Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/9483/20

Ñïðàâà ¹ 991/9483/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/10650/20 Ó Õ Â À Ë À ³ìåíåì Óêðà¿íè 18 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ñêàðæíèêà ÎÑÎÁÀ_3 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñêàðãó ÎÑÎÁÀ_3 íà áåçä³ÿëüí³ñòü óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè, ÿêà ïîëÿãຠó íåâíåñåí³ â³äîìîñòåé äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, Â Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: 1. Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëà ñêàðãà ÎÑÎÁÀ_3 íà áåçä³ÿëüí³ñòü çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà êåð³âíèêà ÑÀÏ ÷è ³íøî¿ ïîâíîâàæíî¿ îñîáè ÑÀÏ ÿêà ïîëÿãຠó íåâíåñåí³ â³äîìîñòåé äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ï³ñëÿ îòðèìàííÿ éîãî çàÿâè ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ¹ VYH-20201116-01-01 â³ä 16.11.2020. 1.1.Ñêàðãà îá´ðóíòîâóºòüñÿ òèì, ùî 16.11.2020 ñêàðæíèê çâåðíóâñÿ íà åëåêòðîííó àäðåñó ÑÀÏ ÎÃÏ ³ç çàÿâîþ, ÿêà áóëà îòðèìàíà 16.11.2020 î 13-43 ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 364, 364-1, 365-2 ÊÊ Óêðà¿íè, ñòîñîâíî êîøò³â ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê» ³ç âèêîðèñòàííÿì êîðåñïîíäåíòñüêèõ ðàõóíê³â, â³äêðèòèõ â «Meinl Bank Aktiengeselschaft», Ãîëîâîþ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 , çàñòóïíèêîì Ãîëîâè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 , äèðåêòîðàìè-ðîçïîðÿäíèêàìè ÔÃÂÔÎ, ì³í³ñòðîì âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 , íà÷àëüíèêàìè ÃÑÓ ÌÂÑÓ òà ÃÑÓ ÍÏÓ, ãîëîâîþ Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó Óêðà¿íè òà ï³äïîðÿäêîâàíèìè ¿ì îñîáàìè. ÎÑÎÁÀ_3 çàçíà÷àº, ùî â ïîðóøåííÿ âèìîã ÷. 1 ñò. 214 ÊÏÊ Óêðà¿íè óïîâíîâàæåí³ îñîáè ÑÀÏ íà äåíü çâåðíåííÿ äî ñóäó íå íàäàëè éîìó âèòÿã ç ªÐÄÐ òà ïàì`ÿòêó ïðî ïðîöåñóàëüí³ ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè ïîòåðï³ëîãî. 1.2.Ó ñêàðç³ ÎÑÎÁÀ_3 ïðîñèòü çîáîâ`ÿçàòè ïîâíîâàæåíó îñîáó ÑÀÏ âíåñòè äî ªÐÄÐ â³äîìîñò³ ç éîãî çàÿâè ¹ VYH-20201116-01-01 â³ä 16.11.2020. 2. ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñêàðæíèê âèìîãè ñêàðãè ï³äòðèìàâ, ïðîñèâ ¿¿ çàäîâîëüíèòè. Äîäàòêîâî çàçíà÷èâ, ùî âáà÷ຠáåçä³ÿëüí³ñòü óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè â íåâíåñåíí³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ³íôîðìàö³¿ ïðî êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ ó òî÷í³é â³äïîâ³äíîñò³ äî éîãî çàÿâè òà ïî âñ³ì çàçíà÷åíèì ñêàðæíèêîì ñòàòòÿì. Êð³ì òîãî, çàóâàæèâ, ùî â ïîðóøåííÿ âèìîã ñò. 214 ÊÏÊ Óêðà¿íè éîìó íå íàäàíî âèòÿã ç ªÐÄÐ. Îñîáà, áåçä³ÿëüí³ñòü ÿêî¿ îñêàðæóºòüñÿ, â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ç`ÿâèëàñÿ, ïðî äàòó, ÷àñ òà ì³ñöå ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ïîâ³äîìëåíà íàëåæíèì ÷èíîì. Ïðåäñòàâíèê Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ïîäàâ çàïåðå÷åííÿ, â ÿêèõ ïîâ³äîìèâ, ùî íà âèêîíàííÿ óõâàë ñë³ä÷èõ ñóää³â Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 21.12.2020 òà 24.11.2020 çà çàÿâîþ ÎÑÎÁÀ_3 ¹ VYH-20201116-01-01 â³ä 16.11.2020 âíåñåí³ â³äîìîñò³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 420200000000002416 çà ÷. 2 ñò. 364, ÷. 2 ñò. 364-1, ÷. 2 ñò. 365-2 ÊÊ Óêðà¿íè. Ðîçãëÿä ñêàðãè ïðîñèâ ïðîâîäèòè çà â³äñóòíîñò³ ïðîêóðîðà. 3.Çàñëóõàâøè ñêàðæíèêà, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ñêàðãè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà òàêèõ âèñíîâê³â. 3.1.Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ïîëîæåíü ñò. 33-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóäó ï³äñóäí³ êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ ñòîñîâíî êîðóïö³éíèõ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ â ïðèì³òö³ ñòàòò³ 45Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñòàòòÿìè 206-2, 209, 211, 366-1 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ÿêùî íàÿâíà õî÷à á îäíà ç óìîâ, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1-3 ÷àñòèíè ï`ÿòî¿ ñòàòò³ 216 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.  