Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/5682/20

Ñïðàâà ¹ 991/5682/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/5848/20 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 14 ëèïíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷à ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_4 , ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çà ¹ 42019000000000121 â³ä 15.01.2019 ðîêó çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. ÷. 5 ñò. 191 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ÊÊ Óêðà¿íè), ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ Êëîïîòàííÿ áóëî çàÿâëåíå â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42019000000000121 â³ä 15.01.2019 ðîêó çà ôàêòàìè íåçàêîííîãî ñòâîðåííÿ 17.06.2011 ðîêó òåëåðàä³îîðãàí³çàö³¿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè (ÍÁÓ) ó âèãëÿä³ ÒΠ«Áàíê³âñüêå òåëåáà÷åííÿ». Êëîïîòàííÿ íàä³éøëî äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó 10.07.2020 ðîêó. Âèêëàä îáñòàâèí, çàçíà÷åíèõ ó êëîïîòàíí³ Îñîáè, íå âñòàíîâëåí³ â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè òà Íàö³îíàëüíî¿ ðàäè Óêðà¿íè ç ïèòàíü òåëåáà÷åííÿ çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç êîëèøí³ì Ãîëîâîþ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 , ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â çà ðàõóíîê äåðæàâíèõ êîøò³â, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì òà ðîçòðàòè äåðæàâíèõ êîøò³â âïðîäîâæ 2011-2013 ðîê³â â çàãàëüí³é ñóì³ 220 000 000 ãðèâåíü øëÿõîì ïåðåðàõóâàííÿ ¿õ Íàö³îíàëüíèì áàíêîì Óêðà¿íè äî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó âêàçàíîãî òîâàðèñòâà. Ðàí³øå, îáñòàâèíè ðîçñë³äóâàëèñÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 420140000000000359 â³ä 07.05.2014 ðîêó. 18.05.2015 ðîêó ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 420140000000000359 áóëî âèä³ëåíî ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_5 òà îñ³á, íå âñòàíîâëåíèõ â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â ³íøå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, çàðåºñòðîâàíå çà ¹ 420150000000000915. 19.05.2014 ðîêó ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìèëè ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. 15.01.2019 ðîêó ç ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 420150000000000915 â³ä 18.05.2019 ðîêó áóëî âèä³ëåíî ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ëèøå ñòîñîâíî îñ³á, íå âñòàíîâëåíèõ â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â ³íøå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, çàðåºñòðîâàíå çà ¹ 42019000000000121. 20.11.2019 ðîêó Ïåðøèé çàñòóïíèê Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ïîñòàíîâèâ äîðó÷èòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 420190000000000121 â³ä 15.01.2019 ðîêó Íàö³îíàëüíîìó àíòèêîðóïö³éíîìó áþðî Óêðà¿íè. Îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ Ç óðàõóâàííÿì çàçíà÷åíèõ âèùå îáñòàâèí, êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çä³éñíþº Íàö³îíàëüíå àíòèêîðóïö³éíå áþðî Óêðà¿íè ç 20.11.2019 ðîêó. Äåòåêòèâ çàçíà÷ຠïðî òå, ùî çà ÷àñ ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóëî ïðîâåäåíî òàê³ ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) òà ïðîöåñóàëüí³ ä³¿: -äîïèòàíî ÿê ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_6 