Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/1565/20

Ñïðàâà ¹ 991/1565/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/1598/20 Ó Õ Â À Ë À 06 áåðåçíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ðîçãëÿíóâøè ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â ì. Êèºâ³ êëîïîòàííÿäåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ï`ÿòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå ç ïðîêóðîðîì òðåòüîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_4 , ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000256 â³ä 27.03.2019, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.5 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äî ñë³ä÷îãî ñóää³ íàä³éøëî êëîïîòàííÿäåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ï`ÿòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå ç ïðîêóðîðîì òðåòüîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_4 , ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000256 â³ä 27.03.2019, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.5 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó çàçíà÷åíîìó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâ ïðîñèâ íàäàòè äîçâ³ë íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », ùî ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ó ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » (êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_1 ), ùî çàðåºñòðîâàíå çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , à ñàìå îðèã³íàë³â ïåðâèííèõ äîêóìåíò³â, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî çàðàõóâàííÿ òà ñïèñàííÿ ç ðàõóíêó ÍÎÌÅÐ_2 ãðîøîâèõ êîøò³â çà ïåð³îä ç 01.01.2017 ïî äàòó âèíåñåííÿ çàçíà÷åíî¿ óõâàëè â ªâðî, ãðèâí³, ôóíòàõ ñòåðë³íã³â òà äîëàðàõ ÑØÀ, â òîìó ÷èñë³, àëå íå âèêëþ÷íî - ïëàò³æí³ äîðó÷åííÿ, ãðîøîâ³ ÷åêè, êàñîâ³ ÷åêè, êîð³íö³ êâèòàíö³é ïðî îòðèìàííÿ ãîò³âêè, ë³öåí糿 òà äîãîâîðè, ïðåäìåòîì ÿêèõ º çä³éñíåííÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ îïåðàö³é, óêëàäåíèõ ç íåðåçèäåíòàìè, ðàõóíê³â (³íâîéñ³â) àáî ³íøèõ äîêóìåíò³â, ùî ï³äòâåðäæóþòü çä³éñíåííÿ ³ìïîðòó ïðîäóêö³¿, çàÿâ íà ïðèäáàííÿ âàëþòè, äîãîâîð³â ç â³äì³òêàìè ïðî ïðèäáàíó âàëþòó, ÂÌÄ òà â³äîìîñò³ ³ç ì³æíàðîäíî¿ ñèñòåìè SWIFT ïðî çä³éñíåí³ îïåðàö³¿. Êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâàíå íàñòóïíèì. Ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóëî âñòàíîâëåíî, ùî ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », ùî º ñóá`ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ, îðãàíîì óïðàâë³ííÿ ÿêîãî º ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , 06.11.2018 ó ñèñòåì³ åëåêòðîííèõ çàêóï³âåëü « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » ðîçì³ùåíî îãîëîøåííÿ UÀ-2018-11-06-001949-b da9800605åd34b428b8f5å1ñ1ñ42å38b ùîäî çàêóï³âë³ òåëåâ³ç³éíîãî ³ àóä³îâ³çóàëüíîãî îáëàäíàííÿ âàðò³ñòþ 24 928 726,00 ãðí., âêëþ÷àþ÷è ÏÄÂ. Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ â³äêðèòèõ òîðã³â ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » 13.12.2018 àêöåïòîâàíî ïðîïîçèö³þ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » âàðò³ñòþ 24 925 999,20 ãðí.  