ñâîþ ÷åðãó, ïðèì³òêà äî ñò. 45 ÊÊ Óêðà¿íè â³äíîñèòü äî êîðóïö³éíèõ çëî÷èí³â êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòÿìè 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, ó âèïàäêó ¿õ â÷èíåííÿ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, à òàêîæ çëî÷èíè, ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòÿìè 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 366-1, 368-369-2 öüîãî Êîäåêñó. Ñë³ä÷³ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çä³éñíþþòü ñóäîâèé êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì ïðàâ, ñâîáîä òà ³íòåðåñ³â îñ³á ó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ ùîäî çëî÷èí³â, â³äíåñåíèõ äî ï³äñóäíîñò³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 33-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ³ íå ìàþòü ïîâíîâàæåíü çä³éñíþâàòè ñóäîâèé êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì ïðàâ, ñâîáîä òà ³íòåðåñ³â îñ³á ó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ ùîäî çëî÷èí³â, ÿê³ íå â³äíåñåí³ äî éîãî ï³äñóäíîñò³. Çà òàêèõ óìîâ ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ðîçãëÿäàþòüñÿ ñêàðãè â ïîðÿäêó ñòàò³ 303 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çîêðåìà, íà áåçä³ÿëüí³ñòü ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà â êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ ùîäî çëî÷èí³â, â³äíåñåíèõ äî ï³äñóäíîñò³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 306 ÊÏÊ Óêðà¿íè). 3.2.Ïîðÿäîê îñêàðæåííÿ ð³øåíü, ä³é ÷è áåçä³ÿëüíîñò³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèçíà÷åíèé ãëàâîþ 26 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òàê, ÷.1 ñò.303 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàêð³ïëåíèé âè÷åðïíèé ïåðåë³ê ð³øåíü, ä³é ÷è áåçä³ÿëüíîñò³ ñë³ä÷îãî àáî ïðîêóðîðà, ÿê³ ìîæóòü áóòè îñêàðæåí³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Çîêðåìà, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ï.1 ÷.1 ñò.303 ÊÏÊ Óêðà¿íè íà äîñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³ ìîæå áóòè îñêàðæåíà òàêà áåçä³ÿëüí³ñòü ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ÿêà ïîëÿãຠó íåâíåñåíí³ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ï³ñëÿ îòðèìàííÿ çàÿâè ÷è ïîâ³äîìëåííÿ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. 3.3.Ñèñòåìíèé àíàë³ç ïîëîæåíü çàêîíó äຠï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî ðåºñòðàö³¿ â ªÐÄÐ ï³äëÿãàþòü íå áóäü-ÿê³ çàÿâè ÷è ïîâ³äîìëåííÿ, à ëèøå ò³ ç íèõ, ÿê³ ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. 3.4.Òàê, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÷. 1 ñò. 214 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íåâ³äêëàäíî, àëå íå ï³çí³øå 24 ãîäèí ï³ñëÿ ïîäàííÿ çàÿâè, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî â÷èíåíå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ … çîáîâ`ÿçàíèé âíåñòè â³äïîâ³äí³ â³äîìîñò³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, ðîçïî÷àòè ðîçñë³äóâàííÿ òà ÷åðåç 24 ãîäèíè ç ìîìåíòó âíåñåííÿ òàêèõ â³äîìîñòåé íàäàòè çàÿâíèêó âèòÿã ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü. Ðàçîì ç òèì, íà ï³äñòàâ³ ñò. 25 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîãîëîøåíî çàñàäó ïóáë³÷íîñò³. Ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé çîáîâ`ÿçàí³ â ìåæàõ ñâ êîìïåòåíö³¿ ðîçïî÷àòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ â ðàç³ íàäõîäæåííÿ çàÿâè (ïîâ³äîìëåííÿ) ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ âæèòè âñ³õ ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì çàõîä³â äëÿ âñòàíîâëåííÿ ïî䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà îñîáè, ÿêà éîãî â÷èíèëà. Ç âêàçàíîþ íîðìîþ êîðåñïîíäóºòüñÿ âèìîãà ï. 4 ÷. 5 ñò. 214 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÿêî¿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü âíîñèòüñÿ, çîêðåìà, êîðîòêèé âèêëàä îáñòàâèí, ùî ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íàâåäåíèõ ïîòåðï³ëèì, çàÿâíèêîì ÷è âèÿâëåíèõ ç ³íøîãî äæåðåëà. Ç öèìè âèìîãàìè óçãîäæóþòüñÿ ïðèïèñè Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê âåäåííÿ ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü (çàòâåðäæåíå íàêàçîì Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè â³ä 06.04.2016 ¹ 139), ç îãëÿäó íà ÿê³ äî ðåºñòðó âíîñÿòüñÿ â³äîìîñò³ ïðî êîðîòêèé âèêëàä îáñòàâèí, ùî ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íàâåäåíèõ ïîòåðï³ëèì, çàÿâíèêîì, ÷è âèÿâëåíèõ ç ³íøîãî äæåðåëà; ïîïåðåäíþ ïðàâîâó êâàë³ô³êàö³þ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ³ç çàçíà÷åííÿì ñòàòò³ (÷àñòèíè ñòàòò³) çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü. 3.5.