 êâ³òíÿ 2015 ðîêó, ç âèêîðèñòàííÿì ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà äèðåêòîðà äàíîãî Òîâàðèñòâà, â ïîðóøåííÿ âèìîã êîíòðàêòó â³ä 21 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó, Äîãîâîðó ïðî çàñíóâàííÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ» â³ä 22 ëþòîãî 2013 ðîêó ¹ 85, Äîäàòêîâî¿ óãîäè äî íüîãî â³ä 18 æîâòíÿ 2013 ðîêó òà Ñòàòóòó ÒΠ«ÇÒÌÊ» â³ä 19 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó, óñâ³äîìëþþ÷è çëî÷èííèé õàðàêòåð ñâî¿õ ä³é, ïåðåäáà÷àþ÷è ¿õ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷í³ íàñë³äêè òà áàæàþ÷è íàñòàííÿ òàêèõ íàñë³äê³â, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ â ãðóï³ ç íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè, ìàòåð³àëè â³äíîñíî ÿêèõ âèä³ëåíî â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, â÷èíèâ ðîçòðàòó ÷àñòèíè âèùåâêàçàíèõ êîøò³â ç âèêîðèñòàííÿì ñâîãî ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, à ñàìå â÷èíèâ ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê³ ìàëè ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ íà âïðîâàäæåííÿ ïåðåäîâèõ òåõíîëîã³é ³ óñòàòêóâàííÿ â³ò÷èçíÿíèõ òà çàðóá³æíèõ ô³ðì, çà íåö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì, íà íàäàííÿ ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè ÄÏ «ÇÒÌÊ», çä³éñíåííÿ îïëàòè òðåò³ì îñîáàì â ÿêîñò³ ïîðó÷èòåëÿ ïî çàáîðãîâàíîñò³ ÄÏ «ÇÒÌÊ» íà çàãàëüíó ñóìó 492 047 840,22 ãðí. Ó ñâîþ ÷åðãó óêëàäåííÿ âêàçàíèõ ïðàâî÷èí³â ÎÑÎÁÀ_6 , êð³ì ïîðóøåííÿ âèìîã ö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ çàëó÷åíèõ ³íâåñòèö³éíèõ êîøò³â, òàêîæ íå ìàëî íà ìåò³ îòðèìàííÿ ïðèáóòêó ÒΠ«ÇÒÌÊ», à áóëî íàïðàâëåíî íà áåçîïëàòíå îáåðíåííÿ ¿õ íà êîðèñòü òðåò³õ îñ³á, à ñàìå þðèäè÷íèõ îñ³á ÒΠ«Ñ³íòåç Ðåñóðñ», ÏÀÒ «Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ «Åíåðãîìåðåæà», ÏÀÒ «Êîìåðö³éíèé áàíê «Íàäðà», òà çä³éñíåíå âñóïåðå÷ äîäàòêîâèõ âèìîã äî Êîìïàí³¿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä», ç ìåòîþ çìåíøåííÿ ¿¿ çîáîâ`ÿçàíü ïî ñïëàò³ çàáîðãîâàíîñò³ ÄÏ «ÇÒÌÊ» ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ïîäàòê³â, çáîð³â, ³íøèõ îáîâ`ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â òà çà ñïîæèò³ åíåðãîíîñ³¿. Òàê, ÎÑÎÁÀ_6 ðàçîì ³ç íåâñòàíîâëåíèìè äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì îñîáàìè, ìàòåð³àëè â³äíîñíî ÿêèõ âèä³ëåí³ â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, â ïåð³îä ÷àñó äî ñåðåäèíè ñ³÷íÿ 2014 ðîêó, á³ëüø òî÷íèé ÷àñ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âñòàíîâëåíî, â íåâñòàíîâëåíîìó ì³ñö³, çàçäàëåã³äü äîìîâèâñÿ ç íåâñòàíîâëåíèìè äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì îñîáàìè, ìàòåð³àëè â³äíîñíî ÿêèõ âèä³ëåí³ â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ ïðî ñï³ëüíå â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ðîçïîä³ëèâøè ì³æ ñîáîþ ðîë³. Çã³äíî ïîïåðåäíüî¿ äîìîâëåíîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 , ç ìåòîþ çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÒΠ«ÇÒÌÊ» â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á, ïîâèíåí â÷èíèòè ðîçòðàòó çàçíà÷åíèõ êîøò³â øëÿõîì óêëàäàííÿ äîãîâîð³â òà ïîäàëüøîãî ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â íà ¿õ âèêîíàííÿ, òîáòî â÷èíèòè ïåâí³ ä³¿ äëÿ áåçïîâîðîòíîãî îáåðíåííÿ êîøò³â ÒΠ«ÇÒÌÊ» íà êîðèñòü òðåò³õ îñ³á, áàæàþ÷è íàäàòè òàêîìó çàâîëîä³ííþ ôîðìè çàêîííèõ ä³é. Çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_6 , áóäó÷è äèðåêòîðîì ÒΠ«ÇÒÌÊ», ïåðåáóâàþ÷è â îô³ñíèõ ïðèì³ùåííÿõ äàíîãî òîâàðèñòâà çà àäðåñîþ: ì. Çàïîð³ææÿ, âóë. Òåïëè÷íà, áóä. ¹ 18, ó 2014 ðîö³, ìàþ÷è ïðÿìèé óìèñåë, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíèõ éîìó îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é, ùî äàþòü ïðàâî îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ ìàéíîì òà ãðîøîâèìè êîøòàìè ï³äïðèºìñòâà â ì³ðó ïåðåäáà÷åíèõ Êîíòðàêòîì òà Ñòàòóòîì ÒΠ«ÇÒÌÊ» ïîñàäîâèõ îáîâ`ÿçê³â, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ â ãðóï³ ç íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè, ìàòåð³àëè â³äíîñíî ÿêèõ âèä³ëåíî â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, çã³äíî ïîïåðåäíüî¿ äîìîâëåíîñò³ â÷èíèâ ðîçòðàòó, òîáòî íåçàêîííå áåçîïëàòíå â³ä÷óæåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ç ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì íà âèêîíàííÿ ñòðàòåã³÷íî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó òà òåõí³÷íî¿ ìîäåðí³çàö³¿ âèðîáíèöòâà ÒΠ«ÇÒÌÊ», îòðèìàíèõ â³ä Êîìïàí³¿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä» â ñóì³ 110 000 000 äîëàð³â ÑØÀ, ä³þ÷è â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á, ðîçóì³þ÷è íåìîæëèâ³ñòü ïîâåðíåííÿ äàíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â çà óìîâè ë³êâ³äàö³¿ ÄÏ «ÇÒÌÊ», ïåðåðàõóâàâ ¿õ ÷àñòèíó â çàãàëüí³é ñóì³ 399 901 248 ãðí íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè, â³äêðèò³ â ÏÀÒ «ÂÒÁ Áàíê», ÏÀÒ «ÊÁ Íàäðà» äëÿ ÄÏ «ÇÒÌÊ» çà óãîäàìè ïîâîðîòíî¿ ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â çà íàñòóïíèõ îáñòàâèí. Òàê, ÎÑÎÁÀ_6 , ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ â ãðóï³ ç íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè, ìàòåð³àëè â³äíîñíî ÿêèõ âèä³ëåíî â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, ç ìåòîþ â÷èíèòè ðîçòðàòó ãðîøîâèõ êîøò³â ÒΠ«ÇÒÌÊ» øëÿõîì óêëàäàííÿ äîãîâîð³â òà ïîäàëüøîãî ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â çà óìîâàìè äîãîâîð³â áåç ¿õ ôàêòè÷íîãî âèêîíàííÿ ç³ ñòîðîíè ÄÏ «ÇÒÌÊ», äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ÄÏ «ÇÒÌÊ» çíàõîäèòüñÿ â ñòà䳿 ë³êâ³äàö³¿, íå çä³éñíþº ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü òà â³äïîâ³äíî íå îòðèìóº áóäü-ÿêèõ ïðèáóòê³â ³ íå ìຠô³íàíñîâèõ íàäõîäæåíü, ùî óíåìîæëèâëþº âèêîíàííÿ óãîäè â ÷àñòèí³ ïîâåðíåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â, áóäó÷è äèðåêòîðîì ÒΠ«ÇÒÌÊ», â ïåð³îä ÷àñó ç 23 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó ïî 17 êâ³òíÿ 2015 ðîêó, ïåðåáóâàþ÷è ó îô³ñíèõ ïðèì³ùåííÿõ äàíîãî òîâàðèñòâà çà àäðåñîþ: ì. Çàïîð³ææÿ, âóë. Òåïëè÷íà, áóä. ¹ 18, áóäó÷è óïîâíîâàæåíèì íà çä³éñíåííÿ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ç ãðîøîâèìè êîøòàìè î÷îëþâàíîãî íèì Òîâàðèñòâà, ³ç çàëó÷åííÿì îñ³á ïðàö³âíèê³â ï³äïðèºìñòâà, íå îá³çíàíèõ ïðî éîãî çëî÷èíí³ íàì³ðè, ôàêòè÷íî ìàþ÷è â ðîçïîðÿäæåíí³ îòðèìàí³ çà âèùåâêàçàíèõ îáñòàâèí â³ä Êîìïàí³¿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä» ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 110 000 000 äîëàð³â ÑØÀ, âñóïåðå÷ ìåòè ñòâîðåííÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ» òà ö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ öèõ êîøò³â, ç ìåòîþ áåçïîâîðîòíî âèòðàòèòè ÷àñòèíó âêàçàíèõ êîøò³â â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á, óêëàâ äîãîâîðè ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â ç ÄÏ «ÇÒÌÊ» íà çàãàëüíó ñóìó 400 315 454 ãðí, à òàêîæ íà ¿õ âèêîíàííÿ ïåðåðàõóâàâ ãðîøîâ³ êîøòè íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ÄÏ «ÇÒÌÊ» ó ñóì³ 399 901 248 ãðí, äîñòîâ³ðíî ðîçóì³þ÷è, ùî âêàçàí³ êîøòè íå áóäóòü ïîâåðíóò³ î÷îëþâàíîìó íèì Òîâàðèñòâó. Íà âèêîíàííÿ ñâîãî çëî÷èííîãî íàì³ðó, 23 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 íåçâàæàþ÷è íà âèùåâèêëàäåíå, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî âèíèêíå áåçíàä³éíà äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü ïåðåä ÒΠ«ÇÒÌÊ», òîáòî ãðîøîâ³ êîøòè áóäóòü áåçïîâîðîòíî âòðà÷åí³, 23 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó, â ïåð³îä ÷àñó ç 09 ãîä äî 18 ãîä, á³ëüø òî÷íèé ÷àñ ñë³äñòâîì íå âñòàíîâëåíî, çíàõîäÿ÷èñü â ïðèì³ùåíí³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ ÒΠ«ÇÒÌÊ» çà àäðåñîþ: ì. Çàïîð³ææÿ, âóë. Òåïëè÷íà, áóä. ¹ 18, âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç âèêîðèñòàííÿì ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á, ï³äïèñàâ òà çàâ³ðèâ ïå÷àòêîþ ç³ ñòîðîíè ÒΠ«ÇÒÌÊ» äîãîâ³ð ¹ 13 ç ÄÏ «ÇÒÌÊ» ùîäî íàäàííÿ îñòàííüîìó ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè íà ñóìó 72 000 000 ãðí çà óìîâè ïîâåðíåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â äî 16 ëèïíÿ 2014 ðîêó, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî â³äñóòí³ñòü ô³íàíñîâî¿ ìîæëèâîñò³ ÄÏ «ÇÒÌÊ» ïîâåðíóòè ö³ êîøòè, òà â³äïîâ³äíî â³äñóòí³ñòü íàì³ð³â âèêîíàííÿ çàçíà÷åíî¿ óãîäè ç áîêó ÄÏ «ÇÒÌÊ», òîáòî áåç ìåòè îòðèìàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ÷è ïðèáóòêó äëÿ î÷îëþâàíîãî íèì Òîâàðèñòâà, ùî ñóïåðå÷èëî ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç ìåòîþ ñïðèÿííÿ ïîêðàùåííÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ³íøèõ ï³äïðèºìñòâ. Ïðîäîâæóþ÷è âèêîíóâàòè ñâî¿ çëî÷èíí³ íàì³ðè òà ðîçóì³þ÷è, ùî ôàêòè÷íî ãðîøîâ³ êîøòè çà îñíîâíèì äîãîâîðîì íå áóäóòü ïîâåðíóò³, 19 ÷åðâíÿ 2014 ðîêó òà 15 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó â³í ï³äïèñàâ òà çàâ³ðèâ ïå÷àòêîþ ç³ ñòîðîíè ÒΠ«ÇÒÌÊ» â³äïîâ³äíî äîäàòêîâ³ óãîäè ¹ 1 òà ¹ 2 äî âèùåâêàçàíîãî äîãîâîðó, çã³äíî ÿêèõ çá³ëüøåíî ðîçì³ð ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â íà 48 000 000 ãðí, òèì ñàìèì âñòàíîâëåíî çàãàëüíó ñóìó ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè ó ðîçì³ð³ 120 000 000 ãðí. Ïðè öüîìó, ñïî÷àòêó ñòðîê ïîâåðíåííÿ ïîçèêè ôîðìàëüíî áóâ âêàçàíèé äî 16 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó, à çðåøòîþ áóâ âñòàíîâëåíèé äî 31 ãðóäíÿ 2015 ðîêó. Îäíàê, âñóïåðå÷ âñòàíîâëåíîãî ñòðîêó, â³ä ÄÏ «ÇÒÌÊ» ãðîøîâèõ êîøò³â ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè çã³äíî äîãîâîðó ¹ 13 â³ä 23 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó ó ðîçì³ð³ 120 000 000 ãðí íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ÒΠ«ÇÒÌÊ» íå ïîâåðíóòî. Ïîðÿä ³ç òèì, 16 êâ³òíÿ 2014 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 , ó ïåð³îä ÷àñó ç 09 ãîä äî 18 ãîä, á³ëüø òî÷íèé ÷àñ ñë³äñòâîì íå âñòàíîâëåíî, çíàõîäÿ÷èñü â ïðèì³ùåíí³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ ÒΠ«ÇÒÌÊ» çà àäðåñîþ: ì. Çàïîð³ææÿ, âóë. Òåïëè÷íà, áóä. ¹ 18, âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç âèêîðèñòàííÿì ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á, ï³äïèñàâ òà çàâ³ðèâ ïå÷àòêîþ ç³ ñòîðîíè ÒΠ«ÇÒÌÊ» äîãîâ³ð ¹ 115 ç ÄÏ «ÇÒÌÊ» ùîäî íàäàííÿ îñòàííüîìó ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè íà ñóìó 120 000 000 ãðí çà óìîâè ïîâåðíåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â äî 16 æîâòíÿ 2014 ðîêó, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî â³äñóòí³ñòü ô³íàíñîâî¿ ìîæëèâîñò³ ÄÏ «ÇÒÌÊ» ïîâåðíóòè ö³ êîøòè, òà â³äïîâ³äíî â³äñóòí³ñòü íàì³ð³â âèêîíàííÿ çàçíà÷åíî¿ óãîäè ç áîêó ÄÏ «ÇÒÌÊ», òîáòî áåç ìåòè îòðèìàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ÷è ïðèáóòêó äëÿ î÷îëþâàíîãî íèì Òîâàðèñòâà, ùî ñóïåðå÷èëî ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç ìåòîþ ñïðèÿííÿ ïîêðàùåííÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ³íøèõ ï³äïðèºìñòâ. Ïðîäîâæóþ÷è âèêîíóâàòè ñâî¿ çëî÷èíí³ íàì³ðè òà ðîçóì³þ÷è, ùî ôàêòè÷íî ãðîøîâ³ êîøòè çà îñíîâíèì äîãîâîðîì íå áóäóòü ïîâåðíóò³, 15 æîâòíÿ 2015 ðîêó â³í ï³äïèñàâ òà çàâ³ðèâ ïå÷àòêîþ ç³ ñòîðîíè ÒΠ«ÇÒÌÊ» äîäàòêîâó óãîäó ¹ 1 äî âèùåâêàçàíîãî äîãîâîðó, çã³äíî ÿêî¿ ñòðîê ïîâåðíåííÿ ïîçèêè ôîðìàëüíî áóâ âêàçàíèé äî 31 ãðóäíÿ 2015 ðîêó. Îäíàê, âñóïåðå÷ âñòàíîâëåíîãî ñòðîêó, â³ä ÄÏ «ÇÒÌÊ» ãðîøîâèõ êîøò³â ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè çã³äíî äîãîâîðó ¹ 115 â³ä 16 êâ³òíÿ 2014 ðîêó ó ðîçì³ð³ 120 000 000 ãðí íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ÒΠ«ÇÒÌÊ» íå ïîâåðíóòî. Êð³ì òîãî, 18 êâ³òíÿ 2014 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 , â ïåð³îä ÷àñó ç 09 ãîä äî 18 ãîä, á³ëüø òî÷íèé ÷àñ ñë³äñòâîì íå âñòàíîâëåíî, çíàõîäÿ÷èñü â ïðèì³ùåíí³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ ÒΠ«ÇÒÌÊ» çà àäðåñîþ: ì. Çàïîð³ææÿ, âóë. Òåïëè÷íà, áóä. ¹ 18, âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç âèêîðèñòàííÿì ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á, ï³äïèñàâ òà çàâ³ðèâ ïå÷àòêîþ ç³ ñòîðîíè ÒΠ«ÇÒÌÊ» äîãîâ³ð ¹ 674/114 ç ÄÏ «ÇÒÌÊ» ùîäî íàäàííÿ îñòàííüîìó ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè íà ñóìó 120 000 000 ãðí çà óìîâè ïîâåðíåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â äî 18 æîâòíÿ 2014 ðîêó, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî â³äñóòí³ñòü ô³íàíñîâî¿ ìîæëèâîñò³ ÄÏ «ÇÒÌÊ», òà â³äïîâ³äíî â³äñóòí³ñòü íàì³ð³â âèêîíàííÿ çàçíà÷åíî¿ óãîäè ç áîêó ÄÏ «ÇÒÌÊ», òîáòî áåç ìåòè îòðèìàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ÷è ïðèáóòêó äëÿ î÷îëþâàíîãî íèì Òîâàðèñòâà, ùî ñóïåðå÷èëî ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç ìåòîþ ñïðèÿííÿ ïîêðàùåííÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ³íøèõ ï³äïðèºìñòâ. Ïðîäîâæóþ÷è âèêîíóâàòè ñâî¿ çëî÷èíí³ íàì³ðè òà ðîçóì³þ÷è, ùî ôàêòè÷íî ãðîøîâ³ êîøòè çà îñíîâíèì äîãîâîðîì íå áóäóòü ïîâåðíóò³, 17 æîâòíÿ 2014 ðîêó â³í ï³äïèñàâ òà çàâ³ðèâ ïå÷àòêîþ ç³ ñòîðîíè ÒΠ«ÇÒÌÊ» äîäàòêîâó óãîäó ¹ 1 äî âèùåâêàçàíîãî äîãîâîðó, çã³äíî ÿêî¿ ñòðîê ïîâåðíåííÿ ïîçèêè ôîðìàëüíî áóâ âêàçàíèé äî 31 ãðóäíÿ 2015 ðîêó. Îäíàê, âñóïåðå÷ âñòàíîâëåíîãî ñòðîêó, â³ä ÄÏ «ÇÒÌÊ» ãðîøîâèõ êîøò³â ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè çã³äíî äîãîâîðó ¹ 674/114 â³ä 18 êâ³òíÿ 2014 ðîêó ó ðîçì³ð³ 120 000 000 ãðí íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ÒΠ«ÇÒÌÊ» íå ïîâåðíóòî. Òàêîæ, 17 ãðóäíÿ 2014 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 , ó ïåð³îä ÷àñó ç 09 ãîä äî 18 ãîä, á³ëüø òî÷íèé ÷àñ ñë³äñòâîì íå âñòàíîâëåíî, çíàõîäÿ÷èñü â ïðèì³ùåíí³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ ÒΠ«ÇÒÌÊ» çà àäðåñîþ: ì. Çàïîð³ææÿ, âóë. Òåïëè÷íà, áóä. ¹ 18, âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç âèêîðèñòàííÿì ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á, ï³äïèñàâ òà çàâ³ðèâ ïå÷àòêîþ ç³ ñòîðîíè ÒΠ«ÇÒÌÊ» äîãîâ³ð ¹ 202 ç ÄÏ «ÇÒÌÊ» ùîäî íàäàííÿ îñòàííüîìó ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè íà ñóìó 39 315 454,39 ãðí çà óìîâè ïîâåðíåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â äî 01 ëèïíÿ 2015 ðîêó, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî â³äñóòí³ñòü ô³íàíñîâî¿ ìîæëèâîñò³ ÄÏ «ÇÒÌÊ», òà â³äïîâ³äíî â³äñóòí³ñòü íàì³ð³â âèêîíàííÿ çàçíà÷åíî¿ óãîäè ç áîêó ÄÏ «ÇÒÌÊ», òîáòî áåç ìåòè îòðèìàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ÷è ïðèáóòêó äëÿ î÷îëþâàíîãî íèì Òîâàðèñòâà, ùî ñóïåðå÷èëî ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç ìåòîþ ñïðèÿííÿ ïîêðàùåííÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ³íøèõ ï³äïðèºìñòâ. Ïðîäîâæóþ÷è âèêîíóâàòè ñâî¿ çëî÷èíí³ íàì³ðè òà ðîçóì³þ÷è, ùî ôàêòè÷íî ãðîøîâ³ êîøòè çà îñíîâíèì äîãîâîðîì íå áóäóòü ïîâåðíóò³, 26 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó òà 30 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó â³í ï³äïèñàâ òà çàâ³ðèâ ïå÷àòêîþ ç³ ñòîðîíè ÒΠ«ÇÒÌÊ» â³äïîâ³äíî äîäàòêîâ³ óãîäè ¹ 1 òà ¹ 2 äî âèùåâêàçàíîãî äîãîâîðó, çã³äíî ÿêèõ çá³ëüøåíî ðîçì³ð ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â íà 1 000 000 ãðí, òèì ñàìèì âñòàíîâëåíî çàãàëüíó ñóìó ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè ó ðîçì³ð³ 40 315 454,39 ãðí. Ïðè öüîìó, ñïî÷àòêó ñòðîê ïîâåðíåííÿ ïîçèêè ôîðìàëüíî áóâ âêàçàíèé äî 01 ëèïíÿ 2015 ðîêó, à çðåøòîþ áóâ âñòàíîâëåíèé äî 31 ãðóäíÿ 2015 ðîêó. Îäíàê, âñóïåðå÷ âñòàíîâëåíîãî ñòðîêó, â³ä ÄÏ «ÇÒÌÊ» ãðîøîâèõ êîøò³â ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè çã³äíî äîãîâîðó ¹ 202 â³ä 17 ãðóäíÿ 2014 ðîêó ó ðîçì³ð³ 40 315 454,39 ãðèâåíü íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ÒΠ«ÇÒÌÊ» íå ïîâåðíóòî. Çàçíà÷åíå çà îáâèíóâàëüíèì àêòîì ï³äòâåðäæóºòüñÿ âèñíîâêàìè åêñïåðòà Êè¿âñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñóäîâèõ åêñïåðòèç çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 9991/16-45 â³ä 31 ñåðïíÿ 2016 ðîêó. Çã³äíî âèùåâêàçàíèõ äîãîâîð³â ¹ 13 â³ä 23 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó, ¹ 115 â³ä 16 êâ³òíÿ 2014 ðîêó, ¹ 674/114 â³ä 18 êâ³òíÿ 2014 ðîêó, ¹ 202 â³ä 17 ãðóäíÿ 2014 ðîêó, â ïåð³îä ÷àñó ç 23 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó ïî 17 êâ³òíÿ 2015 ðîêó, ÎÑÎÁÀ_6 , íà âèêîíàííÿ ñâîãî çëî÷èííîãî óìèñëó íàïðàâëåíîãî íà â÷èíåííÿ ðîçòðàòè ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â ãðîøîâèõ êîøò³â ÒΠ«ÇÒÌÊ», ä³þ÷è â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á, îðãàí³çóâàâ, òîáòî íàäàâ ï³äëåãëèì ïðàö³âíèêàì áóõãàëòå𳿠äàíîãî òîâàðèñòâà â³äïîâ³äí³ âêàç³âêè ùîäî ïåðåðàõóâàííÿ âêàçàíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â íà çàãàëüíó ñóìó 399 901 248 ãðí ÷åðåç áàíê³âñüê³ óñòàíîâè ÏÀÒ «ÊÁ Íàäðà» ç áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â, â³äêðèòèõ äëÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 òà ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , à òàêîæ ÀÁ «Êë³ðèíãîâèé ä³ì» ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó, â³äêðèòîãî äëÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ» ¹ ÍÎÌÅÐ_3 , ÿê íàäàííÿ ïîâîðîòíî¿ áåçâ³äñîòêîâî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè ÄÏ «ÇÒÌÊ» íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè, â³äêðèò³ äëÿ ÄÏ «ÇÒÌÊ» ó áàíê³âñüêèõ óñòàíîâàõ ÏÀÒ «ÊÁ Íàäðà» òà ÏÀÒ «ÂÒÁ Áàíê» â³äïîâ³äíî ¹ ÍÎÌÅÐ_4 òà ¹ ÍÎÌÅÐ_5 . Òàêèì ÷èíîì, â³í ðîçïîðÿäèâñÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÒΠ«ÇÒÌÊ», ùîäî ÿêèõ áóâ íàä³ëåíèé â³äïîâ³äíèìè ïîâíîâàæåííÿìè, òà îáåðíóâ ö³ êîøòè íà êîðèñòü òðåò³õ îñ³á ÄÏ «ÇÒÌÊ» ç ïîäàëüøèì ¿õ îáåðíåííÿì íà êîðèñòü ÒΠ«Ñ³íòåç Ðåñóðñ», ÏÀÒ «Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ «Åíåðãîìåðåæà», ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî» òà ÏÀÒ «Êîìåðö³éíèé áàíê «Íàäðà». Âêàçàíå ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ó áåçãîò³âêîâîìó âèãëÿä³ áóëî çä³éñíåíî çà ïåð³îä ÷àñó ç 23 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó ïî 17 êâ³òíÿ 2015 ðîêó ïðàö³âíèêàìè ÒΠ«ÇÒÌÊ», ÿê³ íå áóëè îá³çíàí³ ïðî çëî÷èíí³ íàì³ðè ÎÑÎÁÀ_6 , øëÿõîì îôîðìëåííÿ, ï³äïèñàííÿ ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü íà ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â, à òàêîæ ¿õ ïîäà÷åþ äî áàíê³âñüêèõ óñòàíîâ ÏÀÒ «ÊÁ Íàäðà» â ìåæàõ äîãîâ³ðíèõ â³äíîñèí ç ÒΠ«ÇÒÌÊ» ïî îáñëóãîâóâàííþ ðàõóíê³â ¹ ÍÎÌÅÐ_1 òà ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , à òàêîæ ÀÁ «Êë³ðèíãîâèé ä³ì» â ìåæàõ äîãîâ³ðíèõ â³äíîñèí ç ÒΠ«ÇÒÌÊ» ïî îáñëóãîâóâàííþ ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_3 . Ïðè öüîìó, ïðàâî ïåðøîãî ï³äïèñó ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ íà ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ç áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â, çã³äíî ïîäàíèõ äî âêàçàíèõ áàíê³â äîêóìåíò³â, íàëåæàëî ÎÑÎÁÀ_6 , òîáòî ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿ ïî ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ç áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â ÒΠ«ÇÒÌÊ» çä³éñíåí³ ç éîãî â³äîìà. Ïðè öüîìó, ÎÑÎÁÀ_6 áóâ äîñòîâ³ðíî îá³çíàíèé ïðî ôàêòè÷íèõ îäåðæóâà÷³â âêàçàíèõ êîøò³â, à ñàìå, ÒΠ«Ñ³íòåç Ðåñóðñ», ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî», îñê³ëüêè â. î. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ «ÇÒÌÊ» ÎÑÎÁÀ_11 îô³ö³éíî ³íôîðìóâàâ ÎÑÎÁÀ_6 ïðî ïðèçíà÷åííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê³ ìàëè íàäàâàòèñü â³ä ³ìåí³ ÒΠ«ÇÒÌÊ». Òàêîæ, ÿê êîëèøí³é äèðåêòîð ÄÏ «ÇÒÌÊ», â³í áóâ îá³çíàíèé ïðî îáñòàâèíè óêëàäàííÿ òà âèêîíàííÿ ïðàâî÷èí³â ì³æ ÄÏ «ÇÒÌÊ» òà ÒΠ«Ñ³íòåç Ðåñóðñ», ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî», à òîìó óñâ³äîìëþâàâ íàñòóïíå. Ïî-ïåðøå, îñê³ëüêè áóëî âñòàíîâëåíî äîäàòêîâå çîáîâ`ÿçàííÿ Êîìïàí³¿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä» çàáåçïå÷èòè ïîãàøåííÿ â ïîâíîìó îáñÿç³ çà âëàñíèé ðàõóíîê ïðîòÿãîì òðüîõ ì³ñÿö³â ç äàòè óòâîðåííÿ Òîâàðèñòâà ïðîñòðî÷åíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ÄÏ «ÇÒÌÊ» çà åíåðãîíîñ³¿, òàêà çàáîðãîâàí³ñòü ïîâèííà áóëà áóòè ñïëà÷åíà íå çà ðàõóíîê êîøò³â ÒΠ«ÇÒÌÊ», à çà ðàõóíîê Êîìïàí³¿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä», à òîìó íàäàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 â³ä ³ìåí³ ÒΠ«ÇÒÌÊ» ïîçèêè ÄÏ «ÇÒÌÊ» äëÿ ñïëàòè êîøò³â çàáîðãîâàíîñò³ çà åíåðãîíîñ³¿ ÏÀÒ «Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ «Åíåðãîìåðåæà» â ñóì³ 80 000 000 ãðí òà ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî» â ñóì³ 45 066 527,55 ãðí áóëî áåçï³äñòàâíèì. Ïî-äðóãå, îñê³ëüêè áóëî âñòàíîâëåíî äîäàòêîâå çîáîâ`ÿçàííÿ Êîìïàí³¿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä» çàáåçïå÷èòè ïîãàøåííÿ â ïîâíîìó îáñÿç³ çà âëàñíèé ðàõóíîê ïðîòÿãîì òðüîõ ì³ñÿö³â ç äàòè óòâîðåííÿ Òîâàðèñòâà ïðîñòðî÷åíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ÄÏ «ÇÒÌÊ» ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ïîäàòê³â, çáîð³â, ³íøèõ îáîâ`ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â, òàêà çàáîðãîâàí³ñòü ïîâèííà áóòè ñïëà÷åíà íå çà ðàõóíîê êîøò³â ÒΠ«ÇÒÌÊ», à çà ðàõóíîê Êîìïàí³¿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä», à òîìó íàäàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 â³ä ³ìåí³ ÒΠ«ÇÒÌÊ» ïîçèêè ÄÏ «ÇÒÌÊ» äëÿ ñïëàòè êîøò³â çàáîðãîâàíîñò³ çà îðåíäó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ïëàòè çà çåìëþ, ñïëàòè ºäèíîãî ñîö³àëüíîãî âíåñêó, â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò íà âèïëàòó òà äîñòàâêó ïåíñ³é, ïåðåðàõóâàííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïðàö³âíèêàì ÄÏ «ÇÒÌÊ», à òàêîæ àäì³í³ñòðàòèâí³ ³ ïîòî÷í³ ãîñïîäàðñüê³ âèäàòêè íà çàãàëüíó ñóìó 18 104 720,45 ãðí áóëî áåçï³äñòàâíèì. Ïî-òðåòº, îñê³ëüêè ïî áóõãàëòåðñüêîìó îáë³êó ÒΠ«ÇÒÌÊ» ñòàíîì íà 31 òðàâíÿ 2015 ðîêó â ñêëàä³ äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ çà òîâàðè, ðîáîòè ³ ïîñëóãè óòâîðèëàñü çàáîðãîâàí³ñòü ÒΠ«ÒÈÒÀÍ ÓÊÐÀ¯ÍÈ» â ñóì³ 204 668 500 ãðí, çà ÒΠ«Ñ³íòåç Ðåñóðñ» 31 341 800 ãðí, òåðì³í ñïëàòè ÿêî¿ ïðîñòðî÷åíî, âðàõîâóþ÷è òå, ùî ÒΠ«Ñ³íòåç Ðåñóðñ» ïåðåáóâàâ â ñòàí³ ïðèïèíåííÿ çà ð³øåííÿì çàñíîâíèêà ç 16 êâ³òíÿ 2015 ðîêó, íàäàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 â³ä ³ìåí³ ÒΠ«ÇÒÌÊ» ïîçèêè ÄÏ «ÇÒÌÊ» äëÿ ñïëàòè êîøò³â çàáîðãîâàíîñò³ ïåðåä ÒΠ«Ñ³íòåç Ðåñóðñ» ïî óêëàäåíèì êîíòðàêòàì ÄÏ «ÇÒÌÊ» íà çàãàëüíó ñóìó 256 730 000 ãðí áóëî áåçï³äñòàâíèì. Ôàêòè÷íî íàäàí³ ÿê ïîçèêà ÎÑÎÁÀ_6 â³ä ³ìåí³ ÒΠ«ÇÒÌÊ» ãðîøîâ³ êîøòè íà çàãàëüíó ñóìó 256 730 000 ãðí áóëè âèêîðèñòàí³ ïðåäñòàâíèêàìè ÒΠ«Ñ³íòåç Ðåñóðñ» ó âëàñíèõ ³íòåðåñàõ, â òîìó ÷èñë³ íà ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ïî îòðèìàíèõ êðåäèòàõ ó ÏÀÒ «Êîìåðö³éíèé áàíê «Íàäðà». Âîäíî÷àñ âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_6 äî 27 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó âèêîíóâàâ îáîâ`ÿçêè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ «ÇÒÌÊ», òîáòî áóâ ôàêòè÷íèì êåð³âíèêîì âêàçàíîãî ï³äïðèºìñòâà áåçïîñåðåäíüî äî ìîìåíòó ïðèçíà÷åííÿ éîãî äèðåêòîðîì ÒΠ«ÇÒÌÊ». Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_6 áóâ äîñòîâ³ðíî îá³çíàíèé ïðî ô³íàíñîâèé ñòàí ÄÏ «ÇÒÌÊ», âîëîä³â ³íôîðìàö³ºþ ïðî óìîâè âèíèêíåííÿ òà ñòàí êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ÄÏ «ÇÒÌÊ», â³â ïåðåãîâîðè òà ïîñò³éíî êîíòàêòóâàâ ç êðåäèòîðàìè, â òîìó ÷èñë³ ÒΠ«Ñ³íòåç Ðåñóðñ», ÏÀÒ «Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ «Åíåðãîìåðåæà», ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî» òà ÏÀÒ «Êîìåðö³éíèé áàíê «Íàäðà». Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_6 ñòàâøè ôàêòè÷íèì êåð³âíèêîì ÒΠ«ÇÒÌÊ» ç 21 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó òà ôàêòè÷íî îòðèìàâøè â ðîçïîðÿäæåííÿ ãðîøîâ³ êîøòè îòðèìàí³ â³ä Êîìïàí³¿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä», çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì êåð³âíèêà ÒΠ«ÇÒÌÊ», çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ â ãðóï³ ç íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè, ìàòåð³àëè â³äíîñíî ÿêèõ âèä³ëåíî â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, ïåðåðàõîâóâàâ ¿õ çà çîáîâ`ÿçàííÿìè ïåðåä ïðåäñòàâíèêàìè ÒΠ«Ñ³íòåç Ðåñóðñ», ÏÀÒ «Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ «Åíåðãîìåðåæà», ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî» òà ÏÀÒ «Êîìåðö³éíèé áàíê «Íàäðà», ÿê³ ñàì íàäàâ, áóäó÷è êåð³âíèêîì ÄÏ «ÇÒÌÊ». Òàêèì ÷èíîì, âêàçàí³ ä³¿ ÎÑÎÁÀ_6 , â÷èíåí³ íèì ÿê ñëóæáîâîþ îñîáîþ êåð³âíèêîì ÒΠ«ÇÒÌÊ», ùî âèðàçèëèñü ó áåçï³äñòàâíîìó óêëàäåíí³ äîãîâîð³â ïîçèêè ç ÄÏ «ÇÒÌÊ» òà ïåðåðàõóâàíí³ çà ïåð³îä ÷àñó ç 24 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó ïî 17 êâ³òíÿ 2015 ðîêó ãðîøîâèõ êîøò³â ÒΠ«ÇÒÌÊ» ó ñóì³ 399 901 248 ãðí, ÿê³ ìàëè áóòè âèêîðèñòàí³ çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì, ïðèçâåëè äî áåçïîâîðîòíîãî ¿õ îáåðòàííÿ íà êîðèñòü ³íøèõ îñ³á. Êð³ì òîãî, ç 11 áåðåçíÿ 2014 ðîêó ïî 03 ëþòîãî 2015 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 , ó ïåð³îä ÷àñó ç 09 ãîä äî 18 ãîä, á³ëüø òî÷íèé ÷àñ ñë³äñòâîì íå âñòàíîâëåíî, çíàõîäÿ÷èñü â ïðèì³ùåíí³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ ÒΠ«ÇÒÌÊ» çà àäðåñîþ: ì. Çàïîð³ææÿ, âóë. Òåïëè÷íà, áóä. ¹ 18, âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç âèêîðèñòàííÿì ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ â ãðóï³ ç íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè, ìàòåð³àëè â³äíîñíî ÿêèõ âèä³ëåíî â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, áóäó÷è óïîâíîâàæåíèì íà çä³éñíåííÿ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ç ãðîøîâèìè êîøòàìè î÷îëþâàíîãî íèì òîâàðèñòâà, à òàêîæ ôàêòè÷íî ìàþ÷è â ðîçïîðÿäæåíí³ îòðèìàí³ çà âèùåâêàçàíèõ îáñòàâèí â³ä Êîìïàí³¿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä» ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 110 000 000 äîëàð³â ÑØÀ, âñóïåðå÷ ìåòè ñòâîðåííÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ» òà ö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ öèõ êîøò³â, ç ìåòîþ áåçïîâîðîòíî âèòðàòèòè ÷àñòèíó âêàçàíèõ êîøò³â â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á, ïåðåðàõóâàâ ¿õ ÷àñòèíó â ñóì³ 4 550 321 äîëàð³â ÑØÀ íà ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_6 â ÏÀÒ «Êîìåðö³éíèé áàíê «Íàäðà», ÿê ïîãàøåííÿ êðåäèòíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ÄÏ «ÇÒÌÊ», çà íàñòóïíèõ îáñòàâèí. 