Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/9127/20

Ñïðàâà ¹ 991/9127/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/9355/20 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 09 ëèñòîïàäà 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ñêàðãè àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_2 â ³íòåðåñàõ ³äêðèòîãî íåäåðæàâíîãî ïåíñ³éíîãî ôîíäó «Ïðè÷åòí³ñòü» íà áåçä³ÿëüí³ñòü, ÿêà ïîëÿãຠó íåâíåñåíí³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü â³äîìîñòåé ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: 06.11.2020 äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëà ñêàðãà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_2 , ïîäàíà â ³íòåðåñàõ ³äêðèòîãî íåäåðæàâíîãî ïåíñ³éíîãî ôîíäó «Ïðè÷åòí³ñòü» ³ç âèìîãàìè ïðî: - çîáîâ`ÿçàííÿ óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, íåâ³äêëàäíî, àëå íå ï³çí³øå 24 ãîäèí ï³ñëÿ îòðèìàííÿ êîﳿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó, âíåñòè äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü â³äîìîñò³ ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, â³äïîâ³äíî äî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî â÷èíåíå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ¹ ÔÃ/1328-2 â³ä 23.10.2020; - çîáîâ`ÿçàííÿ óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè íàäàòè àäâîêàòó ÎÑÎÁÀ_2 âèòÿã ùîäî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêèé ï³äòâåðäæóº âíåñåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü â³äîìîñò³ ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, â³äïîâ³äíî äî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî â÷èíåíå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ¹ ÔÃ/1328-2 â³ä 23.10.2020; - ó ìåæàõ çä³éñíåííÿ ñóäîâîãî êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì ïðàâ, ñâîáîä òà ³íòåðåñ³â îñ³á ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÊÏÊ Óêðà¿íè, çîáîâ`ÿçàòè óïîâíîâàæåíó îñîáó Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ïîâ³äîìèòè ñóä ïðî âèêîíàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. Ó ñêàðç³ çàçíà÷àº, ùî 23.10.2020 íèì çàñîáàìè ïîøòîâîãî çâ`ÿçêó íà àäðåñó Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè íàä³ñëàíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî â÷èíåíå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Çàÿâà ïðî â÷èíåíå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ îòðèìàíà Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè 26.10.2020. Ó ïîâ³äîìëåíí³ éøëîñÿ ïðî çä³éñíåííÿ óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á íà ë³êâ³äàö³þ ÀÒ «Äåëüòà Áàíê» êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ðîçòðàòè ïåíñ³éíèõ àêòèâ³â ÂÍÏÔ «Ïðè÷åòí³ñòü» ó ðîçì³ð³ 110 315,22 äîë. ÑØÀ, ðîçì³ùåíèõ íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó áàíê³âñüêîãî âêëàäó «Êëàñè÷íèé» â³ë 10.12.20133 ¹ Ä-2016255/01/1708 ó ÏÀÒ «Äåëüòà Áàíê» òà íåçàêîííîãî âèêîðèñòàííÿ ¿õ äëÿ çàäîâîëåííÿ âèìîã êðåäèòîð³â ÀÒ «Äåëüòà Áàíê». Ïðîòå âñóïåðå÷ ïîëîæåííÿì ñò. 214 ÊÏÊ Óêðà¿íè, Íàö³îíàëüíå àíòèêîðóïö³éíå áþðî Óêðà¿íè ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî â÷èíåíå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, â³äîìîñò³ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà éîãî çàÿâîþ íå âíåñëî. Ñêàðæíèê ñòâåðäæóº, ùî îñê³ëüêè: - Ôîíä ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á º äåðæàâíîþ óñòàíîâîþ, ùî âèêîíóº ñïåö³àëüí³ ôóíêö³¿ ó ñôåð³ ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á