Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/4785/20

Ñïðàâà ¹ 991/4785/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/4937/20 Ó Õ Â À Ë À ³ìåíåì Óêðà¿íè 17 ÷åðâíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , çàõèñíèêà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì òà îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì. ²íîçåìöåâî Ñòàâðîïîëüñüêîãî êðàþ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè; ÿêèé çàðåºñòðîâàíèé òà ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191, ÷. 5 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 364, ÷. 1 ñò. 209, ÷. 4 ñò. 358 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000372, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü 18.10.2016, ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ: 1.Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà äðóãîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 òà ñòðîêó 䳿 ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000372 â³ä 18.10.2016. 1.1.Êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâàíå òèì, ùî Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000372 â³ä 18.10.2016 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 5 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 364, ÷. 1 ñò. 209, ÷. 4 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè. 1.2.Îá´ðóíòîâóþ÷è êëîïîòàííÿ, ïðîêóðîð ïîñèëàºòüñÿ íà òàê³ ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, â ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 : 1.2.1.Ó ïåð³îä ç ëèïíÿ-ñåðïíÿ 2014 ðîêó, îäíàê íå ï³çí³øå 14.08.2014 çà íåâñòàíîâëåíèõ ñë³äñòâîì îáñòàâèí ÎÑÎÁÀ_5 , áóäó÷è äèðåêòîðîì Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Íàóêîâèé öåíòð òî÷íîãî ìàøèíîáóäóâàííÿ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 25746864) (äàë³ ÄÏ «ÍÖÒÌ»), âèêîðèñòîâóþ÷è êîëèøí³ çíàéîìñòâà, äîìîâèâñÿ ³ç çàñòóïíèêîì Ãîëîâè Ñëóæáè çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè (äàë³ ÑÇÐÓ) ÎÑÎÁÀ_6 òà çàñòóïíèêîì äèðåêòîðà äðóãîãî äåïàðòàìåíòó ÑÇÐÓ ÎÑÎÁÀ_7 ïðî òå, ùî, îñòàíí³, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, óìèñíî, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ÄÏ «ÍÖÒÌ», âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, çàáåçïå÷àòü ïåðåìîãó ÄÏ «ÍÖÒÌ» ï³ä ÷àñ îðãàí³çàö³¿ ïðîâåäåííÿ çàêóï³âë³ ÑÇÐÓ ñïåö³àëüíî¿ òåõí³êè, âèçíà÷èâøè ÿê òàêó êîìïëåêñ ïðîãðàìíî-òåõí³÷íîãî óïðàâë³ííÿ ãåîïðîñòîðîâèìè äàíèìè, â³äîìîñò³ ïðî ïðèíöèï 䳿 ÿêîãî ñòàíîâëÿòü äåðæàâíó òàºìíèöþ â³äïîâ³äíî äî ï. 4 ÷. 1 ñò. 8 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó òàºìíèöþ» òà ïóíêòó 4.4.14 Çâîäó â³äîìîñòåé, ùî ñòàíîâëÿòü äåðæàâíó òàºìíèöþ, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè ¹ 440 â³ä 12.08.2005. 1.2.2. ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 ³ç çàëó÷åííÿì ï³äëåãëèõ ¿ì ïðàö³âíèê³â, ´ðóíòóþ÷èñü íà ïîïåðåäíüî îòðèìàíèõ â³ä äèðåêòîðà ÄÏ «ÍÖÒÌ» ÎÑÎÁÀ_5 . Òåõí³÷íèõ óìîâàõ íà ïðîãðàìíî-òåõí³÷íèé êîìïëåêñ óïðàâëÿííÿ ãåîïðîñòîðîâèìè äàíèìè «ÏÒÊ «ÐÀÉÄÓÃÀ» ÒÓ Ó 7010-25746864-001:2014 ÀÌÇÀ.466514.00, çàòâåðäèëè âèõ³äí³ âèìîãè (çàðåºñòðîâàí³ çà ¹ 8/2/3/5930ò â³ä 08.09.2014) íà ïðåäìåò çàêóï³âë³: «Ñïåö³àëüíà åëåêòðîííî-îá÷èñëþâàëüíà òåõí³êà ïðîãðàìíî-òåõí³÷íèé êîìïëåêñ óïðàâë³ííÿ ãåîïðîñòîðîâèìè äàíèìè «ÏÒÊ «ÐÀÉÄÓÃÀ». 1.2.3.08.09.2014 ó ïðèì³ùåíí³ îá`ºêòó «Êîëîñ» ÑÇÐÓ ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ òèì÷àñîâî¿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ïî ðåàë³çàö³¿ çàõîäó Ïðîãðàìè îçáðîºííÿ ï³äðîçä³ë³â ÑÇÐÓ òåõí³÷íèìè çàñîáàìè ðîçâ³äêè òà ³íôîðìàö³éíèìè ñèñòåìàìè íà 2014 ð³ê âèçíà÷åíî ïðîâåñòè çàêóï³âëþ ñïåö³àëüíî¿ åëåêòðîííî-îá÷èñëþâàëüíî¿ òåõí³êè - ïðîãðàìíî-òåõí³÷íîãî êîìïëåêñó óïðàâë³ííÿ ãåîïðîñòîðîâèìè äàíèìè «ÏÒÊ «ÐÀÉÄÓÃÀ», ç ãðàíè÷íèì îáñÿãîì ô³íàíñóâàííÿ çàêóï³âë³ â³äïîâ³äíî äî Ïðîãðàìè îçáðîºííÿ íà 2014 ð³ê â ñóì³ 2 201 776,21 ãðí ç óìîâîþ îïëàòè ï³ñëÿ ïîñòàâëåííÿ ïðîäóêö³¿. Ãîëîâîþ ðîáî÷î¿ ãðóïè áóâ ÎÑÎÁÀ_6 , à éîãî çàñòóïíèêîì ÎÑÎÁÀ_7 , ÿê³ íàïåðåä çíàëè, ùî âèõ³äí³ âèìîãè ðîçðîáëåí³ âèêëþ÷íî äëÿ êîíêðåòíîãî âèðîáíèêà, à ñàìå ÄÏ «ÍÖÒÌ». Ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ âèäèìîñò³ çìàãàëüíîñò³ ï³ä ÷àñ âêàçàíîãî çàñ³äàííÿ òèì÷àñîâî¿ ðîáî÷î¿ ãðóïè çàïðîïîíóâàëè ÿê ìîæëèâèõ âèêîíàâö³â, îêð³ì ÄÏ «ÍÖÒÌ», ÒΠ«Àé ѳ Åì Ãðóï» òà âñòàíîâèëè ñòèñëèé ñòðîê íàäàííÿ ö³íîâèõ ïðîïîçèö³é äî 11.09.2014, òîáòî 3 äí³, âêëþ÷àþ÷è ñòðîê äîñòàâêè òàºìíèõ äîêóìåíò³â â³ä ÑÇÐÓ äî ïîòåíö³éíîãî âèêîíàâöÿ òà â çâîðîòíîìó íàïðÿìêó. 1.2.4. ïîäàëüøîìó, íà âèêîíàííÿ âêàç³âêè ÎÑÎÁÀ_6 ï³äïîðÿäêîâàí³ éîìó ïðàö³âíèêè ñêëàëè âèõ³äí³ âèìîãè (çàðåºñòðîâàí³ çà ¹ 20/1/1713ò â³ä 08.09.2014) òà ëèñòè ùîäî âèêîíàííÿ çàêóï³âë³ íà 2014 ð³ê, àäðåñîâàí³ äèðåêòîðó ÄÏ «Íàóêîâèé öåíòð òî÷íîãî ìàøèíîáóäóâàííÿ» ÎÑÎÁÀ_5 (çàðåºñòðîâàíèé çà ¹ 20/1/1714ò â³ä 08.09.2014) òà äèðåêòîðó ÒΠ«Àé ѳ Åì Ãðóï» ÎÑÎÁÀ_8 (çàðåºñòðîâàíèé çà ¹ 20/1/1715ò â³ä 08.09.2014), ïðî çàïëàíîâàíó çàêóï³âëþ «Ñïåö³àëüíî¿ åëåêòðîííî- îá÷èñëþâàëüíî¿ òåõí³êè - ïðîãðàìíî-òåõí³÷íîãî êîìïëåêñó óïðàâë³ííÿ ãåîïðîñòîðîâèìè äàíèìè (çà ñïåöèô³êàö³ºþ)», áåç çãàäóâàííÿ ïðî «ÏÒÊ «ÐÀÉÄÓÃÀ», ç ïðîïîçèö³ºþ â ðàç³ çàö³êàâëåíîñò³ òà íàÿâíîñò³ ìîæëèâîñò³ âèêîíàííÿ íàïðàâèòè ö³íîâó ïðîïîçèö³þ çà â³äïîâ³äíîþ ôîðìîþ. Âêàçàí³ ëèñòè çà ï³äïèñîì ÎÑÎÁÀ_7 09.09.2014 áóëè íàïðàâëåí³ ÄÏ «ÍÖÒÌ» ÒΠ«Àé ѳ Åì Ãðóï». 1.2.5.Ó â³äïîâ³äü íà öåé ëèñò äèðåêòîð ÒΠ«Àé ѳ Åì Ãðàä» ëèñòîì â³ä 11.09.2014 ¹ 03/55-äñê, ïîâ³äîìèâ ïðî ãîòîâí³ñòü âçÿòè ó÷àñòü ó çàêóï³âë³ òà íàäàâ ö³íîâó ïðîïîçèö³þ çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ 2 489 424 ãðí.  