Òàêèì ÷èíîì, áåçä³ÿëüí³ñòü ùîäî âíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ªÐÄÐ â ñåíñ³ Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ìîæå ìàòè ì³ñöå ëèøå ó ðàç³: -íàäõîäæåííÿ çàÿâè ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ äî ñóá`ºêòà, ÿêèé íàä³ëåíèé â³äïîâ³äíèìè ïîâíîâàæåííÿìè âíîñèòè äàí³ äî ªÐÄÐ; -íàÿâí³ñòü â çàÿâ³ ³íôîðìàö³¿, ÿêà ñâ³ä÷èòü ïðî îçíàêè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; -íåâíåñåííÿ â³äîìîñòåé çà çàÿâîþ, ÿêà íàä³éøëà óïîâíîâàæåíîìó ñóá`ºêòó ³ ì³ñòèòü îçíàêè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïðîòÿãîì 24 ãîäèí. 3.6.ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç ïîäàíî¿ ñêàðãè, 16.11.2020 ñêàðæíèê íàä³ñëàâ íà åëåêòðîííó ñêðèíüêó Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà çàÿâó ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ¹ VYH-20201116-01-01 â³ä 16.11.2020.  çàÿâ³ çàçíà÷åíî ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 364, 364-1, 365-2 ÊÊ Óêðà¿íè, ñòîñîâíî êîøò³â ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê» ³ç âèêîðèñòàííÿì êîðåñïîíäåíòñüêèõ ðàõóíê³â, â³äêðèòèõ â «Meinl Bank Aktiengeselschaft», Ãîëîâîþ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 , çàñòóïíèêîì Ãîëîâè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 , äèðåêòîðàìè-ðîçïîðÿäíèêàìè ÔÃÂÔÎ, ì³í³ñòðîì âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 , íà÷àëüíèêàìè ÃÑÓ ÌÂÑÓ òà ÃÑÓ ÍÏÓ, ãîëîâîþ Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó Óêðà¿íè òà ï³äïîðÿäêîâàíèìè ¿ì îñîáàìè, ÿêèìè âíàñë³äîê çëîâæèâàííÿ âëàäîþ àáî ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì çàâäàíî ³ñòîòíî¿ øêîäè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì ïðàâàì, ñâîáîäàì òà ³íòåðåñàì îêðåìèõ ãðîìàäÿí àáî äåðæàâíèì ÷è ãðîìàäñüêèì ³íòåðåñàì, àáî ³íòåðåñàì þðèäè÷íèõ îñ³á âêëàäíèê³â òà êðåäèòîð³â áàíêó. 3.7.Íå îö³íþþ÷è îá´ðóíòîâàí³ñòü çàÿâè ÎÑÎÁÀ_3 , ç ÿêîþ â³í çâåðíóâñÿ äî ÎÃÏ, íà ïðåäìåò íàÿâíîñò³ îçíàê ñêëàäó çëî÷èíó, ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâèëà, ùî ñë³ä÷èìè ñóääÿìè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó âæå íåîäíîðàçîâî ðîçãëÿäàëèñÿ ñïðàâè çà ñêàðãàìè ÎÑÎÁÀ_3 íà áåçä³ÿëüí³ñòü óïîâíîâàæåíèõ îñ³á ÍÀÁÓ òà ÑÀÏ, ÿêà ïîëÿãàëà ó íåâíåñåíí³ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ï³ñëÿ îòðèìàííÿ éîãî çàÿâè ¹ VYH-20201116-01-01 â³ä 16.11.2020. 3.7.1.Òàê, â ïðîâàäæåíí³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïåðåáóâàëà ñêàðãà ÎÑÎÁÀ_3 (ñïðàâà ¹ 991/9521/20, ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/9756/20) íà áåçä³ÿëüí³ñòü óïîâíîâàæåíèõ îñ³á Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà, ÿêà ïîëÿãàëà ó íåâíåñåííÿ äî ªÐÄÐ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ÿê³ ïåðåäáà÷åíà ñò. 364, ñò. 364-1, ñò. 365-2 ÊÊ Óêðà¿íè â³äïîâ³äíî äî çàÿâè ¹ VYH-20201116-01-01 â³ä 16.11.2020, à ñàìå ùîäî ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ Ãîëîâîþ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, çàñòóïíèêîì Ãîëîâè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, ì³í³ñòðîì âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè, ãîëîâîþ Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó, ñëóæáîâèìè îñîáàìè Ãîëîâíîãî ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ ̳í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè òà Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 364, ñò. 364-1, ñò. 365-2 ÊÊ Óêðà¿íè. Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ñêàðãè ÎÑÎÁÀ_3 ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïîñòàíîâëåíî óõâàëó â³ä 24.11.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/9521/20, ÿêîþ çîáîâ`ÿçàíî óïîâíîâàæåíèõ îñ³á Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè âíåñòè äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü â³äîìîñò³ çà çàÿâîþ ÎÑÎÁÀ_3 ¹ VYH-20201116-01-02 â³ä 16.11.2020. 