Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/3007/21

Ñïðàâà ¹ 991/3007/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/3055/21 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 06 òðàâíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷à ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , ç ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ÎÑÎÁÀ_2 , äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_3 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â ô³êñóâàííÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ òåõí³÷íèìè çàñîáàìè â ðåæèì³ â³äåîêîíôåðåíö³¿ ç Ìîñêîâñüêèì ðàéîííèì ñóäîì ì. Õàðêîâà êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Òðåòüîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â ×åòâåðòîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ïîäàíå ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000132 â³ä 20.02.2020 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 15 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, Â Ñ Ò À Í Î Â È Ë À : Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó 30.04.2021 íàä³éøëî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Òðåòüîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â ×åòâåðòîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé çä³éñíþº ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîòèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ (ïðîâàäæåíí³) ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 .  îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ çàçíà÷åíî, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52020000000000132 â³ä 20.02.2020 çà îçíàêàìè ñêëàäó çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 15 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè çà ôàêòîì çàê³í÷åíîãî çàìàõó ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, íà çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, ñêëàäåííÿ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â â òîìó ÷èñë³ øëÿõîì ¿õ ³íøîãî ï³äðîáëåííÿ ç ìåòîþ çàâîëîä³ííÿ äåðæàâíèìè êîøòàìè â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. Îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » (êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_1 , äàë³ ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ) â³äïîâ³äíî äî íàêàçó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 (äàë³ Ì³íåíåðãîâóã³ëëÿ) â³ä 20.12.2020 ¹ 534 çàñíîâàíå íà äåðæàâí³é âëàñíîñò³ øëÿõîì ïåðåòâîðåííÿ ç ÂÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ». ϳä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî 21.02.2018 íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà åíåðãåòèêè òà âóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ ¹ 23-ê/ê ÎÑÎÁÀ_6 ïðèçíà÷åíî âèêîíóâà÷åì îáîâ`ÿçê³â äèðåêòîðà ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », ïî÷èíàþ÷è ³ç 22.02.2018. 07.11.2018 íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà åíåðãåòèêè òà âóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè ¹ 561 ðîçïî÷àòî ïðîöåäóðó ðåîðãàí³çàö³¿ ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » øëÿõîì éîãî ïðèºäíàííÿ äî ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » (êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_2 ) òà îäíî÷àñíî ñòâîðåíî êîì³ñ³þ ç ðåîðãàí³çàö³¿ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, äî ñêëàäó ÿêî¿ ïðèçíà÷åíî ÎÑÎÁÀ_6 , ÿê ãîëîâó êîì³ñ³¿ òà â.î. äèðåêòîðà ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », à òàêîæ ÷ëåí³â êîì³ñ³¿ ÎÑÎÁÀ_7 ³ ÎÑÎÁÀ_8 . Ó ëèñòîïàä³ 2018 ðîêó, òî÷íî¿ äàòè äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì íå âñòàíîâëåíî, â ÎÑÎÁÀ_6 ³ ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêèé ç 01.04.2018 ïðàöþâàâ çàñòóïíèêîì ç êàäðîâèõ òà þðèäè÷íèõ ïèòàíü ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » òà áóâ îá³çíàíèé ç ïðîöåäóðîþ ïðîâåäåííÿ ðåîðãàí³çàö³¿, à òàêîæ ïîðÿäêîì ³ ÷åðãîâ³ñòþ çàäîâîëåííÿ âèìîã êðåäèòîð³â, âèíèê óìèñåë íà çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà øëÿõîì øòó÷íîãî ñòâîðåííÿ ï³äñòàâ äëÿ âèíèêíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ â ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ïåðåä îäí³ºþ ç þðèäè÷íèõ îñ³á, âèð³øàëüíèé âïëèâ íà ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ÿêî¿ ìàâ ÎÑÎÁÀ_8 . Ç ö³ºþ ìåòîþ ÎÑÎÁÀ_6 ³ ÎÑÎÁÀ_8 óçãîäèëè, ùî äëÿ ðåàë³çàö³¿ òàêîãî çàäóìó ï³ä âèãëÿäîì íàäàííÿ ï³äêîíòðîëüíèì îñòàííüîìó ï³äïðèºìñòâîì ïåâíèõ ïîñëóã äëÿ ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ¿ì íåîáõ³äíî áóäå óêëàñòè â³äïîâ³äí³ äîãîâîðè ³ç äàòîþ, ùî ïåðåäóâàëà á ïðèçíà÷åííþ ÎÑÎÁÀ_8 íà ðîáîòó â äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî, òîáòî äî 01.04.2018, áåç íàì³ðó ¿õ ðåàëüíîãî âèêîíàííÿ, à ëèøå äëÿ ñòâîðåííÿ ï³äñòàâ âèíèêíåííÿ êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ â ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ». Ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_6 ³ ÎÑÎÁÀ_8 óñâ³äîìëþâàëè, ùî ôàêòè÷íî áóäü-ÿêèõ ïîñëóã äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó íàäàâàòèñÿ íå áóäå òà ¿õ îïëàòà, â³äïîâ³äíî, íå ïðîâîäèòèìåòüñÿ, îñê³ëüêè á³ëüø³ñòü áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » áóëè àðåøòîâàí³ â ìåæàõ âèêîíàâ÷èõ ïðîâàäæåíü ïî ñòÿãíåííþ íåâèïëà÷åíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïðàö³âíèêàì ï³äïðèºìñòâà, à óòâîðåíà çàáîðãîâàí³ñòü ïåðåä ï³äêîíòðîëüíîþ ÎÑÎÁÀ_8 þðèäè÷íîþ îñîáîþ çãîäîì ìîæå áóòè ñòÿãíóòà àáî çà ðàõóíîê êîøò³â ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 », ÿê ïðàâîíàñòóïíèêà ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », àáî âíàñë³äîê çâåðíåííÿ ñòÿãíåííÿ íà àäì³í³ñòðàòèâíó áóä³âëþ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, ÿêà çíàõîäèëàñÿ öåíòð³ ì. Õàðêîâà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 òà ïåðåáóâàëà â ïîäàòêîâ³é çàñòàâ³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 ÷åðåç íàÿâí³ñòü ïîäàòêîâîãî áîðãó â ðîçì³ð³ 3 478 127, 59 ãðí çà ðåçóëüòàòàìè ¿¿ ïðîäàæó íà àóêö³îí³ íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Õàðê³âñüêîãî îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó â³ä 13.09.2018 ó ñïðàâ³ ¹ 820/5124/18. Ó ëèñòîïàä³ 2018 ðîêó, òî÷íî¿ äàòè òà ÷àñó äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì íå âñòàíîâëåíî, ÎÑÎÁÀ_6 , ÿê â.