òîé æå ÷àñ, ÎÑÎÁÀ_5 , áóäó÷è îá³çíàíèì ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî çì³íó íàçâè ïðîãðàìíî-òåõí³÷íîãî êîìïëåêñó, ÿêà îô³ö³éíèì øëÿõîì íå íàäñèëàëàñü, à òàêîæ ãðàíè÷íó íîðìó âèä³ëåíèõ êîøò³â â ðîçì³ð³ 2 201 776,21 ãðí, ëèñòîì â³ä 11.09.2014 ¹ 273 ïîâ³äîìèâ ïðî ãîòîâí³ñòü âçÿòè ó÷àñòü ó çàêóï³âë³ òà íàäàâ ö³íîâó ïðîïîçèö³þ, â ìåæàõ âèçíà÷íî¿ ÑÇÐÓ, çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ 2 200 000 ãðí. 1.2.6. ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 26.09.2014 ó ïðèì³ùåíí³ îá`ºêòó «Êîëîñ» ÑÇÐÓ ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ òèì÷àñîâî¿ ðîáî÷î¿ ãðóïè, íå çâàæàþ÷è íà â³äñóòí³ñòü ñâîº÷àñíî íàäàíèõ ÄÏ «ÍÖÒÌ» äîêóìåíò³â, äåê³ëüêîõ êîðåãóâàíü ö³íîâèõ ïðîïîçèö³é, çàñòåðåæåííÿ, âèêëàäåí³ ó ëèñò³ â³ä 15.09.2014 çà ¹ 14/2/6007ò, ïðîâåëè îö³íêó ïðîïîçèö³é ïîòåíö³éíèõ âèêîíàâö³â òà çàïðîïîíóâàëè ïðèéíÿòè ïðîïîçèö³þ ÄÏ «ÍÖÒÌ», ÿê òàêó, ùî º íàéá³ëüø åêîíîì³÷íî âèã³äíîþ. 1.2.7.ϳñëÿ ÷îãî íå ï³çí³øå 17.10.2014 ÎÑÎÁÀ_5 , äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ÄÏ «ÍÖÒÌ» íå â çìîç³ ïîñòàâèòè äî ÑÇÐÓ ïðîãðàìíî-òåõí³÷íèé êîìïëåêñ óïðàâë³ííÿ ãåîïðîñòîðîâèìè äàíèìè «ÏÒÊ «ÐÀÉÄÓÃÀ», äîìîâèâñÿ ³ç ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 , ùî îñòàíí³, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, óìèñíî, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè - ÄÏ «ÍÖÒÌ», âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, çàáåçïå÷àòü çä³éñíåííÿ ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè ÄÏ «ÍÖÒÌ». Ç ìåòîþ îòðèìàííÿ ïåðåäîïëàòè äëÿ ÄÏ «ÍÖÒÌ», ÎÑÎÁÀ_5 ï³äãîòóâàâ íà íàïðàâèâ íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_6 ëèñò â³ä 13.10.2014 ¹ 311, ó ÿêîìó ï³äâîäÿ÷è ï³ä â³äïîâ³äí³ñòü çä³éñíåííÿ ïåðåäîïëàòè ïï. 4 ï. 3 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 23.04.2014 ¹ 114 «Ïðî çä³éñíåííÿ ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè òîâàð³â, ðîá³ò ³ ïîñëóã, ùî çàêóïîâóþòüñÿ çà áþäæåòí³ êîøòè» âêàçàâ, ùî ïðîãðàìíî-òåõí³÷íèé êîìïëåêñ óïðàâë³ííÿ ãåîïðîñòîðîâèìè äàíèìè «ÏÒÊ «ÐÀÉÄÓÃÀ» ìຠòðèâàëèé öèêë âèðîáíèöòâà (á³ëüøå òðüîõ ì³ñÿö³â);, çã³äíî ç âèõ³äíèìè âèìîãàìè íà çàêóï³âëþ öüîãî êîìïëåêñó çà ï. 12 çàìîâíèêîì âèçíà÷åí³ ñïåö³àëüí³ âèìîãè ùîäî áåçïåêè åêñïëóàòàö³¿ òà ðîçì³ùåííÿ, òîìó â³äïîâ³äíî äî âêàçàíî¿ âèùå íîðìè çàêóï³âëÿ òàêîãî êîìïëåêñó ìîæå ïåðåäáà÷àòè ïîïåðåäíþ îïëàòó íà ñòðîê äî 3 ì³ñÿö³â ó ðîçì³ð³ 100% â³ä ö³íîâî¿ ïðîïîçèö³¿, ïðî ùî ïîïðîñèâ çàçíà÷èòè â äîãîâîð³. 1.2.8.ϳñëÿ öüîãî ì³æ ÑÇÐÓ, ÿê Çàìîâíèêîì, â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêèé ä³ÿâ íà ï³äñòàâ³ äîâ³ðåíîñò³ â³ä 12.09.2014 ¹ 5/4/672 òà ÄÏ «ÍÖÒÌ, ÿê Âèêîíàâöåì, â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_5 óêëàäåíî äîãîâ³ð ¹ 572/14 â³ä 28.10.2014 ïðî çàêóï³âëþ çà äåðæàâí³ êîøòè, ÿêèé ÄÏ «ÍÖÒÌ» íå áóëî â çìîç³ âèêîíàòè, àäæå Òåõí³÷í³ óìîâè ÒÓ Ó 7010-25746864-001:2014 íà ïðîãðàìíî-òåõí³÷íèé êîìïëåêñ óïðàâë³ííÿ ãåîïðîñòîðîâèìè äàíèìè «ÏÒÊ ÐÀÉÄÓÃÀ», ÿê³ áóëî íàäàíî ÎÑÎÁÀ_5 ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 áóëè ï³äðîáëåíèìè, à ÄÏ «ÍÖÒÌ» íåìຠñåðòèô³êàòó (ë³öåí糿) íà âèêîðèñòàííÿ ïðîãðàìíèõ ïðîäóêò³â ArcGIS êîìïàí³¿ ESRI, ùî º íåâ³ä`ºìíèì åëåìåíòîì âêàçàíîãî êîìïëåêñó. 1.2.9.Ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì ¹ 8934 â³ä 03.11.2014 ÑÇÐÓ ïåðåðàõîâàíî äî ÄÏ «ÍÖÒÌ» êîøòè â ñóì³ 2 200 000,00 ãðí. ³ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó «ïîïåðåäíÿ îïëàòà çã³äíî ç äîãîâîðîì ¹ 572/14 â³ä 28.10.2014», òèì ñàìèì çä³éñíåíî ïîâíó ïîïåðåäíþ îïëàòó. 1.2.10. ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_5 , äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî ÄÏ «ÍÖÒÌ» íå â çìîç³ âèêîíàòè óìîâè äîãîâîðó ¹ 572/14 â³ä 28.10.2014, ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ âèäèìîñò³ âèêîíàííÿ óìîâ äîãîâîðó òà ïîïåðåäæåííÿ éîãî âèêðèòòÿ ïðèéíÿâ ð³øåííÿ çàêóïèòè òà ïîñòàâèòè ÷àñòèíó îáëàäíàííÿ äî ÑÇÐÓ íà ñóìó 1 155 952,63 ãðí.  òîé æå ÷àñ, ÎÑÎÁÀ_5 , ÿê äèðåêòîð ÄÍ «ÍÖÒÌ», íå ìàþ÷è íàì³ðó â ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè âçÿò³ íà ñåáå çîáîâ`ÿçàííÿ òà ìàþ÷è ìîæëèâ³ñòü ðîçïîðÿäæàòèñü êîøòàìè â ðîçì³ð³ 2 200 000 ãðí, ÿê³ íàä³éøëè â³ä ÑÇÐÓ íà âèêîíàííÿ äîãîâîðó ¹ 572/14 â³ä 28.10.2014, çàâîëîä³â ¿õ ÷àñòèíîþ â ðîçì³ð³ 1 044 047,37 ãðí. 1.2.11.Ç ìåòîþ ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííÿ) âêàçàíèõ êîøò³â, ïðèõîâàííÿ òà ìàñêóâàííÿ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ òàêèõ êîøò³â, çì³íè ¿õ ôîðìè (ïåðåòâîðåííÿ), à òàêîæ ïîäàëüøîãî íàáóòòÿ, âîëîä³ííÿ òà âèêîðèñòàííÿ êîøò³â øëÿõîì â÷èíåííÿ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³¿ ç íèìè ï³ä ïðèâîäîì ïðèäáàííÿ ìåõàí³÷íèõ äåòàëåé ÎÑÎÁÀ_5 íàäàâ âêàç³âêó ï³äëåãëèì éîìó ïðàö³âíèêàì ïåðåðàõóâàòè âêàçàí³ êîøòè íà ðàõóíêè ÒΠ«Þí³ Òåêñ» â ñóì³ 745 794 ãðí òà ÒΠ«Á³ëäêàð» â ñóì³ 345 960 ãðí. Âñüîãî òàêèì ÷èíîì ÎÑÎÁÀ_5 , çä³éñíèâøè âêàçàí³ ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿ íà çàãàëüíó ñóìó 1 091 754 ãðí, ëåãàë³çóâàâ (â³äìèâ) êîøòè ó ñóì³ 1044 047,37 ãðí., ÿêèìè çàâîëîä³â øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì. 1.2.12.