3.7.2.Êð³ì òîãî, ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ðîçãëÿäàëàñü ñêàðãà (ñïðàâà ¹ 991/9622/20, ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/9860/20) íà áåçä³ÿëüí³ñòü óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ÿêà ïîëÿãຠó íåâíåñåíí³ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªÐÄÐ çà çàÿâîþ ¹ VYH-20201116-01-02 â³ä 16.11.2020. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 27.11.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/9622/20 çîáîâ`ÿçàíî óïîâíîâàæåíó ñëóæáîâó îñîáó Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè âíåñòè äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü â³äîìîñò³ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ çà çàÿâîþ ÎÑÎÁÀ_3 ¹ VYH-20201116-01-02 â³ä 16.11.2020. dz çì³ñòó óõâàëè âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_3 çâåðíóâñÿ äî ÍÀÁÓ ³ç çàÿâîþ â³ä 16.11.2020, â ÿê³é âèêëàâ îáñòàâèíè ùîäî ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ñòîñîâíî çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê» ³ç âèêîðèñòàííÿì êîðåñïîíäåíòñüêèõ ðàõóíê³â, â³äêðèòèõ â «Meinl Bank Aktiengeselschaft», Ãîëîâîþ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 , çàñòóïíèêîì Ãîëîâè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 , äèðåêòîðàìè-ðîçïîðÿäíèêàìè ÔÃÂÔÎ, ̳í³ñòðîì âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 , íà÷àëüíèêàìè ÃÑÓ ÌÂÑÓ òà ÃÑÓ ÍÏÓ, Ãîëîâîþ Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó Óêðà¿íè òà ï³äïîðÿäêîâàíèìè ¿ì îñîáàìè. Çàÿâíèê âêàçóº, ùî çàçíà÷åí³ ïîñàäîâ³, ñëóæáîâ³ îñîáè âíàñë³äîê çëîâæèâàííÿ âëàäîþ àáî ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ùî çàâäàëî ³ñòîòíî¿ øêîäè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì ïðàâàì, ñâîáîäàì òà ³íòåðåñàì îêðåìèõ ãðîìàäÿí àáî äåðæàâíèì ÷è ãðîìàäñüêèì ³íòåðåñàì, àáî ³íòåðåñàì þðèäè÷íèõ îñ³á - âêëàäíèê³â òà êðåäèòîð³â áàíêó â ñóì³ 62 247 536,94 ºâðî., ñïðèÿëè ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì. Âêàçàí³ ä³¿ çàÿâíèê êâàë³ô³êóº çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 364, 364-1, 365-2 ÊÊ Óêðà¿íè. 3.7.3.Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 27.11.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/9656/20 (ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/9896/20) òàêîæ çîáîâ`ÿçàíî óïîâíîâàæåíó ñëóæáîâó îñîáó Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè âíåñòè äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü â³äîìîñò³ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ çà çàÿâîþ ÎÑÎÁÀ_3 ¹ VYH-20201116-01-02 â³ä 16.11.2020. Ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó òàêîæ áóëà çàÿâà ¹ VYN-20201116-01-02 â³ä 16.11.2020 ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòÿìè 364, 364-1, 365-2 ÊÊ Óêðà¿íè, ñòîñîâíî êîøò³â ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê» ³ç âèêîðèñòàííÿì êîðåñïîíäåíòñüêèõ ðàõóíê³â, â³äêðèòèõ â «Meinl Bank Aktiengeselschaft», Ãîëîâîþ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 , çàñòóïíèêîì Ãîëîâè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 , äèðåêòîðàìè-ðîçïîðÿäíèêàìè Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á, ì³í³ñòðîì âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 , íà÷àëüíèêîì ÃÑÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè òà ÃÑÓ ÍÏÓ, ãîëîâîþ Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó Óêðà¿íè òà ï³äïîðÿäêîâàíèìè ¿ì îñîáàìè, ÿêèìè, âíàñë³äîê çëîâæèâàííÿ âëàäîþ àáî ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, òîáòî óìèñíå, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ áóäü-ÿêî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñàìî¿ ñåáå ÷è ³íøî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè âèêîðèñòàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ âëàäè ÷è ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ÷èì çàâäàëè ³ñòîòíî¿ øêîäè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì ïðàâàì, ñâîáîäàì òà ³íòåðåñàì îêðåìèõ ãðîìàäÿí àáî äåðæàâíèì ÷è ãðîìàäñüêèì ³íòåðåñàì, àáî ³íòåðåñàì þðèäè÷íèõ îñ³á - âêëàäíèê³â òà êðåäèòîð³â áàíêó, ñïðèÿëè ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì. 3.8.