Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/4785/20

Ñë³ä÷èé ñóääÿ ó 1-é ³íñòàíö³¿: ÎÑÎÁÀ_1 Ñïðàâà ¹ 991/4785/20 Äîïîâ³äà÷: ÎÑÎÁÀ_2 Ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/558/20 ÀÏÅËßÖ²ÉÍÀ ÏÀËÀÒÀ ÂÈÙÎÃÎ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ Ó Õ Â À Ë À ² ì å í å ì Ó ê ð à ¿ í è 03 ëèïíÿ 2020 ðîêóì³ñòî Êè¿â Êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_2 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_8 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó àïåëÿö³éíó ñêàðãó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 íà óõâàëó ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 17 ÷åðâíÿ 2020 ðîêó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52016000000000372 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 óðîäæåíöÿ ì. ²íîçåìöåâî Ñòàâðîïîëüñüêîãî êðàþ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàðåºñòðîâàíîãî òà ïðîæèâàþ÷îãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 5 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 364, ÷. 1 ñò. 209, ÷. 4 ñò. 358 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, Â Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: Äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëà àïåëÿö³éíà ñêàðãà ï³äîçðþâàíîãî íà óõâàëó ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 17.06.2020 ùîäî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó çàïîá³æíîãî çàõîäó â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_7 . Çì³ñò îñêàðæóâàíîãî ð³øåííÿ. 1.1. Óõâàëîþ ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 17.06.2020 ïðîäîâæåíî ñòðîê 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó ³ç ïîêëàäåííÿì îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. ï. 1-4, 8 ÷. 5 ñò. 194 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÏÊ) â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 . 1.2. Ñâîþ óõâàëó ñë³ä÷à ñóääÿ ìîòèâóâàëà òèì, ùî: (1) ÎÑÎÁÀ_7 îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 5 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 364, ÷. 1 ñò. 209, ÷. 4 ñò. 358 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÊ); (2) ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîâåäåíî, ùî ³ñíóþòü ðèçèêè ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó ³ íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ÿê³ íå çìåíøèëèñÿ; (3) íàÿâí³ îáñòàâèíè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü ïîäàëüøå çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó ç ïîêëàäåííÿì îáîâ`ÿçê³â. ²I. Âèìîãè ³ äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. 2.1. Ó ñâî¿é àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ ÎÑÎÁÀ_7 ïðîñèâ: (1) ïîíîâèòè ñòðîê íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ óõâàëè ñë³ä÷î¿ ñóää³; (2) óõâàëó ñë³ä÷î¿ ñóää³ â³ä 17.06.2020 ñêàñóâàòè ³ ïîñòàíîâèòè íîâó, ÿêîþ â³äìîâèòè ó ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó 䳿 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó òà ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, à â ðàç³ ÷àñòêîâîãî çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ - çì³íèòè ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíèé çàõ³ä íà á³ëüø ì`ÿêèé (îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ ÷è í³÷íèé äîìàøí³é àðåøò çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 ). 2.2. Îá´ðóíòîâóþ÷è ñâîþ àïåëÿö³éíó ñêàðãó, ÎÑÎÁÀ_7 çàçíà÷èâ, ùî: (1) ïîâíèé òåêñò îñêàðæóâàíîãî ð³øåííÿ â³í îòðèìàâ 24.06.2020; (2) ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåäåíî ³ñíóâàííÿ íîâèõ àáî ïîïåðåäí³õ áåç ¿õ çìåíøåííÿ ðèçèê³â, ÿê³ á ìîãëè áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîìàøíüîãî àðåøòó; (3) ñë³ä÷îþ ñóääåþ íå âðàõîâàíî, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ìຠì³öí³ ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè, ïîñò³éíå ì³ñöå ðîáîòè, àëå âíàñë³äîê ïåðåáóâàííÿ ï³ä ö³ëîäîáîâèì äîìàøí³ì àðåøòîì íå ìîæå âèêîíóâàòè ñâî¿ òðóäîâ³ îáîâ`ÿçêè, ìàòåð³àëüíî çàáåçïå÷óâàòè ñåáå òà ñâîþ ñ³ì`þ, íàäàë³ îòðèìóâàòè êâàë³ô³êîâàíó ïðàâîâó äîïîìîãó; (4) òÿæê³ñòü ³íêðèì³íîâàíèõ ï³äîçðþâàíîìó çëî÷èí³â íå ñâ³ä÷èòü ïðî éìîâ³ðí³ñòü éîãî ïåðåõîâóâàííÿ; (5) ñë³ä÷èì ñóääåþ íå îá´ðóíòîâàíî íåìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â; (6) âèñíîâêè ïðî ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè º ïîìèëêîâèìè; (7) êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹52016000000000372 ìຠáóòè çàêðèòå, àäæå âîíî íå áóëî çàê³í÷åíå ÷è çàâåðøåíå, à ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çàê³í÷èâñÿ 25.04.2020. ²II. Ïîçèö³ÿ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ. 3.1. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_7 ³ éîãî çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_8 ï³äòðèìàëè àïåëÿö³éí³ âèìîãè òà ïðîñèëè ¿õ çàäîâîëüíèòè. ÎÑÎÁÀ_7 çàçíà÷èâ, ùî éîìó äîñ³ íå ïðåä`ÿâëåíî îáâèíóâà÷åííÿ, à ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó â³í ôàêòè÷íî â³äáóâàº. ÎÑÎÁÀ_8 âêàçàâ, ùî ð³øåííÿ ñë³ä÷î¿ ñóää³ çàíàäòî æîðñòêå ³ ïîçáàâëÿº ï³äîçðþâàíîãî ìîæëèâîñò³ ïðàöþâàòè. 3.2. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_6 çàïåðå÷èâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, âêàçàâøè, ùî îáâèíóâà÷åííÿ íå âèñóíóòî, áî ñòîðîíà çàõèñòó ùå çíàéîìèòüñÿ ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. IV. Îáñòàâèíè, âñòàíîâëåí³ êîëå㳺þ ñóää³â ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. Çàñëóõàâøè äîïîâ³äü ñóää³, ïîçèö³¿ ï³äîçðþâàíîãî, éîãî çàõèñíèêà ³ ïðîêóðîðà, âèâ÷èâøè ìàòåð³àëè ïðîâàäæåííÿ òà ïåðåâ³ðèâøè íàâåäåí³ äîâîäè, êîëåã³ÿ ñóää³â âñòàíîâèëà íàñòóïíå. (§1) ²ñòîð³ÿ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ 4.1. Äåòåêòèâè ÍÀÁÓ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52016000000000372 â³ä 18.10.2016 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 209, ÷. 4 ñò. 358, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ (ò. 1 à. ñ. 15-17). 4.2. 25.02.2020 ÎÑÎÁÀ_7 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó çà ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 209, ÷. 4 ñò. 358, ÷. 5 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ (ò. 1 à. ñ. 18-77). 4.3. 02.03.2020 ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïîñòàíîâèâ óõâàëó, ÿêîþ çàñòîñóâàâ äî ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ç ïîêëàäåííÿì îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. ï. 1-4, 8 ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ (ò. 1 à. ñ. 248-257). 4.4. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 21.04.2020 ç óðàõóâàííÿì óõâàëè Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 14.05.2020 çàì³ñòü çàñòàâè, âèçíà÷åíî¿ óõâàëîþ â³ä 02.03.2020, äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 äî 19.06.2020 âêëþ÷íî çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó ç ïîêëàäåííÿì îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. ï. 1-4, 8 ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ (ò. 1 à. ñ. 258-267). 4.5. 17.04.2020 ÎÑÎÁÀ_7 ïîâ³äîìëåíî ïðî ìîæëèâ³ñòü îçíàéîìèòèñÿ ç ìàòåð³àëàìè ðîçñë³äóâàííÿ ó çâ`ÿçêó ³ç çàâåðøåííÿì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ùî çä³éñíþâàëîñÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52016000000000372 â³ä 18.10.2016, òà âèçíàííÿì ç³áðàíèõ äîêàç³â äîñòàòí³ìè äëÿ ñêëàäåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó (ò. 1 à. ñ. 225-230). 4.6. 12.06.2020 ïðîêóðîð çâåðíóâñÿ äî ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ç êëîïîòàííÿì ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ îñîáè ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì (ò. 1 à. ñ. 1-14, ò. 3 à. ñ. 1). 