Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/6330/20

Ñïðàâà ¹ 991/6330/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/6517/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 31 ëèïíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà äðóãîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì. Ðèãà, Ëàòâ³ÿ, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, îäðóæåíîãî, ïðàöþþ÷îãî äèðåêòîðîì ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí», çàðåºñòðîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ïðîæèâàþ÷îãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016161010000308 â³ä 03.10.2016, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Ïðîêóðîð äðóãîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_7 â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹42016161010000308 çâåðíóâñÿ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî ïðîäîâæåííÿ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöþ ì. Ðèãà, Ëàòâ³ÿ, ãðîìàäÿíèíó Óêðà¿íè, îäðóæåíîìó, äèðåêòîðó ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí», çàðåºñòðîâàíîìó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 ñòðîêó 䳿 ïîêëàäåíèõ íà íüîãî óõâàëîþ êîëå㳿 ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 02.06.2020 (ñïðàâà ¹991/3960/20, ïðîâàäæåííÿ ¹ 11-ññ/991/469/20) îáîâ`ÿçê³â íà 2 (äâà) ì³ñÿö³, à ñàìå: íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í ïðîæèâàº, à ñàìå ì. Îäåñà, ïðîêóðîðà òà/àáî ñóäó; ïðèáóâàòè íà ïåðøó âèìîãó äî äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî áþðî, ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016161010000308, ïðîêóðîðà, ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî áþðî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç áóäü-ÿêîþ îñîáîþ, ÿêà ïðåäñòàâëÿº ³íòåðåñè àáî º çàñíîâíèêîì ÷è ñï³âðîá³òíèêîì ï³äïðèºìñòâ: ÒΠ«Àâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», ÏÏ «Êîðíåã³ Òðåéä», ÏÏ «Òîðã³âåëüí³ ìåòàëóðã³éí³ ñèñòåìè», ÒΠ«Åíåðãî Àëüòåðíàòèâà», ÏÏ «Êâåçàëü», ÒΠ«Ëîã³ñò³ê Ñåðâ³ñ-Ãðóï», ÒΠ«Ïðîòðåéäåðñ», ÒΠ«Àðêàä³ÿ-ѳò³», ÒΠ«Þãòðàíñ-Òåðì³íàë», ÒΠ«²Ïà «Ìàéñòåð», ÏÏ «Àéòåêñ» à òàêîæ ç íàñòóïíèìè ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³: ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ï³äîçðþâàíîþ ÎÑÎÁÀ_29 ñòîñîâíî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹42016161010000308 ïîçà ìåæàìè ñë³ä÷èõ ä³é; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äåòåêòèâàì Íàö³îíàëüíîãî áþðî ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä â Óêðà¿íó. Îá´ðóíòîâóþ÷è íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó ïîêëàäåíèõ ðàí³øå îáîâ`ÿçê³â, ïðîêóðîð ïîñëàâñÿ íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (çëî÷èíó), ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî ó â÷èíåíí³ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ç êîøòàìè, ÿê³ îòðèìàí³ âíàñë³äîê ñêîºííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, â÷èíåíîìó çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á òà â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³. ²íêðèì³íîâàíå ÎÑÎÁÀ_5 êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ñò.12 ÊÊ Óêðà¿íè º îñîáëèâî òÿæêèì çëî÷èíîì, çà â÷èíåííÿ ÿêîãî ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä âîñüìè äî ï`ÿòíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè àáî çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà., ïðè öüîìó ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè º êîðóïö³éíèì çëî÷èíîì, çà ÿêå ïðàâîïîðóøíèêó ìຠáóòè ïðèçíà÷åíà âèêëþ÷íî ðåàëüíà ì³ðà ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³. Îêð³ì òîãî ïðîêóðîð âêàçàâ ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ íåìîæëèâî çàê³í÷èòè äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ÿê³ áóëî ïîêëàäåíî íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 óõâàëîþ â³ä 02.06.2020 óõâàëîþ êîëå㳿 ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó, îñê³ëüêè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ º îñîáëèâî ñêëàäíèì òà âèìàãຠïðîâåäåííÿ ðÿäó ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âñåá³÷íîãî, ïîâíîãî ³ íåóïåðåäæåíîãî äîñë³äæåííÿ éîãî îáñòàâèí. Âðàõîâóþ÷è òå, ùî ä³ÿ ðàí³øå ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 îáîâ`ÿçê³â çàê³í÷óºòüñÿ, ïðîêóðîð çâåðíóâñÿ äî ñóäó ç êëîïîòàííÿì ïðî ïðîäîâæåííÿ ¿õ 䳿.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ, ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè éîãî ³ç çàçíà÷åíèõ âèùå ï³äñòàâ. Äîäàòêîâî ïîÿñíèâ, ùî âèçíà÷åíèé ðàí³øå îáñÿã îáîâ`ÿçê³â º îá´ðóíòîâàíèì òà çäàòåí çàáåçïå÷óâàòè íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 . Îêð³ì òîãî äîäàâ, ùî ï³äîçðà º îá´ðóíòîâàíîþ, ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ï.ï. 1,2,3 ÷.1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè íå çìåíøèëèñÿ ³ íå çíèêëè, à äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ òðèâàº, à òîìó ïðîñèëè ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ ðàí³øå îáîâ`ÿçê³â ùå íà 60 ä³á, à ñàìå äî 02.10.2020 ðîêó. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 òà éîãî çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_4 â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïîçèö³þ ïðîêóðîðà íå ï³äòðèìàëè, çàïåðå÷óâàëè ïðîòè çàäîâîëåííÿ ïîäàíîãî êëîïîòàííÿ. Àäâîêàò ïîäàâ çàïåðå÷åííÿ â ÿêèõ âêàçàâ, ùî ÎÑÎÁÀ_5 íå ìຠíàì³ðó ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, íåóõèëüíî äîòðèìóâàâñÿ òà äîáðîñîâ³ñíî âèêîíóº âñ³ ïîêëàäåí³ íà íüîãî îáîâ`ÿçêè, â÷àñíî ç`ÿâëÿâñÿ çà ïåðøîþ âèìîãîþ äî äåòåêòèâà ÷èì ïðîäåìîíñòðóâàâ íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ³ çàïåâíèâ, ùî òàêà ïîâåä³íêà ñâ³ä÷³òü ïðî â³äñóòí³ñòü ðèçèê³â, âèçíà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÊ Óêðà¿íè â ïîâåä³íö³ ÎÑÎÁÀ_5 . Äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè, ÿêèìè îá´ðóíòîâàíî êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ 䳿 îáîâ`ÿçê³â ùîäî ï³äîçðþâàíîãî, çàñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ ïðîêóðîðà, ïîçèö³þ ï³äîçðþâàíîãî òà çàõèñíèêà, ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷ຠíàñòóïíå. Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016161010000308 â³ä 03.10.2016 çà îçíàêàìè çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò.191; ÷. 3 ñò.206-2; ÷. 2 ñò. 205-1, ÷. 1 ñò.366; ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. 14 òðàâíÿ 2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. 02 ÷åðâíÿ 2020 ðîêó íà ï³äñòàâ³ óõâàëè êîëå㳿 ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ðîçì³ðîì 2 102 000 ãðí, ç ïîêëàäåííÿì íà îñòàííüîãî â ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè îáîâ`ÿçê³â, â ïîðÿäêó ÷.5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè îáîâ`ÿçê³â: íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í çàðåºñòðîâàíèé, ïðîæèâຠ÷è ïåðåáóâàº, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïðèáóâàòè íà ïåðøó âèìîãó äî äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî áþðî, ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016161010000308, ïðîêóðîðà, ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî áþðî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç áóäü-ÿêîþ îñîáîþ, ÿêà ïðåäñòàâëÿº ³íòåðåñè àáî º çàñíîâíèêîì ÷è ñï³âðîá³òíèêîì ï³äïðèºìñòâ: ÒΠ«Àâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», ÏÏ «Êîðíåã³ Òðåéä», ÏÏ «Òîðã³âåëüí³ ìåòàëóðã³éí³ ñèñòåìè», ÒΠ«Åíåðãî Àëüòåðíàòèâà», ÏÏ «Êâåçàëü», ÒΠ«Ëîã³ñò³ê Ñåðâ³ñ-Ãðóï», ÒΠ«Ïðîòðåéäåðñ», ÒΠ«Àðêàä³ÿ-ѳò³», ÒΠ«Þãòðàíñ-Òåðì³íàë», ÒΠ«²Ïà «Ìàéñòåð», ÏÏ «Àéòåêñ» à òàêîæ ç íàñòóïíèìè ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³: ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ï³äîçðþâàíîþ ÎÑÎÁÀ_29 ; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äåòåêòèâàì Íàö³îíàëüíîãî áþðî ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä â Óêðà¿íó. 13 ëèïíÿ 2020 ðîêó íà ï³äñòàâ³ ïîñòàíîâè Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_31 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016161010000308 ïðîäîâæåíî äî ï`ÿòè ì³ñÿö³â, à ñàìå äî 14.10.2020 âêëþ÷íî. ³äïîâ³äíî äî ÷. 7 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíàìè ï`ÿòîþ òà øîñòîþ ö³º¿ ñòàòò³, ìîæóòü áóòè ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî íà ñòðîê íå á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ öåé ñòðîê ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 199 öüîãî Êîäåêñó. ϳñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó, â òîìó ÷èñë³ ïðîäîâæåíîãî, íà ÿêèé íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî áóëè ïîêëàäåí³ â³äïîâ³äí³ îáîâ`ÿçêè, óõâàëà ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó â ö³é ÷àñòèí³ ïðèïèíÿº ñâîþ ä³þ ³ îáîâ`ÿçêè ñêàñîâóþòüñÿ. Çã³äíî ÷. 3 ñò. 199 ÊÏÊ Óêðà¿íè êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, êð³ì â³äîìîñòåé, çàçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 184 öüîãî Êîäåêñó, ïîâèííî ì³ñòèòè: 1) âèêëàä îáñòàâèí, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî çàÿâëåíèé ðèçèê íå çìåíøèâñÿ àáî ç`ÿâèëèñÿ íîâ³ ðèçèêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü òðèìàííÿ îñîáè ï³ä âàðòîþ; 2) âèêëàä îáñòàâèí, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çàâåðøåííþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äî çàê³í÷åííÿ 䳿 ïîïåðåäíüî¿ óõâàëè ïðî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ñò.131 ÊÏÊ Óêðà¿íè îäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ éîãî 䳺âîñò³ º çàïîá³æí³ çàõîäè. Çã³äíî ÷.1 ñò.177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. ×àñòèíîþ 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³. ßê ñêàçàíî ïðîêóðîðîì ó êëîïîòàíí³, â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 , áóäó÷è âëàñíèêîì (çàñíîâíèêîì) òà êåð³âíèêîì ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí» (êîä ªÄÐÏÎÓ 40673824), ä³þ÷è ï³ä êåð³âíèöòâîì íåâñòàíîâëåíèõ îñ³á, ÿê³ çä³éñíþþòü âèð³øàëüíèé âïëèâ íà ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü òà ôàêòè÷íèé êîíòðîëü çà ä³ÿëüí³ñòþ ãðóïè þðèäè÷íèõ îñ³á, äî ÿêèõ ñåðåä ³íøèõ âõîäÿòü ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí», ÒΠ«Ëîã³ñò³ê Ñåðâ³ñ-ãðóï», ÒΠ«Ïðîòðåéäåðñ», ÒΠ«Àðêàä³ÿ ѳò³», ÒΠ«Þãòðàíñ-Òåðì³íàë» òà êîìïàí³ÿ íåðåçèäåíò «Venford Holdings Limited» Ãîíêîíã, Êèòàéñüêà Íàðîäíà Ðåñïóáë³êà, (äàë³ Êîíòðîëåðè), çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ÎÑÎÁÀ_32 , ç ìåòîþ ëåãàë³çàö³¿ êîøò³â, îäåðæàíèõ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ó ïåð³îä ç ëèïíÿ ïî ëèñòîïàä 2016 ðîêó ó ì³ñò³ Îäåñà, óìèñíî â÷èíèâ ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿ ç êîøòàìè, çäîáóòèìè çëî÷èííèì øëÿõîì, ó ðîçì³ð³ 131 174 020,00 ãðí, ùî º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì, çà òàêèõ îáñòàâèí. 