Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/7004/21

Ñïðàâà ¹ 991/7004/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/7109/21 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 13 æîâòíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäó ó ì³ñò³ Êèºâ³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52018000000000385 â³ä 17.04.2018, Â Ñ Ò À Í Î Â È Â: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52018000000000385 â³ä 17.04.2018, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ â ÿêîìó çä³éñíþºòüñÿ, çîêðåìà, çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 27, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, â ÿêîìó ïðîêóðîð ïðîñèòü ïðîäîâæèòè íà äâà ì³ñÿö³ ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì. Æèòîìèð, ÿêèé ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ó çâ`ÿçêó ³ç çàñòîñóâàííÿì çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè, óõâàëîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 27.04.2021, à ñàìå: 1) ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ òà ñóäó; 2) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; 3) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ùîäî îáñòàâèí, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âíåñåíîãî äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹52018000000000385 â³ä 17.04.2018, ç ï³äîçðþâàíèìè ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , à òàêîæ ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 , ÎÑÎÁÀ_35 , ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_37 . Êëîïîòàííÿ ìîòèâîâàíî òèì, ùî: 1) ÎÑÎÁÀ_4 îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 27, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî ó ðîçòðàò³ ÷óæîãî ìàéíà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíå ïîâòîðíî â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ òà ñëóæáîâîìó ï³äðîáëåíí³, òîáòî ñêëàäàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â; 2) çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, º îñîáëèâî òÿæêèì êîðóïö³éíèì çëî÷èíîì, çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà; 3) âñòàíîâëåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ ðèçèêè òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå ïðîòèä³ÿòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ øëÿõîì â÷èíåííÿ ä³é, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 1, ï. 3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè; 4) 12.10.2021 íà âèêîíàííÿ äîðó÷åííÿ ïðîêóðîðà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52018000000000385 äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî áþðî ïîâ³äîìëåíî ï³äîçðþâàíèì òà ¿õ çàõèñíèêàì ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà íàäàííÿ äîñòóïó äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ; 5) â³äñóòí³ñòü äîäàòêîâèõ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â ó ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå ïðèçâåñòè äî éîãî íåíàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 äîâîäè êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ, ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè ³ç âèêëàäåíèõ ó íüîìó ï³äñòàâ. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 òà éîãî çàõèñíèê àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_38 â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàïåðå÷óâàëè ïðîòè äîâîä³â êëîïîòàííÿ, ïîñèëàþ÷èñü íà íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó çëî÷èí³â, â³äñóòí³ñòü ðèçèê³â, çàÿâëåíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ òà íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî áåç çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ïðîñèëè â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà. Çàñëóõàâøè äîâîäè ñòîð³í òà äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ñïðàâè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî íàñòóïíîãî âèñíîâêó. Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþâàëîñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîðàìè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà çä³éñíþºòüñÿ ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52018000000000385 â³ä 17.04.2018, çîêðåìà, çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_10 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 28, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 28.04.2021(ñïðàâà ¹ 991/2819/21 ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/2867/21) â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 120 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, òîáòî 272 400 ãðí., òà ïîêëàäåíî íà ï³äîçðþâàíîãî íà ñòðîê 䳿 óõâàëè îáîâ`ÿçêè: 1)ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó; 2)ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; 3)óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52018000000000385 â³ä 17.04.2018 ð. ç ï³äîçðþâàíèìè ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , à òàêîæ ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 , ÎÑÎÁÀ_35 , ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_37 . Ñòðîê 䳿 óõâàëè â ÷àñòèí³ ïîêëàäàííÿ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â äî 21 ÷åðâíÿ 2021 ðîêó âêëþ÷íî. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 18.06.2021 (ñïðàâà ¹ 991/4037/21 ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/4101/21) ïðîäîâæåíî ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå âíåñåí³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52018000000000385 â³ä 17.04.2018 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 28, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè; ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 28, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè; ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 27, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè; ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 28, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè; ÎÑÎÁÀ_9 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 15, ÷. 2 ñò. 28, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè; ÎÑÎÁÀ_10 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 28, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè; ÎÑÎÁÀ_11 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 5 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 28, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, äî øåñòè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 21.10.2021 âêëþ÷íî. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 18.06.2021 (ñïðàâà ¹ 991/4128/21 ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/4191/21) ïðîäîâæåíî äî 18.08.2021 âêëþ÷íî, à óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 18.08.2021 (ñïðàâà ¹ 991/5575/21 ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/5658/21) ïðîäîâæåíî äî 18.10.2021 ñòðîê 䳿 çàçíà÷åíèõ îáîâ`ÿçê³â. 12.10.2021 äåòåêòèâîì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïîâ³äîìëåíî ñòîðîíó çàõèñòó, ó òîìó ÷èñë³ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 òà éîãî çàõèñíèê³â àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_39 òà ÎÑÎÁÀ_40 , ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà â³äêðèòòÿ ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè (Òîì ¹ 1 à.ñ. 9 (çâîðîò)), êîï³þ êëîïîòàííÿ ³ äîäàíèõ äî íüîãî ìàòåð³àë³â ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 îòðèìàâ 12.10.2021, òîáòî, á³ëüøå í³æ çà òðè ãîäèíè äî ïî÷àòêó ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî îðãàí³çàòîð â÷èíåííÿ çëî÷èí³â ÎÑÎÁÀ_6 â ñèëó çàéìàíî¿ ïîñàäè çàñòóïíèêà ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» áóâ îá³çíàíèé ³ç òèì, ùî ñï³âðîá³òíèêàìè ï³äïîðÿäêîâàíîãî éîìó Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ ïðîâîäèòüñÿ ïåðåääîãîâ³ðíà ðîáîòà ³ç ïðåäñòàâíèêàìè ³íîçåìíèõ êîìïàí³é äëÿ çàáåçïå÷åííÿ óêëàäåííÿ ç íèìè çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ óãîä (êîíòðàêò³â) íà åêñïîðòíó ïîñòàâêó òîâàð³â. Ç ö³ºþ ìåòîþ ñï³âðîá³òíèêàìè çàçíà÷åíîãî Äåïàðòàìåíòó òàêîæ ïðîâîäèòüñÿ â³äïîâ³äíà ðîáîòà ³ ç ïðåäñòàâíèêàìè âèðîáíèêà, òîáòî Êàçåííîãî ï³äïðèºìñòâà «Øîñòêèíñüêèé êàçåííèé çàâîä «²ìïóëüñ» (äàë³ ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ»). Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíî¿ ñï³âðîá³òíèêàìè Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òàêî¿ ïåðåääîãîâ³ðíî¿ ðîáîòè ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», ÿê ñóá`ºêòîì çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, òà ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ», ÿê âèðîáíèêîì ïðîäóêö³¿, óêëàäàþòüñÿ â³äïîâ³äí³ äîãîâîðè êîì³ñ³¿ ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî óêëàäåííÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ óãîä (êîíòðàêò³â) íà åêñïîðòíó ïîñòàâêó òîâàð³â ç ³íîçåìíèìè çàìîâíèêàìè. Áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ òà â ñèëó çàéìàíî¿ ïîñàäè ³ íàÿâíîãî äîñâ³äó ðîáîòè ÎÑÎÁÀ_6 áóâ îá³çíàíèì ³ç ïðàêòèêîþ òà îñîáëèâîñòÿìè óêëàäåííÿ òàêèõ äîãîâîð³â êîì³ñ³¿ òà íåîáõ³äí³ñòþ óêëàäåííÿ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», íà ¿õ âèêîíàííÿ, çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ óãîä (êîíòðàêò³â) íà åêñïîðòíó ïîñòàâêó òîâàð³â ç ³íîçåìíèìè çàìîâíèêàìè. Çâàæàþ÷è íà öå, à òàêîæ âðàõîâóþ÷è ³ñíóâàííÿ ïîïåðåäí³õ äîãîâ³ðíèõ â³äíîñèí ç Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated», ç ìåòîþ ðîçòðàòè êîøò³â ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ», ó ãðóäí³ 2014 ðîêó, àëå íå ï³çí³øå 11.12.2014, ÎÑÎÁÀ_6 ïðèéíÿâ äëÿ ñåáå ð³øåííÿ ïðî ðîçòðàòó êîøò³â ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, äëÿ ÷îãî, ä³þ÷è óìèñíî, ðîçðîáèâ ïëàí çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî ïîëÿãàâ â îðãàí³çàö³¿ áåçï³äñòàâíîãî ñêëàäàííÿ òà óêëàäåííÿ àãåíòñüêî¿ óãîäè ç êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì «Triangle group incorporated», ñêëàäàííÿ àêò³â íà÷åáòî âèêîíàíèõ ðîá³ò (íàäàíèõ ïîñëóã) ö³ºþ êîìïàí³ºþ-àãåíòîì, ùî ôàêòè÷íî âèêîíóâàëèñü ³íøèìè îñîáàìè, òà ïåðåðàõóâàíí³ íà ï³äñòàâ³ òàêèõ àêò³â ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðàõóíîê êîìïàí³¿-àãåíòà. ßê îðãàí³çàòîð ñêîºííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî ñàìîñò³éíî â³í íå çìîæå ðåàë³çóâàòè ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, ÎÑÎÁÀ_6 ó íå âñòàíîâëåíîìó äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ì³ñö³ â ïåðø³é ïîëîâèí³ ãðóäíÿ 2014 ðîêó, àëå íå ï³çí³øå 11.12.2014, çàëó÷èâ äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_7 , íà÷àëüíèêà Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_8 , íà÷àëüíèêà â³ää³ëó êîíòðàêò³â ¹ 1 Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_9 , ç ÿêèìè áóâ ðàí³øå çíàéîìèé, çâàæàþ÷è íà ñëóæáîâ³ â³äíîñèíè òà ï³äïîðÿäêóâàííÿ, ³ ÿê³ ìàëè âèêîíóâàòè ðîëü ñï³ââèêîíàâö³â çëî÷èíó, äîâ³â äî ¿õ â³äîìà çëî÷èííèé ïëàí íà ðîçòðàòó êîøò³â ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, íà ñï³ëüíå â÷èíåííÿ ÿêîãî âîíè ïîãîäèëèñÿ, òà â ïîäàëüøîìó êåðóâàâ ¿õí³ìè ä³ÿìè. Êð³ì òîãî, äëÿ ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî ïëàíó ÎÑÎÁÀ_6 âèð³øèâ çàëó÷èòè ÿê ïîñîáíèêà äèðåêòîðà êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» òà ä³éñíîãî ê³íöåâîãî âèãîäîíàáóâà÷à ö³º¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ÎÑÎÁÀ_11 , ç ÿêèì ïåðåáóâàâ ó äðóæí³õ â³äíîñèíàõ. Îñòàíí³é ìàâ ñïðèÿòè ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó øëÿõîì íàäàííÿ óñ³õ ðåêâ³çèò³â çàçíà÷åíî¿ Êîìïàí³¿, â òîìó ÷èñë³ áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó, íåîáõ³äíîãî äëÿ óêëàäåííÿ â³äïîâ³äíî¿ àãåíòñüêî¿ óãîäè òà ïåðåðàõóâàííÿ â ïîäàëüøîìó ãðîøîâèõ êîøò³â çà íà÷åáòî âèêîíàí³ ðîáîòè (íàäàí³ ïîñëóãè). Äëÿ öüîãî â ïåðø³é ïîëîâèí³ ãðóäíÿ 2014 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 äîâ³â äî â³äîìà ÎÑÎÁÀ_11 ñâ³é çëî÷èííèé ïëàí, ñïðÿìîâàíèé íà ðîçòðàòó êîøò³â ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ» øëÿõîì óêëàäåííÿ àãåíòñüêî¿ óãîäè ç ï³äêîíòðîëüíîþ îñòàííüîìó êîìïàí³ºþ òà ïîäàëüøîãî íåçàêîííîãî ïåðåðàõóâàííÿ íà ¿¿ ï³äñòàâ³ íà ðàõóíîê ö³º¿ êîìïàí³¿ êîøò³â çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ áåç ¿õ ôàêòè÷íîãî âèêîíàííÿ. Îòðèìàâøè òàêó ³íôîðìàö³þ, çä³éñíþþ÷è âèð³øàëüíèé âïëèâ íà ä³ÿëüí³ñòü âêàçàíî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ðîçóì³þ÷è â³äñóòí³ñòü íåîáõ³äíîñò³ â ïðîâåäåíí³ Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» ðîá³ò (íàäàíí³ ïîñëóã), ïîâ`ÿçàíèõ ³ç óêëàäàííÿì òà ðåàë³çàö³ºþ óìîâ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íîãî êîíòðàêòó, ä³þ÷è ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ÎÑÎÁÀ_11 ïîãîäèâñÿ ñïðèÿòè â÷èíåííþ çëî÷èíó ³íøèìè ñï³âó÷àñíèêàìè ó çàïðîïîíîâàíèé ÎÑÎÁÀ_6 ñïîñ³á òà íàäàâ óñ³ ðåêâ³çèòè çàçíà÷åíî¿ Êîìïàí³¿, â òîìó ÷èñë³ áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó, ÿê³ áóëè íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäåííÿ â³äïîâ³äíî¿ àãåíòñüêî¿ óãîäè òà ïåðåðàõóâàííÿ â ïîäàëüøîìó ãðîøîâèõ êîøò³â çà íà÷åáòî âèêîíàí³ ðîáîòè (íàäàí³ ïîñëóãè). Òàê, çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíî¿ ñï³âðîá³òíèêàìè Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ïåðåääîãîâ³ðíî¿ ðîáîòè 11.12.2014 ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ» óêëàäåíî äîãîâ³ð êîì³ñ³¿ ¹ 3/112-Ä. Áóäó÷è îá³çíàíèì ïðî óìîâè óêëàäåíîãî ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ» äîãîâîðó êîì³ñ³¿ â³ä 11.12.2014 ¹ 3/112-Ä òà óñâ³äîìëþþ÷è íåîáõ³äí³ñòü ïîäàëüøîãî óêëàäåííÿ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ óãîäè (êîíòðàêòó) íà åêñïîðòíó ïîñòàâêó òîâàð³â (êàïñóë³â) ç ³íîçåìíèì çàìîâíèêîì, ÎÑÎÁÀ_6 çàáåçïå÷èâ ðåàë³çàö³þ çàçíà÷åíîãî ïîåòàïíîãî ïëàíó çëî÷èíó çàëó÷åíèìè äî éîãî â÷èíåííÿ áåçïîñåðåäí³ìè âèêîíàâöÿìè. Ç ö³ºþ ìåòîþ 12.12.2014 ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» óêëàäåíî àãåíòñüêó óãîäó ¹ 3/164ä-14. 30.12.2014 íà âèêîíàííÿ óìîâ äîãîâîðó êîì³ñ³¿ â³ä 11.12.2014 ¹ 3/112-Ä ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà Êîìïàí³ºþ «Äóíàðèò» ÀÄ óêëàäåíî êîíòðàêò ¹ Ä-ÓÈÌ-ÄÓÍ-344.14-3/74-Ê íà åêñïîðòíó ïîñòàâêó òîâàð³â (êàïñóë³â).  ïîäàëüøîìó â ïåð³îä ç 18.06.2015 ïî 03.07.2015 çàçíà÷åíèìè îñîáàìè çàáåçïå÷åíî ñêëàäàííÿ ³ ï³äïèñàííÿ àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 1 â³ä 18.06.2015 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/164d-14 â³ä 12.12.2014, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 28 205,42 ªâðî ÿê ïëàòó çà í³áèòî íàäàí³ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ Ä-ÓÈÌ-ÄÓÍ-344.14-3/74-Ê. 16.07.2015 âêàçàí³ ãðîøîâ³ êîøòè ç ðàõóíêó ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòîãî â ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê», áóëè ïåðåðàõîâàí³ íà ðàõóíîê Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , â³äêðèòèé â áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè - JSÑ «Norvik Banka». Òàêèì ÷èíîì, â ðåçóëüòàò³ ðåàë³çàö³¿ òàêîãî çëî÷èííîãî ïëàíó ó ïåð³îä ÷àñó ç ãðóäíÿ 2014 ðîêó ïî 16.07.2015 ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_11 òà ³íøèìè, íå âñòàíîâëåíèìè íà òåïåð³øí³é ÷àñ, îñîáàìè â÷èíåíî ðîçòðàòó ÷óæîãî ìàéíà ãðîøîâèõ êîøò³â ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ», îòðèìàíèõ çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 11.12.2014 ¹ 3/112-Ä, â ñóì³ 28 205,42 ªâðî, ùî â ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåíò³ íà äàòó ïåðåðàõóâàííÿ çã³äíî îô³ö³éíîãî êóðñó ãðèâí³ ùîäî ³íîçåìíèõ âàëþò ÍÁÓ ñòàíîâèëî 686 460,89 ãðí., íà êîðèñòü òðåòüî¿ îñîáè êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», ÷èì çàçíà÷åíîìó äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó ñïðè÷èíåíî ìàòåð³àëüí³ çáèòêè. Êð³ì òîãî, ä³þ÷è ïîâòîðíî, âèêîðèñòîâóþ÷è ðàí³øå ðîçðîáëåíèé ïëàí çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ó ãðóäí³ 2014 ðîêó, àëå íå ï³çí³øå 25.12.2014, ÎÑÎÁÀ_6 ïðèéíÿâ äëÿ ñåáå ð³øåííÿ ïðî ðîçòðàòó êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. ßê îðãàí³çàòîð ñêîºííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî ñàìîñò³éíî â³í íå çìîæå ðåàë³çóâàòè ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, ÎÑÎÁÀ_6 ó íå âñòàíîâëåíîìó äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ì³ñö³ â ãðóäí³ 2014 ðîêó, àëå íå ï³çí³øå 25.12.2014, çàëó÷èâ äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_7 , íà÷àëüíèêà Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_8 , íà÷àëüíèêà â³ää³ëó êîíòðàêò³â ¹ 2 Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_10 , ç ÿêèìè áóâ ðàí³øå çíàéîìèé, çâàæàþ÷è íà ñëóæáîâ³ â³äíîñèíè òà ï³äïîðÿäêóâàííÿ, ³ ÿê³ ìàëè âèêîíóâàòè ðîëü ñï³ââèêîíàâö³â çëî÷èíó, äîâ³â äî ¿õ â³äîìà çëî÷èííèé ïëàí íà ðîçòðàòó êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, íà ñï³ëüíå â÷èíåííÿ ÿêîãî âîíè ïîãîäèëèñÿ, òà â ïîäàëüøîìó êåðóâàâ ¿õí³ìè ä³ÿìè. Äëÿ ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî ïëàíó ÎÑÎÁÀ_6 òàêîæ âèð³øèâ çàëó÷èòè ÿê ïîñîáíèêà äèðåêòîðà êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» òà ä³éñíîãî ê³íöåâîãî âèãîäîíàáóâà÷à ö³º¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ÎÑÎÁÀ_11 , ç ÿêèì ïåðåáóâàâ ó äðóæí³õ â³äíîñèíàõ. Îñòàíí³é ìàâ ñïðèÿòè ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó øëÿõîì íàäàííÿ óñ³õ ðåêâ³çèò³â çàçíà÷åíî¿ Êîìïàí³¿, â òîìó ÷èñë³ áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó, íåîáõ³äíîãî äëÿ óêëàäåííÿ â³äïîâ³äíî¿ àãåíòñüêî¿ óãîäè òà ïåðåðàõóâàííÿ â ïîäàëüøîìó ãðîøîâèõ êîøò³â çà íà÷åáòî âèêîíàí³ ðîáîòè (íàäàí³ ïîñëóãè). Äëÿ öüîãî â ïåðø³é ïîëîâèí³ ãðóäíÿ 2014 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 âäðóãå äîâ³â äî â³äîìà ÎÑÎÁÀ_11 ñâ³é çëî÷èííèé ïëàí, ñïðÿìîâàíèé íà ðîçòðàòó êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» øëÿõîì óêëàäåííÿ àãåíòñüêî¿ óãîäè ç ï³äêîíòðîëüíîþ îñòàííüîìó êîìïàí³ºþ òà ïîäàëüøîãî íåçàêîííîãî ïåðåðàõóâàííÿ íà ¿¿ ï³äñòàâ³ íà ðàõóíîê ö³º¿ êîìïàí³¿ êîøò³â çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ áåç ¿õ ôàêòè÷íîãî âèêîíàííÿ. Îòðèìàâøè òàêó ³íôîðìàö³þ, çä³éñíþþ÷è âèð³øàëüíèé âïëèâ íà ä³ÿëüí³ñòü âêàçàíî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ðîçóì³þ÷è â³äñóòí³ñòü íåîáõ³äíîñò³ â ïðîâåäåíí³ Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» ðîá³ò (íàäàíí³ ïîñëóã), ïîâ`ÿçàíèõ ³ç óêëàäàííÿì òà ðåàë³çàö³ºþ óìîâ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íîãî êîíòðàêòó, ä³þ÷è ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ÎÑÎÁÀ_11 çíîâó ïîãîäèâñÿ ñïðèÿòè â÷èíåííþ çëî÷èíó ³íøèìè ñï³âó÷àñíèêàìè ó çàïðîïîíîâàíèé ÎÑÎÁÀ_6 ñïîñ³á òà íàäàâ óñ³ ðåêâ³çèòè çàçíà÷åíî¿ Êîìïàí³¿, â òîìó ÷èñë³ áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó, ÿê³ áóëè íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäåííÿ â³äïîâ³äíî¿ àãåíòñüêî¿ óãîäè òà ïåðåðàõóâàííÿ â ïîäàëüøîìó ãðîøîâèõ êîøò³â çà íà÷åáòî âèêîíàí³ ðîáîòè (íàäàí³ ïîñëóãè). Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíî¿ ñï³âðîá³òíèêàìè Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ïåðåääîãîâ³ðíî¿ ðîáîòè 25.12.2014 ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ» óêëàäåíî äîãîâ³ð êîì³ñ³¿ ¹ 3/117-Ä. Áóäó÷è îá³çíàíèì ïðî óìîâè óêëàäåíîãî ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ» äîãîâîðó êîì³ñ³¿ â³ä 25.12.2014 ¹ 3/117-Ä òà óñâ³äîìëþþ÷è íåîáõ³äí³ñòü ïîäàëüøîãî óêëàäåííÿ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ óãîäè (êîíòðàêòó) íà åêñïîðòíó ïîñòàâêó òîâàð³â (êàïñóë³â) ç ³íîçåìíèì çàìîâíèêîì, ÎÑÎÁÀ_6 çàáåçïå÷èâ ðåàë³çàö³þ çàçíà÷åíîãî ïîåòàïíîãî ïëàíó çëî÷èíó çàëó÷åíèìè äî éîãî â÷èíåííÿ áåçïîñåðåäí³ìè âèêîíàâöÿìè. Ç ö³ºþ ìåòîþ 26.12.2014 ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» óêëàäåíî àãåíòñüêó óãîäó ¹ 3/188ä-14. 05.01.2015 íà âèêîíàííÿ óìîâ äîãîâîðó êîì³ñ³¿ â³ä 25.12.2014 ¹ 3/117-Ä ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà Êîìïàí³ºþ «Áúëãàðñêà èíäóñòðèàëíà èíæèíåðèíãîâà êîìïàíèÿ» óêëàäåíî êîíòðàêò ¹ 3/1-Ê íà åêñïîðòíó ïîñòàâêó òîâàð³â (êàïñóë³â).  ñåðïí³ 2015 ðîêó, íå ï³çí³øå 10.08.2015, çàçíà÷åíèìè îñîáàìè çàáåçïå÷åíî ñêëàäàííÿ ³ ï³äïèñàííÿ àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 1 â³ä 10.08.2015 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/188ä-14 â³ä 26.12.2014, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 10 631,5 ªâðî ÿê ïëàòó çà í³áèòî íàäàí³ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/1-ê. 14.09.2015 âêàçàí³ ãðîøîâ³ êîøòè ç ðàõóíêó ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòîãî â ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê», áóëè ïåðåðàõîâàí³ íà ðàõóíîê Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , â³äêðèòèé â áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè - JSÑ «Norvik Banka». Òàêèì ÷èíîì, â ðåçóëüòàò³ ðåàë³çàö³¿ òàêîãî çëî÷èííîãî ïëàíó ó ïåð³îä ÷àñó ç ãðóäíÿ 2014 ðîêó ïî 14.09.2015 ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 òà ³íøèìè, íå âñòàíîâëåíèìè íà òåïåð³øí³é ÷àñ, îñîáàìè â÷èíåíî ðîçòðàòó ÷óæîãî ìàéíà ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», îòðèìàíèõ çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 25.12.2014 ¹ 3/117-Ä, ó ñóì³ 10 631,5 ªâðî, ùî â ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåíò³ íà äàòó ïåðåðàõóâàííÿ çã³äíî îô³ö³éíîãî êóðñó ãðèâí³ ùîäî ³íîçåìíèõ âàëþò ÍÁÓ ñòàíîâèëî 259 940,64 ãðí., íà êîðèñòü òðåòüî¿ îñîáè êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», ÷èì çàçíà÷åíîìó äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó ñïðè÷èíåíî ìàòåð³àëüí³ çáèòêè. Ó ïîäàëüøîìó, çâàæàþ÷è íà çâ³ëüíåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ³ç çàéìàíî¿ ïîñàäè, ÎÑÎÁÀ_6 ç ìåòîþ ïðîäîâæåííÿ ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî óìèñëó, ñïðÿìîâàíîãî íà ðîçòðàòó ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á - Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», çàëó÷èâ äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó íîâîïðèçíà÷åíîãî ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_4 .  ëèñòîïàä³ 2015 ðîêó, íå ï³çí³øå 19.11.2015, çàçíà÷åíèìè îñîáàìè çàáåçïå÷åíî ñêëàäàííÿ ³ ï³äïèñàííÿ àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 2 â³ä 19.11.2015 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/188ä-14 â³ä 26.12.2014, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 18 287,5 ªâðî ÿê ïëàòó çà í³áèòî íàäàí³ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/1-ê. 11.12.2015 âêàçàí³ ãðîøîâ³ êîøòè ç ðàõóíêó ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòîãî â ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê», áóëè ïåðåðàõîâàí³ íà ðàõóíîê Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , â³äêðèòèé â áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè - JSÑ «Norvik Banka». Òàêèì ÷èíîì, â ðåçóëüòàò³ ðåàë³çàö³¿ òàêîãî çëî÷èííîãî ïëàíó ó ïåð³îä ÷àñó ç ëèñòîïàäà 2015 ðîêó ïî 11.12.2015 ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 òà ³íøèìè, íå âñòàíîâëåíèìè íà òåïåð³øí³é ÷àñ, îñîáàìè â÷èíåíî ðîçòðàòó ÷óæîãî ìàéíà ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», îòðèìàíèõ çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 25.12.2014 ¹ 3/117-Ä, ó ñóì³ 18 287,5 ªâðî, ùî â ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåíò³ íà äàòó ïåðåðàõóâàííÿ çã³äíî îô³ö³éíîãî êóðñó ãðèâí³ ùîäî ³íîçåìíèõ âàëþò ÍÁÓ ñòàíîâèëî 467 647,05 ãðí., íà êîðèñòü òðåòüî¿ îñîáè êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», ÷èì çàçíà÷åíîìó äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó ñïðè÷èíåíî ìàòåð³àëüí³ çáèòêè. Âêàçàíèìè ä³ÿìè ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 òà ³íøèìè, íå âñòàíîâëåíèìè íà òåïåð³øí³é ÷àñ, îñîáàìè â÷èíåíî ðîçòðàòó ÷óæîãî ìàéíà ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», îòðèìàíèõ çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 25.12.2014 ¹ 3/117-Ä â ñóì³ 28 919 ªâðî, ùî â ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåíò³ íà äàòó ïåðåðàõóâàííÿ çã³äíî îô³ö³éíîãî êóðñó ãðèâí³ ùîäî ³íîçåìíèõ âàëþò ÍÁÓ ñòàíîâèëî 727 587,69 ãðí., íà êîðèñòü òðåòüî¿ îñîáè êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», ÷èì çàçíà÷åíîìó äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó ñïðè÷èíåíî ìàòåð³àëüí³ çáèòêè, ùî á³ëüø í³æ ó 600 ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí, òîáòî â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþºòüñÿ ó ðîçòðàò³ ÷óæîãî ìàéíà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíî¿ ïîâòîðíî, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, òîáòî îñîáëèâî òÿæêîìó êîðóïö³éíîìó çëî÷èí³, ïåðåäáà÷åíîìó ÷. 