Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/4597/20

Ñïðàâà ¹ 991/4597/20 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/4742/20 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 15 ÷åðâíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_3 , ðîçãëÿíóâøè ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ó ïðèì³ùåíí³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå ç ïðîêóðîðîì òðåòüîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_4 , ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000238 â³ä 25.03.2019 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, óñòàíîâèâ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî âêàçàíå êëîïîòàííÿ, â ÿêîìó äåòåêòèâ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïðîñèòü íàäàòè äîçâ³ë íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ Àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà Êîìåðö³éíèé áàíê « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » (äàë³ - ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 »). Ïîäàíå êëîïîòàííÿ äåòåêòèâ îá´ðóíòîâóº òèì, ùî Íàö³îíàëüíèì áþðî çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000238 â³ä 25.03.2019 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ñëóæáîâ³ îñîáè Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » (äàë³ - ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ») äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è âèìîãè àáç. 2 ÷. 1 ñò. 2 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïóáë³÷í³ çàêóï³âë³» ùîäî íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ïðîöåäóðè â³äêðèòèõ òîðã³â çà óìîâè, ùî âàðò³ñòü ïðåäìåòà çàêóï³âë³ ðîá³ò ïåðåâèùóâàòèìå 1,5 ìëí ãðí, äëÿ óíèêíåííÿ ¿¿ çä³éñíåííÿ ï³ä ÷àñ âèáîðó ïåðåìîæöÿ íà ðîçðîáêó ÏÊÄ ç êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó òðüîõ àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ (Î1715379 Ìèðãîðîä-Âåëèêà Áàãà÷êà-Áàéðàê-Ïîä³ë, Î1723375 ×îðíóõè-Ëóáíè òà Î1710369 /Í-12/ Ìàëà Ðóáë³âêà - Ðóí³âùèíà-Ì-03) âèð³øèëè ïîä³ëèòè ïðåäìåò çàêóï³âë³ íà 22 ÷àñòèíè äëÿ ñòâîðåííÿ íåêîíêóðåíòíèõ óìîâ ïðîâåäåííÿ çàêóï³âë³ òà óêëàäåííÿ ç íàïåðåä âèçíà÷åíèìè âèêîíàâöÿìè ðîá³ò â³äïîâ³äíèõ äîãîâîð³â ç ìåòîþ ïîäàëüøî¿ ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. Òàê, äëÿ ðîçðîáêè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ (íàäàë³ - ÏÊÄ) ç êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó àâòîìîá³ëüíî¿ äîðîãè çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ Î1710369 /Í-12/ Ìàëà Ðóáë³âêà - Ðóí³âùèíà-Ì-03/ òà óêëàäåííÿ ç ö³ºþ ìåòîþ â³äïîâ³äíèõ äîãîâîð³â ç ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » òà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 », íåçàäîâãî çàðåºñòðîâàíèõ äî ¿õ ï³äïèñàííÿ, ñëóæáîâ³ îñîáè ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ïîä³ëèëè âêàçàíó àâòîìîá³ëüíó äîðîãó ïðîòÿæí³ñòþ êì0+000-êì47+782 íà 8 ä³ëÿíîê, à 21.12.2018 îãîëîñèëè çâ³ò ïðî óêëàäåííÿ 4 äîãîâîð³â íà ðîçðîáêó ÏÊÄ ç ¿¿ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó íà 4 ä³ëÿíêàõ (êì0+000-êì22+079) ³ç ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » íà çàãàëüíó ñóìó 4 605 ,0 òèñ. ãðí òà 4 äîãîâîð³â íà 4 ä³ëÿíêàõ (êì22+079-êì47+782) ³ç ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » íà çàãàëüíó ñóìó 4 990,0 òèñ. ãðí. Çà àíàëîã³÷íèõ îáñòàâèí ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » 21.12.2018 óêëàäåíî 13 äîãîâîð³â íà ðîçðîáêó ÏÊÄ ç êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó 13 ä³ëÿíîê àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã Î1715379 Ìèðãîðîä-Âåëèêà Áàãà÷êà-Áàéðàê-Ïîä³ë òà Î1723375 ×îðíóõè-Ëóáíè ³ç ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » íà çàãàëüíó ñóìó 17 822, 8 òèñ. ãðí, òà 1 äîãîâ³ð íà ðîçðîáêó ÏÊÄ ç êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó 1 ä³ëÿíêè àâòîìîá³ëüíî¿ äîðîãè Î1715379 Ìèðãîðîä-Âåëèêà Áàãà÷êà-Áàéðàê-Ïîä³ë ç ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 » íà çàãàëüíó ñóìó 1 487, 4 òèñ. ãðí. Àêòàìè âèêîíàíî¿ ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ ðîáîòè òà àêòàìè çäà÷³-ïðèéìàííÿ ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèçíà÷åíî, ùî âèêîíàí³ ðîáîòè â³äïîâ³äàþòü óìîâàì äîãîâîð³â, ó íàëåæíîìó ïîðÿäêó îôîðìëåí³, ïðèéíÿò³ ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », ÿê çàìîâíèêîì, òà îïëà÷åí³ 28.12.2018 ï³äðÿäíèêàì ó ïîâíîìó îáñÿç³. ϳä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîâåäåíî áóä³âåëüíî-òåõí³÷íó òà åêîíîì³÷íó åêñïåðòèçó, âèñíîâêàìè ÿêî¿ âñòàíîâëåíî, ùî âèãîòîâëåííÿ â òàêèé ñïîñ³á ÏÊÄ íà âêàçàí³ ä³ëÿíêè äîð³ã çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ, çà ÿêó ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » âèïëà÷åíî 28 905, 2 òèñ. ãðí, â³äáóëîñÿ âíàñë³äîê çàâèùåííÿ âàðòîñò³ ðîçðîáêè ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿, ùî ïðèçâåëî äî çàïîä³ÿííÿ äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè (çáèòê³â) íà çàãàëüíó ñóìó 5 521 009, 41 ãðí, ÿêà çã³äíî ïðèì³òêè 4 äî ñò. 185 ÊÊ Óêðà¿íè º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì. Òàêîæ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ 26.07.2019 â ÀÁ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » âèëó÷åíî ³íôîðìàö³þ ïðî ïîäàëüøèé ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » òà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 », çà ðåçóëüòàòàìè àíàë³çó ÿêî¿ âñòàíîâëåíî, ùî ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ-ëþòîãî 2019 ðîêó âêàçàí³ þðèäè÷í³ îñîáè ïåðåðàõóâàëè 8, 85 ìëí ãðí ³ç 9, 595 ìëí ãðí, ðàí³øå îòðèìàíèõ â³ä äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, íà ðàõóíêè ï`ÿòè ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà îäí³º¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè â ÿêîñò³ îïëàòè çà åñê³çí³ ð³øåííÿ, çîêðåìà: 1) ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_5 . 1, 8 ìëí ãðí (0, 3 ìëí ãðí - ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 », 1, 5 ìëí ãðí - ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 »); 2) ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_6 1, 8 ìëí ãðí (ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 »); 3) ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_7 1, 5 ìëí ãðí (ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 »); 4) ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_8 . 1, 5 ìëí ãðí (0, 6 ìëí ãðí - ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 », 0, 9 ìëí ãðí - ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 »); 5) ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_9 . 