29 òà 30 âåðåñíÿ 2016 ðîêó íà ï³äñòàâ³ óêëàäåíèõ 28.09.2016 äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó áóä³âåëü òà ñïîðóä, ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, Òèðàñïîëüñüêå øîñå, 22-Ã, âíàñë³äîê ðåàë³çàö³¿ â³äïîâ³äíîãî ñï³ëüíîãî çëî÷èííîãî óìèñëó ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 , ÎÑÎÁÀ_35 , ÎÑÎÁÀ_36 òà Êîíòðîëåð³â íà çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ì³ñüêîãî áþäæåòó ì. Îäåñè â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, äåïàðòàìåíòîì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè áóëî ïåðåðàõîâàíî 146 850 000 ãðí, 131174020,00 ãðí ç ÿêèõ áóëè êîøòàìè, îäåðæàíèìè çëî÷èííèì øëÿõîì âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Ùå äî ìîìåíòó ïåðåðàõóâàííÿ óêàçàíèõ êîøò³â íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» ÎÑÎÁÀ_37 , óñâ³äîìëþþ÷è íåìîæëèâ³ñòü ñàìîñò³éíîãî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ïîâ`ÿçàíîãî ³ç ëåãàë³çàö³ºþ êîøò³â, çäîáóòèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, çà ïîãîäæåííÿì ³ç Êîíòðîëåðàìè ó ëèïí³ 2016 ðîêó çà íåâñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí äîìîâèâñÿ ³ç ÎÑÎÁÀ_5 ïðî âèêîíàííÿ ñï³ëüíèõ, óçãîäæåíèõ òà êîîðäèíîâàíèõ Êîíòðîëåðàìè ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà âèêîðèñòàííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ êîøòàìè, îäåðæàíèìè çëî÷èííèì øëÿõîì â³ä Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çà ïðèäáàí³ ó êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü áóä³âë³ òà ñïîðóäè, ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, Òèðàñïîëüñüêå øîñå, 22-Ã. ÎÑÎÁÀ_5 , ìàþ÷è âèùó þðèäè÷íó îñâ³òó òà âîëîä³þ÷è íàâè÷êàìè ðåºñòðàö³¿ þðèäè÷íèõ îñ³á, âïðîäîâæ òðèâàëîãî ÷àñó çä³éñíþâàâ þðèäè÷íèé ñóïðîâ³ä ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ âõîäÿòü äî ñêëàäó ãðóïè êîìïàí³é Êîíòðîëåð³â, øëÿõîì ï³äãîòîâêè ïðîåêò³â óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (ð³øåííÿ çàñíîâíèêà, ïðîòîêîëè çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â, ñòàòóòè, ³íøå), äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó ìàéíà, ó òîìó ÷èñë³ ÷àñòîê â ñòàòóòíèõ êàï³òàëàõ þðèäè÷íèõ îñ³á ç âèêîðèñòàííÿì êîìïàí³é-íåðåçèäåíò³â, êîíòðîëþâàâ ñóäîâ³ ïðîöåñè, çàâäÿêè ÷îìó çäîáóâ äîâ³ðó ôàêòè÷íèõ âëàñíèê³â òàêèõ êîìïàí³é (Êîíòðîëåð³â). Çà âêàç³âêîþ Êîíòðîëåð³â, íå ïðèéìàþ÷è áåçïîñåðåäíüî¿ ó÷àñò³ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïîâ`ÿçàíîãî ³ç çàâîëîä³ííÿì êîøòàìè ì³ñöåâîãî áþäæåòó ì. Îäåñè ïðè çä³éñíåíí³ Îäåñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ âèêóïó áóä³âåëü òà ñïîðóä, ùî íàëåæàòü ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» òà ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, Òèðàñïîëüñüêå øîñå, 22-Ã, ÎÑÎÁÀ_5 áóâ íàä³ëåíèé ïîâíîâàæåííÿìè îçíàéîìëþâàòèñÿ ³ç ïðîåêòàìè äîãîâîð³â òà ³íøèìè äîêóìåíòàìè, ÿê³ ñòîñóâàëèñÿ ïåðåõîäó ïðàâà âëàñíîñò³ íà êîðïîðàòèâí³ ïðàâà ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», áåçïîñåðåäíüîãî âèêóïó Îäåñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ çàçíà÷åíèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä, à òàêîæ ñïëàòè çà íèõ êîøò³â ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó. ÎÑÎÁÀ_5 íà âèêîíàííÿ ïëàíó çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïîâ`ÿçàíî¿ ³ç ëåãàë³çàö³ºþ êîøò³â ì³ñöåâîãî áþäæåòó ì. Îäåñè, ùî ìàëè áóòè íàäì³ðíî ñïëà÷åí³ çà áóä³âë³ òà ñïîðóäè ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», â ëèïí³ 2016 ðîêó ðîçïî÷àâ àêòèâí³ ä³¿ ùîäî ñòâîðåííÿ äëÿ öüîãî â³äïîâ³äíèõ óìîâ. 20.07.2016 ÎÑÎÁÀ_5 , ä³þ÷è ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ëåãàë³çàö³¿ êîøò³â, çäîáóòèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, ó ì. Îäåñà ï³äãîòóâàâ, ï³äïèñàâ òà ïîäàâ äåðæàâíîìó ðåºñòðàòîðó ð³øåííÿ çàñíîâíèêà â³ä 20.07.2016 òà ñòàòóò íîâîóòâîðåíî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ó ôîðì³ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí», íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ïðîâåäåíî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ âêàçàíîãî òîâàðèñòâà, ìàþ÷è íàì³ð âèêîðèñòàòè çàðåºñòðîâàíó þðèäè÷íó îñîáó äëÿ â³äêðèòòÿ áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó òà ïðîâåäåííÿ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ç êîøòàìè, ÿê³ ó çëî÷èííèé ñïîñ³á ìàëè áóòè îäåðæàí³ ç ì³ñüêîãî áþäæåòó çà ïðèäáàííÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, Òèðàñïîëüñüêå øîñå, 22-à çà çàâèùåíîþ ö³íîþ. ³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ çàñíîâíèêà â³ä 20.07.2016 òà ñòàòóòó, çàòâåðäæåíîãî âêàçàíèì ð³øåííÿì, ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí» (êîä ªÄÐÏÎÓ - 40673824) çàñíîâàíî ãðîìàäÿíèíîì Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 îäíîîñîáîâî, ÿêèé ïðèçíà÷åíèé íà ïîñàäó äèðåêòîðà ç 20.07.2016. ϳñëÿ âñòàíîâëåííÿ ÎÑÎÁÀ_32 êîíòðîëþ íàä áàíê³âñüêèì ðàõóíêîì ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» âíàñë³äîê ïðèäáàííÿ 01.09.2016 êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ óêàçàíîãî òîâàðèñòâà òà ñòâîðåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí» îñòàíí³é, ïðîäîâæóþ÷è ä³ÿòè â³ä ³ìåí³ ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí» òà â ³íòåðåñàõ Êîíòðîëåð³â ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííÿ) ìàéíà, îäåðæàíîãî çëî÷èííèì øëÿõîì, ðîçóì³þ÷è, ùî êîøòè ì³ñöåâîãî áþäæåòó ì. Îäåñè ìàþòü áóòè ïåðåðàõîâàí³ íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» ³ íàä³éòè íà ðàõóíîê î÷îëþâàíîãî íèì òîâàðèñòâà, 29.09.2016 çâåðíóâñÿ äî Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà ÀÁ «Ï³âäåííèé» (ì. Îäåñà, âóë. Êðàñíîâà, 2/1, â³ää³ëåííÿ «Ãîëîâíå») ³ç çàÿâîþ ïðî â³äêðèòòÿ ïîòî÷íîãî ðàõóíêó òà óêëàâ äîãîâ³ð áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó â³ä 29.09.2016 ¹ ÂÀ1/1580/0019330, íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí» â³äêðèòî ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_1 . ³äïîâ³äíî äî ï. ï. 2.4.1-2.4.2 âêàçàíîãî âèùå äîãîâîðó ÎÑÎÁÀ_5 áóâ íàä³ëåíèé ïðàâîì íàäàâàòè Áàíêó äîðó÷åííÿ íà çä³éñíåííÿ îïåðàö³é ïî ðàõóíêó Òîâàðèñòâà â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ³ óìîâ öüîãî äîãîâîðó, à òàêîæ ïîäàâàòè äî Áàíêó ðîçðàõóíêîâ³ äîêóìåíòè ÿê íà ïàïåðîâèõ íîñ³ÿõ, òàê ³ ó âèãëÿä³ åëåêòðîííèõ ðîçðàõóíêîâèõ äîêóìåíò³â, âèêîðèñòîâóþ÷è ñèñòåìó äèñòàíö³éíîãî îáñëóãîâóâàííÿ Áàíêó. ÎÑÎÁÀ_5 , ä³þ÷è ÿê äèðåêòîð ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí», ç ìåòîþ ïðîâåäåííÿ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ç êîøòàìè çäîáóòèìè çëî÷èííèì øëÿõîì, 29.09.2016 óêëàâ ç ÏÀÒ ÀÁ «Ï³âäåííèé» äîãîâ³ð ¹ iFOBS/1/15800019330, â³äïîâ³äíî äî óìîâ ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_5 îòðèìàâ äîñòóï äî óïðàâë³ííÿ áàíê³âñüêèì ðàõóíêîì ¹ ÍÎÌÅÐ_1 ç âèêîðèñòàííÿì äèñòàíö³éíîãî îáñëóãîâóâàííÿ iFOBS ùîäî îáì³íó ì³æ ê볺íòîì òà áàíêîì åëåêòðîííèìè ³íôîðìàö³éíèìè äîêóìåíòàìè òà âèêîíàííÿ áàíêîì åëåêòðîííèõ ðîçðàõóíêîâèõ äîêóìåíò³â ê볺íòà. Ç ìåòîþ óçãîäæåíîñò³ ïðîâåäåííÿ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ïî áàíê³âñüêèì ðàõóíêàì ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» òà ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí» ç êîøòàìè, çäîáóòèìè çëî÷èííèì øëÿõîì, ÎÑÎÁÀ_37 òà ÎÑÎÁÀ_5 çàáåçïå÷èëè óïðàâë³ííÿ íèìè ÷åðåç ñèñòåìó äèñòàíö³éíîãî îáñëóãîâóâàííÿ ç îäí³º¿ ²Ð àäðåñè: ÍÎÌÅÐ_2 , ùî ïåðåáóâຠó êîðèñòóâàíí³ ÒΠ«Ñîâ³íâåñò» çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Ïî¿çíà, 1. Ñòâîðèâøè çà òàêèõ îáñòàâèí óìîâè äëÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ÎÑÎÁÀ_37 30.09.2016 ó ì³ñò³ Îäåñ³ çàáåçïå÷èâ ïðîâåäåííÿ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ÷åðåç ñóá`ºêòà ïåðâèííîãî ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó ÏÀÒ ÀÁ «Ï³âäåííèé» ç âèêîðèñòàííÿì äèñòàíö³éíîãî îáñëóãîâóâàííÿ iFOBS øëÿõîì ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ó ñóì³ 145 850 100,00 ãðí áåç ÏÄÂ, ÷àñòèíà ÿêèõ ó ñóì³ 131 174 020,00 ãðí çäîáóò³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ³ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» ¹ ÍÎÌÅÐ_3 íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 ÿê îïëàòà çà ïîñëóãè íà÷åáòî çã³äíî ç äîãîâîðîì â³ä 27.09.2016. Ïðè öüîìó ôàêòè÷íî ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí» ïîñëóãè ïî äîãîâîðó â³ä 27.09.2016 ç áîêó ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» íå íàäàâàëèñÿ, à äîãîâ³ð íà÷åáòî áóâ óêëàäåíèé ç ìåòîþ íàäàííÿ êîøòàì, çäîáóòèì çëî÷èííèì øëÿõîì, ëåãàëüíîãî ïîõîäæåííÿ â³ä í³áèòî çàêîííî¿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Îäåðæàâøè 30.09.2016 ó ðîçïîðÿäæåííÿ íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 êîøòè â ñóì³ 131 174 020,00 ãðí, ùî áóëè çäîáóò³ çëî÷èííèì øëÿõîì òà ïåðåðàõîâàí³ ÎÑÎÁÀ_32 â³ä ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», ÎÑÎÁÀ_5 , âèêîíóþ÷è âêàç³âêè òà ðîçïîðÿäæåííÿ Êîíòðîëåð³â, ùî ìàëè íàì³ð âèêîðèñòàòè ÷àñòèíó êîøò³â äëÿ ïîãàøåííÿ â³äñîòê³â ïî êðåäèòó, îäåðæàíîìó ÒΠ«Þãòðàíñ-Òåðì³íàë» ó ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê», à òàêîæ âèâåäåííÿ ¿õ ç ìåòîþ ìàñêóâàííÿ çëî÷èííîãî ïîõîäæåííÿ çà ìåæ³ Óêðà¿íè íà ï³äêîíòðîëüíó êîìïàí³þ íåðåçèäåíòà «Venford Holdings Limited», ó ïåð³îä ç 03.10.2016 ïî 18.11.2016 ç âèêîðèñòàííÿì äèñòàíö³éíîãî îáñëóãîâóâàííÿ áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó òà åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó çä³éñíèâ ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿ øëÿõîì ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ÒΠ«Ëîã³ñò³ê ñåðâ³ñ-ãðóï» (êîä ªÄÐÏÎÓ 37874198) ó âèãëÿä³ íàäàííÿ ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè òà îïëàòè çà òîâàð ïî äîãîâîðó â³ä 30.09.2016 ¹ 30/09-1ô, à òàêîæ íàäàííÿ ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè ïî äîãîâîðó â³ä 04.11.2016 ¹ 4/11 ×àñòèíó êîøò³â â ñóì³ 52 017 566,42 ãðí (2 024 427,54 äîëàð³â ÑØÀ) ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí» øëÿõîì ïåðåðàõóâàííÿ ïî ëàíöþãó ÒΠ«Ëîã³ñò³ê Ñåðâ³ñ-Ãðóï» (êîä ªÄÐÏÎÓ 37874198), ÒΠ«Ïðîòðåéäåðñ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 37874224) áóëî âèâåäåíî íà àäðåñó íåðåçèäåíòà «Venford Holdings Limited» ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó «îïëàòà çà òîâàð ïî êîíòðàêòó GT/UA-1028 â³ä 28.10.2011». ×àñòèíó êîøò³â â ñóì³ 51 522 093,44 ãðí (2 015 378,41 äîëàð³â ÑØÀ) ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí» øëÿõîì ïåðåðàõóâàííÿ ïî ëàíöþãó ÒΠ«Ëîã³ñò³ê Ñåðâ³ñ-Ãðóï» (êîä ªÄÐÏÎÓ 37874198), ÒΠ«Àðêàä³ÿ ѳò³» (êîä ªÄÐÏÎÓ 37812482) ÒΠ«Þãòðàíñ-Òåðì³íàë» (êîä ªÄÐÏÎÓ 35304198) áóëî âèâåäåíî íà ðàõóíîê ô³ë³¿ ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê» ó ì. Îäåñ³ ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó: ïîãàøåííÿ â³äñîòê³â çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹ 6313Ê6 â³ä 12.07.2013. ϳñëÿ ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì 15.11.2016 ì³æ ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê» òà ÒΠ«Þãòðàíñ-Òåðì³íàë» óêëàäåíî äîãîâ³ð ïðî ðîç³ðâàííÿ Êðåäèòíîãî äîãîâîðó â³ä 12.07.2013 ¹ 6313Ê6 òà 16.11.2016 äîãîâîðè ïðî ðîç³ðâàííÿ ²ïîòå÷íîãî äîãîâîðó ¹ 6313Z2 â³ä 12.07.2013 òà ²ïîòå÷íîãî äîãîâîðó ¹ 6315Z2 â³ä 20.01.2015 Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (çëî÷èíó), ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî â÷èíåíí³ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ç êîøòàìè, ÿê³ îòðèìàí³ âíàñë³äîê ñêîºííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, â÷èíåíîìó çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á òà â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³. Íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíîþ ï³äîçðè º óìîâîþ çàêîííîñò³ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Çã³äíî ç äîâîäàìè, âèêëàäåíèìè ó êëîïîòàíí³ òà äîêóìåíòàìè íàäàíèìè íà