2 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Òàêîæ, ä³þ÷è ïîâòîðíî, âèêîðèñòîâóþ÷è ðàí³øå ðîçðîáëåíèé ïëàí çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ó ëþòîìó-áåðåçí³ 2015 ðîêó, àëå íå ï³çí³øå 11.03.2015, ÎÑÎÁÀ_6 ïðèéíÿâ äëÿ ñåáå ð³øåííÿ ïðî ðîçòðàòó êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. ßê îðãàí³çàòîð ñêîºííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî ñàìîñò³éíî â³í íå çìîæå ðåàë³çóâàòè ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, ÎÑÎÁÀ_6 ó íå âñòàíîâëåíîìó äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ì³ñö³ â ëþòîìó-áåðåçí³ 2015 ðîêó, àëå íå ï³çí³øå 11.03.2015, çàëó÷èâ äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçêè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_7 , íà÷àëüíèêà Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_8 , íà÷àëüíèêà â³ää³ëó êîíòðàêò³â ¹ 1 Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_9 , ç ÿêèìè áóâ ðàí³øå çíàéîìèé, çâàæàþ÷è íà ñëóæáîâ³ â³äíîñèíè òà ï³äïîðÿäêóâàííÿ, ³ ÿê³ ìàëè âèêîíóâàòè ðîëü ñï³ââèêîíàâö³â çëî÷èíó, äîâ³â äî ¿õ â³äîìà çëî÷èííèé ïëàí íà ðîçòðàòó êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, íà ñï³ëüíå â÷èíåííÿ ÿêîãî âîíè ïîãîäèëèñÿ, òà â ïîäàëüøîìó êåðóâàâ ¿õí³ìè ä³ÿìè. Äëÿ ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî ïëàíó ÎÑÎÁÀ_6 òàêîæ âèð³øèâ çàëó÷èòè ÿê ïîñîáíèêà äèðåêòîðà êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» òà ä³éñíîãî ê³íöåâîãî âèãîäîíàáóâà÷à ö³º¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ÎÑÎÁÀ_11 , ç ÿêèì ïåðåáóâàâ ó äðóæí³õ â³äíîñèíàõ. Îñòàíí³é ìàâ ñïðèÿòè ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó øëÿõîì íàäàííÿ óñ³õ ðåêâ³çèò³â çàçíà÷åíî¿ Êîìïàí³¿, â òîìó ÷èñë³ áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó, íåîáõ³äíîãî äëÿ óêëàäåííÿ â³äïîâ³äíî¿ àãåíòñüêî¿ óãîäè òà ïåðåðàõóâàííÿ â ïîäàëüøîìó ãðîøîâèõ êîøò³â çà íà÷åáòî âèêîíàí³ ðîáîòè (íàäàí³ ïîñëóãè). Äëÿ öüîãî â ïåðø³é ïîëîâèí³ ãðóäíÿ 2014 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 âòðåòº äîâ³â äî â³äîìà ÎÑÎÁÀ_11 ñâ³é çëî÷èííèé ïëàí, ñïðÿìîâàíèé íà ðîçòðàòó êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» øëÿõîì óêëàäåííÿ àãåíòñüêî¿ óãîäè ç ï³äêîíòðîëüíîþ îñòàííüîìó êîìïàí³ºþ òà ïîäàëüøîãî íåçàêîííîãî ïåðåðàõóâàííÿ íà ¿¿ ï³äñòàâ³ íà ðàõóíîê ö³º¿ êîìïàí³¿ êîøò³â çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ áåç ¿õ ôàêòè÷íîãî âèêîíàííÿ. Îòðèìàâøè òàêó ³íôîðìàö³þ, çä³éñíþþ÷è âèð³øàëüíèé âïëèâ íà ä³ÿëüí³ñòü âêàçàíî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ðîçóì³þ÷è â³äñóòí³ñòü íåîáõ³äíîñò³ â ïðîâåäåíí³ Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» ðîá³ò (íàäàíí³ ïîñëóã), ïîâ`ÿçàíèõ ³ç óêëàäàííÿì òà ðåàë³çàö³ºþ óìîâ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íîãî êîíòðàêòó, ä³þ÷è ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ÎÑÎÁÀ_11 çíîâó ïîãîäèâñÿ ñïðèÿòè â÷èíåííþ çëî÷èíó ³íøèìè ñï³âó÷àñíèêàìè ó çàïðîïîíîâàíèé ÎÑÎÁÀ_6 ñïîñ³á òà íàäàâ óñ³ ðåêâ³çèòè çàçíà÷åíî¿ Êîìïàí³¿, â òîìó ÷èñë³ áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó, ÿê³ áóëè íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäåííÿ â³äïîâ³äíî¿ àãåíòñüêî¿ óãîäè òà ïåðåðàõóâàííÿ â ïîäàëüøîìó ãðîøîâèõ êîøò³â çà íà÷åáòî âèêîíàí³ ðîáîòè (íàäàí³ ïîñëóãè). Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíî¿ ñï³âðîá³òíèêàìè Äåïàðòàìåíòó ¹ 1 ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ïåðåääîãîâ³ðíî¿ ðîáîòè 11.03.2015 ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ» óêëàäåíî äîãîâ³ð êîì³ñ³¿ ¹ 3/12-Ä. Áóäó÷è îá³çíàíèì ïðî óìîâè óêëàäåíîãî ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà ÊÏ «ØÊÇ «²ìïóëüñ» äîãîâîðó êîì³ñ³¿ â³ä 11.03.2015 ¹ 3/12-Ä òà óñâ³äîìëþþ÷è íåîáõ³äí³ñòü ïîäàëüøîãî óêëàäåííÿ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ óãîäè (êîíòðàêòó) íà åêñïîðòíó ïîñòàâêó òîâàð³â (êàïñóë³â) ç ³íîçåìíèì çàìîâíèêîì, ÎÑÎÁÀ_6 çàáåçïå÷èâ ðåàë³çàö³þ çàçíà÷åíîãî ïîåòàïíîãî ïëàíó çëî÷èíó çàëó÷åíèìè äî éîãî â÷èíåííÿ áåçïîñåðåäí³ìè âèêîíàâöÿìè. Ç ö³ºþ ìåòîþ â ïåð³îä ç 12.03.2015 ïî 06.05.2015 ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» óêëàäåíî àãåíòñüêó óãîäó ¹ 3/10-15ä. 24.03.2015 íà âèêîíàííÿ óìîâ äîãîâîðó êîì³ñ³¿ â³ä 11.03.2015 ¹ 3/12-Ä ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà Êîìïàí³ºþ ««Infora Limited» óêëàäåíî êîíòðàêò ¹ 3/10-Ê íà åêñïîðòíó ïîñòàâêó òîâàð³â (êàïñóë³â). 25.05.2015 ðîêó çàçíà÷åíèìè îñîáàìè çàáåçïå÷åíî ñêëàäàííÿ ³ ï³äïèñàííÿ àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 1 â³ä 25.05.2015 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15ä â³ä 12.03.2015, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 11 833,5 ªâðî ÿê ïëàòó çà í³áèòî íàäàí³ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/10-ê. 03.07.2015 âêàçàí³ ãðîøîâ³ êîøòè ç ðàõóíêó ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòîãî â ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê», áóëè ïåðåðàõîâàí³ íà ðàõóíîê Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , â³äêðèòèé â áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè - JSÑ «Norvik Banka». Òàêèì ÷èíîì, â ðåçóëüòàò³ ðåàë³çàö³¿ òàêîãî çëî÷èííîãî ïëàíó ó ïåð³îä ÷àñó ç áåðåçíÿ 2015 ðîêó ïî 03.07.2015 ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_11 òà ³íøèìè, íå âñòàíîâëåíèìè íà òåïåð³øí³é ÷àñ, îñîáàìè â÷èíåíî ðîçòðàòó ÷óæîãî ìàéíà ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», îòðèìàíèõ çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 11.03.2015 ¹ 3/12-Ä, ó ñóì³ 11 833,5 ªâðî, ùî â ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåíò³ íà äàòó ïåðåðàõóâàííÿ çã³äíî îô³ö³éíîãî êóðñó ãðèâí³ ùîäî ³íîçåìíèõ âàëþò ÍÁÓ ñòàíîâèëî 275 146 ãðí., íà êîðèñòü òðåòüî¿ îñîáè êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», ÷èì çàçíà÷åíîìó äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó ñïðè÷èíåíî ìàòåð³àëüí³ çáèòêè. Çãîäîì, ó âåðåñí³ 2015 ðîêó, íå ï³çí³øå 16.09.2015, çàçíà÷åíèìè îñîáàìè çàáåçïå÷åíî ñêëàäàííÿ ³ ï³äïèñàííÿ àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 2 â³ä 16.09.2015 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15ä â³ä 12.03.2015, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 30 606 ªâðî ÿê ïëàòó çà í³áèòî íàäàí³ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/10-ê. 13.10.2015 âêàçàí³ ãðîøîâ³ êîøòè ç ðàõóíêó ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòîãî â ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê», áóëè ïåðåðàõîâàí³ íà ðàõóíîê Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , â³äêðèòèé â áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè - JSÑ «Norvik Banka». Òàêèì ÷èíîì, â ðåçóëüòàò³ ðåàë³çàö³¿ òàêîãî çëî÷èííîãî ïëàíó ó ïåð³îä ÷àñó ç âåðåñíÿ 2015 ðîêó ïî 13.10.2015 ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_11 òà ³íøèìè, íå âñòàíîâëåíèìè íà òåïåð³øí³é ÷àñ, îñîáàìè â÷èíåíî ðîçòðàòó ÷óæîãî ìàéíà ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», îòðèìàíèõ çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 11.03.2015 ¹ 3/12-Ä, ó ñóì³ 30 606 ªâðî, ùî â ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåíò³ íà äàòó ïåðåðàõóâàííÿ çã³äíî îô³ö³éíîãî êóðñó ãðèâí³ ùîäî ³íîçåìíèõ âàëþò ÍÁÓ ñòàíîâèëî 759 436,14 ãðí., íà êîðèñòü òðåòüî¿ îñîáè êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», ÷èì çàçíà÷åíîìó äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó ñïðè÷èíåíî ìàòåð³àëüí³ çáèòêè. Ó ïîäàëüøîìó, çâàæàþ÷è íà çâ³ëüíåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ³ç çàéìàíî¿ ïîñàäè, ÎÑÎÁÀ_6 ç ìåòîþ ïðîäîâæåííÿ ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî óìèñëó, ñïðÿìîâàíîãî íà ðîçòðàòó ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á - Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», çàëó÷èâ äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó íîâîïðèçíà÷åíîãî ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_4 . Ó ëèñòîïàä³ 2015 ðîêó, íå ï³çí³øå 26.11.2015, çàçíà÷åíèìè îñîáàìè çàáåçïå÷åíî ñêëàäàííÿ ³ ï³äïèñàííÿ àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 3 â³ä 26.11.2015 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15ä â³ä 12.03.2015, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 40 748,75 ªâðî ÿê ïëàòó çà í³áèòî