1, 27 ìëí ãðí (0,24 ìëí ãðí - ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 », 1, 03 ìëí ãðí - ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 »); 6) ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 » 0, 98 ìëí ãðí (0, 48 ìëí ãðí - ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 », 0, 5 ìëí ãðí - ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 »). Ïðè öüîìó âæå 13.04.2020 ñëóæáîâ³ îñîáè ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », íåçâàæàþ÷è íà îïëàòó íàïðèê³íö³ ãðóäíÿ 2018 ðîêó âàðòîñò³ âèãîòîâëåíî¿ ÏÊÄ ç êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó àâòîìîá³ëüíî¿ äîðîãè çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ Î1710369 /Í-12/ Ìàëà Ðóáë³âêà - Ðóí³âùèíà-Ì-03/ íà êîðèñòü ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » òà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » íà çàãàëüíó ñóìó 9, 595 ìëí ãðí, îãîëîñèëè çâ³òè ïðî óêëàäåííÿ ùå 8 äîãîâîð³â ïî òèõ æå 8 ä³ëÿíêàõ àâòîìîá³ëüíî¿ äîðîãè ç ìåòîþ ïðèâåäåííÿ ðàí³øå âèãîòîâëåíî¿ ÏÊÄ äî ä³þ÷èõ áóä³âåëüíèõ íîðì íà çàãàëüíó ñóìó 3 469 406, 3 ãðí (4 äîãîâîðè ç ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » íà çàãàëüíó ñóìó 1 819 106, 79 ãðí; 4 äîãîâîðè ç ÌÏÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 » ó ñóì³ 1 650 299, 51 ãðí). Äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî âðàõîâóþ÷è îäíàêîâå ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó ïðè çä³éñíåíí³ âñ³õ ïåðåðàõóâàíü ãðîøîâèõ êîøò³â ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » òà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » íà êîðèñòü ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 », à òàêîæ âðàõîâóþ÷è ïîâ`ÿçàí³ñòü öèõ îñ³á ì³æ ñîáîþ òà êåð³âíèêàìè/çàñíîâíèêàìè ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » ³ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 », ïðî ùî âêàçóº îòðèìàííÿ íèìè äîõîä³â ïðîòÿãîì 2018-2020 ðð â³ä îäíèõ ³ òèõ æå þðèäè÷íèõ îñ³á, íàâåäåíå ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî ìîæëèâó ¿õ ó÷àñòü ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü òà ³ìîâ³ðíå îáãîò³âêóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ äëÿ âèãîòîâëåííÿ ÏÊÄ. Òàêèì ÷èíîì, ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü îòðèìàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » òà ì³ñòÿòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ ê볺íò³â áàíêó - ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_8 , ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_6 òà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 ». Äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî îòðèìàí³ çà ðåçóëüòàòàìè òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äîêóìåíòè òà â³äîìîñò³ ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç, òà ³íøèìè ñïîñîáàìè, êð³ì îòðèìàííÿ äî íèõ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó, ¿õ îòðèìàòè íåìîæëèâî. Òàêîæ äåòåêòèâ ïðîñèâ ðîçãëÿíóòè ìàòåð³àëè ñïðàâè ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ òàºìíèö³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, òà áåç ïîâ³äîìëåííÿ îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ ïåðåáóâàþòü äîêóìåíòè, ç ìåòîþ çàïîá³ãòè â ïîäàëüøîìó çíèùåííþ äîêàç³â, äîêóìåíò³â òà ïðåäìåò³â, ÿê³ ïëàíóºòüñÿ âèëó÷èòè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ñïðàâè, âñòàíîâèâ, ùî âîíè ì³ñòÿòü â³äîìîñò³, ÿê³ ñòàíîâëÿòü òàºìíèöþ, ùî îõîðîíÿºòüñÿ çàêîíîì òîìó, êåðóþ÷èñü ï. 4 ÷. 2 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 163, ñò. 222 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî ïðîâåäåííÿ ðîçãëÿäó äàíîãî êëîïîòàííÿ ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ áåç âèêëèêó ïðåäñòàâíèê³â îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ ïåðåáóâàþòü òàê³ â³äîìîñò³, îñê³ëüêè ³ñíóº ðåàëüíà çàãðîçà çì³íè àáî çíèùåííÿ äîêóìåíò³â. Äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ, ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè ç ï³äñòàâ, çàçíà÷åíèõ ó êëîïîòàíí³. Çàñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ äåòåêòèâà, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ï³äëÿãຠ÷àñòêîâîìó çàäîâîëåííþ ç òàêèõ ï³äñòàâ. Çà çì³ñòîì ñò. 2, 131, 159 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê çàõ³ä çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çàñòîñîâóþòüñÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ öüîãî ïðîâàäæåííÿ, â òîìó ÷èñë³ çàáåçïå÷åííÿ øâèäêîãî, ïîâíîãî òà íåóïåðåäæåíîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, òà ïîëÿãຠó íàäàíí³ ñòîðîí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îñîáîþ, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ òàê³ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ìîæëèâîñò³ îçíàéîìèòèñÿ ç íèìè, çðîáèòè ¿õ êîﳿ òà âèëó÷èòè ¿õ (çä³éñíèòè ¿õ âè¿ìêó). ×àñòèíîþ 5 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â íàäàºòüñÿ ñòîðîí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî îñòàííÿ ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ äîâåäå íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ðå÷³ òà äîêóìåíòè, äî ÿêèõ ïëàíóºòüñÿ îòðèìàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï: 1) ïåðåáóâàþòü àáî ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ â³äïîâ³äíî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè; 2) ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÿêèì ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ, ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 3) íå ñòàíîâëÿòü ñîáîþ àáî íå âêëþ÷àþòü ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ. Êð³ì òîãî, â³äïîâ³äíî äî ÷. 6 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³äñòàâîþ äëÿ íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, º äîñòàòí³ñòü ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî â³äîìîñò³, ÿê³ ì³ñòÿòü ö³ ðå÷³ òà äîêóìåíòè, ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàçè, à ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â íåìîæëèâî. Çã³äíî ï. 5 ÷. 1 ñò. 162 ÊÏÊ Óêðà¿íè, äî îõîðîíþâàíî¿ çàêîíîì òàºìíèö³, ÿêà ì³ñòèòüñÿ â ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, íàëåæàòü â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü ñòàíîâèòè áàíê³âñüêó òàºìíèöþ.  ñòàòò³ 60 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü» âñòàíîâëåíî, ùî ³íôîðìàö³ÿ ùîäî ä³ÿëüíîñò³ òà ô³íàíñîâîãî ñòàíó ê볺íòà, ÿêà ñòàëà â³äîìîþ áàíêó ó ïðîöåñ³ îáñëóãîâóâàííÿ ê볺íòà òà âçàºìîâ³äíîñèí ç íèì ÷è òðåò³ì îñîáàì ïðè íàäàíí³ ïîñëóã áàíêó, º áàíê³âñüêîþ òàºìíèöåþ. Çã³äíî ñòàòò³ 62 öüîãî Çàêîíó ³íôîðìàö³ÿ ùîäî þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿêà ì³ñòèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, ðîçêðèâàºòüñÿ áàíêàìè çà ð³øåííÿì ñóäó. Òàêèì ÷èíîì, îòðèìàííÿ çàçíà÷åíèõ â êëîïîòàíí³ äîêóìåíò³â òà ³íôîðìàö³¿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íåìîæëèâî ³íøèì øëÿõîì í³æ çâåðíåííÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Çà ðåçóëüòàòîì ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ òà ìàòåð³àë³â, äîäàíèõ äî íüîãî, âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî áþðî çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000238 â³ä 25.03.2019 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, çà ôàêòîì òîãî, ùî ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ó ãðóäí³ 2018 ðîêó óêëàëî 22 äîãîâîðè ç 4 ï³äðÿäíèêàìè íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òåðì³íîì âèêîíàííÿ äî 28.12.2018 íà 22 îá`ºêòàõ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ íà çàãàëüíó ñóìó 28905,2 òèñ ãðí., â òîìó ÷èñë³, 13 