Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/8825/21

Ñïðàâà ¹ 991/8825/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/8962/21 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 04 ñ³÷íÿ 2022 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 , ¿¿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäó ó ì³ñò³ Êèºâ³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_4 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42019000000000780 â³ä 05.04.2019 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_4 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42019000000000780 â³ä 05.04.2019, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ â ÿêîìó çä³éñíþºòüñÿ, çîêðåìà, çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, â ÿêîìó äåòåêòèâ ïðîñèòü ïðîäîâæèòè íà äâà ì³ñÿö³ ï³äîçðþâàí³é ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ãðîìàäÿíö³ Óêðà¿íè, óðîäæåíö³ ñìò. Øïèê³â Òóëü÷èíñüêîãî ðàéîíó ³ííèöüêî¿ îáëàñò³, çàðåºñòðîâàíî¿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , íå çàì³æí³é, ðàí³øå íå ñóäèì³é ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà íå¿ â³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñóäó, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà) àáî ïðîêóðîðà; íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í ïðîæèâຠì³ñòà Êèºâà - áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç³ ñâ³äêàìè: ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 ; ç ï³äîçðþâàíèìè ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 ÿê áåçïîñåðåäíüî, òàê ³ ÷åðåç òðåò³õ îñ³á; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó. Êëîïîòàííÿ ìîòèâîâàíî òèì, ùî: 1) ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ï³äîçðþºòüñÿ ó çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, òîáòî ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè; - çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, º îñîáëèâî òÿæêèì êîðóïö³éíèì çëî÷èíîì, çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà; - ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ï.ï.1,2,3,5 ÷.1 ñò.177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü, ùî ï³äîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè; 4) îáñòàâèíàìè, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàê³í÷åííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàâåðøåííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, ÿêîþ íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_4 ïîêëàäåíî ðÿä äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â ñòðîêîì äî 09.01.2022 ðîêó âêëþ÷íî, º íåîáõ³äí³ñòü ó ïðîâåäåíí³ ðÿäó ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ùî ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ îáñòàâèí â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü òà ïðèòÿãíåííÿ âèííèõ îñ³á äî âñòàíîâëåíî¿ çàêîíîì â³äïîâ³äàëüíîñò³, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì óõâàëîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 23.12.2021 ð. ó ñïðàâ³ ¹ 991/8358/21 ïðîäîâæåíî ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42019000000000780 â³ä 05.04.2019 ðîêó äî 01.05.2022 ð. âêëþ÷íî. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 ï³äòðèìàâ ïîäàíå êëîïîòàííÿ òà ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè ³ç çàçíà÷åíèõ âèùå ï³äñòàâ, íàïîëÿãàâ íà òîìó, ùî ñàìå â òàêîìó îáñÿç³, â ÿêîìó ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçêè, âîíè çäàòí³ çàáåçïå÷óâàòè ¿¿ ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó. Êð³ì òîãî, çàçíà÷èâ, ùî ï³äîçðà º îá´ðóíòîâàíîþ, ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ï.ï. 1-3,5 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè, çà òàêîãî ïðîñèâ ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ ðàí³øå îáîâ`ÿçê³â ùå íà äâà ì³ñÿö³. ϳäîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_4 , ¿¿ çàõèñíèê, àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 , â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàïåðå÷óâàëè ïðîòè äîâîä³â êëîïîòàííÿ, ïîñèëàþ÷èñü íà íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè, â³äñóòí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíî¿ ³ áåç ïîêëàäåííÿ íà íå¿ äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïðîñèëè â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà, çàõèñíèê çàçíà÷èâ, ùî ñë³ä÷èì ñóääåþ ìຠáóòè âðàõîâàíî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ïåðåáóâຠíà óòðèìàíí³ áàòüê³â, ÿê³ ïðîæèâàþòü ó ³ííèöüê³é îáëàñò³, ÿê³ â ñâîþ ÷åðãó óòðèìóþòü ¿¿ íåïîâíîë³òíþ äèòèíó, íàðàç³ ÎÑÎÁÀ_4 çâ³ëüíåíà ç ïîñàäè áóõãàëòåðà ÒΠ«ÀÊÂÀ ÌÎÄÅÐÍ ÒÓл (ç 11.11.2021 ð.), çäàëà ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí Äåðæàâí³é ì³ãðàö³éí³é ñëóæá³ Óêðà¿íè; âèêîíóº ïîêëàäåí³ íà íå¿ îáîâ`ÿçêè â ïîâíîìó îáñÿç³, ïðîñèëà îáîâ`ÿçîê «íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó âîíà ïðîæèâຠ(ì³ñòî Êè¿â) áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó» çì³íèòè òà âèêëàñòè íàñòóïíèì ÷èíîì «íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó âîíà ïðîæèâຠ(ì³ñòî Êè¿â), à òàêîæ çà ìåæ³ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó». Çàñëóõàâøè äîâîäè ñòîð³í êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ñïðàâè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî íàñòóïíîãî âèñíîâêó. Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîðàìè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè çä³éñíþºòüñÿ ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42019000000000780 â³ä 05.04.2019 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_16 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 358, ÷. 4 ñò. 358, ÷. 1 ñò. 388, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 357 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_17 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_18 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 , ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. 02.11.2021 ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 09.11.2021 ó ñïðàâ³ ¹ 991/7419/21 â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_4 çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 300 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 713 700 ãðèâåíü, à òàêîæ íà ÎÑÎÁÀ_4 ïîêëàäåíî íàñòóïí³ îáîâ`ÿçêè: ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñóäó, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà) àáî ïðîêóðîðà; íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í ïðîæèâຠì³ñòà Êèºâà - áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç³ ñâ³äêàìè: ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 ; ç ï³äîçðþâàíèìè ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 ÿê áåçïîñåðåäíüî, òàê ³ ÷åðåç òðåò³õ îñ³á; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó. Ñòðîê 䳿 óõâàëè â ÷àñòèí³ ïîêëàäàííÿ íà ï³äîçðþâàíó îáîâ`ÿçê³â äî 09.01.2022 ð. âêëþ÷íî. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 23.12.2021 ó ñïðàâ³ ¹ 991/8358/21 ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42019000000000780 â³ä 05.04.2019 ïðîäîâæåíî äî 01.05.2022 âêëþ÷íî. ³äïîâ³äíî äî ÷. 7 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíàìè ï`ÿòîþ òà øîñòîþ ö³º¿ ñòàòò³, ìîæóòü áóòè ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî íà ñòðîê íå á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ öåé ñòðîê ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 199 öüîãî Êîäåêñó. ϳñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó, â òîìó ÷èñë³ ïðîäîâæåíîãî, íà ÿêèé íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî áóëè ïîêëàäåí³ â³äïîâ³äí³ îáîâ`ÿçêè, óõâàëà ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó â ö³é ÷àñòèí³ ïðèïèíÿº ñâîþ ä³þ ³ îáîâ`ÿçêè ñêàñîâóþòüñÿ. Ñòàòòåþ 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, êð³ì â³äîìîñòåé, çàçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 184 öüîãî Êîäåêñó, ïîâèííî ì³ñòèòè: 1) âèêëàä îáñòàâèí, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî çàÿâëåíèé ðèçèê íå çìåíøèâñÿ àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü òðèìàííÿ îñîáè ï³ä âàðòîþ; 2) âèêëàä îáñòàâèí, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Âðàõîâóþ÷è çàçíà÷åí³ ïîëîæåííÿ çàêîíó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçê³â, ìຠâñòàíîâèòè: 1) îáñòàâèíè ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî çàÿâëåíèé ðèçèê íå çìåíøèâñÿ àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â; 2) îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè, ÿêîþ íà ï³äîçðþâàíîãî ïîêëàäåíî ðÿä îáîâ`ÿçê³â, âèçíà÷åíèõ ï. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè/ ïðîäîâæåíî ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â. ³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè ÿêùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ïîâ`ÿçàíîãî ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ, ïðîêóðîð äîâåäå íàÿâí³ñòü âñ³õ îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çàñòîñîâóº â³äïîâ³äíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, çîáîâ`ÿçóº ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñóäó àáî äî ³íøîãî âèçíà÷åíîãî îðãàíó äåðæàâíî¿ âëàäè, à òàêîæ âèêîíóâàòè îäèí àáî ê³ëüêà îáîâ`ÿçê³â, íåîáõ³äí³ñòü ïîêëàäåííÿ ÿêèõ áóëà äîâåäåíà ïðîêóðîðîì. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî ï³äîçðþºòüñÿ ó çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì. Îòæå, ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó (÷àñòèíà 6 ñòàòò³ 12, ïðèì³òêà 1 ñòàòò³ 45, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè), çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Çã³äíî ç äîâîäàìè, âèêëàäåíèìè ó êëîïîòàíí³, òà äîêóìåíòàìè, íàäàíèìè íà ï³äòâåðäæåííÿ öèõ äîâîä³â, îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ³íêðèì³íîâàíîãî ¿é êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ñóêóïí³ñòþ ç³áðàíèõ äîêàç³â, çîêðåìà, êîï³ÿìè íàñòóïíèõ äîêóìåíò³â: 1)âèòÿãîì ç âèñíîâêó àíàë³òè÷íîãî äîñë³äæåííÿ â³ä 15.07.2020 ïðî ðåçóëüòàòè àíàë³òè÷íîãî äîñë³äæåííÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÄÏ ÌÂÑ Óêðà¿íè «²íôîðì-Ðåñóðñè» (êîä çà ªÄÐÏÎÓ 32248749) ùîäî íàÿâíîñò³ îçíàê ïðàâîïîðóøåíü, ïîâ`ÿçàíèõ ç ëåãàë³çàö³ºþ äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, ô³íàíñóâàííÿì òåðîðèçìó àáî ô³íàíñóâàííÿì ðîçïîâñþäæåííÿ çáðî¿ ìàñîâîãî çíèùåííÿ, òà/àáî ³íøèõ ïðàâîïîðóøåíü çà ïåð³îä ç 01.01.2017 ïî 30.06.2017 (à.ñ. 1-28, òîì 2); 2)âèñíîâêîì åêñïåðòà â³ä 12.08.2021 ¹ 57205 çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè, çà ðåçóëüòàòàìè ÿêî¿ äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóºòüñÿ âèíèêíåííÿ ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â ÄÏ ÌÂÑ Óêðà¿íè «²íôîðì-Ðåñóðñè» ó ñóì³ ãðîøîâèõ êîøò³â çàãàëüíèì ðîçì³ðîì 16 690 020 ãðèâåíü, ïåðåðàõîâàíèõ ç ïîòî÷íîãî ðàõóíêó çàçíà÷åíîãî ï³äïðèºìñòâà íà ïîòî÷í³ ðàõóíêè ÒΠ«ÊÎÑÑÀÄ ÐÅØÅÐØ», ÒΠ«Ëàê³íñ» òà ÒΠ«ÄÞÍÊÅÐÑ» çà óìîâè, ùî äîêóìåíòè, ÿêèìè ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàäàííÿ ïîñëóã ó ðîçì³ð³ ïåðåðàõîâàíèõ êîøò³â, öèìè ï³äïðèºìñòâàìè îôîðìëþâàëèñÿ, ïðîòå îïåðàö³¿ ç ïîñòà÷àííÿ ïîñëóã ôàêòè÷íî íå çä³éñíþâàëèñÿ (à.ñ. 29-66, òîì 2); 3)ïîêàçàìè ñâ³äê³â (à.ñ. 142-154, 172-176, 197-207, 209-212, 227-259, òîì 2), 4)ëèñòîì Äåðæàâíîãî ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Áóä³âåëüíî¿ êîìïàí³¿ «Óêðáóä» (ñï³ââëàñíèê íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïðîñï. ×åðâîíî¿ Êàëèíè, 35, þðèäè÷íà àäðåñà ÒΠ«Ëüâ³âñüê³ ìîðåïðîäóêòè ãóðò» (òåïåð³øíº íàéìåíóâàííÿ ÒΠ«ÊÎÑÑÀÄ ÐÅØÅÐØ» ç 2020 ðîêó) â³ä 20.01.2021 ¹ 05/01-24, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî Êîìïàí³ÿ íå âñòóïàëà ó áóäü-ÿê³ ïðàâîâ³äíîñèíè ç ÒΠ«Ëüâ³âñüê³ ìîðåïðîäóêòè ãóðò» òà íå íàäàâàëà çãîäè íå ðîçì³ùåííÿ çàçíà÷åíîãî ï³äïðèºìñòâà çà âêàçàíîþ àäðåñîþ (à.ñ. 155, òîì 2); 5)ëèñòîì ÏÏ ÍÒÔ «Äåëüòà» (ñï³ââëàñíèê íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïðîñï. ×åðâîíî¿ Êàëèíè, 35) â³ä 01.02.2021 ¹ 1, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî çàçíà÷åíå ï³äïðèºìñòâî íå íàäàâàëî â êîðèñòóâàííÿ ÒΠ«Ëüâ³âñüê³ ìîðåïðîäóêòè ãóðò» íàëåæíå éîìó ïðèì³ùåííÿ (à.ñ. 156, òîì 2); 6)ëèñòîì ÄÏ «Ìèêîëà¿âñüêèé ñóäíîáóä³âíèé çàâîä» Äåðæàâíîãî êîíöåðíó «Óêðîáîðîíïðîì» (ñï³ââëàñíèê íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Ìèêîëà¿â, âóë. Àäì³ðàëüñüêà, 38, þðèäè÷íà àäðåñà ÒΠ«Ëàê³íñ» â³ä 01.02.2021 ¹ 34/36, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî çàçíà÷åíå ï³äïðèºìñòâî íà òåðèòî𳿠çàâîäó íå ðîçì³ùóâàëîñÿ (à.ñ. 208, òîì 2); 7)ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 22.01.2021 ä³ëÿíêè ì³ñöåâîñò³, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíî íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Ëüâ³â, ïðîñï. ×åðâîíî¿ Êàëèíè, 35, ÿêèì âñòàíîâëåíî â³äñóòí³ñòü çîâí³øí³õ îçíàê ìîæëèâîãî ðîçòàøóâàííÿ ó âêàçàíîìó ïðèì³ùåíí³ ÒΠ«Ëüâ³âñüê³ ìîðåïðîäóêòè ãóðò» (à.ñ. 159-171, òîì 2); 8)ïðîòîêîëîì îãëÿäó Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ô³çè÷íèõ îñ³á ïëàòíèê³â ïîäàòê³â â³ä 13.01.2021, ÿêèì âñòàíîâëåíî â³äñóòí³ñòü äîõîä³â, íàðàõîâàíèõ ïîäàòêîâèìè àãåíòàìè ÒΠ«Ëüâ³âñüê³ ìîðåïðîäóêòè ãóðò» (êîëèøíº íàéìåíóâàííÿ - ÒΠ«ÊÎÑÑÀÄ ÐÅØÅÐØ» (êîä çà ªÄÐÏÎÓ 37192895), ÒΠ«Ëàê³íñ» (êîä çà ªÄÐÏÎÓ 42197550) òà ÒΠ«ÄÞÍÊÅÐÑ» (êîä çà ªÄÐÏÎÓ 42197696) ô³çè÷íèì îñîáàì çà ïåð³îä 2015-2020 ðîê³â (à.ñ. 177-196, òîì 2); 9)ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 29.01.2021 ä³ëÿíêè ì³ñöåâîñò³ íà ÿê³é ðîçòàøîâàíî ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Ìèêîëà¿â, âóë. Øåâ÷åíêà, 28, ÿêèì âñòàíîâëåíî â³äñóòí³ñòü çîâí³øí³õ îçíàê ìîæëèâîãî ðîçòàøóâàííÿ ó âêàçàíîìó ïðèì³ùåíí³ ÒΠ«Äþíêåðñ» (à.ñ. 213-220, òîì 2); 10)âèïèñêàìè ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ÒΠ«Êîññàä Ðåøåðø», ÒΠ«Ñåìòåê ²íâåñò», ÒΠ«Ñåìòåê ²íäóñòð³», ÒΠ«ÍÊ «Åë³ò-Çåðíî», ÒΠ«ÍÊ «Åêîâåðñ», ÎÑÎÁÀ_9 (à.