íàäàí³ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/10-ê. 21.12.2015 âêàçàí³ ãðîøîâ³ êîøòè ç ðàõóíêó ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòîãî â ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê», áóëè ïåðåðàõîâàí³ íà ðàõóíîê Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , â³äêðèòèé â áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè - JSÑ «Norvik Banka». Òàêèì ÷èíîì, â ðåçóëüòàò³ ðåàë³çàö³¿ òàêîãî çëî÷èííîãî ïëàíó ó ïåð³îä ÷àñó ç ëèñòîïàäà 2015 ðîêó ïî 21.12.2015 ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_11 òà ³íøèìè, íå âñòàíîâëåíèìè íà òåïåð³øí³é ÷àñ, îñîáàìè â÷èíåíî ðîçòðàòó ÷óæîãî ìàéíà ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», îòðèìàíèõ çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 11.03.2015 ¹ 3/12-Ä, ó ñóì³ 30 606 ªâðî, ùî â ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåíò³ íà äàòó ïåðåðàõóâàííÿ çã³äíî îô³ö³éíîãî êóðñó ãðèâí³ ùîäî ³íîçåìíèõ âàëþò ÍÁÓ ñòàíîâèëî 1 039 700,04 ãðí., íà êîðèñòü òðåòüî¿ îñîáè êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», ÷èì çàçíà÷åíîìó äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó ñïðè÷èíåíî ìàòåð³àëüí³ çáèòêè. Âêàçàíèìè ä³ÿìè ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_11 òà ³íøèìè, íå âñòàíîâëåíèìè íà òåïåð³øí³é ÷àñ, îñîáàìè â÷èíåíî ðîçòðàòó ÷óæîãî ìàéíà ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», îòðèìàíèõ çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 11.03.2015 ¹ 3/12-Ä, â ñóì³ 83 188,25 ªâðî, ùî â ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåíò³ íà äàòó ïåðåðàõóâàííÿ çã³äíî îô³ö³éíîãî êóðñó ãðèâí³ ùîäî ³íîçåìíèõ âàëþò ÍÁÓ ñòàíîâèëî 2 074 282,18 ãðí., íà êîðèñòü òðåòüî¿ îñîáè êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», ÷èì çàçíà÷åíîìó äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó ñïðè÷èíåíî ìàòåð³àëüí³ çáèòêè, ùî á³ëüø í³æ ó 600 ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí, òîáòî â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ïîòâîðíî, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþºòüñÿ ó ðîçòðàò³ ÷óæîãî ìàéíà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíî¿ ïîâòîðíî, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, òîáòî îñîáëèâî òÿæêîìó êîðóïö³éíîìó çëî÷èí³, ïåðåäáà÷åíîìó ÷. 2 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_4 çà íàâåäåíèõ âèùå îáñòàâèí, ä³þ÷è óìèñíî, â÷èíèâ ñëóæáîâå ï³äðîáëåííÿ, òîáòî ñêëàäàííÿ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â. Òàê, â ñåðïí³ 2015 ðîêó, íå ï³çí³øå 10.08.2015, ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 òà ³íøèìè, íå âñòàíîâëåíèìè íà òåïåð³øí³é ÷àñ, îñîáàìè çàáåçïå÷åíî ñêëàäàííÿ ³ ï³äïèñàííÿ çàâ³ääîìî íåïðàâäèâîãî àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 1 â³ä 10.08.2015 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/188ä-14 â³ä 26.12.2014, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 10 631,5 ªâðî ÿê ïëàòó çà í³áèòî íàäàí³ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/1-ê. Äàë³, çâàæàþ÷è íà çâ³ëüíåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ³ç çàéìàíî¿ ïîñàäè, ÎÑÎÁÀ_6 ç ìåòîþ ïðîäîâæåííÿ ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî óìèñëó, ñïðÿìîâàíîãî íà ðîçòðàòó ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á - Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», çàëó÷èâ äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó íîâîïðèçíà÷åíîãî ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_4 . Òàê, â ëèñòîïàä³ 2015 ðîêó, íå ï³çí³øå 19.11.2015, ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 òà ³íøèìè, íå âñòàíîâëåíèìè íà òåïåð³øí³é ÷àñ, îñîáàìè çàáåçïå÷åíî ñêëàäàííÿ ³ ï³äïèñàííÿ çàâ³äîìî íåðïàâäèâîãî àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 2 â³ä 19.11.2015 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/188ä-14 â³ä 26.12.2014, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 18 287,5 ªâðî ÿê ïëàòó çà í³áèòî íàäàí³ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/1-ê. Âêàçàíèìè ä³ÿìè ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 òà ³íøèìè, íå âñòàíîâëåíèìè íà òåïåð³øí³é ÷àñ, îñîáàìè â÷èíåíî ñëóæáîâå ï³äðîáëåííÿ ç ìåòîþ ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», îòðèìàíèõ çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 25.12.2014 ¹ 3/117-Ä. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_4 ó çâ`ÿçêó ³ç â÷èíåííÿì âèùåçãàäàíèõ ïðîòèïðàâíèõ ä³é, ÿê³ ïîëÿãàëè ó âíåñåíí³ çàâ³äîìî íåäîñòîâ³ðíèõ â³äîìîñòåé äî àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò â³ä 19.11.2015 ¹ 2 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ â³ä 26.12.2014 ¹ 3/188d-14, ï³äîçðþºòüñÿ ó ñëóæáîâîìó ï³äðîáëåíí³, à ñàìå ñêëàäàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, òîáòî â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 27, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Êð³ì öüîãî, 25.05.2015 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_11 òà ³íøèìè, íå âñòàíîâëåíèìè íà òåïåð³øí³é ÷àñ, îñîáàìè çàáåçïå÷åíî ñêëàäàííÿ ³ ï³äïèñàííÿ çàâ³äîìî íåïðàâäèâîãî àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 1 â³ä 25.05.2015 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15ä â³ä 12.03.2015, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 11 833,5 ªâðî ÿê ïëàòó çà í³áèòî íàäàí³ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/10-ê. Çãîäîì, ó âåðåñí³ 2015 ðîêó, íå ï³çí³øå 16.09.2015, çàçíà÷åíèìè îñîáàìè çàáåçïå÷åíî ñêëàäàííÿ ³ ï³äïèñàííÿ çàâ³äîìî íåïðàâäèâîãî àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 2 â³ä 16.09.2015 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15ä â³ä 12.03.2015, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 30 606 ªâðî ÿê ïëàòó çà í³áèòî íàäàí³ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/10-ê. Ó ïîäàëüøîìó, çâàæàþ÷è íà çâ³ëüíåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ³ç çàéìàíî¿ ïîñàäè, ÎÑÎÁÀ_6 ç ìåòîþ ïðîäîâæåííÿ ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî óìèñëó, ñïðÿìîâàíîãî íà ðîçòðàòó ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á - Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated», çàëó÷èâ äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó íîâîïðèçíà÷åíîãî ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ÎÑÎÁÀ_4 . Ó ëèñòîïàä³ 2015 ðîêó, íå ï³çí³øå 26.11.2015, ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_11 òà ³íøèìè, íå âñòàíîâëåíèìè íà òåïåð³øí³é ÷àñ, îñîáàìè çàáåçïå÷åíî ñêëàäàííÿ ³ ï³äïèñàííÿ çàâ³äîìî íåïðàâäèâîãî àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 3 â³ä 26.11.2015 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15ä â³ä 12.03.2015, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 40 748,75 ªâðî ÿê ïëàòó çà í³áèòî íàäàí³ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/10-ê. Êð³ì öüîãî, â ïåð³îä ç 11.04.2016 ïî 27.04.2016, âêàçàíèìè îñîáàìè çàáåçïå÷åíî ñêëàäàííÿ ³ ï³äïèñàííÿ çàâ³äîìî íåïðàâäèâîãî àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 4 â³ä 11.04.2016 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15ä â³ä 12.03.2015, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 28 347,5 ªâðî ÿê ïëàòó çà í³áèòî íàäàí³ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/10-ê. Äàë³, â ïåð³îä ç 26.04.2016 ïî 27.04.2016, âêàçàíèìè îñîáàìè çàáåçïå÷åíî ñêëàäàííÿ ³ ï³äïèñàííÿ çàâ³äîìî íåïðàâäèâîãî àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 5 â³ä 26.04.2016 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ ¹ 3/10-15ä â³ä 12.03.2015, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåðàõóâàííÿ íà êîðèñòü Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 53 464,5 ªâðî ÿê ïëàòó çà í³áèòî íàäàí³ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóãè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêòó ¹ 3/10-ê. Âêàçàíèìè ä³ÿìè ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_11 òà ³íøèìè, íå âñòàíîâëåíèìè íà òåïåð³øí³é ÷àñ, îñîáàìè â÷èíåíî ñëóæáîâå ï³äðîáëåííÿ ç ìåòîþ ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», îòðèìàíèõ çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ â³ä 11.03.2015 ¹ 3/12-Ä. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_4 ó çâ`ÿçêó ³ç â÷èíåííÿì âèùåçãàäàíèõ ïðîòèïðàâíèõ ä³é, ÿê³ ïîëÿãàëè ó âíåñåíí³ çàâ³äîìî íåäîñòîâ³ðíèõ â³äîìîñòåé äî àêò³â âèêîíàíèõ ðîá³ò â³ä 26.11.2015 ¹ 3, â³ä 11.04.2016 ¹ 4 òà â³ä 26.04.2016 ¹ 5 çà àãåíòñüêîþ óãîäîþ â³ä 12.03.2015 ¹ 3/10-15d, ï³äîçðþºòüñÿ ó ñëóæáîâîìó ï³äðîáëåíí³, à ñàìå ñêëàäàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, òîáòî â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 27, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 27, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî â: - ðîçòðàò³ ÷óæîãî ìàéíà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíå ïîâòîðíî â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ; - ñëóæáîâîìó ï³äðîáëåíí³, òîáòî ñêëàäàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â. Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè. 21.04.2021 î 15 ãîä. 55 õâ. ÎÑÎÁÀ_10 âðó÷åíî ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 28, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, òà ðîç`ÿñíåíî ïðîöåñóàëüí³ ïðàâà ï³äîçðþâàíîãî, ïðî ùî ñâ³ä÷èòü â³äïîâ³äíèé ï³äïèñ (Òîì ¹ 1 à.ñ. 60). ³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè çàñòîñîâóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè (äàë³ ªÑÏË). Ñë³ä÷èé ñóääÿ, ïðè ïîñòàíîâëåí³ óõâàëè, êåðóºòüñÿ âèñíîâêàìè ªÑÏË. Çîêðåìà, ó ñïðàâ³ «Ôîêñ, Êåìïáåëë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» â³ä 30 ñåðïíÿ 1990 ðîêó çàçíà÷åíî, ùî «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷ຠ³ñíóâàííÿ ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ, êð³ì òîãî, âèìîãà ðîçóìíî¿ ï³äîçðè ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü äîêàç³â, ÿê³ îá`ºêòèâíî ïîâ`ÿçóþòü ï³äîçðþâàíîãî ç ïåâíèì çëî÷èíîì, âîíè íå ïîâèíí³ áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá çàáåçïå÷èòè çàñóäæåííÿ, àëå ìàþòü áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ. Ïðè öüîìó, îáñòàâèíè çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êîíêðåòíèõ ä³é òà äîâåäåí³ñòü éîãî âèíè, ïîòðåáóþòü ïåðåâ³ðêè òà îö³íêè ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³ä ÷àñ ïîäàëüøîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Òàêèé âèñíîâîê ö³ëêîì óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïðàâîâèìè ïîçèö³ÿìè, íàâåäåíèìè ó ð³øåííÿõ ªÑÏË, çîêðåìà, ó ñïðàâ³ «Ìþððåé ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» ¹ 14310/88 â³ä 23.10.1994 ñóä çàçíà÷èâ, ùî «ôàêòè, ÿê³ º ïðè÷èíîþ âèíèêíåííÿ ï³äîçðè íå ïîâèíí³ áóòè òàêèìè æ ïåðåêîíëèâèìè, ÿê ³ ò³, ùî º íåîáõ³äíèìè äëÿ îá´ðóíòóâàííÿ âèðîêó ÷è é ïðîñòî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ, ÷åðãà ÿêîãî íàäõîäèòü íà íàñòóïí³é ñòà䳿 ïðîöåñó êðèì³íàëüíîãî ðîçñë³äóâàííÿ». Òàê, äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè, îö³íêà íàäàíèõ ñë³ä÷îìó ñóää³ äîêàç³â çä³éñíþºòüñÿ íå â êîíòåêñò³ îö³íêè äîêàç³â ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèíè ÷è ¿¿ â³äñóòíîñò³, äîâåäåííÿ ÷è íå äîâåäåííÿ âèíóâàòîñò³ îñîáè, ùî çä³éñíþºòüñÿ ñóäîì ïðè óõâàëåíí³ âèðîêó, à ç ìåòîþ âèçíà÷èòè â³ðîã³äí³ñòü òà äîñòàòí³ñòü ï³äñòàâ ïðè÷åòíîñò³ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ ÷è º ï³äîçðà îá´ðóíòîâàíîþ, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ. Çã³äíî ç äîâîäàìè, âèêëàäåíèìè ó êëîïîòàíí³, òà äîêóìåíòàìè, íàäàíèìè íà ï³äòâåðäæåííÿ öèõ äîâîä³â, îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_41 ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ï³äòâåðäæóºòüñÿ ñóêóïí³ñòþ ç³áðàíèõ äîêàç³â, çîêðåìà, êîﳺþ Êîíòðàêòó ¹ Ä-ÓÈÌ-ÄÓÍ-344.14-3/74-Ê â³ä 30.12.2014 (Òîì ¹ 1 à.ñ. 80-87), êîﳺþ ³íâîéñó ¹ 1-3/74-Ê-1 (Òîì ¹ 1 à.ñ. 88), êîﳺþ Êîíòðàêòó ¹ 3/1-Ê â³ä 05.01.2015 (Òîì ¹ 1 à.ñ. 89-96), êîﳺþ ³íâîéñó ¹ 3/1-Ê-1 (Òîì ¹ 1 à.ñ. 97), êîﳺþ Êîíòðàêòó ¹ 3/10-ê â³ä 24.03.2015 (Òîì ¹ 1 à.ñ. 98-106), êîﳺþ ³íâîéñó ¹ 4/3/10-Ê (Òîì ¹ 1 à.ñ. 107), ïîêàçàìè ñâ³äê³â (Òîì ¹ 2 à.ñ. 13-15, 18-19, 23-25, 30-33, 39-43, 48-51), êîﳺþ Äîãîâîðó ïðî â³äêðèòòÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóíêó, êàðòêè çðàçê³â ï³äïèñó ê볺íòà, çàÿâêè íà îòðèìàííÿ ïîñëóãè «Â³ääàëåíèé äîñòóï äî ðàõóíêó», Àíêåòè ê볺íòà íåðåçèäåíòà-þðèäè÷íî¿ îñîáè (Òîì ¹ 2 à.ñ. 125-129), âèïèñêîþ ïî ðàõóíêó ÍÎÌÅÐ_3 (Òîì ¹ 2 à.ñ. 130-135), êîﳺþ Äîâ³ðåíîñò³ (Òîì ¹ 2 à.ñ. 140-146), êîﳺþ Ðåºñòðó äèðåêòîð³â (Òîì ¹ 2 à.ñ. 149), êîﳺþ íàêàçó ¹ 303-ê â³ä 02.11.2015 (Òîì ¹ 2 à.ñ. 205), êîﳺþ íàêàçó ¹ 58ê â³ä 19.04.2019 (Òîì ¹ 2 à.ñ. 207). ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè, ì³æ ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» òà Êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated» óêëàäåíî àãåíòñüê³ óãîäè ¹ 3/164d-14 â³ä 12.12.2014, ¹ 3/188ä-14 â³ä 26.12.2014, ¹ 3/10-15ä â³ä 12.03.2015 ùîäî íàäàííÿ çàçíà÷åíîþ êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì ïîñëóã, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç óêëàäåííÿì òà âèêîíàííÿì êîíòðàêò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ç éîãî êîíòðàãåíòàìè, à ñàìå: êîíòðàêòó ¹ Ä-ÓÈÌ-ÄÓÍ-344.14-3/74-Ê, êîíòðàêòó ¹ 3/1-ê, êîíòðàêòó ¹ 3/10-ê. Çã³äíî ç íàêàçîì ÒÂÎ Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Äåðæàâíîãî êîíöåðíó «Óêðîáîðîíïðîì» ÎÑÎÁÀ_42 ¹ 303-ê â³ä 02.11.2015 (Òîì ¹ 2 à.ñ. 205), ÎÑÎÁÀ_4 ïðèçíà÷åíî çà êîíòðàêòîì íà ïîñàäó ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ç 03.11.2015. ³äïîâ³äíî äî íàêàçó Â.î. Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÊ «Óêðîáîðîíïðîì» ÎÑÎÁÀ_43 ¹ 58ê â³ä 19.04.2019 (Òîì ¹ 2 à.ñ. 207), ÎÑÎÁÀ_4 çâ³ëüíåíî ç ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ç 02.05.2019. ³äïîâ³äíî äî âèïèñêè ïî ðàõóíêó ÍÎÌÅÐ_3 (Òîì ¹ 2 à.ñ. 208-211), ÿê ïëàòó çà âèêîíàííÿ âêàçàíèõ àãåíòñüêèõ óãîä ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ïåðåðàõîâàí³ íà ðàõóíîê Êîìïàí³¿ «Triangle group incorporated» ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , â³äêðèòèé â áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè - JSÑ «Norvik Banka», ãðîøîâ³ êîøòè íà çàãàëüíó ñóìó 140 312, 67 ªâðî. ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç Äîãîâîðó ïðî â³äêðèòòÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóíêó, Àíêåòè ê볺íòà íåðåçèäåíòà- þðèäè÷íî¿ îñîáè (Òîì ¹ 2 à.ñ. 125-129), ïðè â³äêðèòò³ ó áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè - JSÑ «Norvik Banka» ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_2 êîìïàí³ºþ «Triangle group incorporated», ¿¿ ïðåäñòàâíèêîì áóâ ñàìå äèðåêòîð ÎÑÎÁÀ_44 (Òîì ¹ 2 à.ñ. 149). ³äïîâ³äíî äî ïîêàç³â ñâ³äê³â, ïðè óêëàäàíí³ òà âèêîíàíí³ êîíòðàêò³â ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø» ç éîãî êîíòðàãåíòàìè, à ñàìå: êîíòðàêòó ¹ Ä-ÓÈÌ-ÄÓÍ-344.14-3/74-Ê, êîíòðàêòó ¹ 3/1-ê, êîíòðàêòó ¹ 3/10-ê, ïðåäñòàâíèêè êîìïàí³¿-íåðåçèäåíòà «Triangle group incorporated» ó÷àñò³ íå áðàëè. Òàêèì ÷èíîì, ³ñíóþòü îá´ðóíòîâàí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ä³éñíî áóëî â÷èíåíî ðîçòðàòó ÷óæîãî ìàéíà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíå ïîâòîðíî â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, òà ñëóæáîâå ï³äðîáëåííÿ, òîáòî ñêëàäàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â. Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, ñòîðîíîþ çàõèñòó íå çàçíà÷åíî îáñòàâèí òà íå íàäàíî äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ ³ñíóâàííÿ òàêèõ îáñòàâèí, ÿê³ á î÷åâèäíî òà áåççàïåðå÷íî ñâ³ä÷èëè ïðî íåïðè÷åòí³ñòü ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïðî ÿê³ éîìó ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, àáî âêàçóâàëè íà íå îá´ðóíòîâàí³ñòü ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè, à çà òàêîãî äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ïðî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_4 , ñë³ä÷èì ñóääåþ â³äõèëÿþòüñÿ, îñê³ëüêè, íàÿâí³ â ìàòåð³àëàõ, äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ, äîêàçè º äîñòàòí³ìè äëÿ âèñíîâêó, ùî ï³äîçðà íå º âî÷åâèäü íåîá´ðóíòîâàíîþ òà â³äïîâ³äຠñòàíäàðòó ïåðåêîíàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà». Íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, òà ¿õ îá´ðóíòîâàí³ñòü ³äïîâ³äíî äî ÷. 