òà âèâåäåííÿ íåïëàòîñïðîìîæíèõ áàíê³â ç ðèíêó ³ ë³êâ³äàö³¿ áàíê³â ó âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ñèñòåìó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á», òî ó òàêîìó ðàç³ óïîâíîâàæåíà îñîáà ÔÃÂÔÎ º ïðàö³âíèêîì þðèäè÷íî¿ îñîáè ïóáë³÷íîãî ïðàâà; - ç äíÿ ïî÷àòêó ïðîöåäóðè ë³êâ³äàö³¿ ÀÒ «Äåëüòà Áàíê» ïîâíîâàæåííÿ ùîäî óïðàâë³ííÿ ïîòî÷íîþ ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ áàíêó òà ïîâíîâàæåííÿ âëàñíèêà áóëè ïåðåäàí³ óïîâíîâàæåí³é îñîá³ ÔÃÂÔÎ íà ë³êâ³äàö³þ ÀÒ «Äåëüòà Áàíê», òî ó òàêîìó ðàç³ ÀÒ «Äåëüòà Áàíê» º ñóá`ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ, âëàñíèêîì ÿêîãî º äåðæàâà; - îö³íî÷íà âàðò³ñòü ë³êâ³äàö³éíî¿ ìàñè ÀÒ «Äåëüòà Áàíê» ñòàíîâèòü 53 767 386 538,29 ãðí., òî ó òàêîìó ðàç³ íà äàòó â÷èíåííÿ çëî÷èíó ÀÒ «Äåëüòà Áàíê» áóâ ñóá`ºêòîì âåëèêîãî ï³äïðèºìíèöòâà. Òàêèì ÷èíîì, îáñòàâèíè, âèêëàäåí³ íèì ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî â÷èíåíå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ï³äñë³äí³ äåòåêòèâàì Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè íà ï³äñòàâ³ ï. 1, 2 ÷. 5 ñò. 216 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó àâòîìàòè÷íîãî âèçíà÷åííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 06.11.2020 äëÿ ðîçãëÿäó ñêàðãè âèçíà÷åíî ñë³ä÷îãî ñóääþ ÎÑÎÁÀ_1 . Ïåðåâ³ðèâøè ìàòåð³àëè ñêàðãè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ òàêèõ âèñíîâê³â. Âèõîäÿ÷è ³ç çì³ñòó ñò. 304 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî â³äêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ çà ñêàðãîþ ñë³ä÷îìó ñóää³ ñåðåä ³íøîãî íàëåæèòü âñòàíîâèòè ÷è: 1) ïåðåäáà÷åíî ÷. 1 ñò. 303 ÊÏÊ Óêðà¿íè îñêàðæåííÿ ð³øåííÿ, 䳿 ÷è áåçä³ÿëüíîñò³ ñë³ä÷îãî àáî ïðîêóðîðà ïðî ÿê³ éäåòüñÿ ó ñêàðç³; 2) ñêàðãà áóëà ïîäàíà îñîáîþ, ùî ìຠïðàâî ïîäàâàòè ñêàðãó; 3) ï³äëÿãຠñêàðãà ðîçãëÿäó ó Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóä³; 1) ²ç çì³ñòó ñêàðãè âáà÷àºòüñÿ, ùî çàÿâíèêîì îñêàðæóºòüñÿ áåçä³ÿëüí³ñòü óïîâíîâàæåíèõ ñëóæáîâèõ îñ³á Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ÿêà ïîëÿãຠó íåâíåñåíí³ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü. Çã³äíî ç ï. 1 ÷. 1 ñò. 303 ÊÏÊ Óêðà¿íè íà äîñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³ ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçä³ÿëüí³ñòü ñë³ä÷îãî àáî ïðîêóðîðà, ÿêà ïîëÿãຠó íåâíåñåíí³ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü. Îòæå ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî áåçä³ÿëüí³ñòü, ÿêà îñêàðæóºòüñÿ àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_2 ï³äëÿãຠîñêàðæåííþ íà äîñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³. 2) Ïðàâîì íà îñêàðæåííÿ áåçä³ÿëüíîñò³, ÿêà ïîëÿãຠó íåâíåñåíí³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, â³äïîâ³äíî äî ï. 1 ÷. 1 ñò. 303 ÊÏÊ Óêðà¿íè íàä³ëåíèé çàÿâíèê. Çàÿâíèêîì çà âèçíà÷åííÿì, íàâåäåíèì ó ÷. 1 ñò. 60 ÊÏÊ Óêðà¿íè º ô³çè÷íà àáî þðèäè÷íà îñîáà, ÿêà çâåðíóëàñÿ ³ç çàÿâîþ àáî ïîâ³äîìëåííÿì ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî îðãàíó äåðæàâíî¿ âëàäè, óïîâíîâàæåíîãî ðîçïî÷àòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ Ó ñêàðç³ àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_2 ïîðóøóºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî çîáîâ`ÿçàííÿ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âíåñòè äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü â³äîìîñò³ ïðî êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ çà çàÿâîþ â³ä 