Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/4236/21

Ñïðàâà ¹ 991/4236/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/4299/21 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 24 ÷åðâíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷à ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , ç ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ó ïðèì³ùåíí³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â ì. Êèºâ³ â ðåæèì³ â³äåîêîíôåðåíöçâ`ÿçêó ³ç Ôðóíçåíñüêèì ðàéîííèì ñóäîì ì. Õàðêîâà êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó, çàñòîñîâàíîãî äî ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, óðîäæåíöÿ ì. Êàõîâêà, Õåðñîíñüêî¿ îáëàñò³, ÿêèé çàðåºñòðîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , îäðóæåíîãî, ìຠíåïîâíîë³òíþ äèòèíó 2009 ðîêó íàðîäæåííÿ, ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 15 ÷. 5 ñò. 191 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000132, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü 20.02.2020, ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó 23.06.2021 íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó, çàñòîñîâàíîãî äî ÎÑÎÁÀ_5 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000132 â³ä 20.02.2020. Äîâîäè êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà. Çã³äíî ç ïðîòîêîëîì çàãàëüíèõ çáîð³â çàñíîâíèê³â (ó÷àñíèê³â) ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» â³ä 29.09.2016 ÎÑÎÁÀ_5 óòâîðåíî ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí», çàòâåðäæåíî Ñòàòóò òîâàðèñòâà, îáðàíî äèðåêòîðîì òîâàðèñòâà ñàìîãî ÎÑÎÁÀ_5 òà âèçíà÷åíî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ï³äïðèºìñòâà. Îòæå, ÎÑÎÁÀ_5 , ïî÷èíàþ÷è ³ç 29.09.2016, îá³éìàâ ïîñàäó, ïîâ`ÿçàíó ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é â ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí». Íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà åíåðãåòèêè òà âóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ â³ä 21.02.2018 ¹ 23-ê/ê ÎÑÎÁÀ_7 ïðèçíà÷åíî âèêîíóâà÷åì îáîâ`ÿçê³â äèðåêòîðà ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò», ïî÷èíàþ÷è ç 22.02.2018. Òàêèì ÷èíîì, îñòàíí³é âèêîíóâàâ îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ ôóíêö³¿ íà äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâ³. 30.03.2018 â.î. äèðåêòîðà ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» ÎÑÎÁÀ_7 íà ï³äñòàâ³ íàêàçó ¹ 30/03-1 ïðèçíà÷èâ ÎÑÎÁÀ_5 ç 01.04.2018 íà ïîñàäó çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» ç êàäðîâèõ òà þðèäè÷íèõ ïèòàíü. Íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà åíåðãåòèêè òà âóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè â³ä 07.11.2018 ¹561 ðîçïî÷àòî ïðîöåäóðó ðåîðãàí³çàö³¿ ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» øëÿõîì éîãî ïðèºäíàííÿ äî ÄÏ «Íàö³îíàëüíà âóã³ëüíà êîìïàí³ÿ» òà îäíî÷àñíî ñòâîðåíî êîì³ñ³þ ç ðåîðãàí³çàö³¿ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, äî ñêëàäó ÿêî¿ ïðèçíà÷åíî ÎÑÎÁÀ_7 (ãîëîâà êîì³ñ³¿) òà ÷ëåí³â êîì³ñ³¿ ÎÑÎÁÀ_8 ³ ÎÑÎÁÀ_5 . Ó ëèñòîïàä³ 2018 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 , ÿê â.î. äèðåêòîðà ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò», ³ ÎÑÎÁÀ_5 , ÿê äèðåêòîð ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» (êîä ªÄÐÏÎÓ 40863631), ÿêèé íà òîé ÷àñ ïðàöþâàâ çàñòóïíèêîì ç êàäðîâèõ òà þðèäè÷íèõ ïèòàíü âêàçàíîãî äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, óêëàëè äàòîâàí³ 1 áåðåçíÿ 2018 ðîêó äîãîâîðè ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ùîäî ïåðåâåäåííÿ ïàïåðîâîãî àðõ³âó ÄÏ «Ï³âäåíïðîøàõò» â åëåêòðîííèé âèãëÿä íà çàãàëüíó ñóìó 6 960 000,00 ãðí, à ñàìå: 1) äîãîâ³ð ¹ 01/03-18-1 ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ùîäî ïåðåâåäåííÿ ïàïåðîâîãî àðõ³âó øàõò «Íîâîãðîäîâñêàÿ ¹2», «èì. Êèðîâà», «Ñëàâÿíî-Ñåðáñêàÿ» â åëåêòðîííèé âèãëÿä - ïîÿñíþâàëüíèõ çàïèñîê, îñíîâíèõ òà ñèòóàö³éíèõ êðåñëåíü, îá`ºêòíèõ òà ëîêàëüíèõ êîøòîðèñ³â, çâåäåíèõ êîøòîðèñíèõ ðîçðàõóíê³â âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà, çâ³ò³â ïî ³íæåíåðíî-ãåîëîã³÷íèì âèøóêóâàííÿì, îö³íîê âïëèâ³â íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå ïðè ïðîåêòóâàíí³ ³ áóä³âíèöòâ³ òà ³íøèõ äîêóìåíò³â íà çàãàëüíó ñóìó 1 840 000,00 ãðí; 2) äîãîâ³ð ¹ 01/03-18-2 ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ùîäî ïåðåâåäåííÿ ïàïåðîâîãî àðõ³âó (àíàëîã³÷íèõ äîêóìåíò³â) øàõò «Ñóõîäîëüñêàÿ ¹1», «Ôàùåâêà», «Äóâàííàÿ (Áàðàíîâà)» â åëåêòðîííèé âèãëÿä íà çàãàëüíó ñóìó 1 780 000,00 ãðí; 3) äîãîâ³ð ¹ 01/03-18-3 ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ùîäî ïåðåâåäåííÿ ïàïåðîâîãî àðõ³âó øàõò «èì. Ìåíæèíñêîãî (Ìàðèÿ Ãëóáîêàÿ)», «Ñåâåðíàÿ», «×åðêàññêàÿ» â åëåêòðîííèé âèãëÿä íà çàãàëüíó ñóìó 1 850 000,00 ãðí; 4) äîãîâ³ð ¹ 01/03-18-4 ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ùîäî ïåðåâåäåííÿ ïàïåðîâîãî àðõ³âó øàõò «Ðîäèíñêàÿ», «Øàõòà 4-6», «èì. Äèìèòðîâà» â åëåêòðîííèé âèãëÿä íà çàãàëüíó ñóìó 1 490 000,00 ãðí. ³äïîâ³äíî äî ï. 2, 3 ðîçä³ëó 4 «Ðîçðàõóíîê ³ ïîðÿäîê îïëàòè» âêàçàíèõ äîãîâîð³â îïëàòà ïîñëóã ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì ïåðåðàõóâàííÿ ñóìè âêàçàíî¿ â àêò³ çäà÷³-ïðèéìàííÿ ïîñëóã íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê âèêîíàâöÿ àáî ³íøèì íå çàáîðîíåíèì çàêîíîäàâñòâîì ñïîñîáîì. Ïî âèêîíàííþ ðîá³ò ñòîðîíè ï³äïèñóþòü Àêò çäà÷³-ïðèéìàííÿ ïîñëóã. Äåòåêòèâ ñòâåðäæóº, ùî íàì³ðó ðåàëüíî âèêîíóâàòè óìîâè óêëàäåíèõ ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» ç ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» äîãîâîð³â ÎÑÎÁÀ_5 ³ ÎÑÎÁÀ_7 íå ìàëè. Ðàí³øå æîäíèõ ïîñëóã ùîäî âèêîíàííÿ àíàëîã³÷íèõ ÷è ³íøèõ âèä³â ðîá³ò ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» íå íàäàâàëî; ó øòàò³ ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» áóäü-ÿêèõ ïðàö³âíèê³â, îêð³ì ÎÑÎÁÀ_5 ÿê äèðåêòîðà çà ïîñàäîþ íå ïåðåáóâàëî; îáëàäíàííÿ ÷è ³íøèõ ìàòåð³àë³â ç ö³ºþ ìåòîþ ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» íå çàêóïîâóâàëî; â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã, ÿê³, á ìîãëè íàäàâàòèñÿ ³íøèìè îñîáàìè íà ï³äñòàâ³ öèâ³ëüíî-ïðàâîâèõ äîãîâîð³â, çà âêàçàíèé ïðîì³æîê ÷àñó ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» íå îïëà÷óâàëî. Ïðè öüîìó, äëÿ ñòâîðåííÿ âèäèìîñò³ âèêîíàííÿ ïåâíî¿ ÷àñòèíè ðîá³ò ïî ïåðåâåäåííþ ïàïåðîâîãî àðõ³âó ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» â åëåêòðîííèé âèãëÿä ÎÑÎÁÀ_5 ³ ÎÑÎÁÀ_7 äîìîâèëèñÿ çàëó÷èòè äëÿ öüîãî ïðàö³âíèêà ÄÏ Ï³âäåíä³ïðîøàõò» ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêèé çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_5 ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ñâî¿õ ïîñàäîâèõ îáîâ`ÿçê³â â ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» ìàâ ôîòîãðàôóâàòè íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè. Ëèñòîì â³ä 12.04.2019 ¹12/04-1 ÎÑÎÁÀ_7 , ÿê ãîëîâà êîì³ñ³¿ ç ðåîðãàí³çàö³¿ òà â.î. äèðåêòîðà ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò», íà âèêîíàííÿ ï. 5 Ïëàíó çàõîä³â ç ðåîðãàí³çàö³¿ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà íàäàâ äî ̳íåíåðãîâóã³ëëÿ «Ïåðåäàâàëüíèé àêò áàëàíñîâèõ ðàõóíê³â, àêòèâ³â òà ïàñèâ³â ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» ñòàíîì íà 31.12.2018, äå â ðîçä³ë³ III «Ïîòî÷í³ çîáîâ`ÿçàííÿ ³ çàáåçïå÷åííÿ», «Ïîòî÷íà çàáîðãîâàí³ñòü çà äîâãîñòðîêîâèìè çîáîâ`ÿçàííÿìè â íàö³îíàëüí³é âàëþò³ - òîâàðè, ðîáîòè, ïîñëóãè» çàçíà÷èâ â³äîìîñò³ ïðî íàÿâíó â ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» êðåäèòîðñüêó çàáîðãîâàí³ñòü íà çàãàëüíó ñóìó 16 399 187,09 ãðí, ç ÿêî¿ êðåäèòîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü ïåðåä ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» çã³äíî ç äîäàòêîì ¹ 5 ñêëàäàëà 15 298 125,70 ãðí. 04.06.2019 ÎÑÎÁÀ_7 , óñâ³äîìëþþ÷è, ùî æîäíèõ ïîñëóã çà äîãîâîðàìè â³ä 01.03.2018 ì³æ ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» ³ ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» íå íàäàâàëîñÿ, à çì³í ùîäî ñïîñîáó ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â øëÿõîì ïðåä`ÿâëåííÿ âåêñåë³â äî íèõ âíåñåíî íå áóëî, âí³ñ äî áëàíê³â ïðîñòèõ âåêñåë³â ñå𳿠ÀÀ¹ 2724901 òà ñå𳿠ÀÀ¹ 2724903, ïðèäáàíèõ 15.11.2018 â AT «Óêðáóä³íâåñòáàíê», çàâ³äîìî íåïðàâäèâ³ â³äîìîñò³ ïðî çîáîâ`ÿçàííÿ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ñïëàòèòè íà êîðèñòü ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» çà ïðåä`ÿâëåííÿì 6 500 000,00 ãðí òà 500 000, 00 òèñ ãðí â³äïîâ³äíî, ï³ñëÿ ÷îãî ï³äïèñàâ ¿õ òà ñêð³ïèâ ïå÷àòêîþ ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò».  öåé æå äåíü ÎÑÎÁÀ_5 ³ ÎÑÎÁÀ_7 ñêëàëè òà çàñâ³ä÷èëè ñâî¿ìè ï³äïèñàìè àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ âåêñåë³â ñå𳿠ÀÀ ¹ 2724901 íà ñóìó 6 500 000,00 ãðí òà ñå𳿠ÀÀ ¹ 2724903 â ñóì³ 500 000 ãðí, çà ÿêèì âåêñåëåäàâåöü (ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò») ïåðåäàâ, à âåêñåëåîäåðæóâà÷ (ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí») îòðèìàâ â ðàõóíîê ïîãàøåííÿ áîðãó çà äîãîâîðàìè â³ä 01.03.2018 ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ùîäî ïåðåâåäåííÿ ïàïåðîâîãî àðõ³âó äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà â åëåêòðîííèé âèãëÿä. 