î. äèðåêòîðà ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », ³ ÎÑÎÁÀ_8 , ÿê äèðåêòîð ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » (êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_3 ), ÿêèé âæå íà òîé ÷àñ ïðàöþâàâ çàñòóïíèêîì ç êàäðîâèõ òà þðèäè÷íèõ ïèòàíü äàíîãî äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, óêëàëè, ïåðåáóâàþ÷è í³áèòî ó ÀÄÐÅÑÀ_2 äîãîâîðè äàòîâàí³ 01 áåðåçíÿ 2018 ðîêó ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ùîäî ïåðåâåäåííÿ ïàïåðîâîãî àðõ³âó ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » â åëåêòðîííèé âèãëÿä íà çàãàëüíó ñóìó 6 960 000,00 ãðí. Äåòåêòèâ ñòâåðäæóº ó êëîïîòàíí³, ùî íàì³ðó ðåàëüíî âèêîíóâàòè óìîâè óêëàäåíèõ äîãîâîð³â ÎÑÎÁÀ_6 ³ ÎÑÎÁÀ_8 íå ìàëè, îñê³ëüêè ðàí³øå æîäíèõ ïîñëóã ùîäî âèêîíàííÿ àíàëîã³÷íèõ ÷è ³íøèõ âèä³â ðîá³ò ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » íå íàäàâàëî, ó øòàò³ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » áóäü-ÿêèõ ïðàö³âíèê³â, îêð³ì ÎÑÎÁÀ_8 , ÿê äèðåêòîðà çà ïîñàäîþ, íå ïåðåáóâàëî, îáëàäíàííÿ ÷è ³íøèõ ìàòåð³àë³â ç ö³ºþ ìåòîþ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » íå çàêóïîâóâàëî, à â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã, ÿê³ á ìîãëè íàäàâàòèñÿ ³íøèìè îñîáàìè íà ï³äñòàâ³ öèâ³ëüíî-ïðàâîâèõ äîãîâîð³â, çà âêàçàíèé ïðîì³æîê ÷àñó ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » íå îïëà÷óâàëî. Ïðè öüîìó äëÿ ñòâîðåííÿ âèäèìîñò³ âèêîíàííÿ ïåâíî¿ ÷àñòèíè ðîá³ò ïî ïåðåâåäåííþ ïàïåðîâîãî àðõ³âó ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » â åëåêòðîííèé âèãëÿä ÎÑÎÁÀ_6 ³ ÎÑÎÁÀ_8 äîìîâèëèñÿ çàëó÷èòè äëÿ öüîãî ïðàö³âíèêà ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêèé íå áóâ ïî³íôîðìîâàíèì ³ç ¿õ çëî÷èííèìè íàì³ðàìè, àëå çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_8 ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ñâî¿õ ïîñàäîâèõ îáîâ`ÿçê³â â ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ìàâ ôîòîãðàôóâàòè íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè. Êð³ì òîãî, çà äîãîâîðîì â³ä 01.03.2018 ¹ 01/03-18-4 ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » çîáîâ`ÿçóâàëîñÿ íàäàòè ïîñëóãè ç ïåðåâåäåííÿ ïàïåðîâîãî àðõ³âó øàõò «èì. Äèìèòðîâà» òà « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 », ÿê³ âçàãàë³ ïåðåáóâàëè ó â³äàíí³ ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 », à ¿õ àðõ³â ïåðåáóâàâ ó âîëîä³íí³ ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ëèøå íà çáåð³ãàíí³ â³äïîâ³äíî äî íàêàçó ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 » â³ä 02.04.2014. Ó ñâîþ ÷åðãó ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêèé îá³éìàþ÷è ïîñàäó çàñòóïíèêà ç êàäðîâèõ òà þðèäè÷íèõ ïèòàíü ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », óñâ³äîìëþâàâ, ùî: (1) ó ðàç³ ïîêëàäàííÿ â³äïîâ³äíî äî àáç. 2 ÷. 3 ñò. 105 ÖÊ Óêðà¿íè âèêîíàííÿ ôóíêö³é êîì³ñ³¿ ç ðåîðãàí³çàö³¿ íà îðãàí óïðàâë³ííÿ (̳íåíåðãîâóã³ëëÿ) ÷è âèâåäåííÿ ¿õ ³ç ÎÑÎÁÀ_6 ç³ ñêëàäó òàêî¿ êîì³ñ³¿ íîâèé ¿¿ ñêëàä ìîæå âèêëþ÷èòè âèìîãè ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » ç ðåºñòðó âèìîã êðåäèòîð³â ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », à (2) âåäåííÿ ïðåòåíç³éíî-ïîçîâíî¿ ðîáîòè, ç óðàõóâàííÿì íåîáõ³äíîãî äëÿ öüîãî ÷àñó, áóäå ìàëîåôåêòèâíèì òà óíåìîæëèâèòü çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », çàïðîïîíóâàâ ÎÑÎÁÀ_6 âèêîðèñòàòè ïðîñò³ âåêñåë³ â ÿêîñò³ çàñîáó äëÿ ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â çà í³áèòî íàäàí³ ïîñëóãè, ÿê ï³äñòàâó äëÿ âèíèêíåííÿ áåçñï³ðíèõ áîðãîâèõ çîáîâ`ÿçàíü â ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », íà ùî îñòàíí³é ïîãîäèâñÿ. Òàêîæ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî 15.11.2018 ÎÑÎÁÀ_6 , ä³þ÷è íà âèêîíàííÿ ñï³ëüíèõ ³ç ÎÑÎÁÀ_8 äîìîâëåíîñòåé ïðî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, âèêîðèñòîâóþ÷è ðåêâ³çèòè â³äêðèòîãî íèì ó âåðåñí³ 2018 ðîêó áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_4 ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » â ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 », ïðèäáàâ â öüîìó áàíêó 10 (äåñÿòü) áëàíê³â ïðîñòèõ âåêñåë³â (ÀÀ2724901 ÀÀ2724910), çà ùî ïåðåðàõóâàâ 330 ãðí ³ç çàçíà÷åíîãî ðàõóíêó íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 » ¹ ÍÎÌÅÐ_5 . 13.12.2018 íà âèêîíàííÿ ï. 1 Ïëàíó çàõîä³â ç ðåîðãàí³çàö³¿ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì ̳íåíåðãîâóã³ëëÿ â³ä 07.11.2018 ¹ 561, â ªäèíîìó äåðæàâíîìó ðåºñòð³ þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü îïóáë³êîâàíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ð³øåííÿ ùîäî ïðèïèíåííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », âèçíà÷åíî ñòðîê çàÿâëåííÿ âèìîã êðåäèòîðàìè äî 13.02.2019. 12.04.2019 ëèñòîì ¹ 12/04-1 ÎÑÎÁÀ_6 , ÿê ãîëîâà êîì³ñ³¿ ç ðåîðãàí³çàö³¿ òà â.î. äèðåêòîðà ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », íà âèêîíàííÿ ï. 5 Ïëàíó çàõîä³â ç ðåîðãàí³çàö³¿ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà íàäàâ äî ̳íåíåðãîâóã³ëëÿ «Ïåðåäàâàëüíèé àêò áàëàíñîâèõ ðàõóíê³â, àêòèâ³â òà ïàñèâ³â ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ñòàíîì íà 31.12.2018, äå â ðîçä³ë³ III «Ïîòî÷í³ çîáîâ`ÿçàííÿ ³ çàáåçïå÷åííÿ», «Ïîòî÷íà çàáîðãîâàí³ñòü çà äîâãîñòðîêîâèìè çîáîâ`ÿçàííÿìè â íàö³îíàëüí³é âàëþò³ òîâàðè, ðîáîòè, ïîñëóãè» çàçíà÷èâ â³äîìîñò³ ïðî íàÿâíó â ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » êðåäèòîðñüêó çàáîðãîâàí³ñòü íà çàãàëüíó ñóìó 16 399 187, 09 ãðí, ç ÿêî¿ êðåäèòîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü ïåðåä ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » çã³äíî ç äîäàòêîì ¹ 5 ñêëàäàëà 15 298 125, 70 ãðí. Äåòåêòèâ ñòâåðäæóº ó êëîïîòàíí³, ùî ÎÑÎÁÀ_6 , íàä³ñëàâøè 12.04.2019 ïåðåäàâàëüíèé àêò äî ̳íåíåðãîâóã³ëëÿ, â ÿêîìó îáë³êóâàâ íàÿâí³ñòü êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ïåðåä ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 », òèì ñàìèì ï³äòâåðäèâ ôàêò í³áèòî îäåðæàííÿ ïîñëóã ùîäî ïåðåâåäåííÿ ïàïåðîâîãî àðõ³âó äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà â åëåêòðîííèé âèãëÿä â³ä âêàçàíîãî òîâàðèñòâà çà äîãîâîðàìè â³ä 01.03.2018. Ïðè öüîìó ³ ÎÑÎÁÀ_6 , ³ ÎÑÎÁÀ_8 äîñòîâ³ðíî çíàëè óìîâè çàçíà÷åíèõ äîãîâîð³â â³ä 01.03.2018, ÿêèìè ï³äòâåðäæåííÿ âèêîíàíèõ ðîá³ò ïåðåäáà÷àëîñÿ ñêëàäàííÿì ñàìå Àêòó çäà÷³-ïðèéìàííÿ ïîñëóã, ³ âñóïåðå÷ íèì òà ñò.ñò. 526, 545ÖÊ Óêðà¿íè òàêèõ àêò³â ñòàíîì í³ íà 31.12.2018, í³ íà 12.04.2019 íå ñêëàëè, à ä³þ÷è äàë³ âèêëþ÷íî ç ìåòîþ çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà âèð³øèëè âèêîðèñòàòè âåêñåë³ ÿê çàñ³á äëÿ ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â çà í³áèòî íàäàí³ ï³äêîíòðîëüíèì ÎÑÎÁÀ_8 ï³äïðèºìñòâîì ïîñëóãè, ÿê ï³äñòàâó äëÿ âèíèêíåííÿ áåçñï³ðíèõ áîðãîâèõ çîáîâ`ÿçàíü â ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ». 