4.7. 17.06.2020 ñë³ä÷à ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó, ðîçãëÿíóâøè âèùåâêàçàíå êëîïîòàííÿ, ïðîãîëîñèëà ðåçîëþòèâíó ÷àñòèíó óõâàëè, ÿêîþ ÷àñòêîâî çàäîâîëüíèëà êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà - ïðîäîâæèëà ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 òà ïîêëàëà íà íüîãî âêëþ÷íî äî 01.08.2020 îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ï. ï. 1-4, 8 ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ, à ñàìå: (1) ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà ñóäó; (2) íå â³äëó÷àòèñÿ ç êâàðòèðè çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; (3) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; (4) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç³ ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 ; ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ï³äîçðþâàíèìè ÎÑÎÁÀ_23 òà ÎÑÎÁÀ_24 ; (5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ òåðèòîð³àëüíèõ îðãàí³â/òåðèòîð³àëüíèõ ï³äðîçä³ë³â Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè (ò. 3 à. ñ. 78, 80-83). 4.8. 22.06.2020 ñë³ä÷à ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîãîëîñèëà ïîâíèé òåêñò óõâàëè â³ä 17.06.2020 (ò. 3 à. ñ. 78, 80-83). 4.9. 23.06.2020 ÎÑÎÁÀ_7 îòðèìàâ ïîâíèé òåêñò óõâàëè â³ä 17.06.2020 (ò. 3 à. ñ. 85). 4.10. 25.06.2020 ÎÑÎÁÀ_7 ïîäàâ àïåëÿö³éíó ñêàðãó íà âèùåâêàçàíó óõâàëó ñë³ä÷î¿ ñóää³ â³ä 17.06.2020, ÿêà ïîøòîþ íàä³éøëà äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó 30.06.2020 (ò. 3 à. ñ. 86-108). (§2) ³äîìîñò³, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ îñîáè ï³äîçðþâàíîãî 4.11. ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ³äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð ÍÎÌÅÐ_1 , ãðîìàäÿíèí Óêðà¿íè, óðîäæåíåöü Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿, ïðîæèâàþ÷èé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ìຠïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ÍÎÌÅÐ_2 ç³ ñòðîêîì 䳿 äî 27.09.2028, ç 15.05.2018 ïðàöþâàâ íà ÄÏ «Îäåñüêèé àâ³àö³éíèé çàâîä» ³ ç 16.07.2009 ïðàöþâàâ çà ñóì³ñíèöòâîì ó ³éñüêîâîìó ³íñòèòóò³ Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà (ò. 1 à. ñ. 80; ò. 3 à. ñ. 24, 61). 4.12. ³äïîâ³äíî äî âèòÿã³â ³ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó ãðîìàäÿí ÎÑÎÁÀ_7 ³ç 17.07.1998 ïåðåáóâຠó øëþá³ ç ÎÑÎÁÀ_25 , ³äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð ÍÎÌÅÐ_3 , ç ÿêîþ ìຠòðüîõ ïîâíîë³òí³õ ä³òåé: ÎÑÎÁÀ_26 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , ÎÑÎÁÀ_27 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , ÎÑÎÁÀ_28 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 (ò. 1 à. ñ. 87-98, 120). 4.13. Çã³äíî ç â³äîìîñòÿìè ³ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ô³çè÷íèõ îñ³á-ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ÎÑÎÁÀ_7 îòðèìàâ äîõîäè â ðîçì³ð³: (1) 282 099,20 ãðí. ó 2017 ðîö³; (2) 1 453 001,29 ãðí. ó 2018 ðîö³; (3) 639 375,83 ãðí. çà ïåðø³ òðè êâàðòàëè 2019 ðîêó (ò. 1 à. ñ. 99 - 119). 4.14. Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî â³äîìîñòåé ³ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ô³çè÷íèõ îñ³á-ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ÎÑÎÁÀ_29 îòðèìàëà äîõîäè â ðîçì³ð³: (1) 4 595 407,84 ãðí. ó 2017 ðîö³; (2) 3 279 040,51 ãðí. ó 2018 ðîö³ (ò. 1 à. ñ. 121 - 137). 4.15. ²ç 09.10.2012 ïî 02.12.2018 ÎÑÎÁÀ_7 ïåðåòèíàâ äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè ïî 4 ðàçè íà â`¿çä ³ 4 ðàçè íà âè¿çä â ïóíêòàõ ïðîïóñêó Êè¿â, Ùîðñ, Ãîðíîñòà¿âêà, Óãðèí³â, ßãîäèí (ò. 1 à. ñ. 138). 4.16. ³äïîâ³äíî äî íàäàíèõ êîï³é äîêóìåíò³â ÎÑÎÁÀ_7 îòðèìóâàâ êðåäèòè â ÀÒ «Àëüôà-Áàíê», ÏÀÒ «²äåÿ áàíê» ó 2018, ÀÁ «Óêðãàçáàíê» ó 2017, (ò. 3 à. ñ. 60, 66-71). 4.17. Ó ìàòåð³àëàõ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ â³äñóòí³ áóäü-ÿê³ äîêàçè, ÿê³ á ñâ³ä÷èëè, ùî âëàñíèêè æèòëà, ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , íå çàïåðå÷óþòü ïðîòè ïåðåáóâàííÿ ï³ä ö³ëîäîáîâèì äîìàøí³ì àðåøòîì çà âêàçàíîþ àäðåñîþ ÎÑÎÁÀ_7 (§3) Îáñòàâèíè, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ïðàâîïîðóøåíü, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ îñîáà ï³äîçðþºòüñÿ 4.18. ²ç âèòÿãó ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52016000000000372 â³ä 18.10.2016 (ò. 1 à. ñ. 15-17), ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó (ò. 1 à. ñ. 18-77) òà êëîïîòàííÿ (ò. 1 à. ñ. 1-14) ó ¿õ ñóêóïíîñò³ âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 209, ÷. 5 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 364, ÷. 4 ñò. 358 ÊÊ, à ñàìå ó çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, ïîñîáíèöòâ³ çëîâæèâàííþ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè, â÷èíåíí³ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é òà ïðàâî÷èí³â ç êîøòàìè, îäåðæàíèìè âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, âèêîðèñòàíí³ çàâ³äîìî ï³äðîáëåíîãî äîêóìåíòà. Çîêðåìà, ïîâ³äîìëåíà ï³äîçðà ñòîñóºòüñÿ òîãî, ùî: (1) ó ïåð³îä âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â äèðåêòîðà Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Íàóêîâèé öåíòð òî÷íîãî ìàøèíîáóäóâàííÿ» (äàë³ - ÄÏ «ÍÖÒÌ») ÎÑÎÁÀ_7 äîìîâèâñÿ ³ç çàñòóïíèêîì Ãîëîâè Ñëóæáè çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè (äàë³ - ÑÇÐÓ) ÎÑÎÁÀ_24 òà çàñòóïíèêîì äèðåêòîðà 2 äåïàðòàìåíòó ÑÇÐÓ ÎÑÎÁÀ_23 ïðî òå, ùî îñòàíí³, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, óìèñíî, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè - ÄÏ «ÍÖÒÌ», âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, çàáåçïå÷àòü ïåðåìîãó ÄÏ «ÍÖÒÌ» ï³ä ÷àñ îðãàí³çàö³¿ ïðîâåäåííÿ çàêóï³âë³ ÑÇÐÓ ñïåö³àëüíî¿ òåõí³êè, âèçíà÷èâøè ÿê òàêó êîìïëåêñ ïðîãðàìíî-òåõí³÷íîãî óïðàâë³ííÿ ãåîïðîñòîðîâèìè äàíèìè, â³äîìîñò³ ïðî ïðèíöèï 䳿 ÿêîãî ñòàíîâëÿòü äåðæàâíó òàºìíèöþ â³äïîâ³äíî äî ï. 4 ÷. 1 ñò. 8 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó òàºìíèöþ» òà ï. 4.4.14 Çâîäó â³äîìîñòåé, ùî ñòàíîâëÿòü äåðæàâíó òàºìíèöþ, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè ¹440 â³ä 12.08.2005; (2) ðåàë³çóþ÷è ñï³ëüíèé çëî÷èííèé ïëàí ÎÑÎÁÀ_24 òà ÎÑÎÁÀ_23 ³ç çàëó÷åííÿì ï³äëåãëèõ ¿ì ïðàö³âíèê³â ´ðóíòóþ÷èñü íà ïîïåðåäíüî îòðèìàíèõ â³ä äèðåêòîðà ÄÏ «ÍÖÒÌ» ÎÑÎÁÀ_7 . Òåõí³÷íèõ óìîâàõ íà ïðîãðàìíî-òåõí³÷íèé êîìïëåêñ óïðàâëÿííÿ ãåîïðîñòîðîâèìè äàíèìè «ÏÒÊ «ÐÀÉÄÓÃÀ» ÒÓ Ó 7010-25746864-001:2014 ÀÌÇÀ.466514.00, çàòâåðäèëè âèõ³äí³ âèìîãè (çàðåºñòðîâàí³ çà ¹ 8/2/3/5930ò â³ä 08.09.2014) íà ïðåäìåò çàêóï³âë³: «Ñïåö³àëüíà åëåêòðîííî-îá÷èñëþâàëüíà òåõí³êà - ïðîãðàìíî-òåõí³÷íèé êîìïëåêñ óïðàâë³ííÿ ãåîïðîñòîðîâèìè äàíèìè «ÏÒÊ «ÐÀÉÄÓÃÀ»; (3) ó ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_24 òà ÎÑÎÁÀ_23 íå çâàæàþ÷è íà â³äñóòí³ñòü ñâîº÷àñíî íàäàíèõ ÄÏ «ÍÖÒÌ» äîêóìåíò³â, äåê³ëüêîõ êîðåãóâàíü ö³íîâèõ ïðîïîçèö³é, çàñòåðåæåííÿ, âèêëàäåí³ ó ëèñò³ â³ä 15.09.2014 çà ¹ 14/2/6007ò, ïðîâåëè îö³íêó ïðîïîçèö³é ïîòåíö³éíèõ âèêîíàâö³â òà çàïðîïîíóâàëè ïðèéíÿòè ïðîïîçèö³þ ÄÏ «ÍÖÒÌ», ÿê òàêó, ùî º íàéá³ëüø åêîíîì³÷íî âèã³äíîþ; (4) ï³ñëÿ öüîãî, ì³æ ÑÇÐÓ, ÿê Çàìîâíèêîì, â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_16 , ÿêèé ä³ÿâ íà ï³äñòàâ³ äîâ³ðåíîñò³ â³ä 12.09.2014 ¹5/4/672 òà ÄÏ «ÍÖÒÌ, ÿê Âèêîíàâöåì, â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_7 óêëàäåíî äîãîâ³ð ¹572/14 â³ä 28.10.2014 ïðî çàêóï³âëþ çà äåðæàâí³ êîøòè, ÿêèé ÄÏ «ÍÖÒÌ» íå áóëî â çìîç³ âèêîíàòè, àäæå Òåõí³÷í³ óìîâè ÒÓ Ó 7010-25746864-001:2014 íà ïðîãðàìíî-òåõí³÷íèé êîìïëåêñ óïðàâë³ííÿ ãåîïðîñòîðîâèìè äàíèìè «ÏÒÊ «ÐÀÉÄÓÃÀ», ÿê³ áóëî íàäàíî ÎÑÎÁÀ_7 ÎÑÎÁÀ_24 òà ÎÑÎÁÀ_23 áóëè ï³äðîáëåíèìè, à ÄÏ «ÍÖÒÌ» íåìຠñåðòèô³êàòó (ë³öåí糿) íà âèêîðèñòàííÿ ïðîãðàìíèõ ïðîäóêò³â ArcGIS êîìïàí³¿ ESRI, ùî º íåâ³ä`ºìíèì åëåìåíòîì âêàçàíîãî êîìïëåêñó». 