ñ. 101-223, òîì 1), 11)ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 27.07.2021 ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó Iphone 11 Pro Max, íîìåð ìîäåë³ À 2218, ñåð³éíèé íîìåð ÍÎÌÅÐ_1 , ùî íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_18 , âèëó÷åíîãî 22.07.2021 ó õîä³ ïðîâåäåííÿ îáøóêó çà ì³ñöåì ìåøêàííÿ îñòàííüî¿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_19 â³ä 23.06.2021, ïîñòàíîâëåíî¿ ó ñïðàâ³ ¹991/4245/21, âèïèñêè ç ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_2 ÒΠ«Êîññàä Ðåøåðø» ó ÀÒ «Êðåä³ Àãð³êîëü Áàíê», âèëó÷åíîãî íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 â³ä 30.12.2020, ïîñòàíîâëåíî¿ ó ñïðàâ³ ¹991/10381/20, à òàêîæ âèïèñêè ïî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_3 ÄÏ ÌÂÑ Óêðà¿íè «²íôîðì-Ðåñóðñè» ó Գ볿 Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ ïî ì. Êèºâó òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ÀÒ «Îùàäáàíê» âèëó÷åíî¿ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 â³ä 30.12.2020, ïîñòàíîâëåíî¿ ó ñïðàâ³ ¹991/10379/20, ÿêèì âñòàíîâëåíî íåîäíîðàçîâ³ ôàêòè ñï³ëêóâàííÿ ó çàñòîñóíêàõ îáì³íó ìèòòºâèìè ïîâ³äîìëåííÿìè ì³æ ÎÑÎÁÀ_18 òà ÎÑÎÁÀ_4 , ó õîä³ ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_18 çà äîïîìîãîþ ÎÑÎÁÀ_4 çä³éñíþº êîíòðîëü çà íàäõîäæåííÿìè êîøò³â â³ä ÄÏ ÌÂÑ Óêðà¿íè «²íôîðì-Ðåñóðñè» íà ïîòî÷í³ ðàõóíêè ÒΠ«Êîññàä Ðåøåðø», ÒΠ«Ëàê³íñ» òà ÒΠ«Äþíêåðñ», êåðóº ä³ÿìè ÎÑÎÁÀ_4 ùîäî ñòâîðåííÿ äîêóìåíòàëüíèõ ï³äñòàâ äëÿ âêàçàíèõ ïåðåðàõóâàíü, à òàêîæ, ç ïîñèëàííÿì íà îñîáó íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_20 íàäຠâêàç³âêè ùîäî ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ç âêàçàíîãî ïîòî÷íîãî ðàõóíêó íà ðàõóíêè òðåò³õ îñ³á (à.ñ. 224-242, òîì 1). Òàê, çà ðåçóëüòàòîì îãëÿäó îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî 25.09.2018 î 15:11 àáîíåíòîì « ÎÑÎÁÀ_21 » (åëåêòðîííà àäðåñà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 ) íà åëåêòðîííó àäðåñó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 , ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_18 , ñêåðîâàíî ëèñò, ùî ó ÿêîñò³ äîäàòêó ì³ñòèòü ôàéë «äîãîâ³ð ïðî íàäàííÿ ïîñëóã.doc», ùî ì³ñòèòü äîãîâ³ð áåç äàòè ì³æÒΠ«ÊÎÑÑÀÄ ÐÅØÅÐØ» òà ÄÏ ÌÂÑ Óêðà¿íè «²íôîðì-ðåñóðñè», â³äïîâ³äíî äî óìîâ ÿêîãî ïåðøå çîáîâ`ÿçóºòüñÿ ïîñëóãè ïî îðãàí³çàö³¿ çáåð³ãàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ïîñëóãè ïî îðãàí³çàö³¿ ñïåö³àëüíèõ ìàéäàí÷èê³â òà ³íø³ ïîñëóãè, ï³ñëÿ ÷îãî 27.09.2018 ÎÑÎÁÀ_4 ó õîä³ ëèñòóâàííÿ ó çàñòîñóíêó «Viber» ïèòຠÎÑÎÁÀ_18 ïðî äóìêó «Æåíè» ç ïðèâîäó «Äîãîâîðà Êð», à òàêîæ ç ïðèâîäó äàòè òà íîìåðó äîãîâîðó. Ó ïîäàëüøîìó, 16.10.2018 î 20:10 àáîíåíòîì « ÎÑÎÁÀ_21 » íà åëåêòðîííó àäðåñó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 ñêåðîâàíî ëèñò, ùî ó ÿêîñò³ äîäàòêó ì³ñòèòü ôàéë «äîãîâ³ð ïðî íàäàííÿ ïîñëóã (2).doc», ùî ì³ñòèòü äîãîâ³ð â³ä 30.07.2015 ¹ 300715 ì³æ ÒΠ«ÊÎÑÑÀÄ ÐÅØÅÐØ» òà ÄÏ ÌÂÑ Óêðà¿íè «²íôîðì-ðåñóðñè», â³äïîâ³äíî äî óìîâ ÿêîãî ïåðøå çîáîâ`ÿçóºòüñÿ ïîñëóãè ïî îðãàí³çàö³¿ çáåð³ãàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ïîñëóãè ïî îðãàí³çàö³¿ ñïåö³àëüíèõ ìàéäàí÷èê³â òà ³íø³ ïîñëóãè. Êð³ì òîãî 09.10.2018, î 12:13 ÎÑÎÁÀ_18 ó õîä³ ëèñòóâàííÿ ó çàñòîñóíêó «Viber» ÎÑÎÁÀ_4 », ï³ñëÿ ÷îãî ÎÑÎÁÀ_18 ïîâ³äîìëÿº, ùî «Æåíÿ ñêàçàë îòïðàâèòü 150 000» òà íàêàçóº ÎÑÎÁÀ_4 íàä³ñëàòè ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ. Ïðè öüîìó îãëÿäîì âèïèñêè ç ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_2 ÒΠ«Êîññàä Ðåøåðø» ó ÀÒ «Êðåä³ Àãð³êîëü Áàíê» âñòàíîâëåíî ôàêò ïåðåðàõóâàííÿ 09.10.2018 î 13:07 ç âêàçàíîãî ïîòî÷íîãî ðàõóíêó íà ïîòî÷íèé ðàõóíîê ÒΠ«²ÌÏÐÅÇÀ ÒÐÅÉÄ ÃÐÓÏ» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 150 000 ãðèâåíü. Òàêîæ 12.11.2018 ì³æ ÎÑÎÁÀ_18 òà ÎÑÎÁÀ_4 â³äáóâàºòüñÿ ä³àëîã, ó õîä³ ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_4 ïèòຠÿê ñàìå «Æåíÿ» êàçàâ ñêåðîâóâàòè «250» «îäíèì ÷è äâîìà ïëàò³æàìè». ϳñëÿ ÷îãî ïîâ³äîìëÿþ, ùî íàïèñàëà «çà òîâàð îò ñåãîäíÿøíåãî äíÿ ñîãë. ðô.» Ïðè öüîìó îãëÿäîì âèïèñêè ç ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_2 ÒΠ«Êîññàä Ðåøåðø» ó ÀÒ «Êðåä³ Àãð³êîëü Áàíê» âñòàíîâëåíî ôàêò ïåðåðàõóâàííÿ 09.11.2018 î 14:33 òà 14:57 ç âêàçàíîãî ïîòî÷íîãî ðàõóíêó íà ïîòî÷íèé ðàõóíîê ÒΠ«ÞÊÐÅÉÍ ÊÎÄ» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 100 000 òà 150 000 ãðèâåíü â³äïîâ³äíî ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæ³â «Îïëàòà çà òîâàð çã³äíî ð/ô ¹ 01/12 â³ä 12.11.2018»  ñâîþ ÷åðãó, ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ, çîêðåìà, ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè, íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ïðè ðîçãëÿä³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, òîáòî íå âïðàâ³ îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèíè îñîáè/îñ³á ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ¿¿ â³äñóòíîñò³, à ëèøå çîáîâ`ÿçàíèé íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äîêàç³â âèçíà÷èòè, ùî ïðè÷åòí³ñòü ò³º¿ ÷è ³íøî¿ îñîáè/îñ³á äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ (ñïðàâà «Ôîêñ, Êåìïáåëë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» â³ä 30 ñåðïíÿ 1990 ðîêó, ñïðàâà «Ìþððåé ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» ¹ 14310/88 â³ä 23.10.1994, ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè â³ä 21.04.2011 ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè»). Òàê, íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îö³íêà íàÿâíèõ â ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ äîêàç³â çä³éñíþºòüñÿ íå â ðàìêàõ îö³íêè äîêàç³â ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèíè ÷è ¿¿ â³äñóòíîñò³, äîâåäåííÿ ÷è íå äîâåäåííÿ âèíóâàòîñò³ îñîáè, ùî çä³éñíþºòüñÿ ñóäîì ïðè óõâàëåíí³ âèðîêó, à â êîíòåêñò³ âèçíà÷åííÿ â³ðîã³äíîñò³ òà äîñòàòíîñò³ ï³äñòàâ ïðè÷åòíîñò³ îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ òîãî ÷è º ï³äîçðà îá´ðóíòîâàíîþ, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ. Ñàìå ïðè ðîçãëÿä³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³ ñóä, â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñò. 94 ÊÏÊ Óêðà¿íè, äîñë³äèâøè âñ³ îáñòàâèíè, îö³íèâøè êîæíèé äîêàç ç òî÷êè çîðó íàëåæíîñò³, äîïóñòèìîñò³, äîñòîâ³ðíîñò³, à ñóêóïí³ñòü ç³áðàíèõ äîêàç³â ç òî÷êè çîðó äîñòàòíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó ìîæå ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çà íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ, âñòàíîâèòè íàÿâí³ñòü / â³äñóòí³ñòü â ä³ÿõ îñîáè ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïðè öüîìó, îáñòàâèíè çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíîþ êîíêðåòíèõ ä³é òà äîâåäåí³ñòü ¿¿ âèíè, ïîòðåáóþòü ïåðåâ³ðêè òà îö³íêè ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³ä ÷àñ ïîäàëüøîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Çà òàêîãî, îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíîþ ÎÑÎÁÀ_4 âèùåâêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàÿâíèìè â ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ äîêàçàìè, ùî º äîñòàòí³ìè äëÿ âèñíîâêó, ùî ï³äîçðà íå º âî÷åâèäü íåîá´ðóíòîâàíîþ òà â³äïîâ³äຠñòàíäàðòó ïåðåêîíàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà». Ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâ ïîñèëàºòüñÿ íà ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 1-3, 5 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè. Ìåòîþ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâèì ñïðîáàì îñòàííüîãî â÷èíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè ñïðîáó ïðîòè䳿 êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ó ôîðìàõ, ùî ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä ââàæàòè íàÿâíèìè çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì çàçíà÷åíèõ ä³é. Ïðè öüîìó Êðèì³íàëüíèé ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè íå âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé îáîâ`ÿçêîâî (ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì) çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿, îäíàê âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. Çàçíà÷åíèé ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ (ïåðåêîíàííÿ) ñë³ä÷èé ñóääÿ âèêîðèñòîâóº äëÿ ïåðåâ³ðêè íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 . Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå â÷èíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ï.ï. 1-3, 5 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ³ñíóâàííÿ ÿêèõ ñòàëî ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíî¿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ³ ïîêëàäåííÿ äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â, íà äàíèé ÷àñ ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè. Òàê, ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ/ñóäó ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè, º àêòóàëüíèì áåçâ³äíîñíî äî ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà îáóìîâëåíèé ñåðåä ³íøîãî ìîæëèâ³ñòþ ïðèòÿãíåííÿì äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà ïîâ`ÿçàíèìè ³ç öèì ìîæëèâèìè íåãàòèâíèìè äëÿ îñîáè íàñë³äêàìè (îáìåæåííÿìè) ³, çîêðåìà, ñóâîð³ñòþ ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ (çëî÷èí, ó ÿêîìó îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ïåðåäáà÷ຠâèêëþ÷íî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ðåàëüíîãî ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà). Òÿæê³ñòü éìîâ³ðíîãî ïîêàðàííÿ îñîáëèâî ñèëüíî ï³äâèùóþòü ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó íà ïåðøèõ åòàïàõ ïðèòÿãíåííÿ îñîáè äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ïðè öüîìó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè âñòàíîâëåíí³ äàíîãî ðèçèêó âðàõîâóº ³ñíóâàííÿ ³íøèõ ôàêòîð³â, ÿê³ ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî íàÿâí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_4 ìîæëèâîñò³ ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàíó ñë³äñòâà òà ñóäó, çîêðåìà, ïðî â³äñóòí³ñòü ïåðåøêîä äëÿ ÎÑÎÁÀ_4 ïîêèíóòè òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ñâ³ä÷èòü òàêîæ ³ íàÿâí³ñòü ïàñïîðò³â ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ( ÍÎÌÅÐ_4 , âèäàíèé 11.07.2014 òà ä³éñíèé äî 11.07.2024; ÍÎÌÅÐ_5 , âèäàíèé 05.04.2018 òà ä³éñíèé äî 05.04.2028), ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ³ñíóâàííÿ ìîæëèâîñò³ â áóäü-ÿêèé ìîìåíò âè¿õàòè çà ìåæ³ Óêðà¿íè, âðàõîâóþ÷è äîñâ³ä ï³äîçðþâàíî¿ ùîäî ïåðåòèíó êîðäîíó â ïåð³îä ïðîòÿãîì 2017-2019 ðîê³â â³äïîâ³äíî äî â³äîìîñòåé, íàÿâíèõ â ñèñòåì³ ÄÏÑ Óêðà¿íè «Àðêàí», çã³äíî âèòÿãó ç ÀÑ «Àðêàí» (à.