äîãîâîð³â ç ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » íà ñóìó 17822,8 òèñ. ãðí., ïî 4 äîãîâîðè ç ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » íà ñóìó 4990,0 òèñ ãðí., òà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » íà ñóìó 4605,0 òèñ ãðí., òà 1 äîãîâ³ð ç ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 » íà ñóìó 1487,4 òèñ. ãðí. Àêòàìè ùîäî âèêîíàííÿ çàçíà÷åíî¿ ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ ðîáîòè òà àêòàìè çäà÷³-ïðèéìàííÿ ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ïî çàçíà÷åíèì äîãîâîðàì âèçíà÷åíî, ùî âèêîíàí³ ðîáîòè â³äïîâ³äàþòü óìîâàì äîãîâîð³â, â íàëåæíîìó ïîðÿäêó îôîðìëåí³, ïðèéíÿò³ òà îïëà÷åí³ 28.12.2018. Ó òîé æå ÷àñ, ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ Ðàõóíêîâîþ ïàëàòîþ êîíòðîëüíèõ çàõîä³â ùîäî àóäèòó åôåêòèâíîñò³ âèêîðèñòàííÿ ñóáâåíö³¿ ç äåðæàâíîãî áþäæåòó íà ô³íàíñîâå çàáåçïå÷åííÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿, ðåìîíòó ³ óòðèìàííÿ àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ, âóëèöü ³ äîð³ã êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ó íàñåëåíèõ ïóíêòàõ âñòàíîâëåíî, ùî îïëà÷åíà ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ïðîåêòíî-êîøòîðèñíà äîêóìåíòàö³ÿ â³äñóòíÿ, ùî ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî ðîçòðàòó ãðîøîâèõ êîøò³â â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ - 28905,2 òèñ ãðí., øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì. Äåòåêòèâîì äîâåäåíî, ùî ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » òà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 », ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ-ëþòîãî 2019 ðîêó êîøòè, ðàí³øå îòðèìàí³ â³ä ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », íà ðàõóíêè, ó òîìó ÷èñë³, ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_6 1, 8 ìëí ãðí (ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 »); ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_8 . 1, 5 ìëí ãðí (0, 6 ìëí ãðí - ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 », 0, 9 ìëí ãðí - ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 »); ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_9 . 1, 27 ìëí ãðí (0,24 ìëí ãðí - ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 », 1, 03 ìëí ãðí - ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 ») òà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 » 0, 98 ìëí ãðí (0, 48 ìëí ãðí - ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 », 0, 5 ìëí ãðí - ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 »). Âèêëàäåí³ ó êëîïîòàíí³ îáñòàâèíè ï³äòâåðäæóþòüñÿ äîñë³äæåíèìè ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ìàòåð³àëàìè, ÿê³ íàäàí³ äî êëîïîòàííÿ, çîêðåìà, êîï³ÿìè: ëèñòà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 â³ä 21.03.2019; Âèòÿãó ç âèñíîâêó áóä³âåëüíî-òåõí³÷íî¿ òà åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 28.04.2020; óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 01.07.2019 òà ïðîòîêîëó òèì÷àñîâîãî äîñòóïó â³ä 26.07.2019; ïðîòîêîëàìè îãëÿä³â â³ä â³ä 26.05.2020, 29.05.2020, â³ä 02.06.2020 òà ³íøèìè. Òàêîæ, äåòåêòèâîì äîâåäåíî, ùî ðàõóíêè, íà ÿê³ ïåðåðàõîâàí³ êîøòè ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_8 , ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_9 , ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_6 òà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 », â³äêðèò³ ó ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », ÿêèé çã³äíî âèòÿãó ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü çàðåºñòðîâàíî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 . Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ðå÷³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000238, çîêðåìà ùîäî ïðè÷åòíîñò³ çàçíà÷åíèõ ó êëîïîòàíí³ ô³çè÷íèõ îñ³á ï³äïðèºìö³â òà þðèäè÷íî¿ îñîáè äî â÷èíåíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òîáòî äåòåêòèâîì äîâåäåíî ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â ðå÷àõ òà äîêóìåíòàõ, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ÿêî¿ ïëàíóºòüñÿ, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè îòðèìàòè ö³ ðå÷³ òà äîêóìåíòè, ùî âèïðàâäîâóº çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠäîâåäåíîþ äåòåêòèâîì íåîáõ³äí³ñòü âèëó÷åííÿ êîï³é çàçíà÷åíèõ íèì äîêóìåíò³â, îñê³ëüêè òàêå âèëó÷åííÿ íåîáõ³äíå äëÿ äîñÿãíåííÿ ìåòè äîñòóïó äî äîêóìåíò³â. Ïðè âèçíà÷åíí³ ïåð³îäó, çà ÿêèé ïëàíóºòüñÿ çä³éñíèòè òèì÷àñîâèé äîñòóï, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº òå, ùî ïðåäìåòîì äîñë³äæåííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º ôàêòè ðîçòðàòè êîøò³â çà íàäàííÿ ïîñëóã çà äîãîâîðàìè, óêëàäåíèìè 21.12.2018, à òîìó ç ìåòîþ íàëåæíîãî ñóäîâîãî êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì ïðàâ, ñâîáîä òà ³íòåðåñ³â îñ³á ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå îáìåæèòè ïåð³îä äîñòóïó äî äîêóìåíò³â òà ³íôîðìàö³¿ ç 01.12.2018 ïî 15.06.2020. Ðàçîì ç öèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ íå çíàõîäèòü ï³äñòàâ äëÿ íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî âêàçàíèõ â êëîïîòàíí³ äîêóìåíò³â äåòåêòèâó ÎÑÎÁÀ_10 , îñê³ëüêè ìàòåð³àëàìè ñïðàâè íå ï³äòâåðäæåíî, ùî â³í âõîäèòü â ãðóïó äåòåêòèâ³â, ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000238 â³ä 25.03.2019. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ï³äëÿãຠ÷àñòêîâîìó çàäîâîëåííþ. Âðàõîâóþ÷è âèìîãè ÷. 2 ñò. 2 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ñóäîâèõ ð³øåíü», çã³äíî ÿêî¿ óõâàëè ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â îïðèëþäíþþòüñÿ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ íå ðàí³øå äíÿ ¿õ çâåðíåííÿ äî âèêîíàííÿ, ç ìåòîþ ñâîº÷àñíîãî îïðèëþäíåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ â ªäèíîìó äåðæàâíîìó ðåºñòð³ ñóäîâèõ ð³øåíü, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå ïîêëàñòè íà ³í³ö³àòîðà êëîïîòàííÿ îáîâ`ÿçîê ïîâ³äîìèòè ñë³ä÷îãî ñóääþ ïðî äàòó çâåðíåííÿ ö³º¿ óõâàëè äî âèêîíàííÿ. Êåðóþ÷èñü ñò. 2, 7, 131-132, 159-166, 309, 372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: Êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Íàäàòè ñë³ä÷³é ãðóï³ äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ Àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà Êîìåðö³éíèé áàíê « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » (êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_1 , àäðåñà: ÀÄÐÅÑÀ_2 ), ùî ì³ñòÿòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ ê볺íò³â áàíêó: ô³çè÷íî¿ îñîáè-ï³äïðèºìöÿ ÎÑÎÁÀ_8 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_2 ) ïî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_3 ( ÍÎÌÅÐ_4 , â³äêðèòîìó â ô³ë³¿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_12 ), ô³çè÷íî¿ îñîáè-ï³äïðèºìöÿ ÎÑÎÁÀ_9 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_5 ) ïî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_6 ( ÍÎÌÅÐ_7 , â³äêðèòîìó â ô³ë³¿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_12 ), ô³çè÷íî¿ îñîáè-ï³äïðèºìöÿ ÎÑÎÁÀ_6 (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_8 ) ïî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_9 ( ÍÎÌÅÐ_10 , â³äêðèòîìó â ô³ë³¿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_12 ), à òàêîæ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 (êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_11 ) ïî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_12 ( ÍÎÌÅÐ_13 ), çà ïåð³îä ç 01.12.2018 ïî 15.06.2020, ç ìîæëèâ³ñòþ âèëó÷åííÿ êîï³é äîêóìåíò³â ó ïàïåðîâîìó òà åëåêòðîííîìó âèãëÿä³, à ñàìå: äîêóìåíò³â, ùî ïîäàâàëèñü ç ìåòîþ ïðîâåäåííÿ ³äåíòèô³êàö³¿ âêàçàíèõ ê볺íò³â áàíêó, â ò.÷: êîï³é ïàñïîðò³â, ÐÍÎÊÏÏÔÎ/ ªÄÐÏÎÓ, äîðó÷åíü, äîâ³ðåíîñòåé, äîêóìåíò³â, íà îñíîâ³ ÿêèõ çä³éñíþâàëàñü îö³íêà ðåïóòàö³¿ ê볺íò³â, ô³íàíñîâîãî ñòàíó; äîêóìåíò³â, ùî ïîäàâàëèñü (âèòðåáîâóâàëèñÿ áàíêîì) ç ìåòîþ ïðîâåäåííÿ ïîäàëüøî¿ ³äåíòèô³êàö³¿ âêàçàíèõ ê볺íò³â áàíêó, ¿õ âèâ÷åííÿ, óòî÷íåííÿ ³íôîðìàö³¿, çä³éñíåííÿ ïîãëèáëåíî¿ ïåðåâ³ðêè; àíêåò âêàçàíèõ ê볺íò³â áàíêó, ùî ì³ñòÿòü: ÐÍÎÊÏÏ/ªÄÐÏÎÓ, äàòó íàðîäæåííÿ, â³äîìîñò³ ïðî äîêóìåíò, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, ì³ñöå ðîáîòè, ïîñàäó, âèä ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (çà íàÿâíîñò³), âèäè ïîñëóã, ÿêèìè êîðèñòóþòüñÿ ê볺íòè, õàðàêòåðèñòèêó äæåðåë íàäõîäæåííÿ êîøò³â òà ³íøèõ ö³ííîñòåé íà ðàõóíêàõ ê볺íò³â (ÿê³ î÷³êóþòü ê볺íòè, ÿê³ ðàí³øå íå îáñëóãîâóâàëèñÿ), õàðàêòåðèñòèêó ô³íàíñîâîãî ñòàíó ê볺íò³â, ³ñòîð³þ îáñëóãîâóâàííÿ (³íôîðìàö³ÿ ïðî ïîñëóãè, ÿêèìè êîðèñòóâàëèñÿ (êîðèñòóþòüñÿ) ê볺íòè, ïîçèòèâí³ òà/àáî íåãàòèâí³ ôàêòè ñï³âïðàö³ ç íèìè, òîùî, êîíòàêòí³ íîìåðè òåëåôîí³â ê볺íò³â; äîêóìåíò³â, ùî ïîäàâàëèñü äëÿ â³äêðèòòÿ ðîçðàõóíêîâèõ ðàõóíê³â âêàçàíèõ ê볺íò³â áàíêó òà ðàõóíê³â ó ö³ííèõ ïàïåðàõ, çîêðåìà: çàÿâ ïðî â³äêðèòòÿ ðàõóíê³â, äîãîâîð³â ïðî â³äêðèòòÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ðàõóíê³â ç óñ³ìà äîäàòêàìè, çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè, êàðòîê ³ç çðàçêàìè ï³äïèñ³â ³ â³äáèòê³â ïå÷àòîê (çà íàÿâíîñò³), ³íøèõ äîêóìåíò³â, ó ò.÷. ùîäî îñ³á, óïîâíîâàæåíèõ çä³éñíþâàòè îïåðàö³¿ ïî ðàõóíêó; ïîâ³äîìëåíü ïðî â³äêðèòòÿ ðàõóíê³â âêàçàíèõ ê볺íò³â áàíêó â ³íøèõ áàíêàõ; çàÿâ òà â³äïîâ³äíèõ äîãîâîð³â òà äîäàòê³â äî íèõ ùîäî îðåíäîâàíèõ âêàçàíèìè ê볺íòàìè áàíêó áàíê³âñüêèõ êîì³ðîê, ñåéô³â, â³äêðèòèõ äåïîçèòíèõ âêëàä³â ó äîðîãîö³ííèõ ìåòàëàõ òîùî, áàíê³âñüêèõ ãàðàíò³é; äîãîâîð³â ïîðóêè òà çàñòàâè ìàéíà, â òîìó ÷èñë³ çà çîáîâ`ÿçàííÿìè òðåò³õ îñ³á; ³íôîðìàö³¿ ùîäî ²Ð-àäðåñ, ç ÿêèõ â³äáóâàëîñÿ óïðàâë³ííÿ ðîçðàõóíêîâèìè ðàõóíêàìè âêàçàíèõ ê볺íò³â áàíêó çà äîïîìîãîþ ñèñòåìè «Ê볺íò-Áàíê» (³íøî¿ ñèñòåìè åëåêòðîííîãî áàíê³íãó); äîêóìåíò³â, ïîâ`ÿçàíèõ ç ðîçïîðÿäæåííÿì êîøòàìè íà ðàõóíêàõ - âêàçàíèõ ê볺íò³â áàíêó: ìåìîð³àëüíèõ îðäåð³â, ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü, ïëàò³æíèõ âèìîã-äîðó÷åíü, ïëàò³æíèõ âèìîã, ðîçðàõóíêîâèõ ÷åê³â, çàÿâ íà ïåðåêàç ãîò³âêè, çàÿâ íà âèäà÷ó ãîò³âêè, âèäàòêîâî-ïðèáóòêîâèõ êàñîâèõ îðäåð³â, ïðèáóòêîâèõ êàñîâèõ îðäåð³â, âèäàòêîâèõ êàñîâèõ îðäåð³â, ãðîøîâèõ ÷åê³â, êâèòàíö³é ïðî ïðèéíÿòòÿ íà ³íêàñî áàíêíîò ³íîçåìíèõ äåðæàâ, êâèòàíö³é ïðî ïðèéìàííÿ äî ñïëàòè íà ³íêàñî ÷åê³â â ³íîçåìí³é âàëþò³, ðàõóíê³â íà ñïëàòó ïëàòåæ³â, ñë³ï³â, êâèòàíö³é, ÷åê³â áàíêîìàò³â, ùî ôîðìóþòüñÿ ïëàò³æíèìè ïðèñòðîÿìè, ³íøèõ äîêóìåíò³â ùîäî îòðèìàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ³ç ðàõóíê³â òà ðîçïîðÿäæåííÿì ãðîøîâèìè êîøòàìè íà ðàõóíêàõ; äîêóìåíò³â, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç íàäàííÿì áàíê³âñüêèõ ïîñëóã âêàçàíèì ê볺íòàì áàíêó áåç â³äêðèòòÿ ðàõóíêó, ÿê ïåðåêàç ãîò³âêè, âàëþòîîáì³íí³ îïåðàö³¿, îïåðàö³¿ ç êóï³âë³-ïðîäàæó äîðîãîö³ííèõ ìåòàë³â, òîùî; äåïîçèòíèõ, êðåäèòíèõ ñïðàâ ç íàÿâíèìè äîãîâîðàìè, äîäàòêîâèìè óãîäàìè, äîêóìåíòàìè, ÿê³ º íåâ³ä`ºìíîþ ÷àñòèíîþ äîãîâîð³â, çàÿâàìè ³ äîðó÷åííÿìè, àíêåòàìè, äîãîâîðàìè çàñòàâè, ð³øåííÿìè êðåäèòíîãî êîì³òåòó òà ³íøèìè äîêóìåíòàìè ñïðàâè, ó ò.