4.19. Ó ïåð³îä ç 11.10.2005 äî 01.07.2015 ÎÑÎÁÀ_7 ïðàöþâàâ âèêîíóþ÷èì îáîâ`ÿçêè äèðåêòîðà Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Íàóêîâèé öåíòð òî÷íîãî ìàøèíîáóäóâàííÿ» (ò. 1 à. ñ. 141, 167). 4.20. ÎÑÎÁÀ_24 ç 20.03.2014 äî 09.10.2017 ïðàöþâàâ çàñòóïíèêîì Ãîëîâè ÑÇÐÓ (ò. 1 à. ñ. 170-171). 4.21. Ó ïåð³îä ³ç 04.07.2014 äî 21.10.2014 ÎÑÎÁÀ_23 íåîäíîðàçîâî çâåðòàâñÿ ç ðàïîðòîì äî íà÷àëüíèêà 2 ñëóæáè ÐÑÓ ÑÇÐÓ, â ÿêîìó ïðîñèâ îôîðìëåííÿ òèì÷àñîâèõ ïåðåïóñòîê ÎÑÎÁÀ_7 ç ïðàâîì ïðîõîäó íà òåðèòîð³þ îäíîãî ç îá`ºêò³â, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç ä³ÿëüí³ñòþ ÑÇÐÓ (ò. 1 à. ñ. 172-181). 4.22. Ó ïðîòîêîë³ äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_9 â³ä 19.04.2017 çàçíà÷åíî: «ó ïåð³îä ÷àñó ç ëþòîãî 2014 ïî êâ³òåíü 2016 ðîêó ÿ îá³éìàâ ïîñàäó Ãîëîâè Ñëóæáè çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿í腻, «… ̳é çàñòóïíèê ÎÑÎÁÀ_24 , áóâ â³äïîâ³äàëüíèé çà çä³éñíåííÿ çàêóï³âåëü ç ìåòîþ îçáðîºííÿ ðàä³î-òåõí³÷íèìè çàñîáàìè â³äïîâ³äíèõ ï³äðîçä³ë³â ÑÇÐÓ». Êð³ì òîãî, íà çàïèòàííÿ äåòåêòèâà «÷è áóëî âàì â³äîìî ïðî ÏÒÊ «Ðàéäóãà» äî ìîìåíòó éîãî çàêóï³âë³ ÑÇÐÓ» ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_9 â³äïîâ³â: «ïðî äàíèé êîìïëåêñ ìåí³ ñòàëî â³äîìî ç äîïîâ³ä³ ÎÑÎÁÀ_30 » (ò. 1 à. ñ. 182-186). 4.23. Ó ïðîòîêîë³ äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_10 â³ä 10.06.2019 âêàçàíî: «ó ïåð³îä ÷àñó ëèïåíü-æîâòåíü 2014 ðîêó ÿ ïðîõîäèâ ñëóæáó íà ïîñàä³ çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà â³ää³ëó òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÑÇÐÓ, äî ìî¿õ ïîñàäîâèõ îáîâ`ÿçê³â âõîäèëî äîïîìîãà ó ôîðìóâàíí³ ïðîãðàìíî-òåõí³÷íîãî îçáðîºííÿ ÍÎÌÅÐ_4 Öåíòðó ÑÇÐÓ (ñòàíîì íà 2014 ð³ê Äðóãîãî Äåïàðòàìåíòó)», «… Öåíòðîì âèäîâî¿ êîñì³÷íî¿ ðîçâ³äêè ÑÇÐÓ, î÷îëþâàíèì ÎÑÎÁÀ_31 …» (ò. 1 à. ñ. 187-190). 4.24. Ó ïðîòîêîë³ äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_32 â³ä 16.08.2018 íà çàïèòàííÿ äåòåêòèâà «êèì ãîòóâàëèñÿ íàäàí³ âàì äëÿ îãëÿäó Âèõ³äí³ âèìîãè, ÿê³ â³äîìîñò³ áóëè ïîêëàäåí³ â îñíîâó çàçíà÷åíîãî äîêóìåíòó, õòî íàäàâ éîãî âàì äëÿ ï³äïèñó, ÷è íàäàâàëè âè áóäü-ÿê³ âêàç³âêè ùîäî éîãî çì³ñòó, âíåñåííÿ êîðåêòèâ³â» çàçíà÷èâ: «çà îñíîâó äàíîãî äîêóìåíòó áóâ âçÿòèé çðàçîê òåõí³÷íèõ óìîâ êîìïëåêñó óïðàâë³ííÿ ãåîïðîñòîðîâèìè äàíèìè, ÿê³ áóëè íàäàí³ ÎÑÎÁÀ_23 çâ³äêè âîíè íèì áóëè âçÿò³ ìåí³ íåâ³äîìî, íà ï³äñòàâ³ çàçíà÷åíèõ òåõí³÷íèõ óìîâè î÷îëþâàíèì ìíîþ ï³äðîçä³ëîì áóëè ï³äãîòîâëåí³ äàí³ âèõ³äí³ âèìîã腻, «ïåðâèííî ³í³ö³àòîðàìè çàêóï³âë³ äàíîãî êîìïëåêñó áóëè « ÎÑÎÁÀ_24 òà ÎÑÎÁÀ_23 , öå â òîìó ÷èñë³ ï³äòâåðäæóºòüñÿ òèì, ùî ðàïîðò íà âíåñåííÿ çì³í äî ïðîãðàìè îçáðîºííÿ, ÿêèì áóëî ³í³ö³éîâàíî çàêóï³âëþ äàíîãî êîìïëåêñó áóâ ðîçðîáëåíèé òà ï³äïèñàíèé áåç ó÷àñò³ ï³äðîçä³ëó çàìîâíèêà, òîáòî ï³äðîçä³ëó, ÿêèé ÿ íà òîé ìîìåíò î÷îëþâàâ» (ò. 1 à. ñ. 191-195). 4.25. Ó ïðîòîêîë³ äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_12 , ÿêèé º çàñòóïíèêîì íà÷àëüíèêà äðóãîãî â³ää³ëó ÓÒÎÑÄ ÑÇÐÓ, â³ä 21.06.2019 âêàçàíî: «ó ïåð³îä ÷àñó ëèïåíü-æîâòåíü 2014 ÿ ïðîõîäèâ ñëóæáó íà ïîñàä³ ñòàðøîãî êîíñóëüòàíòà-àíàë³òèêà ïåðøîãî â³ää³ëó ÓÒÎÑÄ. Äî ìî¿õ ïîñàäîâèõ îáîâ`ÿçê³â, êð³ì ³íøîãî, âõîäèëî äîêóìåíòàëüíå, þðèäè÷íå òà òåõí³÷íå ñóïðîâîäæåííÿ çàêóï³âåëü òåõí³÷íîãî îçáðîºííÿ», «Ïåðåä çàñ³äàííÿì Òèì÷àñîâî¿ ðîáî÷î¿ ãðóïè â³ä 08.09.2014 ðîêó ï³äðîçä³ë-çàìîâíèê (2 äåïàðòàìåíò, öåíòð âèäîâî¿ êîñì³÷íî¿ ðîçâ³äêè) ïåðåäàâ äî ÓÒÎÑÄ âèõ³äí³ âèìîãè, ÿê³ áóëè çàòâåðäæåí³ íà çàçíà÷åíîìó çàñ³äàíí³ ÒÐÃ, íà òîìó æ çàñ³äàíí³ ÒÐà áóëî îáðàíî äâîõ ïîòåíö³éíèõ âèêîíàâö³â, à ñàìå ÄÏ «ÍÖÒÌ» òà ÒΠ«Àé ѳ Åì Ãðóï». Íàäàí³ ìåí³ íà îçíàéîìëåííÿ Âèõ³äí³ âèìîãè áóëè ñêëàäåí³ ìíîþ íà îñíîâ³ âèõ³äíèõ âèìîã ï³äðîçä³ëó-çàìîâíèêà ç ìåòîþ íàïðàâëåííÿ ïîòåíö³éíèì âèêîíàâöÿì à ñàìå ÄÏ «ÍÖÒÌ» òà ÒΠ«Àé ѳ Åì Ãðóï», ùî ³ áóëî çä³éñíåíî ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ âèõ³äíèõ âèìîã ï³äðîçä³ëó-çàìîâíèêà íà çàñ³äàíí³ ÒÐà 08.09.2014» (ò. 1 à. ñ. 196-199). 4.26. Çã³äíî ïðîòîêîëó äîïèòó â³ä 15.05.2019 ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_13 , ÿêèé º íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó ÑÇÐÓ, òà ÿêîìó áóëî íàäàíî äëÿ îãëÿäó Äîïîâ³äíó çàïèñêó «ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ïðîãðàìè îçáðîºííÿ íà 2014 ð³ê» íà ïèòàííÿ «÷è â³äîì³ âàì îáñòàâèíè ï³äãîòîâêè, ï³äïèñàííÿ ³ ïîäàëüøîãî ïðîõîäæåííÿ íàäàíîãî âàì äëÿ îçíàéîìëåííÿ äîêóìåíòà» â³äïîâ³â: «îáñòàâèíè ï³äãîòîâêè òà ï³äïèñàííÿ äàíîãî äîêóìåíòà ìåí³ íåâ³äîì³, Äîïîâ³äíà çàïèñêà «ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ïðîãðàìè îçáðîºííÿ íà 2014 ð³ê» áóëà ïåðåäàíà äî ÓÒÎ ÑÄ äëÿ âðàõóâàííÿ ïðè îðãàí³çàö³¿ ïðîöåäóðè çàêóï³âë³, íåçâè÷íèì ó ö³é äîïîâ³äí³é çàïèñö³ º ¿¿ äåòàë³çàö³ÿ, à ñàìå íàçâà êîìïëåêñó òà ³íøå (ïðè òîìó, ùî âêàçàíèé êîìïëåêñ íå áóâ ðàí³øå âêëþ÷åíèé äî ïðîãðàìè îçáðîºííÿ)», «… íà ìîìåíò íàäõîäæåííÿ äàíîãî äîêóìåíòó íå áóëè ñôîðìîâàí³ âèõ³äí³ âèìîãè, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì íåçðîçóì³ëèì º ÿêèì ÷èíîì áóëî çä³éñíåíî âèá³ð ñàìå «ÏÒÊ «Ðàéäóãà» (ò. 1 à. ñ. 200-204). 4.27. ³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó äîïèòó â³ä 05.06.2019 ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_14 , ÿêèé º â³éñüêîâîñëóæáîâöåì ÑÇÐÓ, ïîâ³äîìèâ: «ó ïåð³îä ÷àñó ëèïåíü-ãðóäåíü 2014 ðîêó ÿ ïðîõîäèâ ñëóæáó íà ïîñàä³ çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ïåðøîãî â³ää³ëó ÓÒÎÑÄ, äî ìî¿õ ïîñàäîâèõ îáîâ`ÿçê³â, ñåðåä ³íøîãî, âõîäèëî ï³äãîòîâêà ïðîãðàì îçáðîºííÿ òà äîãîâîð³â äëÿ ¿õ âèêîíàííÿ», «… ÿ ìàâ ï³äãîòóâàòè çì³íè äî Ïðîãðàìè îçáðîºííÿ ÑÇÐÓ íà 2014 ð³ê à ñàìå çì³íèòè íàçâó çàõîäó ÏÒÊ «ÓÃÏÄ» íà ÏÒÊ «Ðàéäóãà». Ïðè÷èíè ç ÿêèõ áóëè çä³éñíåí³ òàê³ çì³íè ìåí³ íå â³äîì³. ϳñëÿ ï³äãîòîâêè çì³í äî Ïðîãðàìè îçáðîºííÿ âêàçàíèé ïðîåêò áóâ ïåðåäàíèé íà çàòâåðäæåííÿ Ãîëîâ³ Ñëóæáè, ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ äàíîãî äîêóìåíòà, âèòÿãè ç íüîãî áóëè íàïðàâëåí³ ï³äðîçä³ëàì-çàìîâíèêàì â ÷àñòèí³, ùî ¿õ ñòîñóâàëàñÿ» (ò. 1 à. ñ. 205-209). 4.28.  ïðîòîêîë³ äîïèòó â³ä 05.04.2017 ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_15 , ÿêèé ç 2014 äî ïî÷àòêó 2016 áóâ íà÷àëüíèêîì óïðàâë³ííÿ âëàñíî¿ áåçïåêè ÑÇÐÓ, çàçíà÷èâ: «Ó 2014 ðîö³ Ñëóæáîþ çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè áóëî îðãàí³çîâàíî ïðîâåäåííÿ ïðîöåäóðè çàêóïêè ïðîãðàìíîãî òåõí³÷íîãî êîìïëåêñó ÓÃÏą», « ÎÑÎÁÀ_16 ç ÎÑÎÁÀ_24 ïîâ³äîìèëè, ùî íà ðèíêó Óêðà¿íè íàÿâí³ âñüîãî äâà ï³äïðèºìñòâà çäàòíèõ âèêîíàòè ïîñòàâó ïðîãðàìíî-òåõí³÷íîãî êîìïëåêñó óïðàâë³ííÿ ãåîïðîñòîðîâèìè äàíèìè» (ò. 1 à. ñ. 210-213). 4.29. Çã³äíî ³ç ïðîòîêîëîì äîïèòó â³ä 05.04.2017 ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_16 , ÿêèé º íà÷àëüíèêîì óïðàâë³ííÿ òåõí³÷íîãî îçáðîºííÿ òà ñïåö³àëüíèõ äîñë³äæåíü ÑÇÐÓ, ïîâ³äîìèâ: «ó âèïàäêó ³ç çàêóï³âëåþ ïðîãðàìíî-òåõí³÷íîãî êîìïëåêñó «ÏÒÊ «Ðàéäóãà» áóâ çàñòîñîâàíèé ïîðÿäîê ñàíêö³îíóâàííÿ äàíî¿ çàêóï³âë³ Ãîëîâîþ ÑÇÐÓ ïðè ïîãîäæåíí³ êåðóþ÷îãî çàñòóïíèêà Ãîëîâè ÎÑÎÁÀ_24 , à ñàìå 15.08.2014 ðîêó äèðåêòîð 2 äåïàðòàìåíòó Öåíòðó ÎÑÎÁÀ_23 ñêëàâ ðàïîðò ùîäî íåîáõ³äíîñò³ çàêóï³âë³ îáëàäíàííÿ ùîäî îáðîáêè ãåîïðîñòîðîâèõ äàíèõ, ïðè öüîìó ñïî÷àòêó éøëîñÿ ïðî çàêóï³âëþ ÏÒÊ ÓÃÏÄ (øèôð «ÏÒÊ «Ðàéäóãà» ó âêàçàíîìó ðàïîðò³ íå ô³ãóðóâàâ)…», «Ï³ñëÿ âíåñåííÿ â³äïîâ³äíèõ çì³í äî Ïðîãðàìè îçáðîºíü íà 2014 ð³ê, ãîëîâîþ òèì÷àñîâî¿ ðîáî÷î¿ ãðóïè (íà ï³äñòàâ³ Íàêàçó Ãîëîâè ñëóæáè) áóëî ïðîâåäåíî çàñ³äàííÿ íà ÿêîìó ñòàâèëîñÿ ïèòàííÿ ùîäî ðîçãëÿäó ïîòåíö³éíèõ âèêîíàâö³â ïî çàêóï³âë³ ÏÒÊ ÓÃÏÄ. Ïðè öüîìó ìîæó ïîÿñíèòè ùî íà ïåðøîìó çàñ³äàíí³ òèì÷àñîâî¿ ðîáî÷î¿ ãðóïè, êîëè îáãîâîðþâàëîñü êîëî ìîæëèâèõ âèêîíàâö³â òà òåõí³÷í³ âèìîãè äî îáëàäíàííÿ, ÿê³ ñêëàäåí³ íà ï³äñòàâ³ òåõí³÷íèõ âèìîã çàìîâíèêà. Ïðè öüîìó ó çàçíà÷åíèõ òåõí³÷íèõ âèìîãàõ áóëè âèçíà÷åí³ òåõí³÷í³ óìîâè, ÿê³ º âíóòð³øí³ì äîêóìåíòîì êîíêðåòíîãî ï³äïðèºìñòâà. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî ÿ ïðèéøîâ äî âèñíîâêó, ùî âèõ³äí³ âèìîãè áóëè íàïèñàí³ ï³ä êîíêðåòíå ï³äïðèºìñòâî, ÿêå çà ðåçóëüòàòàìè çàõîä³â áóëî âèçíà÷åíî ïåðåìîæöåì ó âêàçàí³é çàêóï³âë³. Òàêèé âèïàäîê, êîëè ó âèõ³äíèõ âèìîãàõ çàçíà÷àëèñÿ òåõí³÷í³ óìîâè ÿ áà÷èâ âïåðøå», «çì³íè ïðåäìåòó çàêóï³âë³ ç ÏÒÊ ÓÃÏÄ íà «ÏÒÊ «Ðàéäóãà» áóëè âíåñåí³ íà ï³äñòàâ³ äîïîâ³äíî¿ çàïèñêè ÎÑÎÁÀ_23 …» (ò. 1 à. ñ. 214-219). 4.30. Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ïðîòîêîëó â³ä 25.04.2017 ï³ä ÷àñ äîïèòó ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_16 ïîâ³äîìèâ: «â äðóã³é ïîëîâèí³ ãðóäíÿ 2014 ðîêó äèðåêòîðîì ÄÏ «ÍÖÒÌ» ÎÑÎÁÀ_7 áóëî íàïðàâëåíî íà ìîþ àäðåñó ëèñò ùîäî ãîòîâíîñò³ ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ «ÏÒÊ «Ðàéäóãà», ÿ âðàõîâóþ÷è ôàêòè â³äñóòíîñò³ ïîâíîãî êîìïëåêòó òåõí³÷íèõ çàñîá³â, â³äñóòíîñò³ ïóñêîíàëàãîäæóâàëüíèõ ðîá³ò òà íàâ³òü íå ðîçïî÷àò³ çàõîäè ç ïîáóäîâè ÊÑDz çàçíà÷åíîãî êîìïëåêñó, ïðî³ãíîðóâàâ âêàçàíèé ëèñò. ϳñëÿ òîãî, ëèñò ùîäî âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü çà äîãîâîðîì ÄÏ «ÍÖÒÌ» ó ñ³÷í³ 2015 áóâ íàïðàâëåíèé ÎÑÎÁÀ_7 íà ³ì`ÿ çàñòóïíèêà Ãîëîâè Ñëóæáè ÎÑÎÁÀ_24 , ÿêèé ðåçîëþö³ºþ ïîñòàâèâ ìåí³ çàâäàííÿ äîïîâ³ñòè ç öüîãî ïðèâîäó. Íà âèêîíàííÿ ðåçîëþö³¿ çàñòóïíèêà Ãîëîâè ìíîþ áóâ ï³äãîòîâëåíà äîïîâ³äü (íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_24 ) ³ç çàçíà÷åííÿì ïîâíîòè íà íåäîë³ê³â ðîáîòè ,âèêîíàíî¿ ÄÏ «ÍÖÒÌ»», «… ïðîòÿãîì 2014 ðîêó ÎÑÎÁÀ_24 ïîñò³éíî çä³éñíþâàâ òèñê íà ìåíå, ó òîìó ÷èñë³ øëÿõîì ïîãðîç â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè òà íàâ³òü çâ³ëüíåííÿ ï³ä ð³çíèìè ìîòèâàìè, â òîìó ÷èñë³ ùîäî âèòîêó ç ì ñòîðîíè ³íôîðìàö³¿ ïî ïðîâåäåííþ çàêóï³âåëü, ùî çä³éñíþâàëèñÿ â ³íòåðåñàõ ñëóæáè ç ìåòîþ ëîá³þâàííÿ ìíîþ ³íòåðåñ³â ïîòåíö³éíèõ ïåðåìîæö³â…», «óìîâè äëÿ ïåðåìîãè â çàêóï³âë³ êîìïëåêñó «ÏÒÊ «Ðàéäóãà» ñàìå ÄÏ «ÍÖÒÌ» áóëè ñòâîðåí³ ÎÑÎÁÀ_23 øëÿõîì ôîðìóâàííÿ âèõ³äíèõ âèìîã íà çàêóï³âëþ êîíêðåòíî ï³ä çàçíà÷åíå ï³äïðèºìñòâî» (ò. 1 à. ñ. 220-223). 4.31. Çã³äíî ëèñòà ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà «ÅÑÎÌÌ ÑÎλ ÄÏ «Íàóêîâèé öåíòð òî÷íîãî ìàøèíîáóäóâàííÿ» òà Ñëóæáà çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè íå çíà÷èòüñÿ ó áàçàõ äàíèõ êîðèñòóâà÷³ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ Esri òà íå ìຠæîäíîãî ñåðòèô³êàòó (ë³öåí糿 íà âèêîðèñòàííÿ) ïðîãðàìíèõ ïðîäóêò³â ArcGIS (ò. 2 à. ñ. 7, 9). 4.32. Çã³äíî ïðîòîêîëó äîïèòó â³ä 17.03.2017 ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_17 , ÿêèé º ãåíåðàëüíèì äèðåêòîðîì ÒΠ«Ñîôòë³ñò», ïîâ³äîìèâ: «Ïðîô³ëåì ðîáîòè ÒΠ«Ñîôòë³ñò» º ïîñòàâêà ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, ïîñòàâêà êîìï`þòåðíîãî îáëàäíàííÿ, ðîçðîáêà ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ», «äî ³íòåðíåò-ìàãàçèíó «softlist.com.ua», ùî íàëåæèòü íàøîìó ï³äïðèºìñòâó, çâåðíóëàñÿ ÎÑÎÁÀ_33 . Çàçíà÷åíà îñîáà ïîâ³äîìèëà, ùî ï³äïðèºìñòâî, äå âîíà ïðàöþº õî÷å çàêóïèòè ë³öåíç³þ ArcGis. Òàê, 20.11.2014 ÄÏ «ÍÖÒÌ», ïðåäñòàâíèêîì ÿêîãî âèñòóïàëà ÎÑÎÁÀ_34 çàïðîñèëà âàðò³ñòü ó âèãëÿä³ ðàõóíê³â íà ïðèäáàííÿ çàçíà÷åíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ. ϳñëÿ ÷îãî 21.11.2014, ÄÏ «ÍÖÒÌ» çä³éñíèëî ïåðåðàõóíîê êîøò³â çà íàäàíèìè ðàõóíêàìè íà çàãàëüíó ñóìó 300 000 ãðí. ϳñëÿ îòðèìàííÿ êîøò³â â³ä ÄÏ «ÍÖÒÌ» ïî÷àëîñü îáãîâîðåííÿ ì³æ ÒΠ«Ñîôòë³ñò» òà âèðîáíèêîì ESRI Ukraine ùîäî ìîæëèâîñò³ íàäàííÿ ë³öåí糿 çàìîâíèêó.  õîä³ ïåðåìîâèí ñòàëî â³äîìî, ùî ó ÄÏ «ÍÖÒÌ» â³äñóòíÿ ôîðìà äëÿ âèêîðèñòàííÿ äàíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, âíàñë³äîê ÷îãî ïðîâåäåíî ïåðåìîâèíè ì³æ ÄÏ «ÍÖÒÌ» òà ÒΠ«Ñîôòë³ñò», ðåçóëüòàòîì ÷îãî ñòàëî ð³øåííÿ ïðî ïîâåðíåííÿ êîøò³â. Êîøòè â ñóì³ 300 000 ãðí. áóëè ïîâåðíóò³ íà ðàõóíîê ÄÏ «ÍÖÒÌ» (ò. 2 à. ñ. 11-14). 4.33.  ëèñò³ ÎÑÎÁÀ_7 ÿê äèðåêòîðà ÄÏ «ÍÖÒÌ» äî çàñòóïíèêà ãîëîâè ÑÇÐÓ ÎÑÎÁÀ_24 â³ä 13.10.2014 âêàçàíî ïðîõàííÿ ó äîãîâîð³ íà çàêóï³âëþ ïðîãðàìíî-òåõí³÷íîãî êîìïëåêñó óïðàâë³ííÿ ãåîïðîñòîðîâèìè äàíèìè «ÏÒÊ «Ðàéäóãà» ïåðåäáà÷èòè ïîïåðåäíþ îïëàòó ó ðîçì³ð³ 100 â³äñîòê³â â³ä ö³íîâî¿ ïðîïîçèö³¿ (ò. 2 à. ñ. 16). 4.34.  ïðîòîêîë³ äîïèòó íà÷àëüíèêà Ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîãî óïðàâë³ííÿ Ñëóæáè çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_18 â³í íà çàïèòàííÿ äåòåêòèâà «Íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ äîêóìåíò³â òà ÿêèé ïîðÿäîê ¿õ íàïðàâëåííÿ äëÿ ôàêòè÷íîãî çä³éñíåííÿ ïåðåäïëàòè?», ïîâ³äîìèâ, ùî «Ó âèïàäêó ç «ÏÒÊ «Ðàéäóãà»», ï³äðîçä³ëîì çàìîâíèêîì Óïðàâë³ííÿ òåõí³÷íîãî îçáðîºííÿ ñïåö³àëüíèõ äîñë³äæåíü ñïåö³àëüíèõ äîñë³äæåíü (ÓÒÎÑÄ) äî ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîãî óïðàâë³ííÿ íàïðàâëÿííÿ ïàêåò³â äîêóìåíò³â çà âèõ. ¹ 20/1/2082/ÄÑÊ â³ä 23.10.2010, à ñàìå: ëèñò-ïîãîäæåííÿ ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè, äîãîâ³ð, àðêóø ïîãîäæåííÿ äî äîãîâîðó. Íà ï³äñòàâ³ çàçíà÷åíèõ äîêóìåíò³â ïðàö³âíèêàìè ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîãî óïðàâë³ííÿ ãîòóâàëîñÿ ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ, ï³ñëÿ ÷îãî íàäàâàëîñÿ íà çä³éñíåííÿ ïåðøîãî ï³äïèñó êåð³âíèöòâîì ÑÇÐ Óêðà¿íè òà ï³ñëÿ ï³äïèñó íàäñèëàëîñÿ äî Äåðæàâíîãî êàçíà÷åéñòâà Óêðà¿íè» (ò. 2 à. ñ. 17-20). ³äïîâ³äíî äî ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ ¹ 8934 â³ä 03.11.2014 áóëî ïðîâåäåíî ïîïåðåäíþ îïëàòó ÏÒÊ «Ðàéäóãà» (ò. 2 à. ñ. 28). 4.35. Çã³äíî êîﳿ ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ ¹8934 â³ä 03.11.2014 çà ï³äïèñîì Ïàøêîâñüêîãî ÄÏ «Íàóêîâîìó öåíòðó òî÷íîãî ìàøèíîáóäóâàííÿ» áóëî ïðîâåäåíî ïîïåðåäíþ îïëàòó 2 200 000,00 ãðí. çà ÏÒÊ Ðàéäóãà (ò. 2 à. ñ. 28). 4.36.  êîﳿ àêòó çäà÷³-ïðèéìàííÿ ðîáîòè â³ä 25.07.2014 ùîäî âèêîíàííÿ ïåðåâ³ðêè ÄÏ «ÓêðÍÄÍÖ» òåõí³÷íèõ óìîâ ÒÓ Ó 7010-25746864-001:2014, ðîçðîáíèêàìè ÿêèõ íà êîﳿ ¿õ òèòóëüíî¿ ñòîð³íêè çàçíà÷åí³ ÎÑÎÁÀ_19 òà ÎÑÎÁÀ_20 ç í³áè òî â³äáèòêàìè ¿õ ï³äïèñ³â (ò. 2 à. ñ. 64), âáà÷àºòüñÿ, ùî éîãî ï³äïèñàíî â³ä ³ìåí³ ÄÏ «ÍÖÒÌ» ÎÑÎÁÀ_7 òà â³ä ³ìåí³ ïåðøîãî çàñòóïíèêà ÄÏ «ÓêðÍÄÍÖ» ÎÑÎÁÀ_35 (ò. 2 à. ñ. 60). 4.37. ßê âñòàíîâëåíî ó âèñíîâêó åêñïåðòà ¹286/1 â³ä 21.08.2019, íàäàíîãî Óêðà¿íñüêèì íàóêîâî-äîñë³äíèì ³íñòèòóòîì ñïåö³àëüíî¿ òåõí³êè òà ñóäîâèõ åêñïåðòèç Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè, «ï³äïèñ â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_20 , â íèæí³é ïðàâ³é ÷àñòèí³ ïåðøîãî àðêóøó òåõí³÷íèõ óìîâ Ïðîãðàìíî-òåõí³÷íîãî êîìïëåêñó óïðàâë³ííÿ ãåîïðîñòîðîâèìè äàíèìè «ÏÒÊ Ðàéäóãà» (ÒÓ Ó 7010-25746864-001:2014) ï³ä ïå÷àòíèì òåêñòîì «Ãîëîâíèé êîíñòðóêòîð ïðîåêòó ÄÏ «ÍÖÒÌ» òà çë³âà â³ä ïå÷àòíîãî òåêñòó « ÎÑÎÁÀ_20 », âèêîíàíèé íå ÎÑÎÁÀ_20 , à ³íøîþ îñîáîþ. ϳäïèñ â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_19 , â íèæí³é ïðàâ³é ÷àñòèí³ ïåðøîãî àðêóøó òåõí³÷íèõ óìîâ Ïðîãðàìíî-òåõí³÷íîãî êîìïëåêñó óïðàâë³ííÿ ãåîïðîñòîðîâèìè äàíèìè «ÏÒÊ Ðàéäóãà» (ÒÓ Ó 7010-25746864-001:2014) ï³ä ïå÷àòíèì òåêñòîì «Çàñòóïíèê äèðåêòîðà ÄÏ «ÍÖÒÌ» ç íàóêîâî¿ ðîáîòè» òà çë³âà â³ä ïå÷àòíîãî òåêñòó « ÎÑÎÁÀ_19 », âèêîíàíèé íå ÎÑÎÁÀ_19 , à ³íøîþ îñîáîþ» (ò. 2 à. ñ. 119-123). 4.38. ßê çàçíà÷èëè â ïðîòîêîëàõ äîïèò³â ÎÑÎÁÀ_19 òà ÎÑÎÁÀ_20 ï³äïèñè íà òèòóëüíîìó àðêóø³ Òåõí³÷íèõ óìîâ Ïðîãðàìíî-òåõí³÷íîãî êîìïëåêñó óïðàâë³ííÿ ãåîïðîñòîðîâèìè äàíèìè «ÏÒÊ Ðàéäóãà» (ÒÓ Ó 7010-25746864-001:2014) âèêîíàí³ íå íèìè òà âîíè íå áðàëè ó÷àñò³ â ðîçðîáö³ äàíèõ òåõí³÷íèõ óìîâ (ò. 2 à. ñ. 124-129). 4.39. Çã³äíî Òåõí³÷íèõ óìîâ «ÏÒÊ Ðàéäóãà» ÄÏ «ÍÖÒÌ» ìàëî ïîñòàâèòè öåé êîìïëåêñ, ó ñêëàä³ ÿêîãî â ò. ÷. ìàëî áóòè ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ ArcGis, âêàçàâøè ïðî íàÿâí³ñòü ë³öåí糿 íà íüîãî ïðîòÿãîì òðüîõ ðîê³â, ùî ãàðàíòóº âèðîáíèê (ò. 2 à. ñ. 64-105). 