çã³äíî ïðîòîêîëó äîïèòó ñâ³äêà â³ä 21.02.2019; -äîïèòàíî ÿê ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_7 çã³äíî ïðîòîêîëó äîïèòó ñâ³äêà â³ä 21.02.2019; Êð³ì òîãî, ó ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê çàçíà÷ຠäåòåêòèâ, íàÿâí³ êîﳿ äîêóìåíò³â ùîäî ïðîâåäåííÿ òàêèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é: -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_8 â³ä 09.07.2014 ðîêó; -ïðîòîêîë äîäàòêîâîãî äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_8 â³ä 04.03.2015 ðîêó; -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_9 â³ä 09.07.2014 ðîêó; -ïðîòîêîë äîäàòêîâîãî äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_9 â³ä 05.03.2015 ðîêó; -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_10 â³ä 10.07.2014 ðîêó; -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_11 â³ä 10.07.2014 ðîêó; -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_12 â³ä 10.07.2014 ðîêó; -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_13 â³ä 15.07.2014 ðîêó; -ïðîòîêîë äîäàòêîâîãî äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_13 â³ä 10.03.2015 ðîêó; -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_14 â³ä 24.10.2014 ðîêó; -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_15 â³ä 24.10.2014 ðîêó; -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_16 â³ä 24.10.2014 ðîêó; -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_17 â³ä 27.10.2014 ðîêó; -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_18 â³ä 04.03.2015 ðîêó; -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_19 â³ä 04.06.2014 ðîêó ç äîäàòêàìè; -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_20 â³ä 05.06.2014 ðîêó ç äîäàòêàìè; -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_21 â³ä 05.06.2014 ðîêó ç äîäàòêàìè; -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_22 â³ä 05.06.2014 ðîêó; -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_23 â³ä 05.06.2014 ðîêó; -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_24 â³ä 06.06.2014 ðîêó; -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_25 â³ä 06.06.2014 ðîêó; -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_26 â³ä 22.01.2015 ðîêó ç äîäàòêàìè; -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_27 â³ä 18.05.2015 ðîêó; -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_28 â³ä 23.07.2015 ðîêó; -ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_29 â³ä 05.08.2015 ðîêó; -çä³éñíåíî òèì÷àñîâèé äîñòóï òà âèëó÷åíî êîﳿ äîêóìåíò³â Íàö³îíàëüíî¿ ðàäè Óêðà¿íè ç ïèòàíü òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ ùîäî ÒΠ«Áàíê³âñüêå òåëåáà÷åííÿ»; -ïðîâåäåíî íàóêîâî-ïðàâîâó åêñïåðòèçó ¹ 126/27-å â³ä 24.03.2015 ðîêó; -çä³éñíåíî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè òà âèëó÷åíî äîêóìåíòè ÒΠ«Áàíê³âñüêå òåëåáà÷åííÿ»; -çä³éñíåíî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â ðåºñòðàö³éíî¿ ñëóæáè ÃÓÞ â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà òà âèëó÷åíî äîêóìåíòè ÒΠ«Áàíê³âñüêå òåëåáà÷åííÿ»; -ïðîâåäåíî ñóäîâî-ïî÷åðêîçíàâ÷ó åêñïåðòèçó ¹ 243/òää â³ä 24.04.2015 ðîêó; -ïðîâåäåíî ñóäîâî-ïî÷åðêîçíàâ÷ó åêñïåðòèçó ¹ 264/òää â³ä 12.05.2015 ðîêó; -ïðîâåäåíî ñóäîâó òîâàðîçíàâ÷ó åêñïåðòèçó ¹ 12543/14-53 â³ä 22.04.2015 ðîêó; -ïðîâåäåíî ñóäîâî-åêîíîì³÷íó åêñïåðòèçó ¹ 17651/14-45 â³ä 17.04.2015 