04.06.2019 ÎÑÎÁÀ_7 , ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ÎÑÎÁÀ_5 , âñóïåðå÷ âèìîãàì âêàçàíèõ çàêîí³â òà ïîëîæåííÿì ñàìèõ äîãîâîð³â â³ä 01.03.2018, ÿê³ íå ïåðåäáà÷àëè âèêîðèñòàííÿ âåêñåë³â ÿê çàñîáó äëÿ ðîçðàõóíêó çà íèìè, âí³ñ äî âåêñåë³â ñå𳿠ÀÀ ¹ 2724901 òà ñå𳿠ÀÀ ¹ 2724903 íåïðàâäèâ³ â³äîìîñò³ ïðî í³áèòî íàäàííÿ ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã çà äîãîâîðàìè â³ä 01.03.2018 íà 7 ìëí. ãðí., ÷èì ï³äòâåðäèâ áåçóìîâíå ãðîøîâå çîáîâ`ÿçàííÿ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ïåðåä ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» ùîäî ïëàòåæó çà âåêñåëÿìè íà âêàçàíó ñóìó. Íàêàçîì ̳íåíåðãîâóã³ëëÿ ¹ 328 â³ä 29.07.2019 ÎÑÎÁÀ_7 âèêëþ÷åíî ç êîì³ñ³¿ ïî ðåîðãàí³çàö³¿ ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» ³ ïðèïèíåíî éîãî ïîâíîâàæåííÿ ÿê ãîëîâè ö³º¿ êîì³ñ³¿. Íàïðèê³íö³ âåðåñíÿ - íà ïî÷àòêó æîâòíÿ 2019 ðîêó ÎÑÎÁÀ_5 ³ ÎÑÎÁÀ_7 , ç â³äêðèòèõ äæåðåë ñòàëî â³äîìî ïðî çàïëàíîâàíèé äî ïðîâåäåííÿ íà 31.10.2019 ÃÓ ÄÔÑ â Õàðê³âñüê³é îáëàñò³ òðåò³é àóêö³îí ç ïðîäàæó íàëåæíî¿ ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ ó ì. Õàðêîâ³ ïî âóë. Ïóøê³íñüê³é, 5, ï³ñëÿ ÷îãî âîíè, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî âàðò³ñòü îö³íåíî¿ â 16 894 196,25 ãðí äî ïðîäàæó íà àóêö³îí³ áóä³âë³ çà âêàçàíîþ àäðåñîþ, âèð³øèëè äîâåñòè ñâ³é óìèñåë äî ê³íöÿ, âèêîðèñòîâóþ÷è îòðèìàí³ 04.06.2010 ÎÑÎÁÀ_5 â³ä ÎÑÎÁÀ_7 âåêñåë³ øëÿõîì ïðåä`ÿâëåííÿ ¿õ ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» äî îïëàòè ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò». 29.10.2019 ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_7 ñêëàëè òà çàñâ³ä÷èëè ñâî¿ìè ï³äïèñàìè àêò ïðåä`ÿâëåííÿ äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó äî ïëàòåæó âåêñåë³â ñå𳿠ÀÀ ¹ 2724901 òà ñå𳿠ÀÀ ¹ 2724903 íà çàãàëüíó ñóìó 7 ìëí ãðí. ³äïîâ³äíî äî âêàçàíîãî àêòó ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» çîáîâ`ÿçàíå áóëî ïðîòÿãîì îäíîãî áàíê³âñüêîãî äíÿ ç äíÿ ñêëàäàííÿ àêòó (30.10.2019) çä³éñíèòè ïëàò³æ íà êîðèñòü ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» ó ðîçì³ð³ 7 ìëí. ãðí. 31.10.2019 áëèçüêî 14 ãîä. ÎÑÎÁÀ_5 ³ ÎÑÎÁÀ_7 ïðèáóëè äî ïðèì³ùåííÿ îô³ñó Õàðê³âñüêî¿ ô³ë³¿ «Óêðà¿íñüêà óí³âåðñàëüíà á³ðæà» çà àäðåñîþ: ì. Õàðê³â, âóë. Ëåðìîíò³âñüêà, 20, äå ïðîâîäèâñÿ îðãàí³çîâàíèé ÃÓ ÄÔÑ â Õàðê³âñüê³é îáëàñò³ àóêö³îí ³ç ïðîäàæó áóä. ¹ 5 ïî âóë. Ïóøê³íñüê³é â ì. Õàðêîâ³. Çà ðåçóëüòàòàìè àóêö³îíó ÎÑÎÁÀ_7 , ä³þ÷è ÿê â.î. äèðåêòîðà ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò», íåçâàæàþ÷è íà âèâåäåííÿ éîãî ç³ ñêëàäó êîì³ñ³¿ ç ðåîðãàí³çàö³¿, ï³äïèñàâ ç ÒΠ«Ïóøêà-5» äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó áóä. ¹ 5 ïî âóë. Ïóøê³íñüê³é â ì. Õàðêîâ³, ÿêà íàëåæàëà íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò», â ÿê³é çíàõîäèëîñÿ ï³äïðèºìñòâî, íà ñóìó 17 738 908, 06 ãðí. Äàë³ ÎÑÎÁÀ_5 ³ ÎÑÎÁÀ_7 31.10.2019 áëèçüêî 15 ãîä. ïðèáóëè äî ïðèâàòíîãî íîòàð³óñà Õàðê³âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó ÎÑÎÁÀ_10 , äå ÎÑÎÁÀ_5 ïîäàâ â³ä ³ìåí³ ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» çàÿâó ïðî íåîáõ³äí³ñòü îïðîòåñòóâàííÿ âåêñåë³â ñå𳿠ÀÀ¹ 2724901 íà ñóìó 6 500 000,00 ãðí òà ñå𳿠ÀÀ ¹ 2724903 â ñóì³ 500 000,00 ãðí. Ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_7 ïåðåäàâ íîòàð³óñó çàçäàëåã³äü ï³äãîòîâëåíèé 30.10.2019 ëèñò ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» ¹ 30/10-10 çà ñâî¿ì ï³äïèñîì ïðî íåìîæëèâ³ñòü çä³éñíåííÿ îïëàòè 7 ìëí ãðí ÷åðåç â³äñóòí³ñòü ãðîøîâèõ êîøò³â â ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò». Ó çâ`ÿçêó ç öèì ïðèâàòíèé íîòàð³óñ ÎÑÎÁÀ_10 31.10.2019 â÷èíèëà ïðîòåñòè ¹ 872 òà ¹ 874 ó íåïëàòåæ³ çà âåêñåëåì ñå𳿠ÀÀ ¹ 2724901 íà ñóìó 6 500 000,00 ãðí òà çà âåêñåëåì ñå𳿠ÀÀ ¹ 2724903 â ñóì³ 500 000,00 ãðí â³äïîâ³äíî, à òàêîæ â÷èíèëà âèêîíàâ÷³ íàïèñè ¹ 873 òà ¹ 875 ïðî ñòÿãíåííÿ íà êîðèñòü ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» 6 500 000,00 ãðí 500 000,00 ãðí. Íà ö³é ï³äñòàâ³ 01.11.2019 ÎÑÎÁÀ_5 ÿê äèðåêòîð ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» ïîäàâ äî Êè¿âñüêîãî â³ää³ëó äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè ì. Õàðêîâà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó Õàðê³âñüê³é îáëàñò³ (äàë³ - Êè¿âñüêèé â³ää³ë ÄÂÑ ì. Õàðêîâà) äâ³ çàÿâè ïðî â³äêðèòòÿ âèêîíàâ÷èõ ïðîâàäæåíü çà îïðîòåñòîâàíèìè âåêñåëÿìè òà âèêîíàâ÷èìè íàïèñàìè ¹ 873 òà ¹ 875 ïðî ñòÿãíåííÿ ç ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» íà êîðèñòü ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» 6 500 000,00 ãðí òà 500 000,00 ãðí. Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó öèõ çàÿâ 07.11.2019 äåðæàâíèì âèêîíàâöåì Êè¿âñüêîãî â³ää³ëó ÄÂÑ ì. Õàðêîâà â³äêðèò³ âèêîíàâ÷³ ïðîâàäæåííÿ ¹ 60519816 òà ¹60520699 ïðî ñòÿãíåííÿ ç ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» íà êîðèñòü ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» 6 500 000, 00 ãðí òà 5 000 000,00 ãðí â³äïîâ³äíî. Ó ëèñòîïàä³ 2019 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 , ÿê â.î. äèðåêòîðà ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò», ïîäàâ 46 çàÿâ äî Êè¿âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Õàðêîâà òà îäíó çàÿâó äî Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³ ïðî çàì³íó ñòîðîíè ó â³äïîâ³äíèõ âèêîíàâ÷èõ ïðîâàäæåííÿõ ÷åðåç í³áèòî çàê³í÷åííÿ ïðîöåäóðè ðåîðãàí³çàö³¿ ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» íà éîãî ïðàâîíàñòóïíèêà ÄÏ «Íàö³îíàëüíà âóã³ëüíà êîìïàí³ÿ». Çà âåðñ³ºþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, òàê³ ä³¿ â÷èíÿëèñÿ ç ìåòîþ çì³íè ÷åðãîâîñò³ ïîãàøåííÿ âèìîã êðåäèòîð³â Ïðîòå, çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó òàêèõ çàÿâ ñóäàìè ïðîòÿãîì ëèñòîïàäà 2019 ðîêó - ñ³÷íÿ 2020 ðîêó â ¿õ çàäîâîëåíí³ áóëî â³äìîâëåíî, à 19.11.2019 äåðæàâíèì âèêîíàâöåì Êè¿âñüêîãî â³ää³ëó ÄÂÑ ì. Õàðêîâà âèêîíàâ÷³ ïðîâàäæåííÿ ¹ 60519816 òà ¹ 60520699 ïðî ñòÿãíåííÿ ç ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» çóïèíåí³ íà ï³äñòàâ³ ï. 5 ÷. 1 ñò. 34 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàâ÷å ïðîâàäæåííÿ» ó çâ`ÿçêó ³ç çâåðíåííÿì âèêîíàâöÿ äî ñóäó ³ç çàÿâîþ ïðî çàì³íó ñòîðîíè ïðàâîíàñòóïíèêîì. Çà ïîâ³äîìëåííÿì ïîäàòêîâîãî êåðóþ÷îãî ÃÓ ÄÔÑ â Õàðê³âñüê³é îáëàñò³ â³ä 06.11.2019 âèðó÷êà â³ä ðåàë³çàö³¿ íà òðåòüîìó ö³ëüîâîìó àóêö³îí³ ìàéíà ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» ñêëàëà 17 738 906,06 ãðí, ç ÿêèõ 7 185 287,69 ãðí áóëî ñïðÿìîâàíî íà ïîãàøåííÿ ïîäàòêîâî¿ çàáîðãîâàíîñò³, 2 670 835, 91 ãðí - íà âèòðàòè, ïîâ`ÿçàí³ ç ðåàë³çàö³ºþ ìàéíà, à 7 882 782,46 ãðí, ÿê çàëèøîê â³ä ðåàë³çàö³¿ ìàéíà, áóëî ïåðåðàõîâàíî íà ðàõóíîê ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 â ÀÒ «ÏÓÌÁ».  ïîäàëüøîìó îòðèìàí³ ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» ãðîøîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 7 882 782,46 ãðí áóëè ïðèìóñîâî ñòÿãíóò³ 05.11.2019 äåðæàâíèì âèêîíàâöåì íà äåïîçèòíèé ðàõóíîê Êè¿âñüêîãî â³ää³ëó ÄÂÑ ì. Õàðêîâà, ç ÿêîãî â ïîäàëüøîìó ãðîøîâ³ êîøòè äåðæàâíèì âèêîíàâöåì áóëè âèêîðèñòàí³ äëÿ (1) ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ùîäî âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïðàö³âíèêàì ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» ó ðîçì³ð³ 6 603 575,38 ãðí, (2) ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ïåðåä áþäæåòîì â ðîçì³ð³ 174 619, 7 ãðí òà äëÿ (3) ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ç³ ñïëàòè ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ`ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ ó ðîçì³ð³ 1 155 424, 25 ãðí. ¥ðóíòóþ÷èñü íà öèõ îáñòàâèíàõ, äåòåêòèâ ñòâåðäæóº, ùî ÎÑÎÁÀ_5 , îäíî÷àñíî îá³éìàþ÷è ïîñàäó äèðåêòîðà ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» òà çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» ç êàäðîâèõ òà þðèäè÷íèõ ïèòàíü, ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ÎÑÎÁÀ_7 , ÿê â.î. äèðåêòîðà ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» òà ãîëîâîþ êîì³ñ³¿ ç ðåîðãàí³çàö³¿ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì îñòàííüîãî, ïåðåñë³äóþ÷è êîðèñëèâèé óìèñåë, ñïðÿìîâàíèé íà çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ïðî íàäàííÿ ïîñëóã â³ä 01.03.2018, óêëàäåíèõ âèêëþ÷íî äëÿ óòâîðåííÿ â ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» íåîá´ðóíòîâàíî¿ êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ïåðåä ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí», â÷èíèëè óñ³ 䳿, ÿê³ ââàæàëè çà íåîáõ³äíå äëÿ çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» ó ðîçì³ð³ 7 000 000,00 ãðí. Ïðîòå, çëî÷èí âîíè íå çàê³í÷èëè ç ïðè÷èí, ÿê³ íå çàëåæàëè â³ä ¿õ âîë³, îñê³ëüêè âèêîíàâ÷³ ïðîâàäæåííÿ ¹ 60519816 òà ¹ 60520699 ïî ñòÿãíåííþ çàçíà÷åíî¿ ñóìè êîøò³â äåðæàâíèì âèêîíàâöåì áóëè çóïèíåí³, à â çàäîâîëåíí³ çàÿâ ñóäàìè ïðî çàì³íó ñòîðîíè ó âèêîíàâ÷îìó ïðîâàäæåíí³ äëÿ çì³íè ÷åðãîâîñò³ çàäîâîëåííÿ âèìîã êðåäèòîð³â áóëî â³äìîâëåíî. Ó çâ`ÿçêó ç öèì ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 15 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ó â÷èíåíí³ çàê³í÷åíîãî çàìàõó íà çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³. 23.04.2021 ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî 2 ñò. 15 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. 27.04.2021 íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ç òåðì³íîì éîãî 䳿 äî 27.06.2021. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_5 çàáîðîíåíî çàëèøàòè ì³ñöå ïðîæèâàííÿ ç 20 ãîä. äî 08 ãîä. çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 òà ïîêëàäåíî îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷.5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çîêðåìà: - ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî, â ïðîâàäæåíí³ ÿêîãî ïåðåáóâàòèìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîðà òà ñóäó çà ïåðøèì âèêëèêîì; - íå â³äëó÷àòèñÿ çà ìåæ³ ì³ñòà Õàðêîâà áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà; - ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè; - óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèì ï³äîçðþâàíèì òà ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 ; - çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä äî Óêðà¿íè; - íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. 11.06.2021 ç³áðàí³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàçè âèçíàíî äîñòàòí³ìè äëÿ ñêëàäàííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ïðîêóðîð íàäàâ äåòåêòèâó Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè äîðó÷åííÿ ïîâ³äîìèòè ñòîðîíó çàõèñòó ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà íàäàòè äîñòóï äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Îáñòàâèíàìè, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî îáðàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó º íåîáõ³äí³ñòü âèêîíàííÿ âèìîã ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè ùîäî çàê³í÷åííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñêëàäàííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó òà ðåºñòðó ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè òàê³ ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 ìîæå: ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â. Ïîñèëàþ÷èñü íà íàâåäåí³ âèùå îáñòàâèíè, ïðîêóðîð ïðîñèòü ïðîäîâæèòè ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó íà 2 ì³ñÿö³ ³ç çàáîðîíîþ çàëèøàòè ó ïåð³îä äîáè ç 20 ãîä. äî 08 ãîä. ì³ñöå ïðîæèâàííÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , à òàêîæ ïîêëàäåí³ íà íüîãî îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: - ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî, â ïðîâàäæåíí³ ÿêîãî ïåðåáóâàòèìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîðà òà ñóäó çà ïåðøèì âèêëèêîì; - íå â³äëó÷àòèñÿ çà ìåæ³ ì³ñòà Õàðêîâà áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà; - ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè; - óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèì ï³äîçðþâàíèì òà ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 ; - çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä äî Óêðà¿íè; - íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Ïîçèö³ÿ ñòîð³í ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äòðèìàâ êëîïîòàííÿ ç íàâåäåíèõ ó íüîìó ï³äñòàâ, ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè, ïðîäîâæèòè ñòðîê äîìàøíüîãî àðåøòó ³ç âèçíà÷åííÿì îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî, íà äâà ì³ñÿö³. Äîäàòêîâî òà íà çàïèòàííÿ ïîÿñíèâ, ùî ôàêò³â ïîðóøåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 óìîâ çàïîá³æíîãî çàõîäó ÷è ïîêëàäåíèõ îáîâ`ÿçê³â íå âñòàíîâëåíî. ϳä ðèçèêîì çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º òå, ùî îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå çäîáóòî îðèã³íàë³â äîãîâîð³â, ÿê³ ñòàëè ï³äñòàâîþ äëÿ âèäà÷³ âåêñåë³â, à òîìó ï³äîçðþâàíèé ìîæå âíåñòè äî íèõ ³íø³ â³äîìîñò³ òà âèêîðèñòàòè ÿê äîêàç, ÷è çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè ³íø³ äîêóìåíòè. Íà äàíèé ÷àñ îáñÿã ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñêëàäຠ18 òîì³â, äî îçíàéîìëåííÿ çàõèñò íå ïðèñòóïèâ. Îáîâ`ÿçîê íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ äî ÎÑÎÁÀ_5 íå çàñòîñîâàíî, ç ÿêèõ ïðè÷èí ïðîêóðîðó íå â³äîìî. Çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 - àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_4 çàïåðå÷èâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ, ïðîñèâ â³äìîâèòè ó éîãî çàäîâîëåíí³. Çàçíà÷èâ, ùî ñòîðîí³ çàõèñòó ïîâ³äîìëåíî ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñàìå íà äåíü ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ áóëî óçãîäæåíî ÿâêó äî äåòåêòèâà íà îçíàéîìëåííÿ. Ðèçèêè, ïðî ÿê³ çàçíà÷åíî ó êëîïîòàíí³ º íàäóìàíèìè. ÎÑÎÁÀ_5 , ùîäî ÿêîãî ä³éñíî çä³éñíþºòüñÿ ñóäîâèé ðîçãëÿä êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü, â ðàìêàõ ÿêèõ äî îñòàííüîãî íå çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèõ çàõîä³â, ç`ÿâëÿºòüñÿ äî ñóäó, ÿêèé çä³éñíþº ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ òà ç`ÿâèâñÿ íà çàñ³äàííÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çà ïåðøèì æå âèêëèêîì. Çàñòîñîâàíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä îáìåæóº ïðàâà òà ñâîáîäè éîãî ï³äçàõèñíîãî. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 çàïåðå÷èâ ïðîòè ïðîäîâæåííÿ ùîäî íüîãî äîìàøíüîãî àðåøòó, ï³äòðèìàâ ïîçèö³þ çàõèñíèêà. Çàçíà÷èâ, ùî æîäíîãî ðàçó íå ïîðóøèâ ïîêëàäåí³ íà íüîãî îáîâ`ÿçêè, ñóìë³ííî âèêîíóº âèìîãè îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ éîìó íå âñòàíîâëåíî. Ùîäî äîãîâîð³â çàçíà÷èâ, òî â³í áëèçüêî ì³ñÿöÿ òîìó ïîâ³äîìèâ äåòåêòèâà ïðî òå, ùî ãðîìàäÿíèí ÎÑÎÁÀ_15 ïîäàâ äî Êè¿âñüêîãî ðàéâ³ää³ëó ì. Õàðêîâà çàÿâó ïðî êðàä³æêó äàíèõ äîãîâîð³â, à ÎÑÎÁÀ_5 íàäàâàâ ç äàíîãî ïðèâîäó ïîÿñíåííÿ. Ìຠçàäîâ³ëüíèé ñòàí çäîðîâ`ÿ, çîêðåìà ã³ïåðòîí³÷íó õâîðîáó 2 ñòóïåíÿ, ÿêà íà äàíèé ÷àñ ïåðåáóâຠó ñòà䳿 çàãîñòðåííÿ. Ïðîòÿãîì 䳿 àðåøòó 3-4 ðàçè çâåðòàâñÿ äî äåòåêòèâà ³ç êëîïîòàííÿì ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà âè¿çä çà ìåæ³ Õàðêîâà ó çâ`ÿçêó ³ç ðîáî÷èìè ïèòàííÿìè, òàê³ äîçâîëè éîìó íàäàâàëèñü. Ïðàöþº þðèñòîì â ÄÏ «Óêðåíåðãîìåðæïðîåêò», äîõ³ä íåñòàá³ëüíèé. Îäðóæåíèé, ìຠíåïîâíîë³òíþ äèòèíó. Òàêîæ íà éîãî óòðèìàíí³ ïåðåáóâຠòåùà. Íà äàíèé ÷àñ óñ³ êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ ñïðÿìîâàí³ äî ñóä³â äëÿ ðîçãëÿäó, äå â³í çàõèùàºòüñÿ. Ïåðåõîâóâàòèñü íå áóäå, ââàæຠï³äîçðó íåîá´ðóíòîâàíîþ. Îáñòàâèíè ñïðàâè ³ ìîòèâè, ÿê³ âðàõîâóº ñë³ä÷à ñóääÿ ï³ä ÷àñ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ, ³ ïîëîæåííÿ çàêîíó, ÿêèìè âîíà êåðóºòüñÿ. Äîìàøí³é àðåøò, â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 181 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïîëÿãຠâ çàáîðîí³ ï³äîçðþâàíîìó, îáâèíóâà÷åíîìó çàëèøàòè æèòëî ö³ëîäîáîâî àáî ó ïåâíèé ïåð³îä äîáè. Ó ÷àñòèí³ 6 ñò. 181 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî ñòðîê 䳿 óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî òðèìàííÿ îñîáè ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè äâîõ ì³ñÿö³â. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ñòðîê òðèìàííÿ îñîáè ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 199 öüîãî Êîäåêñó. Ïðè öüîìó ñóêóïíèé ñòðîê òðèìàííÿ îñîáè ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè øåñòè ì³ñÿö³â. Íà ìîìåíò ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ñóêóïíèé ñòðîê òðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì ñòàíîâèòü ìåíøå äâîõ ì³ñÿö³â (ç 27.04.2021 äî 24.06.2021), òîìó ùîäî íüîãî ìîæå áóòè ðîçãëÿíóòå ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ òàêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Óðàõîâóþ÷è âèìîãè ÷. 3 ñò. 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó çàñòîñóâàííÿ äîìàøíüîãî àðåøòó ç`ÿñîâóº, êð³ì â³äîìîñòåé, çàçíà÷åíèõ ó ÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÷è íàÿâí³ îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî çàÿâëåíèé ðèçèê íå çìåíøèâñÿ àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, òà îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî äîìàøí³é àðåøò. Ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äîäàíèìè äî êëîïîòàííÿ, ï³äòâåðäæåíî, ùî äåòåêòèâàìè Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ï³ä ïðîöåñóàëüíèì êåð³âíèöòâîì ïðîêóðîð³â Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000132 â³ä 20.02.2020 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 366, ÷. 2 ñò. 15 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 15 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïèñüìîâèì ïîâ³äîìëåííÿì ïðî ï³äîçðó ç â³äì³òêîþ ÎÑÎÁÀ_5 ïðî éîãî îòðèìàííÿ 23.04.2021 î 14 ãîä. 31 õâ. (ò. 2 à.ñ. 136-149). ×àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 191 ÊÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çîêðåìà, çà ïðèâëàñíåííÿ, ðîçòðàòó òà çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì. Çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì öå ïðîòèïðàâíå òà áåçîïëàòíå îáåðíåííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ â³äïîâ³äíîãî ìàéíà íà ñâîþ êîðèñòü ÷è êîðèñòü ³íøèõ îñ³á, â÷èíåíå ç âèêîðèñòàííÿì ñëóæáîâèõ ïîâíîâàæåíü àáî ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè. Çàìàõ íà â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º çàê³í÷åíèì, ÿêùî îñîáà âèêîíàëà óñ³ 䳿, ÿê³ ââàæàëà íåîáõ³äíèìè äëÿ äîâåäåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ äî ê³íöÿ, àëå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ íå áóëî çàê³í÷åíî ç ïðè÷èí, ÿê³ íå çàëåæàëè â³ä ¿¿ âîë³ (÷. 