Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/5412/21

Ñïðàâà ¹ 991/5412/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/5494/21 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 16 ñåðïíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷à ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , ç ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ÎÑÎÁÀ_2 , àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðåäñòàâíèêà îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ äîêóìåíòè, - ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó â ì. Êèºâ³, êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12014000000000496 â³ä 05.11.2014, ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Çàõèñíèê ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 çâåðíóâñÿ äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ç êëîïîòàííÿì ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ÿêå ïîäàíå â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12014000000000496 â³ä 05.11.2014 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Îáñòàâèíè, íà ÿê³ ó êëîïîòàíí³ ïîñèëàºòüñÿ àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 . Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12014000000000496 â³ä 05.11.2014. 29.06.2021 ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè, 䳿 êâàë³ô³êîâàíî çà ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó êëîïîòàíí³, àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 âêàçóº, ùî ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ðîçñë³äóºòüñÿ ôàêò íàäàííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó Ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » (äàë³ Áàíê) ó ðîçì³ð³ 1,2 ìëðä ãðí. 10.10.2014 Ïðàâë³ííÿì ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ïðèéíÿòî Ïîñòàíîâó ¹ 656/ÁÒ ïðî íàäàííÿ Áàíêó ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó äëÿ ï³äòðèìêè ë³êâ³äíîñò³. 13.10.2014 ì³æ Áàíêîì òà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 óêëàäåíî Êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 43 ïðî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó íà çàãàëüíó ñóìó 1,2 ìëðä ãðí. Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ Áàíêîì çîáîâ`ÿçàíü çà Êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹ 43, ì³æ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 òà Áàíêîì, à òàêîæ Òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » óêëàäåíî äîãîâîðè ³ïîòåêè íåðóõîìîãî ìàéíà. Êð³ì òîãî, ì³æ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 òà ÎÑÎÁÀ_6 (ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì Áàíêó) óêëàäåíî äîãîâ³ð ïîðóêè òà çîáîâ`ÿçàííÿ îñòàííüîãî çà Êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹ 43. Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 , çâåðòຠóâàãó ó êëîïîòàíí³ íà òå, ùî â ïîâ³äîìëåíí³ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè ç ïîñèëàííÿì íà «Çâ³ò ïðî ³íñïåêòóâàííÿ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » çà ïåð³îä ç 01.09.2011 äî 01.09.2014», ñêëàäåíèé ñëóæáîâèìè îñîáàìè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 , çàçíà÷åíî ïðî íàÿâí³ñòü ó Áàíêó ïðîáëåìíèõ ïèòàíü òà íåãàòèâíèõ òåíäåíö³é. Êð³ì òîãî, çàçíà÷åíî, ùî ñòàíîì íà ìîìåíò ïîäà÷³ òà ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó áóëè íàÿâí³ ôàêòè íåñâîº÷àñíîãî âèêîíàííÿ Áàíêîì çîáîâ`ÿçàíü çà êðåäèòàìè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 ìàâ ïðàâî â³äìîâèòè â íàäàíí³ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 » ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó. Ùîäî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ÿêèõ ïîòð³áíî îòðèìàòè òà ìîæëèâîñò³ âèêîðèñòàííÿ ¿õ ÿê äîêàç³â, àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 âêàçàâ, ùî ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ñòâåðäæóº, çîêðåìà, ùî ÎÑÎÁÀ_5 â÷èíèëà çëî÷èí ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, øëÿõîì ï³äïèñàííÿ Ïîÿñíþâàëüíî¿ çàïèñêè â³ä 10.10.2014 ñòîñîâíî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 ». ϳäïèñóþ÷è Ïîÿñíþâàëüíó çàïèñêó â³ä 10.10.2014 ÎÑÎÁÀ_5 áðàëà äî óâàãè çâ³ò, ñêëàäåíèé ÏðÀò « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 » çà ðåçóëüòàòîì ä³àãíîñòè÷íîãî îáñòåæåííÿ Áàíêó». Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 ââàæàº, ùî âêàçàíèé çâ³ò ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 » ìîæå áóòè âèêîðèñòàíèé ÿê äîêàç ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, îñê³ëüêè äàñòü ìîæëèâ³ñòü âñòàíîâèòè îáñòàâèíè ï³äïèñàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ïîÿñíþâàëüíî¿ çàïèñêè òà íàäàííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó Áàíêó. Ó çâ`ÿçêó ç öèì, ââàæàº, ùî äëÿ ñïðèÿííÿ çä³éñíåííþ âñåá³÷íîãî, ïîâíîãî ³ íåóïåðåäæåíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íåîáõ³äíî îòðèìàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ùî ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , à ñàìå äî çâ³òó/³íøîãî äîêóìåíòà, ñêëàäåíîãî çà ðåçóëüòàòîì ä³àãíîñòè÷íîãî îáñòåæåííÿ Áàíêó ñòàíîì íà 01.01.2014, çà ðåçóëüòàòàìè ÿêîãî âèçíà÷åíî, ùî ñóìà äîôîðìóâàííÿ ðåçåðâ³â ï³ä êðåäèòí³ îïåðàö³¿ Áàíêó ñòàíîâèòü 1,4 ìëðä ãðí, íåîáõ³äíèé ðîçì³ð äîêàï³òàë³çàö³¿ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 » - 4,2 ìëðä ãðí. Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 ó êëîïîòàíí³ ñòâåðäæóº, ùî çàïèòóâàí³ äîêóìåíòè ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ç îãëÿäó íà òàê³ îáñòàâèíè: äîêóìåíò ñêëàäåíî ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 » äëÿ íàäàííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ; ãîòóþ÷è ïðîåêò Ïîÿñíþâàëüíî¿ çàïèñêè â³ä 10.10.2014, ñëóæáîâ³ îñîáè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 âèêîðèñòîâóâàëè äàíèé äîêóìåíò, îòæå ìàëè éîãî ó ðîçïîðÿäæåíí³; ó â³äïîâ³äü íà àäâîêàòñüêèé çàïèò, ïîäàíèé àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 ïîâ³äîìèâ ïðî íåìîæëèâ³ñòü íàäàííÿ Çâ³òó ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 » ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî â³í ì³ñòèòü â³äîìîñò³, ùî ñòàíîâëÿòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ. Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, çîêðåìà òå, ùî ñòîðîíà çàõèñòó îá`ºêòèâíî íå ìຠìîæëèâîñò³ îòðèìàòè çàçíà÷åí³ äîêóìåíòè ñàìîñò³éíî äëÿ ¿õ äîñë³äæåííÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ïðàâà íà çàõèñò òà âñòàíîâëåííÿ ³ñòèíè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè ïîäàíå êëîïîòàííÿ. Íàäàòè çàõèñíèêàì ÎÑÎÁÀ_5 àäâîêàòàì ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_8 òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ùî ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_1 , ç ìîæëèâ³ñòþ îçíàéîìèòèñü ç íèìè òà âèëó÷èòè ïîñâ³ä÷åí³ íàëåæíèì ÷èíîì êîﳿ, à ñàìå äî çâ³òó/³íøîãî äîêóìåíòà, ñêëàäåíîãî ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 » çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ä³àãíîñòè÷íîãî îáñòåæåííÿ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 » ñòàíîì íà 01.01.2014. Ïîçèö³ÿ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 - àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ ³ç ï³äñòàâ, ùî â íüîìó âèêëàäåí³. Äîäàòêîâî íà çàïèòàííÿ ïîÿñíèâ, ùî çâ³ò/³íøèé äîêóìåíò íå â³äêðèòèé ñòîðîí³ çàõèñòó â ïîðÿäêó ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ùî ïîçáàâëÿº ñòîðîíó çàõèñòó ìîæëèâîñò³ ³ç íèì îçíàéîìèòèñü.  