ñ. 88, 90, òîì 1), òà çã³äíî â³äîìîñòåé ùîäî íàÿâíîñò³ ó âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 ðóõîìîãî òà íåðóõîìîãî ìàéíà, òà ³íôîðìàö³¿ ïðî îòðèìàí³ íåþ äîõîä³â âïðîäîâæ 2011-2021 ðîê³â (à.ñ. 89, 91-96, òîì 1), ïðî ³ñíóâàííÿ ìîæëèâîñò³ â áóäü-ÿêèé ìîìåíò âè¿õàòè çà ìåæ³ Óêðà¿íè ñâ³ä÷àòü äîñòàòí³ ãðîøîâ³ àêòèâè äëÿ òðèâàëîãî òà/àáî ïîñò³éíîãî ïåðåáóâàííÿ çà êîðäîíîì. Íàâåäåí³ âèùå îáñòàâèíè â ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè ä³éòè âèñíîâêó ùîäî ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèêó éìîâ³ðíîãî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ä³é, íàïðàâëåíèõ íà ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ àáî/òà ñóäó. Ðèçèê â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíîþ ÎÑÎÁÀ_4 ä³é, íàïðàâëåíèõ íà çíèùåííÿ, ñïîòâîðåííÿ òà ïðèõîâàííÿ äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42019000000000780 â³ä 05.04.2019 ð. ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè òà îáóìîâëåíèé òèì, ùî ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî â³äñóòí³ñòü äîãîâîð³â, à òàêîæ ïåðâèííî¿ áóõãàëòåðñüêî¿ äîêóìåíòàö³¿ ñòîñîâíî âçàºìîâ³äíîñèí ÄÏ ÌÂÑ Óêðà¿íè «²íôîðì-Ðåñóðñè» ³ç ÒΠ«Êîññàä Ðåøåðø», ÒΠ«Ëàê³íñ» òà ÒΠ«Äþíêåðñ» çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì çàçíà÷åíîãî äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, à òàêîæ çà ì³ñöåì ìåøêàííÿ ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 òà ÎÑÎÁÀ_4 . Âîäíî÷àñ îãëÿäîì ôàéë³â-îáðàç³â öèôðîâèõ íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿, âèëó÷åíèõ çà ì³ñöåì ìåøêàííÿ ÎÑÎÁÀ_18 , âñòàíîâëåíî ôàêò ëèñòóâàííÿ ì³æ âêàçàíîþ îñîáîþ òà ÎÑÎÁÀ_4 , âêëàäåííÿ äî ÿêèõ ì³ñòÿòü àêòè âèêîíàíèõ ðîá³ò ì³æ ÄÏ ÌÂÑ Óêðà¿íè «²íôîðì-Ðåñóðñè» òà ÒΠ«Êîññàä Ðåøåðø», à òàêîæ ñêàí-êîﳿ ðàõóíê³â-ôàêòóð ³ç ðåêâ³çèòàìè, ÿê³ ó ïîäàëüøîìó áóëè âèêîðèñòàí³ ÿê ï³äñòàâà äëÿ çä³éñíåííÿ ïëàòåæ³â. Êð³ì òîãî, ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âñòàíîâëåíî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ äîêóìåíò³â ùîäî ä³ÿëüíîñò³ ëàíöþæêà þðèäè÷íèõ îñ³á, íà ðàõóíêè ÿêèõ ïåðåðàõîâóâàëèñÿ êîøòè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, çîêðåìà ÒΠ«Åêîâåðñ», ÒΠ«Íàñ³ííåâà êîìïàí³ÿ «Åë³ò Çåðíî», ÒΠ«Ñåìòåê ²íäóñòð³», ÒΠ«Ñåìòåê ²íâåñò». Äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³ âêàçóº, ùî ó õîä³ ïðîâåäåííÿ îáøóêó çà ì³ñöåì çä³éñíåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«Àêâà Ìîäåðí Òóð» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Êîöþáèíñüêîãî, 1, îô. 302 âèÿâëåíî ³íôîðìàö³þ íà æîðñòêèõ ìàãí³òíèõ íàêîïè÷óâà÷àõ, à ñàìå ïàïêè ³ç íàçâàìè «êëþ÷è åëèò çåðíî 2018», «êëþ÷ 37192895» (êîä çà ªÄÐÏÎÓ ÒΠ«Êîññàä Ðåøåðø»), «êëþ÷è åêîâåðñ 2018», ùî ì³ñòèëè ôàéëè, ÿê³, éìîâ³ðíî, º êëþ÷àìè äîñòóï äî áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â ÒΠ«Íàñ³ííåâà êîìïàí³ÿ «Åë³ò Çåðíî», ÒΠ«Åêîâåðñ», ÒΠ«Êîññàä Ðåøåðø», à òàêîæ ôàéëè, ùî ì³ñòèëè ô³ðìîâ³ áëàíêè ÃÓ ÄÔÑ ó ì. Êèºâ³ ³ç â³äòâîðåííÿì øòðèõ-êîä³â âèõ³äíèõ äîêóìåíò³â, ùî ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî ìîæëèâ³ñòü ï³äðîáêè îñîáàìè äîêóìåíò³â çàçíà÷åíîãî ïîäàòêîâîãî îðãàíó. Âðàõîâóþ÷è òå, ùî ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî ó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_4 ó âèêîíàíí³ äîìîâëåíîñòåé ùîäî ðåàë³çàö³¿ ñïîñîáó çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ ÌÂÑ Óêðà¿íè «²íôîðì-Ðåñóðñè» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, ç óðàõóâàííÿì ðîë³ ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî ¿é êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íàâåäåí³ îáñòàâèíè ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå áóòè îá³çíàíîþ ïðî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ çàçíà÷åíèõ äîêóìåíò³â, ìîæå âèêîðèñòàòè ñâ³é àâòîðèòåò äëÿ âïëèâó íà îñ³á, ÿê³ çáåð³ãàþòü çàçíà÷åí³ äîêóìåíòè, ç ìåòîþ çíèùåííÿ àáî ïðèõîâàííÿ çàçíà÷åíèõ, à òàêîæ ³íøèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü äîêàçîâå çíà÷åííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äê³â ñë³ä âðàõîâóâàòè âñòàíîâëåíó ÊÏÊ ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå: ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêàçàííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñòàòò³ 23, ñòàòòÿ 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 95 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çà òàêèõ îáñòàâèí ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Òàê, ðèçèê çä³éñíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 âïëèâó íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè òà ï³äòâåðäæóºòüñÿ, ñåðåä ³íøîãî, òèì, ùî ÷àñòèíà ñâ³äê³â º ñï³âðîá³òíèêàìè ÒΠ«Êîññàä Ðåøåðø», ÒΠ«Ñåìòåê ²íâåñò», ÒΠ«Ñåìòåê ²íäóñòð³», ÒΠ«Íàñ³ííåâà êîìïàí³ÿ «Åë³ò-Çåðíî», ÿê³ ïðàöþâàëè ðàçîì ç ÎÑÎÁÀ_4 , îòæå îñòàííÿ íàä³ëåíà ïîòåíö³éíîþ ìîæëèâ³ñòþ âïëèâàòè íà ñâ³äê³â/ï³äîçðþâàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ç ìåòîþ ñõèëèòè ¿õ íå äàâàòè ïðàâäèâ³, ïîñë³äîâí³ ïîêàçàííÿ ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî çì³íèòè ñâî¿ ïîêàçàííÿ ó ïîäàëüøîìó â ñóä³, äëÿ óíèêíåííÿ àáî ì³í³ì³çàö³¿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, çîêðåìà, çàçíà÷åí³ ìîæëèâîñò³ òà çâ`ÿçêè ÎÑÎÁÀ_4 çìîæå âèêîðèñòàòè äëÿ òîãî, ùîá óíèêíóòè êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà ÷èíèòè âïëèâ øëÿõîì ï³äêóïó, ïîãðîç, òèñêó íà ó÷àñíèê³â òà ñòîð³í êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Íà îá´ðóíòóâàííÿ ðèçèêó â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , äåòåêòèâîì ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷åíî ïðî ìîæëèâ³ñòü â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ä³é ùîäî ëåãàë³çàö³¿ îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì ãðîøîâèõ êîøò³â. Ç îãëÿäó íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_4 îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó çàâîëîä³íí³ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ ÌÂÑ Óêðà¿íè «²íôîðì-Ðåñóðñè» ó ñóì³ 16 690 020 ãðèâåíü, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÿêèõ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íà äàíèé ÷àñ íå âñòàíîâëåíî, íàÿâí³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè ùîäî ³ñíóâàííÿ äàíîãî ðèçèêó. Îòæå, âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_4 , ó çâ`ÿçêó ³ç çàñòîñóâàííÿì çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè, ñë³ä÷èé ñóääÿ âèõîäèòü ç òîãî, ùî íà äàíèé ìîìåíò òàê³ ðèçèêè ÿê ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè, à òîìó ñàìå òàê³ ì³í³ìàëüí³ îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ïóíêòàìè 1, 2, 3,4, 8÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ íà íå¿ ïîêëàäåí³, ìîæóòü çàïîá³ãòè öèì ðèçèêàì. Äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî íåîáõ³äíîñò³ çì³íèòè îáîâ`ÿçîê «íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó âîíà ïðîæèâຠ(ì³ñòî Êè¿â) áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó» òà âèêëàñòè éîãî íàñòóïíèì ÷èíîì «íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó âîíà ïðîæèâຠ(ì³ñòî Êè¿â), à òàêîæ çà ìåæ³ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó», îñê³ëüêè ó ³ííèöüê³é îáëàñò³ ïðîæèâàþòü áàòüêè ï³äîçðþâàíî¿, íà óòðèìàíí³ ÿêèõ ÎÑÎÁÀ_4 òà ¿¿ íåïîâíîë³òíÿ äèòèíà íàðàç³ ïåðåáóâàþòü, îö³íþþòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ êðèòè÷íî ç îãëÿäó íà íåìîæëèâ³ñòü âñòàíîâëåííÿ äåê³ëüêà íàñåëåíèõ ïóíêò³â ïðè ïîêëàäåíí³ íà ï³äîçðþâàíó â³äïîâ³äíîãî îáîâ`ÿçêó ç óðàõóâàííÿì çàçíà÷åíîãî ó ï. 2 ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè ôîðìóëþâàííÿ äàíîãî îáîâ`ÿçêó - íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í çàðåºñòðîâàíèé, ïðîæèâຠ÷è ïåðåáóâàº, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó. Îòæå, â³äïîâ³äíî äî äàíî¿ íîðìè çàêîíó ñë³ä÷èé ñóääÿ ìîæå ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíó îáîâ`ÿçîê íå â³äëó÷àòèñÿ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó, ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó âîíà çàðåºñòðîâàíà, àáî ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó âîíà ïðîæèâàº, àáî ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó âîíà ïåðåáóâàº. Âðàõîâóþ÷è òå, ùî ì³ñöå ðåºñòðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_4 º ì³ñòî Êè¿â, äå îñòàííÿ ôàêòè÷íî ³ ïðîæèâàº, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî äîö³ëüí³ñòü ïîêëàäåííÿ íà ï³äîçðþâàíó îáîâ`ÿçêó «íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó âîíà ïðîæèâຠ(ì³ñòî Êè¿â) áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó». Ùî ñòîñóºòüñÿ âèìîãè äåòåêòèâà ïðî ïîêëàäåííÿ íà ï³äîçðþâàíó îáîâ`ÿçêó «óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç³ ñâ³äêàìè: ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 ; ç ï³äîçðþâàíèìè ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 ÿê áåçïîñåðåäíüî, òàê ³ ÷åðåç òðåò³õ îñ³á», òî â ö³é ÷àñòèí³ êëîïîòàííÿ ï³äëÿãຠ÷àñòêîâîìó çàäîâîëåííþ ç îãëÿäó íà âèçíà÷åííÿ äàíîãî îáîâ`ÿçêó â³äïîâ³äíî äî ï. 4 ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çã³äíî ÿêîãî âáà÷àºòüñÿ íåîáõ³äí³ñòü êîíêðåòèçóâàòè îñîáó, ç ÿêîþ ï³äîçðþâàíà çîáîâ`ÿçàíà óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ, à òîìó íà ï³äîçðþâàíó ñë³ä ïîêëàñòè äàíèé îáîâ`ÿçîê íàñòóïíîãî ôîðìóëþâàííÿ: «óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç³ ñâ³äêàìè: ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 ; ç ï³äîçðþâàíèìè ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 ». Çã³äíî ÷. 