4.40. ³äïîâ³äíî äî àêòó ìàòåð³àëüíî â³äïîâ³äàëüíà îñîáà â³ä ÑÂÐ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_36 ïðèéíÿâ òà ìàòåð³àëüíî â³äïîâ³äàëüíà îñîáà â³ä ÄÏ «ÍÖÒÌ» ïåðåäàëà íà çáåð³ãàííÿ ÷àñòèíó îáëàäíàííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî âèùåâêàçàíîþ ö³íîâîþ ïðîïîçèö³ºþ çà äîãîâîðîì â³ä 28.10.2014 ¹ 572/14 (ò. 3 à. ñ. 45). 4.41. Ó Äîâ³äö³ àíàë³çó ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52016000000000372 â³ä 18.10.2016, ï³äãîòîâëåí³é ñòàðøèì äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ, âêàçàíî: «äîñë³äæåííÿì âñòàíîâëåíî, ùî çà Äîãîâîðîì â³ä 28.10.2014 ¹572/14 âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàííÿ ç ïåðåäà÷³ òîâàðó â³ä Âèêîíàâöÿ äî Çàìîâíèêà, ï³äòâåðäæóºòüñÿ àêòîì ïðèéìàííÿ ïåðåäà÷³ òîâàðó (íàêëàäíà). Îñê³ëüêè äàíèé àêò ïðèéìàííÿ ïåðåäà÷³ òîâàðó (íàêëàäíà) â³äñóòí³é, òî â³äïîâ³äíî äî óìîâ Äîãîâîðó â³ä 28.10.2014 ¹572/14 çîáîâ`ÿçàííÿ Âèêîíàâöÿ º íåâèêîíàíèì â ïîâíîìó îáñÿç³ íà ñóìó 2 200 000,00 ãðí.  õîä³ ïðîâåäåííÿ äîñë³äæåííÿ âñòàíîâëåíî, ùî â³äïîâ³äíî äî äàíèõ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà ðóõó êîøò³â ïî áàíê³âñüêîìó ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_5 çà ïåð³îä ç 10.11.2014 ïî 31.12.2014 ÄÏ «ÍÖÒÌ» âèòðà÷åíî íà ïðèäáàííÿ ñêëàäîâèõ åëåìåíò³â ïðîãðàìíî-òåõí³÷íîãî êîìïëåêñó óïðàâë³ííÿ ãåîïðîñòîðîâèìè äàíèìè «Ðàéäóãà» 1 349 868,48 ãðí. ç ÏÄÂ. Îêð³ì âèòðàò íà ïðèäáàííÿ ñêëàäîâèõ åëåìåíò³â ïðîãðàìíî-òåõí³÷íîãî êîìïëåêñó óïðàâë³ííÿ ãåîïðîñòîðîâèìè äàíèìè «Ðàéäóãà» ÄÏ«ÍÖÒÌ» ÷àñòèíó êîøò³â, ùî íàä³éøëè íà ðàõóíîê ÄÏ«ÍÖÒÌ» ¹ ÍÎÌÅÐ_5 çà ïåð³îä ç 10.11.2014 ïî 31.12.2014 â ñóì³ 1 091 754,00 ãðí, áóëî ïåðåðàõîâàíî íà êîìïàí³¿ ç îçíàêàìè ô³êòèâíîñò³ ÒΠ«Þí³ Òåêñ» â ñóì³ 745 794,00 ãðí. òà ÒΠ«Á³ëäêàð» â ñóì³ 345 960,00 ãðí.» (ò. 2 à. ñ. 148-170). 4.42. Âèðîêîì Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà ó ñïðàâ³ ¹761/27173/16-ê (ïðîâàäæåííÿ 1-êï/761/1137/2016) çàòâåðäæåíî óãîäó, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ÎÑÎÁÀ_22 âèçíàíî âèííèì ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 205-1 ÊÊ (ϳäðîáëåííÿ äîêóìåíò³â, ÿê³ ïîäàþòüñÿ äëÿ ïðîâåäåííÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè òà ô³çè÷íèõ îñ³á - ï³äïðèºìö³â), òà éîãî çàñóäæåíî çà òå, ùî â³í ïîãîäèâñÿ çà ïëàòó, äîêóìåíòàëüíî çíà÷èòèñü çàñíîâíèêîì òà äèðåêòîðîì ÒΠ«Á³ëäêàð», íå ìàþ÷è íàì³ðó çä³éñíþâàòè ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü (ò. 2 à. ñ. 177-179). 4.43. ³äïîâ³äíî äî âèñíîâêó Êè¿âñüêî¿ íåçàëåæíî¿ ñóäîâî-åêñïåðòíî¿ óñòàíîâè ¹ 2425 â³ä 26.01.2018 «âàðò³ñòü îáëàäíàííÿ ïîñòàâëåíîãî ÄÏ «Íàóêîâèé öåíòð òî÷íîãî ìàøèíîáóäóâàííÿ» íà êîðèñòü Ñëóæáè çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè íà âèêîíàííÿ äîãîâîðó ¹572/14 â³ä 28.10.2014 ñòàíîì íà 03.11.2014ð., çà óìîâè, ùî âîíî áóëî ïîñòàâëåíî íîâèì ³ â òåõí³÷íî ñïðàâíîìó ñòàí³, áåç âðàõóâàííÿ âèùåçàçíà÷åíèõ åëåìåíò³â, âèõîäÿ÷è ç ïðåäñòàâëåíèõ äîäàòêîâèõ äîêóìåíò³â òà âèõ³äíèõ äàíèõ ñòîñîâíî âèùåíàâåäåíîãî îáëàäíàííÿ/ìàéíà, ñêëàäàëà:1 068 408,00 ãðí. (îäèí ì³ëüéîí ø³ñòäåñÿò â³ñ³ì òèñÿ÷ ÷îòèðèñòà â³ñ³ì ãðèâåíü 00 êîï.). Âàðò³ñòü îáëàäíàííÿ ïîñòàâëåíîãî ÄÏ «Íàóêîâèé öåíòð òî÷íîãî ìàøèíîáóäóâàííÿ» íà êîðèñòü Ñëóæáè çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè íà âèêîíàííÿ äîãîâîðó ¹572/14 â³ä 28.10.2014 ñòàíîì íà 01.01.2015ð., çà óìîâè, ùî âîíî áóëî ïîñòàâëåíî íîâèì ³ â òåõí³÷íî ñïðàâíîìó ñòàí³, áåç âðàõóâàííÿ âèùåçàçíà÷åíèõ åëåìåíò³â, âèõîäÿ÷è ç ïðåäñòàâëåíèõ äîäàòêîâèõ äîêóìåíò³â òà âèõ³äíèõ äàíèõ ñòîñîâíî âèùåíàâåäåíîãî îáëàäíàííÿ/ìàéíà, ñêëàäàëà 1 121 828,00 ãðí. (îäèí ì³ëüéîí ñòî äâàäöÿòü îäíà òèñÿ÷à â³ñ³ìñîò äâàäöÿòü â³ñ³ì ãðí (ò. 2 à. ñ. 182-198). 4.44. ϳä ÷àñ äîïèòó ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_21 çàçíà÷èâ, ùî íà ìîìåíò éîãî ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÄÏ «ÍÖÒÌ» â³äáóâàëàñü çì³íà êåð³âíèöòâà ï³äïðèºìñòâà, à ñàìå áóâ çâ³ëüíåíèé êîëèøí³é äèðåêòîð ÎÑÎÁÀ_7 òà ïðèçíà÷åíèé íîâèé. ² îäðàçó ï³ñëÿ ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_21 â³í çàïðîïîíóâàâ ïðîâåñòè ïîâíó ³íâåíòàðèçàö³þ àêòèâ³â òà çîáîâ`ÿçàíü, ÿêà çàòÿãóâàëàñÿ òà çðèâàëàñÿ ïðàö³âíèêàìè ï³äïðèºìñòâà, ùî ïðàöþâàëè ðàçîì ³ç ÎÑÎÁÀ_7 (ò. 2 à. ñ. 130-133). V. Ìîòèâè ³ âèñíîâêè êîëå㳿 ñóää³â. Íàäàþ÷è îö³íêó îáñòàâèíàì, âñòàíîâëåíèì ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, êîëåã³ÿ ñóää³â âèõîäèòü ³ç òàêîãî. (§4) Ìåæ³ ïåðåãëÿäó îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè 5.1. Ó ï. 30 ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Ã³ðâ³ñààð³ ïðîòè Ô³íëÿí䳿» (Hirvisaari v. Finland), çàÿâà ¹49684/99, â³ä 27.09.2001, ªâðîïåéñüêèé Ñóä ç ïðàâ ëþäèíè (äàë³ ªÑÏË) çàçíà÷èâ: «…Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ï. 1 ñò. 6 Êîíâåíö³¿ ïðàâ ëþäèíè çîáîâ`ÿçóº ñóäè ìîòèâóâàòè ñâî¿ ð³øåííÿ, éîãî íå ìîæíà òëóìà÷èòè ÿê òàêèé, ùî âèìàãຠäåòàëüíî¿ â³äïîâ³ä³ íà êîæåí àðãóìåíò…». 5.2. Òîìó, âèð³øóþ÷è íà ÿê³ ñàìå àðãóìåíòè, çàçíà÷åí³ â àïåëÿö³éíèõ ñêàðãàõ, íàäàâàòè â³äïîâ³ä³ â óõâàë³ çà ðåçóëüòàòàìè ¿õ ðîçãëÿäó, çâàæàþ÷è íà ïîëîæåííÿ ÷. 6 ñò. 9, ÷. 1 ñò. 22, ÷. 3 ñò. 26, ÷. 1 ñò. 404 ÊÏÊ, êîëåã³ÿ ñóää³â çä³éñíþº ïåðåãëÿä îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè ó ìåæàõ äîâîä³â, âèêëàäåíèõ â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³, âðàõîâóþ÷è ïðè öüîìó îáñòàâèíè, ÿê³ ç`ÿñîâóþòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðè ïðîäîâæåíí³ îñîá³ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íàâåäåí³ ó ÷. ÷. 3, 4 ñò. 132, ÷. 3 ñò. 176, ÷. 2 ñò. 177, ñò. 178, ÷. 6 ñò. 181, ÷. ÷. 1, 2 ñò. 194, ÷. ÷. 3, 5 ñò. 199 ÊÏÊ. 5.3. Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÷. 1 ñò. 370 ÊÏÊ «ñóäîâå ð³øåííÿ ïîâèííî áóòè çàêîííèì, îá´ðóíòîâàíèì ³ âìîòèâîâàíèì». 5.4. Âðàõîâóþ÷è âèùåíàâåäåíå, êîëåã³ÿ ñóää³â ï³ä ÷àñ àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó ìຠç`ÿñóâàòè ÷è: (1) íàÿâí³ ï³äñòàâè äëÿ ïîíîâëåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ñòðîêó íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ óõâàëè ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 17.06.2020; (2) â³äïîâ³äຠôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âèñíîâîê ñë³ä÷î¿ ñóää³ ùîäî ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 5 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 364, ÷. 1 ñò. 209, ÷. 4 ñò. 358 ÊÊ; (3) íàÿâí³ ðèçèêè ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó ³ íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; (4) âñòàíîâëåí³ ñë³ä÷îþ ñóääåþ îáñòàâèíè ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî äîâåäåí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ðèçèêè íå çìåíøèëèñÿ àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü ïðîäîâæåííÿ çàñòîñóâàííÿ äî îñîáè ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó; (5) ³ñíóþòü îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî ö³ëîäîáîâèé äîìàøí³é àðåøò; (6) çäàòíå çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â í³æ ö³ëîäîáîâèé äîìàøí³é àðåøò çàïîá³ãòè âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì; (7) íàÿâí³ ï³äñòàâè äëÿ çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó çâ`ÿçêó ³ç çàê³í÷åííÿì ó íüîìó 25.04.2020 ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ïðè öüîìó, ëèøå â ðàç³ âñòàíîâëåííÿ â³äñóòíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, ³íø³ ïèòàííÿ íå ï³äëÿãàòèìóòü ç`ÿñóâàííþ êîëå㳺þ ñóää³â ï³ä ÷àñ àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó. (§5) Çàãàëüí³ ïðèíöèïè òà ¿õ çàñòîñóâàííÿ äî îáñòàâèí êîíêðåòíîãî ïðîâàäæåííÿ 5.5. Ïðèïèñàìè ï. 3 ÷. 2, ÷. 