04.06.2019 ÎÑÎÁÀ_6 , ä³þ÷è øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ÎÑÎÁÀ_8 , ïåðåáóâàþ÷è ó ÀÄÐÅÑÀ_1 òà ïåðåñë³äóþ÷è êîðèñëèâèé óìèñåë, íàïðàâëåíèé íà çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî æîäíèõ ïîñëóã çà äîãîâîðàìè â³ä 01.03.2018 ì³æ ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ³ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » íå íàäàâàëîñÿ, à çì³í ùîäî ñïîñîáó ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â øëÿõîì ïðåä`ÿâëåííÿ âåêñåë³â äî íèõ âíåñåíî íå áóëî, âí³ñ äî áëàíê³â ïðîñòèõ âåêñåë³â ñå𳿠ÀÀ ¹ 2724901 òà ñå𳿠ÀÀ ¹ 2724903, ïðèäáàíèõ 15.11.2018 â ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 », çàâ³äîìî íåïðàâäèâ³ â³äîìîñò³ ïðî çîáîâ`ÿçàííÿ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ñïëàòèòè íà êîðèñòü ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » çà ïðåä`ÿâëåííÿì 6 500 000,00 ãðí òà 500 000, 00 òèñ ãðí â³äïîâ³äíî, ï³ñëÿ ÷îãî ï³äïèñàâ ¿õ òà ñêð³ïèâ ïå÷àòêîþ ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ». Òàêîæ 04.06.2019 ÎÑÎÁÀ_6 ³ ÎÑÎÁÀ_8 ñêëàëè òà çàñâ³ä÷èëè ñâî¿ìè ï³äïèñàìè àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ âåêñåë³â ñå𳿠ÀÀ ¹ 2724901 íà ñóìó 6 500 000,00 ãðí òà ñå𳿠ÀÀ ¹ 2724903 â ñóì³ 500 000 ãðí, çà ÿêèì âåêñåëåäàâåöü, òîáòî ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », ïåðåäàâ, à âåêñåëåîäåðæóâà÷, ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 », ¿õ îòðèìàëî â ðàõóíîê ïîãàøåííÿ áîðãó çà äîãîâîðàìè â³ä 01.03.2018 ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ùîäî ïåðåâåäåííÿ ïàïåðîâîãî àðõ³âó äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà â åëåêòðîííèé âèãëÿä. Äåòåêòèâ òàêîæ çàçíà÷ຠó êëîïîòàíí³, ùî 04.06.2019 ÎÑÎÁÀ_6 , ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ÎÑÎÁÀ_8 , âñóïåðå÷ âèìîãàì âêàçàíèõ çàêîí³â òà ïîëîæåííÿì ñàìèõ äîãîâîð³â â³ä 01.03.2018, ÿê³ íå ïåðåäáà÷àëè âèêîðèñòàííÿ âåêñåë³â ÿê çàñîáó äëÿ ðîçðàõóíêó çà íèìè, âí³ñ äî âåêñåë³â ñå𳿠ÀÀ ¹ 2724901 òà ñå𳿠ÀÀ ¹ 2724903 íåïðàâäèâ³ â³äîìîñò³ ïðî í³áèòî íàäàííÿ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã çà äîãîâîðàìè â³ä 01.03.2018 íà 7 ìëí. ãðí., ÷èì ï³äòâåðäèâ áåçóìîâíå ãðîøîâå çîáîâ`ÿçàííÿ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ïåðåä ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » ùîäî ïëàòåæó çà âåêñåëÿìè íà âêàçàíó ñóìó. Îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òàêîæ âñòàíîâëåíî, ùî 29.07.2019 íàêàçîì ̳íåíåðãîâóã³ëëÿ ¹ 328 ÎÑÎÁÀ_6 âèêëþ÷åíî ç êîì³ñ³¿ ïî ðåîðãàí³çàö³¿ ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ³, â³äïîâ³äíî, ç 29.07.2019 ïðèïèíåíî éîãî ïîâíîâàæåííÿ, ÿê ãîëîâè ö³º¿ êîì³ñ³¿.  ïîäàëüøîìó, íàïðèê³íö³ âåðåñíÿ íà ïî÷àòêó æîâòíÿ 2019 ðîêó, òî÷íîãî ÷àñó äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì íå âñòàíîâëåíî, ÎÑÎÁÀ_6 ³ ÎÑÎÁÀ_8 , ç â³äêðèòèõ äæåðåë ñòàëî â³äîìî ïðî çàïëàíîâàíèé äî ïðîâåäåííÿ íà 31.10.2019 ÃÓ ÄÔÑ â Õàðê³âñüê³é îáëàñò³ âæå òðåò³é àóêö³îí ç ïðîäàæó íàëåæíî¿ ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ ó ÀÄÐÅÑÀ_1 , ï³ñëÿ ÷îãî âîíè, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî âàðò³ñòü îö³íåíî¿ â 16 894 196, 25 ãðí äî ïðîäàæó íà àóêö³îí³ áóä³âë³ çà âêàçàíîþ àäðåñîþ, âèð³øèëè äîâåñòè ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, íàïðàâëåíèé íà çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », îòðèìàíèìè â³ä ðåàë³çàö³¿ ö³º¿ íåðóõîìîñò³ äî ê³íöÿ, âèêîðèñòîâóþ÷è îòðèìàí³ 04.06.2019 ÎÑÎÁÀ_8 â³ä ÎÑÎÁÀ_6 âåêñåë³ øëÿõîì ïðåä`ÿâëåííÿ ¿õ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » äî îïëàòè ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ». 29.10.2019 ÎÑÎÁÀ_6 ³ ÎÑÎÁÀ_8 , ä³þ÷è íà âèêîíàííÿ ñâî¿õ äîìîâëåíîñòåé ïðî äîâåäåííÿ çëî÷èíó äî ê³íöÿ, óñâ³äîìëþâàëè, ùî ìîæëèâîñò³ ñïëàòèòè ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » 7 ìëí ãðí ãðîøîâèõ çîáîâ`ÿçàíü çà âåêñåëÿìè ó âèïàäêó ïðåä`ÿâëåííÿ ¿õ äî îïëàòè äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî íå ìàëî ÷åðåç àðåøò ðàõóíê³â ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ó ìåæàõ â³äêðèòèõ âèêîíàâ÷èõ ïðîâàäæåíü, ³ ºäèíîþ ìîæëèâ³ñòþ áóëî îòðèìàííÿ âêàçàíî¿ ñóìè êîøò³â â ðåçóëüòàò³ ïðîäàæó 31.10.2019 íà àóêö³îí³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ ó ÀÄÐÅÑÀ_1 , ñêëàëè òà çàñâ³ä÷èëè ñâî¿ìè ï³äïèñàìè àêò ïðåä`ÿâëåííÿ äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó äî ïëàòåæó âåêñåë³â ñå𳿠ÀÀ ¹ 2724901 òà ñå𳿠ÀÀ ¹ 2724903 íà çàãàëüíó ñóìó 7 ìëí ãðí. ³äïîâ³äíî äî âêàçàíîãî àêòó ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » çîáîâ`ÿçàíå áóëî ïðîòÿãîì îäíîãî áàíê³âñüêîãî äíÿ ç äíÿ ñêëàäàííÿ àêòó (30.10.2019) çä³éñíèòè ïëàò³æ íà êîðèñòü ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » ó ðîçì³ð³ 7 ìëí ãðí. Òàêîæ âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_8 , äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî â³äïîâ³äíî äî ñò. 8 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îá³ã âåêñåë³â â Óêðà¿í³» â³ä 05.04.2001 ¹ 2374-III âåêñåëü, îïðîòåñòîâàíèé íîòàð³óñîì ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó, º âèêîíàâ÷èì äîêóìåíòîì, âèð³øèâ çâåðíóòèñÿ ðàçîì ³ç ÎÑÎÁÀ_6 äî ïðèâàòíîãî íîòàð³óñà Õàðê³âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó ÎÑÎÁÀ_10 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , äëÿ îïðîòåñòóâàííÿ íåþ âåêñåë³â ñå𳿠ÀÀ ¹ 2724901 òà ñå𳿠ÀÀ ¹ 2724903 íà çàãàëüíó ñóìó 7 ìëí ãðí òà íàñòóïíîãî â³äêðèòòÿ âèêîíàâ÷èõ ïðîâàäæåíü ïî ñòÿãíåííþ âêàçàíî¿ ñóìè êîøò³â íà êîðèñòü ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 », ÿê³ ïîâèíí³ áóëè íàä³éòè íà ðàõóíêè ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » â³ä ïðîäàæó àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³. 31.10.2019 áëèçüêî 14 ãîä. ÎÑÎÁÀ_6 ³ ÎÑÎÁÀ_8 ïðèáóëè äî ïðèì³ùåííÿ îô³ñó Õàðê³âñüêî¿ ô³ë³¿ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 » çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_4 , äå ïðîâîäèâñÿ îðãàí³çîâàíèé ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_12 àóêö³îí ³ç ïðîäàæó áóä. ÀÄÐÅÑÀ_1 , çà ðåçóëüòàòàìè ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ä³þ÷è ÿê â.î. äèðåêòîðà ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », íåçâàæàþ÷è íà âèâåäåííÿ éîãî ç³ ñêëàäó êîì³ñ³¿ ç ðåîðãàí³çàö³¿ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, ï³äïèñàâ äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó áóä. ÀÄÐÅÑÀ_1 ç ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_13 », ÿêà íàëåæàëà íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » òà äå çíàõîäèëîñÿ ï³äïðèºìñòâî, íà çàãàëüíó ñóìó 17 738 908, 06 ãðí. ijþ÷è äàë³, ÎÑÎÁÀ_6 ³ ÎÑÎÁÀ_8 äîñòîâ³ðíî çíàëè, ùî ï³ñëÿ ïîãàøåííÿ ïîäàòêîâîãî áîðãó ïåðåä îðãàíàìè ÄÔÑ òà âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïðàö³âíèêàì ï³äïðèºìñòâà â ðîçì³ð³ áëèçüêî 10 ìëí ãðí íà ðàõóíêó ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » çàëèøèòüñÿ áëèçüêî 7 ìëí ãðí, ÿêèìè ìîæíà çàâîëîä³òè ï³ñëÿ îïðîòåñòóâàííÿ íîòàð³óñîì ïðåä`ÿâëåíèõ äî ïëàòåæó âåêñåë³â ñå𳿠ÀÀ ¹ 2724901 òà ñå𳿠ÀÀ ¹ 2724903 ó ìåæàõ â³äïîâ³äíèõ âèêîíàâ÷èõ ïðîâàäæåíü 31.10.2019 áëèçüêî 15 ãîä. âîíè ïðèáóëè äî ïðèâàòíîãî íîòàð³óñà Õàðê³âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó ÎÑÎÁÀ_10 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , äå ÎÑÎÁÀ_8 ïîäàâ â³ä ³ìåí³ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » çàÿâó, ñêð³ïëåíó ïå÷àòêîþ, ïðî íåîáõ³äí³ñòü îïðîòåñòóâàííÿ âåêñåë³â ñå𳿠ÀÀ ¹ 2724901 íà ñóìó 6 500 000,00 ãðí òà ñå𳿠ÀÀ ¹ 2724903 â ñóì³ 500 000,00 ãðí. Ïðè öüîìó, ÎÑÎÁÀ_6 , ïåðåáóâàþ÷è â öåé æå ÷àñ çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì îô³ñíîãî ïðèì³ùåííÿ ÎÑÎÁÀ_10 çà âêàçàíîþ àäðåñîþ òà íà âèìîãó îñòàííüî¿, ïåðåäàâ ¿é çàçäàëåã³äü ï³äãîòîâëåíèé 30.10.2019 ëèñò ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ¹ ÍÎÌÅÐ_6 çà ñâî¿ì ï³äïèñîì, ùî áóâ ñêð³ïëåíèé ïå÷àòêîþ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, ïðî íåìîæëèâ³ñòü çä³éñíåííÿ îïëàòè 7 ìëí. ãðí. ÷åðåç â³äñóòí³ñòü ãðîøîâèõ êîøò³â â ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ». Ó çâ`ÿçêó ç öèì, ïðèâàòíèé íîòàð³óñ ÎÑÎÁÀ_10 31.10.2019 â÷èíèëà ïðîòåñòè ó íåïëàòåæ³ çà âåêñåëåì ñå𳿠ÀÀ ¹ 2724901 íà ñóìó 6 500 000,00 ãðí ¹ 872 òà çà âåêñåëåì ñå𳿠ÀÀ ¹ 2724903 â ñóì³ 500 000,00 ãðí ¹ 874, à òàêîæ â÷èíèëà âèêîíàâ÷³ íàïèñè ¹ 873 òà ¹ 875 ïðî ñòÿãíåííÿ íà êîðèñòü ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » 6 500 000,00 ãðí 500 000,00 ãðí â³äïîâ³äíî. Íà ö³é ï³äñòàâ³ 01.11.2019 ÎÑÎÁÀ_8 , ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ÎÑÎÁÀ_6 , ç ìåòîþ äîâåäåííÿ äî ê³íöÿ ñâîãî çëî÷èííîãî óìèñëó, íàïðàâëåíîãî íà çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, ïîäàâ, ÿê äèðåêòîð ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 », äî ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_14 (äàë³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_15 ) 2 çàÿâè ïðî â³äêðèòòÿ âèêîíàâ÷èõ ïðîâàäæåíü ç îïðîòåñòîâàíèìè íîòàð³óñîì ÎÑÎÁÀ_10 âåêñåëÿìè ñå𳿠ÀÀ ¹ 2724901 íà ñóìó 6 500 000, 00 ãðí ¹ 872 òà ñå𳿠ÀÀ ¹ 2724903 â ñóì³ 500 000, 00 ãðí ¹ 874, à òàêîæ â÷èíåíèìè âèêîíàâ÷èìè íàïèñàìè ¹ 873 òà ¹ 875 ïðî ñòÿãíåííÿ ç ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » íà êîðèñòü ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » 6 500 000,00 ãðí 500 000,00 ãðí â³äïîâ³äíî. Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó öèõ çàÿâ 07.11.2019 äåðæàâíèì âèêîíàâöåì ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_15 â³äêðèòî âèêîíàâ÷³ ïðîâàäæåííÿ ¹ 60519816 òà ¹ 60520699 ïðî ñòÿãíåííÿ ç ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » íà êîðèñòü ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » 6 500 000, 00 ãðí òà 500 000,00 ãðí â³äïîâ³äíî. Äëÿ äîâåäåííÿ ñâîãî çëî÷èííîãî íàì³ðó äî ê³íöÿ ÎÑÎÁÀ_6 ³ ÎÑÎÁÀ_8 çíàþ÷è, ùî â³äïîâ³äíî äî âñòàíîâëåíî¿ ñò. 112 ÖÊ Óêðà¿íè ÷åðãîâîñò³ çàäîâîëåííÿ âèìîã êðåäèòîð³â, âèìîãè ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » çà âèêîíàâ÷èìè ïðîâàäæåííÿìè ¹ 60519816 òà ¹ 60520699 ìîæóòü áóòè íå âèêîíàí³ çà ðàõóíîê ãðîøîâèõ êîøò³â, îòðèìàíèõ â³ä ïðîäàæó íà àóêö³îí³ áóä. ÀÄÐÅÑÀ_1 , âèð³øèëè çâåðíóòèñÿ â³ä ³ìåí³ ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », ÿê áîðæíèêà ó âèêîíàâ÷èõ ïðîâàäæåííÿõ, äî ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 òà ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³ ïðî çàì³íó ñòîðîíè ó ðÿä³ âèêîíàâ÷èõ ïðîâàäæåíü ÷åðåç í³áèòî çàê³í÷åííÿ ïðîöåäóðè ðåîðãàí³çàö³¿ òà ïðàâîíàñòóïíèöòâî ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 ». Ó ëèñòîïàä³ 2019 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 , ÿê â.î. äèðåêòîðà ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », ïîäàâ 46 çàÿâ äî ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 òà 1 çàÿâó äî ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_16 ïðî çàì³íó ñòîðîíè ó â³äïîâ³äíèõ âèêîíàâ÷èõ ïðîâàäæåííÿõ ÷åðåç í³áèòî çàê³í÷åííÿ ïðîöåäóðè ðåîðãàí³çàö³¿ ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » íà éîãî ïðàâîíàñòóïíèêà ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 ». Ïðîòå, çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó òàêèõ çàÿâ ñóäàìè ïðîòÿãîì ëèñòîïàäà 2019 ðîêó ñ³÷íÿ 2020 ðîêó â ¿õ çàäîâîëåíí³ áóëî â³äìîâëåíî, à 19.11.2019 äåðæàâíèì âèêîíàâöåì ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_15 âèêîíàâ÷³ ïðîâàäæåííÿ ¹ 60519816 òà ¹ 60520699 ïðî ñòÿãíåííÿ ç ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » íà êîðèñòü ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » 6 500 000,00 ãðí òà 500 000,00 ãðí â³äïîâ³äíî áóëè çóïèíåí³ íà ï³äñòàâ³ ï. 5 ÷. 1 ñò. 34 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàâ÷å ïðîâàäæåííÿ», ó çâ`ÿçêó ³ç çâåðíåííÿì âèêîíàâöÿ äî ñóäó ³ç çàÿâîþ ïðî çàì³íó ñòîðîíè ïðàâîíàñòóïíèêîì ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ñòàòò³ 15 öüîãî Çàêîíó. Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, ó ä³ÿõ êîëèøíüîãî äèðåêòîðà ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ÎÑÎÁÀ_6 òà äèðåêòîðà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » òà êîëèøíüîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêèé º äèðåêòîðîì ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » âáà÷àþòüñÿ îçíàêè ñêëàä³â çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 366, ÷. 2 ñò. 15 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ó ïðîâàäæåíí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ïåðåáóâàëè íà ðîçãëÿä³ 46 çàÿâ â.î. äèðåêòîðà ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ÎÑÎÁÀ_6 ïðî çàì³íó ñòîð³í ó âèêîíàâ÷èõ ïðîâàäæåííÿõ ç ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » íà ïðàâîíàñòóïíèêà ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 ». Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó âêàçàíèõ çàÿâ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_17 âèíåñåí³ ð³øåííÿ ïðî â³äìîâó ó çàäîâîëåíí³ âêàçàíèõ çàÿâ ó íàñòóïíèõ ñóäîâèõ ñïðàâàõ: ¹640/6769/18 (ð³øåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â³ä 13.01.2020); ¹640/7111/18 (ð³øåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â³ä 15.01.2020); ¹640/2264/19 (ð³øåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â³ä 08.01.2020); ¹640/1302/19 (ð³øåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â³ä 08.01.2020); ¹640/5755/19 (ð³øåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â³ä 09.01.2020); ¹640/1244/19 (ð³øåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â³ä 10.01.2020); ¹640/1527/19 (ð³øåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â³ä 17.02.2020); ¹640/370/19 (ð³øåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â³ä 17.02.2020); ¹640/12566/18 (ð³øåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â³ä 28.01.2020); ¹640/16684/18 (ð³øåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â³ä 28.01.2020); ¹640/16678/18 (ð³øåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â³ä 28.01.2020); ¹640/6462/18 (ð³øåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â³ä 28.01.2020); ¹640/6530/18 (ð³øåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ); ¹640/24469/18 (ð³øåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â³ä 15.01.2020); ¹640/4163/18 (ð³øåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â³ä 13.01.2020); (ð³øåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â³ä 09.12.2019); ¹640/11275/18 (ð³øåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â³ä 09.12.2019); ¹640/5252/18 (ð³øåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â³ä 04.12.2019); ¹640/2157/18 (ð³øåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â³ä 31.01.2020); ¹640/14162/18 (ð³øåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â³ä 31.01.2020); ¹640/7310/18 (ð³øåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â³ä 31.01.2020); ¹640/5352/18 (ð³øåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â³ä 31.01.2020); ¹640/16599/18 (ð³øåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â³ä 05.12.2019); ¹640/13221/18 (ð³øåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â³ä 13.12.2019); ¹640/6466/18 (ð³øåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â³ä 31.01.2020); ¹640/5249/18 (ð³øåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â³ä 31.01.2020); ¹640/20201/17 (ð³øåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â³ä 31.01.2020); ¹640/5443/18 (ð³øåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â³ä 31.01.2020); ¹640/5350/18 (ð³øåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â³ä 10.12.2019); ¹640/12076/18 (ð³øåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â³ä 26.12.2019); ¹640/11984/18 (ð³øåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â³ä 11.12.2019); ¹640/2266/19 (ð³øåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â³ä 11.12.2019); ¹640/12530/18 (ð³øåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â³ä 11.12.2019); ¹640/9579/18 (ð³øåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â³ä 26.12.2019); ¹640/6688/18 (ð³øåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â³ä 26.12.2019); ¹640/12156/18 (ð³øåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â³ä 26.12.2019); ¹640/13222/18 (ð³øåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â³ä 26.12.2019; ¹640/11579/18 (ð³øåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â³ä 26.12.2019); ¹640/2219/19 (ð³øåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â³ä 28.11.2019); ¹640/6685/18 (ð³øåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â³ä 28.11.2019); ¹640/14105/18 (ð³øåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â³ä 11.12.2019); ¹640/12483/19 (ð³øåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â³ä 10.12.2019); ¹640/8631/18 (ð³øåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â³ä 10.12.2019); ¹640/6308/18 (ð³øåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â³ä 11.12.2019); ¹640/7305/18 (ð³øåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â³ä 02.12.2019); ¹953/22532/19 (ð³øåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â³ä 18.11.2019). Çà òàêèõ îáñòàâèí, ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü îòðèìàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ùî ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ç ìîæëèâ³ñòþ îçíàéîìèòèñü ç íèìè, çðîáèòè êîﳿ òà âèëó÷èòè çàâ³ðåí³ íàëåæíèì ÷èíîì êîﳿ ìàòåð³àë³â ñïðàâ, ùî äàñòü ìîæëèâ³ñòü îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâèòè â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³, ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Äåòåêòèâ âêàçàâ, ùî ï³äñòàâàìè ââàæàòè, ùî âèùåâêàçàí³ äîêóìåíòè ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , º ð³øåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ â ªäèíîìó ðåºñòð³ ñóäîâèõ ð³øåíü. ²íôîðìàö³ÿ, ÿêà ì³ñòèòüñÿ ó âêàçàíèõ ìàòåð³àëàõ ñóäîâèõ ñïðàâ ìຠñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü àáî ñïðîñòîâóþòü ôàêò â÷èíåííÿ âèùåâêàçàíèìè ñëóæáîâèìè îñîáàìè êðèì³íàëüíèõ êîðóïö³éíèõ ïðàâîïîðóøåíü. ³äîìîñò³, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ ó âêàçàíèõ äîêóìåíòàõ, ñàì³ ïî ñîá³ òà â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè çà ñâî¿ì çì³ñòîì ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàçè ïî䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òà ³íøèõ îáñòàâèí, ùî ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. ²íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè âêàçàí³ îáñòàâèíè íåìîæëèâî, îñê³ëüêè îô³ö³éí³ äåðæàâí³ ³íôîðìàö³éí³ ðåñóðñè, áàçè äàíèõ, äî ÿêèõ ìຠäîñòóï ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_18 , çàçíà÷åíèõ äîêóìåíò³â òà âñ³õ íåîáõ³äíèõ â³äîìîñòåé íå ì³ñòÿòü. Íåîáõ³äí³ñòü âèëó÷åííÿ êîï³é äîêóìåíò³â îá´ðóíòîâóâàâ òèì, ùî ñóäîâ³ ñïðàâè ì³ñòÿòü â³äîìîñò³, ùî ñòîñóþòüñÿ îáñòàâèí â÷èíåííÿ âêàçàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, à ñàìå â.î. äèðåêòîðà ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ÎÑÎÁÀ_6 ç ìåòîþ çàâîëîä³ííÿ äåðæàâíèìè êîøòàìè òà âïëèâó íà ÷åðãîâ³ñòü ñòÿãóâà÷³â, îòðèìàííÿ ïðàâà íà ïåðøî÷åðãîâå îòðèìàííÿ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » 7 ìëí. ãðí. â ìåæàõ âèêîíàâ÷èõ ïðîâàäæåíü, â³äïîâ³äíî é ïîäàâ 46 âêàçàíèõ çàÿâ äî ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 . Òàêîæ äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_4 ó êëîïîòàíí³ ïðîñèâ, ðîçãëÿíóòè éîãî áåç âèêëèêó òà ïîâ³äîìëåííÿ îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ âèùåçàçíà÷åí³ äîêóìåíòè ïðåäñòàâíèê³â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 òà ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Ïðè öüîìó, â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äåòåêòèâ ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_3 êëîïîòàííÿ â ÷àñòèí³ ðîçãëÿäó ñïðàâè ó çàêðèòîìó ðåæèì³ íå ï³äòðèìàâ îá´ðóíòîâóþ÷è òèì, ùî íàðàç³ â³äïàëà ïîòðåáà. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷à ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó ïðî ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000132 â³ä 20.02.2020, ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Ùîäî ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ áåç ó÷àñò³ ïðåäñòàâíèêà âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæàº, ùî äåòåêòèâ íå äîâ³â, ùî ³ñíóº ðåàëüíà çàãðîçà çì³íè àáî çíèùåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â ïðàö³âíèêàìè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ó çâ`ÿçêó ³ç ÷èì êëîïîòàííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ç âèêëèêîì îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ äîêóìåíòè. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_3 ï³äòðèìàâ çàÿâëåíå êëîïîòàííÿ òà ïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè ç ï³äñòàâ, âèêëàäåíèõ ó íüîìó. Äîäàòêîâî òà íà çàïèòàííÿ ïîÿñíèâ, ùî äîêóìåíòè äî ÿêèõ îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðîñèòü íàäàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï ìîæóòü ï³äòâåðäèòè ôàêò çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè. Ñòðîê âèêîíàííÿ óõâàëè ïðîñèâ ìàêñèìàëüíèé, â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÊÏÊ Óêðà¿íè, âðàõîâóþ÷è ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ïðåäñòàâíèê îñîáè, ó âîëîä³íí³ (ïðîâàäæåíí³) ÿêîãî ïåðåáóâàþòü ðå÷³ òà äîêóìåíòè ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ç`ÿâèñÿ, ïðî ÷àñ ³ ì³ñöå ðîçãëÿäó ñïðàâè, ïîâ³äîìëåíèé íàëåæíèì ÷èíîì (à.