ïîäàëüøîìó, 26.12.2018 ì³æ ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » òà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » óêëàäåíî äîãîâ³ð ïðî çàêóï³âëþ ¹ 236 â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ðîçä³ëó 1 ÿêîãî ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » çîáîâ`ÿçóâàëîñü ïîñòàâèòè îáëàäíàííÿ, ïåðåë³ê ÿêîãî âèçíà÷åíî äîäàòêîì äî çàçíà÷åíîãî äîãîâîðó. ³äïîâ³äíî äî ï. 4.1. Äîãîâîðó ¹ 236 â³ä 26.12.2018 ðîçðàõóíêè çà ïîñòàâëåíå îáëàäíàííÿ çä³éñíþþòüñÿ â áåçãîò³âêîâ³é ôîðì³ ÷åðåç ÄÊÑ Óêðà¿íè øëÿõîì ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â íà ïîòî÷íèé ðàõóíîê Ïîñòà÷àëüíèêà íà ï³äñòàâ³ âèäàòêîâî¿ íàêëàäíî¿ òà ðàõóíêà íà îïëàòó âïðîäîâæ ï`ÿòè áàíê³âñüêèõ äí³â ç ìîìåíòó íàäõîäæåííÿ â³äïîâ³äíîãî áþäæåòíîãî ïðèçíà÷åííÿ. ³äïîâ³äíî äî ï.5.3. Äîãîâîðó ¹ 236 â³ä 26.12.2018 ôàêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ îáëàäíàííÿ çàñâ³ä÷óºòüñÿ ï³äïèñàíîþ ïðåäñòàâíèêàìè ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » òà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » âèäàòêîâîþ íàêëàäíîþ. Òàêèì ÷èíîì, îïëàòà çà ïîñòàâëåíå îáëàäíàííÿ çä³éñíþºòüñÿ çà óìîâè ïîïåðåäíüî¿ ïîñòàâêè îáëàäíàííÿ äëÿ ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 ». Êîøòè ó ðîçì³ð³ 24 925 999,20 ãðí. (â ò.÷. ÏÄÂ) ïåðåðàõîâàíî ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » äëÿ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » 28.12.2018. Îäíàê, çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ â³äîìîñòåé ç åëåêòðîííîãî ðåºñòðó âàíòàæíèõ ìèòíèõ äåêëàðàö³é âñòàíîâëåíî íàñòóïíå. Çà ïåð³îä ç 01.01.2017 ïî 01.04.2019 íà ìèòíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè çä³éñíþâàëîñü ââåçåííÿ ï`ÿòè êàìåð äëÿ çéîìîê ARRI ALEXA Mini, îäíó ç ÿêèõ, âàðò³ñòþ 1 610 103,96 ãðí. ³ìïîðòîâàíî ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ». Ââåçåííÿ íà ìèòíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè êàìåð äëÿ çéîìîê ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 çà âèùåâêàçàíèé ïåð³îä ÷àñó íå çä³éñíþâàëîñü. Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ â³äîìîñòåé ç ªäèíîãî ðåºñòðó ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ âñòàíîâëåíî íàñòóïíå. ³äïîâ³äíî äî ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ: - ¹ 87 â³ä 14.03.2017 ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ðåàë³çîâàíî äëÿ ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_5 » êàìåðó ALEXA Mini (ê³íîêîìïëåêò) âàðò³ñòþ 1 788 338,77 ãðí. (áåç ÏÄÂ). - ¹ 5 â³ä 31.01.2019 ÏÏ « ÎÑÎÁÀ_5 » ðåàë³çîâàíî äëÿ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » êàìåðó ALEXA Mini (ê³íîêîìïëåêò) âàðò³ñòþ 1 386 667,50 ãðí. (áåç ÏÄÂ). - ¹ 142 â³ä 15.01.2019 ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ðåàë³çîâàíî äëÿ ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » êîìïëåêò êàìåðè äëÿ çéîìîê ARRI ALEXA SXT âàðò³ñòþ 4 061 666,00 ãðí. (áåç ÏÄÂ) òà êîìïëåêò êàìåðè äëÿ çéîìîê ARRI ALEXA Mini âàðò³ñòþ 16 710 000,00 ãðí. (áåç ÏÄÂ).  ºäèíîìó ðåºñòð³ ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ çà ïåð³îä ç 01.01.2017 ïî 26.03.2019 â³äñóòí³ â³äîìîñò³ ñòîñîâíî çàêóï³âë³ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » êàìåðè äëÿ çéîìîê ARRI ALEXA SXT òà ³íøîãî, âèùåïåðåðàõîâàíîãî îáëàäíàííÿ, êóï³âëÿ ÿêîãî º ïðåäìåòîì Äîãîâîðó ¹ 236 â³ä 26.12.2018. Òàêèì ÷èíîì, â³äïîâ³äíî äî â³äîìîñòåé ç åëåêòðîííîãî ðåºñòðó âàíòàæíèõ ìèòíèõ äåêëàðàö³é òà åëåêòðîííîãî ðåºñòðó ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ, â³äñóòíº äîêóìåíòàëüíå ï³äòâåðäæåííÿ ôàêòó ïðèäáàííÿ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » îáëàäíàííÿ, ÿêå â³äïîâ³äíî äî Äîãîâîðó ¹ 236 â³ä 26.12.2018 ïîñòàâëÿëîñü ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 ». Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíîãî òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » òà ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 », à òàêîæ îãëÿäó ïðèì³ùåíü ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » âñòàíîâëåíî íàñòóïíå. ³äïîâ³äíî äî Àêòó ïåðåäà÷³ ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé íà ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ç íàëàøòóâàííÿ òà ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ â³ä 28.12.2018 ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » ïåðåäàíî äëÿ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » îáëàäíàííÿ, ùî áóëî ïðåäìåòîì Äîãîâîðó ¹ 236 â³ä 26.12.2018, äëÿ íàëàøòóâàííÿ, òåõí³÷íî¿ ïåðåâ³ðêè òà ïåðåâ³ðêè ôóíêö³îíàëüíèõ âëàñòèâîñòåé. Ëèñòîì ¹ 0602/01 â³ä 06.02.2019 ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ³íôîðìóâàëî ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 », ùî âèùåçàçíà÷åíå îáëàäíàííÿ çíàõîäèòüñÿ ó ñåðâ³ñíîìó öåíòð³ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », äëÿ éîãî íàëàøòóâàííÿ íåîáõ³äíèì º çàëó÷åííÿ ïðåäñòàâíèê³â âèðîáíèêà, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì çàçíà÷åíå îáëàäíàííÿ ìîæå áóòè ïîâåðíóòèì ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » äî 28.02.2019. Çà ðåçóëüòàòîì òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 », âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü íàñòóïíèõ äîêóìåíò³â, äàòà ôàêòè÷íîãî âèãîòîâëåííÿ ÿêèõ íå â³äîìà: -àêòó ïðèéìàííÿ ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé íà ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ç íàëàøòóâàííÿ äëÿ ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ â³ä 28.12.2018, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî îáëàäíàííÿ, ïðèäáàíå çà Äîãîâîðîì ¹ 236 â³ä 26.12.2018 ïåðåäàºòüñÿ äëÿ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » äëÿ ïðîâåäåííÿ íàëàøòóâàííÿ, ïåðåâ³ðêè òåõí³÷íèõ ìîæëèâîñòåé òà ôóíêö³îíàëüíî¿ ïåðåâ³ðêè; -âèñíîâêó ñåðâ³ñíîãî öåíòðó ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ¹ 1383/1 â³ä 26.02.2019, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî, çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè îáëàäíàííÿ, ïðèäáàíîãî çà Äîãîâîðîì ¹ 236 â³ä 26.12.2018, âèÿâëåíî íåñïðàâí³ñòü, óñóíåííÿ ÿêî¿ ïîòðåáóº çàëó÷åííÿ ïðåäñòàâíèê³â âèðîáíèêà; -äåôåêòíîãî àêòó ¹ 1383/2 â³ä 22.03.2019, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî 27 íîìåíêëàòóðíèõ ïîçèö³é îáëàäíàííÿ, ïðèäáàíîãî çà Äîãîâîðîì ¹ 236 â³ä 26.12.2018, íå ìîæå áóòè âèêîðèñòàíèì çà ïðÿìèì ïðèçíà÷åííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì íåîáõ³äíèì º çàëó÷åííÿ ïðåäñòàâíèêà âèðîáíèêà; -àêò ïåðåäà÷³ ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé äëÿ ïðîâåäåííÿ ãàðàíò³éíîãî ðåìîíòó â³ä 05.04.2019, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî 27 íîìåíêëàòóðíèõ ïîçèö³é îáëàäíàííÿ, îð³ºíòîâíîþ âàðò³ñòþ áëèçüêî 5 ìëí ãðí, ïðèäáàíîãî çà Äîãîâîðîì ¹ 236 â³ä 26.12.2018 ïåðåäàíî äëÿ ïîäàëüøîãî íàëàøòóâàííÿ äî ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ». ³äïîâ³äíî äî ³íôîðìàö³¿, íàäàíî¿ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », ÷àñòèíó ç âèùåâêàçàíîãî îáëàäíàííÿ, çàãàëüíîþ îð³ºíòîâíîþ âàðò³ñòþ 4 160 000,00 ãðí. (ïðèáëèçíî 160 000,00 äîëàð³â ÑØÀ) â³äïðàâëåíî äî Ðåñïóáë³êè Ïîëüùà äëÿ ïðîâåäåííÿ ãàðàíò³éíîãî ðåìîíòó. Íà ï³äòâåðäæåííÿ âêàçàíîãî ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » íàäàíî êîï³þ ³íâîéñó â³ä 22.05.2019, â³äïîâ³äíî äî çì³ñòó ÿêîãî äî ì³ñòà Õåëì, Ðåñïóáë³êà Ïîëüùà, çä³éñíåíî