11 áåðåçíÿ 2014 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 , ó ïåð³îä ÷àñó ç 09 ãîä äî 18 ãîä, á³ëüø òî÷íèé ÷àñ ñë³äñòâîì íå âñòàíîâëåíî, çíàõîäÿ÷èñü â ïðèì³ùåíí³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ ÒΠ«ÇÒÌÊ» çà àäðåñîþ: ì. Çàïîð³ææÿ, âóë. Òåïëè÷íà, áóä. ¹ 18, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî âèíèêíå áåçíàä³éíà äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü ïåðåä ÒΠ«ÇÒÌÊ», òîáòî ãðîøîâ³ êîøòè áóäóòü áåçïîâîðîòíî âòðà÷åí³, îôîðìèâ, ï³äïèñàâ, òà çàâ³ðèâ ïå÷àòêîþ ç³ ñòîðîíè ÒΠ«ÇÒÌÊ», òàêèì ÷èíîì óêëàâ ç ïðåäñòàâíèêàìè âêàçàíîãî áàíêó äîãîâ³ð çàñòàâè ìàéíîâèõ ïðàâ ¹ 24/2012/0001Þìêë-31-15, çã³äíî ÿêîãî ÒΠ«ÇÒÌÊ» âèñòóïèâ çàñòàâîäàâöåì ó çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ÄÏ «ÇÒÌÊ» ïåðåä ÏÀÒ «ÊÁ «Íàäðà» çîáîâ`ÿçàíü çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹ 24/2012/0001Þìêë â³ä 18 ñ³÷íÿ 2012 ðîêó. Ôàêòè÷íî ÎÑÎÁÀ_6 âèùåâêàçàíèìè ä³ÿìè ïåðåäàâ ó çàñòàâó ìàéíîâ³ ïðàâà çà äîãîâîðîì áàíê³âñüêîãî âêëàäó (äåïîçèòó) ¹ 1 â³ä 14 ëþòîãî 2014 ðîêó, óêëàäåíîãî ì³æ Òîâàðèñòâîì òà ÏÀÒ «ÊÁ «Íàäðà» ç óñ³ìà íàëåæíèìè âèïëàòàìè, íà ñóìó 5 000 000 äîëàð³â ÑØÀ â ðàõóíîê ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ÄÏ «ÇÒÌÊ» çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì. Îäíàê, ãðîøîâ³ êîøòè íà ñóìó 5 000 000 äîëàð³â ÑØÀ áóëè ÷àñòèíîþ ç îòðèìàíèõ ÿê âíåñîê äî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó ÒΠ«ÇÒÌÊ» êîøò³â Êîìïàí³¿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä», ÿê³ çã³äíî óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â ìàëè ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ íà âïðîâàäæåííÿ ïåðåäîâèõ òåõíîëîã³é ³ óñòàòêóâàííÿ â³ò÷èçíÿíèõ òà çàðóá³æíèõ ô³ðì â Òîâàðèñòâ³. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, ÎÑÎÁÀ_6 áåçï³äñòàâíî ïåðåäàâ ó çàñòàâó ìàéíîâ³ ïðàâà çà äîãîâîðîì áàíê³âñüêîãî âêëàäó (äåïîçèòó) ¹ 1 â³ä 14 ëþòîãî 2014 ðîêó, óêëàäåíîãî ì³æ Òîâàðèñòâîì òà ÏÀÒ «ÊÁ «Íàäðà» ç óñ³ìà íàëåæíèìè âèïëàòàìè, íà ñóìó 5 000 000 äîëàð³â ÑØÀ. Ó ïîäàëüøîìó, ÎÑÎÁÀ_6 02 ëþòîãî 2015 ðîêó, â ïåð³îä ÷àñó ç 09 ãîä äî 18 ãîä, á³ëüø òî÷íèé ÷àñ ñë³äñòâîì íå âñòàíîâëåíî, çíàõîäÿ÷èñü â ïðèì³ùåíí³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ ÒΠ«ÇÒÌÊ» çà àäðåñîþ: ì. Çàïîð³ææÿ, âóë. Òåïëè÷íà, áóä. ¹ 18, íà âèêîíàííÿ ñâîãî çëî÷èííîãî óìèñëó íàïðàâëåíîãî íà â÷èíåííÿ ðîçòðàòè ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â ãðîøîâèõ êîøò³â ÒΠ«ÇÒÌÊ», ä³þ÷è â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á, îðãàí³çóâàâ, òîáòî íàäàâ ñâî¿ì ï³äëåãëèì ïðàö³âíèêàì áóõãàëòå𳿠äàíîãî Òîâàðèñòâà â³äïîâ³äí³ âêàç³âêè ùîäî ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â íà çàãàëüíó ñóìó 4 550 321 äîëàð³â ÑØÀ ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó Òîâàðèñòâà ¹ ÍÎÌÅÐ_7 (USD), â³äêðèòîãî â ÏÀÒ «ÊÁ «Íàäðà», íà ï³äñòàâ³ ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ ¹ 181506208 â³ä 02 ëþòîãî 2015 ðîêó òà çã³äíî ðîçïîðÿäæåííÿ â³ä 02 ëþòîãî 2015 ðîêó, íà ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_6 ó òîìó æ áàíêó íà êîðèñòü ÄÏ «ÇÒÌÊ», ÿê ÷àñòêîâå ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êðåäèòîì ïåðåä ÏÀÒ «ÊÁ «Íàäðà». Ïðè öüîìó, äëÿ äîêóìåíòàëüíîãî ï³äòâåðäæåííÿ âêàçàíîãî ñïèñàííÿ áàíê³âñüêîþ óñòàíîâîþ ãðîøîâèõ êîøò³â ÒΠ«ÇÒÌÊ», íà íàñòóïíèé äåíü 03 ëþòîãî 2015 ðîêó, â ïåð³îä ÷àñó ç 09 ãîä äî 18 ãîä, á³ëüø òî÷íèé ÷àñ ñë³äñòâîì íå âñòàíîâëåíî, çíàõîäÿ÷èñü â ïðèì³ùåíí³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ ÒΠ«ÇÒÌÊ» çà àäðåñîþ: ì. Çàïîð³ææÿ, âóë. Òåïëè÷íà, áóä. ¹ 18, ì³æ ÄÏ «ÇÒÌÊ» (Áîðæíèêîì) â îñîá³ â. î. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_11 òà ÒΠ«ÇÒÌÊ» (Êðåäèòîð) â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_6 ï³äïèñàíî óãîäó ïðî ïîãàøåííÿ (âèçíàííÿ) áîðãó, ÿêèé âèíèê çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ïðî íàäàííÿ â³äíîâëþâàëüíî¿ ìóëüòèâàëþòíî¿ êðåäèòíî¿ ë³í³¿ ç â³ëüíèì ðåæèìîì êðåäèòóâàííÿ ¹ 24/2012/0001Þìêë â³ä 18 ñ³÷íÿ 2012 ðîêó. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_6 â³ä ³ìåí³ ÒΠ«ÇÒÌÊ» ôàêòè÷íî ñïëàòèâ çàáîðãîâàí³ñòü ÄÏ «ÇÒÌÊ» ïåðåä ÏÀÒ «ÊÁ «Íàäðà» íà ñóìó êîøò³â 4 550 321 äîëàð³â ÑØÀ, ùî åêâ³âàëåíòíî 73 523 262 ãðí çà êóðñîì ÍÁÓ íà 02 ëþòîãî 2015 ðîêó. Òàê, çã³äíî ç âêàçàíîþ óãîäîþ, ñòîðîíè (ÒΠ«ÇÒÌÊ» òà ÄÏ «ÇÒÌÊ») ïîãîäèëè, ùî êðåäèòîð, ÿêèé âèêîíàâ ïåðåä áàíêîì ÏÀÒ «ÊÁ «Íàäðà» çîáîâ`ÿçàííÿ áîðæíèêà â ñóì³ 4 550 321 äîëàð³â ÑØÀ (ç íèõ êðåäèò îòðèìàíèé â ìåæàõ êðåäèòíî¿ ë³í³¿ 3 996 987 äîëàð³â ÑØÀ, ÿêèé ìàëî ïîâåðíóòè ÄÏ «ÇÒÌÊ» äî 31 ãðóäíÿ 2014 ðîêó, â³äñîòêè çà êîðèñòóâàííÿ êðåäèòîì 553 334 äîëàð³â ÑØÀ), çã³äíî ç íîðìàìè öèâ³ëüíîãî çàêîíîäàâñòâà íàáóâ âñ³õ ïðàâ êðåäèòîðà ïî öüîìó çîáîâ`ÿçàííþ. Îäíàê, ôàêòè÷íî ÷åðåç âêàçàí³ ä³¿ ÎÑÎÁÀ_6 , ÒΠ«ÇÒÌÊ» âòðàòèëî ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 4 550 321 äîëàð³â ÑØÀ, ðîçì³ùåí³ íà äåïîçèòíîìó ðàõóíêó â ÏÀÒ «ÊÁ «Íàäðà», îòðèìàâøè äåá³òîðñüêó çàáîðãîâàí³ñòü ÄÏ «ÇÒÌÊ» íà ñóìó 73 523 262 ãðí, ÿêà ÷åðåç ô³íàíñîâèé ñòàí îñòàííüîãî íå ìîãëà áóòè ïîãàøåíà. Ïîãàøåííÿ çîáîâ`ÿçàíü ÄÏ «ÇÒÌÊ» çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì çä³éñíåíî çà ðàõóíîê âèùåâêàçàíîãî äåïîçèòó Òîâàðèñòâà, íà ÿêîìó áóëî ðîçì³ùåíî êîøòè, ùî íàä³éøëè â³ä ²íâåñòîðà 12 ëþòîãî 2014 ðîêó ó âèãëÿä³ âíåñêó â óñòàâíèé ôîíä. Îòæå, äèðåêòîð ÒΠ«ÇÒÌÊ» ÎÑÎÁÀ_6 êîøòè â ñóì³ 4 550 321 äîëàð³â ÑØÀ, ùî åêâ³âàëåíòíî 73 523 262 ãðí çà êóðñîì ÍÁÓ íà 02 ëþòîãî 2015 ðîêó, ÿê³ íàä³éøëè â³ä ²íâåñòîðà äëÿ òåõí³÷íî¿ ìîäåðí³çàö³¿ âèðîáíèöòâà, âèêîðèñòàâ íà ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ÄÏ «ÇÒÌÊ» ïåðåä ÏÀÒ «ÊÁ «Íàäðà», ÿêà âèíèêëà çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹ 24/2012/0001Þìêë â³ä 18 ñ³÷íÿ 2012 ðîêó. Òàêèì ÷èíîì, âêàçàí³ ä³¿ ÎÑÎÁÀ_6 , â÷èíåí³ íèì ÿê ñëóæáîâîþ îñîáîþ êåð³âíèêîì ÒΠ«ÇÒÌÊ», ùî âèðàçèëèñü â áåçï³äñòàâíîìó óêëàäåíí³ âèùåâêàçàíîãî äîãîâîðó ïðî ïîãàøåííÿ áîðãó â³ä 03 ëþòîãî 2015 ðîêó òà ïåðåðàõóâàíí³ 02 ëþòîãî 2015 ðîêó ãðîøîâèõ êîøò³â ÒΠ«ÇÒÌÊ» â ñóì³ 4 550 321 äîëàð³â ÑØÀ, ÿê³ ìàëè áóòè âèêîðèñòàí³ çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì, ïðèçâåëè äî áåçïîâîðîòíîãî ¿õ îáåðíåííÿ íà êîðèñòü ÏÀÒ «ÊÁ «Íàäðà». Òàêîæ, ç 13 òðàâíÿ 2014 ðîêó ïî 28 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 , ó ïåð³îä ÷àñó ç 09 ãîä äî 18 ãîä, á³ëüø òî÷íèé ÷àñ ñë³äñòâîì íå âñòàíîâëåíî, çíàõîäÿ÷èñü â ïðèì³ùåíí³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ ÒΠ«ÇÒÌÊ» çà àäðåñîþ: ì. Çàïîð³ææÿ, âóë. Òåïëè÷íà, áóä. ¹ 18, âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ç âèêîðèñòàííÿì ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á, áóäó÷è óïîâíîâàæåíèì íà çä³éñíåííÿ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ç ãðîøîâèìè êîøòàìè î÷îëþâàíîãî íèì Òîâàðèñòâà, à òàêîæ, ôàêòè÷íî ìàþ÷è â ðîçïîðÿäæåíí³ îòðèìàí³ çà âèùåâêàçàíèõ îáñòàâèí â³ä Êîìïàí³¿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä» ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 110 000 000 äîëàð³â ÑØÀ, âñóïåðå÷ ìåòè ñòâîðåííÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ» òà ö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ öèõ êîøò³â, ç ìåòîþ áåçïîâîðîòíî âèòðàòèòè ÷àñòèíó âêàçàíèõ êîøò³â â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ â ãðóï³ ç íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè, ìàòåð³àëè â³äíîñíî ÿêèõ âèä³ëåíî â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, ïåðåðàõóâàâ ¿õ ÷àñòèíó â ñóì³ 18 623 330,22 ãðí íà êîðèñòü ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî», ÿê îïëàòó ïðîñòðî÷åíî¿ (íå ñïëà÷åíî¿ ó âèçíà÷åíèé äîãîâîðîì â³ä 01 ëèïíÿ 2000 ðîêó ¹ 76/199 òåðì³í) çàáîðãîâàíîñò³ ÄÏ «ÇÒÌÊ» çà ñïîæèòó àêòèâíó åëåêòðè÷íó åíåðã³þ, ùî âèíèêëà äî 19 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó çà íàñòóïíèõ îáñòàâèí. Òàê, 13 òðàâíÿ 2014 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 , ÿê äèðåêòîð ÒΠ«ÇÒÌÊ», óñâ³äîìëþþ÷è, ùî âèíèêíå áåçíàä³éíà äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü ïåðåä ÒΠ«ÇÒÌÊ», òîáòî ãðîøîâ³ êîøòè áóäóòü áåçïîâîðîòíî âòðà÷åí³, óêëàâ äîãîâ³ð ïîðóêè ¹ 460514/2/111, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÒΠ«ÇÒÌÊ» âèñòóïèëî ïîðó÷èòåëåì ïåðåä ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî» (êðåäèòîð) çà îïëàòó ÄÏ «ÇÒÌÊ» (áîðæíèê) çàáîðãîâàíîñò³ çà ñïîæèòó åëåêòðè÷íó åíåðã³þ, ÿêà âèíèêëà íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó íà êîðèñòóâàííÿ åëåêòðè÷íîþ åíåð㳺þ â³ä 01 ëèïíÿ 2000 ðîêó ¹ 76/199, ñòÿãíåííÿ ÿêî¿ ïåðåäáà÷åíî ð³øåííÿìè Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³ (â³ä 06 ãðóäíÿ 2010 ðîêó ñïðàâà ¹ 10/339/10, â³ä 27 ãðóäíÿ 2011 ðîêó ñïðàâà ¹ 13/5009/5894/11, â³ä 07 ãðóäíÿ 2010 ðîêó ñïðàâà ¹ 11/292/10, â³ä 16 òðàâíÿ 2011 ðîêó ñïðàâà ¹ 19/5009/1481/11), ³ ÿêà ðîçñòðî÷åíà óõâàëàìè ñóäó ó çàçíà÷åíèõ ñïðàâàõ, òà ïîðÿäîê ïîãàøåííÿ ÿêî¿ âñòàíîâëåíî äîãîâîðîì ïðî ñàìîñò³éíå âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ñóäó â³ä 03 ãðóäíÿ 2013 ðîêó ¹ 1114 (Îñíîâíèé äîãîâ³ð ¹ 1) òà äîãîâîðîì ïðî ñàìîñò³éíå âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ñóäó â³ä 03 ãðóäíÿ 2013 ðîêó ¹ 1115 (Îñíîâíèé äîãîâ³ð ¹ 2), óêëàäåíèìè ì³æ ÄÏ «ÇÒÌÊ» òà ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî». Ïðè öüîìó, ÎÑÎÁÀ_6 çíàâ, ùî óñòàíîâ÷èìè äîêóìåíòàìè ÒΠ«ÇÒÌÊ» âñòàíîâëåíî äîäàòêîâå çîáîâ`ÿçàííÿ Êîìïàí³¿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä» çàáåçïå÷èòè ïîãàøåííÿ â ïîâíîìó îáñÿç³ çà âëàñíèé ðàõóíîê ïðîòÿãîì òðüîõ ì³ñÿö³â ç äàòè óòâîðåííÿ Òîâàðèñòâà ïðîñòðî÷åíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ÄÏ «ÇÒÌÊ» çà åíåðãîíîñ³¿, òàêà çàáîðãîâàí³ñòü ïîâèííà áóòè ñïëà÷åíà íå çà ðàõóíîê êîøò³â ÒΠ«ÇÒÌÊ», à çà ðàõóíîê Êîìïàí³¿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä», à òîìó óêëàäàííÿ äîãîâîðó ïîðóêè ¹ 460514/2/111 â³ä 13 òðàâíÿ 2014 ðîêó ñóïåðå÷èëî âèìîãàì Ñòàòóòó ÒΠ«ÇÒÌÊ» çà âèùåîïèñàíèõ îáñòàâèí. Íàäàë³, ÎÑÎÁÀ_6 , íà âèêîíàííÿ ñâîãî çëî÷èííîãî óìèñëó íàïðàâëåíîãî íà â÷èíåííÿ ðîçòðàòè ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â ãðîøîâèõ êîøò³â ÒΠ«ÇÒÌÊ», ä³þ÷è â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á, îðãàí³çóâàâ, òîáòî íàäàâ ñâî¿ì ï³äëåãëèì ïðàö³âíèêàì áóõãàëòå𳿠äàíîãî òîâàðèñòâà â³äïîâ³äí³ âêàç³âêè ùîäî ïåðåðàõóâàííÿ âêàçàíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â íà çàãàëüíó ñóìó 18 623 330,22 ãðí, ç ÿêèõ 9 392 364 ãðèâåíü â ÿêîñò³ âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü ÄÏ «ÇÒÌÊ» çà îñíîâíèì äîãîâîðîì ¹ 1 òà 9 230 966,22 ãðí â ÿêîñò³ âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü çà Îñíîâíèì äîãîâîðîì ¹ 2 ÷åðåç áàíê³âñüêó óñòàíîâó ÏÀÒ «ÊÁ «Íàäðà» ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó, â³äêðèòîãî äëÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê, â³äêðèòèé äëÿ ÄÏ «ÇÒÌÊ» ó áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ ÏÀÒ «ÊÁ «Íàäðà» ¹ ÍÎÌÅÐ_4 , à òàêîæ íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê, â³äêðèòèé äëÿ ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî» ó áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ Çàïîð³çüêå îáëàñíå óïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «Äåðæàâíèé îùàäíèé áàíê Óêðà¿íè» ¹ ÍÎÌÅÐ_8 . Òàêèì ÷èíîì, â³í ðîçïîðÿäèâñÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÒΠ«ÇÒÌÊ», ùîäî ÿêèõ áóâ íàä³ëåíèé â³äïîâ³äíèìè ïîâíîâàæåííÿìè, òà îáåðíóâ ö³ êîøòè íà êîðèñòü òðåò³õ îñ³á ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî». Ïðè öüîìó âñòàíîâëåíî, ùî çã³äíî âèùåâêàçàíèõ ð³øåíü Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³, ï³äëÿãàëà äî îïëàòè ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî» çàáîðãîâàí³ñòü ÄÏ «ÇÒÌÊ» íà çàãàëüíó ñóìó 275 732 997 ãðí, ç ÿêèõ îñíîâíèé áîðã çà ñïîæèòó àêòèâíó åëåêòðè÷íó åíåðã³þ 261 600 073 ãðí. Òàêèì ÷èíîì, íà ï³äñòàâ³ Ñòàòóòó â³ä 14 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó ÒΠ«ÇÒÌÊ», à òàêîæ Ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 03 æîâòíÿ 2012 ðîêó ¹ 955, ï. 7.3 äîãîâîðó ïðî çàñíóâàííÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ» â³ä 22 ëþòîãî 2013 ðîêó ¹ 85, äîäàòêîâî¿ óãîäè äî íüîãî â³ä 18 æîâòíÿ 2013 ðîêó, îáîâ`ÿçîê ñïëàòèòè áîðã ÄÏ «ÇÒÌÊ» íà çàãàëüíó ñóìó 275 732 997 ãðí çà ñïîæèòó àêòèâíó åëåêòðè÷íó åíåðã³þ ïîêëàäåíî íà Êîìïàí³þ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä». Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_6 , çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ â ãðóï³ ç íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè, ìàòåð³àëè â³äíîñíî ÿêèõ âèä³ëåíî â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, ä³þ÷è íà âèêîíàííÿ çëî÷èííîãî óìèñëó, íàïðàâëåíîãî íà â÷èíåííÿ ðîçòðàòè ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â ãðîøîâèõ êîøò³â ÒΠ«ÇÒÌÊ» â ³íòåðåñàõ Êîìïàí³¿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä» ó ÷àñòèí³ çìåíøåííÿ ¿¿ çîáîâ`ÿçàíü ïî ñïëàò³ ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî» áîðãó ÄÏ «ÇÒÌÊ», âñóïåðå÷ âèùåâêàçàíèõ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â ÒΠ«ÇÒÌÊ», çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ìè ñëóæáîâèìè îáîâ`ÿçêàìè, áåçï³äñòàâíî óêëàâ â³ä ³ìåí³ ÒΠ«ÇÒÌÊ» äîãîâ³ð ïîðóêè ¹ 460514/2/111 â³ä 13 òðàâíÿ 2014 ðîêó, íà âèêîíàííÿ ÿêîãî ïåðåðàõóâàâ íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî» ãðîøîâ³ êîøòè ÒΠ«ÇÒÌÊ» íà çàãàëüíó ñóìó 18 623 330,22 ãðí, ùî ïðèçâåëî äî ¿õ áåçïîâîðîòíî¿ âòðàòè. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, ÎÑÎÁÀ_6 óñâ³äîìëþþ÷è, ùî âèíèêíå áåçíàä³éíà äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü ïåðåä ÒΠ«ÇÒÌÊ», òîáòî ãðîøîâ³ êîøòè áóäóòü áåçïîâîðîòíî âòðà÷åí³, â ïåð³îä ÷àñó ç 21 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó ïî 17 êâ³òíÿ 2015 ðîêó, ä³þ÷è ç ìåòîþ ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â äàíîãî òîâàðèñòâà, â ³íòåðåñàõ Êîìïàí³¿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä» ùîäî çìåíøåííÿ ¿¿ çîáîâ`ÿçàíü ïî ñïëàò³ ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî» áîðãó ÄÏ «ÇÒÌÊ», à òàêîæ â ³íòåðåñàõ ÒΠ«Ñ³íòåç Ðåñóðñ», ÏÀÒ «Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ «Åíåðãîìåðåæà», ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî» òà ÏÀÒ «Êîìåðö³éíèé áàíê «Íàäðà» ùîäî ïîêðàùåííÿ ¿õ ô³íàíñîâîãî ïîëîæåííÿ çà ðàõóíîê ãðîøîâèõ êîøò³â ÒΠ«ÇÒÌÊ», çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ â ãðóï³ ç íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè, ìàòåð³àëè â³äíîñíî ÿêèõ âèä³ëåíî â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, â÷èíèâ ðîçòðàòó âêàçàíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â íà çàãàëüíó ñóìó 492 047 840,22 ãðí, ùî á³ëüø í³æ ó 807 960 ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí ó 2015 ðîö³ òà ñòàíîâèòü îñîáëèâî âåëèê³ ðîçì³ðè. Âèìîãè êàñàö³éíî¿ ñêàðãè ³ óçàãàëüíåí³ äîâîäè îñîáè, ÿêà ¿¿ ïîäàëà Ó êàñàö³éí³é ñêàðç³ ïðîêóðîð, ïîñèëàþ÷èñü íà íåïîâíîòó ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, íåâ³äïîâ³äí³ñòü âèñíîâê³â ñóäó ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ³ñòîòíå ïîðóøåííÿ âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó òà íåïðàâèëüíå çàñòîñóâàííÿ çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ïðîñèòü âèðîê ì³ñöåâîãî ñóäó òà óõâàëó ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_6 ñêàñóâàòè ³ ïðèçíà÷èòè íîâèé ðîçãëÿä ó ñóä³ ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿.  îá´ðóíòóâàííÿ ñâî¿õ âèìîã çàçíà÷àº, ùî ç³áðàí³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äîêàçè º äîñòàòí³ìè äëÿ äîâåäåííÿ âèíóâàòîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 ó ³íêðèì³íîâàíîìó éîìó êðèì³íàëüíîìó ïðàâîïîðóøåíí³. Íàòîì³ñòü, âêàçàí³ äîêàçè ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³ íå îòðèìàëè íàëåæíî¿ îö³íêè ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, ÿêèé, íå íàâ³âøè ïåðåêîíëèâèõ ìîòèâ³â ïðèéíÿòîãî ð³øåííÿ, ä³éøîâ íåîá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü âèïðàâäàííÿ îáâèíóâà÷åíîãî. Êð³ì òîãî, âêàçóº, ùî âèñíîâîê åêñïåðò³â Êè¿âñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñóäîâèõ åêñïåðòèç (äàë³ ÊÍIJÑÅ) â³ä 31 ñåðïíÿ 2018 ðîêó ¹ 14708/18-71/14709/18-72, º íåäîïóñòèìèì äîêàçîì ç îãëÿäó íà éîãî ïðîâåäåííÿ ï³ä ÷àñ çóïèíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â³äñóòíîñò³ ìàòåð³àë³â, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ïðîâîäèëàñü åêñïåðòèçà, ³í³ö³þâàííÿ ¿¿ ïîâåðíåííÿ ç ìåòîþ ïåðåâ³ðêè, à òàêîæ ï³äñòàâè çäîáóòòÿ ç ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òàêîæ, çàçíà÷ຠïðî òå, ùî âèðîê ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ óõâàëåíèé íåçàêîííèì ñêëàäîì ñóäó, îñê³ëüêè íå äèâëÿ÷èñü íà ÷èñëåíí³ çàÿâè ïðî â³äâ³ä êîëå㳿 ñóää³â ç ï³äñòàâ, ÿê³ íà äóìêó ïðîêóðîð³â, âèêëèêàþòü ñóìí³â ó ¿¿ íåóïåðåäæåíîñò³, âîíè áóëè çàëèøåí³ áåç çàäîâîëåííÿ, íà ùî àïåëÿö³éíèé ñóä íàëåæíî¿ óâàãè íå çâåðíóâ. Ðàçîì ç öèì, ïðîêóðîð ñòâåðäæóº, ùî àïåëÿö³éíèé ñóä äîïóñòèâ ³ñòîòíå ïîðóøåííÿ âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, îñê³ëüêè â ïîðóøåííÿ ïðèïèñ³â ñò. 419 ÊÏÊ Óêðà¿íè äîâîä³â àïåëÿö³éíèõ ñêàðã íàëåæíèì ÷èíîì íå ïåðåâ³ðèâ, ïåðåêîíëèâèõ ìîòèâ³â äëÿ ¿õ ñïðîñòóâàííÿ â óõâàë³ íå çàçíà÷èâ òà áåçï³äñòàâíî çàëèøèâ âèïðàâäóâàëüíèé âèðîê ùîäî ÎÑÎÁÀ_6 áåç çì³í. Íå ïîãîäæóþ÷èñü ³ç êàñàö³éíîþ ñêàðãîþ ïðîêóðîðà, çàõèñíèêè ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 ïîäàëè ïèñüìîâ³ çàïåðå÷åííÿ, â ÿêèõ ïîñèëàþ÷èñü íà áåçï³äñòàâí³ñòü äîâîä³â êàñàö³éíî¿ ñêàðãè, ïðîñèëè îñêàðæóâàí³ ñóäîâ³ ð³øåííÿ çàëèøèòè áåç çì³íè. Â. î. äèðåêòîðà ÒΠ«Çàïîð³çüêèé òèòàíî-ìàãí³ºâèé êîìá³íàò» ÎÑÎÁÀ_12 íàä³ñëàâ ïèñüìîâ³ ïîÿñíåííÿ â ÿêèõ ï³äòðèìàâäîâîäè êàñàö³éíî¿ ñêàðãè òà ïðîñèâ ñêàñóâàòè îñêàðæóâàí³ ñóäîâ³ ð³øåííÿ ³ ïðèçíà÷èòè íîâèé ðîçãëÿä ó ñóä³ ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿. Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð ï³äòðèìàâ äîâîäè êàñàö³éíî¿ ñêàðãè òà ïðîñèâ ñêàñóâàòè îñêàðæóâàí³ ñóäîâ³ ð³øåííÿ ³ ïðèçíà÷èòè íîâèé ðîçãëÿä ó ñóä³ ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿. Ïðåäñòàâíèê ïîòåðï³ëîãî ÒΠ«ÇÒÌÊ» ââàæàâ, ùî êàñàö³éíà ñêàðãà ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. Âèïðàâäàíèé ÎÑÎÁÀ_6 , éîãî çàõèñíèêè ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 çàïåðå÷èëè ïðîòè çàäîâîëåííÿ êàñàö³éíî¿ ñêàðãè ïðîêóðîðà, ïðîñèëè âèðîê ì³ñöåâîãî ñóäó íà óõâàëó ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ çàëèøèòè áåç çì³íè. Ìîòèâè Ñóäó Çàñëóõàâøè äîïîâ³äü ñóää³, ïîÿñíåííÿ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ, ïåðåâ³ðèâøè ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà äîâîäè, âèêëàäåí³ ó êàñàö³éí³é ñêàðç³, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà íàñòóïíèõ âèñíîâê³â. Çã³äíî ç³ ñò. 433 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñóä êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïåðåãëÿäຠñóäîâ³ ð³øåííÿ ñóä³â ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é ó ìåæàõ êàñàö³éíî¿ ñêàðãè. Ïðè öüîìó íàä³ëåíèé ïîâíîâàæåííÿìè ëèøå ùîäî ïåðåâ³ðêè ïðàâèëüíîñò³ çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é íîðì ìàòåð³àëüíîãî òà ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà, ïðàâîâî¿ îö³íêè îáñòàâèí ³ íå ìຠïðàâà äîñë³äæóâàòè äîêàçè, âñòàíîâëþâàòè òà âèçíàâàòè äîâåäåíèìè îáñòàâèíè, ùî íå áóëè âñòàíîâëåí³ â îñêàðæåíîìó ñóäîâîìó ð³øåíí³, âèð³øóâàòè ïèòàííÿ ïðî äîñòîâ³ðí³ñòü òîãî ÷è ³íøîãî äîêàçó. ³äïîâ³äíî äî ïðèïèñ³â ñò. 438 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äñòàâàìè äëÿ ñêàñóâàííÿ àáî çì³íè ñóäîâîãî ð³øåííÿ ñóäîì êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ º ³ñòîòíå ïîðóøåííÿ âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, íåïðàâèëüíå çàñòîñóâàííÿ çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü òà íåâ³äïîâ³äí³ñòü ïðèçíà÷åíîãî ïîêàðàííÿ òÿæêîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà îñîá³ çàñóäæåíîãî. Îòæå, êàñàö³éíèé ñóä íå ïåðåâ³ðÿº ñóäîâ³ ð³øåííÿ íà ïðåäìåò íåïîâíîòè ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, à òàêîæ íåâ³äïîâ³äíîñò³ âèñíîâê³â ì³ñöåâîãî ñóäó ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Íàòîì³ñòü ïðè ïåðåãëÿä³ ñóäîâèõ ð³øåíü âèõîäèòü ç ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí, âñòàíîâëåíèõ ñóäàìè ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é. ³äïîâ³äíî äî ñò. 370 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñóäîâå ð³øåííÿ ïîâèííî áóòè çàêîííèì, îá´ðóíòîâàíèì ³ âìîòèâîâàíèì. Çã³äíî ç³ ñò. 62 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà ïîëîæåííÿìè ñò. 17 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñîáà ââàæàºòüñÿ íåâèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó ³ íå ìîæå áóòè ï³ääàíà êðèì³íàëüíîìó ïîêàðàííþ, äîêè ¿¿ âèíó íå áóäå äîâåäåíî â çàêîííîìó ïîðÿäêó ³ âñòàíîâëåíî îáâèíóâàëüíèì âèðîêîì ñóäó. ͳõòî íå çîáîâ`ÿçàíèé äîâîäèòè ñâîþ íåâèíóâàò³ñòü ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó. Îáâèíóâà÷åííÿ íå ìîæå ´ðóíòóâàòèñÿ íà äîêàçàõ, îäåðæàíèõ íåçàêîííèì øëÿõîì, à òàêîæ íà ïðèïóùåííÿõ. Óñ³ ñóìí³âè ùîäî äîâåäåíîñò³ âèíè îñîáè òëóìà÷àòüñÿ íà êîðèñòü òàêî¿ îñîáè. Ïóíêòîì 3 ÷. 1 ñò. 373 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî âèïðàâäóâàëüíèé âèðîê óõâàëþºòüñÿ â ðàç³, ÿêùî íå äîâåäåíî, ùî â ä³ÿíí³ îáâèíóâà÷åíîãî º ñêëàä êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ìîòèâóâàëüíà ÷àñòèíà âèïðàâäóâàëüíîãî âèðîêó çã³äíî ç ï. 1 ÷. 3 ñò. 374 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîâèííà ì³ñòèòè ôîðìóëþâàííÿ îáâèíóâà÷åííÿ, ïðåä`ÿâëåíîãî îñîá³ é âèçíàíîãî ñóäîì íåäîâåäåíèì, à òàêîæ ï³äñòàâè äëÿ âèïðàâäàííÿ îáâèíóâà÷åíîãî ³ç çàçíà÷åííÿì ìîòèâ³â, ç ÿêèõ ñóä â³äêèäຠäîêàçè îáâèíóâà÷åííÿ. Òàê, ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà òðè ôîðìè â÷èíåííÿ çëî÷èíó ïðèâëàñíåííÿ, ðîçòðàòó àáî çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì. Çà íîðìàòèâíèì âèçíà÷åííÿì ðîçòðàòîþ ÷óæîãî ìàéíà âèçíàºòüñÿ óìèñíå, ïðîòèïðàâíå, áåçîïëàòíå, áåçïîâîðîòíå (íàçàâæäè) îáåðíåííÿ (âèòðà÷àííÿ) íà êîðèñòü ³íøèõ îñ³á øëÿõîì ñïîæèâàííÿ, áåçîïëàòíî¿ ïåðåäà÷³, äàðóâàííÿ, ïåðåäà÷³ â ðàõóíîê ïîãàøåííÿ áîðãó òîùî âèííîþ îñîáîþ ÷óæîãî ìàéíà, ÿêå ¿é ââ³ðåíî, òîáòî íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ íàäàíî äëÿ çàáåçïå÷åííÿ çáåð³ãàííÿ, âèêîðèñòàííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ íèì, ÷è ìàéíà, ÿêå ïåðåáóâຠ⠿¿ â³äàíí³, òîáòî ùîäî ÿêîãî âîíà íàä³ëåíà ïîâíîâàæåííÿìè ò³ëüêè ïî ðîçïîðÿäæåííþ íèì ³ éîãî âèêîðèñòàííþ. Ðîçòðàòà ÷óæîãî ìàéíà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ïåðåäáà÷ຠâ÷èíåííÿ çàçíà÷åíèõ âèùå ä³é ñëóæáîâîþ îñîáîþ ç âèêîðèñòàííÿì âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè ïðè âèòðà÷àíí³ ÷óæîãî ìàéíà íàäàíî¿ ¿é âëàäè, îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ ÷è àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é, ÿêå âèñòóïຠñïîñîáîì ðîçòðàòè ³ óòâîðþº ñïåö³àëüíèé ñêëàä ñëóæáîâîãî çëîâæèâàííÿ (÷. 2 ñò. 191 ÊÊÓêðà¿íè). Ö³ 䳿 ìîæóòü â÷èíÿòèñÿ âèííîþ ñëóæáîâîþ îñîáîþ â òîìó ÷èñë³ øëÿõîì íàäàííÿ âêàç³âêè ï³äëåãë³é îñîá³ çä³éñíèòè âèäà÷ó ÷è ïåðåäà÷ó ìàéíà òðåò³é îñîá³. Ó ðåçóëüòàò³ ðîçòðàòè ÷óæîãî ìàéíà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì âèííà ñëóæáîâà îñîáà, â÷èíèâøè ç âèêîðèñòàííÿì ñâîãî ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà 䳿 ç íåçàêîííîãî âèëó÷åííÿ ³ç àêòèâ³â (ôîíä³â) þðèäè÷íî¿ îñîáè, ó ÿêî¿ âîíà îá³éìຠïîñàäó, ìàéíà àáî êîøò³â ³ ïåðåäà÷³ ¿õ òðåò³ì îñîáàì (ô³çè÷íèì ÷è þðèäè÷íèì), ôàêòè÷íî çàáåçïå÷óº çá³ëüøåííÿ ¿õ äîõîä³â, ïîë³ïøóº ¿õ ìàéíîâå ñòàíîâèùå âíàñë³äîê âèíèêíåííÿ ó íèõ ìîæëèâîñò³ áåçïîñåðåäíüîãî âèêîðèñòàííÿ íåçàêîííî îòðèìàíîãî íèìè ÷óæîãî ìàéíà. Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åí³ ìàòåð³àëüí³ îçíàêè, 䳿 âèííî¿ îñîáè, ÿêà â÷èíÿº øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ðîçêðàäàííÿ ÷óæîãî ìàéíà ó ôîðì³ éîãî ðîçòðàòè ïåðåäà÷³ òðåò³ì îñîáàì äëÿ çàäîâîëåííÿ ¿õ êîðèñëèâèõ ³íòåðåñ³â, õàðàêòåðèçóþòüñÿ êîðèñëèâèì ìîòèâîì ³ ìåòîþ îáåðíåííÿ ÷óæîãî ìàéíà íà êîðèñòü òðåò³õ îñ³á. Ðîçòðàòà ÷óæîãî ìàéíà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì çä³éñíþºòüñÿ ò³ëüêè ç ïðÿìèì óìèñëîì, êîëè âèííà îñîáà óñâ³äîìëþº ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèé õàðàêòåð ñâî¿õ ä³é, ïåðåäáà÷ຠ¿õ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷í³ íàñë³äêè ³ áàæຠ¿õ íàñòàííÿ. Îñíîâíîþ îçíàêîþ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, º ïðîòèïðàâíå âèëó÷åííÿ òà áåçîïëàòíå îáåðíåííÿ âèêðàäåíîãî ìàéíà ó ñâîþ âëàñí³ñòü ÷è âëàñí³ñòü òðåò³õ îñ³á, ùî ìຠïîðîäæóâàòè ôàêò íåñòà÷³ öèõ ãðîøîâèõ êîøò³â. Ùîäî äîâîä³â êàñàö³éíî¿ ñêàðãè ïðîêóðîðà ïðî áåçï³äñòàâí³ñòü âèñíîâê³â ñóä³â ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é ïðî â³äñóòí³ñòü â ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_6 óìèñíî¿ ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì çà äîãîâîðàìè ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â (ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè) â³ä 23 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó ¹ 13, â³ä 16 êâ³òíÿ 2014 ðîêó ¹ 115, â³ä 18 êâ³òíÿ 2014 ðîêó ¹ 674/114, â³ä 17 ãðóäíÿ 2014 ðîêó ¹ 202, à òàêîæ çà äîãîâîðîì çàñòàâè ìàéíîâèõ ïðàâ ¹ 24/2012/0001Þìêë-31-15 â³ä 11.03.2014 ðîêó ³ óãîäîþ ïðî ïîãàøåííÿ (âèçíàííÿ) áîðãó â³ä 03 ëþòîãî 2015 ðîêó, ùî âèíèê çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ïðî íàäàííÿ â³äíîâëþâàëüíî¿ ìóëüòèâàëþòíî¿ êðåäèòíî¿ ë³í³¿ ç â³ëüíèì ðåæèìîì êðåäèòóâàííÿ ¹ 24/2012/0001Þìêë â³ä 18.01.2012 ðîêó, íà çàãàëüíó ñóìó 399 901 248 ãðí. ßê ñë³äóº ç ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, äîñë³äèâøè ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çîêðåìà ïîñòàíîâó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ óòâîðåííÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ» ¹ 955 â³ä 03 æîâòíÿ 2012 ðîêó, Äîãîâ³ð ïðî çàñíóâàííÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ» ¹ 85 â³ä 22 ëþòîãî 2013 ðîêó ç³ çì³íàìè â³ä 18 æîâòíÿ 2013 ðîêó, Ñòàòóò ÒΠ«ÇÒÌÊ», ä³éøîâ ´ðóíòîâíîãî âèñíîâêó, ùî ö³ àêòè íå ì³ñòÿòü çàáîðîíè äëÿ ïîñàäîâèõ îñ³á ÒΠ«ÇÒÌÊ» íà óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ³ ðîçïîðÿäæåííÿ êîøòàìè òîâàðèñòâà, çà âèêëþ÷åííÿì îáìåæåííÿ ùîäî ñóìè óãîäè.  îáâèíóâàëüíîìó àêò³ ïðîêóðîðîì âêàçàíî, ùî ÎÑÎÁÀ_6 óêëàâ íèçêó óãîä âñóïåðå÷ ìåòè ñòâîðåííÿ Òîâàðèñòâà òà ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â, çàëó÷åíèõ â³ä íåðåçèäåíòà Êîìïàí³¿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä» ó ñóì³ 110 000 000 äîëàð³â ÑØÀ. Ñóäàìè ïîïåðåäí³õ ³íñòàíö³é îá´ðóíòîâàíî çàçíà÷åíî, ùî ÒΠ«ÇÒÌÊ» íå â³äíîñèòüñÿ äî áþäæåòíèõ óñòàíîâ, à òîìó íà íüîãî íå ïîøèðþþòüñÿ âèìîãè ùîäî ö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ êîøò³â. ÒΠ«ÇÒÌÊ» íàëåæèòü äî ãîñïîäàðñüêèõ òîâàðèñòâ, ñòàòóòíèé êàï³òàë Òîâàðèñòâà, ÿê ãîñïîäàðñüêîãî òîâàðèñòâà, ñêëàäàºòüñÿ ³ç âêëàä³â äâîõ éîãî ó÷àñíèê³â ÔÄÌ Óêðà¿íè òà Êîìïàí³¿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä» ç ðîçì³ðîì ÷àñòîê â³äïîâ³äíî 51 òà 49 â³äñîòê³â. Ãîñïîäàðñüêå òîâàðèñòâî º âëàñíèêîì ìàéíà, ïåðåäàíîãî éîìó ó÷àñíèêàìè òîâàðèñòâà ó âëàñí³ñòü ÿê âêëàä äî ñòàòóòíîãî (ñêëàäåíîãî) êàï³òàëó, ç ìîìåíòó âíåñåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â äî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó ãîñïîäàðñüêîãî òîâàðèñòâà âîíè º âëàñí³ñòþ ñàìîãî òîâàðèñòâà òà ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ â ìåæàõ íå çàáîðîíåíî¿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«ÇÒÌÊ». Ìåòà ñòâîðåííÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ» ïðÿìî ïåðåäáà÷åíà ó ïóíêò³ 3.1 Ðîçä³ëó 3 «Ìåòà ³ ïðåäìåò ä³ÿëüíîñò³ Òîâàðèñòâà» éîãî Ñòàòóòó. Âêàçàíà íîðìà ïåðåäáà÷àº, ùî ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ Òîâàðèñòâà º çä³éñíåííÿ òåõí³÷íî¿ ìîäåðí³çàö³¿ âèðîáíèöòâà òà îòðèìàííÿ ïðèáóòêó çà ðàõóíîê âèðîáíè÷î¿ òà ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, åôåêòèâíå óïðàâë³ííÿ éîãî ìàéíîì òà êîøòàìè, çàáåçïå÷åííÿ ïîòðåá â ïðîäóêö³¿, ðîáîòàõ òà ïîñëóãàõ Òîâàðèñòâà. Òàêèì ÷èíîì, òâåðäæåííÿ ïðîêóðîðà, ùî ìåòîþ ñòâîðåííÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ» º ëèøå çä³éñíåííÿ òåõí³÷íî¿ ìîäåðí³çàö³¿ âèðîáíèöòâà, º áåçï³äñòàâíèì. ÒΠ«ÇÒÌÊ» º îêðåìèì ñóá`ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé ñàìîñò³éíî ïëàíóº ñâîþ ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü, çä³éñíþº óïðàâë³ííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ âëàñíèì ìàéíîì òà êîøòàìè â ö³ëÿõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, Äîãîâîðîì ïðî çàñíóâàííÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ» â³ä 22 ëþòîãî 2013 ðîêó ¹ 85 òà Äîäàòêîâîþ óãîäîþ äî íüîãî â³ä 18 æîâòíÿ 2013 ðîêó, Ñòàòóòîì ÒΠ«ÇÒÌÊ». Âèêîíàííÿ âèùåâèêëàäåíèõ çàâäàíü, ó ñâîþ ÷åðãó, òàêîæ ìîæå áóòè ðåàë³çîâàíå øëÿõîì óêëàäåííÿ ïðàâî÷èí³â, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü ïðèíöèïó åêîíîì³÷íî¿ îá´ðóíòîâàíîñò³ òà äîö³ëüíîñò³, íå ñïðÿìîâàí³ íà çàâäàííÿ ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â Òîâàðèñòâó. Ïðè öüîìó, çä³éñíåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«ÇÒÌÊ», çîêðåìà, â ÷àñòèí³ óêëàäåííÿ ïðàâî÷èí³â ç ³íøèìè ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïîâèííî íå ñóïåðå÷èòè òà êîðåñïîíäóâàòè òîìó, ùî Òîâàðèñòâî º ºäèíèì ïðàâîíàñòóïíèêîì ÄÏ «ÇÒÌÊ». ßê ïðàâèëüíî âêàçàâ ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, ì³æ ÒΠ«ÇÒÌÊ» (Ïîçèêîäàâåöü) â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_6 òà ÄÏ «ÇÒÌÊ» (Ïîçè÷àëüíèê) â îñîá³ â. î. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_11 ïðîòÿãîì 2014 óêëàäåíî ÷îòèðè äîãîâîðè ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â (ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè) â³ä 23 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó ¹ 13, â³ä 16 êâ³òíÿ 2014 ðîêó ¹ 115, â³ä 18 êâ³òíÿ 2014 ðîêó ¹ 674/114, â³ä 17 ãðóäíÿ 2014 ðîêó ¹ 202. Âêàçàíèìè äîãîâîðàìè ïîçèêè ïåðåäáà÷åíî îáîâ`ÿçîê ÒΠ«ÇÒÌÊ» íà äîãîâ³ðíèõ óìîâàõ ïåðåäàòè ÄÏ «ÇÒÌÊ» ïîçèêè ãðîøîâèìè êîøòàìè ó ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåíò³ íà çàãàëüíó ñóìó 400 315 454,39 ãðèâåíü, ó òîìó ÷èñë³ çà äîãîâîðîì ¹ 13 â³ä 23 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó â ñóì³ 120 000 000 ãðèâåíü, çà äîãîâîðîì ¹ 115 â³ä 16 êâ³òíÿ 2014 ðîêó â ñóì³ 120 000 000 ãðèâåíü, çà äîãîâîðîì ¹ 674 â³ä 18 êâ³òíÿ 2014 ðîêó â ñóì³ 120 000 000 ãðèâåíü, çà äîãîâîðîì ¹ 202 â³ä 17 ãðóäíÿ 2014 ðîêó â ñóì³ 39 315 454,39 ãðèâåíü (ç óðàõóâàííÿì çì³í, âíåñåíèõ äî äîãîâîð³â), òà çîáîâ`ÿçàííÿ ÄÏ «ÇÒÌÊ» ïîâåðíóòè ïîçèêè ó âèçíà÷åíèé äîãîâîðàìè òåðì³í. Ñòîðîíè òàêîæ äîìîâèëèñü, ùî Ïîçèêîäàâåöü íàäຠÏîçè÷àëüíèêó ïîçèêè íà áåçîïëàòí³é îñíîâ³ áåç ñïëàòè ïðîöåíò³â çà êîðèñòóâàííÿ ïîçèêîþ. Ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ïîçèê äîãîâîðàìè âèçíà÷åíî íå áóëî. Çã³äíî ï. 12.7.10 Ñòàòóòó ÒΠ«ÇÒÌÊ», äèðåêòîð ìຠïðàâî áåç äîâ³ðåíîñò³ óêëàäàòè òà â÷èíÿòè â³ä ³ìåí³ Òîâàðèñòâà ïðàâî÷èíè, ÿêùî ðèíêîâà âàðò³ñòü ìàéíà, ðîá³ò òà ïîñëóã, ùî º ïðåäìåòîì òàêîãî ïðàâî÷èíó ñòàíîâèòü äî 10% âàðòîñò³ àêòèâ³â çà äàíèìè áàëàíñó, ñêëàäåíîãî íà îñòàííþ çâ³òíó äàòó â ïåðøèé ð³ê ä³ÿëüíîñò³ Òîâàðèñòâà, à â ïîäàëüøîìó äî 10% âàðòîñò³ àêòèâ³â, çà äàíèìè îñòàííüî¿ ð³÷íî¿ ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³. ³äïîâ³äíî äî ï. 12.7.11 Ñòàòóòó ÒΠ«ÇÒÌÊ», äèðåêòîð ìຠïðàâî óêëàäàòè òà â÷èíÿòè ïðàâî÷èíè, ÿêùî ðèíêîâà âàðò³ñòü ìàéíà, ðîá³ò òà ïîñëóã, ùî º ïðåäìåòîì òàêîãî ïðàâî÷èíó, ïåðåâèùóº 10% âàðòîñò³ àêòèâ³â çà äàíèìè áàëàíñó, ñêëàäåíîãî íà îñòàííþ çâ³òíó äàòó â ïåðøèé ð³ê ä³ÿëüíîñò³ Òîâàðèñòâà, à â ïîäàëüøîìó ïåðåâèùóº 10% âàðòîñò³ àêòèâ³â, çà äàíèìè îñòàííüî¿ ð³÷íî¿ ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³, âèêëþ÷íî çà óìîâ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî â÷èíåííÿ Òîâàðèñòâîì òàêèõ ïðàâî÷èí³â â³äïîâ³äíèì óïîâíîâàæåíèì îðãàíîì óïðàâë³ííÿ Òîâàðèñòâà çã³äíî ç êîìïåòåíö³ºþ òà ïîðÿäêîì, óñòàíîâëåíèìè Ñòàòóòîì. Êîæåí ç âèùåçàçíà÷åíèõ äîãîâîð³â º ñàìîñò³éíèì ïðàâî÷èíîì ç âëàñíèìè ñóòòºâèìè óìîâàìè òà ðåêâ³çèòàìè, òîìó êîæåí ç íèõ â àñïåêò³ ïðàâîì³ðíîñò³ ¿õ óêëàäàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ìຠðîçãëÿäàòèñÿ îêðåìî. Ó òîé æå ÷àñ, æîäåí ç öèõ ïðàâî÷èí³â îêðåìî íå óêëàäåíèé ³ç ïåðåâèùåííÿì âñòàíîâëåíîãî Ñòàòóòîì îáìåæåííÿ. Òàêîæ, ì³ñöåâèì ñóäîì áóëî âñòàíîâëåíî, ùî çã³äíî ç äîëó÷åíèìè äî ñïðàâè áàíê³âñüêèìè âèïèñêàìè òà ïëàò³æíèìè äîðó÷åííÿìè, ÒΠ«ÇÒÌÊ» íà âèêîíàííÿ âêàçàíèõ ÷îòèðüîõ äîãîâîð³â ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â (ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè) ç³ ñâî¿õ áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ 2014 ðîêó - êâ³òíÿ 2015 ðîêó ïåðåðàõóâàëî íà ðàõóíêè ÄÏ «ÇÒÌÊ» ãðîøîâ³ êîøòè â íàö³îíàëüí³é âàëþò³ íà çàãàëüíó ñóìó 399 901 248 ãðèâåíü. Ïîëîæåííÿìè ï. 4.1 êîæíîãî ç ÷îòèðüîõ óêëàäåíèõ ÒΠ«ÇÒÌÊ» äîãîâîð³â ïîçèêè ïåðåäáà÷åíî, ùî ñóìà ïîçèêè ìîæå áóòè ïîâåðíåíà ïîçè÷àëüíèêîì Ïîçèêîäàâöþ äîñòðîêîâî â áóäü-ÿêèé ÷àñ ïðîòÿãîì ñòðîêó 䳿 äîãîâîð³â, àëå íå ï³çí³øå ñòðîêó âêàçàíîãî â ï. 3.1. äîãîâîð³â. Òîáòî âêàçàíèìè äîãîâîðàìè âñòàíîâëåíèé ïîâîðîòíèé õàðàêòåð ïîçèê, ùî í³âåëþº òâåðäæåííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî áåçïîâîðîòíó âòðàòó êîøò³â. Óìîâàìè äîãîâîð³â ¹ 13, 115, 674 äî âíåñåííÿ çì³í äî íèõ, áóëî âèçíà÷åíî íàñòóïí³ ñòðîêè ïîâåðíåííÿ ïîçèê: äî 16 ëèïíÿ 2014 ðîêó, äî 16 æîâòíÿ 2014 ðîêó òà äî 18 æîâòíÿ 2014 ðîêó â³äïîâ³äíî. Ãðàíè÷íèé òåðì³í ïîâåðíåííÿ ïîçèê íà ñóìó 360 000 000 ãðèâåíü áóëî ïåðåíåñåíî (ïîäîâæåíî) øëÿõîì âíåñåííÿ çì³í äî âêàçàíèõ äîãîâîð³â ³ âèçíà÷íèé íîâèé ñòðîê äî 31 ãðóäíÿ 2015 ðîêó. ʳíöåâèé òåðì³í ïîâåðíåííÿ ïîçèêè â ñóì³ 39 901 248 ãðèâåíü çà äîãîâîðîì ¹ 202 â³ä 17 ãðóäíÿ 2014 ðîêó íå ï³çí³øå 01 ëèïíÿ 2015 ðîêó. Çà òàêèõ îáñòàâèí, íàäàþ÷è îö³íêó ä³ÿì ÎÑÎÁÀ_6 ùîäî óêëàäåííÿ ³ âèêîíàííÿ âèùåâêàçàíèõ äîãîâîð³â ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â, îö³íþþ÷è â ñóêóïíîñò³ íàäàí³ ñòîðîíàìè äîêàçè, ñóäè ïðàâîì³ðíî âèõîäèëè ç òîãî, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåäåíî íàÿâí³ñòü ïîðóøåíü ç áîêó ÎÑÎÁÀ_6 , à òàêîæ îá´ðóíòîâàíî áóâ âðàõîâàíèé âèñíîâîê åêñïåðò³â Êè¿âñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñóäîâèõ åêñïåðòèç çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ êîì³ñ³éíî¿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 31 ñåðïíÿ 2018 ðîêó ¹ 14708/18-71/14709/18-72, çã³äíî ÿêîãî, âíàñë³äîê óêëàäåííÿ òà âèêîíàííÿ äîãîâîð³â ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â (ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè) â³ä 23 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó ¹ 13, â³ä 16 êâ³òíÿ 2014 ðîêó ¹ 115, â³ä 18 êâ³òíÿ 2014 ðîêó ¹ 674, â³ä 17 ãðóäíÿ 2014 ðîêó ¹ 202 áåçïîâîðîòíîãî çìåíøåííÿ àêòèâ³â ÒΠ«ÇÒÌÊ» íå â³äáóëîñü, ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â çà âêàçàíèìè äîãîâîðàìè áóëî äîêóìåíòàëüíî îá´ðóíòîâàíèì ³ åêîíîì³÷íî äîö³ëüíèì (ï. 21-22). Êð³ì òîãî, íàäàþ÷è îö³íêó çàêîííîñò³ ä³é ÎÑÎÁÀ_6 ùîäî óêëàäàííÿ òà âèêîíàííÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ» äîãîâîðó çàñòàâè ìàéíîâèõ ïðàâ â³ä 27 ãðóäíÿ 2013 ðîêó ¹ 24/2012/0001Þìêë-31-14, ì³ñöåâèé ñóä çàçíà÷èâ, ùî â³äïîâ³äíî óìîâîþ óòâîðåííÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ» áóëà ïåðåäà÷à íîâîóòâîðåíîìó òîâàðèñòâó ìàéíîâîãî êîìïëåêñó, à òàêîæ àêòèâ³â, ôîíä³â, äåá³òîðñüêî¿ òà êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ÄÏ «ÇÒÌÊ». Çã³äíî ç Àêòîì ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ìàéíîâîãî êîìïëåêñó â³ä 31 ãðóäíÿ 2013 ðîêó, ÔÄÌ Óêðà¿íè ïåðåäàâ, à ÒΠ«ÇÒÌÊ» ïðèéíÿëî, ÿê âêëàä Ôîíäó äî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó Òîâàðèñòâà, ìàéíîâèé êîìïëåêñ ÄÏ «ÇÒÌÊ», ñòðóêòóðà ìàéíîâîãî êîìïëåêñó áóëà çàçíà÷åíà â äîäàòêàõ 1-5 äî öüîãî Àêòó, çàãàëüíà âàðò³ñòü ÿêîãî, ñòàíîâèòü 749 164 000 ãðèâåíü. Ó äîäàòêó ¹ 4 áóâ íàâåäåíèé ïåðåë³ê îáîðîòíèõ àêòèâ³â (çàïàñè, ãðîø³ òà ¿õ åêâ³âàëåíòè, âèòðàòè ìàéáóòí³õ ïåð³îä³â, ³íø³ îáîðîòí³ àêòèâè), ÿê³ ïåðåäàâàëèñÿ äî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó Òîâàðèñòâà, ìàéíîâèé êîìïëåêñ ÄÏ «ÇÒÌÊ» íà çàãàëüíó ñóìó 355 586 924,61 ãðèâåíü, â òîìó ÷èñë³ ³ëüìåí³òîâèé êîíöåíòðàò íà ñóìó 6 421 277,28 ãðèâåíü. Âîäíî÷àñ, ³ëüìåí³òîâèé êîíöåíòðàò íà ñóìó 6 421 277,28 ãðèâåíü ïåðåáóâàâ ó çàñòàâ³ ÏÀÒ «ÊÁ «Íàäðà». Âêàçàíà îáñòàâèíà âèêëþ÷àëà ìîæëèâ³ñòü ï³äïèñàííÿ Àêòó ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ìàéíîâîãî êîìïëåêñó, îñê³ëüêè ÔÄÌ Óêðà¿íè íå ìàâ ïðàâà ðîçïîðÿäæàòèñÿ îáîðîòíèìè àêòèâàìè ÄÏ «ÇÒÌÊ», ÿê³ ïåðåáóâàëè ó çàñòàâ³ áåç ïèñüìîâîãî ïîãîäæåííÿ ÏÀÒ «ÊÁ «Íàäðà», ÿê çàñòàâîäåðæàòåëÿ. Ñòàíîì íà äàòó ï³äãîòîâêè Àêòó ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ìàéíîâîãî êîìïëåêñó ÄÏ «ÇÒÌÊ» òà ó ïåð³îä ç 19 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó ïî 30 ãðóäíÿ 2013 ðîêó â ÄÏ «ÇÒÌÊ» íå áóëî ³íøèõ àêòèâ³â, êð³ì òèõ, ÿê³ âõîäÿòü äî ñêëàäó ìàéíîâîãî êîìïëåêñó, ÿêèé ï³äëÿãàâ âíåñåííþ ó ñòàòóòíèé êàï³òàë ÒΠ«ÇÒÌÊ» ç áîêó Äåðæàâè â îñîá³ ÔÄÌ Óêðà¿íè, äëÿ çì³íè ñòðóêòóðè çàñòàâè ïåðåä ÏÀÒ «ÊÁ «Íàäðà» çã³äíî êðåäèòíîãî äîãîâîðó «Ïðî íàäàííÿ â³äíîâëþâàëüíî¿ ìóëüòèâàëþòíî¿ êðåäèòíî¿ ë³í³¿ ç â³ëüíèì