÷. â³äîìîñò³ ïðî äîõîäè ïîðó÷èòåë³â - ô³çè÷íèõ òà/àáî þðèäè÷íèõ îñ³á âêàçàíèõ ê볺íò³â áàíêó; äîêóìåíò³â ïðî ðóõ ïðàâ íà ö³íí³ ïàïåðè ïî ðàõóíêàõ ³ç çàçíà÷åííÿì: êîíòðàãåíò³â (íàéìåíóâàííÿ, êîä ªÄÐÏÎÓ, äåïîçèòàðíèé êîä ðàõóíêó ó ö³ííèõ ïàïåðàõ), êîíêðåòíîãî ÷àñó òà äàòè ïðîâåäåííÿ îïåðàö³¿, íàçâè îïåðàö³¿; êîäó ö³ííîãî ïàïåðó, éîãî òèïó, âèäó òà ê³ëüêîñò³ âêàçàíîãî ê볺íòà áàíêó; äîêóìåíò³â ïðî ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â ïî ðàõóíêàõ âêàçàíèõ ê볺íò³â áàíêó, ³ç çàçíà÷åííÿì íîìåð³â ïëàò³æíèõ äîêóìåíò³â, êîíêðåòíîãî ÷àñó òà äàòè ïëàòåæó, ñóìè êîøò³â, ïîâíèõ äàíèõ ïëàòíèêà òà îòðèìóâà÷à êîøò³â (â òîìó ÷èñë³ ê볺íò³â ³íøîãî áàíêó) ³ç çàçíà÷åííÿì êîäó, íîìåðà ðàõóíê³â òà ÌÔÎ áàíê³âñüêî¿ óñòàíîâè, ïðèçíà÷åííÿ êîæíîãî ïëàòåæó, ó òîìó ÷èñë³ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ ó ôîðìàò³ ïåðåäáà÷åíîìó Äîäàòêîì 10 äî ²íñòðóêö³¿ ÍÁÓ, çàòâåðäæåíî¿ Ïîñòàíîâîþ Ïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â³ä 18 ñåðïíÿ 2016 ðîêó ¹ 373 (øëÿõîì êîï³þâàííÿ ³íôîðìàö³¿ íà ïåðåíîñíèé îïòè÷íèé äèñê àáî ôëåø-íàêîïè÷óâà÷); äîãîâîð³â (êóï³âë³-ïðîäàæó, äîðó÷åííÿ òîùî), ó ðàç³ ïðîâåäåííÿ âêàçàíèì ê볺íòîì áàíêó îïåðàö³é ç ö³ííèìè ïàïåðàìè (â ò.÷. îïåðàö³é ÐÅÏÎ), à òàêîæ êîﳿ âåêñåë³â ç ³íäîñàìåíòíèì ðÿäîì, àêò³â ïðåä`ÿâëåííÿ âåêñåë³â äî ïëàòåæó (çà íàÿâíîñò³), äîâ³ðåíîñòåé, ïðîòîêîëè, àêòè ïðèéîìó-ïåðåäà÷³, òîùî; äîêóìåíò³â, ó ðàç³ ïðîâåäåííÿ ïî ðàõóíêàõ âêàçàíèõ ê볺íò³â áàíêó îïåðàö³é ç êóï³âë³/ïðîäàæó âàëþòíèõ êîøò³â, àáî ïåðåêàç³â â ³íîçåìí³é âàëþò³, ó ò.÷. ò³, ÿê³ ñòàëè ï³äñòàâîþ äëÿ çàêðèòòÿ âàëþòíîãî êîíòðîëþ (äîãîâîð³â (êîíòðàêò³â) òà äîäàòê³â äî íèõ, SWIFT-ïîâ³äîìëåíü, ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü â ³íîçåìí³é âàëþò³, òîùî) çà íàÿâíîñò³; äîêóìåíò³â çà ðåçóëüòàòàìè îáîâ`ÿçêîâîãî òà âíóòð³øíüîãî ìîí³òîðèíãó ïðàö³âíèêàìè áàíêó îïåðàö³é âêàçàíèõ ê볺íò³â áàíêó; äîãîâîð³â (ó ðàç³ íàÿâíîñò³), óêëàäåíèõ âêàçàíèìè ê볺íòàìè áàíêó ç ³íøèìè êîíòðàãåíòàìè, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ áóëè ïðîâåäåí³ ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿; ³íôîðìàö³¿ ùîäî çíÿòòÿ ãîò³âêîâèõ êîøò³â âêàçàíèìè ê볺íòàìè áàíêó ç ðàõóíê³â (¿õ äîâ³ðåíèìè àáî óïîâíîâàæåíèìè îñîáàìè, ïðåäñòàâíèêàìè), â òîìó ÷èñë³ ÷åðåç êàñó òà ç âèêîðèñòàííÿì áàíêîìàò³â íåçàëåæíî â³ä ÷àñó òà ì³ñöÿ ¿õ ðîçòàøóâàííÿ, â³äåîçàïèñ³â êàìåð ñïîñòåðåæåííÿ, â òîìó ÷èñë³ áàíêîìàò³â, íà ÿêèõ çàô³êñîâàí³ îñîáè, ùî çä³éñíþâàëè çíÿòòÿ ãîò³âêîâèõ êîøò³â ³ç çàçíà÷åíèõ ðàõóíê³â. Ó çàäîâîëåíí³ ³íøî¿ ÷àñòèíè êëîïîòàííÿ â³äìîâèòè. Ñòðîê 䳿 óõâàëè - îäèí ì³ñÿöü ç äíÿ ¿¿ ïîñòàíîâëåííÿ. Ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ óõâàëè ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çà êëîïîòàííÿì ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³é íàäàíî ïðàâî íà äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â íà ï³äñòàâ³ óõâàëè, ìຠïðàâî ïîñòàíîâèòè óõâàëó ïðî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ç ìåòîþ â³äøóêàííÿ òà âèëó÷åííÿ çàçíà÷åíèõ äîêóìåíò³â. Çîáîâ`ÿçàòè ñòàðøîãî äåòåêòèâà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_13 ÎÑÎÁÀ_3 íåâ³äêëàäíî ïîâ³äîìèòè ñë³ä÷îãî ñóääþ ïðî äàòó çâåðíåííÿ ö³º¿ óõâàëè äî âèêîíàííÿ. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1