òîé æå ÷àñ, çâ³ò/³íøèé äîêóìåíò, ÿêèé ñêëàäåíî ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 », çà ðåçóëüòàòîì ïðîâåäåííÿ ä³àãíîñòè÷íîãî îáñòåæåííÿ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 » ñòàíîì íà 01.04.2014, ðîáèâñÿ íà çàìîâëåííÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 òà íèì âèêîðèñòîâóâàâñÿ äëÿ äîñë³äæåííÿ îáñòàâèí òà ô³íàíñîâîãî ñòàíó ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 » ïåðåä íàäàííÿì ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó. Àäâîêàò âêàçàâ íà íåìîæëèâ³ñòü ñàìîñò³éíî îòðèìàòè äîñòóï äî âêàçàíîãî äîêóìåíòó, îñê³ëüêè çà ðåçóëüòàòàìè çâåðíåííÿ äî ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ³ç àäâîêàòñüêèì çàïèòîì îòðèìàíî â³äìîâó, ÿê íàñë³äîê îòðèìàòè ³íøèì ÷èíîì çàçíà÷åíèé çâ³ò ìîæëèâîñò³ íåìàº. Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè çâ³ò/³íøèé äîêóìåíò ìຠçíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ó äàí³é ñïðàâ³. Ó çâ"ÿçêó ³ç ïëèíîì ÷àñó òî÷í³ ðåêâ³çèòè äàíîãî äîêóìåíòó ÎÑÎÁÀ_5 íå ïàì"ÿòàº, îäíàê, îñê³ëüêè çàõèñò îáñòîþº ïîçèöþ, ùî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 » áóëî çä³éñíåíî ïðàâîì³ðíî, îòðèìàííÿ äàíîãî äîêàçó ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè, º îáñòàâèíîþ, ÿêà ï³äòâåðäæóº ïîçèö³þ çàõèñòó. Ïðåäñòàâíèê âîëîä³ëüöÿ äîêóìåíò³â ÎÑÎÁÀ_4 çàïåðå÷óâàâ ùîäî çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Ùîäî ïåðåáóâàííÿ ó âîëîä³íí³ â ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 äîêóìåíòà, ñêëàäåíîãî ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 » çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ä³àãíîñòè÷íîãî îáñòåæåííÿ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 » ñòàíîì íà 01.01.2014, íå íàäàâ îá´ðóíòîâàíèõ ïîÿñíåíü. Äîäàòêîâî çàçíà÷åíî, ùî äîêóìåíò äî ÿêîãî çàõèñíèê ïðîñèòü íàäàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï º äîêàçîì ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ³ äîñòóï äî íüîãî ìຠçä³éñíþâàòèñÿ ³íøèì ÷èíîì, í³æ â ïîðÿäêó íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó. Òàêîæ ïðåäñòàâíèê âîëîä³ëüöÿ ìàéíà ââàæàº, ùî âñóïåðå÷ âèìîãàì ÷èííîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó ÷³òêî íå çàçíà÷åíî äî ÿêîãî äîêóìåíòó íåîáõ³äíî íàäàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï. Äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, çàñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ çàõèñíèêà, ñë³ä÷à ñóääÿ ä³éøëà òàêîãî âèñíîâêó. ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12016100000001664 â³ä 08.10.2016 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 4 ñò. 358, ÷. 2 ñò. 366, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. 11.11.2013 ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè (à.ñ.7-28). ³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè ïðî îá`ºäíàííÿ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³ä 05.08.2020, êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 12016100000001664 â³ä 08.10.2016 îá`ºäíàíî ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12014000000000496 â³ä 05.11.2014 òà ïðèñâîºíî íîìåð îá`ºäíàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12014000000000496 â³ä 05.11.2014 (à.