ðåæèìîì êðåäèòóâàííÿ» â³ä 18 ñ³÷íÿ 2012 ðîêó ¹ 24/2012/000²Þìêë òà äîãîâîðó çàñòàâè ìàéíîâèõ ïðàâ â³ä 25 êâ³òíÿ 2013 ðîêó ¹ 24/2012/0001Þìêë/31-12. ÒΠ«ÇÒÌÊ» òàêîæ ó ïåð³îä ç 19 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó ïî 30 ãðóäíÿ 2013 ðîêó íå ìàëî ³íøèõ àêòèâ³â, êð³ì ãðîøîâèõ êîøò³â íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÒΠ«ÇÒÌÊ», äëÿ çì³íè ñòðóêòóðè çàñòàâè ÄÏ «ÇÒÌÊ» ïåðåä ÏÀÒ «ÊÁ «Íàäðà» çã³äíî ç êðåäèòíèì äîãîâîðîì «Ïðî íàäàííÿ â³äíîâëþâàëüíî¿ ìóëüòèâàëþòíî¿ êðåäèòíî¿ ë³í³¿ ç â³ëüíèì ðåæèìîì êðåäèòóâàííÿ» â³ä 18 ñ³÷íÿ 2012 ðîêó ¹ 24/2012/000²Þìêë òà äîãîâîðó çàñòàâè ìàéíîâèõ ïðàâ â³ä 25 êâ³òíÿ 2013 ðîêó ¹ 24/2012/000ÏÎìêë/31-12. Çã³äíî ç âèñíîâêîì åêñïåðò³â Êè¿âñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñóäîâèõ åêñïåðòèç çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ êîì³ñ³éíî¿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 31 ñåðïíÿ 2018 ðîêó ¹ 14708/18-71/14709/18-72 óêëàäàííÿ òà âèêîíàííÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ» äîãîâîðó çàñòàâè ìàéíîâèõ ïðàâ â³ä 27 ãðóäíÿ 2013 ðîêó ¹ 24/2012/0001Þìêë-31-14 ç äîäàòêîâîþ óãîäîþ â³ä 11 áåðåçíÿ 2014 ðîêó ¹ 1 òà äîãîâîðó çàñòàâè ìàéíîâèõ ïðàâ â³ä 11 áåðåçíÿ 2014 ðîêó ¹ 24/2012/0001Þìêë-31-15 ç ÏÀÒ «ÊÁ «Íàäðà» òà ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â çà íèìè áóëî äîêóìåíòàëüíî îá´ðóíòîâàíèì òà åêîíîì³÷íî äîö³ëüíèì (ï. 17). Ç óðàõóâàííÿì íàâåäåíîãî, ì³ñöåâèé ñóä îá´ðóíòîâàíî âèçíàâ, ùî ÎÑÎÁÀ_6 , óêëàäàþ÷è äîãîâ³ð çàñòàâè ìàéíîâèõ ïðàâ â³ä 27 ãðóäíÿ 2013 ðîêó ¹ 24/2012/0001Þìêë-31-14 ç äîäàòêîâîþ óãîäîþ â³ä 11 áåðåçíÿ 2014 ðîêó ¹ 1, çàáåçïå÷èâ ìîæëèâ³ñòü äëÿ çì³íè ñòðóêòóðè çàñòàâè ÄÏ «ÇÒÌÊ» ïåðåä ÏÀÒ «ÊÁ «Íàäðà», ñòâîðèâ óìîâè äëÿ ñêëàäàííÿ ³ ï³äïèñàííÿ ì³æ ÔÄÌ Óêðà¿íè ³ ÒΠ«ÇÒÌÊ» Àêòó ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ìàéíîâîãî êîìïëåêñó â³ä 31 ãðóäíÿ 2013 ðîêó, âæèâ ìîæëèâèõ ó ò³é ñèòóàö³¿ çàõîä³â äî ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ÄÏ «ÇÒÌÊ» ïåðåä ÏÀÒ «ÊÁ «Íàäðà» â³äïîâ³äíî äî ìåòè ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«ÇÒÌÊ» ³ â ³íòåðåñàõ Òîâàðèñòâà. ̳æ òèì, ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïîãîäæóþ÷èñü ³ç çàçíà÷åíèì, ïðèéøîâ äî íàëåæíîãî âèñíîâêó â àñïåêò³ ïðàâîì³ðíîñò³ ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ÄÏ «ÇÒÌÊ» ïåðåä ÏÀÒ «ÊÁ «Íàäðà», ùî äàíà çàáîðãîâàí³ñòü íå º òàêîþ, ùî ìàëà áóòè ïîãàøåíà Êîìïàí³ºþ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä» â³äïîâ³äíî äî ï. 7.3. Äîäàòêîâî¿ óãîäè äî Äîãîâîðó ïðî çàñíóâàííÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ», îñê³ëüêè â ðîçóì³íí³ ä³þ÷îãî çàêîíîäàâñòâà âèïëàòè çà êðåäèòíèìè çîáîâ`ÿçàííÿìè íå â³äíîñèòüñÿ äî îáîâ`ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â. Êð³ì òîãî, âèùå âæå áóëà íàäàíà îö³íêà òâåðäæåííþ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî ö³ëüîâèé õàðàêòåð çàëó÷åíèõ â³ä ³íâåñòîðà Êîìïàí³¿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä» êîøò³â òà â³äñóòíîñò³ çàáîðîíè íà óêëàäàííÿ öèâ³ëüíî-ïðàâîâèõ óãîä äèðåêòîðîì ÒΠ«ÇÒÌÊ». Êð³ì òîãî, ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ çâåðíóâ óâàãó íà òå, ùî ç ìåòîþ åôåêòèâíîãî óïðàâë³ííÿ ìàéíîì òà êîøòàìè ÒΠ«ÇÒÌÊ» ñë³ä ââàæàòè äîö³ëüíèì âèêîðèñòàííÿ êîøò³â â ñóì³ 4 550 321 äîëàð³â ÑØÀ äëÿ ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ÄÏ «ÇÒÌÊ» çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹ 24/2012/0001Þìêë â³ä 18 ñ³÷íÿ 2012 ðîêó ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ ñïëàòè ÒΠ«ÇÒÌÊ» øòðàôíèõ ñàíêö³é òà ïåí³ çà âêàçàíèì êðåäèòíèì äîãîâîðîì â ìàéáóòíüîìó. Âðàõîâóþ÷è âèùåíàâåäåíå, êîëåã³ÿ ñóää³â ñóäó êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïîãîäæóºòüñÿ ç òâåðäæåííÿìè ñóä³â ïîïåðåäí³õ ³íñòàíö³é, ùî ÎÑÎÁÀ_6 , óêëàäàþ÷è äîãîâ³ð çàñòàâè ìàéíîâèõ ïðàâ â³ä 27 ãðóäíÿ 2013 ðîêó ¹ 24/2012/0001Þìêë-31-14 ç äîäàòêîâîþ óãîäîþ â³ä 11 áåðåçíÿ 2014 ðîêó ¹ 1, çàáåçïå÷èâ ìîæëèâ³ñòü äëÿ çì³íè ñòðóêòóðè çàñòàâè ÄÏ «ÇÒÌÊ» ïåðåä ÏÀÒ «ÊÁ «Íàäðà», ñòâîðèâ óìîâè äëÿ ñêëàäàííÿ ³ ï³äïèñàííÿ ì³æ ÔÄÌ Óêðà¿íè ³ ÒΠ«ÇÒÌÊ» Àêòó ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ìàéíîâîãî êîìïëåêñó â³ä 31 ãðóäíÿ 2013 ðîêó, ä³ÿâ ó ìåæàõ íàäàíèõ éîìó ïîâíîâàæåíü òà éîãî 䳿 íå ñóïåðå÷èëè ³íòåðåñàì ÒΠ«ÇÒÌÊ», à îòæå íå óòâîðþþòü ñêëàä êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Âèõîäÿ÷è ç öèõ ì³ðêóâàíü, Ñóä ââàæàº, ùî ñóäè îá´ðóíòîâàíî ä³éøëè âèñíîâêó ïðî íåäîâåäåí³ñòü ôàêòó áåçïîâîðîòíî¿ âòðàòè ÒΠ«ÇÒÌÊ» ãðîøîâèõ êîøò³â âíàñë³äîê óêëàäåííÿ äèðåêòîðîì ÒΠ«ÇÒÌÊ» ÎÑÎÁÀ_6 äîãîâîð³â ïðî íàäàííÿ ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â (ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè) â³ä 23 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó ¹ 13, â³ä 16 êâ³òíÿ 2014 ðîêó ¹ 115, â³ä 18 êâ³òíÿ 2014 ¹ 674, â³ä 17 ãðóäíÿ 2014 ðîêó ¹ 202 íà çàãàëüíó ñóìó 399 901 248 ãðí, äîãîâîðó çàñòàâè ìàéíîâèõ ïðàâ â³ä 11 áåðåçíÿ 2014 ðîêó ¹ 24/2012/0001Þìêë-21-15 òà óãîäè ïðî ïîãàøåííÿ (âèçíàííÿ) áîðãó â³ä 03 ëþòîãî 2015 ðîêó íà ñóìó 73 523 262 ãðí. Êð³ì òîãî, ñóäàìè ïîïåðåäí³õ ³íñòàíö³é â³ðíî âðàõîâàíî, ùî âêàçàí³ äîãîâîðè áóëè íàïðàâëåí³ íà äîñÿãíåííÿ ðåàëüíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ðåçóëüòàòó, òîáòî ç ïîðîäæåííÿì êîíêðåòíèõ òà âçàºìíèõ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêèõ çîáîâ`ÿçàíü, ÿê³ ïðèâåëè äî çàâèùåííÿ äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ÒΠ«ÇÒÌÊ» ïåðåä âèùåçàçíà÷åíèìè ï³äïðèºìñòâàìè, ó òîìó ÷èñë³ ïåðåä ÄÏ «ÇÒÌÊ». Çàçíà÷åíà äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü áóëà ó ïîäàëüøîìó ïîãàøåíà íà êîðèñòü ÒΠ«ÇÒÌÊ», ó òîìó ÷èñë³ øëÿõîì çëèòòÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ» òà ÄÏ «ÇÒÌÊ». Âèùåâêàçàí³ îáñòàâèíè ñàì³ ïî ñîá³ âèêëþ÷àþòü îçíàêó «áåçîïëàòíîñò³» â³ä÷óæåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â òà ìîæëèâ³ñòü êâàë³ô³êàö³¿ ä³é ÎÑÎÁÀ_6 çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿, ðîçãëÿíóâøè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà àïåëÿö³éíèìè ñêàðãàìè ïðîêóðîð³â, ðåòåëüíî ïåðåâ³ðèâ âèêëàäåí³ â íèõ äîâîäè ùîäî óìèñíî¿ ðîçòðàòè ÎÑÎÁÀ_6 øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì êîøò³â ó çàãàëüí³é ñóì³ 399 901 248 ãðí, ÿê³ áóëè ïåðåðàõîâàí³ íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè, â³äêðèò³ â ÏÀÒ «ÂÒÁ Áàíê», ÏÀÒ «ÊÁ Íàäðà» äëÿ ÄÏ «ÇÒÌÊ» çà äîãîâîðàìè ïðî íàäàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â (ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè), òà çà óãîäîþ ïðî ïîãàøåííÿ (âèçíàííÿ) áîðãó, ÿê³ çà çì³ñòîì àíàëîã³÷í³ äîâîäàì êàñàö³éíî¿ ñêàðãè, òà îá´ðóíòîâàíî ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî çàêîíí³ñòü, îá´ðóíòîâàí³ñòü òà âìîòèâîâàí³ñòü âèïðàâäóâàëüíîãî âèðîêó â ö³é ÷àñòèí³, ç ÷èì ïîãîäæóºòüñÿ ³ ñóä êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ùî ñòîñóºòüñÿ äîâîä³â êàñàö³éíî¿ ñêàðãè ïðîêóðîðà ïðî áåçï³äñòàâí³ñòü âèïðàâäàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ó çâ`ÿçêó ç íåäîâåäåí³ñòþ, ùî â ä³ÿõ îáâèíóâà÷åíîãî º ñêëàä êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, â ÷àñòèí³ ðîçòðàòè øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, êîøò³â ó ñóì³ 18 623 330,22 ãðèâåíü íà êîðèñòü ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî», ÿê îïëàòè ïðîñòðî÷åíî¿ (íå ñïëà÷åíî¿ ó âèçíà÷åíèé äîãîâîðîì â³ä 01.07.2000 ðîêó ¹ 76/199 òåðì³í) çàáîðãîâàíîñò³ ÄÏ «ÇÒÌÊ» çà ñïîæèòó ÄÏ «ÇÒÌÊ» àêòèâíó åëåêòðè÷íó åíåðã³þ, ùî âèíèêëà äî 19.11.2013 ðîêó, òî êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæຠíåîáõ³äíèì çàçíà÷èòè íàñòóïíå. Óõâàëà àïåëÿö³éíîãî ñóäó öå ð³øåííÿ ñòîñîâíî çàêîííîñò³ é îá´ðóíòîâàíîñò³ âèðîêó, ùî ïåðåâ³ðÿºòüñÿ â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó, ³ âîíà ïîâèííà â³äïîâ³äàòè âèìîãàì ñò. 370 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ßê çàçíà÷åíî â ÷. 2 ñò. 419 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó ðàç³ çàëèøåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè áåç çàäîâîëåííÿ â óõâàë³ àïåëÿö³éíîãî ñóäó ìàþòü áóòè çàçíà÷åí³ ï³äñòàâè, ç ÿêèõ àïåëÿö³þ âèçíàíî íåîá´ðóíòîâàíîþ. Íà âèêîíàííÿ ö³º¿ âèìîãè â óõâàë³ ñë³ä ïðîàíàë³çóâàòè, ç³ñòàâèâøè ç íàÿâíèìè ó ñïðàâ³ òà äîäàòêîâî ïîäàíèìè ìàòåð³àëàìè, âñ³ íàâåäåí³ â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ äîâîäè ³ îá´ðóíòóâàòè êîæåí ³ç íèõ. Íåäîòðèìàííÿ íàâåäåíèõ ïîëîæåíü º ³ñòîòíèì ïîðóøåííÿì âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, ÿêå òÿãíå çà ñîáîþ ñêàñóâàííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ. ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîðè ïîäàëè àïåëÿö³éí³ ñêàðãè, ó ÿêèõ, íå ïîãîäæóþ÷èñü ³ç âèïðàâäàííÿì ÎÑÎÁÀ_6 çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, êð³ì ³íøîãî, â ÷àñòèí³ ðîçòðàòè êîøò³â ó ñóì³ 18 623 330,22 ãðí íà êîðèñòü ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî», ÿê îïëàòè ïðîñòðî÷åíî¿ (íå ñïëà÷åíî¿ ó âèçíà÷åíèé äîãîâîðîì â³ä 01.07.2000 ðîêó ¹ 76/199 òåðì³í) çàáîðãîâàíîñò³ ÄÏ «ÇÒÌÊ» çà ñïîæèòó àêòèâíó åëåêòðè÷íó åíåðã³þ, ùî âèíèêëà äî 19.11.2013 ðîêó, ïðîñèëè ó ö³é ÷àñòèí³ âèðîê ñêàñóâàòè ³ ïîñòàíîâèòè íîâèé îáâèíóâàëüíèé âèðîê ÷è ïðèçíà÷èòè íîâèé ðîçãëÿä îáâèíóâàëüíîãî àêòà ó ñóä³ ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿. Íàâîäÿ÷è êîíêðåòí³ äîâîäè íà îá´ðóíòóâàííÿ çàÿâëåíèõ âèìîã, ïðîêóðîðè, ïîì³æ ³íøîãî, çàçíà÷àëè ïðî íåïîâíîòó ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, ïî ñóò³ çàïåðå÷óâàëè â³äïîâ³äí³ñòü âèñíîâê³â ñóäó ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì ñïðàâè, à òàêîæ óêàçóâàëè íà íàÿâí³ñòü äîêàç³â, ÿê³ íå îòðèìàëè íàëåæíî¿ ïðàâîâî¿ îö³íêè, ùî ïîòÿãëî çà ñîáîþ íåïðàâèëüíå çàñòîñóâàííÿ çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Çà íàñë³äêàìè àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó ñóä âèçíàâ àïåëÿö³éí³ ñêàðãè ïðîêóðîð³â â ö³é ÷àñòèí³ áåçï³äñòàâíèìè. Ïðîòå, ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ â óõâàë³, ñïðîñòîâóþ÷è äîâîäè ïðîêóðîð³â, çàëèøèâ áåç àðãóìåíòîâàíî¿ âè÷åðïíî¿ â³äïîâ³ä³ êîíêðåòí³ òâåðäæåííÿ ïðîêóðîðà ïðî ïîðóøåííÿ ñò. 94 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðè îö³íö³ äîêàç³â ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, à îòæå ³ íå íàâ³â äîñòàòí³õ ìîòèâ³â ïðèéíÿòîãî ð³øåííÿ. Òàê, ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿, ÷àñòêîâî ïîãîäæóþ÷èñü ³ç âèñíîâêîì ì³ñöåâîãî ñóäó â ÷àñòèí³ ðîçòðàòè êîøò³â ó ñóì³ 18 623 330,22 ãðí íà êîðèñòü ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî», ÿê îïëàòè ïðîñòðî÷åíî¿ (íå ñïëà÷åíî¿ ó âèçíà÷åíèé äîãîâîðîì â³ä 01.07.2000 ðîêó ¹ 76/199 òåðì³í) çàáîðãîâàíîñò³ ÄÏ «ÇÒÌÊ» çà ñïîæèòó àêòèâíó åëåêòðè÷íó åíåðã³þ, ùî âèíèêëà äî 19.11.2013 ðîêó, çàçíà÷èâ, ùî çàáîðãîâàí³ñòü çà ñïîæèòó åëåêòðè÷íó åíåðã³þ, ÿêà âèíèêëà íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó íà êîðèñòóâàííÿ åëåêòðè÷íîþ åíåð㳺þ â³ä 01 ëèïíÿ 2000 ðîêó ¹ 76/199, ñòÿãíóòà ð³øåííÿìè Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³ (â³ä 06 ãðóäíÿ 2010 ðîêó ñïðàâà ¹ 10/339/10, â³ä 27 ãðóäíÿ 2011 ðîêó ñïðàâà ¹ 13/500985894/11-20/5009/5894/11, â³ä 07 ãðóäíÿ 2010 ðîêó ñïðàâà ¹ 11/292/10, â³ä 16 òðàâíÿ 2011 ðîêó ñïðàâà ¹ 19/5009/1481/11), òà ðîçñòðî÷åíà óõâàëàìè öüîãî ñóäó â³ä 18 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó, 21 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó, 20 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó òà 21 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó â çàçíà÷åíèõ ñïðàâàõ. À òîìó, íà ìîìåíò äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ÒΠ«ÇÒÌÊ» ëèøå ÷àñòèíà ñòÿãíóòî¿ ñóäîì çàáîðãîâàíîñò³ çà ñïîæèòó åëåêòðîåíåðã³þ áóëà ðîçñòðî÷åíà ñóäîì (íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñóäó â³ä 18 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó), à îòæå º ï³äñòàâè íå ââàæàòè ¿¿ ïðîñòðî÷åíîþ. Îäíàê, ìàòåð³àëè ïðîâàäæåííÿ íå äàþòü ñóäó ìîæëèâîñò³ ÷³òêî â³äîêðåìèòè òó ÷àñòèíó çàáîðãîâàíîñò³, ÿêà áóëà ñïëà÷åíà ÎÑÎÁÀ_6 çà äîãîâîðîì ïîðóêè ¹ 460514/2/111 â³ä 13 òðàâíÿ 2014 ðîêó íà âèêîíàííÿ óõâàëè ñóäó ïðî ðîçñòðî÷åííÿ çàáîðãîâàíîñò³ â³ä 18 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó. Ïðè öüîìó, íà ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ïîðóêè ¹ 460514/2/111 â³ä 13 òðàâíÿ 2015 ðîêó çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè â äåÿêèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêòàõ ì³ñòèëî âèçíà÷åííÿ òåðì³íó «ïðîñòðî÷åíà çàáîðãîâàí³ñòü». Ó òîé æå ÷àñ, òàê³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè ïðèéíÿò³ äëÿ óðåãóëþâàííÿ ïðàâîâ³äíîñèí ì³æ âèçíà÷åíèìè â íèõ ñïåö³àëüíèìè ñóá`ºêòàìè, ç³ ñïåö³àëüíèìè ïðàâàìè òà ï³äñòàâàìè çàñòîñóâàííÿ, â çâ`ÿçêó ç ÷èì íå ìîæóòü ïðèéìàòèñü ïðè ðîçãëÿä³ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äëÿ âèçíà÷åííÿ âêàçàíîãî òåðì³íó, à ¿õ çàñòîñóâàííÿ íå º ðåëåâàíòíèì îáñòàâèíàì âèêëàäåíèì â îáâèíóâàëüíîìó àêò³. Òàêîæ, â àñïåêò³ îö³íêè ïðàâîì³ðíîñò³ ä³é ÎÑÎÁÀ_6 , êîëåã³ÿ ñóää³â àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ çàçíà÷èëà, ùî âèð³øàëüíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ â éîãî ä³ÿõ ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º íàÿâí³ñòü ñàìå ïðÿìîãî óìèñëó, òîáòî óñâ³äîìëåííÿ ïðîòèïðàâíîñò³ ñâî¿õ ä³é, ¿õ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â, òà áàæàííÿ íàñòàííÿ òàêèõ íàñë³äê³â. Êð³ì òîãî, ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ çâåðíóâ óâàãó íà òå, ùî çàçíà÷åíèé äîãîâ³ð ïîðóêè áóâ óêëàäåíèé ÎÑÎÁÀ_6 13 òðàâíÿ 2014 ðîêó, òîáòî á³ëüø í³æ ÷åðåç òðè ì³ñÿö³ ï³ñëÿ òîãî, ÿê ñïëèâ òåðì³í, ïðîòÿãîì ÿêîãî Êîìïàí³ÿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä» ìàëà âèêîíàòè ñâ³é îáîâ`ÿçîê ïî ñïëàò³ ïðîñòðî÷åíèõ çàáîðãîâàíîñòåé ÄÏ «ÇÒÌÊ», òîáòî íà òîé ìîìåíò ÎÑÎÁÀ_6 ìàâ ï³äñòàâè óñâ³äîìëþâàòè, ùî ñâî¿ çîáîâ`ÿçàííÿ â ö³é ÷àñòèí³ ³íîçåìíèé ³íâåñòîð íå âèêîíàâ ³ íå âæèâຠæîäíèõ ä³é çàäëÿ ¿õ âèêîíàííÿ. Ó òîé æå ÷àñ ìàòåð³àëè ïðîâàäæåííÿ ì³ñòÿòü â³äïîâ³äü äèðåêòîðà ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî» â³ä 08 ëþòîãî 2014 ðîêó ïðî òå, ùî ñòàíîì íà 01 ëþòîãî 2014 ðîêó ïðîñòðî÷åíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ çà ñïîæèòó åëåêòðîåíåðã³þ â ÄÏ «ÇÒÌÊ» íå ³ñíóº. Íà òîé ÷àñ ÎÑÎÁÀ_6 íå áóâ ïîñàäîâîþ îñîáîþ ÄÏ «ÇÒÌÊ», îòæå íå ìîæíà îäíîçíà÷íî ñòâåðäæóâàòè, ùî áóâ äîñòåìåííî îá³çíàíèé ³ç éîãî ô³íàíñîâèì ñòàíîì, â³äïîâ³äíî ì³ã ìàòè óÿâëåííÿ ïðî òàêèé ñòàí ó ÷àñòèí³ ³ñíóâàííÿ çàáîðãîâàíîñò³, çîêðåìà, ç îô³ö³éíèõ â³äïîâ³äåé ÄÏ «ÇÒÌÊ» òà ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî».  