ϳñëÿ öüîãî ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ âèäèìîñò³ âèêîíàííÿ óìîâ äîãîâîðó ¹ 572/14 â³ä 28.10.2014 òà äîäàòêîâî¿ óãîäè ¹ 1 â³ä 05.12.2014, ÎÑÎÁÀ_5 ïðîòÿãîì äðóãî¿ ïîëîâèíè ãðóäíÿ 2014 ðîêó ïîñòàâèâ íà îá`ºêò «Êîëîñ» ÑÇÐÓ, ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Ãîëîñ¿¿âñüêèé, 95, ïðèäáàíå ÄÏ «ÍÖÒÌ» îáëàäíàííÿ, ÿêå â³äïîâ³äíî äî óìîâ äîãîâîðó ¹ 572/14 ÑÇÐÓ íå ïðèéíÿòî, ïåðâèíí³ áóõãàëòåðñüê³ äîêóìåíòè, à ñàìå àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ òîâàð³â (íàêëàäíó) íå ï³äïèñàíî, ó çâ`ÿçêó ³ç íåâ³äïîâ³äí³ñòþ ïîñòàâëåíîãî îáëàäíàííÿ ñïåöèô³êàö³¿. 1.3.¥ðóíòóþ÷èñü íà öèõ îáñòàâèíàõ, äåòåêòèâ ñòâåðäæóº, ùî ÎÑÎÁÀ_5 îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191, ÷. 5 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 364, ÷. 1 ñò. 209, ÷. 4 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âðó÷åíå ÎÑÎÁÀ_5 25.02.2020. 1.4. îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì, ïðîêóðîð ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷àº, ùî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 21.04.2020 â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 îáðàíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó òà íà íüîãî ïîêëàäåí³ îáîâ`ÿçêè, âèçíà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çã³äíî ç óõâàëîþ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 14.05.2020 ñòðîê 䳿 óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 21.04.2020 âèçíà÷åíî äî 19.06.2020. 1.5.Ïðîêóðîð ó êëîïîòàíí³ âêàçóº ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ç³áðàíèìè ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàçàìè, òà ïîäàëüøó íåîáõ³äí³ñòü 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó òà ïîêëàäåíèõ îáîâ`ÿçê³â, ùî îá´ðóíòîâóºòüñÿ ðèçèêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïðîêóðîð ñòâåðäæóº, ùî âñòàíîâëåí³ äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íå çìåíøèëèñü, à òîìó íà äàíèé ÷àñ ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè îá´ðóíòîâàíà ïîòðåáà ó ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó òà îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_5 ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Âêàçóº íà ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó, ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, åêñïåðò³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. 1.6.Ïîñèëàþ÷èñü íà âèùåâêàçàí³ îáñòàâèíè, ïðîêóðîð ïðîñèòü ïðîäîâæèòè íà äâà ì³ñÿö³ ñòðîê òðèìàííÿ ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 òà ä³þ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 2.Äî ïî÷àòêó ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñòîðîíà çàõèñòó çàÿâèëà â³äâ³ä ïðîêóðîðó, ó çàäîâîëåíí³ ÿêîãî áóëî â³äìîâëåíî. 3. ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð ï³äòðèìàâ äîâîäè, âèêëàäåí³ ó êëîïîòàíí³, òà ïðîñèâ ïðîäîâæèòè ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 ñòðîê 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ äîìàøíüîãî àðåøòó òà ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ââàæàþ÷è, ùî ïîòðåáà ó ¿õ çàñòîñóâàíí³ ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè. Äîäàòêîâî çàçíà÷èâ, ùî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó áóëî îáðàíî ó çâ`ÿçêó ç íåâèêîíàííÿì óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ çàñòàâè. Ïðîòÿãîì 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ôàêò³â ïîðóøåííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â íå çàô³êñîâàíî. Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü â³äáóâàºòüñÿ îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â ïîðÿäêó ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè, Òðèâຠïðîöåäóðà îôîðìëåííÿ äîïóñêó äî äåðæàâíî¿ òàºìíèö³, îñê³ëüêè 4 òîìè ñêëàäàþòüñÿ ³ç ìàòåð³àë³â, ùî ì³ñòÿòü äåðæàâíó òàºìíèöþ. Ðàçîì ç òèì, á³ëüøå 20 òîì³â ìàòåð³àë³â áåç â³äïîâ³äíîãî ãðèôó, îäíàê çàõèñò íå îçíàéîìëþºòüñÿ ç íèìè. Çàõèñíèê çàïåðå÷óâàâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ, ïîñèëàþ÷èñü íà â³äñóòí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè òà ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïðîñèâ âðàõóâàòè îñîáèñò³ îáñòàâèíè ï³äîçðþâàíîãî. Íàäàâ äîäàòêîâ³ ìàòåð³àëè, ÿê³, íà äóìêó ñòîðîíè çàõèñòó, ñâ³ä÷àòü ïðî ðåàëüí³ñòü âèêîíàííÿ êîíòðàêòó. Çàçíà÷èâ ïðî çâîë³êàííÿ óïîâíîâàæåíèõ ñóá`ºêò³â ùîäî îôîðìëåííÿ äîïóñêó òà íåìîæëèâ³ñòü îçíàéîìëþâàòèñÿ ç ìàòåð³àëàìè áåç ãðèôó, îñê³ëüêè öå íåãàòèâíî âïëèâຠíà âåñü ïðîöåñ îçíàéîìëåííÿ. ϳäîçðþâàíèé ï³äòðèìàâ äóìêó çàõèñíèêà, ïðîñèâ äîçâîëèòè ëèøàòè ì³ñöå äîìàøíüîãî àðåøòó äëÿ ðîáîòè, ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, çä³éñíåííÿ ïîêóïîê ³ çàäîâîëåííÿ ïîáóòîâèõ ïîòðåá. 4.Çàñëóõàâøè ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âèâ÷èâøè êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà òàêèõ âèñíîâê³â. 4.1.Ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_5 25.02.2020 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 5 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 364, ÷. 1 ñò. 209, ÷. 4 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ â³äì³òêîþ ÎÑÎÁÀ_5 ïðî îòðèìàííÿ 25.02.2020 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. 4.2.Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 02.03.2020 â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 îáðàíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 110 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 231 200 ãðí. Ó çâ`ÿçêó ³ç íåâíåñåííÿì çàñòàâè 21.04.2020 ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çàñòîñóâàâ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 òà ïîêëàâ íà íüîãî òàê³ îáîâ`ÿçêè: -ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà ñóäó; -íå â³äëó÷àòèñÿ ç êâàðòèðè çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; -ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; -óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç³ ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ï³äîçðþâàíèìè ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_6 ; -çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî ìàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè. Ñòðîê 䳿 óõâàëè âñòàíîâëåíèé äî 29 êâ³òíÿ 2020 ðîêó âêëþ÷íî. 4.3.Óõâàëîþ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 14.05.2020 çàçíà÷åíà óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 21.04.2020 ñêàñîâàíà â ÷àñòèí³ âèçíà÷åííÿ ñòðîêó 䳿 óõâàëè. Ó ö³é ÷àñòèí³ ïîñòàíîâëåíà íîâà óõâàëà, ÿêîþ ñòðîê 䳿 óõâàëè ùîäî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó âèçíà÷åíèé äî 19 ÷åðâíÿ 2020 ðîêó âêëþ÷íî. 4.4.Çã³äíî ³ç ñò. 181 ÊÏÊ Óêðà¿íè äîìàøí³é àðåøò ïîëÿãຠâ çàáîðîí³ ï³äîçðþâàíîìó, îáâèíóâà÷åíîìó çàëèøàòè æèòëî ö³ëîäîáîâî àáî ó ïåâíèé ïåð³îä äîáè. ×àñòèíîþ 6 ñò. 181 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî ñòðîê 䳿 óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî òðèìàííÿ îñîáè ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè äâîõ ì³ñÿö³â. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ñòðîê òðèìàííÿ îñîáè ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 199 öüîãî Êîäåêñó. Ñóêóïíèé ñòðîê òðèìàííÿ îñîáè ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè øåñòè ì³ñÿö³â. 4.5.Îäíî÷àñíî âèõîäÿ÷è ³ç ïîëîæåíü ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îáîâ`ÿçêè ïîêëàäàþòüñÿ íà ï³äîçðþâàíîãî ó âèïàäêó, ÿêùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ïîâ`ÿçàíîãî ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ, ïðîêóðîð äîâåäå íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà íåìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Òàê³ îáîâ`ÿçêè ìîæóòü áóòè ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî íà ñòðîê íå á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ öåé ñòðîê ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 199 öüîãî Êîäåêñó. 4.6.Ç îãëÿäó íà ïðèïèñè ÷. 4 ñò. 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ îñîáè ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì çã³äíî ç ïðàâèëàìè, ïåðåäáà÷åíèìè äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Òîáòî ïðè âèð³øåíí³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ êåðóºòüñÿ çàãàëüíèìè ïðèïèñàìè, ÿê³ ðåãóëþþòü çàñòîñóâàííÿ â³äïîâ³äíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, îäíàê ç óðàõóâàííÿì äîäàòêîâèõ â³äîìîñòåé ³ ñïëèâó ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 4.7.Çàãàëüí³ ï³äñòàâè ³ ïîðÿäîê çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó âèçíà÷åí³ ó ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîíñòðóêö³ÿ ÿêî¿ ïåðåäáà÷ຠ÷îòèðè ð³âíÿ äîñë³äæåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ îáñòàâèí (ôàêò³â): 1) íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 2) íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; 3) íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³; 4) âðàõóâàííÿ ñïëèâó ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 4.8.Ùîäî îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî îñê³ëüêè ÷èííå çàêîíîäàâñòâî íå ðîçêðèâຠöå ïîíÿòòÿ, âðàõîâóþ÷è ñò. 8, 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä êåðóâàòèñÿ ïîçèö³ÿìè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. Ç òî÷êè çîðó ïðàêòèêè ªÑÏË îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè öå ïåâíèé ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ, ÿêèé îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ "Ôîêñ, Êåìïáåëë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà" â³ä 30 ñåðïíÿ 1990 ðîêó, ï. 32, Series A, N 182). Ïðè ÷îìó ôàêòè, ÿê³ âèêëèêàëè ï³äîçðó, íå îáîâ`ÿçêîâî ìàþòü áóòè îäíîãî ð³âíÿ ç òèìè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ òîãî, ùîá íå ëèøå îá´ðóíòóâàòè çàñóäæåííÿ, à é ïðåä`ÿâèòè îáâèíóâà÷åííÿ, ùî º íàñòóïíîþ ñòà䳺þ â ïðîöåñ³ ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Murrày v.United Kingdom», 14310/88, 28.10.1994, ï. 55). 4.8.1. öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ éäåòüñÿ ïðî ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_5 äî êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 5 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 364, ÷. 1 ñò. 209, ÷. 4 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè. Îïèñàíà ó êëîïîòàíí³ ôàáóëà ó ñóêóïíîñò³ ç íàäàíèìè ïðîêóðîðîì ïîÿñíåííÿìè òà ïðåäñòàâëåíèìè ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äຠñë³ä÷îìó ñóää³ ìîæëèâ³ñòü ä³éòè âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îçíàê âêàçàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. 4.8.2.