ðîêó; -ïðîâåäåíî êîìïëåêñó ñóäîâî-åêîíîì³÷íó åêñïåðòèçó ¹ 14519-14521/15-45 â³ä 30.10.2015 ðîêó; -ïðîâåäåíî ðÿä ³íøèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, ÿê³ îá´ðóíòîâóþòü îá`ºêòèâíó ³ñòèíó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Îáñòàâèíè, ùî ïåðåøêîäæàëè çä³éñíèòè ³íø³ íåîáõ³äí³ ïðîöåñóàëüí³ ä³¿ ðàí³øå Äåòåêòèâ ñòâåðäæóº, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ áóëî íåìîæëèâî çàê³í÷èòè ó çàçíà÷åíèé ñòðîê, îñê³ëüêè äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî áóëî ïðîâåñòè ðÿä ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïîâíîãî äîñë³äæåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïðîâåäåííÿ ÿêèõ áóëî íåìîæëèâèì ó çâ`ÿçêó ç îñîáëèâîþ ñêëàäí³ñòþ äàíîãî ïðîâàäæåííÿ òà âåëèêèì îáñÿãîì äîñë³äæóâàíèõ îáñòàâèí, ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é. Ïðîöåñóàëüí³ ä³¿, ïðîâåäåííÿ àáî çàâåðøåííÿ ÿêèõ ïîòðåáóº äîäàòêîâîãî ÷àñó Äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî íåîáõ³äíî òàêîæ ïðîâåñòè êðèì³íàë³ñòè÷í³ åêñïåðòèçè îðèã³íàë³â ïîÿñíþâàëüíèõ çàïèñîê äî Ïîñòàíîâè Ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ ùîäî ñòâîðåííÿ òåëåðàä³îîðãàí³çàö³¿; âñòàíîâèòè òà äîïèòàòè êîëî îñ³á, ïðè÷åòíèõ äî ï³äãîòîâêè òà ³í³ö³þâàííÿ ï³äïèñàííÿ âèùåâêàçàíî¿ ïîñòàíîâè òà ïîÿñíþâàëüíèõ çàïèñîê äî Ïîñòàíîâè Ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ ùîäî ñòâîðåííÿ òåëåðàä³îîðãàí³çàö³¿; âñòàíîâèòè ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îáëàäíàííÿ, ïðèäáàíîãî ÍÁÓ ó ÒΠ«Êîìâåë» òà ïðèéíÿòè â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ ùîäî éîãî çáåðåæåííÿ ÿê ðå÷îâîãî äîêàçó ó ïðîâàäæåíí³, àðåøòó òîùî; âñòàíîâèòè îñ³á ïðè÷åòíèõ äî ñòâîðåííÿ ÒΠ«Áàíê³âñüêå òåëåáà÷åííÿ», ó âèïàäêó ¿õ çâ³ëüíåííÿ ÷è âè¿çäó çà ìåæ³ äåðæàâíîãî êîðäîíó Óêðà¿íè ïðîâåñòè ðîáîòó ùîäî âñòàíîâëåííÿ ¿õ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, äîïèòó; ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ íàäàòè çàïèò äî êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â ³íîçåìíèõ äåðæàâ ùîäî íàäàííÿ ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè. Òàêîæ â çàëåæíîñò³ â³ä ïðîâåäåííÿ ³íøèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, ìîæå âèíèêíóòè íåîáõ³äí³ñòü â ïðîâåäåíí³ äîäàòêîâèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é ç óðàõóâàííÿì ðåçóëüòàò³â ¿õ ïðîâåäåííÿ. Ñòðîê, íåîáõ³äíèé äëÿ ïðîâåäåííÿ àáî çàâåðøåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é Äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî ïðîöåñóàëüí³ ³ ñë³ä÷³ 䳿, ÿê³ ïîòð³áíî çàâåðøèòè òà ïðîâåñòè, íåîáõ³äí³ äëÿ ïîâíîãî ³ íåóïåðåäæåíîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ¿õ ðåçóëüòàòè ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Âðàõîâóþ÷è ñêëàäí³ñòü ïðîâàäæåííÿ, áåðó÷è äî óâàãè, ùî äëÿ ïðîâåäåííÿ çàçíà÷åíèõ ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ïîòð³áåí äîäàòêîâèé ÷àñ, òå, ùî ó öüîìó ïðîâàäæåíí³ í³êîãî íå áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, à òàêîæ òå, ùî âêàçàí³ ä³¿ íå ìîãëè áóòè çä³éñíåí³ òà çàâåðøåí³ ðàí³øå ç îá`ºêòèâíèõ ïðè÷èí, âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ó ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íà äâàíàäöÿòü ì³ñÿö³â, òîáòî äî 15.07.2021 ðîêó. Äåòåêòèâ ÍÀÁÓ äî ïî÷àòêó ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ïîäàâ çàÿâó, ó ÿê³é