Êð³ì òîãî, 04.01.2021 â³ä ïðîêóðîðà ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_7 íàä³éøëè ïîÿñíåííÿ, ùî íà âèêîíàííÿ óõâàë ñë³ä÷èõ ñóää³â Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 21.12.2020 òà 24.11.2020 çà çàÿâîþ ÎÑÎÁÀ_3 ¹ VYH-20201116-01-01 â³ä 16.11.2020 âíåñåíî â³äîìîñò³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 42020000000002416. ³äïîâ³äíî äî íàäàíîãî ïðîêóðîðîì âèòÿãó ç ªÐÄÐ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42020000000002416 â³ä 11.12.2020 çä³éñíþºòüñÿ çà ôàêòîì âèâåäåííÿ ç ÏÀÒ «Êîíâåðñáàíê» (â ïîäàëüøîìó ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê») ÷åðåç Meinl Bank Aktiengeselschaft 62 ìëí ºâðî ãîëîâîþ ÍÁÓ ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , äèðåêòîðàìè-ðîçïîðÿäíèêàìè ÔÃÂÔÎ, ãîëîâîþ Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó Óêðà¿íè òà ï³äïîðÿäêîâàíèìè ¿ì îñîáàìè ïðè çä³éñíåíí³ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü. Ïðàâîâà êâàë³ô³êàö³ÿ ÷. 2 ñò. 364, ÷. 2 ñò. 364-1 ÊÊ Óêðà¿íè. 3.9.Îòæå â³äïîâ³äí³ â³äîìîñò³ çà çàÿâîþ ÎÑÎÁÀ_3 áóëè âíåñåí³ óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ ÑÀÏ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü. 3.10.ßê âñòàíîâëåíî â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ñêàðæíèê íå çàäîâîëåíèé âíåñåííÿì â³äîìîñòåé ùîäî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364-1 ÊÊ Óêðà¿íè, â çàçíà÷åí³é ïðîêóðîðîì ðåäàêö³¿ òà íåâíåñåííÿì â ªÐÄÐ â³äîìîñòåé ùîäî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 365-2 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó çâ`ÿçêó ç öèì ââàæຠâ³äïîâ³äíèé îáîâ`ÿçîê ùîäî âíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ªÐÄÐ íåâèêîíàíèì. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íå ìîæå ïîãîäèòèñÿ ç òàêîþ ïîçèö³ºþ. 3.11.Ïîðÿäîê âíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ªÐÄÐ ðåãëàìåíòîâàíèé ñò. 214 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà Ïîëîæåííÿì ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî ªäèíèé ðåºñòð äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, ïîðÿäîê éîãî ôîðìóâàííÿ òà âåäåííÿ (çàòâåðäæåíå íàêàçîì Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà â³ä 30.06.2020 ¹ 298). ³äïîâ³äíî äî ï. 4, 5 ÷. 5 ñò. 214 ÊÏÊ Óêðà¿íè äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü âíîñÿòüñÿ êîðîòêèé âèêëàä îáñòàâèí, ùî ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íàâåäåíèõ ïîòåðï³ëèì, çàÿâíèêîì ÷è âèÿâëåíèõ ç ³íøîãî äæåðåëà, à òàêîæ ïîïåðåäíÿ ïðàâîâà êâàë³ô³êàö³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ç çàçíà÷åííÿì ñòàòò³ (÷àñòèíè ñòàòò³) çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü Ç öèìè âèìîãàìè óçãîäæóþòüñÿ ïðèïèñè Ïîëîæåííÿ ïðî ªÐÄÐ, ç îãëÿäó íà ÿê³ äî ðåºñòðó âíîñÿòüñÿ â³äîìîñò³ ïðî êîðîòêèé âèêëàä îáñòàâèí, ùî ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, … ïîïåðåäíþ ïðàâîâó êâàë³ô³êàö³þ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ³ç çàçíà÷åííÿì ñòàòò³ (÷àñòèíè ñòàòò³) çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü. 3.12.Îáñòàâèíàìè, ÿê³ ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, º îçíàêè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà îçíàêè ñêëàäó òàêîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Äëÿ ïî÷àòêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîñòàòíüîþ º ì³í³ìàëüíî íåîáõ³äíà ê³ëüê³ñòü òàêèõ îçíàê: ñóñï³ëüíà íåáåçïå÷í³ñòü ³ ïðîòèïðàâí³ñòü (îçíàêè ïðàâîïîðóøåííÿ) òà îá`ºêò ³ îá`ºêòèâíà ñòîðîíà (îçíàêè ñêëàäó ïðàâîïîðóøåííÿ). Âîäíî÷àñ, â³äîìîñòÿìè ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ìîæíà ââàæàòè ³íôîðìàö³þ ïðî ïîä³þ, ÿêà ìîæå áóòè ïðåäìåòîì êðèì³íàëüíî-ïðàâîâî¿ îö³íêè, àáî ïðî ä³ÿííÿ, ÿêå âèãëÿäຠÿê ñóñï³ëüíî-íåáåçïå÷íå ³ ïðîòèïðàâíå. 3.13.Ðàçîì ç òèì, êðèì³íàëüíî-ïðàâîâà êâàë³ô³êàö³ÿ º âèçíà÷àëüíèì ïèòàííÿì çä³éñíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îäíèì ç îñíîâíèõ åòàï³â (ñòàä³é) çàñòîñóâàííÿ êðèì³íàëüíî-ïðàâîâî¿ íîðìè, ñàìå òîìó êâàë³ô³êàö³ÿ º áàçîâèì ïîíÿòòÿì íà âñ³õ åòàïàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïðàâîâà êâàë³ô³êàö³ÿ öå ïðàâîâà îö³íêà, âèçíà÷åííÿ ÿêîñò³ òà õàðàêòåðèñòèêà ïåâíîãî þðèäè÷íîãî ôàêòó (ïî䳿, âèïàäêó, ïîâåä³íêè), ïîøóê, âèá³ð ³ çàñòîñóâàííÿ äî íüîãî â³äïîâ³äíî¿ ïðàâîâî¿ íîðìè ïåâíî¿ ãàëóç³ ïðàâà (çàêîíîäàâñòâà). Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ï. 4 ÷. 5 ñò. 214 ÊÏÊ Óêðà¿íè ì³ñòèòü ïîíÿòòÿ «ïîïåðåäíÿ ïðàâîâà êâàë³ô³êàö³ÿ». Öå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî êâàë³ô³êàö³ÿ íå º ñòàòè÷íîþ, öå äèíàì³÷íèé ïðîöåñ, ÿêèé íà ð³çíèõ åòàïàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìຠïåâí³ îñîáëèâîñò³ òà ñïåöèô³êó, ïðè öüîìó ñóá`ºêòè êâàë³ô³êàö³¿ éäóòü â³ä «íåçíàííÿ äî ïîâíîãî çíàííÿ». Ïðàâîâà êâàë³ô³êàö³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ìîæå çì³íþâàòèñÿ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäîâîãî ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òàê, ïðè â³äêðèòò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîâîë³ íàÿâíèé ëèøå ì³í³ìàëüíèé îáñÿã â³äîìîñòåé ïðî â÷èíåíå ä³ÿííÿ. Ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ê³ëüê³ñòü òà îáñÿã (ÿê³ñòü) ôàêò³â çá³ëüøóþòüñÿ, ³ íà ìîìåíò çàâåðøåííÿ ðîçñë³äóâàííÿ ñïðàâè â³äïîâ³äíèé ñóá`ºêò êâàë³ô³êàö³¿ ïîâèíåí âîëîä³òè âñ³ìà ñóòòºâèìè, íåîáõ³äíèìè é äîñòàòí³ìè äàíèìè ïðî ñêîºíå ä³ÿííÿ (ïîâåä³íêó). 3.14.Îñîáà, ùî â÷èíèëà êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, âñòàíîâëþºòüñÿ ï³ñëÿ âíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ªÐÄÐ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Òàê, â³äïîâ³äíî äî ñò. 25 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé çîáîâ`ÿçàí³ â ìåæàõ ñâ êîìïåòåíö³¿ ðîçïî÷àòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ â êîæíîìó âèïàäêó áåçïîñåðåäíüîãî âèÿâëåííÿ îçíàê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (çà âèêëþ÷åííÿì âèïàäê³â, êîëè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ìîæå áóòè ðîçïî÷àòå ëèøå íà ï³äñòàâ³ çàÿâè ïîòåðï³ëîãî) àáî â ðàç³ íàäõîäæåííÿ çàÿâè (ïîâ³äîìëåííÿ) ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ âæèòè âñ³õ ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì çàõîä³â äëÿ âñòàíîâëåííÿ ïî䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà îñîáè, ÿêà éîãî â÷èíèëà. Çã³äíî ç ï.2 ÷. 1 ñò. 91 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèíóâàò³ñòü îáâèíóâà÷åíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ôîðìà âèíè, ìîòèâ ³ ìåòà â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º îáñòàâèíàìè, ÿê³ ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Òîìó íåçàçíà÷åííÿ íà ïî÷àòêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàíí³ êîíêðåòíèõ ïð³çâèù îñ³á, ùîäî ÿêèõ ñòâåðäæóº çàÿâíèê, º àáñîëþòíî ëîã³÷íèì ³ çàêîíîäàâ÷î îá´ðóíòîâàíèì. 3.15.Îäíî÷àñíî ÷. 2 ñò. 36 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëþº, ùî ïî÷èíàòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çà íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ÊÏÊ Óêðà¿íè, óïîâíîâàæåíèé ïðîêóðîð, çä³éñíþþ÷è íàãëÿä çà äîäåðæàííÿì çàêîí³â ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ôîðì³ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 36 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîêóðîð, çä³éñíþþ÷è ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã Êîäåêñó, º ñàìîñò³éíèì ó ñâî¿é ïðîöåñóàëüí³é ä³ÿëüíîñò³, âòðó÷àííÿ â ÿêó îñ³á, ùî íå ìàþòü íà òå çàêîííèõ ïîâíîâàæåíü, çàáîðîíÿºòüñÿ. Îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè òà îðãàí³çàö³¿, ñëóæáîâ³ îñîáè, ³íø³ ô³çè÷í³ îñîáè çîáîâ`ÿçàí³ âèêîíóâàòè çàêîíí³ âèìîãè òà ïðîöåñóàëüí³ ð³øåííÿ ïðîêóðîðà. 3.16.Îòæå, ñèñòåìíèé àíàë³ç íîðì âêàçóº íà â³äñóòí³ñòü ó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà îáîâ`ÿçêó âíîñèòè äî ªÐÄÐ â³äîìîñò³ ó òî÷í³é â³äïîâ³äíîñò³ äî çàÿâè ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ çàçíà÷àòè âèçíà÷åíó çàÿâíèêîì êâàë³ô³êàö³þ. 3.17.Ðàçîì ç òèì, çàÿâíèê, ÿêèé º ïîòåðï³ëèì, ìîæå âïëèâàòè íà âèçíà÷åííÿ êðèì³íàëüíî-ïðàâîâî¿ êâàë³ô³êàö³¿ ³ âñòàíîâëåííÿ îñ³á, ùî â÷èíèëè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, òà ³íøèõ îáñòàâèí øëÿõîì çâåðíåííÿ ç êëîïîòàííÿì ïðî ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é ³ íåãëàñíèõ (ñë³ä÷èõ) ðîçøóêîâèõ ä³é, ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é; íàäàííÿì â³äîìî¿ éîìó ³íôîðìàö³¿ ï³ä ÷àñ äîïèòó òîùî. Îäíàê âñå öå ìຠâ³äáóâàòèñÿ ï³ñëÿ âíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ªÐÄÐ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 3.18.