23.10.2020. Äî ìàòåð³àë³â ñêàðãè äîäàíî â³äïîâ³äíó çàÿâó, ùî íàäñèëàëàñÿ àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_2 â ³íòåðåñàõ ÂÍÏÔ «Ïðè÷åòí³ñòü» äî Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè. Äî ñêàðãè àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_2 íà ï³äòâåðäæåííÿ ïîâíîâàæåíü íàäàíî äîêóìåíòè, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 50 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå îðäåð, äîãîâ³ð ïðî íàäàííÿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè òà ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî íà çàíÿòòÿ àäâîêàòñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Îòæå ñêàðãà áóëà ïîäàíà îñîáîþ, ùî ìຠïðàâî ïîäàâàòè ñêàðãó. 3) Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî òå, ÷è ï³äëÿãຠñêàðãà ðîçãëÿäó ó Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóä³ ñë³ä÷èé ñóääÿ âèõîäèòü ³ç òàêîãî. Ñë³ä÷³ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çä³éñíþþòü ñóäîâèé êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì ïðàâ, ñâîáîä òà ³íòåðåñ³â îñ³á ó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ ùîäî çëî÷èí³â, â³äíåñåíèõ äî ï³äñóäíîñò³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè ïåðøî¿ ö³º¿ ñòàòò³ (÷. 2 ñò. 33-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 33-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóäó ï³äñóäí³ êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ ñòîñîâíî êîðóïö³éíèõ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ â ïðèì³òö³ ñòàòò³ 45 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (çëî÷èíè, ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòÿìè 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, ó âèïàäêó ¿õ â÷èíåííÿ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, à òàêîæ çëî÷èíè, ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòÿìè 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 366-1, 368-369-2 ÊÊ Óêðà¿íè), ñòàòòÿìè 206-2, 209, 211, 366-1 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ÿêùî íàÿâíà õî÷à á îäíà ç óìîâ, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1-3 ÷àñòèíè ï`ÿòî¿ ñòàòò³ 216 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Òàê ä³éñíî çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè â³äíîñÿòüñÿ äî êîðóïö³éíèõ çëî÷èí³â. Âîäíî÷àñ ñêàðãà íå â³äïîâ³äຠæîäí³é ³ç óìîâ, âèçíà÷åí³é ó ïï. 1-3 ÷. 5 ñò. 216 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çà çì³ñòîì ï. 1 ÷. 5 ñò. 216 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñêàðãà ï³äñóäíà Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóäó â ðàç³ ÿêùî çëî÷èí, âèçíà÷åíèé ó ÷. 1 ñò. 33-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè â÷èíåíî ïåâíèì ñóá`ºêòîì, à ñàìå: Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè, ïîâíîâàæåííÿ ÿêîãî ïðèïèíåíî, íàðîäíèì äåïóòàòîì Óêðà¿íè, Ïðåì`ºð-ì³í³ñòðîì Óêðà¿íè, ÷ëåíîì Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, ïåðøèì çàñòóïíèêîì òà çàñòóïíèêîì ì³í³ñòðà, ÷ëåíîì Íàö³îíàëüíî¿ ðàäè Óêðà¿íè ç ïèòàíü òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ, Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿, ùî çä³éñíþº äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ó ñôåð³ ðèíê³â ô³íàíñîâèõ ïîñëóã, Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà ôîíäîâîãî ðèíêó, Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè, Ãîëîâîþ Äåðæàâíîãî êîì³òåòó òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ Óêðà¿íè, Ãîëîâîþ Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè, éîãî ïåðøèì çàñòóïíèêîì òà çàñòóïíèêîì, ÷ëåíîì Öåíòðàëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿, Ãîëîâîþ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, éîãî ïåðøèì çàñòóïíèêîì òà çàñòóïíèêîì, Ãîëîâîþ Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿, éîãî çàñòóïíèêîì, ÷ëåíîì Ðàäè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, Ñåêðåòàðåì Ðàäè íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè ³ îáîðîíè Óêðà¿íè, éîãî ïåðøèì çàñòóïíèêîì òà çàñòóïíèêîì, Ïîñò³éíèì Ïðåäñòàâíèêîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â Àâòîíîìí³é Ðåñïóáë³ö³ Êðèì, éîãî ïåðøèì çàñòóïíèêîì òà çàñòóïíèêîì, ðàäíèêîì àáî ïîì³÷íèêîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Ãîëîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, Ïðåì`ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè; äåðæàâíèì ñëóæáîâöåì, ïîñàäà ÿêîãî íàëåæèòü äî êàòåãî𳿠«À»; äåïóòàòîì Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì, äåïóòàòîì îáëàñíî¿ ðàäè, ì³ñüêî¿ ðàäè ì³ñò Êèºâà òà Ñåâàñòîïîëÿ, ïîñàäîâîþ îñîáîþ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ïîñàäó ÿêî¿ â³äíåñåíî äî ïåðøî¿ òà äðóãî¿ êàòåãîð³é ïîñàä; ñóääåþ (êð³ì ñóää³â Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó), ñóääåþ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, ïðèñÿæíèì (ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ íèì îáîâ`ÿçê³â ó ñóä³), Ãîëîâîþ, çàñòóïíèêîì Ãîëîâè, ÷ëåíîì, ³íñïåêòîðîì Âèùî¿ ðàäè ïðàâîñóääÿ, Ãîëîâîþ, çàñòóïíèêîì Ãîëîâè, ÷ëåíîì, ³íñïåêòîðîì Âèùî¿ êâàë³ô³êàö³éíî¿ êîì³ñ³¿ ñóää³â Óêðà¿íè; ïðîêóðîðàìè îðãàí³â ïðîêóðàòóðè, çàçíà÷åíèìè ó ïóíêòàõ 1-4, 5-11 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 15 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó»; îñîáîþ âèùîãî íà÷àëüíèöüêîãî ñêëàäó äåðæàâíî¿ êðèì³íàëüíî-âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè, îðãàí³â òà ï³äðîçä³ë³â öèâ³ëüíîãî çàõèñòó, âèùîãî ñêëàäó Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿, ïîñàäîâîþ îñîáîþ ìèòíî¿ ñëóæáè, ÿê³é ïðèñâîºíî ñïåö³àëüíå çâàííÿ äåðæàâíîãî ðàäíèêà ïîäàòêîâî¿ òà ìèòíî¿ ñïðàâè III ðàíãó ³ âèùå, ïîñàäîâîþ îñîáîþ îðãàí³â äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè, ÿê³é ïðèñâîºíî ñïåö³àëüíå çâàííÿ äåðæàâíîãî ðàäíèêà ïîäàòêîâî¿ òà ìèòíî¿ ñïðàâè III ðàíãó ³ âèùå; â³éñüêîâîñëóæáîâöåì âèùîãî îô³öåðñüêîãî ñêëàäó Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè, Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè, Äåðæàâíî¿ ñïåö³àëüíî¿ ñëóæáè òðàíñïîðòó, Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè òà ³íøèõ â³éñüêîâèõ ôîðìóâàíü, óòâîðåíèõ â³äïîâ³äíî äî çàêîí³â Óêðà¿íè; êåð³âíèêîì ñóá`ºêòà âåëèêîãî ï³äïðèºìíèöòâà, ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÿêîãî ÷àñòêà äåðæàâíî¿ àáî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ïåðåâèùóº 50 â³äñîòê³â. Ó ñêàðç³ òà ïîâ³äîìëåíí³ ïðî â÷èíåíå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ çàÿâíèê çàçíà÷ຠïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á íà ë³êâ³äàö³þ ÀÒ «Äåëüòà Áàíê». ³äïîâ³äíî äî ï. 17 ÷. 