ñ. 136-138, 142, 143), ùî â³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè íå ïåðåøêîäæຠðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ. Çàñëóõàâøè äåòåêòèâà, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ äî íüîãî äîêóìåíòè, ñë³ä÷à ñóääÿ ä³éøëà òàêèõ âèñíîâê³â. ³äïîâ³äíî äî ï. 5 ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â º îäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñòàòòåþ 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåí³ çàãàëüí³ ïðàâèëà çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ - âîíè íå äîïóñêàþòüñÿ, ÿêùî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íå äîâåäå, ùî: ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà; ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì. dz çì³ñòó íîðì ÷. 1 ñò. 159 ÊÏÊ Óêðà¿íè âáà÷àºòüñÿ, ùî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â ïîëÿãຠó íàäàíí³ ñòîðîí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îñîáîþ, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ òàê³ äîêóìåíòè, ìîæëèâîñò³ îçíàéîìèòèñÿ ç íèìè, çðîáèòè ¿õ êîﳿ òà âèëó÷èòè ¿õ (çä³éñíèòè ¿õ âè¿ìêó). Ñòàòòÿ 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëþº çàãàëüí³ ïðàâèëà çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çàõîäè çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³. Çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå äîïóñêàºòüñÿ, ÿêùî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íå äîâåäå, ùî: ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà; ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì. Ïðè öüîìó çàçíà÷åíî, ùî äëÿ îö³íêè ïîòðåá äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âðàõóâàòè ìîæëèâ³ñòü áåç çàñòîñîâàíîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îòðèìàòè ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîâèíí³ ïîäàòè ñë³ä÷îìó ñóää³ äîêàçè îáñòàâèí, íà ÿê³ âîíè ïîñèëàþòüñÿ. ×àñòèíàìè 1, 2 ñò. 93 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî çáèðàííÿ äîêàç³â çä³éñíþºòüñÿ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó öèì Êîäåêñîì; ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ çä³éñíþº çáèðàííÿ äîêàç³â øëÿõîì ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é òà íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, âèòðåáóâàííÿ òà îòðèìàííÿ â³ä îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, ñëóæáîâèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á ðå÷åé, äîêóìåíò³â, â³äîìîñòåé, âèñíîâê³â åêñïåðò³â, âèñíîâê³â ðåâ³ç³é òà àêò³â ïåðåâ³ðîê, ïðîâåäåííÿ ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. Ðàçîì ç òèì, ó ÷àñòèíàõ 5,6 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàçíà÷åíî, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ö³ ðå÷³ àáî äîêóìåíòè: ïåðåáóâàþòü àáî ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ â³äïîâ³äíî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè; ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÿêèì ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ, ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; íå ñòàíîâëÿòü ñîáîþ àáî íå âêëþ÷àþòü ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ àáî ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîâåäå ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â öèõ ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. ßê âáà÷àºòüñÿ ç³ çì³ñòó êëîïîòàííÿ òà ï³äòâåðäæóºòüñÿ âèòÿãîì ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü â³ä 27.04.2021, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çà ¹ 52020000000000132 â³ä 20.02.2020 çä³éñíþºòüñÿ, çîêðåìà, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 15 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè çà ôàêòîì çàê³í÷åíîãî çàìàõó ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, íà çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, ñêëàäåííÿ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â â òîìó ÷èñë³ øëÿõîì ¿õ ³íøîãî ï³äðîáëåííÿ ç ìåòîþ çàâîëîä³ííÿ äåðæàâíèìè êîøòàìè â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. Îïèñàíà ó êëîïîòàíí³ ôàáóëà êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ó ñóêóïíîñò³ ç íàäàíèìè äåòåêòèâîì ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ: âèòÿã ç ªÐÄÐ (à.ñ. 15-16); ñëóæáîâîþ çàïèñêîþ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_4 ùîäî ìîæëèâî¿ íàÿâíîñò³ îçíàê ñêëàäó çëî÷èí³â â ä³ÿõ ïîñàäîâèõ îñ³á ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » òà ³íøèõ (à.ñ. 17-20); çàÿâîþ Ãîëîâè Êîì³ñ³¿ ç ðåîðãàí³çàö³¿ ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ÎÑÎÁÀ_11 äî Äèðåêòîðà Õàðê³âñüêîãî ÒÓ ÍÀÁÓ (à.ñ. 21-25); ïðîòîêîëîì äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_11 (à.ñ. 26-32); àóäèòîðñüêèì çâ³òîì ïðî ðåçóëüòàòè äåðæàâíîãî ô³íàíñîâîãî àóäèòó ä³ÿëüíîñò³ ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » çà ïåð³îä ç 01.04.2017 ïî 31.12.2018 (à.ñ. 34-37); ïðîòîêîëîì òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â â³ä 05.10.2020 ñêëàäåíîãî íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ÂÀÊÑ ïðî çä³éñíåííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ïðèâàòíîãî íîòàð³óñà Õàðê³âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó ÎÑÎÁÀ_10 (à.ñ. 38-39); ëèñòîì ïðèâàòíîãî íîòàð³óñà Õàðê³âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó ÎÑÎÁÀ_10 ïðî â³äñóòí³ñòü ìîæëèâîñò³ íàäàòè îðèã³íàëè äîêóìåíò³â (âåêñåë³â â³ä 04.06.2019, àêò çâ³ðêè âçàºìîðîçðàõóíê³â â³ä 04.06.2019), îñê³ëüêè, ï³ñëÿ â÷èíåííÿ íîòàð³àëüíèõ ä³é, àêò çâ³ðêè âçàºìíèõ ðîçðàõóíê³â áóâ íàäàíèé äëÿ îçíàéîìëåííÿ, à îðèã³íàëè âåêñåë³â áóëè ïîâåðíóò³ âåêñåëîäåðæàòåëþ, òîáòî ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » (à.ñ. 40); çàÿâîþ äèðåêòîðà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » ÎÑÎÁÀ_8 â³ä 30.10.2019 ùîäî îïðîòåñòóâàííÿ âåêñåë³â (à.ñ. 41); äîãîâîðàìè ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ïðî ïåðåâåäåííÿ ïàïåðîâîãî àðõ³âó ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » â åëåêòðîííèé âèãëÿä â³ä 01.03.2018 (à.ñ. 42-43, 44-45, 46-47); àêòîì ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ âåêñåëÿ â³ä 04.06.2019 (à.ñ. 48); àêòîì ïðåä`ÿâëåííÿ âåêñåëÿ äî ïëàòåæó â³ä 29.10.2019 (à.ñ. 49-51); àêòîì çâ³ðêè âçàºìîðîçðàõóíê³â â³ä 04.06.2019 (à.ñ. 52); âèìîãîþ ïðèâàòíîãî íîòàð³óñà Õàðê³âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó ïðî ñïëàòó âåêñåëÿ (à.ñ. 53); ëèñòîì êåð³âíèêà ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ÎÑÎÁÀ_6 ïðî òå, ùî ïëàò³æ ïðîòè âåêñåë³â çàãàëüíîþ íîì³íàëüíîþ ñóìîþ 7 ìëí ãðí, âåêñåëîäàâåöü ñïëàòèòè íå ìîæó ïî ïðè÷èí³ â³äñóòíîñò³ ãðîøîâèõ êîøò³â (à.ñ.54); ïðîòåñòàìè ïðèâàòíîãî íîòàð³óñà ó íåïëàòåæ³ çà ïðîñòèì âåêñåëåì (à.ñ. 55,56); âèêîíàâ÷èìè íàïèñàìè ïðèâàòíîãî íîòàð³óñà ïðî ñòÿãíåííÿ ç âåêñåëîäàâöÿ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » íà ï³äñòàâ³ ïðîòåñò³â âåêñåëÿ ïðî íåîïëàòó íà êîðèñòü ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_19 » (à.ñ. 57, 58); çàÿâàìè ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » ïðî â³äêðèòòÿ âèêîíàâ÷èõ ïðîâàäæåíü (à.ñ. 60-61, 62-63); ïðîòîêîëîì òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â â³ä 19.10.2020, äî ìàòåð³àë³â âèêîíàâ÷èõ ïðîâàäæåíü (à.