â³äïðàâëåííÿ âàíòàæó. Âîäíî÷àñ, â³äïîâ³äíî äî ³íôîðìàö³¿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 òà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 âèùåâêàçàíå îáëàäíàííÿ âèâåçåíî çà ìåæ³ ìèòíî¿ òåðèòî𳿠Óêðà¿íè äëÿ ïðîâåäåííÿ äåìîíñòðàö³¿ òåõí³÷íèõ îñîáëèâîñòåé ïðîäóêö³¿ íà ïðîõàííÿ êîìïàí³¿ ËËÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 » ( ÀÄÐÅÑÀ_2 , ðåºñòðàö³éíèé íîìåð 061486446, òåë. ÍÎÌÅÐ_3 ). Âèùåîïèñàí³ ôàêòè äàþòü ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » òà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », ç ìåòîþ çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ó ðîçì³ð³ áëèçüêî 4 800 000,00 ãðí. ñòâîðåíî äîêóìåíòàëüíó âèäèì³ñòü ïîñòàâêè 28.12.2018 äëÿ ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » ïîâíîãî êîìïëåêòó îáëàäíàííÿ, âèçíà÷åíîãî Äîãîâîðîì ¹ 236 â³ä 26.12.2018, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî äëÿ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ñïëà÷åíî 24 925 999,20 ãðí. Ïðè öüîìó, ôàêò íàÿâíîñò³ àáî â³äñóòíîñò³ ó ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ñòàíîì íà 28.12.2018 êîìïëåêòó êàìåðè äëÿ çéîìîê ARRI ALEXA SXT W Basic Camera Set òà êîìïëåêòó êàìåðè äëÿ çéîìîê ARRI ALEXA Mini Body with 4:3 and ARRIRAW â³äïîâ³äíî ï³äòâåðäæóâàòèìå àáî ñïðîñòîâóâàòèìå ìîæëèâ³ñòü ïîñòàâêè çàçíà÷åíîãî îáëàäíàííÿ äëÿ ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » ñàìå íà äàòó ðîçðàõóíêó ç ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ». ϳä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóëî âñòàíîâëåíî ôàêò ðîçðàõóíê³â ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ç ³íîçåìíèìè êîíòðàãåíòàìè çà àóä³îâ³çóàëüíå îáëàäíàííÿ âïðîäîâæ 2017-2019 ðîê³â ç âèêîðèñòàííÿì ìóëüòèâàëþòíîãî ðàõóíêó ÍÎÌÅÐ_2 , ùî â³äêðèòèé ó ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » (êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_1 ), ùî çàðåºñòðîâàíå çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 . ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ï.ï.4.1., 4.2. ïîñòàíîâè ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ â³ä 24.03.1999 ¹ 136 áàíêè çîáîâ`ÿçàí³ â ðàç³ ïåðåðàõóâàííÿ ðåçèäåíòîì êîøò³â íà êîðèñòü íåðåçèäåíòà, íàäõîäæåííÿ â³ä íåðåçèäåíòà êîøò³â íà êîðèñòü ðåçèäåíòà àáî ÿêùî ðåçèäåíò çàçíà÷åíèé ó ðåºñòð³ âèâ³çíèõ ÌÄ, âèìàãàòè â³ä îñòàííüîãî (çàëåæíî â³ä âèäó îïåðàö³¿) êîﳿ äîãîâîðó ç íåðåçèäåíòîì, àêò³â, ðàõóíê³â (³íâîéñ³â) àáî ³íøèõ äîêóìåíò³â, ùî ï³äòâåðäæóþòü çä³éñíåííÿ åêñïîðòó (³ìïîðòó) ïðîäóêö³¿, åêñïîðòó ðîá³ò, òðàíñïîðòíèõ, ñòðàõîâèõ ïîñëóã, ³ìïîðòó ðîá³ò (ïîñëóã), ïðàâ ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³, ³íøèõ íåìàéíîâèõ ïðàâ, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ ïðîäàæó (îïëàòíî¿ ïåðåäà÷³) òà ³íøèõ äîêóìåíò³â, íåîáõ³äíèõ áàíêó äëÿ çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà ñâîº÷àñí³ñòþ ðîçðàõóíê³â çà åêñïîðòíèìè, ³ìïîðòíèìè îïåðàö³ÿìè éîãî ê볺íò³â. Òàêîæ, â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷.8 ñò.11 ÇÓ «Ïðî âàëþòó ³ âàëþòí³ îïåðàö³¿», àãåíòè âàëþòíîãî íàãëÿäó ìàþòü ïðàâî âèìàãàòè ó ñóá`ºêò³â âàëþòíèõ îïåðàö³é äîêóìåíòè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç çä³éñíåííÿì âàëþòíèõ îïåðàö³é, à ñóá`ºêòè âàëþòíèõ îïåðàö³é çîáîâ`ÿçàí³ íàäàâàòè òàê³ äîêóìåíòè íà âèìîãó àãåíò³â âàëþòíîãî íàãëÿäó ó âèçíà÷åíèé íèìè ñòðîê. Ó çâ`ÿçêó ç âèùåâèêëàäåíèì, â îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ó îòðèìàíí³ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, à