Äëÿ âèçíà÷åííÿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 äî ïîä³é êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ñë³ä÷èì ñóääåþ äîñë³äæåí³ â³äîìîñò³, íàäàí³ ñòîðîíàìè, çîêðåìà: -ñòàòóò ÄÏ «Íàóêîâèé öåíòð òî÷íîãî ìàøèíîáóäóâàííÿ»; -êîﳿ ðàïîðò³â íà îôîðìëåííÿ ïåðåïóñòîê íà òåðèòîð³þ îá`ºêòà «Êîëîñ» Ñëóæáè çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè â³ä 04.07.2014, 23.07.2014, 06.08.2014, 13.08.2014, 15.09.2014, 22.09.2014, 25.09.2014, 09.10.2014, 20.10.2014, 21.10.2014, çã³äíî ç ÿêèìè ÎÑÎÁÀ_5 â³äâ³äóâàâ öåé îá`ºêò; -ïðîòîêîëè äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_9 â³ä 05.04.2017 òà 25.04.2017, ÿêèé ïîêàçàâ, ùî íà éîãî äóìêó, ÄÏ «ÍÖÒÌ» áóëî íàäàíî ïåðåâàãè ïðè îáðàíí³ âèêîíàâöÿ çàêóï³âë³, àäæå âèõ³äí³ âèìîãè çàìîâíèêà ì³ñòèëè ò³ æ ñàì³ ïîñèëàííÿ íà òåõí³÷í³ óìîâè, ùî ³ ö³íîâà ïðîïîçèö³ÿ ÄÏ «ÍÖÒÌ». Êð³ì öüîãî ñâ³äîê ïîêàçàâ, ùî ï³äîçð³ëèì éîìó çàäàëîñü òå, ùî ö³íîâà ïðîïîçèö³ÿ ÄÏ «ÍÖÒÌ» â³äð³çíÿëàñü ìåíøå í³æ íà 2000 ãðí. â³ä ãðàíè÷íî¿ âàðòîñò³ âèçíà÷åíî¿ ÑÇÐÓ. Îêð³ì çàçíà÷åíîãî, ñâ³äîê ïîêàçàâ, ùî ÎÑÎÁÀ_5 , çà óìîâè â³äñóòíîñò³ ïîâíîãî êîìïëåêòó òåõí³÷íèõ çàñîá³â, â³äñóòíîñò³ ïóñêîíàëàãîäæóâàëüíèõ ðîá³ò òà íàâ³òü íå ðîçïî÷àò³ çàõîäè ç ïîáóäîâè ÊÑDz çàçíà÷åíîãî êîìïëåêñó, ïðîïîíóâàâ éîìó ï³äïèñàòè àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ «ÏÒÊ «ÐÀÉÄÓÃÀ», îá³öÿþ÷è éîãî äîðîáèòè ï³çí³øå òà ìîòèâóâàâ öå òèì, ùî çà àíàëîã³÷íîþ ñõåìîþ ïðàöþº ç ³íøèìè äåðæàâíèìè îðãàíàìè. Çà òâåðäæåííÿì ñâ³äêà ïîñòàâëåíå ÄÏ «ÍÖÒÌ» îáëàäíàííÿ íå ïîñòàâëåíî íàëåæíèì ÷èíîì íà îçáðîºííÿ; -ïðîòîêîë äîïèòó â³ä 19.04.2017 ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_23 ÿêèé ïîêàçàâ, ùî â ïåð³îä ç ëþòîãî 20 ðîêó ïî êâ³òåíü 2016 ðîêó çàéìàâ ïîñàäó Ãîëîâè Ñëóæáè çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè òà â³äïîâ³äàëüíèì çà çä³éñíåííÿ çàêóï³âåëü äëÿ ÑÇÐÓ áóâ éîãî çàñòóïíèê ÎÑÎÁÀ_6 ; -ïðîòîêîë äîïèòó â³ä 10.06.2019 ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêèé ïîêàçàâ, ùî ãîòóâàâ ðàïîðò â 14.08.2014 ðåºñòð ¹ 8/10/5522ò â³ä 15.08.2014 çà ³í³ö³àòèâîþ ï³äðîçä³ëó çàìîâíèêà òà åëåêòðîííèé ôàéë ³ç äàíèì ðàïîðòîì éîìó íàäàâ ÎÑÎÁÀ_24 , ÿêèé áóâ ïðîòè ïðîâåäåííÿ çàêóï³âë³ ÏÒÊ ÓÊÃÄ; -ïðîòîêîë äîïèòó â³ä 16.08.2018 ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_24 , ÿêèé ïîêàçàâ, ùî ³í³ö³àòîðîì çàêóï³â êîìïëåêñó óïðàâë³ííÿ ãåîïðîñòîðîâèìè äàíèìè áóëè ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_25 , ñàìå â³ä ÎÑÎÁÀ_7 â³í îòðèìàâ òåõí³÷í³ óìîâè äëÿ ï³äãîòîâêè âèõ³äíèõ âèìîã òà âñ³ íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè äëÿ ïðîâåäåííÿ ö³º¿ çàêóïêè ãîòóâàëèñÿ çà âêàç³âêîþ îñòàííüîãî, â òîìó ÷èñë³ äîïîâ³äí³ çàïèñêè íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêèé âèñëîâëþâàâ ñóìí³âè ùîäî ìîæëèâîñò³ çàêîííîãî ïðîâåäåííÿ ö³º¿ çàêóï³âë³, òàê ÿê ÄÏ «ÍÖÒÌ» øòó÷íî ñòâîðþâàëèñü óìîâè äëÿ îòðèìàííÿ äîãîâîðó íà âèêîíàí³ çàêóï³âë³, çîêðåìà ðàí³øå íå ³ñíóâàëî ïðàêòèêè âíåñåííÿ ó âèõ³äí³ âèìîãè òåõí³÷íèõ âèìîã íà âèð³á, çàðåºñòðîâàíèé çà êîíêðåòíèì ñóá`ºêòîì ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³; -ïðîòîêîë äîïèòó â³ä 21.06.2019 ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_26 , ÿêèé ïîêàçàâ, ùî íà çàñ³äàíí³ ÒÐ áóëî îáðàíî äâîõ ïîòåíö³éíèõ âèêîíàâö³â: ÄÏ «ÍÖÒÌ» òà ÒΠ«Àé ѳ Åì Ãðóï» òà éîìó äîðó÷åíî çà éîãî ðåçóëüòàòàìè ñêëàñòè âèõ³äí³ âèìîãè; -ïðîòîêîë äîïèòó â³ä 05.06.2019 ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_15 , ÿêèé ïîêàçàâ, ùî íà âèêîíàííÿ ðàïîðòó â³í ï³äãîòóâàâ çì³íè äî Ïðîãðàìè îçáðîºííÿ ÑÇÐÓ íà 2014 ð³ê, à ñàìå çì³íèâ íàçâó çàõîäó ÏÒÊ «ÓÃÏÄ» íà ÏÒÊ «Ðàéäóãà», à òàêîæ íèì áóâ ï³äãîòîâëåíèé ëèñò-ïîãîäæåííÿ ùîäî çä³éñíåííÿ ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè; -ïðîòîêîë äîïèòó â³ä 15.05.2019 ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_14 , ÿêèé ïîêàçàâ, ùî â ÓÒÎ ÑÄ í³êîëè íå ïðîâîäèëè ìàðêåòèíãîâ³ äîñë³äæåííÿ òà íå îáèðàâñÿ ñàìîñò³éíî êîíêðåòíèé âèð³á, òîìó íåâ³äîìî ÷îìó çä³éñíåíî âèá³ð íà «ÏÒÊ Ðàéäóãà». Òàêîæ, ï³ä ÷àñ îòðèìàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó çàêóï³âë³ «ÏÒÊ Ðàéäóãà», ÄÏ «ÍÖÒÌ» áðàêóâàëî íåîáõ³äíèõ äîêóìåíò³â äëÿ ïîäàííÿ ¿õ äî ÑÇÐÓ ó âñòàíîâëåíèé ñòðîê; -ïðîòîêîë äîïèòó â³ä 05.04.2017 ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_16 , çã³äíî ïîêàçàíü ÿêîãî îñòàíí³é äîâîäèâ äî â³äîìà òèì÷àñîâî¿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ³ç çàêóï³âë³ Ïðîãðàìíî-òåõí³÷íîãî êîìïëåêñó óïðàâë³ííÿ ãåîïðîñòîðîâèìè äàíèìè «ÏÒÊ Ðàéäóãà» â³äîìîñò³ ùîäî ðèçèê³â, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç ñï³âïðàöåþ ç ÄÏ «ÍÖÒÌ»; -ïðîòîêîë äîïèòó â³ä 05.04.2017 òà 25.04.2017 ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêèé âêàçóâàâ íà ïîðóøåííÿ ïðîöåäóðè ïðîâåäåííÿ çàêóï³âë³ «ÏÒÊ Ðàéäóãà» äîïóùåí³ ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 øëÿõîì ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ óêëàäåííÿ äîãîâîðó ñàìå ç ÄÏ «ÍÖÒÌ»; -ïðîòîêîë äîïèòó â³ä 07.04.2017 ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_18 , ÿêèé ïîêàçàâ, ùî ïåðåäïëàòà çà ðåçóëüòàòàìè çàêóï³âë³ ìîæëèâà ëèøå çà óìîâè ïðèéíÿòòÿ êåð³âíèêîì â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ òà âèêîíàííÿ ïîñòàâêè ïðåäìåòó çàêóï³âë³ ïðîòÿãîì ïîòî÷íîãî áþäæåòíîãî ïåð³îäó, òîáòî äî ê³íöÿ 2014 ðîêó; -ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ ¹ 8934 â³ä 03.11.2014 çà ï³äïèñîì ÎÑÎÁÀ_6 , çã³äíî ç ÿêèì ÑÇÐÓ ïåðåðàõîâàíî ÄÏ «ÍÖÒÌ» êîøòè â ñóì³ 2 200 000,00 ãðí ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó «ïîïåð. îïë. çà ÏÒÊ Ðàéäóãà #äîã.572/14 â³ä 28.10.14»; -âèñíîâîê ñïåö³àë³ñòà â³ä 01.10.2018 (äîâ³äêà àíàë³çó ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52016000000000372 â³ä 18.10.2016), çã³äíî ç ÿêèì çà Äîãîâîðîì â³ä 28.10.2014 ¹572/14 âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàííÿ ç ïåðåäà÷³ òîâàðó â³ä Âèêîíàâöÿ äî Çàìîâíèêà ï³äòâåðäæóºòüñÿ àêòîì ïðèéìàííÿ ïåðåäà÷³ òîâàðó (íàêëàäíà); âñòàíîâëåíî, ùî â³äïîâ³äíî äî äàíèõ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà ðóõó êîøò³â ïî áàíê³âñüêîìó ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_1 çà ïåð³îä ç 10.11.2014 ïî 31.12.2014 ÄÏ «ÍÖÒÌ» âèòðà÷åíî íà ïðèäáàííÿ ñêëàäîâèõ åëåìåíò³â ïðîãðàìíî-òåõí³÷íîãî êîìïëåêñó óïðàâë³ííÿ ãåîïðîñòîðîâèìè äàíèìè «Ðàéäóãà» 1 349 868,48 ãðí. ç ÏÄÂ; îêð³ì âèòðàò íà ïðèäáàííÿ ñêëàäîâèõ åëåìåíò³â ïðîãðàìíî-òåõí³÷íîãî êîìïëåêñó ÷àñòèíó êîøò³â, ùî íàä³éøëè íà ðàõóíîê ÄÏ «ÍÖÒÌ» çà ïåð³îä ç 10.11.2014 ïî 31.12.2014 â ñóì³ 1 091 754,00 ãðí. áóëî ïåðåðàõîâàíî íà êîìïàí³¿ ç îçíàêàìè ô³êòèâíîñò³ ÒΠ«Þí³ Òåêñ» â ñóì³ 745 794,00 ãðí. òà ÒΠ«Á³ëäêàð» â ñóì³ 345 960,00 ãðí. Îñê³ëüêè äàíèé àêò ïðèéìàííÿ ïåðåäà÷³ òîâàðó (íàêëàäíà) â³äñóòí³é, òî â³äïîâ³äíî äî óìîâ Äîãîâîðó â³ä 28.10.2014 ¹572/14 çîáîâ`ÿçàííÿ Âèêîíàâöÿ º íåâèêîíàíèì â ïîâíîìó îáñÿç³ íà ñóìó 2 200 000,00 ãðí; -ïðîòîêîë äîïèòó â³ä 06.03.2017 ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_22 , çã³äíî ÿêèõ â³í íå çä³éñíþâàâ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïîâ`ÿçàíî¿ ç ÒΠ«Á³ëäêàð», ñòàòè çàñíîâíèêîì òà äèðåêòîðîì âêàçàíîãî ï³äïðèºìñòâà â³í ïîãîäèâñÿ çà ãðîøîâó âèíàãîðîäó â³ä íåçíàéîìèõ îñ³á; -êîï³ÿ âèðîêó Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 15.08.2016 ñïðàâà ¹ 761/27173/16-ê, ÿêèì ÎÑÎÁÀ_22 âèçíàíî âèííèì ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 205-1 ÊÊ Óêðà¿íè; -ïðîòîêîë äîïèòó â³ä 27.09.2019 ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_27 , ÿêèé ï³äòâåðäèâ âèñíîâêè åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 01.11.2018 ¹ 124/7, çã³äíî ÿêîãî äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæåíî ðîçì³ð ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè (çáèòê³â), çàïîä³ÿíî¿ Ñëóæá³ çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè ó çâ`ÿçêó ç íåâèêîíàííÿì Äîãîâîðó ïðî çàêóï³âëþ òîâàð³â çà äåðæàâí³ êîøòè â³ä 28.10.2014 ¹ 572/14 ó ñóì³ 2 200 000,00 ãðí; -òåõí³÷í³ óìîâè ÒÓ Ó 7010-25746864-001:2014 «Ïðîãðàìíî- òåõí³÷íîãî êîìïëåêñó óïðàâë³ííÿ ãåîïðîñòîðîâèìè äàíèìè «ÏÒÊ Ðàéäóãà», êàòàëîæíà êàðòà âêàçàíî¿ ïðîäóêö³¿, êîï³ÿ Àêòó çäà÷³-ïðèéìàííÿ ðîáîòè ç ïåðåâ³ðÿííÿ ÒÓ Ó 7010-25746864-001:2014, äîãîâîðîì íà ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ç ïåðåâ³ðÿííÿ ÒÓ Ó ¹ 231.3./2.5-730 â³ä 17.07.2014; -âèñíîâîê åêñïåðòà â³ä 21.08.2019 ¹ 286/1 çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè, çã³äíî ÿêîãî âñòàíîâëåíî, ùî ï³äïèñ â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_20 , â íèæí³é ïðàâ³é ÷àñòèí³ ïåðøîãî àðêóøó òåõí³÷íèõ óìîâ Ïðîãðàìíîãî-òåõí³÷íîãî êîìïëåêñó óïðàâë³ííÿ ãåîïðîñòîðîâèìè äàíèìè «ÏÒÊ Ðàéäóãà» (ÒÓ Ó 7010-25746864-00172014) âèêîíàíèé íå ÎÑÎÁÀ_20 , à òàêîæ ï³äïèñ â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_19 , òàêîæ âèêîíàíèé íå íèì; -ïðîòîêîë äîïèòó â³ä 09.01.2019 ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_20 , ÿêèé ïîêàçàâ, ùî íå ïðèéìàâ ó÷àñò³ ó ðîçðîáö³ òåõí³÷íîãî êîìïëåêñó óïðàâë³ííÿ ãåîïðîñòîðîâèìè äàíèìè «ÏÒÊ Ðàéäóãà» ÒÓ Ó 7010-25746864-001:2014 òà ï³äïèñ âèêîíàíèé íà òèòóëüíîìó àðêóø³ äàíèõ òåõí³÷íèõ óìîâ éîìó íå íàëåæèòü; -ïðîòîêîë äîïèòó â³ä 21.03.2019 ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_19 , ÿêèé ïîêàçàâ, ùî íå ïðèéìàâ ó÷àñò³ ó ðîçðîáö³ òåõí³÷íîãî êîìïëåêñó óïðàâë³ííÿ ãåîïðîñòîðîâèìè äàíèìè «ÏÒÊ Ðàéäóãà» ÒÓ Ó 7010-25746864-001:2014 òà ï³äïèñ âèêîíàíèé íà òèòóëüíîìó àðêóø³ äàíèõ òåõí³÷íèõ óìîâ éîìó íå íàëåæèòü; -âèñíîâîê åêñïåðòà ¹230/1 â³ä 05.12.2018 çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè, çã³äíî ÿêîãî ï³äïèñè íà äîêóìåíòàõ, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç çàêóï³âëåþ Ïðîãðàìíî-òåõí³÷íîãî êîìïëåêñó óïðàâë³ííÿ ãåîïðîñòîðîâèìè äàíèìè «ÏÒÊ Ðàéäóãà» â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 âèêîíàí³ ñàìå öèìè îñîáàìè; -âèñíîâêîì ñóäîâîãî åêñïåðòà ¹ 2425 â³ä 26.01.2018 çà ðåçóëüòàòàìè ñóäîâî¿ òîâàðîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè, çã³äíî ÿêîãî âàðò³ñòü îáëàäíàííÿ, ïîñòàâëåíîãî ÄÏ «Íàóêîâèé öåíòð òî÷íîãî ìàøèíîáóäóâàííÿ» íà êîðèñòü Ñëóæáè çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè íà âèêîíàííÿ äîãîâîðó ¹ 572/14 â³ä 28.10.2014 ñòàíîì íà 03.11.2014 ñêëàäàëà 1 068 408,00 ãðí; -ëèñò ÒΠ«ÅÑÎÌÌ Ñλ â³ä 21.07.2017 ¹ 21/07/37, çã³äíî ÿêîãî ÄÏ «ÍÖÒÌ» íå çíà÷èòüñÿ ó áàçàõ äàíèõ êîðèñòóâà÷³â ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ Ersi òà íå ìຠæîäíîãî ñåðòèô³êàòó (ë³öåí糿 íà âèêîðèñòàííÿ) ïðîãðàìíèõ ïðîäóêò³â ArcGIS, òàêîæ ñåðòèô³êàò (ë³öåíç³ÿ íà âèêîðèñòàííÿ) âèäàºòüñÿ íà ³ì`ÿ ïåâíîãî ê³íöåâîãî êîðèñòóâà÷à òà íå ìîæå áóòè ïåðåäàíèé ³íøîìó êîðèñòóâà÷ó äëÿ âèêîðèñòàííÿ; -ëèñò ÒΠ«ÅÑÎÌÌ Ñλ â³ä 25.07.2017 ¹ 25/07/38, çã³äíî ÿêîãî Ñëóæáà çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè íå çíà÷èòüñÿ ó áàçàõ äàíèõ êîðèñòóâà÷³â ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ Ersi òà íå ìຠæîäíîãî ñåðòèô³êàòó (ë³öåí糿 íà âèêîðèñòàííÿ) ïðîãðàìíèõ ïðîäóêò³â ArcGIS. -ïðîòîêîë äîïèòó â³ä 17.03.2017 ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_17 , çã³äíî ÿêèõ ÄÏ «ÍÖÒÌ» íå çä³éñíèëî âñ³õ íåîáõ³äíèõ äëÿ çàêóï³âë³ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ ArcGis 4.8.3.Äîñë³äæåí³ â³äîìîñò³ ïåðåêîíóþòü ñë³ä÷îãî ñóääþ â òîìó, ùî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ìîãëî áóòè â÷èíåíî, à ï³äîçðþâàíèé äî íüîãî ïðè÷åòíèé, îòæå íà äàíîìó åòàï³ ï³äîçðà º îá´ðóíòîâàíîþ. Ðàçîì ç òèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, çîêðåìà, îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ òà äîïóñòèìîñò³ äëÿ âèçíàííÿ îñîáè âèíóâàòîþ ÷è íåâèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ â³äîìîñòåé ïîâèíåí âèçíà÷èòè ëèøå ÷è º ïðè÷åòí³ñòü îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî íå¿ îáìåæóâàëüíèõ çàõîä³â. 