ñ. 64-67); ëèñòîì (ç äîäàòêàìè íà 23 àðê.) ̳í³ñòåðñòâà åíåðãåòèêè Óêðà¿íè ïðî íàäàííÿ â³äïîâ³ä³ íà çàïèò äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ùîäî ïîñàäîâèõ îñ³á ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » (à.ñ. 68-92); ïðîòîêîëîì äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_12 , ç ÿêîãî, ñåðåä ³íøîãî, âáà÷àºòüñÿ, ùî âîíà ç 2018 ðîêó ïðàöþâàëà íà ïîñàä³ äåðæàâíîãî âèêîíàâöÿ ó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_15 (à.ñ. 93-96); ïðîòîêîëîì îãëÿäó ³íôîðìàö³¿ áàíê³âñüêèõ óñòàíîâ ó ÿêèõ â³äêðèò³ ðàõóíêè ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » (à.ñ. 97-98); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 02.02.2021 çà ó÷àñò³ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_4 òà ñïåö³àë³ñòà- ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_20 , ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêèõ äîêóìåíò³â ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » (à.ñ. 99-109); çì³ñòîì ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_6 â³ä 23.04.2021 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 15 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè (à.ñ. 110-124); ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 24.03.2021 äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ ñóäîâèõ ð³øåíü ó ªÄÐÑÐ (à.ñ. 125-127) ôîðìóº ó ñë³ä÷î¿ ñóää³ âíóòð³øíº ïåðåêîíàííÿ ïðî íàÿâí³ñòü îçíàê êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 15 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Ç óðàõóâàííÿì äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ â³äîìîñòåé ñë³ä÷à ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó, ùî íà äàíîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 15 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, ïðî ÿêå çàçíà÷ຠäåòåêòèâ. Ïðè öüîìó, íà äàíîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷à ñóääÿ íå ìîæå âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ïðè ðîçãëÿä³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, òîáòî íå âïðàâ³ âñòàíîâëþâàòè íàÿâí³ñòü ñêëàäó çëî÷èíó òà ñòóï³íü âèíè. Ñë³ä÷à ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ â³äîìîñòåé âèçíà÷àº, ùî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ìîãëî áóòè â÷èíåíå, à ïðåäñòàâëåíî¿ ³íôîðìàö³¿ äîñòàòíüî äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îäíèì ³ç ÿêèõ º òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â Áåðó÷è äî óâàãè âèêëàäåíå âáà÷àºòüñÿ äîñòàòí³ñòü ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âêàçàí³ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà íåîáõ³äíî îòðèìàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ ó ìàòåð³àëàõ ñóäîâî¿ ñïðàâè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ (ïðîâàäæåíí³) ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_5 , ç ìîæëèâ³ñòþ îçíàéîìèòèñü ç ìàòåð³àëàìè ñóäîâèõ ñïðàâ, à ñàìå: ¹640/6769/18; ¹640/7111/18;¹640/2264/19; ¹640/1302/19; ¹640/5755/19; ¹640/1244/19; ¹640/1527/19; ¹640/370/19; ¹640/12566/18; ¹640/16684/18; ¹640/16678/18; ¹640/6462/18; ¹640/6530/18; ¹640/24469/18; ¹640/4163/18; ¹640/7211/18; ¹640/11275/18; ¹640/5252/18; ¹640/2157/18; ¹640/14162/18; ¹640/7310/18; ¹640/5352/18; ¹640/16599/18; ¹640/13221/18; ¹640/6466/18; ¹640/5249/18; ¹640/20201/17; ¹640/5443/18; ¹640/5350/18; ¹640/12076/18; ¹640/11984/18; ¹640/2266/19; ¹640/12530/18; ¹640/9579/18; ¹640/6688/18; ¹640/12156/18; ¹640/13222/18; ¹640/11579/18; ¹640/2219/19; ¹640/6685/18; ¹640/14105/18; ¹640/8631/18; ¹640/6308/18; ¹640/7305/18; ¹953/22532/19. Ïðè öüîìó, ³ç ìàòåð³àë³â äîëó÷åíèõ äî êëîïîòàííÿ, à òàêîæ ³ç çàãàëüíîäîñòóïíèõ äæåðåë ó ÿêèõ íàÿâí³ ñóäîâ³ ð³øåííÿ ó âêàçàíèõ ñïðàâàõ, âáà÷àºòüñÿ, ùî ñóäîâ³ ðîçãëÿäè ñïðàâ â ö³ëîìó ñòîñóâàëèñÿ é ³íøèõ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ, ùî ìîæå ðîçö³íþâàòèñü, ÿê âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè ³íøèõ îñ³á øëÿõîì òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Ó çâ`ÿçêó ç öèì, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæຠçà ìîæëèâå çàäîâîëüíèòè êëîïîòàííÿ â ÷àñòèí³ íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ëèøå ïîäàíî¿ çàÿâè ÄÏ " ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 " ïðî çàì³íó ñòîðîíè ó âèêîíàâ÷îìó ïðîâàäæåíí³, ó âêàçàíèõ ñïðàâàõ. Ùîäî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè ¹ 640/12483/19, ñë³ä âêàçàòè, ùî îãëÿíóâøè çàãàëüíîäîñòóïí³ äæåðåëà ³íôîðìàö³¿ ùîäî ñóäîâèõ ð³øåíü, ñë³ä÷à ñóääÿ âñòàíîâèëà, ùî ìàòåð³àëè ñïðàâè çà òàêèì íîìåðîì, ïåðåáóâàþòü ó ïðîâàäæåíí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_21 òà íå ñòîñóþòüñÿ îáñòâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52020000000000132 â³ä 20.02.2020. Ó çâ`ÿçêó ç öèì, ñë³ä÷à ñóääÿ â³äìîâëÿº ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ â ö³é ÷àñòèí³. Òàêîæ ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèéìຠäî óâàãè ïðîõàííÿ äåòåêòèâà ïðî âñòàíîâëåííÿ ìàêñèìàëüíîãî ñòðîêó äëÿ ðåàë³çàö³¿ óõâàëè ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó, âðàõîâóþ÷è îá`ºìè ³íôîðìàö³¿ òà ê³ëüê³ñòü ìàòåð³àë³â äî ÿêèõ äåòåêòèâ ïðîñèòü íàäàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï. Ïðè öüîìó, ñë³ä÷à ñóääÿ âðàõîâóº ñòðîê çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52020000000000132, â³äòàê çàäîâîëüíÿº ÷àñòêîâî êëîïîòàííÿ â ö³é ÷àñòèí³. Óáà÷àºòüñÿ, ùî äåòåêòèâîì íàâåäåí³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî çàçíà÷åíà â êëîïîòàíí³ ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà çíàõîäèòüñÿ ó ìàòåð³àëàõ ñóäîâî¿ ñïðàâè, â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ìຠñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ ³ ï³äòâåðäæåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à â³äîìîñò³, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ ó âêàçàíèõ äîêóìåíòàõ, ñàì³ ïî ñîá³ òà â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè çà ñâî¿ì çì³ñòîì ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàçè ïî䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òà ³íøèõ îáñòàâèí, ùî ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ñë³ä÷à ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ç äîâîäàìè äåòåêòèâà. ùî ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè âêàçàí³ îáñòàâèíè íåìîæëèâî, îñê³ëüêè îô³ö³éí³ äåðæàâí³ ³íôîðìàö³éí³ ðåñóðñè, áàçè äàíèõ, äî ÿêèõ ìຠäîñòóï ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_18 , çàçíà÷åíèõ äîêóìåíò³â òà âñ³õ íåîáõ³äíèõ â³äîìîñòåé íå ì³ñòÿòü. Îòæå, êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ùîäî íàäàííÿ äîçâîëó íà âèëó÷åííÿ äîêóìåíò³â ï³ä ÷àñ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî íèõ ñë³ä÷à ñóääÿ âèçíຠîá´ðóíòîâàíèì. Ñë³ä÷à ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ç äîâîäàìè äåòåêòèâà, ùî îòðèìàòè äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â áåç çàñòîñóâàííÿ çàçíà÷åíîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ íå âèÿâëÿºòüñÿ ìîæëèâèì. Çã³äíî ç ²íñòðóêö³ºþ ç ä³ëîâîäñòâà â ì³ñöåâèõ òà àïåëÿö³éíèõ ñóäàõ Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíî¿ íàêàçîì Äåðæàâíî¿ ñóäîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Óêðà¿íè â³ä 20.08.2019 ¹ 814 (³ç çì³íàìè â³ä 05.08.2020), ñóäîâ³ ñïðàâè äëÿ îçíàéîìëåííÿ âèäàþòüñÿ ïðîêóðîðîâ³, ÿêèé ìຠïðàâî íà ó÷àñòü ó ðîçãëÿä³ ñïðàâè, àäâîêàòàì, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó ðîçãëÿä³ ñïðàâ; ó÷àñíèêàì ñïðàâè (êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ), à òàêîæ îñîáàì, ÿê³ íå áðàëè ó÷àñò³ â ñïðàâ³, ÿêùî ñóä âèð³øèâ ïèòàííÿ ïðî ¿õ ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè. Îñîáàì, ÿê³ ìàþòü ïðàâî âèòðåáóâàííÿ ñïðàâ çà ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì äëÿ ïðîâåäåííÿ àíàë³ç³â, óçàãàëüíåíü àáî ç ³íøîþ ìåòîþ, íå ïîâ`ÿçàíîþ ç ðîçãëÿäîì ñïðàâè (ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ), ñïðàâè âèäàþòüñÿ ò³ëüêè íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíî¿ ïèñüìîâî¿ âèìîãè ç ðåçîëþö³ºþ ãîëîâè ñóäó (ÿêùî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çàê³í÷åíî) àáî ñóää³/ñóää³-äîïîâ³äà÷à (ÿêùî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ íå çàê³í÷åíî), ï³ñëÿ ïðåä`ÿâëåííÿ ñëóæáîâîãî ïîñâ³ä÷åííÿ. Äåòåêòèâ íå â³äíîñèòüñÿ äî îñ³á, ÿê³ ìîæóòü îòðèìàòè ñïðàâè äëÿ îçíàéîìëåííÿ, â³äïîâ³äíî äî âêàçàíî¿ ³íñòðóêö³¿ ç ä³ëîâîäñòâà, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî íåìîæëèâ³ñòü ó ³íøèé ñïîñ³á, îêð³ì ÿê òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, îòðèìàòè äîñòóï äî ñóäîâèõ ñïðàâ (çã³äíî ç ñïèñêîì, âêàçàíèì âèùå), ùî ïåðåáóâàþòü ó ïðîâàäæåíí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 . Ðàäà ñóää³â Óêðà¿íè ó ñâîºìó ð³øåíí³ ¹ 12 â³ä 04.02.2016 íàãîëîñèëà, ùî íåçàëåæí³ñòü ñóää³â º ñêëàäîâîþ ïðàâà íà ñïðàâåäëèâèé ñóä, òîìó ïîòð³áíî âðàõîâóâàòè, ùî íå ìîæå áóòè âèïðàâäàíèì ïîòðåáàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çîêðåìà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, à òàêîæ îòðèìàííÿ ìàòåð³àë³â ñóäîâèõ ñïðàâ (êîï³é äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ ó ñïðàâ³, òîùî) ùîäî ñïðàâ, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ïðîâàäæåíí³ ñóää³, àáî ñïðàâ, ðîçãëÿä ÿêèõ íå º çàâåðøåíèì (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ íå íàáðàëî çàêîííî¿ ñèëè; ñïðàâà ïåðåãëÿäàºòüñÿ â àïåëÿö³éíîìó ÷è êàñàö³éíîìó ïîðÿäêó, çà íîâîâèÿâëåíèìè îáñòàâèíàìè; íå âè÷åðïàí³ âñ³ ïðîöåñóàëüí³ ìîæëèâîñò³ îñêàðæåííÿ ñóäîâèõ ð³øåíü). ² çâåðíóëà óâàãó ñóää³â òà ïðîêóðîð³â íà òå, ùî â ðàç³ çâåðíåííÿ ñë³ä÷îãî çà ïîãîäæåííÿì ç ïðîêóðîðîì ÷è ïðîêóðîðà ³ç êëîïîòàííÿì ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ìàòåð³àë³â ñïðàâè â³äïîâ³äíî¿ ñóäîâî¿ þðèñäèêö³¿ ñë³ä÷èé ñóääÿ âïðàâ³ íàäàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï ëèøå äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè ñïðàâè, âèãîòîâëåííÿ ¿õ êîﳿ, âèïèñêè. Âèëó÷åííÿ ìàòåð³àë³â ñóäîâèõ ñïðàâ íå äîïóñêàºòüñÿ. Ïðè öüîìó, ó âèíÿòêîâèõ âèïàäêàõ äëÿ ïðîâåäåííÿ ñóäîâèõ åêñïåðòèç ³ç ìàòåð³àë³â ñóäîâèõ ñïðàâ ìîæóòü âèëó÷àòèñÿ ëèøå îðèã³íàëè äîêóìåíò³â, ÿê³ ³ñíóþòü â îäíîìó åêçåìïëÿð³ àáî ÿêùî îòðèìàòè ³íøèé åêçåìïëÿð íåìîæëèâî, ç îäíî÷àñíîþ çàì³íîþ âèëó÷åíîãî äîêóìåíòà éîãî êîﳺþ. Äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³ ïðîñèòü îçíàéîìèòèñü ç ìàòåð³àëàìè ñóäîâî¿ ñïðàâè ¹ 922/2820/16 òà âèãîòîâèòè ¿¿ êîï³þ. Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, ñë³ä÷à ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó, ùî çà äîïîìîãîþ îòðèìàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, âêàçàíèõ â êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà, ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî îñòàíí³é çâåðíóâñÿ ³ç â³äïîâ³äíèì êëîïîòàííÿì, à ñàìå çàáåçïå÷åííÿ øâèäêîãî, ïîâíîãî òà íåóïåðåäæåíîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà 䳺âîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç òèì, ùîá êîæíèé, õòî â÷èíèâ êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, áóâ ïðèòÿãíóòèé äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ â ì³ðó ñâ âèíè, æîäåí íåâèíóâàòèé íå áóâ îáâèíóâà÷åíèé àáî çàñóäæåíèé. Òàêèé äîñòóï íàïðàâëåíèé íà îòðèìàííÿ â³äîìîñòåé, ùî ìîæóòü ï³äòâåðäèòè àáî ñïðîñòóâàòè âñòàíîâëåí³ ó äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàíí³ îáñòàâèíè. Ç óðàõóâàííÿì âèêëàäåíîãî, âðàõîâóþ÷è îáñòàâèíè ñïðàâè, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. Äåòåêòèâîì äîâåäåíà íåîáõ³äí³ñòü îòðèìàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, îñê³ëüêè âîíè ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à â³äîìîñò³, ÿê³ â íèõ ì³ñòÿòüñÿ, ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàçè ³ íåìîæëèâî ³íøèì ñïîñîáîì äîâåñòè ò³ îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ äîêóìåíò³â. Êåðóþ÷èñü ñò. 132, 159, 162, 163, 164, 309, 372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷à ñóääÿ,- ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Íàäàòè äåòåêòèâàì Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000132 â³ä 20.02.2020, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ (ïðîâàäæåíí³) ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_5 , ç ìîæëèâ³ñòþ îçíàéîìèòèñü ç ìàòåð³àëàìè ñóäîâèõ ñïðàâ, â ÷àñòèí³ çàÿâ ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ïðî çàì³íó ñòîðîíè ó âèêîíàâ÷îìó ïðîâàäæåíí³, òà âèãîòîâèòè ¿õ êîﳿ, à ñàìå ó ñïðàâàõ: ¹640/6769/18; ¹640/7111/18;¹640/2264/19; ¹640/1302/19; ¹640/5755/19; ¹640/1244/19; ¹640/1527/19; ¹640/370/19; ¹640/12566/18; ¹640/16684/18; ¹640/16678/18; ¹640/6462/18; ¹640/6530/18; ¹640/24469/18; ¹640/4163/18; ¹640/7211/18; ¹640/11275/18; ¹640/5252/18; ¹640/2157/18; ¹640/14162/18; ¹640/7310/18; ¹640/5352/18; ¹640/16599/18; ¹640/13221/18; ¹640/6466/18; ¹640/5249/18; ¹640/20201/17; ¹640/5443/18; ¹640/5350/18; ¹640/12076/18; ¹640/11984/18; ¹640/2266/19; ¹640/12530/18; ¹640/9579/18; ¹640/6688/18; ¹640/12156/18; ¹640/13222/18; ¹640/11579/18; ¹640/2219/19; ¹640/6685/18; ¹640/14105/18; ¹640/8631/18; ¹640/6308/18; ¹640/7305/18; ¹953/22532/19.  ³íø³é ÷àñòèí³ êëîïîòàííÿ â³äìîâèòè. Ñòðîê 䳿 óõâàëè äî 22.06.2021. Ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ óõâàëè ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çà êëîïîòàííÿì ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³é íàäàíî ïðàâî íà äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â íà ï³äñòàâ³ óõâàëè, ìຠïðàâî ïîñòàíîâèòè óõâàëó ïðî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè öüîãî Êîäåêñó ç ìåòîþ â³äøóêàííÿ òà âèëó÷åííÿ çàçíà÷åíèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Çîáîâ`ÿçàòè äåòåêòèâà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_22 ÎÑÎÁÀ_4 íåâ³äêëàäíî ïîâ³äîìèòè ñë³ä÷ó ñóääþ ïðî äàòó çâåðíåííÿ ö³º¿ óõâàëè äî âèêîíàííÿ. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷à ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1