7 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíàìè ï`ÿòîþ òà øîñòîþ ö³º¿ ñòàòò³, ìîæóòü áóòè ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî íà ñòðîê íå á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â. ϳñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó, â òîìó ÷èñë³ ïðîäîâæåíîãî, íà ÿêèé íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî áóëè ïîêëàäåí³ â³äïîâ³äí³ îáîâ`ÿçêè, óõâàëà ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó â ö³é ÷àñòèí³ ïðèïèíÿº ñâîþ ä³þ ³ îáîâ`ÿçêè ñêàñîâóþòüñÿ. Äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ - ñòàä³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêà ïî÷èíàºòüñÿ ç ìîìåíòó âíåñåííÿ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ³ çàê³í÷óºòüñÿ çàêðèòòÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ àáî íàïðàâëåííÿì äî ñóäó îáâèíóâàëüíîãî àêòà, êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ ïðèìóñîâèõ çàõîä³â ìåäè÷íîãî àáî âèõîâíîãî õàðàêòåðó, êëîïîòàííÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ îñîáè â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ (ï.5 ÷. 1 ñò. 3 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî óõâàëîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 23.12.2021 ó ñïðàâ³ ¹ 991/8358/21 ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42019000000000780 â³ä 05.04.2019 ïðîäîâæåíî äî 01.05.2022 âêëþ÷íî, âíàñë³äîê ³ñíóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ ó ïðîâåäåíí³ ðÿäó ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ùî ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Âðàõîâóþ÷è òó îáñòàâèíó, ùî ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42019000000000780 â³ä 05.04.2019 ïðîäîâæåíî äî 01.05.2022 âêëþ÷íî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíèõ ï³äñòàâ äëÿ âèçíà÷åííÿ ñòðîêó 䳿 óõâàëè ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_4 äî 04 áåðåçíÿ 2022 ðîêó âêëþ÷íî, ÿêèé º òàêèì, ùî â³äïîâ³äຠïåðåäáà÷åíîìó çàêîíîì ñòðîêó. Ç îãëÿäó íà âèùåâèêëàäåíå, âðàõîâóþ÷è ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. ï. 1-3,5 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ùî âêàçóº íà íåìîæëèâ³ñòü çàïîá³ãàííÿ âêàçàíèì ðèçèêàì ó ðàç³, ÿêùî ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_4 ïîïåðåäíüîþ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ îáîâ`ÿçêè íå áóäóòü ïðîäîâæåí³, ñë³ä÷èé ñóääÿ âáà÷ຠï³äñòàâè äëÿ ÷àñòêîâîãî çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 177, 194, 199, 309, 369-372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ: Êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Ïðîäîâæèòè íà ñòðîê 䳿 óõâàëè ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ãðîìàäÿíêó Óêðà¿íè, óðîäæåíêó ñìò. Øïèê³â Òóëü÷èíñüêîãî ðàéîíó ³ííèöüêî¿ îáëàñò³, çàðåºñòðîâàíó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , íå çàì³æíþ, ðàí³øå íå ñóäèìó, ó çâ`ÿçêó ³ç çàñòîñóâàííÿì ùîäî íå¿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè, à ñàìå: 1) ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñóäó, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà) àáî ïðîêóðîðà; 2) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó âîíà ïðîæèâຠ(ì³ñòî Êè¿â) áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3) ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; 4) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç³ ñâ³äêàìè: ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 ; ç ï³äîçðþâàíèìè ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 ; 5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó. Ïîïåðåäèòè ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_4 , ùî â ðàç³ íåâèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, äî íå¿ ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèé á³ëüø æîðñòêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ³ íà íå¿ ìîæå áóòè íàêëàäåíî ãðîøîâå ñòÿãíåííÿ â ðîçì³ð³, âèçíà÷åíîìó Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè ïîêëàñòè íà ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 . Ñòðîê 䳿 óõâàëè - äâà ì³ñÿö³, äî 04 áåðåçíÿ 2022 ðîêó âêëþ÷íî. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñ˲Ä×ÈÉ ÑÓÄÄß ÎÑÎÁÀ_22