1 ñò. 2 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñèñòåìó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á» óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á º ïðàö³âíèê Ôîíäó, ÿêèé â³ä ³ìåí³ Ôîíäó òà â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Çàêîíîì òà/àáî äåëåãîâàíèõ Ôîíäîì, âèêîíóº 䳿 ³ç çàáåçïå÷åííÿ âèâåäåííÿ áàíêó ç ðèíêó ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ òèì÷àñîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íåïëàòîñïðîìîæíîãî áàíêó òà/àáî ë³êâ³äàö³¿ áàíêó. Ôîíä ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á º óñòàíîâîþ, ùî âèêîíóº ñïåö³àëüí³ ôóíêö³¿ ó ñôåð³ ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á òà âèâåäåííÿ íåïëàòîñïðîìîæíèõ áàíê³â ç ðèíêó ³ ë³êâ³äàö³¿ áàíê³â ó âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ öèì Çàêîíîì. Ôîíä º þðèäè÷íîþ îñîáîþ ïóáë³÷íîãî ïðàâà, ìຠâ³äîêðåìëåíå ìàéíî, ÿêå º îá`ºêòîì ïðàâà äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ ³ ïåðåáóâຠó éîãî ãîñïîäàðñüêîìó â³äàíí³. (ñò. 3 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñèñòåìó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á»). Çà çì³ñòîì ñò. 35, 27 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñèñòåìó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á» óïîâíîâàæåíà îñîáà â ðàç³ äåëåãóâàííÿ ¿é ïîâíîâàæåíü ³ç çàáåçïå÷åííÿ âèâåäåííÿ áàíêó ç ðèíêó ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ òèì÷àñîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íåïëàòîñïðîìîæíîãî áàíêó òà/àáî ë³êâ³äàö³¿ áàíêó ëèøå íà öåé ïåð³îä íàä³ëÿºòüñÿ ïîâíîâàæåííÿìè, ³ç â÷èíåííÿ áóäü-ÿêèõ ä³é òà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü, ùî íàëåæàëè äî ïîâíîâàæåíü îðãàí³â óïðàâë³ííÿ ³ îðãàí³â êîíòðîëþ áàíêó (óêëàäàòè äîãîâîðè, çàÿâëÿòè ïîçîâè, ïîäàâàòè çàÿâè, çâ³ëüíÿòè òà ïðèçíà÷àòè îñ³á òà ³í.). Âèõîäÿ÷è ³ç âèêëàäåíîãî òà ïåðåë³êó îñ³á, íàâåäåíèõ ó ï. 1 ÷. 5 ñò. 216 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ìîæíà ä³éòè âèñíîâêó, ùî óïîâíîâàæåíà îñîáà Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì äî ñóá`ºêòà çëî÷èíó, âèçíà÷åíîãî ó öüîìó ïóíêò³ ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òàêîæ âñòàíîâëåíî íåâ³äïîâ³äí³ñòü ³ êðèòåð³ÿì, âèçíà÷åíèì ó ï. 2 ÷. 5 ñò. 216 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Öåé ïóíêò ì³ñòèòü óìîâó ì³ñòèòü íàñòóïíèé êðèòåð³é: ðîçì³ð ïðåäìåòà çëî÷èíó àáî çàâäàíî¿ íèì øêîäè â ï`ÿòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº ðîçì³ð ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, âñòàíîâëåíî¿ çàêîíîì íà ÷àñ â÷èíåííÿ çëî÷èíó (ÿêùî çëî÷èí â÷èíåíî ñëóæáîâîþ îñîáîþ äåðæàâíîãî îðãàíó, ïðàâîîõîðîííîãî îðãàíó, â³éñüêîâîãî ôîðìóâàííÿ, îðãàíó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ñóá`ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÿêîãî ÷àñòêà äåðæàâíî¿ àáî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ïåðåâèùóº 50 â³äñîòê³â). ßê çàçíà÷àëîñÿ âèùå Ôîíä ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á, çà âèçíà÷åííÿì íàâåäåíèì ó ñò. 3 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñèñòåìó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á» º óñòàíîâîþ, ùî âèêîíóº ñïåö³àëüí³ ôóíêö³¿ ó ñôåð³ ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á òà âèâåäåííÿ íåïëàòîñïðîìîæíèõ áàíê³â ç ðèíêó ³ ë³êâ³äàö³¿ áàíê³â ó âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ öèì Çàêîíîì. Ôîíä º þðèäè÷íîþ îñîáîþ ïóáë³÷íîãî ïðàâà, ìຠâ³äîêðåìëåíå ìàéíî, ÿêå º îá`ºêòîì ïðàâà äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ ³ ïåðåáóâຠó éîãî ãîñïîäàðñüêîìó â³äàíí³. Ôîíä º óñòàíîâîþ, ùî íå ìຠíà ìåò³ îòðèìàííÿ ïðèáóòêó. ³äïîâ³äíî äî ñò. 4 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñèñòåìó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á» îñíîâíèì çàâäàííÿì Ôîíäó º çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á