ñ.29). 29.06.2021 ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè, 䳿 êâàë³ô³êîâàíî çà ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè (à.ñ.30-66). dz çì³ñòó êëîïîòàííÿ ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, à òàêîæ ç³ çì³ñòó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_5 â³ä 29.06.2021 ñåðåä ³íøîãî âáà÷àºòüñÿ, ùî 10.10.2014 Ïðàâë³ííÿì ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ïðèéíÿòî Ïîñòàíîâó ¹ 656/ÁÒ ïðî íàäàííÿ Áàíêó ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó äëÿ ï³äòðèìêè ë³êâ³äíîñò³. 13.10.2014 ì³æ Áàíêîì òà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 óêëàäåíî Êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 43 ïðî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó íà çàãàëüíó ñóìó 1,2 ìëðä ãðí. ³äïîâ³äíî äî êðåäèòíîãî äîãîâîðó ¹ 43 â³ä 13.10.2014 ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü, ì³æ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 òà Áàíêîì, à òàêîæ Òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » óêëàäåíî äîãîâîðè ³ïîòåêè íåðóõîìîãî ìàéíà. Êð³ì òîãî, ì³æ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 òà ÎÑÎÁÀ_6 (ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì Áàíêó) óêëàäåíî äîãîâ³ð ïîðóêè òà çîáîâ`ÿçàííÿ îñòàííüîãî çà Êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹ 43. dz çì³ñòó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè ç ïîñèëàííÿì íà «Çâ³ò ïðî ³íñïåêòóâàííÿ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » çà ïåð³îä ç 01.09.2011 äî 01.09.2014», ñêëàäåíèé ñëóæáîâèìè îñîáàìè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 , çàçíà÷åíî ïðî íàÿâí³ñòü ó Áàíêó ïðîáëåìíèõ ïèòàíü òà íåãàòèâíèõ òåíäåíö³é. Êð³ì òîãî, çàçíà÷åíî, ùî ñòàíîì íà ìîìåíò ïîäà÷³ òà ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó áóëè íàÿâí³ ôàêòè íåñâîº÷àñíîãî âèêîíàííÿ Áàíêîì çîáîâ`ÿçàíü çà êðåäèòàìè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 ìàâ ïðàâî â³äìîâèòè â íàäàíí³ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 » ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó (à.ñ. 30-66). Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ çàçíà÷ຠó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó òå, ùî ÎÑÎÁÀ_5 â÷èíèëà çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, øëÿõîì ï³äïèñàííÿ Ïîÿñíþâàëüíî¿ çàïèñêè â³ä 10.10.2014 ñòîñîâíî íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 ». ϳäïèñóþ÷è Ïîÿñíþâàëüíó çàïèñêó â³ä 10.10.2014, (à.ñ.67-çâîðîò - 68) çà ¿¿ çì³ñòîì ÎÑÎÁÀ_5 áðàëà äî óâàãè äîêóìåíò, ñêëàäåíèé ÏðÀò « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 » çà ðåçóëüòàòîì ä³àãíîñòè÷íîãî îáñòåæåííÿ Áàíêó íà ï³äñòàâ³ Ïîñòàíîâè Ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ â³ä 12.05.2014¹272, íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî áàíêîì ðîçðîáëåíî á³çíåñ-ïëàí ä³ÿëüíîñò³ íà 2014-2016, ÿêèé çîêðåìà ïåðåäáà÷ຠäîêàï³òàë³çàö³þ Áàíêó íà ñóìó 7.0 ìëðä.ãðí (çà ïåñèì³ñòè÷íèì ñöåíàð³ºì) øëÿõîì çä³éñíåííÿ àêö³îíåðàìè Áàíêó âíåñê³â äî íåçàðåºñòðîâàíîãî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó Áàíêó ó 2014 ðîö³.. ³äïîâ³äíî äî ÷.3 ñò. 26 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âèð³øóþòü ëèøå ò³ ïèòàííÿ, ùî âèíåñåí³ íà ¿õ ðîçãëÿä ñòîðîíàìè òà â³äíåñåí³ äî ¿õ ïîâíîâàæåíü öèì Êîäåêñîì. Ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàþòü ïðàâî çâåðíóòèñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â (÷. 