êîíòåêñò³ îö³íêè ñïðÿìîâàíîñò³ óìèñëó ÎÑÎÁÀ_6 çàñëóãîâóþòü íà óâàãó ïîêàçàííÿ ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_13 , ÿêèé íà ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ïîðóêè ì³æ ÒΠ«ÇÒÌÊ», ÄÏ «ÇÒÌÊ» òà ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî» áóâ êåð³âíèêîì îñòàííüîãî, òà âêàçàâ, ùî íåìîæëèâèì ç îãëÿäó íà âèìîãè ä³þ÷îãî çàêîíîäàâñòâà áóëî óêëàäåííÿ íîâèõ äîãîâîð³â íà ïîñòà÷àííÿ åëåêòðîåíåð㳿 ç ÒΠ«ÇÒÌÊ» çà óìîâè ³ñíóâàííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà ÄÏ «ÇÒÌÊ». Òàêîæ öåé ñâ³äîê ïîÿñíèâ, ùî Êîìïàí³ÿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä» âçàãàë³ íàïðÿìó íå ìîãëà ïîãàñèòè çàáîðãîâàí³ñòü ÄÏ «ÇÒÌÊ», îñê³ëüêè íåìîæëèâå íàäõîäæåííÿ êîøò³â íà ðàõóíêè ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî» â³ä íåðåçèäåíò³â Óêðà¿íè. Âñ³ ö³ îáñòàâèíè, à òàêîæ òå, ùî â ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_6 ó ìåæàõ ñòðîê³â ïîçîâíî¿ äàâíîñò³ çâåðíóâñÿ äî Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³ ç ïîçîâîì äî Êîìïàí³¿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä», òðåòÿ îñîáà, ÿêà íå çàÿâëÿº ñàìîñò³éíèõ âèìîã íà ïðåäìåò ñïîðó ÔÄÌ Óêðà¿íè, ïðî çîáîâ`ÿçàííÿ â÷èíèòè 䳿 òà ñòÿãíåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â, à ñàìå êîøò³â, âèïëà÷åíèõ ÒΠ«ÇÒÌÊ» íà êîðèñòü ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî» â ðàõóíîê ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ÄÏ «ÇÒÌÊ» çà åëåêòðîåíåðã³þ, íå äຠêîëå㳿 ñóää³â àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ï³äñòàâ çðîáèòè îäíîçíà÷íèé ³ áåççàïåðå÷íèé âèñíîâîê ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ä³ÿâ ñàìå ç ïðÿìèì óìèñëîì òà êîðèñëèâîþ ìåòîþ, âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ÒΠ«ÇÒÌÊ». Îäíàê, Âåðõîâíèé ñóä íå ïîãîäæóºòüñÿ ç òàêèìè âèñíîâêàìè àïåëÿö³éíîãî ñóäó ç îãëÿäó íà òàêå. Òàê, ïóíêòîì 4.5 Ñòàòóòó ÒΠ«ÇÒÌÊ» ïåðåäáà÷åíî, ùî â³äïîâ³äíî äî Ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 03 æîâòíÿ 2012 ðîêó ¹ 955 «Äåÿê³ ïèòàííÿ óòâîðåííÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ», ïðîòÿãîì òðüîõ ì³ñÿö³â ç äàòè óòâîðåííÿ Òîâàðèñòâà Êîìïàí³ÿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä» çàáåçïå÷óº ïîãàøåííÿ ïðîñòðî÷åíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ÄÏ «ÇÒÌÊ» ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ïîäàòê³â, çáîð³â, ³íøèõ îáîâ`ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â òà çà ñïîæèò³ åíåðãîíîñ³¿. Ïóíêòîì 7.3. Äîäàòêîâî¿ óãîäè â³ä 18.10.2013 ðîêó äî Äîãîâîðó ïðî çàñíóâàííÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ» â³ä 22.02.2013 ðîêó ïåðåäáà÷åíî çàáåçïå÷åííÿ ïîãàøåííÿ Êîìïàí³ºþ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä» â ïîâíîìó îáñÿç³ çà âëàñíèé ðàõóíîê ïðîòÿãîì òðüîõ ì³ñÿö³â ç äàòè óòâîðåííÿ Òîâàðèñòâà ïðîñòðî÷åíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ÄÏ «ÇÒÌÊ» ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ïîäàòê³â, çáîð³â, ³íøèõ îáîâ`ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â òà çà ñïîæèò³ åíåðãîíîñ³¿, ùî âèíèêëà äî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ Òîâàðèñòâà. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_6 çíàâ, ùî óñòàíîâ÷èìè äîêóìåíòàìè ÒΠ«ÇÒÌÊ» âñòàíîâëåíî äîäàòêîâå çîáîâ`ÿçàííÿ Êîìïàí³¿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä» çàáåçïå÷èòè ïîãàøåííÿ â ïîâíîìó îáñÿç³çà âëàñíèé ðàõóíîê ïðîòÿãîì òðüîõ ì³ñÿö³â ç äàòè óòâîðåííÿ Òîâàðèñòâà ïðîñòðî÷åíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ÄÏ «ÇÒÌÊ» çà åíåðãîíîñ³¿, òàêà çàáîðãîâàí³ñòü ïîâèííà áóòè ñïëà÷åíà íå çà ðàõóíîê êîøò³â ÒΠ«ÇÒÌÊ», à çà ðàõóíîê Êîìïàí³¿. 13.05.2014 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 , ÿê äèðåêòîð ÒΠ«ÇÒÌÊ», óêëàâ äîãîâ³ð ïîðóêè ¹ 460514/2/111 (ò. 5 à. ï. 120-122), â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÒΠ«ÇÒÌÊ» âèñòóïèëî ïîðó÷èòåëåì ïåðåä ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî» (êðåäèòîð) çà îïëàòó ÄÏ «ÇÒÌÊ» (áîðæíèê) çàáîðãîâàíîñò³ çà ñïîæèòó åëåêòðè÷íó åíåðã³þ, ÿêà âèíèêëà íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó íà êîðèñòóâàííÿ åëåêòðè÷íîþ åíåð㳺þ â³ä 01.07.2000 ðîêó ¹ 76/199. Ñòÿãíåííÿ òàêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ áóëî ïåðåäáà÷åíî ð³øåííÿìè Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³ (â³ä 06.12.2010 ðîêó ñïðàâà ¹ 10/339/10, â³ä 27.12.2011 ðîêó ñïðàâà ¹ 13/5009/5894/11-20/5009/5894/11, â³ä 07.12.2010 ðîêó ñïðàâà ¹ 11/292/10, â³ä 16.05.2011 ðîêó ñïðàâà ¹ 19/5009/1481/11), ³ ÿêà ðîçñòðî÷åíà óõâàëàìè öüîãî ñóäó ó çàçíà÷åíèõ ñïðàâàõ, òà ïîðÿäîê ïîãàøåííÿ ÿêî¿ âñòàíîâëåíî äîãîâîðîì ïðî ñàìîñò³éíå âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ñóäó â³ä 03.12.2013 ðîêó ¹ 1114 (Îñíîâíèé äîãîâ³ð ¹ 1) (ò. 5 à. ï. 123-127) òà äîãîâîðîì ïðî ñàìîñò³éíå âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ñóäó â³ä 03.12.2013 ðîêó ¹ 1115 (Îñíîâíèé äîãîâ³ð ¹ 2) (ò. 5 à. ï.128-132), óêëàäåíèìè ì³æ ÄÏ «ÇÒÌÊ» òà ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî». Âèùåâêàçàíèìè óõâàëàìè ñóäó ïðî ðîçñòðî÷åííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ÄÏ «ÇÒÌÊ» çà ñïîæèò³ åíåðãîíîñ³¿ âèçíàíî ôàêò íàÿâíîñò³ òàêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ïåðåä ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî», ÿêà âèíèêëà çà 2010-2011 ðîêè òà íå áóëà ñïëà÷åíà â îáóìîâëåí³ äîãîâ³ðí³ ñòðîêè, òîáòî íà ìîìåíò ñóäîâîãî ðîçãëÿäó íàáóëà ñòàòóñó ïðîñòðî÷åíî¿. ³äïîâ³äíèìè ñóäîâèìè ð³øåííÿìè ëèøå âèçíàíèé ôàêò ³ñíóâàííÿ ïðîñòðî÷åíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ òà âèçíà÷åí³ äîäàòêîâ³ ñòðîêè ¿¿ ïîãàøåííÿ, ôàêòè÷íî - ç ìåòîþ óíèêíåííÿ àðåøòó ìàéíà òà/àáî ðàõóíê³â áîðæíèêà. Êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæຠïîìèëêîâèìè âèñíîâêè ïðî âèçíàííÿ ç öüîãî ìîìåíòó çàáîðãîâàíîñò³ ïîòî÷íîþ, îñê³ëüêè ñóäîì íå âñòàíîâëåíî æîäíèõ ³íøèõ ôàêò³â ùîäî îáñòàâèí ³ ñòðîê³â ¿¿ âèíèêíåííÿ òà ñòðîê³â ïîãàøåííÿ í³æ çà óêëàäåíèì ïåðâèííèì äîãîâîðîì ì³æ ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî» òà ÄÏ «ÇÒÌÊ». Íå ñë³ä îòîòîæíþâàòè ïîíÿòòÿ ðîçñòðî÷åí³ ïëàòåæ³ ç ïðîñòðî÷åíîþ çàáîðãîâàí³ñòþ. Êð³ì òîãî, ï³äïèñàííÿ Äîãîâîðó ïðî çàñíóâàííÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ» â³ä 22 ëþòîãî 2013 ðîêó ¹ 85 òà Äîäàòêîâî¿ óãîäè äî íüîãî â³ä 18 æîâòíÿ 2013 ðîêó â³äáóëîñü äî ïîñòàíîâëåííÿ çàçíà÷åíèõ óõâàë Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³, à òîìó ö³ ð³øåííÿ âçàãàë³ íå ìàþòü áðàòèñÿ äî óâàãè, îñê³ëüêè îáîâ`ÿçîê Êîìïàí³¿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä» ùîäî ïîãàøåííÿ ïðîñòðî÷åíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ÄÏ «ÇÒÌÊ» çà åíåðãîíîñ³¿ âèíèê ðàí³øå ¿õ ïðèéíÿòòÿ. Îòæå, êîëåã³ÿ ñóää³â êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ââàæàº, ùî íàÿâí³ñòü óõâàë ñóäó ïðî ðîçñòðî÷åííÿ âèêîíàííÿ ð³øåíü ñóä³â, ó òîìó ÷èñë³ íà ìîìåíò íàñòàííÿ ñòðîêó (òåðì³íó) âèêîíàííÿ Êîìïàí³ºþ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä» (19 ëþòîãî 2014 ðîêó) çîáîâ`ÿçàííÿ ç ïîãàøåííÿ ïðîñòðî÷åíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ çà ñïîæèò³ åíåðãîíîñ³¿, íå ìîæå ñâ³ä÷èòè, ùî öÿ çàáîðãîâàí³ñòü ïåðåñòàëà áóòè ïðîñòðî÷åíîþ òà çâ³ëüíèëî Êîìïàí³þ â³ä îáîâ`ÿçêó ïîãàñèòè öþ çàáîðãîâàí³ñòü. Çã³äíî ç âèùåâêàçàíèìè Äîãîâîðîì ³ Ñòàòóòîì ÒΠ«ÇÒÌÊ» ìàëà áðàòèñü äî óâàãè òà áóòè ïîãàøåíîþ ñàìå òà ïðîñòðî÷åíà çàáîðãîâàí³ñòü, ùî âèíèêëà ñòàíîì äî 19.11.2013 ðîêó, à íå áóäü-ÿêà ³íøà, çîêðåìà âèçíà÷åíà ó â³äïîâ³ä³ ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî» íà çàïèò ÄÏ «ÇÒÌÊ» â³ä 08.02.2014 ðîêó çà ¹ 007-44/1728 ïðî òå, ùî ó ÄÏ «ÇÒÌÊ» ñòàíîì íà 01.02.2014 ðîêó ïðîñòðî÷åíà çàáîðãîâàí³ñòü ïåðåä ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî» çà ñïîæèòó àêòèâíó åëåêòðîåíåðã³þ â³äñóòíÿ (ò. 18 à. ï. 72-73). Òàêîæ, â³äïîâ³äíî äî ï. 1.2 òà ï. 4.15 Ñòàòóòó ÒΠ«ÇÒÌÊ», Òîâàðèñòâî ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³, ïîðÿä ç Êîíñòèòóö³ºþ ³ çàêîíàìè Óêðà¿íè, àêòàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, ³íøèìè àêòàìè çàêîíîäàâñòâà, à òàêîæ âíóòð³øí³ìè ëîêàëüíèìè àêòàìè, ìຠêåðóâàòèñü ñâî¿ì Ñòàòóòîì òà Äîãîâîðîì ïðî çàñíóâàííÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ» â³ä 22.02.2013 ðîêó ¹ 85, Äîäàòêîâîþ óãîäîþ äî íüîãî â³ä 18.10.2013 ðîêó, äå ÷³òêî âèçíà÷åíî çîáîâ`ÿçàííÿ ²íâåñòîðà. Îòæå, ÒΠ«ÇÒÌÊ» ñïëà÷åíî (ïîãàøåíî) çà âëàñí³ êîøòè ïðîñòðî÷åíó çàáîðãîâàí³ñòü ÄÏ «ÇÒÌÊ» çà ñïîæèò³ åíåðãîíîñ³¿ (àêòèâíó åëåêòðîåíåðã³þ), â òîé ÷àñ ÿê ï. ï. 4.17 ³ 4.19 Ñòàòóòó, à òàêîæ ï. ï. 2.17, 2.19, 17.3 Äîãîâîðó ïåðåäáà÷åíî, ùî Òîâàðèñòâî íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà çîáîâ`ÿçàííÿìè éîãî ó÷àñíèê³â. Âðàõîâóþ÷è âèùåíàâåäåíå, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî çàáîðãîâàí³ñòü ÄÏ «ÇÒÌÊ» çà åíåðãîíîñ³¿ ó ðîçì³ð³ 18 623 330,22 ãðí, ÿêà âèíèêëà äî ìîìåíòó ñòâîðåííÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ», áóëà ïðîñòðî÷åíîþ çàáîðãîâàí³ñòþ ³ Êîìïàí³ÿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä», â³äïîâ³äíî äî Äîãîâîðó ïðî çàñíóâàííÿ ÒΠ«ÇÒÌÊ», ïîâèííà áóëà çàáåçïå÷èòè ¿¿ ïîãàøåííÿ â ïîâíîìó îáñÿç³. Êð³ì òîãî, ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿, çàçíà÷èâ, ùî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî îáâèíóâà÷óºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_6 , º êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì ç ìàòåð³àëüíèì ñêëàäîì, òîáòî îáîâ`ÿçêîâîþ îçíàêîþ òàêîãî çëî÷èíó º ñïðè÷èíåííÿ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè. Ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³ä ìàòåð³àëüíèìè çáèòêàìè òðåáà ðîçóì³òè ãðîøîâó îö³íêó (åêâ³âàëåíò) çàïîä³ÿíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè (âòðà÷åíèõ, äîäàòêîâî âèòðà÷åíèõ àáî íåäîîòðèìàíèõ ìàéíîâèõ áëàã îñîáîþ âíàñë³äîê ïîðóøåííÿ ¿¿ ïðàâ òà ³íòåðåñ³â ³íøîþ îñîáîþ), à â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â º îäíèì ³ç ñïîñîá³â â³äøêîäóâàííÿ øêîäè.  äàíîìó âèïàäêó ðîçì³ð çàïîä³ÿíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå ï³äòâåðäæåíî íàëåæíèìè òà äîïóñòèìèìè äîêàçàìè, ç îãëÿäó íà òå, ùî ðîçì³ð çàâäàíèõ ï³äïðèºìñòâó çáèòê³â, ïîòðåáóº âîëîä³ííÿ ñïåö³àëüíèìè çíàííÿìè â ãàëóç³ åêîíîì³êè, âåäåííÿ ô³íàíñîâî¿ òà áóõãàëòåðñüêî¿ çâ³òíîñò³ òîùî, à òàêîæ îá³çíàíîñò³ ç â³äïîâ³äíèìè ìåòîäèêàìè, íàö³îíàëüíèìè ñòàíäàðòàìè îö³íêè òà íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè òà ï³äçàêîííèìè àêòàìè, òà íå ìîæå áóòè âñòàíîâëåíèé øëÿõîì ïðîñòèõ àðèôìåòè÷íèõ ðîçðàõóíê³â. Ç âêàçàíèõ ì³ðêóâàíü, êîëåã³ÿ ñóää³â àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïîãîäèëàñü ç âèñíîâêîì ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, ùî ïîëîæåííÿ âèìîã ï. 6 ÷. 