3 ñò. 395 ÊÏÊ âñòàíîâëåíî, ùî «àïåëÿö³éíà ñêàðãà íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ìîæå áóòè ïîäàíà ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ³ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ». 5.5.1. Çã³äíî ç ÷. 2 ñò. 376 ÊÏÊ «ÿêùî ñêëàäàííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ ó ôîðì³ óõâàëè (ïîñòàíîâè) âèìàãຠçíà÷íîãî ÷àñó, ñóä ìຠïðàâî îáìåæèòèñÿ ñêëàäàííÿì ³ îãîëîøåííÿì éîãî ðåçîëþòèâíî¿ ÷àñòèíè, ÿêó ï³äïèñóþòü âñ³ ñóää³». 5.5.2. ßê âáà÷àºòüñÿ ç âèñíîâêó Îá`ºäíàíî¿ ïàëàòè Êàñàö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó Âåðõîâíîãî Ñóäó, âèêëàäåíîãî ó ïîñòàíîâ³ â³ä 27.05.2019 (ñïðàâà ¹ 461/1434/18, ïðîâàäæåííÿ ¹ 51-6470êìî18), ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî òå, ÿêèé ñàìå äåíü ñë³ä ââàæàòè äíåì îãîëîøåííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ - äåíü îãîëîøåííÿ ðåçîëþòèâíî¿ ÷àñòèíè óõâàëè ÷è äåíü îãîëîøåííÿ ïîâíîãî ¿¿ òåêñòó, ñóä ïîâèíåí êåðóâàòèñÿ ÷. 2 ñò. 376 ÊÏÊ, çã³äíî ÿêî¿: «ó âèïàäêó, êîëè ñë³ä÷èé ñóääÿ ç ïîñèëàííÿì íà ÷. 2 ñò. 376 ÊÏÊ ïîñòàíîâèâ óõâàëó òà îãîëîñèâ ¿¿ ðåçîëþòèâíó ÷àñòèíó, à ïîâíèé òåêñò óõâàëè îãîëîñèâ â ³íøèé äåíü, ñòðîê ïîäà÷³ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè îá÷èñëþºòüñÿ ç äíÿ îãîëîøåííÿ ðåçîëþòèâíî¿ ÷àñòèíè óõâàëè». 5.6. Âîäíî÷àñ, ïèòàííÿ ìîæëèâîñò³ ïîíîâëåííÿ ñòðîê³â íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ âèçíà÷åíå ï. 4 ÷. 3 ñò. 399 ÊÏÊ, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ «àïåëÿö³éíà ñêàðãà ïîâåðòàºòüñÿ, ÿêùî âîíà ïîäàíà ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ ³ îñîáà, ÿêà ¿¿ ïîäàëà, íå ïîðóøóº ïèòàííÿ ïðî ïîíîâëåííÿ öüîãî ñòðîêó àáî ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ çà çàÿâîþ îñîáè íå çíàéäå ï³äñòàâ äëÿ éîãî ïîíîâëåííÿ». À çàãàëüíå ïðàâèëî ïîíîâëåííÿ ñòðîê³â ïåðåäáà÷åíå ÷. 1 ñò. 117 ÊÏÊ, çã³äíî ç ÿêîþ «ïðîïóùåíèé ³ç ïîâàæíèõ ïðè÷èí ñòðîê ïîâèíåí áóòè ïîíîâëåíèé çà êëîïîòàííÿì çà³íòåðåñîâàíî¿ îñîáè óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó». 5.6.1. Ïîíÿòòÿ ïîâàæíîñò³ ïðè÷èí ïðîïóñêó ïðîöåñóàëüíèõ ñòðîê³â º îö³íî÷íèì. Òàê, ³ç ñèñòåìíîãî àíàë³çó íîðì ÊÏÊ (çîêðåìà, ñò. ñò. 117, 138, ï. 1 ÷. 1 ñò. 232, ï. 1 ÷. 1 ñò. 336, ÷. 3 ñò. 400) ñë³äóº, ùî ï³ä ïîâàæíèìè ïðè÷èíàìè ïðîïóñêó çâåðíåííÿ äî ñóäó ñë³ä ðîçóì³òè ëèøå ò³ îáñòàâèíè, ÿê³ íå çàëåæàëè â³ä âîë³ îñîáè ³ îá`ºêòèâíî ïåðåøêîäæàëè ÷è óíåìîæëèâëþâàëè ñâîº÷àñíå çâåðíåííÿ îñîáè äî ñóäó ó âñòàíîâëåíèé ÊÏÊ ñòðîê. ϳä ïîâàæíèìè ïðè÷èíàìè ïðîïóùåííÿ ïðîöåñóàëüíîãî ñòðîêó ñë³ä ðîçóì³òè íåìîæëèâ³ñòü îñîáè ïîäàòè çàÿâó ó âèçíà÷åíèé çàêîíîì ñòðîê ó çâ`ÿçêó ç òàêèìè îáñòàâèíàìè, ÿê³ áóëè ÷è îá`ºêòèâíî º íåïåðåáîðíèìè, òîáòî íå çàëåæàòü â³ä âîëåâèÿâëåííÿ îñîáè, ùî ïîäàëà çàÿâó ïðî ïåðåãëÿä ñóäîâèõ ð³øåíü, ïîâ`ÿçàí³ ç ä³éñíî ³ñòîòíèìè ïåðåøêîäàìè ÷è òðóäíîùàìè, ùî óíåìîæëèâèëè àáî óñêëàäíèëè ìîæëèâ³ñòü ñâîº÷àñíîãî çâåðíåííÿ äî ñóäó ó âèçíà÷åíèé çàêîíîì ñòðîê. Òàêèé âèñíîâîê óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïîçèö³ºþ Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, âèñëîâëåíîþ ó ïîñòàíîâ³ â³ä 13.07.2017 ïî ñïðàâ³ ¹ 5-117êñ(15)17. 5.6.2. Îòæå, ìîæëèâ³ñòü ïîíîâëåííÿ ñòðîêó íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ êðèì³íàëüíèé ïðîöåñóàëüíèé çàêîí ïîâ`ÿçóº ç òèì ÷è îáñòàâèíè, óíàñë³äîê ÿêèõ ñêàðãó ïîäàíî íåñâîº÷àñíî, çàëåæàëè â³ä âîë³ ³í³ö³àòîðà ïåðåãëÿäó ³ ÷è ïîâ`ÿçàí³ âîíè ç ä³éñíî ³ñòîòíèìè ïåðåøêîäàìè/òðóäíîùàìè, ùî óíåìîæëèâèëè àáî óñêëàäíèëè ñâîº÷àñíå çâåðíåííÿ äî ñóäó. 5.6.3. Ïðè öüîìó, â ïîñòàíîâ³ â³ä 27.05.2019 ó ñïðàâ³ ¹461/1434/18 (ïðîâàäæåííÿ ¹51-6470êìî18 Îá`ºäíàíà ïàëàòà Êàñàö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó Âåðõîâíîãî Ñóäó çàçíà÷èëà, ùî «ó âèïàäêó íåîá³çíàíîñò³ ó çà³íòåðåñîâàíèõ îñ³á ç ìîòèâàìè ïðèéíÿòîãî ñë³ä÷èì ñóääåþ ð³øåííÿ, âêàçàíå çà ¿õ êëîïîòàííÿì ìîæå áóòè âèçíàíî ïîâàæíîþ ïðè÷èíîþ ïðîïóñêó ñòðîêó àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ òà ï³äñòàâîþ äëÿ éîãî ïîíîâëåííÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÷. 1 ñò. 117 ÊÏÊ». 5.6.4. Âðàõîâóþ÷è çàçíà÷åíå, à òàêîæ òå, ùî, ÿê áóëî âñòàíîâëåíî àïåëÿö³éíèì ñóäîì, ðåçîëþòèâíó ÷àñòèíó îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè ïðîãîëîøåíî 17.06.2020, à ¿¿ ïîâíèé òåêñò ÎÑÎÁÀ_7 îòðèìàâ 23.06.2020, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî íàÿâí³ ï³äñòàâè äëÿ ïîíîâëåííÿ ñòðîêó íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ â³äïîâ³äíî¿ óõâàëè ÿê òàêîãî, ùî ïðîïóùåíèé ï³äîçðþâàíèì ³ç ïîâàæíèõ ïðè÷èí. 5.7. Ó ÷èííîìó ÊÏÊ ÿê ³ â ³íøèõ çàêîíàõ Óêðà¿íè òà ï³äçàêîííèõ àêòàõ ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» â³äñóòíº. 5.7.1. Àëå âðàõîâóþ÷è ïîëîæåííÿ ÷. 5 ñò. 9 ÊÏÊ, ï³ä ÷àñ îö³íêè â³äïîâ³äíîñò³ ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âèñíîâê³â ñë³ä÷î¿ ñóää³ ùîäî ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü êîëåã³ÿ ñóää³â âðàõîâóº ïðàêòèêó ªÑÏË. 5.7.2. Ó ï. 175 ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» (Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine), çàÿâà ¹42310/04, â³ä 21.04.2011 ªÑÏË çàçíà÷èâ: «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷àº, ùî «³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ». Àëå, êîëåã³ÿ ñóää³â çàóâàæóº, ùî ñòàíäàðò «îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè», ÿêèé âèêîðèñòîâóºòüñÿ ñóäîì íà ñòà䳿 îáðàííÿ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíîãî çàõîäó, º çíà÷íî íèæ÷èì, àí³æ íà ñòà䳿 âèð³øåííÿ ñóäîì ïèòàííÿ ïðî âèíóâàò³ñòü ÷è íåâèíóâàò³ñòü îñîáè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ï³ñëÿ îòðèìàííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó. Îñê³ëüêè, ÿê çàçíà÷èâ ªÑÏË ó ï. 184 ð³øåííÿ Âåëèêî¿ Ïàëàòè ó ñïðàâ³ «Ìåðàá³øâ³ë³ ïðîòè Ãðó糿» (Merabishvili v. Georgia), çàÿâà ¹72508/13, â³ä 28.11.2017 «îá´ðóíòîâàí³ñòü çàëåæèòü â³ä óñ³õ îáñòàâèí, ïðîòå ôàêòè, ùî â ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè äëÿ ï³äîçðè, íå ìàþòü áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ ÿê ò³, ùî íåîáõ³äí³ äëÿ îáâèíóâà÷åííÿ, àáî íàâ³òü âèíåñåííÿ âèðîêó». 5.7.3. Îòæå, ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè ÷è ñë³ä÷à ñóääÿ íå áåçï³äñòàâíî ä³éøëà âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ïðî ÿê³ éäåòüñÿ ó ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó, êîëåã³ÿ ñóää³â ç`ÿñîâóº íàÿâí³ñòü ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ á ìîãëè ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à (îáèâàòåëÿ) ó òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ñâî¿ìè ä³ÿìè, ïðî ÿê³ éäåòüñÿ ó ï³äîçð³, ìîãëà â÷èíèòè çëî÷èí. 5.8. Âðàõîâóþ÷è âèùåçàçíà÷åí³ çàãàëüí³ ï³äõîäè äî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè, à òàêîæ âñòàíîâëåí³ çã³äíî ìàòåð³àë³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ ôàêòè, êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêàìè ñë³ä÷î¿ ñóää³ ùîäî íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè â òîìó, ùî ÎÑÎÁÀ_7 â÷èíèâ êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 5 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 364, ÷. 1 ñò. 209, ÷. 4 ñò. 358 ÊÊ, à ñàìå: (1) çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíå â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, (2) ïîñîáíèöòâî çëîâæèâàííþ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè, (3) â÷èíåííÿ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é òà ïðàâî÷èí³â ç êîøòàìè, îäåðæàíèìè âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, (4) âèêîðèñòàííÿ çàâ³äîìî ï³äðîáëåíîãî äîêóìåíòà. 5.8.1. Îñê³ëüêè, ÿê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ, ä³éñíî íàÿâí³ ôàêòè òà ³íôîðìàö³ÿ (äèâ. ï. ï. 4.11.