ñàìå ïåðâèííèõ äîêóìåíò³â, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî çàðàõóâàííÿ òà ñïèñàííÿ ç ðàõóíêó ÍÎÌÅÐ_2 ãðîøîâèõ êîøò³â çà ïåð³îä ç 01.01.2017 ïî äàòó âèíåñåííÿ óõâàëè â ªâðî, ãðèâí³, ôóíòàõ ñòåðë³íã³â òà äîëàðàõ ÑØÀ, â òîìó ÷èñë³, àëå íå âèêëþ÷íî - ïëàò³æí³ äîðó÷åííÿ, ãðîøîâ³ ÷åêè, êàñîâ³ ÷åêè, êîð³íö³ êâèòàíö³é ïðî îòðèìàííÿ ãîò³âêè, ë³öåí糿 òà äîãîâîðè, ïðåäìåòîì ÿêèõ º çä³éñíåííÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ îïåðàö³é, óêëàäåíèõ ç íåðåçèäåíòàìè, ðàõóíê³â (³íâîéñ³â) àáî ³íøèõ äîêóìåíò³â, ùî ï³äòâåðäæóþòü çä³éñíåííÿ ³ìïîðòó ïðîäóêö³¿, çàÿâ íà ïðèäáàííÿ âàëþòè, äîãîâîð³â ç â³äì³òêàìè ïðî ïðèäáàíó âàëþòó, ÂÌÄ òà â³äîìîñò³ ³ç ì³æíàðîäíî¿ ñèñòåìè SWIFT ïðî çä³éñíåí³ îïåðàö³¿. ³äîìîñò³, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ â îðèã³íàëàõ äîêóìåíò³â íåîáõ³äí³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ ñïðàâè, â òîìó ÷èñë³ - âñòàíîâëåííÿ â³äñóòíîñò³ àóä³îâ³çóàëüíîãî îáëàäíàííÿ íà ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 », à òàêîæ ïðè âèêîðèñòàí³ ¿õ ïðè ïðîâåäåí³ ñóäîâèõ ïî÷åðêîçíàâ÷èõ åêñïåðòèç. Òàêèì ÷èíîì, îòðèìàííÿ äîñòóïó äî âèùåçàçíà÷åíèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â äîçâîëèòü ç³áðàòè ôàêòè÷í³ äàí³, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ìîæóòü áóòè âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè, ùî, â³äïîâ³äíî äî ñò. 91 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ²íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ çàïèòóâàíèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, íåìîæëèâî, òàê ÿê çàçíà÷åíà ³íôîðìàö³ÿ ìîæå ì³ñòèòè äàí³ ùîäî êîíêðåòíèõ äàò ³ ÷àñó òåëåôîííèõ ðîçìîâ, ïðèáëèçíå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ àáîíåíò³â, óçàãàëüíåí³ äàí³ ïðî ÿê³ â³äñóòí³ ó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Êð³ì òîãî, äåòåêòèâ ïðîñèâ ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî ðîçãëÿä âêàçàíîãî êëîïîòàííÿ ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ òàºìíèö³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, çàäëÿ çàõèñòó ³íôîðìàö³¿ ïðî çì³ñò êëîïîòàííÿ â³ä ¿¿ ðîçãîëîøåííÿ òà áåç âèêëèêó îñîáè ó âîëîä³íí³, ÿêî¿ ïåðåáóâàþòü ðå÷³ òà äîêóìåíòè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 27 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ìîæå ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî çä³éñíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ÿêùî çä³éñíåííÿ ïðîâàäæåííÿ ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ìîæå ïðèçâåñòè äî ðîçãîëîøåííÿ òàºìíèö³, ùî îõîðîíÿºòüñÿ çàêîíîì. ³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 8 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» òàºìíà ³íôîðìàö³ÿ ³íôîðìàö³ÿ, äîñòóï äî ÿêî¿ îáìåæóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 6 öüîãî Çàêîíó, ðîçãîëîøåííÿ ÿêî¿ ìîæå çàâäàòè øêîäè îñîá³, ñóñï³ëüñòâó ³ äåðæàâ³. Òàºìíîþ âèçíàºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà ì³ñòèòü äåðæàâíó, ïðîôåñ³éíó, áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, òàºìíèöþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ³íøó ïåðåäáà÷åíó çàêîíîì òàºìíèöþ. Ïóíêòîì 5 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 162 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî äî îõîðîíþâàíî¿ çàêîíîì òàºìíèö³, ÿêà ì³ñòèòüñÿ â ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, íàëåæàòü, çîêðåìà, â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü ñòàíîâèòè áàíê³âñüêó òàºìíèöþ. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 222 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â³äîìîñò³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìîæíà ðîçãîëîøóâàòè ëèøå ç ïèñüìîâîãî äîçâîëó ñë³ä÷îãî àáî ïðîêóðîðà ³ â òîìó îáñÿç³, â ÿêîìó âîíè âèçíàþòü ìîæëèâèì. Çà òàêèõ îáñòàâèí, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó ïðî ìîæëèâ³ñòü ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ òà áåç âèêëèêó îñîáè ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ ðå÷³ òà äîêóìåíòè. Äî ïî÷àòêó ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ äåòåêòèâîì ÎÑÎÁÀ_3 ïîäàíî çàÿâó, â ÿê³é â³í ïðîñèòü ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ çà éîãî â³äñóòíîñò³. Êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ, äîäàòêîâèõ ïîÿñíåíü íå íàäàâ òà ïðîñèâ êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè â ïîâíîìó îáñÿç³. Ó çâ`ÿçêó ç íåïðèáóòòÿì â ñóäîâå çàñ³äàííÿ âñ³õ îñ³á, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó ñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³, ô³êñóâàííÿ çà äîïîìîãîþ òåõí³÷íèõ çàñîá³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå çä³éñíþâàëîñü (÷.4 ñò.107 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Âèâ÷èâøè êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ çà ñâî¿ì âíóòð³øí³ì ïåðåêîíàííÿì, ÿêå ´ðóíòóºòüñÿ íà âñåá³÷íîìó, ïîâíîìó é íåóïåðåäæåíîìó äîñë³äæåíí³ âñ³õ îáñòàâèí, êåðóþ÷èñü çàêîíîì, îö³íèâøè êîæíèé äîêàç ç òî÷êè çîðó íàëåæíîñò³, äîïóñòèìîñò³, äîñòîâ³ðíîñò³, à ñóêóïí³ñòü ç³áðàíèõ äîêàç³â - ç òî÷êè çîðó äîñòàòíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó äëÿ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ, ïðèõîäèòü äî íàñòóïíèõ âèñíîâê³â. Çã³äíî ç ÷. 3 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çîêðåìà ³ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ìîæëèâå ëèøå ÿêùî: 1) ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; 2) ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà; 3) ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì. ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªÐÄÐ çà ¹ 52019000000000256 â³ä 27.03.2019, çà îçíàêàìè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. ªÑÏË ó ñâî¿õ ð³øåííÿõ íåîäíîðàçîâî çàçíà÷àâ (íàïðèêëàä «Íå÷èïîðóê òà Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» â³ä 21.07.2011 òà ³íøèõ), ùî «òåðì³í îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ». Òèì á³ëüøå, ùî â³äïîâ³äíî äî ïðàêòèêè ªÑÏË, ôàêòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó, íå ïîâèíí³ áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ, ùî é ôàêòè, íà ÿêèõ ìຠ´ðóíòóâàòèñÿ îáâèíóâàëüíèé âèðîê. Ïåðåâ³ðèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî äîâåäåí³ñòü ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.5 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ìàòåð³àëàìè ñïðàâè. Âðàõîâóþ÷è òîé ôàêò, ùî ñàíêö³ÿ ÷.5 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè, ïåðåäáà÷ຠìîæëèâ³ñòü ïðèçíà÷åííÿ ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³, à çã³äíî ïðèì³òêè ñò. 45 ÊÊ Óêðà¿íè, ³íêðèì³íîâàíèé çëî÷èí â³äíåñåíèé äî êàòåãî𳿠êîðóïö³éíèõ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïåðåêîíàíèé, ùî ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà. Êð³ì öüîãî, çà äîïîìîãîþ çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ ÿê òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â ä³éñíî ìîæå áóòè âñòàíîâëåíî ôàêòè, ùî ñòàíîâèòèìóòü ïðåäìåò äîêàçóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ³äïîâ³äíî äî ï.