1 ñò. 160 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî äî ï. 19 ÷. 1 ñò. 3 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòîðîíîþ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç áîêó çàõèñòó º, çîêðåìà, ï³äîçðþâàíèé ³ éîãî çàõèñíèêè. Çà òàêèõ îáñòàâèí, êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 ï³äëÿãຠðîçãëÿäó ïî ñóò³ ñë³ä÷èì ñóääåþ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ñò. 159-164 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñòàòòåþ 159 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ïîëÿãຠó íàäàíí³ ñòîðîí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îñîáîþ, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ òàê³ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ìîæëèâîñò³ îçíàéîìèòèñÿ ç íèìè, çðîáèòè ¿õ êîﳿ òà âèëó÷èòè ¿õ (çä³éñíèòè ¿õ âè¿ìêó). Ñòàòòÿ 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëþº çàãàëüí³ ïðàâèëà çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çàõîäè çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³. Çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå äîïóñêàºòüñÿ, ÿêùî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íå äîâåäå, ùî: ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà; ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì. Ïðè öüîìó çàçíà÷åíî, ùî äëÿ îö³íêè ïîòðåá äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âðàõóâàòè ìîæëèâ³ñòü áåç çàñòîñîâàíîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îòðèìàòè ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîâèíí³ ïîäàòè ñë³ä÷îìó ñóää³ äîêàçè îáñòàâèí, íà ÿê³ âîíè ïîñèëàþòüñÿ. Âèõîäÿ÷è ç ïîëîæåíü ÷. 4 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ îö³íêè ïîòðåá äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ àáî ñóä çîáîâ`ÿçàíèé âðàõóâàòè ìîæëèâ³ñòü áåç çàñòîñîâàíîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îòðèìàòè ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ×àñòèíàìè 1, 3 ñò. 93 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî çáèðàííÿ äîêàç³â çä³éñíþºòüñÿ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó öèì Êîäåêñîì; ñòîðîíà çàõèñòó, ïîòåðï³ëèé, ïðåäñòàâíèê þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, çä³éñíþº çáèðàííÿ äîêàç³â øëÿõîì âèòðåáóâàííÿ òà îòðèìàííÿ â³ä îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é, ñëóæáîâèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á ðå÷åé, êîï³é äîêóìåíò³â, â³äîìîñòåé, âèñíîâê³â åêñïåðò³â, âèñíîâê³â ðåâ³ç³é, àêò³â ïåðåâ³ðîê; ³í³ö³þâàííÿ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é òà ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, à òàêîæ øëÿõîì çä³éñíåííÿ ³íøèõ ä³é, ÿê³ çäàòí³ çàáåçïå÷èòè ïîäàííÿ ñóäó íàëåæíèõ ³ äîïóñòèìèõ äîêàç³â. ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷. 1 ñò. 160 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàþòü ïðàâî çâåðíóòèñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, â ÿêîìó ìàþòü îá´ðóíòóâàòè ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèì ñïîñîáîì äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 160 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó êëîïîòàíí³ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, çàçíà÷àþòüñÿ êîðîòêèé âèêëàä îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÿêèì ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ; ïðàâîâà êâàë³ô³êàö³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ³ç çàçíà÷åííÿì ñòàòò³ (÷àñòèíè ñòàòò³) çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü; ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ÿêèõ ïëàíóºòüñÿ îòðèìàòè; ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ðå÷³ ³ äîêóìåíòè ïåðåáóâàþòü àáî ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ â³äïîâ³äíî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè; çíà÷åííÿ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ó âèïàäêó ïîäàííÿ êëîïîòàííÿ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ; îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ âèëó÷åííÿ ðå÷åé ³ îðèã³íàë³â àáî êîï³é äîêóìåíò³â, ÿêùî â³äïîâ³äíå ïèòàííÿ ïîðóøóºòüñÿ ñòîðîíîþ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ðàçîì ç òèì ó ÷. 5, 6 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ö³ ðå÷³ àáî äîêóìåíòè: ïåðåáóâàþòü àáî ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ â³äïîâ³äíî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè; ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÿêèì ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ, ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; íå ñòàíîâëÿòü ñîáîþ àáî íå âêëþ÷àþòü ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êð³ì îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ö³º¿ ñòàòò³, äîâåäå ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â öèõ ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. ³äïîâ³äíî äî ÷.1, 2 ñò. 99 ÊÏÊ Óêðà¿íè äîêóìåíòîì º ñïåö³àëüíî ñòâîðåíèé ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ³íôîðìàö³¿ ìàòåð³àëüíèé îá`ºêò, ÿêèé ì³ñòèòü çàô³êñîâàí³ çà äîïîìîãîþ ïèñüìîâèõ çíàê³â, çâóêó, çîáðàæåííÿ òîùî â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Äî äîêóìåíò³â, çà óìîâè íàÿâíîñò³ â íèõ â³äîìîñòåé, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³, ìîæóòü íàëåæàòè: 1) ìàòåð³àëè ôîòîçéîìêè, çâóêîçàïèñó, â³äåîçàïèñó òà ³íø³ íîñ³¿ ³íôîðìàö³¿ (ó òîìó ÷èñë³ åëåêòðîíí³); 2) ìàòåð³àëè, îòðèìàí³ âíàñë³äîê çä³éñíåííÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷èííèìè ì³æíàðîäíèìè äîãîâîðàìè, çãîäó íà îáîâ`ÿçêîâ³ñòü ÿêèõ íàäàíî Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè; 3) ñêëàäåí³ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó öèì Êîäåêñîì, ïðîòîêîëè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é òà äîäàòêè äî íèõ, à òàêîæ íîñ³¿ ³íôîðìàö³¿, íà ÿêèõ çà äîïîìîãîþ òåõí³÷íèõ çàñîá³â çàô³êñîâàíî ïðîöåñóàëüí³ ä³¿; 4) âèñíîâêè ðåâ³ç³é òà àêòè ïåðåâ³ðîê. ³äïîâ³äíî äî ñò. 91 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ: ïîä³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (÷àñ, ì³ñöå, ñïîñ³á òà ³íø³ îáñòàâèíè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ); âèíóâàò³ñòü îáâèíóâà÷åíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ôîðìà âèíè, ìîòèâ ³ ìåòà â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; âèä ³ ðîçì³ð øêîäè, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, à òàêîæ ðîçì³ð ïðîöåñóàëüíèõ âèòðàò; îáñòàâèíè, ÿê³ âïëèâàþòü íà ñòóï³íü òÿæêîñò³ â÷èíåíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, õàðàêòåðèçóþòü îñîáó îáâèíóâà÷åíîãî, îáòÿæóþòü ÷è ïîì`ÿêøóþòü ïîêàðàííÿ, ÿê³ âèêëþ÷àþòü êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü àáî º ï³äñòàâîþ çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; îáñòàâèíè, ùî º ï³äñòàâîþ äëÿ çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ àáî ïîêàðàííÿ; îáñòàâèíè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü, ùî ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íøå ìàéíî, ÿê³ ï³äëÿãàþòü ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿, îäåðæàí³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà/àáî º äîõîäàìè â³ä òàêîãî ìàéíà, àáî ïðèçíà÷àëèñÿ (âèêîðèñòîâóâàëèñÿ) äëÿ ñõèëÿííÿ îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ô³íàíñóâàííÿ òà/àáî ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è âèíàãîðîäè çà éîãî â÷èíåííÿ, àáî º ïðåäìåòîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó òîìó ÷èñë³ ïîâ`ÿçàíîãî ç ¿õ íåçàêîííèì îá³ãîì, àáî ï³äøóêàí³, âèãîòîâëåí³, ïðèñòîñîâàí³ àáî âèêîðèñòàí³ ÿê çàñîáè ÷è çíàðÿääÿ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; îáñòàâèíè, ùî º ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ äî þðèäè÷íèõ îñ³á çàõîä³â êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó. Äîêàçóâàííÿ ïîëÿãຠó çáèðàíí³, ïåðåâ³ðö³ òà îö³íö³ äîêàç³â ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, çîêðåìà çì³ñò êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ ìàòåð³àëè, à òàêîæ âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå çàçíà÷èòè, ùî àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 ïðîñèòü íàäàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíòà, ñêëàäåíîãî ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 » çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ä³àãíîñòè÷íîãî îáñòåæåííÿ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 » ñòàíîì íà 01.01.2014. Ïðè öüîìó, àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 íå çàïåðå÷óº ³ í³÷èì íå ï³äòâåðäæóº, ùî âêàçàíèé äîêóìåíò ìຠñàìå íàçâó Çâ³ò. Îêð³ì òîãî, àäâîêàò âêàçóº ïðî ³íø³ äîêóìåíòè, ùî íà äóìêó ñë³ä÷î¿ ñóää³ º íåòî÷íèì òà àáñòðàêòíèì, ó çâ`ÿçêó ç öèì ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå êîíêðåòèçóâàòè íàçâó äîêóìåíòà, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ÿêîãî ïðîñèòü íàäàòè ñòîðîíà çàõèñòó, à ñàìå äîêóìåíò, ñêëàäåíèé â³äïîâ³äíî äî âèìîã Ïîñòàíîâè Ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ â³ä 12.05.2014 ¹ 272 ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 » çà ðåçóëüòàòîì ïðîâåäåííÿ ä³àãíîñòè÷íîãî îáñòåæåííÿ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 » ñòàíîì íà 01.01.2014. Òàêîæ ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòຠóâàãó, ùî â ñëóæáîâ³é çàïèñö³, ñêëàäåí³é â³äïîâ³äíîãî ñëóæáîâîþ îñîáîþ ÍÁÓ òàêèé äîêóìåíò íå ³äåíòèô³êîâàíèé çà íàçâîþ. Òàêîæ ñë³ä÷à ñóääÿ áåðå äî óâàãè, ùî ïðåäñòàâíèê âîëîä³ëüöÿ ìàéíà íå ñïðîñòóâàâ, ùî òàêèé äîêóìåíò â³äñóòí³é ó âîëîä³ëüöÿ, ÿêîãî â³í ïðåäñòàâëÿº ó çàñ³äàíí³, ÷è çíèùåíèé çà ñòðîêàìè çáåð³ãàííÿ. Òàêîæ ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå çàçíà÷èòè, ùî çì³ñò Ïîñòàíîâè Ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ â³ä 12.05.2014 ¹272 ""Ïðî çä³éñíåííÿ ä³àãíîñòè÷íîãî îáñòåæåííÿ Áàíê³â", ÿêà ñòàíîì íà ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï âòðàòèëà ÷èíí³ñòü, â³äñóòí³é ó çàãàëüíîìó äîòóï³, ùîá îçíàéîìèòèñü ³ç íåþ òà çðîçóì³òè, ÿêèé äîêóìåíò ñêëàäàºòüñÿ çà ðåçóëüòàòìè òàêîãî äîñë³äæåííÿ. dz çì³ñòó êëîïîòàííÿ òà äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àë³â âáà÷àºòüñÿ, ùî äîêóìåíòè, äîñòóï äî ÿêèõ ïðîñèòü íàäàòè äåòåêòèâ, ì³ñòÿòü â³äîìîñò³, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí, ùî ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12014000000000496 â³ä 05.11.2014. Òàêèé äîñòóï íàïðàâëåíèé íà îòðèìàííÿ â³äîìîñòåé, ùî ìîæóòü ñïðîñòóâàòè âñòàíîâëåí³ ó äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàíí³ îáñòàâèíè. Ñë³ä÷à ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ç äîâîäàìè