ï³äòâåðäæåííÿ öèõ äîâîä³â, îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ âèùåâêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ñóêóïí³ñòþ ç³áðàíèõ íà äàíîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàçàìè, çîêðåìà: - äîêóìåíòàìè ùîäî ïåðåõîäó ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåæèòëîâ³ áóä³âë³ òà ñïîðóäè, ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Òèðàñïîëüñüêå øîñå, 22-à (1. гøåííÿ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 30.06.2016 ¹ 889-VII, ÿêèì íàäàíî çãîäó íà ïðèäáàííÿ ó êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Îäåñè áóä³âåëü òà ñïîðóä, ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, Òèðàñïîëüñüêå øîñå, 22-Ã, òà íàëåæàòü íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ ÒΠ«Àâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà». Äîðó÷åíî Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðîâåñòè íåçàëåæíó îö³íêó äëÿ âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ âêàçàíîãî îá`ºêòó òà óêëàñòè äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çà ö³íîþ, âèçíà÷åíîþ çà ðåçóëüòàòàìè íåçàëåæíî¿ îö³íêè). 2. Ëèñòóâàííÿ ì³æ Äåïàðòàìåíòîì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ùîäî ðîçãëÿäó ïèòàíü, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç ïðèäáàííÿì òåðèòîð³àëüíîþ ãðîìàäîþ ì. Îäåñè íåæèòëîâèõ áóä³âåëü òà ñïîðóä ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, Òèðàñïîëüñüêå øîñå, 22-Ã. 3. Ïðîòîêîëàìè çàñ³äàííÿ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïî äàíîìó ïèòàííþ. 4. гøåííÿì Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.09.2016 ¹ 1113-VII, ÿêèì çàòâåðäæåíî ðîçì³ð âèêóïíî¿ ö³íè áóä³âåëü òà ñïîðóä, ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Òèðàñïîëüñüêå øîñå, 22-à ó ñóì³ 146 850 000,00 ãðí. 5. Äîãîâîðàìè êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 28.09.2016 ¹ 759 òà ¹ 762 ì³æ ÒΠ«Àâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_38 , òà Îäåñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_34 ; - ëèñòóâàííÿì ì³æ Äåïàðòàìåíòîì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà Äåïàðòàìåíòîì ô³íàíñ³â Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ùîäî ïðîâåäåííÿ ô³íàíñóâàííÿ ó ñóì³ 146 850 000,00 ãðí äëÿ ïðèäáàííÿ áóä³âåëü òà ñïîðóä , ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, Òèðàñïîëüñüêå øîñå, 22-Ã; - äîêóìåíòàìè, ùîäî ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ì³æ Äåïàðòàìåíòîì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òà ÒΠ«Àâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» - ïëàò³æíèìè äîðó÷åííÿìè ¹ 1 òà ¹ 2 â³ä 29.09.2016 íà ñóìó 73 425 000,00 ãðí êîæíå, à â çàãàëüíîìó íà ñóìó 146 850 000,00 ãðí; - ëèñòóâàííÿì ì³æ ÒΠ«Àâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» òà Îäåñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ ç ïðèâîäó ïðèäáàííÿ íåæèòëîâèõ áóä³âåëü òà ñïîðóä, ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Òèðàñïîëüñüêå øîñå, 22-Ã; - ëèñòîì äèðåêòîðà Þðèäè÷íîãî äåïàðòàìåíòó Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ÎÑÎÁÀ_35 â³ä 24.02.2016 ¹ 455 âèõ íà àäðåñó äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, çã³äíî ÿêîãî âèçíà÷åíî, ùî ëüîòíå ïîëå ÿê ñïîðóäà íå º òîòîæí³ì ïîíÿòòÿì ³ç çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é âîíî ðîçì³ùóºòüñÿ òà ÿêà º íåîáõ³äíîþ äëÿ éîãî îáñëóãîâóâàííÿ; - ëèñòîì äèðåêòîðà Þðèäè÷íîãî äåïàðòàìåíòó Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ÎÑÎÁÀ_35 â³ä 25.05.2016 ¹ 01-69/559 íà àäðåñó äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, çã³äíî ÿêîãî Îäåñüêà ì³ñòêà ðàäà íå âèçíàâàëà òà íå ìîãëà âèçíàòè ïðàâî âëàñíîñò³ ÒΠ«Àâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, íà ÿê³é ðîçòàøîâàí³ îá`ºêòè íåðóõîìîãî ìàéíà çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, Òèðàñïîëüñüêå øîñå, 22-Ã, âðàõîâóþ÷è âñòàíîâëåíó çàêîíîäàâñòâîì ïðîöåäóðó â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ó êîðèñòóâàííÿ òà âëàñí³ñòü þðèäè÷íèõ îñ³á; - ëèñòîì äèðåêòîðà Þðèäè÷íîãî äåïàðòàìåíòó Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ÎÑÎÁÀ_35 â³ä 23.07.2015 íà àäðåñó ñåêðåòàðÿ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ÿêèì íàäàíî ³íôîðìàö³þ ïðî â³äñóòí³ñòü ó ÒΠ«Àâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíèõ ïðàâ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ðîçòàøîâàíó çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Òèðàñïîëüñêå øîñå, 22-Ã; - ëèñòîì Äåðæàâíî¿ àâ³àö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè â³ä 31.08.2018 ¹ 1.19-10848-18, çã³äíî ÿêîãî ç 1995 ðîêó íå âèäàâàëîñü ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ òà ïðèäàòí³ñòü äî åêñïëóàòàö³¿ àåðîäðîìó «Îäåñà (Çàñàòàâà)» òà ð³øåííÿì ïðî âèêëþ÷åííÿ âêàçàíîãî àåðîäðîìó ç ðåºñòðó àåðîäðîì³â â³ä 05.12.2005; - ëèñòîì ÃÓ Äåðæãåîêàäàñòðó â Îäåñüê³é îáëàñò³ â³ä 11.12.2019 ¹ 10-15-08-11074/2-19, çã³äíî ÿêîãî äåðæàâíà ðåºñòðàö³ÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, Òèðàñïîëüñüêå øîñå, 22-à ïî÷èíàþ÷è ç 01.01.2013 íå çä³éñíþâàëàñü; - âèñíîâêîì â³ä 08.11.2017 ¹ 18280/16-42/21083/21110/17-42 åêñïåðòà çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ îö³íî÷íî-áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè, çã³äíî ÿêîãî ðîçì³ð âèêóïíî¿ ö³íè áóä³âåëü òà ñïîðóä, ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, Òèðàñïîëüñüêå øîñå, 22-à ñòàíîì íà 31.08.2016 ìîæå ñêëàäàòè 16 100 000,00 (ø³ñòíàäöÿòü ì³ëüéîí³â ñòî òèñÿ÷) ãðèâåíü áåç ÏÄÂ, çáèòê³â ÒΠ«Àâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», ÿê çåìëåêîðèñòóâà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, Òèðàñïîëüñüêå øîñå, 22-à