ïîïðîñèâ ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ áåç éîãî ó÷àñò³. Ìîòèâàö³ÿ ñóäó Ñë³ä÷à ñóääÿ ïåðåâ³ðèëà êëîïîòàííÿ íà â³äïîâ³äí³ñòü âèìîãàì ñòàòò³ 295-1 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ÊÏÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 294 ÊÏÊ Óêðà¿íè êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîäàºòüñÿ íå ï³çí³øå ï`ÿòè äí³â äî ñïëèâó ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, âñòàíîâëåíîãî ñòàòòåþ 219 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 295-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 294 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, ïîñòàíîâëåíî¿ çà â³äïîâ³äíèì êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà àáî ñë³ä÷îãî. Êëîïîòàííÿ ì³ñòèòü óñ³ îáîâ`ÿçêîâ³ åëåìåíòè òà â³äïîâ³äຠöèì âèìîãàì. Òîìó, ñë³ä÷à ñóääÿ ðîçãëÿäຠêëîïîòàííÿ ïî ñóò³. Ñë³ä÷à ñóääÿ, äîñë³äèâøè äîâîäè âèêëàäåí³ ñë³ä÷èì (äåòåêòèâîì) â êëîïîòàíí³, ïåðåâ³ðèâøè äîäàí³ äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âêëþ÷àþ÷è âèòÿã ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ùîäî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â ðàìêàõ ÿêîãî áóëî ïîäàíî êëîïîòàííÿ, ä³éøëà äî òàêîãî. Äî öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ç óðàõóâàííÿì îñîáëèâîñòåé 䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó â ÷àñ³, âñòàíîâëåíèõ Çàêîíîì Óêðà¿íè ¹ 2147-VIII â³ä 03.10.2017 ðîêó (ïîëîæåííÿ íå ìàþòü çâîðîòíî¿ ä³¿ â ÷àñ³ òà çàñòîñîâóþòüñÿ äî ñïðàâ, ïî ÿêèì â³äîìîñò³ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, âíåñåí³ â ªäèíèé ðåºñòð äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ï³ñëÿ ââåäåííÿ â ä³þ öèõ çì³í) òà òîãî, ùî â³äîìîñò³ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ áóëè âíåñåí³ çà öèì íîìåðîì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ 15.01.2019 ðîêó, äî öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ íîðìè ÷èííîãî ÊÏÊ Óêðà¿íè áåç çàñòåðåæåíü. Ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îá÷èñëþºòüñÿ ç ìîìåíòó âíåñåííÿ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü äî äíÿ çâåðíåííÿ äî ñóäó ç îáâèíóâàëüíèì àêòîì, êëîïîòàííÿì ïðî çàñòîñóâàííÿ ïðèìóñîâèõ çàõîä³â ìåäè÷íîãî àáî âèõîâíîãî õàðàêòåðó, êëîïîòàííÿì ïðî çâ³ëüíåííÿ îñîáè â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ àáî äî äíÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç ìîìåíòó âíåñåííÿ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü äî äíÿ ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó ñòàíîâèòü: 1) äâàíàäöÿòü ì³ñÿö³â - ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî íåòÿæêîãî çëî÷èíó; 2) â³ñ³ìíàäöÿòü ì³ñÿö³â - ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî òÿæêîãî àáî îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó. (÷. 2 ñò. 219 ÊÏÊ Óêðà¿íè) Ç äíÿ ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ïîâèííî áóòè çàê³í÷åíå: 1) ïðîòÿãîì ñ³ìäåñÿòè äâîõ ãîäèí - ó ðàç³ ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîñòóïêó àáî çàòðèìàííÿ îñîáè â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÷àñòèíîþ ÷åòâåðòîþ ñòàòò³ 298-2 ÊÏÊ Óêðà¿íè; 2) ïðîòÿãîì äâàäöÿòè ä³á - ó ðàç³ ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîñòóïêó ó âèïàäêàõ, ÿêùî ï³äîçðþâàíèé íå âèçíຠâèíó àáî íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ äîäàòêîâèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, àáî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîñòóïêó íåïîâíîë³òí³ì; 3) ïðîòÿãîì îäíîãî ì³ñÿöÿ - ó ðàç³ ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîñòóïêó, ÿêùî îñîáîþ çàÿâëåíî êëîïîòàííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 298-4 ÊÏÊ Óêðà¿íè; 4) ïðîòÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â ç äíÿ ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó. Ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ í³êîìó íå áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó. Õî÷à ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 420150000000000915 â³ä 18.05.2019 ðîêó, ç ÿêîãî áóëî âèä³ëåíå öå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 42019000000000121 â³ä 15.01.2019 ðîêó, ÿê çàçíà÷ຠäåòåêòèâ, ³ áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 , âò³ì, â åï³çîäàõ çà ó÷àñò³ îñ³á, íå âñòàíîâëåíèõ â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íå áóëî çä³éñíåíå, òîìó ñòðîê öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îáðàõîâóºòüñÿ çã³äíî ïîëîæåíü ÷. 2 ñò. 219 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó ïðîâàäæåíí³ çàê³í÷óºòüñÿ 15.07.2020 ðîêó. ßêùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çëî÷èíó äî ìîìåíòó ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó íåìîæëèâî çàê³í÷èòè ó ñòðîê, çàçíà÷åíèé ó ÷àñòèí³ äðóã³é ñòàòò³ 219 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âêàçàíèé ñòðîê ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé íåîäíîðàçîâî ñë³ä÷èì ñóääåþ çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà àáî ñë³ä÷îãî, ïîãîäæåíîãî ç ïðîêóðîðîì, íà ñòðîê, âñòàíîâëåíèé ïóíêòàìè 2 ³ 3 ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 219 ÊÏÊ Óêðà¿íè (÷. 1 ñò. 294 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çëî÷èíó ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé äî òðüîõ ì³ñÿö³â, ÿêùî éîãî íåìîæëèâî çàê³í÷èòè âíàñë³äîê ñêëàäíîñò³ ïðîâàäæåííÿ, äî øåñòè ì³ñÿö³â - âíàñë³äîê îñîáëèâî¿ ñêëàäíîñò³ ïðîâàäæåííÿ, äî äâàíàäöÿòè ì³ñÿö³â - âíàñë³äîê âèíÿòêîâî¿ ñêëàäíîñò³ ïðîâàäæåííÿ. Òàêèì ÷èíîì, äåòåêòèâ ïðîñèòü ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íà äâàíàäöÿòü ì³ñÿö³â, à òîìó íåîáõ³äíî ïåðåâ³ðèòè, ÷è º ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî º âèíÿòêîâà ñêëàäí³ñòü ó çä³éñíåíí³ ïðîâàäæåííÿ. Ñàíêö³ºþ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ñêëàä ÿêî¿ âáà÷àºòüñÿ ó ä³ÿõ îñ³á òà îáñòàâèíàõ, ùî ðîçñë³äóþòüñÿ â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42019000000000121 â³ä 15.01.2019 ðîêó, ïåðåäáà÷åíå çàñòîñóâàííÿ ìîæëèâîãî îñíîâíîãî ïîêàðàííÿ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Çà òàêèõ îáñòàâèí ðîçñë³äóâàíå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè ñò. 12 ÊÊ Óêðà¿íè, ïðèì³òêè äî ñò. 45 ÊÊ Óêðà¿íè º îñîáëèâî òÿæêèì çëî÷èíîì. ³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 28 ÊÏÊ Óêðà¿íè êðèòåð³ÿìè äëÿ âèçíà÷åííÿ ðîçóìíîñò³ ñòðîê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º, ñåðåä ³íøîãî, ñêëàäí³ñòü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêà âèçíà÷àºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ê³ëüêîñò³ ï³äîçðþâàíèõ, îáâèíóâà÷óâàíèõ òà êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ùîäî ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, îáñÿãó òà