òà âèâåäåííÿ íåïëàòîñïðîìîæíèõ áàíê³â ç ðèíêó. Òîáòî öÿ óñòàíîâà íå º äåðæàâíèì îðãàíîì, ïðàâîîõîðîííèì îðãàíîì, â³éñüêîâèì ôîðìóâàííÿì, îðãàíîì ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ÷è ñóá`ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ, ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÿêîãî ÷àñòêà äåðæàâíî¿ àáî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ïåðåâèùóº 50 â³äñîòê³â. Îòæå ñêàðãà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_2 íå â³äïîâ³äຠ³ óìîâ³, âèçíà÷åí³é ó ï. 2 ÷. 5 ñò. 216 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Óìîâà, ùî ì³ñòèòüñÿ ó ï. 3 ÷. 1 ñò. 216 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â³äíîñèòüñÿ äî çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 369 òà ÷. 1 ñò. 369-2 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî â÷èíåíå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ íå éäåòüñÿ ïðî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. ñò. 369 òà ÷. 1 ñò. 369-2 ÊÊ Óêðà¿íè â÷èíåíå ùîäî ñëóæáîâî¿ îñîáè, âèçíà÷åíî¿ ó ÷àñòèí³ ÷åòâåðò³é ñòàòò³ 18 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè àáî ó ïóíêò³ 1 ÷. 5 ñò. 216 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à òîìó ñêàðãà íå â³äïîâ³äຠ³ ö³é óìîâ³. Çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 6 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä 1950 ðîêó êîæåí ìຠïðàâî íà ñïðàâåäëèâèé ³ ïóáë³÷íèé ðîçãëÿä éîãî ñïðàâè óïðîäîâæ ðîçóìíîãî ñòðîêó íåçàëåæíèì ³ áåçñòîðîíí³ì ñóäîì, âñòàíîâëåíèì çàêîíîì. ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè ó ï. 24 ð³øåííÿ â³ä 20.07.2006 ðîêó ó ñïðàâ³ «Ñîêóðåíêî ³ Ñòðèãóí ïðîòè Óêðà¿íè» çàçíà÷èâ, ùî ôðàçà «âñòàíîâëåíèé çàêîíîì» ïîøèðþºòüñÿ íå ëèøå íà ïðàâîâó îñíîâó ñàìîãî ³ñíóâàííÿ «ñóäó», àëå é íà äîòðèìàííÿ òàêèì ñóäîì ïåâíèõ íîðì, ÿê³ ðåãóëþþòü éîãî ä³ÿëüí³ñòü. Òåðì³í «ñóäîì, âñòàíîâëåíèì çàêîíîì» ó ïóíêò³ 1 ñòàòò³ 6 çãàäàíî¿ Êîíâåíö³¿ ïåðåäáà÷ຠ«óñþ îðãàí³çàö³éíó ñòðóêòóðó ñóä³â, âêëþ÷íî ç ïèòàííÿìè, ùî íàëåæàòü äî þðèñäèêö³¿ ïåâíèõ êàòåãîð³é ñóä³â». Çà òàêèõ óìîâ â³äñóòí³ ïðàâîâ³ ï³äñòàâè äëÿ ðîçãëÿäó ö³º¿ ñêàðãè ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. ³äïîâ³äíî äî ï. 2 ÷. 2 ñò. 304 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñêàðãà íà ð³øåííÿ, 䳿 ÷è áåçä³ÿëüí³ñòü ñë³ä÷îãî ÷è ïðîêóðîðà, ïîâåðòàºòüñÿ ÿêùî íå ï³äëÿãຠðîçãëÿäó ó öüîìó ñóä³. Çà íàâåäåíèõ âèùå ï³äñòàâ, ñêàðãó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_2 â ³íòåðåñàõ ³äêðèòîãî íåäåðæàâíîãî ïåíñ³éíîãî ôîíäó «Ïðè÷åòí³ñòü» íà áåçä³ÿëüí³ñòü, ÿêà ïîëÿãຠó íåâíåñåíí³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü â³äîìîñòåé ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ íàëåæèòü ïîâåðíóòè. Êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 33-1, 304, 309, 372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÓÕÂÀËÈÂ: Ñêàðãó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_2 â ³íòåðåñàõ ³äêðèòîãî íåäåðæàâíîãî ïåíñ³éíîãî ôîíäó «Ïðè÷åòí³ñòü» íà áåçä³ÿëüí³ñòü, ÿêà ïîëÿãຠó íåâíåñåíí³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü â³äîìîñòåé ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ïîâåðíóòè çàÿâíèêó. Êîï³þ óõâàëè íåâ³äêëàäíî íàä³ñëàòè îñîá³, ÿêà ïîäàëà ñêàðãó, ðàçîì ³ç ñêàðãîþ òà óñ³ìà äîäàíèìè äî íå¿ ìàòåð³àëàìè. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îòðèìàííÿ ¿¿ êîﳿ. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè óõâàëà, ÿêùî ¿¿ íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1