2 ñò. 242 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çîáîâ`ÿçóþòü ñë³ä÷îãî àáî ïðîêóðîðà çâåðíóòèñÿ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî åêñïåðòà äëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè ùîäî âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â, øêîäè íåìàéíîâîãî õàðàêòåðó, øêîäè äîâê³ëëþ, çàïîä³ÿíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, ÷îãî íå áóëî çðîáëåíî. Ç óðàõóâàííÿì âèêëàäåíîãî â³äõèëèëà äîâ³ä ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ â ö³é ÷àñòèí³, âêàçàâøè, ùî ñë³ä÷èé ÷è ïðîêóðîð ïîçáàâëÿºòüñÿ ïðàâà îö³íþâàòè çà ñâî¿ì ïåðåêîíàííÿì íåîáõ³äí³ñòü çàëó÷åííÿ åêñïåðòà äëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè, àäæå â ðîçóì³íí³ ñò. 242 ÊÏÊ Óêðà¿íè åêñïåðòèçà ìຠáóòè ïðîâåäåíà áåçâ³äíîñíî äî ñë³ä÷î¿ ñèòóàö³¿, ñóêóïíîñò³ ç³áðàíèõ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàç³â ç îãëÿäó íà ïîÿâó îá`ºêòèâíèõ îáñòàâèí, ç`ÿñóâàííÿ ÿêèõ ïîòðåáóº ñàìå åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ. Íåâèêîíàííÿ ³ìïåðàòèâíèõ ïðèïèñ³â ï. 6 ÷. 2 ñò. 242 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåäåíî ñóäó â íàëåæíèé ñïîñ³á ³ñíóâàííÿ òàêîãî îáîâ`ÿçêîâîãî åëåìåíòó ñêëàäó ìàòåð³àëüíîãî çëî÷èíó, ÿê ðîçì³ð ñïðè÷èíåíî¿ øêîäè, ùî âæå ñàìî ïî ñîá³ âèêëþ÷ຠâèçíàííÿ îñîáè âèíóâàòîþ â â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî çëî÷èíó. Îäíàê, Âåðõîâíèé Ñóä ââàæàº, ùî ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ íå â ïîâí³é ì³ð³ âðàõîâàíî ïðàâîâèé âèñíîâîê íàâåäåíèé ó ïîñòàíîâ³ îá`ºäíàíî¿ ïàëàòè Êàñàö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 25 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó (ïðîâàäæåííÿ ¹ 51-10433êìî18, ñïðàâà ¹ 420/1667/18) ïðî òå, ùî ³ìïåðàòèâí³ñòü ï. 6 ÷. 2 ñò. 242 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó ðåäàêö³¿ Çàêîíó ¹ 1261-VII ùîäî ïðèçíà÷åííÿ åêñïåðòèçè ó êîæíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äëÿ âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó çáèòê³â, çàâäàíèõ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, ìຠîáìåæåíèé õàðàêòåð, îñê³ëüêè íå ñòîñóºòüñÿ òèõ âèïàäê³â, êîëè ïðåäìåòîì çëî÷èíó º ãðîø³ àáî ³íø³ ö³íí³ ïàïåðè, ùî ìàþòü ãðîøîâèé åêâ³âàëåíò, à òàêîæ êîëè ðîçì³ð ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â, øêîäè, çàïîä³ÿíèõ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, ìîæëèâî äîñòîâ³ðíî âñòàíîâèòè áåç ñïåö³àëüíèõ çíàíü, à äîñòàòíüî çàãàëüíîâ³äîìèõ òà çàãàëüíîäîñòóïíèõ çíàíü, ïðîâåäåííÿ ïðîñòèõ àðèôìåòè÷íèõ ðîçðàõóíê³â äëÿ îö³íêè äàíèõ, îòðèìàíèõ çà äîïîìîãîþ ³íøèõ, êð³ì åêñïåðòèçè, äæåðåë äîêàçóâàííÿ. Òàê, ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ÿêîñò³ äîêàç³â äîëó÷åíî äîãîâîðè ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â (ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè) â³ä 23 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó ¹ 13, â³ä 16 êâ³òíÿ 2014 ðîêó ¹ 115, â³ä 18 êâ³òíÿ 2014 ðîêó ¹ 674/114, â³ä 17 ãðóäíÿ 2014 ðîêó ¹ 202 íà çàãàëüíó ñóìó 399 901 248 ãðèâåíü, áàíê³âñüê³ âèïèñêè ïðî ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ÒΠ«ÇÒÌÊ» çà âèùåíàâåäåíèìè äîãîâîðàìè; äîãîâ³ð çàñòàâè ìàéíîâèõ ïðàâ ¹ 24/2012/0001Þìêë-31-15 â³ä 11.03.2014 ðîêó,óãîäó ïðî ïîãàøåííÿ (âèçíàííÿ) áîðãó â³ä 03 ëþòîãî 2015 ðîêó íà ñóìó 73 523 262 ãðí, ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ ¹ 181506208 â³ä 02.02.2015 ðîêó, ðîçïîðÿäæåííÿ â³ä 02.02.2015 ðîêó ïðî ÷àñòêîâå ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ïåðåä ÏÀÒ «ÊÁ «ÍÀÄÐÀ»; äîãîâ³ð ïîðóêè ¹ 460514/2/111 â³ä 13 òðàâíÿ 2014 ðîêó òà ïëàò³æí³ äîðó÷åííÿ íà ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³âíà çàãàëüíó ñóìó 18 623 330,22 ãðèâåíü íà êîðèñòü ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî», ÿê îïëàòó ïðîñòðî÷åíî¿ (íå ñïëà÷åíî¿ ó âèçíà÷åíèé äîãîâîðîì â³ä 01.07.2000 ðîêó ¹ 76/199 òåðì³í) çàáîðãîâàíîñò³ ÄÏ «ÇÒÌÊ» çà ñïîæèòó àêòèâíó åëåêòðè÷íó åíåðã³þ, ùî âèíèêëà äî 19.11.2013 ðîêó. Êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî ðîçì³ð çàïîä³ÿíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåí³ ìîæëèâî âñòàíîâèòè áåç ñïåö³àëüíèõ çíàíü â ãàëóç³ åêîíîì³êè, âåäåííÿ ô³íàíñîâî¿ òà áóõãàëòåðñüêî¿ çâ³òíîñò³, øëÿõîì ïðîâåäåííÿ ïðîñòèõ àðèôìåòè÷íèõ ðîçðàõóíê³â, øëÿõîì íàëåæíî¿ îö³íêè âèùåíàâåäåíèõ äîêàç³â, òîìó âèñíîâîê ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿, ùî ðîçì³ð çàïîä³ÿíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå ï³äòâåðäæåíî íàëåæíèìè òà äîïóñòèìèìè äîêàçàìè òà â³äïîâ³äíî â³äñóòí³é îáîâ`ÿçêîâèé åëåìåíò ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, º ïåðåä÷àñíèì. Ðàçîì ç òèì, â îáâèíóâàëüíîìó àêò³ çàçíà÷åíî, ùî ÎÑÎÁÀ_6 , óñâ³äîìëþþ÷è, ùî âèíèêíå áåçíàä³éíà äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü ïåðåä ÒΠ«ÇÒÌÊ», òîáòî ãðîøîâ³ êîøòè áóäóòü áåçïîâîðîòíî âòðà÷åí³, â ïåð³îä ÷àñó ç 21 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó ïî 17 êâ³òíÿ 2015 ðîêó, ä³þ÷è ç ìåòîþ ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â äàíîãî òîâàðèñòâà, â ³íòåðåñàõ Êîìïàí³¿ «Òîëåêñ³ñ Òðåéä³íã ˳ì³òåä» ùîäî çìåíøåííÿ ¿¿ çîáîâ`ÿçàíü ïî ñïëàò³ ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî» áîðãó ÄÏ «ÇÒÌÊ», à òàêîæ â ³íòåðåñàõ ÒΠ«Ñ³íòåç Ðåñóðñ», ÏÀÒ «Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ «Åíåðãîìåðåæà», ÂÀÒ «Çàïîð³ææÿîáëåíåðãî» òà ÏÀÒ «Êîìåðö³éíèé áàíê «Íàäðà» ùîäî ïîêðàùåííÿ ¿õ ô³íàíñîâîãî ïîëîæåííÿ çà ðàõóíîê ãðîøîâèõ êîøò³â ÒΠ«ÇÒÌÊ», çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ â ãðóï³ ç íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè, ìàòåð³àëè â³äíîñíî ÿêèõ âèä³ëåíî â îêðåìå ïðîâàäæåííÿ, â÷èíèâ ðîçòðàòó âêàçàíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â íà çàãàëüíó ñóìó 492 047 840,22 ãðí, ùî á³ëüø í³æ ó 807 960 ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí ó 2015 ðîö³ òà ñòàíîâèòü îñîáëèâî âåëèê³ ðîçì³ðè. Ç óðàõóâàííÿì âèêëàäåíîãî, áåçï³äñòàâíèìè º òâåðäæåííÿ àïåëÿö³éíîãî ñóäó ïðî òå, ùî ñóïåðå÷ëèâèì º ïîñèëàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ â îáâèíóâàëüíîìó àêò³, ùî êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì çàâäàíî øêîäó ÒΠ«ÇÒÌÊ», çîêðåìà ³íòåðåñàì äåðæàâè â îñîá³ ÔÄÌ Óêðà¿íè; îáâèíóâàëüíèé àêò íå ì³ñòèòü ÷³òêîãî ðîçìåæóâàííÿ òîãî, êîìó ç öèõ þðèäè÷íèõ îñ³á, ÿêèìè ñàìå ä³ÿìè îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_6 òà â ÿêîìó ðîçì³ð³ çàâäàíî çáèòê³â; íå âèçíà÷åíî, ÷è¿ ñàìå îõîðîíþâàí³ çàêîíîì ïðàâà òà ³íòåðåñè áóëè ïîðóøåí³ ä³ÿííÿìè, ùî ³íêðèì³íóþòüñÿ ÎÑÎÁÀ_6 , òà çà çì³ñòîì îáâèíóâàëüíîãî àêòó ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ îòîòîæíþº äâîõ îêðåìèõ þðèäè÷íèõ îñ³á ÒΠ«ÇÒÌÊ» òà ÔÄÌ Óêðà¿íè â îäí³é îñîá³, ùî íå â³äïîâ³äຠ³ñíóþ÷îìó ñòàíó ðå÷åé. Òàêèì ÷èíîì, óõâàëó àïåëÿö³éíîãî ñóäó íå ìîæíà âèçíàòè çàêîííîþ, îáãðóíòîâàíîþ ³ âìîòèâîâàíîþ, ¿¿ çì³ñò íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì ñòàòåé 370, 419 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òîáòî ï³ä ÷àñ àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó äîïóùåí³ ³ñòîòí³ ïîðóøåííÿ âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, òîìó êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî âèñíîâêè ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïðî ïðàâèëüí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ì³ñöåâèì ñóäîì çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ùîäî âèïðàâäàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè º ïåðåä÷àñíèìè. Ç îãëÿäó íà íàâåäåíå, îñêàðæóâàíà óõâàëà ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ íà ï³äñòàâ³ ïóíêò³â 1 òà 2 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 438 ÊÏÊ Óêðà¿íè ç ïðèçíà÷åííÿì íîâîãî ðîçãëÿäó ó ñóä³ àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ïðè íîâîìó ðîçãëÿä³ àïåëÿö³éíîìó ñóäó íåîáõ³äíî âðàõóâàòè âèêëàäåíå, ðåòåëüíî ïåðåâ³ðèòè äîâîäè, âèêëàäåí³ â àïåëÿö³éíèõ ñêàðãàõ ïðîêóðîð³â, ³ ïðèéíÿòè çàêîííå òà îá´ðóíòîâàíå ñóäîâå ð³øåííÿ, ÿêå â³äïîâ³äàòèìå âèìîãàì ñò. ñò. 370, 419 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ùîäî äîâîä³â ïðîêóðîðà ïðî òå, ùî âèðîê ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ óõâàëåíèé íåçàêîííèì ñêëàäîì ñóäó, îñê³ëüêè íàÿâí³ ôàêòè ñâ³ä÷àòü ïðî â³äñóòí³ñòü ãàðàíò³é, ÿê³ á âèêëþ÷àëè áóäü-ÿê³ ñóìí³âè ùîäî áåçñòîðîííîñò³ ñóäó, òî àïåëÿö³éíèé ñóä âèçíàâ ¿õ íåñïðîìîæíèìè ç íàâåäåííÿì îá´ðóíòîâàíèõ ìîòèâ³â, ÿê³ Ñóä ââàæຠïåðåêîíëèâèìè. Ïðàâî íà ðîçãëÿä ñïðàâè áåçñòîðîíí³ì ñóäîì, âñòàíîâëåíèì çàêîíîì, ãàðàíòóºòüñÿ ñòàòòåþ 6 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä. Îäí³ºþ ³ç ïðîöåñóàëüíèõ ãàðàíò³é öüîãî ïðàâà º çàáåçïå÷åííÿ ïðîöåäóðè â³äâîäó ñóää³ ó ñèòóàö³¿, êîëè ñóääÿ ìຠîñîáèñòèé ³íòåðåñ ó ðåçóëüòàò³ ðîçãëÿäó ñïðàâè, êîíôë³êò ³íòåðåñ³â àáî ³íøèì ÷èíîì óïåðåäæåíèé ñòîñîâíî áóäü-ÿêî¿ îñîáè, ÿêà áåðå ó÷àñòü ó ñïðàâ³. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèìîã ïðîöåñóàëüíî¿ ôîðìè ùîäî íåäîïóùåííÿ ñòîðîíí³õ âïëèâ³â íà ïðèéíÿòòÿ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü ó ÊÏÊ Óêðà¿íè çàêîíîäàâöåì çàêð³ïëåíî ³íñòèòóò ñàìîâ³äâîäó, â³äâîäó, ÿêèé ïåðåäáà÷ຠ³íñòðóìåíòè äëÿ óñóíåííÿ óïåðåäæåíîãî ñóää³ â³ä çä³éñíåííÿ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñïðèÿº ï³äâèùåííþ ð³âíÿ äîâ³ðè ãðîìàäñüêîñò³ äî ñóäó òà âèíåñåíèõ íèì ð³øåíü. Ñòàòòåþ 75 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åí³ îáñòàâèíè, êîëè ñóääÿ íå ìîæå áðàòè ó÷àñòü ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿, ñïðîñòîâóþ÷è äîâîäè àïåëÿö³éíèõ ñêàðã â ö³é ÷àñòèí³, ïðàâèëüíî çàçíà÷èâ, ùî 䳿 ñóää³ Çàâîäñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Çàïîð³ææÿ ÎÑÎÁÀ_14 ñâ³ä÷èëè ïðî ¿¿ íåóïåðåäæåí³ñòü â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ÷³òêå äîòðèìàííÿ âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñóäîóñòð³é ³ ñòàòóñ ñóää³â». Íå ìîæå ñóìë³ííå äîòðèìàííÿ ñóääåþ íîðì Çàêîíó â ÷àñòèí³ ïîâ³äîìëåííÿ â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â ïðî òèñê íà íå¿ ñâ³ä÷èòè ïðî óïåðåäæåí³ñòü â äàíîìó ïðîâàäæåíí³. Òå, ùî îñîáà, ÿêà ïðîïîíóâàëà ñóää³ ÎÑÎÁÀ_14 íåïðàâîì³ðíó âèãîäó, äîáðå çíàéîìà ç ñóää³âñüêèì êîðïóñîì öüîãî ñóäó, íåîäíîðàçîâî áðàëà ó÷àñòü ó ñóäîâèõ çàñ³äàííÿõ â³ä ³ìåí³ ÒΠ«ÇÒÌÊ», â³òຠêîëåêòèâ ñóäó ³ç âñ³ìà äåðæàâíèìè ñâÿòàìè â³ä ³ìåí³ Òîâàðèñòâà, à òîìó êîðèñòóºòüñÿ éîãî äîâ³ðîþ, º íå ³íàêøå ÿê íåï³äòâåðäæåí³ êàòåãîðè÷íèìè äîêàçàìè ïðèïóùåííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ. Ç óðàõóâàííÿì íàâåäåíîãî, íå âèíèêຠñóìí³â³â íåóïåðåäæåí³ñòü ñóää³ ÎÑÎÁÀ_14 ïðè ðîçãëÿä³ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Êð³ì öüîãî, ð³øåííÿ â ö³é ñïðàâ³ óõâàëåíî îäíîãîëîñíî áåç îêðåìèõ äóìîê òà â³äñóòí³ ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè ïðî óïåðåäæåí³ñòü ³ áåçñòîðîíí³ñòü ³íøèõ ñóää³â, ÿê³ âõîäèëè äî ñêëàäó êîëå㳿. Òàêîæ êîëå㳺þ ñóää³â ì³ñöåâîãî ñóäó áóëî íàëåæíèì ÷èíîì, â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñò. 81 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàáåçïå÷åíî ðîçãëÿä çàÿâè ïðîêóðîðà ïðî â³äâ³ä. Òàêèì ÷èíîì, Âåðõîâíèé Ñóä ââàæàº, ùî ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ´ðóíòîâíî â³äõèëèâ äîâ³ä ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî òå, ùî âèðîê ó ñïðàâ³ óõâàëåíèé íåçàêîííèì ñêëàäîì ñóäó, ÿê òàêèé, ùî ï³äòâåðäæåíèé ç ïîñèëàííÿì íà íàÿâí³ ó ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè. Äîâîäè ñêàðãè ïðîêóðîðà ïðî òå, ùî âèñíîâîê åêñïåðò³â ÊÍIJÑÅ â³ä 31 ñåðïíÿ 2018 ðîêó º íåäîïóñòèìèì äîêàçîì, áóëè ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó ñóä³â ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é, ÿê³ ñïðîñòóâàëè ¿õ ³ç çàçíà÷åííÿì íàëåæíèõ ³ äîñòàòí³õ ìîòèâ³â, ç ÿêèìè ïîãîäæóºòüñÿ é ñóä êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî óõâàëà ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ ç âèùåíàâåäåíèõ ï³äñòàâ, Ñóä íå ïåðåâ³ðÿº ³íø³ äîâîäè êàñàö³éíî¿ ñêàðãè ïðîêóðîðà, ÿê³ íåîáõ³äíî ïåðåâ³ðèòè ïðè íîâîìó ðîçãëÿä³ ó ñóä³ àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 433, 434, 436, 438, 441, 442 ÊÏÊ Óêðà¿íè, Ñóä óõâàëèâ: Êàñàö³éíó ñêàðãó ïðîêóðîðà, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó ðîçãëÿä³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñóäàìè ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é, çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Óõâàëó Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 28 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó ùîäî ÎÑÎÁÀ_6 ñêàñóâàòè ³ ïðèçíà÷èòè íîâèé ðîçãëÿä ó ñóä³ àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ïîñòàíîâà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ, º îñòàòî÷íîþ ³ îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñóää³: ÎÑÎÁÀ_1 ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3