ñïåöèô³êè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, íåîáõ³äíèõ äëÿ çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òîùî. ³äïîâ³äíî äî ïàðàãðàôó 1 ñòàòò³ 6 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä, êîæåí ìຠïðàâî íà ðîçãëÿä éîãî ñïðàâè ó ðîçóìíèé ñòðîê, ùî íåîáõ³äíî äëÿ òîãî, ùîáè îñîáà íå ïåðåáóâàëà ï³ä òÿãàðåì îáâèíóâà÷åííÿ, îá´ðóíòîâàí³ñòü ÿêîãî ìຠáóòè äîâåäåíà. Ðîçóìíèé ñòðîê âèçíà÷àºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî îáñòàâèí ñïðàâè, ùî âèìàãຠîö³íêè â ö³ëîìó. Õî÷à îêðåì³ ñòà䳿 ïðîâàäæåííÿ ìîæóòü ïðîâàäèòèñü ç ïðèéíÿòíîþ òðèâàë³ñòþ, çàãàëüíà òðèâàë³ñòü ïðîöåñó ìîæå, îäíàê, ïåðåâèùèòè «ðîçóìíèé ñòðîê». Êðèòåð³ÿìè îö³íêè ðîçóìíîñò³ ñòðîêó ìîæóòü áóòè, çîêðåìà, ñêëàäí³ñòü ñïðàâè, ïîâåä³íêà çàÿâíèêà, à òàêîæ â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â. Ñë³ä÷à ñóääÿ âðàõîâóº òå, ùî ó äåòåêòèâà º îáîâ`ÿçîê âñåá³÷íî, ïîâíî ³ íåóïåðåäæåíî äîñë³äèòè âñ³ îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñë³ä÷à ñóääÿ âðàõîâóº òå, ùî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ñò. 366-1 ÊÊ Óêðà¿íè º êîðóïö³éíèì çëî÷èíîì íåâåëèêî¿ òÿæêîñò³. Öÿ ñïðàâà ñòîñóºòüñÿ ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó, ÿê³ ñàì³ ïî ñîá³ º ñêëàäíèìè, ¿õ â÷èíåííÿ ìîæå àêòèâíî ïðèõîâóâàòèñü îñîáàìè, ïðè÷åòíèìè äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ìèíóâ òðèâàëèé ÷àñ ç ìîìåíòó ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, çëî÷èí ïîâ`ÿçàíèé ç³ çíà÷íîþ ñóìîþ ãðîøîâèõ êîøò³â, ê³íöåâå ïîõîäæåííÿ ÿêèõ íå âñòàíîâëåíî, äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó ìîãëà áóòè çàëó÷åíà âåëèêà ê³ëüê³ñòü ñï³âó÷àñíèê³â, êîëî ÿêèõ íå áóëî âñòàíîâëåíî äîòåïåð. Ñë³ä÷à ñóääÿ êðèòè÷íî îö³íþº äîâîäè äåòåêòèâà ñòîñîâíî ìîæëèâîãî ïðîâåäåííÿ ³íøèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, îñê³ëüêè öåé ïåðåë³ê íå º ÷³òêî âèçíà÷åíèì. Íàâ³òü ç óðàõóâàííÿì ìîæëèâîãî ïðîâåäåííÿ òàêèõ ñë³ä÷èõ ä³é, âîíè ïåðåâàæíî º îïåðàòèâíèìè ³ íåãàéíèìè, à îòæå ïðîäîâæåííÿ ñòîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç öèõ ï³äñòàâ íà ï³âðîêó º íàäì³ðíèì. Ñë³ä÷à ñóääÿ êåðóºòüñÿ çàãàëüíèìè çàñàäàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à ñàìå ïðèíöèïàìè çàêîííîñò³ òà âåðõîâåíñòâà ïðàâà (ïóíêòè 1-2, ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 7 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñë³ä÷à ñóääÿ òàêîæ çàçíà÷àº, ùî ñóäîâå ð³øåííÿ ïîâèííî áóòè îá´ðóíòîâàíèì ³ âìîòèâîâàíèì (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 370 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Îá´ðóíòîâàíèì º ð³øåííÿ, óõâàëåíå ñóäîì íà ï³äñòàâ³ îá`ºêòèâíî ç`ÿñîâàíèõ îáñòàâèí, ÿê³ ï³äòâåðäæåí³ äîêàçàìè, äîñë³äæåíèìè ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó òà îö³íåíèìè ñóäîì â³äïîâ³äíî äî ïðàâèë îö³íêè äîêàç³â (÷àñòèíà 3 ñòàòò³ 370 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî äî óñòàëåíî¿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ñóä ïîâèíåí âèíîñèòè âìîòèâîâàí³ ð³øåííÿ (íàïðèêëàä, гøåííÿ Âåëèêî¿ Ïàëàòè ó ñïðàâ³ Moreira Ferreira ïðîòè Ïîðòóãà볿 (no. 2) â³ä 11 ëèïíÿ 2007 ðîêó, Çàÿâà ¹ 19867/12, ïàðàãðàô 84). Âìîòèâîâàí³ñòü âèìàãຠâ³ä ñóäó ÷³òêî âêàçàòè íà ï³äñòàâè ò³º¿ ÷è ³íøî¿ àðãóìåíòàö³¿. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, òàêèì ÷èíîì, íåîáõ³äíî íàâåñòè ÷³òê³ ï³äñòàâè, à íå íåâèçíà÷åíèé ïåðåë³ê ñë³ä÷èõ ä³é, â ÿêèõ ìîæå âèíèêíóòè íåîáõ³äí³ñòü, àáî ïðèïóùåííÿ ñòîñîâíî ìîæëèâèõ ñë³ä÷èõ ä³é, ÿê³ íåîáõ³äíî áóäå â÷èíèòè.  