2 ñò. 15 ÊÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 18 ÊÊ Óêðà¿íè ñëóæáîâèìè îñîáàìè º îñîáè, ÿê³ ïîñò³éíî, òèì÷àñîâî ÷è çà ñïåö³àëüíèì ïîâíîâàæåííÿì çä³éñíþþòü ôóíêö³¿ ïðåäñòàâíèê³â âëàäè ÷è ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, à òàêîæ ïîñò³éíî ÷è òèì÷àñîâî îá³éìàþòü â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, íà ï³äïðèºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ ÷è îðãàí³çàö³ÿõ ïîñàäè, ïîâ`ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ ÷è àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é, àáî âèêîíóþòü òàê³ ôóíêö³¿ çà ñïåö³àëüíèì ïîâíîâàæåííÿì, ÿêèì îñîáà íàä³ëÿºòüñÿ ïîâíîâàæíèì îðãàíîì äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàíîì ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, öåíòðàëüíèì îðãàíîì äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ³ç ñïåö³àëüíèì ñòàòóñîì, ïîâíîâàæíèì îðãàíîì ÷è ïîâíîâàæíîþ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿, ñóäîì àáî çàêîíîì. Â.î. äèðåêòîðà Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, çàñòóïíèê äèðåêòîðà ç êàäðîâèõ òà þðèäè÷íèõ ïèòàíü äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà òà äèðåêòîð òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ, ùîäî ÿêèõ ñòâåðäæóºòüñÿ ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ç óðàõóâàííÿì íàÿâíèõ â íèõ îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é, ìîæóòü ââàæàòèñÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè â ö³ëÿõ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè  ïðèì³òö³ äî ñò. 185 ÊÊ Óêðà¿íè äåòàë³çîâàíî, ùî â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ âèçíàºòüñÿ çëî÷èí, ùî â÷èíåíèé îäí³ºþ îñîáîþ ÷è ãðóïîþ îñ³á íà ñóìó, ÿêà â ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó. ²ç êëîïîòàííÿ òà äîäàíèõ äî íüîãî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïåðåâ³ðÿþòüñÿ ôàêòè çàìàõó íà çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà øëÿõîì óêëàäåííÿ ô³êòèâíèõ äîãîâîð³â òà â÷èíåííÿ ä³é ç îïëàòè çà íèìè øëÿõîì îïðîòåñòóâàííÿ òà ïðåä`ÿâëåííÿ äî âèêîíàííÿ äâîõ âåêñåë³â íà çàãàëüíó ñóìó 7 ìëí. ãðí. Âêàçàíèé ðîçì³ð á³ëüøå í³æ ó 600 ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó, à îòæå ñòàíîâèòü îñîáëèâî âåëèêèé ðîçì³ð. Îïèñàíà ó êëîïîòàíí³ ôàáóëà ó ñóêóïíîñò³ ç íàäàíèìè ïðîêóðîðîì ïîÿñíåííÿìè òà íàäàíèìè ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äຠñë³ä÷³é ñóää³ ìîæëèâ³ñòü ä³éòè âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü â ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_5 îçíàê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 15 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Çàçíà÷åíèìè ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîðà ³ äîñë³äæåíèìè ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ï³äòâåðäæåíî îá´ðóíòîâàí³ñòü ïîâ³äîìëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, òîáòî íà äàíèé ÷àñ ïðîêóðîð äîâ³â, ùî ³ñíóþòü òàê³ ôàêòè òà ³íôîðìàö³¿, ÿê³ â ñâî¿é ñóêóïíîñò³ ïåðåêîíóþòü ó òîìó, ùî ÎÑÎÁÀ_5 â³ðîã³äíî ïðè÷åòíèé äî â÷èíåííÿ çàçíà÷åíîãî âèùå çëî÷èíó, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ìîæíà ä³éòè âèñíîâêó, ùî íà öüîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º âèïðàâäàíèì îçíàéîìëåííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» íå âèçíà÷åíå â íàö³îíàëüíîìó çàêîíîäàâñòâ³. Êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè çàñòîñîâóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªÑÏË (÷àñòèíà 5 ñòàòò³ 9 ÊÏÊ). ³äïîâ³äíî äî óñòàëåíî¿ ïðàêòèêè ªÑÏË (íàïðèêëàä, ó ð³øåíí³ â ñïðàâ³ Fox, CampbellandHartley v. TheUnitedKingdomâ³ä 30.08.1990, çàÿâè ¹ 12244/86, 12245/86; 12383/86, § 32) òåðì³í «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè â³ä 21.04.2011, çàÿâà ¹ 42310/04, § 175). Íà ï³äòâåðäæåííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ïðîêóðîð ñåðåä ³íøîãî íàäàâ, çîêðåìà: - ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_12 â³ä 26.02.2020, ÿêèé ïåðåáóâàâ íà ïîñàä³ ãîëîâè êîì³ñ³¿ ç ðåîðãàí³çàö³¿ ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» ç 29.07.2019 ïî áåðåçåíü 2020 ðîêó ³ ïîâ³äîìèâ ïðî íàÿâí³ñòü êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ó äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ïåðåä ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» íà ñóìó 15 296 124, ãðí. Òàêîæ ñâ³äîê çàçíà÷èâ, ùî 01.03.2018 â.î. äèðåêòîðà ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» ÎÑÎÁÀ_7 óêëàäåíî äîãîâîðè ³ç ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_5 ùîäî ïåðåâåäåííÿ ïàïåðîâîãî àðõ³âó äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà â åëåêòðîííèé âèãëÿä. Ïðè öüîìó â³äïîâ³äí³ ðîáîòè çà âêàçàíèìè äîãîâîðàìè íå âèêîíàí³, àêòè âèêîíàíèõ ðîá³ò â³äñóòí³. Òàêîæ ïîâ³äîìèâ ïðî òå, ùî ç ìåòîþ ñòÿãíåííÿ âêàçàíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ÎÑÎÁÀ_7 ³ç ÎÑÎÁÀ_5 âèêîðèñòàíî ïðîñò³ âåêñåë³ íà ñóìó 7ìëí ãðí, ç ÿêèìè âîíè çâåðíóëèñÿ äî íîòàð³óñà ç ìåòîþ ¿õ îïðîòåñòóâàííÿ òà â ïîäàëüøîìó çâåðíóëèñÿ äî âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè ³ç âèêîíàâ÷èì ëèñòîì äëÿ â³äêðèòòÿ âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ òà ñòÿãíåííÿ âêàçàíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ó ïðèìóñîâîìó ïîðÿäêó íà êîðèñòü ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí». Ñâ³äîê âêàçàâ, ùî ÷àñòèíà äîêóìåíò³â, çîêðåìà âåêñåëü ÀÀ ¹ 2724903, äîãîâîðè â³ä 01.03.2018 ¹ 01/03-18-1, ¹ 01/03-18-2 òà ¹ 01/03-18-3, àêò ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ âåêñåë³â â³ä 04.06.2019 òà àêò çâ³ðêè âçàºìîðîçðàõóíê³â â³ä 04.06.2019 ì³ñòÿòü â³äáèòîê ïå÷àòêè, ùî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä îô³ö³éíî¿ ïå÷àòêè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà (ò. 1 à.ñ. 33-39); - âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü ñòîñîâíî ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò», â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ñòàíîì íà 01.01.2020 äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ ç ïðèïèíåííÿ âõîäèëè ÎÑÎÁÀ_12 (ãîëîâà), ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_5 (÷ëåíè) (ò. 1 à.ñ. 40-49); - âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü ñòîñîâíî ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí», â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ñòàíîì íà 17.09.2020 ºäèíèì ó÷àñíèêîì òà êåð³âíèêîì òîâàðèñòâà áóâ ÎÑÎÁÀ_5 . ̳ñöåçíàõîäæåííÿì òîâàðèñòâà çàçíà÷åíà àäðåñà ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò»: ì. Õàðê³â, âóë. Ïóíê³íñüêà, áóä 5 (ò. 1 à.ñ. 50-55); - àóäèòîðñüêèé çâ³ò ϳâí³÷íî-Ñõ³äíîãî îô³ñó Äåðæàóäèòñëóæáè «Ïðî ðåçóëüòàòè äåðæàâíîãî ô³íàíñîâîãî àóäèòó ä³ÿëüíîñò³ ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» â³ä 31.05.2019 çà ïåð³îä ç 01.04.2017 ïî 31.12.2018, â ÿêîìó âñòàíîâëåíî, ùî ó ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» íàÿâíà êðåäèòîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü ïåðåä ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» ó ðîçì³ð³ 15 298 120 ãðí. çà íàäàííÿ ïîñëóã ç ïåðåâåäåííÿ ïàïåðîâîãî àðõ³âó äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà â åëåêòðîííèé âèãëÿä. Ïðè öüîìó ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ àóäèòó äîêóìåíò³â, ùî ï³äòâåðäæóþòü âçàºìîâ³äíîñèíè ç ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» (äîãîâîðè, àêòè âèêîíàíèõ ðîá³ò, ïîñëóã òîùî) ñëóæáîâèìè îñîáàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà íå íàäàíî (ò. 1 à.ñ. 58-61); - çàÿâà ïðèâàòíîìó íîòàð³óñó â³ä ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» â³ä 30.10.2019 ïðî ïðèéíÿòòÿ íà âèêîíàííÿ âåêñåë³â ÀÀ 2724901 íà ñóìó 6 500 000,00 ãðí òà ÀÀ 2724903 íà ñóìó 500 000,00 ãðí, ï³äïèñàíà ÎÑÎÁÀ_5 (ò. 1 à.ñ. 67); - äîãîâ³ð ¹ 01/03-18-1 â³ä 01.03.2018 ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ïðî ïåðåâåäåííÿ ïàïåðîâîãî àðõ³âó ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» â åëåêòðîííèé âèãëÿä, ï³äïèñàíèé â³ä ³ìåí³ ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» â.î. äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_7 òà â³ä ³ìåí³ ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» äèðåêòîðîì ÎÑÎÁÀ_5 . ³äïîâ³äíî äî ï. 2 ðîçä³ëó 4 äîãîâîðó ï³äñòàâîþ îïëàòè ïîñëóã º àêò çäà÷³-ïðèéìàííÿ ïîñëóã (ò. 1 à.ñ. 68-69); - äîãîâ³ð ¹ 01/03-18-2 â³ä 01.03.2018 ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ïðî ïåðåâåäåííÿ ïàïåðîâîãî àðõ³âó ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» â åëåêòðîííèé âèãëÿä, ï³äïèñàíèé â³ä ³ìåí³ ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» â.î. äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_7 òà â³ä ³ìåí³ ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» äèðåêòîðîì ÎÑÎÁÀ_5 . ³äïîâ³äíî äî ï. 2 ðîçä³ëó 4 äîãîâîðó ï³äñòàâîþ îïëàòè ïîñëóã º àêò çäà÷³-ïðèéìàííÿ ïîñëóã (ò. 1 à.ñ. 70-71); - äîãîâ³ð ¹ 01/03-18-3 â³ä 01.03.2018 ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ïðî ïåðåâåäåííÿ ïàïåðîâîãî àðõ³âó ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» â åëåêòðîííèé âèãëÿä, ï³äïèñàíèé â³ä ³ìåí³ ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» â.î. äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_7 òà â³ä ³ìåí³ ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» äèðåêòîðîì ÎÑÎÁÀ_5 . ³äïîâ³äíî äî ï. 2 ðîçä³ëó 4 äîãîâîðó ï³äñòàâîþ îïëàòè ïîñëóã º àêò çäà÷³-ïðèéìàííÿ ïîñëóã (ò. 1 à.ñ. 72-73); - àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ âåêñåëÿ â³ä 04.06.2019, ï³äïèñàíèé â³ä ³ìåí³ ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» â.î. äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_7 òà â³ä ³ìåí³ ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» äèðåêòîðîì ÎÑÎÁÀ_5 , â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» ïåðåäàâ, à ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» ïðèéíÿâ â ðàõóíîê ïîãàøåííÿ áîðãó ïî äîãîâîðàì ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ïðî ïåðåâåäåííÿ ïàïåðîâîãî àðõ³âó ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» â åëåêòðîííèé âèãëÿä â³ä 01.03.2018 ¹ 01/03-18-1, 01/03-18-2, 01/03-18-3 âåêñåë³ ÀÀ 2724901 íà ñóìó 6 500 000,00 ãðí òà ÀÀ 2724903 íà ñóìó 500 000,00 ãðí (ò. 1 à.ñ. 74); - àêò ïðåä`ÿâëåííÿ âåêñåëþ äî ïëàòåæó â³ä 29.10.2019, ï³äïèñàíèé â³ä ³ìåí³ ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» â.î. äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_7 òà â³ä ³ìåí³ ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» äèðåêòîðîì ÎÑÎÁÀ_5 , â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» çîáîâ`ÿçàëîñÿ çä³éñíèòè ïëàò³æ ïðîòè âåêñåë³â ïðîòÿãîì îäíîãî áàíê³âñüêîãî äíÿ (ò. 1 à.ñ. 75); - ïðîñòèé âåêñåëü ñå𳿠ÀÀ ¹ 2724901 â³ä 4 ÷åðâíÿ 2019 ðîêó íà ñóìó 6 500 000,00 ãðí, ï³äïèñàíèé â³ä ³ìåí³ ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» â.î. äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_7 (ò. 1 à.ñ. 76); - ïðîñòèé âåêñåëü ñå𳿠ÀÀ ¹ 2724903 â³ä 4 ÷åðâíÿ 2019 ðîêó íà ñóìó 500 000,00 ãðí, ï³äïèñàíèé â³ä ³ìåí³ ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» â.î. äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_7 (ò. 1 à.ñ. 77); - àêò çâ³ðêè âçàºìîðîçðàõóíê³â â³ä 04.06.2019, ï³äïèñàíèé â³ä ³ìåí³ ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» â.î. äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_7 òà â³ä ³ìåí³ ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» äèðåêòîðîì ÎÑÎÁÀ_5 , â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî êðåäèòîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» ïåðåä ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» ñòàíîì íà 28.12.2018 òà íà 04.06.2019 ñòàíîâèòü 15 296 124,80 ãðí (ò. 1 à.ñ. 78); - ëèñò ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» â³ä 30.10.2019 ¹ 30/10-10, ï³äïèñàíèé â.î. äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_7 , ùî ï³äòâåðäæóº, ùî ï³äïðèºìñòâî íå ìîæå çä³éñíèòè ïëàò³æ ïðîòè âåêñåë³â, ïðåä`ÿâëåíèõ ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí», ïî ïðè÷èí³ â³äñóòíîñò³ êîøò³â (ò. 1 à.ñ. 80); - ïðîòåñòè íîòàð³óñà ó íåïëàòåæ³ çà ïðîñòèìè âåêñåëÿìè ÀÀ 2724901, ÀÀ 2724903 (ò. 1 à.ñ. 81-82); - âèêîíàâ÷³ íàïèñè íîòàð³óñà ÎÑÎÁÀ_10 ïðî ñòÿãíåííÿ íà ï³äñòàâ³ ïðîòåñò³â âåêñåë³â ïðî íåñïëàòó ïëàòåæ³â íà êîðèñòü ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» (ò. 1 à.ñ. 83-84); - çàÿâè ïðî â³äêðèòòÿ âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ â³ä 1 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó, ï³äïèñàíà â³ä ³ìåí³ ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» äèðåêòîðîì ÎÑÎÁÀ_5 (ò. 1 à.ñ. 86-89); - ëèñò ̳í³ñòåðñòâà åíåðãåòèêè Óêðà¿íè ¹ 26/1.5-8.1-22351 â³ä 22.10.2020, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî íàêàçîì â³ä 07.11.2018 ¹ 561 ïðèçíà÷åíî ãîëîâîþ êîì³ñ³¿ ç ðåîðãàí³çàö³¿ ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» ÎÑÎÁÀ_12 (ò. 1 à.ñ. 96-98); -íàêàç ̳í³ñòåðñòâà åíåðãåòèêè òà âóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè â³ä 21.02.2018 ¹ 23 ê/ê, ÿêèì ïðèçíà÷åíî ÎÑÎÁÀ_7 ç 22.02.2018 íà ïîñàäó â.î. äèðåêòîðà ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» (ò. 1 à.ñ. 99); - íàêàç ̳í³ñòåðñòâà åíåðãåòèêè òà âóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè â³ä 09.01.2020 ¹2-ê/ê ïðî ïðèòÿãíåííÿ äî äèñöèïë³íàðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ÎÑÎÁÀ_7 ó âèãëÿä³ çâ³ëüíåííÿ ç ïîñàäè â.î. äèðåêòîðà ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» (ò. 1 à.ñ. 100); - ñòàòóò ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò», â³äïîâ³äíî äî ï. 10.3 ÿêîãî ç ìîìåíòó ïðèçíà÷åííÿ êîì³ñ³¿ ç ïðèïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ (ë³êâ³äàö³éíî¿ êîì³ñ³¿) äî íå¿ ïåðåõîäÿòü ïîâíîâàæåííÿ ç óïðàâë³ííÿ ï³äïðèºìñòâîì (ò. 1 à.ñ. 101-111); - íàêàç ̳í³ñòåðñòâà åíåðãåòèêè òà âóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè â³ä 29.07.2019 ¹ 328, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ãîëîâó ë³êâ³äàö³éíî¿ êîì³ñ³¿ ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» áóëî çì³íåíî ç ÎÑÎÁÀ_7 íà ÎÑÎÁÀ_12 (ò. 1 à.ñ. 112); - íàêàç ̳íåíåðãîâóã³ëëÿ «Ïðî ðåîðãàí³çàö³þ Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ïðîåêòóâàííÿ áóä³âíèöòâà ï³äïðèºìñòâ âóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» ¹ 561 â³ä 07.11.2018 ç äîäàòêîì ¹ 1, â ÿêîìó çàçíà÷åíî, ùî ãîëîâîþ êîì³ñ³¿ ç ðåîðãàí³çàö³¿ ï³äïðèºìñòâà º ÎÑÎÁÀ_7 , à îäíèì ³ç ÷ëåí³â êîì³ñ³º º ÎÑÎÁÀ_16 þðèñêîíñóëüò ï³äïðèºìñòâà (ò. 1 à.ñ. 113-116); - ëèñò ̳í³ñòåðñòâà åíåðãåòèêè Óêðà¿íè â³ä 02.11.2020 ¹ 26/1.1-19.3-22916, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî àêòîì ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ â³ä 01.10.2020 ÄÏ «Äí³ïðîä³ïðîøàõò» ïðèéíÿëî àðõ³â ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿, ÿêèé çíàõîäèâñÿ íà â³äïîâ³äàëüíîìó çáåð³ãàíí³ ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò». Ïðè öüîìó ðåºñòð ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ³íôîðìàö³¿ ñòîñîâíî äîãîâîð³â, óêëàäåíèõ ì³æ ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» òà ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí», òà ¿õ ôàêòè÷íîãî âèêîíàííÿ, à òàêîæ ùîäî ³ñíóâàííÿ åëåêòðîííîãî àðõ³âó â ̳íåíåðãî â³äñóòíÿ (ò. 1 à.ñ. 119); - ïåðåäàâàëüíèé àêò áàëàíñîâèõ ðàõóíê³â àêòèâ³â òà ïàñèâ³â ñòàíîì íà 31.12.2018, ï³äïèñàíèé ãîëîâîþ êîì³ñ³¿ ç ðåîðãàí³çàö³¿ ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» ÎÑÎÁÀ_7 òà ÷ëåíàìè êîì³ñ³¿ ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_8 , â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ïîòî÷íà çàáîðãîâàí³ñòü ï³äïðèºìñòâà çà äîâãîñòðîêîâèìè çîáîâ`ÿçàííÿìè ïî òîâàðàì, ðîáîòàì ³ ïîñëóãàì ñêëàäàëà 16 399 187,09 ãðí, â ò.÷. ïåðåä ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» 15 298 125,70 ãðí (ò. 1 à.ñ. 121-126); - ïîÿñíåííÿ â.î. äèðåêòîðà ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 24.12.2019 ¹ 24/12-1, â ÿêèõ â³í çàçíà÷èâ, ùî êðåäèòîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü çà ïåð³îä éîãî ä³ÿëüíîñò³ ÿê êåð³âíèêà çá³ëüøèëàñü ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî ï³äïðèºìñòâî ïðàöþº òà âèêîíóº ïðîåêòí³ ðîáîòè, à ðîçðàõóâàòèñü ç ï³äðÿäíèêàìè íå ìîæå ïî ïðè÷èí³ àðåøòó âñ³õ ðàõóíê³â (ò. 1 à.ñ. 134); - âèñíîâîê ñóäîâî¿ ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè â³ä 06.11.2020 ¹ 19/119/á/7/1-59å, ÿêîþ âñòàíîâëåíî, ùî âåêñåë³, àêò ïðèéìàííÿ- ïåðåäà÷³ âåêñåëÿ â³ä 04.06.2019, àêò ïðåä`ÿâëåííÿ âåêñåëÿ äî ïëàòåæó â³ä 29.10.2019, ëèñò ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» íà àäðåñó ïðèâàòíîãî íîòàð³óñà ÎÑÎÁÀ_10 â³ä 30.10.2019 ï³äïèñàí³ ÎÑÎÁÀ_7 . Êð³ì òîãî, çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ âêàçàíî¿ åêñïåðòèçè âñòàíîâëåíî, ùî àêò ïðèéìàííÿ- ïåðåäà÷³ âåêñåëÿ â³ä 04.06.2019, àêò ïðåä`ÿâëåííÿ âåêñåëÿ äî ïëàòåæó â³ä 29.10.2019, çàÿâà äî ïðèâàòíîãî íîòàð³óñà ùîäî îïðîòåñòóâàííÿ âåêñåë³â, çàÿâè ïðî â³äêðèòòÿ âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ ï³äïèñàí³ ÎÑÎÁÀ_5 (ò. 1 à.ñ. 135-152); - âèïèñêà ïî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_2 ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò», çã³äíî ç ÿêîþ âñòàíîâëåíî, ùî çä³éñíþâàëàñÿ â³äïîâ³äíà îïëàòà çà âèäà÷ó áëàíê³â âåêñåë³â 15.11.2018 òà ñïëà÷óâàëîñÿ äåðæàâíå ìèòî çà êóï³âëþ âêàçàíèõ áëàíê³â (ò. 1 à.ñ. 154-160); - ïðîòîêîë îãëÿäó äîêóìåíò³â â³ä 02.02.2021, ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ÿêîãî ñïåö³àë³ñòîì âñòàíîâëåíî, ùî äîãîâîðè ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ïðî ïåðåâåäåííÿ ïàïåðîâîãî àðõ³âó ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» â åëåêòðîííèé âèãëÿä áóëè óêëàäåí³ â ïîðóøåííÿ âèìîã ñò. 2 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïóáë³÷í³ çàêóï³âë³» áåç çä³éñíåííÿ âèçíà÷åíî¿ çàêîíîì ïðîöåäóðè çàêóï³âë³ (ò. 1 à.ñ. 162-172); - ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 18.01.2021, ïðåäìåòîì îãëÿäó ÿêîãî áóëè ç`ºäíàííÿ àáîíåíòñüêèõ íîìåð³â, ÿêèìè êîðèñòóþòüñÿ ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_5 , ì³æ ñîáîþ. Âêàçàíèìè ïðîòîêîëîì âñòàíîâëåíî, ùî 01.03.2018 âêàçàí³ àáîíåíòè íå çä³éñíþâàëè ç`ºäíàííÿ ì³æ ñîáîþ òà íå çíàõîäèëèñü â çîí³ ä³¿ îäíèõ (ñóñ³äí³õ) áàçîâèõ ñòàíö³é îäíî÷àñíî (ò. 1 à.ñ. 187-198); - ëèñò ÃÓ ÄÏÑ ó Õàðê³âñüê³é îáëàñò³ â³ä 31.03.2021 ¹ 6712/5/20-110-12-02-11, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» ç ìîìåíòó âçÿòòÿ íà îáë³ê ïëàòíèêîì ÏÄ íå ðåºñòðóâàëîñü, ïîäàòêîâà çâ³òí³ñòü äî êîíòðîëþþ÷îãî îðãàíó íå íàäàâàëàñü, ðåºñòðàö³ÿ ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ â ªÐÏÍ íå çä³éñíþâàëàñü (ò. 1 à.ñ. 213-215); - ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 04-09.12.2020 ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ÎÑÎÁÀ_5 , äå âèÿâëåíî ³íôîðìàö³þ ïðî òå, ùî ï³ä ÷àñ éîãî ñï³ëêóâàííÿ ó ìåñåíäæåð³ «WhatsÀðð» ³ç àáîíåíòîì ÍÎÌÅÐ_3 . ÎÑÎÁÀ_5 íàä³ñëàâ äîêóìåíò â³ä 08.10.2019 ó âèãëÿä³ 2-õ ôîòîêîï³é, ÿêèé íèì ï³äïèñàíî ÿê ïðåäñòàâíèêîì ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» íà àäðåñó ÃÓ ÄÔÑ â Õàðê³âñüê³é îáëàñò³ ùîäî ñêàñóâàííÿ äðóãîãî ö³ëüîâîãî àóêö³îíó ç ïðîäàæó ìàéíà ïëàòíèêà ïîäàòê³â ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò», ÿêèé ïîâèíåí â³äáóòèñÿ 08.10.2019 òà ïðî ÿêèé éîìó ñòàëî â³äîìî ç ìåðåæ³ ²íòåðíåò (ò. 1 à.