Ó çâ`ÿçêó ç öèì ñë³ä÷èé ñóääÿ íàãîëîøóº, ùî íåçãîäà ç ðåäàêö³ºþ, çàðåºñòðîâàíîþ óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ äî ªÐÄÐ íà ï³äñòàâ³ ñóäîâîãî ð³øåííÿ, ÿêå ïîñòàíîâëåíå çà ðåçóëüòàòàìè îñêàðæåííÿ áåçä³ÿëüíîñò³ ùîäî âíåñåííÿ â³äîìîñòåé çà çàÿâîþ ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íå ìîæå ââàæàòèñÿ áåçä³ÿëüí³ñòþ â ðîçóì³íí³ ï.1.÷.1 ñò. 303 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Àäæå áåçä³ÿëüí³ñòü öå ïàñèâíà ôîðìà ïîâåä³íêè óïîâíîâàæåíîãî ñóá`ºêòà, ÿêà ïîëÿãຠâ óòðèìàíí³ â³ä â÷èíåííÿ îáîâ`ÿçêîâî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ä³¿ ÷è ïîñòàíîâëåííÿ îáîâ`ÿçêîâîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ; òîáòî, íåâèêîíàííÿ îáîâ`ÿçêó, ïîêëàäåíîãî ÊÏÊ Óêðà¿íè. 3.19.Äî öüîãî ñë³ä äîäàòè, ùî îäíèì ç îñíîâîïîëîæíèõ àñïåêò³â âåðõîâåíñòâà ïðàâà º âèìîãà ùîäî þðèäè÷íî¿ âèçíà÷åíîñò³, çã³äíî ç ÿêîþ ó ðàç³ îñòàòî÷íîãî âèð³øåííÿ ñïîðó ñóäàìè ¿õíº ð³øåííÿ, ùî íàáðàëî çàêîííî¿ ñèëè, íå ìîæå ñòàâèòèñÿ ï³ä ñóìí³â. Þðèäè÷íà âèçíà÷åí³ñòü âèìàãຠïîâàãè äî ïðèíöèïó res judicata, òîáòî îñòàòî÷íîñò³ ð³øåííÿ ñóäó ó ñï³ðíèõ ïðàâîâ³äíîñèíàõ.  äàíîìó âèïàäêó, ÿê âñòàíîâëåíî ó ï. 3.7.1-3.7.3 ö³º¿ óõâàëè ñêàðæíèê çâåðòàºòüñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ çà âèð³øåííÿì ñï³ðíîãî ïèòàííÿ ùîäî áåçä³ÿëüíîñò³ óïîâíîâàæåíèõ îñ³á ÍÀÁÓ òà ÑÀÏ ³ç âíåñåííÿ â³äîìîñòåé çà ò³ºþ ñàìîþ çàÿâîþ, ç ïðèâîäó ÿêî¿ âæå íåîäíîðàçîâî ïîñòàíîâëåí³ â³äïîâ³äí³ ð³øåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ çàóâàæóº, ùî îäíà é òà ñàìå áåçä³ÿëüí³ñòü, ïî ÿê³é âæå ïîñòàíîâëåíå â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ, íå ìîæå áóòè ïðåäìåòîì íåîäíîðàçîâîãî ïåðåãëÿäó. ²íñòèòóò ñóäîâîãî êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì ïðàâ ³ ³íòåðåñ³â îñ³á ïðè âíåñåí³ â³äîìîñòåé äî ªÐÄÐ ïîêëèêàíèé çàáåçïå÷èòè ïî÷àòîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â òèõ âèïàäêàõ, êîëè íàÿâí³ îçíàêè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ùî ìàþòü ñòàòè ïðåäìåòîì ïåðåâ³ðêè â êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîìó ïîðÿäêó, à óïîâíîâàæåíà îñîáà óõèëÿºòüñÿ â³ä â÷èíåííÿ íåîáõ³äíèõ ä³é. Òàêèé ñóäîâèé êîíòðîëü íå ìຠñòàâàòè ³íñòðóìåíòîì äëÿ ñèñòåìàòè÷íîãî ³ íåîá´ðóíòîâàíîãî íàâ`ÿçóâàííÿ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñâ âåðñ³¿ ïîä³é òà âèçíà÷åíî¿ ïðàâîâî¿ êâàë³ô³êàö³¿ â ìîìåíò âíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ªÐÄÐ. Àäæå íà öüîìó åòàï³ ñóá`ºêòîì âèçíà÷åííÿ îçíàê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º áåçïîñåðåäíüî ñë³ä÷èé òà/àáî ïðîêóðîð, ÿê³ âîëîä³þòü äëÿ öüîãî íåîáõ³äíèìè çíàííÿìè ³ íàä³ëåí³ çàêîíîäàâ÷èìè ïîâíîâàæåííÿìè, àáî ñë³ä÷èé ñóääÿ, ÿêùî â³äïîâ³äíà áåçä³ÿëüí³ñòü ñòຠïðåäìåòîì ñóäîâîãî êîíòðîëþ. Êâàë³ô³êàö³þ çä³éñíþþòü â³äïîâ³äí³ ñóá`ºêòè ïðåäñòàâíèêè îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, äî ïîâíîâàæåíü ÿêèõ íàëåæàòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäîâèé ðîçãëÿä â³äïîâ³äíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ (ñïðàâè). Àäæå ïðàâèëüíà þðèäè÷íà îö³íêà â÷èíåíîãî îñîáîþ ä³ÿííÿ º íåîáõ³äíîþ óìîâîþ äîñÿãíåííÿ çàêîííîñò³ ïðè â³äïðàâëåíí³ ïðàâîñóääÿ ó çâ`ÿçêó ç ïðîâåäåííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïîìèëêà ó êâàë³ô³êàö³¿ ìîæå ïîòÿãòè çà ñîáîþ íåîá´ðóíòîâàíå çàñóäæåííÿ îñîáè àáî íåîá´ðóíòîâàíå ¿¿ âèïðàâäàííÿ, àáî çàñòîñóâàííÿ äî âèííîãî íîðìè ÊÊ, ÿêà íå ì³ñòèòü óñ³õ êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèõ îçíàê â÷èíåíîãî ä³ÿííÿ.  äàíîìó âèïàäêó ìàòåð³àëàìè ñêàðãè ï³äòâåðäæóºòüñÿ âèêîíàííÿ ïðîêóðîðîì âèìîã ñò. 214 ÊÏÊ Óêðà¿íè, õî÷à ³ íå ó âñòàíîâëåíèé òðèäåííèé ñòðîê. 3.20.