4.8.4.Ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ áåðå äî óâàãè òîé ôàêò, ùî â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, îòæå âîíî çä³éñíþºòüñÿ çà ï³äîçðîþ êîíêðåòíèõ îñ³á. ³äïîâ³äíî äî ñò. 276 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó îáîâ`ÿçêîâî çä³éñíþºòüñÿ ó âèïàäêàõ: 1) çàòðèìàííÿ îñîáè íà ì³ñö³ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è áåçïîñåðåäíüî ï³ñëÿ éîãî â÷èíåííÿ; 2) îáðàííÿ äî îñîáè îäíîãî ç ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì çàïîá³æíèõ çàõîä³â; 3) íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ ï³äîçðè îñîáè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. 4.9.Ùîäî ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òî ïðîêóðîð çàçíà÷ຠïðî ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ, ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. 4.9.1.Ðèçèêîì ó êîíòåêñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º ïåâíà ñòóï³íü ìîæëèâîñò³, ùî îñîáà âäàñòüñÿ äî â÷èíê³â, ÿê³ áóäóòü ïåðåøêîäæàòè äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ òà ñóäîâîìó ðîçãëÿäó àáî æ ñòâîðÿòü çàãðîçó ñóñï³ëüñòâó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, îö³íþþ÷è â³ðîã³äí³ñòü òàêî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî, ìຠä³éòè îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó ïðî âèñîêó ñòóï³íü éìîâ³ðíîñò³ ïîçàïðîöåñóàëüíèõ ä³é çàçíà÷åíî¿ îñîáè. Ùîäî ðèçèê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, òî âîíè çàñëóãîâóþòü íà óâàãó. 4.9.2. ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 5 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 364, ÷. 1 ñò. 209, ÷. 4 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè. Ñàíêö³ÿ ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè â³äíîñèòü ³íêðèì³íîâàíèé çëî÷èí äî òÿæêèõ, à ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè - äî îñîáëèâî òÿæêèõ òà ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ äî 12 ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Îòæå, î÷³êóâàííÿ ìîæëèâîãî ñóâîðîãî âèðîêó ìîæå ìàòè çíà÷åííÿ. Ïðè ÷îìó ðèçèê âòå÷³ ïîâèíåí îö³íþâàòèñÿ ó ñâ³òë³ òàêèõ ôàêòîð³â, ÿê õàðàêòåð ëþäèíè, ¿¿ ìîðàëüí³ ïðèíöèïè, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, ðîáîòà, çàñîáè äî ³ñíóâàííÿ, ñ³ìåéí³ çâ`ÿçêè, à òàêîæ áóäü-ÿê³ ³íø³ çâ`ÿçêè ç êðà¿íîþ, â ÿê³é îñîáó ïðèòÿãíóòî äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Becciev v. Moldova», ï. 58). Òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ, âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ùîäî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó çàïîá³æíîãî çàõîäó òà ïîêëàäåíèõ îáîâ`ÿçê³â, âðàõîâóº òÿæê³ñòü çëî÷èíó, â ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè îáñòàâèíàìè, ÿêèìè â öüîìó âèïàäêó º çàêîíîäàâ÷³ ïðèïèñè ùîäî íåìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ «ï³ëüãîâèõ» ³íñòèòóò³â êðèì³íàëüíîãî ïðàâà ó â³äïîâ³äí³é êàòåãî𳿠ñïðàâ. ³äîìîñò³ ïðî ïåðåòèí ï³äîçðþâàíèì äåðæàâíîãî êîðäîíó íå ñâ³ä÷àòü ïðî ³íòåíñèâí³ñòü âè¿çä³â çà ìåæ³ Óêðà¿íè, îäíàê, íàäàþ÷è îö³íêó ìîæëèâîñò³ ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠòàê³ ä³¿ ö³ëêîì â³ðîã³äíèìè. Íàÿâí³ñòü ì³öíèõ ñîö³àëüíèõ çâ`ÿçê³â, ÿê³ â óìîâàõ ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ìîãëè á óòðèìóâàòè ï³äîçðþâàíîãî â ì³ñö³ ñâîãî ïðîæèâàííÿ â³ä ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, ñë³ä÷îìó ñóää³ íå íàäàí³.  òàêèõ óìîâàõ ñï³âñòàâëåííÿ ìîæëèâèõ íåãàòèâíèõ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî íàñë³äê³â ïåðåõîâóâàííÿ ó âèãëÿä³ éîãî ìîæëèâîãî óâ`ÿçíåííÿ ó íåâèçíà÷åíîìó ìàéáóòíüîìó ç ìîæëèâèì çàñóäæåííÿì äî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ó íàéáëèæ÷³é ïåðñïåêòèâ³ äîâîäÿòü, ùî öåé ðèçèê º äîñòàòíüî âèñîêèì. Òîìó ç ìåòîþ í³âåëþâàííÿ òàêîãî ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ, ïîäàëüøå çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó âáà÷àºòüñÿ îá´ðóíòîâàíèì. 4.9.3.Ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â òàêîæ º äîñèòü îá´ðóíòîâàíèì ç îãëÿäó íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_5 òðèâàëèé ÷àñ îá³éìàâ êåð³âíó ïîñàäó â ÄÏ «ÍÖÒÌ», à ÷àñòèíà ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º ñï³âðîá³òíèêàìè äàíîãî ï³äïðèºìñòâà òà áóëè ï³äëåãëèìè îñòàííüîãî, òîìó â³í ìîæå ³ äîòåïåð ï³äòðèìóâàòè ç íèìè îñîáèñò³ çâ`ÿçêè, òà, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâ³é àâòîðèòåò, ìàòè íà íèõ âïëèâ. Êð³ì òîãî, ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ï³äîçðþâàíèé ìîæå ÷èíèòè âïëèâ àáî óçãîäæóâàòè ñï³ëüí³ ä³¿ ç ³íøèì ï³äîçðþâàíèì ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Òàêîæ ñë³ä÷èì ñóääåþ áåðåòüñÿ äî óâàãè òå, ùî çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì, ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ, à îòæå ðèçèê âïëèâó ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì.  ñóêóïíîñò³ çàçíà÷åíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ïðîêóðîðîì äîâåäåíî íàÿâí³ñòü âêàçàíîãî ðèçèêó. 4.10.Íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó ñóêóïíîñò³ ç ðèçèêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè äî öüîãî ÷àñó, äຠñë³ä÷îìó ñóää³ ïðîöåñóàëüíó ìîæëèâ³ñòü ïðîäîâæèòè ñòðîê òðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì ç ïîêëàäåííÿì â³äïîâ³äíèõ îáîâ`ÿçê³â. Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî ñòðîê ïðîäîâæåííÿ öüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, âáà÷àºòüñÿ îá´ðóíòîâàíèì âèçíà÷åííÿ éîãî íà äâà ì³ñÿö³. 4.11.Ùîäî çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³ ñïëèâó ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà, ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ âèõîäèòü ³ç òîãî, ùî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîìàøíüîãî àðåøòó íå ñòàíîâèòü ïîðóøåííÿ ïðàâ ëþäèíè, à îòæå òàêå âòðó÷àííÿ º ðîçóìíèì ³ ñï³âì³ðíèì äëÿ ö³ëåé öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ñòðîê äîìàøíüîãî àðåøòó òà 䳿 îáîâ`ÿçê³â ñòàíîâèòü ìåíøå äâîõ ì³ñÿö³â. Òàêèì ÷èíîì, â³í íå º íàäì³ðíèìè äëÿ íîðìàëüíîãî æèòòÿ ï³äîçðþâàíîãî ³ â³äñóòí³ ï³äñòàâè âðàõîâóâàòè ñïëèâ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â êîíòåêñò³ çì³íè çàïîá³æíîãî çàõîäó òà/àáî çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ îáîâ`ÿçê³â, îñê³ëüêè ñòàíîì íà ñüîãîäí³øí³é äåíü âîíè âèñòóïàþòü íàëåæíèì áàëàíñîñòâîðþþ÷èì ôàêòîðîì çàõèñòó ïðàâ ³ ³íòåðåñ³â ï³äîçðþâàíîãî ³ ñóñï³ëüíèõ ³íòåðåñ³â ó çä³éñíåíí³ îïåðàòèâíîãî ³ îá`ºêòèâíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 5.Íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó ñóêóïíîñò³ ç ðèçèêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ïîòðåáàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äຠñë³ä÷îìó ñóää³ ìîæëèâ³ñòü ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó òà ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â. Ðàçîì ç òèì, ïðîêóðîðîì íå îá´ðóíòîâàíî, ÷îìó ñòðîê ïðîäîâæåííÿ ìຠñòàíîâèòè ñàìå äâà ì³ñÿö³. Âðàõîâóþ÷è ñòàä³þ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, íà ÿê³é ñòàâèòüñÿ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ îáîâ`ÿçê³â, ïîäàëüøà òðèâàë³ñòü öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàëåæèòü â òîìó ÷èñë³ â³ä âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî íàäàííÿ çàõèñíèêó äîïóñêó äî äåðæàâíî¿ òàºìíèö³ òà â³ä äîáðîñîâ³ñíîñò³ ñòîðîíè çàõèñòó ïðè âèêîðèñòàíí³ ïðàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòåé 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Îòæå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠäîñòàòí³ì ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîìàøíüîãî àðåøòó ³ ïîêëàäåíèõ îáîâ`ÿçê³â äî 01 ñåðïíÿ 2020 ðîêó (âêëþ÷íî). 6.Îêðåìî ñë³ä çàóâàæèòè, ùî íà ï³äñòàâ³ ñò. 198 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèñëîâëåí³ â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó âèñíîâêè ùîäî áóäü-ÿêèõ îáñòàâèí, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ñóò³ ï³äîçðè, íå ìàþòü ïðåþäèö³àëüíîãî çíà÷åííÿ äëÿ ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó àáî äëÿ ñë³ä÷îãî ÷è ïðîêóðîðà ï³ä ÷àñ öüîãî àáî ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåíü. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, êåðóþ÷èñü ñò. 176-178, 181, 193, 194, 196, 205, 309, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: 1.Êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ï³äîçðþâàíîãî òà ñòðîêó 䳿 ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. 2.Ïðîäîâæèòè äî 01 ñåðïíÿ 2020 ðîêó âêëþ÷íî, ñòðîê 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàñòîñîâàíîãî çã³äíî ç óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 21.04.2020, çàáîðîíèâøè éîìó çàëèøàòè ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, ùî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , çà âèêëþ÷åííÿì íåîáõ³äíîñò³ îòðèìàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè; 3.Ïðîäîâæèòè äî 01 ñåðïíÿ 2020 ðîêó âêëþ÷íî ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , à ñàìå: -ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà ñóäó; -íå â³äëó÷àòèñÿ ç êâàðòèðè çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; -ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; -óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç³ ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ï³äîçðþâàíèìè ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_6 ; -çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî ìàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè. 4.Óõâàëà ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. 5.Óõâàëó íàïðàâèòè íà âèêîíàííÿ äî îðãàíó Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî. 6.Ñòðîê 䳿 óõâàëè - äî 01 ñåðïíÿ 2020 ðîêó âêëþ÷íî. 7.Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó, ùî â³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 181 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðàö³âíèêè Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ç ìåòîþ êîíòðîëþ çà éîãî ïîâåä³íêîþ ìàþòü ïðàâî ç`ÿâëÿòèñÿ â æèòëî, ï³ä àðåøòîì â ÿêîìó â³í ïåðåáóâàº, âèìàãàòè íàäàííÿ óñíèõ ÷è ïèñüìîâèõ ïîÿñíåíü ç ïèòàíü, ïîâ`ÿçàíèõ ç âèêîíàííÿì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â. 8.Íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ ìîæå áóòè ïîäàíà àïåëÿö³éíà ñêàðãà. Àïåëÿö³éíà ñêàðãà ïîäàºòüñÿ äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. 9.Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ñóäîâå ð³øåííÿ, ÿêùî éîãî íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. 10.Ïîâíèé òåêñò óõâàëè îãîëîøåíèé 22.06.2020. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1