ñ. 233-250); - íàêàç ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» ¹ 30/03-1 â³ä 30.03.2018, ï³äïèñàíèé â.î. äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_7 ïðî ïðèéíÿòòÿ ÎÑÎÁÀ_5 íà ïîñàäó çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ïî êàäðîâèì òà þðèäè÷íèì ïèòàííÿì (ò. 2 à.ñ. 6); - ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_9 â³ä 07.12.2020, ÿêèé ïîêàçàâ, ùî ç 01.04.2018 ïî 31.12.2019 ïðàöþâàâ íà ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» íà ïîñàä³ ³íæåíåðà òà çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_5 é ³íøèõ îñ³á, çàéìàâñÿ ïåðåâåäåííÿì ïàïåðîâîãî àðõ³âó äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà â åëåêòðîííèé âèãëÿä. Ðîáîòó íà âêàçàíîìó ï³äïðèºìñòâ³ éîìó çàïðîïîíóâàâ ÎÑÎÁÀ_5 . ϳä ÷àñ âèêîíàííÿ ñëóæáîâèõ îáîâ`ÿçê³â ï³äïîðÿäêîâóâàâñÿ ÎÑÎÁÀ_7 ³ ÎÑÎÁÀ_5 . Êð³ì òîãî, çàçíà÷èâ, ùî àíàëîã³÷íó ðîáîòó âèêîíóâàâ äëÿ ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó ç âèêîðèñòàííÿì âëàñíîãî îáëàäíàííÿ. Îáñÿãè âèêîíàííÿ ðîá³ò çà äîãîâîðîì ùîäî ïåðåâåäåííÿ ïàïåðîâîãî àðõ³âó â åëåêòðîííèé âèãëÿä éîìó íå â³äîì³. Ãðîøîâ³ êîøòè çà âèêîíàííÿ ðîá³ò äëÿ ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» íå îòðèìóâàâ (ò. 2 à.ñ. 7-16); - ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_11 â³ä 09.12.2020, ÿêèé ïîêàçàâ, ùî ç ñ³÷íÿ 2019 ïî ãðóäåíü 2019 ðîêó ïðàöþâàâ íà ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» íà ïîñàä³ çàñòóïíèêà äèðåêòîðà. Ïîâ³äîìèâ, ùî ïåðåâåäåííÿì ïàïåðîâîãî àðõ³âó äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà çàéìàâñÿ ÎÑÎÁÀ_9 , îñòàííüîãî çàïðîñèâ íà ðîáîòó íà äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî ÎÑÎÁÀ_5 (ò. 2 à.ñ. 17-21); - ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_14 â³ä 15.12.2020, ÿêèé ïîêàçàâ, ùî 28.02.2020 ïðèçíà÷åíèé íà ïîñàäó â.î. äèðåêòîðà ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò». Ïðèáëèçíî â áåðåçí³ 2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_5 ïåðåäàíà ïå÷àòêà ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò», äîãîâîðè ùîäî ïåðåâåäåííÿ ïàïåðîâîãî àðõ³âó â åëåêòðîííèé âèãëÿä, àêòè âèêîíàíèõ ðîá³ò ïî âêàçàíèì äîãîâîðàì éîìó íå ïåðåäàâàëèñÿ. Òàêîæ ïîâ³äîìèâ, ùî ïàïåðîâèé àðõ³â äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà íà âèêîíàííÿ íàêàçó ̳í³ñòåðñòâà ïðèáëèçíî ó âåðåñí³ 2020 ðîêó ïåðåäàíî äî ÄÏ «Äí³ïðîä³ïðîøàõò» äëÿ ïîäàëüøîãî çáåð³ãàííÿ (ò. 2 à.ñ. 22-25); - ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_17 â³ä 15.03.2021, ÿêà ïîêàçàëà, ùî ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_18 çâåðòàëèñü äî ñóäó äëÿ çàì³íè ñòîðîíè âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ, äå ñòÿãóâà÷àìè áóëè ô³çè÷í³ îñîáè êîëèøí³ ïðàö³âíèêè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà. Ïîâ³äîìèëà, ùî âêàçàí³ ä³¿ äîçâîëèëè á ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» ïåðåì³ñòèòèñÿ â ÷åðç³ êðåäèòîð³â (ò. 2 à.ñ. 26-29); - ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_13 â³ä 09.03.2021, ÿêà ïîêàçàëà, ùî ïðàöþâàëà ãîëîâíèì áóõãàëòåðîì ó ïåð³îä ç 2016 ðîêó äî 01.03.2018. Çàçíà÷èëà, ùî âñÿ íàÿâíà íà äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâ³ áóõãàëòåðñüêà äîêóìåíòàö³ÿ ïðè çâ³ëüíåíí³ áóëà ïåðåäàíà ÎÑÎÁÀ_7 â³äïîâ³äíî äî àêòó ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ áóõãàëòåðñüêî¿ äîêóìåíòàö³¿ ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» ñòàíîì íà 28.02.2018 (ò. 2 à.ñ. 34-40); - ëèñò Êè¿âñüêîãî â³ää³ëó äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè ì. Õàðêîâà â³ä 10.12.2020, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» ìàëî ïðàâî íà îòðèìàííÿ ñòÿãíóòèõ ãðîøîâèõ êîøò³â â îñòàííþ ÷åðãó, ï³ñëÿ çàäîâîëåííÿ â ïîâíîìó îáñÿç³ âñ³õ âèìîã ñòÿãóâà÷³â ïîïåðåäí³õ ÷åðã (ò. 2 à.ñ. 43-45) - ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 21.04.2021, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî âñòàíîâëåíà â³äñóòí³ñòü äàíèõ, ÿê³ á ñâ³ä÷èëè ïðî âèêîíàííÿ ðîá³ò ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» çà äîãîâîðàìè ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ïðî ïåðåâåäåííÿ ïàïåðîâîãî àðõ³âó ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» â åëåêòðîííèé âèãëÿä, çàêóï³âëþ íåîáõ³äíîãî îáëàäíàííÿ äëÿ ¿õ âèêîíàííÿ, îïëàòó â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã çà äîãîâîðàìè ñóáï³äðÿäó òîùî (ò. 2 à.ñ. 87-88). - ïðîòîêîë îãëÿäó äîêóìåíò³â ðåºñòðàö³éíî¿ ñïðàâè ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» â³ä 08.12.2020, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè âèçíà÷åíî çà àäðåñîþ: Æèòîìèðñüêà îáë, Æèòîìèðñüêèé ð-í, ñåëî Î볿âêà, âóë. Çâÿãåëüñüêà, 21. гøåííÿì ºäèíîãî ó÷àñíèêà (çàñíîâíèêà) ÒΠ«Ë³ì³òåä Åä³øí» â³ä 11.06.2019 ì³ñöåçíàõîäæåííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè çì³íåíî òà âèçíà÷åíî íîâå: ì. Õàðê³â, âóë. Ïóøê³íñüêà, 5, îô³ñ 405 (ò. 2 à.ñ. 49-65). Ñë³ä÷îþ ñóääåþ òàêîæ âñòàíîâëåíî, ùî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò»: ì. Õàðê³â, âóë. Ïóøê³íñüêà, áóä. 5. Íàÿâí³ â ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ äîêàçè º äîñòàòí³ìè äëÿ âèñíîâêó, ùî ï³äîçðà â³äïîâ³äຠñòàíäàðòó ïåðåêîíàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà». Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 27.04.2021 äî ï³äîçðþâàíîãî çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ç òåðì³íîì éîãî 䳿 äî 27.06.2021. ÎÑÎÁÀ_5 çàáîðîíåíî çàëèøàòè ì³ñöå ïðîæèâàííÿ ç 20-00 ãîä äî 08-00 ãîä çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , òà ïîêëàäåíî îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: - ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî, â ïðîâàäæåíí³ ÿêîãî ïåðåáóâàòèìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîðà òà ñóäó çà ïåðøèì âèêëèêîì; - íå â³äëó÷àòèñÿ çà ìåæ³ ì³ñòà Õàðêîâà áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà; - ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè; - óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèì ï³äîçðþâàíèì òà ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 ; - çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä äî Óêðà¿íè; - íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Ñòîðîí³ çàõèñòó, â òîìó ÷èñë³ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 òà éîãî çàõèñíèêó, ïîâ³äîìëåíî ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà íàäàííÿ äîñòóïó äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çã³äíî ³ç â³äïîâ³äíèìè ïîâ³äîìëåííÿìè â³ä 11.06.2021 (ò. 2 à.ñ. 154-155). ÎÑÎÁÀ_5 òà çàõèñíèê íå ïðèñòóïèëè äî îçíàéîìëåííÿ ³ç ìàòåð³àëàìè. Çàçíà÷åíå âêàçóº íà íàÿâí³ñòü îáñòàâèí, ÿê³ óíåìîæëèâëþþòü çàê³í÷åííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî ñïëèâó ñòðîêó 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî äîìàøí³é àðåøò, òîáòî äî 27.06.2021. Ùîäî ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â Ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó äî ï³äîçðþâàíîãî º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì â÷èíèòè ïåâí³ ä³¿. Ðèçèêîì ó êîíòåêñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º ïåâíà ñòóï³íü â³ðîã³äíîñò³, ùî îñîáà âäàñòüñÿ äî â÷èíê³â, ÿê³ áóäóòü ïåðåøêîäæàòè äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ òà ñóäîâîìó ðîçãëÿäó àáî æ ñòâîðÿòü çàãðîçó ñóñï³ëüñòâó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, îö³íþþ÷è â³ðîã³äí³ñòü òàêî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî, ìຠä³éòè îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó ïðî âèñîêó ñòóï³íü éìîâ³ðíîñò³ ïîçàïðîöåñóàëüíèõ ä³é çàçíà÷åíî¿ îñîáè. ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîêëàäຠíà ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà îáîâ`ÿçîê îá´ðóíòóâàòè ðèçèêè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïðîêóðîð äîâ³â, ùî íà òåïåð³øí³é ÷àñ º äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè ðèçèêè òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 ìîæå â÷èíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ï. 1, 3 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ùîäî ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Àêòóàëüí³ñòü ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó ïîâ`ÿçàíà ³ç òèì, ùî â ðàç³ âèçíàííÿ éîãî âèíóâàòèì ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó, â ÿêîìó éîãî ï³äîçðþþòü, äî íüîãî ìîæå áóòè çàñòîñîâàíå ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê äî äåñÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿ âîë³ â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â, ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà., ³ òàêå ïîêàðàííÿ ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíå äî ðåàëüíîãî â³äáóâàííÿ áåç ìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ ï³ëüãîâèõ ³íñòèòóò³â ïðèçíà÷åííÿ ïîêàðàííÿ (ñò. 69, 75 ÊÊ Óêðà¿íè). Ìàòåð³àëàìè êëîïîòàííÿ ï³äòâåðäæåíî íàÿâí³ñòü äåê³ëüêîõ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü, äå ÎÑÎÁÀ_5 ïåðåáóâຠó ñòàòóñ³ îáâèíóâà÷åíîãî. ²ç äîâ³äêè ¹ 120-11012021/63210 (ò. 2 à.ñ. 91-92) âáà÷àºòüñÿ íàÿâí³ñòü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42020221070000067 â³ä 23.04.2020 çà ÷. 3 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè (31.07.2020 íàïðàâëåíî äî ñóäó ç îáâèíóâàëüíèì àêòîì); êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12018060000000044 â³ä 09.02.2018 çà ÷. 