íå çàâäàíî; - ïðîòîêîëîì îãëÿäó ì³ñöÿ ïî䳿 â³ä 26.10.2016 òåðèòîð³¿, ðîçòàøîâàíî¿ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, Òèðàñïîëüñüêå øîñå, 22-Ã, â õîä³ ÿêîãî âñòàíîâëåíî, ùî çà âêàçàíîþ àäðåñîþ çíàõîäÿòüñÿ íåæèòëîâ³ áóä³âë³ òà ñïîðóäè ³ç çíà÷íèì ñòóïåíåì çíîñó; - ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 28.02.2019 â³äåîçàïèñó VII ñåñ³¿ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII ñêëèêàííÿ, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ÎÑÎÁÀ_39 ïîâ³äîìèâ, ùî îêóïí³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 10 ðîê³â… í³õòî êð³ì ÒΠ«Àâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» íåþ êîðèñòóâàòèñü íå ìîæå. Äèðåêòîð Þðèäè÷íîãî äåïàðòàìåíòó Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ÎÑÎÁÀ_40 ïîâ³äîìèëà, ùî â ñêëàä áóä³âåëü òà ñïîðóä âõîäèòü çë³òíî-ïîñàäêîâà ñìóãà ³ ïðèëÿãàþ÷³ òåðèòî𳿠³ öå º ôàêòè÷íî çåìåëüíà ä³ëÿíêà; - äîâ³äêîþ ñïåö³àë³ñòà Äåðæàóäèòñëóæáè â³ä 17.03.2020, çã³äíî ÿêî¿, âòðàòè êîøò³â áþäæåòó ì. Îäåñè ïðè çä³éñíåíí³ Îäåñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ ó 2016 ðîö³ âèêóïó íàëåæíèõ ÒΠ«Àâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ áóä³âåëü òà ñïîðóä, ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, Òèðàñïîëüñüêå øîñå, 22-Ã, ó çâ`ÿçêó ³ç ñóñï³ëüíîþ íåîáõ³äí³ñòþ ìîãëè ñòàíîâèòè íå ìåíøå , ÿê 130 750 000,00 ãðí; - âèñíîâêîì àíàë³òè÷íîãî äîñë³äæåííÿ ÃÓ ÄÏÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³ â³ä 18.03.2020 ¹ 9/15-32-16-02-20/13896819, çã³äíî ÿêîãî âñòàíîâëåí³ ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿ òà ïðàâî÷èíè ÒΠ«Àâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» ç ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí» òà ïîäàëüøå âèâåäåííÿ êîøò³â íà àäðåñó íåðåçèäåíò³â, ï³äïðèºìñòâ ç îçíàêîþ ñóìí³âíîñò³ ÏÏ «Êîðíåã³ Òðåéä», ÏÏ «Òîðã³âåëüí³ ìåòàëóðã³éí³ ñèñòåìè», ÒΠ«Åíåðãî Àëüòåðíàòèâà», ÏÏ «Êâåçàëü», ÒΠ«Ëîã³ñò³ê Ñåðâ³ñ-Ãðóï» òà ïîãàøåííÿ â³äñîòê³â çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ïî âèùåçàçíà÷åíîìó ëàíöþãó ðóõó êîøò³â éìîâ³ðíî áóëè ñïðÿìîâàí³ íà íåïðàâîì³ðíå âèâåäåííÿ êîøò³â, îòðèìàíèõ â³ä Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè , ùî â ñâîþ ÷åðãó ìîæóòü áóòè ïîâ`ÿçàí³ ³ç ëåãàë³çàö³ºþ (â³äìèâàííÿì) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì. Ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿ òà ïðàâî÷èíè ÒΠ«Àâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí», ÏÏ «Êîðíåã³ Òðåéä», ÏÏ «Òîðã³âåëüí³ ìåòàëóðã³éí³ ñèñòåìè», ÒΠ«Åíåðãî Àëüòåðíàòèâà», ÏÏ «Êâåçàëü», ÒΠ«Ëîã³ñò³ê Ñåðâ³ñ-Ãðóï», ÒΠ«Ïðîòðåéäåðñ», ÒΠ«Àðêàä³ÿ-ѳò³», ÒΠ«Þãòðàíñ-Òåðì³íàë», ÒΠ«²Ïà «Ìàéñòåð», ÏÏ «Àéòåêñ» ìàþòü ðèçèê ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííÿ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì; - ïðîòîêîëàìè äîïèò³â ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_41 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 ; - ïðîòîêîëîì îãëÿäó IP-àäðåñ â³ä 31.01.2019, çã³äíî ÿêîãî âñòàíîâëåíî, ùî äîñòóï äî ñèñòåìè äèñòàíö³éíîãî îáñëóãîâóâàííÿ «Ê볺íò-Áàíê» ï³äïðèºìñòâ ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí», ÒΠ«Àðêàä³ÿ ѳò³» â³äáóâàâñÿ ç îäí³º¿ ²Ð-àäðåñè; - âèïèñêàìè ïðî ðóõ êîøò³â ïî áàíê³âñüêèì ðàõóíêàì ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí»; Íàÿâí³ â ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ äîêàçè º äîñòàòí³ìè äëÿ âèñíîâêó, ùî ï³äîçðà íå º âî÷åâèäü íåîá´ðóíòîâàíîþ òà â³äïîâ³äຠñòàíäàðòó ïåðåêîíàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà». Ñë³ä âðàõîâóâàòè, ùî íà äàí³é ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âèð³øóº ïèòàííÿ íàÿâíîñò³ â ä³ÿíí³ îñîáè ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà âèíóâàòîñò³ îñîáè ó â÷èíåíí³ òàêîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿê³ âèð³øóþòüñÿ ñóäîì ïðè óõâàëåíí³ âèðîêó, â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷. 3 ñò. 209 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ëèøå âñòàíîâëþº íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ùî ìîæå ñëóãóâàòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, íà ï³äñòàâ³ ïîäàíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àë³â. Ç îãëÿäó íà òå, ùî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ïåðåáóâຠíà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñóä ëèøå íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ òà îá`ºêòèâíî¿ îö³íêè îòðèìàíèõ äîêàç³â âèçíà÷ຠ÷è âèïðàâäîâóþòü âîíè â ñâî¿é ñóêóïíîñò³ ôàêò ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ÷è äîçâîëÿþòü âñòàíîâèòè ïðè÷åòí³ñòü îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêà º â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî íå¿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çà âêàçàíèõ âèùå îáñòàâèí ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò.209 ÊÊ Óêðà¿íè, îá´ðóíòîâàíîþ, äîêàçè ìîæëèâî¿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 äî â÷èíåííÿ âèùåçàçíà÷åíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ äîñòàòí³ìè. Ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ). ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü, çîêðåìà, ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ (÷àñòèíà 2 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ). Ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè ñïðîáó ïðîòè䳿 êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ó ôîðìàõ, ùî ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, ñë³ä ââàæàòè íàÿâíèìè çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì çàçíà÷åíèõ ä³é. Ïðè öüîìó ÊÏÊ íå âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé îáîâ`ÿçêîâî (ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì) çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿, îäíàê âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. Ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîð çàçíà÷èâ ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèêó ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; ðèçèêó òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 ìîæå çíèùèòè, ñõîâàòè, ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ùî ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ñïðàâè, à òàêîæ éìîâ³ðíèé ðåàëüíèé ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó ï³äîçðþâàíîãî íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðî âêàçàí³ ðèçèêè ñâ³ä÷èòü òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ çà ³íêðèì³íîâàíèé ï³äîçðþâàíîìó çëî÷èí. Âðàõóâàííÿ ö³º¿ îáñòàâèíè º ïðèïóñòèìèì òàêîæ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ï. 36 ð³øåííÿ ªÑÏË â³ä 20.05.2010 ó ñïðàâ³ «Ìîñêàëåíêî ïðîòè Óêðà¿íè», äå ñóä çàçíà÷àº, ùî îðãàíè ñóäîâî¿ âëàäè íåîäíîðàçîâî ïîñèëàëèñÿ íà ³ìîâ³ðí³ñòü òîãî, ùî äî çàÿâíèêà ìîæå áóòè çàñòîñîâàíå ñóâîðå ïîêàðàííÿ, âðàõîâóþ÷è òÿæê³ñòü çëî÷èí³â, ó ñêîºíí³ ÿêèõ â³í îáâèíóâà÷óâàâñÿ. Ó öüîìó êîíòåêñò³ ñóä íàãàäóº, ùî ñóâîð³ñòü ïîêàðàííÿ, ÿêå ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíî, º íàëåæíèì åëåìåíòîì ïðè îö³íö³ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä ñóäó ÷è ñêîºííÿ ³íøîãî çëî÷èíó. Ñóä âèçíàº, ùî, âðàõîâóþ÷è ñåðéîçí³ñòü âèñóíóòèõ ùîäî çàÿâíèêà îáâèíóâà÷åíü, äåðæàâí³ îðãàíè ìîãëè âèïðàâäàíî ââàæàòè, ùî òàêèé ðèçèê ³ñíóº. Òàêîæ, çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, º îñîáëèâî òÿæêèì êîðóïö³éíèì çëî÷èíîì òà ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ñòðîêîì äî ï`ÿòíàäöÿòè ðîê³â. Çâ³ëüíåííÿ â³ä ïîêàðàííÿ ç ³ñïèòîâèì ñòðîêîì â³äïîâ³äíî äî ñò. 75 ÊÊ Óêðà¿íè â äàíîìó âèïàäêó íå ìîæå áóòè çä³éñíåíå, à òàê ñàìî, çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 69 ÊÊ Óêðà¿íè, âèêëþ÷åíî ìîæëèâ³ñòü ïðèçíà÷åííÿ ïîêàðàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî, í³æ ïåðåäáà÷åíî çàêîíîì. Íàâåäåí³ âèùå îáñòàâèíè, äàþòü ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèê³â äëÿ âòå÷³ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Õàðàêòåð òà îáñòàâèíè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ÿê³ ³íêðèì³íîâàí³ ÎÑÎÁÀ_5 ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ó âèïàäêó éîãî îá³çíàíîñò³ ïðî îñ³á, ÿê³ äàâàëè ñâ³ä÷åííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â³í ìîæå áóäü-ÿêèì ÷èíîì, óìèñíî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ç ìåòîþ ñõèëåííÿ îñòàíí³õ äî çì³íè íàäàíèõ ðàí³øå ïîêàçàíü ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, íàäàííÿ ïîêàçàíü, ÿê³ ñóïåðå÷èòèìóòü ç³áðàíèì ó ñïðàâ³ äîêàçàì òà â³äìîâè â³ä äà÷³ ïîêàçàíü íà éîãî êîðèñòü, à òàêîæ âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ÿê³ ùå íå äîïèòàí³, ùî â ïîäàëüøîìó âèêëþ÷èòü ¿õ ìîæëèâ³ñòü äàâàòè ïðàâäèâ³, ïîñë³äîâí³ ïîêàçàííÿ ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. ÎÑÎÁÀ_5 ìຠìîæëèâ³ñòü êîíòàêòóâàòè ³ç ñâ³äêàìè, êîíñóëüòóâàòè ¿õ ç ïðèâîäó ïðèõîâóâàííÿ, çíèùåííÿ äîêàç³â, ñåðåä ³íøîãî, ï³ñëÿ âðó÷åííÿ éîìó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òà îçíàéîìëåííÿ ç äåòàëÿìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïî äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðîàíàë³çóâàâøè çàçíà÷åí³ ó êëîïîòàíí³ ðèçèêè, ç îãëÿäó íà òå, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íàðàç³ òðèâຠ³ äëÿ éîãî çàâåðøåííÿ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íåîáõ³äíî ïðîâåñòè ùå ðÿä ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ïðèõîäèòü äî íàñòóïíèõ âèñíîâê³â. ³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè ÿêùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ïîâ`ÿçàíîãî ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ, ïðîêóðîð äîâåäå íàÿâí³ñòü âñ³õ îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çàñòîñîâóº â³äïîâ³äíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, çîáîâ`ÿçóº ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñóäó àáî äî ³íøîãî âèçíà÷åíîãî îðãàíó äåðæàâíî¿ âëàäè, à òàêîæ âèêîíóâàòè îäèí àáî ê³ëüêà îáîâ`ÿçê³â, íåîáõ³äí³ñòü ïîêëàäåííÿ ÿêèõ áóëà äîâåäåíà ïðîêóðîðîì. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òîé ôàêò, ùî îñòàíí³é ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä âîñüìè äî ï`ÿòíàäöÿòè ðîê³â, òà â³äïîâ³äíî äî ñò. 12 ÊÊ Óêðà¿íè âêàçàíèé çëî÷èí â³äíåñåíèé äî êàòåãî𳿠îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â, ïðè öüîìó ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè º êîðóïö³éíèì çëî÷èíîì, çà ÿêå ïðàâîïîðóøíèêó ìຠáóòè ïðèçíà÷åíà âèêëþ÷íî ðåàëüíà ì³ðà ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³. Êð³ì òîãî, ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ï.ï.1,2,3 ÷.1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè íà äàíèé ÷àñ íå çìåíøèëèñÿ. Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè òà îáóìîâëåíèé òÿæê³ñòþ éìîâ³ðíîãî ïîêàðàííÿ òà ñóâîð³ñòþ ìîæëèâîãî âèðîêó, îñê³ëüêè çëî÷èí, ó ÿêîìó îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä âîñüìè äî ï`ÿòíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â, ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Îö³íþþ÷è ìîæëèâ³ñòü âïëèâó íà ñâ³äê³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ âèõîäèòü ³ç ïåðåäáà÷åíî¿ ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîöåäóðè îòðèìàííÿ ñâ³ä÷åíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñâ³ä÷åííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó - óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñòàòò³ 23, ñòàòòÿ 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ñâ³ä÷åííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 95 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çà òàêèõ îáñòàâèí ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ñâ³ä÷åíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Ðèçèê òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³äòâåðäæóºòüñÿ òèì, ùî ÎÑÎÁÀ_5 , ìຠñòàë³ äðóæí³ òà ä³ëîâ³ çâ`ÿçêè ³ç ³íøèìè îñîáàìè, ÿêèì â³äîì³ ôàêòè÷í³ äàí³ ïðî îáñòàâèíè â÷èíåííÿ çëî÷èíó. Íå áóäó÷è îáìåæåíèì ó ñï³ëêóâàíí³ ç íèìè, ìàòèìå ìîæëèâ³ñòü âñòóïàòè ç òàêèìè îñîáàìè â çìîâó òà ï³äáóðþâàòè ¿õ äî íåíàäàííÿ äîñòîâ³ðíèõ ïîêàçàíü àáî ïåðåêðó÷óâàíí³ ¿õ ôàêòè÷íîãî çì³ñòó, ùî ìîæå ìàòè íåãàòèâí³ íàñë³äêè äëÿ ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ ä³éñíèõ îáñòàâèí â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ðèçèê éìîâ³ðíîñò³ çíèùèòè àáî ñïîòâîðèòè ðå÷³ òà äîêóìåíòè, ùî ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ñïðàâè, îá´ðóíòîâàíèé òèì, ùî ÎÑÎÁÀ_5 , áóäó÷è ºäèíèì çàñíîâíèêîì òà äèðåêòîðîì ÒΠ«Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøí» ìຠäîñòóï äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ç êîøòàìè, ÿê³ îòðèìàí³ âíàñë³äîê ñêîºííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, òà ÿê³ ùå íå âèëó÷åí³ â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Òàêîæ, íå âèêëþ÷àþ÷è ôàêòó â³äñóòíîñò³ çàçíà÷åíèõ ïåðâèííèõ äîêóìåíò³â, ç ïîñèëàííÿì íà ÿê³ çä³éñíåíî ëåãàë³çàö³þ êîøò³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, éìîâ³ðíèì º ³ ¿õ ñòâîðåííÿ ÷è ñïîòâîðåííÿ ³ñíóþ÷èõ äîêóìåíò³â ç ìåòîþ øòó÷íîãî ñòâîðåííÿ äîêàç³â íåâèíóâàòîñò³ òà óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Îòæå, âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ó çâ`ÿçêó ³ç çàñòîñóâàííÿì çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè, ñë³ä÷èé ñóääÿ âèõîäèòü ç òîãî, ùî ç óðàõóâàííÿì âíåñåíî¿ çàñòàâè íà äàíèé ìîìåíò ³ñíóþòü ì³í³ìàëüí³ ðèçèêè òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé áóäå ïåðåõîâóâàòèñü â³ä ñë³äñòâà òà ñóäó, óõèëÿòèñü â³ä ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â àáî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òîìó ñàìå òàê³ ì³í³ìàëüí³ îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ïóíêòàìè 1, 2, 3, 4, 8 ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ íà íüîãî ïîêëàäåí³, ìîæóòü çàïîá³ãòè öèì ðèçèêàì. Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ïðîäîâæåííÿ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï.1, 2, 3, 4, 8 ÷.5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 , ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ìຠíàéìåíøèé âïëèâ íà ðåàë³çàö³þ ïðàâ ³ ñâîáîä ï³äîçðþâàíîãî, îòæå òàêå âòðó÷àííÿ º ðîçóìíèì ³ ñï³âì³ðíèì äëÿ ö³ëåé öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ç óðàõóâàííÿì éîãî ñòà䳿. Ïîðÿä ç öèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠäëÿ çàïîá³ãàííÿ âèùåâêàçàíèì ðèçèêàì íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 âàðòî ïîêëàñòè îáîâ`ÿçîê íå â³äëó÷àòèñÿ íå ò³ëüêè ç ì³ñòà Îäåñà, à òàêîæ Îäåñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà/àáî ñóäó. Ç îãëÿäó íà âèùåâèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ âáà÷ຠíàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ ÷àñòêîâîãî çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà. Íà ï³äñòàâ³ íàâåäåíîãî òà êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 9, 176-179, 194, 199, 309, 372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ ÓÕÂÀËÈÂ: Êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà äðóãîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Ïðîäîâæèòè íà 2 ì³ñÿö³ ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , íà ï³äñòàâ³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè óõâàëîþ êîëå㳿 ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 02.06.2020 (ñïðàâà ¹991/3960/20, ïðîâàäæåííÿ ¹ 11-ññ/991/469/20), à ñàìå: - íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç ì³ñòà Îäåñà òà Îäåñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà/àáî ñóäó; - ïðèáóâàòè íà ïåðøó âèìîãó äî äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî áþðî, ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016161010000308, ïðîêóðîðà, ñóäó; - ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî áþðî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ; - óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç áóäü-ÿêîþ îñîáîþ, ÿêà ïðåäñòàâëÿº ³íòåðåñè àáî º çàñíîâíèêîì ÷è ñï³âðîá³òíèêîì ï³äïðèºìñòâ: ÒΠ«Àâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», ÏÏ «Êîðíåã³ Òðåéä», ÏÏ «Òîðã³âåëüí³ ìåòàëóðã³éí³ ñèñòåìè», ÒΠ«Åíåðãî Àëüòåðíàòèâà», ÏÏ «Êâåçàëü», ÒΠ«Ëîã³ñò³ê Ñåðâ³ñ-Ãðóï», ÒΠ«Ïðîòðåéäåðñ», ÒΠ«Àðêàä³ÿ-ѳò³», ÒΠ«Þãòðàíñ-Òåðì³íàë», ÒΠ«²Ïà «Ìàéñòåð», ÏÏ «Àéòåêñ» à òàêîæ ç íàñòóïíèìè ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³: ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ï³äîçðþâàíîþ ÎÑÎÁÀ_29 ñòîñîâíî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42016161010000308 ïîçà ìåæàìè ñë³ä÷èõ ä³é; - çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äåòåêòèâàì Íàö³îíàëüíîãî áþðî ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä â Óêðà¿íó. Âèçíà÷èòè òåðì³í 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ ñóäîì íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , äî 30.09.2020 âêëþ÷íî. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè ïîêëàñòè íà ïðîêóðîð³â, ÿê³ çä³éñíþþòü ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016161010000308 â³ä 03.10.2016. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1