çàõèñíèêà ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ùî äîêóìåíò, ñêëàäåíèé â³äïîâ³äíî äî âèìîã Ïîñòàíîâè Ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ â³ä 12.05.2014 ¹ 272 ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 » çà ðåçóëüòàòîì ïðîâåäåííÿ ä³àãíîñòè÷íîãî îáñòåæåííÿ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 » ñòàíîì íà 01.01.2014, ìîæå áóòè âèêîðèñòàíèé ÿê äîêàç ñòîðîíîþ çàõèñòó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12014000000000496 â³ä 05.11.2014, îñê³ëüêè íàäàäóòü ìîæëèâ³ñòü ñòîðîí³ çàõèñòó ï³äòâåðäèòè, çîêðåìà, ìîòèâè ï³äïèñàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ïîÿñíþâàëüíî¿ çàïèñêè, ÿêà ñïðèÿëà íàäàííþ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó Áàíêó. Ñë³ä÷à ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ç äîâîäàìè êëîïîòàííÿ ùîäî ðå÷³ òà äîêóìåíòè, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ÿêèõ íåîáõ³äíî îòðèìàòè, ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 . Òàê, ³ç ìàòåð³àë³â äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ, âáà÷àºòüñÿ, ùî àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_7 , â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_5 , çâåðíóâñÿ äî ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ç àäâîêàòñüêèì çàïèòîì ùîäî íàäàííÿ êîï³é äîêóìåíò³â â³ä 23.06.2021. (à.ñ. 69), à ó â³äïîâ³äü ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 ïîâ³äîìèâ ïðî íåìîæëèâ³ñòü íàäàííÿ Çâ³òó ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 » ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî â³í ì³ñòèòü â³äîìîñò³, ùî ñòàíîâëÿòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ. Ïðè öüîìó, ïðî â³äñóòí³ñòü âêàçàíîãî Çâ³òó, íå çàçíà÷àëîñü ó ëèñò³ â³ä 29.06.2021 ¹ 20-0006/58252 (à.ñ. 70). Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷à ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ïîäàíîãî â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_5 , ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12014000000000496 â³ä 05.11.2014, ùî çíàõîäèòüñÿ ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ( ÀÄÐÅÑÀ_2 ), ç ìîæëèâ³ñòþ îçíàéîìèòèñü, çðîáèòè êîﳿ òà âèëó÷èòè òàê³ êîﳿ äîêóìåíòó, ñêëàäåíîãî â³äïîâ³äíî äî âèìîã Ïîñòàíîâè Ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ â³ä 12.05.2014 ¹ 272 ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 » çà ðåçóëüòàòîì ïðîâåäåííÿ ä³àãíîñòè÷íîãî îáñòåæåííÿ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 » ñòàíîì íà 01.01.2014. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 26, 132, 159, 162, 163, 309, 372, 392 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12014000000000496 â³ä 05.11.2014, - çàäîâîëüíèòè. Íàäàòè àäâîêàòó ÎÑÎÁÀ_3 , àäâîêàòó ÎÑÎÁÀ_8 - çàõèñíèêàì ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 , òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ òà çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ( ÀÄÐÅÑÀ_2 ), ç ìîæëèâ³ñòþ îçíàéîìèòèñü, çðîáèòè êîﳿ òà âèëó÷èòè òàê³ êîﳿ: äîêóìåíòó, ñêëàäåíîãî â³äïîâ³äíî äî âèìîã Ïîñòàíîâè Ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ â³ä 12.05.2014 ¹ 272 ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 » çà ðåçóëüòàòîì ïðîâåäåííÿ ä³àãíîñòè÷íîãî îáñòåæåííÿ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 » ñòàíîì íà 01.01.2014 . Ñòðîê 䳿 óõâàëè îäèí ì³ñÿöü ç äíÿ ¿¿ ïîñòàíîâëåííÿ - äî 16.09.2021. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷à ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1