ö³ëîìó, ñë³ä÷à ñóääÿ íå âáà÷ຠçàòÿãóâàííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç áîêó Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, îñê³ëüêè ëèøå 20.11.2019 ðîêó äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïî÷àëîñÿ çä³éñíþâàòèñÿ Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè. Ïðîòå, âðàõîâóþ÷è çàãàëüíó òðèâàë³ñòü äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿêà, ç óðàõóâàííÿì âèä³ëåíü êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü, ñêëàäຠâæå ïîíàä ø³ñòü ðîê³â, à òàêîæ îáñÿãó òà ñïåöèô³êè ïðîâåäåíèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, òðèâàëîñò³ çä³éñíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà î÷åâèäíîãî çàòÿãóâàííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿêèé ïîïåðåäíüî çä³éñíþâàâ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ (çîêðåìà, ç 2015 ðîêó äî 2019 ðîêó, çã³äíî ç ìàòåð³àëàìè êëîïîòàííÿ, íå ïðîâîäèëèñÿ ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) 䳿) ñë³ä÷à ñóääÿ íå áà÷èòü ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ñòàíîì íà çàðàç çä³éñíåííÿ öüîãî ïðîâàäæåííÿ âèð³çíÿºòüñÿ âèíÿòêîâîþ ñêëàäí³ñòþ. Âò³ì, âðàõîâóþ÷è çàçíà÷åíèé ïåðåë³ê ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ÿê³ ïëàíóþòüñÿ äëÿ ïðîâåäåííÿ, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæàº, ùî íåîáõ³äíî ïðîäîâæèòè ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ.  ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷à ñóääÿ âáà÷ຠìîæëèâ³ñòü äîñÿãíåííÿ âñåá³÷íîãî, ïîâíîãî òà îá`ºêòèâíîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ º íåîáõ³äíèì äëÿ ïðîâåäåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ÿê³ âèêîíàòè ðàí³øå íå âèÿâèëîñÿ çà ìîæëèâå ç îá`ºêòèâíèõ ïðè÷èí. Äîñë³äèâøè êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ ìàòåð³àëè, âæå ïðîâåäåí³ ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) 䳿; ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) 䳿, ÿê³ íåîáõ³äíî ïðîâåñòè òà îáñòàâèíè, ùî ïåðåøêîäæàëè ó ¿õ çä³éñíåíí³ äëÿ çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñàìå â çàçíà÷åí³ ñòðîêè, à òàêîæ âðàõîâóþ÷è çàãàëüíó òðèâàë³ñòü äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ðóõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷à ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó ïðî çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ÷àñòêîâî, ïðîäîâæèâøè ñòðîê íà 6 ì³ñÿö³â, äî 15.01.2021 ðîêó. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 219, 294, 295-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷à ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ 1.Êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_4 , ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çà ¹ 42019000000000121 â³ä 15.01.2019 ðîêó çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. 2.Ïðîäîâæèòè ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çà ¹ 42019000000000121 â³ä 15.01.2019 ðîêó çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè íà 6 (ø³ñòü) ì³ñÿö³â, òîáòî äî 15.01.2021 ðîêó. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãຠ³ íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ îãîëîøåííÿ. Ñë³ä÷à ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1