3 ñò. 206-2, ÷. 2 ñò. 15 ÷. 3 ñò. 206-2, ÷. 3 ñò. 356 ÊÊ Óêðà¿íè (27.02.2018 íàïðàâëåíî äî ñóäó ç îáâèíóâàëüíèì àêòîì); íàÿâí³ñòü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12015060170001518 â³ä 12.12.2015 çà ÷. 3 ñò. 28, ÷. 3 ñò. 206-2, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè (21.10.2020 íàïðàâëåíî äî ñóäó ç îáâèíóâàëüíèì àêòîì). Áåçóìîâíî, â³äïîâ³äíî äî ïðåçóìïö³¿ íåâèíóâàòîñò³ ï³äîçðþâàíèé ââàæàºòüñÿ íåâèíóâàòèì ó â÷èíåí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ðàçîì ç òèì, íàÿâí³ñòü òðüîõ ³íøèõ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü, â ÿêèõ â³í îáâèíóâà÷óºòüñÿ, ñóòòºâî çá³ëüøóº ðèçèê éîãî ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè ìîæóòü áóòè âàãîìîþ ï³äñòàâîþ òà ìîòèâîì äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Ñë³ä÷à ñóääÿ òàêîæ âðàõîâó â³äñóòí³ñòü ó íàäàíèõ ìàòåð³àëàõ ³íôîðìàö³¿ ïðî ðîçì³ð äîõîäó ï³äîçðþâàíîãî, à éîãî äîõîäè â ÒΠ«Óêðàãðîïðîåêò» ó 2020 ðîö³ ñêëàëè 1956, 52 ãðí (ò. 2, à.ñ. 108) Öå â ñóêóïíîñò³ ç òèì, ùî ÎÑÎÁÀ_5 º çàñíîâíèêîì ³ êåð³âíèêîì äåâ`ÿòè ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ (ò.2 à.ñ. 66-81), íàÿâí³ñòþ â³äîìîñòåé ïðî ùîì³ñÿ÷í³ ïåðåðàõóâàííÿ â³ä ô³çè÷íèõ îñ³á ãðîøîâèõ êîøò³â â ñóì³ ïðèáëèçíî â³ä 3000 ãðí äî 15 000 ãðí çà äîãîâîðàìè ïðî ñï³ëüíó ä³ÿëüí³ñòü ùîäî óòðèìàííÿ ìàéíà, ÿê³ â ïîäàëüøîìó âèòðà÷àëèñÿ ÎÑÎÁÀ_5 íà ïîâñÿêäåíí³ ïîòðåáè (ò. 2 à.ñ. 87-88), îá`ºêòèâíî ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî íàÿâí³ñòü íåçàäåêëàðîâàíèõ äîõîä³â, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ â óìîâàõ óõèëåííÿ â³ä äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Âêàçàí³ îáñòàâèíè äàþòü ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó ïðî äîñòàòí³ñòü ðåñóðñ³â äëÿ æèòòÿ ï³äîçðþâàíîãî â óìîâàõ ðîçøóêó, ùî ï³äâèùóº éìîâ³ðí³ñòü ðèçèêó ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó. Îêð³ì öüîãî, ôàêò çäà÷³ ÎÑÎÁÀ_5 íà çáåð³ãàííÿ äî òåðèòîð³àëüíîãî îðãàíó ÄÌÑ Óêðà¿íè ñâîãî ïàñïîðòà äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí òà ïîêëàäåííÿ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í ïðîæèâຠáåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó, òà ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè, íå ìîæóòü ïîâíîþ ì³ðîþ âèêëþ÷èòè ñïðîá ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, îñê³ëüêè òàê³ ä³¿ â³í ìîæå â÷èíèòè ³ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè. Îòæå, êîæíà îêðåìî ç öèõ ï³äñòàâ íå º âèð³øàëüíîþ ïðè îö³íö³ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ, îäíàê ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³ òà ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæàº, ùî çàçíà÷åíèé ðèçèê ïðîäîâæóº ìàòè ì³ñöå. Ùîäî ðèçèêó íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òàêîæ íå çíèê ³ çàëèøàºòüñÿ. Îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 ³ õàðàêòåð éîãî ïîïåðåäí³õ çâ`ÿçê³â ç³ ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, á³ëüø³ñòü ÿêèõ º êîëèøí³ìè ïðàö³âíèêàìè ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò», âêàçóþòü íà òå, ùî â³í ìîæå âïëèíóòè íà ñâ³äê³â ç ìåòîþ ñõèëèòè ¿õ äî â³äìîâè â³ä äàâàííÿ ïîêàçàíü àáî äàâàííÿ íåïðàâäèâèõ ñâ³ä÷åíü. Çàçíà÷åíå ï³äòâåðäæóºòüñÿ òèì, ùî ï³äîçðþâàíèé ïðàöþâàâ çàñòóïíèêîì äèðåêòîðà ï³äïðèºìñòâà ïî êàäðîâèì òà þðèäè÷íèì ïèòàííÿì. Öÿ ïîñàäà íàä³ëÿëà éîãî ïåâíèìè îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èìè ôóíêö³ÿìè ³ ìîæëèâèì àâòîðèòåòîì ï³äîçðþâàíîãî äî ³íøèõ îñ³á. Îòðèìàí³ ï³ä ÷àñ ñï³ëüíî¿ ïðàö³ äðóæí³, ïðèÿòåëüñüê³ ñòîñóíêè, àáî â³äíîñèíè, ÿê³ âèïëèâàþòü ³ç ïî÷óòòÿ ïîâàãè òà àâòîðèòåòó, ìàþòü çàçâè÷àé òðèâàëèé õàðàêòåð ³ ôîðìóþòü ñòàë³ çâ`ÿçêè, ÿê³ ó âèïàäêó íåîáõ³äíîñò³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ç ìåòîþ âïëèâó íà ïîêàçàííÿ ñâ³äê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÿê ñàìîñò³éíî, òàê ³ ÷åðåç ³íøèõ îñ³á. Çîêðåìà, ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîïèòàí³ ñâ³äêè ï³äòâåðäæóâàëè ôàêò âèð³øåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 âñ³õ þðèäè÷íèõ ïèòàíü íà äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâ³, ¿õ âçàºìîçâ`ÿçêè ì³æ ñîáîþ. Ïðè öüîìó ñâ³äîê ïîâ³äîìëÿâ, ùî ñàìå çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_5 ôîòîãðàôóâàâ, ÿê ïðàö³âíèê äåðæï³äïðèºìñòâà, éîãî ïàïåðîâèé àðõ³â (ò. 2 à.ñ. 10-14). Êîëèøí³é ãîëîâíèé áóõãàëòåð ï³äïðèºìñòâà çàçíà÷èëà, ùî ïðè çâ³ëüíåíí³ ïåðåäàëà ÎÑÎÁÀ_7 âñþ íåîáõ³äíó äîêóìåíòàö³þ ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò», ïðî ùî áóëî ñêëàäåíî â³äïîâ³äíèé àêò (ò. 2 à.ñ. 36-38). Ïðè îö³íö³ ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ âêàçàíîãî ðèçèêó ñë³ä÷à ñóääÿ òàêîæ âðàõîâóº âñòàíîâëåíèé íîðìàìè ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîðÿäîê áåçïîñåðåäíüîãî ñïðèéíÿòòÿ ñóäîì ïîêàç³â â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ³ç çàáåçïå÷åííÿì ïðàâà îáâèíóâà÷åíîãî íà ïåðåõðåñíèé äîïèò. Ñóä ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ, îòðèìàâ óñíî â³ä ñâ³äê³â (ñò. 23 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Òîáòî, ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº ÿê íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òàê ³ íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàç³â â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Òàêèì ÷èíîì, íà òåïåð³øí³é ÷àñ ëèøàºòüñÿ â³ðîã³äí³ñòü òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ñïðÿìîâàí³ íà âïëèâ ó ïîçàïðîöåñóàëüíèé ñïîñ³á íà ñâ³äê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ç ìåòîþ ïåðåøêîäèòè íàäàííþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîñòîâ³ðíèõ ïîêàçàíü ùîäî éîãî ó÷àñò³ òà ðîë³ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó äëÿ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ùîäî ìîæëèâîãî íåçàêîííîãî âïëèâó ÎÑÎÁÀ_5 íà ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_7 , ñë³ä âêàçàòè, ùî çàçíà÷åíèé ðèçèê ï³äòâåðäæóºòüñÿ õàðàêòåðîì â³äíîñèí ì³æ íèìè, à òàêîæ íàÿâíîþ ìîæëèâ³ñòþ ó íèõ óçãîäæóâàòè âëàñí³ ä³¿ òà ñâ³ä÷åííÿ ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ùîäî ðèçèêó çíèùåííÿ, ïðèõîâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæàº, ùî ³ñíóâàííÿ çàçíà÷åíîãî ðèçèêó íà ìîìåíò ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó, ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ä³éøëà âèñíîâêó ïðî âèçíàííÿ ç³áðàíèõ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàç³â äîñòàòí³ìè äëÿ ñêëàäàííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòà, ïðî ùî ïîâ³äîìëåíî ï³äîçðþâàíîìó, éîãî çàõèñíèêó, òà íàäàíî äîñòóï äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, º íåäîâåäåíèì. Çîêðåìà, ïîñèëàþ÷èñü íà ³ñíóâàííÿ òàêîãî ðèçèêó, ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ìຠäîâåñòè îá´ðóíòîâàíó éìîâ³ðí³ñòü ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì çíèùåííÿ, ñïîòâîðåííÿ, ïðèõîâàííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ïðàâîïîðóøåííÿ. Ñàìå ïî ñîá³ ïîñèëàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ íà òå, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå ñïîòâîðèòè îðèã³íàëè äîãîâîð³â ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ùîäî ïåðåâåäåííÿ ïàïåðîâîãî àðõ³âó øàõò òà íàäàòè éîãî ÿê äîêàç ñâ íåâèíóâàòîñò³ ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæຠíåñïðîìîæíèìè ç îãëÿäó íà òàêå. Ðåàë³çîâóþ÷è ïîëîæåííÿ ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî äîñòàòí³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â äëÿ ñêëàäàííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòà. Ïðè öüîìó, îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îòðèìàâ ó ñâîº ðîçïîðÿäæåííÿ çàñâ³ä÷åí³ êîﳿ äàíèõ äîãîâîð³â ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ïðî ïåðåâåäåííÿ ïàïåðîâîãî àðõ³âó ÄÏ «Ï³âäåíä³ïðîøàõò» â åëåêòðîííèé âèãëÿä (ò. 1 à.ñ. 68-73), ÿê³ áóëî îòðèìàíî ó ïðèâàòíîãî íîòàð³óñà ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ óõâàëè ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â (ò. 1 à.ñ. 64-67). Òîáòî çì³ñò äàíèõ äîãîâîð³â, ÿê îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ íàäàâàëèñü íîòàð³óñó, çàô³êñîâàíî ó òàêèé ñïîñ³á, ùî óíåìîæëèâëþº ¿õ ñïîòâîðåííÿ. Ðîçö³íþâàòè æ ñïîñîáè çàõèñòó ï³äîçðþâàíîãî ÿê ìîæëèâå ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ñë³ä÷à ñóääÿ íå ââàæຠçà ðîçóìíå. Äîâîä³â ùîäî ìîæëèâîñò³ ï³äîçðþâàíîãî çíèùèòè, ïðèõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè ðå÷³ ÷è äîêóìåíòè, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ â õîä³ âèêîíàííÿ âèìîã ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷³é ñóää³ íå íàâåäåíî. Ùîäî ³íäèâ³äóàëüíèõ îáñòàâèí ï³äîçðþâàíîãî â³äïîâ³äíî äî ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷à ñóääÿ âðàõîâóº âñòàíîâëåí³ íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ñòîðîíàìè ìàòåð³àë³â â³äîìîñò³ ïðî òàê³ îáñòàâèíè, çàçíà÷åí³ ó ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè: ÎÑÎÁÀ_5 íàðîäèâñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ; îäðóæåíèé, ìຠìàëîë³òíüîãî ñèíà 2009 ðîêó íàðîäæåííÿ; îô³ö³éíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ïîñò³éíå ì³ñöå ðîáîòè ï³äîçðþâàíîãî ñë³ä÷³é ñóä³ íå íàäàíî. Çã³äíî ç äàíèìè ÃÓ ÄÏÑ â Õàðê³âñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_5 òàêîæ º êåð³âíèêîì òà çàñíîâíèêîì ÒΠ«Áðàâåêñ», áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÒΠ«Óêðãåîïðîåê», êåð³âíèêîì òà çàñíîâíèêîì ÒΠ«Êîíñóë-²íâåñòìåíòñ», êåð³âíèêîì «Àñîö³àö³ÿ ï³äïðèºìñòâà Ïîë³ññÿ», êåð³âíèêîì ÏÏ «Êóëüòóðà ³ ìèñòåöòâî ð³äíîãî êðàþ», êåð³âíèêîì òà çàñíîâíèêîì ÏÏ «Êóëüòóðíèé îñåðåäîê ×åðâîíà ðóòà», êåð³âíèêîì òà çàñíîâíèêîì ÒΠ«Õîëäåð Òîë», ï³äïèñàíòîì ÒΠ«²íñòèòóò ϳâäåíä³ïðîøàõò», êåð³âíèêîì òà çàñíîâíèêîì ÒΠ«Óêðàãðîïðîåêò»; â³äïîâ³äíî äî ³íôîðìàö³¿ ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ïðî äæåðåëà òà ñóìè äîõîä³â ñóìàðíèé äîõ³ä ï³äîçðþâàíîãî çî 2020 ð³ê ñêëàâ 54 029,89 ãðí; ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 â ñèëó âèìîã ñò. 89 ÊÊ Óêðà¿íè ðàí³øå íåñóäèìèé; ñòàíîì íà äåíü ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ó ñóäàõ Óêðà¿íè ïåðåáóâàþòü òðè êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ çà îáâèíóâà÷åííÿì ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 206-2, ÷. 