Ôàêò íåíàäàííÿ ïðîêóðîðîì âèòÿãó ç ªÐÄÐ ïðî ÿêèé çàÿâëÿº ñêàðæíèê òàêîæ íå çíàéøîâ ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Îñê³ëüêè â³äïîâ³äíî äî ëèñòà ïðîêóðîðà øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 29.12.2020 ¹ 16/1/6-26393-20 ÎÑÎÁÀ_3 áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî âíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 42020000000002416 çà éîãî çàÿâîþ ¹ VYH-20201116-01-01 â³ä 16.11.2020 òà íàä³ñëàíî âèòÿã ç ªÐÄÐ íà 2 àðêóøàõ. ²íøèé âèòÿã (³ç â³äîìîñòÿìè, çàçíà÷åíèìè â òî÷í³é â³äïîâ³äíîñò³ äî çàÿâè ñêàðæíèêà) îá`ºêòèâíî íå ìîæå áóòè íàïðàâëåíèé, îñê³ëüêè â³í â³äîáðàæຠñàìå ò³ â³äîìîñò³, ùî âíåñåí³ äî ªÐÄÐ. Òàê, çã³äíî ç Ïîëîæåííÿìè ïðî ªÐÄÐ, âèòÿã ç Ðåºñòðó - çãåíåðîâàíèé ïðîãðàìíèìè çàñîáàìè âåäåííÿ Ðåºñòðó äîêóìåíò, ÿêèé çàñâ³ä÷óº ôàêò ðåºñòðàö³¿ â Ðåºñòð³ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, îòðèìàíèõ çà âèçíà÷åíèìè ó ïóíêò³ 3 ö³º¿ ãëàâè ïàðàìåòðàìè, ÿê³ º àêòóàëüíèìè íà ìîìåíò éîãî ôîðìóâàííÿ. Äî âèòÿãó ç Ðåºñòðó âêëþ÷àºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî íîìåð òà äàòó ðåºñòðàö³¿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ (âèä³ëåííÿ ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ); äàòó íàäõîäæåííÿ çàÿâè, ïîâ³äîìëåííÿ òà äàòó ³ ÷àñ âíåñåííÿ â³äîìîñòåé ïðî çàÿâó, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî â÷èíåíå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî Ðåºñòðó, ïðàâîâó êâàë³ô³êàö³þ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íàñë³äîê ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ϲÁ ïîòåðï³ëîãî, çàÿâíèêà (íàéìåíóâàííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè òà ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä ªÄÐ; êîðîòêèé âèêëàä îáñòàâèí, ùî ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ïð³çâèùå, ³ì`ÿ, ïî áàòüêîâ³ òà äàòó íàðîäæåííÿ îñîáè, ÿê³é ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, íàñë³äêè ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî îñîáè òà â³äîìîñò³ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî íå¿; íàéìåíóâàííÿ, êîä ªÄÐ, þðèäè÷íó àäðåñó, ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê, ì³ñöå òà äàòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ àíêåòí³ äàí³ ¿¿ ïðåäñòàâíèêà; îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ; ïð³çâèùå, ³ì`ÿ, ïî áàòüêîâ³ ñë³ä÷îãî (ñë³ä÷èõ) îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ä³çíàâà÷à (ä³çíàâà÷³â) îðãàí³â ä³çíàííÿ, óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè (îñ³á) ³íøîãî ï³äðîçä³ëó, ïðàö³âíèêà (ïðàö³âíèê³â) ï³äðîçä³ë³â äåòåêòèâ³â òà âíóòð³øíüîãî êîíòðîëþ Íàö³îíàëüíîãî áþðî, ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, òà ïðîêóðîðà (ïðîêóðîð³â), ÿêèé (ÿê³) çä³éñíþº(þòü) ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî. Ðåºñòðàòîðè ñàìîñò³éíî ôîðìóþòü (îòðèìóþòü) âèòÿã ç Ðåºñòðó â ìåæàõ óíåñåíî¿ ³íôîðìàö³¿ òà ïîñâ³ä÷óþòü éîãî ñâî¿ì ï³äïèñîì. 4.³äïîâ³äíî äî ñò. 307 ÊÏÊ Óêðà¿íè óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ñêàðãè íà ð³øåííÿ, 䳿 ÷è áåçä³ÿëüí³ñòü ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìîæå áóòè ïðî: ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî ÷è ïðîêóðîðà; ñêàñóâàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó; çîáîâ`ÿçàííÿ ïðèïèíèòè ä³þ; çîáîâ`ÿçàííÿ â÷èíèòè ïåâíó ä³þ; â³äìîâó ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè. Äîñë³äæåí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ îáñòàâèíè ñâ³ä÷àòü ïðî â³äñóòí³ñòü áåçä³ÿëüíîñò³ óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè ÑÀÏ, îòæå â çàäîâîëåíí³ ñêàðãè ñë³ä â³äìîâèòè. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 2, 26, 214, 303-304, 309 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: 1.Ó çàäîâîëåí³ ñêàðãè ÎÑÎÁÀ_3 íà áåçä³ÿëüí³ñòü óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè â³äìîâèòè. 2.Ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 307 ùîäî çàáîðîíè îñêàðæåííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ñêàðãè íà áåçä³ÿëüí³ñòü ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ÿêà ïîëÿãຠó íåâíåñåíí³ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ï³ñëÿ îòðèìàííÿ çàÿâè, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, âèçíàíî òàêèì, ùî íå â³äïîâ³äຠÊîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (º íåêîíñòèòóö³éíèì), çã³äíî ç гøåííÿì Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó ¹ 4-ð(II)/2020 â³ä 17.06.2020. 3.Ïîâíèé òåêñò óõâàëè îãîëîøåíèé 21 ñ³÷íÿ 2021. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1