7 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíàìè ï`ÿòîþ òà øîñòîþ ö³º¿ ñòàòò³, ìîæóòü áóòè ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî íà ñòðîê íå á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ öåé ñòðîê ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 199 öüîãî Êîäåêñó. ϳñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó, â òîìó ÷èñë³ ïðîäîâæåíîãî, íà ÿêèé íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî áóëè ïîêëàäåí³ â³äïîâ³äí³ îáîâ`ÿçêè, óõâàëà ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó â ö³é ÷àñòèí³ ïðèïèíÿº ñâîþ ä³þ ³ îáîâ`ÿçêè ñêàñîâóþòüñÿ. Ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîð ïîñèëàºòüñÿ íà ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 1, ï. 3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, íàÿâí³ñòü ÿêèõ áóëà âñòàíîâëåíà ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðè çàñòîñóâàíí³ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè òà ïîêëàäåííÿ íà íüîãî äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ïîâ`ÿçàíîãî ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ, ïðîêóðîð äîâåäå íàÿâí³ñòü âñ³õ îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çàñòîñîâóº â³äïîâ³äíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, çîáîâ`ÿçóº ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñóäó àáî äî ³íøîãî âèçíà÷åíîãî îðãàíó äåðæàâíî¿ âëàäè, à òàêîæ âèêîíóâàòè îäèí àáî ê³ëüêà îáîâ`ÿçê³â, íåîáõ³äí³ñòü ïîêëàäåííÿ ÿêèõ áóëà äîâåäåíà ïðîêóðîðîì. Òàê, ÎÑÎÁÀ_4 îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó. Ìåòîþ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâèì ñïðîáàì îñòàííüîãî â÷èíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè ñïðîáó ïðîòè䳿 êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ó ôîðìàõ, ùî ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä ââàæàòè íàÿâíèìè çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì çàçíà÷åíèõ ä³é. Ïðè öüîìó Êðèì³íàëüíèé ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè íå âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé îáîâ`ÿçêîâî (ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì) çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿, îäíàê âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. Çàçíà÷åíèé ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ (ïåðåêîíàííÿ) ñë³ä÷èé ñóääÿ âèêîðèñòîâóº äëÿ ïåðåâ³ðêè íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 . Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå â÷èíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ íàâåäåí³ â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 28.04.2021 òà ³ñíóâàííÿ ÿêèõ ñòàëî ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ³ ïîêëàäåííÿ äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â, íà äàíèé ÷àñ ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè. Ùîäî ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä ïðàâîñóääÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ îö³íþº â ñâ³òë³ îáñòàâèí öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà îñîáèñòî¿ ñèòóàö³¿ (îáñòàâèí) ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 (ôàêòè÷íèõ äàíèõ, ÿê³ ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî îñîáëèâîñò³ õàðàêòåðó òà ìîðàëüí³ ïðèíöèïè, ñ³ìåéíèé ñòàí, îñâ³òó, ðîáîòó, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, çàñîáè äî ³ñíóâàííÿ). Ó ðîçóì³íí³ ïðàêòèêè ªÑÏË, òÿæê³ñòü îáâèíóâà÷åííÿ õî÷à ³ íå º ñàìîñò³éíîþ ï³äñòàâîþ äëÿ óòðèìàííÿ îñîáè ï³ä âàðòîþ, ïðîòå òàêå îáâèíóâà÷åííÿ, ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè îáñòàâèíàìè, çá³ëüøóþòü ðèçèê âòå÷³ íàñò³ëüêè, ùî éîãî íåìîæëèâî â³äâåðíóòè, íå âçÿâøè îñîáó ï³ä âàðòó. Çîêðåìà, ó ñïðàâ³ «²ë³éêîâ ïðîòè Áîëãà𳿻 â³ä 26 ëèïíÿ 2001 ðîêó, ªÑÏË çàçíà÷åíî, ùî ñóâîð³ñòü ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ º ñóòòºâèì åëåìåíòîì ïðè îö³íþâàíí³ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ. Òàêèì ÷èíîì, ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ/ñóäó îáóìîâëþºòüñÿ, ñåðåä ³íøîãî, ìîæëèâ³ñòþ ïðèòÿãíåííÿì äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà ïîâ`ÿçàíèìè ³ç öèì ìîæëèâèìè íåãàòèâíèìè äëÿ îñîáè íàñë³äêàìè (îáìåæåííÿìè) ³, çîêðåìà, ñóâîð³ñòþ ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ (çëî÷èí, ó ÿêîìó îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ïåðåäáà÷ຠâèêëþ÷íî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ðåàëüíîãî ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà). Âêàçàíå îñîáëèâî ñèëüíî ï³äâèùóº ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó íà ïåðøèõ åòàïàõ ïðèòÿãíåííÿ îñîáè äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Çà ÷àñ ðîáîòè íà ïîñàä³ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», âðàõîâóþ÷è ñïåöèô³êó òà ñôåðó ä³ÿëüíîñò³ öüîãî ï³äïðèºìñòâà, ÎÑÎÁÀ_4 çäîáóâ øèðîêå êîëî çâ`ÿçê³â ñåðåä âïëèâîâèõ îñ³á, â òîìó ÷èñë³ çà êîðäîíîì, ÿê³, â ñóêóïíîñò³ ³ç çíà÷íèìè ìàéíîâèìè ñòàòêàìè ÎÑÎÁÀ_4 òà éîãî áëèçüêèõ ðîäè÷³â, ï³äîçðþâàíèé ìîæå âèêîðèñòàòè ç ìåòîþ ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñàäæóâàííÿ òà/àáî ñóäó. Òàêèì ÷èíîì, áåðó÷è äî óâàãè ñòàä³þ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³äêðèòòÿ ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ïîðÿäêó ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çâàæàþ÷è, ùî â ïîäàëüøîìó îáâèíóâàëüíèé àêò ùîäî ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå áóòè íàïðàâëåíèé äî ñóäó äëÿ ðîçãëÿäó ïî ñóò³, ùî ìîæå ñïîíóêàòè ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñü, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó, ùî ì³í³ìàëüíèé ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó âñå æ ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè. Ùîäî ðèçèêó íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñë³ä âðàõîâóâàòè âñòàíîâëåíó Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêàçàííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñòàòò³ 23, ñòàòòÿ 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 95 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çà òàêèõ îáñòàâèí ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä òàêèõ îñ³á òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Îñê³ëüêè, çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ íàÿâí³ñòü çâ`ÿçêó òà âçàºìîîáóìîâëåíîñò³ ³íêðèì³íîâàíèõ ï³äîçðþâàíèì ä³ÿíü, òî ³ñíóº ðèçèê âïëèâó ÎÑÎÁÀ_4 íà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ç ìåòîþ ¿õ ïåðåêîíàííÿ ó íåîáõ³äíîñò³ äà÷³ íåïðàâäèâèõ ïîêàçàíü àáî â³äìîâè â³ä ¿õ íàäàííÿ çàäëÿ óíèêíåííÿ â³ä ìîæëèâî¿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Âðàõîâóþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_4 òà ³íøèì ï³äîçðþâàíèì, ó âèïàäêó íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíèõ àêò³â äî ñóäó òà âèçíàííÿ ¿õ âèíóâàòîñò³, ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíî âèêëþ÷íî ðåàëüíå ïîêàðàííÿ, çâàæàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_4 òðèâàëèé ÷àñ ïåðåáóâàâ íà ïîñàä³ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ ÄÃÇ²Ô «Óêð³íìàø», âïðîäîâæ ÿêîãî íàëàãîäèâ ñòàë³ ò³ñí³ çâ`ÿçêè, â òîìó ÷èñë³, ç êåð³âíèöòâîì ÄÊ «Óêðîáîðîíïðîì», áåðó÷è äî óâàãè, ùî ÷àñòèíà ñâ³äê³â ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º ïðàö³âíèêàìè ï³äïðèºìñòâ, ùî âõîäÿòü äî ñêëàäó ÄÊ «Óêðîáîðîíïðîì», º äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå îïîñåðåäêîâàíî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â/³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, ç ìåòîþ äà÷³ íèìè íåïðàâäèâèõ ïîêàç³â/â³äìîâè â³ä äà÷³ ïîêàç³â äëÿ óíèêíåííÿ ìîæëèâî¿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî âêàçàíèé ðèçèê õî÷ ³ çíà÷íî çìåíøèâñÿ, îäíàê ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè. Òàêèì ÷èíîì, ðèçèêè ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ùî áóëè âñòàíîâëåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó â³äïîâ³äíîãî êëîïîòàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ òà çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ç ïîêëàäåííÿì äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, õî÷ ³ñòîòíî çìåíøèëèñÿ, îäíàê ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òîé ôàêò, ùî îñòàíí³é îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó ÿêîñò³ âèêîíàâöÿ (÷. 