2 ñò. 15 ÷. 3 ñò. 206-2, ÷. 3 ñò. 358, ÷. 3 ñò. 368, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Îòæå, íà äàíîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âðàõîâóþ÷è íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó òà ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ çàçíà÷åíèõ âèùå ðèçèê³â, â³äîìîñò³ ùîäî îñîáè ï³äîçðþâàíî¿ òà ¿¿ â³ðîã³äíî¿ ïðè÷åòíîñò³ äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ñë³ä÷à ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó, ùî ñòðîê 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ùîäî ÎÑÎÁÀ_5 ï³äëÿãຠïðîäîâæåííþ. Îáîâ`ÿçêè, ùî áóëè ïîêëàäåí³ íà ÎÑÎÁÀ_5 ï³ä ÷àñ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ï³äëÿãàþòü ïðîäîâæåííþ, òàê ÿê âîíè º íåîáõ³äíèìè ³ äîñòàòí³ìè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ïîïåðåäæåííÿ äîâåäåíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1, 3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Óðàõîâóþ÷è âñ³ âèùåâèêëàäåí³ îáñòàâèíè, ñë³ä÷à ñóääÿ â ìåæàõ ñóäîâîãî êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì ïðàâ, ñâîáîä òà ³íòåðåñ³â îñ³á ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ââàæຠâèïðàâäàíèì ïðîäîâæåííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ÎÑÎÁÀ_5 ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó íà ø³ñòäåñÿò äí³â ç îãëÿäó íà îáñÿã ìàòåð³àë³â, ç ÿêèìè çàëèøèëîñÿ îçíàéîìèòèñÿ ñòîðîí³ çàõèñòó â ïîðÿäêó ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ç óðàõóâàííÿì â³äêðèòòÿ òàêèõ ìàòåð³àë³â äëÿ îçíàéîìëåííÿ 11.06.2021. Ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîìàøíüîãî àðåøòó íà ø³ñòäåñÿò äí³â äî 22.08.2021, íå ïåðåâèùóº ìàêñèìàëüíîãî øåñòèì³ñÿ÷íîãî ñóêóïíîãî ñòðîêó, äî ÿêîãî ìîæå áóòè ïðîäîâæåíî òàêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, â³äïîâ³äíî äî ÷. 6 ñò. 181 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïðî â³äêðèòòÿ ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòîðîí³ çàõèñòó ïîâ³äîìëåíî 11.06.2021 (ò. 2 à.ñ. 154-155). Çã³äíî ïîëîæåíü ÷. 5 ñò. 219 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñòðîê îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íå âêëþ÷àþòüñÿ ó ñòðîêè, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 219 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åíå, ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â íà ø³ñòäåñÿò äí³â, òîáòî äî 22.08.2021, º îá´ðóíòîâàíèì ³ íå áóäå ïåðåâèùóâàòè ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, à â³äòàê ³ ìåæ ñóäîâîãî êîíòðîëþ ñë³ä÷î¿ ä³¿. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, à òàêîæ íàâåäåíèõ âèùå õàðàêòåðèñòèê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 , âàãîìîñò³ âñòàíîâëåíèõ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷à ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó ïðî òå, ùî íà äàíîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó, à ñàìå çàáîðîí³ ï³äîçðþâàíîìó çàëèøàòè æèòëî ó í³÷íèé ïåð³îä äîáè, áóäå íåîáõ³äíèì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , çìîæå çàïîá³ãòè âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì. Òàêîæ ñë³ä÷à ñóääÿ âðàõîâóº, ùî òàêèé çàõ³ä íàäຠìîæëèâ³ñòü ÎÑÎÁÀ_5 îòðèìàòè ìåäè÷íó äîïîìîãó ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³. Îêð³ì öüîãî, ñë³ä÷à ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â, ùî ó ñóêóïíîñò³ ³ç îáðàíèì çàïîá³æíèì çàõîäîì ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ó ïåâíèé ïåð³îä äîáè ñïðèÿòèìå âèêîíàííþ íèì ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â òà çàáåçïå÷èòü ìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþ çà éîãî ïîâåä³íêîþ ç áîêó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ ìåòè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îêð³ì íîñ³ííÿ åëåêòðîííîãî çàñîáó êîíòðîëþ. Ñë³ä÷îþ ñóääåþ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âñòàíîâëåíî, ùî ïîêëàäåíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 27.04.2021 çàçíà÷åíèé îáîâ`ÿçîê îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ôàêòè÷íî çàñòîñîâàíèé íå áóâ, ïðè÷èíè ÷îãî ïðîêóðîð ïîâ³äîìèòè íå çì³ã. Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åíå, ñë³ä÷à ñóääÿ íå ââàæຠçà ìîæëèâå ïðîäîâæóâàòè ñòðîê 䳿 ôàêòè÷íî íåðåàë³çîâàíîãî îáîâ`ÿçêó òîä³, êîëè ïðè÷èíè òàêî¿ íåðåàë³çàö³¿ íå â³äîì³ í³ îñîá³, ÿêà çâåðíóëàñü ³ç êëîïîòàííÿì, í³ îñîá³, äî ÿêî¿ â³í çàñòîñîâàíèé, à òàêîæ, íå äîâåäåí³ ñë³ä÷³é ñóää³, ùî ïîçáàâëÿº ìîæëèâîñò³ ïåðåâ³ðèòè ïðè÷èíè íåçàñòîñóâàííÿ äàíîãî îáîâ`ÿçêó. Ùîäî äîâîä³â ñòîðîíè çàõèñòó ïðî íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ÿê íà ï³äñòàâó äëÿ â³äìîâè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷à ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî âêàçàíå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ñàìå çàñòîñîâàíèé ñë³ä÷èì ñóääåþ çàïîá³æíèé çàõ³ä º òàêèì, ùî äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóº âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíîþ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, çàáåçïå÷óº éîãî íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Îêð³ì öüîãî, ñë³ä÷îþ ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî çàñòîñîâàíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó º ïðîïîðö³éíèì äëÿ çàïîá³ãàííÿ ³ñíóþ÷èì ðèçèêàì òà òàêå âòðó÷àííÿ â îñîáèñòå æèòòÿ º ïðîïîðö³éíèì, îñê³ëüêè âèïðàâäîâóº ïîòðåáè äîñóäîâîãî ñë³äñòâà â ÷àñòèí³ âèêîíàííÿ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷à ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó ïðî ÷àñòêîâå çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîìàøíüîãî àðåøòó ÎÑÎÁÀ_5 . Êåðóþ÷èñü ñò. 177, 178, 182, 193, 194, 309, 372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Ïðîäîâæèòè ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000132 â³ä 20.02.2020 ÎÑÎÁÀ_19 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ³ç çàáîðîíîþ çàëèøàòè æèòëî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ó ïåð³îä äîáè ç 20.00 ãîä äî 08.00 ãîä íàñòóïíî¿ äîáè íà ñòðîê 60 (ø³ñòäåñÿò) äí³â äî 22.08.2021 âêëþ÷íî (çà âèêëþ÷åííÿì âèïàäê³â îòðèìàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè), ç ïðîäîâæåííÿì 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïîêëàäåíèõ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 27.04.2021, à ñàìå: - ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà òà ñóäó çà ïåðøîþ âèìîãîþ; - íå â³äëó÷àòèñÿ çà ìåæ³ ì³ñòà Õàðêîâà áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; - ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ðîáîòè; - óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèì ï³äîçðþâàíèì òà ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³: ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_14 ; - çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä äî Óêðà¿íè.  ³íø³é ÷àñòèí³ êëîïîòàííÿ â³äìîâèòè. Ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ ñë³ä÷èì ñóääåþ óõâàëîþ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó çàñòîñóâàííÿ äîìàøíüîãî àðåøòó ùîäî ÎÑÎÁÀ_5 âèçíà÷èòè íà ñòðîê 60 (ø³ñòäåñÿò) äí³â äî 22.08.2021 âêëþ÷íî. Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó, ùî â³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 181 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðàö³âíèêè îðãàíó Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ç ìåòîþ êîíòðîëþ çà éîãî ïîâåä³íêîþ ìàþòü ïðàâî ç`ÿâëÿòèñÿ â æèòëî, ï³ä àðåøòîì â ÿêîìó â³í ïåðåáóâàº, âèìàãàòè íàäàííÿ óñíèõ ÷è ïèñüìîâèõ ïîÿñíåíü ç ïèòàíü, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç âèêîíàííÿì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè ïîêëàñòè íà ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà, ùî çä³éñíþº ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000132 â³ä 20.02.2020. Óõâàëó ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó çàñòîñóâàííÿ äîìàøíüîãî àðåøòó ïåðåäàòè äëÿ âèêîíàííÿ îðãàíàì Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî. Óõâàëà ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó óïðîäîâæ 5-òè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Îñêàðæåííÿ óõâàëè çóïèíÿº íàáðàííÿ íåþ çàêîííî¿ ñèëè, àëå íå çóïèíÿº ¿¿ âèêîíàííÿ. Óõâàëà ñóäó íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè óõâàëà ñóäó, ÿêùî ¿¿ íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ñë³ä÷à ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1