-4.44. ö³º¿ óõâàëè), ÿê³ â òîìó ÷èñë³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à, ùî ó 2014 ðîö³: (1) âèêîíóþ÷è îáîâ`ÿçêè äèðåêòîðà ÄÏ «ÍÖÒÌ» ÎÑÎÁÀ_7 äîìîâèâñÿ ³ç çàñòóïíèêîì Ãîëîâè ÑÇÐÓ ÎÑÎÁÀ_24 òà çàñòóïíèêîì äèðåêòîðà 2 äåïàðòàìåíòó ÑÇÐÓ ÎÑÎÁÀ_23 ïðî òå, ùî îñòàíí³, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, óìèñíî, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè - ÄÏ «ÍÖÒÌ», âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, çàáåçïå÷àòü ïåðåìîãó ÄÏ «ÍÖÒÌ» ï³ä ÷àñ îðãàí³çàö³¿ ïðîâåäåííÿ çàêóï³âë³ ÑÇÐÓ ñïåö³àëüíî¿ òåõí³êè, âèçíà÷èâøè ÿê òàêó êîìïëåêñ ïðîãðàìíî-òåõí³÷íîãî óïðàâë³ííÿ ãåîïðîñòîðîâèìè äàíèìè; (2) ÎÑÎÁÀ_7 íàäàâ ÎÑÎÁÀ_24 ÷åðåç ÎÑÎÁÀ_23 . Òåõí³÷í³ óìîâè íà ïðîãðàìíî-òåõí³÷íèé êîìïëåêñ óïðàâë³ííÿ ãåîïðîñòîðîâèìè äàíèìè «ÏÒÊ «ÐÀÉÄÓÃÀ» ÒÓ Ó 7010-25746864-001:2014 ÀÌÇÀ.466514.00, ³ç çàçíà÷åíèìè íà òèòóëüíîìó àðêóø³ òàêèõ óìîâ â³äáèòêàìè ï³äïèñ³â, âèêîíàíèõ íåâ³äîìèìè îñîáàìè â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_19 òà ÎÑÎÁÀ_20 ÿê ðîçðîáíèê³â, ÿê³ íàñïðàâä³ íå áðàëè ó÷àñò³ â ¿õ ðîçðîáö³; (3) ðåàë³çóþ÷è ñï³ëüíèé çëî÷èííèé ïëàí ÎÑÎÁÀ_24 òà ÎÑÎÁÀ_23 ³ç çàëó÷åííÿì ï³äëåãëèõ ¿ì ïðàö³âíèê³â ´ðóíòóþ÷èñü íà ïîïåðåäíüî îòðèìàíèõ â³ä äèðåêòîðà ÄÏ «ÍÖÒÌ» ÎÑÎÁÀ_7 . Òåõí³÷íèõ óìîâàõ íà ïðîãðàìíî-òåõí³÷íèé êîìïëåêñ óïðàâë³ííÿ ãåîïðîñòîðîâèìè äàíèìè «ÏÒÊ «ÐÀÉÄÓÃÀ» ÒÓ Ó 7010-25746864-001:2014 ÀÌÇÀ.466514.00, çàòâåðäèëè âèõ³äí³ âèìîãè (çàðåºñòðîâàí³ çà ¹ 8/2/3/5930ò â³ä 08.09.2014) íà ïðåäìåò çàêóï³âë³: «Ñïåö³àëüíà åëåêòðîííî-îá÷èñëþâàëüíà òåõí³êà - ïðîãðàìíî-òåõí³÷íèé êîìïëåêñ óïðàâë³ííÿ ãåîïðîñòîðîâèìè äàíèìè «ÏÒÊ «ÐÀÉÄÓÃÀ»; (4) ó ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_24 òà ÎÑÎÁÀ_23 íå çâàæàþ÷è íà â³äñóòí³ñòü ñâîº÷àñíî íàäàíèõ ÄÏ «ÍÖÒÌ» äîêóìåíò³â, äåê³ëüêîõ êîðåãóâàíü ö³íîâèõ ïðîïîçèö³é, çàñòåðåæåííÿ, âèêëàäåí³ ó ëèñò³ â³ä 15.09.2014 çà ¹ 14/2/6007ò, ïðîâåëè îö³íêó ïðîïîçèö³é ïîòåíö³éíèõ âèêîíàâö³â òà çàïðîïîíóâàëè ïðèéíÿòè ïðîïîçèö³þ ÄÏ «ÍÖÒÌ», ÿê òàêó, ùî º íàéá³ëüø åêîíîì³÷íî âèã³äíîþ; (5) ï³ñëÿ öüîãî, ì³æ ÑÇÐÓ, ÿê Çàìîâíèêîì, â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_16 , ÿêèé ä³ÿâ íà ï³äñòàâ³ äîâ³ðåíîñò³ â³ä 12.09.2014 ¹5/4/672 òà ÄÏ «ÍÖÒÌ, ÿê Âèêîíàâöåì, â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_7 óêëàäåíî äîãîâ³ð ¹572/14 â³ä 28.10.2014 ïðî çàêóï³âëþ çà äåðæàâí³ êîøòè, ÿêèé ÄÏ «ÍÖÒÌ» íå áóëî â çìîç³ âèêîíàòè, àäæå Òåõí³÷í³ óìîâè ÒÓ Ó 7010-25746864-001:2014 íà ïðîãðàìíî-òåõí³÷íèé êîìïëåêñ óïðàâë³ííÿ ãåîïðîñòîðîâèìè äàíèìè «ÏÒÊ «ÐÀÉÄÓÃÀ», ÿê³ áóëî íàäàíî ÎÑÎÁÀ_7 ÎÑÎÁÀ_24 òà ÎÑÎÁÀ_23 áóëè ï³äðîáëåíèìè, à ÄÏ «ÍÖÒÌ» íå ìàëî ñåðòèô³êàòó (ë³öåí糿) íà âèêîðèñòàííÿ ïðîãðàìíèõ ïðîäóêò³â ArcGIS êîìïàí³¿ ESRI, ùî º íåâ³ä`ºìíèì åëåìåíòîì âêàçàíîãî êîìïëåêñó»; (6) â ïîäàëüøîìó áóëà ïðîâåäåíà ïîâíà ïåðåäîïëàòà íà ðàõóíîê ÄÏ «ÍÖÒÌ» çà ïîñòàâêó ÏÒÊ «Ðàéäóãà» â ñóì³ 2 200 000,00 ãðí., çà íàñë³äêàìè ÿêî¿ ïîñòàâëåíî îáëàäíàííÿ, ÿêå íå â³äïîâ³äຠóìîâàì äîãîâîðó ç äîäàòêàìè äî íüîãî (ñïåöèô³êàö³¿) òà íå ìîãëî çàáåçïå÷óâàòè âèêîíàííÿ çàâäàíü ïîñòàâëåíèõ ïåðåä ïðîãðàìíî-òåõí³÷íèì êîìïëåêñîì; (7) ï³ä ïðèâîäîì âèêîíàííÿ äîãîâîðó ¹572/14 â³ä 28.10.2014 ïðî çàêóï³âëþ çà äåðæàâí³ êîøòè ñïåö³àëüíî¿ åëåêòðîííî-îá÷èñëþâàëüíî¿ òåõí³êè - ïðîãðàìíî-òåõí³÷íèé êîìïëåêñ óïðàâë³ííÿ ãåîïðîñòîðîâèìè äàíèìè «ÏÒÊ «ÐÀÉÄÓÃÀ» ÎÑÎÁÀ_7 çàâîëîä³â êîøòàìè â ñóì³ 1 044 047,37 ãðí. òà ç ìåòîþ ¿õ ëåãàë³çàö³¿, ïåðåðàõóâàâ òàê³ êîøòè íà ðàõóíêè þðèäè÷íèõ îñ³á, ñòâîðåíèõ ç ìåòîþ ïðèêðèòòÿ íåçàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³. 5.8.2. Îòæå, äîâîäè ÎÑÎÁÀ_7 ùîäî íåâ³äïîâ³äíîñò³ ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âèñíîâê³â ñë³ä÷î¿ ñóää³ ùîäî äîâåäåíîñò³ ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè â÷èíåííÿ íèì êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü íå çíàéøëè ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ. 5.8.3. Ïðîòå, âèùåíàâåäåíèì âèñíîâêîì ïðî îáãðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè àæ í³ÿê íå êîíñòàòóºòüñÿ íàÿâíîñò³ â ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_7 âèíè ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó. Îñê³ëüêè ïèòàííÿ âèíóâàòîñò³ ó ñóäîâîìó ïîðÿäêó âèð³øóºòüñÿ ï³ñëÿ íàäõîäæåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó. 5.8.4. Îòæå, ï³äîçðà, ïîâ³äîìëåíà ÎÑÎÁÀ_7 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52016000000000372, îá´ðóíòîâàíà, à äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ïðî ¿¿ íåîá´ðóíòîâàí³ñòü íå çíàéøëè ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ. 5.9. Êð³ì «îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè» îáîâ`ÿçêîâîþ óìîâîþ çà íàÿâíîñò³ ÿêî¿ äî îñîáè ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä, ó ò. ÷. ïðîäîâæåíî éîãî çàñòîñóâàííÿ, º ³ñíóâàííÿ õî÷à á îäíîãî ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ. 5.9.1. Îñê³ëüêè â ÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ çàçíà÷åíî «ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé… ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ». 5.9.2. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ «ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ». 5.9.3. Çã³äíî ÷. 5 ñò. 132 ÊÏÊ «ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîâèíí³ ïîäàòè ñë³ä÷îìó ñóää³ àáî ñóäó äîêàçè îáñòàâèí, íà ÿê³ âîíè ïîñèëàþòüñÿ». 5.9.4. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 194 ÊÏÊ «ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çîáîâ`ÿçàíèé ïîñòàíîâèòè óõâàëó ïðî â³äìîâó â çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ÿêùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîð íå äîâåäå íàÿâí³ñòü âñ³õ îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³». À çã³äíî ï. 2 ÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ «ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð». 5.9.5. Ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, íåîáõ³äí³ñòþ çàïîá³ãòè ÿêèì ìîæå îá´ðóíòîâóâàòèñÿ îáðàííÿ ï³äîçðþâàí³é îñîá³ çàïîá³æíîãî çàõîäó, à òàêîæ ïðîäîâæåíí³ ä³¿ ðàí³øå îáðàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ íå ïîâèíåí âèõîäèòè ³ç çàãàëüíèõ òâåðäæåíü ïðî íàÿâí³ñòü ïåâíîãî ðèçèêó, ïåðåäáà÷åíîãî òèì ÷è ³íøèì ïóíêòîì ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ, à ³ñíóâàííÿ êîæíîãî âèçíàíîãî ðèçèêó ìຠï³äòâåðäæóâàòèñÿ ôàêòàìè, íàÿâí³ñòü ÿêèõ ìຠáóòè ïåðåêîíëèâî ïðîäåìîíñòðîâàíà. Çîêðåìà, òàêèé âèñíîâîê âáà÷àºòüñÿ ç³ çì³ñòó ï. ï. 85, 86 ð³øåííÿ ªÑÏË ó ñïðàâ³ «Ìàêàðåíêî ïðîòè Óêðà¿íè» (Makarenko v. Ukraine), çàÿâà ¹622/11, â³ä 30.01.2018, â ÿêèõ ñóä çàçíà÷èâ, ùî «Äî îá´ðóíòóâàíü, ÿê³ â³äïîâ³äíî äî ïðàêòèêè Ñóäó ââàæàþòüñÿ «â³äïîâ³äíèìè» òà «äîñòàòí³ìè» äîâîäàìè, âõîäÿòü òàê³ ï³äñòàâè, ÿê íåáåçïåêà ïåðåõîâóâàííÿ â³ä ñë³äñòâà, ðèçèê ÷èíåííÿ òèñêó íà ñâ³äê³â àáî ôàëüñèô³êàö³¿ äîêàç³â, ðèçèê çìîâè, ðèçèê ïîâòîðíîãî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ðèçèê ñïðè÷èíåííÿ ïîðóøåííÿ ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó, à òàêîæ íåîáõ³äí³ñòü çàõèñòó çàòðèìàíîãî», «…. Àðãóìåíòè íà êîðèñòü ÷è ïðîòè çâ³ëüíåííÿ íå ïîâèíí³ áóòè «çàãàëüíèìè òà àáñòðàêòíèìè». ßêùî çàêîíîäàâñòâî ïåðåäáà÷ຠïðåçóìïö³þ ùîäî ôàêòîð³â, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ï³äñòàâ ïðîäîâæåííÿ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, òî ³ñíóâàííÿ êîíêðåòíèõ ôàêò³â, ùî ïåðåâàæàþòü ïðèíöèï ïîâàãè äî îñîáèñòî¿ ñâîáîäè, ìຠáóòè ïåðåêîíëèâî ïðîäåìîíñòðîâàíî». 5.9.6. Îñê³ëüêè äîìàøí³é àðåøò òàê ñàìî ÿê ³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º çàïîá³æíèì çàõîäîì, ùî îáìåæóº ïåâí³ ïðàâà ëþäèíè, òî ïðè ïðèéíÿòò³ ð³øåííÿ ïðî éîãî çàñòîñóâàííÿ ç ïîêëàäåííÿì íà îñîáó ïåâíèõ îáîâ`ÿçê³â âèêîðèñòîâóºòüñÿ ï³äõ³ä, çã³äíî ç ÿêèì ³ñíóâàííÿ êîíêðåòíèõ ôàêò³â, ÿêèìè îá´ðóíòîâóºòüñÿ íàÿâí³ñòü òîãî ÷è ³íøîãî ðèçèêó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ, ìຠáóòè ïåðåêîíëèâî ïðîäåìîíñòðîâàíî. 