ï. 1, 2 ÷. 5, ÷. 6 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ö³ ðå÷³ àáî äîêóìåíòè: ïåðåáóâàþòü àáî ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ â³äïîâ³äíî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè; ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÿêèì ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êð³ì îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ö³º¿ ñòàòò³, äîâåäå ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â öèõ ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. ³äïîâ³äíî äî çì³ñòó êëîïîòàííÿ òà äîêàç³â íàäàíèõ äåòåêòèâîì, äîêóìåíòè, äî ÿêèõ îñòàíí³é ïðîñèòü íàäàòè äîñòóï ïåðåáóâàþòü óâîëîä³íí³ ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » (êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_1 ), ùî çàðåºñòðîâàíå çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 . Äåòåêòèâîì äîâåäåíî, ùî çàçíà÷åí³ äîêóìåíòè ä³éñíî ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òîìó ùî âîíè äîçâîëÿòü ïåðåñâ³ä÷èòèñÿ ó äîñòîâ³ðíîñò³ âíåñåíèõ â³äîìîñòåé äî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü àáî íàâïàêè, ñïðîñòóþòü ¿õ. Îñê³ëüêè ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà çíàõîäèòüñÿ â äîêóìåíòàõ, äî ÿêèõ äåòåêòèâ ïðîñèòü íàäàòè äîçâ³ë íà òèì÷àñîâèé äîñòóï, ì³ñòèòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, â³äïîâ³äíî äî ï. 5 ÷. 1 ñò. 162 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òî äîñòóï äî íå¿ ìîæëèâî îòðèìàòè ëèøå ç äîçâîëó ñë³ä÷îãî ñóää³. Òàêèì ÷èíîì, íåîáõ³äíà îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³íôîðìàö³ÿ íå ìîæå áóòè çäîáóòà ³íøèì ñïîñîáîì, îêð³ì ÿê îòðèìàííÿ äîçâîëó ñóäó. Òèì ÷àñîì, â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ï. 7 ÷. 2 ñò. 160 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó êëîïîòàíí³ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ìຠáóòè çàçíà÷åíî, çîêðåìà, îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ âèëó÷åííÿ ðå÷åé ³ îðèã³íàë³â àáî êîï³é äîêóìåíò³â, ÿêùî â³äïîâ³äíå ïèòàííÿ ïîðóøóºòüñÿ ñòîðîíîþ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêà çâåðòàºòüñÿ ç â³äïîâ³äíèì êëîïîòàííÿì. Çã³äíî ÷. 7 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä â óõâàë³ ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ìîæå äàòè ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî íàäàííÿ ìîæëèâîñò³ âèëó÷åííÿ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî áåç òàêîãî âèëó÷åííÿ ³ñíóº ðåàëüíà çàãðîçà çì³íè àáî çíèùåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, àáî òàêå âèëó÷åííÿ íåîáõ³äíå äëÿ äîñÿãíåííÿ ìåòè îòðèìàííÿ äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. dz çì³ñòó êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà âáà÷àºòüñÿ, ùî êð³ì íàäàííÿ äîçâîëó íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », äåòåêòèâ ïðîñèòü íàäàòè äîçâ³ë íà âèëó÷åííÿ îðèã³íàë³â äîêóìåíò³â äëÿ äîñÿãíåííÿ ìåòè îòðèìàííÿ äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ¿õ âèêîðèñòàííÿ ïðè ïðîâåäåí³ ñóäîâèõ ïî÷åðêîçíàâ÷èõ åêñïåðòèç òà âèêîðèñòàííÿ â³äîìîñòåé, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ ó âèùåâêàçàíèõ äîêóìåíòàõ, ÿê äîêàç³â äëÿ âñòàíîâëåííÿ íàÿâíîñò³ ÷è â³äñóòíîñò³ ôàêò³â òà îáñòàâèí, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ. Çà òàêèõ îáñòàâèí, âðàõîâóþ÷è íåîáõ³äí³ñòü äîñÿãíåííÿ çàçíà÷åíî¿ ìåòè îòðèìàííÿ äîñòóïó äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », âèëó÷åííÿ îðèã³íàë³â äîêóìåíò³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠâèïðàâäàíèì, îñê³ëüêè òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ äî âêàçàíèõ äîêóìåíò³â ïîâí³ñòþ âèïðàâäîâóº ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Äîñë³äèâøè êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ ìàòåð³àëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñîâóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, îñê³ëüêè äåòåêòèâîì ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ äîâåäåíî, ùî ó âîëîä³íí³ ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ìîæóòü ïåðåáóâàòè çàçíà÷åí³ â êëîïîòàíí³ äîêóìåíòè, ÿê³ ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â³äîìîñò³, ùî ì³ñòÿòüñÿ ó âêàçàíèõ äîêóìåíòàõ, ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàçè äîâåäåííÿ ÷è ñïðîñòóâàííÿ îáñòàâèí â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî íà äàíèé ÷àñ íåìîæëèâî ó ³íøèé ñïîñ³á äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ äîêóìåíò³â. Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åíå, êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. Êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 107, 132, 159 -166, 309 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, - ÓÕÂÀËÈ : Êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ï`ÿòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå ç ïðîêóðîðîì òðåòüîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_4 , ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000256 â³ä 27.03.2019, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.5 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè çàäîâîëüíèòè. Íàäàòè äåòåêòèâàì Ï`ÿòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » (êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_4 ), ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ó ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » (êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_1 ), ùî çàðåºñòðîâàíå çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , à ñàìå: îðèã³íàë³â ïåðâèííèõ äîêóìåíò³â, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî çàðàõóâàííÿ òà ñïèñàííÿ ç ðàõóíêó ÍÎÌÅÐ_2 ãðîøîâèõ êîøò³â çà ïåð³îä ç 01.01.2017 ïî äàòó âèíåñåííÿ óõâàëè, òîáòî ïî 06.03.2020, â ªâðî, ãðèâí³, ôóíòàõ ñòåðë³íã³â òà äîëàðàõ ÑØÀ, â òîìó ÷èñë³, àëå íå âèêëþ÷íî - ïëàò³æí³ äîðó÷åííÿ, ãðîøîâ³ ÷åêè, êàñîâ³ ÷åêè, êîð³íö³ êâèòàíö³é ïðî îòðèìàííÿ ãîò³âêè, ë³öåí糿 òà äîãîâîðè, ïðåäìåòîì ÿêèõ º çä³éñíåííÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ îïåðàö³é, óêëàäåíèõ ç íåðåçèäåíòàìè, ðàõóíê³â (³íâîéñ³â) àáî ³íøèõ äîêóìåíò³â, ùî ï³äòâåðäæóþòü çä³éñíåííÿ ³ìïîðòó ïðîäóêö³¿, çàÿâ íà ïðèäáàííÿ âàëþòè, äîãîâîð³â ç â³äì³òêàìè ïðî ïðèäáàíó âàëþòó, ÂÌÄ òà â³äîìîñò³ ³ç ì³æíàðîäíî¿ ñèñòåìè SWIFT ïðî çä³éñíåí³ îïåðàö³¿. Âèçíà÷èòè ñòðîê 䳿 óõâàëè òðèâàë³ñòþ òðèäöÿòü äí³â, ÿêèé îáðàõîâóâàòè ç äíÿ ïîñòàíîâëåííÿ óõâàëè ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ óõâàëè ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ñë³ä÷èé ñóääÿ çà êëîïîòàííÿì ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³é íàäàíî ïðàâî íà äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â íà ï³äñòàâ³ óõâàëè, ìຠïðàâî ïîñòàíîâèòè óõâàëó ïðî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî Êîäåêñó ç ìåòîþ â³äøóêàííÿ òà âèëó÷åííÿ çàçíà÷åíèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1