2 ñò. 27 ÊÏÊ Óêðà¿íè), çîêðåìà, êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêå, â³äïîâ³äíî äî ñò. 12 òà ïðèì³òêè äî ñò. 45 ÊÊ Óêðà¿íè, â³äíåñåíå äî êàòåãî𳿠îñîáëèâî òÿæêèõ êîðóïö³éíèõ çëî÷èí³â. Ðàçîì ç òèì, ñë³ä÷èì ñóääåþ áåðåòüñÿ äî óâàãè îñîáèñòà ñèòóàö³ÿ (îáñòàâèíè) ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 (ìຠïîñò³éíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè, ðàí³øå äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ íå ïðèòÿãàâñÿ, îäðóæåíèé, ìຠäâîõ íåïîâíîë³òí³õ ä³òåé, áàòüê³â ïîõèëîãî â³êó), ïðîòå, òàê³ îáñòàâèíè, â ñâ³òë³ íàâåäåíèõ âèùå ôàêòè÷íèõ äàíèõ, íå º íàñò³ëüêè ïåðåêîíëèâèìè òà âàãîìèìè, ùîá çíèçèòè âñòàíîâëåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ ðèçèêè äî ìàëîâ³ðîã³äíîñò³ ÷è äî ¿õ âèêëþ÷åííÿ. Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó, ùî çàïîá³ãàííÿ âêàçàíèì ì³í³ìàëüíèì ðèçèêàì, ÿê³ ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè, ó ðàç³ ÿêùî ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , íå áóäå ïðîäîâæåíî, - íå º ìîæëèâèì. 12.10.2021 äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_45 ïîâ³äîìëåíî ñòîðîí³ çàõèñòó, ó òîìó ÷èñë³ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_46 òà éîãî çàõèñíèêàì àäâîêàòàì ÎÑÎÁÀ_47 òà ÎÑÎÁÀ_48 ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52018000000000385, âèçíàííÿ ç³áðàíèõ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàç³â äîñòàòí³ìè äëÿ ñêëàäàííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó òà â³äêðèòòÿ ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ïîðÿäêó ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òàê, ï. 5 ÷. 1 ñò. 3 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ - ñòàä³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêà ïî÷èíàºòüñÿ ç ìîìåíòó âíåñåííÿ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ³ çàê³í÷óºòüñÿ çàêðèòòÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ àáî íàïðàâëåííÿì äî ñóäó îáâèíóâàëüíîãî àêòà, êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ ïðèìóñîâèõ çàõîä³â ìåäè÷íîãî àáî âèõîâíîãî õàðàêòåðó, êëîïîòàííÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ îñîáè â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âèçíàâøè ç³áðàí³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàçè äîñòàòí³ìè äëÿ ñêëàäàííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòà, êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ ïðèìóñîâèõ çàõîä³â ìåäè÷íîãî àáî âèõîâíîãî õàðàêòåðó ïðîêóðîð àáî ñë³ä÷èé çà éîãî äîðó÷åííÿì çîáîâ`ÿçàíèé ïîâ³äîìèòè ï³äîçðþâàíîìó, éîãî çàõèñíèêó, çàêîííîìó ïðåäñòàâíèêó òà çàõèñíèêó îñîáè, ñòîñîâíî ÿêî¿ ïåðåäáà÷àºòüñÿ çàñòîñóâàííÿ ïðèìóñîâèõ çàõîä³â ìåäè÷íîãî ÷è âèõîâíîãî õàðàêòåðó, ïðî çàâåðøåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà íàäàííÿ äîñòóïó äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 219 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îá÷èñëþºòüñÿ ç ìîìåíòó âíåñåííÿ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü äî äíÿ çâåðíåííÿ äî ñóäó ç îáâèíóâàëüíèì àêòîì, êëîïîòàííÿì ïðî çàñòîñóâàííÿ ïðèìóñîâèõ çàõîä³â ìåäè÷íîãî àáî âèõîâíîãî õàðàêòåðó, êëîïîòàííÿì ïðî çâ³ëüíåííÿ îñîáè â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ àáî äî äíÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òàê, àáçàöîì 1 ÷. 3 ñò. 219 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðÿìî ïåðåäáà÷åíî, ùî ñòðîê îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 290öüîãî Êîäåêñó, íå âêëþ÷àºòüñÿ ó ñòðîêè, ïåðåäáà÷åí³ ö³ºþ ñòàòòåþ. ×àñòèíàìè 1, 3 ñòàòò³ 28 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ êîæíà ïðîöåñóàëüíà ä³ÿ àáî ïðîöåñóàëüíå ð³øåííÿ ïîâèíí³ áóòè âèêîíàí³ àáî ïðèéíÿò³ â ðîçóìí³ ñòðîêè. Ðîçóìíèìè ââàæàþòüñÿ ñòðîêè, ùî º îá`ºêòèâíî íåîáõ³äíèìè äëÿ âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é òà ïðèéíÿòòÿ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü. Ðîçóìí³ ñòðîêè íå ìîæóòü ïåðåâèùóâàòè ïåðåäáà÷åí³ öèì Êîäåêñîì ñòðîêè âèêîíàííÿ îêðåìèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é àáî ïðèéíÿòòÿ îêðåìèõ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü. Êðèòåð³ÿìè äëÿ âèçíà÷åííÿ ðîçóìíîñò³ ñòðîê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º: 1) ñêëàäí³ñòü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêà âèçíà÷àºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ê³ëüêîñò³ ï³äîçðþâàíèõ, îáâèíóâà÷óâàíèõ òà êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ùîäî ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, îáñÿãó òà ñïåöèô³êè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, íåîáõ³äíèõ äëÿ çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òîùî. Ñóäîâèì ðîçãëÿäîì âñòàíîâëåíî, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çàâåðøåíî, ñòîðîí³ çàõèñòó íàäàíî äîñòóï äî ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿê³ íàë³÷óþòü áëèçüêî 50 òîì³â, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âðó÷åíî ø³ñòüîì îñîáàì: ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_49 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 . Òàêèì ÷èíîì, ç îãëÿäó íà îáñÿã ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ê³ëüê³ñòü ï³äîçðþâàíèõ, ç óðàõóâàííÿì ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 1 òà ï. 3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ âáà÷ຠï³äñòàâè äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ùå íà äâà ì³ñÿö³, îñê³ëüêè, íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³ òàêèé ñòðîê º äîñòàòí³ì äëÿ â÷èíåííÿ óñ³õ íåîáõ³äíèõ ä³é òà ïðèéíÿòòÿ îäíîãî ç ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 290 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, çâàæàþ÷è íà ðîçì³ð çàñòàâè, âèçíà÷åíî¿ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_4 , ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ ì³í³ìàëüíèõ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ùî âêàçóº íà íåìîæëèâ³ñòü çàïîá³ãàííÿ âêàçàíèì ðèçèêàì ó ðàç³, ÿêùî ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ îáîâ`ÿçêè íå áóäóòü ïðîäîâæåí³, ñë³ä÷èé ñóääÿ âáà÷ຠï³äñòàâè äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî, íà äâà ì³ñÿö³. Ðàçîì ç òèì, íàëåæíà ïðîöåñóàëüíà ïîâåä³íêà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , íà ÿêó ïîñèëàºòüñÿ ñòîðîíà çàõèñòó, íå ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü çàçíà÷åíèõ ðèçèê³â, à íàâïàêè âêàçóº íà òå, ùî çàñòîñîâàíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, ðàçîì ³ç ïîêëàäåíèìè íà ï³äîçðþâàíîãî äîäàòêîâèìè ïðîöåñóàëüíèìè îáîâ`ÿçêàìè, º òàêèìè, ùî äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóþòü íàëåæíó ïîâåä³íêó ÎÑÎÁÀ_4 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Òàêèì ÷èíîì, êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 177, 194, 199, 309, 369-372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Â: Êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè. Ïðîäîâæèòè íà ñòðîê 䳿 óõâàëè ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 28.04.2021 íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ó çâ`ÿçêó ³ç çàñòîñóâàííÿì ùîäî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè, à ñàìå: 1)ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó; 2)ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; 3)óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ùîäî îáñòàâèí, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52018000000000385 â³ä 17.04.2018, ç ï³äîçðþâàíèìè ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , à òàêîæ ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 , ÎÑÎÁÀ_35 , ÎÑÎÁÀ_36 , ÎÑÎÁÀ_37 . Ïîïåðåäèòè ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ùî â ðàç³ íåâèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, äî íüîãî ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèé á³ëüø æîðñòêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ³ íà íüîãî ìîæå áóòè íàêëàäåíî ãðîøîâå ñòÿãíåííÿ â ðîçì³ð³, âèçíà÷åíîìó Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè ïîêëàñòè íà ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 . Ñòðîê 䳿 óõâàëè - äâà ì³ñÿö³, äî 13 ãðóäíÿ 2021 ðîêó âêëþ÷íî. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñ˲Ä×ÈÉ ÑÓÄÄß ÎÑÎÁÀ_50