5.9.7. Òîìó, êîëå㳿 ñóää³â íàëåæèòü ïåðåâ³ðèòè ÷è ñë³ä÷à ñóääÿ ïðè âñòàíîâëåíí³ ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ÿê³ îñïîðþþòüñÿ, ï³ä³éøëà äî ïåðåâ³ðêè ¿õ íàÿâíîñò³ ç óðàõóâàííÿì êîíêðåòíèõ äîâåäåíèõ ôàêò³â, à íå àáñòðàêòíî.  òîìó ÷èñë³, âèõîäÿ÷è ç ïðàêòèêè ªÑÏË (ï. 58 ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Áåê÷³ºâ ïðîòè Ìîëäîâè» / Becciev v. Moldova, çàÿâà ¹9190/03 â³ä 04.10.2005), àïåëÿö³éíèì ñóäîì ìຠáóòè ç`ÿñîâàíî ÷è îö³íèëà ñë³ä÷à ñóääÿ ïðè ïîñòàíîâëåíí³ îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè ðèçèê âòå÷³ ï³äîçðþâàíîãî ó êîíòåêñò³ ÷èííèê³â, ïîâ`ÿçàíèõ ç õàðàêòåðîì òàêî¿ îñîáè, ¿¿ ìîðàëüí³ñòþ, ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ, ðîäîì çàíÿòü, ìàéíîâèì ñòàíîì, ñ³ìåéíèì çâ`ÿçêàìè òà óñ³ìà âèäàìè çâ`ÿçêó ç êðà¿íîþ, â ÿê³é òàêà îñîáà ï³ääàºòüñÿ êðèì³íàëüíîìó ïåðåñë³äóâàííþ. 5.10. Îö³íþþ÷è âêàçàí³ îáñòàâèíè, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó, ùî ñë³ä÷à ñóääÿ îá´ðóíòîâàíî âñòàíîâèëà íàÿâí³ñòü â³äïîâ³äíèõ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó, ³ íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Âêàçàíå, îäíàê, íå ñâ³ä÷èòü, ùî ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì ÎÑÎÁÀ_7 çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿. Àëå íàÿâí³ ôàêòè, ÿê³ îö³íèëà ñë³ä÷à ñóääÿ, ï³äòâåðäæóþòü, ùî ï³äîçðþâàíèé ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. 5.10.1. Òàê, êîëåã³ÿ ñóää³â, ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì ñë³ä÷î¿ ñóää³, ùî êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_7 íàëåæàòü äî êàòåãî𳿠òÿæêèõ òà îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â, çà â÷èíåííÿ íàéá³ëüø òÿæêîãî ç ÿêèõ ÊÊ ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ñòðîêîì äî 12 ðîê³â. ² çàçíà÷åíà îáñòàâèíà ñàìà ïî ñîá³ ä³éñíî ìîæå áóòè ìîòèâîì òà ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Êð³ì òîãî, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðàâèëüíî âðàõóâàëà, îö³íþþ÷è íàâåäåíèé ðèçèê, íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, äîñâ³ä íåîäíîðàçîâîãî ïåðåòèíó íèì äåðæàâíîãî êîðäîíó Óêðà¿íè, à òàêîæ íåíàäàííÿ çàõèñòîì äîêàç³â, ÿê³ á ñâ³ä÷èëè ïðî íàÿâí³ñòü òàêèõ ì³öíèõ ñîö³àëüíèõ çâ`ÿçê³â, ÿê³ á â óìîâàõ ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ìîãëè á óòðèìàòè ÎÑÎÁÀ_7 ó ì³ñö³ ñâîãî ïðîæèâàííÿ â³ä ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. 5.10.2. Òàêîæ, íà äóìêó êîëå㳿 ñóää³â, ä³éñíî ³ñíóº ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó ï³äîçðþâàíîãî íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ijéñíî, îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_7 òðèâàëèé ÷àñ îá³éìàâ êåð³âíó ïîñàäó â ÄÏ «ÍÖÒÌ», à ÷àñòèíà ñâ³äê³â ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º ñï³âðîá³òíèêàìè äàíîãî ï³äïðèºìñòâà òà áóëè éîãî ï³äëåãëèìè, ï³äîçðþâàíèé ìîæå ³ äîòåïåð ï³äòðèìóâàòè ç íèìè îñîáèñò³ çâ`ÿçêè, òà, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâ³é àâòîðèòåò, ìàòè íà íèõ âïëèâ. Ïîãîäæóºòüñÿ êîëåã³ÿ ñóää³â ³ ç âèñíîâêîì ñë³ä÷î¿ ñóää³, ùî ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ÎÑÎÁÀ_7 ìîæå ÷èíèòè âïëèâ àáî óçãîäæóâàòè ñï³ëüí³ ä³¿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. 5.11. Íà äóìêó êîëå㳿 ñóää³â, ñë³ä÷à ñóääÿ â îñêàðæóâàí³é óõâàë³ ä³éøëà ïðàâèëüíîãî âèñíîâêó ïðî äîâåäåí³ñòü ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ òîãî, ùî âñòàíîâëåí³ ðèçèêè ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè, òîáòî âîíè íå çìåíøèëèñÿ, à òîìó ïðîäîâæåííÿ çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_7 ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó º âèïðàâäàíèì. Ïðè öüîìó, ÿê ââàæຠêîëåã³ÿ ñóää³â, âèïðàâäîâóº ïðîäîâæåííÿ çàñòîñóâàííÿ çàçíà÷åíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó é òå, ùî õî÷à íà ìîìåíò ïðèéíÿòòÿ ñë³ä÷îþ ñóääåþ îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåøêîäæàëè á çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî ö³ëîäîáîâèé äîìàøí³é àðåøò, íå ³ñíóâàëè, àëå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó â³äïîâ³äíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íå áóëî çàê³í÷åíî ëèøå ó çâ`ÿçêó ç îçíàéîìëåííÿì ñòîðîíîþ çàõèñòó ç ìàòåð³àëàìè ðîçñë³äóâàííÿ, ç³áðàí³ äîêàçè â ÿêîìó ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ âèçíàëà äîñòàòí³ìè äëÿ ñêëàäåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó (äèâ. ï. 4.5. ö³º¿ óõâàëè). Âðàõîâóþ÷è çàçíà÷åíå êîëåã³ÿ ñóää³â â³äõèëÿº äîâîäè ÎÑÎÁÀ_7 ùîäî íåîáõ³äíîñò³ çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó çâ`ÿçêó ³ç çàê³í÷åííÿì ó íüîìó 25.04.2020 ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Àäæå, ôàêò çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ñâ³ä÷èòü ïðî éîãî çàê³í÷åííÿ, é ó ïåð³îä ì³æ çàâåðøåííÿì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà éîãî çàê³í÷åííÿì ñóäîâèé êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì ïðàâ ï³äîçðþâàíèõ îñ³á ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîäîâæóº çä³éñíþâàòè ñë³ä÷à ñóääÿ, ÿêà â ò. ÷. ìîæå ïðèéìàòè ð³øåííÿ ùîäî çàñòîñóâàííÿ ³ ïðîäîâæåííÿ çàñòîñóâàííÿ äî îñ³á çàïîá³æíèõ çàõîä³â. 5.12. ³äõèëÿº êîëåã³ÿ ñóää³â é ³íø³ äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ÎÑÎÁÀ_7 , ÿê³ íå çíàéøëè ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ â õîä³ àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó. Ïðè öüîìó, àïåëÿö³éíèé ñóä âðàõîâóº, ùî äî ï³äîçðþâàíîãî ïåðâ³ñíî áóëî çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè, ÷åðåç íåâíåñåííÿ íèì ÿêî¿ äî ÎÑÎÁÀ_7 áóëî çàñòîñîâàíî ö³ëîäîáîâèé äîìàøí³é àðåøò. ² îáñòàâèíè, ÿê³ á ñâ³ä÷èëè ïðî ìîæëèâ³ñòü çàïîá³ãòè âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì, øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, ÷è ïîì`ÿêøåííÿ éîìó óìîâ (çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó íå ö³ëîäîáîâî, à â í³÷íó ïîðó äîáè) ñòîðîíà çàõèñòó íå äîâåëà. (§6) Âèñíîâêè 5.13. Îñê³ëüêè ïðè÷èíà ïîäà÷³ ÎÑÎÁÀ_7 àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ç ïðîïóñêîì ñòðîêó º ïîâàæíîþ, òàêèé ñòðîê ñë³ä ïîíîâèòè. 5.14. гøåííÿ, îäíå ç ÿêèõ çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíèõ ñêàðã ìîæå ïîñòàíîâèòè àïåëÿö³éíèé ñóä, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 407 ÊÏÊ. 5.14.1. ³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 407 ÊÏÊ «çà íàñë³äêàìè àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó çà ñêàðãîþ íà óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ìຠïðàâî: 1) çàëèøèòè óõâàëó áåç çì³í; 2) ñêàñóâàòè óõâàëó ³ ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó». 5.14.2. Îñê³ëüêè ñë³ä÷à ñóääÿ ç óðàõóâàííÿì óñ³õ îáñòàâèí ³ç äîòðèìàííÿì íîðì ÊÏÊ ö³ëêîì ïðàâèëüíî âèçíà÷èëà íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, îö³íèëà ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ äâîõ ðèçèê³â, ïðàâèëüíî âñòàíîâèëà ³íø³ îáñòàâèíè, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ ïðèéíÿòòÿ çàêîííîãî ³ îá´ðóíòîâàíîãî ð³øåííÿ, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó, ùî îñêàðæóâàíó óõâàëó ñë³ä çàëèøèòè áåç çì³í, àïåëÿö³éíó ñêàðãó - áåç çàäîâîëåííÿ. Êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 2, 7, 8, 132, 176, 177, 178, 181, 193, 194, 196, 199, 309, 370, 375, 376, 404, 405, 407, 418, 419, 532 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: Àïåëÿö³éíó ñêàðãó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ. Óõâàëó ñë³ä÷î¿ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 17 ÷åðâíÿ 2020 ðîêó çàëèøèòè áåç çì³í. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé:ÎÑÎÁÀ_2 Ñóää³:ÎÑÎÁÀ_3 ÎÑÎÁÀ_4